山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 声 明 人 ( 潘 爱 玲 ), 作 为 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 第 八 届 ) 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 现 公 开 声 明 和 保 证, 本 人 与 山

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2 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 声 明 人 ( 潘 爱 玲 ), 作 为 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 第 八 届 ) 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 现 公 开 声 明 和 保 证, 本 人 与 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系, 且 符 合 相 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 的 要 求, 具 体 声 明 如 下 : 一 本 人 不 存 在 公 司 法 第 一 百 四 十 七 条 规 定 不 得 担 任 公 司 董 事 情 形 ; 二 本 人 符 合 该 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件 ; 三 本 人 已 经 按 照 中 国 证 监 会 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 的 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 ; 四 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 不 在 该 公 司 及 其 附 属 企 业 任 职 五 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 没 有 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司 1% 以 上 的 已 发 行 股 份 或 是 该 公 司 前 十 名 股 东 1

3 六 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 没 有 在 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 七 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 该 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 八 本 人 不 是 为 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 或 其 附 属 企 业 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 提 供 财 务 法 律 管 理 咨 询 技 术 咨 询 等 服 务 的 人 员 九 本 人 不 在 与 该 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 者 各 自 的 附 属 企 业 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 任 职, 也 不 在 该 有 重 大 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 任 职 十 本 人 在 最 近 一 年 内 不 具 有 前 六 项 所 列 情 形 十 一 本 人 不 是 被 中 国 证 监 会 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施, 且 仍 处 于 禁 入 期 的 人 员 ; 2

4 十 二 本 人 未 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ; 十 三 本 人 最 近 三 年 内 未 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ; 十 四 本 人 最 近 三 年 内 未 受 到 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 三 次 以 上 通 报 批 评 ; 十 五 最 近 一 年 内, 本 人 本 人 任 职 及 曾 任 职 的 单 位 不 存 在 其 他 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 情 形 十 六 本 人 担 任 独 立 董 事 不 违 反 公 务 员 法 相 关 规 定 十 七 本 人 不 是 党 的 机 关 人 大 机 关 政 府 机 关 政 协 机 关 审 判 机 关 检 察 机 关 等 其 他 列 入 依 照 参 照 公 务 员 制 度 管 理 的 机 关 单 位 的 现 职 中 央 管 理 干 部 3

5 十 八 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 在 与 本 人 原 工 作 业 务 直 接 相 关 的 上 市 公 司 任 职 的 中 央 管 理 干 部 十 九 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 未 按 规 定 获 得 本 人 原 所 在 单 位 党 组 ( 党 委 ) 及 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 同 意 的 中 央 管 理 干 部 二 十 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 后, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 尚 未 按 规 定 向 本 人 所 在 党 委 党 组 ( 党 委 ) 报 告 并 备 案 的 中 央 管 理 干 部 二 十 一 本 人 此 次 拟 任 独 立 董 事, 不 属 于 中 央 管 理 干 部 在 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内 在 原 任 职 务 管 理 地 区 和 业 务 范 围 内 外 商 持 股 占 25% 以 上 的 上 市 公 司 任 职 的 情 形 二 十 二 本 人 任 职 不 会 违 反 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 中 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 二 十 三 本 人 任 职 不 会 违 反 中 国 保 监 会 保 险 公 司 独 立 董 事 管 理 暂 行 办 法 的 规 定 4

6 二 十 四 本 人 任 职 不 会 违 反 中 国 人 民 银 行 股 份 制 商 业 银 行 独 立 董 事 和 外 部 监 事 制 度 指 引 的 规 定 二 十 五 被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 证 监 会 证 券 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 监 管 办 法 的 规 定 二 十 六 本 人 任 职 将 不 会 违 反 其 他 有 关 部 门 对 于 董 事 独 立 董 事 任 职 资 格 的 相 关 规 定 二 十 七 包 括 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 在 内, 本 人 兼 任 独 立 董 事 的 上 市 公 司 数 量 不 超 过 5 家, 且 本 人 未 在 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 连 续 担 任 独 立 董 事 达 六 年 以 上 二 十 八 本 人 向 拟 任 职 上 市 公 司 提 供 的 履 历 表 中 本 人 职 业 学 历 职 称 工 作 经 历 以 及 全 部 兼 职 情 况 等 个 人 信 息 真 实, 准 确, 完 整 5

