证券代码: 证券简称:津劝业 编号:

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 津 劝 业 编 号 : 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 通 知 于 2014 年 4 月 4 日 以 传 真 和 电 子 邮 件 形 式 发 出, 会 议 于 2014 年 4 月 14 日 上 午 9:30 在 公 司 九 楼 小 会 议 室 召 开 应 出 席 董 事 9 人, 实 出 席 董 事 9 人 公 司 全 体 监 事 列 席 了 会 议 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 会 议 由 公 司 董 事 长 回 金 普 先 生 主 持 会 议 做 出 如 下 决 议 : 一 审 议 并 通 过 公 司 2013 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 9 位 董 事 一 致 同 意 此 报 告 及 摘 要 本 报 告 提 交 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 二 审 议 并 通 过 公 司 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告 9 位 董 事 一 致 同 意 此 报 告 本 报 告 提 交 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 三 审 议 并 通 过 公 司 2013 年 度 业 务 工 作 报 告 及 财 务 决 算 报 告 9 位 董 事 一 致 同 意 此 报 告 本 报 告 提 交 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 四 审 议 并 通 过 独 立 董 事 履 职 报 告 9 位 董 事 一 致 同 意 此 报 告 五 审 议 并 通 过 公 司 2013 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 9 位 董 事 一 致 同 意 此 报 告 六 审 议 并 通 过 公 司 2013 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 9 位 董 事 一 致 同 意 此 报 告 七 审 议 并 通 过 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 ( 预 案 ) 根 据 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 审 计 报 告, 公 司 2013 年 实 现 净 利 润 万 元 依 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 实 现 的 利 润 仍 用 于 弥 补 以 前 年 度 亏 损, 故 公 司 拟 于 本 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 亦 不 进

2 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 待 盈 利 状 况 有 所 好 转 之 后 公 司 再 行 分 配 公 司 独 立 董 事 对 此 分 配 方 案 无 异 议,9 位 董 事 一 致 同 意 此 议 案 该 分 配 预 案 须 提 交 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 八 审 议 并 通 过 董 事 会 换 届 改 选 的 相 关 事 宜 及 第 八 届 董 事 会 董 事 候 选 人 名 单 经 公 司 第 七 届 董 事 会 提 名 : 回 金 普 应 泽 从 司 永 胜 贾 鸿 潜 张 宝 起 赵 虹 罗 鸿 铭 宋 建 中 李 雯 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 候 选 人 ( 董 事 候 选 人 简 历 见 附 件 一 附 件 二 ), 其 中 罗 鸿 铭 宋 建 中 李 雯 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 9 位 董 事 一 致 同 意 此 议 案 公 司 第 七 届 董 事 会 三 位 独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ( 见 附 件 三 ) 以 上 董 事 候 选 人 名 单 须 提 交 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 九 审 议 并 通 过 提 名 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 根 据 中 国 证 监 会 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见, 为 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 经 公 司 董 事 会 认 真 研 究, 拟 聘 罗 鸿 铭 宋 建 中 李 雯 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 以 上 三 位 候 选 人 均 已 获 得 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 认 可 的 上 市 公 司 独 立 董 事 资 格 9 位 董 事 一 致 同 意 此 议 案, 该 议 案 将 提 交 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 ( 独 立 董 事 候 选 人 简 历 见 附 件 二 独 立 董 事 提 名 人 声 明 见 附 件 四 独 立 董 事 候 选 人 声 明 见 附 件 五 ) 十 审 议 并 通 过 关 于 续 聘 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 2014 年 度 报 告 审 计 机 构 及 支 付 年 审 计 费 用 的 议 案 年 审 计 费 用 为 97 万 元 9 位 董 事 一 致 同 意 此 议 案 该 事 项 提 交 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 十 一 审 议 并 通 过 关 于 公 司 预 计 2014 年 度 与 关 联 方 日 常 关 联 交 易 公 告 的 议 案 ; 8 位 董 事 一 致 同 意 此 议 案, 关 联 董 事 回 金 普 先 生 回 避 表 决 该 事 项 提 交 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 十 二 审 议 并 通 过 关 于 召 开 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 ( 详 见 公 告 )

3 9 位 董 事 一 致 同 意 此 议 案 十 三 审 议 并 通 过 薪 酬 与 考 核 委 员 会 2013 年 度 报 告 9 位 董 事 一 致 同 意 此 议 案 十 四 审 议 并 通 过 审 计 委 员 会 年 度 报 告 暨 对 中 审 华 寅 五 洲 会 计 师 事 务 所 关 于 年 审 工 作 的 评 价 报 告 9 位 董 事 一 致 同 意 此 议 案 特 此 公 告 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2014 年 4 月 14 日

