公 告 编 号 : 公 司 年 度 大 事 记 大 唐 融 合 通 过 CMMI3 评 估, 获 得 信 息 系 统 集 成 及 服 务 二 级 资 质 2015 年 1 月, 大 唐 融 合 在 历 时 5 天 的 评 估 工 作 中, 以 17 个 过 程 域 全 部 满 足 (

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1 公 告 编 号 : 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 大 唐 融 合 主 办 券 商 : 中 山 证 券 大 唐 融 合 NEEQ : 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 Datang Telecom Convergence Communications Co.,Ltd. 年 度 报 告 第 1 页, 共 131 页 2015

2 公 告 编 号 : 公 司 年 度 大 事 记 大 唐 融 合 通 过 CMMI3 评 估, 获 得 信 息 系 统 集 成 及 服 务 二 级 资 质 2015 年 1 月, 大 唐 融 合 在 历 时 5 天 的 评 估 工 作 中, 以 17 个 过 程 域 全 部 满 足 ( Satisfied ) 的 优 异 成 绩 通 过 CMMI 三 级 的 评 估 ;2015 年 11 月, 大 唐 融 合 获 得 信 息 系 统 集 成 及 服 务 二 级 资 质, 标 志 着 公 司 软 硬 件 开 发 系 统 集 成 和 服 务 领 域 等 方 面 再 上 新 台 阶, 有 利 于 公 司 提 高 参 与 市 场 竞 争 的 能 力, 对 公 司 发 展 有 积 极 影 响 客 服 产 品 荣 获 CCBN2015 创 新 优 秀 奖, 大 唐 融 合 与 湖 北 广 电 签 署 战 略 合 作 协 议, 探 索 广 电 新 媒 体 业 务 2015 年 3 月, 大 唐 融 合 广 电 客 服 产 品 荣 获 CCBN2015 创 新 优 秀 奖, 此 款 产 品 是 大 唐 融 合 完 全 自 主 创 新 自 主 研 发 的 广 电 客 服 解 决 方 案, 浓 缩 了 大 唐 融 合 十 余 年 来 专 业 技 术 服 务 的 精 华 ;2015 年 11 月, 大 唐 融 合 与 湖 北 广 电 签 署 战 略 合 作 框 架 协 议, 共 同 探 索 广 电 新 媒 体 业 务, 打 造 共 赢 智 慧 广 电 新 格 局 挂 牌 新 三 板, 迈 向 新 征 程 2015 年 7 月 10 日, 大 唐 融 合 获 得 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 批 准 同 意 挂 牌, 并 于 2015 年 7 月 30 日 正 式 挂 牌, 证 券 简 称 : 大 唐 融 合, 证 券 代 码 :833035, 成 为 广 电 行 业 运 营 支 撑 系 统 领 域 第 一 股 第 2 页, 共 131 页

3 公 告 编 号 : 大 唐 融 合 协 办 中 国 制 造 2025 无 锡 峰 会, 大 唐 智 能 制 造 产 业 园 被 评 为 龙 头 企 业 生 态 圈 2015 年 9 月, 大 唐 融 合 在 无 锡 召 开 的 第 一 届 中 国 制 造 2025 峰 会 上, 大 唐 智 能 制 造 产 业 园 正 式 揭 牌 ;2015 年 12 月, 大 唐 智 能 制 造 产 业 园 被 无 锡 市 政 府 评 为 龙 头 企 业 生 态 圈 大 唐 融 合 荣 膺 2015 年 度 呼 叫 中 心 示 范 企 业 2015 年 度 IT 服 务 领 军 企 业 2015 年 10 月, 大 唐 融 合 获 得 2015 年 度 呼 叫 中 心 示 范 企 业 奖, 并 在 颁 奖 现 场 得 到 了 行 业 专 家 和 用 户 的 一 致 好 评, 彰 显 了 公 司 在 呼 叫 中 心 这 个 专 业 细 分 领 域 的 技 术 实 力 ;10 月, 大 唐 融 合 荣 膺 2015 年 度 中 国 IT 服 务 领 军 企 业, 进 一 步 奠 定 了 公 司 在 行 业 内 的 领 导 地 位 大 唐 融 合 践 行 社 会 责 任, 成 就 央 企 扶 贫 典 范 大 唐 融 合 与 河 南 省 沈 丘 县 举 行 扶 贫 项 目 签 约, 成 立 大 唐 融 合 沈 丘 BPO 运 营 基 地, 双 方 将 坚 持 高 标 准 规 划 高 起 点 建 设 高 质 量 管 理 高 效 能 运 作, 促 进 该 项 目 当 年 投 产 当 年 创 收 ; 该 项 目 不 仅 为 央 企 扶 贫 创 造 了 典 范, 并 且 践 行 了 社 会 责 任, 成 为 帮 助 加 快 沈 丘 乃 至 周 口 地 区 信 息 化 建 设 促 进 经 济 社 会 又 快 又 好 发 展 的 重 要 举 措 第 3 页, 共 131 页

4 公 告 编 号 : 致 投 资 者 的 信 我 谨 代 表 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 董 事 会, 向 全 体 投 资 者 呈 报 大 唐 融 合 2015 年 年 度 报 告, 汇 报 公 司 一 年 来 的 工 作 业 绩 及 持 续 经 营 能 力, 展 望 2016 年 的 使 命 与 前 景 2015 年 度, 在 经 济 下 滑 的 趋 势 背 景 下, 公 司 在 董 事 会 和 全 体 员 工 的 共 同 努 力 下, 取 得 了 较 好 的 经 营 业 绩 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 万 元, 同 比 增 长 40.70%; 实 现 净 利 润 万 元, 同 比 增 长 56.83%; 截 止 报 告 期 末, 公 司 总 资 产 净 资 产 分 别 为 万 元 万 元, 较 上 年 同 期 分 别 增 长 55.19% 33.97% 报 告 期 内, 公 司 进 行 了 卓 有 成 效 的 产 业 结 构 调 整 和 盈 利 模 式 优 化, 经 过 一 年 的 运 行 和 完 善, 逐 渐 趋 于 成 熟, 取 得 了 较 好 的 效 果, 公 司 业 绩 实 现 了 跨 越 式 增 长 2015 年 7 月 30 日, 公 司 成 功 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌, 步 入 产 业 经 营 和 资 本 运 作 双 轮 驱 动 的 发 展 新 阶 段 大 唐 融 合 将 以 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 为 新 起 点, 开 始 第 二 次 创 业 按 照 公 司 十 三 五 期 间 制 定 的 3335 发 展 战 略 规 划, 公 司 将 以 联 络 中 心 业 务 板 块 三 网 融 合 业 务 板 块 智 能 制 造 业 务 板 块 为 重 点 专 注 领 域, 以 云 平 台 运 营 资 本 平 台 运 营 产 业 生 态 圈 运 营 为 核 心 运 营 能 力, 以 云 计 算 大 数 据 物 联 网 为 重 要 技 术 方 向, 不 断 加 强 战 略 管 控 创 新 管 理 财 务 管 理 人 才 激 励 品 牌 管 理, 积 极 推 进 公 司 业 务 转 型, 通 过 资 源 整 合 积 极 寻 求 和 优 化 产 业 链 纵 深 发 展 的 商 业 模 式, 从 而 实 现 公 司 业 务 的 规 模 化 和 跨 越 式 发 展, 全 面 促 进 公 司 价 值 提 升 大 唐 融 合 将 通 过 品 牌 号 召 力 资 源 整 合 能 力, 以 解 决 方 案 和 运 营 服 务 为 两 大 抓 手, 在 专 业 领 域 内 深 入 贯 彻 深 耕 主 业 培 育 创 新 整 合 资 源 价 值 飞 跃 的 发 展 方 针, 实 现 公 司 十 三 五 期 间 的 发 展 愿 景 目 标, 即 具 备 社 会 投 资 双 重 价 值 的 行 业 综 合 服 务 商 尊 敬 的 各 位 投 资 者, 我 们 长 期 以 来 经 营 企 业 的 核 心 价 值 观 是 以 人 为 本, 社 会 责 任, 我 们 将 继 续 深 化 和 践 行 以 三 不 精 神 和 五 同 主 张 为 内 涵 的 企 业 文 化 建 设 未 来 的 成 功 来 源 于 富 有 洞 见 的 战 略, 来 源 于 公 司 全 体 员 工 的 团 结 协 作 和 共 同 奋 斗, 来 源 于 时 不 我 待 的 自 身 持 续 发 展 要 求, 来 源 于 各 方 合 作 伙 伴 的 支 持 2016 年 我 们 将 继 续 深 化 落 实 公 司 的 十 三 五 战 略, 实 现 公 司 跨 越 式 发 展, 以 优 秀 的 业 绩 回 报 各 位 投 资 者! 大 唐 融 合 董 事 长 兼 总 经 理 : 孙 绍 利 第 4 页, 共 131 页

5 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 9 第 二 节 公 司 概 况 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 5 页, 共 131 页

6 释 义 释 义 项 目 公 司 本 公 司 大 唐 融 合 高 鸿 股 份 大 唐 高 鸿 股 份 控 股 股 东 大 唐 电 信 集 团 哈 尔 滨 融 合 哈 尔 滨 子 公 司 无 锡 融 合 无 锡 子 公 司 河 南 融 合 河 南 子 公 司 融 恒 融 恒 投 资 融 正 融 正 投 资 康 融 道 投 资 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 三 会 公 司 章 程 业 务 规 则 全 国 股 份 转 让 系 统 股 转 系 统 中 山 证 券 主 办 券 商 会 计 师 事 务 所 释 义 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 大 唐 电 信 科 技 产 业 集 团 大 唐 融 合 ( 哈 尔 滨 ) 云 数 科 技 有 限 公 司 大 唐 融 合 通 信 技 术 无 锡 有 限 公 司 大 唐 融 合 ( 河 南 ) 信 息 服 务 有 限 公 司 北 京 融 恒 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 融 正 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 康 融 道 ( 北 京 ) 投 资 控 股 有 限 公 司 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 董 事 会 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 监 事 会 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 第 6 页, 共 131 页

7 律 师 事 务 北 京 市 海 润 律 师 事 务 所 所 报 告 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 元 人 民 币 元 广 电 广 播 电 视 呼 叫 中 心 是 充 分 利 用 现 代 通 讯 与 计 算 机 技 术, 可 以 自 动 灵 活 地 处 理 大 量 各 呼 叫 中 心 种 不 同 的 电 话 呼 入 和 呼 出 业 务 和 服 务 的 运 营 操 作 场 所 运 营 支 撑 系 统 (Operation Support System) 指 向 电 信 数 据 通 讯 和 其 它 OSS 网 络 服 务 提 供 商 提 供 业 务 支 持 的 一 套 软 件 系 统 业 务 支 撑 管 理 系 统 (Business Support System), 电 话 公 司 或 电 信 运 营 商 BSS 通 过 该 系 统 能 对 用 户 执 行 相 应 业 务 操 作 业 务 支 撑 系 统 和 运 营 支 撑 系 统 (OSS) 通 常 集 成 在 一 起 为 用 户 提 供 各 式 的 端 到 端 的 服 务 管 理 支 撑 系 统 (Management Support System), 作 为 电 信 运 营 商 信 息 化 系 统 的 三 个 系 统 之 一, 是 为 了 应 对 不 断 变 化 的 市 场 和 自 身 的 发 展 而 创 建 的 一 MSS 种 先 进 的 管 理 平 台, 其 承 担 着 提 供 管 理 信 息 促 进 企 业 管 理 流 程 的 自 动 化 提 供 共 享 服 务 和 实 现 虚 拟 团 队 等 重 要 任 务, 同 时 它 也 是 企 业 信 息 化 的 基 础 企 业 级 数 据 架 构 (Enterprise Data Architects) 是 一 种 面 向 经 营 分 析 决 EDA 策 和 信 息 数 据 管 理 的 经 营 分 析 和 决 策 支 持 系 统 利 用 局 部 网 络 或 互 联 网 等 通 信 技 术 把 传 感 器 控 制 器 机 器 人 员 和 物 等 物 联 网 通 过 新 的 方 式 联 在 一 起, 形 成 人 与 物 物 与 物 相 联, 实 现 信 息 化 远 程 管 理 控 制 和 智 能 化 的 网 络 商 务 流 程 外 包 (Business Process Outsourcing) 业 务, 指 企 业 将 一 些 重 BPO 业 务 复 性 的 非 核 心 或 核 心 业 务 流 程 外 包 给 供 应 商 的 业 务 O2O 电 子 商 务 CRM 中 间 件 CTI SaaS CMMI 线 上 到 线 下 (Online To Offline),O2O 电 子 商 务 即 Online 线 上 网 店 Offline 线 下 消 费, 商 家 通 过 免 费 开 网 店 将 商 家 信 息 商 品 信 息 等 展 现 给 消 费 者, 消 费 者 在 线 上 进 行 筛 选 服 务, 并 支 付, 线 下 进 行 消 费 验 证 和 消 费 体 验 客 户 关 系 管 理 (Customer Relationship Management), 是 利 用 信 息 科 学 技 术, 实 现 市 场 营 销 销 售 服 务 等 活 动 自 动 化, 使 企 业 能 更 高 效 地 为 客 户 提 供 满 意 周 到 的 服 务, 以 提 高 客 户 满 意 度 忠 诚 度 为 目 的 的 一 种 管 理 经 营 方 式 客 户 关 系 管 理 既 是 一 种 管 理 理 念, 又 是 一 种 软 件 技 术 以 客 户 为 中 心 的 管 理 理 念 是 CRM 实 施 的 基 础 是 一 种 独 立 的 系 统 软 件 或 服 务 程 序, 分 布 式 应 用 软 件 借 助 这 种 软 件 在 不 同 的 系 统 之 间 共 享 资 源 计 算 机 电 信 集 成 技 术 (Computer Telecommunication Integration), 是 将 计 算 机 技 术 应 用 到 电 话 系 统 中, 能 够 自 动 地 对 电 话 语 音 传 真 电 子 邮 件 等 多 种 形 式 的 信 息 媒 体 进 行 识 别 处 理, 并 通 过 预 定 的 规 则 建 立 有 关 的 会 话 连 接, 向 提 供 相 应 的 语 音 人 工 等 多 种 服 务 软 件 即 服 务 (Software-as-a-service), 它 是 一 种 通 过 Internet 提 供 软 件 的 模 式, 厂 商 将 应 用 软 件 统 一 部 署 在 自 己 的 服 务 器 上, 客 户 可 以 根 据 自 己 实 际 需 求, 通 过 互 联 网 向 厂 商 定 购 所 需 的 应 用 软 件 服 务, 按 定 购 的 服 务 多 少 和 时 间 长 短 向 厂 商 支 付 费 用, 并 通 过 互 联 网 获 得 厂 商 提 供 的 服 务 软 件 能 力 成 熟 度 模 型 集 成 (Capability Maturity Model Integration), 是 美 国 国 防 部 的 一 个 设 想,1994 年 由 美 国 国 防 部 (United States Department of Defense) 与 卡 内 基 - 梅 隆 大 学 (Carnegie-Mellon 第 7 页, 共 131 页

