Microsoft Word - 達方年報-105年股東會用.docx

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1 年 月 25 日 刊 印

2 一 公司發言人 代理發言人 公司發言人 公司代理發言人 姓名 林獻章 姓名 林豐正 蘇柏翰 職稱 財務副總經理 職稱 財務資深處長 總經理室經理 聯絡電話 ()2588 聯絡電話 ()2588 電子郵件信箱 電子郵件信箱 二 總公司 分公司及工廠 總 公 電 桃 話 ()2588 園 電 台 司 桃園市 龜山區山鶯路 1671 號 廠 桃園市 龜山區山鶯路 167 號 話 ()2588 南 電 廠 台南市 79 安南區工業二路 21 號 話 (6)5188 三 股票過戶機構 名稱 台新國際商業銀行股務代理部 地址 台北市 14 建國北路一段 96 號 B1 網址 電話 (2) 四 最近年度財務報告簽證會計師 會計師姓名 唐慈杰 許育峰 事務所名稱 安侯建業聯合會計師事務所 地址 台北市 11 信義路五段 7 號 68 樓 網址 電話 (2) 五 海外有價證券掛牌買賣資訊 六 公司網址

3 目 錄 壹 致股東報告書... 2 貳 公司簡介... 參 公司治理報告... 5 肆 募資情形... 2 伍 營運概況... 7 陸 財務概況... 5 柒 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 捌 特別記載事項 附錄 一 合併財務報表及會計師查核報告 二 個體財務報告及會計師查核報告

4 壹 致股東報告書 各位股東女士 先生 14 年全球景氣趨緩 減低消費者對 IT 產品的購買意願 微軟 Win 1 上市也未造成新一波 PC 換機潮 影響 14 年 PC 與 NB 整體銷售動能 以致公司營業額減少 全年合併營收為新台幣 億元 在獲利方 面 由於產品組合優化與製造效率持續改善 加上認列子公司蘇州達方精密工業有限公司配合當地政府城 鎮改造計劃取得補償的收益 歸屬於母公司業主之稅後淨利提高至新台幣 6.25 億元 稅後每股盈餘為 2 元 營運方面 週邊元件事業在面對 PC 產業成長動能趨緩下 策略上採取優化產品組合並聚焦深耕價值 客戶 創造雙贏 達成提升獲利並維持市占率領先的目標 產品開發上 除了持續推出各式高附加價值及 具差異化的筆記型電腦鍵盤產品 更以創新精緻的外接式鍵盤及週邊配件 搶攻 2in1 與平板電腦等行動裝 置的多元需求 綠能與材料等事業則因應未來產業變化 以優質產品加速開拓市場商機 管理方面 公司在資源配置上以簡化製造據點 聚焦及強化資源連結 持續朝輕資產 重研發的方向 進行 從產品設計開始即考量供應鏈整合與製造流程精實 全製程著眼於以高程度自動化生產建立高效能 的製造體系 有效降低生產成本並增進生產效率 同時 強化供應鏈管理 建構跨事業整合平台 以發揮 規模經濟優勢 並嚴控產品品質 此外 達方多年來投入高階產品與技術之研發 以積極提升研發能量 每年平均投入金額約佔營業額的 4% 公司目前擁有千餘件各國專利 展現公司優異的創新與技術能力 展望民國 15 年 面對全球景氣不確定升高與產業激烈競爭 經營團隊對公司的發展仍深具信心 除 整合資源致力於既有鍵盤周邊元件 綠能與材料的事業布局 亦積極尋求多角化的新興商機 為公司永續 發展增添動能 各事業將以簡化 聚焦與創造價值為出發點 從客戶端構思競爭利基和優勢 達成既定的 營運目標 感謝各位股東長期以來的支持與鼓勵 經營團隊必將努力不懈 為股東 客戶及員工爭取最大利益 順頌 時祺 董事長 經理人 會計主管 2

5 貳 公司簡介 一 設立日期 中華民國 86 年 5 月 8 日 二 公司沿革 86 年 5 月 達方電子股份有限公司 核准設立登記 登記資本額為新台幣 6 億元 實收資本 額為新台幣 15, 萬元 86 年 6 月 成立線圈元件事業部 86 年 12 月 成立陶瓷元件事業部 87 年 月 經財政部證期會核准成為公開發行公司 87 年 11 月 線圈元件事業部榮獲 ISO91 品質認證 87 年 12 月 陶瓷元件事業部榮獲 ISO92 品質認證 88 年 6 月 成立蘇州達方電子有限公司 88 年 9 月 達方台南廠完工並正式啟用 89 年 12 月 蘇州廠榮獲 ISO91 品質認證 9 年 8 月 鍵盤與線圈蘇州廠榮獲 ISO14 認證 9 年 1 月 成立正方電子(深圳)有限公司 91 年 月 桃園廠榮獲 QS9 品質認證 9 年 6 月 台南 深圳廠榮獲 ISO91 品質認證 9 年 8 月 台南廠榮獲 ISO141 認證 94 年 5 月 成立蘇州達方光電科技有限公司 94 年 12 月 於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心登錄為興櫃股票公司 95 年 4 月 成立捷克子公司 Darfon Electronics Czech s.r.o 95 年 6 月 成立美國子公司 Darfon America Corp. 95 年 8 月 蘇州廠榮獲 OHSAS181 認證 96 年 2 月 台南廠榮獲 ISO141 認證 96 年 月 成立淮安達方電子有限公司 96 年 6 月 台南廠榮獲 OHSAS181 認證 96 年 7 月 成立韓國子公司 Darfon Korea Co, Ltd. 96 年 8 月 蘇州 深圳廠榮獲 QC8 品質認證 96 年 1 月 取得均豪精密工業(蘇州)有限公司 1%股權 96 年 11 月 台南廠榮獲 QC8 品質認證 96 年 11 月 於台灣證券交易所股票上市掛牌 97 年 6 月 均豪精密工業(蘇州)有限公司更名為蘇州達方精密工業有限公司 98 年 8 月 淮安廠榮獲 ISO91 品質認證 98 年 9 月 淮安廠榮獲 QC8 品質認證 98 年 9 月 蘇州達方精密榮獲 ISO91 品質認證 99 年 1 月 淮安達方電子有限公司精密元件取得 ISO141 證書 99 年 2 月 桃園縣龜山鄉營運總部落成啟用 99 年 8 月 正方電子(深圳)有限公司取得 ISO14641 證書 99 年 1 月 桃園廠榮獲 ISO1725 品質認證

6 1 年 1 月 台 南 廠 整 合 元 件 暨 材 料 事 業 處 取 得 ISO141 及 QC8 證 書 1 年 2 月 桃 園 廠 產 品 驗 證 中 心 取 得 ISO1725 證 書 1 年 6 月 桃 園 廠 榮 獲 ISO91 品 質 認 證 11 年 2 月 成 立 重 慶 達 方 電 子 有 限 公 司 11 年 6 月 蘇 州 廠 榮 獲 ISO1725 品 質 認 證 11 年 6 月 台 南 廠 榮 獲 TS16949 品 質 認 證 11 年 9 月 重 慶 廠 榮 獲 ISO91 品 質 認 證 11 年 1 月 重 慶 廠 榮 獲 QC8 品 質 認 證 11 年 11 月 蘇 州 廠 電 源 元 件 榮 獲 TS16949 品 質 認 證 12 年 9 月 蘇 州 達 方 電 子 有 限 公 司 合 併 蘇 州 達 方 光 電 科 技 有 限 公 司 1 年 11 月 成 立 荷 蘭 子 公 司 Darfon Europe B.V. 14 年 8 月 桃 園 廠 EBike 事 業 部 榮 獲 ISO91 品 質 認 證 4

7 參 公司治理報告 一 組織系統 (一)組織結構 股東大會 薪資報酬委員會 審計委員會 董事會 稽核室 董事長 總經理室 財務處 人力資源處 法務/專利/行銷企劃 總經理 前瞻技術發展室 資訊技術服務處 EBike 新事業發展室 製造暨品質發展室 週邊精密暨 製造區 業務單位 綠能產品事業群 桃園廠區 台南廠區 蘇州廠區 淮安廠區 重慶廠區 深圳廠區 中國業務區 歐洲業務區 美國業務區 韓國業務區 日本業務區 (二)各主要部門所營業務 部 門 職 掌 業 務 總經理室 公司策略規劃及管理 投資及營運分析 公關 綜理法律事務及國內 外專利商標等智 慧財產權相關事務 週邊精密暨 綠能產品事業群 負責鍵盤 滑鼠及相關週邊元件暨綠能產品之研發與行銷業務 財務處 擬訂及建立公司財務相關之規章 規劃及執行資金 轉投資 股務 稅務及會計等業務 人力資源處 人力資源規劃 績效評核 教育訓練 員工關係 薪資福利及企業文化前程規劃 環境 安全及衛生事項之規劃及執行 資訊技術服務處 資訊系統的策略及架構之擬定 並支援整合公司管理資訊作業 EBike 新事業發展室 負責 EBike 新產品事業規劃 策略規劃及 EBike 產品開發導入 前瞻技術發展室 製造暨品質發展室 負責公司前瞻技術研發及評估 負責全球製造 品質及系統整合業務 5

8 6 事 立 中華民國 事 立 中華民國 事 立 中華民國 事 獨 董 獨 董 獨 董 臺灣 臺灣 臺灣 臺灣 中華民國 臺灣 董 中華民國 臺灣 中華民國 事 事 董 臺灣 中華民國 臺灣 中華民國 董 事 董 董事長 職 稱 國籍或 註冊地 胡湘寧 李有田 林能白 蔡耀坤 代表人 王淡如 年 年 年 年 佳世達科技(股) 年 年 年 年 初次選 任日期 任 期 代表人 陳其宏 佳世達科技(股) 李焜耀 蘇開建 姓 名 選(就) 任日期 (一)董事 獨立董事 1.董事及獨立董事資料 持股 比率.9 519,271 15, ,4, ,69 58,4, ,525,729 4,46,947 股數 選任時持有股份 ,271 15, ,4, ,69 1, ,49 持股 比率 58,4, ,525,729 4,46,947 股數 現在持有股數 配偶 未成 年子女現在 持有股份 持股 股數 比率 股數 政治大學企業管理碩士 佳世達科技(原明基電通)協理 主 要 經 學 歷 美國紐約州立大學會計碩士. 群智聯合會計師事務所經理 輔祥實業(股)公司董事 揚智聯合會計師事務所合夥會計師 東浦精密光電股份有限公司監察人 晶彩科技股份有限公司監察人 樹花園(股)公司董事長 易發精機股份有限公司獨立董事 美國賓州大學企業管理學系碩士 美國環美集團執行副總 奧圖碼科技(股)司董事長 中強光電(股)公司總經理 台灣大學教授 台新金融控股(股)公司獨立董事 台新國際商業銀行獨立董事 東友科技(股)公司董事 啟碁科技(股)公司獨立董事 美國俄亥俄州立大學商學博士 台灣電力公司董事長. 行政院公共工程委員會主任委員 台灣大學管理學院院長. 職 稱 姓 名 關 係 具配偶或二親等以內 關係之其他主管 董 事 或 監 察 人 達瑞創新(股)公司董事 正利投資(股)公司董事 佳世達科技(股)公司董事長 明基電通(股)公司董事長 友達光電(股)公司董事 明基材料(股)公司董事 明基友達基金會董事 佳世達科技(股)公司董事暨總經理 明基三豐醫療器材(股)公司董事長 拍檔科技(股)公司董事長 明基電通(股)公司董事 明基口腔醫材(股)公司董事 明基材料(股)公司董事 明達醫學科技(股)公司董事 明基友達基金會董事 佳世達科技(股)公司財務副總經理 達利投資(股)公司董事長 明基醫務管理顧問(股)公司董事 拍檔科技(股)公司董事 明基電通(股)公司監察人 達瑞創新(股)公司董事長 達泰科技(股)公司董事長 正利投資(股)公司董事長 目前兼任 及其他公司之職務 15 年 4 月 19 日 單位 股 %. 交通大學機械所博士. 麻州大學電腦所碩士 中興大學財稅系 國巨歐洲財務長. 國巨飛磁執行長. 政治大學企業管理碩士 Thunderbird EMBA 成功大學電機工程系 明基電通(股)公司產品技術中心. 總經理 瑞士 IMD 企管碩士. 台灣大學電機工程系 宏碁產品規劃室副總經理. 持股 比率 利用他人名 義持有股份 二 董事 獨立董事 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料

9 2.法人股東之主要股東 15 年 4 月 17 日 法人股東之主要股東 名稱 法人股東名稱 持股比例(%) 友達光電股份有限公司 9.48 中華開發工業銀行股份有限公司 7.6 宏碁股份有限公司 4.15 德商德意志銀行台北分行受託保管波露寧發展國家基金有限公司 1.14 投資專戶 花旗(台灣)商業銀行受託保管克萊歐投資股份有限公司投資專戶.87 佳世達科技股份有限公司 美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基.77 金先進總合國際股票指數基金投資專戶 花旗(台灣)商業銀行受託保管次元新興市場評估基金投資專戶.65 施振榮.54 李焜耀.49 台灣人壽保險股份有限公司.47 註 佳世達科技(股)公司之主要股東 係以該公司於 15 年 4 月 17 日 股東會停止過戶基準日之股東名簿為依據.法人股東之主要股東屬法人者其主要股東 法人股東之主要股東 法人股東名稱 名稱 香港商財務服務有限公司依存託機構美商花旗銀行 友達光電股份 有限公司及存託憑證持有人於二千零二年五月二十九日訂立之存託 契約以存託憑證持有人共同代表人暨存託機構指定人身分登記之 佳世達科技股份有限公司 廣達電腦股份有限公司 國泰人壽保險股份有限公司 友達光電股份有限公司(註 1) 永豐商業銀行受託友達光電股份有限公司員工持股信託管理委員會 信託財產專戶 新光人壽保險股份有限公司 大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 花旗 台灣 商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶 渣打託管梵加德新興市場股票指數基金投資 摩根大通銀行託管 ABP 退休基金投資專戶 施振榮 宏榮投資股份有限公司 渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新 興市場股票指數基金投資專戶 公務人員退休撫卹基金管理委員會 香港商財務服務有限公司依存託機構美商花旗銀行宏碁電腦股份有 限公司及存託憑證持有人於一九九五年十一月一日訂立之存託契約 以存託憑證持有人共同代表人暨存託機構指定人 宏碁股份有限公司(註 2) 美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金 先進總合國際股票指數基金投資專戶 葉紫華 美商摩根大通銀行台北分行受託保管政府退休金投資基金受託人為 日本主信託銀行有限公司內部交易平台MTBJ4458 花旗商銀託管新加坡政府投資專戶 渣打國際商業銀行營業部受託保管 MSCI 股票指數基金 B 台灣投資 專戶 中華開發工業銀行 中華開發金融控股股份有限公司 股份有限公司 持股比例(%) 註 1 友達光電(股)公司之主要股東 係以該公司於 15 年 4 月 18 日股東會停止過戶基準日之股東名簿為依據 註 2 宏碁(股)公司之主要股東 係以該公司於 15 年 4 月 26 日股東會停止過戶基準日之股東名簿為依據 7

