公 司 使 命 全 力 向 着 成 為 各 華 人 群 體 之 間, 以 及 華 人 群 體 與 世 界 各 地 之 間 的 華 語 聯 繫 的 願 景 發 展, 鳳 凰 分 享 無 間 的 華 語 節 目, 包 括 娛 樂 評 論 節 目 亞 洲 及 西 方 影 片 平 衡 準 確 的 即 時 新

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1 鳳 凰 衛 視 控 股 有 限 公 司 ( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) 股 份 代 號 : 年 報

2 公 司 使 命 全 力 向 着 成 為 各 華 人 群 體 之 間, 以 及 華 人 群 體 與 世 界 各 地 之 間 的 華 語 聯 繫 的 願 景 發 展, 鳳 凰 分 享 無 間 的 華 語 節 目, 包 括 娛 樂 評 論 節 目 亞 洲 及 西 方 影 片 平 衡 準 確 的 即 時 新 聞, 以 及 全 球 政 治 及 經 濟 發 展 的 資 訊 通 過 演 繹 這 些 角 色, 鳳 凰 不 單 令 世 界 逐 漸 走 向 中 國, 同 時 亦 令 中 國 逐 漸 走 向 世 界

3 目 錄 公 司 使 命 二 零 一 四 全 年 大 事 概 要 主 席 報 告 書 建 基 全 球 全 球 視 野 全 球 團 隊 中 國 門 戶 公 司 資 料 管 理 層 討 論 及 分 析 董 事 及 高 級 管 理 人 員 簡 介 企 業 管 治 報 告 書 企 業 社 會 責 任 報 告 書 董 事 會 報 告 書 獨 立 核 數 師 報 告 綜 合 財 務 報 表 財 務 概 要

4 二 零 一 四 全 年 大 事 概 要 二 月 二 十 日 二 月 由 新 浪 微 博 香 港 站 主 辦 的 微 博 之 星 二 零 一 三 微 博 影 響 力 十 大 頒 獎 禮 在 香 港 舉 行, 首 度 選 出 微 博 十 大 最 具 影 響 力 香 港 企 業 媒 體, 以 及 最 熱 門 十 大 話 題 鳳 凰 衛 視 憑 藉 在 新 浪 微 博 上 的 綜 合 活 躍 度 傳 播 力 覆 蓋 度 榮 獲 二 零 一 三 微 博 十 大 最 具 影 響 力 香 港 媒 體 獎 項 第 一 名, 一 同 獲 得 該 獎 的 還 有 成 報 大 公 報 電 視 廣 播 有 限 公 司 南 華 早 報 等 香 港 媒 體 四 月 十 日 二 零 一 四 第 五 十 屆 芝 加 哥 國 際 電 影 節 頒 獎 禮 於 美 國 時 間 四 月 十 日 晚 在 芝 加 哥 舉 行, 鳳 凰 衛 視 時 事 特 區 - 豬 漫 黃 浦 江 和 專 題 片 朝 鮮 紀 行 2013 分 別 獲 得 調 查 性 新 聞 報 導 新 聞 紀 錄 片 類 的 金 牌 獎 和 優 異 獎, 全 媒 體 全 時 空 則 獲 得 美 術 設 計 製 作 設 計 的 銀 牌 獎 四 月 2 五 月 十 一 日 由 佛 光 山 主 辦 的 佛 誕 慶 典 在 台 北 市 中 心 凱 達 格 蘭 大 道 舉 行, 為 台 灣 一 年 一 度 的 佛 教 嘉 年 華 拉 開 序 幕 鳳 凰 衛 視 董 事 局 主 席 行 政 總 裁 劉 長 樂 太 平 紳 士 出 席 儀 式 並 致 辭, 強 調 寬 容 與 慈 悲 的 可 貴 五 月

5 五 月 三 十 日 五 月 二 零 一 四 年 香 格 里 拉 對 話 會 在 新 加 坡 舉 行, 吸 引 了 來 自 全 球 的 數 百 名 防 務 政 要 與 專 家 參 與 鳳 凰 衛 視 與 英 國 倫 敦 國 際 戰 略 所 當 日 在 新 加 坡 香 格 里 拉 飯 店 會 議 廳 聯 合 舉 辦 電 視 辯 論 會, 成 為 對 話 會 首 場 重 要 公 開 活 動 九 月 十 一 日 九 月 3 二 零 一 四 天 津 夏 季 達 沃 斯 論 壇 公 開 會 議 之 一 由 鳳 凰 衛 視 與 天 津 廣 播 電 視 台 聯 合 舉 辦 的 打 造 中 國 綠 色 經 濟 電 視 辯 論 會 在 天 津 舉 行, 來 自 國 內 外 的 新 能 源 企 業 負 責 人 及 能 源 經 濟 研 究 領 域 的 專 家 學 者 齊 聚 一 堂, 探 討 中 國 綠 色 經 濟 的 未 來 發 展 九 月 二 十 四 日 由 世 界 品 牌 實 驗 室 和 世 界 經 理 人 集 團 共 同 編 制 和 發 佈 的 二 零 一 四 年 第 九 屆 亞 洲 品 牌 500 強 排 行 榜 在 香 港 揭 曉, 鳳 凰 衛 視 連 續 第 九 次 蟬 聯 亞 洲 品 牌 500 強 榜 單, 名 次 繼 續 向 前 躍 升, 並 再 次 躋 身 入 選 的 亞 洲 電 視 傳 媒 品 牌 四 強 之 一 鳳 凰 衛 視 執 行 副 總 裁 兼 集 團 財 務 總 監 楊 家 強 出 席 了 頒 獎 典 禮, 從 歐 洲 工 商 管 理 學 院 資 深 教 授 齊 夫 卡 門 教 授 (Ziv Carmon) 耶 魯 大 學 管 理 學 院 資 深 教 授 萊 維 多 爾 教 授 (Ravi Dhar) 的 手 中 接 過 這 一 榮 譽 十 月 二 十 五 日 十 月 鳳 凰 衛 視 主 辦 的 二 零 一 四 中 華 小 姐 環 球 大 賽 在 珠 海 隆 重 上 演 從 全 球 各 賽 區 晉 級 總 決 賽 的 十 位 佳 麗, 經 過 與 評 委 問 答 舞 蹈 表 演 等 環 節 的 激 烈 角 逐 後, 六 號 佳 麗 劉 中 擎 摘 得 冠 軍 桂 冠 ; 一 號 佳 麗 何 文 倩 奪 得 亞 軍 ; 十 一 號 佳 麗 楊 雪 榮 獲 季 軍

6 主 席 報 告 書 財 務 概 要 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 收 入 約 為 4,618,365,000 港 元, 較 去 年 減 少 3.9% 電 視 廣 告 收 入 減 少 與 新 媒 體 業 務 收 入 增 長 相 若 電 視 廣 播 業 務 的 利 潤 率, 與 本 集 團 之 其 他 業 務 ( 包 括 新 媒 體 業 務 ) 相 比 較 為 高 並 且 更 為 穩 定, 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 營 溢 利 約 為 901,781,000 港 元, 較 去 年 減 少 28.5% 4 本 公 司 擁 有 人 應 佔 溢 利 較 去 年 減 少 28.8% 至 約 663,710,000 港 元 董 事 會 建 議 派 發 末 期 股 息 每 股 本 公 司 普 通 股 4 港 仙

7 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度, 本 集 團 的 收 入 及 經 營 溢 利 分 別 約 為 4,618,365,000 港 元 及 901,781,000 港 元, 較 去 年 同 期 分 別 減 少 3.9% 及 28.5% 5 業 績 鳳 凰 衛 視 控 股 有 限 公 司 ( 本 公 司 ) 及 其 附 屬 公 司 ( 本 集 團 或 鳳 凰 ) 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 收 入 約 為 4,618,365,000 港 元 ( 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 :4,806,458,000 港 元 ), 較 去 年 同 期 減 少 3.9% 中 國 市 場 對 奢 侈 品 的 需 求 下 降, 導 致 電 視 廣 播 業 務 的 廣 告 收 入 減 少 經 營 成 本 增 加 4.8% 至 約 3,716,584,000 港 元 ( 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 : 3,544,942,000 港 元 ) 經 營 成 本 上 漲 主 要 是 因 為 拓 展 新 媒 體 業 務 所 致 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度, 本 集 團 經 營 溢 利 約 為 901,781,000 港 元 ( 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 :1,261,516,000 港 元 ), 較 去 年 同 期 減 少 28.5% 本 公 司 已 就 北 京 投 資 物 業 確 認 公 平 值 收 益 約 173,400,000 港 元 ( 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 :104,199,000 港 元 ), 並 已 就 倫 敦 投 資 物 業 確 認 公 平 值 收 益 約 2,377,000 港 元 ( 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 :95,000 港 元 ) 人 民 幣 貶 值 令 本 集 團 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 錄 得 匯 兌 虧 損 淨 額 約 14,325,000 港 元 ( 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 : 匯 兌 收 益 淨 額 43,088,000 港 元 ) 本 公 司 擁 有 人 應 佔 溢 利 約 為 663,710,000 港 元 ( 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 :932,394,000 港 元 ), 較 去 年 同 期 減 少 28.8%

8 主 席 報 告 書 下 表 概 述 本 集 團 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 及 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 分 別 的 表 現 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 二 零 一 四 年 二 零 一 三 年 千 港 元 千 港 元 電 視 廣 播 1,997,976 2,374,864 新 媒 體 1,989,680 1,751,100 戶 外 媒 體 553, ,823 房 地 產 3,713 1,157 其 他 業 務 73,392 66,514 本 集 團 總 收 入 4,618,365 4,806,458 經 營 成 本 (3,716,584) (3,544,942) 經 營 溢 利 901,781 1,261,516 投 資 物 業 公 平 值 收 益 175, ,294 衍 生 財 務 工 具 公 平 值 收 益 37,801 匯 兌 ( 虧 損 ) 收 益 淨 額 (14,325) 43,088 其 他 收 入 淨 額 81,974 41,203 6 攤 佔 合 營 企 業 及 聯 營 公 司 業 績 所 得 稅 及 非 控 股 權 益 前 溢 利 1,183,008 1,450,101 攤 佔 合 營 企 業 及 聯 營 公 司 業 績 (21,226) 6,318 所 得 稅 費 用 (251,322) (293,391) 年 度 溢 利 910,460 1,163,028 非 控 股 權 益 (246,750) (230,634) 本 公 司 擁 有 人 應 佔 溢 利 663, ,394 每 股 基 本 盈 利, 港 仙 業 務 概 覽 及 前 景 二 零 一 四 年 度 受 中 國 政 府 厲 行 反 貪 腐 以 及 房 地 產 市 場 停 滯 不 前 影 響, 中 國 消 費 者 經 濟 呈 下 行 趨 勢, 對 奢 侈 品 的 需 求 大 減, 導 致 電 視 廣 告 收 入 顯 著 減 少 隨 着 中 國 城 市 人 口 和 中 產 階 層 不 斷 擴 大, 消 費 需 求 相 應 增 加, 中 國 政 府 積 極 鼓 勵 企 業 滿 足 此 等 需 求 據 經 濟 分 析 師 估 計, 未 來 三 年 中 國 最 具 生 產 力 的 產 業 將 會 是 食 品 飲 料 娛 樂 物 流 和 保 健, 而 上 述 各 產 業 均 會 增 加 廣 告 開 支 簡 言 之, 上 個 財 政 年 度 的 經 濟 走 勢 並 不 意 味 本 集 團 將 面 對 長 期 挑 戰

9 隨 現 代 移 動 電 話 技 術 普 及, 互 聯 網 媒 體 技 術 發 展 一 日 千 里, 這 對 中 國 電 視 行 業 構 成 另 一 項 長 期 挑 戰 集 團 已 洞 察 數 碼 技 術 的 迅 猛 發 展, 故 於 若 干 年 前 開 始 投 資 相 關 的 建 設, 以 迎 接 這 項 新 機 遇 憑 藉 本 集 團 建 立 的 鳳 凰 新 媒 體, 集 團 定 可 把 握 中 國 社 交 媒 體 快 速 擴 張 的 勢 頭, 從 中 取 得 可 觀 收 入 集 團 建 立 新 媒 體 業 務 時 作 出 了 龐 大 投 資, 隨 着 建 設 日 趨 成 熟, 有 望 相 關 的 長 期 發 展 支 出 不 會 重 大 削 弱 該 業 務 所 取 得 的 收 入 最 近 幾 年, 雖 然 中 國 地 方 電 視 台 包 括 衛 星 頻 道 爭 先 恐 後 發 展 娛 樂 節 目, 並 取 得 一 定 的 收 視 率, 但 這 些 頻 道 在 報 導 國 內 和 國 際 新 聞, 以 及 時 事 評 論 方 面, 無 一 能 與 本 集 團 媲 美 本 集 團 新 聞 團 隊 陣 容 強 勁, 遍 佈 世 界 多 個 城 市, 擅 長 以 深 入 淺 出 的 方 式 剖 析 時 事, 將 不 同 專 家 的 真 知 灼 見 帶 給 觀 眾 本 集 團 深 入 報 導 兩 宗 馬 來 西 亞 航 空 公 司 客 機 神 秘 失 事 事 件 泰 國 反 政 府 示 威 演 變 成 軍 事 政 變, 導 致 前 總 理 英 祿 下 台 的 歷 程, 以 及 在 印 度 大 選 中, 莫 迪 (Narendra Modi) 壓 倒 性 勝 出, 並 對 於 與 中 國 發 展 外 交 關 係 展 現 出 比 任 何 一 位 前 任 總 理 來 得 積 極 的 態 度 本 集 團 亦 廣 泛 報 導 中 東 和 歐 洲 的 局 勢 發 展, 包 括 敘 利 亞 內 戰 伊 斯 蘭 國 (ISIS) 的 崛 起 伊 朗 核 計 劃 的 外 交 談 判, 以 及 烏 克 蘭 和 俄 羅 斯 之 間 的 緊 張 局 勢 和 烏 俄 邊 境 經 常 發 生 的 暴 力 衝 突 7 本 集 團 的 報 導 亦 覆 蓋 亞 洲 地 區 的 局 勢 發 展, 包 括 中 國 和 日 本 之 間 在 釣 魚 島 的 持 續 緊 張 局 面 日 本 首 相 對 二 十 世 紀 上 半 葉 日 本 軍 事 侵 略 含 糊 其 辭, 以 及 中 國 越 南 和 菲 律 賓 之 間 仍 未 解 決 的 南 海 主 權 爭 議 本 集 團 亦 繼 續 就 朝 鮮 局 勢 發 展 提 供 精 闢 客 觀 的 紀 錄 節 目 本 集 團 廣 泛 報 導 在 北 京 舉 行 的 亞 太 經 合 組 織 (APEC) 峰 會, 多 位 亞 太 地 區 領 導 人 以 及 美 國 總 統 奧 巴 馬 均 有 出 席 本 集 團 的 管 理 層 也 意 識 到, 鳳 凰 從 投 入 營 運 至 今 已 將 近 二 十 年, 許 多 為 本 集 團 奠 下 成 功 基 礎 的 開 台 元 老 已 屆 退 休 之 齡 隨 着 這 些 公 司 元 老 淡 出 原 來 的 角 色, 一 眾 新 晉 和 思 想 創 新 的 經 理 及 行 政 人 員 有 機 會 進 入 本 集 團 高 層 的 大 門, 為 公 司 的 策 略 注 入 緊 貼 潮 流 和 具 前 瞻 性 的 視 野, 而 這 正 是 確 保 公 司 未 來 長 足 發 展 所 必 須 的 簡 言 之, 本 集 團 已 準 備 就 緒, 當 可 有 效 地 應 對 目 前 面 對 的 經 濟 挑 戰, 以 及 大 行 其 道 的 新 媒 體 世 界 的 發 展

