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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 中 海 海 盛 中 海 ( 海 南 ) 海 盛 船 务 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 密 春 雷 主 管 会 计 工 作 负 责 人 郑 斌 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 符 青 松 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2015 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 24,140, 元, 母 公 司 未 分 配 利 润 年 末 余 额 为 -197,377, 元 鉴 于 公 司 2015 年 度 母 公 司 未 分 配 利 润 年 末 余 额 为 负, 根 据 公 司 章 程 及 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 的 相 关 规 定, 公 司 2015 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 年 度 报 告 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 已 附 有 相 应 的 警 示 性 陈 述, 公 司 声 明 : 该 计 划 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 投 资 者 及 相 关 人 士 均 应 当 对 此 保 持 足 够 的 风 险 认 识, 并 且 应 当 理 解 计 划 预 测 与 承 诺 之 间 的 差 异 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1 / 139

2 九 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 年 度 报 告 中 详 细 描 述 公 司 可 能 面 对 的 风 险, 敬 请 查 阅 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 应 对 措 施 的 内 容 2 / 139

3 目 录 第 一 节 释 义... 4 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 4 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 7 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 8 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 / 139

4 第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 览 海 集 团 指 览 海 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 览 海 投 资 指 上 海 览 海 投 资 有 限 公 司 览 海 上 寿 指 上 海 览 海 上 寿 医 疗 产 业 有 限 公 司 中 国 海 运 指 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 上 海 人 寿 指 上 海 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 公 司 本 公 司 中 海 海 盛 指 中 海 ( 海 南 ) 海 盛 船 务 股 份 有 限 公 司 天 职 会 计 师 事 务 所 指 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元, 中 国 法 定 流 通 货 币 单 位 报 告 期 指 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 中 海 ( 海 南 ) 海 盛 船 务 股 份 有 限 公 司 中 海 海 盛 CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD. CSHS 密 春 雷 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 胡 小 波 刘 柏 成 联 系 地 址 海 南 省 海 口 市 龙 昆 北 路 2 号 珠 江 广 海 南 省 海 口 市 龙 昆 北 路 2 号 珠 江 广 场 场 帝 豪 大 厦 26 层 公 司 证 券 部 帝 豪 大 厦 26 层 公 司 证 券 部 电 话 传 真 电 子 信 箱 x.b.hu@haishengshipping.com b.c.liu@haishengshipping.com 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 海 南 省 海 口 市 龙 昆 北 路 2 号 珠 江 广 场 帝 豪 大 厦 25 层 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 海 南 省 海 口 市 龙 昆 北 路 2 号 珠 江 广 场 帝 豪 大 厦 层 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 security@haishengshipping.com 4 / 139

5 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 海 南 省 海 口 市 龙 昆 北 路 2 号 珠 江 广 场 帝 豪 大 厦 26 层 公 司 证 券 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 中 海 海 盛 六 其 他 相 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 海 淀 区 车 公 庄 西 路 19 号 外 文 文 化 创 意 园 12 楼 签 字 会 计 师 姓 名 黎 明 陈 子 涵 名 称 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 上 海 市 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 王 仁 双 黄 浩 持 续 督 导 的 期 间 本 次 非 公 开 发 行 新 股 上 市 之 日 (2016 年 3 月 15 日 ) 起 当 年 剩 余 时 间 及 其 后 一 个 完 整 会 计 年 度 七 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 本 期 比 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 上 年 同 期 增 减 2013 年 (%) 营 业 收 入 952,245, ,044,028, ,042,877, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 24,140, ,126, 不 适 用 19,734, 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 -504,360, ,985, 不 适 用 -259,915, 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 189,831, ,473, ,037, 量 净 额 本 期 末 比 上 年 2015 年 末 2014 年 末 同 期 末 2013 年 末 增 减 (% ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 1,488,226, ,048,581, ,590,251, 净 资 产 总 资 产 5,516,378, ,467,701, ,593,279, 期 末 总 股 本 581,315, ,315, ,315,773 5 / 139

6 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 0.03 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 0.03 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 不 适 用 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 个 1.20 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 个 百 分 点 八 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 九 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 201,599, ,053, ,498, ,093, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 140,368, ,537, ,052, ,638, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 -64,257, ,096, ,727, ,277, 后 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 45,135, ,921, ,235, ,539, 季 度 数 据 与 已 披 露 定 期 报 告 数 据 差 异 说 明 十 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 非 流 动 资 产 处 置 损 益 附 注 ( 如 2015 年 金 额 适 用 ) 4,535, 主 要 为 处 置 船 舶 收 益 2014 年 金 额 2013 年 金 额 5,824, ,919, / 139

7 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 67,366, 主 要 是 提 前 报 废 船 舶 和 扶 持 航 运 企 业 的 财 政 补 贴 477,621, 主 要 为 处 置 招 商 证 券 股 票 取 得 的 投 资 收 益 37,982, ,206, ,275, , ,215, , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -14,339, , , 所 得 税 影 响 额 -6,728, ,829, , 合 计 528,500, ,858, ,650, 十 一 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 可 供 出 售 金 融 资 1,736,864, ,532, ,331, 产 ( 公 允 价 值 计 量 部 分 ) 合 计 1,736,864, ,532, ,331, 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 及 部 分 子 公 司 主 要 从 事 散 货 运 输 业 务 ; 部 分 子 公 司 主 要 从 事 成 品 油 和 化 学 品 运 输 业 务 公 司 运 输 业 务 主 要 采 用 自 营 和 期 租 的 经 营 模 式 2015 年, 航 运 业 供 求 失 衡 矛 盾 日 益 突 出, 运 价 持 续 下 滑, 尤 其 是 在 煤 矿 大 宗 货 源 运 输 需 求 下 降, 而 运 力 持 续 扩 张 的 情 况 下,2015 年 国 内 国 外 航 运 市 场 持 续 低 迷, 内 外 贸 散 货 运 输 各 指 数 屡 次 创 下 历 史 新 低, 全 年 鲜 有 反 弹 迹 象, 且 反 弹 幅 度 较 低, 2015 年 BDI 指 数 数 次 跌 破 500 点, 全 年 均 值 为 718 点, 同 比 下 跌 35% 2015 年 沿 海 煤 炭 运 价 指 数 均 值 为 510 点, 同 比 下 降 18%, 干 散 货 运 输 市 场 进 入 了 深 度 寒 冬 期 二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 主 要 因 出 售 了 部 分 招 商 证 券 股 票 及 招 商 证 券 股 价 相 对 期 初 价 格 下 降 的 影 响, 可 供 出 售 金 融 资 产 期 末 数 比 期 初 数 减 少 79,635 万 元, 主 要 因 计 提 船 舶 资 产 减 值 准 备 和 资 产 折 旧 的 影 响, 固 定 资 产 净 额 期 末 数 比 期 初 数 减 少 48,002 万 元 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 具 体 请 详 见 第 四 节 二 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 7 / 139

8 其 中 : 境 外 资 产 54,149,104.99( ), 占 总 资 产 的 比 例 为 0.98% 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 按 照 立 足 海 南 拓 展 远 洋 的 经 营 发 展 策 略, 公 司 协 调 合 作, 着 力 经 营 好 现 有 散 货 运 力, 积 极 推 进 散 货 船 队 的 结 构 调 整, 进 一 步 优 化 资 源 配 置, 加 大 散 货 运 力 整 合, 提 升 散 货 运 力 运 营 质 量 和 效 率 稳 健 经 营 化 学 品 运 输, 加 快 物 流 贸 易 发 展, 积 极 拓 展 沥 青 铁 矿 石 及 其 他 贸 易, 加 大 运 贸 结 合 力 度, 增 强 与 货 主 客 户 粘 合 度, 提 升 参 与 市 场 竞 争 力, 提 高 货 品 运 输 附 加 值, 以 提 高 公 司 核 心 竞 争 力 和 持 续 发 展 能 力 为 了 确 保 海 南 万 吨 以 上 干 散 货 海 运 市 场 上 的 主 导 地 位 并 满 足 其 持 续 增 长 的 需 求, 公 司 积 极 协 调 合 作, 统 筹 安 排 运 力, 并 通 过 船 舶 租 赁 等 经 营 方 式, 扩 大 运 力 规 模, 不 断 提 升 服 务 质 量 提 高 管 理 效 能, 充 分 发 挥 南 北 对 流 内 外 兼 营 运 贸 结 合 的 运 输 优 势 等 方 面 进 一 步 提 升 市 场 竞 争 力 加 强 市 场 营 销, 积 极 培 育 开 发 新 的 客 户, 努 力 拓 展 新 的 市 场 继 续 强 化 大 客 户 服 务 理 念, 为 客 户 提 供 优 质 的 运 输 服 务, 积 极 巩 固 与 大 客 户 的 合 作 关 系 持 续 提 高 客 户 满 意 度, 以 客 户 的 需 求 为 导 向, 贯 彻 优 质 高 效 诚 信 和 安 全 环 保 健 康 的 质 量 安 全 管 理 方 针, 优 化 工 作 流 程, 提 高 工 作 效 率, 努 力 提 升 服 务 品 质, 打 造 公 司 的 服 务 品 牌 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 由 于 运 力 供 大 于 求, 国 内 国 外 航 运 市 场 持 续 低 迷, 内 外 贸 散 货 运 输 各 指 数 屡 次 创 下 历 史 新 低, 运 价 低 位 运 行 面 对 严 峻 的 航 运 市 场 形 势, 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 领 导 经 营 班 子 坚 持 卓 越 运 营 提 质 增 效 安 全 稳 定 转 型 发 展 的 工 作 方 针, 规 范 管 理, 稳 健 经 营, 采 取 多 种 措 施, 积 极 组 织 货 源, 提 高 运 输 效 率, 狠 抓 成 本 控 制, 努 力 降 低 因 航 运 市 场 持 续 低 迷 运 价 低 位 运 行 新 船 投 入 折 旧 成 本 和 财 务 费 用 高 企 带 来 的 不 利 影 响, 公 司 营 运 生 产 正 常, 安 全 形 势 稳 定 2015 年 7 月, 公 司 控 股 股 东 中 国 海 运 通 过 协 议 转 让 的 方 式 将 82,000,000 股 本 公 司 股 份 转 让 给 览 海 上 寿, 完 成 了 证 券 过 户 登 记 手 续 本 次 权 益 变 动 后, 览 海 上 寿 持 有 本 公 司 82,000,000 股 股 份, 占 本 公 司 总 股 本 的 14.11%, 成 为 公 司 的 第 一 大 股 东 公 司 同 时 开 展 了 非 公 开 发 行 股 票 工 作, 2015 年 12 月 23 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 中 海 ( 海 南 ) 海 盛 船 务 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复, 截 止 本 报 告 期 末, 尚 未 完 成 发 行 2016 年 3 月 15 日, 非 公 开 发 行 实 施 完 毕, 览 海 投 资 成 为 公 司 控 股 股 东 览 海 投 资 的 控 股 股 东 览 海 集 团 为 扭 转 公 司 主 营 业 务 持 续 低 迷 的 局 面, 将 协 助 公 司 逐 步 实 施 业 务 转 型, 择 机 向 盈 利 能 力 较 强 的 新 兴 行 业 发 展 公 司 已 初 步 开 始 探 索 向 医 疗 产 业 等 相 关 行 业 进 行 战 略 转 型 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 2015 年, 受 运 输 收 入 减 少 的 影 响, 营 业 收 入 比 上 年 同 期 减 少 9,178 万 元, 降 幅 为 8.79%; 受 公 司 贸 易 量 增 加, 贸 易 成 本 增 加 和 狠 抓 成 本 控 制 的 影 响, 营 业 成 本 比 上 年 同 期 减 少 9,954 万 元, 降 幅 为 9.92%; 受 本 期 平 均 借 款 总 额 同 比 减 少 和 利 率 下 降 的 影 响, 财 务 费 用 比 上 年 同 期 减 少 2,357 万 元, 降 幅 为 11.59%; 主 要 受 本 期 计 提 船 舶 减 值 准 备 的 影 响, 而 上 年 同 期 未 计 提 船 舶 减 值 准 备, 公 司 资 产 减 值 损 失 比 上 年 同 期 增 长 29,359 万 元, 增 幅 为 7,228.03% 主 要 受 本 期 出 售 了 2, 万 股 招 商 证 券 股 票 取 得 收 益 的 影 响, 而 上 年 同 期 未 出 售 招 商 证 券 股 票, 公 司 投 资 收 益 比 上 年 同 期 增 长 50,943 万 元, 增 幅 为 2,071.25% 受 收 到 财 政 补 贴 的 影 响, 营 业 外 收 入 比 上 年 同 期 增 加 2,756 万 元, 增 幅 为 60.53%, 上 述 原 因 造 成 公 司 营 业 利 润 比 上 年 同 期 增 加 24,580 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 比 上 年 同 期 增 加 21,827 万 元 2015 年, 受 航 运 市 场 低 迷 的 影 响, 公 司 完 成 货 运 量 998 万 吨, 货 运 周 转 量 172 亿 吨 海 里, 分 别 为 2014 年 的 76% 和 81% 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 95,225 万 元, 营 业 利 润 2,795 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2,414 万 元 8 / 139

