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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 上 海 机 场 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 重 要 提 示 ( 一 ) 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 ( 二 ) 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 ( 其 中 独 立 董 事 雷 星 晖 先 生 委 托 独 立 董 事 朱 绍 中 先 生 出 席 本 次 会 议 ) ( 三 ) 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 四 ) 公 司 负 责 人 董 事 长 贾 锐 军 先 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 董 事 副 总 经 理 于 明 洪 先 生 及 会 计 机 构 负 责 人 财 务 部 长 汪 柱 雄 先 生 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 ( 五 ) 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 拟 以 2014 年 末 公 司 总 股 本 1,926,958,448 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 3.5 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 674,435,456.8 元 ( 含 税 ) 公 司 2014 年 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 本 利 润 分 配 预 案 须 提 交 公 司 年 度 股 东 大 会 审 议 ( 六 ) 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 性 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 ( 七 ) 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 ( 八 ) 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1 / 104

2 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介... 3 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 5 第 四 节 董 事 会 报 告... 6 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 内 部 控 制 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 / 104

3 一 释 义 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 上 海 市 国 资 委 指 上 海 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 机 场 集 团 / 集 团 公 司 指 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 公 司 指 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 二 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 可 能 存 在 的 相 关 风 险, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 部 分 的 内 容 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 上 海 机 场 Shanghai International Airport Co., Ltd. SIA 贾 锐 军 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 黄 晔 苏 骏 青 联 系 地 址 公 司 证 券 投 资 部 公 司 证 券 投 资 部 电 话 (021) (021) 传 真 (021) (021) 电 子 信 箱 ir@shairport.com ir@shairport.com 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 启 航 路 900 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 启 航 路 900 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 ir@shairport.com 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 投 资 部 3 / 104

4 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 上 海 机 场 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 于 2014 年 6 月 27 日 召 开 的 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 修 订 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案, 在 公 司 经 营 范 围 中 增 加 停 车 场 管 理 等 内 容, 具 体 如 下 : 经 依 法 登 记, 公 司 的 经 营 范 围 : 为 国 内 外 航 空 运 输 企 业 及 旅 客 提 供 地 面 保 障 服 务, 经 营 出 租 机 场 内 航 空 营 业 场 所 商 业 场 所 和 办 公 场 所, 国 内 贸 易 ( 除 专 项 规 定 ); 广 告 经 营, 货 运 代 理 代 理 报 关 代 理 报 检 业 务, 长 途 客 运 站, 停 车 场 管 理 及 停 车 延 伸 服 务, 经 营 其 它 与 航 空 运 输 有 关 的 业 务 ; 综 合 开 发, 经 营 国 家 政 策 许 可 的 其 它 投 资 项 目 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 1998 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 2004 年 1 月, 公 司 以 拥 有 的 虹 桥 国 际 机 场 以 候 机 楼 为 主 的 从 事 航 空 地 面 保 障 服 务 的 业 务 及 相 关 经 营 和 配 套 业 务 资 产 与 负 债 与 机 场 集 团 拥 有 的 浦 东 国 际 机 场 以 飞 行 区 为 主 的 从 事 航 空 地 面 保 障 服 务 及 其 配 套 服 务 的 业 务 及 相 关 经 营 和 配 套 业 务 资 产 与 负 债 及 机 场 集 团 所 持 有 的 于 上 海 浦 东 国 际 机 场 航 空 油 料 有 限 责 任 公 司 40% 的 权 益 进 行 置 换 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 上 市 以 来, 控 股 股 东 未 发 生 变 更 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 上 海 市 南 京 东 路 61 号 4 楼 签 字 会 计 师 姓 名 顾 文 贤 傅 亚 萍 名 称 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 办 公 地 址 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 写 字 楼 2 座 签 字 的 保 荐 代 表 赵 沛 霖 人 姓 名 持 续 督 导 的 期 间 2006 年 2 月 至 今 4 / 104

5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 本 期 比 主 要 会 计 数 据 2014 年 2013 年 上 年 同 期 增 减 2012 年 (%) 营 业 收 入 5,750,882, ,215,129, ,720,413, 归 属 于 上 市 公 司 股 2,095,535, ,872,854, ,581,059, 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 2,095,209, ,868,421, ,544,317, 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 2,980,926, ,848,805, ,182,424, 金 流 量 净 额 2014 年 末 2013 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 2012 年 末 增 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 18,462,607, ,945,159, ,785,279, 东 的 净 资 产 总 资 产 23,015,062, ,918,329, ,408,838, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.41 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.44 个 百 分 点 / 104

6 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -3,959, , ,850, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 5,683, ,153, ,594, 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 2,752, 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 1,645, , 转 回 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 -1,282, , , 出 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -5, , , 所 得 税 影 响 额 -110, ,480, ,256, 合 计 325, ,432, ,741, 一 第 四 节 董 事 会 报 告 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2014 年 浦 东 机 场 总 体 运 行 平 稳, 生 产 业 务 量 稳 步 增 长, 浦 东 机 场 通 航 15 年 来, 年 旅 客 吞 吐 量 首 次 突 破 5,000 万 人 次, 是 上 海 民 航 发 展 史 上 又 一 个 重 要 里 程 碑 2014 年, 公 司 以 市 场 化 专 业 化 国 际 化 为 导 向, 谋 划 改 革 方 向, 推 进 时 刻 放 量, 加 强 安 全 管 理, 细 化 精 益 运 行, 优 化 商 业 经 营, 通 过 全 员 绩 效 管 理 传 导 压 力 激 发 活 力 释 放 动 力, 推 进 各 项 工 作 取 得 持 续 提 升 2014 年, 公 司 安 全 运 行 平 稳 有 序, 顺 利 完 成 了 亚 信 峰 会 保 障 任 务, 实 现 了 第 十 五 个 安 全 年 ; 公 司 通 过 了 国 际 机 场 协 会 服 务 质 量 ASQA 认 证, 浦 东 机 场 2014 年 ACI 测 评 分 值 为 4.89 分, 在 全 球 267 家 机 场 中 排 名 第 6 位, 在 客 流 量 4,000 万 以 上 机 场 组 中 排 名 第 4 位 ; 公 司 积 极 争 取 政 策 支 持, 大 力 推 进 枢 纽 建 设 和 促 进 中 转, 提 升 浦 东 机 场 地 面 辐 射 功 能 ; 公 司 开 拓 经 营 发 展 空 间, 努 力 提 升 经 营 资 源 价 值 探 索 经 营 发 展 新 方 向, 实 现 了 经 济 效 益 的 稳 步 增 长,2014 年 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 10.27%, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 亿 元, 同 比 增 长 11.89%, 再 创 新 高 公 司 重 视 企 业 所 应 承 担 的 社 会 责 任, 始 终 将 可 持 续 发 展 和 能 源 节 约 作 为 重 要 的 追 求 目 标, 通 过 强 化 节 能 降 耗 意 识, 运 用 节 能 技 术, 优 化 系 统 运 行, 严 格 管 理, 努 力 打 造 绿 色 节 能 环 保 型 机 场 2014 年, 公 司 单 位 客 货 运 综 合 能 耗 同 比 去 年 下 降 9.38% 6 / 104

7 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 5,750,882, ,215,129, 营 业 成 本 3,234,068, ,923,337, 销 售 费 用 14,585, ,362, 管 理 费 用 252,316, ,983, 财 务 费 用 -88,145, ,889, , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,980,926, ,848,805, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 105,376, ,169, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -802,142, ,597, 收 入 1 主 要 销 售 客 户 的 情 况 2014 年 公 司 对 前 五 名 客 户 销 售 的 收 入 总 额 为 240,806.1 万 元, 占 公 司 全 部 销 售 收 入 的 41.87% 2 其 他 报 告 期 内 公 司 营 业 收 入 分 类 及 变 动 情 况 项 目 2014 年 1-12 月 比 重 2013 年 1-12 月 比 重 航 空 及 相 关 收 入 3,170,457, % 2,833,539, % 场 地 及 设 备 租 赁 收 入 452,202, % 435,737, % 商 业 餐 饮 租 赁 收 入 1,697,013, % 1,572,871, % 能 源 转 供 收 入 147,347, % 146,112, % 广 告 业 务 收 入 55,333, % 57,923, % 其 他 收 入 228,528, % 168,944, % 合 计 5,750,882, % 5,215,129, % 7 / 104

8 3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 交 通 运 输 业 交 通 运 输 业 交 通 运 输 业 交 通 运 输 业 交 通 运 输 业 交 通 运 输 业 交 通 运 输 业 交 通 运 输 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 行 业 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 人 工 成 本 1,239,462, ,124,094, 摊 销 成 本 878,355, ,728, 运 行 成 本 970,289, ,818, 燃 料 动 力 341,114, ,845, 消 耗 税 金 支 出 129,595, ,352, 财 务 费 用 -88,145, ,889, 其 他 67,002, ,328, 合 计 3,537,673, ,240,278, (2) 主 要 供 应 商 情 况 因 公 司 的 主 要 业 务 是 为 国 内 外 航 空 运 输 企 业 及 旅 客 提 供 地 面 保 障 服 务, 不 涉 及 向 供 应 商 采 购 4 费 用 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 变 动 幅 度 (%) 管 理 费 用 252,316, ,983, 财 务 费 用 -88,145, ,889, , 营 业 外 支 出 5,523, ,005, ) 管 理 费 用 同 比 增 加 主 要 是 本 年 度 职 工 薪 酬 及 残 疾 人 保 障 金 增 加 所 致 ; 2) 财 务 费 用 同 比 大 幅 下 降 主 要 是 本 期 公 司 确 认 的 利 息 收 入 增 加 所 致 ; 3) 营 业 外 支 出 同 比 增 加 主 要 是 本 期 公 司 非 流 动 资 产 处 置 损 失 同 比 增 加 所 致 5 现 金 流 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 变 动 幅 度 (%) 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 439, ,030, 投 资 支 付 的 现 金 - 45,965, ) 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 同 比 减 少 主 要 是 本 期 公 司 收 到 非 流 动 资 产 处 置 款 项 同 比 减 少 所 致 ; 2) 本 期 无 投 资 支 付 的 现 金 主 要 是 本 期 无 对 外 投 资 所 致 8 / 104

