武汉华信高新技术股份有限公司

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1 公 告 编 号 : 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 华 信 5 主 办 券 商 : 招 商 证 券 武 汉 华 信 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 一 会 议 召 开 情 况 介 绍 武 汉 华 信 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 一 次 会 议 于 2016 年 4 月 7 日 以 电 子 邮 件 方 式 通 知 各 位 董 事, 于 2016 年 4 月 8 日 以 通 讯 方 式 召 开, 传 真 方 式 会 签 会 议 由 半 数 以 上 董 事 推 举 李 晓 明 先 生 主 持 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 到 董 事 9 人 本 次 会 议 的 召 开 符 合 公 司 法 证 券 法 及 公 司 章 程 的 规 定 二 会 议 表 决 议 案 的 基 本 情 况 和 表 决 情 况 会 议 审 议 通 过 了 如 下 议 案 : 议 案 一 : 审 议 通 过 关 于 选 举 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 长 副 董 事 长 的 议 案 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 公 司 董 事 会 须 选 举 董 事 长 一 名 副 董 事 长 一 名, 任 期 与 本 届 董 事 会 一 致 第 八 届 董 事 会 董 事 推 选 李 晓 明 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 长 ; 推 选 李 晓 伟 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 副 董 事 长 表 决 结 果 :9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权

2 公 告 编 号 : 议 案 二 : 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 的 议 案 根 据 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 因 任 期 届 满, 董 事 会 同 意 免 除 刘 创 先 生 原 总 经 理 一 职 经 董 事 长 提 名, 聘 任 李 晓 明 先 生 担 任 公 司 总 经 理 职 务, 任 期 与 本 届 董 事 会 一 致 表 决 结 果 :9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 案 三 : 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 议 案 根 据 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 因 任 期 届 满, 董 事 会 同 意 免 除 徐 锋 先 生 原 副 总 经 理 一 职 经 总 经 理 提 名, 聘 任 李 晓 伟 先 生 刘 斌 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 职 务, 任 期 与 本 届 董 事 会 一 致 表 决 结 果 :9 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 ; 议 案 四 : 审 议 通 过 董 事 会 战 略 委 员 会 实 施 细 则 详 见 附 件 一 表 决 结 果 :9 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 议 案 五 : 审 议 通 过 董 事 会 提 名 委 员 会 实 施 细 则 详 见 附 件 二 表 决 结 果 :9 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 议 案 六 : 审 议 通 过 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 实 施 细 则 详 见 附 件 三 表 决 结 果 :9 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 议 案 七 : 审 议 通 过 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 详 见 附 件 四 表 决 结 果 :9 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 议 案 八 : 审 议 通 过 关 于 专 门 委 员 会 成 员 组 成 的 议 案

3 公 告 编 号 : 根 据 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 公 司 董 事 会 设 立 战 略 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 计 委 员 会, 第 八 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 组 成 如 下 : 1 战 略 委 员 会 由 李 晓 明 李 晓 伟 金 荷 仙 组 成, 主 任 委 员 由 李 晓 明 担 任 ; 2 提 名 委 员 会 人 员 组 成 : 刘 斌 金 荷 仙 彭 和 平, 主 任 委 员 由 金 荷 仙 担 任 ; 3 薪 酬 与 考 核 委 员 会 人 员 组 成 : 李 晓 伟 丁 晓 东 金 荷 仙, 主 任 委 员 由 丁 晓 东 担 任 ; 4 审 计 委 员 会 人 员 组 成 : 丁 晓 东 彭 和 平 潘 军 标, 主 任 委 员 由 丁 晓 东 担 任 ; 上 述 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 委 员 的 任 期 与 本 届 董 事 会 一 致 表 决 结 果 :9 票 同 意 ;0 票 反 对 ;0 票 弃 权 议 案 九 : 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 经 董 事 长 提 名, 同 意 聘 任 严 琦 女 士 担 任 公 司 董 事 会 秘 书 职 务, 任 期 三 年, 与 本 届 董 事 会 一 致 表 决 结 果 :9 票 同 意 ;0 票 反 对 ;0 票 弃 权 议 案 十 : 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 财 务 总 监 的 议 案 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 经 总 经 理 提 名, 同 意 聘 任 李 友 谊 先 生 担 任 公 司 财 务 总 监 ( 即 财 务 负 责 人 ) 职 务, 任 期 三 年, 与 本 届 董 事 会 一 致 表 决 结 果 :9 票 同 意 ;0 票 反 对 ;0 票 弃 权 议 案 十 一 : 审 议 通 过 关 于 聘 请 证 券 事 务 代 表 的 议 案

4 公 告 编 号 : 同 意 聘 任 徐 迪 女 士 为 公 司 证 券 事 务 代 表, 任 期 三 年, 与 本 届 董 事 会 一 致 表 决 结 果 :9 票 同 意 ;0 票 反 对 ;0 票 弃 权 议 案 十 二 : 审 议 通 过 关 于 办 理 工 商 变 更 登 记 相 关 事 宜 的 议 案 同 意 根 据 上 述 议 案 的 审 议 结 果 及 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 授 权, 由 董 事 会 负 责 办 理 本 次 会 议 的 相 关 工 商 变 更 登 记 或 备 案 的 全 部 法 律 事 宜 表 决 结 果 :9 票 同 意 ;0 票 反 对 ;0 票 弃 权 三 备 查 文 件 经 与 会 董 事 签 字 确 认 的 董 事 会 决 议 武 汉 华 信 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 11 日