10 4.董事及獨立董事所具專業知識及獨立性之情形 15 年 4 月 19 日 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 條件 姓名 符合獨立性情形(註 1) 商務 法務 財 法官 檢察官 商務 法務 務 會計或公司 律師 會計師或 財務 會計或 業 務 所 須 相 關 其 他 與 公 司 業 公司業務所須 1 科 系 之 公 私 立 務 所 需 之 國 家 之工作經驗 大專院校講師 考試及格領有 證書之專門職 以上 業及技術人員 兼任其他 公開發行 9 1 公司獨立 董事家數 蘇開建 李焜耀 佳世達科技 (股)公司 代表人 陳其宏 佳世達科技 (股)公司 代表人 王淡如 蔡耀坤 林能白 2 李有田 胡湘寧 註 1 各董事 獨立董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者 請於各條件代號下方空格中打 1 非為公司或其關係企業之受僱人 2 非公司之關係企業之董事 監察人(但如為公司之母公司 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分 之五十之子公司之獨立董事者 不在此限) 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然 人股東 4 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬 5 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事 監察人或受僱人 或持股前五名法人股 東之董事 監察人或受僱人 6 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 理事 監察人 監事 經理人或持股百分之 五以上股東 7 非為公司或關係企業提供商務 法務 財務 會計等服務或諮詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機構 之企業主 合夥人 董事 理事 監察人 監事 經理人及其配偶 但依股票上市或於證券商營業 處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員 不在此限 8 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 9 未有公司法第 條各款情事之一 1 未有公司法第 27 條規定以政府 法人或其代表人當選 8

11 (二)總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 15 年 4 月 19 日 單位 股 % 職 稱 國 籍 姓 名 選(就) 持有股份 任日期 持股 股數 董事長暨 中華民國 總經理 臺灣 總經理室 中華民國 執行副總 臺灣 總經理室 中華民國 執行副總 臺灣 比率 蘇開建 ,46,947 配偶 未成年 子女持有股份 股數 持股 比率 ,49.16 利用他人 具配偶或二 名義持有 股份 股數 主要經(學)歷 持股 目前兼任其他 公司之職務 比率. 親等以內關 係之經理人 職 姓 關 稱 名 係 政治大學企業管理碩士 佳世達科技(原明基電通)協理 達瑞創新(股)公司董事長 達泰科技(股)公司董事長 正利投資(股)公司董事長 達瑞創新(股)公司董事 劉書理 , ,77.1. 美國猶他大學材料所博士 達泰科技(股)公司董事 正利投資(股)公司董事 蔡耀坤 , 汪維之 98. 4,8.1 1,166. 袁澤峻 ,.2.. 交通大學機械所博士 達瑞創新(股)公司董事 正利投資(股)公司董事 EBike 新事業 中華民國 發展室 臺灣. 文化大學企業管理研究所 成功大學機械系 資深副總 綠能產品 事業處 副總經理 中華民國 臺灣 總經理室 中華民國 副總經理 臺灣. 長庚醫學院管理研究所 政治大學經營管理所 林昺宏 , ,82.. 明基材料(原達信科技) 副總經理 整合元件 暨材料事 中華民國 業處 臺灣 成功大學冶金及材料研究所 李瑞榮 美國凱斯西儲大學材料博士 奇力新電子總經理 副總經理 製造暨品 質發展室 副總經理 中華民國 臺灣 財務處 中華民國 副總經理 臺灣 江銘煌 ,4 林獻章 ,29, 北弗尼吉亞大學工商管理所. 交通大學管理科學碩士 佳世達科技(原明基電通)經理 達瑞創新(股)公司監察人 達泰科技(股)公司監察人 正利投資(股)公司監察人 註 1 李瑞榮副總經理為 14 年 月 16 日新就任經理人 註 2 經理人兼任大陸公司之職務 請參閱第 67 頁 各關係企業董事 監察人及總經理資料 9

12 1 姓名 本 公 司 財務報 告內所 有公司 本 公 司 財務報 告內所 有公司 退職退休金 (B) 本 公 司 財務報 告內所 有公司 董事酬勞 (C)(註 2) 本 公 司 財務報 告內所 有公司 本 公 司 財務報 告內所 有公司 (註 7) 本 公 司 退職退休 金(F) 單位 新台幣千元 % 員工酬勞(G) (註 5) A B C D E 員工認股權憑證得認 取得限制員工權 F 及 G 等七項總額 有領取 購股數(H)(註 6) 利新股股數(I) 占稅後純益之比例 來自子公 司以外轉 財務報告 財務報 本 財務報 本 財務報 本 財務報 本 財務報 投資事業 內所有公司 告內所 公 告內所 公 告內所 公 告內所 公 告內所 酬金 現金紅 股票紅 現金紅 股票紅 有公司 司 有公司 司 有公司 司 有公司 司 有公司 利金額 利金額 利金額 利金額 A B C 及 D 等四項總額占 薪資 獎金及特 業務執行費 用(D)(註 ) 稅後純益之比例 支費等(E) (註 4) 兼任員工領取相關酬金 2,, 元 含..5,, 元 5,, 元 含 1,, 元 1,, 元 含 15,, 元 15,, 元 含,, 元,, 元 含 5,, 元 5,, 元 含.1,, 元 1,, 元以上 總計 低於 2,, 元 給付各個董事酬金級距 (2)酬金級距表 財務報告內所有公司 李焜耀 陳其宏 陳建志 王淡如 林能白 王永和 潘晴財 李有田 胡湘寧 蔡耀坤 李錫華 蘇開建 佳世達科技 股 公司 1 李焜耀 陳其宏 陳建志 王淡如 林能白 王永和 潘晴財 李有田 胡湘寧 蔡耀坤 李錫華 蘇開建 佳世達科技 股 公司 1 前四項酬金總額(A+B+C+D) 董事姓名 李焜耀 陳其宏 陳建志 王淡如 林能白 王永和 潘晴財 李有田 胡湘寧 李錫華 蔡耀坤 佳世達科技 股 公司 蘇開建 1 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 財務報告內所有公司 李焜耀 陳其宏 陳建志 王淡如 林能白 王永和 潘晴財 李有田 胡湘寧 李錫華 蔡耀坤 佳世達科技 股 公司 蘇開建 1 董事長 蘇開建 董 事 李焜耀 董 事 李錫華(註 8) 法人董事 佳世達科技(股)公司 代表人 代表人 陳其宏 法人董事 佳世達科技(股)公司 代表人 代表人 王淡如(註9) 法人董事 佳世達科技(股)公司 8,295 8,295,95, ,161 1,161,844, 代表人 代表人 陳建志(註8) 董 事 蔡耀坤(註 9) 獨立董事 林能白 獨立董事 李有田(註 9) 獨立董事 胡湘寧(註 9) 獨立董事 王永和(註 8) 獨立董事 潘晴財(註 8) 法人董事 佳世達科技(股)公司 2, 2, 1,445 1, 註 1 係 14 年度董事之報酬(包括董事薪資 職務加給 離職金 各種獎金 獎勵金等等) 註 2 係 15 年 月 7 日董事會通過分派之董事酬勞金額 註 係 14 年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費 特支費 各種津貼 宿舍 配車等實物提供等等) 註 4 係 14 年度董事兼任員工 包括兼任總經理 副總經理 其他經理人及員工 所領取包括薪資 職務加給 離職金 各種獎金 獎勵金 車馬費 特支費 各種津貼 宿舍 配車等實物提供等等 註 5 係指最近年度董事兼任員工 包括兼任總經理 副總經理 其他經理人及員工 取得員工酬勞 含股票及現金 者 依 15 年 月 7 日董事會通過分派員工酬勞金額 並參考上次實際分派金額比例計算今年擬議分派金額 註 6 係指截至年報刊印日止董事兼任員工 包括兼任總經理 副總經理 其他經理人及員工 取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分) 註 7 財務報告內所有公司之稅後純益之比例 以合併財報歸屬於母公司之稅後淨利計算 註 8 李錫華 佳世達科技(股)公司代表人:陳建志 王永和及潘晴財於 14 年 6 月 24 日卸任 註 9 佳世達科技(股)公司代表人:王淡如 蔡耀坤 李有田及胡湘寧於 14 年 6 月 24 日就任 職稱 報酬(A) (註 1) 董事酬金 (三)最近年度支付董事 獨立董事 總經理及副總經理之酬金 1.14 年度所屬董事 獨立董事之酬金 (1)董事及獨立董事之酬金

13 ()監察人之酬金 係為審計委員會制 設置監察人 2.14 年度支付總經理及副總經理之薪資 獎金 特支費及紅利總額 (1)總經理及副總經理之酬金 單位 新台幣千元 % 薪資(A) (註 1) 職稱 姓名 退職退休金 (B) (註 2) 特支費等等(C) (註 ) 本 財務報 本 財務報 本 財務報 公 告內所 公 告內所 公 告內所 司 有公司 司 有公司 司 有公司 總經理 蘇開建 副總經理 劉書理 副總經理 蔡耀坤 副總經理 汪維之 副總經理 袁澤峻 25,294 25,294 1,112 副總經理 林昺宏 副總經理 李瑞榮 副總經理 江銘煌 財務副總 林獻章 員工酬勞金額(D) (註 4) 獎金及 A B C 及 D 取得員工 等四項總額占 認股權憑 稅後純益之比 證數額 (註 5) 例 財務報告內 所有公司 現金紅 股票紅 現金紅 股票紅 利金額 利金額 利金額 利金額 1,112 14,571 14,571 8,55 8,55 本 公 司 取得限制 有 員工權利 領取 新股股數 來自 子公 司以 本 財務報 本 財務報 外轉 告內所 公 告內所 公 告內所 投資 有公司 司 有公司 司 有公司 事業 (註 6) 財務報 酬金 註 1 係 14 年度總經理及副總經理薪資 職務加給 離職金 註 2 係 14 年度退職退休金提列或提撥數 註 係 14 年度總經理及副總經理各種獎金 獎勵金 車馬費 特支費 各種津貼 宿舍 配車等實物提供及其他報酬金額 註 4 係 15 年 月 7 日董事會通過分派員工酬勞總金額 並參考上次實際配發比例計算預計配發之金額 註 5 係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分) 註 6 財務報告內所有公司之稅後純益之比例 以合併財報歸屬於母公司之稅後淨利計算 註 7 李瑞榮副總經理為 14 年 月 16 日新就任經理人 (2)酬金級距表 總經理及副總經理姓名 給付各個總經理及 副總經理酬金級距 低於 2,, 元 2,, 元 含 5,, 元 5,, 元 含 1,, 元 財務報告內所有公司 汪維之 袁澤峻 汪維之 袁澤峻 林昺宏 李瑞榮 林獻章 林昺宏 李瑞榮 林獻章 蘇開建 蔡耀坤 劉書理 江銘煌 蘇開建 蔡耀坤 劉書理 江銘煌 1,, 元 含 15,, 元 15,, 元 含,, 元,, 元 含 5,, 元 5,, 元 含 1,, 元 9 9 1,, 元以上 總計 11

14 ()分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 項目 經理人(註 1) 職稱 總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 財務副總經理 姓名 蘇開建 劉書理 蔡耀坤 汪維之 袁澤峻 林昺宏 李瑞榮 江銘煌 林獻章 股票金額 現金金額 總計 8,55 (註 2) 8,55 單位 新台幣千元 % 總額占稅後純益之比例 1.7 (註 ) 註 1 經理人之適用範圍 依據金管會 92 年 月 25 日台財證三字第 9211 號函令規定 註 2 係 15 年 月 7 日董事會通過分派員工酬勞金額 並參考上一次實際配發比例計算預計配發之金額 註 以合併財報歸屬於母公司之稅後淨利計算 註 4 李瑞榮副總經理為 14 年 月 16 日新就任經理人 (四)分別比較說明及合併報表所有公司於最近二年度支付董事 總經理及副總經理酬金總額占個體或 個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策 標準與組合 訂定酬金之程序及與經營績效及未來 風險之關連性 (1) 及合併報表所有公司於最近二年度支付董事 總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例 年度 1 年 14 年 項目 個體財報 合併財報 個體財報 合併財報 稅後純益(新台幣千元) 78,119 78, , ,597 董事酬金所佔比例(%) 副總經理以上之經理人酬金所佔比例(%) 註 1 以合併財報歸屬於母公司之稅後淨利計算 (2)董事及獨立董事酬金說明 董事及獨立董事酬勞之分配係依公司章程規定 並經董事會決議通過後 呈送股東常會報告之 ①現行公司章程規定 公司章程第十九條 年度總決算如有盈餘 應先提繳稅款 彌補以往虧損 次提百分之十為法定盈餘公積 並依 法令規定提列或迴轉特別盈餘公積 如尚有盈餘得依下列規定分配之 (一)員工紅利定為百分之五至百分之二十 (二)董事酬勞不超過百分之一 (三)其餘全部或部份派付股東股息及紅利 前項第(一)款員工紅利如為分配股票紅利 其對象得包括國內外從屬公司員工 其條件及分配方式授 權董事會或其授權之人決定之 ②為配合公司法第二三五條之一增訂 擬訂公司章程如下 惟尚待 15 年股東常會決議通過 公司章程第十九條 年度如有獲利 應提撥百分之五至百分之二十為員工酬勞及不超過百分之一為董事酬勞 但 公司尚有累積虧損時 應預先保留彌補數額 前項員工酬勞發給股票或現金之對象 得包括符合一定條件之從屬公司員工 其條件及分配方式授 權董事會或其授權之人決定之 ()總經理及副總經理酬金說明 總經理與副總經理薪資係依其所擔任之職務與職責內容 由薪資報酬委員會依 薪資報酬委員會組 織規程 訂定 經理人薪酬政策與原則 並參考本同業通常水準 公司營業收入 獲利情形及經理人個 別績效表現核發薪酬 12

15 三 公司治理運作情形 (一)董事會運作情形 開會次數 每位董事出席率 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估 以及其他應記載事項等資訊 14 年度董事會開會５次 董事出席情形如下 實際出(列) 委託出 實際出(列) 席次數 席次數 席率 董事長 蘇開建 5 1 董 事 李焜耀 5 1 董 事 李錫華 2 1 董 事 佳世達科技股份有限公司代表人 陳其宏 5 1 董 事 佳世達科技股份有限公司代表人 陳建志 2 1 董 事 佳世達科技股份有限公司代表人 王淡如 1 董 事 蔡耀坤 1 獨立董事 林能白 5 1 獨立董事 李有田 1 獨立董事 胡湘寧 1 獨立董事 王永和 2 1 獨立董事 潘晴財 2 1 註 1 任期 14 年 1 月 1 日至 14 年 6 月 24 日 出席率以任期內開會次數計算 註 2 任期 14 年 6 月 24 日至 14 年 12 月 1 日 出席率以任期內開會次數計算 職稱 姓名 備註 註 1 註 1 註 2 註 2 註 2 註 2 註 1 註 1 其他應記載事項 1.證交法第 14 條之 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項 應敘明董事會日期 期別 議案內容 所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 截至目前並 獨立董事有反對或保留之意見 2.董事對利害關係議案迴避之執行情形 應敘明董事姓名 議案內容 應利益迴避原因以及參與表決情形 日期 董事姓名 議案內容 利益迴避原因 表決情形 訂定董事酬勞及經理人 除蘇開建董事迴避不參與表決外 蘇開建為經理人 員工分紅分配原則案 其他全體出席董事一致全體異議通過 林能白 林能白 李有田 除林能白 李有田 胡湘寧董事迴避不參 委任薪資報酬委員會成 李有田 胡湘寧為薪酬委 與表決外 其他全體出席董事一致全體 員案 胡湘寧 員會候選人 異議通過 蘇開建.當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估 於 96 年 1 月 1 日設置審計委員會 落實公司治理之推動及行使公司法等相關法令規定之職權 (二)審計委員會運作情形 開會次數 每位獨立董事出席率 以及其他應記載事項等資訊 自96年1月1日依據證交法第14條之4規定設置審計委員會 其運作及主要職責如下 1.審計委員會之運作 以下列事項之監督為主要目的 1 公司財務報表之允當表達 2 簽證會計師之選 解 任及獨立性與績效 公司內部控制之有效實施 4 公司遵循相關法令及規則 5 公司存在或潛在風險之管控 2.審計委員會主要職責如下 1 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度 2 內部控制制度有效性之考核 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產 從事衍生性商品交易 資金貸與他人 為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序 4 涉及董事自身利害關係之事項 5 重大之資產或衍生性商品交易 6 重大之資金貸與 背書或提供保證 7 募集 發行或私募具有股權性質之有價證券 8 簽證會計師之委任 解任或報酬 9 財務 會計或內部稽核主管之任免 1 年度財務報告及半年度財務報告 11 其他公司或主管機關規定之重大事項 1