9 6 其 他 (1) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 浦 东 机 场 2014 年 共 实 现 飞 机 起 降 万 架 次, 旅 客 吞 吐 量 5, 万 人 次, 货 邮 吞 吐 量 万 吨, 比 去 年 同 期 分 别 增 长 8.33% 9.53% 和 8.64%, 好 于 年 初 预 期 报 告 期 内, 公 司 着 力 推 进 改 革 夯 实 安 全 基 础 提 高 运 行 和 服 务 品 质 推 进 枢 纽 建 设 提 升 经 营 效 益 提 高 管 理 效 能, 平 稳 地 推 进 各 项 工 作, 较 好 地 完 成 了 年 初 制 定 的 经 营 计 划 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 航 空 及 相 关 服 务 收 入 其 他 收 入 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 5,522,354, ,089,452, 减 少 0.52 个 百 分 点 228,528, ,615, 增 加 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 主 要 集 中 在 浦 东 机 场 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 本 期 期 末 数 上 期 期 末 数 金 额 较 上 占 总 资 产 的 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 期 期 末 变 比 例 (%) 比 例 (%) 动 比 例 (%) 货 币 资 金 8,959,897, ,675,736, 预 付 款 项 5,922, ,272, 应 收 利 息 121,269, ,614, 其 他 应 收 款 10,462, ,076, 在 建 工 程 890,534, ,532, 长 期 待 摊 费 3,115, ,663, 用 递 延 所 得 税 104,799, ,379, 资 产 其 他 非 流 动 89,257, 资 产 预 收 款 项 5,784, ,936, 应 付 职 工 薪 386,007, ,427, 酬 应 交 税 费 467,637, ,590, 其 他 应 付 款 607,618, ,112, / 104

10 1) 货 币 资 金 同 比 增 加 主 要 是 本 期 公 司 营 业 收 入 增 长, 收 入 回 款 较 多 所 致 ; 2) 预 付 款 项 同 比 减 少 主 要 是 本 期 公 司 预 付 款 项 结 转 所 致 ; 3) 应 收 利 息 同 比 增 加 主 要 是 本 期 公 司 期 末 货 币 资 金 较 去 年 同 期 增 加 所 致 ; 4) 其 他 应 收 款 同 比 减 少 主 要 是 本 期 公 司 收 到 往 来 款 增 加 所 致 ; 5) 在 建 工 程 同 比 增 加 主 要 是 本 期 浦 东 机 场 T1 航 站 楼 改 造 工 程 项 目 的 支 出 较 期 初 增 加 所 致 ; 6) 长 期 待 摊 费 用 同 比 减 少 主 要 是 本 期 公 司 制 服 费 摊 销 所 致 ; 7) 递 延 所 得 税 资 产 同 比 增 加 主 要 是 本 期 公 司 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 同 比 增 加 所 致 ; 8) 其 他 非 流 动 资 产 同 比 增 加 主 要 是 本 期 末 公 司 将 与 购 置 资 产 相 关 的 已 付 未 到 货 的 设 备 款 重 分 类 至 其 他 非 流 动 资 产 所 致 ; 9) 预 收 款 项 同 比 减 少 主 要 是 公 司 上 年 度 大 额 预 收 款 项 本 期 结 转 收 入 所 致 ; 10) 应 付 职 工 薪 酬 同 比 增 加 主 要 是 公 司 本 期 应 付 未 付 的 薪 酬 增 加 所 致 ; 11) 应 交 税 费 同 比 增 加 主 要 是 本 期 公 司 应 付 未 付 的 税 金 增 加 所 致 ; 12) 其 他 应 付 款 同 比 增 加 主 要 是 本 期 公 司 应 支 付 租 赁 费 等 款 项 增 加 所 致 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 面 对 上 海 转 型 发 展 提 速 民 航 产 业 升 级, 为 了 满 足 上 海 地 区 航 空 业 务 量 持 续 增 长 并 结 合 打 造 品 质 领 先 世 界 级 航 空 枢 纽 的 要 求, 公 司 以 创 新 视 野 开 拓 发 展 空 间, 以 创 新 思 维 提 升 资 源 价 值, 持 续 提 升 核 心 竞 争 力 面 对 竞 争, 公 司 紧 紧 抓 住 时 刻 放 量 契 机, 着 力 扩 容 量 促 中 转, 提 升 枢 纽 运 行 品 质, 努 力 提 升 枢 纽 吸 引 力, 努 力 建 设 品 质 领 先 的 世 界 级 航 空 枢 纽 公 司 在 推 进 枢 纽 建 设 的 同 时, 以 安 全 便 捷 人 性 化 为 服 务 理 念, 打 造 国 际 领 先 的 服 务 品 质, 将 浦 东 机 场 建 设 成 为 世 界 一 流 国 际 领 先 的 机 场 典 范 10 / 104

11 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 (1) 证 券 投 资 情 况 本 报 告 期 无 证 券 投 资 事 项 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 本 报 告 期 无 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 事 项 (3) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 本 报 告 期 无 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 事 项 (4) 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 本 报 告 期 无 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 事 项 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 本 报 告 期 无 委 托 理 财 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 本 报 告 期 无 委 托 贷 款 事 项 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 本 报 告 期 无 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 事 项 11 / 104

12 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 (1) 上 海 机 场 广 告 有 限 公 司 的 注 册 资 本 为 2,000 万 元, 公 司 持 股 比 例 为 51% 该 公 司 的 经 营 范 围 为 广 告 设 计 制 作 代 理 发 布 及 相 关 业 务 ( 涉 及 许 可 经 营 的 凭 许 可 证 经 营 ) 截 至 报 告 期 末, 该 公 司 总 资 产 为 74, 万 元, 净 资 产 为 74, 万 元,2014 年 实 现 净 利 润 31, 万 元 (2) 上 海 浦 东 国 际 机 场 航 空 油 料 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 为 3.5 亿 元, 公 司 持 股 比 例 为 40% 该 公 司 的 经 营 范 围 是 建 设 与 经 营 浦 东 国 际 机 场 供 油 设 施 及 相 关 项 目, 航 空 油 料 的 购 销 与 储 运, 提 供 相 关 产 品 的 技 术 服 务 ( 涉 及 许 可 经 营 的 凭 许 可 证 经 营 ) 截 至 报 告 期 末, 该 公 司 总 资 产 为 597, 万 元, 净 资 产 为 303, 万 元,2014 年 实 现 营 业 收 入 2,179, 万 元, 净 利 润 65, 万 元 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 本 年 度 投 入 金 累 计 实 际 投 入 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 额 金 额 上 海 浦 东 国 际 141,405 85% 27, , 机 场 T1 航 站 楼 改 造 项 目 上 海 浦 东 国 际 190,271 2% 5,400 5,400 - 机 场 飞 行 区 下 穿 通 道 及 5 号 机 坪 改 造 工 程 项 目 合 计 331,676-32, , 公 司 于 2012 年 第 五 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 及 第 十 五 次 会 议 分 别 审 议 通 过 了 关 于 投 资 建 设 上 海 浦 东 国 际 机 场 T1 航 站 楼 改 造 项 目 的 相 关 事 宜, 项 目 批 复 总 投 资 估 算 为 141,405 万 元 报 告 期 内, 公 司 T1 航 站 楼 改 造 项 目 各 项 施 工 任 务 正 按 计 划 时 间 节 点 稳 步 推 进, 截 至 报 告 期 末,T1 航 站 楼 新 建 部 分 按 计 划 完 工 ; 新 建 行 李 分 拣 区 域 土 建 及 安 装 施 工 已 完 成 ; 新 建 国 内 安 检 区 投 入 使 非 募 集 资 金 项 目 情 况 说 明 用, 其 余 楼 内 封 闭 改 造 施 工 正 在 实 施 公 司 于 2014 年 第 六 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 投 资 建 设 上 海 浦 东 国 际 机 场 飞 行 区 下 穿 通 道 及 5 号 机 坪 改 造 工 程 项 目 的 议 案, 项 目 批 复 总 投 资 估 算 为 190,271 万 元 截 至 报 告 期 末, 已 开 展 项 目 前 期 研 究 勘 察 设 计 招 标 代 理 施 工 监 理 和 施 工 道 路 工 程 等 工 作 12 / 104