8 University) 下 的 软 件 工 程 研 究 中 心 (Software Engineering Institute, SEISM) 以 及 美 国 国 防 工 业 协 会 (National Defense Industrial Association) 共 同 开 发 和 研 制 的, 他 们 计 划 把 现 在 所 有 现 存 实 施 的 与 即 将 被 发 展 出 来 的 各 种 能 力 成 熟 度 模 型, 集 成 到 一 个 框 架 中 去, 申 请 此 认 证 的 前 提 条 件 是 该 企 业 具 有 有 效 的 软 件 企 业 认 定 证 书 网 络 电 话 (Voice over Internet Protocol), 是 将 模 拟 信 号 (Voice) 数 VOIP 字 化, 以 数 据 封 包 (Data Packet) 的 形 式 在 IP 网 络 (IP Network) 上 做 实 时 传 递 是 基 于 互 联 网 的 相 关 服 务 的 增 加 使 用 和 交 付 模 式, 通 常 涉 及 通 过 互 联 网 云 服 务 来 提 供 动 态 易 扩 展 且 经 常 是 虚 拟 化 的 资 源 云 是 网 络 互 联 网 的 一 种 比 喻 说 法 云 计 算 是 一 种 按 使 用 量 付 费 的 模 式, 这 种 模 式 提 供 可 用 的 便 捷 的 按 需 的 网 络 访 问, 进 入 可 配 置 的 计 算 资 源 共 享 池 ( 资 源 包 括 网 络 服 务 器 存 云 计 算 储 应 用 软 件 和 服 务 等 ), 这 些 资 源 能 够 被 快 速 提 供, 只 需 投 入 很 少 的 管 理 工 作, 或 与 服 务 供 应 商 进 行 很 少 的 交 互 公 司 自 行 研 发 的 集 融 合 通 信 平 台 CTI 中 间 件 和 外 围 应 用 于 一 体 的 IP 呼 叫 CCOne 中 心 平 台 CCPS 呼 叫 中 心 业 务 公 司 自 行 研 发 的 呼 叫 中 心 业 务 支 持 系 统 支 撑 系 统 信 息 和 通 信 技 术 (Information and Communication Technology), 是 电 信 服 务 信 息 服 务 IT 服 务 及 应 用 的 有 机 结 合, 这 种 表 述 更 能 全 面 准 确 地 反 ICT 映 支 撑 信 息 社 会 发 展 的 通 信 方 式, 同 时 也 反 映 了 电 信 在 信 息 时 代 自 身 职 能 和 使 命 的 演 进 第 8 页, 共 131 页

9 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 1. 供 应 商 及 客 户 相 对 集 中 的 风 险 2. 财 务 风 险 3. 政 府 补 助 依 赖 风 险 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 报 告 期 内, 公 司 的 主 要 原 材 料 为 服 务 器 和 计 算 机 等 硬 件 材 料, 采 购 服 务 器 金 额 及 向 公 司 前 五 大 供 应 商 采 购 原 材 料 比 例 较 高 如 果 公 司 主 要 供 应 商 的 经 营 环 境 生 产 状 况 发 生 重 大 变 化, 或 对 公 司 生 产 经 营 活 动 产 生 一 定 的 影 响 报 告 期 内, 公 司 对 前 五 名 客 户 销 售 金 额 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 较 高 公 司 直 接 或 间 接 向 广 电 政 府 机 构 交 通 教 育 医 疗 卫 生 O2O 电 子 商 务 等 领 域 提 供 产 品, 最 终 需 求 较 为 稳 定 且 客 户 整 体 商 业 信 誉 良 好 但 若 部 分 客 户 因 政 策 变 化 或 经 营 情 况 变 化 从 而 降 低 对 公 司 产 品 和 服 务 的 采 购, 或 对 公 司 未 来 营 业 收 入 增 长 产 生 一 定 影 响 报 告 期 内, 公 司 存 在 业 务 快 速 发 展 导 致 的 应 收 账 款 回 款 风 险 随 着 公 司 主 营 业 务 规 模 进 一 步 扩 大, 盈 利 能 力 和 营 业 收 入 稳 步 增 长, 公 司 应 收 账 款 余 额 增 加 虽 然 应 收 账 款 总 体 账 龄 较 短, 发 生 坏 账 的 可 能 性 较 低, 但 随 着 公 司 经 营 规 模 的 进 一 步 扩 大, 应 收 账 款 的 增 加 或 对 公 司 的 资 金 管 理 构 成 压 力 报 告 期 内, 公 司 获 得 政 府 补 助 14,908, 元, 占 净 利 润 比 例 较 高 公 司 由 于 资 质 及 产 业 发 展 业 绩 较 第 9 页, 共 131 页

10 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 好, 持 续 获 得 软 件 产 品 退 税 子 公 司 落 户 房 租 补 贴 贷 款 贴 息 以 及 相 关 产 业 项 目 补 贴 等, 鉴 于 公 司 主 营 业 务 经 营 稳 定 业 绩 良 好, 预 计 未 来 会 持 续 获 得 政 府 补 助 公 司 对 政 府 补 助 的 依 赖 已 有 明 显 改 善, 但 政 府 补 助 依 赖 风 险 仍 然 存 在 否 第 10 页, 共 131 页

11 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 Datang Telecom Convergence Communications Co.,Ltd. 证 券 简 称 大 唐 融 合 证 券 代 码 法 定 代 表 人 孙 绍 利 注 册 地 址 北 京 市 海 淀 区 学 院 路 40 号 26 幢 十 层 1004 房 间 办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 安 外 胜 古 中 路 1 号 蓝 宝 大 厦 303 主 办 券 商 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 主 办 券 商 办 公 地 深 圳 市 南 山 区 科 技 中 一 路 西 华 强 高 新 发 展 大 厦 7 层 8 层 址 会 计 师 事 务 所 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 郭 健 王 晓 燕 姓 名 会 计 师 事 务 所 办 北 京 市 西 城 区 北 三 环 中 路 29 号 院 3 号 楼 茅 台 大 厦 28 层 公 地 址 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 阮 頔 电 话 传 真 电 子 邮 箱 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 北 京 市 东 城 区 安 外 胜 古 中 路 1 号 蓝 宝 大 厦 303, 邮 编 : 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 公 司 董 事 会 办 公 室 三 企 业 信 息 单 位 : 股 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 主 要 产 品 与 服 务 项 目 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 (I65) 信 息 管 理 系 统 整 体 解 决 方 案 技 术 开 发 服 务 和 运 营 服 务 第 11 页, 共 131 页

12 普 通 股 股 票 转 让 方 式 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 69,000,000 控 股 股 东 实 际 控 制 人 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 电 信 科 学 技 术 研 究 院 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 否 照 注 册 号 税 务 登 记 证 号 码 否 组 织 机 构 代 码 否 第 12 页, 共 131 页

13 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 营 业 收 入 396,197, ,589, 毛 利 率 % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 14,907, ,769, 净 利 润 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 9,202, ,245, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % _ ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 资 产 总 计 295,520, ,422, 负 债 总 计 171,333, ,723, 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 91,104, ,398, 资 产 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 资 产 负 债 率 % 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 第 13 页, 共 131 页

14 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 -24,897, ,647, 净 额 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 总 资 产 增 长 率 % 营 业 收 入 增 长 率 % 净 利 润 增 长 率 % 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 普 通 股 总 股 本 69,000,000 50,000, 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 带 有 转 股 条 款 的 债 券 期 权 数 量 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -19, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 9,569, 其 他 195, 非 经 常 性 损 益 合 计 9,745, 所 得 税 影 响 数 1,328, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 2,712, 非 经 常 性 损 益 净 额 5,704, 第 14 页, 共 131 页

