( 一 ) 审 议 通 过 审 议 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 总 结 2015 年 公 司 总 体 经 营 管 理 情 况 公 司 董 事 会 日 常 工 作 情 况, 制 定 2016 年 工 作 任 务 目 标 ( 二 ) 审 议 通 过 审 议 2015 年 度 监 事 会

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 技 冠 智 能 主 办 券 商 : 安 信 证 券 宁 波 技 冠 智 能 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律 责 任 一 会 议 召 开 和 出 席 情 况 ( 一 ) 会 议 召 开 情 况 1. 会 议 召 开 时 间 :2016 年 5 月 6 日 2. 会 议 召 开 地 点 : 公 司 会 议 室 3. 会 议 召 开 方 式 : 现 场 4. 会 议 召 集 人 : 董 事 会 5. 会 议 主 持 人 : 王 思 路 6. 召 开 情 况 合 法 合 规 合 章 程 性 说 明 : 公 司 已 于 2016 年 4 月 11 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 发 布 了 本 次 股 东 大 会 的 通 知 公 告, 本 次 股 东 大 会 的 召 集 召 开 议 案 审 议 程 序 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 ( 二 ) 会 议 出 席 情 况 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 授 权 委 托 代 表 ) 共 10 人, 持 有 表 决 权 的 股 份 19,730,000 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 98.65% 二 议 案 审 议 情 况 1 / 9

2 ( 一 ) 审 议 通 过 审 议 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 总 结 2015 年 公 司 总 体 经 营 管 理 情 况 公 司 董 事 会 日 常 工 作 情 况, 制 定 2016 年 工 作 任 务 目 标 ( 二 ) 审 议 通 过 审 议 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 总 结 2015 年 度 监 事 会 工 作 情 况, 监 事 会 对 报 告 期 内 有 关 情 况 发 表 的 独 立 意 见, 制 定 2016 年 度 工 作 任 务 ( 三 ) 审 议 通 过 审 议 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 2 / 9

3 详 见 本 公 司 于 2016 年 4 月 11 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 发 布 的 公 告 ( 四 ) 审 议 通 过 审 议 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 审 议 2015 年 度 财 务 决 算 : 收 入 决 算 成 本 决 算 利 润 决 算 ( 五 ) 审 议 通 过 审 议 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 审 议 2016 年 度 公 司 预 算 : 收 入 预 算 成 本 预 算 利 润 预 算 3 / 9

4 ( 六 ) 审 议 通 过 审 议 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 2015 年 度 公 司 实 现 净 利 润 893, 元, 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 提 取 法 定 公 积 金 89, 元 截 止 2015 年 12 月 31 日 未 分 配 利 润 为 1,459, 元 由 于 公 司 目 前 处 于 发 展 期, 需 要 大 量 资 金 保 障 公 司 迅 速 开 拓 市 场, 提 高 生 产 规 模 和 打 造 核 心 竞 争 力 鉴 于 此, 经 过 充 分 讨 论, 建 议 公 司 2015 年 度 利 润 不 予 分 配, 留 待 以 后 年 度 再 行 分 配 ( 七 ) 审 议 通 过 审 议 关 于 续 聘 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 根 据 公 司 章 程 第 一 百 五 十 五 条 的 规 定 : 公 司 聘 用 取 得 从 事 4 / 9

5 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 进 行 会 计 报 表 审 计 第 一 百 五 十 六 条 : 公 司 聘 用 会 计 师 事 务 所 必 须 由 股 东 大 会 决 定 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 自 受 聘 担 任 公 司 审 计 机 构 以 来, 遵 守 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则, 勤 勉 尽 责 地 履 行 应 尽 的 责 任 和 义 务, 为 公 司 出 具 的 各 期 审 计 报 告 客 观 公 正 地 反 映 了 公 司 各 期 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果, 对 公 司 的 财 务 规 范 运 作 内 部 控 制 制 度 的 建 设 和 执 行 起 到 了 重 要 的 指 导 作 用, 公 司 拟 继 续 聘 请 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 的 财 务 审 计 机 构, 期 限 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 ( 八 ) 审 议 通 过 审 议 聘 任 汪 嵩 杰 为 公 司 董 事 的 议 案 公 司 现 任 董 事 长 王 思 路 先 生 于 2016 年 3 月 25 日 因 个 人 原 因 申 请 离 职, 导 致 董 事 人 数 低 于 5 人, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 周 怡 先 生 提 名 汪 嵩 杰 为 公 司 董 事 候 选 人, 任 职 期 限 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 一 届 董 事 会 任 期 届 满 之 日 止 汪 嵩 杰 生 生 基 本 情 况 如 下 : 汪 嵩 杰, 男,1984 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 5 / 9

6 权, 硕 士 学 历 未 持 有 公 司 股 份 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 2009 年 12 月 至 2010 年 4 月 就 职 于 杭 州 轻 通 博 科 自 动 化 技 术 有 限 公 司, 任 软 件 工 程 师 ; 2010 年 5 月 至 2012 年 5 月 就 职 于 杭 州 厚 达 自 动 化 系 统 有 限 公 司, 任 软 件 开 发 工 程 师 ; 2012 年 5 月 至 2012 年 12 月 就 职 于 杭 州 海 兴 电 力 科 技 有 限 公 司, 任 掌 机 上 位 机 系 统 主 管 ; 2012 年 12 月 至 今 就 职 于 本 公 司, 任 产 品 研 发 部 经 理 ( 九 ) 审 议 通 过 审 议 关 于 对 2015 年 度 发 生 的 偶 发 性 关 联 交 易 予 以 确 认 的 议 案 (1) 关 联 方 为 公 司 自 2015 年 3 月 18 日 至 2018 年 3 月 18 日 止 的 期 间 内 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 市 科 技 支 行 办 理 约 定 的 各 类 业 务 形 成 的 债 务 提 供 最 高 额 万 元 的 连 带 责 任 保 证 担 保 关 联 方 王 思 路 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 市 科 技 支 行 于 2015 年 3 月 18 6 / 9

