四 对 报 告 使 用 者 和 使 用 目 的 的 限 定 本 鉴 证 报 告 仅 供 天 舟 文 化 公 司 2014 年 度 报 告 披 露 之 目 的, 不 得 用 作 任 何 其 他 目 的 我 们 同 意 本 鉴 证 报 告 作 为 天 舟 文 化 公 司 2014 年 度 报 告 的 必

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1 天 舟 文 化 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2015] 号 天 舟 文 化 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 核 了 后 附 的 天 舟 文 化 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 舟 文 化 公 司 ) 天 舟 文 化 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 一 管 理 层 的 责 任 天 舟 文 化 公 司 管 理 层 的 责 任 是 提 供 真 实 合 法 完 整 的 相 关 资 料, 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 及 相 关 格 式 指 引 规 定 编 制 关 于 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告, 并 保 证 其 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 按 照 中 国 注 册 会 计 师 其 他 鉴 证 业 务 准 则 3101 号 历 史 财 务 信 息 审 计 或 审 阅 以 外 的 鉴 证 业 务 的 规 定 执 行 鉴 证 业 务 该 准 则 要 求 我 们 计 划 和 执 行 鉴 证 工 作, 以 对 鉴 证 对 象 信 息 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 在 鉴 证 过 程 中, 我 们 实 施 了 包 括 核 查 会 计 记 录 等 我 们 认 为 必 要 的 程 序 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 鉴 证 意 见 提 供 了 基 础 三 鉴 证 结 论 我 们 认 为, 天 舟 文 化 公 司 关 于 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 及 相 关 格 式 指 引 规 定 编 制, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 天 舟 文 化 公 司 2014 年 度 募 集 资 金 的 存 放 与 使 用 情 况 1

2 四 对 报 告 使 用 者 和 使 用 目 的 的 限 定 本 鉴 证 报 告 仅 供 天 舟 文 化 公 司 2014 年 度 报 告 披 露 之 目 的, 不 得 用 作 任 何 其 他 目 的 我 们 同 意 本 鉴 证 报 告 作 为 天 舟 文 化 公 司 2014 年 度 报 告 的 必 备 文 件, 随 其 他 文 件 一 起 报 送 中 国 注 册 会 计 师 : 伍 舫 中 国 北 京 二 一 五 年 四 月 八 日 中 国 注 册 会 计 师 : 刘 宇 科 2

3 附 : 天 舟 文 化 股 份 有 限 公 司 关 于 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 现 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 印 发 的 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 的 规 定, 将 天 舟 文 化 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 )2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 说 明 如 下 : 一 募 集 资 金 基 本 情 况 ( 一 ) 实 际 募 集 资 金 金 额 资 金 到 位 情 况 年 首 次 公 开 发 行 股 票 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2010]1697 号 核 准, 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 同 意, 由 主 承 销 商 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 采 用 网 下 询 价 配 售 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式, 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )1,900 万 股, 发 行 价 格 为 每 股 元 募 集 资 金 总 额 41,572 万 元, 扣 除 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 的 承 销 费 和 保 荐 费 2, 万 元, 募 集 资 金 人 民 币 38, 万 元, 已 由 主 承 销 商 