7 二 十 九 本 人 已 经 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 独 立 董 事 备 案 办 法 要 求, 督 促 公 司 董 事 会 将 本 人 的 职 业 学 历 职 称 详 细 的 工 作 经 历 全 部 兼 职 情 况 等 详 细 信 息 予 以 公 示 三 十 本 人 在 过 往 任 职 独 立 董 事 期 间, 不 存 在 经 常 缺 席 或 者 经 常 不 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 情 形 不 适 用 最 近 三 年 内, 本 人 在 所 有 曾 任 职 上 市 公 司 任 职 期 间 应 出 席 董 事 会 会 议 51 次, 未 出 席 会 议 0 次 ( 未 出 席 指 未 亲 自 出 席 且 未 委 托 他 人 ) 三 十 一 本 人 在 过 往 任 职 独 立 董 事 期 间, 不 存 在 未 按 规 定 发 表 独 立 董 事 意 见 或 发 表 的 独 立 董 事 意 见 经 证 实 与 事 实 不 符 的 情 形 不 适 用 情 形 ; 三 十 二 本 人 最 近 三 年 内 不 存 在 受 到 中 国 证 监 会 以 外 的 其 他 有 关 部 门 处 罚 的 三 十 三 本 人 不 存 在 同 时 在 超 过 五 家 以 上 的 上 市 公 司 担 任 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 的 情 形 ; 三 十 四 本 人 不 存 在 年 龄 超 过 70 岁, 并 同 时 在 多 家 公 司 机 构 或 者 社 会 组 织 任 职 的 情 形 6

8 三 十 五 本 人 不 存 在 影 响 独 立 董 事 诚 信 勤 勉 和 独 立 履 行 职 责 的 其 他 情 形 声 明 人 姓 名 ( 潘 爱 玲 ) 郑 重 声 明 : 本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责, 保 证 上 述 声 明 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ; 否 则, 本 人 愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任 和 接 受 深 圳 证 券 交 易 所 的 处 分 本 人 在 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间, 将 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责, 做 出 独 立 判 断, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 本 人 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间, 如 出 现 不 符 合 独 立 董 事 任 职 资 格 情 形 的, 本 人 将 及 时 向 公 司 董 事 会 报 告 并 尽 快 辞 去 该 公 司 独 立 董 事 职 务 本 人 授 权 该 公 司 董 事 会 秘 书 将 本 声 明 的 内 容 及 其 他 有 关 本 人 的 信 息 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 业 务 专 区 ( 中 小 企 业 板 业 务 专 区 或 创 业 板 业 务 专 区 ) 录 入 报 送 给 深 圳 证 券 交 易 所, 董 事 会 秘 书 的 上 述 行 为 视 同 为 本 人 行 为, 由 本 人 承 担 相 应 的 法 律 责 任 声 明 人 : 潘 爱 玲 ( 签 署 ) 日 期 :

9 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 声 明 人 ( 王 凤 荣 ), 作 为 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 第 八 届 ) 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 现 公 开 声 明 和 保 证, 本 人 与 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系, 且 符 合 相 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 的 要 求, 具 体 声 明 如 下 : 一 本 人 不 存 在 公 司 法 第 一 百 四 十 七 条 规 定 不 得 担 任 公 司 董 事 情 形 ; 二 本 人 符 合 该 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件 ; 三 本 人 已 经 按 照 中 国 证 监 会 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 的 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 ; 四 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 不 在 该 公 司 及 其 附 属 企 业 任 职 五 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 没 有 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司 1% 以 上 的 已 发 行 股 份 或 是 该 公 司 前 十 名 股 东 8