13 ( 六 ) 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 无 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 国 务 院 促 进 民 航 业 发 展 的 若 干 意 见 和 民 航 局 的 民 航 强 国 战 略 指 出, 北 京 上 海 广 州 三 大 枢 纽 机 场 要 发 挥 在 国 际 竞 争 中 的 资 源 配 置 功 能 浦 东 机 场 无 论 从 规 划 的 层 面 来 说, 还 是 从 基 础 设 施 的 角 度 来 说, 都 已 经 具 备 了 参 与 竞 争 的 条 件 浦 东 机 场 作 为 亚 太 地 区 的 枢 纽 门 户 机 场, 在 客 货 复 合 枢 纽 上 占 据 了 龙 头 地 位, 公 司 要 努 力 把 龙 头 地 位 转 化 成 影 响 力 和 带 动 效 应 目 前 浦 东 机 场 面 临 很 多 机 遇, 被 众 多 重 大 项 目 如 自 贸 区 迪 士 尼 中 国 商 飞 等 所 环 抱, 同 时 紧 靠 深 水 港, 公 司 非 常 有 信 心 为 城 市 经 济 社 会 发 展 发 挥 更 大 的 作 用 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 在 新 的 枢 纽 战 略 周 期 从 扩 大 规 模 为 主 转 变 为 打 造 品 质 为 主 的 战 略 基 调 下, 公 司 的 战 略 定 位 是 建 设 品 质 领 先 世 界 级 航 空 枢 纽 的 核 心 载 体 超 大 型 机 场 卓 越 运 营 典 范 的 主 导 力 量 价 值 创 造 能 力 最 强 机 场 产 业 集 团 的 重 要 组 成 在 这 一 定 位 下, 公 司 作 为 大 型 复 合 国 际 枢 纽 的 管 理 者 和 机 场 综 合 服 务 的 整 合 者, 业 务 拓 展 将 主 要 围 绕 建 设 大 型 国 际 航 空 枢 纽 提 高 运 行 效 率 提 升 服 务 能 级 提 升 商 业 价 值 实 施 资 本 运 作 推 进 管 理 改 革 等 中 心 工 作, 成 为 航 空 枢 纽 建 设 和 价 值 创 造 的 重 要 支 柱 企 业, 以 及 企 业 管 理 改 革 的 先 锋 和 机 场 运 营 管 理 经 验 的 传 播 者 ( 三 ) 经 营 计 划 2015 年 公 司 将 以 新 一 轮 枢 纽 战 略 为 指 引, 以 深 化 公 司 改 革 为 主 线, 坚 持 和 突 出 两 个 优 先 原 则, 即 机 场 运 行 效 率 优 先 公 司 运 行 效 益 优 先 原 则, 理 顺 体 制 机 制 激 发 管 理 活 力 提 高 运 行 效 率 强 化 保 障 能 力, 为 浦 东 机 场 成 为 品 质 领 先 的 世 界 级 航 空 枢 纽 谋 势 布 局, 为 公 司 成 为 机 场 卓 越 运 营 典 范 而 创 新 转 型 2015 年, 浦 东 机 场 预 计 实 现 飞 机 起 降 43.2 万 架 次, 旅 客 吞 吐 量 5,530 万 人 次 面 对 新 的 形 势, 公 司 将 加 强 生 产 要 素 有 效 供 给, 不 断 提 升 运 行 保 障 能 力 ; 持 续 推 进 精 益 管 理 模 式, 不 断 提 升 运 行 管 理 品 质 ; 优 化 管 控 措 施 和 系 统 运 用, 不 断 提 升 运 行 保 障 效 率 ; 持 续 拓 展 客 流 资 源, 不 断 提 升 枢 纽 运 行 能 力 ; 同 时 稳 步 推 进 改 革 转 型 并 积 极 探 索 创 新 发 展 之 路 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 上 海 浦 东 国 际 机 场 T1 航 站 楼 改 造 项 目 批 复 总 投 资 估 算 为 141,405 万 元, 截 至 报 告 期 末, 累 计 实 际 投 入 金 额 为 72, 万 元 上 海 浦 东 国 际 机 场 飞 行 区 下 穿 通 道 及 5 号 机 坪 改 造 工 程 项 目 批 复 总 投 资 估 算 为 190,271 万 元, 截 至 报 告 期 末, 累 计 实 际 投 入 金 额 为 5,400 万 元 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 2015 年 我 们 将 面 临 三 大 挑 战 : 一 是 外 部 经 济 形 势 存 在 较 大 的 不 确 定 性, 二 是 时 刻 放 量 对 机 场 运 行 保 障 能 力 提 出 更 高 要 求, 三 是 机 场 飞 行 区 运 行 管 理 难 度 有 所 增 加 在 面 临 挑 战 的 同 时, 我 们 也 看 到 了 新 的 机 遇, 首 先 是 体 制 机 制 改 革 将 为 公 司 注 入 新 的 发 展 动 力, 在 国 企 改 革 的 大 背 景 下, 公 司 将 大 力 推 进 体 制 机 制 改 革, 对 于 理 顺 内 部 关 系 释 放 活 力 动 力 提 升 运 行 管 理 效 率 挖 掘 新 的 经 济 增 长 点 发 挥 人 力 资 源 潜 力 都 将 产 生 巨 大 的 推 动 作 用 ; 其 次 是 未 来 上 海 迪 士 尼 的 开 业 将 带 来 新 的 增 长 机 会, 不 仅 为 浦 东 机 场 带 来 更 多 的 客 流 增 长, 促 进 公 司 主 营 业 务 的 提 升, 而 且 将 为 公 司 非 航 业 务 的 拓 展 打 开 更 为 广 阔 的 空 间 13 / 104

14 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 按 照 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 及 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 对 进 一 步 规 范 上 市 公 司 现 金 分 红 增 强 现 金 分 红 透 明 度 等 要 求, 公 司 于 2013 年 度 股 东 大 会 上 审 议 通 过 了 对 公 司 章 程 相 关 条 款 的 修 订, 在 利 润 分 配 政 策 中 明 确 现 金 分 红 相 对 于 股 票 股 利 在 利 润 分 配 中 的 优 先 顺 序, 具 体 如 下 : 第 一 百 五 十 五 条 公 司 的 利 润 分 配 政 策 为 : ( 二 ) 公 司 可 以 采 取 现 金 分 红 和 / 或 股 票 分 红 方 式 或 者 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 规 范 性 文 件 许 可 的 其 他 方 式 分 配 股 利, 公 司 优 先 采 用 现 金 分 红 方 式 分 配 股 利 报 告 期 内, 公 司 已 完 成 2013 年 度 的 利 润 分 配 工 作 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 占 合 并 报 表 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 中 归 属 于 上 市 公 司 市 公 司 股 东 股 东 的 净 利 润 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2014 年 ,435, ,095,535, 年 ,087, ,872,854, 年 ,974, ,581,059, 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ). 社 会 责 任 工 作 情 况 在 提 升 企 业 管 理 推 动 企 业 发 展 的 同 时, 我 们 始 终 不 忘 努 力 践 行 大 型 企 业 的 社 会 责 任 上 海 机 场 人 承 载 着 枢 纽 梦, 践 行 着 社 会 主 义 核 心 价 值 观, 将 严 实 精 细 协 作 担 当 的 企 业 核 心 价 值 观 贯 彻 到 队 伍 建 设 机 场 管 理 和 运 营 当 中, 众 志 成 城, 以 创 新 和 改 革 促 发 展, 保 持 了 强 劲 的 发 展 动 力 未 来, 我 们 将 继 续 以 改 革 为 动 力, 在 推 进 企 业 新 一 轮 发 展 的 同 时, 不 断 提 升 服 务 能 力, 不 忘 自 身 责 任 使 命, 努 力 为 社 会 做 出 新 的 贡 献 ( 二 ). 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 重 大 环 保 问 题 14 / 104

15 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 第 五 节 重 要 事 项 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 本 报 告 期 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 委 托 机 场 集 团 建 设 上 海 浦 东 国 际 机 场 飞 行 区 下 穿 通 道 及 5 号 机 坪 改 造 工 程 项 目 的 议 案 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 查 询 索 引 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 3 其 他 重 大 合 同 本 报 告 期 无 其 他 重 大 合 同 15 / 104

16 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 与 股 改 相 关 的 承 诺 其 他 承 诺 承 诺 类 型 其 他 解 决 同 业 竞 争 承 诺 方 机 场 集 团 机 场 集 团 承 诺 内 容 集 团 公 司 将 继 续 努 力 推 进 核 心 资 产 上 市 工 作, 在 相 关 土 地 合 理 利 用 方 案 获 得 政 府 部 门 认 可 的 条 件 下, 积 极 履 行 承 诺, 实 现 通 过 一 个 上 市 公 司 整 合 集 团 内 航 空 主 营 业 务 及 资 产 解 决 同 业 竞 争 的 目 标, 并 一 如 既 往 地 注 重 和 保 护 股 东 利 益 集 团 公 司 将 继 续 努 力 推 进 核 心 资 产 上 市 工 作, 在 相 关 土 地 合 理 利 用 方 案 获 得 政 府 部 门 认 可 的 条 件 下, 积 极 履 行 承 诺, 实 现 通 过 一 个 上 市 公 司 整 合 集 团 内 航 空 主 营 业 务 及 资 产 解 决 同 业 竞 争 的 目 标, 并 一 如 既 往 地 注 重 和 16 / 104 承 诺 时 间 及 期 限 承 诺 时 间 : 2006 年 1 月 23 日 承 诺 时 间 : 2004 年 1 月 3 日 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 否 否 由 于 机 场 行 业 固 有 的 占 地 面 积 大, 且 具 有 极 强 土 地 专 用 属 性 的 特 征, 客 观 上 增 加 了 将 集 团 内 航 空 主 营 资 产 整 合 进 入 上 市 公 司 的 难 度 否 否 由 于 机 场 行 业 固 有 的 占 地 面 积 大, 且 具 有 极 强 土 地 专 用 属 性 的 特 征, 客 观 上 增 加 了 将 集 团 内 航 空 主 营 资 产 整 合 进 入 上 市 公 司 的 难 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 集 团 公 司 正 积 极 与 相 关 政 府 部 门 沟 通, 争 取 在 土 地 处 置 方 式 和 土 地 价 格 方 面 获 得 相 应 的 支 持 集 团 公 司 正 积 极 与 相 关 政 府 部 门 沟 通, 争 取 在 土 地 处 置 方 式 和 土 地 价 格 方 面 获 得 相 应

