本 次 股 东 大 会 审 议 议 案 及 投 票 股 东 类 型 : 序 号 非 累 积 投 票 议 案 议 案 名 称 投 票 股 东 类 型 A 股 股 东 及 H 股 股 东 年 度 董 事 会 工 作 报 告 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 关 于 审

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 中 信 证 券 公 告 编 号 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 股 东 大 会 召 开 日 期 :2016 年 6 月 28 日 本 次 股 东 大 会 采 用 的 网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 类 型 和 届 次 :2015 年 度 股 东 大 会 ( 二 ) 股 东 大 会 召 集 人 : 董 事 会 ( 三 ) 投 票 方 式 : 本 次 股 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 ( 四 ) 现 场 会 议 召 开 的 日 期 时 间 和 地 点 召 开 的 日 期 时 间 :2016 年 6 月 28 日 上 午 9 时 30 分 召 开 地 点 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 瑞 城 四 季 酒 店 五 层 紫 禁 厅 ( 五 ) 网 络 投 票 的 系 统 起 止 日 期 和 投 票 时 间 网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2016 年 6 月 28 日 至 2016 年 6 月 28 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2016 年 6 月 28 日 的 交 易 时 间 段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2016 年 6 月 28 日 的 9:15-15:00 ( 六 ) 融 资 融 券 转 融 通 约 定 购 回 业 务 账 户 和 沪 股 通 投 资 者 的 投 票 程 序 涉 及 融 资 融 券 转 融 通 业 务 约 定 购 回 业 务 相 关 账 户 以 及 沪 股 通 投 资 者 的 投 票, 应 按 照 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 等 有 关 规 定 执 行 二 会 议 审 议 事 项 1

2 本 次 股 东 大 会 审 议 议 案 及 投 票 股 东 类 型 : 序 号 非 累 积 投 票 议 案 议 案 名 称 投 票 股 东 类 型 A 股 股 东 及 H 股 股 东 年 度 董 事 会 工 作 报 告 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 关 于 审 议 公 司 2015 年 年 度 报 告 的 议 案 4 关 于 审 议 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 5 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 6 关 于 预 计 公 司 2016 年 自 营 投 资 额 度 的 议 案 7 关 于 增 发 公 司 A 股 H 股 股 份 一 般 性 授 权 的 议 案 8 关 于 审 议 公 司 董 事 监 事 2015 年 度 报 酬 总 额 的 议 案 9.00 关 于 预 计 公 司 2016 年 日 常 关 联 / 连 交 易 的 议 案 9.01 公 司 及 下 属 子 公 司 与 中 信 集 团 及 其 下 属 公 司 联 系 人 拟 发 生 的 关 联 / 连 交 易 9.02 公 司 及 下 属 子 公 司 与 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 担 任 董 事 高 级 管 理 人 员 职 务 的 公 司 ( 公 司 控 股 子 公 司 除 外 ) 及 与 持 有 公 司 下 属 子 公 司 10% 以 上 股 权 的 公 司 之 间 拟 发 生 的 关 联 交 易 10 关 于 变 更 公 司 非 执 行 董 事 的 议 案 此 外, 本 次 股 东 大 会 非 表 决 事 项 一 项, 审 阅 2015 年 度 独 立 非 执 行 董 事 述 职 报 告 ( 一 ) 各 议 案 已 披 露 的 时 间 和 披 露 媒 体 公 司 董 事 会 监 事 会 审 议 上 述 1-9 议 案 的 具 体 情 况, 请 参 见 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 第 六 届 监 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 (2016 年 3 月 23 日 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 香 港 交 易 所 ) 披 露 易 网 站 次 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 司 董 事 会 审 议 议 案 10 的 具 体 情 况, 请 参 见 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 公 告 (2016 年 4 月 29 日 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站, 次 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ) 2