16 14 年度審計委員會開會 4 次 獨立董事出席情形如下 實際出 委託出 實際出 席次數 席次數 席率 獨立董事 林能白 4 1 獨立董事 王永和 2 1 獨立董事 潘晴財 2 1 獨立董事 李有田 2 1 獨立董事 胡湘寧 2 1 註 1 任期 14 年 1 月 1 日至 14 年 6 月 24 日 出席率以任期內開會次數計算 註 2 任期 14 年 6 月 24 日至 14 年 12 月 1 日 出席率以任期內開會次數計算 職稱 備註 姓名 註 1 註 1 註 2 註 2 其他應記載事項 1.證交法第 14 條之 5 所列事項暨其他未經審計委員會通過 而經全體董事三分之二以上同意之議決事項 應敘明董事會日期 期別 議案內容 審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理 截至目 前並未經審計委員會通過之議案 2.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形 應敘明獨立董事姓名 議案內容 應利益迴避原因以及參與 表決情形 最近年度之審計委員會議案並與獨立董事有利害關係.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 審計委員會會每季定期集會 討論 會中邀請會 計師 內部稽核 法務 財務會計等單位 向審計委員會成員報告 討論最近期財務報表查核發現 內 部稽核結果 重大訴訟案件彙報 財務業務概況等資訊 此外 為了讓審計委員會成員們更加瞭解相關 法令規範及公司實際運作情況 亦不定期安排會議進行報告 促使審計委員會成員能夠協助投資 人確保公司治理及資訊透明等方面的可信度 以保障股東權益 註 實際出席率(%)以獨立董事在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之 (三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 1.公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 運作情形 評估項目 是否 摘要說明 與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因 公司是否訂定內部作業 程序處理股東建議 疑 義 糾紛及訴訟事宜 並 依程序實施 已訂定 公司治理守則 且訂定之股東 會議事規則 董事會議事規則 薪資報酬委員會及審計 委員會組織規程 均依據 上市上櫃公司治理實務守則 重 大 差 異 訂定及執行 並置於公司網站公司治理專區提供利害 關係人下載參閱 為有效處理股東建議 疑義 糾紛及訴訟案件等 事宜 已訂有內部處理流程 除落實發言人制度設置發 言人 代理發言人外 股務 法務等均有專責人員與投 重 大 差 異 資人信箱(Investor@darfon.com.tw)及利害關係人信箱 (integrity@darfon.com.tw)與外部人溝通管道 公司是否掌握實際控制 公司之主要股東及主要 股東之最終控制者名 單 除了掌握實際控制公司之主要股東及主要股東 之最終控制者名單外 針對董事及持股達百分之十之大 重大差異 股東等內部人股權異動 質設情形 定期每月於公開資 訊觀測站公告 且每年於年報揭露前十大股東名單 公司是否建立 執行與關 係企業間之風險控管及 防火牆機制 一 為建立與關係企業間之風險控管與防火牆 機制 已訂立 特定公司 集團企業及關係人交 易作業程序 及 子公司管理辦法 二 之關係企業均設有專門之財務 業務及製 重 大 差 異 造部門 其管理權責明確 並不定期對關 係企業與其主要往來銀行 客戶及供應商辦理綜 合風險評估以降低信用風險 公司是否依據 上市上櫃公司 治理實務守則 訂定並揭露公 司治理實務守則 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 14

17 運作情形 評估項目 是否 摘要說明 與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因 董事會是否就成員組成 擬訂多元化方針及落實 執行 董事會成員之組成 考量本身運作 營運型態及 未來發展之需求 於審查標準訂有多元化方針 董事候 選人除了須具備執行職務所須之專業知識與技能外 產 重大差異 業知識 國際市場觀及危機處理能力等 均為審核標準 的重點 落實執行方面 歷屆董事會成員均由不 同專長領域之專家組成 公司除依法設置薪資報 酬委員會及審計委員會 外 是否自願設置其他各 類功能性委員會 一 已設置審計委員會 其運作情形 請參閱 年報第 1~14 頁 二 已設置薪資報酬委員會 其運作情形 請 參閱年報第 19~2 頁 三 已設置風險管理委員會 運作情況參閱年 報第 64 頁 重大差異 四 設置提名委員會 但實務運作上 本公 司董事(含獨立董事)選舉均採候選人提名制度 現 任董事(含獨立董事)候選人名單係由持有 股份總數 1%以上之股東提出 並由董事會依法審 核候選人名單後 提報股東常會選任之 公司是否訂定董事會績 效評估辦法及其評估方 式 每年並定期進行績效 評估 雖尚未訂定董事會績效評估辦法 但董事 重 大 差 異 會不定期就其運作情形進行檢討改善 公司是否定期評估簽證 會計師獨立性 每年由審計委員會及董事會決議選任會計師 前 先對其獨立性做審查 並要求簽證會計師提供 超 然獨立聲明書 經確認會計師與除簽證 及財稅案件之費用外 其他之財務利益及業務關係 重 大 差 異 會計師家庭成員亦不違獨立性要求後 方進行會計師之 聘任及費用之審議 業已取得 15 年會計師獨立 聲明書 公司是否建立與利害關係人溝 通管道 及於公司網站設置利 害關係人專區 並妥適回應利 害關係人所關切之重要企業社 會責任議題 一 為有效建立與利害關係人間之溝通管道 除落實 發言人制度 外 於官方網站架設有 投 資人服務 專區( 投資人 信箱 作為處理股東 建議或糾紛事項之窗口 達到妥善回應利害關係 人所關切之重要企業社會責任議題為目的 二 設有 專責人員 負責公司資訊之蒐集 重 大 差 異 並依主管機關之規定 定期於公開資訊觀測站揭 露與公司有關之財務 業務及公司治理情形 以 供投資大眾與利害關係人知悉 三 不定期舉辦營運說明會 即時向員工說明 當時之營運概況與經營成果 以激勵員工達成營 運目標 公司是否委任專業股務代辦機 構辦理股東會事務 係委任台新國際商業銀行股務代理部辦理股東 重大差異 會相關事務 董 事 會 之 組 成 及 職 責 公司是否訂定內部規 範 禁止公司內部人利用 市場上未公開資訊買賣 有價證券 訂定 道德行為準則 及 誠信經營守則 規 範成員迴避與其職務有關之利益衝突 亦不得利用所知 悉之未公開資訊及洩漏予他人 且建立完善之重大資訊 處理與公開機制 避免資訊不當洩漏 確保對外發表資 重大差異 訊之一致性與正確性 已訂定 內部重大資訊處理暨防 範內線交易作業程序 之內部規範 禁止公司內部人利 用市場上未公開資訊買賣有價證券 以防止從事內線交 易 15

18 運作情形 評估項目 是否 資 訊 公 開 公司是否架設網站 揭露 財務業務及公司治理資 訊 一 中 英文網站( 投資人服務專區 揭露公司治理 董事會重大決 議 股東會資料及財務 業務情形 重大差異 二 遵守主管機關之規定 於公開資訊觀測站 揭露各項業務 財務及公司治理等相關資訊 供 利害關係人查詢 公司是否採行其他資訊 揭露之方式 如架設英文 網站 指定專人負責公司 資訊之蒐集及揭露 落實 發言人制度 法人說明會 過程放置公司網站等 一 設有專責人員負責公司資訊之蒐集與揭 露 於公開資訊觀測站及公司網站公告最新訊息 二 採行之資訊揭露方式有 落實發言人制 度 定期揭露營運數據並上傳說明會資料於本公 重 大 差 異 司 網 站 ( 及 設 置 投 資 人 信 箱 以 即 時 回 覆 投 資 人 問 題 以尊重人性 關懷員工為經營理念 為確保員工 權益與僱員關懷 設有職工福利委員會 並由各部門同 仁代表組成 不定期召開職工福利委員會會議及訂定各 重 大 差 異 項福利計畫 例如 舉辦社團活動 特賣活動以及員工 家庭日等 設置投資人服務信箱 及專人接聽投資人電話詳細答覆股東問題 並召開營運 成果說明會及座談會等 且即時完成台灣證券交易所之 重大差異 各項公告 如財務報表 公司治理各項規章辦法 營運 成果說明會內容等 即時揭露於網頁 讓投資人 了解公司營運狀況 的經營理念係以誠信自律為宗旨 並以此作為選 擇供應商之要件 亦提供供應商符合綠色採購的 要求 建置綠色零件的承認程序之資訊平台(Vendor 重 大 差 異 GP) 所有綠色零件的供應者均提供有害物質保證書 零件成分資訊 物質安全資料表及第三方測試報告 一 依董事會議事規則規定 董事會進行決議時 對 該議案具利害關係之董事表決權利 藉以迴避 利害關係 重大差異 二 網站( 依臺灣證券交易所股份有限公司 上市上櫃公司 董事 監察人進修推行要點 之規定辦理 詳情請參閱 重 大 差 異 一 四年度董事進修之情形 表 風險管理政策及風險衡 量標準之執行情形 一 設有風險管理委員會 每年定期評估公司 風險以降低企業營運風險 其運作情形 請參閱 年報第 64 頁 重大差異 二 每年均投保產品綜合責任險 為全球消費 者提供多重之產品保障 並採取適當的管理與改 善以降低企業風險 客戶政策之執行情形 與客戶保持良好的合作關係 提供品質優良的產 品及服務 亦提供多元管道俾使客戶 股東 利害關係 人即時得知公司經營情形與財務狀況 針對產品資訊 重 大 差 異 於官網( 已設置負責各產品 之聯絡窗口以供諮詢 員工權益 僱員關懷 投資者關係 公司 是否 有其 他有 供應商關係 助於 瞭解 公司 治理 摘要說明 與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因 利害關係人之權利 運作 情形 之 重 董事進修之情形 要資 訊 16

19 與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因 運作情形 評估項目 是否 摘要說明 公司為董事及監察人購 買責任保險之情形 為董事(含獨立董事)及經理人購買責任保險 俾 重大差異 使其能慮地以投資人權利為出發點 謹慎執行業務 公司是否有公司治理自評報告 或委託其他專業機構之公司治 理評鑑報告 若有 請敍明 其董事會意見 自評或委外評 鑑結果 主要缺失或建議事項 及改善情形 一 遵循相關法規即時於公開資訊觀測站揭露 資訊外 於年報及公司網站均有充分資訊之揭 露 透明度高且具時效性 二 證券暨期貨市場發展基金會舉辦之第十二屆資訊 重 大 差 異 揭露評鑑 評鑑結果為 A 級 三 第二屆公司治理評鑑 評鑑結果為前百分 之六至前百分之二十之公司 2.一 四年度董事進修之情形 職稱 董事長 董事 董事 董事 董事 姓名 課程名稱 主辦單位 時數 社團法人中華公司治理協會 社團法人中華公司治理協會 社團法人中華公司治理協會 社團法人中華公司治理協會 我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之 財團法人中華民國證券及期 貨市場發展基金會 道 美國反托拉斯與台灣企業為何您應該關心與 您所該知道的 社團法人中華公司治理協會 買賣自家公司股票之法律責任與案例解析 財團法人會計研究發展基金 會 Global CEO Outlook 215;重要審計準則及法令 更新 蘇開建 美國反托拉斯與台灣企業為何您應該關心與 您所該知道的 Global CEO Outlook 215;重要審計準則及法令 更新 李焜耀 美國反托拉斯與台灣企業為何您應該關心與 您所該知道的 陳其宏 Global CEO Outlook 215;重要審計準則及法令 社團法人中華公司治理協會 更新 財團法人會計研究發展基金 經濟犯罪中脫產行為的法律責任與案例解析 會 王淡如 美國反托拉斯與台灣企業為何您應該關心與 社團法人中華公司治理協會 您所該知道的 財團法人會計研究發展基金 企業併購之成效評估與案例解析 會 企業內部人短線交易及歸入權的法律責任及相 財團法人會計研究發展基金 關司法案例檢討 會 財團法人中華民國證券暨期 策略與關鍵績效指標 貨市場發展基金會 Global CEO Outlook 215;重要審計準則及法令 社團法人中華公司治理協會 更新 證券櫃檯買賣中心暨台灣併 蔡耀坤 215 私募股權論壇 從 StartUp 到 GrownUp 購與私募股權協會 上市櫃公司董監事論壇企業誠信風險控管與 財團法人中華民國證券暨期 社會責任新視界座談會 貨市場發展基金會 美國反托拉斯與台灣企業為何您應該關心與 社團法人中華公司治理協會 您所該知道的 17

20 職稱 姓名 獨立董事 林能白 獨立董事 Global CEO Outlook 215;重要審計準則及法令 社團法人中華公司治理協會 更新 美國反托拉斯與台灣企業為何您應該關心與 社團法人中華公司治理協會 李有田 您所該知道的 獨立董事 課程名稱 主辦單位 時數 職業安全衛生法新制及雇主的義務與責任 社團法人中華公司治理協會 剖析企業舞弊提升公司治理綜效 社團法人中華公司治理協會 母子公司經營架構和相關的董監事職權劃分 社團法人中華公司治理協會 董事會成員和管理團隊之間的關係與合作 社團法人中華公司治理協會 中華民國會計師公會全國聯 合會 6 胡湘寧 14 年稅務新頒修訂最新資訊解析.一 四年度財務及內部稽核主管參與公司治理之進修與訓練情形 職稱 財務副總 稽核主管 姓名 課程名稱 主辦單位 企業社會責任報告書 之國際確信準則解析 會計研究發展基金會 暨 會計師確信實務與企業之因應 企業內部人 短線交易及歸入權 的法律責任 會計研究發展基金會 及 相關司法案例探討 林獻章 歐洲 美國 亞洲等主要資本市場 跨國募資 會計研究發展基金會 之實務運作解析 最新年度國際財務報導準則問答集(IFRS Q&A) 會計研究發展基金會 解析 張麗華 時數 內部稽核人員如何執行法令規章遵循稽核 內部稽核協會 6 大陸稽核暨舞弊查核實務研習班 財團法人證券暨期貨發展基 金會 6 4.與財務資訊透明有關人員取得相關證照情形 項數 取得之證照 核發證照之機關 人數 1 內部稽核師 中華民國內部稽核協會 2 初級證券營業員 證券暨期貨市場發展基金會 4 高級證券營業員 證券暨期貨市場發展基金會 4 4 期貨營業員 證券暨期貨市場發展基金會 2 5 股務人員專業能力測驗 證券暨期貨市場發展基金會 2 6 企業內部控制基本能力測驗 證券暨期貨市場發展基金會 2 7 債券人員專業能力測驗 證券暨期貨市場發展基金會 1 8 投信投顧業務人員 證券暨期貨市場發展基金會 1 9 理財規劃人員 金融研訓院 2 1 信託業務員 金融研訓院 11 記帳士 考選部專技考試司 1 18