4 附 件 一 : 董 事 候 选 人 简 历 回 金 普 男 1964 年 2 月 出 生, 回 族, 中 共 党 员,1983 年 10 月 参 加 工 作, 市 委 党 校 管 理 学 研 究 生 毕 业, 高 级 政 工 师 曾 任 天 津 食 品 工 贸 集 团 总 公 司 贸 易 发 展 公 司 副 经 理, 天 津 市 商 业 工 委 干 部 处 助 理 调 研 员 调 研 员 副 处 长 处 长, 天 津 市 委 商 务 工 委 组 织 处 ( 统 战 处 ) 干 部 处 处 长, 现 任 天 津 劝 业 华 联 集 团 有 限 公 司 党 委 副 书 记 董 事, 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 董 事 长 应 泽 从 男 1970 年 1 月 出 生 硕 士 研 究 生 学 历 曾 任 浙 江 雁 芙 服 装 二 厂 厂 长, 天 津 应 大 皮 革 时 装 有 限 公 司 总 经 理, 天 津 应 大 投 资 集 团 董 事 长 兼 总 经 理 天 津 中 商 联 控 股 有 限 公 司 董 事 长 现 任 天 津 中 商 联 控 股 有 限 公 司 董 事, 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 司 永 胜 男 1965 年 4 月 出 生 中 共 党 员 本 科 学 历 经 济 学 硕 士 曾 任 天 津 中 原 百 货 集 团 滨 海 店 经 理 天 津 中 原 商 业 管 理 公 司 总 经 理 ( 正 职 级 ) 天 津 中 原 百 货 集 团 常 务 副 总 经 理 ( 正 职 级 ) 现 任 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 贾 鸿 潜 男 1963 年 7 月 出 生 中 共 党 员 大 学 学 历 会 计 师 工 程 师 曾 任 天 津 市 财 政 投 资 管 理 中 心 副 主 任 主 任 ; 天 津 市 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 总 经 理 现 任 天 津 市 财 政 投 资 管 理 中 心 主 任, 天 津 市 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 董 事 长 总 经 理 张 宝 起 男 1960 年 3 月 出 生 中 共 党 员 硕 士 研 究 生 助 理 政 工 师 曾 任 天 津 劝 业 场 电 讯 商 场 经 理 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 中 原 百 货 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 现 任 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理 赵 虹 女 1957 年 6 月 出 生 中 共 党 员 硕 士 学 位 高 级 会 计 师 1974 年 参 加 工 作, 曾 任 天 津 劝 业 场 钟 表 部 会 计 财 务 部 会 计, 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 部 部 长 助 理 副 部 长 部 长 总 经 理 助 理, 现 任 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 副 总 经 理

5 附 件 二 : 独 立 董 事 候 选 人 简 历 罗 鸿 铭 男 1951 年 4 月 出 生 会 计 学 博 士 2001 年 至 2007 年 任 天 津 财 经 大 学 商 学 院 教 授 ;2007 年 至 2010 年 任 天 津 财 经 大 学 专 业 硕 士 教 育 中 心 党 总 支 书 记 教 授 ;2010 年 至 今 任 天 津 财 经 大 学 商 学 院 营 销 系 教 授 2007 年 获 得 上 市 公 司 独 立 董 事 资 格 证 书 宋 建 中 女 1953 年 6 月 出 生 研 究 生 法 学 学 士 一 级 律 师 1976 年 至 1980 年 在 包 头 市 昆 区 人 民 法 院 工 作 ;1980 年 至 1986 年 在 包 头 市 律 师 事 务 所 担 任 律 师 副 主 任 ;1986 年 至 今 在 内 蒙 古 建 中 律 师 事 务 所 担 任 主 任 宋 建 中 律 师 连 续 25 年 担 任 国 家 多 家 特 大 型 企 业 的 常 年 法 律 顾 问, 并 担 任 过 多 家 上 市 公 司 独 立 董 事 前 任 中 华 全 国 律 师 协 会 党 组 成 员 副 会 长, 中 华 全 国 女 律 师 协 会 会 长 2001 年 获 得 上 市 公 司 独 立 董 事 资 格 证 书 李 雯 女 1981 年 1 月 出 生 法 学 硕 士 三 级 律 师 2009 年 至 2013 年 任 天 津 嘉 德 恒 时 律 师 事 务 所 律 师 合 伙 人 ;2013 年 至 今 天 津 国 鹏 律 师 事 务 所 副 主 任 2012 年 获 得 上 市 公 司 独 立 董 事 资 格 证 书