3 本 次 股 东 大 会 会 议 文 件, 将 与 本 公 告 同 期 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站 及 公 司 网 站 ( 二 ) 特 别 决 议 议 案 : 议 案 7 关 于 增 发 公 司 A 股 H 股 股 份 一 般 性 授 权 的 议 案 ( 三 ) 对 中 小 投 资 者 单 独 计 票 的 议 案 : 议 案 4 关 于 审 议 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案, 议 案 5 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案, 议 案 8 关 于 审 议 公 司 董 事 监 事 2015 年 度 报 酬 总 额 的 议 案, 议 案 9 关 于 预 计 公 司 2016 年 日 常 关 联 / 连 交 易 的 议 案 ( 需 逐 项 表 决 ) ( 四 ) 涉 及 关 联 股 东 回 避 表 决 的 议 案 : 议 案 9 关 于 预 计 公 司 2016 年 日 常 关 联 / 连 交 易 的 议 案 应 回 避 表 决 的 关 联 股 东 名 称 : 股 东 在 对 议 案 9.01 公 司 及 下 属 子 公 司 与 中 信 集 团 及 其 下 属 公 司 联 系 人 拟 发 生 的 关 联 / 连 交 易 进 行 表 决 时, 中 国 中 信 集 团 有 限 公 司 的 关 联 / 连 方 需 回 避 表 决 ; 股 东 在 对 议 案 9.02 公 司 及 下 属 子 公 司 与 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 担 任 董 事 高 级 管 理 人 员 职 务 的 公 司 ( 公 司 控 股 子 公 司 除 外 ) 及 与 持 有 公 司 下 属 子 公 司 10% 以 上 股 权 的 公 司 之 间 拟 发 生 的 关 联 交 易 进 行 表 决 时, 中 信 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 前 海 股 权 交 易 中 心 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 青 岛 蓝 海 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 国 寿 投 资 控 股 有 限 公 司 远 洋 地 产 控 股 有 限 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 渤 海 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 证 通 股 份 有 限 公 司 中 国 人 民 保 险 集 团 股 份 有 限 公 司 湖 南 华 菱 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 POWER CORPORATION OF CANADA 的 关 联 方 需 回 避 表 决 三 股 东 大 会 投 票 注 意 事 项 ( 一 ) 本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权 的, 既 可 以 登 陆 交 易 系 统 投 票 平 台 ( 通 过 指 定 交 易 的 证 券 公 司 交 易 终 端 ) 进 行 投 票, 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 ( 网 址 :vote.sseinfo.com) 进 行 投 票 首 次 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 进 行 投 票 的, 投 资 者 需 要 完 成 股 东 身 份 认 证 具 体 操 作 请 见 互 联 网 投 票 平 台 网 站 说 明 ( 二 ) 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权, 如 果 其 拥 有 多 个 股 东 账 户, 可 以 使 用 持 有 公 司 股 票 的 任 一 股 东 账 户 参 加 网 络 投 票 投 票 后, 视 为 其 全 部 股 东 账 户 下 的 相 同 类 别 股 份 均 已 分 别 投 出 同 一 意 见 的 表 决 票 ( 三 ) 同 一 表 决 权 通 过 现 场 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 3

4 行 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 ( 四 ) 股 东 对 所 有 议 案 均 表 决 完 毕 才 能 提 交 四 会 议 出 席 对 象 ( 一 ) 股 权 登 记 日 (2016 年 6 月 21 日 ) 收 市 后 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会 ( 具 体 情 况 详 见 下 表 ), 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 该 代 理 人 不 必 是 公 司 股 东 H 股 股 东 登 记 及 出 席 须 知 参 阅 公 司 在 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站 发 布 的 2015 年 度 股 东 大 会 通 知 及 其 他 相 关 文 件 股 份 类 别 股 票 代 码 股 票 简 称 股 权 登 记 日 A 股 中 信 证 券 2016/6/21 ( 二 ) 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 三 ) 公 司 聘 请 的 中 介 机 构 代 表 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 及 监 票 员 等 其 他 相 关 人 员 五 会 议 登 记 方 法 ( 一 ) 内 资 股 股 东 (A 股 股 东 ) 1 符 合 上 述 出 席 对 象 条 件 的 内 资 股 法 人 股 东, 法 定 代 表 人 出 席 会 议 的, 须 持 法 定 代 表 人 证 明 文 件 本 人 有 效 身 份 证 件 股 票 账 户 卡 进 行 登 记 ; 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的, 代 理 人 须 持 书 面 授 权 委 托 书 ( 格 式 见 附 件 1) 本 人 有 效 身 份 证 件 股 票 账 户 卡 进 行 登 记 符 合 上 述 条 件 的 内 资 股 自 然 人 股 东 出 席 会 议 的, 须 持 本 人 有 效 身 份 证 件 股 票 账 户 卡 等 股 权 证 明 进 行 登 记 ; 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的, 代 理 人 须 持 书 面 授 权 委 托 书 ( 格 式 见 附 件 1) 本 人 有 效 身 份 证 件 委 托 人 股 票 账 户 卡 等 持 股 证 明 进 行 登 记 2 上 述 登 记 材 料 均 需 提 供 复 印 件 一 份, 自 然 人 股 东 登 记 材 料 复 印 件 须 股 东 本 人 签 字, 法 人 股 东 登 记 材 料 复 印 件 须 加 盖 股 东 单 位 公 章 3 根 据 到 境 外 上 市 公 司 章 程 必 备 条 款 的 规 定, 拟 出 席 本 次 会 议 的 内 资 股 股 东 应 于 2016 年 6 月 7 日 ( 星 期 二 ) 或 之 前 将 拟 出 席 会 议 的 书 面 回 复 ( 格 式 见 附 件 2) 连 同 所 需 登 记 文 件 ( 授 权 委 托 书 除 外, 其 递 交 时 间 要 求 见 下 文 ) 之 复 印 件 以 专 人 送 递 邮 递 或 传 真 方 式 送 达 本 公 司 4 提 请 各 位 参 会 股 东, 在 股 东 登 记 材 料 上 注 明 联 系 电 话, 方 便 会 务 人 员 及 时 与 股 东 取 得 联 系, 避 免 股 东 登 记 材 料 出 现 错 漏 发 传 真 进 行 登 记 的 股 东, 请 在 参 会 时 4