9 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 952,245, ,044,028, 营 业 成 本 903,956, ,003,491, 销 售 费 用 7,265, ,961, 管 理 费 用 68,129, ,366, 财 务 费 用 179,820, ,391, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 189,831, ,473, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 553,653, ,215, 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -447,845, ,829, , 研 发 支 出 收 入 和 成 本 分 析 公 司 主 要 业 务 包 括 运 输 业 务 贸 易 业 务 租 赁 业 务 营 业 收 入 和 成 本 构 成 如 下 表 : (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 运 输 业 务 508,053, ,155, 增 加 0.16 个 百 分 点 贸 易 业 务 363,532, ,228, 减 少 3.08 个 百 分 点 租 赁 业 务 119,172, ,346, 减 少 0.48 个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 海 南 417,546, ,687, 减 少 7.03 个 百 分 点 广 东 508,073, ,697, 增 加 1.18 个 百 分 点 上 海 1,625, ,265, 减 少 0.36 个 百 分 点 境 外 63,512, ,079, 减 少 1.27 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 1 运 输 收 入 比 上 年 同 期 下 降 主 要 是 航 运 市 场 持 续 低 迷, 散 货 运 价 指 数 屡 创 新 低 所 致 2 贸 易 收 入 比 上 年 同 期 增 长 主 要 是 加 大 市 场 营 销, 本 期 沥 青 和 矿 石 贸 易 量 增 加 所 致 3 租 赁 收 入 比 上 年 同 期 下 降 主 要 是 航 运 市 场 持 续 低 迷, 船 舶 租 金 水 平 低 于 上 年 所 致 9 / 139

10 主 要 销 售 客 户 的 情 况 向 前 五 名 客 户 销 售 金 额 合 计 385,893, 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) (2). 成 本 分 析 表 分 行 业 运 输 运 输 运 输 贸 易 贸 易 租 赁 租 赁 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 分 行 业 情 况 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 单 位 : 元 情 况 说 明 燃 油 114,196, ,506, 受 燃 油 价 格 下 跌 和 低 位 锁 油 的 影 响, 本 期 燃 油 成 本 大 幅 减 少 折 旧 124,607, ,804, 本 期 自 营 航 次 与 上 年 同 期 比 较 变 化 较 小, 故 船 舶 折 旧 变 化 不 大 人 工 成 本 采 购 成 本 103,027, ,474, 本 期 处 置 船 舶 致 使 运 力 下 降, 人 工 成 本 较 上 年 有 所 下 降 320,064, ,831, 公 司 采 取 积 极 措 施 应 对 航 运 市 场 下 行 走 势, 努 力 拓 展 贸 易 市 场, 实 现 贸 易 收 入 稳 中 有 增, 故 本 期 采 购 成 本 有 所 上 升 折 旧 341, , 主 要 系 贸 易 的 固 定 资 产 折 旧 减 少 折 旧 39,902, ,004, 本 期 租 赁 航 次 较 上 年 同 期 变 化 较 小, 故 船 舶 折 旧 变 化 不 大 人 工 33,681, ,789, 本 期 处 置 船 舶 致 成 本 使 运 力 下 降, 人 工 成 本 较 上 年 有 所 下 降 成 本 分 析 其 他 情 况 说 明 无 主 要 供 应 商 情 况 向 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 319,735, 占 年 度 采 购 总 额 的 比 例 (%) / 139

11 2. 费 用 项 目 2015 年 上 年 同 期 增 减 (%) 销 售 费 用 7,265, ,961, 管 理 费 用 68,129, ,366, 财 务 费 用 179,820, ,391, 所 得 税 24,900, ,083, 管 理 费 用 比 上 年 同 期 增 加 主 要 是 因 为 本 期 发 展 新 业 务 增 加 前 期 投 入 所 致 2 财 务 费 用 比 上 年 同 期 下 降 主 要 是 因 为 本 期 平 均 借 款 总 额 同 比 下 降 和 借 款 利 率 下 降 所 致 3 所 得 税 比 上 年 同 期 增 加 主 要 是 所 属 子 公 司 深 圳 三 鼎 利 润 总 额 同 比 大 幅 增 加, 应 纳 税 所 得 额 增 加 所 致 3. 现 金 流 单 位 : 元 项 目 2015 年 2014 年 增 减 额 增 减 率 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 189,831, ,473, ,358, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 553,653, ,215, ,869, 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -447,845, ,829, ,674, , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 加 主 要 是 因 为 本 期 营 业 收 入 的 现 金 流 入 和 营 业 成 本 的 现 金 流 出 比 上 年 同 期 均 有 所 增 加, 营 业 收 入 的 现 金 流 入 的 增 加 额 大 于 营 业 成 本 的 现 金 流 出 的 增 加 额 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 加 主 要 是 因 为 本 期 出 售 持 有 的 部 分 股 票 收 回 现 金, 上 期 无 此 项 现 金 流 入 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 减 少 主 要 是 因 为 本 期 借 款 收 到 的 现 金 同 比 减 少 额 大 于 还 款 支 付 的 现 金 同 比 减 少 额 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 1 主 要 受 航 运 市 场 持 续 低 迷 的 影 响, 公 司 主 营 营 业 收 入 比 上 年 同 期 下 降 9.82%, 受 加 强 成 本 控 制 的 影 响, 主 营 营 业 成 本 比 上 年 同 期 下 降 10.97%, 由 于 本 期 主 营 业 务 收 入 和 主 营 业 务 成 本 同 比 均 下 降, 主 营 业 务 成 本 同 比 降 幅 大 于 主 营 业 务 收 入 同 比 降 幅, 主 营 业 务 利 润 比 上 年 同 期 增 加 771 万 元 2 主 要 受 本 期 提 前 归 还 部 分 借 款, 平 均 借 款 总 额 同 比 下 降 和 借 款 利 率 下 降 的 影 响, 财 务 费 用 比 上 年 同 期 减 少 2,357 万 元, 降 幅 11.59% 3 主 要 受 本 期 计 提 船 舶 减 值 准 备 的 影 响, 而 上 年 同 期 未 计 提 船 舶 减 值 准 备, 公 司 资 产 减 值 损 失 比 去 年 同 期 增 加 29,359 万 元, 增 幅 为 % 4 主 要 受 本 期 出 售 了 2, 万 股 招 商 证 券 股 票 取 得 收 益 的 影 响, 上 年 同 期 未 出 售 招 商 证 券 股 票, 公 司 投 资 收 益 比 上 年 同 期 增 长 50,943 万 元, 增 幅 为 2,071.25% 5 主 要 受 本 期 收 到 财 政 补 贴 和 处 置 船 舶 取 得 收 益 的 影 响, 营 业 外 收 入 比 去 年 同 期 增 加 2,756 万 元, 增 幅 为 60.53% 6 主 要 受 本 期 所 属 公 司 深 圳 三 鼎 应 纳 税 所 得 额 同 比 增 加 的 影 响, 所 得 税 费 用 比 上 年 同 期 增 加 1,882 万 元, 增 幅 % 综 上 所 述, 主 要 是 本 期 投 资 收 益 资 产 减 值 营 业 外 收 入 等 非 主 要 经 营 业 务 项 目 造 成 本 期 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 的 重 大 变 化 11 / 139

12 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 项 目 名 称 货 币 资 金 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 资 产 及 负 债 状 况 上 期 期 末 数 12 / 139 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 情 况 说 明 单 位 : 元 409,981, ,956, 主 要 系 投 资 活 动 现 金 流 净 额 同 比 增 加 较 大 97,845, ,234, 主 要 系 贸 易 业 务 应 收 账 款 同 比 下 降 较 大 100,381, ,931, 主 要 系 贸 易 业 务 预 付 采 购 款 同 比 增 加 70,633, ,319, 主 要 系 沥 青 销 售 的 质 保 金 增 加 所 致 应 收 账 款 预 付 款 项 其 他 应 收 款 存 货 55,860, ,717, 主 要 系 沥 青 存 货 减 少 所 致 可 供 979,982, ,776,332, 主 要 系 本 期 出 售 部 分 出 售 招 商 证 券 股 票 和 招 商 金 融 证 券 股 价 比 上 期 下 跌 资 产 所 致 长 期 152,000, ,524, 股 权 投 资 投 资 7,565, ,765, 主 要 系 将 持 有 的 部 分 性 房 房 产 划 分 为 持 有 待 售 地 产 资 产 所 致 固 定 3,584,374, ,064,395, 主 要 系 本 期 计 提 船 舶 资 产 减 值 所 致 无 形 377, , 主 要 系 无 形 资 产 摊 销 资 产 所 致 短 期 2,508,000, ,650,682, 主 要 系 补 充 流 动 资 金 借 款 增 加 借 款 预 收 11,929, ,511, 主 要 系 所 属 子 公 司 本 款 项 期 预 收 出 售 房 产 的 款 项 应 交 -134,425, ,434, 不 适 用 主 要 系 收 到 国 际 运 输 税 费 退 税 款 冲 减 期 初 留 抵 进 项 税 所 致 应 付 4,812, ,365, 主 要 系 期 初 未 到 期 支 利 息 付 的 利 息, 本 期 已 支 付 其 他 6,122, ,207, 主 要 系 本 期 支 付 了 期 应 付 初 未 付 的 船 舶 建 造

13 款 款 一 年 490,776, ,157,513, 主 要 系 一 年 内 到 期 的 内 到 长 期 借 款 同 比 减 少 所 期 的 致 非 流 动 负 债 长 期 352,665, ,941, 主 要 系 将 长 期 借 款 重 借 款 分 类 为 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 所 致 递 延 220,928, ,367, 主 要 系 本 期 出 售 部 分 所 得 招 商 证 券 股 票 和 招 商 税 负 证 券 股 价 比 上 期 下 债 跌, 而 冲 回 递 延 所 得 税 负 债 所 致 其 他 584,610, ,169,446, 主 要 系 本 期 出 售 部 分 综 合 招 商 证 券 股 票 和 招 商 收 益 证 券 股 价 比 上 期 下 跌 所 致 ( 四 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析 行 业 经 营 性 信 息 分 析 请 见 第 三 节 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 及 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 相 关 内 容 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 单 位 : 万 元 报 告 期 内 公 司 股 权 投 资 额 上 年 同 期 公 司 股 权 投 资 额 17, 股 权 投 资 额 增 减 变 动 数 -17, 股 权 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 报 告 期 内, 公 司 与 其 他 两 家 出 资 人 共 同 投 资 设 立 了 控 股 子 公 司 上 海 览 海 在 线 健 康 管 理 有 限 公 司, 根 据 该 控 股 子 公 司 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 公 司 缴 纳 了 第 一 期 出 资 额 人 民 币 100 万 元 (1) 重 大 的 股 权 投 资 年 9 月 9 日, 公 司 第 八 届 董 事 会 第 二 十 一 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 公 司 关 于 设 立 子 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 与 上 海 孝 爱 医 疗 科 技 有 限 公 司 上 海 合 栩 医 疗 管 理 有 限 公 司 在 上 海 自 由 贸 易 试 验 区 共 同 投 资 设 立 控 股 子 公 司 健 康 管 理 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 人 民 币 5,000 万 元, 其 中 : 公 司 以 现 金 认 缴 出 资 人 民 币 2,500 万 元, 占 注 册 资 本 的 50%, 上 海 孝 爱 医 疗 科 技 有 限 公 司 以 现 金 认 缴 出 资 人 民 币 1,500 万 元, 占 注 册 资 本 的 30%, 上 海 合 栩 医 疗 管 理 有 限 公 司 以 现 金 认 缴 出 资 人 民 币 1,000 万 元, 占 注 册 资 本 的 20% 2015 年 11 月 27 日, 控 股 子 公 司 上 海 览 海 在 线 健 康 管 理 有 限 公 司 成 立 并 取 得 营 业 执 照, 经 营 范 围 : 健 康 咨 询 ( 不 得 从 事 诊 疗 活 动 心 理 咨 询 ), 从 事 医 药 科 技 计 算 机 科 技 网 络 科 技 领 域 内 的 技 术 咨 询 技 术 开 发 技 术 服 务 技 术 转 让, 计 算 机 系 统 集 成, 投 资 咨 询, 电 子 商 务 ( 不 得 从 事 增 值 电 信 金 融 业 务 ) 玻 璃 制 品 电 子 产 品 橡 胶 制 品 塑 料 制 品 针 纺 织 品 五 金 产 品 一 类 医 疗 器 械 一 般 劳 防 用 品 的 销 售, 从 事 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务 营 业 期 限 :2015 年 11 月 27 日 至 2045 年 11 月 26 日 报 告 期 内 根 据 该 控 股 子 公 司 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 公 司 以 自 有 资 金 缴 纳 了 第 一 期 出 资 额 人 民 币 100 万 元, 其 他 13 / 139