6 附 件 三 : 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 董 事 会 董 事 候 选 人 提 名 的 独 立 意 见 根 据 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 的 规 定, 我 们 作 为 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 的 独 立 董 事, 在 认 真 审 阅 了 有 关 材 料 后, 对 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 的 关 于 公 司 董 事 会 换 届 改 选 的 有 关 事 宜 及 第 八 届 董 事 会 董 事 候 选 人 提 名 的 议 案 发 表 以 下 独 立 意 见 : 经 审 阅 董 事 候 选 人 回 金 普 应 泽 从 司 永 胜 贾 鸿 潜 张 宝 起 赵 虹 的 个 人 履 历, 独 立 董 事 候 选 人 罗 鸿 铭 宋 建 中 李 雯 的 个 人 履 历 未 发 现 其 有 公 司 法 第 147 条 规 定 的 情 况, 以 及 被 中 国 证 监 会 确 定 为 市 场 禁 入 者, 并 且 禁 入 尚 未 解 除 的 现 象, 其 任 职 资 格 合 法, 董 事 提 名 人 的 提 名 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 董 事 候 选 人 能 胜 任 上 市 公 司 董 事 的 职 责 要 求 独 立 董 事 : 罗 鸿 铭 杨 蔚 东 宋 建 中 2014 年 4 月 14 日

7 附 件 四 : 独 立 董 事 提 名 人 声 明 提 名 人 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会, 现 提 名 罗 鸿 铭 宋 建 中 李 雯 为 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 并 已 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 专 长 教 育 背 景 工 作 经 历 兼 任 职 务 等 情 况 被 提 名 人 已 书 面 同 意 出 任 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ( 参 见 该 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ) 提 名 人 认 为, 被 提 名 人 具 备 独 立 董 事 任 职 资 格, 与 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 其 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 被 提 名 人 具 备 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识, 熟 悉 相 关 法 律 行 政 法 规 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件, 具 有 五 年 以 上 法 律 经 济 财 务 管 理 或 者 其 他 履 行 独 立 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验, 并 已 根 据 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 及 相 关 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 二 被 提 名 人 任 职 资 格 符 合 下 列 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 的 要 求 : ( 一 ) 公 司 法 关 于 董 事 任 职 资 格 的 规 定 ; ( 二 ) 公 务 员 法 关 于 公 务 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 三 ) 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 关 于 规 范 中 管 干 部 辞 去 公 职 或 者 退 ( 离 ) 休 后 担 任 上 市 公 司 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 独 立 监 事 的 通 知 的 规 定 ; ( 四 ) 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 五 ) 中 国 保 监 会 保 险 公 司 独 立 董 事 管 理 暂 行 办 法 的 规 定 ; ( 六 ) 其 他 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 规 定 的 情 形 三 被 提 名 人 具 备 独 立 性, 不 属 于 下 列 情 形 : ( 一 ) 在 上 市 公 司 或 者 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系

8 ( 直 系 亲 属 是 指 配 偶 父 母 子 女 等 ; 主 要 社 会 关 系 是 指 兄 弟 姐 妹 岳 父 母 儿 媳 女 婿 兄 弟 姐 妹 的 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 等 ); ( 二 ) 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 或 者 是 上 市 公 司 前 十 名 股 东 中 的 自 然 人 股 东 及 其 直 系 亲 属 ; ( 三 ) 在 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 ; ( 四 ) 在 上 市 公 司 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 ; ( 五 ) 为 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 咨 询 等 服 务 的 人 员, 包 括 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全 体 人 员 各 级 复 核 人 员 在 报 告 上 签 字 的 人 员 合 伙 人 及 主 要 负 责 人 ; ( 六 ) 在 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员, 或 者 在 该 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员 ; ( 七 ) 最 近 一 年 内 曾 经 具 有 前 六 项 所 列 举 情 形 的 人 员 ; ( 八 ) 其 他 上 海 证 券 交 易 所 认 定 不 具 备 独 立 性 的 情 形 四 独 立 董 事 候 选 人 无 下 列 不 良 纪 录 : ( 一 ) 近 三 年 曾 被 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 ; ( 二 ) 处 于 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 期 间 ; ( 三 ) 近 三 年 曾 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 两 次 以 上 通 报 批 评 ; ( 四 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 连 续 两 次 未 出 席 董 事 会 会 议, 或 者 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 次 数 占 当 年 董 事 会 会 议 次 数 三 分 之 一 以 上 ; ( 五 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 发 表 的 独 立 意 见 明 显 与 事 实 不 符 五 包 括 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 在 内, 被 提 名 人 兼 任 独 立 董 事 的 境 内 上 市 公 司 数 量 未 超 过 五 家, 被 提 名 人 在 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 连

