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1 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 一 四 年 股 東 常 會 議 事 錄 時 間 : 中 華 民 國 一 四 年 六 月 九 日 ( 星 期 二 ) 上 午 九 時 整 地 點 : 桃 園 市 桃 園 區 縣 府 路 332 號 11 樓 ( 桃 園 市 工 業 會 十 一 樓 會 議 室 ) 出 席 股 數 : 出 席 股 東 及 股 東 代 理 人 所 代 表 之 股 數 計 99,275,599 股, 佔 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 157,434,110 股 ( 扣 除 庫 藏 股 3,000,000 股 ) 之 63.06% 出 席 : 宇 宬 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 郭 挺 鈞 董 事 余 輝 雄 獨 立 董 事 汪 海 清 獨 立 董 事 傅 金 仁 監 察 人 羅 子 武 監 察 人 列 席 : 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 韋 亮 發 會 計 師 甘 露 法 律 事 務 所 江 孟 貞 律 師 主 席 : 郭 雅 慧 董 事 長 紀 錄 : 黃 秀 春 一 宣 佈 開 會 ( 出 席 股 數 及 股 東 代 理 人 所 代 表 之 股 數 已 達 法 定 數 額 ) 二 主 席 致 詞 ( 略 ) 三 報 告 事 項 1 一 三 年 度 營 業 報 告 ( 請 參 閱 附 件 一 ) 2 監 察 人 審 查 報 告 ( 請 參 閱 附 件 二 ) 3 一 三 年 度 背 書 保 證 金 額 報 告 ( 請 參 閱 附 件 三 ) 4 庫 藏 股 買 回 執 行 情 形 報 告 ( 請 參 閱 附 件 四 ) 四 承 認 事 項 第 一 案 案 由 : 一 三 年 度 營 業 報 告 書 及 財 務 報 表 案, 提 請 承 認 ( 董 事 會 提 ) 說 明 :( 一 ) 本 公 司 一 三 年 度 個 體 財 務 報 表 及 合 併 財 務 報 表 業 經 董 事 會 決 議 通 過, 並 經 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 韋 亮 發 及 簡 明 彥 會 計 師 查 核 簽 證 完 竣 並 出 具 查 核 報 告 在 案, 連 同 營 業 報 告 書 已 送 請 監 察 人 審 查 竣 事 ( 二 ) 營 業 報 告 書 會 計 師 查 核 報 告 個 體 財 務 報 表 及 合 併 財 務 報 表, 請 參 閱 附 件 一 及 附 件 五 ( 三 ) 提 請 承 認 議 事 經 過 : 股 東 戶 號 9017 發 言 提 問, 經 主 席 及 財 會 主 管 向 股 東 一 一 說 明 回 覆 決 議 : 本 案 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 股 東 無 異 議, 照 案 通 過 第 二 案 案 由 : 一 三 年 度 盈 餘 分 配 案, 提 請 承 認 ( 董 事 會 提 ) 說 明 :( 一 ) 本 公 司 一 三 年 度 盈 餘 分 配 表 業 經 董 事 會 決 議 通 過, 並 送 請 監 察 人 審 查 完 竣, 請 參 閱 附 件 六 ( 二 ) 現 金 股 利 提 撥 新 台 幣 93,260,466 元, 每 股 配 發 新 台 幣 0.6 元, 計 算 至 元 為 止, 元 以 下 捨 去 配 發 不 足 一 元 之 畸 零 款 合 計 數, 轉 列 公 司 其 他 收 入 ( 三 ) 本 案 俟 股 東 常 會 決 議 通 過 後, 依 董 事 會 之 決 議 授 權 董 事 長 另 訂 除 息 基 準 日 發 放 日 及 其 相 關 事 宜 ( 四 ) 嗣 後 如 因 本 公 司 股 本 發 生 變 動, 影 響 流 通 在 外 股 份 數 量, 致 配 息 率 因 此 發 生 變 動 時, 依 董 事 會 之 決 議 授 權 董 事 長 全 權 處 理 之 ( 五 ) 提 請 承 認 決 議 : 本 案 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 股 東 無 異 議, 照 案 通 過 五 臨 時 動 議 : 無 六 散 會 : 主 席 宣 佈 散 會 ( 同 日 上 午 九 時 三 十 分 ) ( 本 議 事 錄, 僅 就 議 事 經 過 要 領 記 載, 會 議 進 行 時 股 東 發 言 仍 以 會 議 現 場 影 音 紀 錄 為 準 ) 1

2 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 一 三 年 度 營 業 報 告 書 附 件 一 綜 觀 2014 年 的 全 球 經 濟 情 勢, 已 開 發 經 濟 體 復 甦 力 道 小 於 預 期, 而 新 興 經 濟 體 較 快 成 長 的 步 伐 亦 略 為 減 弱, 多 個 地 區 也 出 現 與 地 緣 政 治 相 關 的 緊 張 局 勢, 尤 其 在 各 國 競 相 貨 幣 貶 值 措 施 的 影 響 下, 導 致 公 司 成 長 表 現 持 平, 不 如 預 期 然 而 在 這 險 峻 的 經 濟 情 勢 下, 協 易 仍 秉 持 全 球 化 的 策 略, 不 斷 成 長 蛻 變, 全 年 營 收 達 新 台 幣 40 億 元 (1.32 億 美 元 ) 儘 管 增 資 股 本 稀 釋 了 每 股 盈 餘, 全 年 每 股 稅 後 淨 利 仍 達 新 台 幣 1.27 元, 負 債 比 也 由 2013 年 的 55% 下 降 到 2014 年 的 48%, 持 續 維 持 優 良 財 務 體 質, 公 司 2014 年 期 末 約 當 現 金 高 達 新 台 幣 8.03 億 元 (2,550 萬 美 元 ), 表 現 良 好 的 資 金 流 動 性 公 司 在 2014 年 底 業 已 完 成 協 易 中 國 辦 公 大 樓 的 興 建, 並 將 在 2015 年 度 開 始 著 手 評 估 第 三 期 廠 房 的 擴 建 需 求 同 時 間, 也 會 進 行 台 灣 總 部 研 發 中 心 辦 公 大 樓 的 興 建 計 畫, 以 進 一 步 增 強 產 品 研 究 發 展 的 能 量 為 了 達 成 五 年 百 億 元 營 收, 進 入 全 球 沖 壓 設 備 廠 前 五 大 的 營 運 目 標, 協 易 的 四 大 執 行 方 針 為 : ( 一 ) 大 型 機 種 標 準 化 ; ( 二 ) 連 線 產 品 普 及 化 ; ( 三 ) 伺 服 產 品 系 列 化 ; ( 四 ) 管 理 能 量 服 務 化 不 但 要 將 產 品 組 合 往 高 品 質 端 高 附 加 價 值 端 發 展, 更 要 將 工 業 4.0 中 所 強 調 的 智 能 生 產 及 管 理 的 關 鍵 思 維 導 入, 為 邁 向 製 造 服 務 化 奠 定 具 競 爭 力 的 基 礎 ; 也 更 能 快 速 且 精 準 地 提 供 客 戶 完 整 的 服 務 協 易 一 向 重 視 技 術 研 發, 除 了 先 後 完 成 中 大 型 伺 服 沖 床 的 開 發, 同 時 亦 建 構 出 大 型 噸 數 連 線 自 動 化 沖 壓 加 工 系 統, 提 供 客 戶 從 沖 床 傳 送 裝 置 疊 送 料 裝 置 及 模 具 的 整 合 技 術 方 案 (total solution) 此 外, 公 司 產 品 已 連 續 五 年 獲 得 台 灣 精 品 獎 肯 定, 其 中 包 括 兩 座 銀 質 獎 以 及 甫 於 2015 年 獲 頒 的 金 質 獎, 成 為 二 十 年 來 唯 一 工 具 機 設 備 整 機 廠 獲 得 此 最 高 榮 譽 的 企 業 而 經 濟 部 頒 發 的 潛 力 中 堅 企 業, 也 讓 公 司 透 過 政 府 的 協 助 及 輔 導 深 入 更 多 國 際 市 場, 並 成 為 永 續 發 展 及 服 務 的 領 導 品 牌 同 時, 協 易 長 期 以 來 不 僅 注 重 員 工 在 專 業 領 域 的 在 職 訓 練, 更 積 極 與 各 大 院 校 及 職 校 共 同 推 動 產 學 合 作 我 們 實 施 與 院 校 的 教 育 合 作 進 行 以 就 業 為 導 向 的 方 案, 提 供 工 作 職 位 給 機 械 電 機 相 關 系 所 學 生 實 習 此 外, 我 們 亦 選 派 經 驗 豐 富 的 工 程 師, 打 造 工 業 大 學 專 班 講 授 相 關 的 課 程, 將 工 廠 裡 實 習 時 間 轉 化 為 學 生 的 在 校 學 分, 以 期 培 育 更 多 機 械 產 業 專 業 人 才, 為 公 司 的 永 續 經 營 奠 定 深 厚 的 基 礎 展 望 未 來, 協 易 比 以 往 更 具 期 待 我 們 有 信 心 能 夠 透 過 我 們 專 注 在 全 球 化 市 場 之 靈 活 戰 略, 優 化 產 品 組 合, 加 速 營 銷 汽 車 自 動 化 衝 壓 連 線 設 備, 並 以 媲 美 日 本 品 質 的 產 品 及 服 務 和 具 競 爭 力 的 價 格 再 加 上 超 越 客 戶 滿 意 的 交 期 為 使 命 在 經 營 團 隊 通 力 合 作 下, 邁 向 有 挑 戰 但 希 望 無 窮 的

