招股说明书

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1 常 州 快 克 锡 焊 股 份 有 限 公 司 CHANGZHOU QUICK SOLDERING CO.,LTD. ( 江 苏 省 武 进 高 新 技 术 产 业 开 发 区 凤 翔 路 11 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 楼

2 常 州 快 克 锡 焊 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 声 明 : 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 的 批 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 全 文 作 为 作 出 投 资 决 策 的 依 据 ( 一 ) 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) ( 二 ) 发 行 股 数 : 本 次 拟 发 行 不 超 过 2,300 万 股, 占 本 次 发 行 后 总 股 本 比 例 不 超 过 25%, 全 部 为 新 股 发 行, 不 涉 及 老 股 转 让 ( 三 ) 每 股 面 值 : 1.00 元 ( 四 ) 每 股 发 行 价 格 : 元 ( 五 ) 预 计 发 行 日 期 : 年 月 日 ( 六 ) 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 ( 七 ) 发 行 后 总 股 本 : 不 超 过 9,200 万 股 ( 八 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 : 1 公 司 实 际 控 制 人 金 春 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 戚 国 强 公 司 控 股 股 东 富 韵 投 资 主 要 股 东 Golden Pro. 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 于 本 次 发 行 前 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 其 所 持 股 票 锁 定 期 届 满 后 2 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 将 不 低 于 发 行 价 ( 如 有 分 红 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 事 项, 发 行 价 作 相 应 除 权 除 息 处 理 ); 若 公 司 上 市 后 6 个 月 内 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 1-1-1

3 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 股 票 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 将 自 动 延 长 6 个 月 2 公 司 股 东 窦 小 明 刘 志 宏 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 于 本 次 发 行 前 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 其 所 持 股 票 锁 定 期 届 满 后 2 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 将 不 低 于 发 行 价 ( 如 有 分 红 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 事 项, 发 行 价 作 相 应 除 权 除 息 处 理 ); 若 公 司 上 市 后 6 个 月 内 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 股 票 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 将 自 动 延 长 6 个 月 其 同 时 保 证 不 因 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 放 弃 履 行 上 述 承 诺 3 公 司 股 东 中 银 投 资 汇 宝 金 源 常 乐 投 资 武 岳 峰 及 姜 加 伟 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 于 本 次 发 行 前 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 4 公 司 董 事 长 金 春 董 事 兼 总 经 理 戚 国 强 董 事 兼 副 总 经 理 窦 小 明 董 事 兼 副 总 经 理 刘 志 宏 还 承 诺, 除 前 述 锁 定 期 外, 在 其 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 直 接 及 间 接 持 有 的 可 转 让 公 司 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 直 接 及 间 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 其 离 职 6 个 月 后 的 1-1-2

4 12 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 股 份 公 司 股 票 数 量, 不 超 过 其 直 接 及 间 接 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 50% ( 九 ) 保 荐 机 构 主 承 销 商 : 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 十 ) 招 股 说 明 书 签 署 日 期 : 年 月 日 1-1-3

5 重 要 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 保 荐 机 构 承 诺 因 其 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 先 行 赔 偿 投 资 者 损 失 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 若 对 本 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 1-1-4

6 重 大 事 项 提 示 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 认 真 阅 读 本 招 股 说 明 书 全 文, 并 特 别 注 意 下 列 重 大 事 项 提 示 : 一 本 次 发 行 的 相 关 重 要 承 诺 和 说 明 ( 一 ) 股 份 限 制 流 通 及 自 愿 锁 定 承 诺 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 为 6,900 万 股, 本 次 拟 发 行 2,300 万 股, 发 行 后 总 股 本 为 9,200 万 股 本 次 发 行 全 部 为 新 股 发 行, 不 进 行 老 股 转 让 1 公 司 实 际 控 制 人 金 春 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 戚 国 强 公 司 控 股 股 东 富 韵 投 资 主 要 股 东 Golden Pro. 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 于 本 次 发 行 前 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 其 所 持 股 票 锁 定 期 届 满 后 2 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 将 不 低 于 发 行 价 ( 如 有 分 红 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 事 项, 发 行 价 作 相 应 除 权 除 息 处 理 ); 若 公 司 上 市 后 6 个 月 内 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 股 票 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 将 自 动 延 长 6 个 月 2 公 司 股 东 窦 小 明 刘 志 宏 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 于 本 次 发 行 前 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 其 所 持 股 票 锁 定 期 届 满 后 2 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 将 不 低 于 发 行 价 ( 如 有 分 红 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 事 项, 发 行 价 作 相 应 除 权 除 息 处 理 ); 若 公 司 上 市 后 6 个 月 内 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 股 票 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 将 自 动 延 长 6 个 月 其 同 时 保 证 不 因 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 放 弃 履 行 上 述 承 诺 3 公 司 股 东 中 银 投 资 汇 宝 金 源 常 乐 投 资 武 岳 峰 及 姜 加 伟 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 于 本 次 发 行 前 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 1-1-5

7 4 公 司 董 事 长 金 春 董 事 兼 总 经 理 戚 国 强 董 事 兼 副 总 经 理 窦 小 明 董 事 兼 副 总 经 理 刘 志 宏 还 承 诺, 除 前 述 锁 定 期 外, 在 其 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 直 接 及 间 接 持 有 的 可 转 让 公 司 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 直 接 及 间 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 其 离 职 6 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 股 份 公 司 股 票 数 量, 不 超 过 其 直 接 及 间 接 持 有 的 公 司 股 份 的 50% ( 二 ) 关 于 上 市 后 稳 定 公 司 股 价 预 案 为 维 护 公 司 上 市 后 股 票 价 格 的 稳 定, 保 护 投 资 者 利 益, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 八 次 会 议 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 常 州 快 克 锡 焊 股 份 有 限 公 司 上 市 后 稳 定 公 司 股 价 预 案 ( 以 下 简 称 本 预 案 ), 主 要 内 容 如 下 : 1 启 动 稳 定 股 价 措 施 的 条 件 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 年 内, 一 旦 出 现 连 续 20 个 交 易 日 公 司 股 票 收 盘 价 低 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 同 时 满 足 监 管 机 构 对 于 回 购 增 持 等 股 本 变 动 行 为 的 规 定 时, 则 应 启 动 稳 定 股 价 措 施 2 稳 定 股 价 的 责 任 主 体 稳 定 股 价 的 责 任 主 体 包 括 控 股 股 东 非 独 立 董 事 和 高 级 管 理 人 员 公 司 其 中 非 独 立 董 事 和 高 级 管 理 人 员 既 包 括 在 公 司 上 市 时 任 职 的 非 独 立 董 事 高 级 管 理 人 员, 也 包 括 公 司 上 市 后 三 年 内 新 任 职 的 非 独 立 董 事 高 级 管 理 人 员 3 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 当 触 及 稳 定 股 价 措 施 的 启 动 条 件 时, 公 司 董 事 会 秘 书 应 及 时 告 知 公 司 控 股 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 并 督 促 相 关 责 任 主 体 按 照 本 预 案 的 规 定 履 行 相 应 义 务 公 司 控 股 股 东 非 独 立 董 事 及 高 级 管 理 人 员 在 履 行 其 回 购 或 增 持 义 务 时, 应 按 照 规 定 履 行 相 应 的 信 息 披 露 义 务, 公 告 具 体 实 施 方 案 (1) 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 公 司 控 股 股 东 在 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 条 件 和 要 求 且 不 应 导 致 公 司 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 的 前 提 下, 对 公 司 股 票 进 行 增 持 1) 在 触 及 稳 定 股 价 措 施 启 动 条 件 起 10 个 交 易 日 内, 控 股 股 东 应 就 增 持 公 司 股 票 具 体 计 划 的 内 容 ( 包 括 数 量 范 围 价 格 区 间 实 施 时 间 等 ) 书 面 告 知 公 1-1-6

8 司 董 事 会 并 由 公 司 董 事 会 进 行 公 告 2) 如 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票, 则 增 持 价 格 不 超 过 公 告 日 前 最 近 一 期 公 司 每 股 净 资 产 ; 增 持 金 额 不 低 于 控 股 股 东 上 一 会 计 年 度 从 公 司 获 得 的 现 金 分 红 ; 单 次 增 持 股 份 数 量 不 超 过 公 司 总 股 本 的 2% (2) 非 独 立 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 公 司 非 独 立 董 事 高 级 管 理 人 员 在 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 及 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 持 本 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 制 度 等 法 律 法 规 的 条 件 和 要 求 且 不 应 导 致 公 司 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 的 前 提 下, 对 公 司 股 票 进 行 增 持 1) 如 控 股 股 东 未 如 期 公 告 前 述 增 持 计 划 或 明 确 表 示 未 有 增 持 计 划 的, 则 非 独 立 董 事 高 级 管 理 人 员 应 在 前 述 事 项 确 定 之 日 起 10 个 交 易 日 内 就 增 持 公 司 股 票 具 体 计 划 的 内 容 ( 包 括 数 量 范 围 价 格 区 间 实 施 时 间 等 ) 书 面 告 知 公 司 董 事 会 并 由 公 司 董 事 会 进 行 公 告 2) 如 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 股 份, 则 增 持 价 格 不 超 过 公 告 日 前 最 近 一 期 公 司 每 股 净 资 产 ; 增 持 金 额 不 少 于 该 董 事 高 级 管 理 人 员 上 一 年 度 薪 酬 总 和 的 30%, 但 不 超 过 该 董 事 高 级 管 理 人 员 上 一 年 度 的 薪 酬 总 和 3) 对 于 上 市 后 三 年 内 新 聘 的 董 事 高 级 管 理 人 员, 公 司 将 在 其 作 出 承 诺 履 行 公 司 发 行 上 市 时 董 事 高 级 管 理 人 员 已 作 出 的 相 应 承 诺 要 求 后, 方 可 聘 任 (3) 公 司 回 购 股 票 1) 如 非 独 立 董 事 和 高 级 管 理 人 员 未 如 期 公 告 前 述 增 持 计 划 或 明 确 表 示 未 有 增 持 计 划 的, 则 在 出 现 本 预 案 规 定 的 稳 定 股 价 措 施 启 动 情 形 起 30 个 交 易 日 内, 公 司 董 事 会 就 公 司 是 否 符 合 本 预 案 规 定 的 回 购 股 票 的 条 件 进 行 研 究 商 议, 并 事 先 征 求 独 立 董 事 和 监 事 会 的 意 见 2) 公 司 董 事 会 作 出 回 购 股 票 决 议 的, 应 按 照 上 市 公 司 回 购 社 会 公 众 股 份 管 理 办 法 ( 试 行 ) 等 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 证 券 交 易 所 的 监 管 规 则 公 告 董 事 会 决 议 回 购 股 票 预 案, 并 在 依 法 召 开 股 东 大 会 及 履 行 其 他 法 定 程 序 后 实 施 监 事 会 应 对 公 司 回 购 股 份 预 案 提 出 审 核 意 见 公 司 回 购 股 份 预 案 经 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 及 监 事 会 审 核 同 意, 并 经 董 事 会 审 议 通 过 后 提 请 股 东 大 会 审 议 该 股 份 回 购 预 案 须 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 三 分 之 二 以 上 同 意 通 过, 且 控 股 股 东 承 诺 投 赞 成 票 1-1-7

9 3) 若 公 司 有 回 购 公 司 股 票 计 划, 则 回 购 价 格 不 超 过 公 告 日 前 最 近 一 期 公 司 每 股 净 资 产 ; 公 司 单 次 用 于 回 购 股 份 的 资 金 总 额 不 低 于 上 一 年 度 经 审 计 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 20%, 不 超 过 上 一 会 计 年 度 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 ; 公 司 单 次 回 购 股 份 不 超 过 公 司 总 股 本 的 2% 4) 公 司 董 事 会 在 考 虑 是 否 启 动 回 购 股 票 程 序 时, 应 综 合 考 虑 公 司 经 营 发 展 实 际 情 况 所 处 行 业 情 况 股 价 的 二 级 市 场 表 现 情 况 现 金 流 量 状 况 社 会 资 金 成 本 和 外 部 融 资 环 境 等 因 素 公 司 董 事 会 认 为 公 司 不 具 备 回 购 股 票 的 条 件 或 由 于 其 他 原 因 不 宜 回 购 股 票 的, 应 披 露 不 予 回 购 股 票 以 稳 定 公 司 股 价 的 理 由 (4) 增 持 或 回 购 义 务 的 解 除 及 再 次 触 发 在 履 行 完 毕 上 述 三 项 任 一 增 持 或 回 购 措 施 后 120 个 交 易 日 内, 控 股 股 东 非 独 立 董 事 及 高 级 管 理 人 员 公 司 的 增 持 或 回 购 义 务 自 动 解 除 从 履 行 完 毕 前 述 三 项 任 一 增 持 措 施 后 的 第 121 个 交 易 日 起, 如 公 司 股 票 收 盘 价 连 续 20 个 交 易 日 仍 低 于 每 股 净 资 产, 则 控 股 股 东 非 独 立 董 事 及 高 级 管 理 人 员 公 司 的 增 持 或 回 购 义 务 将 按 照 前 述 (1) (2) (3) 的 顺 序 自 动 产 生 (5) 其 他 稳 定 股 价 的 措 施 监 事 会 半 数 以 上 的 独 立 董 事 及 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 百 分 之 三 以 上 股 份 的 股 东, 可 以 向 董 事 会 提 交 公 司 股 份 回 购 计 划 的 议 案, 并 由 股 东 大 会 审 议 通 过 4 约 束 措 施 在 启 动 稳 定 股 价 措 施 的 条 件 满 足 时, 如 上 述 稳 定 股 价 的 措 施 没 有 实 施, 公 司 控 股 股 东 非 独 立 董 事 和 高 级 管 理 人 员 将 在 公 司 股 东 大 会 公 开 说 明 未 采 取 上 述 稳 定 股 价 措 施 的 具 体 原 因 并 向 公 司 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 (1) 针 对 控 股 股 东 的 约 束 措 施 1) 对 于 公 司 控 股 股 东, 如 已 公 告 增 持 具 体 计 划 但 不 能 实 际 履 行, 则 公 司 应 将 与 控 股 股 东 履 行 其 增 持 义 务 相 等 金 额 的 应 付 控 股 股 东 现 金 分 红 予 以 截 留, 直 至 控 股 股 东 履 行 其 增 持 义 务 2) 如 已 经 连 续 两 次 触 发 增 持 义 务 而 控 股 股 东 均 未 能 提 出 具 体 增 持 计 划, 则 公 司 可 将 与 控 股 股 东 履 行 其 增 持 义 务 相 等 金 额 的 应 付 控 股 股 东 现 金 分 红 予 以 截 留 用 于 股 份 回 购 计 划, 控 股 股 东 丧 失 对 相 应 金 额 现 金 分 红 的 追 索 权 1-1-8

10 3) 如 对 公 司 董 事 会 提 出 的 股 份 回 购 计 划 投 弃 权 票 或 反 对 票, 则 公 司 可 将 与 控 股 股 东 履 行 其 增 持 义 务 相 等 金 额 的 应 付 控 股 股 东 现 金 分 红 予 以 截 留 用 于 下 次 股 份 回 购 计 划, 控 股 股 东 丧 失 对 相 应 金 额 现 金 分 红 的 追 索 权 (2) 针 对 非 独 立 董 事 高 级 管 理 人 员 的 约 束 措 施 1) 公 司 非 独 立 董 事 高 级 管 理 人 员 应 主 动 履 行 其 增 持 义 务, 如 个 人 在 任 职 期 间 未 能 按 本 预 案 的 规 定 履 行 其 增 持 义 务, 则 公 司 应 将 与 其 履 行 增 持 义 务 相 等 金 额 的 工 资 薪 酬 代 其 履 行 增 持 义 务 2) 如 个 人 在 任 职 期 间 连 续 两 次 未 能 主 动 履 行 其 增 持 义 务, 由 控 股 股 东 董 事 会 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 股 东 提 请 股 东 大 会 同 意 更 换 相 关 董 事, 由 公 司 董 事 会 提 请 解 聘 相 关 高 级 管 理 人 员 ( 三 ) 关 于 上 市 后 稳 定 股 价 的 承 诺 发 行 人 发 行 人 控 股 股 东 发 行 人 非 独 立 董 事 和 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 如 发 行 人 上 市 后 三 年 内, 发 行 人 股 票 收 盘 价 连 续 20 个 交 易 日 低 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 在 发 行 人 启 动 稳 定 股 价 预 案 时 将 严 格 按 照 关 于 常 州 快 克 锡 焊 股 份 有 限 公 司 上 市 后 稳 定 公 司 股 价 预 案 的 要 求, 依 法 履 行 增 持 发 行 人 股 票 的 义 务 ( 四 ) 关 于 信 息 披 露 的 承 诺 1 发 行 人 承 诺 本 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 若 有 权 部 门 认 定 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 本 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 本 公 司 将 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 本 公 司 将 以 要 约 等 合 法 方 式 回 购 全 部 新 股, 回 购 价 格 不 低 于 新 股 发 行 价 格 加 新 股 上 市 日 至 回 购 要 约 发 出 日 期 间 的 同 期 银 行 活 期 存 款 利 息, 或 回 购 价 格 不 低 于 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 对 本 公 司 招 股 说 明 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 问 题 进 行 立 案 稽 查 之 日 前 30 个 交 易 日 本 公 司 股 票 的 每 日 加 权 平 均 价 格 的 算 术 平 均 值, 最 终 以 二 者 间 较 高 者 为 准 ( 期 间 公 司 如 有 分 红 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 事 项, 1-1-9

11 前 述 价 格 应 相 应 调 整 ) 如 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 公 司 将 依 照 相 关 法 律 法 规 规 定 承 担 民 事 赔 偿 责 任, 赔 偿 投 资 者 损 失 该 等 损 失 的 赔 偿 金 额 以 投 资 者 因 此 而 实 际 发 生 并 能 举 证 证 实 的 损 失 为 限, 具 体 的 赔 偿 标 准 赔 偿 主 体 范 围 赔 偿 金 额 等 细 节 内 容 待 上 述 情 形 实 际 发 生 时, 以 最 终 确 定 的 赔 偿 方 案 为 准 如 招 股 说 明 书 经 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 认 定 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 而 本 公 司 自 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 作 出 认 定 之 日 起 30 个 交 易 日 内 仍 未 开 始 履 行 上 述 承 诺, 则 公 司 董 事 长 应 在 前 述 期 限 届 满 之 日 起 20 个 交 易 日 内, 经 代 表 公 司 1/10 以 上 表 决 权 的 股 东 或 1/3 以 上 董 事 或 者 监 事 会 的 提 议, 召 集 临 时 董 事 会 并 通 过 决 议 : 利 用 公 司 现 金 并 用 该 等 现 金 回 购 公 司 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 或 赔 偿 投 资 者, 现 金 不 足 部 分 可 通 过 处 置 公 司 资 产 等 方 式 补 足 如 董 事 长 未 能 召 集 董 事 会 或 董 事 会 未 能 通 过 相 关 决 议 或 董 事 会 在 决 议 通 过 后 3 个 交 易 日 内 未 能 提 请 股 东 大 会 审 议, 投 资 者 可 依 法 起 诉 要 求 其 履 行 职 责, 或 根 据 公 司 章 程 规 定 要 求 监 事 会 提 请 罢 免 董 事, 直 至 公 司 董 事 会 通 过 相 关 决 议 并 提 请 股 东 大 会 审 议 相 关 决 议 公 司 将 于 股 东 大 会 通 过 相 关 决 议 后 60 日 内 履 行 回 购 义 务 及 / 或 积 极 履 行 赔 偿 义 务 2 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 控 股 股 东 富 韵 投 资 实 际 控 制 人 金 春 及 戚 国 强 公 司 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 本 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 如 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 照 相 关 法 律 法 规 规 定 承 担 民 事 赔 偿 责 任, 赔 偿 投 资 者 损 失 该 等 损 失 的 赔 偿 金 额 以 投 资 者 因 此 而 实 际 发 生 并 能 举 证 证 实 的 损 失 为 限, 具 体 的 赔 偿 标 准 赔 偿 主 体 范 围 赔 偿 金 额 等 细 节 内 容 待 上 述 情 形 实 际 发 生 时, 以 最 终 确 定 的 赔 偿 方 案 为 准 3 中 介 机 构 承 诺 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 承 诺 : 如 因 保 荐 机 构 为 发 行 人 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 而 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给

12 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 照 相 关 法 律 法 规 规 定 承 担 民 事 赔 偿 责 任, 先 行 赔 偿 投 资 者 损 失 该 等 损 失 的 赔 偿 金 额 以 投 资 者 因 此 而 实 际 发 生 并 能 举 证 证 实 的 损 失 为 限, 具 体 的 赔 偿 标 准 赔 偿 主 体 范 围 赔 偿 金 额 等 细 节 内 容 待 上 述 情 形 实 际 发 生 时, 以 最 终 确 定 的 赔 偿 方 案 为 准 北 京 市 天 元 律 师 事 务 所 承 诺 : 如 因 本 所 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 而 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 经 国 家 相 关 司 法 机 关 有 效 判 决 认 定 后, 本 所 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 承 诺 : 如 因 本 所 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 而 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 所 将 依 照 相 关 法 律 法 规 规 定 承 担 民 事 赔 偿 责 任, 赔 偿 投 资 者 损 失 该 等 损 失 的 赔 偿 金 额 以 投 资 者 因 此 而 实 际 发 生 并 能 举 证 证 实 的 损 失 为 限, 具 体 的 赔 偿 标 准 赔 偿 主 体 范 围 赔 偿 金 额 等 细 节 内 容 待 上 述 情 形 实 际 发 生 时, 以 最 终 确 定 的 赔 偿 方 案 为 准 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 承 诺 : 如 因 本 机 构 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 而 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 机 构 将 依 照 相 关 法 律 法 规 规 定 承 担 民 事 赔 偿 责 任, 赔 偿 投 资 者 损 失 该 等 损 失 的 赔 偿 金 额 以 投 资 者 因 此 而 实 际 发 生 并 能 举 证 证 实 的 损 失 为 限, 具 体 的 赔 偿 标 准 赔 偿 主 体 范 围 赔 偿 金 额 等 细 节 内 容 待 上 述 情 形 实 际 发 生 时, 以 最 终 确 定 的 赔 偿 方 案 为 准 ( 五 ) 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 本 次 公 开 发 行 前 持 股 5% 以 上 的 股 东 主 要 有 富 韵 投 资 Golden Pro. 和 戚 国 强 1 控 股 股 东 富 韵 投 资 第 二 大 股 东 Golden Pro. 承 诺 : 在 锁 定 期 满 后 的 24 个 月 内, 每 年 减 持 股 份 数 量 不 超 过 其 持 有 公 司 股 份 数 量 的 10% 如 在 锁 定 期 届 满 后 2 年 内 减 持 股 票 的, 减 持 价 格 将 不 低 于 发 行 价 ( 如 有 分 红 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 事 项, 发 行 价 作 相 应 除 权 除 息 处 理 );