5 公 告 编 号 : 附 件 : 公 司 董 事 长 副 董 事 长 副 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 简 历 李 晓 明, 男,1974 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 学 历, 高 级 工 程 师 汇 绿 园 林 建 设 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 汇 绿 园 林 ) 创 始 人 之 一, 有 10 年 以 上 园 林 行 业 经 验 自 2010 年 起 历 任 汇 绿 园 林 执 行 董 事 总 经 理, 宁 波 汇 宁 执 行 董 事 总 经 理 现 任 武 汉 华 信 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 信 股 份 ) 董 事 长 宁 波 汇 宁 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事, 宁 波 市 北 仑 区 第 八 届 人 民 代 表 大 会 代 表, 宁 波 市 风 景 园 林 协 会 副 理 事 长, 宁 波 市 北 仑 区 建 筑 协 会 副 会 长 李 晓 明 先 生 为 我 公 司 实 际 控 制 人, 其 个 人 持 有 公 司 股 份 股, 占 总 股 本 %; 由 其 控 制 的 宁 波 汇 宁 投 资 有 限 公 司 持 有 公 司 股 份 股, 占 总 股 本 的 % 李 晓 伟, 男,1970 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 学 历, 高 级 工 程 师 2001 年 8 月 至 今 就 职 于 汇 绿 园 林, 现 任 汇 绿 园 林 执 行 董 事 总 经 理, 兼 任 宁 波 汇 宁 投 资 有 限 公 司 监 事, 江 西 汇 绿 生 态 苗 木 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理, 吉 水 汇 绿 生 态 苗 木 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理, 金 溪 汇 绿 生 态 苗 木 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 李 晓 伟 先 生 持 有 公 司 股 份 股, 占 总 股 本 % 刘 斌, 男,1977 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士, 高 级 工 程 师, 二 级 注 册 建 造 师 2000 年 5 月 至 2013 年 11 月, 曾 在 宁 波 滕 头 园 林 设 计 院 工 作, 曾 任 宁 波 滕 头 园 林 工 程 有 限 公 司 总 经 理 助 理 经 营 部 经 理, 浙 江 滕 头 园 林 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理, 宁 波 滕 头 园 林 设 计 院 有 限 公 司 院 长, 浙 江 滕 头 园 林 股 份 有 限 公 司 总 工 程 师 副 总 经 理 ; 2015 年 11 月 起 在 宁 波 天 河 水 生 态 科 技 股 份 有 限 公 司 任 职 刘 斌 先 生 未 持 有 公 司 股 份 严 琦, 女,1976 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 学 历, 二 级 人 力 资 源 管 理 师

6 公 告 编 号 : 自 2003 年 7 月 至 今 历 任 武 汉 华 信 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 战 略 发 展 中 心 证 券 投 资 中 心 经 理 助 理 证 券 事 务 代 表 董 事 会 秘 书 现 任 本 公 司 董 事 会 秘 书, 湖 北 绿 泉 苗 木 有 限 公 司 执 行 董 事, 孝 感 汇 绿 生 态 苗 木 有 限 公 司 执 行 董 事, 金 溪 华 信 生 态 苗 木 有 限 公 司 执 行 董 事, 宁 波 天 河 水 生 态 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 严 琦 女 士 未 持 有 公 司 股 份 李 友 谊, 男, 中 国 国 籍,1981 年 出 生, 大 学 学 历 曾 任 宁 波 乐 金 甬 兴 化 工 有 限 公 司 财 务 部 经 理 2011 年 4 月 至 今 就 职 于 汇 绿 园 林, 曾 担 任 汇 绿 园 林 财 务 部 经 理, 现 任 汇 绿 园 林 财 务 总 监, 兼 任 吉 水 汇 绿 生 态 苗 木 有 限 公 司 监 事, 金 溪 汇 绿 生 态 苗 木 有 限 公 司 监 事 李 友 谊 先 生 通 过 宁 波 晟 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 持 有 公 司 股 份 徐 迪, 女,1981 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 学 历, 工 程 师, 一 级 注 册 建 造 师 自 2012 年 至 今 就 职 于 汇 绿 园 林, 现 任 汇 绿 园 林 证 券 事 务 代 表 徐 迪 女 士 通 过 宁 波 晟 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 宁 波 汇 贤 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 间 接 持 有 公 司 股 份

