证券代码： 证券简称：荣盛发展 公告编号：

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 通 富 微 电 公 告 编 号 : 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 董 事 会 会 议 召 开 情 况 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议, 于 2016 年 3 月 15 日 以 书 面 通 知 传 真 及 邮 件 的 方 式 发 出 会 议 通 知, 各 位 董 事 已 知 悉 与 所 议 事 项 相 关 的 必 要 信 息 公 司 于 2016 年 3 月 30 日 在 公 司 会 议 室 召 开 了 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 会 议 由 董 事 长 石 明 达 先 生 主 持, 公 司 11 名 董 事 均 行 使 了 表 决 权, 会 议 实 际 有 效 表 决 票 11 票 其 中, 曲 渕 景 昌 董 事 八 重 樫 郁 雄 董 事 因 工 作 原 因 无 法 亲 自 出 席 会 议, 对 于 本 次 董 事 会 议 案, 他 们 委 托 福 井 明 人 董 事 参 加 会 议 并 行 使 表 决 权 利 公 司 监 事 和 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议 会 议 召 开 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 二 董 事 会 会 议 审 议 情 况 1 审 议 通 过 了 2015 年 度 总 经 理 工 作 报 告 2 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 为 6,511,942, 元 人 民 币, 负 债 总 额 为 2,771,554, 元 人 民 币, 股 东 权 益 总 额 为 3,740,388, 元 人 民 币 ; 2015 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 2,321,903, 元 人 民 币, 实 现 利 润 总 额 161,820, 元 人 民 币, 实 现 净 利 润 147,325, 元 人 民 币 3 审 议 通 过 了 公 司 2016 年 度 经 营 目 标 和 投 资 计 划

2 ( 一 )2016 年 经 营 目 标 (1) 公 司 计 划 2016 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 较 2015 年 实 绩 增 长 25.24% 单 位 :( 人 民 币 ) 亿 元 2016 年 计 划 营 业 收 入 2015 年 实 际 营 业 收 入 增 减 变 动 百 分 比 % (2)2016 年, 如 超 威 半 导 体 技 术 ( 中 国 ) 有 限 公 司 ( 苏 州 目 标 公 司 ) 及 Advanced Micro Devices Export Sdn. Berhad( 槟 城 目 标 公 司 ) 各 85% 的 股 权 顺 利 交 割, 公 司 可 将 苏 州 目 标 公 司 及 槟 城 目 标 公 司 纳 入 合 并 范 围,2016 年 营 业 收 入 预 计 将 达 到 亿 元, 较 2015 年 增 长 % 上 述 经 营 目 标 并 不 代 表 公 司 对 2016 年 度 的 盈 利 预 测, 能 否 实 现 取 决 于 市 场 状 况 变 化 经 营 层 的 努 力 程 度 等 多 种 因 素, 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 敬 请 投 资 者 注 意 ( 二 )2016 年 度 投 资 计 划 (1) 为 实 现 上 述 经 营 目 标, 并 为 今 后 的 生 产 经 营 做 适 当 准 备, 公 司 及 控 股 子 公 司 南 通 通 富 微 电 子 有 限 公 司 合 肥 通 富 微 电 子 有 限 公 司 计 划 2016 年 内 在 设 施 建 设 生 产 设 备 动 力 供 应 方 面 投 资 共 计 亿 元, 主 要 用 于 BGA QFN WLCSP SOT 等 产 品 扩 产 (2)2016 年, 如 苏 州 目 标 公 司 及 槟 城 目 标 公 司 各 85% 的 股 权 顺 利 交 割, 苏 州 目 标 公 司 及 槟 城 目 标 公 司 计 划 进 行 设 备 投 资 共 计 3.04 亿 元, 主 要 用 于 FCBGA 产 品 的 填 平 补 齐 4 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2015 年 度 母 公 司 单 独 实 现 净 利 润 147,382, 元, 根 据 公 司 章 程 的 规 定 按 10% 的 比 例 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 14,738, 元, 减 去 公 司 2015 年 半 年 度 派 发 现 金 股 利 22,445, 元 ( 含 税 ), 加 上 年 初 未 分 配 利 润 518,467, 元,2015 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 合 计 为 628,667, 元 2015 年 度, 公 司 以 截 至 2015 年 12 月 31 日 的 总 股 本 748,177,011 股 为 基 数, 拟 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.30 元 ( 含 税 ), 合 计 派 发 现 金 红 利 22,445, 元 ( 含 税 ); 拟 以 截 至 2015 年 12 月 31 日 的 总 股 本 748,177,011 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 3 股 2015 年 度, 公 司 不 送 红 股 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 符 合 公 司 法 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 深 证 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 以 及 公 司 章 程 股 东