13 每 次 减 持 时, 应 提 前 将 减 持 意 向 和 拟 减 持 数 量 等 信 息 以 书 面 方 式 通 知 公 司, 并 由 公 司 及 时 予 以 公 告, 自 公 告 之 日 起 3 个 交 易 日 后 方 可 减 持 公 司 股 份 2 公 司 股 东 实 际 控 制 人 董 事 兼 总 经 理 戚 国 强 承 诺 : 在 锁 定 期 满 后 的 24 个 月 内, 每 年 减 持 股 份 数 量 不 超 过 其 持 有 公 司 股 份 数 量 的 10% 如 在 锁 定 期 届 满 后 2 年 内 减 持 股 票 的, 减 持 价 格 将 不 低 于 发 行 价 ( 如 有 分 红 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 事 项, 发 行 价 作 相 应 除 权 除 息 处 理 ); 每 次 减 持 时, 应 提 前 将 减 持 意 向 和 拟 减 持 数 量 等 信 息 以 书 面 方 式 通 知 公 司, 并 由 公 司 及 时 予 以 公 告, 自 公 告 之 日 起 3 个 交 易 日 后 方 可 减 持 公 司 股 份 ( 六 ) 关 于 摊 薄 即 期 回 报 填 补 措 施 及 相 关 承 诺 本 次 发 行 完 成 后, 随 着 募 集 资 金 的 到 位, 公 司 总 股 份 将 增 加, 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 需 要 一 定 的 时 间, 在 建 成 后 才 能 逐 步 达 到 预 期 的 效 益, 因 此 公 司 营 业 收 入 和 净 利 润 较 难 立 即 实 现 同 步 增 长, 在 短 期 内 存 在 每 股 收 益 被 摊 薄 的 风 险 公 司 董 事 会 对 公 司 本 次 公 开 发 行 摊 薄 即 期 回 报 的 风 险 进 行 了 分 析, 制 定 了 填 补 即 期 回 报 的 措 施, 公 司 实 际 控 制 人 控 股 股 东 和 主 要 股 东 董 事 和 高 级 管 理 人 员 对 切 实 履 行 填 补 回 报 措 施 做 出 了 承 诺, 并 提 交 股 东 大 会 审 议 1 公 司 为 填 补 被 摊 薄 的 即 期 回 报 采 取 的 具 体 措 施 如 下 : (1) 巩 固 现 有 市 场 占 有 率, 同 时 积 极 开 拓 新 市 场 公 司 积 累 了 一 批 成 熟 的 客 户 群 体, 知 名 客 户 包 括 富 士 康 比 亚 迪 台 达 电 子 等 公 司 与 上 述 知 名 企 业 的 保 持 了 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 并 将 继 续 加 强 与 现 有 客 户 的 合 作, 研 发 适 应 市 场 需 求 的 新 产 品, 提 高 对 现 有 客 户 的 销 售 额 同 时, 公 司 设 立 了 国 际 业 务 部 和 在 美 国 设 立 了 销 售 子 公 司, 积 极 开 拓 海 外 市 场 (2) 全 面 提 升 公 司 管 理 水 平, 做 好 成 本 控 制, 完 善 员 工 激 励 机 制 公 司 将 不 断 改 进 和 完 善 生 产 流 程, 提 高 生 产 率, 加 强 对 采 购 生 产 库 存 销 售 等 各 环 节 的 信 息 化 管 理, 提 高 公 司 资 产 运 营 效 率 ; 公 司 加 强 预 算 管 理, 严 格 执 行 采 购 制 度, 加 强 对 成 本 费 用 的 控 制 ; 此 外, 公 司 将 完 善 薪 酬 制 度 和 激 励 制 度, 建 立 有 市 场 竞 争 力 的 薪 酬 体 系, 引 进 优 秀 人 才, 最 大 限 度 的 激 发

14 员 工 积 极 性 和 创 造 性 (3) 加 快 募 集 资 金 投 资 项 目 进 度, 提 高 资 金 使 用 效 率 公 司 已 制 定 募 集 资 金 管 理 及 使 用 制 度 本 次 发 行 结 束 后, 公 司 将 根 据 中 国 证 监 会 的 相 关 要 求 将 募 集 资 金 存 放 于 董 事 会 决 定 的 专 户 集 中 管 理, 严 格 按 照 规 定 使 用 募 集 资 金, 做 到 专 款 专 用, 并 接 受 保 荐 机 构 开 户 银 行 证 券 交 易 所 和 其 他 有 权 部 门 的 监 督 公 司 未 来 将 提 高 资 金 使 用 效 率, 加 快 募 集 资 金 投 资 项 目 进 度, 控 制 公 司 的 经 营 风 险, 提 高 募 集 资 金 投 资 项 目 的 效 率 和 盈 利 能 力 (4) 进 一 步 完 善 利 润 分 配 制 度, 强 化 投 资 回 报 机 制 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 制 定 公 司 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 的 议 案 和 关 于 按 照 上 市 公 司 有 关 规 定 制 定 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 议 案, 对 公 司 的 利 润 分 配 政 策 进 行 了 明 确 规 定 上 述 制 度 的 制 定 和 完 善, 进 一 步 明 确 了 公 司 分 红 的 决 策 程 序 机 制 和 具 体 分 红 比 例, 公 司 将 严 格 执 行 上 述 利 润 分 配 制 度 和 规 划, 确 保 投 资 者 得 到 合 理 的 投 资 回 报 上 述 填 补 回 报 措 施 不 等 于 对 公 司 未 来 利 润 做 出 保 证, 投 资 者 不 应 据 此 进 行 投 资 决 策, 特 此 提 示 2 公 司 实 际 控 制 人 对 公 司 填 补 回 报 措 施 切 实 履 行 的 承 诺 公 司 实 际 控 制 人 戚 国 强 金 春 夫 妇 承 诺 : 不 越 权 干 预 公 司 经 营 管 理 活 动, 不 侵 占 公 司 利 益 3 公 司 控 股 股 东 及 主 要 股 东 对 公 司 填 补 回 报 措 施 切 实 履 行 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 富 韵 投 资 主 要 股 东 Golden Pro. 承 诺 : 不 越 权 干 预 公 司 经 营 管 理 活 动, 不 侵 占 公 司 利 益 4 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 对 公 司 填 补 回 报 措 施 切 实 履 行 的 承 诺 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : (1) 本 人 承 诺 不 会 无 偿 或 以 不 公 平 条 件 向 其 他 单 位 或 者 个 人 输 送 利 益, 也 不 采 用 其 他 方 式 损 害 公 司 利 益 (2) 本 人 承 诺 对 本 人 的 职 务 消 费 行 为 进 行 约 束 (3) 本 人 承 诺 不 动 用 公 司 资 产 从 事 与 本 人 履 行 职 责 无 关 的 投 资 消 费 活 动 (4) 本 人 承 诺 由 董 事 会 或 薪 酬 委 员 会 制 定 的 薪 酬 制 度 与 公 司 填 补 回 报 措 施 的 执 行 情 况 相 挂 钩

15 (5) 如 公 司 拟 实 施 股 权 激 励, 本 人 承 诺 拟 公 布 的 公 司 股 权 激 励 的 行 权 条 件 与 公 司 填 补 回 报 措 施 的 执 行 情 况 相 挂 钩 本 承 诺 出 具 后, 如 监 管 部 门 就 填 补 回 报 措 施 及 其 承 诺 的 相 关 规 定 作 出 其 他 要 求 的, 且 上 述 承 诺 不 能 满 足 监 管 部 门 的 相 关 要 求 时, 本 人 承 诺 届 时 将 按 照 相 关 规 定 出 具 补 充 承 诺 作 为 填 补 回 报 措 施 相 关 责 任 主 体 之 一, 本 人 若 违 反 上 述 承 诺 或 拒 不 履 行 上 述 承 诺, 本 人 同 意 接 受 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 等 证 券 监 管 机 构 按 照 其 制 定 或 发 布 的 有 关 规 定 规 则, 对 本 人 作 出 相 关 处 罚 或 采 取 相 关 管 理 措 施 ( 七 ) 未 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 1 公 司 未 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 公 司 作 出 公 开 承 诺 事 项 的, 当 出 现 未 能 履 行 承 诺 的 情 况 时 : (1) 及 时 充 分 披 露 承 诺 未 能 履 行 无 法 履 行 或 者 无 法 按 期 履 行 的 具 体 原 因 ; (2) 自 愿 接 受 监 管 部 门 社 会 公 众 及 投 资 者 的 监 督, 及 时 改 正 并 继 续 履 行 有 关 公 开 承 诺 ; (3) 因 违 反 承 诺 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 依 法 对 投 资 者 进 行 赔 偿 2 控 股 股 东 实 际 控 制 人 未 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 控 股 股 东 富 韵 投 资 实 际 控 制 人 金 春 戚 国 强 作 出 公 开 承 诺 事 项 的, 当 出 现 未 能 履 行 承 诺 的 情 况 时 : (1) 通 过 发 行 人 及 时 充 分 披 露 其 承 诺 未 能 履 行 无 法 履 行 或 者 无 法 按 期 履 行 的 具 体 原 因 ; (2) 自 愿 接 受 监 管 部 门 社 会 公 众 及 投 资 者 的 监 督, 及 时 改 正 并 继 续 履 行 有 关 公 开 承 诺 ; (3) 因 违 反 承 诺 给 发 行 人 或 投 资 者 造 成 损 失 的, 依 法 对 发 行 人 或 投 资 者 进 行 赔 偿 ; (4) 因 违 反 承 诺 所 产 生 的 收 益 归 发 行 人 所 有, 发 行 人 有 权 暂 扣 其 应 得 的 现 金 分 红 和 薪 酬 ( 如 有 ), 同 时 不 得 转 让 其 持 有 的 发 行 人 股 份, 直 至 其 将 违 规 收 益 足 额 交 付 发 行 人 为 止

16 3 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 未 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 等 责 任 主 体 作 出 公 开 承 诺 事 项 的, 当 出 现 未 能 履 行 承 诺 的 情 况 时 : (1) 通 过 公 司 及 时 充 分 披 露 其 承 诺 未 能 履 行 无 法 履 行 或 者 无 法 按 期 履 行 的 具 体 原 因 ; (2) 自 愿 接 受 监 管 部 门 社 会 公 众 及 投 资 者 的 监 督, 及 时 改 正 并 继 续 履 行 有 关 公 开 承 诺 ; (3) 因 违 反 承 诺 给 公 司 或 投 资 者 造 成 损 失 的, 依 法 对 公 司 或 投 资 者 进 行 赔 偿 ; (4) 因 违 反 承 诺 所 产 生 的 收 益 归 公 司 所 有, 公 司 有 权 暂 扣 其 应 得 的 现 金 分 红 ( 如 有 ) 和 薪 酬, 同 时 不 得 转 让 其 持 有 的 发 行 人 股 份 ( 如 有 ), 直 至 其 将 违 规 收 益 足 额 交 付 发 行 人 为 止 ; (5) 违 反 承 诺 情 节 严 重 的, 公 司 董 事 会 监 事 会 半 数 以 上 的 独 立 董 事 有 权 提 请 股 东 大 会 更 换 相 关 董 事 监 事 ; 公 司 董 事 会 有 权 解 聘 相 关 高 级 管 理 人 员 二 本 次 发 行 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 制 定 公 司 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 的 议 案 和 关 于 按 照 上 市 公 司 有 关 规 定 制 定 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 议 案, 对 公 司 的 利 润 分 配 政 策 进 行 了 明 确 规 定 公 司 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 具 体 如 下 : 1 利 润 分 配 原 则 : 公 司 实 施 积 极 持 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策, 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 并 兼 顾 公 司 当 年 的 实 际 经 营 情 况 和 可 持 续 发 展 公 司 董 事 会 监 事 会 和 股 东 大 会 对 利 润 分 配 政 策 的 决 策 论 证 和 调 整 过 程 中 应 当 充 分 考 虑 独 立 董 事 监 事 和 公 众 投 资 者 的 意 见 ; 2 利 润 分 配 的 形 式 : 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 利 润, 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 在 符 合 现 金 分 红 的 条 件 下, 公 司 应 当 优 先 采 取 现 金 分 红 的 方 式 进 行 利 润 分 配 ;

17 3 公 司 拟 实 施 现 金 分 红 的, 应 同 时 满 足 以 下 条 件 : (1) 公 司 该 年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 ( 即 公 司 弥 补 亏 损 提 取 公 积 金 后 所 余 的 税 后 利 润 ) 为 正 值 ; (2) 审 计 机 构 对 公 司 该 年 度 财 务 报 告 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 4 在 满 足 上 述 现 金 分 红 条 件 的 情 况 下, 公 司 应 当 采 取 现 金 方 式 分 配 利 润, 原 则 上 每 年 度 进 行 一 次 现 金 分 红, 公 司 董 事 会 可 根 据 公 司 盈 利 及 资 金 需 求 情 况 提 议 公 司 进 行 中 期 现 金 分 红 ; 5 现 金 分 红 比 例 : 公 司 应 保 持 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 与 稳 定 性, 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20% 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 : (1) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; (2) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; (3) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 如 公 司 无 重 大 资 金 支 出 安 排 时, 可 以 在 上 述 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 20% 比 例 的 基 础 上 适 当 提 高 现 金 分 红 比 例 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 的 实 际 经 营 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 现 金 分 配 重 大 资 金 支 出 指 以 下 情 形 之 一 :(1) 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 20%, 且 超 过 5,000 万 元 ;(2) 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 15% 6 存 在 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 在 进 行 利 润 分 配 时, 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 7 利 润 分 配 的 决 策 机 制 与 程 序 : 进 行 利 润 分 配 时, 公 司 董 事 会 应 当 先 制 订 分 配 预 案 ; 董 事 会 应 当 认 真 研 究 和 论 证 公 司 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 意 见 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 公 司

18 董 事 会 审 议 通 过 的 公 司 利 润 分 配 方 案, 应 当 提 交 公 司 股 东 大 会 进 行 审 议 股 东 大 会 对 现 金 分 红 具 体 方 案 进 行 审 议 前, 应 当 通 过 电 话 电 子 邮 件 等 方 式 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 并 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 8 公 司 将 保 持 股 利 分 配 政 策 的 一 致 性 合 理 性 和 稳 定 性, 保 证 现 金 分 红 信 息 披 露 的 真 实 性 公 司 根 据 生 产 经 营 情 况 投 资 规 划 和 长 期 发 展 的 需 要, 或 者 外 部 经 营 环 境 或 自 身 经 营 状 况 发 生 较 大 变 化, 确 需 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 ; 有 关 利 润 分 配 政 策 调 整 的 议 案 由 董 事 会 制 订, 独 立 董 事 及 监 事 会 应 当 对 利 润 分 配 政 策 调 整 发 表 独 立 意 见, 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见 ; 调 整 利 润 分 配 政 策 的 议 案 经 董 事 会 审 议 后 提 交 股 东 大 会 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过, 公 司 应 当 提 供 网 络 投 票 方 式 为 社 会 公 众 股 东 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利 公 司 报 告 期 内 股 利 分 配 情 况 发 行 后 股 利 分 配 政 策 股 东 分 红 回 报 规 划 等 具 体 情 况, 详 见 本 招 股 说 明 书 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 之 一 本 公 司 股 利 分 配 政 策 三 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 根 据 本 公 司 于 2014 年 5 月 22 日 召 开 的 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 若 公 司 本 次 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 成 功, 则 首 次 公 开 发 行 当 年 实 现 的 利 润 和 以 前 年 度 滚 存 未 分 配 利 润, 由 首 次 公 开 发 行 后 新 老 股 东 按 发 行 后 的 股 权 比 例 共 同 享 有 四 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 以 下 风 险 因 素 ( 一 ) 技 术 升 级 与 开 发 风 险 本 公 司 为 高 新 技 术 企 业, 持 续 地 进 行 技 术 升 级 和 创 新 研 发, 并 将 这 些 研 发 成 果 产 业 化, 是 快 克 锡 焊 重 要 竞 争 优 势 之 一, 从 经 营 发 展 过 程 来 看, 这 也 是 公 司 发 展 壮 大, 实 现 飞 跃, 成 为 行 业 内 领 先 企 业 的 主 要 原 因 电 子 行 业 创 新 活 跃, 技 术 更 新 快, 随 着 下 游 电 子 制 造 业 向 集 成 化 小 型 化 精 密 化 个 性 化 不 断 演 进, 本 公 司 作 为 电 子 行 业 支 撑 性 制 造 企 业, 也 需 随

19 着 行 业 趋 势 不 断 进 行 技 术 升 级 和 新 产 品 开 发, 并 迅 速 将 新 技 术 转 化 为 产 品, 如 无 法 顺 利 实 现 技 术 持 续 升 级 或 新 技 术 产 业 化, 则 对 本 公 司 响 应 下 游 应 用 需 求 的 能 力 产 生 一 定 影 响, 从 而 减 弱 本 公 司 行 业 竞 争 力, 导 致 公 司 出 现 业 绩 下 滑 风 险 ( 二 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 本 公 司 拟 通 过 本 次 发 行 募 集 资 金 约 2.90 亿 元 实 施 智 能 化 精 密 锡 焊 设 备 项 目, 以 实 现 各 类 处 于 技 术 储 备 阶 段 的 机 器 人 产 品 产 业 化, 同 时 通 过 新 增 精 密 设 备 完 成 产 能 扩 大 和 升 级, 实 现 现 有 产 品 更 新 换 代 和 产 能 扩 张, 提 高 信 息 化 管 理 和 自 动 化 生 产 水 平 ; 此 外, 本 公 司 拟 通 过 本 次 发 行 募 集 资 金 约 0.60 亿 元 实 施 研 发 中 心 项 目, 以 建 成 新 技 术 研 发 基 地 装 联 工 艺 解 决 方 案 的 储 备 基 地 和 新 产 品 量 产 测 试 基 地, 从 而 进 一 步 增 强 本 公 司 技 术 工 程 化 能 力, 进 一 步 积 累 电 子 装 联 整 体 解 决 方 案, 为 顺 应 下 游 不 断 提 升 的 应 用 需 求 奠 定 坚 实 基 础 募 投 项 目 建 成 后 将 大 幅 提 升 公 司 的 研 发 能 力, 完 善 公 司 产 品 结 构, 提 高 公 司 综 合 盈 利 能 力, 进 一 步 提 升 公 司 竞 争 力 但 是, 上 述 募 投 项 目 也 在 资 产 运 营 生 产 工 艺 和 销 售 等 方 面 存 在 一 定 的 实 施 风 险 从 投 资 规 模 角 度 看, 由 于 项 目 投 资 目 的 是 实 现 技 术 研 发 成 熟 的 各 类 机 器 人 的 产 业 化, 同 时 完 成 现 有 高 端 产 品 的 升 级 换 代 和 产 能 提 升, 项 目 固 定 资 产 投 资 规 模 和 目 前 公 司 固 定 资 产 规 模 相 比 较 大, 如 本 公 司 资 产 运 营 效 率 和 经 营 管 理 能 力 无 法 与 适 应 资 产 规 模 的 增 长, 可 能 会 导 致 募 投 项 目 在 建 设 效 率 达 产 时 间 达 产 产 能 产 出 质 量 等 方 面 与 预 期 出 现 偏 差, 使 得 项 目 存 在 预 期 收 益 无 法 实 现 的 风 险 从 生 产 工 艺 角 度 看, 募 投 项 目 的 产 成 品 为 各 类 机 器 人 柔 性 自 动 化 生 产 线 和 智 能 化 锡 焊 装 联 类 工 具, 生 产 环 节 与 现 有 产 品 相 似, 但 其 对 生 产 环 境 洁 净 度 要 求 生 产 工 艺 的 精 密 程 度 和 管 理 的 信 息 化 水 平 要 求 显 著 提 升, 本 公 司 也 会 采 用 在 线 管 控 系 统 加 强 生 产 工 艺 管 控, 实 现 各 项 工 艺 指 标 和 产 品 品 质 稳 定 统 一 但 如 果 本 公 司 在 募 投 项 目 建 成 后, 生 产 流 程 的 设 计 调 整 和 控 制 无 法 适 用 更 精 密 的 生 产 工 艺 的 需 求 和 更 严 苛 的 质 量 标 准, 可 能 会 导 致 募 投 项 目 无 法 顺 利 实 现 高 端 技 术 产 业 化 的 风 险

20 从 销 售 角 度 看, 募 投 项 目 需 要 营 销 能 力 的 配 合, 其 收 益 与 相 关 产 品 市 场 需 求 的 发 展 速 度 息 息 相 关, 募 投 项 目 产 品 的 目 标 客 户 群 中 需 要 综 合 服 务 的 高 端 客 户 比 例 可 能 会 更 高 尽 管 公 司 募 投 项 目 经 过 充 分 的 市 场 调 研 及 严 格 的 可 行 性 论 证, 在 客 户 营 销 网 络 品 牌 技 术 服 务 等 方 面 与 现 有 业 务 形 成 协 同 效 应, 公 司 同 时 制 定 了 一 系 列 保 障 新 增 产 品 销 售 的 计 划 措 施, 但 如 果 公 司 对 未 来 市 场 需 求 判 断 失 误, 或 未 来 市 场 拓 展 不 力, 或 市 场 环 境 发 生 较 大 变 化, 或 综 合 技 术 服 务 能 力 提 升 不 够, 都 将 会 使 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 存 在 一 定 的 销 售 风 险 本 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 所 需 资 金 绝 大 部 分 拟 通 过 本 次 发 行 募 集 资 金 筹 集, 如 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 不 足 以 支 付 以 上 投 资 项 目 所 需 全 部 资 金, 则 公 司 需 通 过 自 筹 或 其 他 融 资 方 式 筹 集 如 果 公 司 不 能 及 时 筹 集 足 够 的 资 金, 则 可 能 影 响 公 司 项 目 投 资 计 划 的 完 成 和 公 司 业 务 发 展 目 标 的 实 现 本 公 司 目 前 资 产 负 债 率 适 中, 本 次 发 行 完 成 后 资 产 负 债 率 会 进 一 步 降 低, 加 之 公 司 信 誉 良 好, 故 本 公 司 从 银 行 融 资 的 渠 道 畅 通 随 着 公 司 业 绩 的 提 高 和 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 的 先 后 完 成, 公 司 的 自 有 资 金 也 将 在 现 有 基 础 上 进 一 步 增 多 因 此, 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 来 源 有 保 障 ( 三 ) 短 期 内 净 资 产 收 益 率 下 降 和 股 东 即 期 回 报 被 摊 薄 的 风 险 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 度, 本 公 司 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 分 别 为 31.88% 31.08% 和 29.20% 公 司 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 总 股 本 将 增 加, 净 资 产 将 大 幅 提 高, 而 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 从 建 设 到 达 产 需 要 一 段 时 间, 不 能 在 建 设 期 内 产 生 经 济 效 益 因 此 公 司 在 短 期 内 净 利 润 增 长 幅 度 可 能 低 于 净 资 产 和 总 股 本 的 增 长 幅 度, 每 股 收 益 和 净 资 产 收 益 率 等 财 务 指 标 将 可 能 出 现 一 定 幅 度 的 下 降, 面 临 净 资 产 收 益 率 下 降 和 股 东 即 期 回 报 被 摊 薄 的 风 险

21 目 录 重 大 事 项 提 示... 5 一 本 次 发 行 的 相 关 重 要 承 诺 和 说 明... 5 二 本 次 发 行 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 三 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 四 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 以 下 风 险 因 素 第 一 节 释 义 一 一 般 释 义 二 专 业 释 义 第 二 节 概 览 一 本 公 司 简 要 情 况 二 控 股 股 东 实 际 控 制 人 简 要 情 况 三 本 公 司 主 要 财 务 数 据 及 主 要 财 务 指 标 四 本 次 发 行 情 况 五 本 次 发 行 募 集 资 金 用 途 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 公 司 基 本 情 况 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 三 本 次 发 行 相 关 当 事 人 四 本 次 发 行 的 重 要 日 期 第 四 节 风 险 因 素 一 宏 观 经 济 周 期 波 动 的 风 险 二 技 术 升 级 与 开 发 风 险 三 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 四 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 五 产 业 政 策 风 险 六 财 务 风 险 七 资 产 规 模 扩 张 带 来 的 管 理 风 险 八 知 识 产 权 风 险

22 九 实 际 控 制 人 控 制 风 险 及 内 控 失 效 风 险 十 其 他 风 险 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 改 制 设 立 情 况 二 发 行 人 股 本 形 成 及 其 变 化 情 况 三 发 行 人 设 立 以 来 的 资 产 重 组 情 况 四 发 行 人 历 次 验 资 情 况 五 发 行 人 的 组 织 结 构 六 发 行 人 控 股 子 公 司 和 参 股 子 公 司 情 况 七 发 起 人 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 八 发 行 人 股 本 情 况 九 内 部 职 工 股 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 的 情 况 十 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 十 一 发 行 人 实 际 控 制 人 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺 第 六 节 业 务 与 技 术 一 发 行 人 主 营 业 务 主 要 产 品 及 设 立 以 来 的 变 化 情 况 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 四 发 行 人 主 营 业 务 的 具 体 情 况 五 发 行 人 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 六 发 行 人 的 核 心 技 术 情 况 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 独 立 运 行 情 况 二 同 业 竞 争 三 关 联 交 易 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 简 介 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 持 股 变 动 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 其 他 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 收 入 情 况