10 六 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 没 有 在 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 七 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 该 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 八 本 人 不 是 为 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 或 其 附 属 企 业 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 提 供 财 务 法 律 管 理 咨 询 技 术 咨 询 等 服 务 的 人 员 九 本 人 不 在 与 该 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 者 各 自 的 附 属 企 业 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 任 职, 也 不 在 该 有 重 大 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 任 职 十 本 人 在 最 近 一 年 内 不 具 有 前 六 项 所 列 情 形 十 一 本 人 不 是 被 中 国 证 监 会 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施, 且 仍 处 于 禁 入 期 的 人 员 ; 9

11 十 二 本 人 未 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ; 十 三 本 人 最 近 三 年 内 未 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ; 十 四 本 人 最 近 三 年 内 未 受 到 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 三 次 以 上 通 报 批 评 ; 十 五 最 近 一 年 内, 本 人 本 人 任 职 及 曾 任 职 的 单 位 不 存 在 其 他 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 情 形 十 六 本 人 担 任 独 立 董 事 不 违 反 公 务 员 法 相 关 规 定 十 七 本 人 不 是 党 的 机 关 人 大 机 关 政 府 机 关 政 协 机 关 审 判 机 关 检 察 机 关 等 其 他 列 入 依 照 参 照 公 务 员 制 度 管 理 的 机 关 单 位 的 现 职 中 央 管 理 干 部 10

12 十 八 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 在 与 本 人 原 工 作 业 务 直 接 相 关 的 上 市 公 司 任 职 的 中 央 管 理 干 部 十 九 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 未 按 规 定 获 得 本 人 原 所 在 单 位 党 组 ( 党 委 ) 及 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 同 意 的 中 央 管 理 干 部 二 十 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 后, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 尚 未 按 规 定 向 本 人 所 在 党 委 党 组 ( 党 委 ) 报 告 并 备 案 的 中 央 管 理 干 部 二 十 一 本 人 此 次 拟 任 独 立 董 事, 不 属 于 中 央 管 理 干 部 在 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内 在 原 任 职 务 管 理 地 区 和 业 务 范 围 内 外 商 持 股 占 25% 以 上 的 上 市 公 司 任 职 的 情 形 二 十 二 本 人 任 职 不 会 违 反 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 中 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 二 十 三 本 人 任 职 不 会 违 反 中 国 保 监 会 保 险 公 司 独 立 董 事 管 理 暂 行 办 法 的 规 定 11

13 二 十 四 本 人 任 职 不 会 违 反 中 国 人 民 银 行 股 份 制 商 业 银 行 独 立 董 事 和 外 部 监 事 制 度 指 引 的 规 定 二 十 五 被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 证 监 会 证 券 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 监 管 办 法 的 规 定 二 十 六 本 人 任 职 将 不 会 违 反 其 他 有 关 部 门 对 于 董 事 独 立 董 事 任 职 资 格 的 相 关 规 定 二 十 七 包 括 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 在 内, 本 人 兼 任 独 立 董 事 的 上 市 公 司 数 量 不 超 过 5 家, 且 本 人 未 在 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 连 续 担 任 独 立 董 事 达 六 年 以 上 二 十 八 本 人 向 拟 任 职 上 市 公 司 提 供 的 履 历 表 中 本 人 职 业 学 历 职 称 工 作 经 历 以 及 全 部 兼 职 情 况 等 个 人 信 息 真 实, 准 确, 完 整 12