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2010 年 12 月 9 日 汇 入 本 公 司 账 户, 扣 除 交 易 所 的 发 行 手 续 费 等 发 行 费 用 人 民 币 万 元 后, 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 37, 万 元 上 述 资 金 到 位 情 况 业 经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证, 并 出 具 天 职 湘 核 字 [2010]442 号 验 资 报 告 公 司 对 募 集 资 金 采 取 了 专 户 存 储 制 度 年 非 公 开 发 行 股 票 2014 年 4 月 17 日, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 天 舟 文 化 股 份 有 限 公 司 向 李 桂 华 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 字 [2014]416 号 文 件 ) 核 准, 公 司 向 特 定 投 资 者 章 浩 陈 伟 娟 茅 惠 芳 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 发 行 1, 万 股, 每 股 面 值 人 民 币 1 元, 每 股 作 价 元 / 股, 共 募 集 配 套 资 金 总 额 为 人 民 币 24, 万 元, 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 2, 万 元, 实 际 募 资 收 购 北 京 神 奇 时 代 网 络 有 限 公 司 全 部 股 权 资 金 净 额 为 人 民 币 22, 万 元 截 止 2014 年 5 月 16 日, 上 述 发 行 募 集 的 资 金 已 全 部 到 位, 经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证, 并 出 具 天 职 业 字 [2014]9367 号 验 资 报 告 ( 二 ) 募 集 资 金 以 前 年 度 使 用 金 额 本 公 司 以 前 年 度 累 计 使 用 募 集 资 金 196,166, 元 其 中 : 置 换 预 先 已 投 入 内 容 策 划 与 图 书 发 行 项 目 的 自 筹 资 金 20,029, 元 ; 内 容 策 划 与 图 书 发 行 项 目 使 用 56,013, 元 ; 营 销 网 络 建 设 项 目 使 用 2,302, 元 ; 管 理 信 息 与 出 版 创 意 平 台 软 件 款 项 目 使 用 1,741, 元 ; 投 资 设 立 浙 江 天 舟 图 书 有 限 责 任 公 司 使 用 3,500, 元 ; 投 资 设 立 北 京 北 舟 文 化 传 媒 有 限 责 任 公 司 使 用 29,400, 元 ; 设 立 北 京 事 业 部 使 用 28,181, 元 ; 投 资 设 立 北 京 东 方 天 舟 教 3

4 育 科 技 有 限 公 司 使 用 15,000, 元 ; 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 使 用 40,000, 元 募 集 资 金 专 用 账 户 以 前 年 度 共 取 得 利 息 收 入 17,542, 元, 支 付 银 行 手 续 费 及 账 户 管 理 费 14, 元 截 止 2013 年 12 月 31 日, 公 司 募 集 资 金 专 户 余 额 为 200,823, 元 ( 三 )2014 年 度 募 集 资 金 使 用 及 结 余 情 况 年 度 募 集 资 金 使 用 情 况 如 下 : (1)2010 年 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 情 况 2014 年 度, 本 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 113,823, 元 其 中 : 营 销 网 络 建 设 项 目 使 用 6, 元 ; 管 理 信 息 与 出 版 创 意 平 台 软 件 款 项 目 使 用 285, 元 ; 教 育 内 容 资 源 研 发 与 服 务 平 台 使 用 超 募 资 金 4,171, 元 ; 北 京 事 业 部 使 用 超 募 资 金 361, 元 ; 并 购 神 奇 时 代 股 权 使 用 超 募 资 金 108,998, 元 2014 年 度, 募 集 资 金 专 户 取 得 利 息 收 入 5,297, 元, 支 付 银 行 手 续 费 及 账 户 管 理 费 4, 元 (2)2014 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 的 资 金 使 用 情 况 2014 年 度, 公 司 累 计 支 付 募 集 资 金 225,781, 元, 全 部 用 于 收 购 北 京 神 时 代 网 络 有 限 公 司 的 股 权 年 12 月 31 日 募 集 资 金 结 余 情 况 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 募 集 资 金 专 户 余 额 为 92,293, 元 二 募 集 资 金 管 理 情 况 ( 一 ) 募 集 资 金 的 管 理 情 况 为 了 规 范 募 集 资 金 的 管 理 和 运 用, 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率, 