21 (四)薪資報酬委員會組成 職責及運作情形 年 1 月 27 日董事會通過設置薪資報酬委員會並訂定 薪資報酬委員會組織規程 薪資報 酬委員會成員 人數及任期 職權 議事規則及行使職權時公司應提供之資源等事項 除法令或 公司章程 另有規定外 依本規程之規定 2.組成 薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之 本屆薪資報酬委員會係由三位獨立董事組成 並由全 體成員推舉獨立董事一人擔任召集人 委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同.職權 薪資報酬委員會成員應以善良管理人之注意 忠實履行下列職權 將所提建議提交董事會討論 (1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策 制度 標準與結構 (2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬 4.薪資報酬委員會運作情形資訊 本屆委員任期 14 年 6 月 24 日至 17 年 6 月 2 日 截至年報刊印日止 任期內薪資報酬委員會開會 2 次(Ａ) 委員資格及出席情形如下 實際出席次數 委託出 實際出席率(%) (Ｂ) 席次數 (Ｂ/Ａ) 林能白 2 1 委員 李有田 2 1 委員 胡湘寧 2 1 職稱 姓名 召集人 備註 其他應記載事項 一 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議 應敘明董事會日期 期別 議案內容 董事會決 議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理 二 薪資報酬委員會之議決事項 如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者 應敘明薪資報酬 委員會日期 期別 議案內容 所有成員意見及對成員意見之處理 19

22 5.薪資報酬委員會成員資料 是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 條件 身份別 姓名 獨立董事 林能白 獨立董事 李有田 獨立董事 胡湘寧 商務 法務 財 務 會計或公司業 務所需相關料系 之公私立大專院 校講師以上 法官 檢察官 律 師 會計師或其他 與公司業務所需 之國家考試及格 領有證書之專門 職業及技術人員 符合獨立性情形 註 1 具有商務 法 務 財 務 會計或 1 公司業務所 需之工作經 驗 兼任其他公開 發行公司薪資 備註 報酬委員會成 (註 2) 8 員家數 註 1 各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者 請於各條件代號下方空格中打 1 非為公司或其關係企業之受僱人 2 非公司或其關係企業之董事 監察人 但如為公司或其母公司 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之 子公司之獨立董事者 不在此限 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 4 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或三親等以內直系血親 5 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事 監察人或受僱人 或持股前五名法人股東之董事 監 察人或受僱人 6 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 理事 監察人 監事 經理人或持股百分之五以上股東 7 非為公司或其關係企業提供商務 法務 財務 會計等服務或諮詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機構之企業主 合夥人 董事 理事 監察人 監事 經理人及其配偶 8 未有公司法第 條各款情事之一 註 2 若成員身分別係為董事 請說明是否符合 股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法 第 6 條第 5 項之規定 (五)履行社會責任情形 評估項目 運作情形 是 否 落 實 公 司 治 公司是否訂定企業社會 責任政策或制度 以及 檢討實施成效 摘要說明 理 一 為落實企業社會責任 促進整體經濟 社會與環 境生態之永續發展 全球各生產製造區皆已全面推動公 司訂定之 企業社會責任暨環境安全衛生 政策 期許 公司在追求獲利成長滿足投資人的同時亦能符合政策 所傳達的五大核心理念 貫徹對企業社會責任之承諾 1.滿足客戶需求 關心社會人群 2.珍惜自然資源 保護地球環境.控制安衛風險 持續改善管理 4.重視勞資關係 保障勞動權益 5.永續經營發展 創造企業價值 二 實施成效方面 由於致力於降低生產對環境之衝 擊及預防員工職業災害的發生 全球各生產製造區均取 得環境管理系統 ISO 141 及職業安全衛生管理系統 OHSAS 181 國際驗證 提供全體員工安全衛生的工 作環境 在供應鏈管理方面亦遵循電子工業行為 準則之要求 以確保在製造生產過程中 能與供應商一 同保障員工工作環境的安全及負起環境保護的責任 三 針對企業社會責任之實施成效 定期會執行評估 檢討 並由公司設置之 社會責任暨環境安全衛生管理 委員會 負責持續改善 2 與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則差異情形及原因 重大差異

23 評估項目 運作情形 是 否 摘要說明 與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則差異情形及原因 落 實 公 司 治 理 公司是否設置推動企業 社會責任專 兼 職單 位 並由董事會授權高 階管理階層處理 及向 董事會報告處理情形 公司全球各製造據點均設置社會責任暨環境安全衛生管理 委員會 負責配合當地法令規定與相關政策之遵循 推動公 司企業社會責任與環境安全衛生相關事務 不定期開會檢討 並持續追蹤改善進度向董事會報告 公司是否訂定合理薪資 報酬政策 並將員工績 效考核制度與企業社會 責任政策結合 及設立 明確有效之獎勵與懲戒 制度 設置薪資報酬委員會 由獨立董事擔任委員 協助審 議相關薪資政策 同時 公司訂有透明公開的績效考核制度 及合理的薪資報酬政策 為落實企業社會責任 開設 有相關宣導課程供同仁選修 同仁除自行擬定學習計畫外 亦可透過與直屬主管面談溝通的方式 共同訂定個人年度工 作目標 並於每年定期進行個人績效考核 作為調薪 獎金 發放及未來晉升的參考依據 針對員工違反企業社會責任之 情事 依公司之 懲戒辦法 處理 重大差異 公司是否致力於提升各 項資源之利用效率 並 使用對環境負荷衝擊低 之再生物料 一 公司全球各製造據點依據生產製程環境污染物質產生 類別 設有空污 廢水 廢棄物等專職管理人員 負責 環境管理相關事務 遵守國家法規要求妥善處理各類環 境污染物以減少生產對環境之衝擊 二 於營運總部及各廠房設有雨水回收系統及太陽 能板 回收之水資源用於澆灌種植之綠色植物及廁所用 水 轉換後的電能作為廠區用電 其餘則是售予台灣電 力公司 以充分達到資源再利用之功效 三 生產之產品 係採用綠色材料進行生產 加上綠 色製程及鉛化製程的導入 建立綠色管理系統及物質 限量的管制 重大差異 公司是否依其產業特性 建立合適之環境管理制 度 一 本 公 司 全 球 各 製 造 據 點 自 21 年 起 陸 續 通 過 ISO.141 環境管理系統認證 各廠區透過每年定期實 施內部稽核與外部稽核 以確保管理系統符合 PDCA 持續改善要求及確認管理系統實施之有效性 各廠區亦 已完成碳盤查作業並通過 ISO 之查證 二 公司產品環境管理方面 為確保有害物質符合客戶與相 關法規之要求 進一步透過供應鏈管理與舉辦供應商大 會 宣導傳遞相關對環境友善的管理理念給下一階供應 商 促使供應商共同建立符合對環境友善之相關規範 重大差異 公司是否注意氣候變遷 對營運活動之影響 並 執行溫室氣體盤查 制 定公司節能減碳及溫室 氣體減量策略 一 公司自 21 年起 全球各製造據點進行溫室效應氣體 盤查 每年均取得第三者 ISO 溫室氣體盤查查 證聲明書 二 制訂溫室氣體減量承諾及相關方案 並在 CDP Carbon Disclosure Project 相關問卷揭露溫室氣體排放與減量 資訊 三 節能減碳方面 於 214 年完成太陽能板發電機組安裝 四 在溫室氣體減量成果方面 比較平均每人每小時排放 量 214 全球每人每小時溫室氣體排放量為.kg 比 21 年.6Kg 下降幅度約為 1.72% 重大差異 公司是否依照相關法規 及國際人權公約 制定 相關之管理政策與程 序 一 遵循相關勞動法規及國際人權公約 確保公司人 力資源處在聘僱政策上不因性別 種族 社經階級 年 齡 婚姻與家庭狀況等產生差別待遇 進而落實就業 雇用條件 薪酬 福利 訓練 考評與升遷機會之平等 及公允 二 定期召開勞資會議 對於危害勞工權益之情事 設置有效及適當之申訴機制 並制訂 同仁廉潔 守則 納入聘僱契約書及新進人員訓練教材 且不定期 舉辦宣導活動 重大差異 發 公司是否定期舉辦社會 責任教育訓練 公司定期舉辦新人訓練營 由經驗豐富的資深同仁負責向新 進員工說明公司企業文化與經營目標方針 並提供全方面的 教育訓練 內容包括環安衛課程 公司發展方向 管理方針 及相關政策與企業社會責任的理念 展 永 續 環 境 維 護 社 會 公 益 21 重大差異 重大差異

24 評估項目 運作情形 是 否 摘要說明 與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則差異情形及原因 公司訂有員工申訴管理辦法 於內部網站設置專人管理之申 訴信箱為溝通管道 妥適處理員工申訴問題 保障員工權益 安全 重大差異 公司是否提供員工安全 與健康之工作環境 並 對員工定期實施安全與 健康教育 一 為提供員工安全與健康的工作環境 全球各廠區 皆已取得國際認可之職業安全衛生管理系統 OHSAS 181 檢驗認證 並不定期對各廠區實施安全檢查 對 於新進及在職人員 亦進行勞工安全衛生教育訓練及員 工消防演習 藉此預防職業災害的發生 二 之聘雇原則 依實際業務需求公開徵選召募 適 才適用 不會因種族 宗教 膚色 國籍 性別等因素 歧視 且不得僱用童工 三 為所有員工投保壽險 健保 疾病傷殘險 提供 生育及育嬰假 退休儲備金等 四 工作時數方面 依法規定控制於允許範圍之內 同時在 考勤管理系統內設置加班時數提醒和預警功能 人資部 門和系統時時提供各種資料和報表功能 能有效給予管 理者和員工建議 五 廠區不定期舉辦勞資會議 重大勞動條件經各廠 區勞資代表決議後推行 確保員工權益及意見被予以尊 重 六 與專業醫衛機構合作 舉辦健康宣導及講座 如 疫苗施打 認識僵直性脊椎炎及骨密度篩檢等健康講 座 重大差異 公司是否建立員工定期 溝通之機制 並以合理 方式通知對員工可能造 成重大影響之營運變 動 一 不定期舉辦營運說明會 即時提供公司營運資訊 予全體員工 並鼓勵員工對企業整體運作及發展提出建 議 供相關決策單位參考 二 致力於營造良好的溝通環境 於內部網站設有員 工信箱 同仁可直接透過此管道與公司進行意見交流與 建議 並獲得適當的回應 進而提升對公司的認同感與 向心力 重大差異 維 公司是否建置員工申訴 機制及管道 並妥適處 理 護 社 會 公 益 公司是否為員工建立有 效之職涯能力發展培訓 計畫 以職能為工具 以公司長程發展之潛力人才需求為目 標 針對各階層主管與同仁 擬定完整的職涯培訓計畫 重大差異 公司是否就研發 採 購 生產 作業及服務 流程等制定相關保護消 費者權益政策及申訴程 序 為零組件製造廠商 與客戶訂有銷售合約 並提供客 戶及供應商申訴管道 於公司網站( 設置 負責各產品之聯絡窗口 重大差異 對產品與服務之行銷及 標示 公司是否遵循相 關法規及國際準則 之產品與服務 係遵循國內相關法規與國際準則之要 求標示及行銷 並以保障消費者權益為使命 重大差異 公司與供應商來往前 是否評估供應商過去有 影響環境與社會之紀 錄 一 之供應商管理制度係以綠色採購為主 為善盡維 護社會與環境保護之責任 公司在與供應商往來前 一 律要求供應商提供綠色產品保證函 綠色產品規格書 均質材料測試報告 物質安全資料表等文件 以符合國 際法規與客戶所規範之有害物質管理要求 二 對於含有金 鉭 錫 鎢之產品 供應商須提供保證函 聲明該項產品之礦產來源 並非來自於剛果人民共和國 或鄰近國家之非法開發地區 以保護環境生態之永續發 展 22 重大差異

25 評估項目 運作情形 維護社會公益 是 否 加強資訊揭 露 公司與其主要供應商之 契約是否包含供應商如 涉及違反其企業社會責 任政策 且對環境與社 會有顯著影響時 得隨 時終止或解除契約之條 款 公司是否於其網站及公 開資訊觀測站等處揭露 具攸關性及可靠性之企 業社會責任相關資訊 摘要說明 自 26 年開始 對於供應商評鑑及查核 除要求符 合國際認證及規範外 並須提交綠色產品宣告書 承諾不使 用歐盟禁用的物質 並同步要求供應商重視企業社會 與供 應商簽訂之採購契約內容包含 廉潔承諾書 其內容涉及 企業社會責任政策之規範 供應商若違反承諾書之規定 並 對整體環境與社會有顯著影響者 一經查證屬實 得 隨時依條款終止或解除與供應商簽訂之契約 與上市上櫃公司企 業社會責任實務守 則差異情形及原因 重大差異 於官方網站( 公開資訊觀測站及 年報 均揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊 企業社會責任履行之情形 請參閱年報第 2~2 頁 重大差異 公司如依據 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 訂有本身之企業社會責任守則者 請敘明其運作與所訂守則之 差異情形 雖未訂定 企業社會責任守則 但均遵循 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 之規範 由 公司全體同仁推動及履行企業社會責任 整體運作情形符合企業社會責任之精神 並且重大之差異 其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊 一 全球營運總部採用綠建築施工 總部大樓除採用環保低碳的 綠建築 及 清水模 的建築工法 頂樓並設置雨水回收系統 經過處理 過濾後回收使用 達到善用每一滴水資源的功用 並於頂樓架設太陽能發電系統 善用天然資源 二 社區參與 社會貢獻 社會服務 社會公益 消費者權益與其他社會責任活動情形 1. 愛 心 捐 贈 每月壽星之生日禮 依同仁意願以同仁名義統一捐贈 定期處理作業 對象為桃園市私 立祥育啟智教養院係以領有手冊之中 重度智能障礙及多重障礙者 提供全天生活與工 作上照護為宗旨 2. 一 畝 田 計 畫 自28年以來 明基友達文教基金會秉持土地再生的理念 每年認養台灣各地稻田 期 盼透過認養 維持農民生計及維護水田生態 21年起持續認養自然 毒稻田 鼓勵 農民改採友善大地的耕作方式 讓更多物種可以藉由水田有棲息地得以存活 同時開放 集團員工在每年的秋分 冬至時節 攜家帶眷親近土地 實際插秧 收割 體驗大自然 萬物生生不息的生機 同時得以體會農人日出而作 日落而息的農村生活 將台灣傳統 的農村文化代代相傳 不斷延續. 植 樹 淨 山 為實踐集團 親近大地 關懷社會 的公益精神 定期舉辦植樹與淨山活動 214 年特別規劃長期性 Green Party 活動 帶領員工親近大自然 種植樹苗 清淨山林 種下一棵樹 許下承諾 力行環保節能 愛護自然生態 4. 物資捐贈或義賣 不定期舉辦愛心義賣及募集物資活動 並將義賣所得及物資捐贈予相關慈善團 體 如基督教更生團契少年之家 弘化懷幼院 創世基金會 觀音愛心家園等組織單位 此外 不定期捐贈明基友達文教基金會 與集團一同實現 資訊生活真善美 的 企業願景 5. 農 產 品 特 賣 不定期舉辦農產品特賣及線上特賣 提供同仁當令盛產的農產品 產地直銷的方 式 將中間的價差實際回饋給農民 6..E.co 綠色.行動 資源回收活動 主要針對 C 產品 二手衣物及廢電池三種資源做回收 將回收資源整理 後 轉交給綠色 C 回收網與伊甸基金會等相關社福與環保團體 讓舊物資成為再生資源 公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準 應加以敘明 2

