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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 光 明 地 产 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 张 智 刚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 沈 宏 泽 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 李 艳 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 实 现 2015 年 度 归 属 母 公 司 净 利 润 为 510,271, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 3,397,366, 元, 公 司 累 计 可 分 配 的 利 润 为 3,907,638, 元 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 12,299, 元, 扣 除 分 配 2014 年 度 普 通 股 股 利 51,037, 元, 剩 余 3,844,301, 元 为 2015 年 末 实 际 未 分 配 利 润 经 董 事 会 审 议 的 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2015 年 末 总 股 本 1,318,719,966 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 现 金 红 利 1 元 ( 含 税 ), 共 计 131,871, 元 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 期 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 否 九 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 可 能 存 在 的 相 关 风 险, 敬 请 查 阅 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 公 司 关 于 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 部 分 的 内 容 1 / 198

2 目 录 第 一 节 释 义... 3 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 4 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 8 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 / 198

3 第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 上 海 市 国 资 委 指 上 海 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 中 登 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 上 海 市 工 商 局 指 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 立 信 审 计 立 信 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 集 团 本 集 团 光 明 集 团 指 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 光 明 食 品 集 团 公 司 本 公 司 上 市 公 司 指 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 光 明 地 产 海 博 股 份 指 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 大 都 市 资 产 指 上 海 大 都 市 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 农 工 商 绿 化 指 上 海 农 工 商 绿 化 有 限 公 司 益 民 食 品 一 厂 指 上 海 益 民 食 品 一 厂 ( 集 团 ) 有 限 公 司 置 入 资 产 指 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 100% 股 权 和 上 海 农 工 商 房 地 产 置 业 有 限 公 司 25% 股 权 农 房 集 团 指 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 农 房 置 业 指 上 海 农 工 商 房 地 产 置 业 有 限 公 司 置 出 资 产 指 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 除 物 流 业 务 相 关 资 产 外 的 其 他 资 产 及 负 债 海 博 出 租 指 上 海 海 博 出 租 汽 车 有 限 公 司 海 博 宏 通 指 上 海 海 博 宏 通 投 资 发 展 有 限 公 司 海 博 投 资 指 上 海 海 博 投 资 有 限 公 司 思 乐 得 公 司 指 上 海 思 乐 得 不 锈 钢 制 品 有 限 公 司 光 明 海 博 投 资 指 光 明 海 博 投 资 有 限 公 司 安 吉 海 博 指 安 吉 海 博 山 庄 酒 店 有 限 公 司 临 港 奉 贤 指 上 海 临 港 奉 贤 经 济 发 展 有 限 公 司 海 博 物 流 指 上 海 海 博 物 流 ( 集 团 ) 有 限 公 司 光 明 财 务 公 司 指 光 明 食 品 集 团 财 务 有 限 公 司 良 友 集 团 指 上 海 良 友 ( 集 团 ) 有 限 公 司 广 林 物 业 指 上 海 广 林 物 业 管 理 有 限 公 司 国 盛 集 团 指 上 海 国 盛 ( 集 团 ) 有 限 公 司 城 投 集 团 指 上 海 城 投 ( 集 团 ) 有 限 公 司 3 / 198

4 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 光 明 地 产 BRIGHT REAL ESTATE GROUP CO.,LIMITED Bright Real Estate 张 智 刚 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 ( 代 行 ) 证 券 事 务 代 表 姓 名 张 智 刚 郑 超 联 系 地 址 上 海 市 静 安 区 西 藏 北 路 199 号 上 海 市 静 安 区 西 藏 北 路 199 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 @126.com 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 张 杨 路 838 号 25 楼 A 座 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 上 海 市 静 安 区 西 藏 北 路 199 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 tzzrx@bre com 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 本 公 司 董 ( 监 ) 事 会 办 公 室 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 光 明 地 产 海 博 股 份 东 海 股 份 六 其 他 相 关 资 料 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 办 公 地 址 上 海 市 南 京 东 路 61 号 签 字 会 计 师 姓 名 李 晨 刘 玉 如 名 称 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 签 字 的 保 荐 代 表 人 侯 良 智 机 构 姓 名 持 续 督 导 的 期 间 至 股 权 承 诺 完 成 且 上 市 公 司 股 份 全 流 通 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 名 称 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 4 / 198

5 顾 问 办 公 地 址 上 海 市 广 东 路 689 号 签 字 的 财 务 顾 问 主 李 永 昊 黄 文 佳 办 人 姓 名 持 续 督 导 的 期 间 2015 年 8 月 29 日 至 2016 年 12 月 31 日 名 称 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 办 公 地 址 福 州 市 鼓 楼 区 温 泉 街 道 五 四 路 157 号 7-8 层 顾 问 签 字 的 财 务 顾 问 主 柳 淑 丽 路 昀 办 人 姓 名 持 续 督 导 的 期 间 2015 年 8 月 29 日 至 2016 年 12 月 31 日 七 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 营 业 收 入 12,387,285, ,333,218, ,593,232, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 510,271, ,587, ,237, ,082, ,723, ,221, ,846, ,687,344, ,084,351, 年 末 2014 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2013 年 末 7,942,753, ,327,947, ,701,441, 总 资 产 49,924,818, ,326,997, ,170,168, 期 末 总 股 本 1,318,719, ,370, ,370, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 个 百 分 点 9.38 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 个 百 分 点 / 198

6 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 进 行 了 重 大 资 产 重 组, 实 现 了 重 组 上 市, 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 510,271, 元, 与 2015 年 3 月 31 日 披 露 的 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 中 经 审 计 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 164,421, 元 相 比, 增 加 了 % 根 据 公 司 2015 年 度 审 计 报 告 及 财 务 报 表 编 制 的 方 法, 在 报 告 期 内, 若 因 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 子 公 司 或 业 务 的, 则 调 整 合 并 资 产 负 债 表 的 期 初 数, 将 子 公 司 或 业 务 合 并 当 期 期 初 至 报 告 期 末 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表 ; 将 子 公 司 或 业 务 合 并 当 期 期 初 至 报 告 期 末 的 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表, 同 时 对 比 较 报 表 的 相 关 项 目 进 行 调 整, 视 同 合 并 后 的 报 告 主 体 自 最 终 控 制 方 开 始 控 制 时 点 起 一 直 存 在 公 司 于 2015 年 年 度 报 告 中 披 露 的 所 有 公 司 2014 年 度 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标, 均 在 此 基 础 上 进 行 编 制 与 审 计 按 2015 年 末 经 审 计 口 径, 公 司 2015 年 度 实 现 经 审 计 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 510,271, 元, 与 2014 年 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 832,587, 元 相 比, 同 比 下 降 了 38.71% 八 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 九 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 3,062,689, ,257,892, ,841,890, ,224,812, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 88,960, ,143, ,428, ,739, 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 83,624, ,502, ,535, ,419, 性 损 益 后 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,567,158, ,662, ,559, ,569,227, 季 度 数 据 与 已 披 露 定 期 报 告 数 据 差 异 说 明 报 告 期 内, 公 司 进 行 了 重 大 资 产 重 组, 实 现 了 重 组 上 市, 公 司 本 期 分 季 度 主 要 财 务 数 据 是 根 据 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 子 公 司 或 业 务 的, 视 同 合 并 后 的 报 告 主 体 自 最 终 控 制 方 开 始 控 制 时 点 起 一 直 存 在 的 编 制 与 审 计 基 础 上 所 形 成, 与 报 告 期 内 披 露 的 定 期 报 告 数 据 存 在 差 异 6 / 198

7 十 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 金 额 2014 年 金 额 2013 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 1,748, ,839, ,373, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 - - 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 7,393, ,443, ,713, 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 208, ,063, 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 - 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 - - 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 - - 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 - - 债 务 重 组 损 益 - - 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 - - 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 - - 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 -224,328, ,828, ,289, 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 - - 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 20,411, 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 1,000, , 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 6,162, ,962, ,794, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 - -11,683, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 33,299, ,236, ,852, 所 得 税 影 响 额 -5,295, ,858, ,142, 合 计 -180,810, ,863, ,016, / 198

8 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 公 司 的 主 营 业 务 为 房 地 产 综 合 开 发 经 营 物 流 产 业 链, 集 房 产 开 发 施 工 物 业 冷 链 物 流 及 产 业 链 等 为 一 体 的 国 内 大 型 国 有 综 合 房 地 产 集 团 型 公 司 目 前, 公 司 拥 有 下 属 企 业 110 多 家, 其 中 房 地 产 产 业 链 企 业 90 多 家, 下 属 商 业 房 产 经 营 集 团 物 流 集 团 建 筑 施 工 企 业 ( 一 级 ) 物 业 管 理 ( 一 级 ) 等 公 司 住 宅 地 产 开 发 业 务 的 主 要 产 品 为 各 类 商 品 住 宅 在 房 产 开 发 经 营 中, 公 司 始 终 坚 持 立 足 精 耕 上 海, 深 耕 城 市 能 级 高 发 展 潜 力 大 的 省 会 城 市, 积 极 拓 展 符 合 企 业 实 际 情 况 的 房 地 产 新 业 务 新 市 场, 坚 持 房 地 产 业 下 的 多 元 化 发 展 之 路 的 发 展 战 略 公 司 开 发 足 迹 遍 布 江 苏 浙 江 安 徽 广 西 河 南 山 东 湖 南 湖 北 上 海 等 八 省 一 市 公 司 所 属 建 设 公 司 为 房 屋 建 筑 工 程 施 工 总 承 包 一 级 资 质 和 市 政 公 用 工 程 施 工 总 承 包 一 级 资 质, 并 为 水 利 水 电 工 程 施 工 总 承 包 装 修 装 饰 工 程 专 业 承 包 二 级 资 质 的 综 合 性 施 工 企 业 公 司 所 属 的 材 料 公 司 和 装 饰 设 计 公 司 为 房 地 产 开 发 的 产 业 链 公 司, 为 公 司 提 供 质 优 价 廉 品 质 好 的 产 品 和 服 务 公 司 商 业 地 产 业 务 主 要 包 括 商 业 街 区 写 字 楼 和 酒 店 等 业 态 的 开 发 和 运 营 目 前 公 司 旗 下 在 上 海 区 域 拥 有 光 明 地 产 大 厦 金 山 都 乐 汇 西 郊 乐 缤 纷 等 集 中 型 商 业 物 业, 公 司 在 江 苏 镇 江 还 有 一 座 酒 店 华 都 集 团 作 为 公 司 旗 下 独 立 运 作 的 商 业 地 产 投 资 开 发 及 运 营 管 理 业 务 平 台, 公 司 已 初 步 形 成 了 开 发 建 设 策 划 定 位 招 商 招 租 销 售 代 理 房 产 置 换 物 业 经 营 性 融 资 物 业 管 理 的 商 业 地 产 全 产 业 链 经 营 模 式 公 司 旗 下 拥 有 旺 都 和 华 仕 两 家 物 业 公 司, 分 别 从 住 宅 和 商 办 物 业 为 客 户 提 供 物 业 管 理 服 务 资 产 运 营 的 综 合 服 务 平 台 建 设 成 上 海 信 誉 好 专 业 化 程 度 高 服 务 能 力 强 的 品 牌 物 业 企 业, 力 争 成 为 国 内 物 业 管 理 服 务 行 业 先 进 企 业 公 司 冷 链 物 流 产 业 链 业 务 由 海 博 物 流 集 团 全 力 打 造, 公 司 在 洋 山 自 贸 区 大 虹 桥 等 重 点 发 展 地 区 拥 有 较 大 规 模 的 保 税 常 温 库 和 冷 链 物 流 园 在 市 内 其 他 区 域 还 拥 有 大 型 冷 库 常 温 仓 库 冻 品 市 场 码 头 岸 线 BH 城 市 货 运 出 租 车 冷 藏 车 辆 等 经 营 性 资 源 具 备 国 际 货 代 海 关 监 管 车 辆 运 输 多 种 进 口 食 品 经 销 权 进 口 许 可 部 分 商 品 品 种 市 场 准 入 质 量 证 书 发 放 代 理 权 等 资 质 旗 下 菜 管 家 电 商 网 站 荣 获 商 务 部 年 度 电 子 商 务 示 范 企 业 称 号 公 司 开 始 向 现 代 食 品 物 流 企 业 全 面 转 型, 在 冷 链 物 流 保 税 供 应 链 物 流 城 市 冷 链 配 送 等 方 面 具 备 较 强 的 第 三 方 物 流 服 务 能 力, 正 在 形 成 自 己 的 经 营 特 色 针 对 房 地 产 行 业 和 冷 链 物 流 行 业 发 展 情 况, 公 司 管 理 层 讨 论 与 分 析 进 行 了 详 细 论 述, 详 见 本 报 告 第 四 节 8 / 198

9 二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 及 向 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]1459 号 ) 核 准, 公 司 向 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 发 行 321,277,459 股 股 份 向 上 海 大 都 市 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 发 行 211,981,831 股 股 份 向 上 海 农 工 商 绿 化 有 限 公 司 发 行 7,089,608 股 股 份 向 张 智 刚 发 行 18,947,587 股 股 份 向 郑 建 国 发 行 8,317,983 股 股 份 向 沈 宏 泽 发 行 2,184,847 股 股 份 向 李 艳 发 行 529,819 股 股 份 购 买 相 关 资 产, 且 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 326,905,458 股 新 股 募 集 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 配 套 资 金 详 见 公 司 2015 年 7 月 7 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 临 ) 关 于 公 司 重 大 资 产 重 组 事 项 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 的 公 告 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 修 订 稿 ) 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 1 健 全 的 法 人 治 理 结 构 公 司 严 格 执 行 法 律 法 规 的 要 求, 形 成 了 健 全 的 治 理 结 构 和 完 善 的 治 理 制 度, 充 分 发 挥 董 事 会 及 其 专 门 委 员 会 的 决 策 和 指 导 作 用, 强 化 监 事 会 及 党 委 纪 委 的 监 督 机 制, 完 善 股 东 大 会 的 规 则, 依 法 严 格 充 分 进 行 信 息 披 露, 保 障 中 小 股 东 的 知 情 权 和 决 策 权 公 司 的 管 理 层 持 股 和 项 目 公 司 经 营 层 持 股 的 政 策, 也 激 励 各 级 经 营 层 提 高 胜 任 能 力 和 核 心 竞 争 力, 努 力 实 现 各 项 经 济 目 标 2 优 秀 的 战 略 管 理 能 力 面 对 房 地 产 行 业 复 杂 多 变 的 发 展 形 势, 公 司 始 终 坚 持 稳 健 经 营 稳 中 求 进 的 战 略 方 向 不 动 摇, 积 极 研 判 国 家 政 策 和 经 济 形 势, 及 时 把 握 经 营 趋 势 和 策 略, 灵 活 掌 控 经 营 力 度 尺 度, 始 终 保 持 健 康 持 续 快 速 发 展, 体 现 了 优 秀 的 战 略 定 力 和 决 策 管 理 能 力 3 高 效 的 管 理 能 力 和 强 大 的 执 行 力 公 司 领 导 班 子 精 诚 团 结, 具 有 多 年 的 专 业 经 营 团 队 经 验 丰 富, 市 场 意 识 敏 锐 公 司 上 下 众 志 成 城, 具 有 很 强 的 凝 聚 力 与 向 心 力 公 司 筑 梦 造 福, 强 企 富 员 的 企 业 使 命, 将 筑 梦 人 生 造 福 社 会 做 强 企 业 成 就 员 工 全 面 融 合 在 一 起, 形 成 了 高 效 的 执 行 力 4 良 好 的 品 牌 影 响 力 公 司 是 上 海 市 国 资 控 股 的 大 型 房 地 产 上 市 公 司, 坚 持 传 承 海 纳 百 川 责 任 稳 健 积 极 创 新 坚 守 品 质 敢 梦 敢 想 的 海 派 文 化, 以 真 诚 负 责 的 态 度, 坚 持 为 市 场 提 供 精 致 优 雅 创 新 的 精 惠 海 派 产 品, 为 客 户 提 供 真 正 高 品 质 家 园 健 康 从 容 的 海 派 新 生 活 农 工 商 房 产 为 上 海 市 著 名 商 标 农 工 商 房 产 获 得 2014 年 度 最 具 影 响 力 企 业 称 号 及 2014 年 度 最 具 影 响 力 地 产 企 业 大 奖 农 工 商 房 产 荣 获 2015 中 国 房 地 产 开 发 企 业 50 强 以 及 房 地 产 开 发 企 业 稳 健 经 营 10 强 5 优 质 丰 富 的 项 目 资 源 公 司 具 备 多 元 化 的 项 目 拓 展 能 力, 除 了 公 开 市 场 招 拍 挂 方 式 以 外, 还 积 极 探 索 通 过 旧 城 改 造 城 中 村 改 造 城 市 更 新 历 史 名 镇 保 护 开 发 保 障 房 光 明 食 品 集 团 盘 活 存 量 土 地 资 源 和 殷 实 农 9 / 198

10 场 建 设 合 作 开 发 兼 并 收 购 等 灵 活 的 拓 展 方 式 获 取 项 目 资 源 坚 持 聚 焦 房 地 产 主 业, 以 上 海 为 主 战 场, 整 合 一 切 可 以 整 合 的 力 量, 寻 求 更 多 优 质 的 社 会 资 源 6 多 元 化 低 成 本 的 融 资 渠 道 凭 借 公 司 良 好 的 经 营 能 力, 充 分 发 挥 光 明 食 品 集 团 资 源 和 平 台 持 续 作 用, 公 司 积 极 开 拓 中 期 票 据 公 司 债 等 长 期 限 低 成 本 的 融 资 渠 道, 进 一 步 降 低 融 资 成 本, 提 高 偿 债 能 力, 控 制 融 资 风 险, 为 公 司 长 期 稳 健 可 持 续 发 展 打 下 良 好 的 基 础 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 既 是 国 家 全 面 深 化 改 革 的 关 键 之 年, 也 是 公 司 顺 应 国 资 国 企 改 革 的 大 势, 在 光 明 食 品 集 团 的 正 确 领 导 下, 完 成 重 大 资 产 重 组, 迈 上 国 资 国 企 改 革 和 资 产 证 券 化 的 新 征 途, 正 式 登 陆 资 本 市 场 的 第 一 年 公 司 目 前 是 以 房 地 产 综 合 开 发 经 营 物 流 产 业 链 两 大 板 块 为 主 业, 以 房 产 开 发 为 主 集 施 工 建 设 物 业 经 营 冷 链 物 流 及 产 业 链 等 为 一 体 的 国 内 大 型 国 有 综 合 房 地 产 集 团 型 公 司 1 房 地 产 行 业 分 析 当 前 国 内 经 济 呈 现 总 体 运 行 稳 中 趋 缓, 结 构 调 整 加 速 等 特 点, 在 经 济 下 行 压 力 增 大 的 转 型 期, 作 为 助 推 经 济 增 长 的 重 要 支 柱 行 业 之 一 的 房 地 产 行 业 仍 然 承 担 着 经 济 和 民 生 双 重 稳 定 器 的 作 用 2015 年 的 房 地 产 行 业 在 促 消 费 去 库 存 的 总 基 调 下, 陆 续 出 台 了 一 系 列 宽 松 政 策, 楼 市 总 体 出 现 了 逐 步 回 暖 的 态 势, 销 售 额 创 历 史 新 高 2015 年, 全 国 实 现 商 品 房 销 售 面 积 亿 平 方 米, 同 比 增 长 6.5%; 实 现 商 品 房 销 售 金 额 8.73 万 亿 元, 同 比 增 长 14.4%, 创 历 史 新 高 ; 全 国 百 城 价 格 指 数 2015 年 以 来 持 续 回 升,12 月 百 城 住 宅 均 价 上 涨 至 元 / 平 方 米, 同 比 上 涨 4.2% 但 目 前 房 地 产 行 业 库 存 仍 居 历 史 高 位 2015 年 末 商 品 房 待 售 面 积 7.19 亿 平 方 米, 较 2014 年 末 增 加 9684 万 平 方 米, 同 比 上 升 15.6%, 也 创 历 史 新 高 在 行 业 一 系 列 利 好 政 策 的 推 动 下,2015 年 去 库 存 也 取 得 一 定 成 效,12 月 全 国 商 品 房 待 售 面 积 同 比 增 速 持 续 下 降, 为 2011 年 以 来 的 新 低 随 着 国 内 经 济 增 速 的 放 缓, 降 库 存 依 然 是 房 地 产 行 业 的 主 旋 律, 受 产 业 变 化 和 人 口 流 动 的 影 响,2015 年 房 地 产 市 场 发 展 中 的 区 域 分 化 也 日 趋 明 显, 行 业 竞 争 日 趋 激 烈, 行 业 集 中 度 不 断 提 高 一 线 城 市 库 存 量 达 近 五 年 最 高 点, 出 清 周 期 处 于 较 高 水 平 但 逐 步 回 落, 未 来 需 求 旺 盛, 土 地 供 应 节 奏 放 缓, 中 长 期 库 存 压 力 不 大, 尤 其 是 上 海 北 京 等 特 大 城 市, 由 于 区 域 人 口 和 财 富 的 聚 集 效 应 明 显, 旺 盛 的 需 求 带 动 房 地 产 市 场 量 价 持 续 走 高, 由 于 土 地 资 源 有 限, 供 不 应 求 矛 盾 突 出 ; 二 线 城 市, 不 同 城 市 库 存 压 力 表 现 分 化, 少 数 二 线 城 市 库 存 高, 短 期 及 中 长 期 去 化 压 力 显 著 ; 三 四 线 城 市, 不 同 城 市 库 存 压 力 明 显 分 化, 但 多 数 三 四 线 城 市 过 剩 风 险 突 出, 市 场 下 行 新 开 工 持 续 下 滑, 投 资 增 速 降 至 历 史 低 点 2015 年, 全 国 商 品 房 新 开 工 面 积 亿 平 方 米, 同 比 下 降 14%, 新 开 工 增 速 已 经 连 续 22 个 月 下 滑 ; 房 屋 竣 工 面 积 10 亿 平 方 米, 同 比 下 降 7%; 全 年 房 10 / 198