维 护 全 体 股 东 的 合 法 利 益, 本 公 司 按 照 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 结 合 本 公 司 实 际 情 况 制 订 了 天 舟 文 化 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 根 据 上 述 管 理 办 法 的 规 定, 本 公 司 对 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储, 在 银 行 设 立 募 集 资 金 专 户, 本 公 司 及 保 荐 机 构 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 与 募 集 资 金 专 户 所 在 银 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 星 沙 支 行 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 县 支 行 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 星 沙 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 八 一 路 支 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 火 星 支 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 火 炬 路 支 行 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 明 确 了 各 方 的 权 利 和 义 务 三 方 监 管 协 议 与 深 圳 证 券 交 易 所 三 方 监 管 协 议 范 本 不 存 在 重 大 差 异, 三 方 监 管 协 议 履 行 正 常 ( 二 ) 募 集 资 金 专 户 存 储 情 况 4

5 截 止 2014 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 具 体 存 放 情 况 如 下 : 金 额 单 位 : 人 民 币 元 开 户 银 行 银 行 账 号 账 户 类 别 存 储 余 额 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 星 沙 支 行 募 集 资 金 专 户 24,949, 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 星 沙 支 行 募 集 资 金 专 户 37,084, 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 县 支 行 募 集 资 金 专 户 48, 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 八 一 路 支 行 募 集 资 金 专 户 30,206, 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 八 一 路 支 行 募 集 资 金 专 户 4, 合 计 92,293, 各 银 行 根 据 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 的 约 定, 公 司 的 部 分 募 集 资 金 以 定 期 存 单 形 式 存 放 于 上 述 三 本 年 度 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 ( 一 ) 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 详 见 本 报 告 附 件 ( 二 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 本 公 司 在 募 集 资 金 实 际 到 位 之 前, 利 用 自 筹 资 金 对 募 投 项 目 已 累 计 投 入 2, 万 元, 其 中 内 容 策 划 与 图 书 发 行 项 目 使 用 2, 万 元 2011 年 3 月 21 日, 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 募 集 资 金 置 换 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 自 筹 资 金 的 议 案, 公 司 以 2, 万 元 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 天 职 湘 SJ[2011]237 号 专 项 鉴 证 报 告 ; 本 公 司 保 荐 机 构 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 发 表 了 核 查 意 见 ( 三 ) 超 募 资 金 使 用 情 况 本 公 司 募 集 资 金 净 额 37, 万 元, 较 14, 万 元 的 募 集 资 金 投 资 项 目 资 金 需 求 超 募 资 金 23, 万 元, 以 前 年 度 累 计 使 用 超 募 资 金 11, 万 元 2014 年 度, 经 公 司 董 事 会 批 准 本 公 司 使 用 超 募 资 金 11, 万 元 其 中 : 设 立 北 京 事 业 部 使 用 万 元 ; 并 购 神 奇 时 代 股 权 使 用 10, 万 元 ; 教 育 内 容 资 源 研 发 与 服 务 平 台 使 用 万 元 四 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 使 用 情 况 本 公 司 2014 年 度 不 存 在 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 情 况 5