3 一 一 三 年 度 營 業 結 果 ( 一 ) 營 業 計 劃 實 施 成 果 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 103 年 度 102 年 度 成 長 率 (%) 營 業 收 入 4,008,882 4,088, 營 業 毛 利 1,032,917 1,062, 營 業 淨 利 191, , 稅 前 淨 利 243, , 稅 後 淨 利 186, , 稅 後 每 股 盈 餘 ( 二 ) 預 算 執 行 情 形 : 本 公 司 一 三 年 度 未 公 開 財 務 預 測, 故 無 須 報 告 預 算 達 成 情 形 ( 三 ) 財 務 收 支 概 況 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 103 年 度 102 年 度 期 初 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 897, ,432 營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 ( 出 ) (236,962) 419,528 投 資 活 動 之 淨 現 金 流 入 ( 出 ) (201,892) (237,790) 籌 資 活 動 之 淨 現 金 流 入 ( 出 ) 330,642 (144,721) 本 期 現 金 及 約 當 現 金 增 加 ( 減 少 ) 數 (94,304) 48,180 期 末 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 803, ,612 ( 四 ) 獲 利 能 力 分 析 項 目 103 年 度 102 年 度 財 務 結 構 負 債 佔 資 產 比 例 % 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 資 產 報 酬 率 % 權 益 報 酬 率 % 獲 利 能 力 佔 實 收 資 本 比 率 % 營 業 利 益 稅 前 純 益 純 益 率 % 每 股 盈 餘 元

4 ( 五 ) 研 究 發 展 狀 況 先 後 完 成 中 大 型 伺 服 沖 床 的 開 發 伴 隨 商 品 化 也 完 成 系 列 化, 除 關 鍵 零 部 件 與 日 本 廠 商 共 同 研 發 外, 核 心 零 部 件 完 全 獨 自 開 發, 並 在 台 灣 實 現 量 產, 除 了 在 產 品 的 性 能 上 尋 求 突 破, 更 在 外 觀 設 計 上 製 作 出 具 有 未 來 感 的 商 品 2014 年 建 構 出 大 型 噸 數 連 線 自 動 化 沖 壓 加 工 系 統, 提 供 客 戶 由 沖 床 傳 送 裝 置 旋 轉 疊 料 裝 置 模 具 的 total solution( 整 合 技 術 方 案 ) 實 績 並 聘 請 日 本 知 名 沖 床 專 業 製 造 廠 進 行 技 術 交 流, 合 作 強 化 成 形 技 術 在 2014 年 度 先 後 完 成 直 壁 式 直 驅 伺 服 沖 床 開 發, 縱 軸 式 連 桿 機 械 沖 床 開 發, 高 壓 油 室 開 發, 單 體 模 墊 開 發 等 並 獲 得 多 項 專 利 協 易 機 械 在 過 去 二 十 年 間, 獲 得 十 三 座 台 灣 精 品 獎,2011 及 2014 年 分 別 以 SAG 及 SM1 系 列 獲 得 銀 質 獎, 今 年 則 是 再 接 再 厲, 以 SE2 系 列 直 壁 式 徧 心 齒 輪 機 械 沖 床 拿 下 台 灣 精 品 獎 中 最 高 榮 譽 的 金 質 獎, 充 分 表 現 協 易 機 械 堅 守 品 質 與 時 俱 進 的 企 業 文 化, 近 20 年 來 工 具 機 設 備 唯 一 獲 得 台 灣 精 品 金 質 獎 的 企 業, 也 是 台 灣 精 密 機 械 的 跨 時 代 突 破 二 本 年 度 營 業 計 劃 概 要 : ( 一 ) 一 四 年 度 經 營 方 針 : 1 確 立 一 四 年 為 品 質 年, 全 面 提 升 品 質 2 公 司 核 心 價 值 : 誠 信 當 責 服 務 創 新 3 全 方 位 發 展 和 管 控 全 球 各 事 業 單 位, 提 高 綜 合 營 運 效 益 4 大 型 機 種 標 準 化 連 線 產 品 普 及 化 伺 服 產 品 系 列 化 5 管 理 能 量 服 務 化, 提 升 顧 客 價 值 6 確 保 年 度 業 績 目 標 以 及 營 業 淨 利 目 標 的 達 成 ( 二 ) 一 四 年 度 重 要 之 產 銷 政 策 : 1 以 中 大 型 沖 床 為 主 力 產 品 2 擴 展 汽 車 家 電 空 調 廚 具 大 尺 寸 TV 和 高 單 價 手 機 等 客 戶 群 3 整 合 兩 岸 供 應 鏈, 滿 足 集 團 產 能 需 求 4 增 建 全 球 和 大 陸 市 場 營 銷 服 務 據 點, 提 供 快 速 和 優 質 服 務 5 強 化 國 外 分 公 司 的 整 體 功 能, 並 優 化 全 球 各 地 代 理 商 的 管 理 制 度 ( 三 ) 一 四 年 度 預 期 銷 售 數 量 及 其 依 據 : 本 公 司 隸 屬 成 型 工 具 機 產 業, 主 要 為 沖 床 產 品 環 顧 全 球 市 場 變 遷 及 經 濟 因 素 衝 擊, 並 檢 視 一 四 年 度 經 濟 環 境 與 市 場 趨 勢, 各 業 資 本 支 出 投 資 需 求 持 續 穩 健 樂 觀, 本 公 司 一 四 年 度 預 期 營 收 持 審 慎 樂 觀 態 度, 本 公 司 將 持 續 提 升 供 應 商 協 力 體 系 綜 效, 積 極 拓 展 市 場 成 長, 預 期 一 四 年 度 銷 量 將 持 續 成 長 董 事 長 : 郭 雅 慧 經 理 人 : 郭 挺 鈞 會 計 主 管 : 吳 翠 華 4

5 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 監 察 人 審 查 報 告 書 附 件 二 茲 准 董 事 會 造 送 本 公 司 業 經 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 韋 亮 發 及 簡 明 彥 會 計 師 查 核 簽 證 完 竣 之 一 三 年 度 個 體 財 務 報 表 及 合 併 財 務 報 表, 連 同 營 業 報 告 書 及 盈 餘 分 配 議 案, 復 經 本 監 察 人 等 審 查 完 竣, 認 為 尚 無 不 符, 爰 依 公 司 法 第 二 百 一 十 九 條 之 規 定 繕 具 報 告, 報 請 鑑 核 此 致 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 一 四 年 股 東 常 會 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 監 察 人 : 傅 金 仁 監 察 人 : 羅 子 武 中 華 民 國 一 四 年 三 月 十 六 日 5