5 携 带 股 东 登 记 材 料 原 件, 转 交 会 务 人 员 ( 二 ) 境 外 上 市 外 资 股 股 东 (H 股 股 东 ) 详 情 请 参 见 本 公 司 于 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站 及 本 公 司 网 站 向 H 股 股 东 另 行 发 出 的 2015 年 度 股 东 大 会 通 知 及 其 他 相 关 文 件 ( 三 ) 进 场 登 记 时 间 拟 出 席 现 场 会 议 的 股 东 或 股 东 授 权 委 托 的 代 理 人 请 携 带 登 记 文 件 原 件 或 有 效 副 本 于 2016 年 6 月 28 日 9 时 15 分 前 至 本 次 股 东 大 会 会 议 地 点 办 理 进 场 登 记 六 其 他 事 项 ( 一 ) 会 期 一 天 费 用 自 理 ( 二 ) 会 议 联 系 方 式 : 联 系 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 ( 邮 编 :100026) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 联 系 电 话 :( 8610) 传 真 :(8610) 电 子 邮 箱 七 备 查 文 件 1 中 信 证 券 第 六 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 第 六 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 2 中 信 证 券 第 六 届 监 事 会 第 二 次 会 议 决 议 特 此 公 告 附 件 : 1 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 授 权 委 托 书 2 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 回 复 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 12 日 5

6 附 件 1: 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 授 权 委 托 书 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 : 兹 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 单 位 ( 或 本 人 ) 出 席 2016 年 6 月 28 日 召 开 的 贵 公 司 2015 年 度 股 东 大 会, 并 代 为 行 使 表 决 权 委 托 人 持 股 数 : 委 托 人 股 东 帐 户 号 : 投 票 指 示 : 序 号 非 累 积 投 票 议 案 名 称 同 意 反 对 弃 权 年 度 董 事 会 工 作 报 告 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 关 于 审 议 公 司 2015 年 年 度 报 告 的 议 案 4 关 于 审 议 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 5 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 6 关 于 预 计 公 司 2016 年 自 营 投 资 额 度 的 议 案 7 关 于 增 发 公 司 A 股 H 股 股 份 一 般 性 授 权 的 议 案 8 关 于 审 议 公 司 董 事 监 事 2015 年 度 报 酬 总 额 的 议 案 关 于 预 计 公 司 2016 年 日 常 关 联 / 连 交 易 的 议 案 ( 如 非 关 联 方 股 东 只 填 写 本 栏, 视 同 对 的 表 决 意 见 一 致 ),( 关 联 方 股 东 需 对 分 别 回 避 表 决 ) 公 司 及 下 属 子 公 司 与 中 信 集 团 及 其 下 属 公 司 联 系 人 拟 发 生 的 关 联 / 连 交 易 公 司 及 下 属 子 公 司 与 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 担 任 董 事 高 级 管 理 人 员 职 务 的 公 司 ( 公 司 控 股 子 公 司 除 外 ) 及 与 持 有 公 司 下 属 子 公 司 10% 以 上 股 权 的 公 司 之 间 拟 发 生 的 关 联 交 易 10 关 于 变 更 公 司 非 执 行 董 事 的 议 案 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 受 托 人 签 名 : 委 托 人 身 份 证 号 : 受 托 人 身 份 证 号 : 委 托 日 期 : 年 月 日 6

