证券代码: 证券简称:宇顺电子 编号:临

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 捷 成 股 份 公 告 编 号 : 北 京 捷 成 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 2015 年 度 股 东 大 会 增 加 临 时 提 案 暨 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 补 充 通 知 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 北 京 捷 成 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 董 事 会 于 2016 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 ( 披 露 了 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 通 知 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ), 公 司 定 于 2016 年 5 月 27 日 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 2016 年 5 月 12 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 北 京 捷 成 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 发 行 方 案 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 全 权 办 理 本 次 公 开 发 行 公 司 债 券 相 关 事 宜 的 议 案, 上 述 两 项 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 2016 年 5 月 12 日, 公 司 董 事 会 收 到 控 股 股 东 徐 子 泉 先 生 提 交 的 关 于 增 加 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 临 时 提 案 的 函, 提 请 公 司 董 事 会 将 上 述 两 项 议 案 作 为 临 时 提 案 提 交 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 根 据 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定 : 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 3% 以 上 股 份 的 股 东, 可 以 在 股 东 大 会 召 开 10 日 前 提 出 临 时 提 案 并 书 面 提 交 召 集 人 徐 子 泉 先 生 持 有 本 公 司 股 票 634,643,100 股, 占 公 司 总 股 本 的 37.15%, 且 其 提 案 内 容 符 合 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 其 提 出 增 加 临 时 提 案 的 申 请 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定 因 此, 公 司 董 事 会 同 意 将 上 述 临 时 提 案 提 交 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 议 案 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 站 的 相 关 公 告 除 增 加 上 述 临 时 提 案 外, 原 2015 年 度 股 东 大 会 通 知 中 列 明 的 公 司

2 年 度 股 东 大 会 召 开 时 间 地 点 股 权 登 记 日 等 事 项 均 保 持 不 变 现 将 2015 年 度 股 东 大 会 具 体 事 项 重 新 通 知 如 下 : 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 ( 一 ) 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 ( 二 ) 会 议 召 开 时 间 : 1 现 场 会 议 时 间 :2016 年 5 月 27 日 ( 周 五 )14:00 开 始 2 网 络 投 票 时 间 :2016 年 5 月 26 日 年 5 月 27 日 其 中, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 :2016 年 5 月 27 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:00-15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 :2016 年 5 月 26 日 下 午 15:00 至 2016 年 5 月 27 日 下 午 15:00 期 间 的 任 意 时 间 ( 三 ) 股 权 登 记 日 :2016 年 5 月 20 日 ( 四 ) 现 场 会 议 召 开 地 点 : 北 京 市 昌 平 区 百 善 镇 半 壁 街 村 9 号 公 司 沙 河 会 议 室 ( 五 ) 会 议 召 开 方 式 : 现 场 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 1 现 场 投 票 : 股 东 本 人 出 席 现 场 会 议 或 者 通 过 授 权 委 托 书 ( 见 附 件 二 ) 委 托 他 人 出 席 现 场 会 议 2 网 络 投 票 : 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 向 全 体 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 同 一 股 份 只 能 选 择 现 场 投 票 网 络 投 票 或 符 合 规 定 的 其 他 投 票 方 式 中 的 一 种 表 决 方 式 同 一 表 决 权 出 现 重 复 表 决 的 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 ( 六 ) 会 议 出 席 对 象 : 1 截 至 2016 年 5 月 20 日 下 午 收 市 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 普 通 股 股 东 上 述 本 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会 和 行 使 表 决 权 ; 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股 东 ; 2 本 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 ; 3 本 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 ; 2

3 4 公 司 董 事 会 同 意 列 席 的 相 关 人 员 二 会 议 审 议 事 项 ( 一 ) 议 案 名 称 1 审 议 关 于 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 ; 公 司 独 立 董 事 将 在 本 次 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 2 审 议 关 于 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 3 审 议 关 于 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 4 审 议 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 5 审 议 关 于 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 6 审 议 关 于 聘 请 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 7 审 议 关 于 董 事 薪 酬 的 议 案 8 审 议 关 于 监 事 薪 酬 的 议 案 9 审 议 关 于 公 司 与 关 联 自 然 人 徐 子 泉 先 生 康 宁 女 士 签 订 < 租 赁 合 同 > 的 议 案 10 审 议 关 于 为 孙 公 司 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 11 审 议 关 于 北 京 捷 成 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 发 行 方 案 的 议 案 12 审 议 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 全 权 办 理 本 次 公 开 发 行 公 司 债 券 相 关 事 宜 的 议 案 ( 二 ) 披 露 情 况 以 上 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 九 次 第 十 一 次 会 议 和 第 三 届 监 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 23 日 5 月 12 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 ( 的 公 司 相 关 公 告 三 现 场 会 议 登 记 方 法 ( 一 ) 登 记 方 式 1 法 人 股 股 东 由 法 定 代 表 人 出 席 的, 凭 营 业 执 照 复 印 件 持 股 证 明 法 定 代 表 人 身 份 证 以 及 法 定 代 表 人 资 格 证 明 ; 授 权 委 托 代 理 人 出 席 的, 凭 营 业 执 照 复 印 件 持 股 证 明 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书 法 定 代 表 人 资 格 证 明 法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件 和 本 人 身 份 证 办 理 登 记 2 个 人 股 东 凭 本 人 身 份 证 或 其 他 能 够 表 明 其 身 份 的 有 效 证 件 或 证 明 股 票 3