11 地 产 开 发 企 业 土 地 购 置 面 积 万 平 方 米, 比 上 年 下 降 31.7%; 土 地 成 交 价 款 7622 亿 元, 下 降 23.9% 受 此 影 响, 全 年 房 地 产 开 发 投 资 9.6 万 亿 元, 同 比 增 长 仅 1.0%, 投 资 增 速 降 至 历 史 新 低 货 币 政 策 稳 健, 行 业 资 金 面 相 对 宽 松 2015 年, 为 应 对 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 变 化, 央 行 延 续 了 稳 健 偏 松 的 货 币 政 策, 全 年 5 次 降 息, 贷 款 利 率 降 至 4.9% 的 历 史 低 位,5 次 下 调 存 款 准 备 金 率, 存 款 准 备 金 率 也 回 落 到 2010 年 的 宽 松 水 平 相 对 宽 松 的 信 贷 环 境, 也 为 居 民 购 房 提 供 了 有 利 条 件 从 行 业 资 金 来 源 来 看, 房 地 产 开 发 资 金 来 源 万 亿 元, 同 比 2014 年 上 涨 2.6%; 从 资 金 来 源 构 成 来 看, 国 内 贷 款 和 自 筹 资 金 占 比 为 14.6% 和 39.2%, 分 别 较 去 年 下 降 1.3 和 2.2 个 百 分 点, 而 信 贷 政 策 的 放 松 市 场 利 率 的 持 续 下 行, 促 进 了 销 售 市 场 的 好 转, 从 而 导 致 房 地 产 开 发 资 金 来 源 中 其 他 资 金 来 源 ( 主 要 为 预 收 款 和 按 揭 款 ) 占 比 提 升 3.7 个 百 分 点 至 44.5% 鉴 于 各 地 市 场 分 化 较 大,2015 年 以 来, 政 府 在 分 类 指 导 因 地 施 策 的 原 则 下, 陆 续 推 出 支 持 居 民 合 理 自 住 和 改 善 型 需 求 的 系 列 举 措, 包 括 将 个 人 住 房 转 让 营 业 税 征 税 时 限 由 5 年 下 调 为 2 年, 降 低 非 限 购 城 市 的 居 民 家 庭 首 次 购 买 普 通 住 房 以 及 购 买 二 套 房 的 商 业 贷 款 最 低 首 付 比 例, 调 整 房 地 产 交 易 环 节 的 契 税 和 营 业 税 优 惠 政 策 等, 以 降 低 居 民 购 房 门 槛, 减 少 购 房 成 本, 促 进 购 房 需 求 的 释 放 展 望 2016 年, 去 库 存 仍 然 是 房 地 产 市 场 的 主 题 2015 年 末 的 中 央 经 济 工 作 会 议 首 次 将 房 地 产 去 库 存 作 为 2016 年 的 五 大 任 务 之 一, 并 在 春 节 前 后 出 台 了 降 低 最 低 首 付 比 例 至 20% 和 降 低 交 易 税 费 的 具 体 配 套 政 策, 有 效 的 推 动 了 房 地 产 行 业 的 库 存 消 化 在 宏 观 经 济 下 行 压 力 依 然 突 出, 投 资 在 稳 定 经 济 增 长 中 仍 有 着 重 要 作 用 的 背 景 下, 不 论 是 货 币 政 策 还 是 行 业 政 策 都 将 保 持 相 对 宽 松 状 态 随 着 政 策 红 利 的 持 续 释 放, 以 及 消 费 者 信 心 的 逐 步 恢 复, 商 品 房 销 售 仍 将 延 续 回 暖 态 势 平 稳 增 长, 开 工 和 投 资 也 会 随 着 市 场 的 好 转 而 逐 渐 改 善 但 由 于 目 前 区 域 市 场 分 化 严 重 局 部 城 市 房 价 上 涨 过 快 等 矛 盾 的 存 在, 地 方 政 府 一 城 一 策 的 调 控 思 路 将 更 灵 活 分 类 调 控 政 策 的 推 出 将 有 效 引 导 合 理 需 求, 有 利 于 市 场 恢 复 理 性, 推 动 行 业 去 库 存 的 持 续 进 行 未 来 随 着 房 地 产 政 策 调 节 回 归 市 场 化, 长 效 机 制 逐 步 建 立, 房 地 产 行 业 的 发 展 走 势 受 调 控 政 策 影 响 程 度 日 趋 减 弱, 供 求 关 系 信 贷 环 境 以 及 城 市 规 划 等 基 本 市 场 化 因 素 将 主 导 未 来 房 地 产 市 场 走 势, 而 行 业 内 的 竞 争 也 会 愈 加 激 烈 在 此 环 境 下, 机 遇 与 挑 战 并 存, 除 了 继 续 坚 持 提 升 产 品 竞 争 力 和 盈 利 能 力 之 外, 房 地 产 开 发 企 业 还 需 持 续 探 索 新 的 发 展 路 径 和 商 业 模 式, 成 本 管 控 金 融 运 作 互 联 网 方 式 服 务 创 新 等 将 成 为 未 来 房 企 新 的 的 利 润 增 长 点 和 战 略 支 撑 2 冷 链 物 流 行 业 分 析 经 过 多 年 发 展, 目 前 国 内 的 冷 链 物 流 行 业 已 经 具 有 了 一 定 的 规 模, 在 2015 年 初 发 布 的 物 流 标 准 化 中 长 期 发 展 规 划 ( 年 ) 中 进 一 步 明 确 了 冷 链 物 流 的 产 业 地 位 和 发 展 要 求 我 国 水 果 肉 类 水 产 品 等 主 要 农 产 品 产 量 逐 年 提 升 而 消 费 者 对 生 鲜 产 品 冷 冻 食 品 需 求 的 不 断 增 加 以 及 对 食 品 安 全 需 求 的 不 断 提 高, 给 农 产 品 冷 链 物 流 行 业 带 来 了 较 好 的 发 展 机 遇 目 前, 中 国 食 品 年 供 应 量 总 额 在 1700 亿 美 元, 到 2020 年 将 达 到 8000 亿 美 元, 年 平 均 增 长 率 在 19% 11 / 198

12 另 据 中 国 食 品 工 业 协 会 的 一 项 调 查 显 示, 中 国 由 于 冷 链 系 统 不 完 善 造 成 每 年 约 有 1200 万 吨 水 果 和 1.3 亿 吨 蔬 菜 的 浪 费, 总 值 至 少 在 100 亿 美 元 由 此 可 见, 随 着 消 费 者 对 商 品 品 质 要 求 的 提 高 和 国 家 整 体 经 济 水 平 的 提 升, 未 来 中 国 冷 链 物 流 市 场 存 在 较 大 提 升 空 间 与 发 达 国 家 冷 链 相 比, 当 前 国 内 的 冷 链 物 流 水 平 还 存 在 明 显 的 差 距, 单 从 行 业 发 展 空 间 来 看, 当 前 我 国 综 合 冷 链 流 通 率 为 19%, 而 美 日 等 发 达 国 家 的 冷 链 流 通 率 达 到 85% 以 上 国 内 的 冷 链 物 流 目 前 正 处 于 进 入 快 速 发 展 的 门 槛 上, 冷 库 激 烈 竞 争 的 形 势 已 经 隐 约 显 现, 冷 链 物 流 市 场 也 发 生 了 显 著 变 化 : 一 是 货 品 品 类 变 化, 货 品 品 类 进 一 步 细 分, 其 中 冷 鲜 食 品 和 医 疗 冷 藏 品 的 整 体 规 模 有 明 显 上 升 ; 二 是 客 户 渠 道 变 化, 由 电 子 商 务 催 生 的 冷 链 物 流 宅 配 市 场, 带 动 的 是 冷 链 物 流 客 户 渠 道 的 改 变 ; 三 是 价 值 链 的 变 化, 冷 链 物 流 企 业 由 单 个 环 节 服 务 领 域 逐 渐 向 一 站 式 综 合 性 企 业 服 务 领 域 扩 展, 与 过 去 相 比, 综 合 型 冷 链 物 流 供 应 商 所 占 比 例 逐 渐 增 大, 企 业 在 服 务 过 程 中 都 逐 渐 向 立 体 化 跨 界 方 向 发 展 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 2015 年 是 公 司 完 成 重 组 上 市 后 登 陆 资 本 市 场 的 第 一 年, 在 光 明 集 团 的 正 确 领 导 下, 董 事 会 把 握 战 略 全 局, 进 一 步 发 挥 好 战 略 引 领 作 用, 在 股 东 监 事 会 总 裁 班 子 党 委 会 以 及 全 体 干 部 员 工 的 共 同 努 力 下, 公 司 圆 满 完 成 了 重 大 资 产 重 组, 迈 出 了 在 国 资 国 企 资 产 证 券 化 改 革 中 坚 实 而 重 要 的 步 伐, 正 式 以 光 明 地 产 的 品 牌 登 陆 了 资 本 市 场, 在 公 司 治 理 土 地 储 备 品 牌 建 设 精 益 管 理 人 才 引 育 融 资 创 新 等 方 面, 进 一 步 夯 实 基 础, 公 司 综 合 实 力 再 上 新 台 阶, 主 要 反 映 在 以 下 几 个 方 面 第 一, 重 组 完 成, 发 展 注 入 新 动 力 全 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 利 润 总 额 8.48 亿 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 5.10 亿 元 2015 年 末 公 司 总 资 产 为 亿 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 为 亿 元, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 为 8.80%, 每 股 收 益 为 元 ( 由 于 2015 年 完 成 资 产 重 组, 各 项 数 据 指 标 与 重 组 前 原 上 市 公 司 不 再 具 有 同 比 意 义 ) 公 司 完 成 资 产 重 组 后 总 体 经 济 运 行 平 稳, 发 展 注 入 新 动 力, 核 心 竞 争 力 得 到 有 效 提 升, 为 持 续 健 康 快 速 发 展 打 下 了 坚 实 的 基 础 第 二, 品 牌 价 值 和 影 响 力 提 升 公 司 简 称 更 名 为 光 明 地 产, 纳 入 光 明 集 团 的 核 心 大 品 牌 一 体 化 建 设, 推 进 公 司 整 体 形 象 和 品 牌 价 值 的 提 升 公 司 子 公 司 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 集 团 有 限 公 司, 获 得 了 2014 年 度 最 具 影 响 力 企 业 的 称 号 2014 年 度 最 具 影 响 力 地 产 企 业 大 奖,2015 中 国 房 地 产 开 发 企 业 50 强 以 及 房 地 产 开 发 企 业 稳 健 经 营 10 强 等 荣 誉, 农 工 商 房 产 被 延 续 认 定 为 上 海 市 著 名 商 标 所 属 房 产 项 目 公 司 依 靠 自 身 优 秀 的 产 品 品 质 和 过 硬 的 工 程 管 理, 获 得 了 上 海 市 节 能 省 地 型 四 高 优 秀 小 区 上 海 市 建 筑 节 能 示 范 项 目 各 地 优 质 结 构 工 程 标 准 工 地 市 级 文 明 工 地 称 号 等 一 系 列 荣 誉, 代 表 了 公 司 新 一 轮 的 房 产 项 目 建 设 开 发 水 平 公 司 子 上 海 菜 管 家 电 子 商 务 有 限 公 司 被 国 家 农 业 部 认 定 为 2015 年 度 农 业 电 子 商 务 示 范 企 业 12 / 198

13 第 三, 转 型 升 级, 培 育 新 的 核 心 竞 争 力 立 足 上 海 区 域, 依 靠 国 资 背 景, 加 强 与 政 府 和 企 业 之 间 的 合 作, 内 强 筋 骨, 外 树 形 象, 积 极 探 索 城 市 更 新 城 中 村 改 造 历 史 文 化 名 镇 建 设 充 分 利 用 光 明 食 品 集 团 的 资 源 优 势, 最 大 效 益 地 提 升 企 业 能 级 加 快 物 流 资 源 整 合 和 转 型 升 级, 推 进 了 板 块 化 运 作, 优 化 资 源 配 置, 提 高 资 源 利 用 率, 努 力 实 现 低 温 物 流 网 络 的 突 破 专 业 能 力 的 突 破 经 营 模 式 的 突 破 融 资 能 力 的 突 破, 培 育 新 的 核 心 竞 争 力 面 对 不 同 区 域 和 产 品 状 况, 公 司 加 强 对 商 业 地 产 的 产 品 定 位 功 能 设 计 招 商 运 营 的 研 究, 结 合 行 业 特 点, 进 一 步 布 局 业 务 模 式 转 型 和 功 能 升 级 从 市 场 需 求 运 作 模 式 竞 合 关 系 分 布 区 划 行 业 现 状 可 用 资 源 等 多 方 面 进 行 养 老 地 产 的 系 统 与 深 入 的 前 瞻 性 研 究, 对 选 址 方 案 立 项 等 方 面 做 了 大 量 筹 备 工 作, 项 目 正 在 有 序 推 进 第 四, 加 强 内 部 管 控, 提 升 制 度 执 行 力 通 过 梳 理 优 化 采 购 体 系, 结 合 项 目 实 际 情 况, 提 升 了 制 度 流 程 的 基 础 完 善 工 作 通 过 公 司 工 程 检 查 平 台 及 时 解 决 工 程 建 设 存 在 的 质 量 与 安 全 问 题, 推 进 项 目 质 量 安 全 标 准 化 管 理, 营 造 良 好 的 施 工 环 境, 加 快 工 程 建 设 进 度, 确 保 工 程 建 设 总 体 目 标 实 现 在 销 售 回 款 管 理 方 面, 通 过 与 金 融 机 构 沟 通, 整 合 资 源, 新 增 营 销 综 合 评 估 体 系 营 销 采 购 管 理 办 法 营 销 电 商 操 作 指 引 等 工 具, 营 销 费 用 的 管 理 办 法 全 面 落 地 执 行, 进 一 步 加 强 了 营 销 管 理 工 作 精 细 化 通 过 加 强 资 金 集 中 管 控, 减 少 银 行 账 户, 提 高 资 金 运 营 效 率, 全 力 实 施 贷 款 置 换 降 低 融 资 成 本 2015 年 进 一 步 优 化 完 善, 形 成 绩 效 考 核 管 理 工 作 具 体 操 作 办 法 和 薪 酬 管 理 手 册, 更 加 精 确 合 理, 实 现 客 观 公 正 信 息 化 建 设 全 面 推 进, 营 销 系 统 成 本 管 理 系 统 视 频 会 议 系 统 办 公 自 动 化 系 统 工 地 视 频 远 程 监 控 系 统 等 渗 透 到 日 常 工 作 环 节 之 中, 并 保 障 了 数 据 在 网 络 运 行 过 程 中 的 安 全 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 变 动 比 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 原 因 例 % 营 业 收 入 12,387,285, ,333,218, 营 业 成 本 9,356,886, ,228,637, 销 售 费 用 375,298, ,033, 管 理 费 用 504,186, ,213, 财 务 费 用 264,028, ,816, 上 年 同 期 包 含 重 组 前 公 司 下 属 海 博 出 租 思 乐 得 公 司 安 吉 海 博 海 博 投 资 海 博 宏 通 和 光 明 海 博 投 资 的 财 务 费 用, 重 组 后 随 这 些 子 公 司 的 置 出 而 带 出, 另 外 公 司 下 属 农 房 集 团 同 期 利 息 费 用 下 降 所 致 经 营 活 动 917,846, ,687,344, 主 要 是 由 于 公 司 下 属 农 房 集 团 销 售 商 品 产 生 的 现 金 流 量 净 额 房 收 入 增 加 所 致 投 资 活 动 -1,763,186, ,664, 主 要 为 重 组 前 公 司 下 属 海 博 出 租 思 乐 / 198

14 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 得 公 司 安 吉 海 博 海 博 投 资 海 博 宏 通 光 明 海 博 业 务 影 响 ; 母 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 等 业 务 影 响 所 致 2,485,557, ,576,331, 主 要 是 经 营 性 现 金 净 流 量 增 加, 筹 资 增 量 减 少 所 致 研 发 支 出 收 入 和 成 本 分 析 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 营 业 成 本 比 上 毛 利 率 比 上 营 业 收 入 营 业 成 本 业 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 房 地 产 开 9,576,619, ,970,480, 减 少 2.05 个 百 分 点 发 物 业 及 租 183,208, ,554, 增 加 1.60 个 百 分 点 赁 其 他 2,531,955, ,221,663, 减 少 个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 营 业 成 本 比 上 毛 利 率 比 上 营 业 收 入 营 业 成 本 区 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 华 东 地 区 9,834,910, ,418,400, 增 加 4.29 个 百 分 点 华 中 573,695, ,923, 地 区 华 南 地 区 1,464,071, ,049,487, , , 减 少 个 百 分 点 香 港 地 区 419,105, ,887, 减 少 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 房 地 产 开 发 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 加 17.50%, 主 要 是 由 于 房 产 项 目 结 转 收 入 的 销 售 均 价 同 比 上 升 引 起 的 ; 公 司 物 业 及 租 赁 实 现 营 业 收 入 1.83 亿 元, 同 比 增 加 31.07%, 主 要 是 由 于 业 务 规 模 增 加 导 致 ; 公 司 其 他 产 业 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 减 少 48.35%, 主 要 是 由 于 报 告 期 内 重 组 导 致 的 业 务 置 出 引 起 的 公 司 完 成 重 组 后, 房 地 产 开 发 业 务 主 要 集 中 在 上 海 江 苏 浙 江 河 南 广 西 等 区 域 部 分 地 区 2015 年 毛 利 率 下 降 主 要 是 由 于 重 组 导 致 的 本 地 区 业 务 类 型 发 生 变 化 导 致 的 14 / 198

15 (2). 成 本 分 析 表 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 行 业 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 情 况 说 明 房 地 产 土 地 成 本 2,041,748, ,756,876, 建 造 成 本 4,928,731, ,129,401, 物 业 及 租 赁 料 工 费 136,554, ,748, 公 司 规 模 增 长, 人 工 薪 酬 等 费 用 增 加 其 他 料 工 费 2,221,663, ,191,823, 上 年 同 期 包 含 重 组 前 置 出 公 司 营 业 成 本, 随 着 公 司 的 置 出 而 带 出 所 致 成 本 分 析 其 他 情 况 说 明 从 成 本 明 细 来 看, 土 地 成 本 占 比 有 一 定 程 度 的 增 加, 主 要 由 于 结 转 项 目 的 区 域 和 产 品 结 构 不 同 其 他 业 务 成 本 占 比 下 降, 主 要 是 由 于 报 告 期 内 重 组 导 致 的 业 务 置 出 引 起 的 15 / 198