14 二 十 九 本 人 已 经 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 独 立 董 事 备 案 办 法 要 求, 督 促 公 司 董 事 会 将 本 人 的 职 业 学 历 职 称 详 细 的 工 作 经 历 全 部 兼 职 情 况 等 详 细 信 息 予 以 公 示 三 十 本 人 在 过 往 任 职 独 立 董 事 期 间, 不 存 在 经 常 缺 席 或 者 经 常 不 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 情 形 不 适 用 最 近 三 年 内, 本 人 在 所 有 曾 任 职 上 市 公 司 任 职 期 间 应 出 席 董 事 会 会 议 25 次, 未 出 席 会 议 0 次 ( 未 出 席 指 未 亲 自 出 席 且 未 委 托 他 人 ) 三 十 一 本 人 在 过 往 任 职 独 立 董 事 期 间, 不 存 在 未 按 规 定 发 表 独 立 董 事 意 见 或 发 表 的 独 立 董 事 意 见 经 证 实 与 事 实 不 符 的 情 形 不 适 用 情 形 ; 三 十 二 本 人 最 近 三 年 内 不 存 在 受 到 中 国 证 监 会 以 外 的 其 他 有 关 部 门 处 罚 的 三 十 三 本 人 不 存 在 同 时 在 超 过 五 家 以 上 的 上 市 公 司 担 任 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 的 情 形 ; 三 十 四 本 人 不 存 在 年 龄 超 过 70 岁, 并 同 时 在 多 家 公 司 机 构 或 者 社 会 组 织 任 职 的 情 形 13

15 三 十 五 本 人 不 存 在 影 响 独 立 董 事 诚 信 勤 勉 和 独 立 履 行 职 责 的 其 他 情 形 声 明 人 姓 名 ( 王 凤 荣 ) 郑 重 声 明 : 本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责, 保 证 上 述 声 明 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ; 否 则, 本 人 愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任 和 接 受 深 圳 证 券 交 易 所 的 处 分 本 人 在 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间, 将 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责, 做 出 独 立 判 断, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 本 人 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间, 如 出 现 不 符 合 独 立 董 事 任 职 资 格 情 形 的, 本 人 将 及 时 向 公 司 董 事 会 报 告 并 尽 快 辞 去 该 公 司 独 立 董 事 职 务 本 人 授 权 该 公 司 董 事 会 秘 书 将 本 声 明 的 内 容 及 其 他 有 关 本 人 的 信 息 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 业 务 专 区 ( 中 小 企 业 板 业 务 专 区 或 创 业 板 业 务 专 区 ) 录 入 报 送 给 深 圳 证 券 交 易 所, 董 事 会 秘 书 的 上 述 行 为 视 同 为 本 人 行 为, 由 本 人 承 担 相 应 的 法 律 责 任 声 明 人 : 王 凤 荣 ( 签 署 ) 日 期 :

16 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 声 明 人 ( 黄 磊 ), 作 为 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 第 八 届 ) 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 现 公 开 声 明 和 保 证, 本 人 与 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系, 且 符 合 相 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 的 要 求, 具 体 声 明 如 下 : 一 本 人 不 存 在 公 司 法 第 一 百 四 十 七 条 规 定 不 得 担 任 公 司 董 事 情 形 ; 二 本 人 符 合 该 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件 ; 三 本 人 已 经 按 照 中 国 证 监 会 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 的 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 ; 四 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 不 在 该 公 司 及 其 附 属 企 业 任 职 五 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 没 有 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司 1% 以 上 的 已 发 行 股 份 或 是 该 公 司 前 十 名 股 东 15

17 六 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 没 有 在 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 七 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 该 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 八 本 人 不 是 为 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 或 其 附 属 企 业 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 提 供 财 务 法 律 管 理 咨 询 技 术 咨 询 等 服 务 的 人 员 九 本 人 不 在 与 该 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 者 各 自 的 附 属 企 业 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 任 职, 也 不 在 该 有 重 大 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 任 职 十 本 人 在 最 近 一 年 内 不 具 有 前 六 项 所 列 情 形 十 一 本 人 不 是 被 中 国 证 监 会 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施, 且 仍 处 于 禁 入 期 的 人 员 ; 16

18 十 二 本 人 未 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ; 十 三 本 人 最 近 三 年 内 未 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ; 十 四 本 人 最 近 三 年 内 未 受 到 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 三 次 以 上 通 报 批 评 ; 十 五 最 近 一 年 内, 本 人 本 人 任 职 及 曾 任 职 的 单 位 不 存 在 其 他 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 情 形 十 六 本 人 担 任 独 立 董 事 不 违 反 公 务 员 法 相 关 规 定 十 七 本 人 不 是 党 的 机 关 人 大 机 关 政 府 机 关 政 协 机 关 审 判 机 关 检 察 机 关 等 其 他 列 入 依 照 参 照 公 务 员 制 度 管 理 的 机 关 单 位 的 现 职 中 央 管 理 干 部 17