26 (六)履行誠信經營情形及採行措施 運作情形 評 估 項 目 是否 摘要說明 與上市上櫃公 司誠信經營守 則差異情形及 原因 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 公司是否訂定防範不誠 信行為方案 並於各方案 內明定作業程序 行為指 南 違規之懲戒及申訴制 度 且落實執行 一 員工廉潔守則為所有員工進行業務活動之最高行 為準則 於每位新進人員加入時 均施以教育訓練 提醒員工務必遵守 並不定期宣導以強化同仁之誠信意 識 全體員工應絕對遵守員工廉潔守則 若同仁發 生貪污舞弊事件 依據公司 獎懲辦法 最重須受到除 名之處分 如營私舞弊 挪用公款 收受賄賂佣金者 在 重大差異 外兼營事業 影響利益與業務衝突 情節重大者 仿效上級主管簽字或盜用印信者 皆屬應除名之違規事 件 二 內部申訴管道包括 直屬主管 人力資源主管 稽 核人員及總經理信箱 外部申訴管道為供應商反映信箱 公司是否對 上市上櫃公 司誠信經營守則 第七條 第二項各款或其他營業 範圍內具較高不誠信行 為風險之營業活動 採行 防範措施 制定有員工廉潔守則 若有違反誠信之事件發生 將交 由跨單位高階主管所組成之重大紀律委員會進行審查 如有重 大違反誠信原則情事 將依相關法令及作業程序提報審計委員 會或董事會 稽核室依據風險評估 對相關流程與作業內容進 行抽樣評估 避免不誠信行為發生之可能 重大差異 公司是否評估往來對象 之誠信紀錄 並於其與往 來交易對象簽訂之契約 中明訂誠信行為條款 在採購合約中明定誠信廉潔的合作原則 並簽署廉潔承 諾書 如有違反 得終止合約或永久不再與該供應商合 作 重大差異 公司是否設置隸屬董事 會之推動企業誠信經營 專 兼 職單位 並定期 向董事會報告其執行情 形 誠信經營之推動 從規章制定 教育宣導 申訴機制到 誠信風險的檢核 係分別由以下單位負責 並定期向董事會報 告執行情形 一 規章之訂定及教育宣導之規劃係由人力資源處負責 目前 已訂有強調誠信經營文化之 員工廉潔守則 以及規範各 項違紀事件之 懲戒辦法 處理準則 二 誠信風險之評估與檢核係由隸屬於董事會之稽核單位負 責 藉此強化各項作業流程 落實權責分工並透過系統的 協助 減少舞弊的發生 三 若有違反誠信事件 該案件係由跨部門高階主管組成之重 大紀律委員會負責審查 如屬重大違反誠信之情事 公司 會依相關法規及作業程序之規定提報至審計委員會或董 事會 重大差異 公司是否制定防止利益 衝突政策 提供適當陳述 管道 並落實執行 在追求企業成長之同時 秉持誠信經營的態度 提供客 戶優質的產品與服務 與供應商間更保持著坦誠透明的關係 為防止利益衝突的發生 公司已訂有相關政策及適當之陳述管 重大差異 道 供利害關係人善加運用 目前對內設有人力資源處 投訴信箱 對外設有投資人信箱 利害關係人信箱及專線電話 作為申訴之管道 落 公司是否於規章及對外 文件中明示誠信經營之 政策 作法 以及董事會 與管理階層積極落實經 營政策之承諾 訂定 誠信經營守則 制定以誠信正直為基礎之政策 期許並求達方成員包含董事會及管理階層積極落實誠信之政 策 以誠信對待客戶 供應商 債權人 股東 員工及社會 大眾 是企業使命之一 也是所有同仁的責任 嚴格禁止任何貪瀆 賄賂及勒索等行為 並要求同仁應 主動釐清且積極改善日常作為 以提升自我的誠信操守 本公 司制定有員工廉潔守則 對於利益衝突 法規遵守 營業機密 及公司資產等皆有明確的行為規範 實 誠 信 經 營 24 重大差異

27 運作情形 評 估 項 目 是否 摘要說明 與上市上櫃公 司誠信經營守 則差異情形及 原因 落 實 誠 信 經 營 公 司 檢 舉 制 度 之 運 作 情 形 加 強 資 訊 揭 露 公司是否為落實誠信經 營已建立有效的會計制 度 內部控制制度 並由 內部稽核單位定期查 核 或委託會計師執行查 核 一 內部稽核單位依 內部控制制度 定期評估風險並擬定 稽核計劃 依其計劃執行相關查核 另視需要執行專案稽 核 並定期向審計委員會及董事會報告查核結果 讓管理 階層了解公司的內部控制行情形 內部稽核單位除進行例 行性相關查核外 若接獲檢舉 查證屬實 立即通報審計 委員會及董事會成員 並隨時檢討確保制度的設計及執行 持續有效 以達到管理之目的 二 會計制度均遵循法令要求訂定之 簽證會計師每季 針對財務報表執行查核或核閱工作 並出具報告 書 定期向審計委員會及董事會報告查核或核閱結果 重大差異 公司是否定期舉辦誠信 經營之內 外部之教育訓 練 之企業精神 係以 誠信 為核心價值 定期舉 辦誠信經營之內 外部教育訓練及宣導活動 針對新進員工亦 安排有新人訓練營 藉由企業文化課程培養員工對誠信理念的 認同感 進而強化員工自律之行為 重大差異 公司是否訂定具體檢舉 及獎勵制度 並建立便利 檢舉管道 及針對被檢舉 對象指派適當之受理專 責人員 誠信相關規章明訂發現非法事件必須立即向上通報 內 部檢舉申訴管道包含 直屬主管 人力資源主管 稽核人員以 及總經理信箱 並依據情節的嚴重性及牽涉的層級 評估是否 進一步將案件交由跨部門主管組成之重大紀律委員會審查 該 案件一經查證對公司有受重大損害之虞時 委員會將作成報告 以書面通知審計委員會 重大差異 公司是否訂定受理檢舉 事項之調查標準作業程 序及相關保密機制 針對檢舉事項之處理係以員工廉潔守則 員工申訴管理 辦法暨性騷擾防治處理辦法規範申訴事項之標準作業程序及相 關保密機制 針對檢舉人之身分及檢舉內容 受理案件之專責 人員並將檔案加密保存 以保護檢舉人 重大差異 公司是否採取保護檢舉 人不因檢舉而遭受不當 處置之措施 誠信相關規章明訂 對於檢舉的同仁 公司會嚴格保密 調查內容及結果 並確保相關人員的權益不受損 重大差異 公司是否於其網站及公 開資訊觀測站 揭露其所 訂誠信經營守則內容及 推動成效 於官方網站( 營守則之相關內容及履行誠信經營之情形 以供利害關係人知 悉 推動成效請參閱年報第 24~25 頁 重大差異 公司如依據 上市上櫃公司誠信經營守則 訂有本身之誠信經營守則者 請敘明其運作與所訂守則之差異情形 訂定之 員工廉潔守則 及 員工申訴管理辦法 與 上市上櫃公司誠信經營守則 並重大差異 其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊 1.稽核單位定期評估作業流程之設計是否可適當的防範營運 貪瀆等風險 並檢討內部控制機制之效果 及收集 各單位高階主管對各項潛在風險之建議 擬訂稽核計劃 據以執行相關查核 定期向審計委員報告查核或核閱 結果 讓管理階層了解公司治理之現況並達到管理之目的 2.公司以 誠信 之文化核心價值觀為基礎 制訂 平實務本 追求卓越 關懷社會 之企業文化 強調以 創 新 主動 積極的態度 之精神 關心自己所在的社會與人群 經營理念請參考公司網站 (七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者 應揭露其查詢方式 網站之 投資人服務 設有 公司治理 專區 供投資人查詢公司治理相關規章 董事會決議重要 事項及重大訊息等內容 公司治理相關規章內容請至 查詢 有關治理運作情形 請參閱本年報參 公司治理報告之公司治理運作情形 25

28 (八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解的重要資訊 得一併揭露 1.為有效管理公司內部重大訊息 訂定 內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序 並公佈於公 司內部網站 以供全體同仁遵循 避免違反或發生內線交易之情事 2.董事 獨立董事及經理人等內部人 於就任時均發放主管機關所編制最新版之 董監事手冊 及 董 監事宣導資料 並每年發放台灣證券交易所編製最新之 上市公司內部人股權交易宣導手冊 以利內 部人遵循之.目前有獨立董事三名 並由獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會強化公司治理運作.公司治理相關資訊均揭露於公司網站 (九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項 1.內部控制聲明書 達方電子股份有限公司 內部控制制度聲明書 日期 15 年 月 7 日 民國一 四年度之內部控制制度 依據自行檢查的結果 謹聲明如下 一 確知建立 實施和維護內部控制制度係董事會及經理人之責任 業已建立 此一制度 其目的係在對營運之效果及效率 含獲利 績效及保障資產安全等 報導具可靠 性 及時性 透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成 提供合理的確保 二 內部控制制度有其先天限制 不論設計如何完善 有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標 之達成提供合理的確保 而且 由於環境 情況之改變 內部控制制度之有效性可能隨之改變 惟之內部控制制度設有自我監督之機制 缺失一經辨認 即採取更正之行動 三 係依據 公開發行公司建立內部控制制度處理準則 以下簡稱 處理準則 規定之 內部控制制度有效性之判斷項目 判斷內部控制制度之設計及執行是否有效 該 處理準則 所採用之內部控制制度判斷項目 係為依管理控制之過程 將內部控制制度劃分為五個組成要 素 1.控制環境 2.風險評估.控制作業 4.資訊與溝通 及 5.監督作業 每個組成要素又包 括若干項目 前述項目請參見 處理準則 之規定 四 業已採用上述內部控制制度判斷項目 評估內部控制制度之設計及執行的有效性 五 基於前項評估結果 認為於民國一 四年十二月三十一日的內部控制制度 含對 子公司之監督與管理 包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度 報導係屬可靠 及時 透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效 其 能合理確保上述目標之達成 六 本聲明書將成為年報及公開說明書之主要內容 並對外公開 上述公開之內容如有虛偽 隱匿等不法情事 將涉及證券交易法第二十條 第三十二條 第一百七十一條及第一百七十四 條等之法律責任 七 本聲明書業經民國一 五年三月七日董事會通過 出席董事八人中 有 人持反對意見 餘均同意本聲明書之內容 併此聲明 達方電子股份有限公司 董事長 蘇開建 簽章 總經理 蘇開建 簽章 2. 委託會計師專案審查內部控制制度者 應揭露會計師審查報告 不適用 (十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰 公司對其內部人員違反內部控制制度規定之 處罰 主要缺失與改善情形 26

29 (十一)最近年度及截至年報刊印日止 股東會及董事會之重要決議 日期 會議名稱 內容 決議及執行情形 全體出席獨立董事及董事一致決議異 一 承認一 三年度營業報告書及財務報表案 議通過 並依規定公告申報 亦已提報 14 年股東常會承認 全體出席獨立董事及董事一致決議異 二 通過一 三年度盈餘分派案 議通過 並已提報 14 年股東常會承認 14//16 全體出席獨立董事及董事一致決議異 14 年 三 通過公司章程修訂案 議通過 已提報 14 年股東常會討論通過 第一次 董事會 四 通過選舉第七屆董事八席(含三名獨立董事 全體出席獨立董事及董事一致決議異 )案 議通過 並提報 14 年股東常會選舉 五 通過請股東會解除新任董事及其代表人之 全體出席獨立董事及董事一致決議異 競業禁止限制案 議通過 已提報 14 年股東常會討論通過 全體出席董事一致決議異議通過 訂於 六 通過一 四年股東常會開會時間及議程案 14 年 6 月 24 日舉行股東常會 並依規定 程序辦理 14/5/5 14 年 第二次 董事會 14/6/24 14 年 股東常會 14/6/24 14 年 第三次 董事會 14/8/6 14 年 第四次 董事會 一 承認一 四年第一季財務報表案 全體出席獨立董事及董事一致決議異 議通過 並依規定公告申報 二 通過審查董事提名人及候選人之資格案 全體出席獨立董事及董事一致決議異 議通過 並提報 14 年股東常會選舉 董事當選名單蘇開建 李焜耀 佳世達科 技(股)公司代表人 陳其宏 佳世達科技 (股)公司代表人 王淡如 蔡耀坤 一 改選董事五席及獨立董事三席 獨立董事當選名單 林能白 李有田 胡 湘寧 並於 14 年 7 月 22 日獲經濟部准 予登記並公告於公司網站 經主席徵詢全體出席股東異議照案通 二 承認一 四年度營業報告書及財務報表案 過 並依規定程序辦理公告申報 經主席徵詢全體出席股東異議照案通 過 訂定 14 年 7 月 16 日為分配基準日 三 承認一 四年度盈餘分派案 14 年 8 月 14 日為發放日 (每股分配現 金股利. 元) 經主席徵詢全體出席股東異議照案通 四 通過修訂 公司章程 案 過 於 14 年 7 月 22 日獲經濟部准予登 記並公告於公司網站 經主席徵詢全體出席股東異議照案通 五 通過修訂 從事衍生性商品交易處理程序 過 並已依規定公告申報並於公司網站公 案 告 六 通過股東常會解除新任董事及其代表人之 經主席徵詢全體出席股東異議照案通 競業禁止限制案 過 並已依規定公告申報 全體出席董事一致決議異議通過推舉 蘇開建先生擔任董事長 並已依規定公告 一 通過推選新任董事長為蘇開建 申報 並於 14 年 7 月 22 日獲經濟部准 予登記並公告於公司網站 薪資報酬委員會成員為林能白 李有田 二 委任薪資報酬委員會成員案 胡湘寧 訂定 14 年 7 月 16 日為分配基準日 14 三 通過一 四年度盈餘分派之現金股利除息 年 8 月 14 日為發放日 (每股分配現金股 基準日案 利. 元) 全體出席獨立董事及董事一致決議異 一 承認一 四年上半年財務報表案 議通過 並已依規定公告申報 全體出席獨立董事及董事一致決議異 二 決議買回庫藏股案 議通過 並已執行完畢 於 14 年 11 月 2 日獲經濟部准予登記 27