10 建 基 全 球 非 洲 鳳 凰 衛 視 歐 洲 台 通 過 MIH 的 直 播 衛 星 電 視 平 台 覆 蓋 38 個 非 洲 國 家, 並 通 過 四 達 時 代 的 地 面 電 視 網 路 覆 蓋 包 括 南 非 在 內 的 11 個 非 洲 國 家 鳳 凰 衛 視 資 訊 台 通 過 中 興 直 播 衛 星 電 視 平 台 覆 蓋 非 洲 全 境 北 美 洲 北 美 洲 鳳 凰 衛 視 美 洲 台 和 鳳 凰 衛 視 資 訊 台 由 DirecTV 及 EchoStar 透 過 衛 星 廣 播 及 北 美 最 大 IPTV 平 台 麒 麟 電 視 廣 播 美 洲 台 亦 可 透 過 紐 約 的 Time Warner 舊 金 山 的 Comcast 洛 杉 磯 的 Charter 多 倫 多 地 區 的 Rogers 及 溫 哥 華 地 區 的 Shaw 及 NOVAS 有 線 電 視 系 統 接 收 洛 杉 磯 紐 約 華 盛 頓 歐 洲 鳳 凰 衛 視 歐 洲 台 成 功 進 入 歐 洲 的 主 流 衛 星 電 視 網 Sky Digital Eurobird 6 以 及 多 個 歐 洲 國 家 的 有 線 電 視 網 絡 8 中 南 美 洲 中 南 美 洲 鳳 凰 衛 視 美 洲 台 和 鳳 凰 衛 視 資 訊 台 通 過 Eutelsat 113 衛 星 覆 蓋 中 南 美 洲 所 有 國 家 鳳 凰 全 球 網 絡 鳳 凰 新 聞 辦 事 處 及 記 者 站 鳳 凰 亦 使 用 位 於 巴 西 加 拿 大 墨 西 哥 德 國 匈 牙 利 巴 基 斯 坦 及 西 班 牙 的 海 外 獨 立 記 者 站 的 資 料

11 作 為 一 個 衛 星 頻 道, 鳳 凰 衛 視 透 過 亞 衛 七 號 覆 蓋 整 個 亞 太 地 區 在 中 國 大 陸, 鳳 凰 衛 視 通 過 鑫 諾 衛 星 進 入 全 國 有 線 網 絡 系 統 在 香 港, 鳳 凰 衛 視 透 過 所 有 主 要 系 統 廣 播 在 其 他 國 家 及 地 區, 鳳 凰 衛 視 亦 透 過 當 地 有 線 系 統 全 頻 落 地 亞 太 區 馬 來 西 亞 鳳 凰 衛 視 通 過 Astro, 以 直 接 到 戶 (DTH) 方 式 全 頻 廣 播 新 加 坡 鳳 凰 衛 視 進 入 星 和 視 界 (StarHub) 系 統 和 新 加 坡 電 信 (SingTel) 系 統 印 尼 亞 太 區 9 鳳 凰 衛 視 進 入 First Media Topas TV 及 PT Mega Media 系 統 泰 國 鳳 凰 衛 視 進 入 True Visions 系 統 菲 律 賓 鳳 凰 衛 視 進 入 SKY Cable 系 統 倫 敦 巴 黎 非 洲 歐 洲 莫 斯 科 德 黑 蘭 北 京 深 圳 泰 國 香 港 馬 來 西 亞 東 京 日 本 上 海 台 北 菲 律 賓 日 本 鳳 凰 衛 視 進 入 大 富 系 統 南 非 新 加 坡 印 尼 澳 洲 澳 洲 鳳 凰 衛 視 經 Jade Interactive 系 統 傳 送, 亦 可 從 亞 衛 七 號 接 收 紐 西 蘭 雪 梨 紐 西 蘭 鳳 凰 衛 視 進 入 中 華 電 視 網 (World TV) 系 統 鳳 凰 衛 視 中 文 台 鳳 凰 衞 視 電 影 台 鳳 凰 衞 視 歐 洲 台 鳳 凰 衞 視 資 訊 台 鳳 凰 衞 視 美 洲 台 鳳 凰 衞 視 香 港 台

12 全 球 視 野 鳳 凰 衛 視 作 為 覆 蓋 全 球 的 華 語 媒 體, 極 具 全 球 視 野, 致 力 於 向 華 語 觀 眾 提 供 有 關 大 中 華 地 區 以 及 全 球 大 事 的 即 時 資 訊 二 零 一 四 年, 國 際 新 聞 大 事 此 起 彼 落, 地 緣 政 治 局 勢 發 生 深 刻 變 化, 其 中 包 括 馬 來 西 亞 航 空 MH370 號 客 機 神 秘 失 事 事 件, 包 括 中 國 美 國 澳 洲 在 內 的 多 個 國 家 在 兩 大 洋 採 取 聯 合 搜 索 行 動, 鳳 凰 衛 視 派 出 多 路 記 者, 第 一 手 報 導 海 陸 空 搜 索 進 展 中 日 兩 國 東 海 海 空 領 土 爭 議 的 緊 張 局 勢 升 級, 鳳 凰 衛 視 分 別 獨 家 專 訪 中 國 海 軍 司 令 員 吳 勝 利 及 日 本 海 上 自 衛 隊 幕 僚 長 河 野 克 俊, 解 構 中 日 關 係 另 外, 西 太 平 洋 海 軍 論 壇 亞 太 經 合 組 織 領 導 人 非 正 式 會 議 以 及 中 日 領 導 人 舉 行 破 冰 會 談 相 繼 在 中 國 舉 行, 中 國 成 為 國 際 外 交 焦 點, 鳳 凰 衛 視 都 就 上 述 每 個 會 議 的 對 話 內 容 作 出 廣 泛 報 導 烏 克 蘭 東 部 爆 發 內 戰, 導 致 馬 來 西 亞 航 空 MH17 號 客 機 遭 擊 落, 克 里 米 亞 遭 俄 羅 斯 兼 併, 鳳 凰 記 者 團 隊 從 戰 場 前 線 為 全 球 華 語 觀 眾 帶 來 第 一 手 報 導 此 外, 鳳 凰 亦 到 台 灣 為 當 地 的 都 市 縣 選 舉 以 及 台 灣 藍 綠 政 治 版 圖 變 天, 作 出 最 為 深 入 中 肯 的 報 導 10

13 11 鳳 凰 年 報 2014

14 全 球 團 隊 中 國 大 陸 為 了 實 現 鳳 凰 衛 視 擔 任 全 球 廣 播 服 務 機 構 的 角 色, 鳳 凰 衛 視 在 中 國 大 陸 台 灣 香 港 及 全 球 華 語 社 群 中 組 成 其 主 播 及 記 者 隊 伍 陳 魯 豫 白 延 琴 12 竇 文 濤 董 嘉 耀 安 東 陳 曉 楠 黃 橙 子 李 輝

15 鳳 凰 衛 視 團 隊 的 核 心 隊 員 來 自 中 國 大 陸 各 省 市, 例 如 陝 西 雲 南 安 徽 河 北 湖 南 及 福 建 等 省, 以 及 北 京 上 海 及 廣 州 等 主 要 城 市 梁 茵 13 李 科 夫 盧 琛 馬 斌 任 韌 王 峰 吳 辰 岑 岺 田 川

16 全 球 團 隊 中 國 大 陸 萬 俊 王 魯 湘 14 楊 舒 楊 娟 許 戈 輝 趙 情 晴 尉 遲 琳 嘉

17 台 灣 鳳 凰 衛 視 有 多 名 深 受 歡 迎 的 主 播 來 自 台 灣, 他 們 與 眾 不 同 的 風 格 亦 深 深 吸 引 中 國 大 陸 觀 眾 姜 聲 揚 謝 亞 芳 15 簡 福 疆 陳 淑 琬 竹 幼 婷 李 亞 蒨

18 全 球 團 隊 台 灣 胡 一 虎 劉 珊 玲 16 林 瑋 婕 石 齊 平 吳 小 莉 曾 瀞 漪

19 香 港 與 國 際 以 香 港 為 基 地 的 鳳 凰 衛 視 擁 有 陣 容 強 大 的 來 自 香 港 的 記 者 主 播 及 攝 影 師, 他 們 為 鳳 凰 衛 視 帶 來 高 水 平 的 專 業 及 技 術 優 勢 鳳 凰 衛 視 團 隊 的 主 要 成 員 亦 包 括 與 世 界 各 地 有 密 切 聯 繫 的 人 士, 他 們 曾 在 多 個 國 家 如 澳 洲 加 拿 大 及 美 國 工 作 進 修 或 取 得 公 民 資 格 陳 永 陸 17 程 介 南 周 瑛 琦 杜 平 陳 冠 生 何 亮 亮 劉 芳

20 全 球 團 隊 香 港 與 國 際 李 煒 梁 文 道 18 馬 鼎 盛 閭 丘 露 薇 盧 覓 雪 卓 麗 雯 李 卓 敏 傅 曉 田

21 邱 震 海 蕭 莉 19 阮 次 山 黃 珊 鄭 浩 朱 文 暉 趙 嘉 韻 張 駿 芬

22 中 國 門 戶 20 根 據 二 零 一 四 年 下 半 年 央 視 市 場 研 究 股 份 有 限 公 司 進 行 的 鳳 凰 衛 視 觀 眾 滿 意 度 調 查 報 告 顯 示, 鳳 凰 衛 視 中 文 台 繼 續 超 越 中 國 內 地 衛 星 頻 道, 穩 居 觀 眾 滿 意 度 指 數 第 一 位 此 為 自 二 零 零 四 年 以 來 鳳 凰 衛 視 連 續 第 二 十 二 次 位 列 排 行 榜 首 位 在 辦 公 場 或 酒 店 內, 鳳 凰 衛 視 中 文 台 及 資 訊 台 贏 得 觀 眾 高 度 的 關 注 足 以 顯 示 鳳 凰 衛 視 在 工 作 群 中 有 顯 著 的 市 場 地 位, 也 足 以 印 證 鳳 凰 衛 視 的 信 息 內 容 吻 合 這 觀 眾 群 的 口 味 二 零 一 四 年 鳳 凰 衛 視 中 文 台 在 商 務 人 士 中 的 日 到 達 率 較 二 零 一 三 年 增 長 了 6%, 在 全 國 性 最 受 歡 迎 電 視 頻 道 中 繼 續 排 名 在 第 三 位 ; 而 鳳 凰 衛 視 資 訊 台 的 日 到 達 率 較 二 零 一 三 年 增 長 了 11% 表 明 鳳 凰 衛 視 在 中 國 商 務 人 士 群 體 中 有 較 強 的 影 響 力

23 鳳凰年報2014 頻道綜合滿意度 76.7% 鳳凰衛視 中文台 63.5% 69.2% 中央台一套 鳳凰衛視 資訊台 63.5% 中央台 新聞頻道 61.0% 中央台五套 58.9% 湖南衛視 56.8% 57.3% 中央台三套 鳳凰衛視 電影台 53.7% 中央台十套 50.4% 中央台四套 48.7% 浙江衛視 45.3% 中央台九套 鳳凰衛視中文台在商務人士中的日到達率居第三位* % 中央台 一套 24.8% 33.0% 中央台 新聞頻道 鳳凰衛視 中文台 22.8% 中央台 五套 21.5% 湖南衛視 21.0% 上海東方 衛視 20.9% 中央台 二套 17.0% 中央台 三套 14.7% 江蘇衛視 14.4% 北京衛視 12.8% 鳳凰衛視 資訊台 12.7% 浙江衛視 12.6% 中央台 六套 * 全國性頻道 日到達率% 鳳凰衛視中文台是在辦公室或酒店內經常關注的頻道 41.9% min 16.5% max 鳳凰衛視中文台 min max 鳳凰衛視資訊台 12.3% 中央台 四套 9.2% 廣東衛視

24 公 司 資 料 董 事 會 執 行 董 事 劉 長 樂 ( 主 席 兼 行 政 總 裁 ) 崔 強 ( 副 行 政 總 裁 ) 王 紀 言 非 執 行 董 事 沙 躍 家 高 念 書 龔 建 中 孫 燕 軍 獨 立 非 執 行 董 事 羅 嘉 瑞 梁 學 濂 Thaddeus Thomas BECZAK 方 風 雷 替 任 董 事 劉 偉 琪 監 察 主 任 崔 強 公 司 秘 書 楊 家 強,A.C.A. 開 曼 群 島 助 理 秘 書 Codan Trust Company (Cayman) Limited 合 資 格 會 計 師 楊 家 強,A.C.A. 審 核 委 員 會 Thaddeus Thomas BECZAK( 主 席 ) 梁 學 濂 龔 建 中 提 名 委 員 會 Thaddeus Thomas BECZAK( 主 席 ) 梁 學 濂 崔 強 薪 酬 委 員 會 Thaddeus Thomas BECZAK( 主 席 ) 羅 嘉 瑞 梁 學 濂 高 念 書 核 數 師 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 總 部 及 主 要 營 業 地 點 香 港 新 界 大 埔 大 埔 工 業 邨 大 景 街 2-6 號 註 冊 辦 事 處 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY Cayman Islands 主 要 股 份 過 戶 登 記 處 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town Grand Cayman KY Cayman Islands 香 港 股 份 過 戶 登 記 處 分 處 香 港 證 券 登 記 有 限 公 司 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 舖 主 要 往 來 銀 行 香 港 上 海 滙 豐 銀 行 有 限 公 司 交 通 銀 行 中 信 銀 行 國 際 有 限 公 司 招 商 銀 行 網 址 股 份 代 號