6 附 件 三 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 為 他 人 背 書 保 證 民 國 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 單 位 : 除 另 予 註 明 者 外 為 新 台 幣 仟 元 編 號 ( 註 1) 背 書 保 證 者 公 司 名 稱 0 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 被 背 書 保 證 對 象 公 司 名 稱 關 係 ( 註 2) 協 易 科 技 精 機 ( 中 國 ) 有 限 公 司 對 單 一 企 業 背 書 保 證 限 額 ( 註 3 ) 本 期 最 高 背 書 保 證 餘 額 期 末 背 書 保 證 餘 額 ( 註 4 及 5 ) 3 $ 530,189 $ 554,815 $ 395,625 ( 美 金 12,500 仟 元 ) 實 際 動 支 金 額 $ 395,625 ( 美 金 12,500 仟 元 ) 以 財 產 擔 保 之 背 書 保 證 金 額 ( 註 四 及 五 ) $ 395,625 ( 美 金 12,500 仟 元 ) 累 計 背 書 保 證 金 額 佔 最 近 期 財 務 報 表 淨 值 之 比 率 背 書 保 證 最 高 限 額 ( 註 3 ) 屬 母 公 司 對 子 公 司 背 書 保 證 屬 子 公 司 對 母 公 司 背 書 保 證 屬 對 大 陸 地 區 背 書 保 證 14.92% $ 1,325,472 Y N Y 備 註 0 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 SEYI TECHNOLOGY (SAMOA) INC ,189 60,940 31,650 ( 美 金 1,000 仟 元 ) % 1,325,472 Y N N 0 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 SEYI PRESSES EUROPE GMBH 3 530,189 24, ,325,472 Y N N 0 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 SEYI (THAILAND) CO., LTD ,189 6, ,325,472 Y N N 註 1: 編 號 欄 之 填 寫 方 法 如 下 : (1) 發 行 人 填 0 (2) 被 投 資 公 司 按 公 司 別 由 阿 拉 伯 數 字 1 開 始 依 序 編 號 註 2: 背 書 保 證 者 與 被 背 書 保 證 對 象 之 關 係 有 下 列 六 種, 標 示 種 類 即 可 : (1) 有 業 務 關 係 之 公 司 (2) 直 接 持 有 普 通 股 股 權 超 過 50% 之 子 公 司 (3) 母 公 司 與 子 公 司 持 有 普 通 股 股 權 合 併 計 算 超 過 50% 之 被 投 資 公 司 (4) 對 公 司 直 接 或 經 由 子 公 司 間 接 持 有 普 通 股 股 權 超 過 50% 之 母 公 司 (5) 基 於 承 攬 工 程 需 要 之 同 業 間 依 合 約 規 定 互 保 之 公 司 (6) 因 共 同 投 資 關 係 由 各 出 資 股 東 依 其 持 股 比 率 對 其 背 書 保 證 之 公 司 註 3: 應 註 明 最 高 限 額 之 計 算 方 法 及 最 高 限 額 之 金 額 財 務 報 表 如 有 認 列 或 有 損 失, 應 註 明 已 認 列 之 金 額 (1) 本 公 司 對 單 一 聯 屬 公 司 之 背 書 保 證 限 額 不 得 超 過 本 公 司 淨 值 20%( 本 公 司 於 103 年 6 月 20 日 股 東 常 會 決 議 將 對 單 一 聯 署 公 司 之 背 書 保 證 限 額 不 得 超 過 本 公 司 淨 值 比 率 由 25% 降 低 至 20%) (2) 本 公 司 對 外 背 書 保 證 總 額 不 得 超 過 本 公 司 淨 值 50% 註 4: 係 按 103 年 12 月 31 日 之 美 元 中 心 匯 率 換 算 註 5: 本 公 司 係 開 立 本 票 美 金 12,500 仟 元 ( 折 合 新 台 幣 395,625 仟 元 ) 作 為 擔 保 6

7 附 件 四 庫 藏 股 買 回 執 行 情 形 104 年 4 月 30 日 買 回 期 次 第 5 次 ( 期 ) 第 6 次 ( 期 ) 買 回 目 的 轉 讓 股 份 予 員 工 轉 讓 股 份 予 員 工 實 際 買 回 股 份 期 間 101 年 1 月 2 日 至 101 年 1 月 2 日 101 年 7 月 13 日 至 101 年 8 月 17 日 平 均 每 股 買 回 價 格 元 元 實 際 買 回 股 份 種 類 及 數 量 47,000 股 / 普 通 股 3,000,000 股 / 普 通 股 實 際 買 回 股 份 金 額 470,669 元 30,863,778 元 已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量 47,000 股 0 股 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 0 股 3,000,000 股 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 % ( 註 ) 0.00% 1.87% 註 : 係 以 104 年 4 月 11 日 股 票 停 止 過 戶 時 已 發 行 股 份 總 數 160,434,110 股 計 算 之 7

8 會 計 師 查 核 報 告 附 件 五 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 公 鑒 : 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 民 國 103 年 及 102 年 12 月 31 日 之 個 體 資 產 負 債 表, 暨 民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 之 個 體 綜 合 損 益 表 個 體 權 益 變 動 表 與 個 體 現 金 流 量 表, 業 經 本 會 計 師 查 核 竣 事 上 開 個 體 財 務 報 告 之 編 製 係 管 理 階 層 之 責 任, 本 會 計 師 之 責 任 則 為 根 據 查 核 結 果 對 上 開 個 體 財 務 報 表 表 示 意 見 列 入 上 開 個 體 財 務 報 告 中, 部 分 按 權 益 法 評 價 之 被 投 資 公 司 之 財 務 報 表 係 由 其 他 會 計 師 查 核, 民 國 103 年 及 102 年 12 月 31 日 採 用 權 益 法 之 投 資 餘 額 分 別 計 新 台 幣 ( 以 下 同 )282,024 仟 元 及 308,387 仟 元, 占 資 產 總 額 之 6.98% 及 7.71%; 民 國 103 及 102 年 度 採 用 權 益 法 認 列 關 聯 企 業 損 失 之 份 額 分 別 計 31,829 仟 元 及 5,155 仟 元, 分 別 占 稅 前 淨 利 之 (14.06)% 及 (2.03)% 本 會 計 師 係 依 照 會 計 師 查 核 簽 證 財 務 報 表 規 則 及 一 般 公 認 審 計 準 則 規 劃 並 執 行 查 核 工 作, 以 合 理 確 信 個 體 財 務 報 告 有 無 重 大 不 實 表 達 此 項 查 核 工 作 包 括 以 抽 查 方 式 獲 取 個 體 財 務 報 告 所 列 金 額 及 所 揭 露 事 項 之 查 核 證 據 評 估 管 理 階 層 編 製 個 體 財 務 報 告 所 採 用 之 會 計 原 則 及 所 作 之 重 大 會 計 估 計, 暨 評 估 個 體 財 務 報 告 整 體 之 表 達 本 會 計 師 相 信 此 項 查 核 工 作 及 其 他 會 計 師 之 查 核 報 告 可 對 所 表 示 之 意 見 提 供 合 理 之 依 據 依 本 會 計 師 之 意 見, 基 於 本 會 計 師 之 查 核 結 果 及 其 他 會 計 師 之 查 核 報 告, 第 一 段 所 述 個 體 財 務 報 表 在 所 有 重 大 方 面 係 依 照 證 券 發 行 人 財 務 報 告 編 製 準 則 編 製, 足 以 允 當 表 達 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 民 國 103 年 及 102 年 8

9 12 月 31 日 之 個 體 財 務 狀 況, 暨 民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 之 個 體 財 務 績 效 與 個 體 現 金 流 量 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 民 國 103 年 度 個 體 財 務 報 表 重 要 會 計 項 目 明 細 表, 主 要 係 供 補 充 分 析 之 用, 亦 經 本 會 計 師 採 用 第 二 段 所 述 之 查 核 程 序 予 以 查 核 據 本 會 計 師 之 意 見, 該 等 明 細 表 在 所 有 重 大 方 面 與 第 一 段 所 述 個 體 財 務 報 表 相 關 資 訊 一 致 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師 韋 亮 發 會 計 師 簡 明 彥 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 核 准 文 號 台 財 證 六 字 第 號 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 核 准 文 號 金 管 證 審 字 第 號 中 華 民 國 104 年 3 月 12 日 9