23 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 兼 职 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 关 系 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 相 关 协 议 或 承 诺 情 况 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 九 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 三 年 的 变 动 情 况 第 九 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 结 构 的 建 立 健 全 情 况 二 发 行 人 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 三 发 行 人 近 三 年 违 法 违 规 行 为 情 况 四 发 行 人 近 三 年 资 金 占 用 和 对 外 担 保 的 情 况 五 投 资 者 权 益 保 护 制 度 建 立 情 况 六 公 司 管 理 层 对 内 部 控 制 制 度 的 自 我 评 估 意 见 以 及 注 册 会 计 师 对 公 司 内 部 控 制 的 鉴 证 意 见 第 十 节 财 务 会 计 信 息 一 财 务 报 表 的 编 制 基 础 及 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 二 财 务 会 计 报 表 三 合 并 财 务 报 表 范 围 及 主 要 控 股 子 公 司 情 况 四 重 要 会 计 政 策 及 会 计 估 计 五 税 项 六 分 部 报 告 七 最 近 一 期 末 主 要 资 产 情 况 八 最 近 一 期 末 主 要 负 债 情 况 九 归 属 公 司 股 东 的 权 益 十 现 金 流 量 情 况 十 一 会 计 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 二 非 经 常 性 损 益 情 况 十 三 主 要 财 务 指 标 十 四 资 产 评 估 情 况 十 五 验 资 情 况 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 财 务 状 况 分 析

24 二 盈 利 能 力 分 析 三 现 金 流 量 分 析 四 资 本 性 支 出 分 析 五 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 影 响 的 分 析 六 重 大 担 保 诉 讼 其 他 或 有 事 项 和 期 后 事 项 对 本 公 司 的 影 响 七 影 响 本 公 司 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 主 要 因 素 八 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 第 十 二 节 业 务 发 展 目 标 一 本 公 司 的 发 展 目 标 及 具 体 经 营 规 划 二 实 现 发 展 目 标 规 划 及 经 营 计 划 的 假 设 条 件 三 实 现 上 述 经 营 规 划 可 能 面 临 的 主 要 困 难 四 上 述 业 务 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用 一 本 次 发 行 募 集 资 金 规 模 及 投 向 概 述 二 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 三 募 集 资 金 运 用 对 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 一 本 公 司 股 利 分 配 政 策 二 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 和 已 履 行 的 决 策 程 序 三 保 荐 机 构 的 核 查 意 见 第 十 五 节 其 他 重 大 事 项 一 信 息 披 露 相 关 制 度 二 发 行 人 重 要 合 同 情 况 三 对 外 担 保 事 项 四 诉 讼 和 仲 裁 事 项 第 十 六 节 有 关 声 明 第 十 七 节 附 件

25 第 一 节 释 义 除 非 另 有 说 明, 本 招 股 说 明 书 中 以 下 简 称 具 有 特 定 含 义 : 一 一 般 释 义 快 克 锡 焊 发 行 人 公 司 本 公 司 股 份 公 司 指 常 州 快 克 锡 焊 股 份 有 限 公 司 速 骏 有 限 指 常 州 速 骏 电 子 有 限 公 司, 发 行 人 的 前 身 快 克 设 备 指 常 州 市 快 克 电 子 设 备 有 限 公 司 苏 州 杰 伟 指 苏 州 市 杰 伟 电 子 科 技 有 限 公 司 上 海 易 普 斯 指 上 海 易 普 斯 电 子 科 技 有 限 公 司 深 圳 快 克 指 深 圳 市 快 克 电 子 科 技 有 限 公 司 Quick USA 指 Quick Soldering USA Inc. 巨 蟹 软 件 指 常 州 巨 蟹 软 件 技 术 有 限 公 司 Golden Pro. 指 Golden Pro. Enterprise Co. Limited 富 韵 投 资 指 常 州 市 富 韵 投 资 咨 询 有 限 公 司 快 克 设 备 厂 速 嘉 电 子 指 常 州 市 武 进 快 克 电 子 设 备 厂 指 常 州 市 速 嘉 电 子 有 限 公 司 中 银 投 资 指 中 银 国 际 投 资 有 限 责 任 公 司 汇 宝 金 源 指 北 京 汇 宝 金 源 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 常 乐 咨 询 指 常 州 市 常 乐 投 资 咨 询 有 限 公 司 武 岳 峰 指 常 州 武 岳 峰 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 长 江 小 贷 力 合 创 业 金 硕 生 态 农 业 指 常 州 市 长 江 科 技 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 指 常 州 力 合 创 业 投 资 有 限 公 司 指 江 苏 金 硕 生 态 农 业 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 国 家 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 工 信 部 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部

26 科 技 部 指 中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 部 常 州 工 商 局 指 江 苏 省 常 州 工 商 行 政 管 理 局 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 常 州 快 克 锡 焊 股 份 有 限 公 司 章 程 公 司 章 程 ( 草 案 ) 指 常 州 快 克 锡 焊 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 保 荐 人 保 荐 机 构 主 承 销 商 中 银 国 际 指 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 发 行 人 律 师 天 元 律 师 指 北 京 市 天 元 律 师 事 务 所 发 行 人 会 计 师 信 永 中 指 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 和 发 行 人 评 估 师 江 苏 中 天 指 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 报 告 期 指 2013 年 2014 年 和 2015 年 本 次 发 行 指 本 公 司 本 次 在 中 国 境 内 ( 不 含 香 港 台 湾 澳 门 地 区 ) 首 次 公 开 发 行 以 人 民 币 认 购 和 交 易 的 普 通 股 股 票 的 行 为 A 股 指 在 中 国 境 内 ( 不 含 香 港 台 湾 澳 门 地 区 ) 发 行 的 以 人 民 币 认 购 和 交 易 的 普 通 股 股 票 元 指 人 民 币 元 二 专 业 释 义 电 子 装 联 指 指 电 子 元 器 件 光 电 子 元 器 件 基 板 导 线 连 接 器 等 零 部 件 根 据 设 定 的 电 气 工 程 模 型, 实 现 装 配 和 电 气 连 通 的 制 造 过 程 锡 焊 指 利 用 锡 合 金 焊 料 加 热 熔 化 后, 渗 入 并 充 填 金 属 件 连 接 处 间 隙 的 焊 接 方 法, 广 泛 用 于 电 子 工 业 中 点 胶 指 一 种 工 艺, 也 称 施 胶 涂 胶 灌 胶 滴 胶 等,

27 是 把 电 子 胶 水 油 或 者 其 他 液 体 涂 抹 灌 封 点 滴 到 产 品 上, 让 产 品 起 到 黏 贴 灌 封 绝 缘 固 定 表 面 光 滑 等 作 用 锁 付 指 螺 丝 锁 付, 即 螺 丝 的 取 放 拧 紧 完 成 部 件 固 定 连 接 的 组 装 过 程 AOI 指 自 动 光 学 检 测 ( Automatic Optic Inspection), 基 于 光 学 原 理 对 焊 接 生 产 中 遇 到 的 常 见 缺 陷 进 行 检 测 的 测 试 技 术 示 教 编 程 指 由 人 工 导 引 机 器 人 末 端 执 行 器 ( 安 装 于 机 器 人 关 节 结 构 末 端 的 夹 持 器 工 具 焊 枪 喷 枪 等 ), 或 由 人 工 操 作 导 引 机 械 模 拟 装 置, 或 用 示 教 盒 ( 与 控 制 系 统 相 连 接 的 一 种 手 持 装 置, 用 以 对 机 器 人 进 行 编 程 或 使 之 运 动 ) 来 使 机 器 人 完 成 预 期 的 动 作 单 支 烙 铁 指 一 种 基 础 的 锡 焊 工 具, 由 烙 铁 头 发 热 芯 手 柄 筒 电 源 线 护 套 等 部 件 组 成 焊 台 指 一 种 锡 焊 工 具, 由 烙 铁 头 发 热 芯 手 柄 烙 铁 架 控 温 台 等 部 件 组 成, 一 般 具 有 防 静 电 功 能 休 眠 功 能 数 码 温 度 显 示 功 能 密 码 温 度 锁 定 功 能 等 热 风 拆 焊 台 指 一 种 锡 焊 及 解 焊 工 具, 采 用 微 风 加 热 除 锡 的 原 理, 能 快 捷 干 净 地 拆 卸 和 焊 接 各 类 封 装 形 式 的 元 器 件 PCB 指 印 制 电 路 板 (Printed Circuit Board) BGA 指 球 栅 阵 列 结 构 (Ball Grid Array), 是 集 成 电 路 一 种 封 装 法, 输 入 输 出 端 子 以 圆 形 或 柱 状 焊 点 按 阵 列 形 式 分 布 在 封 装 下 面 选 择 性 焊 接 指 可 编 程 逐 点 完 成 电 子 锡 焊 装 联 柔 性 自 动 化 生 产 线 指 把 多 台 可 以 调 整 的 设 备 联 结 起 来, 配 以 自 动 运

28 送 装 置 组 成 的 生 产 线, 依 靠 计 算 机 管 理, 并 将 多 种 生 产 模 式 结 合, 从 而 能 够 减 少 生 产 成 本 做 到 物 尽 其 用 温 度 窗 口 指 锡 焊 作 业 时 可 接 受 的 温 度 上 下 限 ECU 指 电 子 控 制 单 元 (Electronic Control Unit) OEM 指 原 厂 委 托 制 造 ( Original Equipment Manufacturer), 受 托 厂 商 按 来 样 厂 商 之 需 求 与 授 权, 按 照 厂 家 特 定 的 条 件 而 生 产 ODM 指 自 主 设 计 制 造 ( Original Design and Manufacturing), 受 委 托 方 拥 有 设 计 能 力 和 技 术 水 平, 基 于 授 权 合 同 生 产 产 品 EMS 指 电 子 专 业 制 造 服 务 (Electronic Manufacturing Services), 受 委 托 方 为 电 子 产 品 品 牌 拥 有 者 提 供 制 造 采 购 部 分 设 计 以 及 物 流 等 一 系 列 服 务 ERP 指 企 业 资 源 计 划 ( Enterprise Resource Planning) PDM 指 产 品 数 据 管 理 ( Product Data Management), 用 来 管 理 所 有 与 产 品 相 关 信 息 ( 包 括 零 件 信 息 配 置 文 档 CAD 文 件 结 构 权 限 信 息 等 ) 和 所 有 与 产 品 相 关 过 程 ( 包 括 过 程 定 义 和 管 理 ) 的 技 术 KPI 指 企 业 关 键 绩 效 指 标 ( Key Performance Indicator) HAKKO 指 日 本 白 光 株 式 会 社 OKI 指 OK International Inc., WELLER 指 WELLER GmbH 安 泰 信 指 深 圳 市 安 泰 信 科 技 有 限 公 司 广 州 黄 花 指 广 州 黄 花 电 子 工 具 有 限 公 司

29 TSUTSUMI 指 Tsutsumi 株 式 会 社 UNIX 指 日 本 优 尼 株 式 会 社 APOLLO 指 日 本 阿 波 罗 精 工 株 式 会 社 烽 镭 指 深 圳 市 烽 镭 光 电 科 技 有 限 公 司 福 之 岛 指 深 圳 市 福 之 岛 实 业 有 限 公 司 本 招 股 说 明 书 中 任 何 表 格 中 若 出 现 总 计 数 与 所 列 数 值 总 和 不 符, 为 四 舍 五 入 所 致

30 第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 本 公 司 简 要 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 公 司 名 称 : 常 州 快 克 锡 焊 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 戚 国 强 注 册 资 本 : 人 民 币 6,900 万 元 成 立 日 期 :2006 年 6 月 28 日 变 更 设 立 日 期 :2012 年 12 月 31 日 注 册 地 址 : 江 苏 省 武 进 高 新 技 术 产 业 开 发 区 凤 翔 路 11 号 ( 二 ) 核 心 业 务 本 公 司 主 营 业 务 为 以 锡 焊 技 术 为 核 心 的 电 子 装 联 专 用 设 备 的 研 发 生 产 和 销 售 提 供 的 产 品 和 服 务 包 括 锡 焊 工 具 和 机 器 人 装 联 作 业 的 关 联 性 设 备 以 及 柔 性 自 动 化 生 产 线 自 成 立 以 来, 本 公 司 主 营 业 务 未 发 生 变 化 报 告 期 内, 公 司 各 类 机 器 人 产 品 及 柔 性 自 动 化 生 产 线 产 品 快 速 增 长, 营 业 收 入 从 2013 年 的 5, 万 元 增 长 至 2015 年 的 7, 万 元, 占 主 营 业 务 收 入 比 例 从 2013 年 30.18% 上 升 至 2015 年 的 33.18% ( 三 ) 行 业 地 位 本 公 司 ( 含 其 前 身 ) 近 二 十 年 来 始 终 致 力 于 电 子 装 联 锡 焊 技 术 的 研 究, 是 国 内 最 早 最 具 规 模 的 锡 焊 装 联 专 用 设 备 研 发 和 制 造 企 业, 多 年 来 一 直 引 领 国 内 整 个 行 业 的 技 术 主 流 发 展 方 向, 快 克 品 牌 的 技 术 和 品 质 已 得 到 国 内 外 电 子 生 产 企 业 的 普 遍 认 可 经 过 十 几 年 的 发 展, 目 前 本 公 司 可 提 供 的 专 业 化 产 品 和 服 务 包 括 锡 焊 装 联 类 装 联 作 业 的 关 联 性 设 备 以 及 柔 性 自 动 化 生 产 线, 并 已 实 现 产 品 制 造 与 应 用

31 服 务 的 融 合, 成 为 电 子 装 联 综 合 解 决 方 案 提 供 商 ( 四 ) 竞 争 优 势 1 技 术 工 程 化 优 势 本 公 司 在 研 发 能 力 生 产 工 艺 质 量 控 制 等 多 方 面 均 具 备 较 强 行 业 竞 争 力, 从 而 形 成 技 术 工 程 化 的 综 合 竞 争 优 势 本 公 司 研 发 人 员 57 人, 占 员 工 总 数 的 13.64%, 团 队 成 员 包 括 具 有 丰 富 产 品 开 发 经 验 的 资 深 行 业 专 家 和 软 硬 件 工 程 师, 并 与 清 华 大 学 等 院 校 就 部 分 专 项 项 目 开 展 合 作 公 司 研 发 部 同 时 具 备 硬 件 技 术 和 软 件 系 统 开 发 能 力 硬 件 方 面, 公 司 目 前 已 形 成 实 时 监 控 焊 嘴 温 度 技 术 精 密 锡 焊 机 器 人 技 术 等 30 多 项 核 心 技 术 ; 软 件 开 发 方 面, 本 公 司 全 资 子 公 司 巨 蟹 软 件 作 为 技 术 开 发 平 台, 独 立 开 发 了 机 器 人 多 轴 运 动 控 制 系 统 机 器 人 视 觉 软 件 等 多 项 软 件 系 统 目 前 本 公 司 及 子 公 司 共 拥 有 33 项 专 利 权, 其 中 发 明 专 利 6 项, 实 用 新 型 专 利 19 项, 外 观 设 计 专 利 8 项, 正 在 申 请 中 的 专 利 权 8 项 生 产 工 艺 方 面, 本 公 司 在 长 期 生 产 过 程 中 总 结 归 纳 出 系 统 化 的 工 艺 参 数 制 造 步 骤 生 产 方 式, 并 自 行 开 发 生 产 了 适 合 本 公 司 工 艺 流 程 的 配 套 设 备 及 软 件 管 控 系 统 以 优 化 产 品 性 能 同 时, 本 公 司 拥 有 较 完 整 的 钣 金 加 工 控 制 主 板 制 作 软 件 系 统 设 计 组 装 测 试 等 完 整 的 生 产 工 序 链, 可 以 迅 速 响 应 客 户 需 求, 确 保 产 品 及 时 交 货, 并 能 缩 短 研 发 周 期, 及 时 根 据 客 户 需 求 调 整 和 升 级 产 品 质 量 控 制 方 面, 本 公 司 已 通 过 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证 和 ISO 环 境 管 理 体 系 认 证, 产 品 检 测 一 次 送 检 合 格 率 需 达 到 % 依 托 雄 厚 的 技 术 工 程 化 综 合 实 力, 本 公 司 多 次 获 得 国 家 发 改 委 江 苏 省 和 常 州 市 多 级 政 府 和 相 关 部 门 的 项 目 资 金 和 奖 励, 如 国 家 发 改 委 给 予 的 电 子 专 用 设 备 仪 器 产 业 化 专 项 项 目 资 金 本 公 司 组 建 了 锡 焊 自 动 化 工 程 技 术 研 究 中 心, 已 被 江 苏 省 科 学 技 术 厅 和 江 苏 省 财 政 厅 联 合 授 予 江 苏 省 锡 焊 自 动 化 工 程 技 术 研 究 中 心 称 号, 承 担 行 业 内 重 大 技 术 问 题 攻 关 任 务, 在 自 主 创 新 和 引 进 的 基 础 上, 持 续 不 断 地 创 造 新 成 果, 开 发 新 技 术, 并 进 行 工 程 化 研 究, 为 产 业 化 提 供 成 熟 配 套 的 技 术 工 艺 装 备 和 新 产 品 2 产 品 优 势

32 凭 借 多 年 积 累 的 大 量 装 联 作 业 经 验 值, 运 用 改 进 加 热 方 式 选 择 金 属 配 比 调 整 传 感 器 设 计 位 置 数 字 操 控 等 多 种 综 合 技 术, 同 时 配 套 自 行 设 计 开 发 的 操 作 系 统 和 示 教 系 统 产 品 联 机 管 控 系 统 等 产 品 软 件 系 统, 公 司 产 品 为 下 游 行 业 稳 定 装 联 质 量, 提 高 装 联 效 率, 降 低 生 产 成 本 提 供 了 工 艺 保 障, 从 而 提 升 客 户 应 用 体 验, 增 加 客 户 粘 性 产 品 模 式 方 面, 本 公 司 目 前 产 品 系 列 从 功 能 上 看 包 括 焊 接 解 焊 返 修 点 胶 烟 雾 过 滤 静 电 防 护 等 各 式 电 子 装 联 生 产 线 中 小 型 设 备 和 工 具 ; 从 产 品 档 次 看, 包 括 普 适 性 的 工 具 类, 自 动 化 程 度 各 异 的 机 器 人 及 高 端 定 制 装 联 生 产 线 由 此, 本 公 司 提 供 了 系 列 齐 全, 档 次 各 异 的 装 联 类 产 品, 为 客 户 提 供 一 站 式 选 择 的 便 利, 也 为 本 公 司 提 供 了 高 重 复 销 售 率 的 稳 定 市 场 空 间 此 外, 本 公 司 在 提 供 产 品 的 同 时 配 套 提 供 工 艺 流 程 咨 询 机 器 人 示 教 教 程 以 及 装 联 制 造 方 案, 同 时 定 制 柔 性 化 模 块 化 的 电 子 装 联 生 产 线, 实 现 了 产 品 制 造 与 技 术 服 务 融 合 的 新 模 式, 为 本 公 司 带 来 更 高 的 产 品 附 加 值 和 综 合 利 润 率 3 销 售 渠 道 优 势 目 前 公 司 采 用 直 销 经 销 有 机 结 合 的 销 售 渠 道 布 局 方 式, 在 重 点 区 域 设 立 子 公 司 配 备 主 力 直 销 团 队, 在 电 子 产 品 制 造 商 内 陆 转 移 区 域 设 立 了 办 事 机 构 配 备 常 驻 直 销 人 员, 对 于 下 游 客 户 集 中 度 不 高 的 区 域 由 附 近 区 域 办 事 处 直 销 覆 盖 与 经 销 商 销 售 结 合 模 式, 目 前 拓 展 中 的 境 外 市 场, 公 司 则 与 当 地 有 经 验 的 技 术 型 经 销 商 合 作 销 售 产 品 销 售 渠 道 布 局 与 公 司 产 品 特 点 发 展 阶 段 和 战 略 重 点 相 适 应 重 点 区 域 直 销 模 式 确 保 本 公 司 能 快 速 响 应 售 前 售 中 售 后 所 有 环 节 服 务 需 求, 并 通 过 与 客 户 直 接 沟 通 知 晓 和 预 判 其 需 求, 提 高 同 一 渠 道 重 复 销 售 率, 有 效 地 增 强 了 客 户 粘 性, 同 时 客 户 反 馈 的 使 用 体 验 及 改 进 建 议 能 被 直 销 团 队 直 接 向 技 术 部 反 馈, 形 成 前 端 销 售 与 后 端 研 发 相 互 支 持 相 互 推 动 的 正 反 馈 机 制 在 国 内 业 务 机 会 相 对 较 少 的 区 域 及 处 于 开 发 阶 段 的 境 外 区 域, 由 于 本 公 司 尚 缺 乏 对 当 地 市 场 的 充 分 了 解, 选 择 经 销 模 式 有 效 减 少 了 销 售 布 局 风 险, 在 目 前 公 司 资 源 有 限 前 提 下 为 公 司 提 供 了 低 成 本 销 售 途 径 4 品 牌 优 势 公 司 自 成 立 以 来, 以 快 克 为 品 牌 在 锡 焊 为 核 心 的 电 子 装 联 专 用

33 设 备 领 域 经 营 近 二 十 年 公 司 一 直 坚 持 自 主 开 发 研 究, 尊 重 知 识 产 权, 凭 借 优 良 的 产 品 性 能 及 专 业 的 服 务 优 势, 积 累 了 用 户 口 碑, 建 立 了 良 好 的 专 业 品 牌 形 象, 品 牌 在 行 业 内 具 有 很 高 的 知 名 度 本 公 司 商 标 被 评 为 江 苏 省 著 名 商 标, 快 克 锡 焊 为 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 理 事 会 员 中 国 机 器 人 产 业 联 盟 理 事 单 位 江 苏 省 信 息 化 与 工 业 化 融 合 示 范 企 业 正 是 由 于 良 好 市 场 品 牌 形 象 和 企 业 声 誉, 公 司 积 累 了 一 批 成 熟 的 客 户 群 体, 下 游 行 业 包 括 消 费 电 子 汽 车 电 子 家 用 电 器 LED 照 明 智 能 电 网 国 防 科 技 通 信 设 备 等, 知 名 客 户 包 括 富 士 康 台 达 电 子 罗 技 LG 三 星 索 尼 法 雷 奥 博 世 国 家 电 网 中 国 电 子 科 技 集 团 航 天 科 技 集 团 等 而 本 公 司 与 上 述 知 名 企 业 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 又 产 生 了 示 范 效 应 及 口 碑 效 应, 部 分 客 户 因 此 主 动 与 本 公 司 接 洽 丰 富 的 客 户 资 源 和 强 大 的 销 售 网 络 为 公 司 业 绩 的 持 续 增 长 和 市 场 份 额 的 不 断 扩 大 提 供 了 保 障 5 管 理 优 势 本 公 司 经 营 管 理 团 队 一 直 保 持 高 度 稳 定, 在 企 业 管 理 研 发 设 计 制 造 工 艺 市 场 营 销 等 方 面 积 累 了 丰 富 的 经 验, 管 理 团 队 敬 业 精 神 较 强, 专 业 能 力 突 出 公 司 创 始 人 戚 国 强 金 春 夫 妇 分 别 作 为 技 术 专 家 型 和 管 理 营 销 型 企 业 家, 对 行 业 的 发 展 脉 络 产 品 的 升 级 换 代 技 术 研 发 方 向 企 业 发 展 战 略 都 有 着 独 到 深 刻 的 理 解, 其 企 业 家 精 神 凝 聚 了 一 批 优 秀 的 研 发 管 理 营 销 人 才, 创 立 了 企 业 的 研 发 营 销 管 理 体 系, 塑 造 了 以 人 为 本 诚 信 为 实 卓 越 创 新 放 眼 世 界 的 核 心 企 业 文 化 本 公 司 目 前 采 用 相 对 扁 平 化 的 经 营 管 理 方 式, 应 用 需 求 响 应 速 度 快, 行 业 技 术 趋 势 反 馈 链 条 短, 销 售 团 队 与 技 术 研 发 团 队 沟 通 便 捷, 定 制 产 品 成 立 项 目 组, 公 司 决 策 效 率 高, 能 够 确 保 对 不 断 变 化 的 市 场 及 时 做 出 快 速 反 应 和 部 署 本 公 司 使 用 ERP 系 统 进 行 经 营 活 动 信 息 化 管 理, 管 理 人 员 依 据 各 项 制 度, 辅 以 经 验 对 生 产 安 排 存 货 管 理 和 应 收 账 款 管 理 等 重 点 经 营 点 进 行 定 期 复 核, 提 升 公 司 内 部 控 制 效 果 与 经 营 管 理 效 率, 通 过 及 时 谨 慎 的 管 理 方 式 及 时 发 现 并 消 除 可 能 的 经 营 风 险 ( 五 ) 发 展 战 略 本 公 司 顺 应 下 游 应 用 需 求, 以 高 科 技 锡 焊 装 联 专 用 设 备 的 研 发 和 制 造 为 核