25 管 理 層 討 論 及 分 析 分 類 資 料 評 論 截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 二 零 一 四 年 二 零 一 三 年 收 入 分 類 業 績 收 入 分 類 業 績 千 港 元 千 港 元 千 港 元 千 港 元 電 視 廣 播 1,997, ,658 2,374,864 1,173,549 新 媒 體 1,989, ,100 1,751, ,946 戶 外 媒 體 553,604 42, ,823 98,689 房 地 產 3, ,561 1,157 89,977 其 他 業 務 73,392 (52,031) 66,514 (34,023) 本 集 團 總 收 入 及 分 類 業 績 4,618,365 1,491,698 4,806,458 1,721,138 未 分 配 收 入 27,219 31,753 未 分 配 開 支 (335,909) (302,790) 23 攤 佔 合 營 企 業 及 聯 營 公 司 業 績 所 得 稅 及 非 控 股 權 益 前 溢 利 1,183,008 1,450,101 電 視 廣 播 收 入 ( 包 括 廣 告 收 視 訂 戶 及 其 他 收 入 來 源 ) 減 少 15.9% 至 約 1,997,976,000 港 元 ( 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 :2,374,864,000 港 元 ), 佔 本 集 團 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 總 收 入 的 43.3% 中 國 市 場 對 奢 侈 品 的 需 求 下 降, 令 電 視 廣 播 業 務 的 廣 告 收 入 減 少 電 視 廣 播 業 務 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 分 類 業 績 錄 得 溢 利 約 883,658,000 港 元 ( 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 :1,173,549,000 港 元 ) 鳳 凰 衛 視 中 文 台 及 鳳 凰 衛 視 資 訊 台 的 收 入 減 少 17.5% 至 約 1,821,051,000 港 元 ( 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 :2,207,217,000 港 元 ), 佔 本 集 團 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 總 收 入 的 39.4% 鳳 凰 衛 視 香 港 台 鳳 凰 衛 視 電 影 台 鳳 凰 衛 視 美 洲 台 鳳 凰 衛 視 歐 洲 台 及 其 他 的 總 收 入 較 去 年 同 期 增 加 5.5% 至 約 176,925,000 港 元 ( 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 :167,647,000 港 元 )

26 管 理 層 討 論 及 分 析 新 媒 體 業 務 令 鳳 凰 的 節 目 能 夠 於 互 聯 網 及 多 個 移 動 電 訊 網 絡 播 放, 有 助 鞏 固 本 集 團 作 為 電 視 廣 播 媒 體 的 形 象 新 媒 體 業 務 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 收 入 增 加 13.6% 至 約 1,989,680,000 港 元 ( 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 :1,751,100,000 港 元 ) 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 分 類 溢 利 增 加 15.3% 至 約 453,100,000 港 元 ( 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 : 392,946,000 港 元 ) 鳳 凰 新 媒 體 不 斷 投 資 於 增 強 內 容 人 力 資 源 及 市 場 推 廣 的 工 作, 以 進 一 步 增 強 鳳 凰 網 的 縱 向 渠 道, 務 求 進 一 步 推 動 流 量 增 長, 特 別 旨 在 達 到 更 高 水 平 的 用 戶 忠 誠 度, 推 動 每 天 造 訪 人 次 的 增 長 並 且 提 升 品 牌 形 象 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 戶 外 媒 體 業 務 收 入 減 少 9.7% 至 約 553,604,000 港 元 ( 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 :612,823,000 港 元 ) 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 戶 外 媒 體 業 務 的 分 類 溢 利 減 少 57.0% 至 約 42,410,000 港 元 ( 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 : 98,689,000 港 元 ) 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 房 地 產 業 務 的 分 類 溢 利 約 為 164,561,000 港 元 ( 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 :89,977,000 港 元 ), 當 中 已 計 入 就 投 資 物 業 確 認 的 公 平 值 收 益 淨 額 約 175,777,000 港 元 ( 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 :104,294,000 港 元 ) 有 關 分 類 資 料 的 詳 細 分 析 及 本 集 團 核 心 業 務 的 描 述, 請 分 別 參 閱 5 及 主 席 報 告 書 業 務 概 覽 及 前 景 24 股 息 考 慮 到 本 集 團 的 核 心 電 視 廣 播 業 務 錄 得 持 續 性 的 溢 利, 本 公 司 董 事 會 ( 董 事 或 董 事 會 ) 建 議, 向 於 二 零 一 五 年 六 月 十 五 日 ( 星 期 一 ) 名 列 本 公 司 股 東 登 記 冊 的 股 東 派 發 末 期 股 息 每 股 本 公 司 普 通 股 ( 股 份 )4 港 仙 ( 二 零 一 三 年 末 期 股 息 每 股 股 份 5.1 港 仙 ), 合 共 應 派 股 息 約 199,908,000 港 元, 佔 本 年 度 本 公 司 擁 有 人 應 佔 溢 利 約 30.1% 待 有 關 決 議 案 於 即 將 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 上 獲 通 過 後, 末 期 股 息 將 於 二 零 一 五 年 六 月 三 十 日 ( 星 期 二 ) 或 前 後 派 發 股 東 週 年 大 會 本 公 司 股 東 週 年 大 會 ( 股 東 週 年 大 會 ) 謹 定 於 二 零 一 五 年 六 月 五 日 ( 星 期 五 ) 下 午 三 時 正 在 香 港 新 界 大 埔 大 埔 工 業 邨 大 景 街 2-6 號 舉 行 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 本 公 司 將 於 二 零 一 五 年 六 月 三 日 ( 星 期 三 ) 至 二 零 一 五 年 六 月 五 日 ( 星 期 五 ) 止 期 間 ( 包 括 首 尾 兩 日 ) 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續, 期 內 將 不 會 辦 理 股 份 過 戶 登 記 為 符 合 出 席 股 東 週 年 大 會 及 於 會 上 投 票 的 資 格, 所 有 股 份 過 戶 文 件 必 須 最 遲 於 二 零 一 五 年 六 月 二 日 ( 星 期 二 ) 下 午 四 時 三 十 分 前, 交 回 本 公 司 的 香 港 股 份 過 戶 登 記 處 分 處 香 港 證 券 登 記 有 限 公 司, 地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 號 舖

27 本 公 司 亦 將 於 二 零 一 五 年 六 月 十 一 日 ( 星 期 四 ) 至 二 零 一 五 年 六 月 十 五 日 ( 星 期 一 ) 止 期 間 ( 包 括 首 尾 兩 日 ) 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續, 期 內 將 不 會 辦 理 股 份 過 戶 登 記 為 符 合 獲 享 擬 派 末 期 股 息 ( 須 待 股 東 於 股 東 週 年 大 會 批 准 ) 的 資 格, 所 有 股 份 過 戶 文 件 必 須 最 遲 於 二 零 一 五 年 六 月 十 日 ( 星 期 三 ) 下 午 四 時 三 十 分 前, 交 回 本 公 司 的 香 港 股 份 過 戶 登 記 處 分 處 香 港 證 券 登 記 有 限 公 司, 地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 號 舖 附 屬 公 司 及 聯 屬 公 司 的 收 購 及 出 售 於 二 零 一 四 年 三 月,IDG-Accel China Growth Fund III L.P. 及 IDG-Accel China III Investors L.P.( IDG- Accel 基 金 ) 購 入 Phoenix FM Limited( 本 公 司 的 前 附 屬 公 司 )3,000,000 美 元 可 換 股 優 先 股, 以 加 快 新 媒 體 鳳 凰 網 FM 應 用 業 務 的 發 展 步 伐 儘 管 持 有 Phoenix FM Limited 的 100% 普 通 股, 惟 因 給 予 IDG- Accel 基 金 的 實 質 參 與 權, 令 本 公 司 失 去 對 Phoenix FM Limited 的 單 方 面 控 制 權, 故 本 公 司 將 其 於 Phoenix FM Limited 之 投 資 入 賬 列 作 於 一 家 合 營 企 業 之 投 資 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 已 確 認 出 售 附 屬 公 司 之 收 益 約 22,676,000 港 元 (2,929,000 美 元 ) 25 於 二 零 一 四 年 十 一 月, 鳳 凰 新 媒 體 有 限 公 司 ( 鳳 凰 新 媒 體 ) 與 Particle Inc. 的 創 辦 人 及 非 創 辦 人 訂 立 一 項 協 議, 以 8,500,000 美 元 ( 以 5,000,000 美 元 現 金 加 上 價 值 為 3,500,000 美 元 之 若 干 鳳 凰 新 媒 體 受 限 制 A 類 普 通 股 支 付 ) 之 代 價 購 入 Particle Inc. 之 若 干 普 通 股 此 項 交 易 已 於 二 零 一 四 年 十 二 月 二 十 三 日 完 成 鳳 凰 新 媒 體 所 發 行 之 受 限 制 A 類 普 通 股 於 二 零 一 四 年 十 二 月 二 十 三 日 之 公 平 值 乃 釐 定 為 2,800,000 美 元 對 Particle Inc. 作 出 此 項 投 資 後, 考 慮 到 鳳 凰 新 媒 體 對 Particle Inc. 之 若 干 營 運 及 財 務 決 策 有 重 大 影 響 力, 該 投 資 乃 視 作 本 集 團 之 聯 營 公 司 處 理 於 普 通 股 之 7,800,000 美 元 ( 約 60,900,000 港 元 )( 即 已 付 現 金 及 已 發 行 股 份 之 公 平 值 ) 投 資 已 計 入 綜 合 資 產 負 債 表 內 的 於 聯 營 公 司 的 投 資 除 上 文 所 披 露 者 外, 本 集 團 於 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 並 無 重 大 的 附 屬 公 司 及 聯 屬 公 司 的 收 購 及 出 售 流 動 資 金 及 財 務 資 源 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 本 集 團 的 流 動 資 金 及 財 務 資 源 依 然 穩 健, 源 自 本 集 團 業 務 的 經 常 性 現 金 流 量 繼 續 保 持 穩 定 強 勁 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 本 集 團 現 金 及 現 金 等 值 項 目 和 短 期 銀 行 存 款 合 共 約 3,701,792,000 港 元 ( 於 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 :3,662,582,000 港 元 ) 本 集 團 的 尚 未 償 還 借 貸 總 額 約 為 1,131,366,000 港 元 ( 於 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 :745,227,000 港 元 ), 包 括 來 自 一 間 附 屬 公 司 的 非 控 股 股 東 的 免 息 貸 款, 有 抵 押 計 息 銀 行 借 貸 用 作 位 於 北 京 的 鳳 凰 國 際 傳 媒 中 心 建 築 工 程 款 項, 及 其 他 有 抵 押 計 息 銀 行 借 貸

28 管 理 層 討 論 及 分 析 按 總 負 債 相 對 本 公 司 擁 有 人 應 佔 權 益 計 算, 本 集 團 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 的 資 本 負 債 比 率 為 49.0%( 於 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 :37.8%) 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 扣 除 總 負 債 後, 現 金 及 銀 行 存 款 淨 結 餘 為 1,131,718,000 港 元 ( 於 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 :1,793,025,000 港 元 ) 除 上 文 所 披 露 者 外, 本 集 團 的 財 務 狀 況 仍 具 流 動 性 由 於 本 集 團 大 部 份 貨 幣 資 產 負 債 及 交 易 乃 以 港 元 美 元 及 人 民 幣 計 價, 而 少 數 以 英 鎊 及 新 台 幣 計 價, 本 集 團 因 而 承 受 主 要 源 自 美 元 及 人 民 幣 的 外 匯 風 險 本 集 團 通 過 定 期 監 察 管 理 外 匯 風 險, 並 會 考 慮 利 用 遠 期 貨 幣 合 約 作 為 管 理 工 具, 以 減 低 此 等 風 險 惟 考 慮 集 團 現 時 的 營 運 及 資 本 需 要, 董 事 認 為 本 集 團 之 外 匯 風 險 有 限 資 產 抵 押 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 北 京 朝 陽 公 園 的 土 地 及 其 發 展 中 的 項 目, 於 土 地 租 賃 費 用 物 業 廠 房 及 設 備 ( 於 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 : 在 建 工 程 ) 及 投 資 物 業 項 下 分 別 錄 得 賬 面 值 約 121,000,000 港 元 547,000,000 港 元 及 1,504,000,000 港 元 ( 於 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 :125,000,000 港 元 415,000,000 港 元 及 1,163,000,000 港 元 ), 已 抵 押 予 銀 行 以 取 得 銀 行 借 貸 用 作 位 於 北 京 的 鳳 凰 國 際 傳 媒 中 心 建 築 工 程 款 項 長 期 銀 行 存 款 約 283,006,000 港 元 ( 於 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 : 無 ) 已 用 作 一 項 銀 行 借 貸 的 抵 押 以 爭 取 息 差 之 回 報 位 於 美 國 賬 面 值 約 2,851,000 港 元 ( 於 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 :2,890,000 港 元 ) 之 物 業 已 抵 押 予 銀 行 以 取 得 銀 行 借 貸 約 1,603,000 港 元 之 存 款 已 抵 押 予 銀 行 以 取 得 向 第 三 方 提 供 銀 行 擔 保 ( 於 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 :1,003,000 港 元 ) 26 除 上 文 所 披 露 者 外, 本 集 團 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 及 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 並 無 抵 押 任 何 其 他 資 產 資 本 架 構 於 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 內, 除 已 授 出 的 購 股 權 獲 行 使 外, 本 公 司 股 本 並 無 變 動 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 本 集 團 的 業 務 運 作 主 要 透 過 擁 有 人 的 權 益 銀 行 借 貸 一 家 附 屬 公 司 的 非 控 股 股 東 借 貸 及 銀 行 信 貸 提 供 資 金 員 工 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 本 集 團 僱 用 3,352 名 全 職 員 工 ( 於 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 :3,033 名 ), 員 工 所 獲 的 薪 酬 符 合 市 場 水 平, 員 工 福 利 包 括 全 面 醫 療 保 障 保 險 計 劃 定 額 供 款 退 休 金 計 劃 及 僱 員 購 股 權 計 劃 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 員 工 成 本 上 升 至 約 1,263,057,000 港 元 ( 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 :1,136,789,000 港 元 )

29 所 持 有 的 重 大 投 資 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 本 集 團 投 資 於 上 市 證 券 投 資 項 目 及 非 上 市 優 先 股 ( 分 別 確 認 為 可 供 銷 售 財 務 資 產 及 衍 生 財 務 工 具 ) 的 公 平 市 值 分 別 估 計 約 為 22,590,000 港 元 ( 於 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 :25,689,000 港 元 ) 及 88,875,000 港 元 ( 於 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 : 零 ) 除 上 文 所 披 露 者 外, 本 集 團 於 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 並 無 持 有 任 何 其 他 重 大 投 資 未 來 重 大 投 資 計 劃 及 預 期 資 金 來 源 本 公 司 已 獲 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 ( 聯 交 所 ) 批 准 進 行 分 拆 鳳 凰 都 市 傳 媒 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 北 京 鳳 凰 都 市 )( 其 為 於 中 國 從 事 戶 外 媒 體 業 務 之 附 屬 公 司 ) 在 上 海 證 券 交 易 所 主 板 上 市 的 建 議 ( 上 市 建 議 ) 中 國 證 監 會 於 二 零 一 三 年 四 月 十 九 日 正 式 受 理 北 京 鳳 凰 都 市 所 提 交 的 上 市 建 議 申 請 並 簽 發 行 政 許 可 申 請 受 理 通 知 書 詳 情 請 參 閱 本 公 司 於 二 零 一 三 年 四 月 十 九 日 刊 發 的 公 告 27 本 集 團 將 繼 續 整 合 現 有 業 務, 並 同 時 物 色 新 商 機, 以 與 現 有 業 務 相 輔 相 成 並 收 增 強 之 效 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 本 集 團 一 直 在 考 慮 多 個 投 資 項 目 及 選 擇, 但 並 無 就 拓 展 該 等 項 目 制 定 任 何 具 體 計 劃 或 有 負 債 本 集 團 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 無 重 大 或 有 負 債 購 買 出 售 或 贖 回 證 券 本 公 司 並 無 於 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 贖 回 其 任 何 股 份 本 公 司 或 其 任 何 附 屬 公 司 於 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 概 無 購 買 或 出 售 本 公 司 任 何 股 份