7 武 汉 华 信 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 战 略 委 员 会 实 施 细 则 第 一 章 总 则 第 一 条 为 适 应 公 司 战 略 发 展 需 要, 增 强 公 司 核 心 竞 争 力, 确 定 公 司 发 展 规 划, 健 全 投 资 决 策 程 序, 加 强 决 策 科 学 性, 提 高 重 大 投 资 决 策 的 效 益 和 决 策 的 质 量, 完 善 公 司 治 理 结 构, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 公 司 章 程 等 规 定, 公 司 特 设 立 董 事 会 战 略 委 员 会, 并 制 定 本 实 施 细 则 第 二 条 董 事 会 战 略 委 员 会 是 董 事 会 按 照 股 东 大 会 决 议 设 立 的 专 门 工 作 机 构, 主 要 负 责 对 公 司 长 期 发 展 战 略 和 重 大 投 资 决 策 进 行 研 究 并 提 出 建 议 第 二 章 人 员 组 成 第 三 条 战 略 委 员 会 由 三 名 成 员 组 成, 其 中 应 至 少 包 括 一 名 独 立 董 事 第 四 条 战 略 委 员 会 委 员 由 董 事 长 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 或 者 全 体 董 事 的 三 分 之 一 提 名, 并 由 董 事 会 选 举 产 生 第 五 条 战 略 委 员 会 设 主 任 一 名, 由 董 事 长 担 任 第 六 条 战 略 委 员 会 任 期 与 董 事 会 任 期 一 致, 委 员 任 期 届 满, 连 选 可 以 连 任 期 间 如 有 委 员 不 再 担 任 公 司 董 事 职 务, 自 动 失 去 委 员 资 格, 并 由 委 员 会 根 据 上 述 规 定 补 足 委 员 人 数 第 七 条 战 略 委 员 会 因 委 员 辞 职 免 职 或 其 他 原 因 导 致 人 数 低 于 规 定 人 数 的 三 分 之 二 时, 公 司 董 事 会 应 及 时 增 补 新 的 委 员 人 选 在 战 略 委 员 会 人 数 未 达 到 规 定 人 数 的 三 分 之 二 以 前, 战 略 委 员 会 暂 停 行 使 本 实 施 细 则 规 定 的 职 权 第 八 条 战 略 委 员 会 可 以 下 设 工 作 小 组 1

8 第 三 章 职 责 权 限 第 九 条 战 略 委 员 会 的 主 要 职 责 权 限 : ( 一 ) 对 公 司 长 期 发 展 战 略 规 划 进 行 研 究 并 提 出 建 议 : ( 二 ) 对 规 定 须 经 董 事 会 批 准 的 重 大 投 资 融 资 方 案 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; ( 三 ) 对 规 定 须 经 董 事 会 批 准 的 重 大 资 本 运 作 资 产 经 营 项 目 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; ( 四 ) 对 其 他 影 响 公 司 发 展 的 重 大 事 项 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; ( 五 ) 对 以 上 事 项 的 实 施 进 行 检 查 ; ( 六 ) 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 第 十 条 战 略 委 员 会 对 董 事 会 负 责, 委 员 会 的 提 案 提 交 董 事 会 审 议 决 定 第 四 章 决 策 程 序 第 十 一 条 工 作 小 组 负 责 做 好 战 略 委 员 会 决 策 的 前 期 准 备 工 作, 提 供 公 司 有 关 方 面 的 资 料 : ( 一 ) 由 公 司 有 关 部 门 或 控 股 ( 参 股 ) 企 业 上 报 重 大 投 资 融 资 资 本 运 作 资 产 经 营 项 目 的 意 向 初 步 可 行 性 报 告 以 及 合 作 方 的 基 本 情 况 等 资 料 ; ( 二 ) 由 工 作 小 组 进 行 初 审, 提 出 立 项 意 见, 报 战 略 委 员 会 ; ( 三 ) 公 司 有 关 部 门 或 者 控 股 ( 参 股 ) 企 业 对 外 进 行 协 议 合 同 章 程 及 可 行 性 报 告 等 洽 谈 并 将 相 关 情 况 报 工 作 小 组 ; ( 四 ) 由 工 作 小 组 组 织 评 审, 向 战 略 委 员 会 提 交 正 式 提 案 第 十 二 条 战 略 委 员 会 根 据 工 作 小 组 的 提 案 召 开 会 议, 进 行 讨 论, 将 讨 论 结 果 提 交 董 事 会 第 五 章 议 事 规 则 第 十 三 条 战 略 委 员 会 每 年 至 少 召 开 一 次 会 议, 临 时 会 议 须 经 公 司 董 事 会 战 略 委 员 会 主 任 或 两 名 以 上 ( 含 两 名 ) 委 员 提 议 方 可 召 开 第 十 四 条 定 期 会 议 应 于 会 议 召 开 前 5 日 通 知 全 体 委 员, 临 时 会 议 议 应 于 会 议 召 开 前 1 日 ( 不 包 括 开 会 当 日 ) 发 出 会 议 通 知 会 议 由 主 任 委 员 主 持, 主 任 委 员 不 能 出 席 时 可 委 托 其 他 一 名 委 员 ( 独 立 董 事 ) 主 持 2