16 2. 现 金 流 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 情 况 说 明 主 要 是 由 于 公 司 经 营 活 动 产 生 的 下 属 农 房 集 团 销 917,846, ,687,344, 现 金 流 量 净 额 售 商 品 房 收 入 增 加 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,763,186, ,664, ,485,557, ,576,331, 主 要 为 重 组 前 公 司 下 属 海 博 出 租 思 乐 得 公 司 安 吉 海 博 海 博 投 资 海 博 宏 通 光 明 海 博 业 务 影 响 ; 母 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 等 业 务 影 响 所 致 主 要 是 经 营 性 现 金 净 流 量 增 加, 筹 资 增 量 减 少 所 致 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 16 / 198

17 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 资 产 及 负 债 状 况 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 17 / 198 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 情 况 说 明 单 位 : 元 货 币 资 金 4,137,670, ,143,726, 主 要 为 公 司 下 属 农 房 集 团 增 加 预 收 房 款 等 所 致 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 , 期 初 金 额 为 重 组 前 公 司 下 属 光 明 海 博 投 资 业 务 所 致, 重 组 后 随 光 明 海 博 投 资 置 出 而 带 出 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 应 收 票 据 310, ,600, 主 要 是 子 公 司 农 房 集 团 前 期 票 据 款 减 少 所 致 预 付 款 项 1,425,398, ,993,460, 主 要 是 公 司 下 属 农 房 集 团 部 分 子 公 司 前 期 预 付 款 减 少 所 致 应 收 股 利 15,782, ,964, 主 要 是 收 回 应 收 股 利 所 致 其 他 流 动 资 产 788,981, ,495, 主 要 是 母 公 司 调 整 购 买 的 理 财 产 品 及 下 属 农 房 集 团 子 公 司 调 整 应 交 税 费 借 方 到 其 他 流 动 资 产 所 致 可 供 出 售 金 融 资 产 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 无 形 资 产 1,663, ,850, 期 初 金 额 中 包 含 了 重 组 前 公 司 对 临 港 奉 贤 的 投 资 及 海 博 出 租 的 对 外 投 资, 重 组 后 随 临 港 奉 贤 和 海 博 出 租 置 出 而 带 出 5,031, ,891, 期 初 金 额 中 包 含 了 重 组 前 公 司 下 属 海 博 出 租 海 博 投 资 的 对 外 投 资, 重 组 后 随 这 些 子 公 司 置 出 而 带 出 350,659, ,402,199, 期 初 金 额 中 包 含 了 重 组 前 公 司 下 属 海 博 出 租 思 乐 得 公 司 安 吉 海 博 海 博 投 资 海 博 宏 通 光 明 海 博 投 资 的 固 定 资 产, 重 组 后 随 这 些 子 公 司 置 出 而 带 出 35,218, ,567,738, 期 初 金 额 中 包 含 了 重 组 前 公 司 下 属 海 博 出 租 安 吉 海 博 海 博 投 资 海 博 宏 通 的 无 形 资 产, 重 组 后 随 这 些 子 公 司 置 出 而 带 出

18 商 誉 长 期 待 摊 费 用 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 短 期 借 款 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 32,994, ,198, 期 初 金 额 中 包 含 了 重 组 前 公 司 下 属 海 博 出 租 光 明 海 博 投 资 的 商 誉, 重 组 后 随 这 些 子 公 司 置 出 而 带 出 5,667, ,663, 期 初 金 额 中 包 含 了 重 组 前 公 司 下 属 海 博 出 租 海 博 投 资 海 博 宏 通 的 长 期 待 摊 费 用, 重 组 后 随 这 些 子 公 司 置 出 而 带 出 126,076, ,037, 期 初 金 额 中 包 含 了 重 组 前 公 司 下 属 海 博 出 租 思 乐 得 公 司 光 明 海 博 投 资 的 其 他 非 流 动 资 产, 重 组 后 随 这 些 子 公 司 置 出 而 带 出 1,605,974, ,489,435, 期 初 金 额 中 包 含 了 重 组 前 公 司 下 属 部 分 子 公 司, 重 组 后 随 这 些 子 公 司 置 出 而 带 出 10,310,000, ,198,647, 重 组 前 公 司 下 属 海 博 出 租 光 明 海 博 投 资 的 短 期 借 款 随 着 重 组 置 出 而 带 出, 另 外 重 组 后 公 司 下 属 农 房 集 团 新 增 短 期 借 款 而 导 致 增 , 期 初 金 额 为 重 组 前 公 司 下 属 光 明 海 博 投 资 业 务 所 致, 重 组 后 随 光 明 海 博 投 资 置 出 而 带 出 应 付 票 据 11,800, , , 主 要 是 公 司 下 属 农 房 集 团 部 分 子 公 司 应 付 票 据 款 增 加 所 致 应 付 账 款 5,473,812, ,707,616, 重 组 前 公 司 下 属 海 博 出 租 思 乐 得 公 司 安 吉 海 博 海 博 投 资 海 博 宏 通 和 光 明 海 博 投 资 的 应 付 账 款 随 着 重 组 置 出 而 带 出, 另 外 重 组 后 公 司 下 属 农 房 集 团 计 提 工 程 款 等 所 致 预 收 款 项 6,249,494, ,616,280, 重 组 前 公 司 下 属 海 博 出 租 思 乐 得 公 司 海 博 投 资 海 博 宏 通 和 光 明 海 博 投 资 的 预 收 账 款 随 着 重 组 置 出 而 带 出, 另 外 重 组 后 公 司 下 属 农 房 集 团 增 加 预 收 账 款 应 付 职 工 薪 酬 48,827, ,678, 重 组 前 公 司 下 属 海 博 出 租 思 乐 得 公 司 海 博 投 资 海 博 宏 通 的 应 付 薪 酬 随 着 重 组 置 出 而 带 出 应 交 税 费 753,109, ,659, 公 司 下 属 农 房 集 团 计 提 税 金 所 致 应 付 利 息 107,964, ,773, 主 要 是 公 司 下 属 农 房 集 团 部 分 子 公 司 财 务 利 息 增 18 / 198

19 加 所 致 其 他 应 付 款 2,140,495, ,386,703, 重 组 前 公 司 下 属 海 博 出 租 思 乐 得 公 司 安 吉 海 博 海 博 投 资 海 博 宏 通 光 明 海 博 投 资 的 其 他 应 付 款 随 着 重 组 置 出 而 带 出, 另 外 重 组 后 公 司 下 属 农 房 集 团 减 少 其 他 应 付 款 所 致 流 动 负 债 合 计 31,093,991, ,450,540, 期 初 金 额 中 包 含 了 重 组 前 公 司 下 属 部 分 子 公 司, 重 组 后 随 这 些 子 公 司 置 出 而 带 出 ; 另 外 重 组 后 公 司 下 属 农 房 集 团 增 加 流 动 负 债 所 致 应 付 债 券 518,528, ,351, 主 要 是 重 组 后 公 司 下 属 农 房 集 团 按 期 归 还 债 券 所 致 长 期 应 付 款 50,000, ,250,039, 主 要 是 公 司 下 属 农 房 集 团 长 期 应 付 款 减 少 所 致 递 延 所 得 税 负 债 , 期 初 金 额 为 重 组 前 公 司 下 属 海 博 宏 通 光 明 海 博 投 资 业 务 所 致, 重 组 后 随 海 博 宏 通 和 光 明 海 博 投 资 置 出 而 带 出 10,419,611, ,362,534, 主 要 是 公 司 下 属 农 房 集 团 长 期 应 付 款 应 付 债 券 减 少 按 期 归 还 非 流 动 负 债 所 致 非 流 动 负 债 合 计 股 本 1,318,719, ,370, 公 司 资 产 重 组 后 增 加 注 册 资 本 募 集 资 金 所 致 其 他 综 合 收 益 , 期 初 金 额 为 重 组 前 公 司 下 属 光 明 海 博 投 资 业 务 所 致, 重 组 后 随 光 明 海 博 投 资 置 出 而 带 出 专 项 储 备 ,885, 期 初 金 额 为 重 组 前 公 司 下 属 海 博 出 租 思 乐 得 公 司 业 务 所 致, 重 组 后 随 海 博 出 租 和 思 乐 得 公 司 置 出 而 带 出 少 数 股 东 权 益 468,461, ,185,975, 根 据 重 组 资 产 情 况 调 整 所 致 19 / 198

20 ( 四 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析 2015 年, 我 国 宏 观 经 济 运 行 压 力 巨 大,2015 年 GDP 同 比 增 长 6.9%,20 多 年 来 首 次 跌 破 7% 投 资 及 出 口 表 现 不 佳 成 为 拖 累 经 济 增 长 的 两 大 主 因, 全 国 固 定 资 产 投 资 增 速 回 落, 进 出 口 总 额 同 比 下 降 而 固 定 资 产 投 资 之 所 以 增 长 缓 慢, 主 要 受 到 房 地 产 开 发 投 资 增 速 回 落 幅 度 较 大 影 响, 且 房 地 产 开 发 投 资 增 速 去 年 以 来 持 续 下 滑 另 一 方 面 得 益 于 经 济 结 构 的 加 快 调 整, 新 经 济 蓄 势 待 发, 与 传 统 行 业 相 比, 新 主 体 新 业 态 新 产 品 新 技 术 快 速 增 长, 未 来 经 济 发 展 的 新 动 力 已 得 到 培 育 2015 年 是 楼 市 政 策 从 逐 步 放 松 向 全 面 利 好 转 变 的 一 年 政 策 的 利 好 推 动 全 国 房 地 产 市 场 销 售 企 稳 复 苏 在 稳 定 住 房 消 费 的 大 方 针 指 导 下, 从 全 国 到 地 方 的 各 类 托 市 政 策 轮 番 出 台,330 新 政 引 发 二 手 房 市 场 井 喷,930 新 政 令 2015 年 末 市 场 暖 冬 再 现 虽 然 销 售 情 况 表 现 良 好, 但 房 地 产 市 场 自 身 依 然 存 在 严 峻 的 库 存 问 题, 三 四 线 城 市 化 解 库 存 成 为 2015 年 末 中 央 高 层 关 注 的 焦 点, 也 料 将 成 为 2016 年 度 政 策 制 定 的 核 心 目 标 从 供 应 端 来 看,2015 年, 土 地 供 应 控 规 模 调 结 构, 为 房 地 产 行 业 中 长 期 的 平 稳 发 展 提 供 支 撑, 同 时 加 大 保 障 性 住 房 建 设 与 货 币 化 安 置 执 行 力 度, 改 善 市 场 环 境, 满 足 各 类 人 群 的 居 住 需 求 从 需 求 端 来 看,2015 年, 中 央 多 轮 降 准 降 息 降 首 付 减 免 税 费 等 降 低 购 房 成 本, 推 动 需 求 入 市 ; 地 方 政 策 灵 活 调 整, 采 取 税 费 减 免 财 政 补 贴 取 消 限 购 限 外 等 措 施 获 得 显 著 成 效 分 城 市 来 看,2015 年, 一 二 线 城 市 分 化 加 剧 一 线 及 部 分 热 点 城 市 住 房 需 求 旺 盛 聚 集 效 应 明 显 购 买 力 强 的 城 市 改 善 性 需 求 明 显 释 放, 高 端 项 目 热 销, 房 价 上 涨 较 快 也 有 一 些 城 市 受 政 策 红 利 影 响, 未 来 发 展 前 景 可 期, 成 为 购 房 者 选 购 热 点, 住 房 成 交 表 现 突 出, 房 价 有 所 上 涨 三 四 线 城 市 对 政 策 反 应 则 有 些 迟 缓, 市 场 需 求 仍 表 现 乏 力, 较 高 的 库 存 压 力 下, 房 价 压 力 较 大 这 种 情 况 下, 预 计 2016 年 市 场 分 化 的 趋 势 将 依 然 延 续 房 地 产 救 市 政 策 预 计 依 然 会 持 续 出 现, 但 整 体 政 策 的 力 度 将 不 同, 分 城 施 策 是 未 来 政 策 放 松 的 主 要 特 点 20 / 198

21 房 地 产 行 业 经 营 性 信 息 分 析 1. 报 告 期 内 房 地 产 储 备 情 况 序 号 持 有 待 开 发 土 地 的 区 域 持 有 待 开 发 土 地 的 面 积 ( 平 方 米 ) 一 级 土 地 整 理 面 积 ( 平 方 米 ) 规 划 计 容 建 筑 面 积 ( 平 方 米 ) 是 / 否 涉 及 合 作 开 发 项 目 合 作 开 发 项 目 涉 及 的 面 积 ( 平 方 米 ) 合 作 开 发 项 目 的 权 益 占 比 (%) 1 湖 州 苍 山 1# 地 块 206, ,871 是 226,871 93% 2 富 阳 麓 山 新 城 项 目 69, ,989 是 180,989 73% 3 松 江 佘 山 16 街 坊 31,152 56,070 否 39/6 丘 4 松 江 佘 山 18 街 坊 73, ,146 否 122/1 丘 5 南 宁 那 黄 村 1 号 地 块 50, ,488 否 6 南 宁 那 黄 村 8 号 地 块 56, ,512 否 7 绍 兴 G29, 绍 兴 B12 111, ,000 否 8 镇 江 项 目 232, ,000 否 9 郑 州 一 期 22,628 46,162 否 合 计 854,454 1,697, , / 198

22 2. 报 告 期 内 房 地 产 开 发 投 资 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 序 号 地 区 项 目 经 营 业 态 在 建 项 目 / 新 开 工 项 目 / 竣 工 项 目 项 目 用 地 面 积 ( 平 方 米 ) 项 目 规 划 计 容 建 筑 面 积 ( 平 方 米 ) 总 建 筑 面 积 ( 平 方 米 ) 在 建 建 筑 面 积 ( 平 方 米 ) 已 竣 工 面 积 ( 平 方 米 ) 总 投 资 额 报 告 期 实 际 投 资 额 1 上 海 金 山 B8 住 宅 商 业 竣 工 项 目 187, , ,562 93, , ,837 26,095 2 上 海 北 茂 项 目 住 宅 商 业 竣 工 项 目 9,956 34,050 59, , ,511 26,225 3 上 海 广 林 物 业 商 业 竣 工 项 目 7,464 28,363 37,604 10,210 27,394 74,942 32,618 4 上 海 万 阳 112 二 期 118 一 住 宅 在 建 项 目 213, , , , ,441 58,457 期 5 浙 江 萧 山 项 目 住 宅 在 建 项 目 64, , , , ,502 34,494 6 上 海 松 江 项 目 住 宅 竣 工 项 目 60,906 97, , , ,000 94,820 7 上 海 唐 镇 项 目 住 宅 竣 工 项 目 31,593 56,868 72, , ,741 84,697 8 江 苏 南 通 项 目 住 宅 竣 工 项 目 68, , , , ,726 20,000 9 浙 江 北 仑 庐 山 住 宅 在 建 项 目 99, , , , ,343 37, 浙 江 北 仑 长 江 住 宅 新 开 工 项 目 91, , , , ,683 18, 浙 江 北 仑 黄 山 住 宅 在 建 项 目 26,798 45,556 64,955 64, ,563 12, 浙 江 舟 山 新 城 住 宅 商 业 在 建 项 目 137, , , , ,074 36, 上 海 大 团 项 目 住 宅 在 建 项 目 53,072 95, , , ,257 20, 浙 江 富 阳 项 目 住 宅 商 业 新 开 工 项 目 69, , , , ,635 85, 上 海 祝 桥 项 目 住 宅 在 建 项 目 78, , , , ,746 44, 上 海 松 江 佘 山 北 18A 住 宅 新 开 工 项 目 73, , , , , / 198

23 17 上 海 松 江 佘 山 新 开 工 项 住 宅 北 31A 目 31,152 56,040 71,938 71, , 浙 江 绍 兴 G29 绍 兴 B12 住 宅 商 业 在 建 项 目 147, , , , ,094 69, 浙 江 金 华 项 目 住 宅 商 业 在 建 项 目 138, , , , ,259 60, 湖 北 武 汉 塔 子 湖 住 宅 在 建 项 目 70, , , ,034 37, ,050 43, 江 苏 福 侬 项 目 住 宅 商 业 在 建 项 目 130, , ,473 48, , ,132 27, 浙 江 南 浔 项 目 住 宅 在 建 项 目 185, , , , ,900 45, 江 苏 镇 江 项 目 住 宅 在 建 项 目 760, ,551 1,035,061 79, , ,000 22, 江 苏 扬 州 朗 悦 住 宅 商 业 在 建 项 目 99, , , ,585 27, ,628 19, 江 苏 溧 阳 燕 山 住 宅 商 业 在 建 项 目 122, , , , , ,300 54, 江 苏 宜 兴 丁 蜀 镇 住 宅 商 业 在 建 项 目 117, , , , ,800 54, 江 苏 明 乐 湖 滨 住 宅 在 建 项 目 268,700 75,505 90,139 90, ,700 22, 安 徽 宿 州 项 目 住 宅 在 建 项 目 160, , , , , ,400 23, 江 苏 张 家 港 住 宅 商 业 竣 工 项 目 99, , , ,633 70,086 6, 河 南 郑 州 一 期 住 宅 商 业 在 建 项 目 155, , , , , ,832 40, 山 东 山 东 菏 泽 住 宅 商 业 在 建 项 目 179, , , , ,000 30, 湖 南 长 沙 项 目 住 宅 商 业 在 建 项 目 41, , , , ,014 16, 上 海 嘉 定 D9( 一 期 ) 商 业 在 建 项 目 32,592 97, , , ,000 39, 江 苏 恒 海 项 目 ( 一 二 住 宅 在 建 项 目 658, , , , ,900 12,602 三 期 ) 35 江 苏 溧 阳 上 黄 住 宅 商 业 竣 工 项 目 34,663 43,329 49, ,925 18, 安 徽 池 州 项 目 住 宅 商 业 竣 工 项 目 137, , , ,273 60, 广 西 南 宁 一 期 住 宅 商 业 竣 工 项 目 53, , , , ,190 5, 上 海 青 浦 住 宅 商 业 在 建 项 目 227, , ,721 87, , ,861 23, / 198

24 3. 报 告 期 内 房 地 产 销 售 情 况 2015 年 年 度 报 告 序 号 地 区 项 目 经 营 业 态 可 供 出 售 面 积 ( 平 方 米 ) 已 签 约 面 积 1 上 海 金 山 B8 住 宅 商 业 31,354 14,585 2 上 海 北 茂 项 目 住 宅 商 业 17,544 11,164 3 上 海 广 林 物 业 商 业 43,020 21,510 4 浙 江 萧 山 项 目 住 宅 70,825 11,713 5 上 海 松 江 项 目 住 宅 87,010 57,527 6 上 海 唐 镇 项 目 住 宅 48,895 31,659 7 江 苏 南 通 项 目 住 宅 167,011 34,266 8 浙 江 北 仑 庐 山 住 宅 89,793 50,464 9 浙 江 北 仑 长 江 住 宅 65,902 2, 浙 江 北 仑 黄 山 住 宅 44,514 19, 浙 江 舟 山 新 城 住 宅 46,689 29, 浙 江 富 阳 项 目 住 宅 40, 浙 江 绍 兴 G29 绍 兴 B12 住 宅 315,253 93, 浙 江 金 华 项 目 住 宅 170,200 50, 湖 北 武 汉 塔 子 湖 住 宅 119,188 43, 江 苏 福 侬 项 目 住 宅 76,797 37, 浙 江 南 浔 项 目 住 宅 89,114 58, 江 苏 镇 江 项 目 住 宅 97,344 27, 江 苏 扬 州 朗 悦 住 宅 商 业 18,577 9, 江 苏 溧 阳 泓 口 住 宅 商 业 76,032 30, 江 苏 溧 阳 燕 山 住 宅 商 业 103,642 28, 江 苏 宜 兴 丁 蜀 镇 住 宅 商 业 130,707 64, 江 苏 明 乐 湖 滨 住 宅 67,454 33, 安 徽 宿 州 项 目 住 宅 85,157 16, 江 苏 张 家 港 住 宅 47,020 11, 河 南 郑 州 一 期 住 宅 140,813 42, 山 东 山 东 菏 泽 住 宅 106,205 44, 湖 南 长 沙 项 目 住 宅 商 业 51,568 4, / 198