30 董 事 及 高 級 管 理 人 員 簡 介 董 事 執 行 董 事 劉 長 樂 先 生,63 歲, 於 二 零 零 零 年 二 月 二 日 獲 委 任, 現 任 鳳 凰 衛 視 控 股 有 限 公 司 主 席 兼 行 政 總 裁 其 一 九 九 六 年 創 立 的 鳳 凰 衛 視 有 限 公 司 ( 鳳 凰 香 港 ), 如 今 已 發 展 成 為 擁 有 六 個 衛 視 電 視 頻 道 新 媒 體 戶 外 電 子 大 屏 幕 廣 告 週 刊 出 版 廣 播 和 教 育 等 多 元 化 的 媒 體 集 團 和 聯 交 所 上 市 公 司 劉 先 生 領 導 鳳 凰 在 華 人 傳 媒 領 域 創 造 出 的 卓 越 成 就 獲 得 了 海 內 外 各 界 的 廣 泛 讚 許, 有 傳 媒 智 者 全 球 華 語 電 視 節 目 供 應 商 的 領 導 者 亞 太 最 具 創 造 力 之 華 商 領 袖 亞 太 最 具 社 會 責 任 感 華 商 領 袖 塑 造 媒 體 品 牌 傑 出 人 物 最 具 中 國 商 業 精 神 企 業 家 中 國 大 陸 十 大 傳 媒 創 新 領 軍 人 物 中 華 慈 善 人 物 中 國 十 大 精 英 男 性 之 稱 此 外, 他 還 是 羅 伯 特 蒙 代 爾 世 界 經 理 人 CEO 成 就 獎 安 永 企 業 家 獎 亞 洲 品 牌 創 新 年 度 人 物 大 獎 年 度 中 國 傳 媒 融 合 力 十 大 領 軍 人 物 獎 星 雲 真 善 美 新 聞 傳 播 獎 - 華 人 世 界 媒 體 經 營 傑 出 獎 華 商 領 袖 年 會 領 袖 人 物 年 度 人 物 大 獎 中 國 傳 媒 年 會 中 國 傳 媒 貢 獻 人 物 2012 DHL 南 華 早 報 香 港 商 業 獎 之 商 業 成 就 獎 等 眾 多 獎 項 的 獲 得 者 自 二 零 零 五 年 起 至 今, 劉 先 生 連 續 擔 任 着 國 際 艾 美 獎 世 界 電 視 節 主 席 的 職 務 二 零 零 八 年 十 一 月, 榮 獲 國 際 電 視 藝 術 與 科 學 學 院 授 予 的 國 際 艾 美 理 事 會 獎 28 劉 先 生 擔 任 多 間 大 學 的 客 座 教 授, 擔 任 南 京 大 學 同 濟 大 學 華 僑 大 學 的 校 董 他 還 是 香 港 城 市 大 學 榮 譽 文 學 博 士, 並 被 該 校 商 學 院 聘 為 國 際 諮 詢 委 員 會 主 席 劉 先 生 於 二 零 零 九 年 獲 任 世 界 華 文 媒 體 合 作 聯 盟 名 譽 主 席 ; 二 零 一 零 年 出 任 中 國 佛 教 協 會 第 八 屆 理 事 會 特 約 顧 問 ;2014 年 出 任 國 際 佛 光 會 世 界 總 會 第 六 屆 理 事 會 副 總 會 長

31 劉 先 生 獲 香 港 特 別 行 政 區 ( 香 港 ) 政 府 委 任 為 太 平 紳 士 他 是 中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 第 十 屆 及 第 十 一 屆 全 國 委 員 會 委 員, 第 十 一 屆 政 協 全 國 委 員 會 教 科 文 衛 體 委 員 會 副 主 任 及 第 十 二 屆 全 國 政 協 常 委 於 二 零 一 零 年 七 月 劉 先 生 獲 香 港 政 府 頒 授 銀 紫 荊 星 章 於 二 零 一 一 年, 劉 先 生 獲 中 國 南 方 航 空 股 份 有 限 公 司 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事 劉 先 生 亦 為 本 公 司 的 主 要 股 東 之 一 今 日 亞 洲 有 限 公 司 的 一 名 董 事 及 股 東 崔 強 先 生,63 歲, 於 二 零 零 零 年 六 月 五 日 獲 委 任 為 鳳 凰 衛 視 控 股 有 限 公 司 的 執 行 董 事 及 副 行 政 總 裁 彼 亦 為 本 公 司 的 提 名 委 員 會 成 員 崔 先 生 畢 業 於 上 海 復 旦 大 學 新 聞 系, 在 中 國 中 央 人 民 廣 播 電 台 任 職 逾 十 年 自 鳳 凰 集 團 於 一 九 九 六 年 三 月 三 十 一 日 成 立 後, 彼 一 直 負 責 鳳 凰 集 團 整 體 的 日 常 運 作 對 外 公 關 及 宣 傳 策 略, 並 協 調 與 國 內 政 府 機 構 的 關 係 彼 亦 協 助 建 立 及 執 行 本 公 司 的 發 展 策 略 崔 先 生 任 職 鳳 凰 集 團 期 間 曾 負 責 鳳 凰 的 國 內 業 務 發 展 節 目 製 作 廣 告 經 營 市 場 網 絡 公 關 傳 媒 等 工 作 一 九 九 六 年, 彼 擔 任 鳳 凰 的 一 個 大 型 電 視 節 目 飛 越 黃 河 總 指 揮, 取 得 空 前 成 功, 使 鳳 凰 在 國 內 外 華 人 社 會 聲 譽 日 隆 29 在 加 盟 鳳 凰 集 團 前, 崔 先 生 曾 任 北 京 天 華 國 際 文 化 藝 術 有 限 公 司 董 事 兼 總 經 理, 主 力 開 拓 各 項 文 化 藝 術 及 出 版 等 事 業 王 紀 言 先 生,66 歲, 於 二 零 零 六 年 九 月 二 十 九 日 獲 委 任 為 執 行 董 事 王 先 生 於 一 九 九 六 年 三 月 加 入 鳳 凰 香 港 王 先 生 曾 在 北 京 廣 播 學 院 ( 現 中 國 傳 媒 大 學 ) 任 教 超 過 二 十 年 王 先 生 是 中 國 著 名 的 電 視 節 目 製 作 人 之 一, 早 期 參 與 指 導 及 製 作 了 大 量 電 視 節 目, 其 製 作 的 電 視 節 目 曾 榮 獲 多 個 國 內 外 獎 項 王 先 生 亦 為 電 視 業 內 的 專 家 學 者, 曾 擔 任 各 類 國 際 電 視 節 的 評 委 彼 亦 為 知 名 傳 媒 教 育 家 及 享 有 教 授 資 格 於 北 京 廣 播 學 院 教 學 二 十 年 期 間, 彼 曾 擔 任 電 視 系 主 任 逾 十 年, 並 曾 擔 任 北 京 廣 播 學 院 副 院 長 六 年 王 先 生 現 今 亦 是 中 國 傳 媒 大 學 ( 前 稱 北 京 廣 播 學 院 ) 的 博 士 生 導 師

32 董 事 及 高 級 管 理 人 員 簡 介 非 執 行 董 事 沙 躍 家 先 生,57 歲, 於 二 零 一 零 年 八 月 十 九 日 獲 委 任 為 非 執 行 董 事 彼 亦 為 中 國 移 動 有 限 公 司 ( 中 國 移 動, 其 普 通 股 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 主 板 上 市, 而 其 美 國 預 託 股 份 於 紐 約 證 券 交 易 所 上 市 ) 執 行 董 事 兼 副 總 經 理, 主 要 負 責 市 場 經 營 數 據 業 務 及 集 團 客 戶 管 理 等 工 作 沙 先 生 自 二 零 零 六 年 三 月 起 加 入 中 國 移 動 之 董 事 會, 亦 為 中 國 移 動 通 信 集 團 公 司 副 總 裁 中 國 移 動 通 信 有 限 公 司 董 事 及 上 海 浦 東 發 展 銀 行 股 份 有 限 公 司 非 執 行 董 事 沙 先 生 曾 先 後 出 任 北 京 電 信 管 理 局 工 建 部 四 處 處 長 北 京 電 信 規 劃 設 計 院 院 長 北 京 電 信 管 理 局 副 局 長 北 京 移 動 通 信 公 司 副 總 經 理 中 國 移 動 通 信 集 團 北 京 有 限 公 司 董 事 兼 副 總 經 理 董 事 長 及 總 經 理 沙 先 生 畢 業 於 北 京 郵 電 大 學, 擁 有 郵 電 部 郵 電 科 學 研 究 院 碩 士 學 位 以 及 香 港 理 工 大 學 工 商 管 理 博 士 學 位 彼 為 教 授 級 高 級 工 程 師, 於 電 信 行 業 擁 有 超 過 三 十 二 年 經 驗 高 念 書 先 生,51 歲, 於 二 零 零 六 年 九 月 二 十 九 日 獲 委 任 非 執 行 董 事, 彼 亦 為 本 公 司 薪 酬 委 員 會 成 員 及 鳳 凰 香 港 董 事 高 先 生 現 任 中 移 動 通 信 集 團 公 司 市 場 經 營 部 總 經 理 及 True Corporation Public Company Limited, 其 證 券 於 泰 國 證 券 交 易 所 上 市, 之 董 事 及 財 務 委 員 會 委 員 高 先 生 曾 先 後 擔 任 中 移 動 通 信 集 團 公 司 數 據 部 總 經 理 北 京 移 動 通 信 有 限 責 任 公 司 總 經 理 助 理 計 費 業 務 中 心 副 總 經 理 及 總 經 理 以 及 市 場 經 營 部 副 總 經 理 高 先 生 畢 業 於 吉 林 大 學, 並 獲 中 國 科 學 院 計 算 技 術 研 究 所 工 學 碩 士 學 位 及 北 京 大 學 高 級 管 理 人 員 工 商 管 理 碩 士 (EMBA) 學 位 高 先 生 於 電 信 行 業 擁 有 多 年 豐 富 經 驗 30 龔 建 中 先 生,52 歲, 於 二 零 零 七 年 一 月 十 二 日 獲 委 任 為 非 執 行 董 事, 亦 為 審 核 委 員 會 成 員 及 本 公 司 若 干 附 屬 公 司 董 事 龔 先 生 現 任 中 銀 集 團 投 資 有 限 公 司 ( 中 銀 投 資 ) 董 事 兼 執 行 總 裁, 及 中 銀 投 資 所 控 制 或 中 銀 投 資 擁 有 權 益 的 多 家 公 司 的 董 事 由 二 零 零 二 年 至 二 零 零 五 年 期 間, 龔 先 生 曾 擔 任 中 銀 投 資 的 替 任 董 事 及 副 執 行 總 裁 由 二 零 零 一 年 至 二 零 零 七 年 期 間, 龔 先 生 曾 任 招 商 局 中 國 基 金 有 限 公 司 的 非 執 行 董 事 龔 先 生 於 銀 行 行 政 及 管 理 方 面 擁 有 逾 十 八 年 經 驗 彼 於 一 九 九 一 年 四 月 在 中 國 東 北 財 經 大 學 畢 業, 獲 授 經 濟 碩 士 學 位

33 孫 燕 軍 先 生,45 歲, 於 二 零 一 三 年 十 一 月 五 日 獲 委 任 為 非 執 行 董 事, 亦 為 中 國 建 材 股 份 有 限 公 司 ( 其 證 券 與 聯 交 所 主 板 上 市 ) 的 獨 立 非 執 行 董 事 及 審 核 委 員 會 及 戰 略 決 策 委 員 會 委 員 彼 亦 為 TPG 的 合 夥 人 及 董 事 總 經 理 在 加 入 TPG 前, 孫 先 生 為 高 盛 集 團 ( 高 盛 ) 直 接 投 資 部 ( PIA ) 的 董 事 總 經 理 他 從 二 零 零 六 年 至 二 零 一 一 年 初 負 責 高 盛 在 大 中 華 地 區 的 私 募 股 權 投 資 業 務 在 加 入 高 盛 前, 孫 先 生 於 二 零 零 四 至 二 零 零 六 年 在 摩 根 士 丹 利 香 港 辦 公 室 任 副 總 裁 在 此 前, 孫 先 生 曾 在 美 國 任 職 於 通 用 電 氣 公 司 和 花 旗 集 團 孫 先 生 現 亦 為 紐 約 股 票 交 易 所 上 市 公 司 鑫 苑 置 業 有 限 公 司 的 非 執 行 董 事 孫 先 生 獲 得 中 國 人 民 大 學 經 濟 學 學 士 學 位, 亦 以 優 異 成 績 取 得 University of Michigan 的 工 商 管 理 碩 士 學 位 獨 立 非 執 行 董 事 31 羅 嘉 瑞 醫 生,68 歲, 於 二 零 零 零 年 六 月 五 日 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事, 彼 亦 為 本 公 司 薪 酬 委 員 會 成 員 羅 醫 生 為 鷹 君 集 團 有 限 公 司 主 席 及 董 事 總 經 理, 並 為 鷹 君 資 產 管 理 ( 冠 君 ) 有 限 公 司 ( 冠 君 產 業 信 的 託 管 理 人 ) 朗 廷 酒 店 管 理 人 有 限 公 司 ( 朗 廷 酒 店 投 資 的 託 管 人 - 經 理 ) 及 朗 廷 酒 店 投 資 有 限 公 司 之 主 席 及 非 執 行 董 事 彼 亦 為 上 海 實 業 控 股 有 限 公 司 中 國 移 動 有 限 公 司 及 City e-solutions Limited 之 獨 立 非 執 行 董 事 羅 醫 生 為 香 港 地 產 建 設 商 會 副 主 席 香 港 經 濟 研 究 中 心 董 事 香 港 金 融 管 理 局 外 匯 基 金 諮 詢 委 員 會 成 員 及 香 港 上 市 公 司 商 會 副 主 席 羅 醫 生 畢 業 於 加 拿 大 麥 紀 爾 大 學 獲 理 學 士 學 位 及 於 美 國 康 奈 爾 大 學 取 得 醫 學 博 士 學 位, 並 受 訓 成 為 內 科 及 心 臟 專 科 醫 生 彼 於 香 港 及 海 外 各 地 從 事 物 業 與 酒 店 發 展 及 投 資 業 務 逾 三 十 年 梁 學 濂 先 生,79 歲, 於 二 零 零 五 年 一 月 二 十 一 日 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事, 彼 亦 為 本 公 司 審 核 委 員 會 提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 成 員 梁 先 生 為 澳 洲 會 計 師 公 會 資 深 會 員 澳 門 核 數 師 公 會 會 員 香 港 會 計 師 公 會 資 深 會 員 及 香 港 稅 務 學 會 資 深 會 員 梁 先 生 為 大 信 梁 學 濂 ( 香 港 ) 會 計 師 事 務 所 之 創 辦 人 及 高 級 合 夥 人 梁 先 生 為 京 港 人 才 交 流 中 心 有 限 公 司 之 非 執 行 董 事, 並 為 多 間 上 市 公 司, 即 長 江 製 衣 有 限 公 司 YGM 貿 易 有 限 公 司 爪 哇 控 股 有 限 公 司 閩 港 控 股 有 限 公 司 及 達 利 國 際 集 團 有 限 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事