10 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 個 體 資 產 負 債 表 民 國 103 年 及 102 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 103 年 12 月 31 日 102 年 12 月 31 日 代 碼 資 產 金 額 % 金 額 % 流 動 資 產 1100 現 金 及 約 當 現 金 ( 附 註 四 及 六 ) $ 401, $ 443, 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 - 流 動 ( 附 註 四 及 七 ) 3,023-2, 無 活 絡 市 場 之 債 券 投 資 - 流 動 ( 附 註 四 六 十 及 三 一 ) 4,000-6, 應 收 票 據 淨 額 ( 附 註 四 五 及 十 一 ) 64, , 應 收 帳 款 淨 額 ( 附 註 四 五 及 十 一 ) 90, , 應 收 帳 款 - 關 係 人 ( 附 註 三 十 ) 155, , 其 他 應 收 款 10,959-14, 其 他 應 收 款 - 關 係 人 ( 附 註 三 十 ) 69, , 存 貨 ( 附 註 四 五 及 十 二 ) 422, , 預 付 款 項 25, , 其 他 流 動 資 產 1,453-1,148-11XX 流 動 資 產 總 計 1,248, ,491, 非 流 動 資 產 1523 備 供 出 售 金 融 資 產 - 非 流 動 ( 附 註 四 及 八 ) 46, , 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 - 非 流 動 ( 附 註 九 ) 7,000-7, 採 用 權 益 法 之 投 資 ( 附 註 四 及 十 三 ) 1,931, ,700, 不 動 產 廠 房 及 設 備 ( 附 註 四 十 四 及 三 一 ) 500, , 投 資 性 不 動 產 淨 額 ( 附 註 四 十 五 及 三 一 ) 118, , 電 腦 軟 體 ( 附 註 四 ) 12,002-15, 遞 延 所 得 稅 資 產 ( 附 註 四 及 二 三 ) 55, , 預 付 設 備 款 84, , 存 出 保 證 金 2,733-2, 預 付 投 資 款 ( 附 註 四 及 十 三 ) 31, , XX 非 流 動 資 產 總 計 2,790, ,509, XXX 資 產 總 計 $ 4,038, $ 4,000, 代 碼 負 債 及 權 益 流 動 負 債 2100 短 期 借 款 ( 附 註 十 五 十 六 及 三 一 ) $ 105,508 3 $ 8, 應 付 票 據 ( 附 註 十 七 ) 650-1, 應 付 帳 款 ( 附 註 十 七 ) 378, , 應 付 帳 款 - 關 係 人 ( 附 註 三 十 ) 2,253-4, 其 他 應 付 款 ( 附 註 十 八 ) 108, , 其 他 應 付 款 項 - 關 係 人 ( 附 註 三 十 ) 當 期 所 得 稅 負 債 ( 附 註 四 及 二 三 ) 12,226-40, 預 收 款 項 98, , 其 他 流 動 負 債 ( 附 註 十 八 ) 6,944-7,308-21XX 流 動 負 債 總 計 712, ,048, 非 流 動 負 債 2540 長 期 借 款 ( 附 註 十 四 十 五 十 六 及 三 一 ) 263, , 應 計 退 休 金 負 債 ( 附 註 四 五 及 十 九 ) 160, , 存 入 保 證 金 遞 延 貸 項 - 聯 屬 公 司 間 利 益 ( 附 註 四 ) 26, , 遞 延 所 得 稅 負 債 ( 附 註 四 及 二 三 ) 223, , XX 非 流 動 負 債 總 計 674, , XXX 負 債 總 計 1,387, ,784, 權 益 ( 附 註 四 八 二 十 二 三 二 五 及 二 六 ) 股 本 3110 普 通 股 股 本 1,604, ,434, 資 本 公 積 3211 資 本 公 積 - 普 通 股 股 票 溢 價 271, , 資 本 公 積 - 轉 換 公 司 債 轉 換 溢 價 47, , 資 本 公 積 - 庫 藏 股 票 交 易 5,030-5, 資 本 公 積 - 認 列 對 子 公 司 所 有 權 權 益 變 動 數 1, 資 本 公 積 - 員 工 認 股 權 - 已 失 效 3,435-2, 資 本 公 積 - 限 制 員 工 權 利 股 票 10, 資 本 公 積 總 計 338, ,994 7 保 留 盈 餘 3310 法 定 盈 餘 公 積 184, , 特 別 盈 餘 公 積 22,544-22, 未 分 配 盈 餘 439, , 保 留 盈 餘 總 計 647, , 其 他 權 益 3410 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 78, , 備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益 37, , 員 工 未 賺 得 酬 勞 ( 24,874 ) ( 1 ) 其 他 權 益 總 計 91, , 庫 藏 股 票 ( 31,335 ) ( 1 ) ( 31,335 ) ( 1 ) 3XXX 權 益 總 計 2,650, ,215, 負 債 與 權 益 總 計 $ 4,038, $ 4,000, 後 附 之 附 註 係 本 個 體 財 務 報 告 之 一 部 分 ( 請 參 閱 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 民 國 104 年 3 月 12 日 查 核 報 告 ) 董 事 長 : 經 理 人 : 會 計 主 管 : 10

11 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 個 體 綜 合 損 益 表 民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元, 惟 每 股 盈 餘 為 元 103 年 度 102 年 度 代 碼 金 額 % 金 額 % 4110 營 業 收 入 總 額 $ 1,817, $ 2,469, 減 : 銷 貨 退 回 11, 減 : 銷 貨 折 讓 1, 營 業 收 入 淨 額 ( 附 註 四 二 一 及 三 十 ) 1,803, ,468, 營 業 成 本 ( 附 註 四 五 十 二 十 九 二 二 及 三 十 ) 1,352, ,788, 營 業 毛 利 451, , 與 子 公 司 之 未 實 現 利 益 ( 附 註 四 ) ( 26,607 ) ( 2 ) ( 12,038 ) ( 1 ) 5920 與 子 公 司 之 已 實 現 利 益 ( 附 註 四 ) 12, , 己 實 現 營 業 毛 利 436, , 營 業 費 用 ( 附 註 四 十 九 二 十 二 二 及 三 十 ) 6100 推 銷 費 用 189, , 管 理 費 用 152, , 研 究 發 展 費 用 74, , 營 業 費 用 合 計 416, , 營 業 淨 利 20, ,136 7 ( 接 次 頁 ) 11

12 ( 承 前 頁 ) 103 年 度 102 年 度 代 碼 金 額 % 金 額 % 營 業 外 收 入 及 支 出 7100 利 息 收 入 ( 附 註 四 及 三 十 ) $ 1,591 - $ 3, 租 金 收 入 ( 附 註 四 ) 6,105-5, 股 利 收 入 ( 附 註 四 ) 1,613-1, 其 他 收 入 - 其 他 ( 附 註 三 十 ) 14, , 處 分 不 動 產 廠 房 及 設 備 利 益 ( 附 註 四 ) 9, 外 幣 兌 換 利 益 - 淨 額 ( 附 註 四 及 二 二 ) 14, , 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 ( 負 債 ) 利 益 ( 附 註 四 及 三 五 ) 什 項 支 出 ( 1,145 ) - ( 1,152 ) 處 分 不 動 產 廠 房 及 設 備 損 失 ( 附 註 四 ) ( 270 ) 處 分 投 資 損 失 ( 653 ) 利 息 費 用 ( 6,303 ) - ( 4,590 ) 採 用 權 益 法 之 子 公 司 損 益 份 額 ( 附 註 四 ) 166, , 營 業 外 收 入 及 支 出 合 計 205, , 稅 前 淨 利 226, , 所 得 稅 費 用 ( 附 註 四 及 二 三 ) 39, , 本 年 度 淨 利 187, ,433 8 其 他 綜 合 損 益 ( 附 註 四 及 二 三 ) 8310 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 62, , 備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 利 益 5,941-12,576 1 ( 接 次 頁 ) 12

13 ( 承 前 頁 ) 103 年 度 102 年 度 代 碼 金 額 % 金 額 % 8360 確 定 福 利 精 算 利 益 ( 損 失 ) $ 28,712 2 ( $ 9,163 ) 與 其 他 綜 合 損 益 組 成 部 分 相 關 之 所 得 稅 ( 16,064 ) ( 1 ) ( 14,323 ) ( 1 ) 8300 本 年 度 其 他 綜 合 損 益 ( 稅 後 淨 額 ) 81, , 本 年 度 綜 合 損 益 總 額 $ 268, $ 268, 每 股 盈 餘 ( 附 註 二 四 ) 9710 基 本 $ 1.27 $ 稀 釋 $ 1.27 $ 1.40 後 附 之 附 註 係 本 個 體 財 務 報 告 之 一 部 分 ( 請 參 閱 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 民 國 104 年 3 月 12 日 查 核 報 告 ) 董 事 長 : 經 理 人 : 會 計 主 管 : 13