6 五 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 2014 年 度, 本 公 司 已 按 贵 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 和 本 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 的 相 关 规 定 及 时 真 实 准 确 完 整 披 露 募 集 资 金 的 使 用 及 存 放 情 况 附 件 : 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 天 舟 文 化 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 四 月 十 日 6

7 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 项 目 达 截 止 报 项 目 可 是 否 已 募 集 资 截 至 期 截 至 期 调 整 后 本 报 告 到 预 定 本 报 告 告 期 末 是 否 达 行 性 是 承 诺 投 资 项 目 和 超 变 更 项 金 承 诺 末 累 计 末 投 资 投 资 总 期 投 入 可 使 用 期 实 现 累 计 实 到 预 计 否 发 生 募 资 金 投 向 目 ( 含 部 投 资 总 投 入 金 进 度 (3) 额 (1) 金 额 状 态 日 的 效 益 现 的 效 效 益 重 大 变 分 变 更 ) 额 额 (2) =(2)/(1) 期 益 化 承 诺 投 资 项 目 1. 内 容 策 划 与 图 书 发 行 项 目 否 7, , , % 2013 年 1, 是 否 2. 营 销 网 络 建 设 项 目 否 3, , % 2016 年 否 3. 管 理 信 息 和 出 版 创 意 平 台 建 设 项 目 否 3, , % 2016 年 否 4. 神 奇 时 代 股 权 并 否 22, , , ,578.2 购 项 目 % 2014 年 9, , 是 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 36, , , , , , 超 募 资 金 投 向 1. 投 资 设 立 浙 江 天 舟 图 书 有 限 责 任 公 司 否 % 2011 年 否 是 2. 设 立 北 京 事 业 部 否 3, , , % 2011 年 否 3. 投 资 设 立 北 京 北 舟 文 化 传 媒 有 限 责 任 否 2, , , % 2011 年 否 是 公 司 4. 教 育 内 容 资 源 研 发 与 服 务 平 台 建 设 项 否 2, , % 是 目 5. 投 资 设 立 北 京 东 方 天 舟 教 育 科 技 有 限 否 1, , , % ,661.9 年 - 2 责 任 公 司 否 是 6. 神 奇 时 代 股 权 并 购 10, , , ,899. 否 项 目 % 2014 年 否 7. 永 久 性 补 充 流 动 资 金 否 4, , , % 否 超 募 资 金 投 向 小 计 -- 25, , , 合 计 -- 62, , , , , , , , 营 销 网 络 建 设 项 目 : 近 年 来, 互 联 网 移 动 通 讯 现 代 物 流 业 的 迅 猛 发 展, 对 整 个 图 书 出 版 发 未 达 到 计 划 进 度 或 行 业 造 成 了 巨 大 的 冲 击 网 络 阅 读 移 动 电 子 阅 读 设 备 改 变 了 传 统 的 阅 读 方 式, 电 子 商 务 和 现 代 物 流 预 计 收 益 的 情 况 和 业 改 变 了 传 统 的 图 书 发 行 模 式, 图 书 出 版 发 行 企 业 必 须 在 数 字 出 版 和 新 媒 体 的 冲 击 下 积 极 寻 求 转 型 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 面 对 目 前 的 市 场 环 境, 公 司 正 在 积 极 稳 妥 寻 找 转 型 的 对 策 和 措 施, 研 究 适 合 自 己 的 业 务 发 展 模 式, 7

8 确 保 公 司 的 出 版 发 行 业 务 持 续 稳 定 增 长 另 外,2012 年 以 来, 教 育 部 新 闻 出 版 总 署 对 中 小 学 教 材 教 辅 的 审 定 出 版 发 行 等 方 面 的 政 策 规 定 进 行 了 较 大 幅 度 的 调 整, 原 有 的 教 辅 发 行 模 式 发 生 了 较 大 的 变 化, 但 公 司 预 期 的 教 材 出 版 发 行 模 式 改 革 一 直 没 有 落 地, 因 此, 为 确 保 公 司 营 销 网 络 布 局 与 政 策 及 市 场 发 展 趋 势 一 致, 避 免 盲 目 投 入, 提 升 资 金 使 用 效 率, 公 司 主 动 放 缓 了 营 销 网 络 建 设 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 七 次 会 议 审 议, 决 定 将 该 项 目 预 计 可 达 到 使 用 状 态 的 时 间, 延 期 至 2016 年 12 月 31 日 2. 