14 两 家 出 资 人 分 别 缴 纳 了 第 一 期 出 资 额 人 民 币 60 万 元 和 40 万 元 该 控 股 子 公 司 对 公 司 报 告 期 经 营 成 果 与 财 务 状 况 无 重 大 影 响 年 8 月 11 日 2015 年 8 月 31 日, 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 九 次 ( 临 时 ) 会 议 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 关 于 设 立 融 资 租 赁 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 与 上 海 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 CHINA SHIPPING NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANY LIMITED( 中 海 绿 舟 控 股 有 限 公 司 ) 在 上 海 自 由 贸 易 试 验 区 共 同 投 资 设 立 控 股 子 公 司 融 资 租 赁 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 人 民 币 5 亿 元, 其 中 : 公 司 以 现 金 认 缴 出 资 人 民 币 2.5 亿 元, 占 注 册 资 本 的 50%, 上 海 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 以 现 金 认 缴 出 资 人 民 币 1.25 亿 元, 占 注 册 资 本 的 25%,CHINA SHIPPING NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANY LIMITED( 中 海 绿 舟 控 股 有 限 公 司 ) 以 现 金 认 缴 出 资 人 民 币 1.25 亿 元, 占 注 册 资 本 的 25% 截 止 报 告 期 末, 该 控 股 子 公 司 尚 未 成 立, 对 公 司 报 告 期 经 营 成 果 与 财 务 状 况 无 影 响 2016 年 1 月 27 日, 控 股 子 公 司 上 海 海 盛 上 寿 融 资 租 赁 有 限 公 司 成 立 并 取 得 营 业 执 照, 经 营 范 围 : 融 资 租 赁 业 务, 租 赁 业 务, 向 国 内 外 购 买 租 赁 财 产, 租 赁 财 产 的 残 值 处 理 及 维 修, 租 赁 交 易 咨 询 和 担 保, 从 事 与 主 营 业 务 相 关 的 商 业 保 理 业 务 营 业 期 限 :2016 年 1 月 27 日 至 2046 年 1 月 26 日 年 11 月 6 日, 公 司 第 八 届 董 事 会 第 二 十 四 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 关 于 设 立 上 海 览 海 康 复 医 院 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 与 上 海 虹 信 医 疗 投 资 控 股 有 限 公 司 共 同 投 资 设 立 控 股 子 公 司 上 海 览 海 康 复 医 院 有 限 公 司, 并 同 意 由 该 控 股 子 公 司 筹 建 设 立 上 海 览 海 康 复 医 院 ( 具 体 名 称 以 卫 生 行 政 主 管 部 门 的 批 复 为 准 ) 该 控 股 子 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 15,000 万 元, 其 中 : 公 司 以 现 金 认 缴 出 资 人 民 币 12,000 万 元, 占 注 册 资 本 的 80%, 上 海 虹 信 医 疗 投 资 控 股 有 限 公 司 以 现 金 认 缴 出 资 3,000 万 元, 占 注 册 资 本 的 20% 截 止 报 告 期 末, 该 控 股 子 公 司 尚 未 成 立, 对 公 司 报 告 期 经 营 成 果 与 财 务 状 况 无 影 响 2016 年 2 月 5 日, 控 股 子 公 司 上 海 览 海 康 复 医 院 有 限 公 司 成 立 并 取 得 营 业 执 照, 经 营 范 围 : 医 院 筹 建 营 业 期 限 :2016 年 2 月 5 日 至 2036 年 2 月 4 日 年 8 月 11 日, 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 九 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 公 司 关 于 设 立 新 加 坡 子 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 出 资 100 万 美 元 在 新 加 坡 设 立 一 家 以 医 疗 产 品 销 售 石 油 贸 易 为 主 营 业 务 的 全 资 子 公 司 截 止 本 报 告 报 出 日, 该 控 股 子 公 司 尚 未 成 立, 对 公 司 报 告 期 经 营 成 果 与 财 务 状 况 无 影 响 (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 不 适 用 (3) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 证 券 代 码 证 券 简 称 招 商 证 券 招 商 银 行 初 始 投 资 成 本 期 初 持 股 数 量 ( 股 ) 期 末 持 股 数 量 ( 股 ) 14 / 139 报 告 期 内 售 出 ( 股 ) 报 告 期 内 产 生 的 投 资 收 益 单 位 : 元 报 告 期 内 公 允 价 值 变 动 32,176, ,498, ,135, ,363, ,857, ,502, 自 有 资 金 28,639, ,121, ,121, / 2,332, ,170, 自 有 资 金 合 计 60,816, / / / 516,190, ,331, / 公 司 第 八 届 董 事 会 第 九 次 ( 临 时 ) 会 议 和 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 分 别 于 2015 年 1 月 20 日 2015 年 2 月 6 日 审 议 并 通 过 了 关 于 出 售 公 司 所 持 有 的 部 分 招 商 证 券 股 票 的 议 案, 同 意 公 司 于 2015 年 年 底 前 在 证 券 市 场 适 时 出 售 公 司 所 持 有 的 部 分 招 商 证 券 股 票, 出 售 的 招 商 证 券 股 票 数 量 不 超 过 1,000 万 股, 并 授 权 公 司 经 营 班 子 负 责 具 体 出 售 事 宜 2015 年 上 半 年, 公 司 出 售 了 可 供 出 售 金 融 资 产 招 商 证 券 股 票 800 万 股 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 九 次 ( 临 时 ) 会 议 和 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 分 别 于 2015 年 8 月 11 日 2015 年 8 月 31 日 审 议 并 通 过 了 关 于 授 权 公 司 管 理 层 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 的 议 案, 同 意 公 司 于 未 来 根 据 公 司 发 展 战 略 及 公 司 经 营 与 财 务 状 况, 在 资 金 来 源

15 证 券 市 场 平 稳 的 情 况 下, 择 机 对 上 述 金 融 资 产 ( 招 商 证 券 股 票 ) 进 行 处 置, 并 授 权 公 司 管 理 层 择 机 处 置 全 部 招 商 证 券 股 票 2015 年 下 半 年, 公 司 出 售 了 可 供 出 售 金 融 资 产 招 商 证 券 股 票 1,236.3 万 股 2015 年 全 年, 公 司 共 出 售 了 可 供 出 售 金 融 资 产 招 商 证 券 股 票 万 股 2015 年 全 年, 公 司 收 到 招 商 证 券 分 红 和 出 售 2,036.3 万 股 招 商 证 券 股 票 获 得 合 计 约 51,386 万 元 的 投 资 收 益, 占 公 司 利 润 总 额 的 % ( 六 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 (1) 报 告 期 内, 公 司 第 八 届 董 事 会 第 八 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 公 司 关 于 处 置 百 花 山 轮 的 议 案 2015 年 1 月 14 日, 公 司 与 非 关 联 方 江 门 市 银 湖 拆 船 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 银 湖 拆 船 ) 签 订 了 百 花 山 轮 废 钢 船 买 卖 合 同, 公 司 将 散 货 船 百 花 山 轮 作 为 废 钢 船 出 售 给 银 湖 拆 船, 出 售 价 格 为 人 民 币 17,183, 元 截 止 2014 年 11 月 30 日, 百 花 山 轮 账 面 原 值 为 人 民 币 6,298 万 元, 已 计 提 的 折 旧 累 计 为 人 民 币 4,520 万 元, 帐 面 净 值 为 人 民 币 1,778 万 元, 评 估 价 值 为 1,669 万 元 2014 年 12 月 31 日, 该 轮 计 提 了 减 值 准 备 149 万 元 2015 年 1 月 22 日, 公 司 将 百 花 山 轮 交 付 给 银 湖 拆 船, 本 次 交 易 使 公 司 在 本 报 告 期 产 生 3.51 万 元 人 民 币 的 营 业 外 支 出, 占 公 司 利 润 总 额 的 -0.04% 目 前 对 公 司 报 告 期 业 务 的 连 续 性 管 理 层 的 稳 定 性 无 影 响 (2) 经 公 司 控 股 子 公 司 广 州 振 华 船 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 州 振 华 ) 董 事 会 批 准, 2015 年 6 月 12 日, 广 州 振 华 与 非 关 联 方 江 阴 市 夏 港 长 江 拆 船 厂 ( 以 下 简 称 夏 港 长 江 ) 签 订 了 长 白 山 轮 废 钢 船 买 卖 合 同, 广 州 振 华 将 散 货 船 长 白 山 轮 作 为 废 钢 船 出 售 给 夏 港 长 江, 出 售 价 格 为 人 民 币 10,935, 元 截 止 2015 年 3 月 31 日, 长 白 山 轮 账 面 原 值 为 人 民 币 9, 万 元, 已 计 提 的 折 旧 累 计 为 人 民 币 8,606.4 万 元, 帐 面 净 值 为 人 民 币 万 元, 评 估 价 值 为 1, 万 元 2015 年 6 月 23 日, 广 州 振 华 将 长 白 山 轮 交 付 给 夏 港 长 江, 本 次 交 易 使 公 司 在 本 报 告 期 产 生 万 元 人 民 币 的 营 业 外 收 入, 占 公 司 利 润 总 额 的 5.11% 目 前 对 公 司 报 告 期 业 务 的 连 续 性 管 理 层 的 稳 定 性 无 影 响 (3)2014 年 8 月 8 日, 公 司 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 并 通 过 了 公 司 关 于 处 置 房 产 的 议 案, 同 意 公 司 及 公 司 全 资 子 公 司 上 海 金 海 船 务 贸 易 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 上 海 金 海 ) 处 置 公 司 位 于 深 圳 市 罗 湖 区 太 白 路 松 泉 公 寓 第 5 栋 的 5 套 房 产 及 上 海 金 海 位 于 上 海 市 湖 北 路 20 号 的 2 套 房 产, 处 置 价 格 以 成 交 价 为 准 同 意 授 权 公 司 管 理 层 根 据 市 场 行 情 择 机 全 权 代 表 公 司 办 理 出 售 深 圳 松 泉 公 寓 房 产 事 宜 并 签 署 相 关 合 同 和 文 件 ; 授 权 上 海 金 海 公 司 管 理 层 根 据 市 场 行 情 择 机 全 权 代 表 上 海 金 海 办 理 出 售 上 海 湖 北 路 房 产 事 宜 并 签 署 相 关 合 同 和 文 件 公 司 于 2015 年 12 月 将 位 于 深 圳 市 罗 湖 区 松 泉 公 寓 5 栋 室, 合 计 5 套 房 产 出 售 与 客 户 签 订 了 不 可 撤 销 的 房 产 买 卖 合 同 并 办 理 了 银 行 资 金 监 管, 合 同 约 定 的 处 置 价 款 合 计 为 万 元, 转 让 事 项 将 在 1 年 内 完 成 本 期 将 其 重 新 划 分 为 持 有 待 售 固 定 资 产, 账 面 净 值 为 897, 元 目 前 对 公 司 报 告 期 业 务 的 连 续 性 管 理 层 的 稳 定 性 无 影 响, 对 公 司 报 告 期 经 营 成 果 与 财 务 状 况 无 影 响 (4) 公 司 在 2015 年 11 月 7 日 刊 登 的 中 海 ( 海 南 ) 海 盛 船 务 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 反 馈 意 见 的 回 复 中 披 露 : 近 年 来, 中 海 海 盛 的 经 营 状 况 受 到 了 经 济 周 期 和 航 运 业 景 气 度 低 迷 的 重 大 不 利 影 响, 公 司 的 经 营 业 绩 持 续 乏 力, 整 体 竞 争 实 力 在 行 业 中 处 于 弱 势 为 优 化 资 源 配 置, 公 司 拟 处 置 部 分 与 干 散 货 运 输 主 业 关 联 度 较 低 的 资 产, 减 轻 发 展 包 袱, 以 便 更 好 的 实 施 向 新 兴 业 务 的 转 型 公 司 拟 于 近 期 将 持 有 的 旗 下 子 公 司 中 海 化 工 运 输 有 限 公 司 100% 股 权 与 深 圳 市 中 海 海 盛 沥 青 有 限 公 司 70% 股 权 出 售 给 中 国 海 运 旗 下 公 司 中 海 海 盛 将 在 对 拟 转 让 的 中 海 化 工 深 圳 沥 青 进 行 审 计 评 估 后, 根 据 评 估 结 果 与 交 易 对 方 协 商 定 价, 后 续 将 根 据 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 进 行 决 策 程 序 和 信 息 披 露 截 止 本 报 告 期 末, 上 述 股 权 出 售 事 项 正 在 前 期 协 商 谈 判 当 中, 尚 未 形 成 可 行 的 具 体 方 案 以 提 交 董 事 会 审 议 公 司 将 继 续 推 进 上 述 股 权 出 售 事 项 ( 七 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 (1) 主 要 子 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 公 司 名 称 主 要 业 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 净 利 主 营 业 主 营 业 润 务 收 入 务 利 润 15 / 139