15 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 主 要 从 事 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业, 目 前 主 要 经 营 三 网 融 合 联 络 中 心 和 智 能 制 造 三 个 业 务 板 块 主 要 面 向 广 电 政 府 机 构 通 信 金 融 交 通 教 育 医 疗 卫 生 O2O 电 子 商 务 电 信 运 营 商 和 制 造 企 业 及 物 联 网 企 业 提 供 广 电 运 营 支 撑 系 统 及 解 决 方 案 呼 叫 中 心 整 体 解 决 方 案 云 服 务 BPO 服 务, 智 能 制 造 整 体 解 决 方 案 及 生 态 圈 运 营 等 产 品 及 服 务 三 网 融 合 业 务 板 块 主 要 为 广 电 运 营 商 提 供 运 营 支 撑 解 决 方 案 及 新 媒 体 运 营 服 务 运 营 支 撑 解 决 方 案 类 产 品 包 括 呼 叫 中 心 及 客 服 系 统 电 子 渠 道 平 台 统 一 支 付 平 台 经 营 分 析 系 统 资 源 管 理 系 统 网 管 系 统 大 数 据 系 统 等, 其 中 呼 叫 中 心 及 客 服 系 统 市 场 占 有 率 高 达 80%; 目 前 公 司 正 在 推 进 广 电 纵 深 战 略, 公 司 广 电 BSS/OSS 系 统 领 域 的 市 场 占 有 率 也 在 逐 步 提 升 新 媒 体 运 营 服 务 主 要 是 与 广 电 运 营 商 及 电 视 台 进 行 合 作 运 营 新 媒 体 增 值 业 务, 以 及 后 期 与 广 电 运 营 商 共 建 新 媒 体 生 态 圈 后, 为 新 媒 体 业 务 合 作 伙 伴 提 供 包 括 客 服 服 务 营 销 服 务 支 付 服 务 大 数 据 服 务 等, 并 提 供 增 值 业 务 管 理 平 台, 打 造 端 到 端 的 业 务 能 力 2015 年 11 月, 公 司 与 战 略 投 资 者 湖 北 省 广 电 网 络 股 份 有 限 公 司 签 署 战 略 合 作 协 议, 策 划 成 立 武 汉 合 资 公 司, 协 助 湖 北 广 电 打 造 新 媒 体 生 态 圈, 就 是 探 索 广 电 新 媒 体 运 营 服 务 的 新 模 式 创 新 ; 武 汉 合 资 公 司 预 计 2016 年 初 正 式 成 立 联 络 中 心 业 务 板 块 主 要 面 向 政 府 机 构 通 信 金 融 交 通 教 育 医 疗 卫 生 O2O 电 子 商 务 等 行 业 提 供 解 决 方 案 云 服 务 BPO 服 务 三 种 呼 叫 中 心 产 业 链 的 服 务 模 式 解 决 方 案 类 产 品 主 要 包 括 CCOne 多 媒 体 通 信 系 统 CCOne 多 媒 体 中 间 件 系 统 CCPS 客 服 应 用 系 统 以 及 电 销 运 营 管 理 系 统, 为 客 户 提 供 整 套 呼 叫 中 心 解 决 方 案 云 服 务 通 过 SaaS 方 式 为 客 户 提 供 云 呼 叫 中 心 通 讯 和 云 应 用 的 租 用 服 务 ; 公 司 在 云 呼 叫 中 心 领 域 已 经 布 局 5 年 多, 随 着 客 户 对 云 呼 叫 中 心 和 SaaS 模 式 的 认 可 度 越 来 越 高, 云 服 务 市 场 发 展 迅 速 BPO 服 务 主 要 为 不 自 建 呼 叫 中 心 系 统 的 企 业 提 供 呼 入 呼 出 服 务 等 坐 席 外 包 服 务, 是 现 代 服 务 业 的 典 型 业 务 同 时 公 司 通 过 服 务 外 包 业 务, 收 集 大 量 各 行 业 数 据, 打 造 了 一 套 大 数 据 平 台, 为 将 来 数 据 运 营 和 精 准 营 销 奠 定 了 基 础 呼 叫 中 心 也 属 于 劳 动 密 集 型 产 业, 能 够 提 供 大 量 就 业 岗 位, 并 能 辐 射 到 各 个 行 业, 带 动 相 关 产 业 发 展, 深 受 地 方 政 府 青 睐, 全 国 涌 现 了 很 多 以 呼 叫 中 心 为 特 色 的 产 业 园 区, 成 为 各 地 区 发 展 现 代 服 务 业 的 一 只 劲 旅 大 唐 融 合 北 方 呼 叫 中 心 基 地 在 哈 尔 滨 中 国 云 谷 落 户, 重 点 服 务 于 中 国 北 方 市 场 2014 年 8 月, 大 唐 融 合 ( 河 南 ) 信 息 服 务 有 限 公 司 成 立, 主 营 中 原 地 区 呼 叫 中 心 服 务 外 包 业 务 ; 公 司 还 将 陆 续 在 武 汉 辽 宁 贵 阳 等 地 建 设 呼 叫 中 心 基 地 ; 大 唐 融 合 全 国 呼 叫 中 心 基 地 产 业 布 局 基 本 形 成 智 能 制 造 业 务 板 块 主 要 依 托 中 国 制 造 2025 指 引, 围 绕 智 能 制 造 总 体 解 决 方 案 及 智 能 制 造 生 态 圈 建 设 及 运 营 展 开 公 司 旗 下 子 公 司 大 唐 融 合 通 信 技 术 无 锡 有 限 公 司 聚 焦 智 能 制 造 板 块 业 务, 通 过 互 联 网 + 智 能 制 造 产 业 园 / 生 态 圈 的 打 造, 建 设 智 能 制 造 IT 技 术 服 务 产 业 链 上 的 核 心 能 力, 将 成 为 国 内 一 流 的 智 能 制 造 解 决 方 案 提 供 商 ; 同 时 计 划 成 立 智 能 制 造 产 业 基 金, 围 绕 生 态 圈 内 创 业 团 队 及 初 创 企 业 进 行 定 向 孵 化, 通 过 市 场 和 资 本 两 方 面, 大 力 促 进 生 态 圈 内 企 业 发 展, 从 而 做 大 智 能 制 造 产 业 目 前 在 积 极 并 购 为 制 造 企 业 提 供 基 于 云 + 端 + 应 用 的 智 能 工 厂 整 体 解 决 方 案 及 基 于 两 化 融 合 和 工 业 4.0 的 软 硬 件 开 发 和 信 息 系 统 集 成 的 工 业 软 件 公 司, 打 造 核 心 产 品 和 智 能 制 造 业 务 的 核 心 竞 争 力 公 司 还 将 积 极 整 第 15 页, 共 131 页

16 合 各 部 委 各 省 资 源, 将 聚 集 的 智 能 制 造 生 态 圈 的 产 品 和 解 决 方 案 与 目 标 市 场 进 行 精 准 对 接, 实 现 智 能 制 造 业 务 的 规 模 化 发 展 同 时, 公 司 还 与 国 际 工 业 软 件 巨 头 西 门 子 合 作, 准 备 建 设 工 业 软 件 公 共 服 务 平 台 培 训 基 地 智 能 工 厂 示 范 园 区 另 外, 公 司 将 通 过 平 台 子 公 司 模 式, 如 无 锡 子 公 司 哈 尔 滨 子 公 司 武 汉 子 公 司 等, 着 力 打 通 三 个 业 务 板 块, 打 造 三 个 业 务 板 块 之 间 的 产 业 协 同, 从 而 实 现 企 业 价 值 的 最 大 化 大 唐 融 合 作 为 大 唐 电 信 集 团 旗 下 公 司, 拥 有 优 质 的 品 牌 自 主 知 识 产 权 技 术 及 研 发 能 力, 收 入 主 要 来 自 主 营 业 务 报 告 期 内, 公 司 商 业 模 式 未 发 生 变 化, 公 司 业 务 发 展 良 好, 处 于 上 升 期 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 是 或 否 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 否 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 否 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 否 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 否 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 否 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 否 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 否 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 公 司 根 据 发 展 战 略 规 划, 基 本 完 成 了 三 网 融 合 联 络 中 心 智 能 制 造 三 大 业 务 板 块 的 布 局 工 作 1. 三 网 融 合 板 块 继 续 深 耕 广 电 根 据 地 市 场, 夯 实 了 呼 叫 中 心 及 客 服 系 统 的 市 场 占 有 率, 同 时 广 电 经 营 分 析 资 源 管 理 系 统 大 数 据 系 统 统 一 支 付 等 产 品 领 域 也 相 继 取 得 新 突 破, 信 息 安 全 和 可 信 云 计 算 解 决 方 案 也 得 到 了 广 电 行 业 认 可 ; 在 新 媒 体 运 营 方 面, 成 功 引 入 E 视 通 云 WIFI 产 品, 在 居 家 养 老 智 慧 家 庭 电 视 游 戏 等 业 务 方 面 也 展 开 合 作, 通 过 与 广 电 上 市 公 司 成 立 合 资 公 司, 迈 出 新 媒 体 运 营 第 一 步 2. 联 络 中 心 板 块 联 络 中 心 产 业 链 在 政 府 机 构 通 信 交 通 教 育 医 疗 卫 生 O2O 电 子 商 务 等 行 业 稳 步 增 长, 特 别 是 重 点 突 破 了 电 信 运 营 商 领 域, 与 中 国 联 通 中 国 移 动 等 几 个 重 要 业 务 省 份 已 经 落 单 ; 并 已 着 手 布 局 金 融 行 业 拓 展, 持 续 聚 焦 保 险 业 进 行 业 务 探 索, 预 计 2016 年 单 个 项 目 即 可 达 到 2000 坐 席 ; 在 哈 尔 滨 呼 叫 中 心 生 态 圈 沈 丘 呼 叫 中 心 生 态 圈 基 础 上, 进 行 生 态 圈 模 式 复 制, 布 局 京 津 冀, 已 考 察 武 汉 辽 宁 贵 阳 天 津 等 地 3. 互 联 网 + 智 能 制 造 板 块 该 板 块 是 公 司 重 点 布 局 的 战 略 新 兴 板 块, 包 括 原 物 联 网 业 务 并 逐 渐 聚 焦 到 智 能 制 造 业 务 ; 公 司 旗 下 子 公 司 大 唐 融 合 通 信 技 术 无 锡 有 限 公 司 落 户 在 无 锡 市 国 家 物 联 网 示 范 基 地, 作 为 智 能 制 造 生 态 圈 龙 头 企 业, 聚 焦 物 联 网 智 能 制 造 等 业 务 打 造 智 能 制 造 产 业 园 / 生 态 圈, 并 统 一 负 责 生 态 圈 的 市 场 开 拓 和 产 业 园 运 营 公 司 积 极 建 立 工 业 软 件 巨 头 西 门 子 的 紧 密 合 作 关 系, 目 前 已 经 具 备 其 主 要 产 品 的 分 销 能 力 ; 大 唐 智 能 制 造 龙 头 企 业 生 态 圈 已 经 开 始 建 设, 目 前 产 业 园 已 引 进 多 家 相 关 企 业 2015 年 7 月 30 日, 公 司 成 功 在 新 三 板 挂 牌, 进 入 产 业 资 本 双 轮 驱 动 的 新 发 展 阶 段 2015 年 度, 在 经 济 下 滑 的 趋 势 背 景 下, 公 司 在 董 事 会 和 全 体 员 工 的 共 同 努 力 下, 取 得 了 较 好 的 经 营 业 绩 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 万 元, 同 比 增 长 40.70%; 实 现 净 利 润 万 元, 同 比 增 长 56.83%; 截 止 报 告 期 末, 公 司 总 资 产 净 资 产 分 别 为 万 元 万 元, 较 上 年 同 期 分 别 增 长 55.19% 33.97% 报 告 期 内, 公 司 进 行 了 卓 有 成 效 的 产 业 结 构 调 整 和 盈 利 模 式 优 化, 经 过 一 年 的 运 行 和 完 善, 逐 渐 趋 于 成 熟, 取 得 了 较 好 的 效 果, 公 司 业 第 16 页, 共 131 页

17 绩 实 现 了 跨 越 式 增 长 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 项 目 金 额 本 期 变 动 比 例 % 占 营 业 收 入 的 比 重 % 上 年 同 期 单 位 : 元 金 额 变 动 比 例 % 占 营 业 收 入 的 比 重 % 营 业 收 入 396,197, ,589, 营 业 成 本 342,122, ,709, 毛 利 率 % 管 理 费 用 23,650, ,528, 销 售 费 用 19,666, ,823, 财 务 费 用 4,305, ,628, 营 业 利 润 4,100, , 营 业 外 收 入 15,122, ,613, 营 业 外 支 出 36, , , 净 利 润 16,690, ,642, 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1. 公 司 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 长 了 40.70%, 主 要 是 公 司 广 电 运 营 支 撑 系 统 从 综 合 的 BOSS 系 统, 细 分 出 综 合 客 服 网 上 营 业 厅 经 营 分 析 统 一 支 付 资 源 管 理 综 合 网 管 等 系 统, 为 IT 业 企 业 提 供 了 广 阔 的 市 场 ; 联 络 中 心 两 个 基 地 经 前 两 年 的 建 设 现 已 步 入 正 轨, 基 于 云 呼 叫 中 心 的 BPO, 综 合 利 用 云 计 算 语 音 分 析 大 数 据 处 理 文 本 分 析 技 术, 提 高 语 音 数 据 存 储 处 理 分 析 服 务 的 能 力, 本 期 业 务 量 显 著 增 加 ; 互 联 网 + 智 能 制 造 作 为 战 略 新 兴 板 块, 也 取 得 了 一 定 突 破 2. 公 司 营 业 成 本 较 上 年 同 期 增 长 了 40.96%, 主 要 是 因 为 公 司 营 业 收 入 增 长 40.70%, 故 营 业 成 本 也 相 应 增 长, 且 收 入 与 成 本 增 长 比 例 相 互 匹 配 3. 管 理 费 用 较 上 年 同 期 增 长 了 52.30%, 一 方 面 是 公 司 加 大 了 新 产 品 研 发 投 入 力 度, 研 发 投 入 本 期 较 上 年 同 期 增 长 了 63.60%; 另 一 方 面 子 公 司 大 唐 融 合 ( 河 南 ) 信 息 服 务 有 限 公 司 年 初 筹 建 期 间 发 生 的 坐 席 人 工 成 本 65 万 计 入 到 了 管 理 费 用 中 所 致 ; 同 时 2015 年 7 月 新 三 板 挂 牌 成 功, 当 期 支 付 的 新 三 板 挂 牌 审 计 律 师 券 商 评 估 等 中 介 机 构 费 用 增 加 4. 财 务 费 用 较 上 年 同 期 增 长 了 63.85%, 主 要 是 公 司 发 展 规 模 扩 大, 子 公 司 大 唐 融 合 ( 河 南 ) 信 息 服 务 有 限 公 司 年 初 增 加 银 行 贷 款 2000 万 大 唐 融 合 通 信 技 术 无 锡 有 限 公 司 增 加 银 行 贷 款 400 万 引 起 利 息 支 出 增 加 所 致 5. 营 业 利 润 较 上 年 同 期 增 长 了 %, 主 要 是 公 司 收 入 增 长 的 同 时 更 重 视 毛 利 的 增 长, 改 进 经 营 管 理, 提 高 盈 利 水 平 ; 通 过 对 自 主 产 品 的 进 一 步 挖 掘 与 延 伸, 增 强 了 自 主 产 品 的 竞 争 力, 从 而 提 高 了 利 润 水 平 6. 营 业 外 收 入 较 上 年 同 期 增 长 30.21%, 一 方 面 是 公 司 软 件 产 品 退 税 本 期 退 税 金 额 5,339, 元, 较 上 年 同 期 退 税 金 额 2,652, 元 增 加 2,687, 元, 增 长 %; 另 一 方 面 子 公 司 大 唐 融 合 ( 河 南 ) 信 息 服 务 有 限 公 司 取 得 贷 款 贴 息 补 助 1,074,577 元 所 致 第 17 页, 共 131 页

