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1 江 南 重 工 股 份 有 限 公 司 年 第 一 季 度 报 告

2 目 录 1 重 要 提 示 公 司 基 本 情 况 简 介 管 理 层 讨 论 与 分 析 附 录

3 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2 董 事 长 谭 作 钧, 因 工 作 原 因 不 能 出 席, 委 托 任 大 德 副 董 事 长 主 持 董 事 会 会 议, 并 行 使 表 决 权 独 立 董 事 陈 俊 芳, 因 工 作 原 因 不 能 出 席, 委 托 高 宗 华 独 立 董 事 行 使 表 决 权 1.3 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 公 司 负 责 人 谭 作 钧, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 沈 樑, 会 计 机 构 负 责 人 张 兴 河 声 明 : 保 证 本 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 简 介 2.1 公 司 基 本 信 息 股 票 简 称 江 南 重 工 变 更 前 简 称 ( 如 有 ) 股 票 代 码 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 施 卫 东 黄 来 和 联 系 地 址 上 海 市 鲁 班 路 600 号 江 南 造 船 大 厦 11 上 海 市 鲁 班 路 600 号 江 南 造 船 大 厦 11 楼 江 南 重 工 公 司 办 公 室 楼 江 南 重 工 公 司 办 公 室 电 话 (021) (021) 传 真 (021) (021) 电 子 信 箱 mail@jnhi.com mail@jnhi.com 2.2 财 务 资 料 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 数 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 ( 元 ) 1,337,832, ,257,553, 股 东 权 益 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 )( 元 ) 1,019,044, ,016,021, 每 股 净 资 产 ( 元 ) 调 整 后 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 报 告 期 年 初 至 报 告 期 期 末 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 14,579, ,579, 每 股 收 益 ( 元 ) 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 增 加 个 百 (%) 分 点 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 ( 单 位 : 元 ) 处 置 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 其 他 长 期 资 产 产 生 的 损 益 -3,

4 扣 除 公 司 日 常 根 据 企 业 会 计 制 度 规 定 计 提 的 资 产 减 值 准 备 后 的 其 他 各 项 营 业 外 收 入 支 出 51, 合 计 47, 利 润 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 合 并 母 公 司 本 期 数 上 年 同 期 数 本 期 数 上 年 同 期 数 一 主 营 业 务 收 入 175,812, ,006, ,713, ,698, 减 : 主 营 业 务 成 本 162,272, ,219, ,733, ,686, 主 营 业 务 税 金 及 附 加 728, , , , 二 主 营 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 12,811, ,222, ,275, ,457, 加 : 其 他 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,022, ,461, ,022, ,461, 减 : 营 业 费 用 1,056, , , , 管 理 费 用 9,742, ,951, ,328, ,112, 财 务 费 用 -453, , , , 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 3,488, ,554, ,792, ,735, 加 : 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -203, , 补 贴 收 入 营 业 外 收 入 86, 减 : 营 业 外 支 出 5, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 3,569, ,539, ,589, ,558, 减 : 所 得 税 569, , , , 减 : 少 数 股 东 损 益 -22, , 加 : 未 确 认 投 资 损 失 ( 合 并 报 表 填 列 ) 五 净 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 3,022, ,148, ,020, ,148, 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 流 通 股 股 东 持 股 表 ( 未 完 成 股 权 分 置 改 革 ) 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 58,783 前 十 名 流 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 流 通 股 的 数 量 上 海 东 鹏 商 务 咨 询 有 限 公 司 983,557 人 民 币 普 通 股 永 红 钢 结 构 厂 857,132 人 民 币 普 通 股 惠 尔 捷 钢 结 构 658,886 人 民 币 普 通 股 郭 刚 450,000 人 民 币 普 通 股 文 行 遒 386,194 人 民 币 普 通 股 田 万 良 363,500 人 民 币 普 通 股 黄 于 飞 330,000 人 民 币 普 通 股 袁 飞 鹏 319,600 人 民 币 普 通 股 种 类 2