16 广 州 振 华 船 务 有 限 主 营 国 内 国 际 大 公 司 宗 散 货 运 输 12, ,395 61,318 3,849 23,210 9,638 海 南 中 海 海 盛 海 连 船 务 有 限 公 司 主 营 运 输 5,000 2,039 2, 中 海 ( 海 南 ) 海 盛 贸 易 有 限 公 司 主 营 贸 易 ,705 2, , 中 海 海 盛 香 港 船 务 主 营 航 运 投 资 有 限 公 司 贸 易 代 理 17,639 5,415 5, , 深 圳 市 三 鼎 油 运 贸 易 有 限 公 司 主 营 油 品 运 输 29,902 92,421 56,061 7,502 18,784 9,584 深 圳 市 中 海 海 盛 沥 主 营 沥 青 仓 储 和 青 有 限 公 司 贸 易 3,200 18,660 3, ,544 2,164 中 海 化 工 运 输 有 限 公 司 主 营 化 学 品 运 输 6,000 18,759 9,594-1,542 5, 中 海 海 盛 洋 山 航 运 ( 上 海 ) 有 限 公 司 主 营 国 内 航 运 15,000 21,183 11,607-1,807 2, 三 沙 中 海 海 盛 物 流 服 务 有 限 公 司 主 营 物 流 仓 储 上 海 览 海 在 线 健 康 管 理 有 限 公 司 主 营 健 康 咨 询 5, (2) 为 进 一 步 开 拓 公 司 新 的 业 务 领 域,2015 年 11 月 27 日, 公 司 与 上 海 孝 爱 医 疗 科 技 有 限 公 司 上 海 合 栩 医 疗 管 理 有 限 公 司 在 上 海 自 由 贸 易 试 验 区 共 同 投 资 设 立 了 控 股 子 公 司 上 海 览 海 在 线 健 康 管 理 有 限 公 司 该 控 股 子 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 5,000 万 元 2015 年 内, 根 据 该 控 股 子 公 司 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 该 控 股 子 公 司 所 有 股 东 缴 纳 了 第 一 期 出 资 额 共 计 人 民 币 200 万 元 该 控 股 子 公 司 对 公 司 报 告 期 整 体 生 产 经 营 和 业 绩 无 重 大 影 响 (3) 本 年 度 公 司 收 到 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 招 商 证 券 ) 分 红 和 出 售 万 股 招 商 证 券 股 票 取 得 投 资 收 益 合 计 51,386 万 元 ; 以 上 事 项 影 响 本 公 司 净 利 润 比 例 超 过 10% 招 商 证 券 的 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 利 润 等 数 据 及 相 关 经 营 情 况 请 关 注 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 相 关 公 告 (4) 来 源 于 合 营 企 业 广 东 海 电 船 务 有 限 公 司 的 投 资 收 益 对 公 司 净 利 润 影 响 达 到 10% 以 上, 该 公 司 本 年 度 主 营 业 务 收 入 为 21,876 万 元, 主 营 业 务 利 润 为 2,475 万 元, 净 利 润 为 1,183 万 元 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 当 前, 受 世 界 经 济 复 苏 缓 慢 和 国 内 经 济 转 型 增 速 放 缓 等 因 素 影 响, 以 及 国 内 清 洁 能 源 投 资 增 加 和 西 电 东 送 能 力 提 高, 我 国 铁 矿 石 煤 炭 进 口 量 和 沿 海 内 贸 煤 运 输 量 同 比 出 现 下 降 在 煤 矿 大 宗 货 源 运 输 需 求 下 降, 而 运 力 持 续 扩 张 的 情 况 下,2015 年, 国 内 国 外 航 运 市 场 持 续 低 迷, 内 外 贸 散 货 运 输 各 指 数 纷 纷 创 下 历 史 新 低, BDI 指 数 甚 至 跌 破 500 点, 干 散 货 运 输 市 场 进 入 了 深 度 寒 冬 期 今 后, 随 着 国 内 经 济 的 逐 渐 转 型 和 房 地 产 投 资 增 速 下 降, 国 内 粗 钢 产 量 同 比 已 出 现 了 逆 转 下 降 的 趋 势, 导 致 铁 矿 石 煤 炭 等 大 宗 物 资 运 输 需 求 下 降, 同 时 国 内 西 电 东 送 对 沿 海 运 输 的 影 响 也 再 进 一 步 增 加, 中 国 因 素 对 全 球 海 运 业 的 拉 动 力 开 始 消 退 而 地 缘 政 治 的 动 荡 和 美 国 的 预 期 加 息, 将 对 新 兴 国 家 的 经 济 增 速 和 欧 盟 的 复 苏 造 成 较 大 影 响 另 一 方 面, 干 散 货 船 舶 的 运 力 仍 处 于 增 长 态 势, 将 进 一 步 加 剧 市 场 的 供 需 失 衡 根 据 业 内 的 普 遍 预 计, 干 散 货 航 运 市 场 的 复 苏 依 旧 漫 长, 未 来 2 年 航 运 市 场 仍 然 将 处 于 低 迷 状 态 公 司 主 营 国 内 国 际 沿 海 煤 炭 铁 矿 石 粮 食 等 大 宗 散 货 及 液 体 化 学 品 等 特 种 货 物 的 海 上 运 输 业 务, 兼 营 贸 易 船 务 代 理 等 业 务 主 要 承 担 了 海 南 电 煤 海 南 铁 矿 石 等 大 宗 货 物 的 进 出 岛 运 输 任 务 公 司 在 海 南 万 吨 以 上 干 散 货 运 输 市 场 居 于 主 导 地 位, 已 成 为 海 南 地 区 航 运 业 龙 头 企 业 公 司 地 处 海 南, 随 着 海 南 经 济 继 续 保 持 较 快 发 展 和 加 快 海 南 国 际 旅 游 岛 建 设, 进 出 岛 货 物 量 的 持 续 增 长, 将 迎 来 较 好 的 发 展 机 遇, 但 也 会 受 到 其 他 航 运 公 司 的 竞 争 和 挑 战 从 全 球 范 围 看, 医 疗 健 康 产 业 正 处 于 快 速 发 展 阶 段, 中 国 的 医 疗 健 康 产 业 也 开 始 进 入 高 速 发 展 时 期 十 八 届 五 中 全 会 公 报 中, 对 十 三 五 时 期 的 医 疗 健 康 产 业 的 发 展 已 勾 画 出 蓝 图, 提 出 16 / 139