9 续 任 职 未 超 过 六 年 六 被 提 名 人 罗 鸿 铭 具 备 较 丰 富 的 会 计 专 业 知 识 和 经 验, 并 具 备 会 计 学 专 业 博 士 学 位 资 格 本 提 名 人 已 经 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 独 立 董 事 备 案 及 培 训 工 作 指 引 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 进 行 核 实 并 确 认 符 合 要 求 本 提 名 人 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 提 名 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 特 此 声 明 提 名 人 : 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2014 年 4 月 14 日

10 附 件 五 : 独 立 董 事 候 选 人 声 明 本 人 罗 鸿 铭, 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 本 人 公 开 声 明, 本 人 具 备 独 立 董 事 任 职 资 格, 保 证 不 存 在 任 何 影 响 本 人 担 任 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 本 人 具 备 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识, 熟 悉 相 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件, 具 有 五 年 以 上 法 律 经 济 财 务 管 理 或 者 其 他 履 行 独 立 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验, 并 已 根 据 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 及 相 关 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 二 本 人 任 职 资 格 符 合 下 列 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 的 要 求 : ( 一 ) 公 司 法 关 于 董 事 任 职 资 格 的 规 定 ; ( 二 ) 公 务 员 法 关 于 公 务 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 三 ) 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 关 于 规 范 中 管 干 部 辞 去 公 职 或 者 退 ( 离 ) 休 后 担 任 上 市 公 司 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 独 立 监 事 的 通 知 的 规 定 ; ( 四 ) 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 五 ) 中 国 保 监 会 保 险 公 司 独 立 董 事 管 理 暂 行 办 法 的 规 定 ; ( 六 ) 其 他 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 规 定 的 情 形 三 本 人 具 备 独 立 性, 不 属 于 下 列 情 形 : ( 一 ) 在 上 市 公 司 或 者 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 ( 直 系 亲 属 是 指 配 偶 父 母 子 女 等 ; 主 要 社 会 关 系 是 指 兄 弟 姐 妹 岳 父 母 儿 媳 女 婿 兄 弟 姐 妹 的 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 等 ); ( 二 ) 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 或 者 是 上 市 公 司 前 十 名

11 股 东 中 的 自 然 人 股 东 及 其 直 系 亲 属 ; ( 三 ) 在 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 ; ( 四 ) 在 上 市 公 司 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 ; ( 五 ) 为 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 咨 询 等 服 务 的 人 员, 包 括 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全 体 人 员 各 级 复 核 人 员 在 报 告 上 签 字 的 人 员 合 伙 人 及 主 要 负 责 人 ; ( 六 ) 在 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员, 或 者 在 该 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员 ; ( 七 ) 最 近 一 年 内 曾 经 具 有 前 六 项 所 列 举 情 形 的 人 员 ; ( 八 ) 其 他 上 海 证 券 交 易 所 认 定 不 具 备 独 立 性 的 情 形 四 本 人 无 下 列 不 良 纪 录 : ( 一 ) 近 三 年 曾 被 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 ; ( 二 ) 处 于 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 期 间 ; ( 三 ) 近 三 年 曾 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 两 次 以 上 通 报 批 评 ; ( 四 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 连 续 两 次 未 出 席 董 事 会 会 议, 或 者 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 次 数 占 当 年 董 事 会 会 议 次 数 三 分 之 一 以 上 ; ( 五 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 发 表 的 独 立 意 见 明 显 与 事 实 不 符 五 包 括 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 在 内, 本 人 兼 任 独 立 董 事 的 境 内 上 市 公 司 数 量 未 超 过 五 家 ; 本 人 在 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 连 续 任 职 未 超 过 六 年 六 本 人 具 备 较 丰 富 的 会 计 专 业 知 识 和 经 验, 并 具 备 会 计 学 专 业 博 士 学 位 资 格