34 心, 以 先 进 产 品 和 高 技 术 服 务 融 合 为 业 务 模 式, 致 力 于 为 中 国 电 子 装 联 制 造 业 提 供 装 联 综 合 解 决 方 案 短 期 内, 本 公 司 将 结 合 募 集 资 金 项 目 的 实 施, 加 强 产 品 研 发, 升 级 扩 大 生 产 能 力, 提 高 信 息 化 管 理 和 自 动 化 生 产 水 平, 加 速 积 累 应 用 方 案, 提 升 产 品 与 服 务 融 合 的 业 务 能 力, 加 强 销 售 团 队 建 设 和 销 售 渠 道 管 理 维 护, 加 大 品 牌 宣 传 与 推 广, 从 而 全 面 推 动 本 公 司 产 品 自 动 化 智 能 化 精 密 化 高 速 化 柔 性 化 的 结 构 性 升 级, 迅 速 扩 大 市 场 占 有 率, 实 现 企 业 阶 段 性 扩 张 本 公 司 的 中 长 期 目 标 是, 成 为 技 术 国 内 领 先 国 际 一 流, 中 国 最 专 业 最 具 规 模 的 电 子 装 联 综 合 解 决 方 案 提 供 商 二 控 股 股 东 实 际 控 制 人 简 要 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 富 韵 投 资 为 本 公 司 控 股 股 东, 现 持 有 本 公 司 2, 万 股, 占 公 司 发 行 前 股 份 的 % 富 韵 投 资 成 立 于 2011 年 12 月 22 日, 法 定 代 表 人 为 金 春, 注 册 资 本 和 实 收 资 本 为 3,000 万 元, 注 册 地 址 为 武 进 高 新 技 术 产 业 开 发 区 芳 草 园 6 幢 甲 单 元 301 室, 经 营 范 围 为 投 资 管 理 咨 询 商 业 讯 息 咨 询 服 务 ( 二 ) 实 际 控 制 人 本 公 司 实 际 控 制 人 为 戚 国 强 金 春 夫 妇 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 化 戚 国 强 金 春 分 别 持 有 富 韵 投 资 50% 股 权, 金 春 持 有 Golden Pro.100% 股 权 ; 富 韵 投 资 持 有 公 司 % 股 权,Golden Pro. 持 有 公 司 % 股 权, 戚 国 强 直 接 持 有 公 司 % 股 权, 由 此 戚 国 强 金 春 夫 妇 控 制 本 公 司 股 权 的 比 例 为 % 戚 国 强 先 生 和 金 春 女 士 简 介 参 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 三 本 公 司 主 要 财 务 数 据 及 主 要 财 务 指 标 本 公 司 报 告 期 内 经 信 永 中 和 审 计 的 主 要 财 务 数 据 及 主 要 财 务 指 标 如 下 : ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据

35 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 资 产 总 额 30, , , 负 债 总 额 5, , , 股 东 权 益 总 额 25, , , 归 属 于 母 公 司 的 股 东 权 益 25, , , ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 营 业 总 收 入 23, , , 营 业 利 润 8, , , 利 润 总 额 9, , , 净 利 润 8, , , 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 8, , , ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 9, , , 投 资 活 动 现 金 流 量 净 额 , 筹 资 活 动 现 金 流 量 净 额 -5, , , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 3, , , ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 ( 公 司 ) 18.13% 19.20% 20.33% 无 形 资 产 ( 土 地 使 用 权 水 面 养 殖 权 和 采 矿 权 除 外 ) 占 净 资 产 比 0.59% 0.61% 0.71% 例 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 10, , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 每 股 经 营 活 动 的 现 金 流 量 ( 元 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 33.04% 35.34% 35.88% 扣 非 后 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 29.20% 31.08% 31.88%

36 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 扣 非 后 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 四 本 次 发 行 情 况 1 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ); 2 股 票 面 值 : 每 股 面 值 1.00 元 ; 3 发 行 股 数 : 本 次 拟 发 行 不 超 过 2,300 万 股, 占 本 次 发 行 后 总 股 本 比 例 不 超 过 25%, 全 部 为 新 股 发 行, 不 涉 及 老 股 转 让, 最 终 发 行 数 量 由 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 与 主 承 销 商 根 据 具 体 情 况 协 商 确 定 ; 4 发 行 价 格 : 元 ; 5 发 行 方 式 : 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 方 式 ; 6 发 行 对 象 : 符 合 国 家 法 律 法 规 和 监 管 机 构 规 定 条 件 的 询 价 对 象 和 已 开 立 上 海 证 券 交 易 所 股 票 交 易 账 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 禁 止 购 买 者 除 外 ); 7 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 五 本 次 发 行 募 集 资 金 用 途 经 本 公 司 2014 年 5 月 22 日 召 开 的 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 本 公 司 本 次 拟 公 开 发 行 不 超 过 2,300 万 股 A 股, 最 终 发 行 数 量 以 中 国 证 监 会 的 核 准 为 准 发 行 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后, 拟 投 资 于 以 下 项 目 : 序 号 募 集 资 金 投 资 项 目 项 目 总 投 资 ( 万 元 ) 计 划 募 集 资 金 使 用 量 ( 万 元 ) 1 智 能 化 精 密 锡 焊 设 备 项 目 29, , 研 发 中 心 项 目 6, , 合 计 36, ,

37 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 公 司 基 本 情 况 1 注 册 名 称 ( 中 文 ): 常 州 快 克 锡 焊 股 份 有 限 公 司 2 注 册 名 称 ( 英 文 ): CHANGZHOU QUICK SOLDERING CO.,LTD. 3 注 册 资 本 : 6,900 万 元 4 法 定 代 表 人 : 戚 国 强 5 成 立 日 期 : 2012 年 12 月 31 日 6 住 所 : 江 苏 省 武 进 高 新 技 术 产 业 开 发 区 凤 翔 路 11 号 7 邮 政 编 码 : 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : 互 联 网 网 址 : 11 电 子 信 箱 : quickchina.com.cn 12 负 责 信 息 披 露 和 投 资 董 事 会 办 公 室, 苗 小 鸣 者 关 系 的 部 门 负 责 人 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 1 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 3 发 行 股 数 及 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 : 本 次 拟 发 行 2,300 万 股, 占 本 次 发 行 后 总 股 本 比 例 的 25%, 全 部 为 新 股 转 让, 不 涉 及 老 股 转 让 4 每 股 发 行 价 : 元 5 发 行 前 市 盈 率 : 倍 ( 每 股 收 益 按 201 年 度 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 6 发 行 后 市 盈 率 : 倍 ( 每 股 收 益 按 201 年 度 经 审 计 的 扣 除

38 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 7 发 行 前 每 股 净 资 产 : 元 ( 根 据 本 公 司 2015 年 12 月 31 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 股 东 的 权 益 除 以 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 8 发 行 后 每 股 净 资 产 : 元 ( 根 据 本 次 发 行 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 权 益 除 以 发 行 后 总 股 本 计 算, 其 中, 发 行 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 权 益 按 本 公 司 201 年 12 月 31 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 股 东 的 权 益 和 本 次 募 集 资 金 净 额 之 和 计 算 ) 9 发 行 市 净 率 : 倍 ( 按 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 计 算 ) 10 发 行 方 式 : 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 方 式 11 发 行 对 象 : 符 合 国 家 法 律 法 规 和 监 管 机 构 规 定 条 件 的 询 价 对 象 和 已 开 立 上 海 证 券 交 易 所 股 票 交 易 账 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 禁 止 购 买 者 除 外 ) 12 承 销 方 式 : 采 取 由 主 承 销 商 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 组 织 的 承 销 团 以 余 额 包 销 方 式 承 销 本 次 发 行 的 股 票 13 预 计 募 集 资 金 总 额 和 净 额 : 万 元 ; 扣 除 发 行 费 用 后 预 计 募 集 资 金 净 额 万 元 14 发 行 费 用 概 算 : 本 次 发 行 费 用 总 额 为 万 元, 包 括 : 承 销 保 荐 费 用 万 元, 审 计 费 用 万 元, 评 估 费 用 万 元, 律 师 费 用 万 元, 路 演 推 介 费 万 元, 发 行 手 续 费 用 万 元, 印 花 税 万 元 三 本 次 发 行 相 关 当 事 人 ( 一 ) 发 行 人 : 常 州 快 克 锡 焊 股 份 有 限 公 司

39 法 定 代 表 人 : 住 所 : 戚 国 强 江 苏 省 武 进 高 新 技 术 产 业 开 发 区 凤 翔 路 11 号 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : ( 二 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 苗 小 鸣 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 商 ): 法 定 代 表 人 : 钱 卫 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 项 目 协 办 人 : 经 办 人 员 : 郭 青 岳 张 磊 宋 洁 琼 郭 青 岳 张 磊 宋 洁 琼 杨 玉 国 ( 三 ) 承 销 团 其 他 成 员 : ( 四 ) 发 行 人 律 师 : 北 京 市 天 元 律 师 事 务 所 事 务 所 负 责 人 : 住 所 : 朱 小 辉 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 28 号 太 平 洋 保 险 大 厦 10 层 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 孔 晓 燕 宗 爱 华 ( 五 ) 会 计 师 事 务 所 : 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 事 务 所 负 责 人 : 住 所 : 叶 韶 勋 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 8 层 联 系 电 话 :

40 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 唐 炫 王 亮 ( 六 ) 资 产 评 估 机 构 : 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 何 宜 华 住 所 : 江 苏 省 常 州 市 博 爱 路 72 号 博 爱 大 厦 12 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 资 产 评 估 石 玉 张 旭 琴 师 : ( 七 ) 验 资 机 构 : 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 法 定 代 表 人 : 住 所 : 叶 韶 勋 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 8 层 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 验 资 注 册 会 计 唐 炫 王 亮 师 : ( 八 ) 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 36 楼 电 话 : 传 真 : ( 九 ) 申 请 上 市 的 证 券 交 易 上 海 证 券 交 易 所 所 : 住 所 : 上 海 市 浦 东 南 路 528 号 上 海 证 券 大 厦 电 话 : 传 真 : ( 十 ) 收 款 银 行 : 本 公 司 与 本 次 发 行 有 关 的 保 荐 机 构 承 销 机 构 证 券 服 务 机 构 及 其 负 责

41 人 高 级 管 理 人 员 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 四 本 次 发 行 的 重 要 日 期 ( 一 ) 刊 登 发 行 公 告 日 期 : 年 月 日 ( 二 ) 询 价 推 介 日 期 : 年 月 日 至 年 月 日 ( 三 ) 刊 登 定 价 公 告 日 期 : 年 月 日 ( 四 ) 网 下 申 购 日 期 和 缴 款 日 年 月 日 期 : ( 五 ) 网 上 申 购 日 期 和 缴 款 日 年 月 日 期 : ( 六 ) 股 票 上 市 日 期 : 年 月 日

42 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 发 行 人 本 次 发 行 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 其 他 资 料 外, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 一 宏 观 经 济 周 期 波 动 的 风 险 本 公 司 下 游 为 消 费 电 子 家 用 电 器 工 业 控 制 汽 车 电 子 机 床 电 子 国 防 电 子 航 天 电 子 LED 照 明 太 阳 能 光 伏 等 行 业 前 述 行 业 与 国 内 外 宏 观 经 济 周 期 性 波 动 紧 密 相 关, 如 因 宏 观 经 济 面 出 现 下 行 而 导 致 其 出 现 增 长 放 缓 甚 至 下 降 的 情 况, 本 公 司 也 可 能 受 到 整 体 行 业 影 响 而 出 现 业 绩 下 降 情 况 国 际 方 面, 世 界 银 行 于 2015 年 1 月 发 布 全 球 经 济 展 望, 预 计 2015 年 全 球 经 济 增 长 率 为 3%, 美 国 和 英 国 随 着 劳 动 力 市 场 康 复 和 货 币 政 策 继 续 维 持 极 度 宽 松, 经 济 活 动 势 头 日 益 强 劲, 但 是 欧 元 区 和 日 本 经 济 复 苏 始 终 乏 力, 欧 元 区 的 低 通 胀 可 能 会 是 长 期 的 ; 发 展 中 国 家 今 年 经 济 有 望 回 升 国 内 方 面, 国 家 统 计 局 2015 年 2 月 发 布 2014 年 世 界 经 济 形 势 回 顾 与 2015 年 展 望, 预 计 外 需 有 所 回 暖, 但 改 善 的 程 度 有 限, 还 存 在 全 球 贸 易 保 护 加 剧 汇 率 波 动 扩 大 等 不 利 因 素, 我 国 出 口 个 位 数 增 长 可 能 成 为 新 常 态, 同 时 原 油 价 格 下 跌 将 有 利 于 我 国 经 济 发 展 2015 年 3 月 两 会 的 政 府 工 作 报 告 中 将 2015 年 GDP 增 速 目 标 定 在 7%, 市 场 认 为 该 经 济 增 长 目 标 表 明 提 高 了 对 经 济 下 行 容 忍 度 总 体 来 看, 全 球 经 济 整 体 处 于 金 融 危 机 后 的 恢 复 期, 但 恢 复 时 间 和 恢 复 程 度 存 在 一 定 不 确 定 性, 由 于 宏 观 经 济 的 不 确 定 性 对 本 公 司 下 游 应 用 行 业 的 增 长 产 生 系 统 性 影 响, 从 而 给 本 公 司 带 来 业 绩 增 长 风 险 二 技 术 升 级 与 开 发 风 险 本 公 司 为 高 新 技 术 企 业, 持 续 地 进 行 技 术 升 级 和 创 新 研 发, 并 将 这 些 研 发 成 果 产 业 化, 是 快 克 锡 焊 重 要 竞 争 优 势 之 一, 从 经 营 发 展 过 程 来 看, 这 也 是 公 司 发 展 壮 大, 实 现 飞 跃, 成 为 行 业 内 领 先 企 业 的 主 要 原 因

43 电 子 行 业 创 新 活 跃, 技 术 更 新 快, 随 着 下 游 电 子 制 造 业 向 集 成 化 小 型 化 精 密 化 个 性 化 不 断 演 进, 本 公 司 作 为 电 子 行 业 支 撑 性 制 造 企 业, 也 需 随 着 行 业 趋 势 不 断 进 行 技 术 升 级 和 新 产 品 开 发, 并 迅 速 将 新 技 术 转 化 为 产 品 如 公 司 无 法 顺 利 实 现 技 术 持 续 升 级 或 新 技 术 产 业 化, 则 对 本 公 司 响 应 下 游 应 用 需 求 的 能 力 产 生 一 定 影 响, 从 而 减 弱 本 公 司 行 业 竞 争 力, 导 致 公 司 出 现 业 绩 下 滑 风 险 三 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 本 公 司 属 于 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业, 主 要 客 户 群 为 各 类 中 高 端 电 子 产 品 制 造 企 业, 竞 争 对 手 包 括 HAKKO OKI WELLER TSUTSUMI APOLLO UNIX 等 国 外 装 联 工 具 或 设 备 制 造 商, 以 及 安 泰 信 广 州 黄 花 福 之 岛 烽 镭 等 国 内 装 联 工 具 或 设 备 制 造 商 快 克 锡 焊 在 以 锡 焊 装 联 为 主 的 电 子 装 联 专 用 设 备 细 分 行 业 已 有 近 二 十 年 经 营 历 史, 产 品 技 术 先 进 生 产 工 艺 精 良, 运 行 质 量 稳 定, 电 子 装 联 解 决 方 案 专 业 化 程 度 高, 具 备 显 著 的 竞 争 优 势 同 时, 本 公 司 拥 有 一 支 专 业 化 的 售 前 售 中 售 后 分 工 明 确 的 全 方 位 服 务 队 伍, 以 直 销 为 主 经 销 为 辅 的 销 售 模 式 覆 盖 市 场, 能 提 供 快 速 而 全 面 的 客 户 服 务, 不 断 增 强 下 游 客 户 粘 性 但 是, 若 国 内 外 竞 争 对 手 通 过 采 购 关 键 技 术 大 幅 降 价 策 略 或 迅 速 完 成 销 售 及 服 务 队 伍 建 设, 则 有 可 能 加 强 其 竞 争 实 力, 加 剧 市 场 竞 争 状 况, 本 公 司 存 在 因 为 竞 争 加 剧 而 丧 失 部 分 市 场 份 额 的 风 险 四 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 ( 一 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 风 险 本 公 司 拟 通 过 本 次 发 行 募 集 资 金 约 2.90 亿 元 实 施 智 能 化 精 密 锡 焊 设 备 项 目, 以 实 现 各 类 处 于 技 术 储 备 阶 段 的 机 器 人 产 品 产 业 化, 同 时 通 过 新 增 精 密 设 备 完 成 产 能 扩 大 和 升 级, 实 现 现 有 产 品 更 新 换 代 和 产 能 扩 张, 提 高 信 息 化 管 理 和 自 动 化 生 产 水 平 ; 此 外, 本 公 司 拟 通 过 本 次 发 行 募 集 资 金 约 0.60 亿 元 实 施 研 发 中 心 项 目, 以 建 成 新 技 术 研 发 基 地 装 联 工 艺 解 决 方 案 的 储 备 基 地 和 新 产 品 量 产 测 试 基 地, 从 而 进 一 步 增 强 本 公 司 技 术 工 程 化 能 力, 进 一 步 积 累 电 子

44 装 联 整 体 解 决 方 案, 为 顺 应 下 游 不 断 提 升 的 应 用 需 求 奠 定 坚 实 基 础 募 投 项 目 建 成 后 将 大 幅 提 升 公 司 的 研 发 能 力, 完 善 公 司 产 品 结 构, 提 高 公 司 综 合 盈 利 能 力, 进 一 步 提 升 公 司 竞 争 力 但 是, 上 述 募 投 项 目 也 在 资 产 运 营 生 产 工 艺 和 销 售 等 方 面 存 在 一 定 的 实 施 风 险 从 投 资 规 模 角 度 看, 由 于 项 目 投 资 目 的 是 实 现 技 术 研 发 成 熟 的 各 类 机 器 人 的 产 业 化, 同 时 完 成 现 有 高 端 产 品 的 升 级 换 代 和 产 能 提 升, 项 目 固 定 资 产 投 资 规 模 和 目 前 公 司 固 定 资 产 规 模 相 比 较 大, 如 本 公 司 资 产 运 营 效 率 和 经 营 管 理 能 力 无 法 与 适 应 资 产 规 模 的 增 长, 可 能 会 导 致 募 投 项 目 在 建 设 效 率 达 产 时 间 达 产 产 能 产 出 质 量 等 方 面 与 预 期 出 现 偏 差, 使 得 项 目 存 在 预 期 收 益 无 法 实 现 的 风 险 从 生 产 工 艺 角 度 看, 募 投 项 目 的 产 成 品 为 各 类 机 器 人 柔 性 自 动 化 生 产 线 和 智 能 化 锡 焊 装 联 类 工 具, 生 产 环 节 与 现 有 产 品 相 似, 但 其 对 生 产 环 境 洁 净 度 要 求 生 产 工 艺 的 精 密 程 度 和 管 理 的 信 息 化 水 平 要 求 显 著 提 升, 本 公 司 也 会 采 用 在 线 管 控 系 统 加 强 生 产 工 艺 管 控, 实 现 各 项 工 艺 指 标 和 产 品 品 质 稳 定 统 一 但 如 果 本 公 司 在 募 投 项 目 建 成 后, 生 产 流 程 的 设 计 调 整 和 控 制 无 法 适 用 更 精 密 的 生 产 工 艺 的 需 求 和 更 严 苛 的 质 量 标 准, 可 能 会 导 致 募 投 项 目 无 法 顺 利 实 现 高 端 技 术 产 业 化 的 风 险 从 销 售 角 度 看, 募 投 项 目 需 要 营 销 能 力 的 配 合, 其 收 益 与 相 关 产 品 市 场 需 求 的 发 展 速 度 息 息 相 关, 募 投 项 目 产 品 的 目 标 客 户 群 中 需 要 综 合 服 务 的 高 端 客 户 比 例 可 能 会 更 高 尽 管 公 司 募 投 项 目 经 过 充 分 的 市 场 调 研 及 严 格 的 可 行 性 论 证, 在 客 户 营 销 网 络 品 牌 技 术 服 务 等 方 面 与 现 有 业 务 形 成 协 同 效 应, 公 司 同 时 制 定 了 一 系 列 保 障 新 增 产 品 销 售 的 计 划 措 施, 但 如 果 公 司 对 未 来 市 场 需 求 判 断 失 误, 或 未 来 市 场 拓 展 不 力, 或 市 场 环 境 发 生 较 大 变 化, 或 综 合 技 术 服 务 能 力 提 升 不 够, 都 将 会 使 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 存 在 一 定 的 销 售 风 险 ( 二 ) 实 际 募 集 资 金 少 于 募 集 资 金 项 目 计 划 募 集 金 额 的 风 险 如 本 招 股 说 明 书 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用 一 节 所 述, 本 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 所 需 资 金 绝 大 部 分 拟 通 过 本 次 发 行 募 集 资 金 筹 集, 如 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 不 足 以 支 付 以 上 投 资 项 目 所 需 全 部 资 金, 则 公 司 需 通 过 自 筹 或 其 他 融 资 方

45 式 筹 集 如 果 公 司 不 能 及 时 筹 集 足 够 的 资 金, 则 可 能 影 响 公 司 项 目 投 资 计 划 的 完 成 和 公 司 业 务 发 展 目 标 的 实 现 本 公 司 目 前 资 产 负 债 率 适 中, 本 次 发 行 完 成 后 资 产 负 债 率 会 进 一 步 降 低, 加 之 公 司 信 誉 良 好, 故 本 公 司 从 银 行 融 资 的 渠 道 畅 通 随 着 公 司 业 绩 的 提 高 和 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 的 先 后 完 成, 公 司 的 自 有 资 金 也 将 在 现 有 基 础 上 进 一 步 增 多 因 此, 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 来 源 有 保 障 五 产 业 政 策 风 险 如 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 之 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 所 述, 国 务 院 工 业 和 信 息 化 部 等 政 府 部 门 制 定 发 布 了 各 项 政 策 规 划 及 文 件, 将 电 子 装 联 专 用 设 备 制 造 业 作 为 推 进 电 子 信 息 装 备 自 主 化 战 略 的 发 展 重 点 之 一 但 如 果 政 府 改 变 产 业 战 略, 调 整 发 展 重 点 及 相 关 扶 持 政 策, 有 可 能 会 给 本 公 司 研 发 及 经 营 带 来 风 险 六 财 务 风 险 ( 一 ) 应 收 账 款 坏 账 风 险 截 至 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 和 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 应 收 账 款 余 额 分 别 为 3, 万 元 4, 万 元 和 3, 万 元, 其 中, 账 龄 6 个 月 以 内 的 应 收 账 款 占 应 收 账 款 余 额 比 例 分 别 为 90.33% 93.77% 和 89.36%, 周 转 率 分 别 为 4.61 次 5.39 次 和 5.95 次 尽 管 本 公 司 应 收 账 款 管 理 情 况 较 好, 但 随 着 本 公 司 未 来 售 价 较 高 的 机 器 人 产 品 柔 性 自 动 化 生 产 线 及 综 合 解 决 方 案 项 目 销 售 比 例 增 加, 预 计 应 收 账 款 余 额 也 会 随 之 上 升, 如 果 公 司 应 收 账 款 出 现 大 量 逾 期 甚 至 不 能 回 收, 将 对 公 司 正 常 资 金 周 转 经 营 业 绩 构 成 风 险 ( 二 ) 存 货 减 值 风 险 本 公 司 下 游 行 业 为 电 子 产 品 制 造 业, 更 新 换 代 速 度 较 快, 本 公 司 生 产 的 电 子 装 联 专 用 设 备 为 满 足 下 游 产 品 需 求, 增 强 自 身 竞 争 力, 也 需 不 断 进 行 技 术 升 级