17 其 他 承 诺 其 他 承 诺 解 决 土 地 等 产 权 瑕 疵 股 份 限 售 公 司 机 场 集 团 保 护 股 东 利 益 对 于 尚 在 办 承 诺 时 理 中 的 房 屋 间 : 建 筑 物 房 产 2007 年 证, 公 司 将 尽 9 月 27 最 大 努 力 并 日 ; 期 继 续 安 排 专 限 : 人 负 责 推 进 2017 年 相 关 工 作, 维 底 护 公 司 和 全 体 股 东 利 益, 相 关 工 作 预 计 2017 年 底 前 办 理 完 毕 集 团 公 司 特 向 公 司 承 诺, 其 持 有 的 于 2014 年 3 月 2 日 限 售 期 满 的 833,482,051 股 有 限 售 条 件 的 流 通 股, 自 2014 年 3 月 2 日 起 自 愿 继 续 锁 定 一 年 锁 定 期 限 内, 集 团 公 司 持 有 的 该 等 股 份 不 通 过 上 交 所 挂 牌 出 售 或 转 让 承 诺 时 间 : 2014 年 2 月 25 日 ; 期 限 : 2015 年 3 月 2 日 度 的 支 持 是 是 - - 是 是 - - 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 90 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 7 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 名 称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 酬 / 104

18 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 公 司 控 股 股 东 上 海 机 场 集 团 于 2014 年 8 月 8 日 收 到 上 海 证 监 局 关 于 对 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 采 取 责 令 公 开 说 明 措 施 的 决 定 ( 沪 证 监 决 [2014]26 号 ), 上 海 证 监 局 要 求 上 海 机 场 集 团 就 相 关 承 诺 事 项 履 约 时 限 尚 未 规 范 的 原 因 目 前 的 进 展 下 一 步 解 决 方 案 及 相 关 风 险 作 出 公 开 说 明 公 司 已 于 2014 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 就 上 海 机 场 集 团 关 于 以 上 事 项 的 公 开 说 明 进 行 了 披 露 十 一 可 转 换 公 司 债 券 情 况 适 用 不 适 用 十 二 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 1 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 被 投 资 单 位 交 易 基 本 信 息 2013 年 1 月 1 日 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 长 期 股 权 投 资 (+/-) 2013 年 12 月 31 日 可 供 出 售 金 融 资 产 (+/-) 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 上 海 民 航 -1,800, ,800, 华 东 凯 亚 系 统 集 成 有 限 公 司 合 计 / -1,800, ,800, 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 的 说 明 公 司 根 据 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 ( 修 订 ) 将 本 公 司 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 投 资 从 长 期 股 权 投 资 中 分 类 至 可 供 出 售 金 融 资 产 核 算, 并 进 行 了 追 溯 调 整, 该 项 新 准 则 的 实 施 对 公 司 2013 年 末 和 2012 年 末 资 产 总 额 负 债 总 额 和 净 资 产 以 及 2013 年 度 和 2012 年 度 净 利 润 未 产 生 影 响 2 准 则 其 他 变 动 的 影 响 准 则 名 称 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 (2014 年 修 订 ) 会 计 政 策 变 更 的 内 容 及 其 对 本 公 司 影 响 说 明 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 (2014 年 修 订 ) 及 应 用 指 南 的 相 关 规 定 对 2013 年 12 月 31 日 /2013 年 度 相 关 财 务 报 表 项 目 的 影 响 金 额 项 目 名 称 影 响 金 额 增 加 +/ 减 少 递 延 收 益 5,400, 其 他 非 流 动 负 债 -5,400, 关 于 职 工 薪 酬 合 并 财 务 报 表 金 融 工 具 列 报 公 允 价 值 计 量 合 营 安 排 及 与 在 其 他 主 体 中 权 益 的 相 关 业 务 及 事 项, 新 准 则 的 实 施 对 公 司 2013 年 末 和 2012 年 末 资 产 总 额 负 债 总 额 和 净 资 产 以 及 2013 年 度 和 2012 年 度 净 利 润 未 产 生 影 响 18 / 104

19 十 三 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 限 售 股 份 无 变 动 情 况 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内 没 有 因 送 股 配 股 等 原 因 引 起 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 ( 二 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 76,082 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 的 股 东 总 数 ( 户 ) 63,831 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 - 客 户 资 金 报 告 期 内 增 减 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 0 1,026,177, ,482,051 80,609, ,737, 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 无 未 知 未 知 数 量 单 位 : 股 股 东 性 质 国 有 法 人 其 他 其 他 19 / 104

20 易 方 达 资 产 29,330, 其 他 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 - 未 知 客 户 资 金 ( 交 易 所 )1 YALE 17,370, 其 他 未 知 UNIVERSITY GIC PRIVATE 14,302, 其 他 未 知 LIMITED 富 达 基 金 ( 香 13,106, 其 他 港 ) 有 限 公 司 未 知 - 客 户 资 金 加 拿 大 年 金 11,827, 其 他 计 划 投 资 委 员 会 - 自 有 未 知 资 金 易 方 达 资 产 11,740, 其 他 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 - 未 知 客 户 资 金 ( 交 易 所 )2 UBS AG 11,641, 未 知 其 他 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 种 类 数 量 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 192,695, ,695,844 人 民 币 普 通 股 公 司 香 港 中 央 结 算 有 限 公 80,609,521 80,609,521 人 民 币 普 通 股 司 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 40,737,676 40,737,676 港 ) 有 限 公 司 - 客 户 资 人 民 币 普 通 股 金 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 29,330,806 29,330,806 港 ) 有 限 公 司 - 客 户 资 人 民 币 普 通 股 金 ( 交 易 所 )1 YALE UNIVERSITY 17,370,433 人 民 币 普 通 股 17,370,433 GIC PRIVATE LIMITED 14,302,249 人 民 币 普 通 股 14,302,249 富 达 基 金 ( 香 港 ) 有 限 13,106,871 13,106,871 人 民 币 普 通 股 公 司 - 客 户 资 金 加 拿 大 年 金 计 划 投 资 11,827,625 11,827,625 人 民 币 普 通 股 委 员 会 - 自 有 资 金 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 11,740,394 11,740,394 港 ) 有 限 公 司 - 客 户 资 人 民 币 普 通 股 金 ( 交 易 所 )2 UBS AG 11,641,111 人 民 币 普 通 股 11,641, / 104

21 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 与 其 他 无 限 售 条 件 股 东 不 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人, 也 不 存 在 关 联 关 系 ; 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 - 客 户 资 金 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 - 客 户 资 金 ( 交 易 所 )1 和 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 - 客 户 资 金 ( 交 易 所 )2 同 属 于 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ; 公 司 未 知 其 他 无 限 售 条 件 股 东 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人, 公 司 也 未 知 其 关 联 关 系 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 1 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 833,482, 年 3 月 2 日 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 可 上 市 新 增 可 上 市 交 易 时 交 易 股 份 数 间 量 限 售 条 件 单 位 : 股 833,482,051 机 场 集 团 承 诺, 其 持 有 的 于 2015 年 3 月 2 日 限 售 期 满 的 833,482,051 股 有 限 售 条 件 的 流 通 股, 自 2015 年 3 月 2 日 起 自 愿 继 续 锁 定 一 年 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 名 称 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 李 德 润 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 145 主 要 经 营 业 务 机 场 建 设 运 营 管 理 与 国 内 外 航 空 运 输 有 关 的 地 面 服 务, 国 际 国 内 贸 易 ( 除 专 项 规 定 ), 对 外 技 术 合 作 咨 询 服 务, 供 应 链 管 理 第 三 方 物 流 ( 除 运 输 ), 房 地 产 开 发, 实 业 投 资 ( 除 股 权 投 资 及 股 权 投 资 管 理 ), 物 业 管 理, 酒 店 管 理, 预 包 装 食 品 销 售 ( 限 分 支 机 构 经 营 ), 会 议 及 展 览 服 务, 广 告 设 计 制 作 代 理 发 布, 附 设 分 支 机 构 未 来 发 展 战 略 根 据 上 海 市 委 市 政 府 赋 予 上 海 机 场 的 城 市 发 展 战 略 功 能 定 位, 以 及 作 为 中 国 重 要 航 空 门 户 的 作 用, 上 海 机 场 集 团 作 为 功 能 类 企 业, 承 担 上 海 航 空 枢 纽 在 全 球 航 空 客 货 运 网 络 结 构 中 的 竞 争 责 任 ; 承 担 提 升 上 海 城 市 功 能 服 务 经 济 社 会 发 展 的 企 业 责 任 ; 承 担 实 现 民 航 强 国 目 标 的 引 领 责 任 为 更 好 地 完 成 时 代 赋 予 上 海 机 场 集 团 的 历 史 责 任, 集 团 致 力 于 努 力 建 成 品 质 领 先 的 世 界 级 航 空 枢 纽, 努 力 打 造 超 大 型 机 场 卓 越 运 营 的 典 范, 努 力 成 为 价 值 创 造 能 力 最 强 的 机 场 产 业 集 团 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 截 止 报 告 期 末, 持 有 境 内 上 市 公 司 光 大 银 行 (601818) 股 份 上 市 公 司 的 股 权 情 况 数 量 :62,503,186 股 ; 持 有 境 内 上 市 公 司 招 商 银 行 21 / 104