12 本 人 已 经 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 独 立 董 事 备 案 及 培 训 工 作 指 引 对 本 人 的 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 进 行 核 实 并 确 认 符 合 要 求 本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责, 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 上 海 证 券 交 易 所 可 依 据 本 声 明 确 认 本 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 本 人 承 诺 : 在 担 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 期 间, 将 遵 守 法 律 法 规 中 国 证 监 会 发 布 的 规 章 规 定 通 知 以 及 上 海 证 券 交 易 所 业 务 规 则 的 要 求, 接 受 上 海 证 券 交 易 所 的 监 管, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 履 行 职 责, 作 出 独 立 判 断, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 本 人 承 诺 : 如 本 人 任 职 后 出 现 不 符 合 独 立 董 事 任 职 资 格 情 形 的, 本 人 将 自 出 现 该 等 情 形 之 日 起 30 日 内 辞 去 独 立 董 事 职 务 特 此 声 明 声 明 人 : 罗 鸿 铭 2014 年 4 月 14 日

13 独 立 董 事 候 选 人 声 明 本 人 宋 建 中, 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 本 人 公 开 声 明, 本 人 具 备 独 立 董 事 任 职 资 格, 保 证 不 存 在 任 何 影 响 本 人 担 任 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 本 人 具 备 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识, 熟 悉 相 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件, 具 有 五 年 以 上 法 律 经 济 财 务 管 理 或 者 其 他 履 行 独 立 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验, 并 已 根 据 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 及 相 关 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 二 本 人 任 职 资 格 符 合 下 列 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 的 要 求 : ( 一 ) 公 司 法 关 于 董 事 任 职 资 格 的 规 定 ; ( 二 ) 公 务 员 法 关 于 公 务 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 三 ) 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 关 于 规 范 中 管 干 部 辞 去 公 职 或 者 退 ( 离 ) 休 后 担 任 上 市 公 司 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 独 立 监 事 的 通 知 的 规 定 ; ( 四 ) 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 五 ) 中 国 保 监 会 保 险 公 司 独 立 董 事 管 理 暂 行 办 法 的 规 定 ; ( 六 ) 其 他 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 规 定 的 情 形 三 本 人 具 备 独 立 性, 不 属 于 下 列 情 形 : ( 一 ) 在 上 市 公 司 或 者 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 ( 直 系 亲 属 是 指 配 偶 父 母 子 女 等 ; 主 要 社 会 关 系 是 指 兄 弟 姐 妹 岳 父 母 儿 媳 女 婿 兄 弟 姐 妹 的 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 等 ); ( 二 ) 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 或 者 是 上 市 公 司 前 十 名

14 股 东 中 的 自 然 人 股 东 及 其 直 系 亲 属 ; ( 三 ) 在 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 ; ( 四 ) 在 上 市 公 司 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 ; ( 五 ) 为 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 咨 询 等 服 务 的 人 员, 包 括 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全 体 人 员 各 级 复 核 人 员 在 报 告 上 签 字 的 人 员 合 伙 人 及 主 要 负 责 人 ; ( 六 ) 在 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员, 或 者 在 该 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员 ; ( 七 ) 最 近 一 年 内 曾 经 具 有 前 六 项 所 列 举 情 形 的 人 员 ; ( 八 ) 其 他 上 海 证 券 交 易 所 认 定 不 具 备 独 立 性 的 情 形 四 本 人 无 下 列 不 良 纪 录 : ( 一 ) 近 三 年 曾 被 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 ; ( 二 ) 处 于 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 期 间 ; ( 三 ) 近 三 年 曾 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 两 次 以 上 通 报 批 评 ; ( 四 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 连 续 两 次 未 出 席 董 事 会 会 议, 或 者 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 次 数 占 当 年 董 事 会 会 议 次 数 三 分 之 一 以 上 ; ( 五 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 发 表 的 独 立 意 见 明 显 与 事 实 不 符 五 包 括 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 在 内, 本 人 兼 任 独 立 董 事 的 境 内 上 市 公 司 数 量 未 超 过 五 家 ; 本 人 在 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 连 续 任 职 未 超 过 六 年 本 人 已 经 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 独 立 董 事 备 案 及 培 训 工 作 指 引 对 本 人 的 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 进 行 核 实 并 确 认 符 合 要 求

15 本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责, 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 上 海 证 券 交 易 所 可 依 据 本 声 明 确 认 本 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 本 人 承 诺 : 在 担 任 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 期 间, 将 遵 守 法 律 法 规 中 国 证 监 会 发 布 的 规 章 规 定 通 知 以 及 上 海 证 券 交 易 所 业 务 规 则 的 要 求, 接 受 上 海 证 券 交 易 所 的 监 管, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 履 行 职 责, 作 出 独 立 判 断, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 本 人 承 诺 : 如 本 人 任 职 后 出 现 不 符 合 独 立 董 事 任 职 资 格 情 形 的, 本 人 将 自 出 现 该 等 情 形 之 日 起 30 日 内 辞 去 独 立 董 事 职 务 特 此 声 明 声 明 人 : 宋 建 中 2014 年 4 月 14 日