17 推 进 健 康 中 国 的 建 设 预 计 到 2020 年, 中 国 医 疗 健 康 产 业 总 规 模 将 超 过 8 万 亿 元 作 为 医 疗 领 域 的 新 进 入 者, 我 们 将 深 入 研 究, 正 确 客 观 地 评 估 市 场, 对 中 国 医 疗 健 康 产 业 的 发 展 做 出 清 晰 的 有 前 瞻 性 的 战 略 布 局 公 司 将 积 极 抢 抓 机 遇, 加 大 结 构 调 整, 推 动 公 司 向 医 疗 健 康 产 业 等 相 关 行 业 进 行 战 略 转 型 加 强 经 营 力 度, 严 控 各 项 成 本, 进 一 步 提 升 公 司 的 竞 争 力, 化 解 竞 争 压 力 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 按 照 发 展 规 划, 公 司 将 加 快 推 进 资 源 整 合 和 产 业 结 构 调 整, 提 高 资 源 配 置 效 率, 降 低 负 债, 提 升 资 产 发 展 质 量, 培 育 具 有 竞 争 优 势 的 产 业, 基 本 完 成 中 海 海 盛 产 业 结 构 的 调 整 和 发 展 定 位 的 清 晰, 积 极 探 索 适 合 公 司 发 展 特 点, 资 产 经 营 与 资 本 运 营 相 结 合 的 转 型 发 展 之 路 公 司 将 积 极 稳 妥 地 推 进 航 运 业 务 退 出 工 作, 把 公 司 资 源 聚 焦 在 医 疗 健 康 产 业 上, 加 快 向 医 疗 健 康 产 业 的 战 略 转 型 : 1 上 海 览 海 康 复 医 院 将 加 快 项 目 立 项 审 批 设 计, 争 取 年 内 项 目 开 工 通 过 前 期 调 研, 公 司 已 在 上 海 广 州 等 地 储 备 了 一 批 项 目,2016 年 公 司 将 抓 紧 各 方 面 协 调, 尽 快 报 董 事 会 批 准 后 实 施, 并 按 照 高 端 专 业 化 推 进 医 疗 产 业 的 发 展 览 海 医 疗 将 尝 试 导 入 国 际 先 进 理 念, 引 进 合 伙 人 制 度, 结 合 医 生 多 点 执 业 政 策, 以 全 职 兼 职 远 程 会 诊 等 多 种 模 式 吸 引 高 端 医 生 资 源, 成 立 专 家 工 作 室, 配 备 助 理 团 队, 积 极 储 备 后 备 人 才, 逐 步 培 养 成 熟 医 生 队 伍, 努 力 搭 建 业 内 独 树 一 帜 的 高 端 医 疗 服 务 平 台 2 上 海 海 盛 上 寿 融 资 租 赁 有 限 公 司 将 以 定 位 准 确 风 险 可 控 运 行 规 范 为 原 则, 开 展 经 营 业 务, 制 定 一 套 完 整 的 业 务 流 程 和 风 险 防 控 机 制 同 时, 将 积 极 开 拓 市 场, 依 靠 机 制 产 品 服 务 团 队, 开 拓 市 场 开 发 业 务, 争 取 良 好 开 局 3 上 海 览 海 在 线 健 康 管 理 有 限 公 司 已 于 2016 年 第 一 季 度 完 成 了 在 线 音 视 频 医 患 沟 通 问 诊 云 EMR 病 历 系 统 软 件 平 台 的 搭 建, 并 探 索 与 企 业 健 康 保 险 及 医 药 电 商 的 合 作 将 具 体 服 务 落 地 作 为 首 要 目 标, 通 过 产 业 联 动 资 源 共 享 积 极 拓 展 企 业 客 户, 实 现 线 上 和 线 下 医 疗 的 区 分 和 合 作, 努 力 探 索 新 的 医 疗 模 式 ( 三 ) 经 营 计 划 年 年 度 报 告 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 的 实 现 或 实 施 情 况 1 公 司 发 展 战 略 的 实 施 情 况 报 告 期 内, 公 司 着 力 经 营 好 现 有 散 货 运 力, 报 废 处 置 了 两 艘 散 货 船, 推 进 了 散 货 船 队 的 结 构 调 整, 进 一 步 优 化 资 源 配 置 公 司 开 展 了 非 公 开 发 行 股 票 工 作, 所 募 集 资 金 将 用 于 偿 还 贷 款, 降 低 负 债 2015 年 12 月 23 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 中 海 ( 海 南 ) 海 盛 船 务 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复, 截 止 本 报 告 期 末, 尚 未 完 成 发 行 2016 年 3 月 15 日, 非 公 开 发 行 实 施 完 毕, 览 海 投 资 成 为 公 司 控 股 股 东 览 海 投 资 的 控 股 股 东 览 海 集 团 为 扭 转 公 司 主 营 业 务 持 续 低 迷 的 局 面, 将 协 助 公 司 逐 步 实 施 业 务 转 型, 择 机 向 盈 利 能 力 较 强 的 新 兴 行 业 发 展 公 司 已 初 步 开 始 探 索 向 医 疗 产 业 等 相 关 行 业 进 行 战 略 转 型 2 公 司 经 营 计 划 的 实 现 情 况 公 司 2014 年 年 度 报 告 披 露, 公 司 2015 年 度 计 划 争 取 实 现 营 业 收 入 112,547 万 元, 营 业 成 本 争 取 控 制 在 103,028 万 元 公 司 报 告 期 完 成 营 业 收 入 95,225 万 元, 占 计 划 的 84.61%, 营 业 成 本 90,396 万 元, 占 计 划 的 87.74% 受 航 运 市 场 持 续 低 迷 运 价 低 位 运 行 的 影 响, 公 司 报 告 期 营 业 收 入 实 际 完 成 情 况 未 达 到 经 营 计 划 所 要 求 的 进 度 受 公 司 狠 抓 成 本 控 制 的 影 响, 公 司 报 告 期 营 业 成 本 实 际 完 成 情 况 控 制 在 经 营 计 划 所 要 求 的 进 度 内 年 度 经 营 计 划 公 司 2016 年 度 计 划 争 取 实 现 营 业 收 入 168,308 万 元, 营 业 成 本 争 取 控 制 在 168,690 万 元 为 达 到 上 述 目 标, 公 司 将 采 取 以 下 措 施 ; (1) 深 入 研 究 行 业 落 实 战 略 组 建 团 队, 推 进 新 子 公 司 开 展 业 务 ; (2) 努 力 创 新 经 营 模 式, 在 医 疗 行 业 走 出 蓝 海 发 展 路 径 ; (3) 大 力 促 进 收 入 增 长, 尤 其 是 新 业 务 增 长 ; (4) 从 严 控 制 各 项 成 本 ; (5) 创 新 新 的 企 业 文 化, 引 领 转 型 发 展 17 / 139

18 以 上 经 营 计 划 并 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 请 投 资 者 对 此 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 并 且 请 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 2016 年, 预 计 维 持 公 司 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 所 需 的 资 金 约 25 亿 元, 该 部 分 资 金 将 在 2016 年 根 据 公 司 生 产 及 子 公 司 设 立 情 况 逐 步 投 入 公 司 将 加 强 与 金 融 机 构 前 两 大 股 东 的 联 系, 争 取 其 大 力 支 持, 并 积 极 拓 宽 融 资 渠 道, 通 过 可 行 的 直 接 融 资 间 接 融 资 及 出 售 可 供 出 售 金 融 资 产 等 方 式 来 解 决 资 金 需 求 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 公 司 在 转 型 过 程 中, 退 出 原 有 熟 悉 行 业, 进 入 新 的 行 业, 可 能 面 临 一 定 的 风 险, 包 括 医 疗 健 康 行 业 政 策 性 风 险 ; 由 于 医 疗 健 康 行 业 竞 争 激 烈, 医 疗 产 业 准 入 门 槛 高 核 心 技 术 人 员 整 合 困 难, 医 疗 资 源 的 过 度 集 中 所 带 来 的 风 险 由 于 航 运 市 场 持 续 低 迷, 行 业 竞 争 剧 烈, 公 司 航 运 生 产 经 营 可 能 面 临 市 场 经 营 风 险 ; 随 着 近 年 来 投 入 大 量 资 金 建 造 的 新 船 逐 步 投 入 运 营, 公 司 借 款 增 长, 折 旧 成 本 和 财 务 费 用 高 企, 可 能 面 临 财 务 风 险 ; 公 司 作 为 航 运 企 业, 防 范 安 全 风 险 一 直 是 公 司 安 全 工 作 的 重 中 之 重 针 对 上 述 可 能 面 对 的 风 险, 公 司 将 继 续 完 善 内 控 规 范 体 系 及 全 面 风 险 管 理 有 关 制 度, 强 化 对 各 种 风 险 的 监 督 和 管 控, 提 高 风 险 意 识 和 风 险 管 理 水 平, 并 将 采 取 以 下 应 对 措 施 : 1 进 入 新 的 行 业 可 能 面 临 的 风 险 方 面 公 司 将 广 泛 调 研, 把 公 司 发 展 战 略 研 究 深 研 究 透, 并 通 过 在 人 才 机 制 管 理 等 方 面 采 取 措 施 应 对 风 险 2 航 运 市 场 经 营 风 险 方 面 海 南 万 吨 以 上 散 货 海 运 国 内 沿 海 和 国 际 散 货 运 输 市 场 方 面, 公 司 将 居 安 思 危, 努 力 扩 大 市 场 份 额, 积 极 寻 找 货 源, 确 保 公 司 在 海 南 万 吨 以 上 散 货 海 运 市 场 上 的 主 导 地 位, 并 积 极 拓 展 国 内 沿 海 和 国 际 散 货 运 输 市 场 化 学 品 运 输 方 面, 要 下 大 功 夫 做 好 市 场 调 研 工 作 ; 增 强 市 场 预 判 能 力 和 应 对 能 力 ; 增 强 主 动 性, 积 极 走 出 去, 直 接 面 对 货 主 ; 加 强 市 场 开 拓 工 作, 在 拓 宽 揽 货 渠 道 上 狠 下 功 夫, 加 强 管 理, 提 高 船 舶 适 航 适 货 能 力, 提 供 优 质 服 务, 提 高 经 济 效 益 和 市 场 占 有 率 3 财 务 风 险 方 面 2016 年 3 月, 公 司 非 公 开 发 行 实 施 完 毕, 所 募 集 的 近 20 亿 资 金 已 用 于 偿 还 贷 款, 极 大 地 降 低 了 公 司 负 债 公 司 还 将 加 强 全 面 预 算 管 理 风 险 控 制 管 理 和 财 务 监 督 管 理, 落 实 管 理 责 任 制 ; 积 极 拓 宽 融 资 渠 道, 加 强 与 金 融 机 构 前 两 大 股 东 的 联 系, 争 取 其 大 力 支 持 ; 跟 踪 汇 率 和 利 率 变 化, 进 一 步 优 化 融 资 结 构 ; 完 善 并 严 格 执 行 财 务 管 理 制 度, 提 高 人 员 的 素 质, 落 实 控 股 及 参 股 单 位 派 出 财 务 主 管 人 员 负 责 制 4 安 全 风 险 方 面 针 对 船 舶 可 能 出 现 的 事 故 险 情, 制 定 相 应 的 应 急 预 案 和 防 范 措 施 ; 提 高 船 岸 人 员 的 操 作 技 能, 提 供 必 要 的 培 训, 加 强 责 任 心 教 育 ; 完 善 安 全 管 理 工 作 激 励 机 制 ; 合 理 投 保, 规 避 风 险 四 公 司 因 不 适 用 准 则 规 定 或 特 殊 原 因, 未 按 准 则 披 露 的 情 况 和 原 因 说 明 第 五 节 重 要 事 项 一 普 通 股 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 1 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 - 上 市 公 司 现 金 分 红 的 有 关 规 定, 并 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 公 司 修 订 了 公 司 章 程 中 利 润 分 配 政 策 的 相 关 条 款, 并 已 经 公 司 分 别 于 2014 年 3 月 14 日 2014 年 4 月 8 日 召 开 的 董 事 会 股 东 大 会 审 议 通 过 本 次 修 订 利 润 分 配 政 策 的 条 件 和 程 序 合 规 透 明 本 次 修 订 后 的 利 润 分 配 政 策 列 入 公 司 章 程 且 已 经 股 东 大 会 审 议 通 过, 分 红 标 准 和 比 例 明 确 清 晰, 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 完 备, 独 立 董 事 尽 职 履 责 并 发 表 了 意 见 公 司 开 通 网 络 投 票 方 式 供 中 小 股 东 参 与 股 东 大 会 对 利 润 分 配 政 策 的 表 决, 中 小 股 东 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 18 / 139

19 求 的 机 会, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 得 到 充 分 维 护 报 告 期 内, 公 司 制 定 了 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 ( 年 ), 并 已 经 公 司 分 别 于 2015 年 6 月 10 日 2015 年 7 月 13 日 召 开 的 董 事 会 股 东 大 会 审 议 通 过 该 股 东 分 红 回 报 规 划 符 合 公 司 章 程 中 利 润 分 配 政 策 的 相 关 规 定 报 告 期 内, 公 司 利 润 分 配 政 策 ( 含 现 金 分 红 政 策 ) 无 调 整 情 况 2 经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2014 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -194,126, 元, 母 公 司 未 分 配 利 润 年 末 余 额 为 -225,383, 元 鉴 于 公 司 2014 年 度 亏 损 且 母 公 司 未 分 配 利 润 年 末 余 额 为 负, 公 司 2014 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 符 合 公 司 章 程 及 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 的 相 关 规 定 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 普 通 股 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 占 合 并 报 表 分 红 年 度 合 并 报 中 归 属 于 上 表 中 归 属 于 上 市 市 公 司 股 东 公 司 股 东 的 净 利 的 净 利 润 的 润 比 率 (%) 2015 年 ,140, 年 ,126, 年 ,231, ,734, ( 三 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 普 通 股 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 二 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 类 型 解 决 关 联 交 易 承 诺 方 上 海 览 海 上 寿 医 疗 产 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 览 海 承 诺 内 容 在 2015 年 6 月 5 日 披 露 的 公 司 详 式 权 益 变 动 报 告 书 中 承 诺 :1 览 海 上 寿 及 密 春 雷 先 生 完 成 本 次 收 购 后, 将 尽 量 避 免 览 海 上 寿 及 密 春 雷 先 生 控 制 下 的 其 他 企 业 与 中 海 海 盛 之 间 发 生 关 联 交 易 2 如 览 海 上 寿 及 密 春 雷 先 生 控 制 下 的 其 他 企 业 与 中 海 海 盛 之 间 的 关 联 交 易 不 可 避 19 / 139 承 诺 时 间 及 期 限 2015 年 6 月 4 日, 长 期 有 效 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 否 是 不 适 用 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 不 适 用