22 (600036) 股 份 数 量 :25,289,560 股 2 报 告 期 内 控 股 股 东 变 更 情 况 索 引 及 日 期 本 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 更 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 实 际 控 制 人 是 上 海 市 国 资 委 2 报 告 期 内 实 际 控 制 人 变 更 情 况 索 引 及 日 期 本 报 告 期 内 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 3 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 本 报 告 期 公 司 无 优 先 股 事 项 22 / 104

23 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 23 / 104 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 贾 锐 军 董 事 长 男 王 士 勤 副 董 事 长 男 袁 顺 周 董 事 男 袁 顺 周 总 经 理 男 于 明 洪 董 事 副 男 总 经 理 王 旭 董 事 男 董 军 董 事 女 朱 绍 中 独 立 董 事 男 陈 德 荣 独 立 董 事 男 曹 文 建 监 事 会 主 女 席 刘 向 民 监 事 男 王 斌 监 事 男 李 育 红 监 事 男 宋 海 文 监 事 男 林 建 海 副 总 经 理 男 黄 晔 副 总 经 理 男 黄 晔 董 事 会 秘 书 男 单 位 : 股 报 告 期 在 其 股 东 单 位 领 薪 情 况

24 邵 百 俭 总 工 程 师 男 张 永 东 离 任 董 事 男 张 永 东 离 任 副 总 男 经 理 雷 星 晖 离 任 独 立 男 董 事 胡 稚 鸿 离 任 副 总 男 经 理 合 计 / / / / / 姓 名 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 贾 锐 军 贾 锐 军 先 生 曾 担 任 上 海 虹 桥 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 部 部 长, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 虹 桥 候 机 楼 管 理 分 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记, 上 海 机 场 集 团 虹 桥 国 际 机 场 公 司 虹 桥 候 机 楼 管 理 分 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记, 上 海 机 场 集 团 虹 桥 国 际 机 场 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记 董 事 等 职 务 现 任 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 党 委 委 员 副 总 裁, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 上 海 机 场 贵 宾 服 务 有 限 公 司 董 事 长, 上 海 机 场 实 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 王 士 勤 王 士 勤 先 生 曾 担 任 上 海 虹 桥 国 际 机 场 安 检 站 副 站 长, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 安 检 护 卫 分 公 司 第 一 副 总 经 理 总 经 理 兼 党 委 副 书 记, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记 董 事, 上 海 国 际 机 场 地 面 服 务 有 限 公 司 董 事 长 等 职 务 现 任 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 党 委 书 记, 上 海 机 场 广 告 有 限 公 司 董 事 长, 上 海 机 场 德 高 动 量 广 告 有 限 公 司 董 事 长, 上 海 浦 东 国 际 机 场 货 运 站 有 限 公 司 董 事 袁 顺 周 袁 顺 周 先 生 曾 担 任 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 运 行 管 理 公 司 企 业 管 理 部 副 部 长 ( 主 持 工 作 ) 部 长, 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 虹 桥 国 际 机 场 公 司 企 业 管 理 部 部 长 计 划 经 营 部 部 长, 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 虹 桥 国 际 机 场 公 司 副 总 经 理 党 委 委 员, 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 虹 桥 国 际 机 场 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记 等 职 务 现 任 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记 董 事, 上 海 国 际 机 场 地 面 服 务 有 限 公 司 董 事 长 于 明 洪 于 明 洪 先 生 曾 担 任 上 海 虹 桥 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 副 部 长, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 财 务 部 部 长, 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 监 事 会 秘 书 监 事 会 办 公 室 主 任 法 务 审 计 部 部 长, 上 海 机 场 实 业 投 资 有 限 公 司 监 事 长, 上 海 机 场 广 告 有 限 公 司 监 事, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 监 事 等 职 务 现 任 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理 董 事, 上 海 国 际 机 场 候 机 楼 餐 饮 有 限 公 司 执 行 董 事, 上 海 浦 东 国 际 机 场 航 空 油 料 有 限 责 任 公 司 董 事 王 旭 王 旭 先 生 曾 担 任 上 海 仪 表 电 子 实 业 公 司 财 务 部 经 理, 上 海 仪 电 控 股 ( 集 团 ) 公 司 财 务 部 经 理 助 理, 上 海 广 电 集 团 有 限 公 司 财 务 处 处 长, 上 海 广 电 NEC 液 晶 显 示 器 有 限 公 司 总 会 计 师, 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 计 划 财 务 部 部 长 等 职 务 现 任 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 财 务 部 部 长, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 董 事, 上 海 机 场 实 业 投 资 有 限 公 司 董 事, 上 海 霍 克 太 平 洋 航 空 服 务 发 展 有 限 公 司 监 事 董 军 董 军 女 士 曾 担 任 浦 钢 集 团 三 钢 工 程 建 设 公 司 党 委 书 记, 浦 钢 集 团 公 司 组 织 部 部 长 人 事 处 处 长 统 战 部 部 长, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 人 24 / 104

25 力 资 源 部 副 部 长 部 长 监 事 等 职 务 现 任 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 人 力 资 源 部 部 长, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 董 事, 上 海 浦 航 石 油 有 限 公 司 董 事, 上 海 机 场 集 团 劳 动 服 务 有 限 公 司 执 行 董 事 朱 绍 中 朱 绍 中 先 生 现 任 东 华 大 学 教 授 博 士 生 导 师, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 陈 德 荣 陈 德 荣 先 生 现 任 上 海 公 正 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 主 任, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 曹 文 建 曹 文 建 女 士 曾 担 任 上 海 市 财 税 局 第 二 分 局 第 五 财 税 所 所 长 副 局 长, 上 海 市 税 务 局 税 政 一 处 副 处 长, 上 海 市 税 务 局 对 外 税 务 分 局 副 局 长 党 组 副 书 记 局 长, 上 海 市 国 家 税 务 局 上 海 市 地 方 税 务 局 涉 外 税 收 管 理 处 处 长 流 转 税 处 处 长, 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 等 职 务 现 任 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 党 委 委 员 财 务 总 监, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席, 上 海 波 音 航 空 改 装 维 修 工 程 有 限 公 司 副 董 事 长, 长 江 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 董 事 刘 向 民 刘 向 民 先 生 曾 担 任 上 海 浦 东 国 际 机 场 建 设 指 挥 部 组 织 人 事 处 副 处 长, 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 人 力 资 源 部 副 部 长 组 织 人 事 部 副 部 长, 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 人 力 资 源 部 部 长, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 董 事 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 劳 动 服 务 有 限 公 司 总 经 理 等 职 务 现 任 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 监 事 王 斌 王 斌 先 生 曾 担 任 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 建 设 开 发 公 司 计 划 财 务 部 副 部 长, 上 海 浦 东 国 际 机 场 二 期 工 程 建 设 指 挥 部 计 划 财 务 部 副 部 长, 上 海 机 场 建 设 指 挥 部 计 划 财 务 部 部 长, 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 建 设 开 发 公 司 副 总 经 理, 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 监 事 会 秘 书 监 事 会 办 公 室 主 任, 法 务 审 计 部 部 长, 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 监 事 等 职 务 现 任 上 海 机 场 建 设 指 挥 部 副 总 经 济 师, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 监 事, 上 海 机 场 广 告 有 限 公 司 监 事, 上 海 浦 航 石 油 有 限 公 司 董 事, 上 海 民 航 置 业 有 限 公 司 监 事, 上 海 机 场 实 业 投 资 有 限 公 司 监 事 会 主 席 李 育 红 李 育 红 先 生 曾 担 任 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 团 委 副 书 记 书 记, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 办 公 室 主 任, 安 检 护 卫 保 障 部 党 委 书 记 兼 副 总 经 理 等 职 务 现 任 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 党 委 委 员 工 会 主 席 监 事, 上 海 国 际 机 场 地 面 服 务 有 限 公 司 监 事 宋 海 文 宋 海 文 先 生 曾 担 任 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 候 机 楼 管 理 分 公 司 人 事 科 副 科 长, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 部 机 构 编 制 主 管 副 部 长 等 职 务, 现 任 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 党 委 委 员 工 会 委 员 人 力 资 源 部 部 长 监 事 林 建 海 林 建 海 先 生 曾 担 任 上 海 交 通 大 学 机 械 工 程 系 讲 师, 上 海 浦 东 机 场 建 设 指 挥 部 总 工 程 师 办 公 室 副 主 任, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 通 讯 信 息 工 程 分 公 司 副 总 经 理, 上 海 浦 东 国 际 机 场 二 期 工 程 建 设 指 挥 部 总 工 程 师 办 公 室 主 任 信 息 部 部 长 能 源 中 心 项 目 工 程 部 部 长 副 总 工 程 师, 上 海 机 场 建 设 指 挥 部 信 息 系 统 部 部 长 副 总 工 程 师, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 总 工 程 师, 上 海 民 航 华 东 凯 亚 系 统 集 成 有 限 公 司 副 董 事 长 等 职 务 现 任 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理, 上 海 机 场 贵 宾 服 务 有 限 公 司 董 事, 上 海 霍 克 太 平 洋 公 务 航 空 地 面 服 务 有 限 公 司 董 事 黄 晔 黄 晔 先 生 曾 担 任 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 部 副 部 长 证 券 投 资 部 部 长 等 职 务 现 任 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理 董 事 会 秘 书, 上 海 浦 东 国 际 机 场 航 空 油 料 有 限 责 任 公 司 董 事 长 邵 百 俭 邵 百 俭 先 生 曾 担 任 上 海 虹 桥 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 营 运 指 挥 中 心 信 息 管 理 处 副 处 长 通 讯 信 息 工 程 分 公 司 副 总 经 理 兼 虹 桥 信 息 中 心 主 任 通 讯 信 息 工 程 分 公 司 党 支 部 副 书 记 兼 副 总 经 理, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 机 电 工 程 管 理 分 公 司 副 总 经 理 机 电 通 信 分 公 司 副 总 经 理 机 电 信 息 保 障 部 总 经 理 兼 党 委 副 书 记 等 职 务 现 任 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 党 委 委 员 总 工 程 师, 上 海 民 航 华 东 凯 亚 系 统 集 成 有 限 公 司 副 董 事 长 张 永 东 张 永 东 先 生 曾 担 任 上 海 师 范 大 学 讲 师, 上 海 市 政 府 研 究 室 城 市 发 展 处 副 处 长 处 长, 上 海 机 场 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 裁 助 理, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 副 总 经 理 董 事, 上 海 浦 东 国 际 机 场 航 空 油 料 有 限 责 任 公 司 董 事 25 / 104