25 29 上 海 嘉 定 D9( 一 期 ) 商 业 83,969 14, 江 苏 建 湖 二 期 住 宅 商 业 81,705 33, 江 苏 恒 海 项 目 ( 一 二 三 期 ) 住 宅 32,920 14, 上 海 金 益 置 业 住 宅 25,393 18, 江 苏 溧 阳 上 黄 住 宅 12,620 1, 江 苏 福 兴 项 目 住 宅 商 业 6,492 1, 山 东 山 东 临 沂 住 宅 商 业 55,269 36, 江 苏 明 乐 环 湖 住 宅 商 业 7,636 2, 安 徽 池 州 项 目 商 业 45, 广 西 南 宁 一 期 住 宅 商 业 50,110 27, 上 海 青 浦 住 宅 商 业 123,282 65, 报 告 期 内 房 地 产 出 租 情 况 5. 报 告 期 内 公 司 财 务 融 资 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 期 末 融 资 总 额 整 体 平 均 融 资 成 本 (%) 利 息 资 本 化 金 额 2,573, , / 198

26 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 报 告 期 内 投 资 额 投 资 额 增 减 变 动 数 -5, 上 年 同 期 投 资 额 6, 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 主 要 被 投 资 公 司 情 况 主 要 经 营 活 动 占 被 投 资 公 司 权 益 的 比 例 (%) 备 注 上 海 米 沙 瓦 医 科 工 业 有 限 公 司 生 产 一 次 性 注 射 针 一 次 性 使 用 注 射 器 及 一 次 性 使 用 医 疗 器 具 及 医 疗 穿 刺 器 具, 销 售 自 产 产 品 25 注 册 资 本 金 4608 万 元, 报 告 期 内 实 际 未 出 资 备 注 : 被 投 资 公 司 上 海 出 租 汽 车 信 息 服 务 有 限 公 司 上 海 美 优 制 药 有 限 公 司 常 州 巴 士 出 租 汽 车 有 限 公 司 年 初 投 资 额 分 别 为 8.93 万 元 万 元 万 元, 由 于 资 产 重 组 原 因 不 在 合 并 范 围 之 内, 本 年 投 资 额 全 额 减 少, 故 报 告 期 末 投 资 额 均 为 零 详 见 审 计 报 告 长 期 股 权 投 资 分 析 (1) 重 大 的 股 权 投 资 不 适 用 (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 不 适 用 (3) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 无 ( 六 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 2015 年 12 月 30 日, 公 司 全 资 子 公 司 上 海 广 林 物 业 管 理 有 限 公 司 与 公 司 关 联 人 上 海 良 友 ( 集 团 ) 有 限 公 司 签 署 了 购 买 资 产 协 议, 约 定 广 林 物 业 向 良 友 集 团 出 售 所 持 有 的 通 北 路 400 号 改 建 项 目 的 新 建 办 公 楼 的 所 有 权 及 100 个 地 下 车 位 的 使 用 权, 成 交 金 额 为 元 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 年 12 月 10 日 ( 临 ) ( 临 ) ( 临 );2015 年 12 月 16 日 ( 临 );2016 年 1 月 4 日 ( 临 ) 26 / 198

27 ( 七 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 元 ) 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 申 宏 冷 藏 储 运 有 限 公 司 上 海 海 博 物 流 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 海 博 西 郊 物 流 有 限 公 司 上 海 海 博 斯 班 赛 国 际 物 流 有 限 公 司 上 海 农 工 商 房 地 产 置 业 有 限 公 司 报 告 期 末 总 资 产 ( 元 ) 报 告 期 末 净 资 产 ( 元 ) 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 ( 元 ) 报 告 期 内 实 现 净 利 润 ( 元 ) 报 告 期 内 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 ( 元 ) 1,120,000, ,992,496, ,898,024, ,846,261, ,037, ,681, ,940, ,591, ,414, ,153, ,515, ,515, ,000, ,608, ,587, ,215, ,014, ,796, ,000, ,403, ,143, ,000, ,619, ,966, ,770, ,390, ,390, ,000, ,775,112, ,256, ,078,249, ,722, ,722, ( 八 ) 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 名 称 是 否 纳 入 合 并 范 围 纳 入 合 并 范 围 的 依 据 上 海 农 房 投 资 发 展 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 是 根 据 合 伙 协 议, 公 司 作 为 GP 控 制 人, 实 际 控 制 该 合 伙 企 业 27 / 198

28 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2016 年, 房 地 产 行 业 仍 将 作 为 稳 定 经 济 增 长 的 重 要 产 业 在 土 地 红 利 时 代 过 去 的 行 业 新 常 态 下, 行 业 呈 现 利 润 逐 步 回 归 理 性, 行 业 分 化 加 剧, 集 中 度 提 高 等 特 点 随 着 城 市 化 进 程 的 持 续 推 进, 刚 性 需 求 仍 将 是 市 场 的 主 流 需 求, 而 二 胎 政 策 的 放 开 同 时 也 将 进 一 步 加 大 改 善 型 需 求 的 出 现 在 未 来 较 长 的 一 段 时 间 内, 去 库 存 仍 将 是 行 业 绕 不 开 的 重 要 课 题, 市 场 运 行 良 好 的 支 撑 点 主 要 在 一 二 线 城 市, 三 四 线 城 市 的 发 展 速 度 与 库 存 去 化 仍 存 在 不 小 的 压 力 二 线 省 会 城 市 三 线 人 口 导 入 型 城 市 将 进 一 步 迎 来 发 展 的 机 遇, 成 为 对 一 线 城 市 的 有 效 替 代 和 补 充, 从 而 相 应 缓 解 一 线 城 市 的 高 房 价 与 三 四 线 城 市 高 库 存 并 存 的 问 题, 带 动 房 地 产 市 场 的 持 续 健 康 发 展 获 取 上 海 等 一 线 城 市 稀 缺 土 地 资 源 的 能 力 预 判 布 局 适 当 二 线 城 市 的 能 力 灵 活 的 加 速 去 化 三 四 线 城 市 存 货 的 能 力 将 很 大 程 度 上 影 响 到 企 业 未 来 的 长 远 生 存 与 持 续 发 展 随 着 住 宅 产 业 化 人 口 老 龄 化 和 居 民 生 活 个 性 化 要 求 的 逐 步 提 高, 未 来 养 老 产 业 智 慧 社 区 绿 色 建 筑 节 能 建 筑 等 房 地 产 转 型 的 多 元 化 方 向 也 将 在 政 策 的 进 一 步 扶 持 下 迎 来 新 的 市 场 机 遇, 带 动 社 会 效 益 客 户 效 益 和 企 业 效 益 的 提 高 在 物 流 行 业 发 展 中, 冷 链 物 流 有 着 良 好 的 发 展 前 景 伴 随 产 业 硬 件 的 提 升, 和 人 们 生 活 水 平 的 提 高 以 及 消 费 观 念 的 改 变, 消 费 者 对 于 生 鲜 产 品 的 质 量 要 求 越 来 越 高, 绿 色 有 机 产 品 需 求 大 幅 提 升, 冷 链 物 流 将 成 为 必 不 可 少 的 一 大 环 节, 这 也 就 给 冷 链 物 流 发 展 带 来 了 新 的 机 遇 未 来 冷 链 行 业 势 必 会 加 强 对 冷 库 配 送 中 心 的 规 划 和 标 准 化 建 设 以 及 信 息 管 理 系 统 的 全 方 位 应 用, 以 实 现 产 地 预 冷 冷 链 运 输 市 内 配 送 中 心 销 售 终 端 四 点 一 线, 甚 至 直 接 从 产 地 到 终 端 的 理 想 状 态 在 跨 界 冷 链 的 创 新 化 发 展 上, 未 来 通 过 与 食 品 企 业 生 鲜 电 商 企 业 的 跨 界 合 作 也 将 形 成 新 的 商 业 模 式, 增 强 传 统 冷 链 的 市 场 竞 争 力 等, 最 终 实 现 跨 界 多 赢 通 过 生 产 和 消 费 连 为 一 体, 产 业 和 生 活 同 步 成 长, 逐 步 进 入 多 元 化 的 冷 链 物 流 时 代 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 光 明 地 产 凭 借 资 源 优 势, 聚 焦 客 户 生 活 需 求, 以 房 地 产 开 发 为 核 心, 探 索 多 元 化 业 务 ( 物 业 服 务 社 区 商 业 冷 链 物 流 养 老 产 业 ) 的 发 展 路 径, 打 造 开 发 和 经 营 双 平 台, 以 金 融 + 互 联 网 为 驱 动, 完 成 由 房 地 产 开 发 企 业 向 多 元 化 经 营 企 业 的 完 美 蜕 变, 最 终 实 现 公 司 的 永 续 经 营 公 司 以 住 宅 地 产 开 发 为 主, 以 商 业 地 产 养 老 地 产 物 流 地 产 等 的 开 发 为 辅, 旨 在 为 公 司 提 供 稳 定 的 现 金 流 支 撑 凭 借 公 司 住 宅 地 产 开 发 的 资 源 优 势 以 及 专 业 能 力, 聚 焦 刚 需 及 改 善 型 需 求 客 户, 以 智 慧 住 宅 绿 色 住 宅 为 主 题 全 面 升 级, 形 成 自 身 特 色 28 / 198

29 公 司 将 重 点 盘 活 现 有 的 商 业 存 量 资 产, 加 强 商 业 地 产 运 营 能 力 的 提 升, 强 化 持 有 型 物 业 与 资 本 的 关 联 度 ; 打 造 社 商 品 牌, 作 为 住 宅 产 品 的 高 标 配, 同 时 成 为 连 接 上 游 的 食 品 供 应 物 流 配 送 服 务 等 和 下 游 的 业 主 资 源 的 纽 带 和 载 体 物 业 服 务 作 为 地 产 开 发 价 值 链 的 下 游, 公 司 将 打 造 高 品 质 标 准 化 的 物 业 服 务 体 系, 实 现 品 牌 溢 价 ; 经 营 理 念 上 从 物 的 管 理 转 变 为 人 的 服 务, 聚 焦 客 户 需 求, 多 元 化 服 务 挖 掘 物 业 服 务 的 价 值 ; 为 地 产 开 发 社 区 商 业 冷 链 物 流 养 老 等 其 他 业 务 板 块 的 发 展 提 供 稳 定 优 质 的 客 户 源 基 于 冷 链 物 流 巨 大 的 发 展 前 景 以 及 光 明 食 品 集 团 的 资 源 优 势, 公 司 通 过 整 合 产 业 链 上 下 游 资 源, 结 合 电 子 商 务 平 台, 实 现 产 业 链 下 游 资 源 的 线 上 线 下 整 合, 构 建 全 供 应 链 覆 盖 的 冷 链 物 流 服 务 体 系, 努 力 打 造 上 海 食 品 冷 链 主 导 平 台 作 为 新 兴 业 务 板 块, 养 老 产 业 也 是 公 司 战 略 转 型 的 探 索 方 向 之 一 借 势 光 明 食 品 集 团 的 土 地 资 源 优 势 以 及 存 量 资 产, 结 合 第 三 方 医 疗 资 源, 搭 建 专 业 化 的 养 老 运 营 服 务 团 队, 打 造 集 养 老 地 产 开 发 运 营 为 一 体 的 大 健 康 养 老 产 业 ( 三 ) 经 营 计 划 2016 年, 公 司 将 以 转 型 创 新, 夯 实 基 础, 稳 中 求 进, 重 在 快 进 为 工 作 主 基 调, 适 应 新 形 势, 适 应 新 常 态, 实 现 新 布 局, 打 造 以 房 地 产 开 发 经 营 平 台 为 主 体, 资 产 商 业 运 营 和 资 本 证 券 化 协 同, 地 产 金 融 化 和 + 互 联 网 共 同 驱 动 的 发 展 格 局, 逐 步 聚 焦 上 海 的 战 略 布 局, 积 极 投 入 光 明 食 品 集 团 存 量 土 地 盘 活 产 业 协 同 殷 实 农 场 产 业 链 和 新 市 镇 开 发 建 设 通 过 去 库 存 降 成 本 补 短 板 提 效 益 促 平 衡, 稳 中 有 为 稳 中 有 进 稳 中 提 质, 稳 中 快 进 注 重 转 型 发 展, 结 构 性 的 改 革 创 新, 注 重 制 度 建 设, 提 高 集 约 管 控 的 有 效 性, 打 造 质 量 效 益 型 公 司 全 年, 公 司 计 划 新 开 工 面 积 302 万 平 方 米, 计 划 竣 工 面 积 285 万 平 方 米 经 营 计 划 并 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 提 示 投 资 者 对 此 保 持 足 够 的 风 险 意 识 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 政 策 风 险 : 房 地 产 行 业 受 国 家 宏 观 调 控 政 策 影 响 较 大 政 策 风 险 集 中 体 现 在 公 司 受 土 地 政 策 房 地 产 相 关 政 策 冷 链 物 流 产 业 发 展 政 策 财 政 税 收 政 策 变 化 的 影 响 国 家 对 房 地 产 行 业 的 调 控 趋 向 将 更 加 注 重 长 效 机 制 的 建 设 和 调 控 的 市 场 化, 同 时, 未 来 地 方 政 府 在 房 地 产 调 控 上 将 具 有 更 多 自 主 权, 区 域 调 控 政 策 差 异 化 随 着 经 济 结 构 的 调 整 及 供 给 侧 改 革 的 深 入, 政 策 面 临 更 多 不 确 定 性 这 对 于 对 房 地 产 企 业 风 险 控 制 把 握 市 场 的 能 力 以 及 经 营 管 理 水 平 提 出 了 更 高 要 求, 公 司 将 加 强 政 策 研 究, 适 应 宏 观 调 控 政 策 的 变 化, 在 市 场 判 断 战 略 制 定 项 目 销 售 资 金 回 笼 等 各 环 节 做 好 充 分 的 准 备 工 作 2 市 场 风 险 : 国 内 房 地 产 行 业 处 于 完 全 市 场 竞 争 阶 段, 由 于 行 业 壁 垒 较 低, 国 内 拥 有 资 金 土 地 资 源 的 企 业 以 及 拥 有 资 金 技 术 管 理 优 势 的 境 外 地 产 基 金 和 开 发 商 均 积 极 介 入 国 内 房 地 产 市 场 同 时, 经 过 多 轮 房 地 产 调 控 之 后, 购 房 者 愈 发 理 性 和 成 熟, 对 于 产 品 品 牌 产 品 品 质 户 29 / 198

30 型 设 计 物 业 管 理 和 服 务 等 提 出 了 更 高 的 要 求 房 地 产 市 场 是 地 区 性 的 市 场, 当 地 市 场 环 境 条 件, 尤 其 是 市 场 供 求 关 系, 对 公 司 在 当 地 的 销 售 和 业 绩 状 况 影 响 很 大 现 阶 段, 受 宏 观 经 济 增 速 放 缓 住 房 自 有 率 提 升 等 因 素 影 响, 部 分 地 区 出 现 需 求 下 降 供 应 过 剩, 同 时, 部 分 热 点 地 区 存 在 明 显 过 热 的 情 况, 公 司 要 加 强 市 场 监 测, 谨 慎 判 断 投 资 拓 展 的 区 域, 及 时 调 整 产 品 结 构 营 销 策 略 及 区 域 布 局 3 财 务 风 险 : 房 地 产 行 业 是 资 金 密 集 型 行 业, 对 资 金 需 求 量 大, 需 求 时 间 长 利 率 市 场 化 改 革 继 续 深 化, 对 于 房 地 产 企 业 的 融 资 和 经 营 会 产 生 影 响 在 个 人 住 房 贷 款 方 面, 随 着 市 场 变 化, 银 行 也 会 不 断 调 整 个 人 住 房 贷 款 政 策, 首 付 比 例 和 利 率 高 低 的 变 化 都 将 影 响 购 房 者 的 按 揭 融 资 成 本 和 潜 在 客 户 的 购 买 力, 也 将 对 公 司 销 售 产 生 影 响 资 金 链 的 安 全 与 否 直 接 决 定 着 企 业 的 生 命, 宏 观 政 策 资 本 市 场 变 动 或 其 他 突 发 事 件 可 能 会 导 致 公 司 面 临 财 务 风 险, 公 司 将 持 续 加 强 经 营 管 控, 确 保 现 金 流 安 全, 加 强 对 利 率 政 策 货 币 政 策 的 研 究, 早 作 准 备, 降 低 财 务 风 险 4 经 营 风 险 : 公 司 主 要 的 房 地 产 开 发 项 目 为 住 宅 项 目, 具 有 投 入 资 金 大 开 发 周 期 长 等 特 点, 对 于 项 目 整 体 开 发 的 管 控 具 有 较 高 的 要 求 同 时, 房 地 产 开 发 和 经 营 涉 及 的 相 关 行 业 范 围 广, 合 作 单 位 多, 需 接 受 规 划 国 土 建 设 房 管 消 防 和 环 保 等 多 个 政 府 部 门 的 审 批 和 监 管, 这 对 公 司 对 项 目 的 开 发 控 制 能 力 提 出 较 高 要 求 公 司 将 通 过 制 度 和 流 程 加 强 管 控, 进 一 步 明 确 定 位 细 化 职 责 优 化 授 权, 降 低 风 险 公 司 积 极 推 进 完 善 信 息 化 建 设, 构 建 制 度 加 科 技 的 管 控 手 段, 加 强 财 务 一 体 化 管 理 和 各 项 监 督 机 制, 全 面 提 升 公 司 管 理 效 率 和 效 果 四 公 司 因 不 适 用 准 则 规 定 或 特 殊 原 因, 未 按 准 则 披 露 的 情 况 和 原 因 说 明 第 五 节 重 要 事 项 一 普 通 股 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 ( 证 监 会 公 告 号 ) 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 及 公 司 章 程 等 有 关 规 定, 在 拟 订 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 时, 严 格 按 照 利 润 分 配 政 策 和 决 策 程 序 进 行, 进 一 步 增 强 公 司 利 润 分 配 透 明 度, 更 好 地 维 护 广 大 投 资 者 的 利 益 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 实 现 2015 年 度 归 属 母 公 司 净 利 润 为 510,271, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 3,397,366, 元, 公 司 累 计 可 分 配 的 利 润 为 3,907,638, 元 公 司 拟 定 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 如 下 : 1 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 12,299, 元 ; 30 / 198

31 2 扣 除 分 配 2014 年 度 普 通 股 股 利 51,037, 元 ; 3 剩 余 3,844,301, 元 为 2015 年 末 实 际 未 分 配 利 润 为 了 保 持 企 业 现 金 流 量 的 平 衡, 促 使 光 明 地 产 健 康 发 展, 同 时 又 维 护 出 资 人 的 权 益, 公 司 拟 以 2015 年 末 总 股 本 1,318,719,966 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 现 金 红 利 1 元 ( 含 税 ), 共 计 131,871, 元, 其 余 3,712,429, 元 结 转 下 一 年 度 用 于 未 来 企 业 发 展 本 方 案 完 全 符 合 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 ( 证 监 会 公 告 号 ) 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 及 公 司 章 程 关 于 现 金 分 红 政 策 的 规 定 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 普 通 股 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 占 合 并 报 表 分 红 年 度 合 并 报 中 归 属 于 上 表 中 归 属 于 上 市 市 公 司 股 东 公 司 股 东 的 净 利 的 净 利 润 的 润 比 率 (%) 2015 年 1 131,871, ,271, 年 1 51,037, ,421, 年 1 51,037, ,331, ( 三 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 普 通 股 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 31 / 198