20 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 解 决 同 业 竞 争 其 他 解 决 关 联 交 易 上 寿 ) 及 其 实 际 控 制 人 密 春 雷 先 生 览 海 上 寿 及 其 实 际 控 制 人 密 春 雷 先 生 览 海 上 寿 及 其 实 际 控 制 人 密 春 雷 先 生 上 海 览 海 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 览 海 投 资 ) 及 实 际 控 制 人 密 春 雷 先 生 免, 览 海 上 寿 及 密 春 雷 先 生 将 尽 一 切 合 理 努 力, 确 保 览 海 上 寿 及 密 春 雷 先 生 控 制 下 的 其 他 企 业 将 与 中 海 海 盛 依 法 签 订 规 范 的 关 联 交 易 协 议, 并 按 照 有 关 法 律 法 规 规 章 其 他 规 范 性 文 件 和 上 市 公 司 公 司 章 程 等 规 定 履 行 合 法 程 序, 保 证 关 联 交 易 的 公 允 性 和 合 规 性, 并 按 照 相 关 法 律 法 规 的 要 求 及 时 进 行 信 息 披 露 3 览 海 上 寿 及 密 春 雷 先 生 保 证 不 利 用 关 联 交 易 非 法 转 移 中 海 海 盛 的 资 金 利 润, 不 利 用 关 联 交 易 损 害 中 海 海 盛 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 在 2015 年 6 月 5 日 披 露 的 公 司 详 式 权 益 变 动 报 告 书 中 承 诺 : 本 次 收 购 完 成 后, 览 海 上 寿 密 春 雷 先 生 及 其 关 联 方 与 中 海 海 盛 及 其 子 公 司 的 生 产 经 营 构 成 潜 在 同 业 竞 争 的, 览 海 上 寿 及 密 春 雷 先 生 承 诺 将 通 过 将 该 等 企 业 股 权 资 产 业 务 注 入 中 海 海 盛 向 非 关 联 第 三 方 转 让 该 等 企 业 股 权 资 产 等 方 式, 消 除 及 避 免 与 上 市 公 司 的 同 业 竞 争 在 2015 年 6 月 5 日 披 露 的 公 司 详 式 权 益 变 动 报 告 书 中 承 诺 : 保 持 与 上 市 公 司 之 间 的 人 员 独 立 财 务 独 立 业 务 独 立 机 构 独 立 资 产 独 立 完 整 在 2015 年 6 月 11 日 披 露 的 公 司 收 购 报 告 书 中 承 诺 :1 览 海 投 资 及 密 春 雷 先 生 完 成 本 次 收 购 后, 将 尽 量 避 免 览 海 投 资 及 密 春 雷 先 生 控 制 下 的 其 他 企 业 与 中 海 海 盛 之 间 发 生 关 联 交 易, 维 护 社 会 公 众 股 东 的 利 益 2 如 览 海 投 资 及 密 春 雷 先 生 控 制 下 的 其 他 企 业 与 中 海 海 盛 之 间 的 关 联 交 易 不 可 避 免, 览 海 投 资 及 密 春 雷 先 生 将 尽 一 切 合 理 努 力, 确 保 览 海 投 资 及 密 春 雷 先 生 控 制 下 的 其 他 企 业 将 与 中 海 海 盛 依 法 签 订 规 范 的 关 联 交 易 协 议, 并 按 照 有 关 法 律 法 规 规 章 其 他 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 等 规 定 履 行 合 法 程 序, 保 证 关 联 交 易 的 公 允 性 和 合 规 性, 并 按 照 相 关 法 律 法 规 的 要 求 及 时 进 2015 年 6 月 4 日, 长 期 有 效 2015 年 6 月 4 日, 长 期 有 效 2015 年 6 月 10 日, 长 期 有 效 否 是 不 适 用 否 是 不 适 用 否 是 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 20 / 139

21 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 其 他 承 诺 其 他 承 诺 解 决 同 业 竞 争 其 他 其 他 览 海 投 资 及 实 际 控 制 人 密 春 雷 先 生 览 海 投 资 及 实 际 控 制 人 密 春 雷 先 生 公 司 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 行 信 息 披 露 3 览 海 投 资 及 密 春 雷 先 生 保 证 不 利 用 关 联 交 易 非 法 转 移 中 海 海 盛 的 资 金 利 润, 不 利 用 关 联 交 易 损 害 中 海 海 盛 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 在 2015 年 6 月 11 日 披 露 的 公 司 2015 年 6 收 购 报 告 书 中 承 诺 : 本 次 收 购 完 月 10 日, 成 后, 览 海 投 资 及 其 实 际 控 制 人 密 长 期 有 效 春 雷 先 生 控 制 下 的 其 他 企 业 与 中 海 海 盛 及 其 子 公 司 的 生 产 经 营 构 成 潜 在 同 业 竞 争 的, 览 海 投 资 及 密 春 雷 承 诺 将 通 过 将 该 等 企 业 股 权 资 产 业 务 注 入 中 海 海 盛 向 非 关 联 第 三 方 转 让 该 等 企 业 股 权 资 产 等 方 式, 消 除 及 避 免 与 上 市 公 司 的 同 业 竞 争 在 2015 年 6 月 11 日 披 露 的 公 司 收 购 报 告 书 中 承 诺 : 保 持 与 上 市 公 司 之 间 的 人 员 独 立 财 务 独 立 业 务 独 立 机 构 独 立 资 产 独 立 完 整 在 2015 年 7 月 13 日 披 露 的 中 海 海 盛 关 于 公 司 股 票 复 牌 的 提 示 性 公 告 中 承 诺 : 鉴 于 公 司 第 一 大 股 东 览 海 上 寿 已 公 告 将 根 据 公 司 未 来 战 略 发 展 及 生 产 经 营 实 际 需 要, 按 照 公 司 章 程 规 定 行 使 股 东 权 利, 对 董 事 会 监 事 会 及 高 级 管 理 人 员 作 出 必 要 安 排, 因 此, 公 司 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 将 于 前 述 安 排 完 成 后 6 个 月 内 择 机 通 过 二 级 市 场 增 持 公 司 股 票, 稳 定 公 司 股 价, 在 增 持 期 间 及 增 持 完 成 后 6 个 月 内 不 转 让 增 持 的 股 份 其 他 公 司 在 2015 年 7 月 13 日 披 露 的 中 海 海 盛 关 于 公 司 股 票 复 牌 的 提 示 性 公 告 中 承 诺 : 公 司 拟 于 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后 6 个 月 内, 根 据 市 场 情 况 择 机 出 资 不 低 于 人 民 币 5000 万 元 启 动 公 司 股 份 回 购 方 案, 届 时 将 依 据 公 司 章 程 履 行 公 司 董 事 会 股 东 大 会 审 议 程 序, 并 按 照 相 应 法 律 法 规 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 21 / 年 6 月 10 日, 长 期 有 效 2015 年 7 月 12 日, 自 2015 年 8 月 10 日 起 6 个 月 ( 截 止 本 报 告 报 出 日, 本 承 诺 已 履 行 完 毕 ) 2015 年 7 月 12 日, 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后 6 个 月 内 (2016 年 3 月 15 日, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 完 成 ) 否 是 不 适 用 否 是 不 适 用 是 是 不 适 用 是 是 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用

22 三 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 四 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 五 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 130 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 9 名 称 报 酬 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 20 普 通 合 伙 ) 保 荐 人 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 0 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 继 续 聘 请 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 审 计 机 构, 并 聘 请 其 为 公 司 非 公 开 发 行 审 计 和 验 资 机 构 2015 年 内, 公 司 支 付 给 该 会 计 师 事 务 所 2014 年 度 财 务 报 告 审 计 费 用 40 万 元 ;2015 年 度 财 务 报 告 审 计 费 用 40 万 元 将 在 2016 年 内 支 付, 因 审 计 发 生 的 差 旅 费 由 公 司 承 担 公 司 本 次 非 公 开 发 行 审 计 和 验 资 费 用 共 120 万 元,2015 年 内, 公 司 已 支 付 给 该 会 计 师 事 务 所 90 万 元, 其 余 30 万 元 将 于 2016 年 内 支 付 截 止 本 报 告 报 出 日, 该 会 计 师 事 务 所 已 连 续 9 年 为 公 司 提 供 财 务 报 告 审 计 服 务, 签 字 会 计 师 黎 明 陈 子 涵 均 已 连 续 2 年 为 公 司 提 供 财 务 报 告 审 计 服 务 报 告 期 内, 公 司 聘 请 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构,2015 年 内, 公 司 支 付 给 该 会 计 师 事 务 所 2014 年 度 内 部 控 制 审 计 费 用 20 万 元 ;2015 年 度 内 部 控 制 审 计 费 用 20 万 元 将 在 2016 年 内 支 付, 因 审 计 发 生 的 差 旅 费 由 公 司 承 担 报 告 期 内, 公 司 聘 请 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 为 公 司 非 公 开 发 行 主 承 销 商 和 保 荐 机 构 公 司 本 次 非 公 开 发 行 承 销 费 用 ( 含 保 荐 费 用 ) 共 2000 万 元,2015 年 内, 公 司 未 支 付 任 何 承 销 费 用 ( 含 保 荐 费 用 ),2016 年 3 月, 公 司 已 将 本 次 非 公 开 发 行 承 销 费 用 ( 含 保 荐 费 用 ) 共 2000 万 元 支 付 给 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 不 适 用 22 / 139

23 六 面 临 暂 停 上 市 风 险 的 情 况 不 适 用 七 破 产 重 整 相 关 事 项 八 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 十 报 告 期 内 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 及 公 司 原 控 股 股 东 原 实 际 控 制 人 不 存 在 未 履 行 法 院 生 效 判 决 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 等 情 况 十 一 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 情 况 及 其 影 响 十 二 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 交 易 方 关 联 交 易 关 联 交 易 内 容 定 价 原 则 关 联 交 易 金 额 中 海 国 际 船 舶 管 理 有 限 船 员 租 赁 市 场 价 112,599, 公 司 中 海 国 际 船 舶 管 理 有 限 港 口 代 理 市 场 价 1,883, 公 司 支 出 中 国 海 运 ( 东 南 亚 ) 控 股 港 口 代 理 市 场 价 1,288, 有 限 公 司 支 出 中 国 海 运 ( 西 亚 ) 控 股 有 港 口 代 理 市 场 价 673, 限 公 司 支 出 中 海 船 务 代 理 有 限 公 司 港 口 代 理 市 场 价 19,956, 支 出 广 州 海 运 ( 集 团 ) 有 限 公 港 口 代 理 市 场 价 301, 司 支 出 广 州 海 运 ( 集 团 ) 有 限 公 船 舶 固 定 市 场 价 1,835, 司 费 用 中 国 海 运 ( 马 来 西 亚 ) 控 港 口 代 理 市 场 价 380, 股 有 限 公 司 支 出 中 海 集 团 国 际 贸 易 有 限 佣 金 支 出 市 场 价 843, 公 司 中 海 集 团 国 际 贸 易 有 限 修 船 及 改 市 场 价 545, / 139

24 公 司 造 船 业 务 中 石 化 中 海 船 舶 燃 料 供 燃 油 采 购 市 场 价 48,157, 应 有 限 公 司 中 石 化 中 海 船 舶 燃 料 供 船 舶 固 定 市 场 价 535, 应 有 限 公 司 费 用 中 石 化 中 海 船 舶 燃 料 供 修 船 备 件 市 场 价 5,205, 应 有 限 公 司 采 购 中 石 化 中 海 船 舶 燃 料 供 润 料 采 购 市 场 价 5,748, 应 有 限 公 司 中 石 化 中 海 船 舶 燃 料 供 沥 青 采 购 市 场 价 10,910, 应 有 限 公 司 广 州 海 运 ( 集 团 ) 有 限 公 润 物 料 采 市 场 价 1,475, 司 购 广 州 海 运 ( 集 团 ) 有 限 公 修 船 及 改 市 场 价 1,286, 司 造 船 业 务 中 国 海 运 ( 新 加 坡 ) 石 油 燃 油 采 购 市 场 价 1,986, 有 限 公 司 中 海 船 务 代 理 有 限 公 司 修 船 及 改 市 场 价 17, 造 船 业 务 中 海 工 业 有 限 公 司 修 船 及 改 市 场 价 4,528, 造 船 业 务 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 船 舶 固 定 市 场 价 10, 费 用 中 海 电 信 有 限 公 司 通 信 导 航 市 场 价 1,316, 及 咨 询 服 务 中 海 电 信 有 限 公 司 修 船 备 件 市 场 价 779, 采 购 中 海 电 信 有 限 公 司 修 船 及 改 市 场 价 759, 造 船 业 务 中 海 信 息 系 统 有 限 公 司 系 统 维 护 市 场 价 1,609, 费 (SAP 费 用 ) 广 州 发 展 航 运 有 限 公 司 运 输 服 务 市 场 价 268, 中 国 海 运 ( 北 美 ) 控 股 有 港 口 代 理 市 场 价 143, 限 公 司 支 出 中 国 海 运 ( 北 美 ) 控 股 有 修 船 备 件 市 场 价 115, 限 公 司 采 购 中 国 海 运 ( 香 港 ) 控 股 有 港 口 代 理 市 场 价 1,499, 限 公 司 支 出 中 国 海 运 ( 香 港 ) 控 股 有 修 船 备 件 市 场 价 171, 限 公 司 采 购 中 国 海 运 ( 香 港 ) 控 股 有 沥 青 采 购 市 场 价 15,435, 限 公 司 中 国 海 运 ( 香 港 ) 控 股 有 燃 油 采 购 市 场 价 281, 限 公 司 中 国 海 运 ( 韩 国 ) 株 式 会 港 口 代 理 市 场 价 3,628, 社 支 出 中 国 海 运 ( 韩 国 ) 株 式 会 通 信 及 导 市 场 价 77, / 139