46 本 公 司 已 逐 渐 将 产 品 功 能 模 块 化, 同 时 生 产 模 式 上 定 制 类 产 品 以 销 定 产, 常 规 类 产 品 根 据 JIT 安 全 库 存 模 式 生 产, 但 随 着 工 艺 技 术 不 断 升 级, 部 分 原 材 料 可 能 无 法 用 于 生 产 新 产 品, 相 关 存 货 存 在 一 定 减 值 风 险 ( 三 ) 税 收 优 惠 政 策 的 风 险 2011 年 11 月, 本 公 司 通 过 高 新 技 术 企 业 资 格 认 证, 有 效 期 限 为 3 年 2014 年 10 月, 本 公 司 通 过 江 苏 省 高 新 技 术 企 业 复 审, 有 效 期 限 为 3 年, 高 新 技 术 企 业 资 格 于 2017 年 10 月 到 期 2013 年 2014 年 及 2015 年, 根 据 企 业 所 得 税 法 对 国 家 需 要 重 点 扶 持 的 高 新 技 术 企 业 减 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 的 规 定, 本 公 司 享 受 15% 的 所 得 税 优 惠 税 率 保 荐 机 构 根 据 国 家 科 学 技 术 部 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 对 发 行 人 进 行 了 核 查, 截 至 本 招 股 书 出 具 日, 发 行 人 对 其 产 品 的 核 心 技 术 拥 有 自 主 知 识 产 权 ; 发 行 人 产 品 包 括 各 类 智 能 锡 焊 解 焊 工 具 及 设 备 锡 焊 机 器 人 等, 属 于 国 家 重 点 支 持 的 高 新 技 术 领 域 规 定 的 范 围 ;2015 年 末 发 行 人 ( 母 公 司 ) 员 工 总 数 409 人, 其 中 具 有 大 学 专 科 以 上 学 历 的 科 技 人 员 152 人, 占 当 年 员 工 总 数 的 37.16%, 其 中 研 发 人 员 52 人, 占 当 年 员 工 总 数 的 12.71%; 近 三 个 会 计 年 度 发 行 人 ( 母 公 司 ) 的 研 究 开 发 费 用 总 额 为 3, 万 元, 占 最 近 三 个 会 计 年 度 销 售 收 入 ( 母 公 司 ) 总 额 的 4.90%, 且 研 发 费 用 全 部 为 中 国 境 内 发 生 ;2015 年 度 发 行 人 高 新 技 术 产 品 收 入 ( 母 公 司 ) 为 19, 万 元, 占 当 年 总 收 入 ( 母 公 司 ) 的 比 例 为 84.28% 综 上, 保 荐 机 构 认 为, 发 行 人 目 前 依 然 符 合 国 家 科 学 技 术 部 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 相 关 规 定, 自 2011 年 11 月 至 今 发 行 人 一 直 为 高 新 技 术 企 业, 并 依 据 企 业 所 得 税 法 规 定 享 受 15% 的 企 业 所 得 税 税 率 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 度, 本 公 司 由 于 上 述 税 收 优 惠 政 策 享 受 的 税 收 优 惠 金 额 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元, 占 同 期 利 润 总 额 的 比 重 为 10.16% 9.68% 和 9.33% 如 资 格 到 期 后 不 能 通 过 复 审, 发 行 人 将 无 法 享 受 15% 的 所 得 税 优 惠 税 率, 需 按 照 应 纳 税 所 得 额 的 25% 缴 纳 所 得 税 以 2015 年 为 例, 如 发 行 人 无 法 享 受 所 得 税 优 惠 税 率, 需 多 缴 纳 所 得 税 万 元, 占 2015 年 利 润 总 额 的 9.33% ( 四 ) 短 期 内 净 资 产 收 益 率 下 降 和 股 东 即 期 回 报 被 摊 薄 的 风 险

47 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 度, 本 公 司 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 分 别 为 31.88% 31.08% 和 29.20% 公 司 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 总 股 本 将 增 加, 净 资 产 将 大 幅 提 高, 而 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 从 建 设 到 达 产 需 要 一 段 时 间, 不 能 在 建 设 期 内 产 生 经 济 效 益 因 此 公 司 在 短 期 内 净 利 润 增 长 幅 度 可 能 低 于 净 资 产 和 总 股 本 的 增 长 幅 度, 每 股 收 益 和 净 资 产 收 益 率 等 财 务 指 标 将 可 能 出 现 一 定 幅 度 的 下 降, 面 临 净 资 产 收 益 率 下 降 和 股 东 即 期 回 报 被 摊 薄 的 风 险 七 资 产 规 模 扩 张 带 来 的 管 理 风 险 近 年 来, 本 公 司 产 品 系 列 不 断 扩 充 完 善, 产 品 技 术 不 断 更 新, 本 公 司 也 从 设 备 制 造 商 逐 渐 转 型 为 综 合 方 案 供 应 商, 营 业 收 入 和 利 润 水 平 取 得 了 较 快 的 增 长 未 来 随 着 公 司 募 投 项 目 的 投 资 建 设, 生 产 经 营 规 模 将 继 续 扩 张, 人 员 和 部 门 机 构 相 应 扩 大, 公 司 在 战 略 规 划 制 度 建 设 组 织 设 置 运 营 管 理 资 金 管 理 和 内 部 控 制 等 方 面 将 面 临 更 大 的 挑 战, 公 司 经 营 规 模 的 高 速 增 长, 给 公 司 调 整 管 理 体 系 和 制 度 及 在 新 的 条 件 下 完 善 激 励 和 约 束 机 制 带 来 管 理 方 面 的 压 力 尽 管 本 公 司 已 积 累 了 丰 富 的 企 业 管 理 经 验, 建 立 了 规 范 的 法 人 治 理 结 构 完 善 的 经 营 流 程 制 度 体 系, 生 产 经 营 能 保 持 有 序 运 行, 但 是 如 果 管 理 团 队 能 力 提 升 无 法 与 公 司 扩 张 同 步, 或 流 程 制 度 未 能 跟 随 公 司 规 模 增 大 业 务 种 类 多 样 化 而 及 时 修 订, 则 公 司 未 来 可 能 存 在 资 产 规 模 快 速 增 长 导 致 的 管 理 风 险 八 知 识 产 权 风 险 产 品 技 术 及 独 特 的 工 艺 是 本 公 司 产 品 高 品 质 高 稳 定 性 和 先 进 性 的 基 础, 本 公 司 的 技 术 和 工 艺 在 多 年 的 经 营 积 累 中 已 形 成 模 块 化 的 完 整 体 系, 各 模 块 中 除 了 部 分 技 术 申 请 专 利 保 护 外, 另 有 相 当 部 分 为 非 专 利 技 术 为 了 避 免 可 能 出 现 的 技 术 失 密, 发 行 人 从 管 理 制 度 多 角 度 进 行 了 防 范 包 括 : 技 术 人 员 仅 授 权 其 研 发 所 需 的 技 术 模 块 查 询 权 限 ; 与 技 术 人 员 签 订 了 保 密 协 议 书, 明 确 约 定 泄 密 责 任 和 离 职 后 竞 业 禁 止 期 限, 同 时 给 予 技 术 人 员 有 竞 争 力 的 薪 酬 待 遇, 明 确 的 晋 升 通 道 和 个 性 化 的 培 养 计 划, 增 加 员 工 忠 诚 度 ; 在 技 术 资 料 的 安 全 管 理 方 面, 根 据 资 料 安 全 等 级, 按 照 授 权 使 用 原 则 管 理, 同

48 时 对 各 类 电 子 资 料 进 行 文 档 加 密, 仅 能 在 特 定 计 算 机 上 进 行 文 件 阅 读 ; 此 外, 对 新 产 品 新 项 目 按 开 发 流 程 进 行 统 一 管 理, 并 由 多 部 门 骨 干 相 互 监 督 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 尚 未 发 生 技 术 失 密 情 况 此 外, 本 公 司 已 通 过 培 训 在 内 部 树 立 了 尊 重 知 识 产 权 意 识, 由 专 职 人 员 关 注 市 场 仿 冒 情 况, 并 通 过 公 告 提 示 工 商 举 报 等 方 式 打 击 假 冒 伪 劣 商 品, 保 护 自 身 知 识 产 权 但 是, 如 果 发 行 人 未 来 因 核 心 技 术 人 员 流 动 公 司 技 术 保 密 措 施 的 执 行 不 严 以 致 技 术 泄 密, 或 专 利 保 护 措 施 不 力, 均 可 能 削 弱 公 司 的 技 术 优 势, 对 公 司 的 竞 争 力 产 生 不 利 影 响 九 实 际 控 制 人 控 制 风 险 及 内 控 失 效 风 险 本 公 司 实 际 控 制 人 为 戚 国 强 金 春 夫 妇 其 中 戚 国 强 金 春 分 别 持 有 富 韵 投 资 50% 股 权, 金 春 持 有 Golden Pro.100% 股 权 ; 富 韵 投 资 持 有 快 克 锡 焊 % 股 权,Golden Pro 持 有 快 克 锡 焊 % 股 权, 戚 国 强 直 接 持 有 快 克 锡 焊 % 股 权, 由 此 戚 国 强 金 春 夫 妇 直 接 间 接 合 计 持 有 快 克 锡 焊 % 股 权 在 过 去 的 经 营 中, 公 司 适 应 下 游 应 用 变 化 快 的 特 点, 管 理 结 构 扁 平 单 一, 响 应 链 条 短, 内 控 制 度 薄 弱 目 前, 公 司 已 通 过 公 司 章 程 规 定 了 控 股 股 东 的 诚 信 义 务, 通 过 股 份 改 制 和 上 市 辅 导 工 作 建 立 了 较 为 完 善 的 控 制 制 度, 关 联 股 东 和 关 联 董 事 的 回 避 表 决 及 独 立 董 事 等 一 系 列 制 度, 使 公 司 的 法 人 治 理 得 到 了 进 一 步 规 范, 公 司 股 东 和 管 理 层 也 对 公 司 治 理 内 容 进 行 了 学 习 ; 同 时, 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 作 出 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺, 承 诺 不 从 事 与 公 司 相 同 或 相 似 的 业 务 或 者 构 成 竞 争 的 业 务 活 动, 但 是, 仍 不 能 排 除 实 际 控 制 人 可 能 利 用 其 控 制 地 位, 出 现 管 理 层 凌 驾 于 控 制 之 上 的 情 况, 对 中 小 股 东 股 东 造 成 损 害 ; 或 通 过 行 使 表 决 权 对 公 司 发 展 战 略 经 营 决 策 人 事 安 排 关 联 交 易 和 利 润 分 配 等 重 大 事 宜 实 施 影 响, 从 而 影 响 公 司 决 策 的 科 学 性 和 合 理 性, 并 损 害 公 司 及 公 司 其 他 股 东 利 益 的 风 险 十 其 他 风 险

49 ( 一 ) 股 票 价 格 波 动 风 险 股 票 市 场 投 资 收 益 与 投 资 风 险 并 存, 股 票 价 格 不 仅 受 公 司 盈 利 水 平 和 发 展 前 景 的 影 响, 还 受 到 投 资 者 的 心 理 预 期 股 票 供 求 关 系 国 内 外 宏 观 经 济 状 况 以 及 政 治 经 济 金 融 政 策 等 诸 多 因 素 的 影 响 公 司 股 票 市 场 价 格 可 能 因 出 现 上 述 风 险 因 素 而 背 离 其 投 资 价 值, 直 接 或 间 接 给 投 资 者 带 来 损 失 ( 二 ) 不 可 抗 力 产 生 的 风 险 诸 如 地 震 台 风 战 争 疫 病 等 不 可 抗 力 事 件 的 发 生, 可 能 给 公 司 的 生 产 经 营 和 盈 利 能 力 带 来 不 利 影 响

50 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 改 制 设 立 情 况 ( 一 ) 发 行 人 的 设 立 方 式 公 司 系 由 成 立 于 2006 年 6 月 的 速 骏 有 限 整 体 变 更 设 立 2012 年 12 月 27 日, 经 江 苏 省 商 务 厅 出 具 关 于 同 意 常 州 速 骏 电 子 有 限 公 司 变 更 为 外 商 投 资 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 苏 商 资 [2012]1538 号 ) 批 准, 同 意 速 骏 有 限 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 变 更 后 名 称 为 常 州 快 克 锡 焊 股 份 有 限 公 司 ; 以 速 骏 有 限 截 至 2012 年 9 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产 12, 万 元 折 为 股 本 6,900 万 元, 净 资 产 超 出 部 分 5, 万 元 计 入 资 本 公 积 信 永 中 和 对 本 次 整 体 变 更 进 行 了 审 验, 并 出 具 XYZH/2012SHA2022 号 验 资 报 告 2012 年 12 月 31 日, 公 司 领 取 了 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 ( 二 ) 发 起 人 公 司 整 体 变 更 设 立 时 共 有 10 名 发 起 人, 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 富 韵 投 资 2, Golden Pro. 2, 戚 国 强 中 银 投 资 汇 宝 金 源 常 乐 投 资 武 岳 峰 窦 小 明 刘 志 宏 姜 加 伟 合 计 6, 公 司 发 起 人 股 东 的 情 况 参 见 本 节 七 发 起 人 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 之 ( 一 ) 法 人 及 合 伙 人 发 起 人 的 基 本 情 况 和 ( 二 ) 自 然 人 发 起 人 的 基 本 情 况

51 ( 三 ) 发 行 人 变 更 设 立 前 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 公 司 主 要 发 起 人 为 富 韵 投 资 Golden Pro. 公 司 整 体 变 更 设 立 前, 富 韵 投 资 除 投 资 速 骏 有 限 和 持 有 长 江 小 贷 6.67% 的 股 份 外, 本 身 不 直 接 从 事 任 何 生 产 经 营 业 务 ;Golden Pro. 除 投 资 速 骏 有 限 外, 本 身 不 直 接 从 事 任 何 生 产 经 营 业 务 发 行 人 由 原 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 设 立, 设 立 后 主 要 发 起 人 富 韵 投 资 和 Golden Pro. 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 没 有 发 生 重 大 变 更 ( 四 ) 发 行 人 成 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 和 主 要 业 务 公 司 变 更 设 立 时, 未 进 行 资 产 负 债 剥 离 和 业 务 人 员 调 整, 整 体 承 继 了 速 骏 有 限 的 资 产 负 债 业 务 人 员, 包 括 与 锡 焊 设 备 的 研 发 生 产 和 销 售 相 关 的 货 币 资 金 应 收 账 款 存 货 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 等 全 部 经 营 性 资 产 公 司 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 在 公 司 变 更 设 立 前 后 未 发 生 变 化 根 据 信 永 中 和 出 具 的 XYZH/2012SHA2017 号 审 计 报 告, 截 至 整 体 变 更 设 立 的 审 计 基 准 日 (2012 年 9 月 30 日 ), 速 骏 有 限 主 要 资 产 负 债 状 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 金 额 流 动 资 产 25, 非 流 动 资 产 4, 总 资 产 30, 流 动 负 债 16, 非 流 动 负 债 总 负 债 17, 净 资 产 12, ( 五 ) 改 制 前 原 企 业 的 业 务 流 程 改 制 后 发 行 人 的 业 务 流 程, 以 及 原 企 业 和 发 行 人 业 务 流 程 间 的 联 系 公 司 系 由 速 骏 有 限 整 体 变 更 设 立, 设 立 前 后 公 司 业 务 流 程 没 有 发 生 重 大 变 化 改 制 后, 公 司 增 加 制 定 了 一 系 列 内 部 管 理 制 度, 健 全 了 公 司 风 险 控 制 体 系, 完 善 了 公 司 业 务 流 程 公 司 业 务 流 程 的 具 体 内 容, 详 见 本 招 股 说 明 书 第

52 六 节 业 务 和 技 术 ( 六 ) 发 行 人 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关 系 及 演 变 情 况 发 行 人 成 立 以 来, 主 要 发 起 人 富 韵 投 资 和 Golden Pro. 主 要 持 有 速 骏 有 限 的 股 权 2012 年 8 月, 速 骏 有 限 将 其 持 有 的 长 江 小 贷 6.67% 股 份 转 让 给 富 韵 投 资, 剥 离 了 与 主 营 业 务 不 相 关 的 资 产, 进 一 步 突 出 了 主 营 业 务 公 司 整 体 变 更 设 立 后, 主 要 发 起 人 未 从 事 与 公 司 相 同 或 相 似 的 业 务, 公 司 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 不 存 在 重 大 关 联 交 易 具 体 内 容 详 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 ( 七 ) 发 起 人 出 资 资 产 的 产 权 变 更 手 续 办 理 情 况 公 司 系 由 速 骏 有 限 整 体 变 更 设 立, 速 骏 有 限 全 部 资 产 负 债 均 由 公 司 承 继 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 主 要 资 产 包 括 但 不 限 于 房 屋 所 有 权 土 地 使 用 权 技 术 专 利 商 标 机 动 车 辆 机 器 设 备 等 资 产 的 产 权 权 属 变 更 手 续 已 办 理 完 毕 二 发 行 人 股 本 形 成 及 其 变 化 情 况 ( 一 ) 股 本 形 成 及 其 变 化 概 览

53 速 骏 有 限 成 立 : 2006 年 6 月 28 日, 注 册 资 本 700 万 美 元, 实 收 资 本 0; 速 骏 有 限 : 2009 年 8 月 17 日, 注 册 资 本 700 万 美 元, 实 收 资 本 700 万 美 元 ; 速 骏 有 限 : 2011 年 11 月 20 日, 注 册 资 本 5, 万 元, 实 收 资 本 5, 万 元 ; 2006 年 7 月 2007 年 1 月 2007 年 7 月 2008 年 12 月 2009 年 8 月,Golden Pro. 以 货 币 资 金 形 式 分 别 出 资 105 万 美 元 125 万 美 元 159 万 美 元 万 美 元 万 美 元, 共 计 700 万 美 元 2011 年 11 月, 出 资 币 种 由 美 元 变 更 为 人 民 币, 注 册 资 本 由 700 万 美 元 变 更 为 人 民 币 5, 万 元 2012 年 3 月,Golden Pro. 将 其 出 资 额 2, 万 元 55% 的 股 权 转 让 与 富 韵 投 资 速 骏 有 限 : 2012 年 3 月 8 日, 注 册 资 本 5, 万 元, 实 收 资 本 5, 万 元 ; 速 骏 有 限 : 2012 年 9 月 3 日, 注 册 资 本 6, 万 元, 实 收 资 本 6, 万 元 ; 速 骏 有 限 : 2012 年 9 月 29 日, 注 册 资 本 6, 万 元, 实 收 资 本 6, 万 元 ; 2012 年 9 月, 速 骏 有 限 吸 收 合 并 快 克 设 备, 戚 国 强 窦 小 明 刘 志 宏 姜 加 伟 以 持 有 的 快 克 设 备 股 权 增 资 1,000 万 元 2012 年 9 月, 中 银 投 资 汇 宝 金 源 常 乐 投 资 武 岳 峰 以 现 金 分 别 增 资 万 元 万 元 万 元 万 元, 共 计 万 元 以 截 至 2012 年 9 月 30 日 经 审 计 的 账 面 净 值 折 股 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 快 克 锡 焊 : 2012 年 12 月 31 日, 注 册 资 本 6,900 万 元, 实 收 资 本 6,900 万 元 ( 二 ) 股 份 公 司 设 立 前 的 沿 革 情 况 年 6 月, 速 骏 有 限 成 立 2006 年 5 月 22 日, 常 州 市 外 商 投 资 管 理 委 员 会 下 发 了 关 于 同 意 设 立 常 州 速 骏 电 子 有 限 公 司 的 批 复 ( 常 外 资 委 武 [2006]101 号 ), 同 意 Golden Pro. 设 立 速 骏 有 限 速 骏 有 限 为 外 商 独 资 经 营 企 业, 注 册 资 本 为 700 万 美 元, 由 Golden Pro. 以 现 汇 美 元 出 资 2006 年 5 月 29 日, 速 骏 有 限 取 得 了 江 苏 省 人 民 政 府 核 发 的 编 号 为 商 外 资 苏 府 资 字 [2006]66248 号 的 中 华 人 民 共 和 国 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书

54 2006 年 6 月 28 日, 速 骏 有 限 取 得 了 注 册 号 为 企 独 苏 常 总 字 第 号 的 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 资 本 为 700 万 美 元, 实 收 资 本 待 缴 (1) 根 据 常 州 恒 盛 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2006 年 7 月 19 日 出 具 的 常 恒 会 验 (2006) 第 212 号 验 资 报 告, 截 至 2006 年 7 月 17 日, 速 骏 有 限 已 收 到 Golden Pro. 以 货 币 资 金 缴 纳 的 注 册 资 本 105 万 美 元, 占 注 册 资 本 的 15% 2006 年 7 月 24 日, 速 骏 有 限 取 得 了 更 新 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 实 收 资 本 变 更 为 105 万 美 元 (2) 根 据 常 州 恒 盛 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2006 年 12 月 29 日 出 具 的 常 恒 会 验 (2006) 第 383 号 验 资 报 告, 常 州 金 谷 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2007 年 6 月 20 日 2008 年 11 月 11 日 2009 年 7 月 31 日 出 具 的 常 金 会 验 (2007) 第 258 号 常 金 会 验 (2007) 第 451 号 常 金 会 验 (2009) 第 335 号 验 资 报 告, 速 骏 有 限 分 别 收 到 股 东 以 货 币 资 金 缴 纳 的 注 册 资 本 125 万 美 元 159 万 美 元 万 美 元 万 美 元 2009 年 8 月 17 日, 速 骏 有 限 取 得 了 更 新 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 (2008 年 6 月 6 日, 企 业 注 册 号 变 更 为 ), 注 册 资 本 700 万 美 元, 实 收 资 本 700 万 美 元 根 据 速 骏 有 限 设 立 时 商 务 主 管 部 门 的 批 复,Golden Pro. 应 于 营 业 执 照 签 发 之 日 (2006 年 6 月 28 日 ) 起 3 个 月 内 缴 付 注 册 资 本 的 15%, 余 额 在 2 年 内 全 部 缴 清 Golden Pro. 分 五 次 缴 足 了 全 部 出 资 其 中 第 四 次 出 资 万 美 元 的 缴 付 时 间 为 2008 年 11 月, 第 五 次 出 资 万 美 元 的 缴 付 时 间 为 2009 年 7 月, 自 速 骏 有 限 取 得 营 业 执 照 之 日 起 算, 已 超 出 两 年 速 骏 有 限 存 在 延 迟 缴 纳 注 册 资 本 的 情 形, 但 Golden Pro. 已 于 2009 年 7 月 缴 足 注 册 资 本 ; 注 册 资 本 缴 足 后 江 苏 省 常 州 工 商 行 政 管 理 局 已 向 速 骏 有 限 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 ; 速 骏 有 限 所 持 有 的 中 华 人 民 共 和 国 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 未 被 原 审 批 机 关 注 销, 并 已 通 过 历 年 的 联 合 年 检 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 速 骏 有 限 及 股 东 均 未 因 该 等 逾 期 出 资 事 宜 而 受 到 有 关 主 管 机 关 的 任 何 处 罚 2013 年 9 月 16 日, 常 州 市 武 进 区 商 务 局 确 认 公 司 目 前 持 有 的 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 合 法 有 效, 上 述 延 期 出 资 情 况 并 不 影 响 公 司 作 为 外 商 投 资 企 业