18 7. 营 业 外 支 出 较 上 年 同 期 减 少 88.20%, 主 要 是 公 司 上 年 同 期 发 生 诉 讼 费 210, 元, 而 本 期 金 额 36, 元 为 处 置 资 产 损 失 所 致 8. 净 利 润 较 上 年 同 期 增 长 了 56.83%, 一 方 面 是 公 司 营 业 利 润 较 上 年 同 期 增 长 幅 度 较 大, 增 长 幅 度 为 %, 公 司 进 一 步 挖 掘 自 主 研 发 产 品, 开 拓 省 网 级 市 场, 提 高 产 品 竞 争 力, 增 强 产 品 的 盈 利 能 力 ; 另 一 方 面 获 得 当 地 政 府 补 助 也 较 上 年 增 长 30.21% 所 致 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 396,197, ,122, ,589, ,709, 其 他 业 务 收 入 合 计 396,197, ,122, ,589, ,709, 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 上 期 收 入 金 额 单 位 : 元 占 营 业 收 入 比 例 % 信 息 管 理 系 统 整 体 解 决 方 案 294,511, ,917, 运 营 服 务 业 务 - 技 术 服 务 33,587, ,464, 运 营 服 务 业 务 - 坐 席 外 包 31,834, ,910, 技 术 开 发 业 务 36,264, ,297, 合 计 396,197, ,589, 三 网 融 合 业 务 板 块 237,244, ,692, 联 络 中 心 业 务 板 块 129,958, ,896, 物 联 网 及 智 能 制 造 28,994, 合 计 396,197, ,589, 收 入 构 成 变 动 的 原 因 报 告 期 内, 信 息 管 理 系 统 整 体 解 决 方 案 收 入 占 总 收 入 比 例 有 所 下 降, 技 术 服 务 服 务 外 包 和 技 术 开 发 业 务 收 入 占 总 收 入 比 例 均 有 所 上 升 2015 年 期 间, 公 司 调 整 了 经 营 策 略, 提 高 自 主 产 品 销 售, 取 得 初 步 成 果 其 中 技 术 服 务 收 入 增 加, 主 要 由 于 有 大 批 项 目 进 入 维 保 期, 维 保 收 入 和 二 次 开 发 收 入 增 加 ; 坐 席 外 包 业 务 由 于 公 司 的 两 个 基 地 已 进 入 业 务 发 展 期, 业 务 量 增 加, 收 入 增 加 显 著 ; 通 过 对 自 主 产 品 的 进 一 步 挖 掘 与 延 伸, 增 强 了 自 主 产 品 的 竞 争 力, 技 术 开 发 业 务 收 入 迅 速 提 升 1. 三 网 融 合 业 务 板 块 收 入 较 上 年 同 期 增 长 23.76%, 主 要 是 由 于 BSS/OSS 产 品 经 过 前 两 年 的 布 局, 产 品 已 经 成 熟, 网 管 系 统 资 源 管 理 系 统 经 营 分 析 系 统 统 一 支 付 信 息 安 全 和 可 信 云 计 算 总 体 解 决 方 案 都 取 得 突 破 性 进 展, 同 时 拓 展 了 多 个 新 客 户, 收 入 增 长 较 快 2. 联 络 中 心 业 务 板 块 收 入 较 上 年 同 期 增 长 44.56%, 主 要 由 于 哈 尔 滨 和 沈 丘 公 司 运 营 成 熟, 在 当 地 具 有 一 定 影 响 力, 业 务 量 增 加 ; 同 时, 除 原 有 行 业 业 务 稳 步 增 长 外, 运 营 商 领 域 也 实 现 了 突 破, 大 幅 提 高 了 收 入 水 平 3. 公 司 在 物 联 网 及 智 能 制 造 板 块 通 过 无 锡 公 司 两 年 运 营, 孵 化 了 多 家 物 联 网 企 业, 通 过 产 业 链 运 营, 开 始 产 出, 实 现 零 的 突 破 (3) 现 金 流 量 状 况 第 18 页, 共 131 页

19 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -24,897, ,647, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -10,208, ,363, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 29,610, ,349, 现 金 流 量 分 析 : 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 期 较 上 年 增 长 66.19%, 主 要 原 因 一 方 面 公 司 销 售 收 入 增 加, 相 应 现 金 流 入 增 长, 另 一 方 面, 公 司 加 大 了 对 应 收 账 款 的 催 收 力 度, 对 账 龄 较 长 的 积 极 催 收, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 情 况 也 在 向 利 好 方 向 发 展 (4) 主 要 客 户 情 况 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 第 一 名 42,752, % 否 2 第 二 名 33,966, % 否 3 第 三 名 31,583, % 否 4 第 四 名 31,522, % 否 5 第 五 名 23,153, % 否 合 计 162,977, % - 注 : 上 述 五 名 主 要 客 户 与 公 司 均 不 存 在 关 联 关 系 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 第 一 名 43,584, % 否 2 第 二 名 39,717, % 否 3 第 三 名 38,325, % 否 4 第 四 名 21,900, % 否 5 第 五 名 21,271, % 否 合 计 164,798, % - 注 : 上 述 五 名 主 要 供 应 商 与 公 司 均 不 存 在 关 联 关 系 (5) 研 发 支 出 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 研 发 投 入 金 额 19,499, ,919, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 % 资 产 负 债 结 构 分 析 第 19 页, 共 131 页 单 位 : 元

20 项 目 本 年 期 末 上 年 期 末 占 总 资 产 比 重 的 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 增 减 % 货 币 资 金 58,156, ,782, 应 收 账 款 175,361, ,081, 存 货 11,679, ,081, 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 6,150, ,509, 在 建 工 程 短 期 借 款 75,839, ,768, 长 期 借 款 资 产 总 计 295,520, ,422, 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1. 应 收 账 款 较 上 年 同 期 增 长 了 %, 主 要 是 公 司 营 业 收 入 增 长 40.70%, 故 应 收 账 款 相 应 增 加 ; 同 时 公 司 的 软 件 产 品 和 技 术 开 发 项 目 的 付 款 方 式 为 3:4:2:1( 即 预 付 款 30% 上 线 初 验 款 40% 终 验 款 20% 尾 款 10%), 每 个 项 目 基 本 都 是 按 照 完 工 进 度 比 例 回 款, 应 收 账 款 通 常 需 在 项 目 实 施 完 毕 或 进 入 验 收 阶 段 方 可 进 行 结 算 2. 存 货 较 上 年 同 期 增 长 了 64.92%, 主 要 是 本 年 执 行 的 工 程 项 目 ( 包 括 广 东 省 网 项 目 智 能 农 业 项 目 等 ) 前 期 开 始 执 行 采 购 但 尚 未 满 足 收 入 确 认 条 件 导 致 存 货 有 所 增 加 3. 短 期 借 款 较 上 年 同 期 增 长 了 38.47%, 主 要 是 项 目 研 发 和 建 设 资 金 的 需 求 需 通 过 多 渠 道 融 资 方 式 获 得 资 金, 大 唐 融 合 ( 河 南 ) 信 息 服 务 有 限 公 司 年 初 增 加 2000 万 银 行 贷 款 大 唐 融 合 通 信 技 术 无 锡 有 限 公 司 增 加 400 万 银 行 贷 款 所 致 4. 资 产 总 额 较 上 年 同 期 增 长 了 55.19%, 主 要 是 应 收 票 据 增 长 625%, 应 收 账 款 增 长 %, 存 货 增 长 64.92%, 无 形 资 产 增 长 23.17% 所 致 3. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 报 告 期 内, 公 司 控 股 子 公 司 情 况 如 下 : 大 唐 融 合 通 信 技 术 无 锡 有 限 公 司, 成 立 于 2013 年 2 月 27 日, 公 司 持 有 其 51% 的 股 份 无 锡 子 公 司 于 2013 年 被 纳 入 公 司 合 并 财 务 报 表 范 围,2015 年 实 现 营 业 收 入 187,023, 元, 净 利 润 2,979, 元 大 唐 融 合 ( 哈 尔 滨 ) 云 数 科 技 有 限 公 司, 成 立 于 2013 年 6 月 26 日, 公 司 持 有 其 97% 的 股 份 哈 尔 滨 子 公 司 于 2013 年 被 纳 入 公 司 合 并 财 务 报 表 范 围,2015 年 实 现 营 业 收 入 61,206, 元, 净 利 润 2,833, 元 大 唐 融 合 ( 河 南 ) 信 息 服 务 有 限 公 司, 成 立 于 2014 年 8 月 21 日, 公 司 持 有 其 51% 的 股 份 河 南 子 公 司 于 2014 年 被 纳 入 公 司 合 并 财 务 报 表 范 围 报 告 期 内, 公 司 与 湖 北 省 广 播 电 视 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 代 码 :000665) 全 资 子 公 司 星 燎 投 资 有 限 责 任 公 司 共 同 出 资 设 立 控 股 子 公 司 大 唐 融 合 通 信 ( 武 汉 ) 有 限 公 司 ( 暂 定 名 ), 该 公 司 注 册 地 为 湖 北 省 武 汉 市, 注 册 资 本 为 人 民 币 20,000, 元, 其 中 本 公 司 出 资 人 民 币 10,000, 元, 占 注 册 资 本 的 50.00%, 星 燎 投 资 有 限 责 任 公 司 出 资 人 民 币 10,000,000 元, 占 注 册 资 本 的 50% 在 公 司 控 制 权 方 面, 主 要 由 大 唐 融 合 控 制, 并 占 有 3/5 董 事 会 席 位 本 次 对 外 投 资 事 项 已 经 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议 于 2015 年 11 月 3 日 表 决 通 过 根 据 公 司 公 司 章 程 及 对 外 投 资 管 理 制 度, 该 投 资 事 第 20 页, 共 131 页

21 项 不 需 经 过 股 东 大 会 批 准, 不 构 成 关 联 交 易 目 前 武 汉 子 公 司 处 于 设 立 阶 段 报 告 期 内, 公 司 未 处 置 子 公 司 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 无 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 1. 宏 观 环 境 (1)2015 年 11 月, 国 家 提 出 在 适 度 扩 大 总 需 求 的 同 时, 着 力 加 强 供 给 侧 结 构 性 改 革, 着 力 提 高 供 给 体 系 质 量 和 效 率, 增 强 经 济 持 续 增 长 动 力, 推 动 中 国 社 会 生 产 力 水 平 实 现 整 体 跃 升 加 强 供 给 侧 结 构 性 改 革 将 锁 定 在 供 给 与 生 产 端, 通 过 解 放 生 产 力 提 升 竞 争 力 打 造 中 国 经 济 的 升 级 版 供 给 侧 改 革 短 期 来 看 是 为 应 对 经 济 下 行 压 力, 长 期 来 看 则 是 为 解 决 供 需 矛 盾, 以 结 构 性 改 革 助 推 中 国 经 济 提 质 增 效, 建 立 供 需 相 匹 配 的 新 经 济 结 构 供 给 侧 改 革 要 求 企 业 提 高 产 品 和 技 术 思 维, 重 视 产 品 的 交 付 和 体 验, 不 断 优 化 供 给 能 力 和 供 给 体 系 创 新 (2) 互 联 网 + 上 升 到 国 家 战 略, 开 启 产 业 互 联 网 新 机 遇, 推 动 信 息 技 术 与 传 统 产 业 深 度 结 合, 推 动 互 联 网 为 特 征 的 信 息 产 业 进 一 步 升 级, 为 信 息 企 业 战 略 转 型 提 供 机 遇 (3) 中 国 制 造 2025 以 两 化 融 合 为 主 线, 以 智 能 制 造 为 主 攻 方 向, 推 进 生 产 过 程 智 能 化, 培 育 新 型 生 产 方 式, 全 面 提 升 企 业 研 发 生 产 管 理 和 服 务 的 智 能 化 水 平, 中 国 制 造 企 业 急 需 快 速 实 现 工 厂 数 字 化 智 能 化, 给 信 息 化 企 业 为 制 造 业 提 供 服 务 带 来 新 的 机 遇 (4)2015 年 9 月, 国 务 院 办 公 厅 印 发 三 网 融 合 推 广 方 案, 要 求 加 快 在 全 国 全 面 推 进 三 网 融 合, 主 要 任 务 是 打 通 全 国 广 电 和 电 信 业 务 的 双 向 渠 道 三 网 融 合 从 局 部 推 进 向 全 面 推 进 的 破 冰, 从 试 的 阶 段, 进 入 干 的 阶 段, 步 入 快 速 推 进 的 轨 道, 敦 促 广 电 行 业 加 快 改 革 广 电 的 战 略 转 型, 特 别 是 服 务 模 式 的 转 型, 必 然 带 来 运 营 支 撑 平 台 系 统 的 升 级 改 造, 而 运 营 模 式 的 转 型, 会 带 来 新 的 运 营 合 作, 广 电 新 媒 体 运 营 增 值 业 务 也 将 快 速 发 展 2. 行 业 发 展 (1) 三 网 融 合 随 着 三 网 融 合 的 不 断 推 进, 整 个 广 电 行 业 的 业 务 领 域 正 发 生 着 转 变 交 互 电 视 高 清 电 视 产 品 将 传 统 视 频 业 务 继 承 和 取 代, 双 向 业 务 已 成 为 基 本 业 务, 而 高 清 业 务 成 为 支 柱 性 产 品 ; 多 年 来 的 垄 断 地 位 被 电 信 IPTV 和 OTT+DVB 打 破, 有 线 电 视 用 户 不 断 流 失 ; 在 新 媒 体 业 务 方 面, 也 受 到 互 联 网 公 司 的 挤 压, 广 告 与 新 媒 体 业 务 收 入 增 长 缓 慢 竞 争 的 加 剧 促 使 广 电 行 业 加 快 改 革, 在 运 营 支 撑 新 媒 体 运 营 方 面 逐 年 加 大 投 入, 提 高 自 身 竞 争 力 由 于 管 理 精 细 化 的 要 求, 广 电 运 营 支 撑 系 统 从 综 合 的 BOSS 系 统, 细 分 出 综 合 客 服 网 上 营 业 厅 经 营 分 析 统 一 支 付 资 源 管 理 综 合 网 管 等 系 统, 为 IT 业 企 业 提 供 了 广 阔 的 市 场 公 司 抓 住 机 遇, 打 造 了 精 品 客 服 精 品 经 分 等 系 统, 进 一 步 提 高 在 广 电 运 营 支 撑 的 竞 争 力 广 电 行 业 近 年 来 通 过 资 源 整 合, 成 立 了 自 己 的 新 媒 体 运 营 公 司, 在 IPTV 家 庭 游 戏 娱 乐 互 联 网 电 视 智 能 电 视 机 顶 盒 网 络 视 频 电 视 手 机 电 视 移 动 互 联 网 多 媒 体 制 作 数 字 媒 体 平 台 研 发 与 建 设 等 多 个 领 域 开 展 新 媒 体 运 营 但 由 于 体 制 机 制 的 束 缚, 国 有 广 电 新 媒 体, 在 技 术 创 新 与 人 才 激 励 上 存 在 着 先 天 的 不 足, 对 技 术 与 人 才 的 吸 附 力 缺 乏 竞 争 力, 与 体 制 外 公 司 合 作 运 营, 成 为 一 条 新 的 发 展 之 路 公 司 借 助 广 电 新 媒 体 发 展 势 头, 积 极 探 索, 与 广 电 成 立 合 资 公 司, 协 助 广 电 打 造 新 媒 体 生 态 圈, 并 负 责 后 期 运 营 (2) 联 络 中 心 随 着 社 会 信 息 化 先 进 技 术 的 不 断 发 展, 中 国 的 呼 叫 中 心 市 场 逐 年 扩 张, 从 事 呼 叫 中 心 的 第 21 页, 共 131 页