16 独 立 董 事 候 选 人 声 明 本 人 李 雯, 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 本 人 公 开 声 明, 本 人 具 备 独 立 董 事 任 职 资 格, 保 证 不 存 在 任 何 影 响 本 人 担 任 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 本 人 具 备 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识, 熟 悉 相 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件, 具 有 五 年 以 上 法 律 经 济 财 务 管 理 或 者 其 他 履 行 独 立 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验, 并 已 根 据 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 及 相 关 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 二 本 人 任 职 资 格 符 合 下 列 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 的 要 求 : ( 一 ) 公 司 法 关 于 董 事 任 职 资 格 的 规 定 ; ( 二 ) 公 务 员 法 关 于 公 务 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 三 ) 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 关 于 规 范 中 管 干 部 辞 去 公 职 或 者 退 ( 离 ) 休 后 担 任 上 市 公 司 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 独 立 监 事 的 通 知 的 规 定 ; ( 四 ) 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 五 ) 中 国 保 监 会 保 险 公 司 独 立 董 事 管 理 暂 行 办 法 的 规 定 ; ( 六 ) 其 他 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 规 定 的 情 形 三 本 人 具 备 独 立 性, 不 属 于 下 列 情 形 : ( 一 ) 在 上 市 公 司 或 者 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 ( 直 系 亲 属 是 指 配 偶 父 母 子 女 等 ; 主 要 社 会 关 系 是 指 兄 弟 姐 妹 岳 父 母 儿 媳 女 婿 兄 弟 姐 妹 的 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 等 );

17 ( 二 ) 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 或 者 是 上 市 公 司 前 十 名 股 东 中 的 自 然 人 股 东 及 其 直 系 亲 属 ; ( 三 ) 在 直 接 或 间 接 持 有 上 市 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 ; ( 四 ) 在 上 市 公 司 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 ; ( 五 ) 为 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 咨 询 等 服 务 的 人 员, 包 括 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全 体 人 员 各 级 复 核 人 员 在 报 告 上 签 字 的 人 员 合 伙 人 及 主 要 负 责 人 ; ( 六 ) 在 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员, 或 者 在 该 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员 ; ( 七 ) 最 近 一 年 内 曾 经 具 有 前 六 项 所 列 举 情 形 的 人 员 ; ( 八 ) 其 他 上 海 证 券 交 易 所 认 定 不 具 备 独 立 性 的 情 形 四 本 人 无 下 列 不 良 纪 录 : ( 一 ) 近 三 年 曾 被 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 ; ( 二 ) 处 于 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 期 间 ; ( 三 ) 近 三 年 曾 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 两 次 以 上 通 报 批 评 ; ( 四 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 连 续 两 次 未 出 席 董 事 会 会 议, 或 者 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 次 数 占 当 年 董 事 会 会 议 次 数 三 分 之 一 以 上 ; ( 五 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 发 表 的 独 立 意 见 明 显 与 事 实 不 符 五 包 括 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 在 内, 本 人 兼 任 独 立 董 事 的 境 内 上 市 公 司 数 量 未 超 过 五 家 ; 本 人 在 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 连 续 任 职 未 超 过 六 年 本 人 已 经 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 独 立 董 事 备 案 及 培

18 训 工 作 指 引 对 本 人 的 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 进 行 核 实 并 确 认 符 合 要 求 本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责, 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 上 海 证 券 交 易 所 可 依 据 本 声 明 确 认 本 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 本 人 承 诺 : 在 担 任 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 期 间, 将 遵 守 法 律 法 规 中 国 证 监 会 发 布 的 规 章 规 定 通 知 以 及 上 海 证 券 交 易 所 业 务 规 则 的 要 求, 接 受 上 海 证 券 交 易 所 的 监 管, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 履 行 职 责, 作 出 独 立 判 断, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 本 人 承 诺 : 如 本 人 任 职 后 出 现 不 符 合 独 立 董 事 任 职 资 格 情 形 的, 本 人 将 自 出 现 该 等 情 形 之 日 起 30 日 内 辞 去 独 立 董 事 职 务 特 此 声 明 声 明 人 : 李 雯 2014 年 4 月 14 日

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