32 二 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 承 诺 类 型 其 他 其 他 承 诺 方 上 市 公 司 董 事 高 管 上 市 公 司 控 股 股 东 : 光 明 食 品 集 团 承 诺 内 容 如 农 房 集 团 在 本 次 重 组 中 因 存 在 未 披 露 的 土 地 闲 置 抄 底 捂 盘 惜 售 哄 抬 房 价 等 违 法 违 规 行 为, 给 上 市 公 司 海 博 股 份 和 其 投 资 者 造 成 损 失 的, 上 市 公 司 董 事 高 管 承 担 与 当 前 职 务 职 责 范 围 内 相 应 的 赔 偿 责 任 ( 注 1) 一 保 证 海 博 股 份 的 人 员 独 立 1 保 证 海 博 股 份 的 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 营 销 负 责 人 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 专 职 在 海 博 股 份 工 作 并 在 海 博 股 份 领 取 薪 酬, 不 在 本 集 团 及 本 集 团 除 海 博 股 份 外 的 全 资 附 属 企 业 或 控 股 子 公 司 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 职 务 2 保 证 海 博 股 份 的 人 事 关 系 劳 动 关 系 独 立 于 本 集 团 3 保 证 本 集 团 推 荐 出 任 海 博 股 份 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 人 选 都 通 过 合 法 的 程 序 进 行, 本 集 团 不 干 预 海 博 股 份 董 事 会 和 股 东 大 会 已 经 做 出 的 人 事 任 免 决 定 二 保 证 海 博 股 份 的 财 务 独 立 1 保 证 海 博 股 份 及 控 制 的 子 公 司 建 立 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 建 立 独 立 的 财 务 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度 2 保 证 海 博 股 份 及 其 控 制 的 子 公 司 能 够 独 立 做 出 财 务 决 策, 不 干 预 海 博 股 份 的 资 金 使 用 3 保 证 海 博 股 份 及 其 控 制 的 子 公 司 独 立 在 银 行 开 户, 不 与 本 集 团 及 其 关 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 是 否 及 时 严 格 履 行 是 长 期 是 是 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 32 / 198

33 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解 决 关 联 交 易 上 市 公 司 控 股 股 东 : 光 明 食 品 集 团 联 企 业 共 用 一 个 银 行 账 户 4 保 证 海 博 股 份 及 控 制 的 子 公 司 依 法 独 立 纳 税 三 保 证 海 博 股 份 的 机 构 独 立 1 保 证 海 博 股 份 及 其 控 制 的 子 公 司 ( 包 括 但 不 限 于 ) 依 法 建 立 和 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 独 立 完 整 的 组 织 机 构, 并 与 本 集 团 的 机 构 完 全 分 开 ; 海 博 股 份 及 其 控 制 的 子 公 司 ( 包 括 但 不 限 于 ) 与 本 集 团 及 其 关 联 企 业 之 间 在 办 公 机 构 和 生 产 经 营 场 所 等 方 面 完 全 分 开 2 保 证 海 博 股 份 及 其 控 制 的 子 公 司 ( 包 括 但 不 限 于 ) 独 立 自 主 地 运 作, 本 集 团 不 会 超 越 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 和 经 营 四 保 证 海 博 股 份 的 资 产 独 立 完 整 1 保 证 海 博 股 份 及 其 控 制 的 子 公 司 具 有 完 整 的 经 营 性 资 产 2 保 证 不 违 规 占 用 海 博 股 份 的 资 金 资 产 及 其 他 资 源 五 保 证 海 博 股 份 的 业 务 独 立 1 保 证 海 博 股 份 在 本 次 交 易 完 成 后 拥 有 独 立 开 展 经 营 活 动 的 资 产 人 员 资 质 以 及 具 有 独 立 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力, 在 产 供 销 等 环 节 不 依 赖 本 集 团 2 保 证 本 集 团 及 其 控 制 的 子 公 司 避 免 与 海 博 股 份 及 控 制 的 子 公 司 发 生 同 业 竞 争 3 保 证 严 格 控 制 关 联 交 易 事 项, 尽 量 减 少 海 博 股 份 及 其 控 制 的 子 公 司 与 本 集 团 及 关 联 公 司 之 间 的 持 续 性 关 联 交 易 杜 绝 非 法 占 用 公 司 资 金 资 产 的 行 为 对 于 无 法 避 免 的 关 联 交 易 将 本 着 公 平 公 正 公 开 的 原 则 定 价 同 时, 对 重 大 关 联 交 易 按 照 中 国 证 监 会 上 交 所 及 海 博 股 份 公 司 章 程 等 有 关 规 定 履 行 信 息 披 露 义 务 和 办 理 有 关 报 批 程 序, 及 时 进 行 有 关 信 息 披 露 4 保 证 不 通 过 单 独 或 一 致 行 动 的 途 径, 以 依 法 行 使 股 东 权 利 以 外 的 任 何 方 式, 干 预 海 博 股 份 的 重 大 决 策 事 项, 影 响 公 司 资 产 人 员 财 务 机 构 业 务 的 独 立 性 一 本 集 团 不 会 利 用 股 东 地 位, 谋 求 海 博 股 份 及 其 下 属 全 资 或 控 股 企 业 在 业 务 经 营 等 方 面 给 予 本 集 团 及 其 关 联 方 ( 海 博 股 份 及 其 下 属 全 资 或 控 股 企 业 除 外, 下 同 ) 优 于 独 立 第 三 方 的 条 件 或 利 益 长 期 是 是 二 对 于 与 海 博 股 份 经 营 活 动 相 关 的 无 法 避 免 的 关 联 交 易, 本 集 团 及 其 关 联 方 将 遵 循 公 允 合 理 的 市 场 定 价 原 则, 不 会 利 用 该 等 关 联 交 易 损 害 33 / 198

34 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 上 市 公 司 控 股 股 东 : 光 明 食 品 集 团 ( 注 2) 海 博 股 份 及 其 他 中 小 股 东 的 利 益 三 杜 绝 本 集 团 及 本 集 团 所 投 资 的 其 他 企 业 非 法 占 用 海 博 股 份 及 其 下 属 子 公 司 资 金 资 产 的 行 为, 在 任 何 情 况 下, 不 要 求 海 博 股 份 及 其 下 属 子 公 司 违 规 向 本 集 团 及 本 集 团 其 所 投 资 的 其 他 企 业 提 供 任 何 形 式 的 担 保 四 本 集 团 将 严 格 按 照 海 博 股 份 公 司 章 程 及 关 联 交 易 决 策 制 度 的 规 定, 在 其 董 事 会 股 东 大 会 审 议 表 决 关 联 交 易 时, 履 行 回 避 表 决 义 务 五 就 本 集 团 及 其 下 属 子 公 司 与 海 博 股 份 及 其 下 属 全 资 或 控 股 企 业 之 间 将 来 可 能 发 生 的 关 联 交 易, 将 督 促 海 博 股 份 履 行 合 法 决 策 程 序, 按 中 国 证 监 会 上 交 所 有 关 规 定 及 海 博 股 份 公 司 章 程 的 相 关 要 求 及 时 详 细 进 行 信 息 披 露 ; 对 于 正 常 商 业 项 目 合 作 均 严 格 按 照 市 场 经 济 原 则, 采 用 公 开 招 标 或 者 市 场 定 价 等 方 式 六 在 本 集 团 及 其 关 联 方 的 业 务 资 产 整 合 过 程 中, 采 取 切 实 措 施 规 范 并 减 少 与 海 博 股 份 及 其 下 属 全 资 或 控 股 企 业 之 间 的 关 联 交 易, 确 保 海 博 股 份 及 其 他 中 小 股 东 的 利 益 不 受 损 害 七 除 非 本 集 团 不 再 为 海 博 股 份 之 控 股 股 东, 本 承 诺 将 始 终 有 效 若 本 集 团 违 反 上 述 承 诺 给 海 博 股 份 及 其 他 股 东 造 成 损 失 的, 一 切 损 失 将 由 本 集 团 承 担 一 本 集 团 承 诺 不 在 中 国 境 内 及 境 外 直 接 或 间 接 从 事 任 何 在 商 业 上 对 海 博 股 份 或 其 下 属 全 资 或 控 股 子 公 司 主 营 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务 或 活 动 ; 本 集 团 亦 将 促 使 本 集 团 下 属 直 接 或 间 接 控 股 企 业 不 在 中 国 境 内 及 境 外 直 接 或 间 接 从 事 任 何 在 商 业 上 对 海 博 股 份 或 其 下 属 全 资 或 控 股 子 公 司 主 营 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务 或 活 动 二 如 本 集 团 或 本 集 团 下 属 直 接 或 间 接 控 股 企 业 存 在 任 何 与 海 博 股 份 主 营 业 务 构 成 或 可 能 构 成 直 接 或 间 接 竞 争 的 业 务 或 业 务 机 会, 本 集 团 将 放 弃 或 将 促 使 本 集 团 下 属 直 接 或 间 接 控 股 企 业 放 弃 可 能 发 生 同 业 竞 争 的 业 长 期 是 是 务 或 业 务 机 会, 或 将 促 使 该 业 务 或 业 务 机 会 按 公 平 合 理 的 条 件 优 先 提 供 给 海 博 股 份 或 其 全 资 及 控 股 子 公 司, 或 转 让 给 其 他 无 关 联 关 系 的 第 三 方 三 本 集 团 将 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 上 交 所 有 关 规 定 及 海 博 股 份 公 司 章 程 等 有 关 规 定, 与 其 他 股 东 一 样 平 等 地 行 使 股 东 权 利 履 行 股 东 义 务, 不 利 用 大 股 东 的 地 位 谋 取 不 当 利 益, 不 损 害 海 博 股 份 和 其 他 股 东 的 合 法 权 益 四 除 非 本 集 团 不 再 为 海 博 股 份 之 控 股 股 东, 本 承 诺 将 始 终 有 效 若 本 34 / 198

35 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 其 他 股 份 限 售 其 他 盈 利 预 测 及 补 偿 置 入 资 产 价 值 保 证 及 补 偿 其 他 上 市 公 司 控 股 股 东 : 光 明 食 品 集 团 上 市 公 司 控 股 股 东 : 光 明 食 品 集 团 上 市 公 司 控 股 股 东 : 光 明 食 品 集 团 上 市 公 司 控 股 股 东 : 光 明 食 品 集 团 上 市 公 司 控 股 股 东 : 光 明 食 品 集 团 重 大 资 产 重 组 集 团 违 反 上 述 承 诺 而 给 海 博 股 份 及 其 他 股 东 造 成 的 损 失 将 由 本 集 团 承 担 一 为 促 进 重 组 后 海 博 股 份 经 营 绩 效 的 提 高, 光 明 集 团 承 诺, 将 推 动 海 博 股 份 在 本 次 重 组 实 施 完 毕 后 一 年 以 内 启 动 股 权 激 励 计 划 或 员 工 持 股 计 划 二 在 本 次 重 组 实 施 完 毕 且 股 份 锁 定 期 届 满 后 三 年 内, 光 明 集 团 通 过 二 级 市 场 减 持 上 市 公 司 股 票 的 价 格 不 低 于 12 元 / 股 ( 光 明 集 团 最 低 减 持 价 格 ) 光 明 集 团 及 其 子 公 司 大 都 市 资 产 农 工 商 绿 化 以 资 产 认 购 取 得 的 上 市 公 司 股 份 自 该 等 股 份 登 记 在 其 名 下 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 如 农 房 集 团 在 本 次 重 组 中 因 存 在 未 披 露 的 土 地 闲 置 抄 底 捂 盘 惜 售 哄 抬 房 价 等 违 法 违 规 行 为, 给 上 市 公 司 海 博 股 份 和 其 投 资 者 造 成 损 失 的, 光 明 集 团 承 担 赔 偿 责 任 ( 注 1) 农 房 集 团 全 体 股 东 承 诺 农 房 集 团 2015 年 至 2017 年 合 计 实 际 净 利 润 不 低 于 351, 万 元 如 出 现 农 房 集 团 在 利 润 补 偿 期 间 的 实 际 净 利 润 合 计 数 低 于 承 诺 净 利 润 合 计 数 的 需 履 行 补 偿 义 务 的 情 形, 农 房 集 团 全 体 股 东 同 意 由 上 市 公 司 以 总 价 人 民 币 1.00 元 直 接 定 向 回 购 应 补 偿 的 股 份 并 予 以 注 销 ; 如 履 行 股 份 补 偿 义 务 后 仍 不 足 弥 补 全 部 补 偿 义 务 的, 光 明 集 团 应 当 就 差 额 部 分 以 现 金 方 式 向 上 市 公 司 进 行 补 偿, 并 应 当 按 照 上 市 公 司 发 出 的 付 款 通 知 要 求 向 上 市 公 司 支 付 现 金 补 偿 价 款 光 明 集 团 将 积 极 协 调 和 办 理 该 等 划 拨 用 地 变 更 为 出 让 用 地 的 手 续, 争 取 在 本 次 交 易 完 成 后 的 三 年 内 完 成 全 部 手 续 如 届 时 未 能 完 成 该 等 全 部 手 续, 就 未 能 变 更 为 出 让 用 地 的 不 动 产, 光 明 集 团 承 诺 将 按 届 时 该 等 不 动 产 的 评 估 值 和 重 组 对 该 等 不 动 产 的 评 估 值 两 者 中 以 高 者 作 价 回 购 该 等 不 动 产, 并 承 担 该 等 回 购 行 为 产 生 的 所 有 税 费 一 为 促 进 重 组 后 海 博 股 份 经 营 绩 效 的 提 高, 光 明 集 团 承 诺, 将 推 动 海 博 股 份 在 本 次 重 组 实 施 完 毕 后 一 年 以 内 启 动 股 权 激 励 计 划 或 员 工 持 股 计 3 年 是 是 3 年 是 是 是 是 3 年 是 是 3 年 是 是 3 年 是 是 35 / 198

36 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 股 份 限 售 其 他 盈 利 预 测 及 补 偿 股 份 限 售 交 易 对 方 : 大 都 市 资 产 农 工 商 绿 化 重 大 资 产 重 组 交 易 对 方 : 大 都 市 资 产 农 工 商 绿 化 重 大 资 产 重 组 交 易 对 方 : 大 都 市 资 产 农 工 商 绿 化 重 大 资 产 重 组 交 易 对 方 : 大 都 市 资 产 农 工 商 绿 化 重 大 资 产 重 组 划 二 在 本 次 重 组 实 施 完 毕 且 股 份 锁 定 期 届 满 后 三 年 内, 光 明 集 团 通 过 二 级 市 场 减 持 上 市 公 司 股 票 的 价 格 不 低 于 12 元 / 股 ( 光 明 集 团 最 低 减 持 价 格 ) 大 都 市 资 产 农 工 商 绿 化 以 资 产 认 购 取 得 的 上 市 公 司 股 份 自 该 等 股 份 登 记 在 其 名 下 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 如 农 房 集 团 在 本 次 重 组 中 因 存 在 未 披 露 的 土 地 闲 置 抄 底 捂 盘 惜 售 哄 抬 房 价 等 违 法 违 规 行 为, 给 上 市 公 司 海 博 股 份 和 其 投 资 者 造 成 损 失 的, 光 明 集 团 承 担 赔 偿 责 任 ( 注 1) 农 房 集 团 全 体 股 东 承 诺 农 房 集 团 2015 年 至 2017 年 合 计 实 际 净 利 润 不 低 于 351, 万 元 大 都 市 资 产 承 诺 农 房 置 业 2015 年 至 2017 年 合 计 实 际 净 利 润 不 低 于 9, 万 元 如 出 现 农 房 集 团 农 房 置 业 在 利 润 补 偿 期 间 的 实 际 净 利 润 合 计 数 低 于 承 诺 净 利 润 合 计 数 的 需 履 行 补 偿 义 务 的 情 形, 农 房 集 团 全 体 股 东 大 都 市 资 产 同 意 由 上 市 公 司 以 总 价 人 民 币 1.00 元 直 接 定 向 回 购 应 补 偿 的 股 份 并 予 以 注 销 张 智 刚 郑 建 国 沈 宏 泽 和 李 艳 以 资 产 认 购 取 得 的 上 市 公 司 股 份 自 该 等 股 份 登 记 在 其 名 下 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让, 为 保 障 其 利 润 补 偿 义 务 的 3 年 是 是 是 是 3 年 是 是 1 年 是 是 36 / 198

37 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 其 他 其 他 盈 利 预 测 及 补 偿 其 他 交 易 对 方 : 张 智 刚 郑 建 国 沈 宏 泽 李 艳 重 大 资 产 重 组 交 易 对 方 : 张 智 刚 郑 建 国 沈 宏 泽 李 艳 重 大 资 产 重 组 交 易 对 方 : 张 智 刚 郑 建 国 沈 宏 泽 李 艳 重 大 资 产 重 组 交 易 对 方 : 张 智 刚 郑 建 国 沈 宏 泽 李 艳 上 市 公 司 2015 年 年 度 报 告 履 行, 张 智 刚 郑 建 国 沈 宏 泽 和 李 艳 同 意, 其 以 农 房 集 团 股 权 认 购 取 得 的 海 博 股 份 新 增 股 份, 在 12 个 月 股 份 锁 定 期 满 之 日 以 及 之 后 的 利 润 承 诺 期 间 实 际 净 利 润 之 盈 利 专 项 审 计 报 告 出 具 后 分 批 解 除 锁 定 在 本 次 重 组 实 施 完 毕 且 股 份 锁 定 期 届 满 后 三 年 内, 其 通 过 二 级 市 场 减 持 本 次 重 组 新 增 的 上 市 公 司 股 票 的 价 格 不 低 于 8.96 元 / 股 ( 农 房 集 团 自 然 人 股 东 最 低 减 持 价 格 ) 如 农 房 集 团 在 本 次 重 组 中 因 存 在 未 披 露 的 土 地 闲 置 抄 底 捂 盘 惜 售 哄 抬 房 价 等 违 法 违 规 行 为, 给 上 市 公 司 海 博 股 份 和 其 投 资 者 造 成 损 失 的, 承 担 赔 偿 责 任 ( 注 1) 农 房 集 团 全 体 股 东 承 诺 农 房 集 团 2015 年 至 2017 年 合 计 实 际 净 利 润 不 低 于 351, 万 元 如 出 现 农 房 集 团 在 利 润 补 偿 期 间 的 实 际 净 利 润 合 计 数 低 于 承 诺 净 利 润 合 计 数 的 需 履 行 补 偿 义 务 的 情 形, 农 房 集 团 全 体 股 东 同 意 由 上 市 公 司 以 总 价 人 民 币 1.00 元 直 接 定 向 回 购 应 补 偿 的 股 份 并 予 以 注 销 1 本 次 交 易 完 成 以 后, 置 入 资 产 ( 农 房 集 团 ) 与 上 市 公 司 保 留 的 物 流 资 产 在 未 来 经 营 中 在 财 务 上 将 保 持 独 立 核 算, 置 入 资 产 未 来 承 诺 的 业 绩 中 3 年 是 是 是 是 3 年 是 是 3 年 是 是 37 / 198