4 账 户 卡 和 持 股 证 明 登 记 ; 授 权 委 托 代 理 人 持 本 人 有 效 身 份 证 件 授 权 委 托 书 和 委 托 人 的 身 份 证 复 印 件 股 票 账 户 卡 复 印 件 及 持 股 证 明 办 理 登 记 3 异 地 股 东 可 采 用 书 面 信 函 或 传 真 的 方 式 登 记 ( 二 ) 登 记 时 间 :2016 年 5 月 25 日 ( 上 午 9:00-12:00; 下 午 14:00-17:00) 采 用 信 函 或 传 真 方 式 登 记 的 须 在 2016 年 5 月 25 日 17:00 之 前 送 达 或 传 真 到 公 司 ( 三 ) 登 记 地 点 : 北 京 市 昌 平 区 百 善 镇 半 壁 街 村 9 号 公 司 董 秘 办, 邮 编 : ( 如 通 过 信 函 方 式 登 记, 信 封 上 请 注 明 2015 年 度 股 东 大 会 字 样 ) 联 系 人 : 庄 兵 联 系 电 话 : 联 系 传 真 : 四 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 本 次 股 东 大 会 向 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 系 统 ( 参 加 网 络 投 票 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 见 附 件 三 五 其 他 ( 一 ) 联 系 方 式 会 议 联 系 人 : 庄 兵 联 系 部 门 : 公 司 董 事 会 办 公 室 联 系 电 话 : 传 真 号 码 : ( 二 ) 会 期 半 天, 与 会 股 东 食 宿 和 交 通 自 理 ; ( 三 ) 出 席 会 议 的 股 东 需 出 示 登 记 手 续 中 所 列 明 的 文 件 特 此 公 告 北 京 捷 成 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 12 日 附 件 : 一 参 会 股 东 登 记 表 二 授 权 委 托 书 三 网 络 投 票 的 操 作 流 程 4

5 附 件 一 : 北 京 捷 成 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 参 会 股 东 登 记 表 姓 名 或 名 称 身 份 证 号 码 / 营 业 执 照 号 股 东 账 户 卡 号 持 股 数 量 联 系 电 话 电 子 邮 箱 联 系 地 址 邮 编 是 否 本 人 参 会 备 注 5

6 附 件 二 : 授 权 委 托 书 兹 全 权 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 我 单 位 ( 个 人 ), 出 席 北 京 捷 成 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会, 并 代 表 本 人 依 照 以 下 指 示 对 下 列 提 案 投 票 若 委 托 人 没 有 对 表 决 权 的 形 式 方 式 做 出 具 体 指 示, 受 托 人 可 以 按 自 己 的 意 愿 投 票 议 案 序 号 议 案 名 称 同 意 反 对 弃 权 总 议 案 所 有 议 案 1 关 于 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 2 关 于 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 3 关 于 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 4 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 5 关 于 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 6 关 于 聘 请 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 7 关 于 董 事 薪 酬 的 议 案 8 关 于 监 事 薪 酬 的 议 案 9 关 于 公 司 与 关 联 自 然 人 徐 子 泉 先 生 康 宁 女 士 签 订 < 租 赁 合 同 > 的 议 案 10 关 于 为 孙 公 司 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 11 关 于 北 京 捷 成 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 发 行 方 案 的 议 案 12 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 全 权 办 理 本 次 公 开 发 行 公 司 债 券 相 关 事 宜 的 议 案 委 托 人 姓 名 或 名 称 ( 签 章 ): 委 托 人 持 股 数 : 委 托 人 身 份 证 号 / 营 业 执 照 号 : 委 托 人 股 东 账 号 : 受 托 人 签 名 : 受 托 人 身 份 证 号 : 委 托 书 有 效 期 限 : 委 托 日 期 : 年 月 日 附 注 : 1 如 欲 投 票 同 意 提 案, 请 在 同 意 栏 内 相 应 地 方 填 上 ; 如 欲 投 票 反 对 提 案, 请 在 反 对 栏 内 相 应 地 方 填 上 ; 如 欲 投 票 弃 权 提 案, 请 在 弃 权 栏 内 相 应 地 方 填 上 2 授 权 委 托 书 剪 报 复 印 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 ; 单 位 委 托 须 加 盖 单 位 公 章 6