9 第 十 五 条 战 略 委 员 会 会 议 应 由 三 分 之 二 以 上 的 委 员 出 席 方 可 举 行 ; 每 一 名 委 员 有 一 票 的 表 决 权 ; 会 议 做 出 的 决 议, 必 须 经 全 体 委 员 的 过 半 数 通 过 第 十 六 条 战 略 委 员 会 会 议 表 决 方 式 为 举 手 表 决 或 投 票 表 决, 临 时 会 议 可 以 采 取 通 讯 表 决 的 方 式 召 开 第 十 七 条 战 略 委 员 会 召 开 会 议, 必 要 时 亦 可 邀 请 公 司 董 事 监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 列 席 会 议 第 十 八 条 如 有 必 要, 战 略 委 员 会 可 以 聘 请 中 介 机 构 为 其 决 策 提 供 专 业 意 见 第 十 九 条 战 略 委 员 会 会 议 的 召 开 程 序 表 决 方 式 和 会 议 通 过 的 议 案 必 须 遵 循 公 司 章 程 及 本 办 法 的 规 定 第 二 十 条 战 略 委 员 会 会 议 应 当 有 记 录, 出 席 会 议 的 委 员 应 当 在 会 议 记 录 上 签 名 ; 会 议 记 录 由 公 司 董 事 会 秘 书 保 存 第 二 十 一 条 战 略 委 员 会 会 议 通 过 的 议 案 及 表 决 结 果, 应 以 书 面 形 式 报 公 司 董 事 会 第 二 十 二 条 出 席 会 议 的 委 员 对 会 议 事 项 有 保 密 义 务, 不 得 擅 自 披 露 有 关 信 息 第 六 章 附 则 第 二 十 三 条 本 实 施 细 则 自 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 实 施 第 二 十 四 条 本 实 施 细 则 未 尽 事 宜, 按 国 家 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 执 行 ; 本 细 则 如 与 国 家 颁 布 的 法 律 法 规 或 经 合 法 程 序 修 改 后 的 公 司 章 程 相 抵 触 时, 按 国 家 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 执 行, 并 立 即 修 订, 报 董 事 会 审 议 通 过 第 二 十 五 条 本 细 则 解 释 权 归 属 公 司 董 事 会 武 汉 华 信 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 8 日 3

10 武 汉 华 信 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 实 施 细 则 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 公 司 领 导 人 员 的 产 生, 优 化 董 事 会 组 成, 完 善 公 司 治 理 结 构, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 公 司 章 程 等 有 关 规 定, 公 司 设 立 董 事 会 提 名 委 员 会, 并 制 定 本 议 事 规 则 第 二 条 董 事 会 提 名 委 员 会 是 董 事 会 按 照 股 东 大 会 决 议 设 立 的 专 门 工 作 机 构, 主 要 负 责 对 公 司 董 事 经 理 人 员 的 人 选 选 择 标 准 和 程 序 进 行 选 择 并 提 出 建 议, 直 接 对 董 事 会 负 责 第 二 章 人 员 组 成 第 三 条 提 名 委 员 会 委 员 由 三 名 董 事 组 成, 其 中, 独 立 董 事 占 多 数 第 四 条 提 名 委 员 会 委 员 由 董 事 长 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 或 全 体 董 事 的 三 分 之 一 提 名, 并 由 董 事 会 选 举 产 生 第 五 条 提 名 委 员 会 设 主 任 委 员 一 名, 由 独 立 董 事 担 任, 主 任 委 员 负 责 主 持 委 员 会 工 作 ; 主 任 委 员 在 委 员 内 选 举, 并 报 董 事 会 批 准 产 生 第 六 条 提 名 委 员 会 任 期 与 董 事 会 任 期 一 致, 委 员 任 期 届 满 连 选 可 以 连 任 期 间 如 有 委 员 不 再 任 董 事 职 务, 自 动 失 去 委 员 资 格, 由 委 员 会 根 据 上 述 第 三 至 第 五 条 规 定 补 足 委 员 人 数 第 七 条 提 名 委 员 会 日 常 工 作 联 络 及 会 议 组 织 工 作 责 成 相 关 部 门 负 责 第 三 章 职 责 权 限 第 八 条 提 名 委 员 会 的 主 要 职 责 权 限 是 : (1) 根 据 公 司 经 营 活 动 情 况 资 产 规 模 和 股 权 结 构 对 董 事 会 的 人 员 和 构 成 向 1