30 日期 會議名稱 內容 決議及執行情形 全體出席獨立董事及董事一致決議異 議通過 並提報 15 年 6 月 17 日股東常 會決議 全體出席獨立董事及董事一致決議異 議通過 並已依規定公告申報 一 通過修訂公司章程 14/11/9 14 年 第五次 二 承認一 四年前三季財務報表案 董事會 三 通過資金貸與蘇州達方電子有限公司案 全體出席獨立董事及董事一致決議異 議通過 並已依規定公告申報 全體出席獨立董事及董事一致決議異 一 承認一 四年度營業報告書及財務報表案 議通過 並依規定公告申報 並提報 15 年股東常會承認 全體出席獨立董事及董事一致決議異 二 通過一 四年度盈餘分派案 議通過 並依規定公告申報 並提報 年 年股東常會承認 第一次 全體出席獨立董事及董事一致決議異 董事會 三 通過一 四年度員工及董事酬勞分配情形 議通過 並依規定公告申報 並於 15 年 股東常會報告 15//7 全體出席董事一致決議異議通過 訂於 四 通過訂定一 五年股東常會開會時間及議 15 年 6 月 17 日舉行股東常會 並依規定 程案 程序辦理 註 以上均於公開資訊觀測站公告 (十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或獨立董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明 者 其主要內容 (十三)最近年度及截至年報刊印日止 公司董事長 總經理 會計主管 財務主管 內部稽核主管及研發主管 等辭職解任情形之彙總 四 會計師公費資訊 (一)會計師公費資訊 會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註 安侯建業聯合 會計師事務所 唐慈杰 許育峰 14/1/1~14/12/1 金額單位 新台幣千元 會計師事 務所名稱 會計師 姓 名 安侯建業 聯合會計 師事務所 唐慈杰 許育峰 審計公費 非審計公費 制度設計 工商登記 人力資源,52 其他 小 計 會計師查核期間 14/1/1~14/12/1 14/1/1~14/12/1 備 註 單位 新台幣千元 公費項目 金額級距 審計公費 非審計公費 合 計 1 低於 2, 千元 2 2, 千元 含 4, 千元,52,52 4, 千元 含 6, 千元 4 6, 千元 含 8, 千元 5 8, 千元 含 1, 千元 6 1, 千元 含 以上 (二)給付簽證會計師 簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上 者 應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容 不適用 28

31 (三)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者 應揭露審計公費減少 金額 比例及原因 不適用 (四)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者 應揭露審計公費減少金額 比例及原因 不適用 五 更換會計師資訊 (一)關於前任會計師 更 換 日 期 更換原因及說明 說明係委任人或會計師終止或不接受委任 最新兩年內簽發保留意見以外之查核報 告書意見及原因 15 年 1 月 1 日 會計師事務所內部組織調整 當事人 會計師 情 況 主動終止委任 不再接受(繼續)委任 不適用 不適用 委任人 不適用 不適用 1 年度 標準式保留意見 14 年度 修正式保留意見追溯 IFRS 第 19 號 員工福利 與發行人有不同意見 其他揭露事項(本準則第十條第五款第一 目第四點應加以揭露者) (二)關於繼任會計師 事務所名稱 安侯建業聯合會計師事務所 會計師姓名 唐慈杰 施威銘 委任之日期 15 年 1 月 1 日 委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對 財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果 繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見 (三)前任會計師對本款第一目及第二目之三事項之復函 前任會計師與公司間就本款第一目及第二目之三事項並不同意見 六 公司之董事長 總經理 負責財務或會計事務之經理人 最近一年內曾任職於簽證會計師所屬 事務所或其關係企業者 應揭露其姓名 職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之 期間 所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業 係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過 百分之五十或取得過半數董事席次者 或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為 關係企業之公司或機構 29

32 七 最近年度及截至年報刊印日止 董事 獨立董事 經理人及持股比例超過百分之十之股東股權 移轉及股權質押變動情形 股權移轉或股權質押之相對人為關係人者 應揭露該相對人之姓 名 與公司 董事 獨立董事 持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數 (一)董事 獨立董事 經理人及大股東股權移轉及質押變動情形 單位 股 15 年度截至 14 年度 職 稱 姓 名 15 年 4 月 19 日止 持有股數 質押股數 持有股數 質押股數 增 減 數 增 減 數 增 減 數 增 減 數 董 事 長 蘇開建 董 事 李焜耀 董 事(註 1) 李錫華 不適用 不適用 董 事(註 1) 佳世達科技(股)公司 代表人 陳建志 不適用 不適用 董 事 佳世達科技(股)公司 代表人 陳其宏 董 事(註 2) 佳世達科技(股)公司 代表人 王淡如 董 事(註 2) 蔡耀坤 獨立董事 林能白 獨立董事(註 2) 李有田 獨立董事(註 2) 胡湘寧 獨立董事(註 1) 王永和 不適用 不適用 獨立董事(註 1) 潘晴財 不適用 不適用 總 經 理 蘇開建 副總經理 劉書理 副總經理 蔡耀坤 副總經理 汪維之 副總經理 袁澤峻 副總經理 林昺宏 副總經理(註 ) 李瑞榮 副總經理 江銘煌 財務副總 林獻章 大 股 東 佳世達科技(股)公司 (14,5,) (14,5,) (14,5,) (14,5,) 註 1 董事李錫華 董事佳世達科技(股)公司代表人陳建志 獨立董事王永和及獨立董事潘晴財於 14 年 6 月 24 日卸任 註 2 董事佳世達科技(股)公司代表人王淡如 董事蔡耀坤 獨立董事李有田及獨立董事胡湘寧於 14 年 6 月 24 日就任 註 李瑞榮副總經理為 14 年 月 16 日就任經理人 (二)股權移轉之相對人為關係人者 (三)股權質押之相對人為關係人者

33 八 持股比例占前十名之股東 其相互間為關係人或為配偶 二親等以內之親屬關係之資訊 15 年 4 月 19 日 單位 股 % 姓名 本人 持有股份 配偶 未成年 子女持有股份 利用他人 名義合計 持有股份 前十大股東相互間具有 關係人或為配偶 二親等 以內之親屬關係者 其名 稱或姓名及關係 備 股數 持股 比率 股數 持股 比率 股 數 持股 比率 佳世達科技股份有限公司 58,4, 佳世達科技股份有限公司 代表人: 李焜耀 1,525, 明基電通股份有限公司 21,722, 明基電通股份有限公司 代表人: 李焜耀 1,525, 花旗託管次元新興市場評估基金 投資專戶 5,79, 兆豐國際商業銀行股份有限公司 4,69, 兆豐國際商業銀行股份有限公司 代表人: 蔡友才 4,46, , ,8,.95 2,548,.86 匯豐銀行託管瑞銀有限公司戶 2,247,.75 美商摩根大通銀行台北分行受託 保管先進星光基金公司之系列基 金先進總合國際股票指數基金 2,82,.7 中華開發工業銀行股份有限公司 2,81,442.7 中華開發工業銀行股份有限公司 代表人: 張家祝 蘇開建 美商摩根大通銀行台北分行受託 保管 JP 摩根證券有限公司投資專 戶 花旗 台灣 商業銀行受託保管 挪威中央銀行投資專戶 名稱 關係 註1 註 註1 註 1 佳世達科技 股 公司為明基電通 股 公司之母公司 李焜耀為佳世達科技 股 公司及明基電通 股 公司之負責 人 九 公司 公司之董事 獨立董事 經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股 數 並合併計算綜合持股比例 15 年 4 月 19 日 單位 仟股 % 轉投資事業 註１ Darfon (BVI) Corporation Darfon (Labuan) Corporation 達泰科技股份有限公司 正利投資股份有限公司 達瑞創新股份有限公司 董事 獨立董事 經理人及 直接或間接控制事業之投資 投資 綜合投資 股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例 1,67 1, 1, , ,67 1, 18, 註 1 係公司採用權益法之投資 1

34 肆 募資情形 一 資本及股份 (一)股本來源 單位 新台幣千元 仟股 年 月 發行 價格 核定股本 股 數 金 額 , 6, 6, 6, 1, 1,, 1, 1,, ,8 1,85, ,8 185,8,,,, 4, 4, 4, 4, 4, 1,85,8 1,85,8,,,,,,,, 4,, 4,, 4,, 4,, 4,, 實收股本 備註 以現金以外之財 股 數 金 額 股本來源 15, 5, 7, 1, 15, 121,46 149,46 182, ,12 247,12 275,2 265,2 299,61 16,755 4,92 18,92 297,92 15, 設立股本 5, 現金增資 7, 現金增資 1,, 現金增資 1,5, 資本公積轉增資 1,21,46 盈餘轉增資 1,49,46 現金增資 1,826,142 盈餘轉增資 2,221,2 盈餘轉增資 2,471,2 現金增資 2,75,2 現金增資 2,65,2 庫藏股減資 2,996,1 盈餘轉增資,167,558 盈餘轉增資,49,2 盈餘轉增資,189,2 庫藏股減資 2,979,2 庫藏股減資 其他 產抵充股款者 註1 註2 註 註4 註5 註6 註7 註8 註9 註 1 註 11 註 12 註 1 註 14 註 15 註 1 87 年 月 12 日(87)台財證(一)第 2512 號核准 註 2 88 年 6 月 29 日(88)台財證(一)第 5815 號核准 註 89 年 4 月 27 日(89)台財證(一)第 416 號核准 註 4 9 年 5 月 18 日(9)台財證(一)第 1115 號核准 註 5 91 年 5 月 16 日(91)台財證(一)第 號核准 註 6 95 年 6 月 日(95)金管證(一)第 號核准 註 7 96 年 6 月 1 日(96)金管證(一)第 號核准 註 8 96 年 6 月 1 日(96)金管證(一)第 號核准 註 9 96 年 11 月 17 日(96)金管證(一)第 號核准 註 1 97 年 月 25 日金管證三字第 號核准 註 年 7 月 8 日金管證一字第 9794 號核准 註 年 6 月 24 日金管證發字第 號核准 註 1 1 年 6 月 29 日金管證發字第 號核准 註 14 1 年 12 月 日金管證發字第 號核准 註 年 1 月 22 日金管證交字第 號核准 (二)股份種類 15年4月19日 單位 股 股份種類 記名式普通股 核定股本 流通在外股份 未發行股份 297,92,1 12,97,999 2 合 計 4,, 備註 上市公司股票

35 (三)股東結構 15 年 4 月 19 日 股東結構 政府機構 金融機構 其他法人 2 12 持有股數(股) 915, 7,7,522 持股比例(%) 人數(人) 個人 5 外國機構及外人 合 計 1, ,8 85,418,725 17,178,67 4,82, ,92, (四)股權分散情形 15 年 4 月 19 日 持股分級 股東人數(人) 持有股數(股) 持股比例(%) 1 至 , ,97. 1, 至 5, 14,12 1,94, ,1 至 1, 2,88 22,65, ,1 至 15, 92 11,85, ,1 至 2, ,97, ,1 至, 515 1,,78 4.8,1 至 4, 256 9,9, ,1 至 5, 177 8,221, ,1 至 1, ,12, ,1 至 2, 12 17,897, ,1 至 4, 57 15,845, ,1 至 6, 21 1,44, ,1 至 8, 8 5,656, ,1 至 1,, 5 4,562, ,41, ,8 297,92,1 1. 1,,1 以上 合計 註 股份每股面額壹拾元 (五)主要股東名單 持股比例達 5%以上或股權比例占前十名之股東名稱 持股數額及比例 15 年 4 月 19 日 股份 持有股數(股) 持股比例(%) 佳世達科技(股)公司 58,4, 明基電通(股)公司 21,722, 主要股東名稱

36 (六)最近二年度每股市價 淨值 盈餘 股利及相關資料 項 目 每股市價 每股淨值 每股盈餘 每股股利 投資報酬分析 年 度 最 最 平 分 高 低 均 配 前 分 配 後 (註 1) 加權平均股數 (千股) 追溯調整前 每 股 盈 餘 追溯調整後 現 金 股 利 盈餘配股 償 配 股 資本公積配股 累積未付股利 本益比(倍) (註 2) 本利比(倍) (註 ) 現金股利殖利率(%)(註 4) 1 年度 , 年度 註1 12,5 2. 註1 註1 註1 註1 8.7 註1 註1 單位 新台幣元 截至 15 年 月25日 註5 297,92 註5 註 1 14 年度之盈餘分配案尚未經 15 年股東常會決議 註 2 本益比 當年度每股平均收盤價 每股盈餘 註 本利比 當年度每股平均收盤價 每股現金股利 註 4 現金股利殖利率 每股現金股利 當年度每股平均收盤價 註 5 截至年報刊印日止 未有經會計師簽證或核閱之資料 (七)公司股利政策及執行狀況 1.章程所訂之股利政策 (1)現行公司章程所訂之股利政策 第十九條 年度總決算如有盈餘 應先提繳稅款 彌補以往虧損 次提百分之十為法定盈餘 公積 並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積 如尚有盈餘得依下列規定分配之 (一)員工紅利定為百分之五至百分之二十 (二)董事酬勞不超過百分之一 (三)其餘全部或部份派付股東股息及紅利 前項第(一)款員工紅利如為分配股票紅利 其對象得包括國內外從屬公司員工 其條件 及分配方式授權董事會或其授權之人決定之 第二十條 係屬技術及資本密集之科技事業 正值成長期 為配合長期資本規劃 及滿足股 東對現金流量之需求 之股利政策採用剩餘股利政策 以健全公司之成長及永續 經營 股利分派時為考量未來擴展營運規模及現金流量之需求 每年發放現金股利之比 例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十 (2)為配合公司法第二三五條之一增訂 擬修訂公司章程如下 惟尚待 15 年股東常會決議通過 第十九條 年度如有獲利 應提撥百分之五至百分之二十為員工酬勞及不超過百分之一為董 事酬勞 但公司尚有累積虧損時 應預先保留彌補數額 前項員工酬勞發給股票或現金之對象 得包括符合一定條件之從屬公司員工 其條件及 分配方式授權董事會或其授權之人決定之 第十九條之一 年度總決算如有盈餘 應先提繳稅款 彌補以往虧損 次提百分之十為法定 盈餘公積 並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積 如尚有盈餘併同累積未分配盈餘 由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之 第二十條 係屬技術及資本密集之科技事業 正值成長期 為配合長期資本規劃 及滿足股 東對現金流量之需求 之股利政策採用剩餘股利政策 以健全公司之成長及永續 經營 股利分派時為考量未來擴展營運規模及現金流量之需求 每年發放現金股利之比 例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十 2.本年度擬議股利分配之情形 現金股利 新台幣 595,84,2 元 每股發放新台幣 2 元 4