7 日 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 : 科 技 2015 个 保 0025), 为 公 司 提 供 最 高 额 万 元 的 连 带 责 任 保 证 担 保 关 联 方 周 怡 戴 巧 亚 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 市 科 技 支 行 于 2015 年 3 月 18 日 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 : 科 技 2015 个 保 0026), 为 公 司 提 供 最 高 额 万 元 的 连 带 责 任 保 证 担 保 (2) 关 联 方 为 公 司 自 2015 年 8 月 12 日 至 2016 年 8 月 11 日 止 的 期 间 内 与 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行 办 理 约 定 的 各 类 业 务 形 成 的 债 务 提 供 最 高 额 万 元 担 保 关 联 方 周 怡 戴 巧 亚 与 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行 于 2015 年 8 月 12 日 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 :GX B), 为 公 司 提 供 最 高 额 万 元 的 连 带 责 任 保 证 担 保 实 际 控 制 人 周 怡 与 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行 于 2015 年 8 月 12 日 签 订 最 高 额 权 利 质 押 合 同 ( 编 号 :GX E), 将 其 持 有 的 1020 万 股 公 司 股 份 质 押 给 广 发 银 行 宁 波 分 行, 为 公 司 提 供 最 高 额 万 元 的 权 利 质 押 担 保 (3) 关 联 方 宁 波 好 品 佳 食 品 有 限 公 司 王 思 路 周 怡 梁 继 勇 为 公 司 提 供 自 2015 年 11 月 5 日 至 2016 年 11 月 4 日 止 的 期 间 内 与 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行 办 理 约 定 的 各 类 业 务 形 成 的 债 务 提 供 最 高 额 万 元 的 连 带 责 任 保 证 担 保 关 联 方 宁 波 好 品 佳 食 品 有 限 公 司 与 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行 于 2015 年 11 月 5 日 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 : 甬 园 区 SX ), 为 本 公 司 自 2015 年 11 月 5 日 至 2016 年 11 月 4 日 止 的 期 间 内 与 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行 办 理 约 定 的 各 类 业 务 形 成 的 债 务 提 供 最 高 额 7 / 9

8 万 元 的 连 带 责 任 保 证 担 保 ; 关 联 方 王 思 路 与 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行 于 2015 年 11 月 5 日 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 : 甬 园 区 SX ), 为 本 公 司 自 2015 年 11 月 5 日 至 2016 年 11 月 4 日 止 的 期 间 内 与 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行 办 理 约 定 的 各 类 业 务 形 成 的 债 务 提 供 最 高 额 万 元 的 连 带 责 任 保 证 担 保 ; 关 联 方 周 怡 与 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行 于 2015 年 11 月 5 日 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 : 甬 园 区 SX ), 为 本 公 司 自 2015 年 11 月 5 日 至 2016 年 11 月 4 日 止 的 期 间 内 与 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行 办 理 约 定 的 各 类 业 务 形 成 的 债 务 提 供 最 高 额 万 元 的 连 带 责 任 保 证 担 保 ; 关 联 方 梁 继 勇 与 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行 于 2015 年 11 月 5 日 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 : 甬 园 区 SX ), 为 本 公 司 自 2015 年 11 月 5 日 至 2016 年 11 月 4 日 止 的 期 间 内 与 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行 办 理 约 定 的 各 类 业 务 形 成 的 债 务 提 供 最 高 额 万 元 的 连 带 责 任 保 证 担 保 同 意 股 数 3,550,000 股, 占 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的 根 据 公 司 章 程 第 七 十 六 条 的 规 定 : 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 8 / 9

9 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 对 此 议 案 应 回 避 表 决 的 关 联 股 东 有 : 周 怡 王 思 路 梁 继 勇 宁 波 亿 畅 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 三 律 师 见 证 情 况 律 师 事 务 所 名 称 : 浙 江 和 义 观 达 律 师 事 务 所 律 师 姓 名 : 陈 勇 律 师 徐 洁 律 师 结 论 性 意 见 : 本 所 律 师 认 为, 公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 召 开 等 相 关 事 宜 符 合 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定 ; 出 席 会 议 人 员 的 资 格 召 集 人 资 格 及 会 议 主 持 人 资 格 合 法 有 效 ; 会 议 的 表 决 程 序 表 决 结 果 合 法 有 效 ; 公 司 本 次 股 东 大 会 决 议 合 法 有 效 四 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 经 与 会 董 事 监 事 召 集 人 主 持 人 记 录 人 签 字 确 认 的 宁 波 技 冠 智 能 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 记 录 ; ( 二 ) 经 与 会 股 东 签 字 确 认 的 宁 波 技 冠 智 能 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 决 议 ; ( 三 ) 浙 江 和 义 观 达 律 师 事 务 所 关 于 宁 波 技 冠 智 能 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 宁 波 技 冠 智 能 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 10 日 9 / 9

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