11 董 事 会 提 出 建 议 ; (2) 研 究 董 事 经 理 人 员 的 选 择 标 准 和 程 序, 并 向 董 事 会 提 出 建 议 ; (3) 广 泛 搜 寻 合 格 的 董 事 和 经 理 人 员 的 人 选 ; (4) 对 董 事 候 选 人 和 经 理 人 选 进 行 审 查 并 提 出 建 议 ; (5) 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 第 九 条 提 名 委 员 会 的 提 案 提 交 董 事 会 审 议 决 定 第 四 章 决 策 程 序 第 十 条 提 名 委 员 会 依 据 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 结 合 公 司 实 际, 研 究 公 司 董 事 经 理 人 员 的 当 选 条 件, 选 择 程 序 和 任 职 期 限, 形 成 决 定 后 提 交 董 事 会 通 过 第 十 一 条 董 事 经 理 人 员 的 选 聘 程 序 : (1) 提 名 委 员 会 应 积 极 与 有 关 部 门 进 行 交 流, 研 究 公 司 对 新 董 事 经 理 人 员 的 需 求 情 况, 并 形 成 书 面 材 料 ; (2) 提 名 委 员 会 可 在 本 公 司 控 股 企 业 内 部 及 其 人 才 市 场 等 广 泛 搜 寻 董 事 经 理 人 选 ; (3) 搜 寻 初 选 人 的 职 业 学 历 职 称 详 细 的 工 作 经 历 全 部 兼 职 等 情 况, 形 成 书 面 材 料 ; (4) 征 求 被 提 名 人 对 提 名 的 意 见 和 要 求, 未 被 提 名 人 同 意 前 不 能 将 其 作 为 董 事 经 理 人 选 ; (5) 召 集 提 名 委 员 会 会 议, 根 据 董 事 经 理 的 任 职 条 件, 对 初 选 人 员 进 行 资 格 审 查 ; (6) 在 选 举 新 的 董 事 和 聘 任 经 理 人 员 前 一 个 月 至 两 个 月, 向 董 事 会 提 出 董 事 候 选 人 和 新 聘 经 理 人 选 的 建 议 和 相 关 材 料 ; (7) 根 据 董 事 会 决 定 进 行 其 他 后 续 工 作 第 五 章 会 议 制 度 第 十 二 条 提 名 委 员 会 会 议 为 不 定 期 会 议, 根 据 需 要 和 委 员 会 委 员 的 提 议 举 行, 并 于 会 议 召 开 前 一 天 ( 不 含 会 议 当 天 ) 通 知 全 体 委 员, 会 议 由 主 任 委 员 主 持, 主 任 委 员 不 能 出 席 时 可 委 托 其 他 一 名 委 员 ( 独 立 董 事 ) 主 持 第 十 三 条 提 名 委 员 会 会 议 应 由 三 分 之 二 以 上 委 员 出 席 方 可 举 行 ; 每 一 名 委 员 有 一 2

12 票 表 决 权 ; 会 议 做 出 的 决 定, 必 须 经 全 体 委 员 过 半 数 通 过 第 十 四 条 提 名 委 员 会 会 议 表 决 方 式 为 举 手 表 决 或 投 票 表 决 ; 临 时 会 议 可 以 采 取 通 讯 表 决 的 方 式 召 开 第 十 五 条 提 名 委 员 会 会 议 必 要 时 可 邀 请 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 有 关 部 门 负 责 人 列 席 会 议 第 十 六 条 如 有 必 要, 提 名 委 员 会 可 以 聘 请 中 介 机 构 为 其 决 策 提 供 专 业 机 构, 费 用 由 公 司 支 付 第 十 七 条 提 名 委 员 会 会 议 的 召 开 程 序 表 决 方 式 和 会 议 通 过 的 议 案 必 须 遵 循 有 关 法 律 法 规, 公 司 章 程 及 本 规 则 的 规 定 第 十 八 条 提 名 委 员 会 会 议 应 有 记 录, 记 载 以 下 内 容 : 会 议 日 期 时 间 地 点 主 持 人 参 加 人 会 议 议 程 各 发 言 人 对 每 个 审 议 事 项 的 发 言 要 点 每 一 事 项 表 决 结 果, 出 席 会 议 的 委 员 应 在 会 议 记 录 上 签 名 ; 会 议 记 录 由 公 司 董 事 会 秘 书 室 保 存 第 十 九 条 提 名 委 员 会 会 议 的 议 案 及 表 决 结 果, 应 以 书 面 形 式 报 公 司 董 事 会 第 二 十 条 出 席 会 议 的 委 员 及 列 席 人 员 均 对 会 议 所 议 事 项 负 有 保 密 义 务, 不 得 擅 自 披 露 有 关 信 息 第 六 章 附 则 第 二 十 一 条 本 实 施 细 则 自 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 实 施 第 二 十 二 条 本 实 施 细 则 未 尽 事 宜, 按 国 家 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 执 行 ; 本 细 则 如 与 国 家 日 后 颁 布 的 法 律 法 规 或 经 合 法 程 序 修 改 后 的 公 司 章 程 相 抵 触 时, 按 国 家 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 执 行, 并 立 即 修 订, 报 董 事 会 审 议 通 过 第 二 十 三 条 本 细 则 解 释 权 归 属 公 司 董 事 会 武 汉 华 信 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 8 日 3