3 回 报 规 划 等 相 关 规 定 ; 实 施 该 预 案 有 利 于 公 司 经 营 发 展, 不 存 在 损 害 公 司 和 全 体 股 东 利 益 的 行 为 5 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 6 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 报 告 及 摘 要 7 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 见 公 司 2015 年 度 报 告 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 8 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 9 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2016 年 与 南 通 华 达 微 电 子 集 团 有 限 公 司 及 其 关 联 方 日 常 关 联 交 易 计 划 的 议 案 根 据 公 司 章 程 和 公 司 关 联 交 易 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 在 审 议 公 司 与 南 通 华 达 微 电 子 集 团 有 限 公 司 及 其 关 联 方 的 关 联 交 易 时, 与 此 有 关 联 关 系 的 董 事 石 明 达 董 事 石 磊 董 事 高 峰 董 事 以 及 夏 鑫 董 事 进 行 了 回 避, 实 际 有 表 决 权 的 票 数 为 七 票 表 决 结 果 :7 票 同 意 ;0 票 反 对 ;0 票 弃 权

4 10 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2016 年 与 富 士 通 ( 中 国 ) 有 限 公 司 及 其 关 联 方 日 常 关 联 交 易 计 划 的 议 案 根 据 公 司 章 程 和 公 司 关 联 交 易 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 在 审 议 公 司 与 富 士 通 ( 中 国 ) 有 限 公 司 及 其 关 联 方 的 关 联 交 易 时, 与 此 有 关 联 关 系 的 曲 渕 景 昌 董 事 八 重 樫 郁 雄 董 事 福 井 明 人 董 事 进 行 了 回 避, 实 际 有 表 决 权 的 票 数 为 八 票 表 决 结 果 :8 票 同 意 ;0 票 反 对 ;0 票 弃 权 11 审 议 通 过 了 关 于 续 聘 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 同 意 继 续 聘 请 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 审 计 机 构, 聘 期 为 一 年 12 审 议 通 过 了 公 司 及 子 公 司 2016 年 与 银 行 签 署 授 信 协 议 及 公 司 为 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案 (1) 根 据 2016 年 度 生 产 经 营 的 需 要, 公 司 及 子 公 司 在 2016 年 内, 计 划 向 银 行 申 请 授 信 额 度 总 计 为 亿 元 人 民 币 以 上 授 信 额 度 不 等 于 公 司 的 实 际 融 资 金 额, 实 际 融 资 金 额 应 在 授 信 额 度 内 以 银 行 与 公 司 实 际 发 生 的 融 资 金 额 为 准 为 确 保 融 资 需 求, 公 司 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 长 石 明 达 先 生 根 据 实 际 情 况, 在 授 信 额 度 合 计 不 超 过 亿 元 人 民 币 的 范 围 内, 办 理 公 司 及 子 公 司 的 融 资 事 宜, 签 署 有 关 与 各 家 银 行 发 生 业 务 往 来 的 相 关 各 项 法 律 文 件, 公 司 可 对 子 公 司 和 银 行 的 授 信 额 度 进 行 调 整, 亦 可 为 在 有 效 期 内 新 成 立 的 子 公 司 申 请 授 信 额 度 授 权 期 限 自 2015 年 年 度 股 东 大 会 通 过 之 日 至 2016 年 年 度 股 东 大 会 召 开 之 日 (2) 公 司 全 资 子 公 司 海 耀 实 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 耀 实 业 ) 因 业 务 需 要, 拟 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 1,000 万 美 金 该 授 信 需 由 公 司 提 供 连 带 责 任 保 证 担 保, 公 司 不 收 取 担 保 费 用 以 上 担 保 不 涉 及 反 担 保 公 司 控 股 子 公 司 南 通 通 富 微 电 子 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 南 通 通 富 ) 合 肥 通