55 的 合 法 存 续 保 荐 机 构 及 发 行 人 律 师 认 为 : 尽 管 速 骏 有 限 存 在 上 述 注 册 资 本 出 资 时 间 的 法 律 瑕 疵, 但 鉴 于 (1)Golden Pro. 已 于 2009 年 7 月 缴 足 注 册 资 本, 常 州 工 商 局 已 就 该 注 册 资 本 的 缴 纳 向 速 骏 有 限 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 ;(2) 速 骏 有 限 所 持 有 的 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 未 被 原 审 批 机 关 注 销, 并 已 通 过 历 年 的 联 合 年 检 ;(3) 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 速 骏 有 限 及 股 东 均 未 因 该 等 逾 期 出 资 事 宜 受 到 工 商 行 政 部 门 及 主 管 商 务 部 门 的 处 罚 ;(4) 常 州 市 武 进 区 商 务 局 确 认 公 司 目 前 持 有 的 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 合 法 有 效, 上 述 延 期 出 资 情 况 并 不 影 响 公 司 作 为 外 商 投 资 企 业 的 合 法 存 续 据 此 认 为, 该 等 逾 期 出 资 情 形 不 构 成 发 行 人 本 次 发 行 及 上 市 的 法 律 障 碍 年 11 月, 速 骏 有 限 变 更 出 资 币 种, 注 册 资 本 由 美 元 变 更 为 人 民 币 2011 年 11 月 11 日, 根 据 常 州 市 外 商 投 资 管 理 委 员 会 关 于 同 意 常 州 速 骏 电 子 有 限 公 司 变 更 出 资 币 种 的 批 复 ( 常 外 资 委 武 [2011]202 号 ), 速 骏 有 限 变 更 出 资 币 种, 注 册 资 本 由 700 万 美 元 变 更 为 人 民 币 5, 万 元 同 日, 速 骏 有 限 取 得 了 江 苏 省 人 民 政 府 换 发 的 中 华 人 民 共 和 国 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 2011 年 11 月 11 日, 常 州 嘉 浩 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 常 嘉 会 验 (2011) 第 140 号 验 资 报 告, 截 至 2011 年 11 月 11 日, 速 骏 有 限 注 册 资 本 为 人 民 币 5, 万 元, 实 收 资 本 为 5, 万 元 2011 年 11 月 20 日, 速 骏 有 限 取 得 了 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 3 月, 速 骏 有 限 由 外 商 独 资 企 业 变 更 为 中 外 合 资 企 业 2012 年 2 月 12 日,Golden Pro. 与 富 韵 投 资 签 署 了 股 权 转 让 协 议, Golden Pro. 将 其 部 分 出 资 额 2, 万 元 ( 占 注 册 资 本 55% ) 以 3, 万 元 的 价 格 转 让 与 富 韵 投 资, 双 方 并 签 署 了 修 改 后 的 常 州 速 骏 电 子 有 限 公 司 合 同 及 常 州 速 骏 电 子 有 限 公 司 章 程 2012 年 2 月 27 日, 常 州 市 外 商 投 资 管 理 委 员 会 出 具 关 于 同 意 常 州 速 骏 电 子 有 限 公 司 股 权 变 更 及 企 业 类 型 变 更 为 中 外 合 资 企 业 的 批 复 ( 常 外 资 委 武 [2012]31 号 ), 批 准 了 上 述 股 权 转 让 事 宜, 同 意 企 业 类 型 由 外 资 企 业 变 更 为 中

56 外 合 资 企 业 2012 年 2 月 28 日, 速 骏 有 限 取 得 了 江 苏 省 人 民 政 府 换 发 的 中 华 人 民 共 和 国 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 2012 年 3 月 8 日, 速 骏 有 限 取 得 了 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 企 业 类 型 变 更 为 有 限 责 任 公 司 ( 中 外 合 资 ) 本 次 股 权 转 让 后, 速 骏 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 Golden Pro. 2, % 富 韵 投 资 2, % 合 计 5, % 年 9 月, 速 骏 有 限 吸 收 合 并 快 克 设 备, 增 加 注 册 资 本 1,000 万 元 2012 年 3 月 21 日, 经 速 骏 有 限 董 事 会 决 议 和 快 克 设 备 股 东 会 决 议, 同 意 速 骏 有 限 吸 收 合 并 快 克 设 备, 吸 收 合 并 基 准 日 为 2012 年 1 月 31 日 ; 吸 收 合 并 后, 速 骏 有 限 注 册 资 本 为 6, 万 元, 快 克 设 备 注 销, 速 骏 有 限 承 继 快 克 设 备 的 所 有 债 权 债 务 同 日, 速 骏 有 限 与 快 克 设 备 签 订 了 吸 收 合 并 协 议 根 据 协 议 : 双 方 实 行 吸 收 合 并, 合 并 后 速 骏 有 限 继 续 存 在, 其 名 称 住 所 经 营 范 围 和 经 营 期 限 均 不 变 ; 快 克 设 备 注 销, 快 克 设 备 的 股 东 戚 国 强 窦 小 明 刘 志 宏 姜 加 伟 变 更 为 速 骏 有 限 的 股 东 2012 年 4 月 10 日, 常 州 市 外 商 投 资 管 理 委 员 会 出 具 常 外 资 委 武 [2012]52 号 关 于 常 州 速 骏 电 子 有 限 公 司 吸 收 合 并 常 州 快 克 电 子 设 备 有 限 公 司 的 初 步 答 复, 初 步 同 意 速 骏 有 限 吸 收 合 并 快 克 设 备, 并 要 求 速 骏 有 限 在 该 答 复 签 发 之 日 起 10 日 内 分 别 向 债 权 人 发 出 合 并 通 知 书, 于 30 日 内 在 报 纸 上 公 告, 公 告 之 日 起 45 日 后, 再 向 常 州 市 外 商 投 资 管 理 委 员 会 申 请 正 式 批 复 随 后, 速 骏 有 限 向 债 权 人 发 出 通 知 2012 年 4 月 13 日, 速 骏 有 限 在 江 苏 经 济 报 上 发 布 吸 收 合 并 公 告 2012 年 7 月 6 日, 常 州 市 外 商 投 资 管 理 委 员 会 出 具 常 外 资 委 武 [2012]118 号 关 于 同 意 常 州 速 骏 电 子 有 限 公 司 吸 收 合 并 快 克 电 子 设 备 有 限 公 司 的 批 复, 同 意 速 骏 有 限 吸 收 合 并 快 克 设 备, 合 并 后 速 骏 有 限 注 册 资 本 为 6, 万 元 2012 年 7 月 30 日, 速 骏 有 限 取 得 了 江 苏 省 人 民 政 府 换 发 的 中 华 人 民 共

57 和 国 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 2012 年 8 月 19 日, 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 上 海 分 所 出 具 了 编 号 为 XYZH/2012SHA2007 号 的 验 资 报 告, 截 至 2012 年 8 月 19 日, 戚 国 强 窦 小 明 刘 志 宏 姜 加 伟 以 拥 有 的 快 克 设 备 之 所 有 者 权 益 缴 足 了 速 骏 有 限 新 增 的 注 册 资 本 1,000 万 元 2012 年 9 月 3 日, 常 州 市 武 进 工 商 行 政 管 理 局 核 发 了 公 司 注 销 [2012] 第 号 公 司 准 予 注 销 登 记 通 知 书, 快 克 设 备 的 注 销 已 经 该 局 登 记 2012 年 9 月 3 日, 速 骏 有 限 取 得 了 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 吸 收 合 并 后, 速 骏 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 富 韵 投 资 2, % Golden Pro. 2, % 戚 国 强 % 窦 小 明 % 刘 志 宏 % 姜 加 伟 % 合 计 6, % 年 9 月, 速 骏 有 限 引 入 中 银 投 资 等 投 资 方, 新 增 注 册 资 本 万 元 2012 年 9 月 19 日, 速 骏 有 限 通 过 董 事 会 决 议, 同 意 引 入 中 银 投 资 汇 宝 金 源 常 乐 投 资 武 岳 峰 等 四 家 投 资 者, 上 述 四 家 投 资 机 构 以 4,569 万 元 为 对 价, 增 资 取 得 速 骏 有 限 % 股 权, 其 中 万 元 计 入 注 册 资 本, 3, 万 元 计 入 资 本 公 积, 增 资 价 格 为 6.4 元 / 单 位 注 册 资 本 增 资 定 价 系 根 据 增 资 时 预 估 的 2012 年 速 骏 有 限 合 并 报 表 净 利 润 和 市 场 PE 倍 数 定 价 本 次 增 资 情 况 如 下 : 股 东 名 称 增 资 额 ( 万 元 ) 增 资 对 价 ( 万 元 ) 中 银 投 资 , 汇 宝 金 源 , 常 乐 投 资 武 岳 峰 合 计 , 同 日, 速 骏 有 限 与 中 银 投 资 等 四 方 签 署 了 增 资 协 议 2012 年 9 月 20 日, 速 骏 有 限 取 得 了 常 州 市 外 商 投 资 管 理 委 员 会 出 具 的 关 于 同 意 常 州 速 骏 电 子 有 限 公 司 增 资 及 增 加 股 东 的 批 复 ( 常 外 资 委 武

58 [2012]168 号 ), 同 意 速 骏 有 限 增 资 及 增 加 股 东 2012 年 9 月 21 日, 速 骏 有 限 取 得 了 江 苏 省 人 民 政 府 换 发 的 中 华 人 民 共 和 国 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 2012 年 9 月 27 日, 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 上 海 分 所 出 具 XYZH/2012SHA2010 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2012 年 9 月 27 日, 速 骏 有 限 已 收 到 中 银 投 资 等 四 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 万 元, 变 更 后 的 累 计 注 册 资 本 6, 万 元 2012 年 9 月 29 日, 速 骏 有 限 取 得 了 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 后, 速 骏 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 富 韵 投 资 2, Golden Pro. 2, 戚 国 强 中 银 投 资 汇 宝 金 源 常 乐 投 资 武 岳 峰 窦 小 明 刘 志 宏 姜 加 伟 合 计 6, 历 次 出 资 增 资 及 股 权 转 让 的 资 金 来 源 合 法 性 (1)2006 年 6 月, 发 行 人 前 身 速 骏 有 限 成 立, 注 册 资 本 为 700 万 美 元, 由 Golden Pro. 以 现 汇 美 元 出 资, 其 出 资 来 源 的 具 体 情 况 如 下 : 经 核 查, 股 东 Golden Pro. 对 速 骏 有 限 的 700 万 美 元 出 资 中,452 万 美 元 出 资 系 由 其 股 东 金 春 向 自 然 人 YU ZHOU( 持 有 美 国 绿 卡, 拥 有 美 国 永 久 居 住 权 ) 借 款 取 得, 并 提 供 给 Golden Pro 年 5 月, 公 司 实 际 控 制 人 金 春 女 士 与 YU ZHOU 签 订 借 款 合 同, 约 定 借 款 450 万 美 元, 实 际 借 入 452 万 美 元 保 荐 机 构 对 借 款 合 同 还 款 银 行 凭 证 进 行 了 核 查, 并 且 对 YU ZHOU 进 行 了 访 谈, 并 由 金 春 出 具 了 确 认 函 经 双 方 确 认, 上 述 借 款 合 同 项 下 的 借 款 本 息 均 已 还 清, 双 方 就 借 款 事 宜 不 存 在 任 何 争 议 或 纠 纷,YU ZHOU 与 金 春 戚 国 强 夫 妇 及 发 行 人 之 间 不 存 在 任 何 业 务 往 来, 也 不 存 在 任 何 关 联 关 系 248 万 美 元 来 源 于 速 骏 有 限 向 Golden Pro. 分 配 的 利 润 经 核 查, 速 骏 有 限 执 行 董 事 分 别 于 2008 年 9 月 10 日 2009 年 3 月 10 日 作 出 决 定, 同 意 向 其 股 东 分 配 利 润, 速 骏 有 限 将 代 扣 代 缴 企 业 所 得 税 后 的 利 润 合 计 万 美 元, 按 规 定

59 履 行 购 汇 手 续 后 汇 给 Golden Pro 年 12 月 19 日, 国 家 外 汇 管 理 局 武 进 支 局 对 金 春 出 具 行 政 处 罚 决 定 书, 对 金 春 违 反 当 时 有 效 的 国 家 外 汇 管 理 局 关 于 境 内 居 民 通 过 境 外 特 殊 目 的 公 司 融 资 及 返 程 投 资 外 汇 管 理 有 关 问 题 的 通 知 ( 汇 发 [2005]75 号 ) 有 关 规 定 的 行 为 罚 款 3 万 元 2011 年 12 月 20 日, 当 事 人 金 春 缴 纳 了 罚 款 2012 年 1 月 16 日, 国 家 外 汇 管 理 局 武 进 支 局 出 具 关 于 境 内 居 民 金 春 在 境 外 设 立 特 殊 目 的 公 司 办 理 个 人 境 外 投 资 外 汇 登 记 的 批 复 ( 武 汇 发 [2012]1 号 ), 同 意 境 内 居 民 金 春 在 英 国 设 立 的 特 殊 目 的 公 司 (Gloden Pro.) 办 理 境 内 居 民 个 人 境 外 投 资 外 汇 登 记 金 春 已 到 该 支 局 为 Gloden Pro. 办 理 了 境 内 居 民 个 人 境 外 投 资 外 汇 登 记 手 续 保 荐 机 构 认 为 : 金 春 违 反 当 时 有 效 的 国 家 外 汇 管 理 局 关 于 境 内 居 民 通 过 境 外 特 殊 目 的 公 司 融 资 及 返 程 投 资 外 汇 管 理 有 关 问 题 的 通 知 ( 汇 发 [2005]75 号 ) 有 关 规 定 而 受 到 处 罚, 但 鉴 于 1) 当 事 人 金 春 由 于 认 识 不 到 位, 不 存 在 主 观 故 意 ;2) 金 春 已 缴 纳 了 罚 款, 并 按 照 先 处 罚, 后 补 办 登 记 原 则 办 理 了 外 汇 补 登 记 手 续 据 此 认 为, 金 春 此 次 受 罚 不 影 响 其 担 任 董 事 长 的 任 职 资 格, 不 构 成 公 司 本 次 发 行 及 上 市 的 法 律 障 碍 (2) 为 将 发 行 人 的 控 股 权 转 回 国 内, 体 现 金 春 戚 国 强 夫 妇 对 发 行 人 的 共 同 控 制,2012 年 2 月 12 日,Golden Pro. 与 富 韵 投 资 签 署 了 股 权 转 让 协 议, Golden Pro. 将 其 部 分 出 资 额 2, 万 元 ( 占 注 册 资 本 55%) 以 3, 万 元 的 价 格 转 让 与 富 韵 投 资, 定 价 依 据 为 速 骏 有 限 2012 年 1 月 未 经 审 计 的 净 资 产 值, 受 让 股 权 的 出 资 来 源 为 其 自 有 资 金, 资 金 来 源 合 法 合 规, 富 韵 投 资 已 向 Golden Pro. 支 付 了 全 部 的 转 让 价 款 并 且 已 代 缴 了 所 得 税 本 次 转 让 后, 外 资 股 东 Golden Pro. 仍 持 有 45% 的 股 权, 速 骏 有 限 仍 享 受 相 关 法 律 法 规 规 定 的 外 商 投 资 企 业 优 惠 政 策 (3)2012 年 9 月, 速 骏 有 限 吸 收 合 并 快 克 设 备, 新 增 注 册 资 本 1000 万 元 来 源 于 快 克 设 备 被 吸 收 合 并 前 的 注 册 资 本 ( 根 据 关 于 外 商 投 资 企 业 合 并 与 分 立 的 规 定, 合 并 后 公 司 的 注 册 资 本 为 原 公 司 注 册 资 本 额 之 和 ) 经 核 查, 快 克 设 备 的 历 次 股 东 出 资 均 已 经 专 业 验 资 机 构 予 以 验 证 并 出 具 了 验 资 报 告 (4)2012 年 9 月, 速 骏 有 限 引 入 中 银 投 资 等 投 资 方, 新 增 注 册 资 本 万 元, 根 据 本 次 增 资 时 的 验 资 报 告 以 及 中 银 国 际 汇 宝 金 源 常 乐 投

60 资 武 岳 峰 创 投 及 其 各 自 股 东 或 普 通 合 伙 人 以 及 重 要 有 限 合 伙 人 出 具 的 承 诺 函 该 等 投 资 者 股 东 的 出 资 均 系 自 有 资 金, 资 金 来 源 合 法 合 规 根 据 国 家 外 汇 管 理 局 武 进 支 局 出 具 的 证 明, 证 明 发 行 人 自 2011 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 期 间 各 项 外 汇 业 务 能 够 按 照 各 项 外 汇 管 理 法 律 法 规 的 规 定 办 理, 未 发 生 因 违 反 外 汇 管 理 法 律 法 规 而 受 到 外 汇 管 理 部 门 的 行 政 处 罚 的 事 项 ; 根 据 武 进 区 国 家 税 务 局 武 进 区 地 方 税 务 局 出 具 的 证 明, 证 明 发 行 人 自 2011 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 期 间, 暂 未 发 现 因 违 反 国 税 地 税 相 关 税 收 法 律 法 规 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 综 上 所 述, 保 荐 机 构 认 为, 发 行 人 历 次 出 资 增 资 及 股 权 转 让 的 资 金 来 源 合 法 合 规, 出 资 增 资 及 股 权 转 让 行 为 符 合 外 汇 税 务 等 法 律 法 规 的 规 定, 不 存 在 重 大 违 法 违 规 情 况 ( 三 ) 股 份 公 司 的 设 立 情 况 2012 年 11 月 23 日, 信 永 中 和 出 具 XYZH/2012SHA2017 号 审 计 报 告, 截 至 2012 年 9 月 30 日, 速 骏 有 限 净 资 产 127,902, 元 2012 年 11 月 24 日, 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 对 速 骏 有 限 以 2012 年 9 月 30 日 为 评 估 基 准 日 出 具 了 苏 中 资 评 报 字 (2012) 第 138 号 常 州 速 骏 电 子 有 限 公 司 组 建 股 份 有 限 公 司 项 目 评 估 报 告 2012 年 11 月 24 日, 速 骏 有 限 通 过 董 事 会 决 议, 同 意 速 骏 有 限 变 为 股 份 有 限 公 司, 变 更 后 名 称 为 常 州 快 克 锡 焊 股 份 有 限 公 司, 全 体 股 东 作 为 发 起 人 股 东 发 起 设 立 股 份 公 司, 各 股 东 持 股 比 例 不 变 ; 同 意 以 2012 年 9 月 30 日 为 基 准 日, 按 照 公 司 经 审 计 的 账 面 净 值 折 股 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 其 中 6,900 万 元 为 注 册 资 本, 其 余 5, 万 元 计 入 资 本 公 积 整 体 变 更 后, 股 份 公 司 股 份 总 数 6,900 万 股, 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 2012 年 12 月 27 日, 江 苏 省 商 务 厅 出 具 关 于 同 意 常 州 速 骏 电 子 有 限 公 司 变 更 为 外 商 投 资 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 苏 商 资 [2012]1538 号 ), 批 准 了 上 述 整 体 变 更 的 相 关 事 宜 2012 年 12 月 28 日, 速 骏 有 限 取 得 了 江 苏 省 人 民 政 府 换 发 的 中 华 人 民 共 和 国 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 2012 年 12 月 28 日, 信 永 中 和 出 具 了 XYZH/2012SHA2022 号 验 资 报 告, 经 审 验, 截 至 2012 年 12 月 28 日 止, 公 司 已 收 到 全 体 发 起 人 缴 纳 的 注

61 册 资 本 6,900 万 元 2012 年 12 月 31 日, 公 司 取 得 了 变 更 后 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 整 体 变 更 后 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 富 韵 投 资 2, Golden Pro. 2, 戚 国 强 中 银 投 资 汇 宝 金 源 常 乐 投 资 武 岳 峰 窦 小 明 刘 志 宏 姜 加 伟 合 计 6, 公 司 整 体 变 更 后 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 股 本 结 构 未 发 生 变 化 三 发 行 人 设 立 以 来 的 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 速 骏 有 限 吸 收 合 并 快 克 设 备 为 消 除 同 业 竞 争, 解 决 关 联 交 易, 进 一 步 增 强 公 司 的 竞 争 力,2012 年 9 月, 速 骏 有 限 以 吸 收 合 并 方 式 收 购 快 克 设 备 全 部 股 权, 此 次 收 购 属 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 具 体 情 况 如 下 : 1 快 克 设 备 的 简 要 情 况 (1) 主 营 业 务 吸 收 合 并 前, 快 克 设 备 经 营 范 围 为 : 防 静 电 电 焊 台, 防 静 电 热 风 拆 焊 台, 示 波 器, 电 烙 铁, 线 路 板 返 修 设 备, 放 大 镜 台 灯, 点 胶 机, 静 电 消 除 器 制 造 ; 机 械 电 子 设 备 工 具 仪 器 销 售 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ) (2) 历 史 沿 革 1)2005 年 5 月 : 设 立 快 克 设 备 系 由 快 克 设 备 厂 ( 个 人 独 资 企 业 ) 与 王 菊 娣 共 同 出 资 设 立 的 企 业 设 立 时 注 册 资 本 120 万 元, 其 中 快 克 设 备 厂 以 货 币 出 资 108 万 元, 王 菊 娣 ( 戚 国 强 的 母 亲 ) 以 货 币 出 资 12 万 元, 其 中 王 菊 娣 系 代 戚 国 强 金 春 夫 妇 持 有

62 股 权, 实 际 出 资 人 为 戚 国 强 金 春 夫 妇, 王 菊 娣 仅 为 名 义 股 东 2005 年 5 月 19 日, 常 州 开 来 联 合 会 计 师 事 务 所 对 上 述 股 东 出 资 情 况 进 行 了 审 验, 出 具 了 常 开 来 会 验 (2005) 第 259 号 验 资 报 告 2005 年 5 月 23 日, 常 州 市 武 进 工 商 行 政 管 理 局 向 快 克 设 备 核 发 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 2)2008 年 7 月 : 股 权 转 让 增 加 注 册 资 本 2008 年 7 月 15 日, 快 克 设 备 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 快 克 设 备 厂 将 其 持 有 的 快 克 设 备 90% 的 股 权 以 108 万 元 的 价 格 转 让 与 张 田 宝 ; 并 将 公 司 注 册 资 本 增 加 至 1,000 万 元, 由 王 菊 娣 以 货 币 资 金 增 加 出 资 880 万 元 张 田 宝 系 代 戚 国 强 金 春 夫 妇 持 有 股 权, 实 际 由 戚 国 强 金 春 夫 妇 以 自 有 资 金 支 付 转 让 价 款, 张 田 宝 仅 为 名 义 股 东 王 菊 娣 此 次 增 资 款 880 万 元 同 样 系 由 戚 国 强 金 春 夫 妇 以 自 有 资 金 出 资 2008 年 7 月 17 日, 常 州 市 金 谷 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 上 述 新 增 资 本 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 常 金 会 验 (2008) 第 289 号 验 资 报 告 2008 年 7 月 18 日, 常 州 市 武 进 工 商 行 政 管 理 局 向 快 克 设 备 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 (2008 年 4 月 24 日, 注 册 号 变 更 为 ) 本 次 股 权 转 让 及 增 资 后, 快 克 设 备 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 王 菊 娣 % 张 田 宝 % 合 计 1, % 3)2012 年 3 月 : 股 权 转 让 2012 年 2 月 12 日, 快 克 设 备 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 王 菊 娣 将 其 持 有 的 快 克 设 备 89.2% 的 股 权 无 偿 转 让 与 戚 国 强 ; 张 田 宝 将 其 持 有 的 快 克 设 备 5.2% 的 股 权 以 52 万 元 的 价 格 转 让 与 窦 小 明, 将 其 持 有 的 快 克 设 备 3.9% 的 股 权 以 39 万 元 的 价 格 转 让 与 刘 志 宏, 将 其 持 有 的 快 克 设 备 1.7% 的 股 权 以 17 万 元 的 价 格 转 让 与 姜 加 伟 通 过 此 次 股 权 转 让, 王 菊 娣 将 其 代 持 的 股 权 转 让 给 戚 国 强, 解 除 了 代 持 关 系 ; 张 田 宝 将 其 代 持 的 股 权 转 让 给 窦 小 明 刘 志 宏 和 姜 加 伟, 并 把 转 让 价 款 支 付 给 戚 国 强 金 春 夫 妇 后, 双 方 的 代 持 关 系 解 除 2012 年 3 月 1 日, 常 州 市 武 进 工 商 行 政 管 理 局 向 快 克 设 备 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 情 况 如 下 :