38 关 的 承 诺 与 股 权 激 励 相 关 的 承 诺 其 他 承 诺 股 份 限 售 其 他 上 市 公 司 控 股 股 东 : 光 明 食 品 集 团 上 市 公 司 控 股 股 东 : 光 明 食 品 集 团 将 不 包 括 物 流 资 产 的 业 绩 ;2 农 房 集 团 与 上 市 公 司 保 留 的 物 流 资 产 在 未 来 经 营 中 发 生 的 关 联 交 易 将 遵 循 公 允 合 理 的 市 场 定 价 原 则, 并 严 格 按 照 上 市 公 司 与 农 房 集 团 公 司 章 程 及 关 联 交 易 决 策 制 度 的 规 定 进 行 如 果 部 分 社 会 法 人 股 股 东 由 于 未 联 络 到 等 原 因 导 致 无 法 提 供 相 应 支 付 对 价, 其 应 付 对 价 部 分 股 权 将 由 本 集 团 代 为 先 行 支 付 本 集 团 及 其 一 致 行 动 人 于 2015 年 7 月 9 日 起 的 1 年 之 内, 择 机 以 不 高 于 15 元 / 股 的 价 格, 继 续 通 过 二 级 市 场 增 持 本 公 司 股 份, 累 计 增 持 比 例 不 超 过 本 公 司 已 发 行 总 股 份 的 2%( 含 本 次 已 增 持 的 股 份 ) 本 集 团 及 其 一 致 行 动 人 共 同 承 诺, 在 增 持 计 划 实 施 期 间 及 法 定 期 限 内, 不 减 持 所 持 有 的 本 公 司 股 份 无 否 是 2015 年 7 月 9 日 起 的 1 年 之 内 是 是 与 社 会 法 人 股 股 东 失 去 联 系 正 履 行 承 诺 事 项 中, 积 极 寻 找 社 会 法 人 股 股 东 注 (1): 本 次 重 组 中 未 发 生 承 诺 所 述 违 法 违 规 行 为, 该 承 诺 已 经 履 行 完 毕 注 (2): 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 光 明 集 团 ) 为 逐 步 消 除 及 避 免 在 未 来 业 务 发 展 过 程 中 与 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 光 明 地 产 ) 可 能 产 生 的 同 业 竞 争, 自 光 明 地 产 重 组 上 市 完 成 至 今, 光 明 集 团 作 为 控 股 股 东 信 守 承 诺 事 项, 积 极 履 行 承 诺 的 相 关 内 容, 截 止 至 2015 年 12 月 31 日, 光 明 集 团 对 下 属 部 分 公 司 业 务 范 围 涉 及 房 地 产 业 务 履 行 避 免 同 业 竞 争 进 展 情 况 如 下 : 承 诺 事 项 一 : 上 海 申 富 房 地 产 经 营 公 司 除 现 有 存 量 房 地 产 处 置 外, 不 再 新 增 房 地 产 开 发 项 目, 待 处 置 完 毕 后 予 以 清 算 注 销 履 行 情 况 : 上 海 申 富 房 地 产 经 营 公 司 目 前 尚 有 存 量 房 地 产 尚 还 未 处 置 完 成, 待 处 置 完 毕 后, 将 加 快 完 成 清 算 注 销 工 作 承 诺 事 项 二 : 上 海 星 火 房 地 产 有 限 公 司 未 来 仅 从 事 星 火 农 场 配 套 房 经 营 管 理, 不 从 事 普 通 房 地 产 开 发 相 关 业 务 履 行 情 况 : 上 海 星 火 房 地 产 经 营 公 司 目 前 仍 仅 从 事 配 套 房 经 营, 无 普 通 房 地 产 开 发 项 目 承 诺 事 项 三 : 上 海 品 磊 置 业 有 限 公 司 未 来 仅 从 事 星 火 农 场 内 的 商 品 房 开 发 经 营, 不 从 事 普 通 房 地 产 开 发 相 关 业 务 38 / 198

39 履 行 情 况 : 上 海 品 磊 置 业 有 限 公 司 目 前 仍 仅 从 事 星 火 农 场 内 的 商 品 房 开 发 经 营, 无 普 通 房 地 产 开 发 项 目 承 诺 事 项 四 : 黄 山 夏 家 湖 置 业 有 限 公 司 未 来 仅 从 事 安 徽 茶 林 场 内 的 商 品 房 开 发 经 营, 不 从 事 普 通 房 地 产 开 发 相 关 业 务 履 行 情 况 : 黄 山 夏 家 湖 置 业 有 限 公 司 目 前 仍 仅 从 事 安 徽 茶 林 场 内 的 商 品 房 开 发 经 营, 无 普 通 房 地 产 开 发 项 目 承 诺 事 项 五 : 上 海 冠 生 园 置 业 发 展 有 限 公 司 将 变 更 营 业 范 围, 未 来 不 从 事 房 地 产 开 发 业 务 履 行 情 况 : 上 海 冠 生 园 置 业 发 展 有 限 公 司 房 地 产 开 发 资 质 证 书 的 有 效 期 已 届 满, 按 照 房 地 产 开 发 企 业 资 质 管 理 规 定 的 规 定, 该 公 司 已 不 能 从 事 房 地 产 开 发 经 营 业 务 承 诺 事 项 六 : 上 海 万 禄 房 地 产 开 发 有 限 公 司 仅 从 事 东 海 农 场 内 的 动 迁 房 改 造 业 务, 不 从 事 其 他 普 通 房 地 产 开 发 相 关 业 务 履 行 情 况 : 上 海 万 禄 房 地 产 开 发 有 限 公 司 目 前 仍 仅 从 事 东 海 农 场 动 迁 房 改 造 业 务, 待 改 造 业 务 完 成 后, 将 加 快 完 成 清 算 注 销 工 作 承 诺 事 项 七 : 将 对 嘉 兴 飘 鹰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 进 行 注 销 履 行 情 况 : 嘉 兴 飘 鹰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 于 2014 年 7 月 7 日 和 2014 年 8 月 20 日 分 别 在 嘉 兴 市 地 方 税 务 局 第 二 税 务 分 局 嘉 兴 市 工 商 局 秀 洲 分 局 办 理 完 成 税 务 注 销 和 企 业 注 销 手 续 承 诺 事 项 八 : 上 海 新 腾 飞 房 地 产 经 营 有 限 公 司 未 来 不 新 增 加 商 品 房 开 发 项 目 ; 待 目 前 存 量 项 目 销 售 完 毕 后, 进 行 清 算 注 销 或 变 更 营 业 范 围 履 行 情 况 : 上 海 新 腾 飞 房 地 产 经 营 有 限 公 司 目 前 尚 有 存 量 房 地 产 尚 还 未 处 置 完 成, 待 处 置 完 毕 后, 将 加 快 推 进 清 算 注 销 或 变 更 营 业 范 围 工 作 承 诺 事 项 九 : 巢 湖 市 金 太 阳 房 地 产 有 限 公 司 未 来 不 新 增 加 商 品 房 开 发 项 目 ; 待 存 量 土 地 开 发 并 销 售 完 毕 后, 将 其 股 权 转 让 或 予 以 清 算 注 销 履 行 情 况 : 巢 湖 市 金 太 阳 房 地 产 有 限 公 司 目 前 还 有 存 量 土 地 待 开 发 中, 待 存 量 土 地 开 发 并 销 售 完 毕 后, 将 加 快 推 股 权 转 让 或 清 算 注 销 工 作 承 诺 事 项 十 : 承 诺 将 通 过 减 资 退 出 的 方 式 处 置 光 明 集 团 所 持 有 的 上 海 浦 东 星 火 开 发 区 联 合 发 展 有 限 公 司 41% 股 权 减 资 退 出 完 成 后, 光 明 集 团 将 不 再 持 有 该 公 司 股 权 履 行 情 况 :2014 年 7 月 16 日, 上 海 浦 东 星 火 开 发 区 联 合 发 展 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 一 致 同 意 光 明 集 团 所 持 有 该 公 司 的 41% 股 权 实 施 退 出, 并 形 成 股 东 会 决 议 2015 年 12 月 18 日, 上 海 浦 东 星 火 开 发 区 联 合 发 展 有 限 公 司 在 奉 贤 区 市 场 监 管 局 办 理 完 成 变 更 为 一 人 有 限 责 任 公 司, 光 明 集 团 已 不 再 持 有 该 公 司 股 权 至 2015 年 12 月 31 日, 光 明 集 团 旗 下 其 他 子 公 司 除 农 场 配 套 房 产 项 目 外, 无 其 他 新 增 的 房 地 产 项 目 开 发 39 / 198

40 ( 二 ) 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 否 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 作 出 说 明 ( 一 ) 标 的 资 产 的 盈 利 预 测 及 实 现 情 况 1 标 的 资 产 盈 利 预 测 情 况 本 次 交 易 的 标 的 资 产 为 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 100% 股 权 和 上 海 农 工 商 房 地 产 置 业 有 限 公 司 25% 股 权 根 据 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 信 会 师 报 字 [2015] 第 号 盈 利 预 测 审 核 报 告, 本 次 交 易 标 的 资 产 2015 年 度 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 预 测 为 92, 万 元 2 标 的 资 产 盈 利 预 测 实 现 情 况 根 据 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 信 会 师 报 字 [2016] 第 号 盈 利 预 测 实 现 情 况 专 项 审 核 报 告, 标 的 资 产 2015 年 实 现 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 54, 万 元, 完 成 盈 利 预 测 数 的 59.57% ( 二 ) 上 市 公 司 的 盈 利 预 测 与 实 现 情 况 1 上 市 公 司 盈 利 预 测 情 况 根 据 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 信 会 师 报 字 [2015] 第 号 盈 利 预 测 审 核 报 告, 本 次 交 易 上 市 公 司 2015 年 度 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 预 测 为 92, 万 元 2 上 市 公 司 盈 利 预 测 实 现 情 况 根 据 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 信 会 师 报 字 [2016] 第 号 盈 利 预 测 实 现 情 况 专 项 审 核 报 告, 上 市 公 司 2015 年 实 现 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 51, 万 元, 完 成 盈 利 预 测 数 的 55.12% ( 三 ) 光 明 地 产 和 标 的 资 产 2015 年 未 实 现 盈 利 预 测 的 原 因 由 于 2015 年 外 部 经 营 环 境 的 变 化 以 及 对 部 分 项 目 运 营 节 奏 进 行 谨 慎 性 处 理 的 影 响, 导 致 上 市 公 司 和 标 的 资 产 实 际 生 产 经 营 环 境 与 盈 利 预 测 时 的 基 本 假 设 发 生 了 较 大 变 化, 从 而 导 致 上 市 公 司 和 标 的 资 产 的 盈 利 预 测 未 能 实 现, 主 要 包 括 以 下 几 个 方 面 : 1 报 告 期 内, 国 内 经 济 呈 现 增 速 放 缓, 下 行 压 力 增 大 等 趋 势, 尽 管 房 地 产 行 业 利 好 政 策 的 逐 步 推 出 对 稳 定 市 场 和 刺 激 刚 性 需 求 起 到 了 一 定 作 用, 但 消 费 群 体 依 然 受 到 经 济 大 环 境 的 制 约, 面 临 财 富 缩 水, 房 价 与 收 入 间 增 长 不 平 衡 未 来 预 期 改 变 等 因 素 的 影 响, 尤 其 是 改 善 型 需 求 消 费 群 体 呈 现 观 望 气 氛 较 浓, 二 手 房 市 场 选 择 面 增 加 等 特 点 2 公 司 报 告 期 内 的 开 发 经 营 的 项 目 主 要 集 中 在 上 海 江 苏 浙 江 以 及 部 分 三 四 线 城 市 区 域, 公 司 布 局 的 部 分 地 区 受 当 地 政 策 和 行 业 调 整 的 影 响, 一 定 程 度 上 对 市 场 需 求 形 成 抑 制, 影 响 了 公 司 的 销 售 和 资 金 回 笼 的 速 度 3 虽 然 报 告 期 内 房 地 产 行 业 的 政 策 层 面 形 成 了 促 消 费 去 库 存 的 总 基 调, 但 国 内 房 地 产 行 业 40 / 198

41 总 体 库 存 量 以 及 公 司 布 局 的 部 分 区 域 内 总 体 库 存 仍 处 于 高 位, 高 库 存 存 在 明 显 的 地 区 分 化 局 面, 三 四 线 城 市 的 整 体 销 售 明 显 落 后 于 一 二 线 城 市, 同 时, 库 存 的 去 化 受 当 地 地 区 的 人 口 消 费 观 念 的 影 响 较 大 4 报 告 期 内, 房 地 产 行 业 呈 现 出 竞 争 激 烈, 行 业 集 中 度 加 速 的 格 局, 在 行 业 调 整 的 大 背 景 下, 公 司 部 分 产 品 的 市 场 销 售 价 格 出 现 了 一 定 程 度 的 波 动, 公 司 在 快 速 去 化 存 货 与 等 待 市 场 回 暖 获 取 既 定 盈 利 目 标 之 间 寻 求 对 公 司 持 续 发 展 更 为 有 利 的 平 衡 点, 导 致 报 告 期 内 实 际 实 现 的 盈 利 出 现 了 低 于 原 盈 利 预 测 的 情 况 5 公 司 部 分 项 目 受 多 重 外 部 因 素 的 制 约, 运 营 节 奏 受 到 影 响, 未 能 达 到 销 售 确 认 的 交 付 使 用 状 态, 影 响 了 收 入 的 确 认 这 部 分 项 目 将 随 着 竣 工 验 收 并 达 到 销 售 合 同 规 定 的 交 付 条 件 后, 将 会 在 以 后 增 加 业 绩 6 公 司 根 据 最 新 市 场 及 销 售 情 况, 对 所 有 项 目 进 行 了 减 值 测 试 根 据 谨 慎 性 原 则, 对 销 售 价 格 不 及 预 期 影 响 的 个 别 项 目, 计 提 存 货 跌 价 准 备, 也 减 少 了 利 润 实 现 三 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 四 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 五 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 2,200,000 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 20 年 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 酬 800,000 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 无 41 / 198

42 六 面 临 暂 停 上 市 风 险 的 情 况 ( 一 ) 导 致 暂 停 上 市 的 原 因 以 及 公 司 采 取 的 消 除 暂 停 上 市 情 形 的 措 施 无 七 破 产 重 整 相 关 事 项 八 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 ( 一 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 诉 讼 仲 裁 情 况 报 告 期 内 : 起 诉 ( 申 请 ) 方 上 海 京 厦 房 地 产 发 展 有 限 公 司 王 毛 弟 应 诉 ( 被 申 请 ) 方 农 房 集 团 上 海 明 旺 房 地 产 有 限 公 司 承 担 连 带 责 任 方 诉 讼 仲 裁 类 型 股 权 转 让 纠 纷 房 屋 买 卖 合 同 纠 纷 诉 讼 ( 仲 裁 ) 基 本 情 况 2015 年 5 月, 孙 公 司 上 海 北 茂 置 业 发 展 有 限 公 司 原 股 东 上 海 京 厦 房 地 产 发 展 有 限 公 司 就 北 茂 置 业 股 权 转 让 纠 纷 一 案 起 诉 农 房 集 团, 要 求 子 公 司 农 房 集 团 支 付 股 权 转 让 款 余 款 及 补 贴 款 等 共 计 177,678, 元 公 司 认 为 农 房 集 团 已 付 清 股 权 转 让 协 议 书 中 约 定 的 全 部 款 项 2001 年 12 月 10 日, 客 户 王 毛 弟 与 孙 公 司 上 海 明 旺 房 地 产 有 限 公 司 签 订 上 海 市 商 品 房 出 售 合 同 合 同 约 定, 以 王 毛 弟 为 买 受 人 购 买 东 方 路 2851 弄 明 丰 佳 园 28 号 商 业 用 房 由 于 该 房 屋 无 法 办 出 产 证, 王 毛 弟 提 请 诉 讼, 要 求 解 除 上 述 所 签 订 的 合 同 并 按 照 同 类 型 同 地 段 房 屋 重 置 价 值 及 装 修 费 用 等 赔 偿 其 2,100 万 元 对 于 该 诉 讼 公 司 认 为 最 可 能 的 处 理 结 果 是 房 屋 买 卖 合 同 解 除, 明 旺 房 产 返 还 1,679,730 元 房 款, 客 户 返 还 该 房 屋, 其 余 诉 请 不 予 支 持 诉 讼 ( 仲 裁 ) 涉 及 金 额 177,678, ,000, / 198

43 ( 二 ) 其 他 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 下 属 个 别 子 公 司 是 某 些 法 律 诉 讼 中 的 被 告, 也 是 在 日 常 业 务 中 出 现 在 其 他 诉 讼 事 项 中 的 原 告 尽 管 现 时 无 法 确 定 这 些 或 有 事 项 法 律 诉 讼 或 其 他 诉 讼 的 结 果, 管 理 层 相 信 任 何 因 此 引 致 的 负 债 不 会 对 本 公 司 的 财 务 状 况 构 成 重 大 负 面 影 响 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 十 报 告 期 内 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 诚 信 经 营, 不 存 在 未 履 行 法 院 生 效 判 决 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 等 不 良 诚 信 状 况 十 一 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 情 况 及 其 影 响 十 二 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 资 产 或 股 权 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 2015 年 12 月 30 日, 公 司 全 资 子 公 司 上 海 广 林 物 业 管 理 有 限 公 司 与 公 司 关 联 人 上 海 良 友 ( 集 团 ) 有 限 公 司 签 署 了 购 买 资 产 协 议, 约 定 广 林 物 业 向 良 友 集 团 出 售 所 持 有 的 通 北 路 400 号 改 建 项 目 的 新 建 办 公 楼 的 所 有 权 及 100 个 地 下 车 位 的 使 用 权, 成 交 金 额 为 元 查 询 索 引 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 年 12 月 10 日 ( 临 ) ( 临 ) ( 临 ); 2015 年 12 月 16 日 ( 临 );2016 年 1 月 4 日 ( 临 ) 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 无 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 十 三 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 43 / 198

44 ( 二 ) 担 保 情 况 担 保 方 与 担 保 上 市 被 担 方 公 司 保 方 的 关 系 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 发 生 担 保 日 期 金 额 ( 协 议 签 署 日 ) 担 保 担 保 担 保 起 始 日 到 期 日 类 型 担 保 是 关 是 否 存 是 否 为 否 已 经 担 保 是 担 保 逾 联 在 反 担 关 联 方 履 行 完 否 逾 期 期 金 额 关 保 担 保 毕 系 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 公 司 及 其 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 4,905,621, 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 7,773,200,000 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 7,773,200,000 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 0 金 额 (C) 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 7,381,200,000 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 3,801,823, 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 11,183,023, 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 担 保 情 况 说 明 ( 三 ) 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 的 情 况 1 委 托 理 财 情 况 2 委 托 贷 款 情 况 44 / 198

45 3 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 投 资 类 型 签 约 方 投 资 份 额 投 资 期 限 产 品 类 型 投 资 盈 亏 是 否 涉 诉 银 行 理 财 上 海 银 行 股 天 货 币 及 债 券 元 否 份 有 限 公 司 长 宁 支 行 类 理 财 产 品 银 行 理 财 上 海 银 行 股 天 货 币 及 债 券 元 否 份 有 限 公 司 长 宁 支 行 类 理 财 产 品 银 行 理 财 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 长 宁 支 行 天 货 币 及 债 券 类 理 财 产 品 元 否 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 的 说 明 2015 年 11 月 23 日, 公 司 召 开 第 八 届 董 事 会 第 六 次 会 议 和 第 八 届 监 事 会 第 四 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 结 构 性 存 款 或 投 资 保 本 型 理 财 产 品 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 部 分 暂 时 闲 置 募 集 资 金 额 度 不 超 过 70,000 万 元 进 行 ( 一 年 期 以 内 ) 的 结 构 性 存 款 或 投 资 保 本 型 理 财 产 品, 授 权 公 司 董 事 长 在 投 资 额 度 内 行 使 该 项 投 资 决 策 权 并 签 署 相 关 合 同 文 件, 并 由 公 司 总 裁 机 构 负 责 组 织 实 施, 公 司 财 务 部 金 融 管 理 部 具 体 操 作, 公 司 监 察 审 计 部 进 行 监 督 公 司 保 荐 机 构 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 公 司 独 立 董 事 公 司 监 事 会 分 别 对 使 用 部 分 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 情 况 进 行 了 核 查, 同 意 公 司 使 用 部 分 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 2015 年 11 月 24 日, 公 司 与 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 长 宁 支 行 签 署 上 海 银 行 公 司 客 户 人 民 币 封 闭 式 理 财 产 品 协 议 书, 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 上 海 银 行 赢 家 货 币 及 债 券 系 列 ( 点 滴 成 金 ) 理 财 产 品 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 投 资 产 品 的 余 额 为 55, 万 元 十 四 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 具 体 详 见 2016 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 司 2015 年 度 企 业 社 会 责 任 报 告 ( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 2015 年, 为 了 切 实 加 强 公 司 开 发 项 目 工 程 质 量 管 理, 提 升 建 筑 工 程 品 质, 努 力 打 造 公 司 品 牌, 促 进 企 业 持 续 健 康 发 展, 年 初 公 司 就 下 达 了 每 个 项 目 必 须 争 创 市 ( 区 ) 级 优 质 结 构 比 例 30% 以 上 省 ( 市 ) 级 优 质 工 程 奖 1~2 个 的 目 标 通 过 公 司 工 程 检 查 平 台 及 时 解 决 工 程 建 设 存 在 的 质 量 与 安 45 / 198