34 董 事 及 高 級 管 理 人 員 簡 介 Thaddeus Thomas BECZAK( 白 泰 德 ) 先 生,64 歲, 於 二 零 零 五 年 三 月 十 一 日 起 出 任 獨 立 非 執 行 董 事 及 審 核 委 員 會 成 員 彼 現 亦 分 別 為 本 公 司 的 提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 成 員 BECZAK 先 生 現 為 Artisan Du Luxe Holding Limited 之 非 執 行 主 席 BECZAK 先 生 亦 擔 任 多 間 上 市 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事, 包 括 新 加 坡 交 易 所 有 限 公 司 及 太 平 洋 網 絡 有 限 公 司 BECZAK 先 生 曾 為 China Renaissance Holdings Limited( 華 興 資 本 ) 的 副 主 席 及 China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited 之 主 席 在 加 盟 華 興 資 本 前,BECZAK 先 生 曾 於 Cowen and Company LLC 出 任 副 主 席 BECZAK 先 生 於 二 零 零 五 年 四 月 至 二 零 零 八 年 三 月 曾 為 野 村 國 際 ( 香 港 ) 有 限 公 司 的 高 級 顧 問 及 Nomura Asia Holding N.V. 之 非 執 行 主 席 於 一 九 九 七 年 九 月 至 二 零 零 三 年 十 二 月 期 間 出 任 嘉 里 控 股 有 限 公 司 的 董 事, 同 期 出 任 該 集 團 內 的 多 個 董 事 局 及 營 運 職 位 近 期,BECZAK 先 生 曾 擔 任 SCMP 集 團 有 限 公 司 的 副 主 席 及 南 華 早 報 出 版 有 限 公 司 的 出 版 人 之 前, 他 曾 擔 任 香 格 里 拉 ( 亞 洲 ) 有 限 公 司 的 副 主 席 郭 氏 菲 律 賓 地 產 的 副 主 席 中 國 世 界 交 易 中 心 有 限 公 司 董 事 及 嘉 里 集 團 有 限 公 司 董 事 BECZAK 先 生 於 一 九 九 七 年 十 一 月 至 二 零 零 二 年 十 二 月 為 聯 交 所 上 市 委 員 會 主 席, 並 於 一 九 九 八 年 至 二 零 零 一 年 為 聯 交 所 之 成 員 以 及 聯 交 所 董 事 會 成 員 從 二 零 零 一 年 六 月 至 二 零 零 七 年 五 月 為 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 之 諮 詢 委 員 會 委 員 現 時, 彼 為 中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會 之 國 際 諮 詢 委 員 會 委 員 加 盟 嘉 里 集 團 前, 從 一 九 九 零 年 至 一 九 九 七 年 BECZAK 先 生 為 J.P. Morgan Inc. 之 董 事 總 經 理 及 總 裁, 以 及 J.P. Morgan Securities Asia 之 總 裁 在 任 職 香 港 J.P. Morgan 期 間, 彼 為 菲 律 賓 群 島 銀 行 的 董 事 及 香 港 銀 行 協 會 的 委 員 會 成 員 彼 於 一 九 七 四 年 加 入 J.P. Morgan BECZAK 先 生 在 亞 洲 擁 有 超 過 二 十 七 年 之 經 驗 32 BECZAK 先 生 於 哥 倫 比 亞 大 學 (Columbia University) 取 得 工 商 管 理 碩 士 學 位, 他 在 佐 治 城 大 學 (Georgetown University) 取 得 國 際 政 治 學 學 士 學 位, 並 且 是 該 大 學 國 際 政 治 學 學 院 顧 問 委 員 會 的 成 員 BECZAK 先 生 現 為 香 港 科 技 大 學 工 商 管 理 碩 士 課 程 的 客 座 教 授 方 風 雷 先 生,63 歲, 於 二 零 一 三 年 三 月 十 三 日 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事 彼 現 任 Global Logistic Properties Limited( 普 洛 斯 )( 其 證 券 於 新 加 坡 交 易 所 有 限 公 司 主 板 上 市 ) 之 非 執 行 非 獨 立 董 事 及 投 資 委 員 會 之 委 員 方 先 生 也 任 職 厚 樸 投 資 管 理 公 司 董 事 長 及 高 盛 高 華 證 券 有 限 責 任 公 司 董 事 長 此 前, 方 先 生 曾 先 後 擔 任 中 國 國 際 金 融 有 限 公 司 執 行 副 總 裁 及 中 銀 國 際 控 股 有 限 公 司 及 工 商 東 亞 金 融 控 股 有 限 公 司 執 行 總 裁 方 先 生 亦 曾 出 任 中 國 蒙 牛 乳 業 有 限 公 司 非 執 行 董 事 及 建 業 地 產 股 份 有 限 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 方 先 生 持 有 中 山 大 學 文 學 學 士 學 位

35 替 任 董 事 劉 偉 琪 先 生,45 歲, 於 二 零 一 三 年 十 一 月 五 日 獲 委 任 為 非 執 行 董 事 孫 燕 軍 先 生 的 替 任 董 事, 現 為 TPG 的 合 夥 人, 擁 有 逾 二 十 年 投 資 經 驗 劉 先 生 亦 出 任 廣 匯 汽 車 服 務 股 份 公 司 和 Ingham Holdings I. Pty Limited 的 董 事 及 達 芙 妮 國 際 控 股 有 限 公 司 的 替 任 董 事 加 入 TPG 前, 劉 先 生 曾 於 地 區 性 基 建 項 目 發 展 商 合 和 實 業 有 限 公 司 ( 合 和 ) 之 企 業 及 項 目 融 資 部 任 職 彼 於 一 九 九 三 年 加 入 合 和, 集 中 中 國 印 度 及 泰 國 多 個 發 電 及 運 輸 項 目 的 發 展 及 融 資 劉 先 生 持 有 凱 洛 格 - 香 港 科 技 大 學 的 行 政 人 員 工 商 管 理 碩 士 資 格, 並 畢 業 於 不 列 顛 哥 倫 比 亞 大 學 及 為 特 許 財 務 分 析 師 特 許 資 格 持 有 人 高 級 管 理 人 員 劉 爽 先 生,45 歲, 於 二 零 一 四 年 二 月 十 八 日 獲 委 任 為 本 集 團 運 營 總 裁 彼 現 任 為 本 公 司 非 全 資 附 屬 公 司 鳳 凰 新 媒 體 ( 其 股 份 以 美 國 預 託 股 份 之 形 式 於 美 國 紐 約 證 券 交 易 所 上 市 ) 之 行 政 總 裁 33 劉 先 生 自 二 零 零 七 年 鳳 凰 新 媒 體 成 立 起 出 任 董 事 及 行 政 總 裁 ; 同 時, 劉 先 生 自 二 零 零 一 年 至 今 在 本 公 司 擔 任 多 個 管 理 職 位, 包 括 集 團 運 營 總 裁, 副 總 裁 及 事 業 發 展 總 監, 負 責 公 司 對 外 投 資 融 資 投 資 者 關 係 法 律 事 務 公 共 及 財 經 類 欄 目 建 設 加 入 本 公 司 前, 劉 爽 先 生 在 一 九 九 六 至 二 零 零 一 年 期 間 先 後 就 職 於 美 國 誠 信 律 師 事 務 所 華 爾 街 美 邦 律 師 事 務 所 以 及 美 富 律 師 事 務 所 劉 先 生 擁 有 杜 克 大 學 法 學 博 士 學 位 以 及 對 外 經 濟 貿 易 大 學 學 士 學 位 楊 家 強 先 生,55 歲, 現 任 鳳 凰 香 港 及 本 公 司 執 行 副 總 裁 兼 集 團 財 務 總 監, 同 時 為 本 公 司 的 合 資 格 會 計 師 及 公 司 秘 書 ( 公 司 秘 書 ) 楊 先 生 於 一 九 九 六 年 三 月 加 盟 鳳 凰, 一 直 掌 管 鳳 凰 一 切 對 內 及 對 外 的 財 務 管 理 及 安 排, 並 監 察 行 政 及 人 事 事 宜 楊 先 生 畢 業 於 英 國 伯 明 翰 大 學, 考 獲 英 國 特 許 會 計 師 資 格 後 留 居 英 國, 至 一 九 九 二 年 回 歸 香 港, 回 港 後 曾 在 和 記 電 訊 及 Star Television Limited 擔 任 財 務 及 業 務 發 展 工 作 周 軍 先 生,59 歲, 現 任 鳳 凰 香 港 及 本 公 司 執 行 副 總 裁, 彼 於 一 九 九 零 年 七 月 畢 業 於 北 京 廣 播 學 院 電 視 系 編 導 專 業 周 先 生 一 九 九 八 年 加 盟 鳳 凰, 先 後 任 鳳 凰 衛 視 電 影 台 台 長 鳳 凰 香 港 節 目 總 監 兼 鳳 凰 影 視 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 總 經 理 及 鳳 凰 香 港 副 總 裁 彼 自 二 零 零 二 年 起 擔 任 目 前 職 位 於 二 零 零 五 年 起 周 先 生 兼 任 鳳 凰 衛 視 深 圳 管 理 總 部 總 裁, 主 管 集 團 廣 告 經 營 及 業 務

36 企 業 管 治 報 告 書 本 公 司 承 諾 確 保 達 致 高 水 準 的 企 業 管 治, 以 符 合 本 公 司 股 東 ( 股 東 ) 的 利 益, 並 竭 力 確 定 及 制 定 最 佳 常 規 企 業 管 治 常 規 本 公 司 已 採 納 其 本 身 的 企 業 管 治 守 則 ( 企 業 管 治 守 則 ), 並 將 其 現 有 原 則 及 常 規 與 聯 交 所 證 券 上 市 規 則 ( 上 市 規 則 ) 附 錄 十 四 所 載 的 企 業 管 治 守 則 ( 該 守 則 ) 的 大 部 分 守 則 條 文 合 併 - 一 切 旨 在 構 建 鳳 凰 本 身 標 準 及 經 驗 的 企 業 管 治 架 構, 同 時 以 該 守 則 所 載 基 準 為 準 本 公 司 設 有 內 部 審 計 職 能, 協 助 董 事 會 監 督 本 集 團 管 治 風 險 管 理 及 內 部 監 控 程 序 之 成 效 並 就 此 提 供 意 見 董 事 會 於 整 個 回 顧 年 度 內 監 控 本 公 司 的 企 業 管 治 常 規 進 展 下 文 概 述 本 公 司 的 企 業 管 治 常 規, 並 闡 釋 偏 離 該 等 守 則 的 地 方 除 本 文 另 有 披 露 外, 本 公 司 於 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 整 個 年 度 內 均 一 直 遵 守 該 守 則 主 席 及 行 政 總 裁 的 獨 有 角 色 守 則 條 文 34 根 據 該 守 則, 主 席 及 行 政 總 裁 的 角 色 應 有 區 分 且 不 應 由 同 一 人 兼 任 主 席 與 行 政 總 裁 之 間 的 職 責 分 工 須 清 晰 訂 明 並 以 書 面 形 式 列 載 偏 離 及 其 原 因 劉 長 樂 先 生 自 本 公 司 註 冊 成 立 以 來 即 一 直 擔 任 本 公 司 主 席 兼 行 政 總 裁, 負 責 管 理 董 事 會 與 本 集 團 的 業 務 為 管 理 與 本 集 團 之 間 的 任 何 潛 在 競 爭 權 益, 劉 先 生 於 二 零 零 八 年 十 一 月 二 十 六 日 以 本 公 司 為 受 益 人 訂 立 不 競 爭 契 約 ( 不 競 爭 契 約 ), 該 契 約 於 二 零 零 八 年 十 二 月 五 日 生 效 詳 情 載 於 本 公 司 日 期 為 二 零 零 八 年 十 一 月 二 十 六 日 的 公 告 劉 先 生 亦 無 條 件 及 不 可 撤 回 地 向 本 公 司 承 諾, 彼 將 竭 盡 全 力 確 保 其 聯 繫 人 及 其 聯 繫 人 的 各 僱 員 ( 本 集 團 的 各 僱 員 除 外 ) 遵 守 不 競 爭 契 約 所 載 的 限 制 及 承 諾 董 事 會 認 為, 劉 先 生 於 廣 播 行 業 的 寶 貴 經 驗 對 本 集 團 極 為 有 利 透 過 董 事 會 及 董 事 委 員 會 的 監 管, 可 確 保 權 力 及 職 權 平 衡, 並 無 即 時 需 要 改 變 該 安 排

37 委 任 重 選 及 免 職 守 則 條 文 根 據 該 守 則, 非 執 行 董 事 應 有 指 定 任 期 ( 可 予 重 選 ) 及 所 有 為 填 補 臨 時 空 缺 而 獲 委 任 的 董 事 應 在 獲 委 任 後 的 首 次 股 東 大 會 上 接 受 股 東 選 舉 每 位 董 事 ( 包 括 按 指 定 任 期 獲 委 任 者 ) 須 至 少 每 三 年 輪 值 告 退 一 次 偏 離 及 其 原 因 除 兩 位 執 行 董 事 劉 長 樂 先 生 及 崔 強 先 生 以 外, 現 時 其 他 董 事 均 沒 有 指 定 任 期 根 據 本 公 司 章 程 細 則, 於 各 股 東 週 年 大 會 上, 當 時 三 分 之 一 董 事 ( 或 若 其 數 目 並 非 三 (3) 的 倍 數, 則 為 最 接 近 但 不 超 過 三 分 之 一 者 ) 須 輪 值 告 退, 惟 董 事 會 主 席 及 或 董 事 總 經 理 在 任 職 期 間 毋 須 輪 值 告 退, 亦 毋 須 計 入 每 年 須 告 退 的 董 事 人 數 內 因 此, 除 主 席 外, 所 有 董 事 均 須 輪 值 告 退 董 事 會 認 為 並 無 即 時 需 要 修 訂 本 公 司 章 程 細 則 董 事 的 證 券 交 易 35 本 公 司 已 採 納 上 市 規 則 附 錄 十 所 載 上 市 公 司 董 事 進 行 證 券 交 易 的 標 準 守 則 的 規 定 買 賣 標 準, 作 為 董 事 進 行 證 券 交 易 的 操 守 指 引 經 向 所 有 董 事 作 出 特 定 查 詢 後, 確 認 董 事 於 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 內 一 直 遵 守 上 述 有 關 董 事 進 行 證 券 交 易 的 規 定 買 賣 標 準 本 公 司 亦 已 採 納 對 可 能 擁 有 或 獲 得 有 關 本 集 團 或 其 證 券 內 幕 消 息 的 本 集 團 僱 員 所 進 行 的 證 券 交 易 施 行 監 管 的 守 則 董 事 會 責 任 董 事 會 負 責 領 導 及 監 控 本 公 司, 並 共 同 負 責 指 導 及 監 督 本 公 司 事 務 以 促 使 本 公 司 繼 續 成 功 發 展