14 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 個 體 權 益 變 動 表 民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 資 本 公 積 ( 附 註 二 十 二 五 及 二 六 ) 其 他 權 益 項 目 ( 附 註 八 二 十 二 三 及 二 五 ) 認 列 對 國 外 營 運 機 構 備 供 出 售 股 本 普 通 股 轉 換 公 司 債 子 公 司 所 有 權 員 工 認 股 權 限 制 員 工 保 留 盈 餘 ( 附 註 二 十 及 二 三 ) 財 務 報 表 換 算 金 融 資 產 員 工 未 賺 得 庫 藏 股 票 代 碼 股 數 ( 仟 股 ) 金 額 股 票 溢 價 轉 換 溢 價 庫 藏 股 票 交 易 權 益 變 動 數 - 已 失 效 權 利 股 票 法 定 盈 餘 公 積 特 別 盈 餘 公 積 未 分 配 盈 餘 之 兌 換 差 額 未 實 現 損 益 酬 勞 ( 附 註 二 十 ) 權 益 總 額 A1 102 年 1 月 1 日 餘 額 143,481 $ 1,434,811 $ 262,523 $ 47,193 $ 5,030 $ - $ 2,378 $ - $ 152,764 $ - $ 166,389 ( $ 41,737 ) $ 19,165 $ - ( $ 31,335 ) $ 2,017,181 B3 依 金 管 證 發 字 第 號 令 提 列 特 別 盈 餘 公 積 ,544 ( 22,544 ) 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 B1 法 定 盈 餘 公 積 ,202 - ( 12,202 ) B5 本 公 司 股 東 現 金 股 利 ( 28,087 ) ( 28,087 ) C15 資 本 公 積 配 發 現 金 - - ( 42,130 ) ( 42,130 ) D1 102 年 度 淨 利 , ,433 D3 102 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益 ( 9,163 ) 68,690 12, ,103 D5 102 年 度 綜 合 損 益 總 額 ,270 68,690 12, ,536 Z1 102 年 12 月 31 日 餘 額 143,481 1,434, ,393 47,193 5,030-2, ,966 22, ,826 26,953 31,741 - ( 31,335 ) 2,215, 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 B1 法 定 盈 餘 公 積 ,643 - ( 19,643 ) B5 本 公 司 股 東 現 金 股 利 ( 42,130 ) ( 42,130 ) 14 M7 對 子 公 司 所 有 權 權 益 變 動 ( 附 註 二 六 ) , ,602 D1 103 年 度 淨 利 , ,051 D3 103 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益 ,831 51,647 5, ,419 D5 103 年 度 綜 合 損 益 總 額 ,882 51,647 5, ,470 E1 現 金 增 資 15, ,000 51, , ,275 N1 股 份 基 礎 給 付 交 易 2,000 20, , ( 24,874 ) - 5, ,609 $ 22,544 $ 439,935 $ 78,600 $ 37,682 ( $ 24,874 ) ( $ 31,335 ) $ 2,650,943 Z1 103 年 12 月 31 日 餘 額 160,481 $ 1,604,811 $ 271,611 $ 47,193 $ 5,030 $ 1,602 $ 3,435 $ 10,100 $ 後 附 之 附 註 係 本 個 體 財 務 報 告 之 一 部 分 ( 請 參 閱 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 民 國 104 年 3 月 12 日 查 核 報 告 ) 董 事 長 : 經 理 人 : 會 計 主 管 :

15 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 個 體 現 金 流 量 表 民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 代 碼 103 年 度 102 年 度 營 業 活 動 之 現 金 流 量 A10000 本 年 度 稅 前 淨 利 $ 226,390 $ 253,839 A20010 不 影 響 現 金 流 量 之 收 益 費 損 項 目 A20300 呆 帳 費 用 7,512 17,306 A20100 折 舊 費 用 24,367 31,181 A20200 攤 銷 費 用 5,549 6,367 A20900 利 息 費 用 6,303 4,590 A22300 採 用 權 益 法 之 子 公 司 損 益 份 額 ( 166,042 ) ( 35,227 ) A21200 利 息 收 入 ( 1,591 ) ( 3,312 ) A21300 股 利 收 入 ( 1,613 ) ( 1,134 ) A21900 股 份 基 礎 給 付 酬 勞 成 本 9,501 - A23700 存 貨 跌 價 及 呆 滯 損 失 10,813 24,237 A22500 處 分 不 動 產 廠 房 及 設 備 利 益 ( 9,611 ) ( 77 ) A23100 處 分 備 供 出 售 金 融 資 產 淨 損 失 A20400 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 金 融 資 產 淨 利 益 ( 145 ) ( 232 ) A23900 與 子 公 司 之 未 實 現 利 益 14,569 6,138 ( 99,735 ) 49,837 A30000 營 業 資 產 及 負 債 之 淨 變 動 數 A31130 應 收 票 據 ( 14,324 ) 38,414 A31150 應 收 帳 款 123,936 ( 88,733 ) A31160 應 收 帳 款 - 關 係 人 ( 19,711 ) ( 32,876 ) A31180 其 他 應 收 款 4,021 ( 5,075 ) A31190 其 他 應 收 款 - 關 係 人 ( 43,774 ) 79,908 A31200 存 貨 117,385 ( 11,891 ) A31230 預 付 款 項 12,649 ( 3,570 ) A31240 其 他 流 動 資 產 ( 305 ) 10,387 A32130 應 付 票 據 ( 605 ) ( 1,961 ) A32150 應 付 帳 款 ( 318,577 ) 117,377 A32160 應 付 帳 款 - 關 係 人 ( 2,580 ) 2,938 A32180 其 他 應 付 款 項 ( 33,762 ) 42,400 A32190 其 他 應 付 款 - 關 係 人 33 - A32210 預 收 款 項 ( 48,417 ) ( 13,087 ) ( 接 次 頁 ) 15

16 ( 承 前 頁 ) 代 碼 103 年 度 102 年 度 A32230 其 他 流 動 負 債 ( $ 364 ) $ 1,692 A32240 應 計 退 休 金 負 債 ( 8,282 ) 791 A33000 營 運 產 生 之 現 金 ( 106,022 ) 440,390 A33300 支 付 之 利 息 ( 6,223 ) ( 4,707 ) A33500 支 付 之 所 得 稅 ( 44,675 ) ( 165 ) AAAA 營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 ( 出 ) ( 156,920 ) 435,518 投 資 活 動 之 現 金 流 量 B00300 取 得 備 供 出 售 金 融 資 產 - ( 10,000 ) B00400 出 售 備 供 出 售 金 融 資 產 價 款 19,347 - B00700 出 售 無 活 絡 市 場 之 債 券 投 資 價 款 2,000 43,000 B01800 增 加 採 用 權 益 法 之 投 資 - ( 259,251 ) B02000 預 付 長 期 投 資 款 減 少 - 28,311 B02700 購 置 不 動 產 廠 房 及 設 備 ( 2,147 ) ( 174,556 ) B02800 處 分 不 動 產 廠 房 及 設 備 價 款 10, B03700 存 出 保 證 金 增 加 ( 481 ) ( 455 ) B04500 取 得 無 形 資 產 ( 1,910 ) ( 5,605 ) B07100 預 付 設 備 款 增 加 ( 82,386 ) ( 48,770 ) B07500 收 取 之 利 息 1,494 3,477 B07600 收 取 之 股 利 1,613 1,134 BBBB 投 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 ( 52,250 ) ( 422,323 ) 籌 資 活 動 之 現 金 流 量 C00200 短 期 借 款 增 加 ( 減 少 ) 96,792 ( 144,730 ) C01600 舉 借 長 期 借 款 162,635 1,000,538 C01700 償 還 長 期 借 款 ( 248,165 ) ( 954,988 ) C03000 存 入 保 證 金 增 加 C04500 發 放 現 金 股 利 ( 42,130 ) ( 70,217 ) C04600 現 金 增 資 198,000 - CCCC 籌 資 活 動 之 淨 現 金 流 入 ( 出 ) 167,167 ( 169,349 ) EEEE 本 年 度 現 金 及 約 當 現 金 減 少 數 ( 42,003 ) ( 156,154 ) E00100 年 初 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 443, ,470 E00200 年 底 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 $ 401,313 $ 443,316 後 附 之 附 註 係 本 個 體 財 務 報 告 之 一 部 分 ( 請 參 閱 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 民 國 104 年 3 月 12 日 查 核 報 告 ) 董 事 長 : 經 理 人 : 會 計 主 管 : 16