63 单 位 : 万 元 股 东 名 称 原 出 资 额 转 出 出 资 额 受 让 出 资 额 转 出 后 出 资 额 出 资 比 例 王 菊 娣 张 田 宝 戚 国 强 % 窦 小 明 % 刘 志 宏 % 姜 加 伟 % 合 计 1,000 1,000 1,000 1, % 自 快 克 设 备 成 立 至 2012 年 3 月 1 日, 戚 国 强 金 春 夫 妇 实 际 负 责 经 营 管 理, 王 菊 娣 张 田 宝 仅 作 为 名 义 股 东, 并 未 参 与 任 何 管 理 与 决 策, 上 述 期 间 快 克 设 备 的 股 东 分 红 实 际 上 属 于 戚 国 强 金 春 夫 妇 所 有 2012 年 3 月 之 后, 快 克 设 备 已 不 存 在 代 持 股 份 的 情 形 王 菊 娣 :1945 年 2 月 出 生, 为 公 司 股 东 实 际 控 制 人 之 一 戚 国 强 的 母 亲 工 作 后 在 人 民 公 社 烧 饭, 后 一 直 在 武 进 第 一 棉 纺 织 厂 工 作, 退 休 后 主 要 照 顾 家 庭, 没 有 大 额 积 蓄, 没 有 参 与 过 公 司 速 骏 有 限 快 克 设 备 及 快 克 设 备 厂 的 生 产 经 营 和 管 理 决 策 张 田 宝 :1976 年 出 生, 安 徽 池 州 工 业 学 校 中 专 学 历 1998 年 开 始 在 快 克 设 备 厂 工 作, 目 前 仍 为 公 司 员 工 保 荐 机 构 及 发 行 人 律 师 通 过 对 王 菊 娣 张 田 宝 进 行 访 谈 及 取 得 相 关 转 账 凭 证, 并 查 阅 金 春 戚 国 强 王 菊 娣 张 田 宝 签 署 的 说 明 及 承 诺 认 为 : 自 快 克 设 备 成 立 至 2012 年 3 月 1 日 期 间, 王 菊 娣 张 田 宝 存 在 代 戚 国 强 金 春 夫 妇 持 有 股 权 的 行 为, 但 2012 年 3 月 之 后, 双 方 的 代 持 关 系 已 经 解 除, 不 存 在 潜 在 的 法 律 风 险 和 纠 纷 (3) 存 续 期 间 经 营 的 合 法 合 规 情 况 根 据 快 克 设 备 原 股 东 执 行 董 事 兼 总 经 理 监 事 出 具 的 说 明 及 国 税 地 税 质 监 安 监 环 保 及 社 保 等 政 府 机 构 出 具 的 证 明, 快 克 设 备 自 2011 年 1 月 1 日 至 2012 年 9 月 3 日 ( 注 销 之 日 ) 期 间 合 法 经 营, 在 生 产 经 营 税 务 质 监 安 监 环 保 社 保 等 方 面 均 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为 2 吸 收 合 并 前 两 公 司 的 关 系 (1) 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 判 断 依 据 重 组 前, 速 骏 有 限 和 快 克 设 备 的 股 权 结 构 为 :

64 金 春 戚 国 强 窦 小 明 刘 志 宏 姜 加 伟 100% 50% 50% 89.2% 10.8% Golden Pro. 富 韵 投 资 45% 55% 速 骏 有 限 快 克 设 备 速 骏 有 限 的 实 际 控 制 人 为 戚 国 强 金 春 夫 妇 ; 快 克 设 备 的 控 股 股 东 为 戚 国 强, 金 春 参 与 实 际 经 营 管 理, 因 此, 实 际 控 制 人 可 认 定 为 戚 国 强 金 春 夫 妇 速 骏 有 限 与 快 克 设 备 的 实 际 控 制 人 均 为 戚 国 强 金 春 夫 妇, 属 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并 (2) 本 次 吸 收 合 并 前, 两 公 司 的 关 系 如 下 : 项 目 收 购 前 两 者 的 关 系 吸 收 合 并 前, 速 骏 有 限 的 董 事 长 为 金 春, 戚 国 强 为 董 事 兼 总 经 理, 重 大 管 理 决 策 由 戚 国 强 金 春 夫 妇 决 定 ; 快 克 设 备 的 执 行 董 事 及 总 经 理 均 为 戚 国 强, 重 大 决 策 均 由 戚 国 强 金 春 夫 妇 制 定 吸 收 合 并 前, 速 骏 有 限 和 快 克 设 备 均 主 要 从 事 锡 焊 相 关 设 备 的 生 产 和 销 主 营 业 务 售, 主 营 业 务 基 本 相 同, 两 者 均 属 于 电 子 专 用 设 备 行 业 品 牌 吸 收 合 并 前, 两 公 司 均 主 要 使 用 快 克 品 牌 采 购 吸 收 合 并 前, 两 公 司 共 用 采 购 部 门 和 采 购 渠 道, 采 购 材 料 基 本 一 致 生 产 吸 收 合 并 前, 两 公 司 生 产 流 程 和 生 产 工 艺 基 本 一 致 销 售 吸 收 合 并 前, 两 公 司 销 售 市 场 基 本 相 同 3 本 次 吸 收 合 并 所 履 行 的 法 律 程 序 本 次 吸 收 合 并 的 法 律 程 序 请 参 见 本 节 二 发 行 人 股 本 形 成 及 其 变 化 情 况 之 ( 二 ) 股 份 公 司 设 立 前 的 沿 革 情 况 之 年 9 月, 速 骏 有 限 吸 收 合 并 快 克 设 备, 增 加 注 册 资 本 1,000 万 元 4 本 次 吸 收 合 并 的 具 体 方 案 和 内 容 根 据 吸 收 合 并 协 议, 合 并 后 速 骏 有 限 的 注 册 资 本 为 合 并 前 双 方 原 注 册 资 本 之 和, 即 6, 万 元 合 并 后 各 股 东 的 出 资 额 维 持 不 变

65 2012 年 8 月 31 日, 吸 收 合 并 前 速 骏 有 限 股 东 富 韵 投 资 及 Golden Pro. 与 快 克 设 备 股 东 戚 国 强 窦 小 明 刘 志 宏 和 姜 加 伟 4 人 就 速 骏 有 限 利 润 分 配 事 宜 签 订 协 议 上 述 协 议 约 定, 截 至 2012 年 8 月 31 日, 速 骏 有 限 的 账 面 未 分 配 利 润 为 人 民 币 79,953, 元, 现 同 意 以 速 骏 有 限 吸 收 合 并 快 克 设 备 之 前 的 股 本 人 民 币 为 5, 万 元 为 基 数, 向 富 韵 投 资 Golden Pro. 按 照 其 于 吸 收 合 并 前 的 持 股 比 例 分 配 利 润, 共 计 派 发 人 民 币 7,800 万 元 吸 收 合 并 后 的 新 增 股 东 戚 国 强 窦 小 明 刘 志 宏 和 姜 加 伟 不 参 与 本 次 利 润 分 配 同 日, 速 骏 有 限 召 开 董 事 会, 通 过 了 关 于 上 述 利 润 分 配 的 决 议 根 据 上 述 协 议 和 董 事 会 决 议, 速 骏 有 限 向 富 韵 投 资 分 配 现 金 人 民 币 4,290 万 元 ; 向 Golden Pro. 分 配 3,510 万 元, 并 为 其 代 扣 代 缴 了 预 提 所 得 税 吸 收 合 并 后 的 新 增 股 东 戚 国 强 窦 小 明 刘 志 宏 和 姜 加 伟 按 照 协 议 未 参 与 此 次 利 润 分 配 5 合 并 后 公 司 形 式 注 册 资 本 及 持 股 比 例 的 确 定 依 据 对 外 贸 易 经 济 合 作 部 国 家 工 商 行 政 管 理 局 发 布 的 关 于 外 商 投 资 企 业 合 并 与 分 立 的 规 定 第 十 条 规 定, 有 限 责 任 公 司 之 间 合 并 后 为 有 限 责 任 公 司 ; 第 十 一 条 第 一 款 规 定, 股 份 有 限 公 司 之 间 合 并 或 者 公 司 合 并 后 为 有 限 责 任 公 司 的, 合 并 后 公 司 的 注 册 资 本 为 原 公 司 注 册 资 本 额 之 和 ; 第 十 二 条 规 定, 根 据 第 十 一 条 第 一 款 合 并 的, 各 方 投 资 者 在 合 并 后 的 公 司 中 的 股 权 比 例, 根 据 国 家 有 关 规 定, 由 投 资 者 之 间 协 商 或 根 据 资 产 评 估 机 构 对 其 在 原 公 司 股 权 价 值 的 评 估 结 果, 在 合 并 后 的 公 司 合 同 章 程 中 确 定, 但 外 国 投 资 者 的 股 权 比 例 不 得 低 于 合 并 后 公 司 注 册 资 本 的 百 分 之 二 十 五 速 骏 有 限 系 外 商 投 资 企 业, 适 用 上 述 规 定 速 骏 有 限 与 快 克 设 备 均 为 有 限 责 任 公 司, 合 并 后 仍 为 有 限 责 任 公 司 2012 年 3 月 21 日, 双 方 签 署 吸 收 合 并 协 议 时, 速 骏 有 限 注 册 资 本 为 5, 万 元, 快 克 设 备 注 册 资 本 为 1,000 万 元 根 据 上 述 规 定, 速 骏 有 限 吸 收 合 并 快 克 设 备 之 后, 作 为 存 续 主 体 的 速 骏 有 限 的 注 册 资 本 为 吸 收 合 并 前 两 公 司 注 册 资 本 之 和, 即 6, 万 元 各 投 资 方 在 合 并 后 的 公 司 中 的 股 权 比 例 按 照 协 商 确 定 符 合 法 律 规 定 合 并 后 外 国 投 资 者 的 股 权 比 例 为 %, 高 于 25%

66 6 本 次 吸 收 合 并 的 原 因 及 对 公 司 生 产 经 营 的 影 响 本 次 吸 收 合 并 前, 速 骏 有 限 与 快 克 设 备 的 实 际 控 制 人 相 同, 且 两 者 的 经 营 范 围 及 业 务 也 相 近 为 消 除 同 业 竞 争 减 少 关 联 交 易, 速 骏 有 限 决 定 吸 收 合 并 快 克 设 备 快 克 设 备 2011 年 末 总 资 产 2011 年 实 现 的 营 业 收 入 和 利 润 总 额 与 速 骏 有 限 相 应 指 标 的 占 比 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 资 产 总 额 营 业 收 入 利 润 总 额 快 克 设 备 2, , 速 骏 有 限 19, , , 占 比 14.79% 16.58% 10.37% 上 述 财 务 数 据 已 经 审 计 上 表 中 数 据 显 示, 快 克 设 备 2011 年 末 资 产 总 额 与 速 骏 有 限 同 期 末 相 应 指 标 相 比 不 超 过 20%; 快 克 设 备 2011 年 实 现 的 营 业 收 入 利 润 总 额 与 速 骏 有 限 相 应 指 标 相 比 不 超 过 20% 且 速 骏 有 限 吸 收 合 并 快 克 设 备 后 已 运 行 超 过 一 个 完 整 会 计 年 度 ( 二 ) 速 骏 有 限 收 购 苏 州 杰 伟 1 苏 州 杰 伟 简 要 情 况 2003 年 4 月, 金 春 王 菊 娣 共 同 出 资 设 立 州 市 杰 伟 电 子 科 技 有 限 公 司, 注 册 资 本 50 万 元, 其 中 金 春 出 资 40 万 元, 王 菊 娣 出 资 10 万 元 王 菊 娣 系 代 戚 国 强 金 春 夫 妇 持 有 股 权, 实 际 出 资 人 为 戚 国 强 金 春 夫 妇, 王 菊 娣 仅 为 名 义 股 东 缴 付 2011 年 7 月, 苏 州 杰 伟 注 册 资 本 增 加 至 100 万 元, 增 资 部 分 全 部 由 金 春 被 收 购 前 苏 州 杰 伟 主 营 业 务 是 速 骏 有 限 及 快 克 设 备 生 产 的 锡 焊 产 品 的 销 售 及 相 关 技 术 咨 询 服 务 2 本 次 收 购 情 况 为 减 少 关 联 交 易, 完 善 公 司 的 业 务 体 系, 速 骏 有 限 于 2011 年 12 月 收 购 苏 州 杰 伟 100% 的 股 权 本 次 收 购 构 成 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 具 体 情 况 如 下 :

67 2011 年 12 月 8 日, 苏 州 杰 伟 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 金 春 将 其 持 有 的 苏 州 杰 伟 90% 的 股 权 以 90 万 元 的 价 格 转 让 给 速 骏 有 限 ; 王 菊 娣 将 其 持 有 的 苏 州 杰 伟 10% 的 股 权 以 10 万 元 的 价 格 转 让 给 速 骏 有 限 通 过 此 次 股 权 转 让, 王 菊 娣 与 戚 国 强 金 春 夫 妇 间 的 代 持 关 系 已 经 解 除 2011 年 12 月 16 日, 江 苏 省 苏 州 工 业 园 区 工 商 行 政 管 理 局 向 苏 州 杰 伟 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 根 据 该 营 业 执 照, 苏 州 杰 伟 注 册 资 本 100 万 元, 公 司 类 型 变 更 为 有 限 责 任 公 司 ( 外 国 法 人 独 资 ), 速 骏 有 限 持 有 其 100% 股 权 ( 三 ) 速 骏 有 限 收 购 上 海 易 普 斯 1 上 海 易 普 斯 简 要 情 况 2005 年 3 月, 金 春 王 菊 娣 共 同 出 资 设 立 了 上 海 易 普 斯 电 子 科 技 有 限 公 司 注 册 资 本 为 50 万 元, 其 中 金 春 出 资 42.5 万 元, 王 菊 娣 出 资 7.5 万 元 王 菊 娣 系 代 戚 国 强 金 春 夫 妇 持 有 股 权, 实 际 出 资 人 为 戚 国 强 金 春 夫 妇, 王 菊 娣 仅 为 名 义 股 东 上 海 易 普 斯 自 设 立 之 后 至 2011 年 12 月 被 速 骏 有 限 收 购 前 注 册 资 本 及 股 权 结 构 未 发 生 变 化 被 收 购 前 上 海 易 普 斯 主 营 业 务 是 速 骏 有 限 及 快 克 设 备 生 产 的 锡 焊 产 品 的 销 售 及 相 关 技 术 咨 询 服 务 2 本 次 收 购 情 况 为 减 少 关 联 交 易, 完 善 公 司 的 业 务 体 系, 速 骏 有 限 于 2011 年 12 月 收 购 上 海 易 普 斯 100% 的 股 权 本 次 收 购 构 成 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 具 体 情 况 如 下 : 2011 年 12 月 5 日, 上 海 易 普 斯 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 金 春 将 其 持 有 的 上 海 易 普 斯 85% 的 股 权 以 42.5 万 元 的 价 格 转 让 与 速 骏 有 限 ; 王 菊 娣 将 其 持 有 的 上 海 易 普 斯 15% 的 股 权 以 7.5 万 元 的 价 格 转 让 与 速 骏 有 限 通 过 此 次 股 权 转 让, 王 菊 娣 与 戚 国 强 金 春 夫 妇 间 的 代 持 关 系 已 经 解 除 2011 年 12 月 27 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 闸 北 分 局 向 上 海 易 普 斯 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 根 据 该 营 业 执 照, 上 海 易 普 斯 注 册 资 本 为 50 万 元, 公 司 类 型 变 更 为 一 人 有 限 责 任 公 司 ( 外 商 投 资 企 业 法 人 独 资 ) ( 四 ) 速 骏 有 限 收 购 深 圳 快 克

68 1 深 圳 快 克 简 要 情 况 2005 年 1 月, 戚 勇 与 张 田 宝 共 同 出 资 设 立 了 深 圳 市 杰 伟 鸿 电 子 有 限 公 司, 注 册 资 本 50 万 元, 其 中 戚 勇 出 资 35 万 元, 张 田 宝 出 资 15 万 元 2006 年 1 月, 戚 勇 将 其 持 有 的 深 圳 杰 伟 鸿 70% 的 股 权 以 35 万 元 的 价 格 转 让 与 金 春 戚 勇 张 田 宝 系 代 戚 国 强 金 春 夫 妇 持 有 股 权, 为 名 义 股 东, 实 际 由 戚 国 强 金 春 夫 妇 以 自 有 资 金 出 资,2006 年 1 月, 戚 勇 与 戚 国 强 金 春 夫 妇 的 代 持 关 系 解 除 2007 年 2 月, 公 司 名 称 变 更 为 深 圳 市 快 克 电 子 科 技 有 限 公 司 2011 年 7 月, 深 圳 快 克 注 册 资 本 增 加 至 100 万 元, 新 增 注 册 资 本 全 部 由 金 春 缴 付 被 收 购 前 深 圳 快 克 主 营 业 务 是 速 骏 有 限 及 快 克 设 备 生 产 的 锡 焊 产 品 的 销 售 及 相 关 技 术 咨 询 服 务 2 本 次 收 购 情 况 为 减 少 关 联 交 易, 完 善 公 司 的 业 务 体 系, 速 骏 有 限 于 2011 年 12 月 收 购 深 圳 快 克 100% 的 股 权 本 次 收 购 构 成 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 具 体 情 况 如 下 : 2011 年 12 月 5 日, 深 圳 快 克 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 金 春 将 其 持 有 的 深 圳 快 克 85% 的 股 权 以 85 万 元 的 价 格 转 让 与 速 骏 有 限, 张 田 宝 将 其 持 有 的 深 圳 快 克 15% 的 股 权 以 15 万 元 的 价 格 转 让 与 速 骏 有 限 通 过 此 次 股 权 转 让, 张 田 宝 与 戚 国 强 金 春 夫 妇 间 的 代 持 关 系 已 经 解 除 2011 年 12 月 9 日, 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 向 深 圳 快 克 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 深 圳 快 克 注 册 资 本 100 万 元, 股 东 变 更 为 速 骏 有 限, 企 业 类 型 变 更 为 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) ( 五 ) 速 骏 有 限 出 售 长 江 小 贷 股 份 1 长 江 小 贷 简 要 情 况 常 州 市 长 江 科 技 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2011 年 5 月 13 日, 注 册 资 本 3 亿 元, 发 起 人 为 常 州 启 星 房 地 产 发 展 有 限 公 司 常 州 滨 湖 建 设 发 展 集 团 有 限 公 司 等 9 家 企 业 主 要 业 务 范 围 为 面 向 科 技 型 中 小 企 业 发 放 贷 款 创 业 投 资 提 供 融 资 性 担 保 开 展 金 融 机 构 业 务 代 理 以 及 经 过 监 管 部 门 批 准 的 其 它 业 务

69 2 本 次 资 产 出 售 情 况 为 进 一 步 突 出 主 营 业 务, 速 骏 有 限 剥 离 了 与 主 营 业 务 不 相 关 的 资 产 2012 年 8 月 11 日, 速 骏 有 限 将 其 持 有 的 长 江 小 贷 6.67% 股 份 按 注 册 资 本 价 2,000 万 元 转 让 给 富 韵 投 资 转 让 长 江 小 贷 股 权 时 速 骏 有 限 和 富 韵 投 资 均 为 戚 国 强 金 春 夫 妇 直 接 或 间 接 100% 持 股, 不 存 在 其 他 股 东 根 据 长 江 小 贷 2012 年 7 月 未 经 审 计 的 财 务 报 表, 其 注 册 资 本 为 30,000 万 元, 净 资 产 为 35, 万 元,6.67% 股 权 按 照 账 面 净 资 产 计 算 为 2, 万 元 在 综 合 考 虑 长 江 小 贷 存 在 的 坏 账 风 险 及 未 审 报 表 计 提 减 值 准 备 的 充 足 性 后, 双 方 协 商 按 照 注 册 资 本 价 2,000 万 元 转 让 该 定 价 在 净 资 产 的 基 础 上 综 合 考 虑 了 坏 账 风 险 及 减 值 准 备 计 提 的 充 足 性, 是 公 允 合 理 的 ( 六 ) 收 购 苏 州 杰 伟 上 海 易 普 斯 深 圳 快 克 的 必 要 性 定 价 依 据 合 理 性 被 收 购 前 后 的 经 营 情 况 及 收 购 对 发 行 人 的 影 响 1 必 要 性 苏 州 上 海 深 圳 等 地 为 中 国 电 子 制 造 产 业 重 要 生 产 聚 集 区 域, 为 开 拓 当 地 市 场, 戚 国 强 金 春 夫 妇 在 当 地 出 资 设 立 苏 州 杰 伟 上 海 易 普 斯 深 圳 快 克 ( 以 下 简 称 三 家 销 售 公 司 ) 进 行 产 品 销 售, 被 收 购 前 三 家 销 售 公 司 的 主 营 业 务 是 速 骏 有 限 及 快 克 设 备 产 品 的 销 售 及 相 关 技 术 咨 询 服 务 为 减 少 关 联 交 易, 进 一 步 整 合 产 品 销 售 渠 道, 发 行 人 对 三 家 销 售 公 司 进 行 了 收 购 重 组 2 定 价 依 据 及 合 理 性 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 上 海 分 所 对 三 家 销 售 公 司 截 至 2011 年 11 月 30 日 的 财 务 报 表 进 行 了 审 计, 三 家 销 售 公 司 所 有 者 权 益 情 况 如 下 : 单 位 : 元 科 目 金 额 注 册 资 本 500, 上 海 易 普 斯 盈 余 公 积 156, 未 分 配 利 润 1,408,

70 科 目 金 额 所 有 者 权 益 2,064, 注 册 资 本 1,000, 深 圳 快 克 盈 余 公 积 236, 未 分 配 利 润 2,126, 所 有 者 权 益 3,362, 注 册 资 本 1,000, 苏 州 杰 伟 盈 余 公 积 284, 未 分 配 利 润 2,556, 所 有 者 权 益 3,840, 根 据 经 审 计 的 净 资 产 情 况, 三 家 销 售 公 司 对 未 分 配 利 润 部 分 进 行 了 分 配, 之 后 按 注 册 资 本 价 进 行 了 转 让, 转 让 价 格 是 合 理 的 和 公 平 的 3 被 收 购 前 后 的 经 营 情 况 及 对 发 行 人 的 影 响 三 家 销 售 公 司 被 收 购 前 后 的 业 务 均 为 针 对 当 地 市 场 销 售 母 公 司 所 生 产 的 相 关 产 品 及 提 供 相 关 技 术 咨 询 服 务 发 行 人 对 三 家 销 售 公 司 进 行 收 购, 有 利 于 减 少 关 联 交 易, 完 善 公 司 业 务 体 系, 解 决 了 业 务 和 资 产 完 整 性 问 题 四 发 行 人 历 次 验 资 情 况 ( 一 )2006 年 6 月 速 骏 有 限 成 立 时 的 验 资 情 况 2006 年 7 月 19 日, 常 州 恒 盛 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 常 恒 会 验 (2006) 第 212 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2006 年 7 月 17 日, 速 骏 有 限 已 收 到 Golden Pro. 第 一 期 以 货 币 资 金 缴 纳 的 注 册 资 本 105 万 美 元, 占 注 册 资 本 的 15% 2006 年 12 月 29 日, 常 州 恒 盛 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 常 恒 会 验 (2006) 第 383 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2006 年 12 月 21 日, 速 骏 有 限 已 收 到 Golden Pro. 第 二 期 以 货 币 资 金 缴 纳 的 注 册 资 本 125 万 美 元 连 同 第 一 期 出 资, 速 骏 有 限 共 收 到 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 230 万 美 元, 占 注 册 资 本 的 32.86% 2007 年 6 月 20 日, 常 州 金 谷 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 常 金 会 验