管 理 信 息 和 出 版 创 意 平 台 建 设 项 目 : 是 与 营 销 网 络 建 设 项 目 同 步 配 套 实 施 的, 由 于 营 销 网 络 建 设 未 能 按 期 推 进, 公 司 出 版 发 行 模 式 和 管 理 运 营 体 系 尚 不 完 整, 公 司 管 理 信 息 系 统 建 设 和 创 意 资 源 平 台 项 目 也 同 步 推 迟 实 施 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 七 次 会 议 审 议, 决 定 将 该 项 目 预 计 可 达 到 使 用 状 态 的 时 间, 延 期 至 2016 年 12 月 31 日 3. 教 育 内 容 资 源 研 发 与 服 务 平 台 项 目 : 该 项 目 因 合 资 公 司 一 直 未 能 组 建, 项 目 可 行 性 存 有 较 大 不 确 定 性, 公 司 正 在 对 该 项 目 进 行 相 关 的 讨 论 与 论 证 原 定 的 教 育 内 容 资 源 研 发 与 服 务 平 台 建 设 项 目 将 会 进 行 调 整 或 变 更 4. 投 资 设 立 的 浙 江 天 舟 未 达 到 预 期 收 益 的 主 要 原 因 是 : 目 前 少 儿 图 书 市 场 品 种 繁 多, 公 司 的 销 售 渠 道 有 限, 市 场 竞 争 加 剧, 以 致 我 司 开 发 的 图 书 品 种 销 量 未 达 到 预 计 目 标, 同 时 公 司 也 主 动 控 制 开 发 规 模, 避 免 更 大 亏 损 5. 投 资 设 立 的 北 京 北 舟 公 司 未 达 到 预 期 收 益 的 主 要 原 因 为 :A 原 预 计 招 投 标 市 场 具 有 一 定 的 不 确 定 性, 市 场 规 律 难 以 掌 控, 业 务 开 拓 需 要 一 个 过 程, 使 得 招 投 标 业 务 未 达 到 预 期 目 标 ;B 受 国 家 教 材 教 辅 管 理 政 策 调 整 的 影 响, 全 国 教 材 教 辅 市 场 推 广 未 能 按 预 期 的 计 划 进 行 6. 投 资 设 立 东 方 天 舟 未 达 到 预 期 收 益 的 主 要 原 因 为 :A 原 托 管 上 海 东 阶 双 语 学 校 因 学 校 面 临 搬 迁, 经 营 存 在 不 确 定 性, 延 缓 了 实 施 计 划 ;B 原 预 计 的 教 具 教 材 的 销 售 及 NCET 的 考 试 因 暂 未 到 中 国 教 育 学 会 外 语 专 业 委 员 会 正 式 推 广 的 配 合, 考 生 人 数 未 达 到 预 期 水 平 ;C 因 公 司 新 成 立, 品 牌 还 在 推 广 期, 招 生 人 数 受 限, 学 校 收 入 未 达 预 期 1. 投 资 设 立 浙 江 天 舟 图 书 有 限 责 任 公 司 因 行 业 市 场 情 况 发 生 较 大 变 化, 该 公 司 实 际 运 营 情 况 与 预 测 差 距 较 大, 造 成 图 书 库 存 积 压 严 重 经 公 司 董 事 会 决 定 处 置 该 公 司, 并 已 于 2013 年 下 半 年 进 入 清 算 期, 预 计 2015 年 度 将 能 完 成 注 销 登 记 2. 投 资 设 立 北 京 北 舟 文 化 传 媒 有 限 责 任 公 司 根 据 公 司 的 战 略 目 标, 公 司 将 加 快 现 有 业 务 结 构 的 调 整, 将 持 有 的 北 舟 公 司 49% 的 股 份 转 让 给 北 洋 传 媒, 并 已 于 2013 年 12 月 收 到 北 洋 传 媒 股 权 转 让 款 3. 投 资 设 立 北 京 东 方 天 舟 教 育 科 技 有 限 责 任 公 司 因 该 子 公 司 总 部 及 5 所 学 校 严 重 亏 损, 且 短 期 内 项 目 可 行 性 发 生 重 难 以 扭 转, 新 项 目 投 资 存 在 重 大 不 确 定 性 风 险 经 公 司 董 事 会 决 议 : 将 持 有 东 方 天 舟 77.5% 的 股 份 转 大 变 化 的 情 况 说 明 让 给 控 股 股 东 天 鸿 投 资, 现 已 收 到 天 鸿 投 资 股 权 转 让 款 项 4. 教 育 内 容 资 源 研 发 与 服 务 平 台 项 目 : 该 项 目 原 定 为 公 司 与 中 国 教 育 科 学 研 究 院 组 建 合 资 公 司 共 同 推 进, 目 前 有 关 幼 教 产 品 的 研 究 开 发 已 经 基 本 完 成 但 根 据 教 育 部 有 关 政 策 规 定, 中 国 教 科 院 被 确 定 为 公 益 性 事 业 单 位, 不 得 直 接 开 展 对 外 投 资 和 经 营 性 业 务, 因 此 合 资 公 司 一 直 无 法 组 建 公 司 目 前 正 在 与 中 国 教 科 院 协 商 新 的 合 作 模 式, 原 定 的 教 育 内 容 资 源 研 发 与 服 务 平 台 建 设 项 目 将 会 进 行 调 整 或 变 更 本 公 司 超 募 资 金 23, 万 元, 其 使 用 情 况 如 下 : 年 3 月 21 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 审 议 使 用 部 分 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 投 资 设 立 浙 江 天 舟 图 书 有 限 公 司 的 议 案 : 同 意 公 司 以 人 民 币 350 万 元 现 金 投 资 设 立 浙 超 募 资 金 的 金 额 用 江 天 舟 图 书 