7 附 件 三 : 网 络 投 票 的 操 作 流 程 一. 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1. 投 票 代 码 : 投 票 简 称 : 捷 成 投 票 3. 投 票 时 间 :2016 年 5 月 27 日 的 交 易 时 间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 4. 股 东 可 以 选 择 以 下 两 种 方 式 之 一 通 过 交 易 系 统 投 票 : (1) 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 网 络 投 票 专 用 界 面 进 行 投 票 (2) 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 以 指 定 投 票 代 码 通 过 买 入 委 托 进 行 投 票 5. 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 网 络 投 票 专 用 界 面 进 行 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 登 录 证 券 公 司 交 易 终 端 选 择 网 络 投 票 或 投 票 功 能 栏 目 ; (2) 选 择 公 司 会 议 进 入 投 票 界 面 ; (3) 根 据 议 题 内 容 点 击 同 意 反 对 或 弃 权 ; 对 累 积 投 票 议 案 则 填 写 选 举 票 数 6. 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 以 指 定 投 票 代 码 通 过 买 入 委 托 进 行 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 在 投 票 当 日, 捷 成 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 (2) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 (3) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 100 元 代 表 总 议 案,1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 别 申 报 本 次 股 东 大 会 需 要 表 决 的 事 项 的 顺 序 号 及 对 应 的 委 托 价 格 如 下 表 : 议 案 序 号 议 案 名 称 委 托 价 格 总 议 案 以 下 所 有 议 案 100 元 议 案 1 关 于 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 1.00 元 议 案 2 关 于 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 2.00 元 议 案 3 关 于 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 3.00 元 议 案 4 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 4.00 元 议 案 5 关 于 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 5.00 元 7

8 议 案 序 号 议 案 名 称 委 托 价 格 议 案 6 关 于 聘 请 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 6.00 元 议 案 7 关 于 董 事 薪 酬 的 议 案 7.00 元 议 案 8 关 于 监 事 薪 酬 的 议 案 8.00 元 议 案 9 关 于 公 司 与 关 联 自 然 人 徐 子 泉 先 生 康 宁 女 士 签 订 < 租 赁 合 同 > 的 议 案 9.00 元 议 案 10 关 于 为 孙 公 司 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 元 议 案 11 关 于 北 京 捷 成 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 发 行 方 案 的 议 案 元 议 案 12 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 全 权 办 理 本 次 公 开 发 行 公 司 债 券 相 关 事 宜 的 议 案 元 (4) 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见 或 选 举 票 数 对 于 不 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案, 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 ; 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案, 在 委 托 数 量 项 下 填 报 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案, 股 东 应 当 以 其 所 拥 有 的 选 举 票 数 为 限 进 行 投 票, 如 股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 选 举 票 数 的, 或 者 在 差 额 选 举 中 投 票 超 过 应 选 人 数 的, 其 对 该 项 议 案 所 投 的 选 举 票 不 视 为 有 效 投 票 不 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案 表 决 意 见 对 应 委 托 数 量 一 览 表 表 决 意 见 类 型 同 意 反 对 弃 权 委 托 数 量 1 股 2 股 3 股 累 积 投 票 制 下 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 对 应 委 托 数 量 一 览 表 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 委 托 数 量 对 候 选 人 A 投 X1 票 X1 股 对 候 选 人 B 投 X2 票 X2 股 合 计 该 股 东 持 有 的 表 决 权 总 数 (5) 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 除 累 积 投 票 议 案 外 的 其 他 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 在 股 东 对 同 一 议 案 出 现 总 议 案 与 分 议 案 重 复 投 票 时, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 如 股 东 先 对 分 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 分 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 分 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 8

9 (6) 对 同 一 议 案 的 投 票 以 第 一 次 有 效 申 报 为 准, 不 得 撤 单 二. 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1. 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 26 日 ( 现 场 股 东 大 会 召 开 前 一 日 ) 下 午 3:00, 结 束 时 间 为 2016 年 5 月 27 日 ( 现 场 股 东 大 会 结 束 当 日 ) 下 午 3: 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 (2014 年 9 月 修 订 ) 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书, 可 登 录 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 9

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