19 十 八 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 在 与 本 人 原 工 作 业 务 直 接 相 关 的 上 市 公 司 任 职 的 中 央 管 理 干 部 十 九 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 未 按 规 定 获 得 本 人 原 所 在 单 位 党 组 ( 党 委 ) 及 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 同 意 的 中 央 管 理 干 部 二 十 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 后, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 尚 未 按 规 定 向 本 人 所 在 党 委 党 组 ( 党 委 ) 报 告 并 备 案 的 中 央 管 理 干 部 二 十 一 本 人 此 次 拟 任 独 立 董 事, 不 属 于 中 央 管 理 干 部 在 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内 在 原 任 职 务 管 理 地 区 和 业 务 范 围 内 外 商 持 股 占 25% 以 上 的 上 市 公 司 任 职 的 情 形 二 十 二 本 人 任 职 不 会 违 反 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 中 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 二 十 三 本 人 任 职 不 会 违 反 中 国 保 监 会 保 险 公 司 独 立 董 事 管 理 暂 行 办 法 的 规 定 18

20 二 十 四 本 人 任 职 不 会 违 反 中 国 人 民 银 行 股 份 制 商 业 银 行 独 立 董 事 和 外 部 监 事 制 度 指 引 的 规 定 二 十 五 被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 证 监 会 证 券 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 监 管 办 法 的 规 定 二 十 六 本 人 任 职 将 不 会 违 反 其 他 有 关 部 门 对 于 董 事 独 立 董 事 任 职 资 格 的 相 关 规 定 二 十 七 包 括 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 在 内, 本 人 兼 任 独 立 董 事 的 上 市 公 司 数 量 不 超 过 5 家, 且 本 人 未 在 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 连 续 担 任 独 立 董 事 达 六 年 以 上 二 十 八 本 人 向 拟 任 职 上 市 公 司 提 供 的 履 历 表 中 本 人 职 业 学 历 职 称 工 作 经 历 以 及 全 部 兼 职 情 况 等 个 人 信 息 真 实, 准 确, 完 整 19

21 二 十 九 本 人 已 经 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 独 立 董 事 备 案 办 法 要 求, 督 促 公 司 董 事 会 将 本 人 的 职 业 学 历 职 称 详 细 的 工 作 经 历 全 部 兼 职 情 况 等 详 细 信 息 予 以 公 示 三 十 本 人 在 过 往 任 职 独 立 董 事 期 间, 不 存 在 经 常 缺 席 或 者 经 常 不 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 情 形 不 适 用 最 近 三 年 内, 本 人 在 所 有 曾 任 职 上 市 公 司 任 职 期 间 应 出 席 董 事 会 会 议 56 次, 未 出 席 会 议 0 次 ( 未 出 席 指 未 亲 自 出 席 且 未 委 托 他 人 ) 三 十 一 本 人 在 过 往 任 职 独 立 董 事 期 间, 不 存 在 未 按 规 定 发 表 独 立 董 事 意 见 或 发 表 的 独 立 董 事 意 见 经 证 实 与 事 实 不 符 的 情 形 不 适 用 情 形 ; 三 十 二 本 人 最 近 三 年 内 不 存 在 受 到 中 国 证 监 会 以 外 的 其 他 有 关 部 门 处 罚 的 三 十 三 本 人 不 存 在 同 时 在 超 过 五 家 以 上 的 上 市 公 司 担 任 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 的 情 形 ; 三 十 四 本 人 不 存 在 年 龄 超 过 70 岁, 并 同 时 在 多 家 公 司 机 构 或 者 社 会 组 织 任 职 的 情 形 20