17 關 係 企 業 合 併 財 務 報 告 聲 明 書 本 公 司 民 國 103 年 度 ( 自 民 國 103 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 止 ) 依 關 係 企 業 合 併 營 業 報 告 書 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 及 關 係 報 告 書 編 製 準 則 應 納 入 編 製 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 之 公 司 與 依 國 際 會 計 準 則 第 27 號 應 納 入 編 製 母 子 公 司 合 併 財 務 報 告 之 公 司 均 相 同, 且 關 係 企 業 合 併 財 務 報 告 所 應 揭 露 相 關 資 訊 於 前 揭 母 子 公 司 合 併 財 務 報 告 中 均 已 揭 露, 爰 不 再 另 行 編 製 關 係 企 業 合 併 財 務 報 告 特 此 聲 明 公 司 名 稱 : 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 負 責 人 : 郭 雅 慧 中 華 民 國 104 年 3 月 12 日 17

18 會 計 師 查 核 報 告 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 公 鑒 : 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 民 國 103 年 及 102 年 12 月 31 日 之 合 併 資 產 負 債 表, 暨 民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 之 合 併 綜 合 損 益 表 合 併 權 益 變 動 表 及 合 併 現 金 流 量 表, 業 經 本 會 計 師 查 核 竣 事 上 開 合 併 財 務 報 表 之 編 製 係 管 理 階 層 之 責 任, 本 會 計 師 之 責 任 則 為 根 據 查 核 結 果 對 上 開 合 併 財 務 報 表 表 示 意 見 列 入 上 開 合 併 財 務 報 告 之 子 公 司 中, 部 分 子 公 司 之 財 務 報 告 未 經 本 會 計 師 查 核, 而 係 由 其 他 會 計 師 查 核 因 此, 本 會 計 師 對 上 開 合 併 財 務 報 告 所 表 示 之 查 核 意 見 中, 有 關 未 經 本 會 計 師 查 核 之 財 務 報 表 所 列 金 額, 係 依 據 其 他 會 計 師 之 查 核 報 告 ; 其 民 國 103 年 及 102 年 12 月 31 日 之 資 產 總 額 分 別 為 新 台 幣 ( 以 下 同 )466,527 仟 元 及 423,901 仟 元, 分 別 占 合 併 資 產 總 額 之 9.18% 及 8.61%; 民 國 103 及 102 年 度 之 營 業 收 入 淨 額 分 別 為 404,755 仟 元 及 374,133 仟 元, 分 別 占 合 併 營 業 收 入 淨 額 之 10.10% 及 9.15% 本 會 計 師 係 依 照 會 計 師 查 核 簽 證 財 務 報 表 規 則 及 一 般 公 認 審 計 準 則 規 劃 並 執 行 查 核 工 作, 以 合 理 確 信 合 併 財 務 報 告 有 無 重 大 不 實 表 達 此 項 查 核 工 作 包 括 以 抽 查 方 式 獲 取 合 併 財 務 報 告 所 列 金 額 及 所 揭 露 事 項 之 查 核 證 據 評 估 管 理 階 層 編 製 合 併 財 務 報 告 所 採 用 之 會 計 原 則 及 所 作 之 重 大 會 計 估 計, 暨 評 估 合 併 財 務 報 告 整 體 之 表 達 本 會 計 師 相 信 此 項 查 核 工 作 及 其 他 會 計 師 之 查 核 報 告 可 對 所 表 示 之 意 見 提 供 合 理 之 依 據 18

19 依 本 會 計 師 之 意 見, 基 於 本 會 計 師 之 查 核 結 果 及 其 他 會 計 師 之 查 核 報 告, 第 一 段 所 述 合 併 財 務 報 表 在 所 有 重 大 方 面 係 依 照 證 券 發 行 人 財 務 報 告 編 製 準 則 經 金 融 監 督 管 理 委 員 會 認 可 之 國 際 財 務 報 導 準 則 國 際 會 計 準 則 解 釋 及 解 釋 公 告 編 製, 足 以 允 當 表 達 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 民 國 103 年 及 102 年 12 月 31 日 之 合 併 財 務 狀 況, 暨 民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 之 合 併 財 務 績 效 與 合 併 現 金 流 量 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 業 已 編 製 民 國 103 及 102 年 度 之 個 體 財 務 報 告, 並 經 本 會 計 師 出 具 修 正 式 無 保 留 意 見 之 查 核 報 告 在 案, 備 供 參 考 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 會 計 師 韋 亮 發 會 計 師 簡 明 彥 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 核 准 文 號 台 財 證 六 字 第 號 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 核 准 文 號 金 管 證 審 字 第 號 中 華 民 國 104 年 3 月 12 日 19

20 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表 民 國 103 年 及 102 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 103 年 12 月 31 日 102 年 12 月 31 日 代 碼 資 產 金 額 % 金 額 % 流 動 資 產 1100 現 金 及 約 當 現 金 ( 附 註 四 及 六 ) $ 803, $ 897, 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 - 流 動 ( 附 註 四 及 七 ) 3,023-2, 無 活 絡 市 場 之 債 券 投 資 - 流 動 ( 附 註 四 六 十 及 三 三 ) 124, , 應 收 票 據 淨 額 ( 附 註 四 五 及 十 一 ) 358, , 應 收 帳 款 淨 額 ( 附 註 四 五 及 十 一 ) 824, , 應 收 帳 款 - 關 係 人 ( 附 註 三 二 ) 其 他 應 收 款 13,864-17, 存 貨 ( 附 註 四 五 及 十 二 ) 875, , 其 他 流 動 資 產 ( 附 註 十 七 ) 56, , XX 流 動 資 產 總 計 3,061, ,013, 非 流 動 資 產 1523 備 供 出 售 金 融 資 產 - 非 流 動 ( 附 註 四 及 八 ) 46, , 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 - 非 流 動 ( 附 註 四 及 九 ) 52, , 採 用 權 益 法 之 投 資 ( 附 註 四 及 十 三 ) 72, , 不 動 產 廠 房 及 設 備 ( 附 註 四 十 四 及 三 三 ) 1,529, ,462, 投 資 性 不 動 產 淨 額 ( 附 註 四 十 五 及 三 三 ) 118, , 電 腦 軟 體 ( 附 註 四 ) 12,207-15, 遞 延 所 得 稅 資 產 ( 附 註 四 及 二 五 ) 64, , 存 出 保 證 金 11,053-11, 預 付 投 資 款 ( 附 註 四 及 十 三 ) 1, 預 付 租 賃 款 ( 附 註 十 六 及 三 三 ) 18, , 其 他 非 流 動 資 產 ( 附 註 十 七 ) 95, , XX 非 流 動 資 產 總 計 2,022, ,912, XXX 資 產 總 計 $ 5,083, $ 4,925, 代 碼 負 債 及 權 益 流 動 負 債 2100 短 期 借 款 ( 附 註 十 五 十 八 及 三 三 ) $ 549, $ 293, 應 付 票 據 ( 附 註 十 九 ) 650-1, 應 付 帳 款 ( 附 註 十 九 ) 772, ,056, 應 付 帳 款 - 關 係 人 ( 附 註 三 二 ) 25, , 其 他 應 付 款 ( 附 註 二 十 ) 171, , 當 期 所 得 稅 負 債 ( 附 註 四 及 二 五 ) 21,555-46, 預 收 款 項 233, , 其 他 流 動 負 債 ( 附 註 二 十 ) 7,179-9,544-21XX 流 動 負 債 總 計 1,782, ,986, 非 流 動 負 債 2540 長 期 借 款 ( 附 註 十 四 十 五 十 八 及 三 三 ) 263, , 應 計 退 休 金 負 債 ( 附 註 四 五 及 二 一 ) 160, , 存 入 保 證 金 遞 延 所 得 稅 負 債 ( 附 註 四 及 二 五 ) 223, , XX 非 流 動 負 債 總 計 648, , XXX 負 債 總 計 2,430, ,710, 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益 ( 附 註 四 八 二 二 二 五 二 七 及 二 八 ) 股 本 3110 普 通 股 股 本 1,604, ,434, 資 本 公 積 3211 資 本 公 積 - 普 通 股 股 票 溢 價 271, , 資 本 公 積 - 轉 換 公 司 債 轉 換 溢 價 47, , 資 本 公 積 - 庫 藏 股 票 交 易 5,030-5, 資 本 公 積 - 認 列 對 子 公 司 所 有 權 權 益 變 動 數 1, 資 本 公 積 - 員 工 認 股 權 - 已 失 效 3,435-2, 資 本 公 積 - 限 制 員 工 權 利 股 票 10, 資 本 公 積 總 計 338, ,994 6 保 留 盈 餘 3310 法 定 盈 餘 公 積 184, , 特 別 盈 餘 公 積 22,544-22, 未 分 配 盈 餘 439, , 保 留 盈 餘 總 計 647, , 其 他 權 益 3410 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 78, , 備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益 37, , 員 工 未 賺 得 酬 勞 ( 24,874 ) ( 1 ) 其 他 權 益 總 計 91, , 庫 藏 股 票 ( 31,335 ) ( 1 ) ( 31,335 ) ( 1 ) 31XX 本 公 司 業 主 之 權 益 總 計 2,650, ,215, XX 非 控 制 權 益 1, XXX 權 益 總 計 2,652, ,215, 負 債 與 權 益 總 計 $ 5,083, $ 4,925, 後 附 之 附 註 係 本 合 併 財 務 報 告 之 一 部 分 ( 請 參 閱 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 民 國 104 年 3 月 12 日 查 核 報 告 ) 董 事 長 : 經 理 人 : 會 計 主 管 : 20