22 厂 商 也 越 来 越 多, 竞 争 日 渐 升 级 从 基 础 建 设 上 看 呼 叫 中 心 云 服 务 市 场 已 进 入 高 速 发 展 期 同 时, 不 同 行 业 用 户 对 呼 叫 中 心 云 服 务 的 接 受 度 以 及 行 业 的 增 长 潜 力 存 在 较 大 差 异 短 期 来 看, 市 场 的 机 会 点 主 要 来 自 于 保 险 电 子 商 务 和 理 财 行 业 而 从 长 期 来 看, 电 子 商 务 团 购 和 在 线 旅 游 行 业 的 发 展 机 会 更 好 同 时, 也 出 现 一 些 新 兴 行 业, 如 车 联 网 在 线 医 疗 专 业 服 务 等, 其 对 公 有 云 模 式 的 接 受 度 和 需 求 逐 渐 增 强 目 前 公 司 云 呼 叫 中 心 产 品 已 经 成 型, 并 取 得 较 好 业 绩 从 呼 叫 中 心 BPO 业 务 看, 已 不 是 简 单 的 服 务 流 程 外 包 服 务, 基 于 云 呼 叫 中 心 的 BPO, 综 合 利 用 云 计 算 语 音 分 析 大 数 据 处 理 文 本 分 析 技 术, 提 高 语 音 数 据 存 储 处 理 分 析 服 务 的 能 力, 利 用 日 常 业 务 数 据, 分 析 后 为 客 户 提 供 数 据 服 务 呼 叫 中 心 是 劳 动 密 集 型 行 业, 可 解 决 大 量 就 业 问 题, 促 进 现 代 服 务 业 及 带 动 相 关 产 业 发 展 目 前, 部 分 地 方 政 府 正 是 看 到 其 巨 大 的 创 造 就 业 的 能 力, 纷 纷 开 始 建 设 呼 叫 中 心 产 业 园 我 公 司 已 于 哈 尔 滨 沈 丘 政 府 合 作, 建 立 了 以 呼 叫 中 心 为 核 心 的 产 业 园, 未 来 将 在 京 津 冀 地 区 湖 北 辽 宁 贵 州 等 继 续 建 设, 继 续 布 局 全 国 呼 叫 中 心 产 业 (3) 智 能 制 造 中 国 制 造 2025 中 提 出, 要 以 智 能 制 造 为 突 破 口 和 主 攻 方 向 智 能 制 造 的 核 心 是 建 立 智 能 工 厂 和 数 字 车 间, 发 展 智 能 装 备, 实 现 智 能 生 产 随 着 智 能 制 造 不 断 推 进, 我 国 智 能 制 造 有 以 下 几 个 特 点 :1) 制 造 企 业 将 分 步 骤 务 实 推 进 智 能 制 造 发 展 对 中 小 企 业 而 言, 将 生 产 自 动 化 与 工 艺 紧 密 结 合 对 企 业 进 行 自 动 化 改 造, 降 低 用 工 成 本 提 高 产 品 质 量 和 经 济 效 益 将 是 发 展 重 点 ; 对 生 产 自 动 化 基 础 好 管 理 信 息 化 水 平 较 高 的 大 型 企 业 而 言, 探 索 建 立 智 能 工 厂, 提 高 柔 性 制 造 和 快 速 响 应 用 户 个 性 化 需 求 的 能 力 是 发 展 重 点 2) 各 项 技 术 的 发 展 加 速 智 能 制 造 发 展 智 能 制 造 是 信 息 通 信 技 术 生 产 技 术 及 机 械 工 程 自 动 化 电 工 电 子 及 微 系 统 技 术 管 理 及 物 流 技 术 多 技 术 交 叉 融 合 形 成 的 技 术 体 系 以 物 联 网 移 动 互 联 网 大 数 据 云 计 算 为 代 表 的 新 一 代 信 息 技 术, 以 3D 打 印 机 器 人 人 机 协 作 为 代 表 的 新 型 制 造 技 术, 与 新 能 源 新 材 料 与 生 物 科 技 呈 现 多 点 突 破 交 叉 融 合, 智 能 制 造 技 术 创 新 不 断 取 得 新 突 破 3) 地 方 政 府 将 加 强 智 能 制 造 规 划 制 订 和 政 策 支 持 2015 年, 中 国 制 造 2025 关 于 积 极 推 进 互 联 网 + 行 动 的 指 导 意 见 等 国 家 文 件 发 布 后, 全 国 多 地 制 定 出 台 相 应 的 发 展 规 划, 智 能 制 造 成 为 各 地 推 动 工 业 升 级 发 展 的 主 要 关 注 点 之 一 部 分 省 市 还 发 布 了 智 能 制 造 发 展 规 划, 如 广 东 发 布 广 东 省 智 能 制 造 发 展 规 划 ( 年 ) 上 海 发 布 关 于 上 海 加 快 发 展 智 能 制 造 助 推 全 球 科 技 创 新 中 心 建 设 的 实 施 意 见 等 未 来 全 国 将 有 更 多 地 方 围 绕 智 能 制 造 制 定 发 展 规 划, 并 对 推 进 区 域 智 能 制 造 发 展 加 大 政 策 支 持 力 度, 切 实 推 进 制 造 业 提 质 增 效 目 前 国 内 工 业 软 件 开 发 商 分 散, 实 力 偏 小, 主 要 为 中 小 企 业 提 供 服 务, 缺 少 融 资 市 场 资 源, 发 展 较 慢 公 司 在 无 锡 成 立 互 联 网 + 智 能 制 造 产 业 园, 在 发 展 自 身 产 品 同 时, 带 动 智 能 制 造 相 关 产 业 共 同 发 展, 为 入 园 企 业 提 供 资 金 市 场 孵 化 服 务, 打 造 生 态 圈 环 境, 帮 助 中 国 制 造 实 现 弯 道 超 车 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 1. 品 牌 优 势 本 公 司 系 央 企 大 唐 电 信 科 技 产 业 集 团 旗 下 上 市 公 司 高 鸿 股 份 (000851) 的 控 股 子 公 司, 在 业 内 享 有 很 高 的 知 名 度 在 专 注 领 域, 大 唐 融 合 是 广 电 行 业 最 主 要 的 运 营 支 撑 系 统 解 决 方 案 提 供 商 和 运 营 合 作 伙 伴, 是 中 国 呼 叫 中 心 全 产 业 链 运 营 企 业, 下 属 子 公 司 大 唐 融 合 通 信 技 术 无 锡 有 限 公 司 凭 借 其 实 力, 已 得 到 当 地 政 府 的 高 度 认 可, 承 载 了 智 能 制 造 生 态 圈 的 龙 头 企 业 作 用 2. 资 源 优 势 第 22 页, 共 131 页

23 作 为 大 唐 电 信 集 团 智 能 制 造 战 略 高 鸿 股 份 在 广 电 新 媒 体 服 务 外 包 等 重 点 产 业 的 落 地 单 位, 公 司 得 到 集 团 和 高 鸿 股 份 公 司 在 人 力 财 务 技 术 客 户 资 源 等 方 面 的 大 力 支 持 同 时, 大 唐 融 合 在 广 电 行 业 占 有 80% 的 呼 叫 中 心 及 客 服 系 统 市 场, 具 有 丰 富 的 客 户 资 源 ; 公 司 与 地 方 政 府 保 持 良 好 的 合 作 关 系, 在 哈 尔 滨 沈 丘 等 地 成 立 了 呼 叫 中 心 产 业 园 ; 在 无 锡 成 立 了 智 能 制 造 产 业 园, 吸 引 了 产 业 链 企 业 众 多 合 作 伙 伴 3. 优 秀 的 团 队 大 唐 融 合 自 1999 年 成 立 至 今, 历 经 几 次 波 动, 从 最 低 谷 的 几 十 人 发 展 到 现 在 六 百 多 人 的 规 模, 核 心 团 队 一 直 与 公 司 同 进 退 共 甘 苦, 具 有 坚 毅 的 品 质 高 度 凝 聚 力 同 时 在 营 销 体 系 研 发 体 系 运 维 体 系 和 公 司 管 控 体 系 形 成 了 深 厚 行 业 背 景 及 专 业 知 识 对 所 属 行 业 及 市 场 有 深 刻 的 理 解 4. 技 术 产 品 优 势 公 司 经 过 多 年 的 探 索 发 展 以 及 专 注 的 行 业 积 累, 在 广 电 行 业 形 成 一 整 套 运 营 支 撑 系 统, 其 中 精 品 客 服 在 广 电 行 业 占 有 80% 的 市 场, 经 营 分 析 利 用 大 数 据 技 术, 在 广 电 初 具 规 模 ; 在 联 络 中 心 领 域, 除 传 统 呼 叫 中 心 系 统 外, 构 建 了 完 善 的 自 主 研 发 及 自 主 知 识 产 权 云 呼 叫 中 心, 实 现 了 产 品 的 平 台 化 ; 在 智 能 制 造 领 域 开 始 布 局 智 能 工 厂 系 统, 通 过 资 本 运 作, 补 充 在 智 能 制 造 方 向 的 核 心 技 术 及 产 品 目 前, 公 司 获 得 软 件 著 作 权 44 项, 已 授 权 实 用 新 型 专 利 1 项, 另 有 3 项 发 明 专 利 申 请 已 进 入 实 质 审 查 阶 段 5. 商 业 模 式 优 势 通 过 对 互 联 网 + 模 式 的 研 究, 结 合 公 司 发 展 实 际 情 况, 公 司 由 原 有 以 项 目 营 销 方 式 为 主 运 营 服 务 为 辅 的 经 营 方 式, 过 渡 到 两 种 方 式 并 重, 即 保 障 了 利 润 来 源, 又 拓 展 了 收 入 范 围, 使 公 司 更 加 具 备 客 户 粘 性, 提 高 了 市 场 广 度 充 分 发 挥 了 产 业 链 生 态 链 效 益, 在 竞 争 与 协 作 中 找 到 平 衡, 成 为 产 业 龙 头 企 业 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 公 司 主 营 业 务 包 括 针 对 三 网 融 合 联 络 中 心 互 联 网 + 智 能 制 造 三 大 领 域 的 整 体 解 决 方 案 运 营 服 务 及 技 术 开 发 服 务 主 要 面 向 广 电 政 府 机 构 通 信 金 融 交 通 教 育 医 疗 卫 生 O2O 电 子 商 务 电 信 运 营 商 和 制 造 企 业 及 物 联 网 企 业 2016 年 3 月 30 日, 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 信 会 师 报 字 [2016] 第 号 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 确 认, 大 唐 融 合 2014 年 度 2015 年 度 的 主 营 业 务 收 入 分 别 为 281,589, 元 396,197, 元, 占 其 营 业 收 入 总 额 均 为 100%, 公 司 业 务 明 确, 主 营 业 务 突 出 公 司 持 续 经 营, 不 存 在 终 止 经 营 的 情 况 ; 公 司 的 生 产 经 营 符 合 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 符 合 国 家 产 业 政 策, 业 务 明 确, 本 年 度 未 发 生 对 持 续 经 营 能 力 有 重 大 不 利 影 响 的 事 项 具 有 持 续 经 营 能 力 二 未 来 展 望 ( 自 愿 披 露 ) ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 十 三 五 时 期 我 国 发 展 仍 处 于 可 以 大 有 作 为 的 重 要 战 略 机 遇 期, 也 面 临 诸 多 矛 盾 叠 加 风 险 隐 患 增 多 的 严 峻 挑 战 这 是 一 个 大 判 断, 准 确 理 解 这 个 一 分 为 二 的 判 断, 对 于 我 们 把 握 十 三 五 发 展 的 大 逻 辑, 主 动 适 应 环 境 变 化, 主 动 全 面 深 化 改 革, 主 动 转 变 经 济 发 展 方 式, 确 保 如 期 实 现 全 面 建 成 小 康 社 会 奋 斗 目 标 具 有 重 要 意 义 基 于 十 三 五 的 宏 观 经 济 形 势, 大 唐 融 合 的 三 个 行 业 领 域 发 展 趋 势 如 下 : 1. 三 网 融 合 行 业 发 展 趋 势 : 第 23 页, 共 131 页