22 三 十 五 本 人 不 存 在 影 响 独 立 董 事 诚 信 勤 勉 和 独 立 履 行 职 责 的 其 他 情 形 声 明 人 姓 名 ( 黄 磊 ) 郑 重 声 明 : 本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责, 保 证 上 述 声 明 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ; 否 则, 本 人 愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任 和 接 受 深 圳 证 券 交 易 所 的 处 分 本 人 在 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间, 将 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责, 做 出 独 立 判 断, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 本 人 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间, 如 出 现 不 符 合 独 立 董 事 任 职 资 格 情 形 的, 本 人 将 及 时 向 公 司 董 事 会 报 告 并 尽 快 辞 去 该 公 司 独 立 董 事 职 务 本 人 授 权 该 公 司 董 事 会 秘 书 将 本 声 明 的 内 容 及 其 他 有 关 本 人 的 信 息 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 业 务 专 区 ( 中 小 企 业 板 业 务 专 区 或 创 业 板 业 务 专 区 ) 录 入 报 送 给 深 圳 证 券 交 易 所, 董 事 会 秘 书 的 上 述 行 为 视 同 为 本 人 行 为, 由 本 人 承 担 相 应 的 法 律 责 任 声 明 人 : 黄 磊 ( 签 署 ) 日 期 :

23 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 声 明 人 ( 梁 阜 ), 作 为 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 第 八 届 ) 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 现 公 开 声 明 和 保 证, 本 人 与 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系, 且 符 合 相 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 的 要 求, 具 体 声 明 如 下 : 一 本 人 不 存 在 公 司 法 第 一 百 四 十 七 条 规 定 不 得 担 任 公 司 董 事 情 形 ; 二 本 人 符 合 该 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件 ; 三 本 人 已 经 按 照 中 国 证 监 会 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 的 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 ; 四 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 不 在 该 公 司 及 其 附 属 企 业 任 职 五 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 没 有 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司 1% 以 上 的 已 发 行 股 份 或 是 该 公 司 前 十 名 股 东 22

24 六 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 没 有 在 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 七 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 该 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 八 本 人 不 是 为 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 或 其 附 属 企 业 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 提 供 财 务 法 律 管 理 咨 询 技 术 咨 询 等 服 务 的 人 员 九 本 人 不 在 与 该 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 者 各 自 的 附 属 企 业 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 任 职, 也 不 在 该 有 重 大 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 任 职 十 本 人 在 最 近 一 年 内 不 具 有 前 六 项 所 列 情 形 十 一 本 人 不 是 被 中 国 证 监 会 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施, 且 仍 处 于 禁 入 期 的 人 员 ; 23

25 十 二 本 人 未 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ; 十 三 本 人 最 近 三 年 内 未 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ; 十 四 本 人 最 近 三 年 内 未 受 到 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 三 次 以 上 通 报 批 评 ; 十 五 最 近 一 年 内, 本 人 本 人 任 职 及 曾 任 职 的 单 位 不 存 在 其 他 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 情 形 十 六 本 人 担 任 独 立 董 事 不 违 反 公 务 员 法 相 关 规 定 十 七 本 人 不 是 党 的 机 关 人 大 机 关 政 府 机 关 政 协 机 关 审 判 机 关 检 察 机 关 等 其 他 列 入 依 照 参 照 公 务 员 制 度 管 理 的 机 关 单 位 的 现 职 中 央 管 理 干 部 24

26 十 八 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 在 与 本 人 原 工 作 业 务 直 接 相 关 的 上 市 公 司 任 职 的 中 央 管 理 干 部 十 九 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 未 按 规 定 获 得 本 人 原 所 在 单 位 党 组 ( 党 委 ) 及 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 同 意 的 中 央 管 理 干 部 二 十 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 后, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 尚 未 按 规 定 向 本 人 所 在 党 委 党 组 ( 党 委 ) 报 告 并 备 案 的 中 央 管 理 干 部 二 十 一 本 人 此 次 拟 任 独 立 董 事, 不 属 于 中 央 管 理 干 部 在 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内 在 原 任 职 务 管 理 地 区 和 业 务 范 围 内 外 商 持 股 占 25% 以 上 的 上 市 公 司 任 职 的 情 形 二 十 二 本 人 任 职 不 会 违 反 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 中 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 二 十 三 本 人 任 职 不 会 违 反 中 国 保 监 会 保 险 公 司 独 立 董 事 管 理 暂 行 办 法 的 规 定 25