5 孙 华 300,000 人 民 币 普 通 股 陈 忆 260,000 人 民 币 普 通 股 3 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 公 司 报 告 期 内 经 营 活 动 总 体 状 况 的 简 要 分 析 报 告 期 内, 公 司 继 续 保 持 着 良 好 的 生 产 经 营 势 头, 连 续 承 接 了 7 台 600t 及 800t 超 大 型 龙 门 起 重 机 的 总 承 包 合 同, 合 同 金 额 达 5.38 亿 元, 这 是 公 司 第 一 次 作 为 总 包 单 位 进 入 成 套 机 械 设 备 市 场, 该 批 项 目 的 承 接, 将 对 公 司 未 来 二 年 的 生 产 经 营 和 获 利 能 力 带 来 十 分 积 极 的 影 响 公 司 也 将 通 过 制 作 本 批 项 目, 进 一 步 积 累 经 验, 拓 展 市 场, 持 续 提 高 公 司 的 获 利 能 力 报 告 期 内, 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 79.39%, 实 现 净 利 润 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 40.70% 占 主 营 收 入 或 主 营 业 务 利 润 总 额 10% 以 上 的 主 营 行 业 或 产 品 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 毛 利 率 (%) 分 行 业 钢 结 构 108,593, ,368, 机 械 制 造 42,043, ,745, 船 舶 配 件 17,075, ,619, 分 产 品 钢 结 构 108,593, ,368, 机 械 制 造 42,043, ,745, 船 舶 配 件 17,075, ,619, 其 中 : 关 联 交 易 22,520, ,825, 关 联 交 易 的 定 价 原 则 参 照 市 场 价 公 司 经 营 的 季 节 性 或 周 期 性 特 征 报 告 期 利 润 构 成 情 况 ( 主 营 业 务 利 润 其 他 业 务 利 润 期 间 费 用 投 资 收 益 补 贴 收 入 与 营 业 外 收 支 净 额 在 利 润 总 额 中 所 占 比 例 与 前 一 报 告 期 相 比 的 重 大 变 动 及 原 因 的 说 明 ) 主 营 业 务 及 其 结 构 与 前 一 报 告 期 相 比 发 生 重 大 变 化 的 情 况 及 原 因 说 明 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 前 一 报 告 期 相 比 发 生 重 大 变 化 的 情 况 及 其 原 因 说 明 3

6 3.2 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 应 收 江 南 造 船 厂 奉 贤 热 镀 锌 分 厂 非 经 营 性 资 金 285 万 元, 本 款 项 已 于 本 报 告 披 露 日 之 前 的 2006 年 4 月 17 日 收 回 2006 年 第 一 季 度 期 末 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 大 股 东 及 其 附 属 企 业 非 经 营 性 期 初 数 期 末 数 占 用 上 市 公 司 资 金 的 余 额 2,850,000 2,850,000 清 欠 方 式 清 欠 金 额 清 欠 时 间 现 金 清 偿 2,850, 清 欠 进 展 情 况 本 款 项 已 于 2006 年 4 月 17 日 收 回 4

7 3.3 会 计 政 策 会 计 估 计 合 并 范 围 变 化 以 及 重 大 会 计 差 错 的 情 况 及 原 因 说 明 3.4 经 审 计 且 被 出 具 " 非 标 意 见 " 情 况 下 董 事 会 和 监 事 会 出 具 的 相 关 说 明 3.5 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 3.6 公 司 对 已 披 露 的 年 度 经 营 计 划 或 预 算 的 滚 动 调 整 情 况 3.7 公 司 原 非 流 通 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 做 出 的 特 殊 承 诺 及 其 履 行 情 况 江 南 重 工 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 谭 作 钧 2006 年 4 月 24 日 5

8 4 附 录 编 制 单 位 : 江 南 重 工 股 份 有 限 公 司 流 动 资 产 : 项 目 资 产 负 债 表 2006 年 3 月 31 日 合 并 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 母 公 司 期 末 数 期 初 数 期 末 数 期 初 数 货 币 资 金 243,809, ,906, ,205, ,278, 短 期 投 资 0 0 应 收 票 据 1,800, ,800, 应 收 股 利 0 0 应 收 利 息 0 0 应 收 账 款 145,001, ,028, ,019, ,490, 其 他 应 收 款 12,436, ,700, ,804, ,463, 预 付 账 款 66,689, ,871, ,747, ,579, 应 收 补 贴 款 0 0 存 货 263,135, ,604, ,203, ,889, 待 摊 费 用 0 0 一 年 内 到 期 的 长 期 债 权 投 资 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 732,873, ,110, ,780, ,701, 长 期 投 资 : 长 期 股 权 投 资 101,398, ,398, ,469, ,672, 长 期 债 权 投 资 0 0 长 期 投 资 合 计 101,398, ,398, ,469, ,672, 其 中 : 合 并 价 差 其 中 : 股 权 投 资 差 额 固 定 资 产 : 固 定 资 产 原 价 707,890, ,020, ,104, ,104, 减 : 累 计 折 旧 257,425, ,609, ,188, ,707, 固 定 资 产 净 值 450,464, ,410, ,915, ,396, 减 : 固 定 资 产 减 值 准 备 1,012, ,012, ,012, ,012, 固 定 资 产 净 额 449,451, ,398, ,903, ,384, 工 程 物 资 在 建 工 程 8,380, ,629, ,380, ,629, 固 定 资 产 清 理 0 0 固 定 资 产 合 计 457,832, ,027, ,283, ,014, 无 形 资 产 及 其 他 资 产 : 无 形 资 产 45,729, ,017, ,013, ,235, 长 期 待 摊 费 用 0 0 其 他 长 期 资 产 无 形 资 产 及 其 他 资 产 合 计 45,729, ,017, ,013, ,235,