5 富 微 电 子 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 合 肥 通 富 ) 为 国 家 专 项 建 设 基 金 项 目 配 套 融 资, 拟 分 别 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 10 亿 元 人 民 币 及 5 亿 元 人 民 币 上 述 授 信 需 由 公 司 提 供 连 带 责 任 保 证 担 保, 公 司 不 收 取 担 保 费 用 以 上 担 保 不 涉 及 反 担 保 授 权 董 事 长 石 明 达 先 生 根 据 子 公 司 海 耀 实 业 南 通 通 富 合 肥 通 富 的 实 际 需 要, 在 上 述 担 保 额 度 内 签 署 担 保 合 同 及 相 关 法 律 文 件 公 司 为 子 公 司 提 供 担 保 的 13 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 自 有 资 金 进 行 投 资 理 财 的 议 案 在 不 影 响 公 司 正 常 经 营 和 生 产 建 设 的 情 况 下, 为 提 高 公 司 资 金 使 用 效 益, 增 加 公 司 收 益, 公 司 董 事 会 同 意 在 人 民 币 1.5 亿 元 的 总 额 度 内 进 行 投 资 理 财, 资 金 可 以 滚 动 使 用, 并 授 权 总 经 理 在 上 述 审 批 范 围 内 行 使 该 项 投 资 决 策 权 并 签 署 相 关 合 同 文 件 授 权 期 限 为 自 公 司 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 十 二 月 内 有 效 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 ( 14 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 投 资 理 财 的 议 案 本 着 股 东 利 益 最 大 化 原 则, 为 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率 以 及 降 低 财 务 费 用, 在 确 保 不 影 响 募 集 资 金 项 目 建 设 和 募 集 资 金 使 用 的 情 况 下, 公 司 除 将 部 分 闲 置 募 集 资 金 以 通 知 存 款 协 议 存 款 或 定 期 存 款 方 式 存 放 以 备 募 投 项 目 建 设 随 时 使 用 ( 金 额 和 期 限 由 公 司 视 募 集 资 金 使 用 情 况 而 定 ) 外, 公 司 将 在 自 2016 年 5 月 29 日 起 一 年 内, 使 用 最 高 额 度 不 超 过 人 民 币 2.5 亿 元 ( 含 本 数, 在 上 述 最 高 额 度 内, 资 金 可 以 在 决 议 有 效 期 内 滚 动 使 用 ), 对 部 分 闲 置 募 集 资 金 适 时 进 行 现 金 管 理, 投 资 于 安 全 性 高 流 动 性 好 短 期 ( 不 超 过 一 年 ) 的 银 行 保 本 型 理 财 产 品 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 ( 15 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 议 案 聘 任 李 奕 聪 先 生 黄 坤 煌 先 生 胡 文 龙 先 生 庄 振 铭 先 生 为 公 司 副 总 经 理,

6 上 述 人 员 任 期 至 本 届 董 事 会 届 满 为 止 相 关 人 员 的 简 历 详 见 附 件 16 审 议 通 过 了 关 于 与 合 肥 城 建 投 资 控 股 有 限 公 司 合 作 的 议 案 公 司 控 股 子 公 司 合 肥 通 富 的 合 肥 富 士 通 先 进 封 装 测 试 产 业 化 基 地 项 目 入 选 国 家 第 二 批 第 四 批 专 项 建 设 基 金 项 目, 公 司 合 肥 通 富 与 合 肥 城 建 投 资 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 合 肥 城 投 ) 拟 签 署 协 议, 合 肥 城 投 作 为 国 家 专 项 建 设 基 金 项 目 的 投 资 平 台, 拟 以 现 金 共 计 6.6 亿 元 对 合 肥 通 富 进 行 投 资, 投 资 期 限 为 10 年, 项 目 建 设 期 届 满 后, 合 肥 城 投 以 减 资 或 公 司 回 购 方 式 实 现 投 资 回 收 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 ( 17 审 议 通 过 了 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 议 案 以 上 议 案 2 议 案 3 议 案 4 议 案 6 议 案 7 议 案 8 议 案 9 议 案 11 议 案 12 议 案 14 议 案 16, 董 事 会 决 定 提 交 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 公 司 独 立 董 事 已 对 本 次 董 事 会 中 讨 论 的 相 关 事 项 发 表 了 独 立 意 见, 上 述 独 立 意 见 相 关 公 告 以 及 报 告 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 公 司 相 关 公 告 全 文 同 时 刊 登 在 2016 年 4 月 1 日 出 版 的 证 券 时 报 上 三 备 查 文 件 1 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 决 议 ; 2 公 司 独 立 董 事 对 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 ; 3 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 的 各 项 核 查 意 见 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 30 日