27 二 十 四 本 人 任 职 不 会 违 反 中 国 人 民 银 行 股 份 制 商 业 银 行 独 立 董 事 和 外 部 监 事 制 度 指 引 的 规 定 二 十 五 被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 证 监 会 证 券 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 监 管 办 法 的 规 定 二 十 六 本 人 任 职 将 不 会 违 反 其 他 有 关 部 门 对 于 董 事 独 立 董 事 任 职 资 格 的 相 关 规 定 二 十 七 包 括 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 在 内, 本 人 兼 任 独 立 董 事 的 上 市 公 司 数 量 不 超 过 5 家, 且 本 人 未 在 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 连 续 担 任 独 立 董 事 达 六 年 以 上 二 十 八 本 人 向 拟 任 职 上 市 公 司 提 供 的 履 历 表 中 本 人 职 业 学 历 职 称 工 作 经 历 以 及 全 部 兼 职 情 况 等 个 人 信 息 真 实, 准 确, 完 整 26

28 二 十 九 本 人 已 经 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 独 立 董 事 备 案 办 法 要 求, 督 促 公 司 董 事 会 将 本 人 的 职 业 学 历 职 称 详 细 的 工 作 经 历 全 部 兼 职 情 况 等 详 细 信 息 予 以 公 示 三 十 本 人 在 过 往 任 职 独 立 董 事 期 间, 不 存 在 经 常 缺 席 或 者 经 常 不 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 情 形 不 适 用 最 近 三 年 内, 本 人 在 所 有 曾 任 职 上 市 公 司 任 职 期 间 应 出 席 董 事 会 会 议 13 次, 未 出 席 会 议 0 次 ( 未 出 席 指 未 亲 自 出 席 且 未 委 托 他 人 ) 三 十 一 本 人 在 过 往 任 职 独 立 董 事 期 间, 不 存 在 未 按 规 定 发 表 独 立 董 事 意 见 或 发 表 的 独 立 董 事 意 见 经 证 实 与 事 实 不 符 的 情 形 不 适 用 情 形 ; 三 十 二 本 人 最 近 三 年 内 不 存 在 受 到 中 国 证 监 会 以 外 的 其 他 有 关 部 门 处 罚 的 三 十 三 本 人 不 存 在 同 时 在 超 过 五 家 以 上 的 上 市 公 司 担 任 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 的 情 形 ; 三 十 四 本 人 不 存 在 年 龄 超 过 70 岁, 并 同 时 在 多 家 公 司 机 构 或 者 社 会 组 织 任 职 的 情 形 27

29 三 十 五 本 人 不 存 在 影 响 独 立 董 事 诚 信 勤 勉 和 独 立 履 行 职 责 的 其 他 情 形 声 明 人 姓 名 ( 梁 阜 ) 郑 重 声 明 : 本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责, 保 证 上 述 声 明 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ; 否 则, 本 人 愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任 和 接 受 深 圳 证 券 交 易 所 的 处 分 本 人 在 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间, 将 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责, 做 出 独 立 判 断, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 本 人 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间, 如 出 现 不 符 合 独 立 董 事 任 职 资 格 情 形 的, 本 人 将 及 时 向 公 司 董 事 会 报 告 并 尽 快 辞 去 该 公 司 独 立 董 事 职 务 本 人 授 权 该 公 司 董 事 会 秘 书 将 本 声 明 的 内 容 及 其 他 有 关 本 人 的 信 息 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 业 务 专 区 ( 中 小 企 业 板 业 务 专 区 或 创 业 板 业 务 专 区 ) 录 入 报 送 给 深 圳 证 券 交 易 所, 董 事 会 秘 书 的 上 述 行 为 视 同 为 本 人 行 为, 由 本 人 承 担 相 应 的 法 律 责 任 声 明 人 : 梁 阜 ( 签 署 ) 日 期 :

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