38 企 業 管 治 報 告 書 董 事 會 ( 續 ) 組 成 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 四 位 非 執 行 董 事 及 四 位 獨 立 非 執 行 董 事 組 成, 獨 立 非 執 行 董 事 人 數 佔 董 事 會 成 員 人 數 超 過 三 分 之 一, 符 合 上 市 規 則 第 3.10A 條 所 規 定 的 標 準 各 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 履 歷 簡 介 載 於 本 年 報 第 28 頁 至 第 33 頁 本 公 司 認 為 所 有 獨 立 非 執 行 董 事 均 為 獨 立 人 士, 並 已 收 到 各 位 獨 立 非 執 行 董 事 發 出 上 市 規 則 所 規 定 的 年 度 獨 立 確 認 書 董 事 會 會 議 及 股 東 大 會 董 事 會 每 年 至 少 舉 行 四 次 會 議, 以 檢 討 本 集 團 的 財 政 及 經 營 表 現 本 公 司 已 於 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 財 政 年 度 內 舉 行 了 四 次 董 事 會 會 議 及 一 次 股 東 週 年 大 會 各 位 董 事 於 董 事 會 會 議 ( 董 事 會 會 議 ) 及 股 東 週 年 大 會 上 的 個 人 出 席 詳 情 如 下 : 36 已 出 席 合 資 格 出 席 董 事 姓 名 董 事 會 會 議 股 東 週 年 大 會 執 行 董 事 劉 長 樂 先 生 ( 主 席 兼 行 政 總 裁 ) 4/4 0/1 崔 強 先 生 ( 副 行 政 總 裁 ) 4/4 1/1 王 紀 言 先 生 2/4 0/1 非 執 行 董 事 沙 躍 家 先 生 3/4 0/1 高 念 書 先 生 3/4 0/1 龔 建 中 先 生 2/4 0/1 孫 燕 軍 先 生 4/4 0/1 獨 立 非 執 行 董 事 羅 嘉 瑞 醫 生 3/4 0/1 梁 學 濂 先 生 4/4 1/1 Thaddeus Thomas BECZAK 先 生 3/4 1/1 方 風 雷 先 生 3/4 0/1 替 任 董 事 劉 偉 琪 先 生 ( 為 孫 燕 軍 先 生 之 替 任 董 事 ) 不 適 用 不 適 用

39 董 事 會 ( 續 ) 董 事 會 會 議 及 股 東 大 會 ( 續 ) 在 二 零 一 四 年 三 月 十 三 日 五 月 十 五 日 八 月 十 三 日 及 十 一 月 十 一 日 舉 行 的 定 期 董 事 會 會 議 期 間, 董 事 會 商 討 並 制 定 本 集 團 的 整 體 策 略, 檢 討 及 監 察 有 關 業 務 及 財 務 表 現, 並 討 論 半 年 度 及 年 度 業 績, 以 及 商 討 決 定 其 他 重 大 事 宜 管 理 層 負 責 本 集 團 的 日 常 經 營 業 務 至 於 董 事 會 所 特 別 指 明 的 重 大 事 宜, 管 理 層 須 在 代 表 本 集 團 作 出 決 定 或 訂 立 任 何 契 約 前 先 行 向 董 事 會 報 告 並 取 得 董 事 會 的 事 先 批 准 本 公 司 已 為 董 事 及 高 級 管 理 人 員 在 履 行 職 務 時 可 能 產 生 的 法 律 責 任 投 購 適 當 的 責 任 保 險 董 事 的 培 訓 及 專 業 發 展 37 本 公 司 鼓 勵 董 事 參 與 持 續 專 業 發 展, 並 更 新 其 知 識 及 技 能, 以 確 保 其 繼 續 在 具 備 全 面 資 訊 及 切 合 所 需 的 情 況 下 對 董 事 會 作 出 貢 獻 於 回 顧 年 度, 本 公 司 已 為 董 事 安 排 內 部 培 訓, 涵 蓋 的 課 題 為 新 公 司 條 例 下 公 司 董 事 的 責 任 此 外, 董 事 亦 不 時 獲 提 供 參 考 材 料 以 掌 握 相 關 法 律 及 上 市 規 則 的 最 新 資 料 於 各 財 政 年 度 結 束 時, 每 位 董 事 須 向 本 公 司 提 供 培 訓 記 錄 概 要 於 本 報 告 日 期, 每 位 董 事 已 向 本 公 司 提 供 培 訓 記 錄

40 企 業 管 治 報 告 書 董 事 會 ( 續 ) 董 事 的 培 訓 及 專 業 發 展 ( 續 ) 於 回 顧 年 度, 董 事 已 參 與 以 下 持 續 專 業 發 展 項 目 以 增 長 知 識 與 技 能 : 閱 讀 與 本 公 司 之 業 務 或 出 席 專 業 人 士 董 事 職 務 及 職 責 出 席 本 公 司 舉 辦 董 事 姓 名 舉 辦 的 培 訓 相 關 的 資 料 的 內 部 研 討 會 執 行 董 事 劉 長 樂 先 生 ( 主 席 兼 行 政 總 裁 ) 崔 強 先 生 ( 副 行 政 總 裁 ) 王 紀 言 先 生 非 執 行 董 事 沙 躍 家 先 生 高 念 書 先 生 龔 建 中 先 生 孫 燕 軍 先 生 38 獨 立 非 執 行 董 事 羅 嘉 瑞 醫 生 梁 學 濂 先 生 Thaddeus Thomas BECZAK 先 生 方 風 雷 先 生 替 任 董 事 劉 偉 琪 先 生

41 企 業 管 治 職 能 董 事 會 負 責 以 下 企 業 管 治 職 能 : (a) 制 定 及 檢 討 本 公 司 的 企 業 管 治 政 策 及 常 規, 並 提 出 建 議 ; (b) 檢 討 及 監 察 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 培 訓 及 持 續 專 業 發 展 ; (c) 檢 討 及 監 察 本 公 司 在 遵 守 法 律 及 監 管 規 定 方 面 的 政 策 及 常 規 ; (d) 制 定 檢 討 及 監 察 僱 員 及 董 事 的 操 守 準 則 及 合 規 手 冊 ( 如 有 ); 及 (e) 檢 討 本 公 司 遵 守 該 守 則 的 情 況 及 在 企 業 管 治 報 告 書 內 的 披 露 董 事 會 已 根 據 該 守 則 及 其 本 身 的 企 業 管 治 守 則 檢 討 政 策 及 常 規 董 事 會 成 員 多 元 化 政 策 39 董 事 會 已 於 二 零 一 三 年 九 月 一 日 採 納 董 事 會 成 員 多 元 化 政 策, 當 中 載 列 本 公 司 冀 通 過 考 慮 多 項 因 素 ( 包 括 但 不 限 於 性 別 年 齡 文 化 及 教 育 背 景 或 專 業 經 驗 ) 而 達 致 董 事 會 成 員 多 元 化 的 方 針 本 公 司 亦 會 基 於 其 業 務 模 式 及 不 時 的 特 定 需 要 考 慮 其 他 因 素 此 外, 董 事 會 任 命 將 按 一 系 列 多 元 化 範 疇 為 基 準, 包 括 但 不 限 於 性 別 年 齡 文 化 及 教 育 背 景 或 專 業 經 驗 最 終 將 按 人 選 的 長 處 及 可 為 董 事 會 提 供 的 貢 獻 而 作 決 定 本 公 司 的 提 名 委 員 會 獲 授 權 此 責 任, 須 至 少 每 年 從 多 元 化 範 疇 的 角 度 檢 討 董 事 會 的 組 成, 並 監 察 本 政 策 的 執 行 董 事 委 員 會 審 核 委 員 會 本 公 司 已 成 立 審 核 委 員 會 ( 審 核 委 員 會 ), 其 職 權 範 圍 是 根 據 香 港 會 計 師 公 會 建 議 的 指 引 及 該 守 則 所 載 的 守 則 條 文 以 書 面 方 式 釐 定

42 企 業 管 治 報 告 書 董 事 委 員 會 ( 續 ) 審 核 委 員 會 ( 續 ) 審 核 委 員 會 主 要 負 責 審 議 本 公 司 的 年 報 及 賬 目 和 半 年 度 業 績 報 告, 以 及 就 此 向 董 事 會 提 供 意 見 及 建 議 審 核 委 員 會 與 管 理 層 每 年 至 少 舉 行 兩 次 會 議 以 審 議 本 集 團 所 採 納 的 會 計 原 則 及 慣 例, 並 商 討 審 核 內 部 監 控 和 財 務 申 報 事 宜 審 核 委 員 會 的 職 權 範 圍 已 刊 載 於 本 公 司 及 聯 交 所 網 站 審 核 委 員 會 現 由 一 名 非 執 行 董 事 龔 建 中 先 生 及 兩 名 獨 立 非 執 行 董 事 Thaddeus Thomas BECZAK 先 生 ( 主 席 ) 及 梁 學 濂 先 生 組 成 於 回 顧 年 度, 審 核 委 員 會 舉 行 了 兩 次 會 議 各 位 成 員 於 該 等 審 核 委 員 會 會 議 上 的 個 人 出 席 情 況 如 下 : 董 事 姓 名 已 出 席 合 資 格 出 席 獨 立 非 執 行 董 事 Thaddeus Thomas BECZAK 先 生 ( 主 席 ) 2/2 梁 學 濂 先 生 2/2 40 非 執 行 董 事 龔 建 中 先 生 1/2 審 核 委 員 會 已 與 本 公 司 的 管 理 層 及 外 聘 核 數 師 一 起 審 議 了 本 集 團 於 二 零 一 四 年 的 中 期 及 全 年 業 績, 並 建 議 董 事 會 採 納 彼 等 亦 已 討 論 主 要 風 險 及 內 部 監 控 事 宜 檢 討 審 核 計 劃 內 部 監 控 表 現 以 及 內 部 監 控 系 統 的 成 效 薪 酬 委 員 會 本 公 司 已 成 立 薪 酬 委 員 會 ( 薪 酬 委 員 會 ), 其 書 面 列 明 職 權 範 圍 符 合 該 守 則 所 載 的 守 則 條 文 薪 酬 委 員 會 的 主 要 職 責 包 括 向 董 事 會 提 供 有 關 本 公 司 所 有 董 事 及 高 級 管 理 人 員 薪 酬 的 政 策 及 架 構 的 建 議, 並 檢 討 本 公 司 全 體 執 行 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 特 定 酬 金 組 合 薪 酬 委 員 會 現 包 括 一 名 非 執 行 董 事 高 念 書 先 生 以 及 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 羅 嘉 瑞 醫 生 梁 學 濂 先 生 及 Thaddeus Thomas BECZAK 先 生

43 董 事 委 員 會 ( 續 ) 薪 酬 委 員 會 ( 續 ) 於 回 顧 年 度, 薪 酬 委 員 會 舉 行 了 一 次 會 議, 各 成 員 的 出 席 情 況 如 下 : 董 事 姓 名 已 出 席 合 資 格 出 席 獨 立 非 執 行 董 事 Thaddeus Thomas BECZAK 先 生 ( 主 席 ) 1/1 羅 嘉 瑞 醫 生 1/1 梁 學 濂 先 生 1/1 非 執 行 董 事 高 念 書 先 生 1/1 41 回 顧 年 度 內, 薪 酬 委 員 會 已 審 議 並 向 董 事 會 建 議 有 關 本 公 司 執 行 董 事 及 高 級 人 員 的 二 零 一 四 年 年 度 花 紅 以 及 二 零 一 五 年 年 度 薪 金 之 增 加 薪 酬 委 員 會 的 職 權 範 圍 包 括 採 納 薪 酬 委 員 會 擔 當 諮 詢 的 角 式, 而 董 事 會 就 提 出 的 建 議 保 留 決 定 權 薪 酬 委 員 會 的 職 權 範 圍 現 已 上 載 於 本 公 司 及 聯 交 所 網 站 提 名 委 員 會 本 公 司 已 成 立 提 名 委 員 會 ( 提 名 委 員 會 ), 其 書 面 職 權 範 圍 符 合 該 守 則 所 載 的 守 則 條 文 提 名 委 員 會 的 主 要 職 能 為 每 年 檢 討 董 事 會 的 架 構 人 數 及 成 員 多 元 化 評 核 獨 立 非 執 行 董 事 的 獨 立 性 審 議 委 任 新 董 事 的 建 議, 以 及 向 董 事 會 提 出 建 議 提 名 委 員 會 現 包 括 兩 名 獨 立 非 執 行 董 事 Thaddeus Thomas BECZAK 先 生 ( 主 席 ) 及 梁 學 濂 先 生 以 及 一 名 執 行 董 事 崔 強 先 生

44 企 業 管 治 報 告 書 董 事 委 員 會 ( 續 ) 提 名 委 員 會 ( 續 ) 於 回 顧 年 度, 提 名 委 員 會 舉 行 了 一 次 會 議, 各 成 員 的 出 席 情 況 如 下 : 董 事 姓 名 已 出 席 合 資 格 出 席 獨 立 非 執 行 董 事 Thaddeus Thomas BECZAK 先 生 ( 主 席 ) 1/1 梁 學 濂 先 生 1/1 執 行 董 事 崔 強 先 生 0/1 提 名 委 員 會 已 根 據 董 事 會 成 員 多 元 化 政 策 檢 討 董 事 會 的 架 構 人 數 組 成 及 成 員 多 元 化 提 名 委 員 會 亦 已 評 核 獨 立 非 執 行 董 事 的 獨 立 性, 以 及 考 慮 及 釐 定 符 合 獨 立 性 的 理 由 ( 若 有 關 獨 立 非 執 行 董 事 在 任 已 超 過 九 年 ), 並 向 董 事 會 建 議 在 應 屆 股 東 週 年 大 會 上 膺 選 連 任 的 退 任 董 事 42 特 別 委 員 會 本 公 司 已 採 納 特 別 委 員 會 的 職 權 範 圍 ( 其 載 有 關 授 予 特 別 委 員 會 權 力 的 詳 盡 指 示 ), 以 處 理 特 別 事 宜 就 任 何 事 務 而 言, 任 何 兩 名 董 事 均 可 構 成 法 定 人 數 董 事 及 核 數 師 的 財 務 報 表 責 任 董 事 確 認 彼 等 負 責 編 製 本 集 團 的 財 務 報 表 董 事 編 製 財 務 報 表 的 責 任 及 獨 立 核 數 師 的 責 任 均 載 於 本 年 報 第 87 至 88 頁 獨 立 核 數 師 報 告 內