37 (八)本次股東會擬議之償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 單位 新台幣千元 項 目 期初實收資本額 本年度配股配息情形 營業績效 變化情形 擬制性 每股盈餘 及本益比 年 度 每股現金股利 盈餘轉增資每股配股數 資本公資轉增資每股配股數 營業利益 營業利益較去年同期增(減)比率 稅後純益 稅後純益較去年同期增(減)比率 每股盈餘 每股盈餘較去年同期增(減)比率 年平均投資報酬率(年平均本益比倒數) 若盈餘轉增資全數 擬制每股盈餘 改配放現金股利 擬制年平均投資報酬率 若未辦理資本公積 擬制每股盈餘 轉增資 擬制年平均投資報酬率 若未辦理資本公積 擬制每股盈餘 且盈餘轉增資改以 擬制年平均投資報酬率 現金股利發放 14 年度 預估,189,2 2 元(註 1) (註 2) 註 1 14 年度預估配股配息情形 係依據 15 年 月 7 日經董事會決議通過之盈餘分配案填列 註 2 15 年度未公開財測 依民國 89 年 2 月 1 日台財證(一)字第 71 號函規定 須揭露 14 年度預估資訊 (九)員工 董事及獨立董事酬勞金額 1.公司章程所載員工 董事及監察人酬勞之成數或範圍 (1)現行公司章程規定 公司章程第十九條 年度總決算如有盈餘 應先提繳稅款 彌補以往虧損 次提百分之十為法定盈餘公積 並依 法令規定提列或迴轉特別盈餘公積 如尚有盈餘得依下列規定分配之 (一)員工紅利定為百分之五至百分之二十 (二)董事酬勞不超過百分之一 (三)其餘全部或部份派付股東股息及紅利 前項第(一)款員工紅利如為分配股票紅利 其對象得包括國內外從屬公司員工 其條件及分配方式授 權董事會或其授權之人決定之 (2)為配合公司法第二三五條之一增訂 擬修訂公司章程如下 惟尚待 15 年股東常會決議通過 公司章程第十九條 年度如有獲利 應提撥百分之五至百分之二十為員工酬勞及不超過百分之一為董事酬勞 但 公司尚有累積虧損時 應預先保留彌補數額 前項員工酬勞發給股票或現金之對象 得包括符合一定條件之從屬公司員工 其條件及分配方式授 權董事會或其授權之人決定之 2.本期估列員工 董事及監察人酬勞金額之估列基礎 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分 派金額若與估列數有差異時之會計處理 員工 董事酬勞係依會計研究發展基金會(96)基秘字第 52 號解釋函之規定估列 並依員工 董 事酬勞之性質列為營業成本或營業費用項下之適當會計科目 嗣後實際分派與財務報表估列數如有差 異 視為估計變動 列為當期損益.董事會通過分派酬勞情形 於 15 年 月 7 日董事會決議 14 年度分派 資訊如下 (1)分派員工現金 員工股票及董事酬勞金額 A.員工現金 新台幣 71,74,7 元 B.董事酬勞 新台幣 5,8,55 元 以上金額與帳上認列費用數差異之情事 (2) 分派員工股票金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例 % 5

38 4.前一年度員工 董事及監察人酬勞之實際分派情形 包括分派股數 金額及股價 其與認列員工 董 事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數 原因及處理情形 一 三年度盈餘分派 一 四年度股東會 原董事會通過 決議實際配發數 項目 1.配發情形 (1) 員工現金紅利 (2) 董事酬勞 9,491,51 元 7,74 元 差異數 9,491,51 元 7,74 元 差異 註 為審計委員會制 並未設罝監察人 (十)公司買回股份情形 15 年 月 25 日 買回期次 第三次 買回目的 維護公司信用及股東權益 買回期間 14 年 8 月 6 日~14 年 1 月 5 日 買回區間價格(新台幣元) 每股 11. 元~2.71 元 已買回股份種類及數量 普通股 21,, 股 已買回股份金額 新台幣,719,828 元 已辦理銷除及轉讓之股份數量 普通股 21,, 股 累積持有股份數量 累積持有股份數量占已發行股份總數比率 % 二 公司債辦理情形 三 特別股辦理情形 四 海外存託憑證辦理情形 五 員工認股權憑證辦理情形 六 限制員工權利新股辦理情形 七 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 八 資金運用計劃執行情形 截至年報刊印日之前一季止 並發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現 之情形 6

39 伍 營運概況 一 業務內容 (一)業務範圍 1.公司所營業務之主要內容 達方為世界級光電與精密元件的領導專家 所營業務主要從事電腦 智慧型手機週邊產品 通訊相關 產品零組件 電源暨儲能元件 顯示器中重要元件 太陽能與電動輔助自行車等相關產品之研發 製 造 銷售 諮詢顧問及技術服務 2.主要產品種類及營業比重 單位 新台幣千元 % 主要產品 週邊暨精密產品 綠能產品暨元件 合計 14年度 營業收入淨額 營業比重(%) 16,581,418,79,281 19,66, 目前之產品 (1)週邊暨精密產品 筆記型及桌上型電腦鍵盤 發光鍵盤 皮套式鍵盤 平板電腦與智慧型手機使用 之可攜式鍵盤 滑鼠 精密模具與機殼等 (2)綠能產品暨元件 表面黏著變壓器 LED 背光模組轉換器 LED 照明電源供應器 電源供應器 手 持式 C 電池模組 高功率儲能動力電池模組 太陽能逆變器 微型太陽能逆變器 儲能系統 太陽能導電漿 積層陶瓷電容器 積層陶瓷電感 線圈式電感等 ()Ebike 電動輔助自行車電控套件 電動輔助自行車用鋰電池 電動輔助自行車 電動輔助自行車 APP 4.計劃開發之產品 在電腦鍵盤產品方面 將持續投入研發設計超薄 背光鍵盤 皮套式鍵盤與磁浮鍵盤等創新產品 以 展現在鍵盤產品技術創新的業界領先地位 以既有機械按鍵模組的技術優勢 針對利基型市場 開發各式高階機械按鍵模組 以擴大鍵盤產品的應用範圍 為因應各式行動裝置市場的多元需求 本 公司將推出搭配平板電腦與智慧型手機的各種線 藍芽 摺疊式 對接基座式鍵盤 超薄皮套式鍵 盤及週邊配件 另外 在電競鍵盤上 亦推出相關的產品應用在筆記型電腦上 以強化整體週邊元件 產品的深度與廣度 並擴大公司的營收成長動能 綠能產品暨元件方面 持續推出更高 CP 值的 LED 背光模組轉換器解決方案 以爭取大尺寸 高解析 度 4K2K LCD 電視商機 目前已開發各式 5~W 大功率 LED 照明電源供應器系列產品 切入廠辦 與道路等綠能照明市場 計畫因應客戶需求快速優化 在太陽能和儲能系統方面 因應儲能市場的蓬 勃發展 將結合深耕多年的電源及鋰電池技術和產品 開發電源儲能(ESS)產品 以提供客戶多樣化選 擇 並建立產品差異化的競爭優勢 被動元件電感則針對通訊與雲端系統對積層與線圈電感的需求 開發更完整的產品線以因應需求趨勢 太陽能導電漿產品方面 在既有量產背銀漿上持續提升拉力水 準 協助電池製造優化焊接附著力 提升模組可靠性 正銀漿產品續朝細線化 網印性 低阻值和高 轉換效率精進 此外 PERC 電池和 N 型 低溫 HIT 電池等先進漿料技術亦為銀漿計畫開發重點 在 EBike 方面 持續開發符合市場需求的各尺寸 利基型與高速型電動輔助自行車款及相關智慧手機 APP 以提供客戶更完整的產品系列及與市場差異化選擇 (二)產業概況 1.產業之現況與發展 (1)週邊暨精密產品 週邊暨精密產品線包含桌上型及筆記型電腦鍵盤 平板電腦與智慧型手機使用之鍵盤及車用 配件 光學滑鼠 線鍵盤滑鼠套裝 藍芽耳機 VOIP Phone 等產品 根據 DIGITIMES Research 統計 215 年全球 NB 出貨年衰退達 9.% 展望 216 年 雖有 Windows 1 7

40 新功能需求 Chromebook 小幅成長 Wintel 供應鏈降低入門筆電成本等利基 然全球景氣變化劇 烈 以 Surface 為代表的平板機種滲透持續 日系廠商整併 及主流筆電 2 合 1 化拉高售價等因素下 預期 216 年全球 NB 出貨仍將衰退 2.6% 出貨將達 1.54 億台 211 年至 216 年全球筆記型電腦及平板電腦市場量變化 單位 百萬台 % 年度 (f) 筆記型電腦 平板電腦 筆記型電腦(YoY ) 平板電腦(YoY ) 資料來源 DIGITIMES 除強化桌上型及筆記型電腦使用之鍵盤出貨量與市佔率的成長外 更加速利用平板電腦與筆 記型電腦界線日益模糊下 搶攻 2 合 1 與外接式線鍵盤商機 以因應市場對各式行動裝置資料輸 入的需求 此外 新興電競市場亦為高階鍵盤的潛力市場 目前已開發多款創新線及筆電鍵盤以 進一步提升強化產品多元性與競爭力 完整嚴謹的產品策略將持續帶動週邊元件業績與獲利 成長 (2)綠能產品暨元件 電源暨儲能元件產品線包含表面黏著變壓器 LED 背光模組轉換器 LED 照明電源供應器 電源供應器 手持式 C 電池模組 高功率儲能動力電池模組 儲能系統 太陽能逆變器 微型太 陽能逆變器等 應用在電腦終端顯示器 平面顯示器 液晶電視 LED 戶外室內照明 太陽能發電 及儲能系統等綠色能源產業應用 216 年整體 TV 面板需求穩定 4K 滲透率快速提升 支撐 4 吋以上大尺寸面板需求 但大陸面板 投資的紅潮來襲 預估 216 年後逾 7%的全球 LCD 資本支出皆集中於中國 供應鏈的洗牌與競爭 將更趨激烈 此趨勢將為 LED 背光模組轉換器與電源供應相關產品帶來新的商機與挑戰 在節能減碳的趨勢中 LED 的應用在製造成本與製程改善下加速普及 LEDinside 估計 215 年全球 高亮度 LED 市場產值達 億美元 年成長約 2% 216 年在景氣動向不明與產品降價影響下產值 預估為 億美元 年成長 % 儘管 LED 使用數量在照明需求帶動下持續成長 但效率提升使 LED 使用顆數減少 加上價格下調壓力仍在 因此展望未來五年 LED 產業的年複合成長率將較為平穩 研製多款照明電源供應器已取得重要認證 將積極經營通路與爭取標案以開拓商機 太陽能市場是在綠能商機的發展重點 以太陽能逆變器 儲能系統與導電銀漿產品搶攻市場 根據 HIS 指出受中 美 日等主力市場及其他新興市場的刺激 預估 216 年需求約 65GW 年成長 1% 商機暢旺 216 年受各國下調補貼影響 模組價格將持續平穩 然而隨著貿易戰不確定因素 漸減 需求更加明朗 目前中 台兩地一二線廠商在本土或第三地都有電池和模組的擴產計畫 以 中國一線廠商最為積極 此外 巴黎氣候變遷高峰會 美國 ITC 展延與中印兩國的再生能源計畫為 產業發展帶來利多 隨著太陽能發電系統普及率提高 歐洲 澳洲 日本和美國對儲能系統的需求 逐步加溫 加上特斯拉等歐美大廠相繼提出對應產品 預期會進一步帶動成長 整合元件暨材料產品線則包含積層陶瓷電容器 積層陶瓷電感 線圈電感 保護元件與線通訊模 組等 積層陶瓷電容器具有體積小 穩定度高等特性 主要應用在桌上型電腦 筆記型電腦 手機 及數位相機等通信 資訊及消費性電子產品 晶片型被動元件因體積小 頻率佳且易大量生產 具有成本優勢 故為被動元件產品之主流產品 普遍使用於資訊 通訊及消費性電子 C 產業 目前晶片型被動元件產業由日系廠商所主導 係因 其在材料與關鍵技術上較具競爭優勢 因所需要研發人才及成本較標準型電容高 故日系廠商專注 於超高容 超小型之高附加價值產品 國內廠商則切入標準型市場 並配合國內電子廠商 OEM ODM 所衍生之上下游產業供應鏈 故已在被動元件市場佔有相當的市佔率 因應線通訊產品持續發燒 的趨勢 高頻電感及功率電感在前端設計時 具有匹配性的特點 對於客戶的使用穩定度大幅提升 加上台系廠商對於材料開發有明顯突破 有效降低成本 並且提供優良的電氣特性 吸引客戶對於 台系產品的使用率逐漸提高 積極朝整合化 微小化與高頻化發展 切入手機通訊與消費性 電子等市場 在筆記型電腦 平板電腦 液晶電視 智慧型手機等下游產業對被動元件應用需求日 益廣泛 加上經濟景氣狀況回溫帶動消費者換機意願提升 客戶端對被動元件需求暢旺 根據 Navigant 研究報告指出 215 年全球 EBike 市場規模(不含中國)約 萬輛 預計 22 年可 達 4 萬輛 市場產值約 1,5 億台幣 市場成長動能主要來自以 EBike 為通勤交通工具的需求增 8

41 加 各國為有效解決交通流量與控制空氣汙染等問題 鼓勵市民以 EBike 做為汽車以外的交通工具 的通勤替代方案 隨著 EBike 產品愈趨成熟 市場對 Ebike 產品接受度日益增加 加上鋰電池品質 與成本的普及化 持續刺激 EBike 推出更輕巧 能源效率更高的新車款 2.產業上 中 下游之關聯性 (1)週邊暨精密產品 中游 上游原物料 鍵帽 支撐架 橡膠 薄膜開關 積體電路晶片 中板 鋁板 鐵板 筆記型電腦鍵盤 桌上型電腦鍵盤 平板電腦鍵盤 線鍵盤 光學 / 雷射滑鼠 藍芽耳機 下游應用端 筆記型電腦 桌上型電腦 平板電腦 智慧型手機 智慧型電視 (2)綠能產品暨元件LED 電源元件 上游原物料 二極體 半導體 電解電容 印刷電路板 積體電路控制晶片 電容 中游 電感 線材 電阻 變壓器 濾波器 電源供應器 背光用轉換器 下游應用端 液晶電視 筆記型電腦 桌上型電腦 手機 平板電腦 中小型不斷電裝置 智能電網儲能設備 機房及通訊基地台 輕型電動車輛儲能裝置.LED 路燈及天井燈 ()綠能產品暨元件綠能元件 上游原物料 環氧樹酯 突波吸收器 雷擊保護器 印刷電路板 電解電容 快閃記憶體 積體電路控制晶片 中游 電感 線材 電阻 半導體 二極體 變壓器 濾波器 太陽能逆變器 併網型太陽能逆變器 離網型太陽能逆變器 電源線通信器 網路資料蒐集器 能源回收器 儲能系統 下游應用端 太陽能電廠 家庭用電節能系統 電網發電系統 大樓社區緊急供電系統 大樓社區節電監控系統 工廠能源回收節電系統 全球節能監控系統 (4)綠能產品暨元件整合元件暨材料 上游原物料 陶瓷粉末 電極材料 鐵粉 中游 積層陶瓷電容器 高頻電感 功率電感 下游應用端 手機 筆記型電腦 桌上型電腦 平板電腦 穿戴式產品 線網卡 藍芽裝置 數位相機 電視 數位機上盒 (5)EBike 上游原物料 自行車車架及其他材料 電池芯 扭力感測器 速度感測器 轉速感測器 馬達 充電器 中游 電池組 電控套件模組 9 下游應用端 電動輔助自行車

