股票简称:利尔化学 股票代码: 公告编号:2008-

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1 证 券 代 码 : 股 票 简 称 : 利 尔 化 学 公 告 编 号 : 利 尔 化 学 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 第 2 次 临 时 股 东 大 会 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 利 尔 化 学 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 定 于 2015 年 12 月 25 日 召 开 公 司 2015 年 第 2 次 临 时 股 东 大 会 ( 以 下 简 称 本 次 股 东 大 会 ), 现 就 召 开 本 次 股 东 大 会 的 相 关 事 项 通 知 如 下 : 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 1 会 议 届 次 :2015 年 第 2 次 临 时 股 东 大 会 2 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 3 会 议 的 召 集 召 开 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 等 法 律 法 规 和 相 关 规 定 4 本 次 股 东 大 会 的 召 开 时 间 现 场 会 议 时 间 :2015 年 12 月 25 日 ( 星 期 五 ) 下 午 14:30 网 络 投 票 时 间 :2015 年 12 月 24 日 年 12 月 25 日 其 中, 通 过 深 交 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2015 年 12 月 25 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00; 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2015 年 12 月 24 日 15:00 至 2015 年 12 月 25 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 - 1 -

2 5 会 议 召 开 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 表 决 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 本 次 股 东 大 会 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 向 公 司 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 公 司 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 投 票 平 台 对 本 次 股 东 大 会 审 议 的 事 项 进 行 投 票 表 决 公 司 股 东 应 严 肃 行 使 表 决 权, 投 票 表 决 时, 同 一 股 份 只 能 选 择 现 场 投 票 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 中 的 一 种, 不 能 重 复 投 票 如 果 同 一 表 决 权 出 现 重 复 投 票 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 表 决 结 果 为 准 6 股 权 登 记 日 :2015 年 12 月 18 日 7 出 席 对 象 : (1) 截 至 2015 年 12 月 18 日 下 午 15:00 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 本 次 股 东 大 会, 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 ( 该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股 东 ) 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 或 在 网 络 投 票 时 间 参 加 网 络 投 票 (2) 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 (3) 公 司 聘 请 的 律 师 及 其 他 相 关 人 员 8 现 场 会 议 地 点 : 公 司 会 议 室 ( 四 川 省 绵 阳 市 经 济 技 术 开 发 区 绵 州 大 道 南 段 327 号 利 尔 化 学 股 份 有 限 公 司 办 公 楼 一 楼 ) 二 会 议 审 议 事 项 ( 一 ) 审 议 的 议 案 : 1 关 于 修 订 < 募 集 资 金 管 理 办 法 > 的 议 案 2 关 于 控 股 子 公 司 向 银 行 申 请 授 信 贷 款 的 议 案 3 关 于 聘 任 2015 年 度 审 计 机 构 的 议 案 - 2 -

3 4 关 于 为 全 资 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案 ( 二 ) 披 露 情 况 : 1 上 述 第 1 2 项 议 案 经 公 司 2015 年 8 月 19 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过, 相 关 内 容 刊 登 于 2015 年 8 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网 2 上 述 第 3 4 项 议 案 经 公 司 2015 年 12 月 8 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 相 关 内 容 刊 登 于 2015 年 12 月 9 日 的 巨 潮 资 讯 网 ( 三 ) 特 别 强 调 事 项 : 1 公 司 股 东 既 可 参 与 现 场 投 票, 也 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 参 加 网 络 投 票 2 根 据 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 (2014 年 修 订 ) 的 规 定, 议 案 3 属 于 涉 及 影 响 中 小 投 资 者 利 益 的 重 大 事 项, 公 司 将 对 中 小 投 资 者 ( 指 除 上 市 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 上 股 份 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ) 的 表 决 单 独 计 票, 并 将 计 票 结 果 进 行 公 开 披 露 三 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 登 记 办 法 1 登 记 时 间 :2015 年 12 月 22 日 (9:30-17:00) 2 登 记 地 点 : 四 川 省 绵 阳 市 经 济 技 术 开 发 区 绵 州 大 道 南 段 327 号 利 尔 化 学 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 3 登 记 方 式 : (1) 法 人 股 东 由 法 定 代 表 人 出 席 会 议 的, 需 持 本 人 身 份 证 营 业 执 照 ( 复 印 件 加 盖 公 章 ) 法 定 代 表 人 身 份 证 明 书 股 东 账 户 卡 及 持 股 凭 证 进 行 登 记 ; 由 法 定 代 表 人 委 托 的 代 理 人 出 席 会 议 的, 需 持 营 - 3 -

4 业 执 照 ( 复 印 件 加 盖 公 章 ) 法 定 代 表 人 身 份 证 明 书 委 托 人 身 份 证 ( 复 印 件 ) 代 理 人 身 份 证 授 权 委 托 书 股 东 账 户 卡 及 持 股 凭 证 进 行 登 记 ; (2) 自 然 人 股 东 凭 本 人 身 份 证 股 票 账 户 卡 及 持 股 凭 证 进 行 登 记 ; 受 自 然 人 股 东 委 托 代 理 出 席 会 议 的 代 理 人, 须 持 委 托 代 理 人 本 人 身 份 证 授 权 委 托 书 委 托 人 股 票 账 户 卡 持 股 凭 证 和 身 份 证 登 记 4 异 地 股 东 可 以 传 真 或 信 函 的 方 式 于 上 述 时 间 登 记 ( 以 2015 年 12 月 22 日 17:00 前 到 达 本 公 司 为 准 ), 不 接 受 电 话 登 记 信 函 邮 寄 地 址 : 四 川 省 绵 阳 市 经 济 技 术 开 发 区 绵 州 大 道 南 段 327 号 利 尔 化 学 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 ( 信 函 上 请 注 明 参 加 2015 年 第 2 次 临 时 股 东 大 会 字 样 ) 邮 编 : 传 真 : 四 参 与 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 本 次 股 东 大 会, 公 司 将 向 全 体 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 参 加 投 票, 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 如 下 : ( 一 ) 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1 投 资 者 投 票 代 码 : 投 票 简 称 : 利 尔 投 票 3 投 票 时 间 : 本 次 股 东 大 会 通 过 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 2015 年 12 月 25 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:00-15:00 4 股 东 可 以 选 择 以 下 两 种 方 式 之 一 通 过 交 易 系 统 投 票 : (1) 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 网 络 投 票 专 用 界 面 进 行 投 票 (2) 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 以 指 定 投 票 代 码 通 过 买 入 委 托 进 行 - 4 -