21 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 綜 合 損 益 表 民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元, 惟 每 股 盈 餘 為 元 103 年 度 102 年 度 代 碼 金 額 % 金 額 % 4110 營 業 收 入 總 額 $ 4,022, $ 4,089, 減 : 銷 貨 退 回 11, 減 : 銷 貨 折 讓 1, 營 業 收 入 淨 額 ( 附 註 四 二 三 及 三 二 ) 4,008, ,088, 營 業 成 本 ( 附 註 四 五 十 二 二 一 二 四 及 三 二 ) 2,983, ,026, 營 業 毛 利 1,025, ,062, 營 業 費 用 ( 附 註 四 二 一 二 二 二 四 及 三 二 ) 6100 推 銷 費 用 450, , 管 理 費 用 288, , 研 究 發 展 費 用 95, , 營 業 費 用 合 計 834, , 營 業 淨 利 191, ,323 6 營 業 外 收 入 及 支 出 7100 利 息 收 入 ( 附 註 四 ) 16,041-15, 租 金 收 入 ( 附 註 四 ) 6,545-6, 股 利 收 入 ( 附 註 四 ) 1,613-1, 其 他 收 入 - 其 他 17, , 處 分 不 動 產 廠 房 及 設 備 利 益 ( 附 註 四 ) 9, ( 接 次 頁 ) 21

22 ( 承 前 頁 ) 103 年 度 102 年 度 代 碼 金 額 % 金 額 % 7225 處 分 投 資 利 益 ( 附 註 四 ) $ 1,405 - $ 外 幣 兌 換 利 益 - 淨 額 ( 附 註 四 及 二 四 ) 13,737-30, 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 ( 負 債 ) 利 益 ( 附 註 四 七 及 三 七 ) 什 項 支 出 ( 2,440 ) - ( 1,489 ) 處 分 不 動 產 廠 房 及 設 備 損 失 ( 附 註 四 ) ( 999 ) - ( 119 ) 處 分 投 資 損 失 ( 附 註 四 ) ( 738 ) 減 損 損 失 ( 附 註 四 及 九 ) ( 8,800 ) 採 用 權 益 法 之 關 聯 企 業 損 益 份 額 ( 附 註 四 ) 10,182-2, 利 息 費 用 ( 12,277 ) - ( 13,165 ) 營 業 外 收 入 及 支 出 合 計 52, , 稅 前 淨 利 243, , 所 得 稅 費 用 ( 附 註 四 及 二 五 ) 57, , 本 年 度 淨 利 186, ,433 5 其 他 綜 合 損 益 ( 附 註 四 及 二 五 ) 8310 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 62, , 備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 評 價 損 益 5,941-12, 確 定 福 利 精 算 利 益 ( 損 失 ) 28,712 1 ( 9,163 ) 與 其 他 綜 合 損 益 組 成 部 分 相 關 之 所 得 稅 ( 16,064 ) - ( 14,323 ) 本 年 度 其 他 綜 合 損 益 ( 稅 後 淨 額 ) 81, , 本 年 度 綜 合 損 益 總 額 $ 267,666 7 $ 268,536 7 ( 接 次 頁 ) 22

23 ( 承 前 頁 ) 103 年 度 102 年 度 代 碼 金 額 % 金 額 % 淨 利 ( 損 ) 歸 屬 於 : 8610 母 公 司 業 主 $ 187,051 5 $ 196, 非 控 制 權 益 ( 804 ) $ 186,247 5 $ 196,433 5 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 : 8710 母 公 司 業 主 $ 268,470 7 $ 268, 非 控 制 權 益 ( 804 ) $ 267,666 7 $ 268,536 7 每 股 盈 餘 ( 附 註 二 六 ) 9710 基 本 $ 1.27 $ 稀 釋 $ 1.27 $ 1.40 後 附 之 附 註 係 本 合 併 財 務 報 告 之 一 部 分 ( 請 參 閱 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 民 國 104 年 3 月 12 日 查 核 報 告 ) 董 事 長 : 經 理 人 : 會 計 主 管 : 23

24 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 權 益 變 動 表 民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 其 他 權 益 項 目 資 本 公 積 ( 附 註 四 二 二 二 七 及 二 八 ) ( 附 註 四 八 二 二 二 五 及 二 七 ) 認 列 對 子 公 司 國 外 營 運 機 構 備 供 出 售 股 本 普 通 股 轉 換 公 司 債 所 有 權 權 益 員 工 認 股 權 - 限 制 員 工 保 留 盈 餘 ( 附 註 四 二 二 及 二 五 ) 財 務 報 表 換 算 金 融 商 品 員 工 未 賺 得 庫 藏 股 票 代 碼 股 數 金 額 股 票 溢 價 轉 換 溢 價 庫 藏 股 票 交 易 變 動 數 已 失 效 權 利 股 票 法 定 盈 餘 公 積 特 別 盈 餘 公 積 未 分 配 盈 餘 之 兌 換 差 額 未 實 現 損 益 酬 勞 ( 附 註 二 二 ) 非 控 制 權 益 權 益 總 額 A1 102 年 1 月 1 日 餘 額 143,481 $ 1,434,811 $ 262,523 $ 47,193 $ 5,030 $ - $ 2,378 $ - $ 152,764 $ - $ 166,389 ( $ 41,737 ) $ 19,165 $ - ( $ 31,335 ) $ - $ 2,017,181 B3 依 金 管 證 發 字 第 號 令 提 列 特 別 盈 餘 公 積 ,544 ( 22,544 ) 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 B1 法 定 盈 餘 公 積 ,202 - ( 12,202) B5 本 公 司 股 東 現 金 股 利 ( 28,087 ) ( 28,087 ) C15 資 本 公 積 配 發 現 金 - - ( 42,130 ) ( 42,130 ) D1 102 年 度 淨 利 , ,433 D3 102 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益 ( 9,163) 68,690 12, ,103 D5 102 年 度 綜 合 損 益 總 額 ,270 68,690 12, ,536 Z1 102 年 12 月 31 日 餘 額 143,481 1,434, ,393 47,193 5,030-2, ,966 22, ,826 26,953 31,741 - ( 31,335 ) - 2,215, 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 B1 法 定 盈 餘 公 積 ,643 - ( 19,643 ) B5 本 公 司 股 東 現 金 股 利 ( 42,130) ( 42,130 ) M7 對 子 公 司 所 有 權 權 益 變 動 ( 附 註 二 八 ) , ,398 4,000 D1 103 年 度 淨 利 , ( 804 ) 186,247 D3 103 年 度 稅 後 其 他 綜 合 損 益 ,831 51,647 5, ,419 D5 103 年 度 綜 合 損 益 總 額 ,882 51,647 5, ( 804 ) 267,666 E1 現 金 增 資 15, ,000 51, , ,275 N1 股 份 基 礎 給 付 交 易 2,000 20, , ( 24,874) - - 5,226 Z1 103 年 12 月 31 日 餘 額 160,481 $ 1,604,811 $ 271,611 $ 47,193 $ 5,030 $ 1,602 $ 3,435 $ 10,100 $ 184,609 $ 22,544 $ 439,935 $ 78,600 $ 37,682 ( $ 24,874 ) ( $ 31,335 ) $ 1,594 $ 2,652,537 後 附 之 附 註 係 本 合 併 財 務 報 告 之 一 部 分 ( 請 參 閱 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 民 國 104 年 3 月 12 日 查 核 報 告 ) 董 事 長 : 經 理 人 : 會 計 主 管 : 24