45 內 部 監 控 董 事 會 全 面 負 責 為 本 集 團 建 立 及 維 護 一 個 完 善 而 有 效 的 內 部 監 控 制 度, 以 保 障 股 東 投 資 及 本 集 團 資 產 為 協 助 董 事 會 監 察 內 部 監 控 的 功 能, 本 集 團 設 有 內 部 審 計 部 ( 內 部 審 計 ), 以 就 本 集 團 之 管 治 風 險 管 理 及 監 控 流 程 各 範 疇 提 供 獨 立 客 觀 的 評 估 及 保 證 內 部 審 計 在 有 關 風 險 及 監 控 事 項 職 能 上 匯 報 予 審 核 委 員 會, 以 維 持 其 獨 立 性 內 部 審 計 章 程 及 年 度 內 部 審 計 計 劃 已 獲 董 事 會 正 式 批 准 內 部 審 計 定 期 向 審 核 委 員 會 提 交 全 面 的 內 部 審 計 報 告 內 部 審 計 採 納 以 風 險 為 本 的 內 部 審 計 方 法, 以 評 估 本 集 團 內 部 監 控 系 統 之 適 切 性 及 有 效 性 : 從 而 釐 定 涵 蓋 在 數 額 上 或 性 質 上 對 本 集 團 有 着 重 大 影 響 的 主 要 流 程 活 動 及 改 變 的 審 計 範 疇, 識 別 及 評 估 風 險 並 於 其 後 再 檢 討 有 關 控 制 措 施 是 否 足 以 應 對 主 要 風 險 內 部 審 計 就 所 發 現 的 內 部 監 控 漏 洞 及 弱 點 提 供 實 用 及 增 值 的 建 議, 而 當 中 重 要 的 審 核 事 項 會 及 時 上 呈 管 理 層 及 審 核 委 員 會 作 評 估 及 加 以 糾 正 近 年 來, 內 部 審 計 的 職 責 已 由 純 粹 專 注 於 財 滙 控 制 合 規 控 制 及 營 運 效 率 事 宜 擴 大 至 協 助 管 理 層 及 審 核 委 員 會 識 別 及 深 化 彼 等 對 業 務 策 略 新 增 風 險 及 企 業 管 治 的 認 識 43 於 二 零 一 四 年, 董 事 會 已 透 過 審 核 委 員 會 及 內 部 審 計 的 協 助, 就 本 集 團 內 部 監 控 制 度 的 有 效 性 進 行 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 檢 討, 當 中 涵 蓋 所 有 重 大 有 關 運 營 財 務 及 合 規 的 控 制 措 施 及 風 險 管 理 功 能, 並 認 為 該 內 部 監 控 制 度 之 設 計 妥 善 且 有 效 審 核 委 員 會 亦 已 在 上 述 檢 討 中 評 估 本 集 團 會 計 及 財 務 報 告 職 能 人 員 在 資 源 資 歷 經 驗 培 訓 課 程 及 預 算 方 面 是 否 充 足, 並 認 為 以 上 各 項 均 屬 足 夠

46 企 業 管 治 報 告 書 外 聘 核 數 師 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 ( 羅 兵 咸 永 道 ) 已 於 二 零 一 四 年 六 月 五 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 上 獲 股 東 委 任 為 本 公 司 的 外 聘 核 數 師 羅 兵 咸 永 道 為 本 集 團 所 提 供 服 務 的 酬 金 分 析 如 下 : 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 港 元 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 港 元 審 核 服 務 11,084,000 11,236,000 非 審 核 服 務 568, ,000 稅 務 服 務 458,000 1,440,000 總 計 12,110,000 13,195,000 公 司 秘 書 44 楊 家 強 先 生 於 二 零 零 零 年 四 月 二 十 五 日 獲 委 任 為 本 公 司 的 公 司 秘 書 楊 先 生 已 向 本 公 司 確 認, 彼 於 二 零 一 四 財 政 年 度 內 已 遵 守 上 市 規 則 第 3.29 條 有 關 專 業 培 訓 的 規 定 股 東 權 利 股 東 建 議 召 開 股 東 特 別 大 會 的 程 序 根 據 本 公 司 章 程 細 則 第 58 條, 在 提 交 請 求 日 持 有 在 本 公 司 股 東 大 會 上 有 投 票 權 的 已 繳 足 股 本 十 分 之 一 以 上 ( 包 括 十 分 之 一 ) 的 一 或 多 名 股 東, 有 權 向 本 公 司 董 事 會 或 秘 書 提 出 書 面 請 求, 要 求 董 事 會 召 開 股 東 特 別 大 會 以 處 理 請 求 中 說 明 的 任 何 事 務 如 果 董 事 會 未 能 在 請 求 提 交 後 二 十 一 (21) 天 內 召 開 前 述 會 議, 則 請 求 人 可 以 相 同 方 式 親 自 召 開 會 議, 請 求 人 因 董 事 會 未 能 召 開 會 議 而 蒙 受 的 所 有 合 理 費 用 應 由 本 公 司 向 請 求 人 提 供 補 償 股 東 提 名 候 選 董 事 的 程 序 根 據 本 公 司 章 程 細 則 第 88 條, 除 在 會 上 卸 任 的 董 事 以 外, 任 何 人 士, 非 經 董 事 會 推 薦, 均 無 資 格 在 任 何 股 東 大 會 上 被 選 為 董 事, 除 非 由 一 位 有 資 格 出 席 該 會 議 並 在 會 上 表 決 的 股 東 ( 被 提 名 人 除 外 ) 簽 署 的 列 明 提 名 人 選 的 通 知 和 由 被 提 名 人 簽 署 的 表 明 願 意 參 選 的 通 知 已 於 該 股 東 週 年 大 會 召 開 前 最 小 期 限 七 (7) 日 內 送 達 本 公 司 總 辦 事 處 送 達 上 述 通 知 的 七 (7) 日 最 小 期 限 自 不 早 於 進 行 選 舉 之 會 議 通 知 發 出 當 日 開 始 至 不 遲 於 該 會 議 舉 行 日 期 之 前 七 (7) 日 之 期 間

47 股 東 權 利 ( 續 ) 股 東 提 名 候 選 董 事 的 程 序 ( 續 ) 因 此, 如 果 股 東 希 望 提 名 一 個 人 ( 除 本 公 司 卸 任 的 董 事 外 ) 於 本 公 司 股 東 週 年 大 會 上 候 選 董 事, 以 下 文 件 必 須 以 有 效 方 式 於 七 (7) 日 最 小 期 限 自 不 早 於 進 行 選 舉 之 會 議 通 知 發 出 當 日 開 始 送 達 本 公 司 註 冊 辦 事 處 或 公 司 總 辦 事 處, 並 註 明 公 司 秘 書 收 有 關 程 序 的 進 一 步 詳 情, 請 參 閱 於 二 零 一 二 年 三 月 二 十 八 日 在 本 公 司 及 聯 交 所 網 站 刊 發 的 公 告 與 股 東 的 溝 通 及 投 資 者 關 係 董 事 會 高 度 重 視 投 資 者 關 係, 特 別 是 作 出 公 平 披 露 以 及 全 面 而 具 透 明 度 的 報 告 本 公 司 鼓 勵 股 東 出 席 本 公 司 股 東 週 年 大 會 及 其 他 股 東 大 會, 且 董 事 會 盡 力 解 答 股 東 於 股 東 週 年 大 會 及 各 股 東 大 會 上 所 提 出 的 任 何 問 題 45 董 事 會 於 二 零 一 二 年 三 月 二 十 八 日 採 納 股 東 通 訊 政 策 該 政 策 所 載 條 文 旨 在 確 保 本 公 司 股 東 ( 包 括 個 人 及 機 構 股 東 ) 均 可 適 時 取 得 本 公 司 全 面 相 同 及 容 易 理 解 的 資 料, 一 方 面 使 股 東 可 在 知 情 情 況 下 行 使 權 力, 另 一 方 面 也 讓 股 東 及 投 資 人 士 與 本 公 司 加 強 溝 通 董 事 會 將 定 期 檢 討 該 政 策 以 確 保 成 效 另 一 方 面, 本 公 司 透 過 本 公 司 的 網 站 向 投 資 者 及 潛 在 的 投 資 者 提 供 有 關 本 公 司 的 廣 泛 資 料 本 公 司 向 所 有 股 東 發 送 年 報 中 期 報 告 及 季 度 報 告 ( 如 有 ) 的 印 刷 本, 且 該 等 資 料 亦 可 從 本 公 司 網 站 及 專 業 投 資 者 關 係 網 站 獲 得 股 東 可 以 在 任 何 時 候 以 郵 寄 傳 真 或 電 郵 將 查 詢 連 同 本 身 的 聯 絡 詳 情 ( 如 郵 遞 地 址 電 郵 或 傳 真 ) 送 交 下 列 地 址, 或 發 送 至 以 下 的 傳 真 號 碼 或 電 郵 : 香 港 新 界 大 埔 大 埔 工 業 邨 大 景 街 2-6 號 傳 真 :(852) 電 郵 :hkcss@phoenixtv.com 結 論 本 公 司 堅 信, 良 好 的 企 業 管 治 可 保 障 資 源 的 有 效 分 配 及 維 護 股 東 利 益, 而 管 理 層 將 會 盡 力 維 持 加 強 及 改 善 本 集 團 企 業 管 治 的 標 準 及 質 素 代 表 董 事 會 主 席 劉 長 樂 二 零 一 五 年 三 月 十 七 日

48 企 業 社 會 責 任 報 告 書 鳳 凰 衛 視 控 股 有 限 公 司 董 事 會 主 席 兼 行 政 總 裁 劉 長 樂 先 生 在 近 年 出 席 的 一 次 公 益 活 動 的 演 講 中 提 到 : 一 個 企 業 的 發 展, 不 僅 要 重 視 經 濟 價 值, 更 要 考 慮 自 身 的 社 會 價 值 企 業 管 理 者 不 僅 要 考 慮 企 業 在 盈 利 上 擔 負 的 責 任, 更 要 考 慮 到 企 業 的 社 會 責 任 鳳 凰 衛 視 在 過 去 一 直 秉 承 着 這 樣 的 精 神, 不 僅 重 視 品 牌 影 響 力 的 提 升, 也 非 常 看 重 我 們 所 肩 負 着 的 厚 重 的 社 會 責 任 鳳 凰 衛 視 將 秉 承 自 己 對 社 會 責 任 的 追 求, 在 前 進 的 路 上, 更 加 注 重 社 會 責 任 的 提 升 鳳 凰 衛 視 集 團 管 理 層 堅 信, 具 有 社 會 責 任 與 道 德 良 知 的 企 業 才 能 立 於 不 敗 之 地 而 一 家 真 正 優 秀 的 企 業 不 但 要 擁 有 持 續 的 良 好 業 績, 更 重 要 的 是 能 夠 贏 得 整 個 社 會 的 認 可 和 尊 敬 這 是 鳳 凰 一 直 所 持 守 的 價 值 觀 與 往 年 一 樣, 二 零 一 四 年, 鳳 凰 通 過 一 系 列 的 實 際 行 動, 在 社 會 公 益 事 業 環 境 保 護 與 可 持 續 發 展 以 及 員 工 關 顧 方 面, 為 社 會 做 出 貢 獻 鳳 凰 衛 視 尤 其 利 用 自 身 的 傳 媒 優 勢, 從 企 業 社 會 責 任 的 角 度 出 發, 製 作 播 出 公 益 慈 善 類 和 有 關 社 會 現 象 的 電 視 節 目 與 新 聞 報 導 本 報 告 記 錄 了 鳳 凰 衛 視 集 團 在 二 零 一 四 年 度 企 業 社 會 責 任 方 面 的 表 現, 也 以 此 作 為 本 公 司 與 股 東 之 間 就 企 業 社 會 責 任 的 理 念 實 踐 與 成 績 溝 通 的 橋 樑 46

49 在 社 會 公 益 事 業 方 面, 鳳 凰 將 重 點 放 在 對 貧 困 兒 童 關 心 扶 持 與 對 社 會 現 象 的 關 注, 並 利 用 自 身 傳 媒 優 勢 製 作 播 出 公 益 類 電 視 節 目 以 及 新 聞 報 道 以 宣 揚 公 益 精 神 慈 善 與 公 益 事 業 二 零 一 四 年 度, 鳳 凰 衛 視 繼 續 通 過 大 型 電 視 節 目 公 益 中 國 播 出 涵 蓋 民 生 疾 苦 生 態 環 境 文 化 傳 承 等 多 方 面 的 公 益 慈 善 內 容, 關 注 兩 岸 三 地 大 中 華 地 區 有 特 色 及 影 響 力 的 公 益 活 動, 向 觀 眾 傳 遞 更 多 新 的 公 益 理 念 47 鳳 凰 衛 視 新 聞 專 題 節 目 時 事 特 區 - 豬 漫 黃 浦 江 追 根 溯 源 黃 浦 江 上 驚 現 上 萬 頭 死 豬 事 件, 這 些 死 豬 嚴 重 影 響 了 黃 浦 江 生 態, 並 導 致 周 邊 土 壤 及 地 下 水 的 污 染, 威 脅 到 周 邊 民 眾 的 衛 生 健 康 節 目 通 過 深 入 相 關 村 落 調 查, 探 尋 死 豬 來 源 和 拋 棄 原 因, 揭 示 出 當 局 對 於 死 豬 無 害 化 處 理 能 力 的 嚴 重 不 足 和 制 度 上 的 缺 陷 該 節 目 於 二 零 一 四 年 四 月 獲 得 芝 加 哥 國 際 電 影 節 電 視 節 目 頒 獎 調 查 性 新 聞 報 導 新 聞 紀 錄 片 類 的 金 牌 獎

50 企 業 社 會 責 任 報 告 書 鳳 凰 十 分 關 註 中 國 貧 困 兒 童 的 教 育 問 題 二 零 一 四 年 度, 鳳 凰 新 媒 體 有 限 公 司 連 續 第 六 年 主 辦 美 麗 童 行 助 學 行 活 動 今 年 的 探 訪 地 區 是 湖 南 省 常 德 市 安 鄉 縣 四 川 省 樂 山 市 沐 川 縣 等 貧 困 地 區 的 小 學 志 願 者 們 及 鳳 凰 中 華 小 姐 代 表 為 當 地 學 生 們 ( 包 括 留 守 兒 童 ) 安 裝 飲 水 設 備, 送 去 電 教 設 備 圖 書 文 具 等 學 習 用 品 及 物 資, 以 改 善 學 校 的 教 學 環 境 及 學 生 的 生 活 環 境, 幫 助 貧 困 地 區 發 展 基 礎 教 育 慈 善 與 公 益 事 業 ( 續 ) 48

51 二 零 一 四 年 九 月, 由 鳳 凰 衛 視 鳳 凰 網 中 國 鄉 村 兒 童 聯 合 公 益 余 德 耀 基 金 會 北 京 保 利 拍 賣 合 作 主 辦 的 二 零 一 四 美 麗 童 行 中 國 鄉 村 兒 童 聯 合 公 益 慈 善 夜 在 北 京 舉 行, 活 動 以 慈 善 拍 賣 的 形 式 籌 得 約 一 千 二 百 萬 人 民 幣 善 款 中 國 鄉 村 兒 童 聯 合 公 益 以 受 益 方 的 身 份 接 收 了 所 有 善 款, 該 善 款 將 用 於 中 國 社 會 福 利 基 金 會 中 華 少 年 兒 童 慈 善 救 助 基 金 會 和 中 華 社 會 救 助 基 金 會 運 營 的 兒 童 安 全 免 費 午 餐 大 病 醫 保 暖 流 計 劃 項 目, 並 致 力 於 從 人 身 安 全 營 養 改 善 健 康 衛 生 物 資 保 障 等 四 個 方 面 幫 助 中 國 農 村 留 守 兒 童 謀 取 應 有 福 利 在 慈 善 夜 拍 賣 環 節 中, 鳳 凰 網 將 其 拍 得 的 藝 術 作 品 的 相 關 善 款 共 計 人 民 幣 六 十 八 萬 元 ( 約 八 十 六 萬 一 千 港 元 ), 全 部 捐 贈 給 中 華 少 年 兒 童 慈 善 救 助 基 金 會 旗 下 的 大 病 醫 保 公 益 基 金 慈 善 與 公 益 事 業 ( 續 ) 49