46 全 问 题, 推 进 项 目 质 量 安 全 标 准 化 管 理, 营 造 良 好 的 施 工 环 境, 加 快 工 程 建 设 进 度, 确 保 工 程 建 设 总 体 目 标 实 现 2015 年 公 司 在 建 项 目 工 程 质 量 及 创 优 比 例 较 往 年 普 遍 有 较 显 著 的 提 升, 郑 州 项 目 获 得 河 南 省 中 州 杯 优 质 工 程 奖, 杨 浦 118 项 目 计 划 争 取 上 海 市 白 玉 兰 优 质 工 程 奖 绍 兴 柯 桥 檀 府 整 个 小 区 所 有 单 体 均 被 评 为 绍 兴 市 优 质 结 构 工 程, 创 优 率 100%, 且 取 得 2015 年 绍 兴 市 柯 桥 区 建 设 工 程 安 全 质 量 文 明 施 工 现 场 观 摩, 荣 获 浙 江 省 建 筑 安 全 文 明 施 工 标 准 化 工 地 南 通 幸 福 天 地 二 期 项 目 荣 获 南 通 市 市 级 文 明 文 明 称 号 虹 阳 公 司 所 属 唐 镇 壹 号 项 目 为 可 再 生 能 源 建 筑 应 用 示 范 项 目, 荣 获 上 海 市 建 筑 节 能 示 范 项 目, 凸 显 了 项 目 绿 色 环 保 概 念 十 五 可 转 换 公 司 债 券 情 况 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 1 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 送 公 积 金 其 比 例 发 行 新 股 小 计 数 量 (%) 股 转 股 他 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 1,987, ,349, ,349, ,337, 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 ,261, ,261, ,261, 其 他 内 资 持 股 1,987, ,088, ,088, ,075, 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 508,382, ,382, 股 份 1 人 民 币 普 通 股 508,382, ,382, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 普 通 股 股 份 总 数 510,370, ,349, ,349,714 1,318,719, / 198

47 2 普 通 股 股 份 变 动 情 况 说 明 2014 年 公 司 召 开 第 七 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 第 七 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 和 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 的 方 案 2015 年 7 月, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2015]1459 号 文 件 关 于 核 准 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 及 向 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 核 准, 公 司 向 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 等 7 名 发 行 对 象 非 公 开 发 行 股 票 购 买 资 产, 新 增 股 本 总 额 570,329,134 股, 变 更 后 的 股 本 总 额 为 1,080,699,386 股 上 述 增 资 业 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 验, 并 出 具 了 信 会 师 报 字 [2015] 第 号 验 资 报 告 具 体 内 容 详 见 2015 年 9 月 11 日 披 露 于 上 海 证 券 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 临 ) 2015 年 11 月, 公 司 向 特 定 投 资 者 发 行 238,020,580 股 人 民 币 普 通 股, 每 股 面 值 为 人 民 币 1.00 元, 发 行 价 格 为 人 民 币 元 / 股, 变 更 后 公 司 注 册 资 本 为 1,318,719, 元, 上 述 增 资 业 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 验, 并 于 2015 年 11 月 出 具 了 信 会 师 报 字 [2015] 第 号 验 资 报 告 具 体 内 容 详 见 2015 年 11 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 临 ) 3 普 通 股 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 2014 年 末, 公 司 股 本 总 数 为 510,370,252 股 2015 年 7 月, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2015]1459 号 文 件 关 于 核 准 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 及 向 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 核 准, 公 司 向 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 等 7 名 发 行 对 象 非 公 开 发 行 股 票 购 买 资 产, 新 增 股 本 总 额 570,329,134 股, 变 更 后 的 股 本 总 额 为 1,080,699,386 股 2015 年 11 月, 公 司 向 特 定 投 资 者 发 行 238,020,580 股 人 民 币 普 通 股, 每 股 面 值 为 人 民 币 1.00 元, 发 行 价 格 为 人 民 币 元 / 股, 变 更 后 公 司 股 本 总 数 为 1,318,719,966. 股 2014 年 末, 公 司 股 本 总 数 为 510,370,252 股, 公 司 年 度 报 告 中 披 露 的 基 本 每 股 收 益 为 元 / 股, 稀 释 每 股 收 益 为 元 / 股 2015 年 末, 公 司 股 本 总 数 为 1,318,719,966. 股, 经 审 计 后 基 本 每 股 收 益 为 元 / 股, 稀 释 每 股 收 益 为 元 / 股 根 据 实 施 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 子 公 司 或 业 务 的, 视 同 合 并 后 的 报 告 主 体 自 最 终 控 制 方 开 始 控 制 时 点 起 一 直 存 在 的 2015 年 度 审 计 报 告 及 财 务 报 表 编 制 方 法 后, 上 年 同 期 基 本 每 股 收 益 为 元 / 股, 稀 释 每 股 收 益 为 元 / 股 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 股 东 名 称 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 大 都 市 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 年 初 限 本 年 解 除 限 本 年 增 加 限 售 年 末 限 售 股 解 除 限 售 限 售 原 因 售 股 数 售 股 数 股 数 数 日 期 ,277, ,277,459 重 大 资 产 重 2018 年 9 月 9 组 认 购 日 ,981, ,981,831 重 大 资 产 重 2018 年 9 月 9 组 认 购 日 上 海 农 工 商 绿 化 有 限 公 司 0 0 7,089,608 7,089,608 重 大 资 产 重 2018 年 9 月 9 组 认 购 日 张 智 刚 ,947,587 18,947,587 重 大 资 产 重 2016 年 9 月 9 组 认 购 日 47 / 198

48 郑 建 国 0 0 8,317,983 8,317,983 重 大 资 产 重 2016 年 9 月 9 组 认 购 日 沈 宏 泽 0 0 2,184,847 2,184,847 重 大 资 产 重 2016 年 9 月 9 组 认 购 日 李 艳 , ,819 重 大 资 产 重 2016 年 9 月 9 组 认 购 日 广 西 铁 路 发 展 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) ,813,868 23,813,868 定 向 增 发 2016 年 11 月 18 日 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ,813,868 23,813,868 定 向 增 发 2016 年 11 月 18 日 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 ,813,868 23,813,868 定 向 增 发 2016 年 11 月 18 日 泓 德 基 金 管 理 有 限 公 司 ,813,868 23,813,868 定 向 增 发 2016 年 11 月 18 日 宁 波 沁 融 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) ,813,868 23,813,868 定 向 增 发 2016 年 11 月 18 日 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 ,547,445 25,547,445 定 向 增 发 2016 年 11 月 18 日 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ,087,591 24,087,591 定 向 增 发 2016 年 11 月 18 日 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 ,383,211 30,383,211 定 向 增 发 2016 年 11 月 18 日 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 ,270,072 24,270,072 定 向 增 发 2016 年 11 月 18 日 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ,662,921 14,662,921 定 向 增 发 2016 年 11 月 18 日 合 计 ,349, ,349,714 / / 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 内 证 券 发 行 情 况 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 股 票 及 其 衍 生 发 行 价 格 获 准 上 市 交 易 发 行 日 期 发 行 数 量 上 市 日 期 证 券 的 种 类 ( 或 利 率 ) 数 量 普 通 股 股 票 类 重 大 资 产 重 组 认 购 ( 上 2015 年 元 540,348, 年 9 540,348,898 市 公 司 控 股 股 东 及 其 一 致 行 动 人 ) 月 9 日 月 10 日 重 大 资 产 重 组 认 购 ( 自 然 2015 年 元 29,980, 年 9 29,980,236 人 股 东 ) 月 9 日 月 9 日 定 向 增 发 2015 年 元 238,020, 年 ,020,580 月 18 日 月 18 日 截 至 报 告 期 内 证 券 发 行 情 况 的 说 明 ( 存 续 期 内 利 率 不 同 的 债 券, 请 分 别 说 明 ): 48 / 198

49 自 然 人 股 东 因 公 司 重 大 资 产 重 组 认 购 新 股 29,980,236 股, 自 新 股 登 记 起 12 个 月 内,2015 年 9 月 9 日 年 9 月 8 日 之 日 及 之 后 分 批 解 锁 具 体 解 锁 期 及 比 例 为 :(1) 持 股 期 满 十 二 个 月 后 且 上 市 公 司 在 指 定 媒 体 披 露 农 房 集 团 2015 年 度 盈 利 差 异 情 况 专 项 审 核 报 告, 当 年 可 解 锁 股 份 数 占 其 于 本 次 交 易 获 得 的 上 市 公 司 股 份 数 的 26%;(2) 持 股 期 满 二 十 四 个 月 后 且 上 市 公 司 在 指 定 媒 体 披 露 农 房 集 团 2016 年 度 盈 利 差 异 情 况 专 项 审 核 报 告, 当 年 可 解 锁 股 份 数 占 其 于 本 次 交 易 获 得 的 上 市 公 司 股 份 数 的 36%;(3) 持 股 期 满 三 十 六 个 月 后 且 上 市 公 司 在 指 定 媒 体 披 露 农 房 集 团 2017 年 度 盈 利 差 异 情 况 专 项 审 核 报 告 及 减 值 测 试 报 告, 当 年 可 解 锁 股 份 数 占 其 于 本 次 交 易 获 得 的 上 市 公 司 股 份 数 的 38% ( 二 ) 公 司 普 通 股 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 因 重 大 资 产 重 组 及 配 套 募 集 资 金, 总 股 本 发 生 变 动, 变 更 后 公 司 总 股 本 为 1,318,719,966 股 本 次 重 大 资 产 重 组 完 成 后, 公 司 的 资 产 规 模 持 续 经 营 能 力 盈 利 能 力 都 显 著 增 强 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 53,712 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 51,795 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 前 十 名 股 东 持 股 情 况 质 押 或 冻 结 情 股 东 名 称 ( 全 称 ) 持 有 有 限 售 比 例 报 告 期 内 增 减 期 末 持 股 数 量 条 件 股 份 数 (%) 量 况 股 份 数 股 东 性 质 状 量 态 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 321,277, ,043, ,277,459 未 知 0 国 有 法 人 上 海 大 都 市 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 211,981, ,981, ,981,831 未 知 0 国 有 法 人 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 30,383,211 30,383, ,383,211 未 知 0 国 有 法 人 49 / 198

50 申 万 菱 信 资 产 - 招 商 银 行 - 华 润 深 国 投 信 托 - 瑞 华 定 增 对 冲 基 金 2 号 集 合 资 金 信 托 计 划 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 广 西 铁 路 发 展 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 泰 柏 瑞 惠 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 海 信 达 汇 融 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 - 宁 波 沁 融 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 - 策 略 投 资 产 品 25,547,445 25,547, ,547,445 23,813,868 23,813, ,813,868 23,813,868 23,813, ,813,868 23,813,868 23,813, ,813,868 23,813,868 23,813, ,813,868 21,897,809 21,897, ,897,809 张 智 刚 18,947,587 18,947, ,947,587 股 东 名 称 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 银 河 资 本 - 光 大 银 行 - 银 河 资 本 - 穗 富 2 号 资 产 管 理 计 划 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 未 知 0 未 知 0 未 知 0 未 知 0 未 知 0 未 知 0 未 知 0 境 内 非 国 有 法 人 国 有 法 人 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 自 然 人 股 份 种 类 及 数 量 种 类 182,766,404 人 民 币 普 通 股 6,302,235 人 民 币 普 通 股 5,693,059 人 民 币 普 通 股 数 量 182,766,404 6,302,235 5,693, / 198

51 杨 杰 久 嘉 证 券 投 资 基 金 许 志 远 上 海 益 民 食 品 一 厂 ( 集 团 ) 有 限 公 司 杨 建 初 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 - 外 贸 信 托 锐 进 31 期 清 水 源 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 诺 安 基 金 - 建 设 银 行 - 中 国 人 寿 - 中 国 人 寿 委 托 诺 安 基 金 公 司 股 票 型 组 合 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 4,047,400 人 民 4,047,400 币 普 通 股 2,719,439 人 民 2,719,439 币 普 通 股 2,256,000 人 民 2,256,000 币 普 通 股 2,160,590 人 民 2,160,590 币 普 通 股 2,000,000 人 民 2,000,000 币 普 通 股 1,997,227 人 民 1,997,227 币 普 通 股 1,745,616 人 民 1,745,616 币 普 通 股 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 与 上 海 大 都 市 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 上 海 益 民 食 品 一 厂 ( 集 团 ) 有 限 公 司 存 在 关 联 关 系, 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 单 位 : 股 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 持 有 的 有 限 售 限 售 可 上 市 交 易 新 增 可 上 市 交 易 股 条 件 股 份 数 量 条 件 时 间 份 数 量 1 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 321,277, 年 9 月 10 日 321,277,459 注 释 1 2 上 海 大 都 市 资 产 经 营 管 理 有 限 211,981, 年 9 月 211,981,831 公 司 10 日 3 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 30,383, 年 11 30,383,211 月 17 日 4 申 万 菱 信 资 产 - 招 商 银 行 - 华 25,547, 年 11 25,547,445 润 深 国 投 信 托 - 瑞 华 定 增 对 冲 基 金 2 号 集 合 资 金 信 托 计 划 月 17 日 5 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 23,813, 年 11 月 17 日 23,813, / 198

52 6 广 西 铁 路 发 展 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 23,813, 年 11 月 17 日 23,813,868 注 释 2 7 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 23,813, 年 11 23,813,868 华 泰 柏 瑞 惠 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 月 17 日 8 上 海 信 达 汇 融 股 权 投 资 基 金 管 23,813, 年 11 23,813,868 理 有 限 公 司 - 宁 波 沁 融 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 月 17 日 9 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 - 策 略 21,897, 年 11 21,897,809 投 资 产 品 月 17 日 10 张 智 刚 18,947, 年 9 月 10 日 18,947,587 注 释 3 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 与 上 海 大 都 市 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 存 在 关 联 关 系, 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 注 1: 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 大 都 市 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司, 以 资 产 认 购 取 得 的 上 市 公 司 股 份 自 该 等 股 份 登 记 在 其 名 下 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 注 2: 本 次 发 行 新 增 股 份 已 于 2015 年 11 月 18 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 股 份 登 记 及 股 份 限 售 手 续 本 次 发 行 新 增 股 份 为 有 限 售 条 件 流 通 股, 发 行 对 象 所 认 购 的 股 份 预 计 可 上 市 流 通 时 间 为 2016 年 11 月 17 日 ( 限 售 期 为 12 个 月 ) 注 3: 自 然 人 股 东 张 智 刚 因 公 司 重 大 资 产 重 组 认 购 新 股, 自 新 股 登 记 起 12 个 月 内,2015 年 9 月 9 日 年 9 月 8 日 之 日 及 之 后 分 批 解 锁 具 体 解 锁 期 及 比 例 为 :(1) 持 股 期 满 十 二 个 月 后 且 上 市 公 司 在 指 定 媒 体 披 露 农 房 集 团 2015 年 度 盈 利 差 异 情 况 专 项 审 核 报 告, 当 年 可 解 锁 股 份 数 占 其 于 本 次 交 易 获 得 的 上 市 公 司 股 份 数 的 26%;(2) 持 股 期 满 二 十 四 个 月 后 且 上 市 公 司 在 指 定 媒 体 披 露 农 房 集 团 2016 年 度 盈 利 差 异 情 况 专 项 审 核 报 告, 当 年 可 解 锁 股 份 数 占 其 于 本 次 交 易 获 得 的 上 市 公 司 股 份 数 的 36%;(3) 持 股 期 满 三 十 六 个 月 后 且 上 市 公 司 在 指 定 媒 体 披 露 农 房 集 团 2017 年 度 盈 利 差 异 情 况 专 项 审 核 报 告 及 减 值 测 试 报 告, 当 年 可 解 锁 股 份 数 占 其 于 本 次 交 易 获 得 的 上 市 公 司 股 份 数 的 38% 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 名 称 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 是 明 芳 成 立 日 期 主 要 经 营 业 务 食 品 销 售 管 理 ( 非 实 物 方 式 ), 国 有 资 产 的 经 营 与 管 理, 实 业 投 资, 农 林 牧 渔 水 利 及 其 服 务 业, 国 内 商 业 批 发 零 售 ( 除 专 项 规 定 ), 从 事 货 物 及 技 术 进 出 口 业 务, 产 权 经 纪, 会 展 会 务 服 务 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 截 止 至 2015 年 12 月 31 日, 光 明 食 品 集 团 持 有 海 通 证 券 (600837) 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 股 份 数 量 为 402,150,000 股, 持 有 上 海 梅 林 (600073) 股 份 数 量 为 情 况 55,978,874 股, 持 有 光 明 乳 业 (600597) 股 份 数 量 为 668,851,666 股 其 他 情 况 说 明 无 52 / 198

53 2 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 名 称 上 海 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 ( 三 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 其 他 情 况 介 绍 2016 年 1 月 27 日, 本 公 司 收 到 控 股 股 东 光 明 集 团 关 于 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 股 权 结 构 调 整 有 关 问 题 的 通 知, 为 进 一 步 优 化 资 源 配 置, 上 海 国 资 委 现 就 光 明 集 团 股 权 结 构 调 整 如 下 : 将 国 盛 集 团 持 有 的 光 明 集 团 22.06% 股 权 无 偿 划 转 至 城 投 集 团, 上 海 国 资 委 仍 持 有 光 明 集 团 6% 股 权 本 次 股 权 调 整 完 成 后, 光 明 集 团 的 股 东 及 持 股 比 例 为 : 国 盛 集 团 持 有 光 明 集 团 49% 股 权, 城 投 集 团 持 有 光 明 集 团 45% 股 权, 上 海 国 资 委 持 有 光 明 集 团 6% 股 权 本 次 股 权 调 整 完 成 后, 本 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化, 仍 分 别 为 光 明 集 团 和 上 海 国 资 委 具 体 内 容 详 见 2015 年 2 月 17 日,2016 年 1 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 临 ),( 临 ) 关 于 控 股 股 东 部 分 国 有 股 份 无 偿 划 转 的 提 示 性 公 告 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 法 人 股 东 名 称 单 位 负 责 人 或 法 定 代 成 立 日 期 统 一 社 会 信 用 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 等 情 况 53 / 198

54 上 海 大 都 市 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 情 况 说 明 表 人 王 长 林 1993 年 ,000 实 业 投 资, 投 资 管 理, 资 产 经 营 月 8 日 16567x 与 管 理, 投 资 咨 询 策 划, 经 济 信 息 咨 询 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 上 海 大 都 市 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 是 公 司 控 股 股 东 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 的 一 致 行 动 人, 因 公 司 重 大 资 产 重 组 而 认 购 新 股 211,981,831 股, 自 该 等 股 份 登 记 在 其 名 下 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 54 / 198