25 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 現 金 流 量 表 民 國 103 年 及 102 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 代 碼 103 年 度 102 年 度 營 業 活 動 之 現 金 流 量 A10000 本 年 度 稅 前 淨 利 $ 243,768 $ 268,486 A20010 不 影 響 現 金 流 量 之 收 益 費 損 項 目 A20300 呆 帳 費 用 ( 迴 轉 利 益 ) ( 5,771 ) 29,898 A20100 折 舊 費 用 117, ,707 A20200 攤 銷 費 用 5,617 6,367 A20900 利 息 費 用 12,277 13,165 A29900 預 付 租 賃 款 攤 銷 A22300 採 用 權 益 法 之 關 聯 企 業 損 益 份 額 ( 10,182 ) ( 2,823 ) A21200 利 息 收 入 ( 16,041 ) ( 15,743 ) A21300 股 利 收 入 ( 1,613 ) ( 1,134 ) A21900 股 份 基 礎 給 付 酬 勞 成 本 9,501 - A23700 存 貨 跌 價 及 呆 滯 損 失 - 16,122 A23800 存 貨 跌 價 及 呆 滯 回 升 利 益 ( 1,389 ) - A22500 處 分 不 動 產 廠 房 及 設 備 ( 利 益 ) 損 失 ( 8,902 ) 42 A23100 處 分 備 供 出 售 金 融 資 產 淨 損 失 A23500 金 融 資 產 減 損 損 失 8,800 - A20400 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 金 融 資 產 之 淨 利 益 ( 145 ) ( 232 ) A24100 未 實 現 外 幣 兌 換 損 失 18,760 29,438 A30000 營 業 資 產 及 負 債 之 淨 變 動 數 A31110 持 有 供 交 易 之 金 融 資 產 59 - A31130 應 收 票 據 ( 138,925 ) ( 61,014 ) A31150 應 收 帳 款 ( 688 ) ( 312,902 ) A31160 應 收 帳 款 - 關 係 人 ( 654 ) - A31180 其 他 應 收 款 3,764 ( 5,848 ) A31200 存 貨 20,219 ( 20,949 ) A31230 預 付 款 項 21,980 ( 24,172 ) A31240 其 他 流 動 資 產 1,299 18,400 A32130 應 付 票 據 ( 605 ) ( 1,961 ) A32150 應 付 帳 款 ( 284,240 ) 228,362 A32160 應 付 帳 款 - 關 係 人 3,968 7,351 ( 接 次 頁 ) 25

26 ( 承 前 頁 ) 代 碼 103 年 度 102 年 度 A32210 預 收 款 項 ( $ 103,940 ) $ 91,050 A32180 其 他 應 付 款 項 ( 47,583 ) 90,562 A32230 其 他 流 動 負 債 ( 2,365 ) ( 1,754 ) A32240 應 計 退 休 金 負 債 ( 8,282 ) 791 A33000 營 運 產 生 之 現 金 ( 162,208 ) 462,667 A33300 支 付 之 利 息 ( 12,660 ) ( 15,037 ) A33500 支 付 之 所 得 稅 ( 62,094 ) ( 29,236 ) AAAA 營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 ( 出 ) ( 236,962 ) 418,394 投 資 活 動 之 現 金 流 量 B00300 取 得 備 供 出 售 金 融 資 產 - ( 10,000 ) B00400 出 售 備 供 出 售 金 融 資 產 價 款 19,347 - B00600 取 得 無 活 絡 市 場 之 債 券 投 資 ( 43,120 ) - B00700 出 售 無 活 絡 市 場 之 債 券 投 資 價 款 - 400,632 B01200 取 得 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 ( 3,881 ) ( 50,000 ) B02000 預 付 投 資 款 增 加 ( 1,899 ) - B02700 購 置 不 動 產 廠 房 及 設 備 ( 107,901 ) ( 399,001 ) B02800 處 分 不 動 產 廠 房 及 設 備 價 款 10, B03700 存 出 保 證 金 增 加 - ( 5,587 ) B03800 存 出 保 證 金 減 少 B04500 取 得 無 形 資 產 ( 2,183 ) ( 5,605 ) B07300 其 他 非 流 動 資 產 增 加 ( 90,706 ) ( 185,713 ) B07500 收 取 之 利 息 16,153 16,486 B07600 收 取 之 股 利 1,613 1,134 BBBB 投 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 ( 201,892 ) ( 236,656 ) 籌 資 活 動 之 現 金 流 量 C00100 短 期 借 款 增 加 256,357 - C00200 短 期 借 款 減 少 - ( 120,192 ) C01600 舉 借 長 期 借 款 162,635 1,000,538 C01700 償 還 長 期 借 款 ( 248,165 ) ( 954,988 ) C03000 存 入 保 證 金 增 加 C03100 存 入 保 證 金 減 少 ( 55 ) - C04500 發 放 現 金 股 利 ( 42,130 ) ( 70,217 ) C04600 現 金 增 資 198,000 - C05800 非 控 制 權 益 變 動 4,000 - CCCC 籌 資 活 動 之 淨 現 金 流 入 ( 出 ) 330,642 ( 144,721 ) DDDD 匯 率 變 動 對 現 金 及 約 當 現 金 之 影 響 13,908 11,163 ( 接 次 頁 ) 26

27 ( 承 前 頁 ) 代 碼 103 年 度 102 年 度 EEEE 本 年 度 現 金 及 約 當 現 金 增 加 ( 減 少 ) 數 ( $ 94,304 ) $ 48,180 E00100 年 初 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 897, ,432 E00200 年 底 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 $ 803,308 $ 897,612 後 附 之 附 註 係 本 合 併 財 務 報 告 之 一 部 分 ( 請 參 閱 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 民 國 104 年 3 月 12 日 查 核 報 告 ) 董 事 長 : 經 理 人 : 會 計 主 管 : 27

28 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 附 件 六 盈 餘 分 配 表 中 華 民 國 一 三 年 度 單 位 : 新 台 幣 元 期 初 未 分 配 盈 餘 餘 額 $ 229,051,752 加 : 精 算 ( 損 ) 益 列 入 保 留 盈 餘 23,831,229 調 整 後 未 分 配 盈 餘 $ 252,882,981 加 : 本 年 度 稅 後 淨 利 187,051,047 減 : 提 列 10% 法 定 盈 餘 公 積 (18,705,105) 本 年 度 可 供 分 配 盈 餘 $ 421,228,923 分 配 項 目 : 一 三 年 度 提 列 現 金 股 利 (93,260,466) 期 末 未 分 配 盈 餘 $ 327,968,457 附 註 : 1. 配 發 員 工 紅 利 (2%) 計 3,366,919 元 2. 配 發 董 監 酬 勞 (2%) 計 3,366,919 元 3. 分 配 股 利 股 數 ( 股 ) = 股 本 160,434,110- 庫 藏 股 3,000,000- 限 制 型 股 票 2,000,000 =155,434,110 股 董 事 長 : 經 理 人 : 會 計 主 管 : 28

目 錄 財 務 報 告 項 目 頁 次 附 註 編 號 一 封 面 1 二 目 錄 2 三 會 計 師 核 閱 報 告 3~ 4 四 合 併 資 產 負 債 表 5 五 合 併 綜 合 損 益 表 6~ 8 六 合 併 權 益 變 動 表 9 七 合 併 現 金 流 量 表 10~ 11 八 合 併

目 錄 財 務 報 告 項 目 頁 次 附 註 編 號 一 封 面 1 二 目 錄 2 三 會 計 師 核 閱 報 告 3~ 4 四 合 併 資 產 負 債 表 5 五 合 併 綜 合 損 益 表 6~ 8 六 合 併 權 益 變 動 表 9 七 合 併 現 金 流 量 表 10~ 11 八 合 併 股 票 代 碼 :4533 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 合 併 財 務 報 告 暨 會 計 師 核 閱 報 告 民 國 一 二 及 第 一 季 地 址 : 桃 園 縣 龜 山 鄉 南 上 路 四 四 六 號 電 話 :( 三 ) 三 五 二 五 四 六 六 - 1 - 目 錄 財 務 報 告 項 目 頁 次 附 註 編 號 一 封 面 1 二 目 錄 2 三

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