24 (1) 广 电 产 业 生 态 圈 的 建 设 将 更 加 立 体 化 : 在 三 网 融 合 的 背 景 之 下, 传 统 媒 体 和 新 媒 体 之 间 相 互 依 靠 相 互 促 进 共 同 发 展 共 同 提 高 并 最 终 走 向 融 合 的 关 系, 进 一 步 统 筹 传 统 媒 体 与 新 媒 体 的 发 展, 紧 紧 把 握 未 来 发 展 的 主 动 权, 三 网 融 合 必 将 尽 快 实 现 (2) 广 电 网 络 公 司 产 业 链 经 营 扩 大 化 : 未 来 一 段 时 间 内, 广 电 媒 体 在 内 容 资 源 方 面 的 优 势 依 旧 是 网 络 不 能 比 拟 的, 新 媒 体 尤 其 是 网 络 媒 体 自 身 的 交 互 性 与 海 量 信 息, 这 是 传 统 媒 体 所 不 具 备 的 广 电 媒 体 在 内 容 制 作 上 将 会 增 加 投 入, 网 络 新 渠 道 就 会 为 其 带 来 更 大 的 增 值 效 果, 进 而 让 广 电 和 网 络 达 成 共 赢 的 局 面 同 时 会 引 入 更 多 的 合 作 伙 伴 ( 比 如 传 统 IT 厂 商 系 统 集 成 商 ) 一 起 加 入 广 电 业 务 自 媒 体 的 运 营 (3) 广 电 业 务 经 营 管 理 更 加 精 细 化 : 三 网 融 合 未 来 的 朝 向 是 互 联 网, 在 面 对 互 联 网 公 司 的 冲 击, 势 必 要 求 广 电 业 务 经 营 管 理 水 平 提 升, 各 项 业 务 职 能 管 理 的 分 工 更 加 细 分, 对 于 业 务 管 控 系 统 需 要 进 一 步 拆 分 成 独 立 子 系 统, 同 时 要 求 各 子 系 统 还 必 须 统 一 数 据 格 式 形 成 大 数 据 的 采 集 分 析 挖 掘 等 增 值 业 务 大 唐 融 合 针 对 相 应 的 三 网 融 合 行 业 的 发 展 趋 势, 进 行 产 业 战 略 布 局 研 发 投 入 合 作 产 业 链 与 生 态 圈 打 造 资 源 整 合 等, 为 三 网 融 合 广 电 新 媒 体 的 发 展 贡 献 大 唐 融 合 的 价 值 和 责 任 2. 联 络 中 心 行 业 发 展 趋 势 呼 叫 中 心 从 上 世 纪 80 年 代 开 始 在 中 国 逐 步 启 动, 并 逐 步 走 向 规 范 化 发 展, 当 前 已 发 展 至 第 五 代 呼 叫 中 心, 即 基 于 IP 云 计 算 视 频 社 交 网 络 等 技 术 的 新 一 代 呼 叫 中 心 业 务 形 态 与 业 务 模 式 处 于 剧 烈 变 革 的 前 夜, 未 来 充 满 了 机 会, 语 音 识 别 社 交 网 络 技 术 云 计 算 呼 叫 中 心 视 频 通 讯 位 置 服 务 与 导 航 呼 叫 中 心 大 数 据 等 技 术 对 呼 叫 中 心 市 场 有 着 重 要 影 响, 并 将 在 呼 叫 中 心 中 得 到 规 模 化 应 用 随 着 上 述 新 技 术 在 呼 叫 中 新 的 广 泛 应 用, 及 整 个 国 内 市 场 产 业 转 型 升 级 引 发 的 服 务 改 善 营 销 提 升 创 新 需 求 的 日 趋 强 烈, 呼 叫 中 心 将 呈 现 下 述 发 展 趋 势 与 业 务 特 征 : (1) 互 动 方 式 的 多 样 化, 要 求 呼 叫 中 心 的 产 品 与 服 务 多 样 化 全 产 业 链 ; (2) 社 会 化 分 工 将 继 续 细 化, 业 务 流 程 外 包 业 务 将 有 更 广 阔 的 发 展 空 间 ; (3) 人 力 成 本 升 高 带 来 客 户 沟 通 的 自 动 化 的 需 求 增 加, 网 服 云 服 务 云 应 用 等 需 求 旺 盛 ; (4) 现 代 服 务 业 在 GDP 的 占 比 将 逐 年 增 加, 作 为 服 务 主 要 手 段 之 一 的 呼 叫 中 心 将 与 现 代 服 务 业 深 入 融 合 发 展 ; (5) 业 务 体 系 与 服 务 流 程 将 与 新 技 术 新 设 备 终 端 的 融 合 革 新 ; 伴 随 着 云 计 算 带 宽 智 能 终 端 大 数 据 的 发 展, 以 及 国 内 市 场 竞 争 加 剧 导 致 的 产 业 升 级 要 求, 呼 叫 中 新 将 成 为 广 大 企 业 的 标 配, 不 但 是 大 型 企 业 广 泛 采 用 呼 叫 中 心, 未 来 中 国 的 中 小 企 业 也 将 产 生 强 烈 的 呼 叫 中 心 使 用 需 求, 并 用 得 起 呼 叫 中 心 大 唐 融 合 通 过 呼 叫 中 心 全 产 业 链 业 务 运 作, 将 新 技 术 的 不 断 引 入, 创 新 呼 叫 中 心 新 业 务 模 式, 做 到 紧 跟 时 代 脉 搏, 在 呼 叫 中 心 分 布 式 视 频 化 社 交 化 普 及 化 等 发 展 背 景 的 基 础 上, 更 好 地 建 设 运 营 与 使 用 呼 叫 中 心 使 中 国 的 呼 叫 中 心 行 业 在 本 轮 变 革 中 紧 密 把 握 前 沿 趋 势, 及 时 进 行 呼 叫 中 心 的 创 新 与 突 破, 紧 跟 甚 至 引 领 国 际 呼 叫 中 心 发 展 潮 流 3. 智 能 制 造 行 业 发 展 趋 势 : 在 政 府 政 策 调 控 和 企 业 市 场 行 为 下, 智 能 制 造 行 业 迎 来 发 展 黄 金 期, 将 有 如 下 发 展 趋 势 : (1) 国 务 院 印 发 中 国 制 造 2025, 明 确 了 智 能 制 造 作 为 两 化 深 度 融 合 的 主 攻 方 向 ; (2) 工 信 部 开 展 了 2015 年 智 能 制 造 试 点 示 范 专 项 行 动, 批 准 实 施 了 94 个 智 能 制 造 专 项 项 目 ; (3) 智 能 制 造 是 中 国 制 造 2025 的 主 攻 方 向, 伴 随 中 国 制 造 2025, 中 国 制 造 企 业 急 需 快 速 实 现 工 厂 数 字 化 智 能 化, 为 PLM MES 等 软 件 带 来 机 会 第 24 页, 共 131 页

25 (4) 大 唐 电 信 集 团 以 及 大 唐 高 鸿 在 十 三 五 规 划 中 将 智 能 制 造 作 为 战 略 重 点 (5) 无 锡 产 业 政 策 调 整 后 将 会 加 大 对 于 智 能 制 造 领 域 的 扶 持 力 度 鉴 于 对 智 能 制 造 行 业 的 发 展 趋 势 的 理 解 与 掌 握, 大 唐 融 合 在 智 能 制 造 领 域 采 取 如 下 发 展 策 略 : 1. 加 大 与 国 际 工 业 软 件 企 业 合 作, 成 立 智 能 制 造 与 增 值 业 务 事 业 部, 建 设 高 端 工 业 软 件 的 分 销 以 及 解 决 方 案 和 服 务 能 力 ; 2. 加 快 资 本 运 作 步 伐, 建 设 中 低 端 工 业 软 件 解 决 方 案 和 服 务 能 力, 迅 速 抢 占 中 小 企 业 市 场 ; 3. 依 托 大 唐 电 信 集 团 资 源, 开 拓 大 型 企 业 市 场 ; 4. 健 全 智 能 制 造 整 体 营 销 量, 提 高 营 销 能 力 ; 5. 充 分 发 挥 与 无 锡 政 府 关 系, 利 用 政 府 政 策 支 持, 打 造 智 能 制 造 生 态 圈 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 成 功 登 陆 新 三 板, 标 志 着 公 司 步 入 产 业 经 营 和 资 本 运 作 双 轮 驱 动 的 快 车 道, 为 公 司 发 展 提 供 了 更 为 广 阔 的 平 台 和 契 机 在 新 形 势 下, 大 唐 融 合 将 以 新 三 板 挂 牌 上 市 为 新 起 点 新 动 力, 开 始 第 二 次 创 业 按 照 公 司 十 三 五 期 间 制 定 的 3335 发 展 战 略 规 划, 以 联 络 中 心 业 务 板 块 三 网 融 合 业 务 板 块 智 能 制 造 业 务 板 块 为 重 点 专 注 领 域, 以 云 平 台 运 营 资 本 平 台 运 营 产 业 生 态 圈 运 营 为 核 心 运 营 能 力, 以 云 计 算 大 数 据 物 联 网 为 重 要 技 术 方 向, 不 断 加 强 战 略 管 控 创 新 管 理 财 务 管 理 人 才 激 励 品 牌 管 理, 积 极 推 进 公 司 业 务 转 型, 通 过 资 源 整 合 积 极 寻 求 和 优 化 产 业 链 纵 深 发 展 的 商 业 模 式, 从 而 实 现 公 司 业 务 的 规 模 化 和 跨 越 式 发 展, 全 面 促 进 公 司 价 值 提 升 大 唐 融 合 通 过 品 牌 号 召 力 资 源 整 合 能 力 以 解 决 方 案 和 运 营 服 务 为 两 大 抓 手, 在 专 业 领 域 内 深 入 贯 彻 深 耕 主 业 培 育 创 新 整 合 资 源 价 值 飞 跃 十 六 字 发 展 方 针, 在 十 三 五 期 间 实 现 具 备 社 会 投 资 双 重 价 值 的 互 联 网 行 业 综 合 服 务 商 的 公 司 发 展 愿 景 目 标 1. 在 三 网 融 合 业 务 板 块, 公 司 将 以 解 决 方 案 类 产 品 为 突 破 口, 依 托 良 好 的 客 户 关 系, 逐 步 拓 展 创 新 运 营 类 业 务, 最 终 实 现 广 电 支 撑 系 统 总 体 市 场 占 比 达 到 60%, 广 电 新 媒 体 生 态 圈 运 营 ; 2. 在 联 络 中 心 业 务 板 块, 公 司 将 布 局 全 产 业 链 运 营, 大 力 拓 展 云 应 用, 提 速 全 国 BPO 基 地 布 局, 提 升 自 有 业 务 策 划 能 力 和 园 区 运 营 能 力, 力 争 发 展 成 为 兼 具 规 模 和 利 润 增 长 潜 力 的 公 司, 并 成 为 行 业 领 导 者 ; 3. 在 智 能 制 造 业 务 板 块, 将 充 分 利 用 大 唐 集 团 资 源, 以 工 业 软 件 营 销 能 力 解 决 方 案 和 服 务 能 力 以 及 产 业 基 金 扶 持 为 手 段, 以 大 唐 融 合 各 地 分 子 公 司 平 台 为 依 托, 充 分 发 挥 龙 头 企 业 的 引 领 作 用, 做 大 做 强 智 能 制 造 生 态 圈 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 在 大 唐 电 信 科 技 产 业 集 团 秉 承 国 家 战 略 发 展 使 命 的 号 召 下, 大 唐 融 合 顺 应 产 业 发 展 趋 势 及 价 值 链 规 律, 不 断 进 行 战 略 变 革 对 十 三 五 期 间 产 业 业 务 进 行 布 局, 审 时 度 势 地 继 续 坚 持 以 人 为 本 社 会 责 任 的 价 值 观, 深 入 宣 贯 三 不 精 神 和 五 同 主 张 的 企 业 文 化, 通 过 3335 的 发 展 战 略 规 划 实 现 在 互 联 网 +ICT 领 域 汇 聚 资 源, 持 续 创 新, 为 客 户 创 造 更 大 价 值 的 企 业 使 命, 实 现 既 定 的 战 略 目 标, 打 造 具 备 社 会 投 资 双 重 价 值 的 行 业 综 合 服 务 商 的 企 业 形 象, 具 体 的 经 营 计 划 与 目 标 : 年 第 二 季 度, 完 成 新 三 板 的 做 市 商 遴 选 和 做 市 ; 2. 下 半 年 适 时 启 动 公 司 B 轮 定 增, 以 备 足 后 续 发 展 资 金 ; 第 25 页, 共 131 页