55 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 单 位 : 股 报 告 期 内 从 公 司 获 得 的 税 前 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 张 智 刚 董 事 长 男 年 8 月 21 日 2018 年 8 月 20 日 0 18,947,587 18,947,587 重 组 认 购 限 售 股 否 沈 宏 泽 董 事 兼 总 裁 男 年 8 月 21 日 2018 年 8 月 20 日 0 2,184,847 2,184,847 重 组 认 购 限 售 股 否 毛 洪 斌 董 事 男 年 8 月 21 日 2018 年 8 月 20 日 是 朱 继 根 董 事 男 年 4 月 18 日 2018 年 8 月 20 日 是 邢 秀 燕 董 事 女 年 12 月 19 日 2018 年 8 月 20 日 是 徐 荣 军 董 事 男 年 8 月 21 日 2018 年 8 月 20 日 是 吴 智 荣 董 事 兼 党 委 书 男 年 8 月 21 日 2018 年 8 月 20 日 否 记 副 总 裁 张 晖 明 独 立 董 事 男 年 4 月 18 日 2018 年 8 月 20 日 否 周 国 良 独 立 董 事 男 年 4 月 18 日 2018 年 8 月 20 日 否 杨 国 平 独 立 董 事 男 年 8 月 21 日 2018 年 8 月 20 日 否 史 剑 梅 独 立 董 事 女 年 8 月 21 日 2018 年 8 月 20 日 是 钟 尚 文 监 事 会 主 席 男 年 8 月 21 日 2018 年 8 月 20 日 是 罗 杰 监 事 男 年 12 月 19 日 2018 年 8 月 20 日 是 黄 克 铨 监 事 男 年 8 月 21 日 2018 年 8 月 20 日 否 李 艳 副 总 裁 女 年 8 月 21 日 2018 年 8 月 20 日 0 529, ,819 重 组 认 购 限 售 股 否 何 为 群 副 总 裁 女 年 8 月 21 日 2018 年 8 月 20 日 否 储 今 副 总 裁 男 年 4 月 18 日 2018 年 8 月 20 日 否 张 志 敏 总 法 律 顾 问 男 年 8 月 21 日 2018 年 8 月 20 日 否 刘 权 平 总 裁 助 理 男 年 8 月 21 日 2018 年 8 月 20 日 否 董 文 俊 总 裁 助 理 男 年 8 月 21 日 2018 年 8 月 20 日 否 周 水 祥 总 裁 助 理 男 年 8 月 21 日 2018 年 8 月 20 日 否 熊 波 副 总 裁 兼 董 事 会 男 年 4 月 18 日 2015 年 11 月 21 日 5,791 5, 否 是 否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬 55 / 198

56 秘 书 ( 报 告 期 内 已 离 任 ) 闻 淼 董 事 长 ( 报 告 期 男 年 4 月 18 日 2015 年 8 月 20 日 否 内 已 离 任 ) 朱 航 明 董 事 兼 总 裁 ( 报 男 年 1 月 24 日 2015 年 6 月 30 日 否 告 期 内 已 离 任 ) 陆 全 根 董 事 ( 报 告 期 内 男 年 4 月 18 日 2015 年 8 月 20 日 否 已 离 任 ) 方 明 国 董 事 ( 报 告 期 内 男 年 4 月 18 日 2015 年 8 月 20 日 否 已 离 任 ) 吴 弘 独 立 董 事 ( 报 告 男 年 4 月 18 日 2015 年 8 月 20 日 否 期 内 已 离 任 ) 张 大 鸣 监 事 会 主 席 ( 报 男 年 4 月 18 日 2015 年 8 月 20 日 是 告 期 内 已 离 任 ) 季 新 峰 监 事 ( 报 告 期 内 男 年 4 月 18 日 2015 年 8 月 20 日 否 已 离 任 ) 陆 伟 光 副 总 裁 ( 报 告 期 男 年 4 月 18 日 2015 年 8 月 20 日 10,000 10, 否 内 已 离 任 ) 谢 云 副 总 裁 ( 报 告 期 男 年 4 月 18 日 2015 年 8 月 20 日 10,000 10, 否 内 已 离 任 ) 周 勇 副 总 裁 ( 报 告 期 男 年 4 月 18 日 2015 年 8 月 20 日 否 内 已 离 任 ) 沈 伟 荣 财 务 总 监 ( 报 告 男 年 4 月 25 日 2015 年 8 月 20 日 否 期 内 已 离 任 ) 合 计 / / / / / 25,791 21,688,044 21,662,253 / / 姓 名 主 要 工 作 经 历 张 智 刚 男,1956 年 9 月 生, 中 专 学 历, 助 理 会 计 师 最 近 五 年 曾 任 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 总 裁, 董 事 长, 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 董 事 长 现 任 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 沈 宏 泽 男,1965 年 12 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 大 专 学 历 最 近 五 年 曾 任 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 常 务 副 总 裁, 董 事 兼 总 裁, 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 兼 总 裁, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 总 裁 现 任 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 总 裁 毛 洪 斌 男,1963 年 4 月 生, 大 学 学 历, 高 级 工 程 师 最 近 五 年 曾 任 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 投 资 管 理 部 副 总 经 理 截 止 本 报 告 期 末, 任 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 投 资 管 理 部 总 经 理 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 朱 继 根 男,1957 年 8 月 生, 大 学 学 历, 会 计 师 最 近 五 年 曾 任 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 财 务 部 副 经 理, 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 ( 监 ) 56 / 198

57 事 办 公 室 副 主 任 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事, 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 董 事 现 任 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 邢 秀 燕 女,1970 年 9 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 大 学 学 历, 工 程 师 最 近 五 年 曾 任 华 融 置 业 有 限 责 任 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理 华 融 万 新 涿 州 投 资 公 司 董 事 长, 长 城 国 富 置 业 有 限 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理 长 城 国 富 置 业 ( 北 京 ) 有 限 公 司 副 总 经 理, 长 城 国 富 置 业 有 限 公 司 党 委 副 书 记 副 总 经 理 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 董 事 现 任 长 城 国 富 置 业 有 限 公 司 党 委 副 书 记 副 总 经 理 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 徐 荣 军 男,1957 年 8 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 大 专 学 历, 高 级 经 济 师 最 近 前 五 年 曾 任 上 海 梅 林 正 广 和 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 上 海 梅 林 正 广 和 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 特 别 助 理 上 海 梅 林 正 广 和 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 总 经 理 上 海 梅 林 正 广 和 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 截 止 本 报 告 期 末, 任 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 吴 智 荣 男,1958 年 6 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 大 专 学 历, 政 工 师 最 近 五 年 曾 任 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 办 公 室 主 任, 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 党 委 书 记 副 总 裁, 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 兼 党 委 书 记 副 总 裁, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 党 委 书 记 副 总 裁 现 任 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 党 委 书 记 副 总 裁 张 晖 明 男,1956 年 7 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 博 士, 教 授 最 近 五 年 曾 任 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 独 立 董 事, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 现 任 复 旦 大 学 企 业 研 究 所 所 长 复 旦 大 学 长 三 角 研 究 院 副 院 长 复 旦 大 学 马 克 思 主 义 研 究 院 副 院 长, 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 同 时 任 上 市 公 司 界 龙 实 业 (SH600836) 的 独 立 董 事 周 国 良 男,1973 年 8 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 博 士, 副 教 授 最 近 五 年 曾 任 上 海 财 经 大 学 会 计 学 院 教 师, 上 海 财 经 大 学 会 计 学 院 MPAcc 中 心 主 任, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 同 时 任 上 市 公 司 永 辉 超 市 (SH601933) 上 海 佳 豪 (SZ300008) 龙 元 建 设 (SH600491) 的 独 立 董 事 现 任 上 海 财 经 大 学 会 计 学 院 党 委 副 书 记, 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 杨 国 平 男,1956 年 4 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 硕 士 研 究 生, 高 级 经 济 师 最 近 五 年 曾 任 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 上 海 大 众 公 用 事 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 长 上 海 交 大 昂 立 股 份 有 限 公 司 董 事 长 上 海 大 众 燃 气 有 限 公 司 董 事 长 中 国 上 市 公 司 协 会 第 一 届 理 事 会 常 务 理 事 中 国 出 租 汽 车 暨 汽 车 租 赁 协 会 副 会 长 上 海 上 市 公 司 协 会 第 一 届 理 事 会 副 会 长 上 海 小 额 贷 款 公 司 协 会 会 长, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 同 时 任 上 海 申 通 地 铁 股 份 有 限 公 司 (SH600834) 的 独 立 董 事 现 任 职 务 同 前 述 一 致 史 剑 梅 女,1963 年 4 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 硕 士 研 究 生 结 业, 信 用 管 理 师 一 级 最 近 五 年 曾 任 上 海 东 方 证 券 资 本 投 资 有 限 公 司 首 席 风 险 控 制 官 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 现 任 上 海 东 方 证 券 资 本 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 同 时 任 上 市 公 司 上 海 海 林 (SH600073) 独 立 董 事 钟 尚 文 男,1956 年 6 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 大 专 学 历, 经 济 师 最 近 五 年 曾 任 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 资 产 经 营 部 副 经 理 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 董 事 截 止 本 报 告 期 末, 任 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 资 产 经 营 部 总 经 理 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 罗 杰 男,1962 年 4 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 硕 士 研 究 生 最 近 五 年 曾 任 上 海 长 城 投 资 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 投 资 营 运 部 副 部 长 部 长 派 驻 斯 格 威 酒 店 公 司 副 总 经 理 兼 财 务 总 监, 长 城 国 富 置 业 有 限 公 司 项 目 二 部 高 级 经 理 派 驻 斯 格 威 酒 店 公 司 副 总 经 理 兼 财 务 总 监, 长 城 国 富 置 业 有 限 公 司 重 点 项 目 部 高 级 经 理 派 驻 斯 格 威 酒 店 公 司 副 总 经 理 兼 财 务 总 监 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 监 事 现 任 长 城 国 富 置 业 有 限 公 司 投 后 管 理 部 高 级 经 理 派 驻 斯 格 威 酒 店 公 司 副 总 经 理 兼 财 务 总 监 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 57 / 198

58 黄 克 铨 男,1956 年 2 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 本 科 学 历, 助 理 经 济 师 最 近 五 年 曾 任 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 党 委 副 书 记 工 会 主 席 纪 委 书 记 组 织 部 长, 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 党 委 副 书 记 工 会 主 席, 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 党 委 副 书 记 工 会 主 席 监 事 截 止 本 报 告 期 末, 任 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 李 艳 女,1975 年 8 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 硕 士 研 究 生 学 历, 经 济 师 最 近 五 年 曾 任 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 董 事 会 秘 书, 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 副 总 裁 董 事 会 秘 书, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 现 任 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 何 为 群 女,1968 年 7 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 本 科 学 历, 高 级 经 济 师 最 近 五 年 曾 任 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 总 裁 助 理 营 销 总 监, 运 营 管 理 部 经 理, 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 副 总 裁, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 现 任 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 储 今 男,1969 年 12 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 大 学 学 历 最 近 五 年 曾 任 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 现 任 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 张 志 敏 男,1958 年 7 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 大 专 学 历, 公 司 执 业 律 师 最 近 五 年 曾 任 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 总 法 律 顾 问 法 律 事 务 部 主 任, 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 法 律 顾 问, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 总 法 律 股 份 现 任 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 总 法 律 顾 问 刘 权 平 男,1967 年 3 月 生, 中 国 民 主 建 国 会 会 员, 本 科 学 历, 会 计 师 最 近 五 年 曾 任 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 运 营 管 理 部 经 理 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 一 事 业 部 副 总 经 理 农 工 商 房 地 产 集 团 昆 山 富 侬 置 业 有 限 公 司 总 经 理 农 工 商 房 地 产 集 团 上 海 福 运 实 业 有 限 公 司 副 总 经 理, 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 裁 助 理, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 现 任 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 董 文 俊 男,1975 年 3 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 硕 士 研 究 生 学 历, 经 济 师 最 近 五 年 曾 任 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 战 略 投 资 部 经 理, 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 裁 助 理, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 现 任 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 周 水 祥 男,1974 年 2 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 本 科 学 历, 工 程 师 最 近 五 年 曾 任 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 一 事 业 部 总 经 理 常 务 副 总 经 理 副 总 经 理, 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 裁 助 理, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 截 止 本 报 告 期 末, 任 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 熊 波 男,1971 年 6 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 大 学 学 历,EMBA, 经 济 师 最 近 五 年 曾 任 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 董 事 会 秘 书, 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 董 事 会 秘 书 截 止 本 报 告 期 末, 已 离 任 光 明 房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 董 事 会 秘 书 闻 淼 男,1963 年 12 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 大 学 学 历,EMBA, 高 级 农 艺 师 最 近 五 年 曾 任 上 海 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 裁 副 董 事 长, 上 海 农 工 商 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 党 委 副 书 记, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 董 事 长 截 止 本 报 告 期 末, 已 离 任 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 董 事 长 朱 航 明 男,1970 年 6 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 大 学 学 历, 经 济 师 最 近 五 年 曾 任 光 明 食 品 ( 集 团 ) 上 海 长 江 总 公 司 党 委 副 书 记 工 会 主 席, 上 海 市 川 东 农 场 党 委 书 记, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 总 裁 党 委 副 书 记 截 止 本 报 告 期 末, 已 离 任 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 总 裁 党 委 副 书 记 陆 全 根 男,1953 年 4 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 大 专 学 历, 高 级 经 营 师 最 近 五 年 曾 任 上 海 西 郊 国 际 农 产 品 交 易 有 限 公 司 党 委 委 员 书 记 总 经 58 / 198

59 理, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 董 事 截 止 本 报 告 期 末, 已 离 任 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 董 事 方 明 国 男,1954 年 3 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 大 专 学 历, 助 理 经 济 师 最 近 五 年 曾 任 光 明 食 品 集 团 上 海 五 四 有 限 公 司 党 委 副 书 记, 上 海 海 湾 国 家 森 林 公 园 有 限 公 司 总 经 理 董 事, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 董 事 截 止 本 报 告 期 末, 已 离 任 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 董 事 吴 弘 男,1956 年 7 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 大 学 学 历, 法 学 教 授 最 近 五 年 曾 任 华 东 政 法 大 学 商 法 研 究 中 心 主 任, 兼 任 中 国 银 行 法 研 究 会 副 会 长 中 国 商 法 研 究 会 常 务 理 事 上 海 市 法 学 会 金 融 法 研 究 会 会 长 上 海 国 际 商 务 法 律 研 究 会 副 会 长 上 海 市 法 学 会 理 事, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 截 止 本 报 告 期 末, 已 离 任 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 张 大 鸣 男,1958 年 7 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 工 商 管 理 硕 士, 高 级 政 工 师 最 近 五 年 曾 任 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 党 委 委 员 组 织 部 部 长 人 力 资 源 部 总 经 理, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 现 任 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 党 委 委 员 纪 委 书 记 监 事 会 副 主 席, 同 时 兼 任 上 市 公 司 光 明 乳 业 (SH600597) 的 监 事 会 主 席 截 止 本 报 告 期 末, 已 离 任 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 季 新 峰 男,1968 年 6 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 大 学 学 历, 政 工 师 最 近 五 年 曾 任 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 党 委 副 书 记 兼 纪 委 书 记 工 会 主 席 监 事 截 止 本 报 告 期 末, 已 离 任 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 党 委 副 书 记 兼 纪 委 书 记 工 会 主 席 监 事 陆 伟 光 男,1958 年 9 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 大 学 学 历,EMBA 最 近 五 年 曾 任 上 海 海 博 出 租 汽 车 有 限 公 司 总 经 理, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 党 委 委 员 副 总 裁, 上 海 海 博 出 租 汽 车 有 限 公 司 董 事 长 截 止 本 报 告 期 末, 已 离 任 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 党 委 委 员 副 总 裁 谢 云 男,1973 年 6 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 大 学 学 历,EMBA, 助 理 工 程 师 最 近 五 年 曾 任 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 副 总 裁, 上 海 海 博 物 流 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 截 止 本 报 告 期 末, 已 离 任 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 周 勇 男,1970 年 9 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 大 学 学 历 最 近 五 年 曾 任 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 副 总 裁, 上 海 海 博 出 租 汽 车 有 限 公 司 总 经 理 截 止 本 报 告 期 末, 已 离 任 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 沈 伟 荣 男,1971 年 12 月 生, 中 国 共 产 党 党 员, 大 学 学 历, 会 计 师 最 近 五 年 曾 任 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 经 理 财 务 副 总 监 兼 计 划 财 务 部 总 经 理, 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 截 止 本 报 告 期 末, 已 离 任 上 海 海 博 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 毛 洪 斌 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 投 资 管 理 部 总 经 理 朱 继 根 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 ( 监 ) 事 办 公 室 副 主 任 邢 秀 燕 长 城 国 富 置 业 有 限 公 司 党 委 副 书 记 副 总 经 理 59 / 198

60 徐 荣 军 上 海 梅 林 正 广 和 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 钟 尚 文 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 资 产 经 营 部 总 经 理 罗 杰 长 城 国 富 置 业 有 限 公 司 投 后 管 理 部 高 级 经 理 派 驻 斯 格 威 酒 店 公 司 副 总 经 理 兼 财 务 总 监 张 大 鸣 光 明 食 品 ( 集 团 ) 有 限 公 司 监 事 会 副 主 席 党 委 委 员 纪 委 书 记 陆 全 根 上 海 西 郊 国 际 农 产 品 交 易 有 限 公 司 党 委 书 记 总 经 理 方 明 国 上 海 海 湾 国 家 森 林 公 园 有 限 公 司 总 经 理 董 事 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 张 晖 明 复 旦 大 学 企 业 研 究 所 所 长 周 国 良 上 海 财 经 大 学 会 计 学 院 党 委 副 书 记 杨 国 平 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 史 剑 梅 上 海 东 方 证 券 资 本 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 吴 弘 华 东 政 法 大 学 商 法 研 究 中 心 主 任 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 公 司 高 级 管 理 人 员 实 行 年 薪 制, 并 与 其 年 度 工 作 绩 效 挂 钩, 经 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 核 后 提 交 公 司 董 事 会 确 定 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 在 本 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 依 据 其 担 任 的 职 务, 按 有 关 工 资 制 度 获 得 劳 动 报 酬, 享 受 相 应 员 工 福 利 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 实 际 支 付 情 况 已 按 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 元 支 付 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 元 得 的 报 酬 合 计 60 / 198

61 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 张 智 刚 董 事 长 选 举 重 组 换 届 沈 宏 泽 董 事 兼 总 裁 选 举 重 组 换 届 毛 洪 斌 董 事 选 举 重 组 换 届 朱 继 根 董 事 选 举 重 组 换 届 邢 秀 燕 董 事 选 举 重 组 换 届 徐 荣 军 董 事 选 举 重 组 换 届 吴 智 荣 董 事 兼 党 委 书 记 副 总 裁 选 举 重 组 换 届 张 晖 明 独 立 董 事 选 举 重 组 换 届 周 国 良 独 立 董 事 选 举 重 组 换 届 杨 国 平 独 立 董 事 选 举 重 组 换 届 史 剑 梅 独 立 董 事 选 举 重 组 换 届 钟 尚 文 监 事 会 主 席 选 举 重 组 换 届 罗 杰 监 事 选 举 重 组 换 届 黄 克 铨 监 事 选 举 重 组 换 届 李 艳 副 总 裁 聘 任 重 组 聘 任 何 为 群 副 总 裁 聘 任 重 组 聘 任 储 今 副 总 裁 聘 任 重 组 聘 任 张 志 敏 总 法 律 顾 问 聘 任 重 组 聘 任 刘 权 平 总 裁 助 理 聘 任 重 组 聘 任 董 文 俊 总 裁 助 理 聘 任 重 组 聘 任 周 水 祥 总 裁 助 理 聘 任 重 组 聘 任 熊 波 副 总 裁 兼 董 事 会 秘 书 离 任 个 人 原 因 闻 淼 董 事 长 离 任 重 组 换 届 朱 航 明 董 事 兼 总 裁 离 任 工 作 需 要 陆 全 根 董 事 离 任 重 组 换 届 方 明 国 董 事 离 任 重 组 换 届 吴 弘 独 立 董 事 离 任 重 组 换 届 张 大 鸣 监 事 会 主 席 离 任 重 组 换 届 季 新 峰 监 事 离 任 重 组 换 届 陆 伟 光 副 总 裁 离 任 重 组 换 届 谢 云 副 总 裁 离 任 重 组 换 届 周 勇 副 总 裁 离 任 重 组 换 届 沈 伟 荣 财 务 总 监 离 任 重 组 换 届 五 近 三 年 受 证 券 监 管 机 构 处 罚 的 情 况 说 明 61 / 198

62 六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 150 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 3,182 在 职 员 工 的 数 量 合 计 3,332 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 1,664 销 售 人 员 313 技 术 人 员 601 财 务 人 员 182 行 政 人 员 572 合 计 3,332 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 硕 士 49 大 专 以 上 1,166 中 专 以 下 2,117 合 计 3,332 专 业 构 成 人 数 统 计 图 行 政 人 员, 572 财 务 人 员, 182 技 术 人 员, 601 生 产 人 员, 1,664 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 行 政 人 员 销 售 人 员, / 198

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