13 武 汉 华 信 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 实 施 细 则 第 一 章 总 则 第 一 条 为 进 一 步 建 立 健 全 公 司 董 事 ( 非 独 立 董 事 ) 及 高 级 管 理 人 员 的 考 核 和 薪 酬 管 理 制 度, 完 善 公 司 治 理 结 构, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 公 司 章 程 等 规 定, 公 司 特 设 立 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会, 并 制 定 本 实 施 细 则 第 二 条 薪 酬 与 考 核 委 员 会 是 董 事 会 按 照 股 东 大 会 决 议 设 立 的 专 门 工 作 机 构, 主 要 负 责 制 定 审 查 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 政 策 与 方 案, 负 责 制 定 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 考 核 标 准 并 进 行 考 核, 对 董 事 会 负 责 第 三 条 本 细 则 所 称 董 事 是 指 在 本 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事, 高 级 管 理 人 员 是 指 董 事 会 聘 任 的 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 等 第 二 章 人 员 组 成 第 四 条 薪 酬 与 考 核 委 员 会 由 三 名 成 员 组 成, 独 立 董 事 占 多 数 第 五 条 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 由 董 事 长 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 或 者 全 体 董 事 的 三 分 之 一 提 名, 并 由 董 事 会 选 举 产 生 第 六 条 薪 酬 与 考 核 委 员 会 设 主 任 委 员 一 名, 由 独 立 董 事 担 任, 负 责 主 持 委 员 会 的 工 作 主 任 委 员 在 委 员 内 选 举, 并 报 请 董 事 会 批 准 产 生 第 七 条 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 任 期 与 董 事 任 期 一 致, 委 员 任 期 届 满, 连 选 可 以 连 任 期 间 如 有 委 员 不 再 担 任 公 司 董 事 职 务, 自 动 失 去 委 员 资 格, 并 由 委 员 会 根 据 上 述 规 定 补 足 委 员 人 数 第 八 条 薪 酬 与 考 核 委 员 会 下 设 考 核 组, 专 门 负 责 提 供 被 考 评 人 员 的 有 关 资 料, 负 责 筹 备 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 并 执 行 薪 酬 与 考 核 委 员 会 的 有 关 决 议

14 第 三 章 职 责 权 限 第 九 条 薪 酬 与 考 核 委 员 会 的 主 要 职 责 权 限 : ( 一 ) 根 据 董 事 及 高 级 管 理 人 员 管 理 岗 位 的 主 要 范 围 职 责 重 要 性 以 及 社 会 相 关 岗 位 的 薪 酬 水 平 制 定 薪 酬 计 划 或 方 案 ; ( 二 ) 薪 酬 计 划 方 案 主 要 包 括 但 不 限 于 : 绩 效 评 价 标 准 程 序 及 主 要 评 价 体 系, 奖 励 和 惩 罚 的 主 要 方 案 和 制 度 等 ; ( 三 ) 审 查 公 司 非 独 立 董 事 及 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 情 况 并 对 其 进 行 年 度 绩 效 考 评 ; ( 四 ) 负 责 对 公 司 薪 酬 制 度 执 行 情 况 进 行 监 督 ; ( 五 ) 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 第 十 条 董 事 会 有 权 否 决 损 害 股 东 利 益 的 薪 酬 计 划 或 方 案 第 十 一 条 薪 酬 与 考 核 委 员 会 提 出 的 公 司 董 事 的 薪 酬 计 划, 须 报 经 董 事 会 同 意 后, 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 后 方 可 实 施 公 司 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 分 配 方 案 须 报 董 事 会 批 准 第 四 章 决 策 程 序 第 十 二 条 薪 酬 与 考 核 委 员 会 下 设 的 工 作 小 组 负 责 做 好 薪 酬 与 考 核 委 员 会 决 策 的 前 期 准 备 工 作, 提 供 公 司 有 关 方 面 的 资 料 : ( 一 ) 提 供 公 司 主 要 财 务 指 标 和 经 营 指 标 完 成 情 况 ; ( 二 ) 公 司 高 级 管 理 人 员 分 管 工 作 范 围 及 主 要 职 责 情 况 ; ( 三 ) 提 供 董 事 及 高 级 管 理 人 员 业 绩 考 评 体 系 中 涉 及 指 标 的 完 成 情 况 ; ( 四 ) 提 供 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 业 务 创 新 能 力 和 创 利 能 力 的 经 营 绩 效 情 况 ; ( 五 ) 提 供 公 司 薪 酬 分 配 计 划 和 分 配 方 式 的 有 关 测 算 依 据 第 十 三 条 薪 酬 与 考 核 委 员 会 对 董 事 和 高 级 管 理 人 员 考 评 程 序 : ( 一 ) 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 向 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 作 述 职 和 自 我 评 价 ; ( 二 ) 薪 酬 与 考 核 委 员 会 按 绩 效 评 价 标 准 和 程 序, 对 董 事 及 高 级 管 理 人 员 进 行 绩 效 评 价 ; ( 三 ) 根 据 岗 位 绩 效 评 价 结 果 及 薪 酬 分 配 政 策, 提 出 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 报