26 长 等 职 务 雷 星 晖 雷 星 晖 先 生 曾 担 任 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 胡 稚 鸿 胡 稚 鸿 先 生 曾 担 任 上 海 虹 桥 国 际 机 场 维 修 管 理 部 暖 通 副 站 长 站 长, 上 海 浦 东 机 场 建 设 指 挥 部 设 备 处 工 程 师, 上 海 机 场 运 行 管 理 公 司 浦 东 运 行 保 障 部 副 总 经 理, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 运 行 管 理 分 公 司 副 总 经 理 候 机 楼 管 理 分 公 司 副 总 经 理 运 行 保 障 分 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理, 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理 等 职 务 其 它 情 况 说 明 无 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 1 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 贾 锐 军 机 场 集 团 党 委 委 员 2014 年 4 月 至 今 贾 锐 军 机 场 集 团 副 总 裁 2012 年 4 月 至 今 王 旭 机 场 集 团 财 务 部 部 长 2009 年 2 月 至 今 董 军 机 场 集 团 人 力 资 源 部 部 长 2012 年 7 月 至 今 曹 文 建 机 场 集 团 党 委 委 员 2003 年 3 月 至 今 曹 文 建 机 场 集 团 财 务 总 监 2003 年 2 月 至 今 张 永 东 机 场 集 团 工 会 主 席 2014 年 3 月 至 今 张 永 东 机 场 集 团 党 委 委 员 董 事 2014 年 4 月 至 今 胡 稚 鸿 机 场 集 团 安 全 运 行 总 监 安 全 运 行 监 控 中 心 主 任 2014 年 7 月 至 今 2 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 在 其 他 单 位 任 职 情 况 的 说 明 见 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 主 要 工 作 经 历 26 / 104

27 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 应 付 报 酬 情 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 报 告 期 内, 在 本 公 司 领 取 报 酬 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员, 其 报 酬 支 付 依 据 为 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 薪 酬 管 理 暂 行 办 法 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 绩 效 管 理 办 法, 非 本 公 司 取 酬 的 董 事 监 事 根 据 派 出 方 报 酬 支 付 依 据 予 以 支 付 其 薪 酬 详 见 本 章 ( 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 ) 万 元 三 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 王 士 勤 副 董 事 长 选 举 于 2014 年 8 月 6 日 召 开 的 公 司 第 六 届 董 事 会 第 九 次 会 议 选 举 王 士 勤 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 副 董 事 长 袁 顺 周 董 事 选 举 于 2014 年 11 月 19 日 召 开 的 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 增 补 选 举 袁 顺 周 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 袁 顺 周 总 经 理 聘 任 经 2014 年 8 月 6 日 召 开 的 公 司 第 六 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过, 聘 任 袁 顺 周 先 生 为 公 司 总 经 理, 任 期 至 本 届 董 事 会 任 期 届 满 止 黄 晔 副 总 经 理 聘 任 经 2014 年 8 月 6 日 召 开 的 公 司 第 六 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过, 聘 任 黄 晔 先 生 为 公 司 副 总 经 理, 任 期 至 本 届 董 事 会 任 期 届 满 止 王 士 勤 原 总 经 理 离 任 经 2014 年 8 月 6 日 召 开 的 公 司 第 六 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过, 因 工 作 调 动 原 因, 王 士 勤 先 生 不 再 担 任 公 司 总 经 理 职 务 张 永 东 原 董 事 副 总 经 理 离 任 经 2014 年 6 月 6 日 召 开 的 公 司 第 六 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过, 因 工 作 调 动 原 因, 张 永 东 先 生 不 再 担 任 公 司 副 总 经 理 职 务 经 2014 年 11 月 19 日 召 开 的 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 同 意 张 永 东 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 职 务 雷 星 晖 原 独 立 董 事 离 任 雷 星 晖 先 生 于 2014 年 11 月 24 日 向 公 司 董 事 会 提 交 书 面 辞 职 报 告, 根 据 中 组 部 关 于 进 一 步 规 范 党 政 领 导 干 部 在 企 业 兼 职 ( 任 职 ) 问 题 的 意 见 文 件 要 求, 辞 去 公 司 独 立 董 事 及 董 事 会 专 门 委 员 会 相 关 职 务 鉴 于 雷 星 晖 先 生 的 辞 职 将 导 致 公 司 独 立 董 事 人 数 少 于 董 事 会 成 员 的 三 分 之 一, 在 公 司 新 任 独 立 董 事 填 补 27 / 104

28 其 缺 额 前, 雷 星 晖 先 生 仍 将 依 据 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 履 行 公 司 独 立 董 事 相 关 职 责 胡 稚 鸿 原 副 总 经 理 离 任 经 2014 年 8 月 6 日 召 开 的 公 司 第 六 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过, 因 工 作 调 动 原 因, 胡 稚 鸿 先 生 不 再 担 任 公 司 副 总 经 理 职 务 四 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 情 况 报 告 期 内 无 重 大 变 化 28 / 104

29 五 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 5,654 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 173 在 职 员 工 的 数 量 合 计 5,827 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 312 人 数 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 4,604 管 理 人 员 491 专 业 技 术 管 理 人 员 523 专 业 技 术 人 员 209 合 计 5,827 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 大 学 本 科 及 以 上 1,280 大 学 专 科 2,099 中 专 及 以 下 2,448 合 计 5,827 ( 二 ) 薪 酬 政 策 报 告 期 内, 公 司 执 行 的 薪 酬 政 策 依 据 为 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 薪 酬 管 理 暂 行 办 法 ( 三 ) 培 训 计 划 2014 年, 公 司 培 训 工 作 围 绕 管 理 层 的 领 导 能 力 专 业 知 识 和 员 工 的 岗 位 技 能 体 系 运 行 安 全 和 服 务 质 量 意 识 环 境 保 护 等 方 面 全 面 开 展, 并 将 机 场 运 行 指 挥 服 务 意 识 和 技 巧 航 空 安 保 设 备 设 施 管 理 等 作 为 培 训 重 点, 并 开 展 了 内 容 丰 富 的 网 络 在 线 教 育 课 程, 促 进 员 工 充 分 利 用 时 间 吸 收 知 识 ( 四 ) 专 业 构 成 统 计 图 29 / 104

30 ( 五 ) 教 育 程 度 统 计 图 ( 六 ) 劳 务 外 包 情 况 劳 务 外 包 的 工 时 总 数 劳 务 外 包 支 付 的 报 酬 总 额 7,196,000 小 时 26,453 万 元 第 九 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 及 内 幕 知 情 人 登 记 管 理 等 相 关 情 况 说 明 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 中 国 证 监 会 制 定 的 法 规 和 发 布 的 有 关 上 市 公 司 治 理 的 规 范 性 文 件 以 及 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 的 要 求, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 规 范 公 司 运 作 行 为, 加 强 信 息 披 露 管 理, 维 护 全 体 股 东 利 益 报 告 期 内, 公 司 根 据 公 司 业 务 发 展 需 要 及 监 管 部 门 对 于 进 一 步 规 范 上 市 公 司 现 金 分 红 增 强 现 金 分 红 透 明 度 等 要 求, 完 成 了 对 公 司 章 程 相 关 条 款 的 修 订 ; 根 据 公 司 内 控 制 度 的 要 求, 为 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构, 明 确 总 经 理 权 限, 确 保 公 司 生 产 经 营 管 理 工 作 的 规 范 性 和 有 效 性, 参 照 相 关 监 管 要 求 并 根 据 公 司 实 际, 完 成 了 对 总 经 理 工 作 细 则 的 修 订 1 关 于 股 东 与 股 东 大 会 : 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 的 相 关 规 定 和 程 序 召 集 召 开 股 东 大 会 公 司 能 确 保 所 有 股 东, 尤 其 是 中 小 股 东 的 平 等 地 位 及 合 法 权 益, 充 分 享 有 和 行 使 自 己 的 权 利 ; 公 司 所 有 关 联 交 易 严 格 遵 循 公 平 合 理 的 原 则, 定 价 依 据 公 开 披 露, 关 联 董 事 关 联 股 东 回 避 表 决 报 告 期 内, 公 司 召 开 了 1 次 年 度 股 东 大 会 和 1 次 临 时 股 东 大 会, 经 律 师 现 场 见 证 并 出 具 法 律 意 见 书 2 关 于 控 股 股 东 与 上 市 公 司 : 公 司 具 有 独 立 自 主 的 经 营 能 力, 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 方 面 独 立 完 整, 公 司 董 事 会 监 事 会 及 各 内 部 机 构 独 立 运 作, 控 股 股 东 通 过 股 东 大 会 依 法 行 使 出 资 人 权 利 报 告 期 内, 公 司 及 时 充 分 披 露 与 控 股 股 东 的 关 联 交 易 情 况, 不 存 在 控 股 股 东 侵 占 和 损 害 上 市 公 司 及 其 他 股 东 利 益 的 行 为 3 关 于 董 事 与 董 事 会 : 公 司 严 格 按 照 法 定 程 序 组 织 召 开 董 事 会 会 议 公 司 董 事 会 目 前 由 8 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 2 名 公 司 董 事 会 于 2014 年 11 月 24 日 收 到 独 立 董 事 雷 星 晖 先 生 提 交 的 书 面 辞 职 报 告 根 据 中 组 部 关 于 进 一 步 规 范 党 政 领 导 干 部 在 企 业 兼 职 ( 任 职 ) 问 题 的 意 见 文 件 要 求, 雷 星 晖 先 生 辞 去 公 司 独 立 董 事 及 董 事 会 专 门 委 员 会 相 关 职 务 鉴 于 雷 星 晖 先 生 的 辞 职 将 导 致 公 司 独 立 董 事 人 数 少 于 董 事 会 成 员 的 三 分 之 一, 在 公 司 新 任 独 立 董 事 填 补 其 缺 额 前, 雷 星 30 / 104