25 社 航 系 统 服 务 中 国 海 运 ( 韩 国 ) 株 式 会 燃 油 采 购 市 场 价 5,497, 社 广 州 海 运 ( 集 团 ) 有 限 公 船 舶 租 赁 市 场 价 2,252, 司 中 海 集 装 箱 运 输 股 份 有 港 口 代 理 市 场 价 17, 限 公 司 支 出 中 海 散 货 运 输 有 限 公 司 船 舶 租 赁 市 场 价 19,345, 中 海 集 装 箱 运 输 股 份 有 燃 油 采 购 市 场 价 7,874, 限 公 司 中 海 船 务 代 理 有 限 公 司 船 舶 费 用 市 场 价 407, 中 海 散 货 运 输 有 限 公 司 运 输 服 务 市 场 价 71,604, 广 州 发 展 航 运 有 限 公 司 运 输 服 务 市 场 价 62, 中 石 化 中 海 船 舶 燃 料 供 沥 青 销 售 市 场 价 10,457, 应 有 限 公 司 合 计 / 363,776, 关 联 交 易 的 说 明 关 联 企 业 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 作 为 跨 地 区 跨 行 业 和 跨 国 经 营 的 大 型 航 运 集 团 企 业, 具 有 强 大 实 力 拥 有 完 善 的 供 应 和 服 务 体 系 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 及 其 下 属 全 资 合 资 附 属 企 业 能 便 利 地 为 公 司 日 常 经 营 提 供 多 方 面 的 服 务, 是 公 司 日 常 经 营 必 需 的 后 备 支 持 公 司 和 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 及 其 下 属 全 资 合 资 附 属 企 业 每 年 均 在 修 船 及 改 造 船 舶, 船 员 租 赁, 燃 油 备 件 物 料 供 应, 港 口 代 理, 买 卖 船 舶 代 理, 提 供 或 接 受 运 输 服 务, 信 息 系 统 开 发 与 维 护 及 信 息 咨 询 等 方 面 存 在 交 易, 构 成 公 司 的 日 常 关 联 交 易 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 及 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过,2013 年 3 月 22 日, 公 司 与 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 签 订 2013 至 2015 年 度 海 运 物 料 供 应 和 服 务 协 议, 协 议 有 效 期 3 年 公 司 还 于 2015 年 3 月 按 类 别 对 2015 年 度 将 发 生 的 日 常 关 联 交 易 进 行 总 额 预 计, 上 述 日 常 关 联 交 易 的 实 际 履 行 情 况 符 合 协 议 的 有 关 约 定, 且 基 本 符 合 日 常 关 联 交 易 总 额 预 计 与 关 联 方 进 行 上 述 日 常 关 联 交 易 是 公 司 日 常 经 营 所 必 需 的, 有 利 于 公 司 日 常 经 营 业 务 的 持 续 正 常 的 进 行 上 述 日 常 关 联 交 易 对 公 司 的 独 立 性 无 影 响 ( 二 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 2012 年 9 月 27 日, 公 司 七 届 十 四 次 ( 临 时 ) 董 事 会 审 议 并 同 意 关 闭 公 司 控 股 子 公 司 海 南 中 海 海 盛 海 连 船 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 盛 海 连 ) 海 盛 海 连 是 由 公 司 与 关 联 方 中 海 客 轮 有 限 公 司 共 同 出 资 设 立 的 公 司 截 止 本 报 告 期 末, 关 闭 海 盛 海 连 事 项 正 在 办 理 当 中 目 前 对 公 司 报 告 期 业 务 的 连 续 性 管 理 层 的 稳 定 性 无 影 响, 对 公 司 报 告 期 经 营 成 果 与 财 务 状 况 无 重 大 影 响 查 询 索 引 详 见 2012 年 9 月 28 日 刊 登 上 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报, 上 交 所 网 站 上 的 公 司 关 于 关 闭 海 南 中 海 海 盛 海 连 船 务 有 限 公 司 的 关 联 交 易 公 告 25 / 139

26 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 2015 年 8 月 11 日 2015 年 8 月 31 日, 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 九 次 ( 临 时 ) 会 议 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 关 于 设 立 融 资 租 赁 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 与 关 联 方 上 海 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 CHINA SHIPPING NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANY LIMITED( 中 海 绿 舟 控 股 有 限 公 司 ) 在 上 海 自 由 贸 易 试 验 区 共 同 投 资 设 立 控 股 子 公 司 融 资 租 赁 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 人 民 币 5 亿 元, 其 中 : 公 司 以 现 金 认 缴 出 资 人 民 币 2.5 亿 元, 占 注 册 资 本 的 50%, 关 联 方 上 海 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 以 现 金 认 缴 出 资 人 民 币 1.25 亿 元, 占 注 册 资 本 的 25%,CHINA SHIPPING 关 联 方 NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANY LIMITED( 中 海 绿 舟 控 股 有 限 公 司 ) 以 现 金 认 缴 出 资 人 民 币 1.25 亿 元, 占 注 册 资 本 的 25% 上 述 内 容 请 详 见 公 司 于 2015 年 8 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 中 海 ( 海 南 ) 海 盛 船 务 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 对 外 投 资 暨 关 联 交 易 公 告 截 止 报 告 期 末, 该 控 股 子 公 司 尚 未 成 立, 对 公 司 报 告 期 经 营 成 果 与 财 务 状 况 无 影 响 2016 年 1 月 27 日, 控 股 子 公 司 上 海 海 盛 上 寿 融 资 租 赁 有 限 公 司 成 立 并 取 得 营 业 执 照, 经 营 范 围 : 融 资 租 赁 业 务, 租 赁 业 务, 向 国 内 外 购 买 租 赁 财 产, 租 赁 财 产 的 残 值 处 理 及 维 修, 租 赁 交 易 咨 询 和 担 保, 从 事 与 主 营 业 务 相 关 的 商 业 保 理 业 务 营 业 期 限 :2016 年 1 月 27 日 至 2046 年 1 月 26 日 ( 三 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 (1) 经 公 司 八 届 十 次 董 事 会 审 议 通 过,2015 年 3 月 23 日, 中 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 资 金 管 理 部 ( 作 为 委 托 方, 以 下 简 称 中 国 海 运 资 金 管 理 部 ) 中 海 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 ( 作 为 受 托 方, 以 下 简 称 中 海 财 务 ) 中 海 ( 海 南 ) 海 盛 船 务 股 份 有 限 公 司 ( 作 为 借 款 方, 以 下 简 称 公 司 ) 在 上 海 签 订 了 委 托 贷 款 单 项 协 议, 根 据 此 协 议, 公 司 从 中 海 财 务 获 得 由 中 国 海 运 资 金 管 理 部 提 供 的 一 年 期 (2015 年 3 月 至 2016 年 3 月 ) 的 人 民 币 借 款, 借 款 总 额 为 人 民 币 1.6 亿 元, 借 款 利 率 为 5.35%( 中 国 人 民 银 行 同 期 贷 款 基 准 利 率 为 5.35%) 中 海 财 务 作 为 受 托 方 收 取 委 托 贷 款 手 续 费 为 人 民 币 1.6 万 元 ( 借 款 总 额 1.6 亿 元 的 万 分 之 一 ), 该 费 用 由 公 司 承 担 报 告 期 内, 公 司 已 根 据 协 议 借 入 了 人 民 币 1.6 亿 元 的 借 款 具 体 内 容 详 见 2015 年 3 月 24 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报, 上 交 所 网 站 上 的 公 司 关 于 委 托 借 款 的 关 联 交 易 公 告 (2) 经 公 司 八 届 十 四 次 ( 临 时 ) 董 事 会 审 议 通 过,2015 年 5 月 28 日, 中 国 海 运 资 金 管 理 部 ( 作 为 委 托 方 ) 中 海 财 务 ( 作 为 受 托 方 ) 公 司 ( 作 为 借 款 方 ) 在 上 海 签 订 了 委 托 贷 款 单 项 协 议, 根 据 此 协 议, 公 司 从 中 海 财 务 获 得 由 中 国 海 运 资 金 管 理 部 提 供 的 一 年 期 (2015 年 5 月 至 2016 年 5 月 ) 的 人 民 币 借 款, 借 款 总 额 为 人 民 币 5 亿 元, 借 款 利 率 为 5.1%( 中 国 人 民 银 行 同 期 贷 款 基 准 利 率 为 5.1%) 中 海 财 务 作 为 受 托 方 收 取 委 托 贷 款 手 续 费 为 人 民 币 5 万 元 ( 借 款 总 额 5 亿 元 的 万 分 之 一 ), 该 费 用 由 公 司 承 担 报 告 期 内, 公 司 已 根 据 协 议 借 入 了 人 民 币 5 亿 元 的 借 款 具 体 内 容 详 见 2015 年 5 月 29 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报, 上 交 所 网 站 上 的 公 司 关 于 委 托 借 款 的 关 联 交 易 公 告 (3) 经 公 司 八 届 十 七 次 ( 临 时 ) 董 事 会 审 议 通 过,2015 年 7 月 9 日, 中 国 海 运 资 金 管 理 部 ( 作 为 委 托 方 ) 中 海 财 务 ( 作 为 受 托 方 ) 公 司 ( 作 为 借 款 方 ) 在 上 海 签 订 了 委 托 贷 款 单 项 协 议, 根 据 此 协 议, 公 司 从 中 海 财 务 获 得 由 中 国 海 运 资 金 管 理 部 提 供 的 一 年 期 (2015 年 7 月 至 2016 年 7 月 ) 的 人 民 币 借 款, 借 款 总 额 为 人 民 币 11 亿 元, 借 款 利 率 为 4.85%( 中 国 人 民 银 行 同 期 贷 款 基 准 利 率 为 4.85%) 中 海 财 务 作 为 受 托 方 收 取 委 托 贷 款 手 续 费 为 人 民 币 11 万 元 ( 借 款 总 额 11 亿 元 的 万 分 之 一 ), 该 费 用 由 公 司 承 担 报 告 期 内, 公 司 已 根 据 协 议 借 入 了 人 民 币 11 亿 元 的 借 款 具 体 内 容 详 见 2015 年 7 月 10 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报, 上 交 所 网 站 上 的 公 司 关 于 委 托 借 款 的 关 联 交 易 公 告 (4) 经 公 司 八 届 二 十 二 次 ( 临 时 ) 董 事 会 审 议 通 过,2015 年 9 月 25 日, 中 国 海 运 资 金 管 理 部 ( 作 为 委 托 方 ) 中 海 财 务 ( 作 为 受 托 方 ) 公 司 ( 作 为 借 款 方 ) 在 上 海 签 订 了 委 托 贷 款 单 项 协 议, 根 据 此 协 议, 公 司 从 中 海 财 务 获 得 由 中 国 海 运 资 金 管 理 部 提 供 的 人 民 币 借 款, 借 款 总 额 为 人 民 币 1 亿 元, 借 款 期 限 :2015 年 9 月 至 2016 年 6 月, 借 款 利 率 为 4.60%( 中 国 人 民 银 行 同 期 贷 款 基 准 利 率 为 4.60%) 中 海 财 务 作 为 受 托 方 收 取 委 托 贷 款 手 续 费 为 人 民 币 1 万 元 ( 借 款 总 额 1 亿 元 的 万 分 之 一 ), 该 费 用 由 公 司 承 担 报 告 期 内, 公 司 已 根 据 协 议 借 入 了 人 民 币 1 亿 元 的 借 款 具 体 内 容 详 见 2015 年 9 月 26 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报, 上 交 所 网 站 上 的 公 司 关 于 委 托 借 款 的 关 联 交 易 公 告 26 / 139