15 酬 数 额 和 奖 励 方 式, 表 决 通 过 后 报 公 司 董 事 会 第 五 章 议 事 规 则 第 十 四 条 薪 酬 与 考 核 委 员 会 每 年 至 少 召 开 两 次 会 议, 并 于 会 议 召 开 前 5 日 通 知 全 体 委 员, 临 时 会 议 应 于 会 议 召 开 前 1 日 ( 不 包 括 开 会 当 日 ) 通 知 全 体 委 员 会 议 由 主 任 委 员 主 持, 主 任 委 员 不 能 出 席 可 委 托 其 他 一 名 委 员 ( 独 立 董 事 ) 主 持 第 十 五 条 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 应 由 三 分 之 二 以 上 的 委 员 出 席 方 可 举 行 ; 每 一 名 委 员 有 一 票 的 表 决 权, 会 议 做 出 的 决 议, 必 须 经 全 体 委 员 的 过 半 数 通 过 第 十 六 条 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 表 决 方 式 为 举 手 表 决 或 投 票 表 决, 临 时 会 议 可 以 采 取 通 讯 表 决 的 方 式 召 开 第 十 七 条 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 必 要 时 可 以 邀 请 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 列 席 会 议 第 十 八 条 如 有 必 要, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 可 以 聘 请 中 介 机 构 为 其 决 策 提 供 专 业 意 见 第 十 九 条 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 讨 论 有 关 委 员 会 成 员 的 议 题 时, 当 事 人 应 回 避 第 二 十 条 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 的 召 开 程 序 表 决 方 式 和 会 议 通 过 的 薪 酬 政 策 与 分 配 方 案 必 须 遵 循 本 办 法 的 规 定 第 二 十 一 条 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 应 当 有 记 录, 出 席 会 议 的 委 员 应 当 在 会 议 记 录 上 签 名 ; 会 议 记 录 由 公 司 董 事 会 秘 书 保 存 第 二 十 二 条 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 通 过 的 议 案 及 表 决 结 果, 应 以 书 面 形 式 报 公 司 董 事 会 第 二 十 三 条 出 席 会 议 的 委 员 均 对 会 议 所 议 事 项 有 保 密 义 务, 不 得 擅 自 披 露 有 关 信 息

16 第 六 章 附 则 第 二 十 四 条 本 实 施 细 则 自 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 施 行 第 二 十 五 条 本 实 施 细 则 未 尽 事 宜, 按 国 家 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 执 行, 本 细 则 如 与 国 家 颁 布 的 法 律 法 规 或 经 合 法 程 序 修 改 后 的 公 司 章 程 相 抵 触 时, 按 国 家 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 执 行, 并 立 即 修 订, 报 董 事 会 审 议 通 过 第 二 十 六 条 本 细 则 解 释 权 归 属 公 司 董 事 会 武 汉 华 信 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 8 日

17 武 汉 华 信 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 第 一 章 总 则 第 一 条 为 强 化 董 事 会 决 策 功 能, 做 到 事 前 审 计 专 业 审 计, 确 保 董 事 会 对 经 理 层 的 有 效 监 督, 完 善 公 司 治 理 结 构, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 公 司 章 程 等 规 定, 公 司 特 设 立 董 事 会 审 计 委 员 会, 并 制 定 本 实 施 细 则 第 二 条 董 事 会 审 计 委 员 会 是 董 事 会 按 照 股 东 大 会 决 议 设 立 的 专 门 工 作 机 构 ; 主 要 负 责 公 司 内 外 部 审 计 的 沟 通 监 督 和 核 查 工 作 第 二 章 人 员 组 成 第 三 条 审 计 委 员 会 由 三 名 成 员 组 成, 独 立 董 事 占 多 数, 至 少 有 一 名 独 立 董 事 为 会 计 专 业 人 士 第 四 条 审 计 委 员 会 委 员 由 董 事 长 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 或 者 全 体 董 事 的 三 分 之 一 提 名, 并 由 董 事 会 选 举 产 生 第 五 条 审 计 委 员 会 设 主 任 委 员 一 名, 由 独 立 董 事 担 任, 负 责 主 持 委 员 会 工 作 主 任 委 员 在 委 员 内 选 举, 并 报 请 董 事 会 批 准 产 生 第 六 条 审 计 委 员 会 任 期 与 董 事 会 一 致, 委 员 任 期 届 满, 连 选 可 以 连 任 期 间 如 有 委 员 不 再 担 任 公 司 董 事 职 务, 自 动 失 去 委 员 资 格, 并 由 委 员 会 根 据 上 述 规 定 补 足 委 员 人 数 第 七 条 审 计 委 员 会 下 设 工 作 小 组 为 日 常 办 事 机 构 第 三 章 职 责 权 限 第 八 条 审 计 委 员 会 的 主 要 职 责 权 限 : ( 一 ) 提 议 聘 请 或 更 换 外 部 审 计 机 构 ; 1