31 晖 先 生 仍 将 依 据 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 履 行 公 司 独 立 董 事 相 关 职 责 公 司 全 体 董 事 熟 悉 有 关 法 律 法 规, 了 解 责 任 权 利 和 义 务, 对 所 议 事 项 能 够 充 分 表 达 意 见, 从 公 司 和 全 体 股 东 利 益 出 发, 忠 实 诚 信 勤 勉 地 履 行 职 责 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 了 9 次 董 事 会 会 议 4 关 于 监 事 与 监 事 会 : 公 司 严 格 按 照 法 定 程 序 组 织 召 开 监 事 会 会 议 所 有 监 事 熟 悉 有 关 法 律 法 规, 了 解 责 任 权 力 义 务, 能 以 认 真 负 责 的 态 度 出 席 监 事 会 会 议, 对 所 议 事 项 充 分 表 达 明 确 的 意 见, 能 坚 持 对 全 体 股 东 负 责, 维 护 全 体 股 东 的 利 益, 忠 实 诚 信 勤 勉 地 履 行 职 责 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 了 4 次 监 事 会 会 议 5 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 : 公 司 严 格 按 照 信 息 披 露 管 理 制 度 内 幕 信 息 知 情 人 和 外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度 等 相 关 规 定, 真 实 准 确 及 时 完 整 地 进 行 信 息 披 露, 确 定 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 为 公 司 指 定 信 息 披 露 的 报 纸 和 网 址 6 关 于 投 资 者 关 系 及 相 关 利 益 者 : 公 司 严 格 按 照 投 资 者 关 系 管 理 工 作 制 度 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 等 相 关 规 定, 加 强 公 司 与 投 资 者 之 间 的 沟 通, 增 进 投 资 者 对 公 司 的 了 解 和 认 同, 提 升 公 司 治 理 水 平, 保 护 投 资 者 合 法 权 益 公 司 重 视 社 会 责 任, 维 护 利 益 相 关 者 的 合 法 权 利, 促 进 公 司 和 社 会 的 共 同 发 展 7 公 司 高 级 管 理 层 工 作 勤 勉 尽 责, 并 定 期 向 董 事 会 和 监 事 会 报 告 工 作 二 股 东 大 会 情 况 简 介 会 议 届 次 召 开 日 期 会 议 议 案 名 称 决 议 情 况 2013 年 度 股 东 大 会 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2014 年 6 月 27 日 2014 年 11 月 19 日 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 关 于 修 订 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 关 于 聘 请 公 司 2014 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 关 于 聘 请 公 司 2014 年 度 内 控 审 计 机 构 的 议 案 关 于 调 整 公 司 第 六 届 董 事 会 部 分 成 员 的 议 案 (1 同 意 张 永 东 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 职 务 ;2 增 补 选 举 袁 顺 周 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 ) 所 有 议 案 均 经 大 会 审 议 通 过 所 有 议 案 均 经 大 会 审 议 通 过 决 议 刊 登 的 指 定 网 决 议 刊 登 的 站 的 查 询 索 引 披 露 日 期 年 6 月 28 日 年 11 月 20 日 31 / 104

32 三 董 事 履 行 职 责 情 况 ( 一 ) 董 事 参 加 董 事 会 和 股 东 大 会 的 情 况 参 加 股 东 参 加 董 事 会 情 况 大 会 情 况 董 事 是 否 独 本 年 应 参 以 通 讯 是 否 连 续 两 出 席 股 东 姓 名 立 董 事 亲 自 出 委 托 出 缺 席 加 董 事 会 方 式 参 次 未 亲 自 参 大 会 的 次 席 次 数 席 次 数 次 数 次 数 加 次 数 加 会 议 数 贾 锐 军 否 否 2 王 士 勤 否 否 2 袁 顺 周 否 否 1 于 明 洪 否 否 2 王 旭 否 否 2 董 军 否 否 2 朱 绍 中 是 否 2 陈 德 荣 是 否 2 张 永 东 否 否 2 雷 星 晖 是 否 2 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 9 其 中 : 现 场 会 议 次 数 4 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 5 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 0 ( 二 ) 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 未 对 公 司 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 非 董 事 会 议 案 事 项 提 出 异 议 四 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 在 报 告 期 内 履 行 职 责 时 所 提 出 的 重 要 意 见 和 建 议 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 4 次 审 计 委 员 会 2 次 提 名 委 员 会 1 次 薪 酬 与 考 核 委 员 会, 作 为 董 事 会 专 门 工 作 机 构, 各 专 门 委 员 会 为 年 报 审 计 关 联 交 易 董 事 及 高 管 的 提 名 审 核 薪 酬 等 方 面 提 供 了 重 要 的 咨 询 意 见 和 建 议 五 监 事 会 发 现 公 司 存 在 风 险 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 对 报 告 期 内 的 监 督 事 项 无 异 议 六 公 司 就 其 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 存 在 的 不 能 保 证 独 立 性 不 能 保 持 自 主 经 营 能 力 的 情 况 说 明 业 务 方 面 独 立 完 整 情 况 人 员 方 面 独 立 完 整 情 况 资 产 方 面 独 立 完 整 情 况 是 否 独 立 完 整 是 是 情 况 说 明 公 司 主 要 为 国 内 外 航 空 运 输 企 业 和 旅 客 提 供 地 面 保 障 服 务, 经 营 和 出 租 机 场 内 航 空 营 业 场 所 商 业 场 所 和 办 公 场 所, 国 内 贸 易, 广 告 经 营 等 具 有 明 确 的 经 营 范 围 和 独 立 的 自 主 经 营 能 力 公 司 有 专 门 负 责 劳 动 人 事 和 薪 酬 管 理 的 人 力 资 源 部 门, 进 行 定 员 定 编, 安 排 员 工 劳 资 分 配 计 划 是 公 司 拥 有 浦 东 机 场 的 主 要 经 营 性 优 质 资 产 32 / 104

33 机 构 方 面 独 立 完 整 情 况 财 务 方 面 独 立 完 整 情 况 是 是 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 经 营 管 理 层 划 分 明 确, 公 司 具 有 独 立 的 机 构 设 置 公 司 有 独 立 的 财 务 部 门, 执 行 财 政 部 颁 布 的 会 计 准 则 和 会 计 制 度, 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 依 法 独 立 纳 税, 并 设 有 独 立 的 银 行 账 户 不 存 在 控 股 股 东 无 偿 占 用 公 司 资 金 资 产 和 其 他 资 源 的 情 况 因 股 份 化 改 造 行 业 特 点 国 家 政 策 收 购 兼 并 等 原 因 存 在 同 业 竞 争 的, 公 司 相 应 的 解 决 措 施 工 作 进 度 及 后 续 工 作 计 划 上 海 市 是 我 国 同 时 拥 有 两 座 大 型 机 场 的 城 市, 目 前 公 司 运 营 管 理 浦 东 机 场, 公 司 控 股 股 东 机 场 集 团 运 营 管 理 虹 桥 机 场 根 据 上 海 航 空 枢 纽 战 略 规 划 对 两 场 功 能 的 布 局 定 位, 是 以 浦 东 机 场 为 主 构 建 枢 纽 航 线 网 络 和 航 班 波, 虹 桥 机 场 在 枢 纽 结 构 中 发 挥 辅 助 作 用, 以 点 对 点 运 营 为 主, 因 此, 双 方 的 客 户 基 本 上 是 区 别 化 的 浦 东 机 场 的 战 略 定 位 决 定 了 两 场 分 工, 浦 东 机 场 作 为 航 空 枢 纽 战 略 的 核 心 载 体, 将 打 造 成 为 品 质 领 先 的 世 界 级 航 空 枢 纽 目 前 可 能 存 在 的 同 业 竞 争 主 要 体 现 为 双 方 可 能 竞 争 某 一 航 线 在 虹 桥 机 场 或 者 浦 东 机 场 起 降 但 是, 根 据 目 前 管 理 体 制, 公 司 机 场 集 团 和 航 空 公 司 尚 不 能 自 主 确 定 航 线 在 虹 桥 机 场 或 者 浦 东 机 场 起 降, 民 航 局 对 航 线 安 排 具 有 决 定 权, 因 此, 该 等 竞 争 并 非 通 常 意 义 上 的 市 场 化 的 同 业 竞 争, 而 是 目 前 民 航 局 统 一 计 划 管 理 下 的 形 式 上 的 非 市 场 化 的 被 动 的 间 接 的 较 为 缓 和 的 竞 争 解 决 措 施 和 后 续 计 划 : 集 团 公 司 将 继 续 努 力 推 进 核 心 资 产 上 市 工 作, 在 相 关 土 地 合 理 利 用 方 案 获 得 政 府 部 门 认 可 的 条 件 下, 积 极 履 行 承 诺, 实 现 通 过 一 个 上 市 公 司 整 合 集 团 内 航 空 主 营 业 务 及 资 产 解 决 同 业 竞 争 的 目 标, 并 一 如 既 往 地 注 重 和 保 护 股 东 利 益 七 报 告 期 内 对 高 级 管 理 人 员 的 考 评 机 制, 以 及 激 励 机 制 的 建 立 实 施 情 况 报 告 期 内, 公 司 依 据 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 绩 效 管 理 办 法 并 结 合 年 度 财 务 状 况 经 营 成 果 安 全 生 产 和 服 务 质 量 等 目 标 的 综 合 完 成 情 况 对 公 司 高 级 管 理 人 员 进 行 绩 效 考 核 与 绩 效 工 资 分 配 33 / 104