5 投 票 序 : 5 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 网 络 投 票 专 用 界 面 进 行 投 票 的 操 作 程 (1) 登 录 证 券 公 司 交 易 终 端 选 择 网 络 投 票 或 投 票 功 能 栏 目 ; (2) 选 择 公 司 会 议 进 入 投 票 界 面 ; (3) 根 据 议 题 内 容 点 击 同 意 反 对 或 弃 权 ; 对 累 积 投 票 议 案 则 填 写 选 举 票 数 6 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 以 指 定 投 票 代 码 通 过 买 入 委 托 进 行 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 在 投 票 当 日, 利 尔 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 (2) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 (3) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 100 元 代 表 总 议 案,1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 别 申 报 本 次 股 东 大 会 对 多 项 议 案 设 置 总 议 案, 对 应 的 议 案 号 为 100, 申 报 价 格 为 元 本 次 股 东 大 会 议 案 对 应 委 托 价 格 一 览 表 见 下 : 议 案 序 号 议 案 名 称 委 托 价 格 总 议 案 代 表 以 下 全 部 议 案 关 于 修 订 < 募 集 资 金 管 理 办 法 > 的 议 案 关 于 控 股 子 公 司 向 银 行 申 请 授 信 贷 款 的 议 案 关 于 聘 任 2015 年 度 审 计 机 构 的 议 案 关 于 为 全 资 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案 4.00 (4) 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见 1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权, 如 下 : 表 决 意 见 类 型 委 托 数 量 - 5 -

6 同 意 1 股 反 对 2 股 弃 权 3 股 (5) 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 在 股 东 对 同 一 议 案 出 现 总 议 案 与 分 议 案 重 复 投 票 时, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 如 股 东 先 对 分 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 分 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 分 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (6) 对 同 一 议 案 的 投 票 以 第 一 次 有 效 申 报 为 准, 不 得 撤 单 ( 二 ) 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2015 年 12 月 24 日 ( 现 场 股 东 大 会 召 开 前 一 日 ) 下 午 3:00, 结 束 时 间 为 2015 年 12 月 25 日 ( 现 场 股 东 大 会 结 束 当 日 ) 下 午 3:00 2 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 (2014 年 9 月 修 订 ) 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 3 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书, 可 登 录 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 ( 三 ) 网 络 投 票 其 他 注 意 事 项 1 网 络 投 票 系 统 按 股 东 账 户 统 计 投 票 结 果, 如 同 一 股 东 账 户 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 两 种 方 式 重 复 投 票, 股 东 大 会 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 2 股 东 大 会 有 多 项 议 案, 某 一 股 东 仅 对 其 中 一 项 或 者 几 项 议 案 进 行 投 票 的, 在 计 票 时, 视 为 该 股 东 出 席 股 东 大 会, 纳 入 出 席 股 东 大 - 6 -

7 会 股 东 总 数 的 计 算 ; 对 于 该 股 东 未 发 表 意 见 的 其 他 议 案, 视 为 弃 权 五 其 他 事 项 ( 一 ) 联 系 方 式 联 系 人 : 靳 永 恒 王 金 菊 地 址 : 四 川 省 绵 阳 市 经 济 技 术 开 发 区 绵 州 大 道 南 段 327 号 利 尔 化 学 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 邮 编 : 电 话 : 传 真 : 邮 箱 ( 二 ) 本 次 股 东 大 会 会 期 半 天, 参 加 会 议 的 股 东 或 代 理 人 食 宿 交 通 等 费 用 自 理 六 备 查 文 件 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 附 件 : 授 权 委 托 书 样 本 特 此 公 告 利 尔 化 学 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 十 二 月 九 日 - 7 -

8 附 件 : 授 权 委 托 书 兹 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 人 ( 本 公 司 ) 出 席 利 尔 化 学 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 2 次 临 时 股 东 大 会, 并 按 以 下 意 向 行 使 表 决 权 委 托 股 东 姓 名 及 签 章 : 身 份 证 号 或 营 业 执 照 号 码 : 委 托 股 东 持 有 股 数 : 委 托 人 股 票 帐 号 : 受 托 人 签 名 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 日 期 : 委 托 有 效 期 : 委 托 人 对 会 议 审 议 议 案 表 决 如 下 :( 请 在 相 应 表 决 意 见 项 划 或 填 写 票 数 ) 序 号 议 案 内 容 同 意 反 对 弃 权 1 关 于 修 订 < 募 集 资 金 管 理 办 法 > 的 议 案 2 关 于 控 股 子 公 司 向 银 行 申 请 授 信 贷 款 的 议 案 3 关 于 聘 任 2015 年 度 审 计 机 构 的 议 案 4 关 于 为 全 资 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案 - 8 -

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