有 限 公 司 2011 年 6 月 21 日, 浙 江 天 舟 图 书 有 限 责 任 公 司 在 工 商 行 政 管 理 部 门 登 记 成 立 途 及 使 用 进 展 情 况 并 已 正 常 开 展 经 营 活 动 但 由 于 行 业 市 场 情 况 发 生 较 大 变 化, 该 公 司 实 际 运 营 情 况 与 预 测 差 距 较 大, 故 决 定 注 销 该 公 司, 目 前 正 在 办 理 相 关 手 续 年 4 月 8 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 投 资 设 立 北 京 事 业 部 的 议 案 : 同 意 使 用 公 司 首 次 公 开 发 行 超 额 募 集 资 金 3,000 万 元 投 资 设 立 北 京 事 业 部 投 资 的 主 要 8

9 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 用 途 如 下 : 投 资 2,610 万 购 置 北 京 事 业 部 办 公 场 地, 投 资 390 万 元 用 于 北 京 事 业 部 人 员 招 聘 和 补 充 北 京 事 业 部 流 动 资 金 等 北 京 事 业 部 目 前 已 正 常 运 营 年 6 月 29 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 投 资 参 股 北 京 北 舟 文 化 传 媒 有 限 公 司 的 议 案, 公 司 以 现 金 出 资 2,940 万 元 参 股 成 立 北 京 北 舟 文 化 传 媒 有 限 公 司, 持 股 比 例 49% 2011 年 8 月 3 日, 北 京 北 舟 文 化 传 媒 有 限 责 任 公 司 在 工 商 行 政 管 理 部 门 登 记 成 立 并 已 正 常 开 展 经 营 活 动 但 为 适 应 公 司 发 展 战 略, 调 整 业 务 结 构, 公 司 已 将 该 公 司 股 权 转 让 年 11 月 30 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 投 资 建 设 教 育 内 容 资 源 研 发 与 服 务 平 台 项 目 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 2,884 万 元 与 中 国 教 育 科 学 研 究 院 共 同 投 资 建 设 教 育 内 容 资 源 研 发 与 服 务 平 台 项 目 因 此 合 资 公 司 一 直 无 法 组 建, 公 司 目 前 正 在 与 中 国 教 科 院 协 商 新 的 合 作 模 式, 原 定 的 教 育 内 容 资 源 研 发 与 服 务 平 台 建 设 项 目 将 会 进 行 调 整 或 变 更 年 6 月 4 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 投 资 设 立 北 京 东 方 天 舟 教 育 科 技 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 1,500 万 元 与 上 海 东 方 阶 梯 智 力 发 展 有 限 公 司 生 艳 秋 女 士 共 同 出 资 设 立 北 京 东 方 天 舟 教 育 科 技 有 限 公 司 2012 年 6 月 26 日, 北 京 东 方 天 舟 教 育 科 技 有 限 责 任 公 司 在 工 商 行 政 管 理 部 门 登 记 成 立 但 由 于 该 公 司 严 重 亏 损, 短 期 内 难 以 扭 转, 故 公 司 已 将 其 所 持 股 权 转 让 年 5 月 15 日, 公 司 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 并 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 及 利 息 用 于 向 李 桂 华 等 购 买 神 奇 时 代 100% 股 权 的 部 分 现 金 对 价 支 付 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 及 利 息 10, 万 元 用 于 向 李 桂 华 等 购 买 神 奇 时 代 100% 股 权 的 部 分 现 金 对 价 支 付, 该 款 项 已 于 报 告 期 内 支 付 完 毕 年 8 月 21 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 4,000 万 元 用 于 永 久 补 充 流 动 资 金, 目 前 流 动 资 金 已 补 充 到 位 本 公 司 在 募 集 资 金 实 际 到 位 之 前, 利 用 自 筹 资 金 对 募 投 项 目 已 累 计 投 入 2, 万 元, 其 中 内 容 策 划 与 图 书 发 行 项 目 使 用 2, 万 元 2011 年 3 月 21 日, 本 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 用 募 集 资 金 置 换 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 自 筹 资 金 的 议 案, 公 司 以 2, 万 元 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 存 放 于 募 集 资 金 专 户 9

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