34 第 十 节 内 部 控 制 一 内 部 控 制 责 任 声 明 及 内 部 控 制 制 度 建 设 情 况 按 照 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 的 规 定, 建 立 健 全 和 有 效 实 施 内 部 控 制, 评 价 其 有 效 性, 并 如 实 披 露 内 部 控 制 评 价 报 告 是 公 司 董 事 会 的 责 任 监 事 会 对 董 事 会 建 立 和 实 施 内 部 控 制 进 行 监 督 经 理 层 负 责 组 织 领 导 企 业 内 部 控 制 的 日 常 运 行 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律 责 任 公 司 内 部 控 制 的 目 标 是 合 理 保 证 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 安 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整, 提 高 经 营 效 率 和 效 果, 促 进 实 现 发 展 战 略 由 于 内 部 控 制 存 在 的 固 有 局 限 性, 故 仅 能 为 实 现 上 述 目 标 提 供 合 理 保 证 此 外, 由 于 情 况 的 变 化 可 能 导 致 内 部 控 制 变 得 不 恰 当, 或 对 控 制 政 策 和 程 序 遵 循 的 程 度 降 低, 根 据 内 部 控 制 评 价 结 果 推 测 未 来 内 部 控 制 的 有 效 性 具 有 一 定 的 风 险 董 事 会 认 为, 公 司 已 按 照 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 和 相 关 规 定 的 要 求 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 有 效 的 财 务 报 告 内 部 控 制 是 否 披 露 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 : 是 二 内 部 控 制 审 计 报 告 的 相 关 情 况 说 明 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 已 对 公 司 财 务 报 告 内 部 控 制 的 有 效 性 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 内 部 控 制 审 计 报 告 是 否 披 露 内 部 控 制 审 计 报 告 : 是 三 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 及 相 关 执 行 情 况 说 明 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 对 公 司 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 有 较 详 细 的 规 定 : 凡 违 反 本 制 度 擅 自 披 露 信 息 给 公 司 造 成 严 重 影 响 或 损 失 的, 公 司 将 对 相 关 责 任 人 按 泄 露 公 司 机 密 给 予 行 政 和 / 或 经 济 处 分, 并 且 有 权 视 情 形 依 法 追 究 其 法 律 责 任 信 息 披 露 不 准 确 给 公 司 或 投 资 者 造 成 严 重 影 响 或 损 失 的, 公 司 将 对 相 关 的 审 核 责 任 人 给 予 行 政 和 / 或 经 济 处 分, 并 且 有 权 视 情 形 依 法 追 究 其 法 律 责 任 不 能 查 明 造 成 错 误 的 原 因, 则 由 所 有 审 核 人 承 担 连 带 责 任 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 等 证 券 监 管 部 门 另 有 处 分 的 可 以 合 并 处 罚 公 司 出 现 信 息 披 露 违 规 行 为 被 中 国 证 监 会 按 照 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 采 取 监 管 措 施 或 被 上 海 证 券 交 易 所 依 据 上 市 规 则 通 报 批 评 或 公 开 谴 责 时, 董 事 会 应 当 及 时 组 织 对 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 及 其 实 施 情 况 的 检 查, 采 取 相 应 的 更 正 公 司 应 当 对 有 关 责 任 人 及 时 进 行 内 部 处 分, 并 将 有 关 处 理 结 果 在 5 个 工 作 日 内 报 上 海 证 券 交 易 所 备 案 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 补 充 及 业 绩 预 告 更 正 等 情 况 34 / 104

35 一 审 计 报 告 第 十 一 节 财 务 报 告 审 计 报 告 信 会 师 报 字 [2015] 第 号 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 贵 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2014 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 资 产 负 债 表 2014 年 度 的 合 并 及 公 司 利 润 表 合 并 及 公 司 现 金 流 量 表 合 并 及 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 贵 公 司 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 贵 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 贵 公 司 2014 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 财 务 状 况 以 及 2014 年 度 的 合 并 及 公 司 经 营 成 果 和 现 金 流 量 35 / 104

36 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 顾 文 贤 中 国 注 册 会 计 师 : 傅 亚 萍 中 国 上 海 二 O 一 五 年 三 月 十 日 二 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2014 年 12 月 31 日 编 制 单 位 : 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 ( 一 ) 8,959,897, ,675,736, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 ( 二 ) 863,776, ,992, 预 付 款 项 ( 三 ) 5,922, ,272, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 ( 四 ) 121,269, ,614, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 ( 五 ) 10,462, ,076, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 ( 六 ) 19,417, ,400, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 9,980,746, ,608,093, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 ( 七 ) 1,800, ,800, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 ( 八 ) 1,831,583, ,794,209, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 ( 九 ) 9,771,818, ,449,847, / 104

37 在 建 工 程 ( 十 ) 890,534, ,532, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 ( 十 一 ) 341,407, ,803, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 ( 十 二 ) 3,115, ,663, 递 延 所 得 税 资 产 ( 十 三 ) 104,799, ,379, 其 他 非 流 动 资 产 ( 十 四 ) 89,257, 非 流 动 资 产 合 计 13,034,316, ,310,236, 资 产 总 计 23,015,062, ,918,329, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 ( 十 五 ) 183,326, ,195, 预 收 款 项 ( 十 六 ) 5,784, ,936, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 ( 十 七 ) 386,007, ,427, 应 交 税 费 ( 十 八 ) 467,637, ,590, 应 付 利 息 ( 十 九 ) 40,958, ,958, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 ( 二 十 ) 607,618, ,112, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,691,332, ,174,221, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 ( 二 十 一 ) 2,494,136, ,491,468, 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 ( 二 十 二 ) 4,320, ,400, 递 延 所 得 税 负 债 37 / 104

38 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 2,498,456, ,496,868, 负 债 合 计 4,189,789, ,671,089, 所 有 者 权 益 股 本 ( 二 十 三 ) 1,926,958, ,926,958, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 ( 二 十 四 ) 2,575,497, ,575,497, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 ( 二 十 五 ) 1,309,796, ,309,796, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 ( 二 十 六 ) 12,650,354, ,132,907, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 18,462,607, ,945,159, 少 数 股 东 权 益 362,665, ,080, 所 有 者 权 益 合 计 18,825,273, ,247,240, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 23,015,062, ,918,329, 法 定 代 表 人 : 贾 锐 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 于 明 洪 会 计 机 构 负 责 人 : 汪 柱 雄 母 公 司 资 产 负 债 表 2014 年 12 月 31 日 编 制 单 位 : 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 8,544,682, ,366,614, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 ( 一 ) 861,929, ,734, 预 付 款 项 5,922, ,272, 应 收 利 息 117,470, ,690, 应 收 股 利 2,346, 其 他 应 收 款 ( 二 ) 22,744, ,004, 存 货 18,957, ,792, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 9,571,706, ,308,454, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 1,800, ,800, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 ( 三 ) 1,509,516, ,478,209, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 9,770,527, ,447,734, / 104

39 在 建 工 程 890,534, ,532, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 341,407, ,803, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 3,033, ,396, 递 延 所 得 税 资 产 102,362, ,967, 其 他 非 流 动 资 产 89,257, 非 流 动 资 产 合 计 12,708,440, ,991,445, 资 产 总 计 22,280,147, ,299,899, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 181,121, ,217, 预 收 款 项 5,784, ,936, 应 付 职 工 薪 酬 384,702, ,782, 应 交 税 费 466,642, ,986, 应 付 利 息 40,958, ,958, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 605,297, ,438, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,684,507, ,166,320, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 2,494,136, ,491,468, 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 4,320, ,400, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 2,498,456, ,496,868, 负 债 合 计 4,182,964, ,663,188, 所 有 者 权 益 : 股 本 1,926,958, ,926,958, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 2,575,497, ,575,497, / 104

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