7 填 写 说 明 : 1 委 托 人 应 在 委 托 书 中 同 意 反 对 或 弃 权 意 向 中 选 择 一 个 并 打, 作 出 投 票 指 示 ; 如 委 托 人 未 作 任 何 投 票 指 示, 受 托 人 可 以 按 自 己 的 意 愿 表 决 2 如 为 自 然 人 股 东, 应 在 委 托 人 签 名 处 签 名 ; 如 为 法 人 股 东, 除 法 定 代 表 人 在 委 托 人 签 名 处 签 名 外, 还 需 加 盖 公 章 3 请 用 正 楷 填 上 您 的 全 名 ( 须 与 股 东 名 册 上 所 载 的 相 同 ) 4 请 填 上 持 股 数, 如 未 填, 则 本 授 权 委 托 书 将 被 视 为 与 依 您 名 义 登 记 的 所 有 股 份 有 关 5 请 填 上 受 托 人 姓 名, 如 未 填, 则 大 会 主 席 将 出 任 您 的 代 表 股 东 可 委 派 一 名 或 多 名 受 托 人 出 席 及 投 票, 委 派 超 过 一 位 受 托 人 的 股 东, 其 受 托 人 只 能 以 投 票 方 式 行 使 表 决 权 6 本 授 权 委 托 书 的 剪 报 复 印 件 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 7 股 东 在 对 议 案 9.01 公 司 及 下 属 子 公 司 与 中 信 集 团 及 其 下 属 公 司 联 系 人 拟 发 生 的 关 联 / 连 交 易 进 行 表 决 时, 中 国 中 信 集 团 有 限 公 司 的 关 联 / 连 方 需 回 避 表 决 ; 股 东 在 对 议 案 9.02 公 司 及 下 属 子 公 司 与 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 担 任 董 事 高 级 管 理 人 员 职 务 的 公 司 ( 公 司 控 股 子 公 司 除 外 ) 及 与 持 有 公 司 下 属 子 公 司 10% 以 上 股 权 的 公 司 之 间 拟 发 生 的 关 联 交 易 进 行 表 决 时, 中 信 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 前 海 股 权 交 易 中 心 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 青 岛 蓝 海 股 权 交 易 中 心 有 限 责 任 公 司 中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 国 寿 投 资 控 股 有 限 公 司 远 洋 地 产 控 股 有 限 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 渤 海 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 证 通 股 份 有 限 公 司 中 国 人 民 保 险 集 团 股 份 有 限 公 司 湖 南 华 菱 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 POWER CORPORATION OF CANADA 的 关 联 方 需 回 避 表 决 8 本 授 权 委 托 书 填 妥 后 应 于 本 次 股 东 大 会 召 开 24 小 时 前 以 专 人 邮 寄 或 传 真 方 式 送 达 本 公 司 董 事 会 办 公 室 ( 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦, 邮 政 编 码 :100026); 联 系 电 话 : (8610) ; 传 真 :(8610) 邮 寄 送 达 的, 以 邮 戳 日 期 为 送 达 日 期 7

8 附 件 2: 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 回 复 股 东 姓 名 ( 名 称 ) 股 东 地 址 出 席 会 议 人 员 姓 名 身 份 证 号 码 法 人 股 东 之 法 定 代 表 人 姓 名 身 份 证 号 码 内 资 股 持 股 数 股 东 账 号 联 系 电 话 联 系 传 真 发 言 意 向 及 要 点 : 自 然 人 股 东 签 字 / 法 人 股 东 法 定 代 表 人 签 字 并 加 盖 公 章 : 2016 年 月 日 填 表 说 明 : 1 请 用 正 楷 填 上 您 的 全 名 ( 须 与 股 东 名 册 上 所 载 的 相 同 ) 及 地 址 2 本 回 复 在 填 妥 及 签 署 后 于 2016 年 6 月 7 日 ( 星 期 二 ) 以 前 以 专 人 邮 寄 或 传 真 方 式 送 达 本 公 司 董 事 会 办 公 室 ( 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦, 邮 政 编 码 :100026); 联 系 电 话 :(8610) ; 传 真 :(8610) 邮 寄 送 达 的, 以 邮 戳 日 期 为 送 达 日 期 3 如 股 东 拟 在 本 次 股 东 大 会 上 发 言, 请 于 发 言 意 向 及 要 点 栏 目 中 表 明 您 的 发 言 意 向 和 要 点, 并 简 要 注 明 所 需 时 间 请 注 意, 因 股 东 大 会 时 间 有 限, 股 东 发 言 由 本 公 司 按 登 记 统 筹 安 排, 本 公 司 不 能 保 证 在 本 回 执 上 表 明 发 言 意 向 和 要 点 的 股 东 均 能 在 本 次 股 东 大 会 上 发 言 8

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