26 3. 组 建 武 汉 合 资 公 司, 完 成 合 资 公 司 经 营 目 标, 促 进 三 个 业 务 板 块 间 的 业 务 协 同 发 展 ; 4. 三 网 融 合 板 块, 大 力 推 进 创 新 业 务 的 落 地 ; 5. 联 络 中 心 板 块, 整 合 现 有 资 源, 引 入 战 略 合 作 伙 伴, 策 划 成 立 云 业 务 公 司 ; 加 速 全 国 多 基 地 布 局 的 建 设 ; 6. 智 能 制 造 板 块, 积 极 落 实 智 能 制 造 生 态 圈 的 建 设, 构 建 智 能 制 造 产 业 链 营 销 和 解 决 方 案 能 力, 以 及 生 态 圈 的 运 营 能 力 ; 凸 显 龙 头 企 业 作 用 ; 7. 基 于 发 展 规 划 和 业 务 模 式, 研 究 混 合 子 公 司 分 类 管 控 模 式 ( 基 地 / 业 务 / 平 台 ); 8. 以 干 部 领 导 力 培 养 和 技 术 体 系 职 级 整 理 为 重 点 目 标, 制 定 公 司 人 力 资 源 支 撑 战 略, 支 撑 公 司 下 一 步 发 展 ; 鉴 于 企 业 在 经 营 管 理 中 可 能 受 到 诸 多 不 利 因 素 影 响, 以 上 经 营 计 划 并 不 构 成 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 请 投 资 者 对 投 资 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 并 应 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 距 ( 四 ) 不 确 定 性 因 素 十 三 五 时 期 经 济 社 会 发 展 也 有 挑 战 和 风 险 因 素 首 先, 劳 动 成 本 继 续 上 升, 年 轻 和 廉 价 的 劳 动 力 在 不 断 减 少 ; 其 次, 全 要 素 生 产 率 将 会 出 现 下 降, 依 靠 技 术 进 步 获 取 增 长 的 难 度 在 不 断 增 加 ; 第 三, 金 融 风 险 在 积 累 ; 第 四, 产 能 过 剩 矛 盾 将 进 一 步 加 剧 ; 第 五, 社 会 矛 盾 将 上 升, 发 展 风 险 在 增 加 可 以 预 见, 十 三 五 期 间 落 后 传 统 行 业 在 环 境 压 力 和 市 场 推 力 双 重 因 素 作 用 下, 还 将 继 续 进 行 淘 汰 和 转 移, 由 此 带 来 的 风 险 还 将 不 断 积 累 另 外, 随 着 信 息 化 进 程 加 快 和 大 众 社 会 认 知 程 度 的 提 高, 弱 势 群 体 要 求 公 平 分 享 改 革 发 展 成 果 的 期 待 在 上 升, 中 产 阶 层 要 求 拓 宽 上 升 通 道 的 期 待 在 增 加, 随 着 上 述 诸 多 宏 观 经 济 不 利 条 件 的 影 响, 大 唐 融 合 在 企 业 经 营 管 理 中 还 受 到 国 家 政 策 调 控 市 场 条 件 变 化 新 技 术 日 新 月 异 更 新 经 济 形 势 的 结 构 性 变 化 等 影 响, 对 我 们 的 发 展 战 略 经 营 计 划 与 目 标 经 营 管 理 等 势 必 会 增 加 未 来 5 年 的 风 险 不 确 定 性, 请 投 资 者 保 持 清 醒 的 意 识 并 加 大 不 确 定 性 因 素 的 研 究 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1. 供 应 商 及 客 户 相 对 集 中 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 的 主 要 原 材 料 为 服 务 器 和 计 算 机 等 硬 件 材 料, 采 购 服 务 器 金 额 及 向 公 司 前 五 大 供 应 商 采 购 原 材 料 比 例 较 高 如 果 公 司 主 要 供 应 商 的 经 营 环 境 生 产 状 况 发 生 重 大 变 化, 或 对 公 司 生 产 经 营 活 动 产 生 一 定 的 影 响 报 告 期 内, 公 司 对 前 五 名 客 户 销 售 金 额 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 较 高 公 司 直 接 或 间 接 向 广 电 政 府 机 构 交 通 教 育 医 疗 卫 生 O2O 电 子 商 务 等 领 域 提 供 产 品, 最 终 需 求 较 为 稳 定 且 客 户 整 体 商 业 信 誉 良 好 但 若 部 分 客 户 因 政 策 变 化 或 经 营 情 况 变 化 从 而 降 低 对 公 司 产 品 和 服 务 的 采 购, 或 对 公 司 未 来 营 业 收 入 增 长 产 生 一 定 影 响 应 对 措 施 : 公 司 一 方 面 通 过 积 极 开 拓 新 的 市 场 领 域, 提 升 公 司 市 场 规 模 ; 另 一 方 面, 通 过 提 升 产 品 和 服 务 质 量, 增 加 客 户 对 公 司 的 黏 性 2. 财 务 风 险 报 告 期 内, 公 司 存 在 业 务 快 速 发 展 导 致 的 应 收 账 款 回 款 风 险 随 着 公 司 主 营 业 务 规 模 进 一 步 扩 大, 盈 利 能 力 和 营 业 收 入 稳 步 增 长, 公 司 应 收 账 款 余 额 增 加 虽 然 应 收 账 款 总 体 账 龄 较 短, 发 生 坏 账 的 可 能 性 较 低, 但 随 着 公 司 经 营 规 模 的 进 一 步 扩 大, 应 收 账 款 的 增 加 或 对 公 司 的 资 金 管 理 构 成 压 力 应 对 措 施 : 公 司 将 进 一 步 加 强 应 收 账 款 的 管 理 工 作, 首 先, 努 力 做 好 市 场 前 景 预 测 和 判 第 26 页, 共 131 页

27 断, 制 定 科 学 合 理 的 应 收 账 款 信 用 政 策, 并 加 强 合 同 管 理, 严 密 关 注 客 户 的 经 营 状 况 其 次, 加 大 催 收 力 度, 优 化 客 户 结 构 公 司 持 续 开 展 应 收 账 款 余 额 的 动 态 管 理, 每 周 每 月 进 行 应 收 账 款 余 额 及 货 款 回 收 的 统 计 分 析 讨 论, 并 对 货 款 催 收 在 人 员 与 措 施 上 进 行 具 体 的 安 排 部 署 对 于 现 有 的 客 户, 根 据 销 售 利 润 率 与 货 款 回 款 的 状 况 进 行 分 类 与 清 理, 将 公 司 的 资 源 逐 步 转 移 到 优 质 客 户 上 3. 政 府 补 助 依 赖 风 险 报 告 期 内, 公 司 获 得 政 府 补 助 14,908, 元, 占 净 利 润 比 例 较 高 公 司 由 于 资 质 及 产 业 发 展 业 绩 较 好, 持 续 获 得 软 件 产 品 退 税 子 公 司 落 户 房 租 补 贴 贷 款 贴 息 以 及 相 关 产 业 项 目 补 贴 等, 鉴 于 公 司 主 营 业 务 经 营 稳 定 业 绩 良 好, 预 计 未 来 会 持 续 获 得 政 府 补 助 公 司 对 政 府 补 助 的 依 赖 已 有 明 显 改 善, 但 政 府 补 助 依 赖 风 险 仍 然 存 在 应 对 措 施 : 公 司 2015 年 扣 除 营 业 外 收 入 后 的 净 利 润 为 9,150,614.8 元, 与 2014 年 的 4,245,984.3 相 比 增 幅 达 115.5%, 公 司 对 政 府 补 助 的 依 赖 风 险 已 得 到 有 效 缓 解 公 司 将 继 续 增 加 研 发 投 入, 持 续 提 升 自 主 软 件 产 品 的 研 发 能 力, 提 高 产 品 竞 争 力 及 盈 利 能 力, 力 争 在 收 入 利 润 大 幅 提 升 的 同 时, 逐 步 改 善 利 润 结 构, 充 分 利 用 国 家 政 策 的 同 时, 促 进 公 司 快 速 发 展 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 1. 公 司 规 模 扩 大 带 来 的 管 理 风 险 : 随 着 公 司 资 产 规 模 人 员 规 模 业 务 范 围 的 不 断 扩 大, 对 人 力 资 源 内 部 控 制 等 方 面 的 管 理 水 平 提 出 了 更 高 的 要 求 应 对 措 施 : 公 司 将 不 断 优 化 公 司 冶 理 结 构, 加 强 对 内 部 员 工 的 培 养 的 同 时, 并 持 续 引 进 符 合 要 求 的 外 部 优 秀 技 术 人 才 和 管 理 人 才, 以 满 足 公 司 发 展 需 求 2. 战 略 风 险 公 司 正 在 进 行 产 业 布 局, 以 崭 新 的 运 营 管 理 体 系 深 入 推 进 三 大 重 点 业 务 领 域 三 网 融 合 业 务 板 块 联 络 中 心 业 务 板 块 智 能 制 造 业 务 板 块 的 发 展, 全 面 推 进 业 务 转 型, 由 于 市 场 风 险 政 府 宏 观 政 策 布 局 的 变 动 风 险, 公 司 的 战 略 布 局 存 在 一 定 的 不 确 定 性 应 对 措 施 : 公 司 会 继 续 夯 实 原 有 业 务 基 础, 通 过 资 源 整 合, 积 极 寻 求 和 优 化 产 业 链 纵 深 发 展 的 商 业 模 式 ; 打 造 核 心 能 力 战 略 管 控 创 新 管 理 财 务 管 理 人 才 激 励 品 牌 管 理, 在 核 心 能 力 锻 造 的 基 础 上 稳 步 实 现 战 略 规 划 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 :- 否 标 准 无 保 留 意 见 第 27 页, 共 131 页

28 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 是 第 五 节 二 ( 一 ) 情 况 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 第 五 节 二 ( 二 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 是 第 五 节 二 ( 三 ) 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 第 五 节 二 ( 四 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 是 第 五 节 二 ( 五 ) 情 况 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 单 位 : 元 占 用 者 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 北 京 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 有 限 公 司 北 京 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 占 用 形 式 ( 资 金 资 产 资 源 ) 资 金 资 金 资 金 期 初 余 额 第 28 页, 共 131 页 期 末 余 额 是 否 无 偿 占 用 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 99, 是 是 27,691, ,638, 是 是 1,465, ,195, 是 是