9 递 延 税 项 : 递 延 税 款 借 项 资 产 总 计 1,337,832, ,257,553, ,319,546, ,239,623, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 10,000, ,000, 应 付 票 据 应 付 账 款 190,928, ,374, ,502, ,964, 预 收 账 款 87,164, ,517, ,030, ,384, 应 付 工 资 3,577, ,370, ,577, ,370, 应 付 福 利 费 4,686, ,144, ,407, ,886, 应 付 股 利 应 交 税 金 4,719, ,139, ,296, , 其 他 应 交 款 65, , , , 其 他 应 付 款 12,990, ,249, ,978, ,167, 预 提 费 用 预 计 负 债 一 年 内 到 期 的 长 期 负 债 0 其 他 流 动 负 债 0 流 动 负 债 合 计 314,132, ,854, ,845, ,943, 长 期 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 662, , , , 专 项 应 付 款 其 他 长 期 负 债 0 长 期 负 债 合 计 662, , , , 递 延 税 项 : 递 延 税 款 贷 项 0 负 债 合 计 314,794, ,516, ,507, ,605, 少 数 股 东 权 益 3,993, ,016, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 362,446, ,446, ,446, ,446, 减 : 已 归 还 投 资 0 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 净 额 362,446, ,446, ,446, ,446, 资 本 公 积 488,150, ,150, ,150, ,150, 盈 余 公 积 68,178, ,178, ,691, ,691, 其 中 : 法 定 公 益 金 27,271, ,271, ,076, ,076, 未 分 配 利 润 100,268, ,246, ,750, ,730, 拟 分 配 现 金 股 利 0 外 币 报 表 折 算 差 额 0 减 : 未 确 认 投 资 损 失 0 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 1,019,044, ,016,021, ,019,038, ,016,018, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 1,337,832, ,257,553, ,319,546, ,239,623, 公 司 法 定 代 表 人 : 谭 作 钧 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 沈 樑 会 计 机 构 负 责 人 : 张 兴 河 7

10 编 制 单 位 : 江 南 重 工 股 份 有 限 公 司 利 润 表 2006 年 1-3 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 合 并 母 公 司 本 期 数 上 年 同 期 数 本 期 数 上 年 同 期 数 一 主 营 业 务 收 入 175,812, ,006, ,713, ,698, 减 : 主 营 业 务 成 本 162,272, ,219, ,733, ,686, 主 营 业 务 税 金 及 附 加 728, , , , 二 主 营 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 12,811, ,222, ,275, ,457, 加 : 其 他 业 务 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,022, ,461, ,022, ,461, 减 : 营 业 费 用 1,056, , , , 管 理 费 用 9,742, ,951, ,328, ,112, 财 务 费 用 -453, , , , 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 3,488, ,554, ,792, ,735, 加 : 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -203, , 补 贴 收 入 营 业 外 收 入 86, 减 : 营 业 外 支 出 5, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 3,569, ,539, ,589, ,558, 减 : 所 得 税 569, , , , 减 : 少 数 股 东 损 益 -22, , 加 : 未 确 认 投 资 损 失 ( 合 并 报 表 填 列 ) 五 净 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 3,022, ,148, ,020, ,148, 公 司 法 定 代 表 人 : 谭 作 钧 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 沈 樑 会 计 机 构 负 责 人 : 张 兴 河 8

11 现 金 流 量 表 2006 年 1-3 月 编 制 单 位 : 江 南 重 工 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 合 并 母 公 司 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 241,342, ,210, 收 到 的 税 费 返 还 1,804, ,804, 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 5,267, ,714, 现 金 流 入 小 计 248,414, ,728, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 204,852, ,336, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 16,489, ,916, 支 付 的 各 项 税 费 2,856, ,634, 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 9,636, ,378, 现 金 流 出 小 计 233,835, ,266, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14,579, ,462, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 其 中 : 出 售 子 公 司 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 而 收 回 的 现 金 1, 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 1, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 1,537, ,535, 投 资 所 支 付 的 现 金 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 出 小 计 1,537, ,535, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,536, ,535, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 权 益 性 投 资 收 到 的 现 金 借 款 所 收 到 的 现 金 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 139, 其 中 : 支 付 少 数 股 东 的 股 利 139, 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 其 中 : 子 公 司 依 法 减 资 支 付 给 少 数 股 东 的 现 金 现 金 流 出 小 计 139, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -139, 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 12,903, ,926, 补 充 材 料 1 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 3,022, ,020, 加 : 少 数 股 东 损 益 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -22,

12 减 : 未 确 认 的 投 资 损 失 加 : 计 提 的 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 折 旧 6,943, ,480, 无 形 资 产 摊 销 288, , 长 期 待 摊 费 用 摊 销 待 摊 费 用 减 少 ( 减 : 增 加 ) 预 提 费 用 增 加 ( 减 : 减 少 ) 处 理 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 减 : 收 益 ) -1, 固 定 资 产 报 废 损 失 5, 财 务 费 用 139, 投 资 损 失 ( 减 : 收 益 ) 203, 递 延 税 款 贷 项 ( 减 : 借 项 ) 存 货 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) -85,530, ,313, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 减 : 增 加 ) 12,661, ,161, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 : 减 少 ) 77,288, ,902, 其 他 -215, , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14,579, ,462, 不 涉 及 现 金 收 支 的 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 243,809, ,205, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 230,906, ,278, 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 12,903, ,926, 公 司 法 定 代 表 人 : 谭 作 钧 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 沈 樑 会 计 机 构 负 责 人 : 张 兴 河 10

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