27 (4) 经 公 司 八 届 二 十 五 次 ( 临 时 ) 董 事 会 审 议 通 过,2015 年 12 月 9 日, 中 国 海 运 资 金 管 理 部 ( 作 为 委 托 方 ) 中 海 财 务 ( 作 为 受 托 方 ) 公 司 ( 作 为 借 款 方 ) 在 上 海 签 订 了 委 托 贷 款 单 项 协 议, 根 据 此 协 议, 公 司 从 中 海 财 务 获 得 由 中 国 海 运 资 金 管 理 部 提 供 的 人 民 币 借 款, 借 款 总 额 为 人 民 币 3 亿 元, 借 款 期 限 :2015 年 12 月 至 2016 年 6 月, 借 款 利 率 为 4.35%( 中 国 人 民 银 行 同 期 贷 款 基 准 利 率 为 4.35%) 中 海 财 务 作 为 受 托 方 收 取 委 托 贷 款 手 续 费 为 人 民 币 3 万 元 ( 借 款 总 额 3 亿 元 的 万 分 之 一 ), 该 费 用 由 公 司 承 担 报 告 期 内, 公 司 已 根 据 协 议 借 入 了 人 民 币 3 亿 元 的 借 款 具 体 内 容 详 见 2015 年 12 月 10 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报, 上 交 所 网 站 上 的 公 司 关 于 委 托 借 款 的 关 联 交 易 公 告 (5) 为 拓 展 融 资 渠 道, 获 取 生 产 经 营 和 发 展 所 需 资 金, 降 低 资 金 使 用 成 本, 节 约 财 务 费 用, 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 六 次 ( 临 时 ) 会 议 及 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过,2014 年 8 月 25 日 公 司 与 关 联 方 中 国 海 运 签 订 了 为 期 3 年 的 统 借 统 还 协 议 ( 以 下 简 称 协 议 ), 协 议 中 明 确 了 中 国 海 运 向 公 司 拆 借 资 金 的 相 关 事 宜 公 司 根 据 该 协 议 在 2014 年 内 向 中 国 海 运 借 入 并 延 续 到 本 报 告 期 的 借 款 已 在 本 报 告 期 内 全 部 归 还 本 报 告 期, 公 司 未 根 据 该 协 议 向 中 国 海 运 借 入 新 的 借 款 (6) 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 及 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过,2013 年 3 月 22 日, 公 司 与 关 联 方 中 海 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 中 海 财 务 ) 在 上 海 签 订 了 为 期 3 年 的 金 融 服 务 框 架 协 议 ( 以 下 简 称 协 议 ), 根 据 协 议, 中 海 财 务 向 公 司 及 公 司 附 属 公 司 提 供 一 系 列 金 融 服 务, 包 括 存 款 服 务 贷 款 服 务 ( 包 括 贴 现 担 保 等 信 贷 服 务 ) 结 算 服 务 外 汇 买 卖 服 务 及 中 国 银 监 会 批 准 财 务 公 司 可 从 事 的 其 他 业 务 协 议 还 对 公 司 及 公 司 附 属 公 司 与 中 海 财 务 之 间 进 行 的 每 日 最 高 存 款 结 余 每 日 最 高 未 偿 还 贷 款 结 余 买 卖 外 汇 累 计 金 额 作 出 相 应 限 制 本 报 告 期 内, 公 司 与 中 海 财 务 发 生 贷 款 业 务 共 计 约 人 民 币 亿 元 买 卖 外 汇 累 计 金 额 约 1,580 万 美 元 ; 公 司 于 2015 年 12 月 31 日 在 中 海 财 务 的 贷 款 余 额 约 为 人 民 币 7.99 亿 元 存 款 余 额 约 为 人 民 币 27,190 万 元 本 报 告 期 内, 公 司 与 中 海 财 务 发 生 的 每 日 最 高 存 款 结 余 每 日 最 高 未 偿 还 贷 款 结 余 买 卖 外 汇 累 计 金 额 均 未 超 过 协 议 的 有 关 规 定 2 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 ( 四 ) 其 他 为 整 合 资 源, 提 升 集 中 度, 共 同 应 对 激 烈 的 市 场 竞 争 运 价 低 迷 的 航 运 市 场 困 境, 提 升 和 稳 定 公 司 效 益, 经 公 司 八 届 十 二 次 ( 临 时 ) 董 事 会 审 议 通 过,2015 年 4 月 29 日, 公 司 与 关 联 方 中 海 散 货 运 输 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 海 散 运 ) 签 订 了 散 货 船 舶 期 租 经 营 协 议 ( 以 下 简 称 协 议 ), 公 司 将 所 属 5.7 万 吨 级 外 贸 散 货 船 舶 期 租 给 中 海 散 运, 由 中 海 散 运 经 营 ( 船 名 录 : 盛 兴 海 盛 旺 海 盛 平 海 盛 安 海 盛 诚 海 盛 恒 海 ), 双 方 将 根 据 协 议 约 定 签 订 各 船 舶 的 期 租 合 同 各 船 舶 期 租 合 同 租 期 至 2015 年 年 底 2015 年 6 月, 公 司 已 根 据 协 议 将 3 艘 散 货 船 ( 船 名 录 : 盛 旺 海 盛 平 海 盛 安 海 ) 期 租 给 中 海 散 运, 该 三 艘 船 舶 净 值 为 58,733 万 元, 本 次 期 租 在 报 告 期 内 产 生 租 赁 收 入 2,116 万 元 具 体 内 容 详 见 2015 年 4 月 30 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报, 上 交 所 网 站 上 的 公 司 关 于 与 中 海 散 货 运 输 有 限 公 司 签 订 散 货 船 舶 期 租 经 营 协 议 的 关 联 交 易 公 告 十 三 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 1 托 管 情 况 2 承 包 情 况 27 / 139

28 3 租 赁 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 出 租 方 名 称 租 赁 方 名 称 租 赁 资 产 情 况 租 赁 资 产 涉 及 金 额 租 赁 起 始 日 租 赁 终 止 日 租 赁 收 益 租 赁 收 益 确 定 依 据 租 赁 收 益 对 公 司 影 响 是 否 关 联 交 易 中 海 海 盛 中 海 散 货 运 输 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 海 散 运 ) 期 租 盛 旺 海 盛 平 海 盛 安 海 3 艘 散 货 船 58, 年 6 月 4 日 2015 年 12 月 31 日 2, 年 每 季 度 租 金 按 照 上 季 度 中 海 散 运 同 类 型 船 舶 ( 嘉 字 号, 5.7 万 吨 级 ) 平 均 效 益 确 定 在 竞 争 激 烈 运 价 低 迷 的 航 运 市 场, 通 过 租 赁 可 以 充 分 运 用 运 力, 获 取 租 金, 提 升 和 稳 定 公 司 效 益 是 租 赁 情 况 说 明 为 整 合 资 源, 提 升 集 中 度, 共 同 应 对 激 烈 的 市 场 竞 争 运 价 低 迷 的 航 运 市 场 困 境, 提 升 和 稳 定 公 司 效 益, 经 公 司 八 届 十 二 次 ( 临 时 ) 董 事 会 审 议 通 过,2015 年 4 月 29 日, 公 司 与 关 联 方 中 海 散 货 运 输 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 海 散 运 ) 签 订 了 散 货 船 舶 期 租 经 营 协 议 ( 以 下 简 称 协 议 ), 公 司 将 所 属 5.7 万 吨 级 外 贸 散 货 船 舶 期 租 给 中 海 散 运, 由 中 海 散 运 经 营 ( 船 名 录 : 盛 兴 海 盛 旺 海 盛 平 海 盛 安 海 盛 诚 海 盛 恒 海 ), 双 方 将 根 据 协 议 约 定 签 订 各 船 舶 的 期 租 合 同 各 船 舶 期 租 合 同 租 期 至 2015 年 年 底 2015 年 6 月, 公 司 已 根 据 协 议 将 3 艘 散 货 船 ( 船 名 录 : 盛 旺 海 盛 平 海 盛 安 海 ) 期 租 给 中 海 散 运, 该 三 艘 船 舶 净 值 为 58,733 万 元, 本 次 期 租 在 报 告 期 内 产 生 租 赁 收 入 2,116 万 元 具 体 内 容 详 见 2015 年 4 月 30 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报, 上 交 所 网 站 上 的 公 司 关 于 与 中 海 散 货 运 输 有 限 公 司 签 订 散 货 船 舶 期 租 经 营 协 议 的 关 联 交 易 公 告 ( 二 ) 担 保 情 况 担 保 方 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被 担 保 方 担 保 金 额 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 发 生 日 期 担 保 担 保 担 保 ( 协 议 起 始 日 到 期 日 类 型 签 署 日 ) 28 / 139 担 保 是 否 已 经 担 保 是 担 保 逾 履 行 完 否 逾 期 期 金 额 毕 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关 联 关 系 0 0

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untitled CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2628 2016 6 30 20 20 20 20 2016 6 30 2.59 1 20.6% 1 2016 1 1+N 4.45 2003 2016 3,000 20124 738 65 2008 2016 2 701.07 68.3% 74.5% 2016 6 306 280.21 50.4% 1,298.24 20.2%

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2005 2005 2005 1 3 5 7 7 11 20 55 2 1 SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. SANY 2 G 600031 3 410100 http://www.sany.com.cn sany@sany.com.cn 4 5 0731--4031555 0731--4031777 zxz@sany.com.cn 6 http://www.sse.com.cn

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i SINOCHEM HONG KONG HOLDINGS LIMITED i ii iii iv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

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重 要 提 示 ( ),, ( ) 20142014 3 18, 2013 ( ) ( ) () ( ) 2013 12 31, 2013 3,805,128,000,3,575,602,000,,, 2013 3,575,602,00030% 1,072,680,600, 13,258,663,4

重 要 提 示 ( ),, ( ) 20142014 3 18, 2013 ( ) ( ) () ( ) 2013 12 31, 2013 3,805,128,000,3,575,602,000,,, 2013 3,575,602,00030% 1,072,680,600, 13,258,663,4 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 股 份 代 碼 : 601898 2013 年 度 報 告 重 要 提 示 ( ),, ( ) 20142014 3 18, 2013 ( ) ( ) () ( ) 2013 12 31, 2013 3,805,128,000,3,575,602,000,,, 2013 3,575,602,00030% 1,072,680,600,

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3 1,019,888 1,040,977 (590,008) (652,262) 429, , , ,166 (23,356) (19,345) (66,174) (64,837) 406, ,699 5(a) (12,275) (12,633)

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厦门创兴科技股份有限公司 600297 2005 ... 1... 1... 2... 3... 3... 6 ( )... 9... 46 2005 1 2 3 4 1 DALIAN MERRO PHARMACEUTICAL CO.,LTD MERRO PHARMACEUTICAL 2 A A A 600297 3 29 112 116001 www.merro.com.cn merro@yahoo.com.cn 4 5

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untitled ACTIVE GROUP HOLDINGS LIMITED 1096 792.6 584.3 26.3% 174.4 62.9 64.0% 22.0% 10.8% 130.3 72.0 0.06 0.11 1 3(a) 584,270 792,572 (521,412) (618,192) 62,858 174,380 4(a) 2,852 3,416 4(b) 1,739 429 (22,925)

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2005 1 2005 1 2005 1 3 5 6 7 10 15 15 42 51 2 2005 ( ) AN HUI WENERGY COMPANY LIMITED WENERGY CO.,LTD 99 0551-4672679 0551-4669573 :zhouqx@wenergy.com.cn ( ) 99 230011 : http://www.wenergy.cn : group@wenergy.com.cn

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