29 技 术 有 限 公 司 北 京 高 阳 捷 - - 是 是 迅 信 息 技 术 资 金 有 限 公 司 大 唐 电 信 科 324, 是 是 技 产 业 控 股 资 金 有 限 公 司 大 唐 软 件 技 1,394, , 是 是 术 股 份 有 限 资 金 公 司 大 唐 软 件 技 100, , 是 是 术 股 份 有 限 资 金 公 司 大 唐 电 信 科 - - 是 是 技 股 份 有 限 资 金 公 司 樊 劲 松 资 金 - 20, 是 是 总 计 - 31,074, ,610, 占 用 原 因 归 还 及 整 改 情 况 : 1. 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 为 本 公 司 母 公 司,2014 年 末 应 收 账 款 99,000 元, 主 要 为 公 司 向 其 销 售 ALTIBASE 产 品 所 致, 该 关 联 交 易 已 经 通 过 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 该 关 联 交 易 遵 照 市 场 价 格 进 行 定 价, 不 存 在 损 害 股 东 利 益 的 情 况, 款 项 于 2015 年 4 月 已 经 归 还 2. 北 京 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 有 限 公 司 与 本 公 司 同 一 母 公 司,2015 年 末 应 收 账 款 22,638, 元, 主 要 为 公 司 向 其 销 售 业 务 支 撑 域 产 品, 该 关 联 交 易 已 经 通 过 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 该 关 联 交 易 遵 照 市 场 价 格 进 行 定 价, 不 存 在 损 害 股 东 利 益 的 情 况, 合 同 正 在 执 行 中, 尚 未 履 行 完 毕 3. 北 京 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 有 限 公 司 与 本 公 司 同 一 母 公 司,2015 年 末 其 他 应 收 款 1,195, 元, 主 要 为 公 司 支 付 的 单 位 往 来 款, 性 质 为 投 标 保 证 金, 待 投 标 完 成 中 标 结 束 后 归 还 根 据 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 第 三 十 九 条 规 定 : 公 司 与 关 联 人 达 成 的 以 下 关 联 交 易, 可 以 免 予 按 照 关 联 交 易 的 方 式 表 决 和 披 露 :( 一 ) 一 方 以 现 金 方 式 认 购 另 一 方 公 开 发 行 的 股 票 公 司 债 券 或 企 业 债 券 可 转 换 公 司 债 券 或 者 其 他 衍 生 品 种 ;( 二 ) 一 方 依 据 另 一 方 股 东 大 会 决 议 领 取 股 息 红 利 或 者 报 酬 ;( 三 ) 任 何 一 方 参 与 公 开 招 标 公 开 拍 卖 等 行 为 所 导 致 的 关 联 交 易, 该 事 项 可 免 于 按 照 关 联 交 易 的 方 式 表 决 和 披 露 4. 北 京 高 阳 捷 迅 信 息 技 术 有 限 公 司 与 本 公 司 同 一 母 公 司,2015 年 度 交 易 发 生 额 为 953, 元, 公 司 向 其 提 供 运 营 服 务 外 包 服 务, 该 关 联 交 易 已 经 通 过 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 该 关 联 交 易 遵 照 市 场 价 格 进 行 定 价, 不 存 在 损 害 股 东 利 益 的 情 况, 该 款 项 均 已 收 回 5. 大 唐 电 信 科 技 产 业 控 股 有 限 公 司 与 本 公 司 同 一 实 际 控 制 人,2014 年 末 应 收 账 款 324, 元, 主 要 为 公 司 向 其 提 供 的 技 术 开 发 服 务, 该 关 联 交 易 已 经 通 过 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 该 关 联 交 易 遵 照 市 场 价 格 进 行 定 价, 不 存 在 损 害 股 东 利 益 的 情 况, 第 29 页, 共 131 页

30 该 款 项 已 归 还 至 公 司 6. 大 唐 软 件 技 术 股 份 有 限 公 司 与 本 公 司 同 一 实 际 控 制 人,2015 年 末 应 收 账 款 655, 元, 主 要 为 公 司 向 其 销 售 充 值 卡 产 品, 该 关 联 交 易 已 经 通 过 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 该 关 联 交 易 遵 照 市 场 价 格 进 行 定 价, 不 存 在 损 害 股 东 利 益 的 情 况, 合 同 正 在 执 行 中 尚 未 履 行 完 毕 7. 大 唐 软 件 技 术 股 份 有 限 公 司 与 本 公 司 同 一 实 际 控 制 人,2015 年 末 其 他 应 收 款 100, 元, 主 要 为 公 司 支 付 的 单 位 往 来 款, 性 质 为 投 标 保 证 金, 于 2016 年 3 月 已 经 达 到 退 款 条 件, 目 前 正 在 办 理 流 程 中 根 据 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 第 三 十 九 条 规 定 : 公 司 与 关 联 人 达 成 的 以 下 关 联 交 易, 可 以 免 予 按 照 关 联 交 易 的 方 式 表 决 和 披 露 :( 一 ) 一 方 以 现 金 方 式 认 购 另 一 方 公 开 发 行 的 股 票 公 司 债 券 或 企 业 债 券 可 转 换 公 司 债 券 或 者 其 他 衍 生 品 种 ;( 二 ) 一 方 依 据 另 一 方 股 东 大 会 决 议 领 取 股 息 红 利 或 者 报 酬 ; ( 三 ) 任 何 一 方 参 与 公 开 招 标 公 开 拍 卖 等 行 为 所 导 致 的 关 联 交 易, 该 事 项 可 免 于 按 照 关 联 交 易 的 方 式 表 决 和 披 露 8. 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 与 本 公 司 同 一 实 际 控 制 人,2015 年 度 交 易 发 生 额 为 123, 元, 公 司 向 其 提 供 运 营 服 务 外 包 服 务, 该 关 联 交 易 已 经 通 过 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 该 关 联 交 易 遵 照 市 场 价 格 进 行 定 价, 不 存 在 损 害 股 东 利 益 的 情 况, 该 款 项 均 已 收 回 9. 樊 劲 松 为 本 公 司 的 股 东,2015 年 末 其 他 应 收 款 20, 元 主 要 是 为 开 拓 市 场 业 务 产 生 的 业 务 费, 性 质 为 公 司 备 用 金, 待 该 笔 业 务 完 成 归 还 此 笔 款 项 注 : 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 信 息 披 露 细 则 ( 试 行 ) 第 四 十 八 条 ( 十 三 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 关 联 方 占 用 资 金 的 相 关 规 定, 公 司 年 报 第 五 节 重 要 事 项 之 ( 一 ) 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 披 露 的 相 关 往 来 均 为 经 营 性 往 来, 不 存 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 占 用 资 金 的 情 形 为 保 证 年 报 信 息 披 露 内 容 完 整 全 面, 并 与 审 计 师 出 具 的 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 资 金 情 况 的 专 项 审 计 说 明 保 持 一 致, 公 司 于 此 处 完 整 披 露 了 相 关 经 营 性 往 来 信 息 ( 二 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 单 位 : 元 日 常 性 关 联 交 易 事 项 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 - - 售 3 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 - - 总 计 - - 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 北 京 大 唐 高 鸿 软 件 技 采 购 商 品 815, 是 第 30 页, 共 131 页

31 术 有 限 公 司 北 京 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 有 限 公 司 接 受 劳 务 225, 是 北 京 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 有 限 公 司 采 购 商 品 72, 是 北 京 大 唐 高 鸿 电 子 商 贸 有 限 公 司 采 购 商 品 177, 是 大 唐 投 资 管 理 ( 北 京 ) 有 限 公 司 接 受 劳 务 141, 是 北 京 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 有 限 公 司 销 售 商 品 16,880, 是 北 京 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 有 限 公 司 提 供 劳 务 123, 是 大 唐 电 信 科 技 产 业 控 股 有 限 公 司 提 供 劳 务 276, 是 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 提 供 劳 务 116, 是 北 京 高 阳 捷 迅 信 息 技 术 有 限 公 司 提 供 劳 务 899, 是 总 计 - 19,728, 注 : 上 述 偶 发 性 关 联 交 易 分 别 经 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 决 议 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 上 述 关 联 交 易 遵 照 市 场 价 格 进 行 定 价, 不 存 在 损 害 股 东 利 益 的 情 况, 不 存 在 关 联 方 之 间 显 失 公 允 的 交 易 调 节 利 润, 不 存 在 将 关 联 交 易 非 关 联 化 的 情 况 ( 三 ) 股 权 激 励 计 划 在 本 年 度 的 具 体 实 施 情 况 2015 年 4 月, 公 司 为 保 持 经 营 团 队 的 稳 定 性, 提 高 公 司 治 理 效 能, 决 定 吸 纳 由 管 理 人 员 职 能 部 门 人 员 市 场 人 员 出 资 设 立 的 北 京 融 正 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 和 由 工 程 技 术 人 员 出 资 设 立 的 北 京 融 恒 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 作 为 新 增 股 东 1. 北 京 融 正 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 融 正 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 融 正 投 资 ) 成 立 于 2015 年 4 月 2 日, 系 由 胡 锦 明 等 公 司 管 理 人 员 职 能 部 门 人 员 市 场 人 员 和 康 融 道 ( 北 京 ) 投 资 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 康 融 道 投 资 ) 共 同 出 资 设 立 的 有 限 合 伙 企 业, 注 册 资 本 万 元, 注 册 地 址 为 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 南 路 29 号 院 3 号 楼 2 层 2513 室, 经 营 范 围 : 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 资 产 管 理 ; 企 业 管 理 咨 询 融 正 投 资 执 行 事 务 合 伙 人 康 融 道 投 资 成 立 于 2015 年 3 月 26 日, 系 由 孙 绍 利 樊 劲 松 陈 文 静 郭 志 徐 军 等 5 位 公 司 股 东 及 高 级 管 理 人 员 出 资 设 立 的 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 万 元, 注 册 地 址 为 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 东 路 66 号 1 号 楼 21 层 , 法 定 代 表 人 孙 绍 利, 经 营 范 围 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 企 业 管 理 ; 经 济 贸 易 咨 询 融 正 投 资 2015 年 4 月 成 为 公 司 股 东, 现 持 有 本 公 司 股 份 万 股, 占 本 公 司 总 股 本 的 8.01% 2. 北 京 融 恒 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 融 恒 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 融 恒 投 资 ) 成 立 于 2015 年 4 月 2 日, 系 由 孙 鹏 等 公 司 工 程 技 术 人 员 和 康 融 道 投 资 共 同 出 资 设 立 的 有 限 合 伙 企 业, 注 册 资 第 31 页, 共 131 页

32 本 万 元, 注 册 地 址 为 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 南 路 29 号 院 3 号 楼 2 层 2507 室, 经 营 范 围 : 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 资 产 管 理 ; 企 业 管 理 咨 询, 执 行 事 务 合 伙 人 康 融 道 投 资 融 恒 投 资 2015 年 4 月 成 为 公 司 股 东, 现 持 有 本 公 司 股 份 万 股, 占 本 公 司 总 股 本 的 5.03% 2015 年 4 月 15 日, 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 决 议, 同 意 公 司 新 增 股 份 万 股, 注 册 资 本 增 至 6, 万 元 其 中, 融 正 投 资 出 资 万 元, 持 有 公 司 股 份 万 股 ; 融 恒 投 资 出 资 万 元, 持 有 公 司 股 份 347 万 股 本 次 出 资 为 货 币 出 资, 出 资 价 格 为 每 股 1.5 元, 高 于 经 审 计 的 每 股 净 资 产 元 2015 年 4 月 21 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 变 更 后 的 出 资 情 况 进 行 审 验 并 出 具 了 信 会 师 [2015] 第 号 验 资 报 告 2015 年 4 月 17 日, 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 后, 公 司 股 东 持 股 数 量 及 持 股 比 例 如 下 : 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 占 股 本 总 额 的 比 例 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 4, % 孙 绍 利 % 北 京 融 正 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) % 北 京 融 恒 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) % 樊 劲 松 % 王 恩 利 % 陈 文 静 % 徐 军 % 郭 志 % 合 计 6, % 上 述 股 权 激 励 方 案 在 报 告 期 内 无 调 整 情 况 ( 四 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 1. 避 免 同 业 竞 争 : 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 : 为 避 免 研 究 院 与 公 司 间 产 生 同 业 竞 争, 研 究 院 于 2015 年 4 月 15 日 签 署 并 出 具 电 信 科 学 技 术 研 究 院 关 于 与 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺, 确 认 并 承 诺 如 下 : 目 前 本 院 及 下 属 除 你 公 司 外 其 他 企 业 与 你 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 关 系, 同 时 本 院 承 诺 : 在 本 院 作 为 你 公 司 的 实 际 控 制 人 期 间, 本 院 及 下 属 除 你 公 司 以 外 的 其 他 企 业 将 不 从 事 与 你 公 司 存 在 同 业 竞 争 的 具 体 业 务, 也 不 会 利 用 对 公 司 的 控 股 关 系 做 出 任 何 有 损 你 公 司 利 益 的 行 为 控 股 股 东 承 诺 事 项 : 为 避 免 高 鸿 股 份 与 公 司 间 产 生 同 业 竞 争, 高 鸿 股 份 于 2015 年 4 月 15 日 签 署 并 出 具 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 关 于 与 大 唐 融 合 通 信 股 份 有 限 公 司 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺, 确 认 并 承 诺 如 下 : 目 前 本 公 司 及 下 属 除 你 公 司 外 其 他 企 业 与 你 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 关 系, 同 时 本 公 司 第 32 页, 共 131 页

加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 18.97 18.10 4.81 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.23 0.21 9.52 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.23 0.21 9.52 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 /

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