42 . 產 品 之 各 種 發 展 趨 勢 (1) 週 邊 暨 精 密 產 品 電 腦 鍵 盤 產 業 發 展 已 相 當 成 熟, 其 產 品 的 創 新 與 發 展, 不 易 年 年 出 現 技 術 上 的 重 大 突 破 隨 著 低 價 電 腦 潮 流 的 趨 使 及 平 板 電 腦 的 崛 起, 筆 記 型 電 腦 鍵 盤 產 品 的 成 長 受 到 壓 抑, 造 成 產 業 經 營 面 臨 挑 戰 本 公 司 唯 有 持 續 投 入 資 源 致 力 創 新 不 斷 的 製 程 改 良 與 提 升 自 動 化, 以 保 有 產 品 的 競 爭 力 與 降 低 生 產 成 本 面 對 筆 記 型 電 腦 市 場 每 年 高 速 成 長 趨 勢 不 再, 各 公 司 力 圖 轉 型 與 尋 找 新 機 會, 觀 察 CES 與 台 北 國 際 電 腦 展 的 新 產 品, 廠 商 力 圖 轉 型 的 動 能, 將 展 現 在 2in1 的 變 形 產 品 以 及 Chromebook 215 年 平 板 電 腦 也 朝 向 大 尺 寸 2 in 1 機 種 發 展, 由 Apple 發 表 12 吋 ipad Pro 可 看 出 其 有 意 將 其 平 板 產 品 往 NB 產 品 靠 攏, 發 展 類 似 微 軟 Surface 及 華 碩 Transformer 的 2 in 1 產 品 來 搶 攻 商 用 市 場 216 年 2 in 1 機 種 將 持 續 成 長 216 年 整 體 NB 衰 退 幅 度 雖 然 可 望 縮 小, 然 整 體 市 場 的 成 長 性 依 舊 保 守, 即 使 蘋 果 (Apple) 預 計 下 半 年 將 要 推 出 輕 薄 的 MacBook 產 品, 成 長 幅 度 仍 待 觀 察, 若 微 軟 Surface 與 ipad Pro 系 列 出 貨 能 大 增, 後 續 對 帶 動 2 in 1 NB 風 潮 的 影 響 力 值 得 留 意 而 2 in 1 NB 的 高 階 鍵 盤 的 商 機 更 是 公 司 把 握 的 重 點 鍵 盤 產 品 的 發 展 仍 以 如 何 研 發 出 兼 具 超 薄 與 輸 入 手 感 為 訴 求, 搭 配 於 黑 暗 環 境 中 輔 助 輸 入 的 背 光 模 組, 提 供 消 費 者 在 要 求 筆 記 型 電 腦 輕 薄 外 更 具 質 感 與 美 感 的 使 用 經 驗 創 新 外 接 式 鍵 盤 亦 逐 步 受 到 青 睞, 各 種 搭 配 2 in 1 筆 記 型 電 腦 平 板 電 腦 甚 至 桌 上 型 電 腦 的 高 級 藍 芽 線 鍵 盤 陸 續 推 陳 出 新, 提 供 鍵 盤 產 品 研 發 單 位 更 多 的 挑 戰 與 舞 台 (2) 綠 能 產 品 暨 元 件 LED 電 源 元 件 電 視 面 板 尺 寸 不 斷 擴 大, 對 節 能 之 要 求 日 趨 嚴 苛, 因 應 歐 盟 電 源 類 產 品 制 定 ErP 等 相 關 規 範, 電 源 產 品 以 發 展 高 效 率 及 低 空 載 功 耗 產 品 ; 同 時 因 應 LED 薄 型 化 電 視 的 快 速 普 及, 將 帶 動 電 源 產 品 的 輕 薄 化 趨 勢 LED 照 明 應 用 不 斷 增 加, 對 節 能 需 求 不 斷 上 升, 因 應 戶 外 照 明 及 防 水 要 求 相 關 規 範,LED 電 源 以 發 展 高 效 率 及 恆 流 電 流 產 品, 符 合 市 場 的 需 求 () 綠 能 產 品 暨 元 件 綠 能 元 件 : 全 球 再 生 能 源 的 裝 置 需 求 216 年 仍 持 續 兩 位 數 以 上 的 成 長, 因 此 太 陽 能 導 電 漿 料 及 更 具 成 本 競 爭 力 的 新 一 代 的 微 型 逆 變 器 產 品 與 系 統, 仍 是 產 品 發 展 重 點 隨 著 再 生 能 源 安 裝 量 的 逐 年 提 高 各 國 政 府 補 助 降 低 電 網 尖 離 峰 需 求 的 調 配 及 負 荷, 發 電 自 用 (Self Consumption) 為 新 的 發 展 重 點, 也 帶 動 儲 能 系 統 的 需 求 因 此 公 司 電 源 電 池 儲 能 技 術 和 產 品 為 未 來 研 發 的 重 點 (4) 綠 能 產 品 暨 元 件 整 合 元 件 暨 材 料 筆 記 型 電 腦 手 機 平 板 網 通 產 品 穿 戴 式 產 品 及 電 視 都 以 輕 薄 及 多 功 能 的 方 向 設 計, 因 此 整 合 元 件 產 品 趨 勢 亦 朝 整 合 化, 高 頻 化 及 輕 薄 化 發 展, 以 因 應 終 端 產 品 之 需 求 (5)EBike Ebike 產 品 發 展 趨 勢, 由 後 驅 馬 達 系 統, 逐 步 轉 成 中 置 馬 達 系 統 為 主 鋰 電 池 組 容 量 也 會 從 平 均 4Wh 增 加 至 55Wh 因 應 愈 趨 高 規 格 的 產 品 需 求 不 斷 上 升 以 及 智 慧 手 機 普 及,EBike 將 開 發 相 關 搭 配 中 置 馬 達 登 山 車 款 及 智 慧 行 動 裝 置 APP 應 用, 以 強 化 產 品 競 爭 力 4. 競 爭 情 形 週 邊 暨 精 密 產 品 : 精 元 群 光 光 寶 致 伸 等 公 司 LED 電 源 元 件 : 光 寶 明 緯 全 漢 飛 利 浦 等 公 司 綠 能 元 件 :SMA PowerOne Enphase 台 達 電 群 光 Eaton 飛 瑞 盈 正 豫 順 等 公 司 整 合 元 件 暨 材 料 : 華 新 科 國 巨 乾 坤 美 磊 奇 力 新 杜 邦 ( 陶 氏 ) 賀 利 氏 碩 禾 等 公 司 Ebike:Accell Group Batavus Flyer Bosch Stromer Yamaha Panasonic Bridgestone 等 公 司 ( 三 ) 技 術 及 研 發 概 況 1. 所 營 業 務 之 技 術 層 次 及 研 究 發 展 週 邊 暨 精 密 產 品 方 面, 主 要 產 品 均 朝 輕 薄 發 展, 並 掌 握 關 鍵 技 術 精 密 機 構 設 計, 以 超 薄 鍵 盤 模 組 與 創 新 磁 浮 鍵 盤 模 組 為 技 術 研 發 重 點 ; 光 學 設 計, 則 掌 握 超 薄 背 光 模 組 的 關 鍵 技 術 ; 零 件 方 面, 則 投 入 關 鍵 按 鍵 彈 性 元 件 設 計 與 薄 膜 開 關 設 計 ; 在 生 產 製 造 面, 則 不 斷 精 進 製 成, 導 入 自 動 化 生 產 週 邊 元 件 產 品 研 發 方 向 將 朝 向 多 功 能 數 位 家 庭 產 品, 以 新 技 術 結 合 新 材 料 之 研 發, 開 發 線 抗 干 擾 技 術 線 可 攜 式 裝 置 LED 發 光 及 隨 身 型 週 邊 應 用 產 品 以 符 合 消 費 者 需 求 市 場 上 主 要 的 背 光 模 組 轉 換 器 及 電 源 廠 大 多 為 台 灣 製 造 廠 商, 且 集 中 於 筆 記 型 電 腦 及 液 晶 顯 示 器 所 需 4

43 的產品 因此量產能力及生產規模經濟等成本優勢為產業主要競爭優勢 而應用於液晶電視所需背光 模組轉換器則屬技術能力較高之產品 為符合未來消費者需求及保有市場競爭力 因應電視換機潮 面板不斷朝大尺寸及高畫質發展 電源元件研發技術必須朝輕薄短小邁進 以配合 LCDTV 外觀設計 薄型化 發展之 LED 電源轉換器(LED Converter) 液晶電視電源模組及 LCD 整合型電源供應器 (LIPS) 皆有效減少體積及降低成本 在綠能產品研發上需有高效率的電能轉換效率技術 達到電力並聯市電或獨立供電所產生的雜訊干擾 及穩定輸出 並結合儲能系統的高串並聯電池模組相互搭配管理 已建立材料阻抗特性 散熱 均溫技術掌握及各電源暨儲能模組系統的可靠度驗證 及鋰電池模組管理暨電流平衡技術與安全性使 用壽命測試 到儲能轉換電能的能源效率掌控技術 並累積 inverter converter 電源工程平台能力 整合元件暨材料產品 消費性電子產品多功能及小型化已為市場趨勢 將朝應用於手機之線 通訊技術 射頻模組及筆記型電腦等消費性電子產品所需之高容質小型化被動元件產品發展 在功率 電感方面 已開發出粉末新材料 並自行生產合金材質鐵芯 在太陽能導電漿料之研發上 達方致力 於開發不同型態銀粉配方技術包含粉末粒徑大小 傳導性 分散性等 藉由突破性的材料配方 可使 電池製造商減少 5~1%的材料使用 並具有極佳的印刷性 印刷線寬能具備 8um 以下能力 降低斷線 率達 9 成 不論是效率表現或是良率 皆可與國際大廠相比競爭 Ebike 技術主要植基於電控系統 包含助力模式演算法設計 電池保護線路設計 以及智慧型手機延伸 功能 依據車款 市場習性 地形與使用習慣而有所不同 加強客製化演算法的能力並掌握電池設計 技術 避免電池充放電有過充與過熱等安全問題 2.最近二年度每年投入之研發費用 單位 新台幣千元 項目 研發費用 營業收入淨額 占營業收入百分比(%) 1 年度 14 年度 88,42 84,176 21,577,869 19,66, 開發成功之技術或產品 (1)開發成功之技術或產品 可調整高度鍵盤 可轉換光源顏色之發光鍵盤 抽拉式摺疊式鍵盤 帶動濾波器 AM85 線鍵鼠套裝 開發具升降式 兩折式摺疊式 LED 發光等鍵盤 多燈管變壓器 子母式多燈管變壓器 M1 線迷你滑鼠 滑蓋式折疊鍵盤 可調整高度的剪刀式按鍵裝置 線滑鼠充電結構 太陽能電池用導電膠 薄型功率電感 獨立型微型太陽能逆變器 高效率能源回收系統 獨立型太陽能發電儲能混合系統 M5 線滑鼠 磁吸鍵盤 膜外包覆技術 25W 齒輪式馬達電控系統 5W 直驅式馬達電控系統 中置馬達電控系統 高拉拔力剪刀式按鍵結構 可排除異物之按鍵結構 陶瓷材料 15 電容 21 LGA 電容與電感 薄型功率電感 超薄 RGB 發光鍵盤 行動電腦下沉式鍵盤 線立體聲藍芽耳機 新式變壓器 新式剪刀按鍵 新式滑鼠 新式濾波器 Inverter 保護電路 互動式滑鼠 薄型金屬鍵盤 併網型微型太陽能逆變器 併網型 5KW/4KW 太陽能逆變器 太陽能發電監控系統 超薄震動回饋鍵盤 5W 直驅式馬達電控系統 Uart/Canbus 電池通訊介面 Ebike 用 GSM 定位模組 Ebike 用 ios/android App (2)未來研發計劃 週邊暨精密產品及綠能產品暨元件產品線擁有約一千餘件專利 所研發之產品多次榮獲德國 if 及紅 點等國際設計獎 於 215 年名列經濟部智慧財產局法人專利申請百大排行第 1 名的殊榮 顯示本 41

44 公 司 在 產 品 設 計 及 研 發 創 新 能 力 深 獲 市 場 及 專 業 機 構 的 青 睞 為 了 提 供 更 高 品 質 和 便 利 的 產 品, 將 持 續 努 力 投 入 資 源 在 新 產 品 與 技 術 的 研 發, 以 滿 足 客 戶 多 樣 化 的 需 求, 提 升 市 場 競 爭 力 近 年 來, 國 際 間 皆 以 永 續 發 展 為 理 念, 期 許 各 企 業 能 朝 向 零 廢 棄 與 節 能 減 碳 的 目 標 邁 進, 本 公 司 週 邊 暨 精 密 產 品 順 應 環 保 節 能 的 世 界 潮 流, 於 21 年 度 起 即 著 手 開 發 鍵 盤 按 鍵 噴 漆 之 替 代 方 案, 使 產 品 在 製 程 中 能 達 到 低 污 染 低 耗 能 及 低 損 耗 率 的 目 的 現 階 段 開 發 中 之 外 觀 件 膜 外 包 覆 的 製 程 及 材 料 技 術 可 應 用 於 各 種 塑 膠 金 屬 玻 璃 等 材 質 之 產 品 外 殼 包 覆, 已 進 入 量 產 階 段 展 望 216 年, 將 針 對 鍵 盤 產 品 外 觀 之 裝 飾 進 行 更 深 入 的 研 發, 並 計 畫 結 合 具 技 術 優 勢 的 機 械 按 鍵 模 組 技 術, 開 發 高 階 專 用 機 械 按 鍵 模 組, 以 擴 大 產 品 的 應 用 範 疇 綠 能 產 品 暨 元 件 方 面, 持 續 研 發 電 視 電 源 相 關 產 品, 投 入 資 源 研 發 LED 照 明 相 關 電 源 技 術 與 產 品 太 陽 能 逆 變 器 主 要 係 研 發 大 瓦 數 之 產 品 及 Module Level Power Management, 以 降 低 發 電 成 本 因 應 新 興 市 場 電 力 不 普 及 而 法 併 入 電 網 的 狀 況, 將 研 發 獨 立 即 插 即 用 型 的 微 型 太 陽 能 逆 變 器, 使 系 統 設 計 歐 洲 地 區 重 視 綠 色 交 通 與 節 能 環 保 題 材, 公 司 積 極 投 入 相 關 樂 活 商 機, 藉 由 豐 富 的 電 子 產 品 代 工 經 驗 與 鋰 電 池 核 心 技 術, 與 旗 下 轉 投 資 公 司 達 瑞 創 新, 研 發 出 多 款 電 動 自 行 車 和 相 關 電 控 套 件 及 車 用 鋰 電 池 計 劃 將 現 階 段 EBike 所 搭 載 的 後 驅 馬 達 系 統 逐 步 轉 成 中 置 馬 達 系 統, 鋰 電 池 組 容 量 從 平 均 Wh 增 加 至 55Wh, 進 而 提 升 產 品 之 規 格 ( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 畫 1. 長 期 : (1) 強 化 全 球 業 務 布 局 建 立 綿 密 的 銷 售 管 道 深 耕 客 戶, 擴 大 市 場 占 有 率 (2) 掌 握 未 來 產 品 趨 勢, 加 速 創 新 產 品 開 發 及 市 場 導 入 時 程 () 垂 直 整 合 達 到 一 條 龍 服 務 模 式, 使 客 戶 一 次 購 足 (4) 厚 植 向 後 整 合 掌 握 核 心 能 力 與 技 術, 向 前 掌 握 創 造 與 擴 大 出 海 口 之 營 運 發 展 策 略, 建 立 機 構 材 料 及 能 源 三 大 構 面 之 核 心 技 術 能 力 (5) 強 化 人 力 資 源 管 理, 延 攬 優 秀 人 才, 精 進 研 發 行 銷 業 務 製 造 與 全 球 運 籌 能 力, 持 續 提 升 公 司 競 爭 力 2. 短 期 : (1) 全 力 達 成 業 績 目 標, 提 高 高 附 加 價 值 產 品 銷 售 比 重, 力 求 營 業 額 及 獲 利 穩 定 成 長 (2) 全 面 品 質 管 理, 對 客 戶 需 求 迅 速 反 應, 對 每 筆 訂 單 如 期 交 貨 () 強 化 全 球 運 籌 系 統, 樽 節 營 運 成 本, 發 揮 創 業 精 神, 全 面 嚴 審 各 項 費 用 的 合 理 性 與 必 要 性 (4) 積 極 拓 展 NonPC 產 品 之 其 他 事 業 範 疇, 創 造 多 角 化 營 收 42