7 附 件 高 级 管 理 人 员 简 历 李 奕 聪, 男, 马 来 西 亚 籍,1962 年 出 生, 本 科 学 历 2002 年 创 建 英 特 尔 在 中 国 首 个 CPU 封 装 和 测 试 工 厂, 先 后 在 英 特 尔 上 海 及 成 都 CPU 封 装 测 试 工 厂 担 任 总 经 理 一 职 2006 年 至 2014 年, 担 任 星 科 金 朋 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ; 2015 年 出 任 无 锡 华 润 微 电 子 有 限 公 司 董 事 长 特 别 助 理 2016 年 1 月 1 日 起 任 职 于 本 公 司, 负 责 公 司 运 营 业 务 黄 坤 煌, 男, 中 国 台 湾 籍,1958 年 出 生, 硕 士 学 历 1985 年 12 月 至 1995 年 8 月, 就 职 于 惠 普 科 技, 担 任 制 造 业 信 息 化 自 动 化 资 深 顾 问 1995 年 8 月 至 2002 年 9 月, 在 矽 品 精 密 股 份 有 限 公 司 担 任 总 经 理 特 别 助 理 兼 任 首 席 信 息 官 ; 2002 年 9 月 至 2014 年 2 月, 担 任 矽 品 科 技 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 行 政 副 总 ;2014 年 2 月 至 2015 年 12 月, 就 职 于 江 苏 汇 成 光 电, 担 任 董 事 长 特 别 助 理, 董 秘 ;2015 年 12 月 7 日 起 任 职 于 本 公 司, 负 责 公 司 行 政 管 理 胡 文 龙, 男, 中 国 国 籍,1964 年 出 生, 硕 士 学 历, 高 级 工 程 师 1988 年 加 入 中 国 华 晶 电 子 集 团 公 司, 历 任 中 央 研 究 所 测 试 工 程 师 MOS 事 业 部 测 试 工 程 部 总 监 1995 年 加 入 阿 法 泰 克 电 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司, 担 任 测 试 经 理 1998 年 加 入 金 朋 ( 上 海 ) 有 限 公 司 (2004 年 星 科 电 子 收 购 金 朋 ( 上 海 ) 有 限 公 司, 公 司 更 名 星 科 金 朋 电 子 有 限 公 司 ), 历 任 测 试 经 理, 总 监 及 副 总 裁 2005 年 加 入 上 海 纪 元 微 科 电 子 有 限 公 司, 担 任 营 运 总 监 2012 年 12 月,Flipchip International 并 购 上 海 纪 元 微 科 电 子 有 限 公 司,2012 年 12 月 起 担 任 上 海 纪 元 微 科 电 子 有 限 公 司 总 经 理 2015 年 4 月 起 任 职 于 本 公 司, 现 任 合 肥 通 富 微 电 子 有 限 公 司 总 经 理 庄 振 铭, 男, 中 国 台 湾 籍,1967 年 出 生, 硕 士 学 历 1995 年 7 月 至 2005 年 1 月, 在 日 月 光 高 雄 担 任 处 长 ;2005 年 1 月 至 2013 年 1 月, 在 日 月 光 上 海 担 任 资 深 处 长 ;2013 年 1 月 至 2015 年 10 月, 担 任 绍 兴 宏 邦 电 子 公 司 总 经 理 一 职 2015 年 10 月 2 日 起 任 职 于 本 公 司, 拟 任 南 通 通 富 微 电 子 有 限 公 司 总 经 理 截 至 目 前, 公 司 上 述 人 员 与 公 司 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 未 直 接 持 有 公 司 股 份 上 述 人 员 亦 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 任

8 职 资 格 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 等 法 律 法 规 的 有 关 规 定