52 企 業 社 會 責 任 報 告 書 自 二 零 零 八 年 起, 鳳 凰 衛 視 與 國 家 大 劇 院 每 年 聯 合 舉 辦 龍 鳳 呈 祥 全 球 華 人 新 春 音 樂 盛 典, 向 世 界 表 達 中 國 人 對 於 社 會 和 諧 的 美 好 願 景, 並 將 每 年 的 門 票 收 入 均 捐 獻 給 由 中 華 慈 善 總 會 管 理 的 鳳 凰 慈 善 關 愛 基 金 ( 於 二 零 零 四 年 創 立 ), 用 以 開 展 公 益 慈 善 活 動 二 零 一 四 年 一 月, 鳳 凰 衛 視 將 2014 年 音 樂 會 的 門 票 收 入 人 民 幣 三 十 四 萬 元 ( 約 四 十 二 萬 二 千 港 元 ) 委 託 國 家 大 劇 院 捐 獻 給 鳳 凰 慈 善 關 愛 基 金 環 境 保 護 與 可 持 續 發 展 ( 續 ) 二 零 一 四 年 五 月 十 七 日, 劉 長 樂 先 生 在 中 國 無 錫 舉 行 的 二 零 一 四 靈 山 公 益 慈 善 促 進 大 會 中, 以 鳳 凰 衛 視 集 團 主 席 兼 行 政 總 裁 中 國 靈 山 公 益 慈 善 促 進 會 副 會 長 的 身 份 發 表 了 以 愛 心 善 行 公 益 慈 善 為 主 題 的 演 講 該 大 會 有 來 自 全 球 政 界 學 界 產 業 界 和 慈 善 組 織 代 表 出 席, 一 起 探 討 全 球 視 野 下 的 中 國 公 益 慈 善 在 演 講 中, 劉 長 樂 先 生 表 達 了 慈 善 是 鳳 凰 人 的 文 化 訴 求, 鳳 凰 衛 視 一 直 以 來 也 進 行 着 多 種 公 益 慈 善 活 動 ; 亦 表 述 了 要 理 解 慈 善, 弘 揚 大 愛, 並 期 待 在 未 來, 慈 善 成 為 每 一 個 人 的 生 活 方 式 二 零 一 四 年 三 月 鳳 凰 衛 視 員 工 代 表 參 加 香 港 新 界 區 百 萬 行 活 動, 參 與 者 步 行 於 昂 船 洲 大 橋 該 活 動 是 為 公 益 金 資 助 之 兒 童 及 青 年 服 務 進 行 籌 款, 活 動 中 鳳 凰 衛 視 更 以 員 工 的 捐 款 數 目 作 等 額 配 對, 令 善 款 加 倍 50 此 外, 鳳 凰 新 媒 體 有 限 公 司 在 其 門 戶 網 站 鳳 凰 網 內 設 立 公 益 頻 道 提 供 有 關 社 會 公 益 和 環 境 保 護 的 即 時 新 聞 資 訊 公 益 沙 龍 和 研 討 會, 並 且 對 社 會 企 業 和 知 名 人 士 等 各 界 的 公 益 活 動 進 行 報 導

53 二 零 一 四 年 三 月, 根 據 國 家 林 業 局 和 鳳 凰 衛 視 合 作 協 定, 鳳 凰 衛 視 到 雲 南 省 麗 江 市 三 江 並 流 核 心 區 老 君 山 進 行 了 名 為 與 夢 想 同 行 生 態 保 護 專 題 片 拍 攝 活 動 拍 攝 內 容 涉 及 了 有 關 生 物 多 樣 性 自 然 風 貌 滇 金 絲 猴 保 護 國 家 公 園 建 設 管 理 長 江 上 遊 區 域 生 態 補 償 等 多 項 生 態 環 境 問 題, 該 專 題 片 通 過 採 訪 林 業 人 員 拍 攝 自 然 保 護 區, 透 過 鏡 頭 來 讓 觀 眾 了 解 生 態 環 境 保 護 的 重 要 性 環 境 保 護 與 可 持 續 發 展 51 二 零 一 四 年 四 月, 鳳 凰 向 查 理 斯 王 子 基 金 會 捐 款 八 萬 五 千 英 鎊 ( 約 一 百 一 十 萬 港 元 ) 該 基 金 會 由 英 國 王 儲 查 理 斯 王 子 創 辦, 並 以 城 市 環 境 保 護 和 社 區 可 持 續 發 展 為 主 題, 希 望 改 善 因 氣 候 變 化 城 市 化 進 程 而 改 變 的 生 存 環 境 和 生 活 品 質 二 零 一 四 年 四 月 舉 行 的 博 鼇 亞 洲 論 壇 中, 鳳 凰 衛 視 董 事 局 主 席 行 政 總 裁 劉 長 樂 代 表 鳳 凰 衛 視 集 團 在 主 題 為 傳 統 智 慧 的 力 量 : 對 話 亞 洲 文 化 的 分 論 壇 上 進 行 了 發 言, 表 達 出 如 何 利 用 東 方 文 明 智 慧, 來 解 決 經 濟 迅 猛 發 展 而 衍 生 的 生 態 問 題 的 理 念

54 企 業 社 會 責 任 報 告 書 鳳 凰 衛 視 與 聯 合 國 教 科 文 組 織 於 二 零 一 二 年 十 二 月 九 日 簽 署 了 為 期 五 年 的 和 平 文 化 項 目 戰 略 合 作 夥 伴 協 議 在 此 協 議 框 架 內, 鳳 凰 衛 視 將 在 五 年 內 向 聯 合 國 教 科 文 組 織 提 供 一 百 萬 美 元 的 捐 助, 用 於 雙 方 合 作 的 和 平 文 化 項 目 合 作 期 內, 鳳 凰 衛 視 將 聯 手 聯 合 國 教 科 文 組 織 在 人 文 與 文 化 的 可 持 續 發 展 動 亂 國 家 文 化 遺 產 保 護 消 除 貧 困 全 球 少 年 兒 童 教 育 及 生 態 環 境 保 護 等 領 域 展 開 廣 泛 合 作, 旨 在 於 全 世 界 範 圍 內 履 行 社 會 責 任 二 零 一 四 年 鳳 凰 衛 視 向 聯 合 國 教 科 文 組 織 所 設 的 教 科 文 組 織 - 鳳 凰 衛 視 戰 略 基 金 進 行 了 第 三 年 度 的 二 十 萬 美 元 ( 約 一 百 五 十 五 萬 港 元 ) 捐 助 環 境 保 護 與 可 持 續 發 展 ( 續 ) 52 鳳 凰 衛 視 集 團 以 員 工 為 本, 給 予 員 工 平 等 機 會 及 提 供 具 競 爭 力 的 員 工 待 遇 在 健 康 與 安 全 方 面, 鳳 凰 為 員 工 提 供 安 全 工 作 環 境 及 購 買 保 障 僱 員 的 保 險 計 劃 在 發 展 及 培 訓 方 面, 鳳 凰 推 行 職 業 培 訓 及 資 助 計 劃, 資 助 員 工 修 讀 與 工 作 有 關 的 課 程, 提 升 僱 員 的 知 識 和 技 能 在 工 作 環 境 方 面, 鳳 凰 香 港 總 部 大 量 的 綠 化 園 藝 和 康 娛 設 施, 亦 為 員 工 提 供 良 好 的 工 作 環 境, 同 時, 為 推 動 環 保, 鳳 凰 衛 視 還 在 香 港 總 部 停 車 場 設 置 了 環 保 車 充 電 裝 置, 鼓 勵 員 工 改 用 環 保 電 動 車 工 作 環 境 質 素

55 二 零 一 四 年 十 月, 鳳 凰 衛 視 榮 獲 由 中 國 人 民 大 學 與 經 濟 觀 察 報 社 聯 合 頒 發 的 二 零 一 三 至 二 零 一 四 年 度 中 國 最 受 尊 敬 企 業 稱 號 該 獎 項 通 過 評 選 最 受 尊 敬 企 業, 弘 揚 企 業 社 會 責 任, 推 動 企 業 和 社 會 的 進 步 鳳 凰 衛 視 成 為 該 獎 項 創 辦 以 來, 唯 一 連 續 十 二 次 獲 此 殊 榮 的 傳 媒 企 業 鳳 凰 衛 視 董 事 局 主 席 行 政 總 裁 劉 長 樂 先 生 發 表 獲 獎 感 言 時 表 示 : 近 二 十 年 的 時 間 中, 鳳 凰 衛 視 對 自 己 的 社 會 責 任 和 歷 史 使 命 沒 有 須 臾 的 懈 怠, 連 續 十 餘 次 獲 得 最 受 尊 敬 企 業 的 殊 榮 是 我 們 引 以 為 自 豪 的 榮 耀, 我 們 將 會 繼 續 努 力 在 未 來 的 發 展 中, 鳳 凰 衛 視 集 團 將 在 追 求 業 績 攀 升 為 股 東 創 造 最 大 化 價 值 的 同 時, 持 之 以 恆, 繼 續 貫 徹 企 業 社 會 責 任 的 理 念, 發 揮 企 業 的 傳 媒 優 勢 和 社 會 榜 樣 力 量, 並 以 人 文 關 懷 和 社 會 責 任 感, 來 營 造 卓 越 的 媒 體 公 信 力 展 望 未 來 53 本 企 業 社 會 責 任 報 告 書 的 撰 寫 以 香 港 交 易 所 環 境 社 會 及 管 治 報 告 指 引 為 參 考, 全 部 內 容 由 本 集 團 內 部 審 計 部 核 實, 目 標 是 對 本 報 告 所 載 內 容 的 準 確 性 可 靠 性 和 完 整 性 提 供 獨 立 的 審 核 意 見 內 部 審 計 部 認 為, 本 報 告 已 可 靠 且 清 晰 地 反 映 鳳 凰 衛 視 集 團 在 企 業 社 會 責 任 方 面 的 實 踐 活 動, 陳 述 的 相 關 內 容 準 確 有 關 閣 下 對 此 報 告 書 的 反 饋 意 見, 歡 迎 發 送 至 本 集 團 企 業 社 會 責 任 通 訊 電 郵 csr@phoenixtv.com

56 董 事 會 報 告 書 董 事 提 呈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 報 告 及 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 主 要 業 務 及 營 運 地 區 分 析 本 公 司 的 主 要 業 務 為 投 資 控 股, 其 附 屬 公 司 的 主 要 業 務 載 於 20 本 集 團 按 呈 報 分 類 的 年 內 表 現 分 析 載 於 5 業 績 及 分 配 本 集 團 的 年 內 業 績 載 於 第 89 頁 的 綜 合 收 益 表 內 董 事 會 建 議 向 於 二 零 一 五 年 六 月 十 五 日 ( 星 期 一 ) 名 列 本 公 司 股 東 登 記 冊 的 股 東 派 發 末 期 股 息 每 股 普 通 股 4 港 仙, 總 計 約 199,908,000 港 元 待 於 應 屆 股 東 週 年 大 會 通 過 相 關 決 議 案 後, 末 期 股 息 將 於 二 零 一 五 年 六 月 三 十 日 ( 星 期 二 ) 或 該 日 前 後 派 付 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 本 公 司 將 於 二 零 一 五 年 六 月 三 日 ( 星 期 三 ) 至 二 零 一 五 年 六 月 五 日 ( 星 期 五 ) 止 期 間 ( 包 括 首 尾 兩 日 ) 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續, 期 內 將 不 會 辦 理 股 份 過 戶 登 記 為 符 合 出 席 股 東 週 年 大 會 及 於 會 上 投 票 的 資 格, 所 有 股 份 過 戶 文 件 必 須 最 遲 於 二 零 一 五 年 六 月 二 日 ( 星 期 二 ) 下 午 四 時 三 十 分 前, 交 回 本 公 司 的 香 港 股 份 過 戶 登 記 處 分 處 香 港 證 券 登 記 有 限 公 司, 地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 號 舖 54 本 公 司 亦 將 於 二 零 一 五 年 六 月 十 一 日 ( 星 期 四 ) 至 二 零 一 五 年 六 月 十 五 日 ( 星 期 一 ) 止 期 間 ( 包 括 首 尾 兩 日 ) 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續, 期 內 將 不 會 辦 理 股 份 過 戶 登 記 為 符 合 獲 享 擬 派 末 期 股 息 ( 須 待 股 東 於 股 東 週 年 大 會 批 准 ) 的 資 格, 所 有 股 份 過 戶 文 件 必 須 最 遲 於 二 零 一 五 年 六 月 十 日 ( 星 期 三 ) 下 午 四 時 三 十 分 前, 交 回 本 公 司 的 香 港 股 份 過 戶 登 記 處 分 處 香 港 證 券 登 記 有 限 公 司, 地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 號 舖 儲 備 本 集 團 年 內 儲 備 的 變 動 載 於 綜 合 權 益 變 動 表 本 公 司 年 內 儲 備 的 變 動 載 於 35

57 捐 款 本 集 團 年 內 作 出 的 慈 善 捐 款 為 3,995,000 港 元 ( 二 零 一 三 年 :4,282,000 港 元 ) 物 業 廠 房 及 設 備 本 集 團 物 業 廠 房 及 設 備 於 年 內 的 變 動 詳 情 載 於 15 投 資 物 業 本 集 團 年 內 投 資 物 業 的 變 動 詳 情 載 於 16 股 本 及 購 股 權 本 公 司 股 本 及 購 股 權 於 年 內 的 變 動 詳 情 分 別 載 於 33 及 附 註 34 優 先 購 買 權 55 本 公 司 的 章 程 細 則 並 無 有 關 優 先 購 買 權 的 條 文 及 開 曼 群 島 法 例 亦 無 有 關 該 等 權 利 的 限 制 而 致 使 本 公 司 須 按 比 例 基 準 向 現 有 股 東 提 呈 發 售 新 股 份 可 供 分 派 儲 備 本 公 司 於 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 的 可 供 分 派 儲 備 ( 根 據 開 曼 群 島 公 司 法 ( 經 修 訂 ) 計 算 ) 約 252,239,000 港 元 ( 二 零 一 三 年 :508,803,000 港 元 ) 財 務 概 要 本 集 團 最 近 五 個 財 政 年 度 的 業 績 及 資 產 與 負 債 概 要 載 於 第 222 頁 購 買 出 售 或 贖 回 證 券 本 公 司 於 年 內 概 無 贖 回 其 任 何 股 份 本 公 司 或 其 任 何 附 屬 公 司 在 年 內 概 無 購 買 或 出 售 任 何 股 份