18 ( 二 ) 监 督 公 司 的 内 部 审 计 制 度 及 其 实 施 ; ( 三 ) 负 责 内 部 审 计 与 外 部 审 计 之 间 的 沟 通 ; ( 四 ) 审 核 公 司 的 财 务 信 息 及 其 披 露 ; ( 五 ) 审 查 公 司 内 控 制 度, 对 重 大 关 联 交 易 进 行 审 计 ; ( 六 ) 公 司 董 事 会 授 予 的 其 他 事 宜 第 九 条 审 计 委 员 会 对 董 事 会 负 责, 委 员 会 的 提 案 提 交 董 事 会 审 议 决 定 审 计 委 员 会 应 配 合 监 事 会 的 审 计 活 动 第 四 章 决 策 程 序 第 十 条 审 计 工 作 组 负 责 做 好 审 计 委 员 会 决 策 的 前 期 准 备 工 作, 提 供 公 司 有 关 书 面 资 料 : ( 一 ) 公 司 相 关 财 务 报 告 ; ( 二 ) 内 外 部 审 计 机 构 的 工 作 报 告 ; ( 三 ) 外 部 审 计 合 同 及 相 关 工 作 报 告 ; ( 四 ) 公 司 对 外 披 露 信 息 情 况 ; ( 五 ) 公 司 重 大 关 联 交 易 审 计 报 告 ; ( 六 ) 其 他 相 关 事 宜 第 十 一 条 审 计 委 员 会 会 议 对 工 作 小 组 提 供 的 报 告 进 行 评 议, 并 将 相 关 材 料 呈 报 董 事 会 讨 论 ; ( 一 ) 外 部 审 计 机 构 工 作 评 价, 外 部 审 计 机 构 的 聘 请 及 更 换 ; ( 二 ) 公 司 财 务 报 告 是 否 全 面 真 实 ; ( 三 ) 公 司 对 外 披 露 的 财 务 报 告 等 信 息 是 否 客 观 真 实, 公 司 重 大 关 联 交 易 是 否 合 乎 相 关 法 律 法 规 ; ( 四 ) 公 司 财 务 部 门 审 计 部 门 包 括 其 负 责 人 的 工 作 评 价 ; ( 五 ) 其 他 相 关 事 宜 第 五 章 议 事 规 则 第 十 二 条 审 计 委 员 会 会 议 分 为 例 会 和 临 时 会 议, 例 会 每 年 至 少 召 开 二 次, 每 2

19 半 年 召 开 一 次, 临 时 会 议 由 审 计 委 员 会 委 员 提 议 召 开 例 会 应 于 会 议 召 开 前 5 日 通 知 全 体 委 员, 临 时 会 议 应 于 会 议 召 开 前 1 日 ( 不 包 括 开 会 当 日 ) 通 知 全 体 委 员 会 议 由 主 任 委 员 主 持, 主 任 委 员 不 能 出 席 时 可 委 托 其 他 一 名 委 员 主 持 第 十 三 条 审 计 委 员 会 会 议 应 由 三 分 之 二 以 上 的 委 员 出 席 方 可 举 行 ; 每 一 名 委 员 有 一 票 的 表 决 权 ; 会 议 做 出 的 决 议, 必 须 经 全 体 委 员 的 过 半 数 通 过 第 十 四 条 审 计 委 员 会 会 议 表 决 方 式 为 举 手 表 决 或 投 票 表 决 ; 临 时 会 议 可 以 采 取 通 讯 表 决 的 方 式 召 开 第 十 五 条 审 计 成 员 可 列 席 审 计 委 员 会 会 议, 必 要 时 亦 可 邀 请 公 司 董 事 监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 列 席 会 议 第 十 六 条 如 有 必 要, 审 计 委 员 会 可 以 聘 请 中 介 机 构 为 其 决 策 提 供 专 业 意 见, 费 用 由 公 司 支 付 第 十 七 条 审 计 委 员 会 会 议 的 召 开 程 序 表 决 方 式 和 会 议 通 过 的 议 案 必 须 遵 循 有 关 法 律 法 规 公 司 章 程 及 本 办 法 的 规 定 第 十 八 条 审 计 委 员 会 会 议 应 当 有 记 录, 出 席 会 议 的 委 员 应 当 在 会 议 记 录 上 签 名 ; 会 议 记 录 由 公 司 董 事 会 秘 书 保 存 第 十 九 条 审 计 委 员 会 会 议 通 过 的 议 案 及 表 决 结 果, 应 以 书 面 形 式 报 公 司 董 事 会 第 二 十 条 出 席 会 议 的 委 员 均 对 会 议 所 议 事 项 有 保 密 义 务, 不 得 擅 自 披 露 有 关 信 息 第 六 章 附 则 第 二 十 一 条 本 实 施 细 则 自 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 实 施 第 二 十 二 条 本 条 实 施 细 则 未 尽 事 宜, 按 国 家 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 执 行 ; 本 细 则 如 与 国 家 颁 布 的 法 律 法 规 或 经 合 法 程 序 修 改 后 的 公 司 章 程 相 抵 触 时, 按 国 家 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 执 行, 并 立 即 修 3

20 订, 报 董 事 会 审 议 通 过 第 二 十 三 条 本 细 则 解 释 权 归 属 公 司 董 事 会 武 汉 华 信 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 8 日 4

( 一 ) 审 议 通 过 审 议 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 总 结 2015 年 公 司 总 体 经 营 管 理 情 况 公 司 董 事 会 日 常 工 作 情 况, 制 定 2016 年 工 作 任 务 目 标 ( 二 ) 审 议 通 过 审 议 2015 年 度 监 事 会

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