71 (2007) 第 258 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2007 年 6 月 15 日, 速 骏 有 限 已 收 到 Golden Pro. 第 三 期 以 美 元 现 汇 缴 纳 的 注 册 资 本 159 万 美 元 连 同 第 一 期 第 二 期 出 资, 速 骏 有 限 共 收 到 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 389 万 美 元, 占 注 册 资 本 的 55.57% 2008 年 11 月 11 日, 常 州 金 谷 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 常 金 会 验 (2007) 第 451 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2008 年 11 月 6 日, 速 骏 有 限 已 收 到 Golden Pro. 第 四 期 以 美 元 现 汇 缴 纳 的 注 册 资 本 万 美 元 连 同 前 三 期 出 资, 速 骏 有 限 共 收 到 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 万 美 元, 占 注 册 资 本 的 78.86% 2009 年 7 月 31 日, 常 州 金 谷 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 常 金 会 验 (2009) 第 335 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2009 年 7 月 29 日, 速 骏 有 限 已 收 到 Golden Pro. 第 五 期 以 美 元 现 汇 缴 纳 的 注 册 资 本 万 美 元 连 同 前 四 期 出 资, 速 骏 有 限 共 收 到 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 700 万 美 元, 占 注 册 资 本 的 100% ( 二 )2011 年 11 月 速 骏 有 限 变 更 出 资 币 种 时 的 验 资 情 况 2011 年 11 月, 速 骏 有 限 变 更 出 资 币 种, 注 册 资 本 由 700 万 美 元 变 更 为 人 民 币 5, 万 元 2011 年 11 月 11 日, 常 州 嘉 浩 联 合 会 计 师 事 务 所 对 此 次 变 更 出 资 币 种 进 行 了 审 验, 并 出 具 常 嘉 会 验 (2011) 第 140 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2011 年 11 月 11 日, 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 5, 万 元, 实 收 资 本 为 5, 万 元 ( 三 )2012 年 9 月 速 骏 有 限 吸 收 合 并 快 克 设 备, 增 加 注 册 资 本 时 的 验 资 情 况 2012 年, 速 骏 有 限 吸 收 合 并 快 克 设 备, 快 克 设 备 股 东 以 其 拥 有 的 快 克 设 备 股 权 对 速 骏 有 限 进 行 了 增 资 2012 年 8 月 19 日, 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 上 海 分 所 出 具 了 编 号 为 XYZH/2012SHA2007 号 的 验 资 报 告, 确 认 截 至 2012 年 8 月 19 日, 戚 国 强 窦 小 明 刘 志 宏 姜 加 伟 以 拥 有 的 快 克 设 备 之 所 有 者 权 益 缴 足 速 骏 有 限 新 增 的 注 册 资 本 人 民 币 1,000 万 元 ( 四 )2012 年 9 月 速 骏 有 限 引 入 中 银 投 资 等 投 资 方 时 的 验 资 情 况

72 2012 年 9 月 27 日, 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 上 海 分 所 对 速 骏 有 限 此 次 新 增 注 册 资 本 的 出 资 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 XYZH/2012SHA2010 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2012 年 9 月 27 日, 速 骏 有 限 已 收 到 中 银 投 资 等 四 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 万 元, 变 更 后 的 累 计 注 册 资 本 6, 万 元 ( 五 )2012 年 12 月 整 体 变 更 为 股 份 公 司 时 的 验 资 情 况 2012 年 12 月 28 日, 信 永 中 和 对 速 骏 有 限 变 更 为 股 份 公 司 的 实 收 资 本 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 XYZH/2012SHA2022 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2012 年 12 月 28 日 止, 公 司 已 收 到 全 体 发 起 人 缴 纳 的 注 册 资 本 6,900 万 元 ( 六 ) 验 资 复 核 情 况 2014 年 5 月 7 日, 信 永 中 和 出 具 了 关 于 对 常 州 快 克 锡 焊 股 份 有 限 公 司 2011 年 11 月 11 日 变 更 出 资 币 种 2012 年 8 月 19 日 吸 收 合 并 常 州 市 快 克 电 子 设 备 有 限 公 司 2012 年 9 月 27 日 新 增 注 册 资 本 到 位 情 况 的 复 核 报 告 ( 编 号 为 XYZH/2013SHA ), 确 认 截 至 2011 年 11 月 11 日 止, 公 司 币 种 变 更 后, 注 册 资 本 为 人 民 币 51,528, 元, 实 收 资 本 为 51,528, 元 截 至 2012 年 8 月 19 日 止, 公 司 吸 收 合 并 快 克 设 备 新 增 实 收 资 本 人 民 币 10,000, 元 业 已 全 部 到 位 截 至 2012 年 9 月 27 日 止, 公 司 增 资 的 实 收 资 本 共 计 人 民 币 7,111, 元 业 已 全 部 到 位 五 发 行 人 的 组 织 结 构 ( 一 ) 发 行 人 股 权 关 系 图

73 常 州 快 克 锡 焊 股 份 有 限 公 司 苏 州 市 杰 伟 电 子 科 技 有 限 公 司 上 海 易 普 斯 电 子 科 技 有 限 公 司 深 圳 市 快 克 电 子 科 技 有 限 公 司 戚 国 强 常 州 市 富 韵 投 资 咨 询 有 限 公 司 Golden Pro. Enterprise Co., Limited 中 银 国 际 投 资 有 限 责 任 公 司 北 京 汇 宝 金 源 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 常 州 武 岳 峰 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 常 州 市 常 乐 投 资 咨 询 有 限 公 司 窦 小 明 刘 志 宏 姜 加 伟 41.29% 33.78% 13% 4% 3% 2% 1.36% 0.76% 0.57% 0.25% 100% 100% 100% 金 春 50% 50% 100% Quick Soldering USA Inc. 100% 常 州 巨 蟹 软 件 技 术 有 限 公 司 100% 注 : 苏 州 市 杰 伟 电 子 科 技 有 限 公 司 于 2016 年 3 月 25 日 注 销

74 ( 二 ) 发 行 人 组 织 结 构 图 战 略 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 提 名 委 员 会 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 董 事 会 秘 书 审 计 委 员 会 总 经 理 董 事 会 办 公 室 财 务 总 监 副 总 经 理 副 总 经 理 审 计 部 财 务 部 人 力 资 源 部 行 政 部 营 销 部 技 术 服 务 部 技 术 研 发 部 生 制 产 中 及 心 物 料 控 采 购 部 物 流 部 制 造 部 品 质 部 工 艺 部 市 场 部 产 品 部 销 售 部

75 ( 三 ) 发 行 人 主 要 职 能 部 门 的 工 作 职 责 股 东 大 会 是 公 司 的 权 力 机 构 ; 董 事 会 是 公 司 经 营 管 理 的 决 策 机 构, 对 股 东 大 会 负 责, 董 事 会 办 公 室 负 责 董 事 会 的 日 常 事 务, 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 以 及 审 计 委 员 会, 其 中 审 计 委 员 会 下 设 审 计 部 ; 监 事 会 是 公 司 的 监 督 机 构, 对 公 司 股 东 大 会 负 责 ; 总 经 理 负 责 公 司 的 日 常 经 营 活 动, 执 行 公 司 董 事 会 的 决 议 公 司 现 已 形 成 了 由 研 发 生 产 供 应 销 售 财 务 管 理 组 成 的 完 善 的 经 营 管 理 架 构 公 司 部 门 职 责 文 件 规 定 了 公 司 各 部 门 的 职 责 及 工 作 程 序, 各 部 门 的 职 责 如 下 : 1 财 务 部 : 负 责 建 立 健 全 会 计 核 算 财 务 管 理 规 章 制 度 ; 负 责 日 常 会 计 核 算, 编 制 对 外 披 露 的 财 务 报 表 ; 负 责 办 理 纳 税 申 报 工 作, 依 法 进 行 纳 税 筹 划 ; 负 责 协 调 与 税 务 财 政 工 商 统 计 银 行 等 相 关 单 位 部 门 的 关 系 ; 负 责 公 司 资 金 管 理 工 作, 不 断 提 高 资 金 使 用 效 益 ; 负 责 组 织 编 制 公 司 的 财 务 预 算, 并 督 促 预 算 的 执 行, 做 好 预 算 分 析 反 馈 2. 人 力 资 源 部 : 负 责 制 定 员 工 薪 酬 绩 效 考 核 人 事 管 理 等 人 力 资 源 管 理 制 度 ; 负 责 实 施 人 员 招 聘 培 训 考 勤 考 核 以 及 员 工 关 系 管 理 ; 负 责 协 调 与 社 会 劳 动 保 障 行 政 主 管 部 门 的 关 系 ; 负 责 制 定 人 力 资 源 开 发 计 划 3 行 政 部 : 负 责 人 员 接 待 会 务 准 备 的 具 体 实 施 工 作 ; 负 责 员 工 食 堂 休 闲 福 利 设 施 房 屋 建 筑 物 的 维 护 修 缮 等 后 勤 保 障 工 作 ; 负 责 总 台 管 理 门 卫 管 理 司 机 管 理 和 车 辆 管 理 4 营 销 部 : 营 销 部 下 设 市 场 部 产 品 部 销 售 部 三 个 子 部 门 市 场 部 负 责 建 立 和 完 善 市 场 信 息 的 收 集 整 理 分 析 沟 通 ; 负 责 制 定 产 品 竞 争 策 略 ; 负 责 进 行 市 场 预 测 规 划 ; 负 责 制 定 并 实 施 产 品 宣 传 推 广 计 划 活 动 ; 实 施 品 牌 规 划 和 品 牌 形 象 建 设 产 品 部 负 责 收 集 整 理 分 析 有 关 产 品 的 反 馈 信 息, 为 产 品 设 计 工 艺 工 序 售 后 服 务 持 续 改 进 提 供 支 持 依 据 ; 为 新 产 品 规 划 搜 集 市 场 需 求 信 息, 为 新 产 品 决 策 提 供 依 据 ; 负 责 协 调 生 产 发 运 进 程, 保 证 按 时 履 行 交 货 义 务 销 售 部 负 责 制 定 销 售 策 略, 编 制 销 售 计 划, 积 极 拓 展 市 场, 不 断 巩 固 扩 大 市 场 份 额 ; 建 立 完 善 的 销 售 网 络, 定 期 或 不 定 期 走 访 客 户, 及 时 响 应 客 户 的 诉 求 ; 建 立 客 户 信 息 反 馈 网, 及 时 解 答 处 理 客 户 疑 难 ; 负 责 销 售 合 同 的 评 审 工 作 ; 建 立 健 全 客 户 档 案 管 理 制 度, 保 证 客 户 信 息 真 实 完 整 更 新 及

76 时 有 效 保 密 5 技 术 服 务 部 : 负 责 制 定 并 实 施 有 关 产 品 介 绍 操 作 使 用 维 护 保 养 注 意 事 项 等 方 面 的 客 户 或 新 进 人 员 培 训 计 划 ; 积 极 响 应 客 户 有 关 产 品 的 咨 询 疑 问 并 限 时 予 以 解 决 ; 负 责 履 行 产 品 售 后 服 务 义 务 ; 负 责 售 前 与 客 户 就 技 术 参 数 样 图 设 计 等 方 面 的 定 制 要 求 进 行 沟 通, 确 保 充 分 理 解 客 户 的 产 品 需 求 6 技 术 研 发 部 : 负 责 根 据 国 家 和 地 方 的 相 关 规 范 规 程 规 定 及 标 准, 结 合 公 司 实 际 情 况, 制 定 相 关 专 业 实 施 标 准, 并 在 公 司 内 部 进 行 培 训 ; 负 责 组 织 新 产 品 的 研 发 设 计 样 机 制 作 ; 负 责 公 司 产 品 的 设 计 及 持 续 改 进 ; 负 责 非 标 产 品 的 设 计 进 度 跟 踪 ; 负 责 组 织 产 品 评 审, 对 新 产 品 以 及 产 品 的 设 计 更 改 进 行 评 审 验 证 确 认 ; 负 责 工 艺 专 家 数 据 库 的 建 立 和 维 护 ; 负 责 与 外 部 技 术 专 家 或 技 术 合 作 单 位 的 协 调 7 生 产 及 物 料 控 制 中 心 : 负 责 根 据 销 售 订 单 或 公 司 经 营 需 要 制 定 生 产 计 划 ; 负 责 进 行 物 料 需 求 计 算 物 料 计 划 物 料 请 购 物 料 调 度 等 8 采 购 部 : 负 责 建 立 并 实 施 合 格 供 应 商 管 理 制 度, 对 供 应 商 的 筛 选 评 价 建 档 进 行 全 面 管 理 ; 负 责 具 体 落 实 采 购 计 划 或 经 审 批 的 采 购 申 请 ; 负 责 采 购 合 同 的 评 审 工 作 ; 负 责 检 查 在 配 置 物 料 需 求 清 单 时 所 发 现 的 缺 货 物 料 及 时 反 馈 给 生 产 及 物 流 控 制 中 心 9 物 流 部 : 负 责 制 定 仓 库 管 理 制 度 ; 负 责 存 货 的 收 发 存 管 理 ; 负 责 仓 库 的 保 管 环 境 管 理, 保 障 存 货 安 全 无 损 ; 负 责 保 管 出 入 库 单 据 以 及 存 货 盘 点 资 料 ; 将 相 关 物 流 的 库 存 不 足 的 情 况 及 时 反 馈 给 生 产 及 物 料 控 制 中 心 10 制 造 部 : 负 责 根 据 生 产 计 划 排 布 生 产, 按 时 保 质 完 成 生 产 任 务 ; 负 责 贯 彻 执 行 公 司 质 量 方 针 和 技 术 工 艺 及 产 品 质 量 标 准, 安 全 环 保 标 准, 合 理 组 织 利 用 生 产 资 源, 不 断 提 高 生 产 效 率, 稳 定 提 高 产 品 质 量 ; 负 责 做 好 生 产 统 计 核 算 基 础 管 理 工 作 和 生 产 用 原 始 记 录 台 账 报 表 管 理 工 作, 及 时 编 制 上 报 生 产 统 计 报 表 11 品 质 部 : 负 责 质 量 体 系 (ISO9001/TS16949) 产 品 质 量 (CE/CB) 的 认 证 事 务 ; 负 责 组 织 制 订 修 订 审 批 原 物 料 半 成 品 成 品 检 验 相 关 标 准 ; 负 责 对 各 生 产 线 进 行 品 质 制 程 控 制 ; 负 责 实 验 室 的 管 理 ; 负 责 产 品 环 保 工 作, 如 产 品 委 外 环 保 检 测 环 保 物 料 的 确 认 等 ; 负 责 对 新 产 品 的 定 型 样 机 的 质 量 进 行 检 测 对 试 制 过 程 中 的 设 计 质 量 问 题 进 行 收 集 整 理 分 析 和 反 馈 ; 负

77 责 对 采 购 物 资 进 行 品 质 检 测 12 工 艺 部 : 负 责 编 制 修 订 所 有 产 品 物 料 需 求 清 单 ; 负 责 对 各 生 产 工 序 进 行 技 术 指 导 和 监 督, 及 时 处 理 生 产 过 程 中 的 工 艺 问 题 ; 负 责 所 有 产 品 工 装 夹 具 制 作 及 其 使 用 规 范 的 编 制 和 发 布 编 号 管 理 及 台 帐 登 记 ; 负 责 生 产 过 程 信 息 的 收 集 整 理 与 分 析, 核 定 所 有 产 品 的 生 产 工 时 及 辅 料 的 用 量 ; 负 责 对 新 产 品 试 制 过 程 进 行 跟 踪, 协 助 处 理 生 产 过 程 中 发 生 的 技 术 问 题 13 审 计 部 : 对 公 司 财 务 管 理 内 控 制 度 建 立 和 执 行 情 况 进 行 内 部 审 计 监 督 审 计 部 对 审 计 委 员 会 负 责, 向 审 计 委 员 会 报 告 工 作 六 发 行 人 控 股 子 公 司 和 参 股 子 公 司 情 况 报 告 期 内, 公 司 共 拥 有 全 资 子 公 司 5 家, 分 别 为 苏 州 杰 伟 上 海 易 普 斯 深 圳 快 克 Quick USA 和 巨 蟹 软 件 本 公 司 无 其 他 参 股 公 司 具 体 情 况 如 下 : 1 苏 州 市 杰 伟 电 子 科 技 有 限 公 司 成 立 时 间 2003 年 4 月 30 日 法 定 代 表 人 刘 志 宏 注 册 资 本 / 实 收 资 本 100 万 元 注 册 地 址 / 经 营 场 所 苏 州 工 业 园 区 星 海 街 200 号 星 海 国 际 广 场 1007 室 经 营 范 围 销 售 : 电 子 产 品 防 静 电 制 品 五 金 工 具 化 工 产 品 ( 除 危 险 品 ) 股 权 结 构 公 司 持 有 其 100% 的 权 益 截 至 2015 年 12 月 31 日, 苏 州 杰 伟 的 总 资 产 为 万 元, 净 资 产 为 万 元,2015 年 度 营 业 收 入 为 万 元, 净 利 润 为 万 元 2015 年 4 月 2 日, 公 司 董 事 会 决 议 注 销 全 资 子 公 司 苏 州 市 杰 伟 电 子 科 技 有 限 公 司 2016 年 1 月 21 日 2016 年 2 月 24 日, 苏 州 工 业 园 区 国 家 税 务 局 和 地 方 税 务 局 分 别 出 具 苏 园 国 税 一 通 [2016]3737 号 和 苏 园 地 税 一 [2016]5775 号 税 务 事 项 通 知 书, 同 意 苏 州 杰 伟 的 注 销 申 请 2016 年 3 月 25 日, 江 苏 省 苏 州 工 业 园 区 工 商 行 政 管 理 局 准 予 苏 州 杰 伟 注 销 登 记 2 上 海 易 普 斯 电 子 科 技 有 限 公 司 成 立 时 间 法 定 代 表 人 注 册 资 本 / 实 收 资 本 注 册 地 址 / 经 营 场 所 经 营 范 围 2005 年 3 月 28 日 潘 文 兴 50 万 元 青 云 路 555 号 2 号 楼 208 室 从 事 电 子 产 品 防 静 电 产 品 五 金 工 具 化 工 产 品 ( 除 有 毒 及 危

78 险 品 ) 的 批 发 ( 不 涉 及 国 营 贸 易 管 理 商 品, 涉 及 配 额 许 可 证 管 理 商 品 的, 按 国 家 有 关 规 定 办 理 申 请 ), 在 电 子 产 品 专 业 领 域 内 从 事 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 开 发 技 术 转 让 ( 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 ) 股 权 结 构 公 司 持 有 其 100% 的 权 益 截 至 2015 年 12 月 31 日, 上 海 易 普 斯 的 总 资 产 为 万 元, 净 资 产 为 万 元,2015 年 度 营 业 收 入 为 万 元, 净 利 润 为 万 元, 以 上 数 据 经 信 永 中 和 审 计 上 海 易 普 斯 分 公 司 成 立 于 2005 年 7 月 11 日, 负 责 人 为 潘 文 兴, 营 业 场 所 为 上 海 市 黄 浦 区 北 京 东 路 666 号 东 H 楼 7F 室, 营 业 范 围 为 销 售 : 电 子 产 品 防 静 电 产 品 五 金 工 具 化 工 产 品 ( 除 危 险 品 ) 在 电 子 产 品 专 业 领 域 内 从 事 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 开 发 技 术 转 让 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 ) 3 深 圳 市 快 克 电 子 科 技 有 限 公 司 成 立 时 间 2005 年 1 月 6 日 法 定 代 表 人 王 华 注 册 资 本 / 实 收 资 本 100 万 元 注 册 地 址 / 经 营 地 址 深 圳 市 龙 华 新 区 龙 华 办 事 处 建 设 东 路 清 湖 百 富 汇 工 业 园 D 栋 401 经 营 范 围 电 子 产 品 的 购 销 及 其 他 国 内 商 业 物 资 供 销 业 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 ) 股 权 结 构 公 司 持 有 其 100% 的 权 益 截 至 2015 年 12 月 31 日, 深 圳 快 克 的 总 资 产 为 万 元, 净 资 产 为 万 元,2015 年 度 营 业 收 入 为 万 元, 净 利 润 为 8.69 万 元, 以 上 数 据 经 信 永 中 和 审 计 4 Quick Soldering USA Inc. 成 立 时 间 2013 年 3 月 25 日 法 定 代 表 人 戚 国 强 注 册 资 本 100 万 美 元 实 收 资 本 10 万 美 元 注 册 地 址 LACEBARK DR RANCHO CUCAMONGA, CA91739 股 权 结 构 公 司 持 有 其 100% 的 权 益 2013 年 3 月 19 日, 公 司 取 得 商 务 部 企 业 境 外 投 资 证 书 2013 年 4 月 8 日, 江 苏 省 发 展 和 改 革 委 员 会 出 具 小 型 境 外 投 资 项 目 核 准 登 记 单 ( 苏 发 改 境 外 登 字 [2013]2 号 ), 同 意 公 司 在 美 国 设 立 营 销 平 台 项 目 进 行 登 记 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 实 际 认 缴 资 本 10 万 美 元

79 截 至 2015 年 12 月 31 日,Quick USA 的 总 资 产 为 万 元, 净 资 产 为 万 元,2015 年 度 营 业 收 入 为 万 元, 净 利 润 为 4.80 万 元 2015 年 2 月 25 日, 美 国 加 利 福 尼 亚 州 Yang and Chen LLP 律 师 事 务 所 律 师 出 具 法 律 意 见 书, 认 为 :Quick USA 依 法 设 立 并 有 效 存 续, 其 经 营 情 况 合 法 合 规 5 常 州 巨 蟹 软 件 技 术 有 限 公 司 成 立 时 间 2013 年 9 月 18 日 法 定 代 表 人 戚 国 强 注 册 资 本 / 实 收 资 本 100 万 元 注 册 地 址 / 经 营 地 址 武 进 高 新 技 术 产 业 开 发 区 凤 翔 路 11 号 经 营 范 围 计 算 机 软 件 的 研 发 销 售 及 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 计 算 机 硬 件 的 销 售 ; 经 济 信 息 咨 询 服 务 股 权 结 构 公 司 持 有 其 100% 的 权 益 截 至 2015 年 12 月 31 日, 巨 蟹 软 件 的 总 资 产 为 1, 万 元, 净 资 产 为 1, 万 元,2015 年 度 营 业 收 入 为 万 元, 净 利 润 为 万 元, 以 上 数 据 经 信 永 中 和 审 计 七 发 起 人 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 ( 一 ) 法 人 及 合 伙 人 发 起 人 的 基 本 情 况 1 常 州 市 富 韵 投 资 咨 询 有 限 公 司 富 韵 投 资 持 有 本 公 司 41.29% 的 股 份, 为 公 司 发 起 人 及 控 股 股 东, 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 不 存 在 被 质 押 或 被 查 封 冻 结 的 情 形 (1) 基 本 情 况 成 立 时 间 2011 年 12 月 22 日 法 定 代 表 人 金 春 注 册 资 本 / 实 收 资 本 3,000 万 元 注 册 地 址 武 进 高 新 技 术 产 业 开 发 区 芳 草 园 6 幢 甲 单 元 301 室 经 营 范 围 投 资 管 理 咨 询 商 业 讯 息 咨 询 服 务 公 司 类 型 有 限 公 司 ( 自 然 人 控 股 ) 股 权 结 构 金 春 出 资 1,500 万 元, 持 股 比 例 为 50%; 戚 国 强 出 资 1,500 万 元, 持 股 比 例 为 50% (2) 简 要 历 史 沿 革

80 2011 年 12 月, 常 州 市 富 韵 投 资 咨 询 有 限 公 司 成 立, 注 册 资 本 100 万 元, 全 部 由 金 春 缴 付, 法 定 代 表 人 为 金 春 2012 年 3 月, 金 春 持 有 的 50% 股 权 无 偿 转 让 给 戚 国 强, 转 让 后 双 方 出 资 额 各 为 50 万 元, 各 占 50% 2012 年 6 月, 富 韵 投 资 做 出 股 东 会 决 议, 将 公 司 注 册 资 本 由 100 万 元 增 加 至 3,000 万 元, 由 金 春 增 资 1,450 万 元, 戚 国 强 增 资 1,450 万 元 增 资 后 双 方 的 持 股 比 例 仍 各 占 50% (3) 富 韵 投 资 最 近 一 年 的 财 务 状 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 富 韵 投 资 的 总 资 产 为 11, 万 元, 净 资 产 为 11, 万 元,2015 年 度 营 业 收 入 为 0 万 元, 净 利 润 为 2, 万 元, 以 上 数 据 经 常 州 新 华 瑞 联 合 会 计 师 事 务 所 审 计 (4) 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 富 韵 投 资 除 投 资 本 公 司 和 持 有 长 江 小 贷 6.67% 的 股 份 外, 未 从 事 与 本 公 司 相 同 或 相 近 的 业 务, 与 本 公 司 无 同 业 竞 争 关 系 2 Golden Pro. Enterprise Co., Limited Golden Pro. 持 有 本 公 司 33.78% 的 股 份, 为 公 司 发 起 人 及 主 要 股 东, 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 不 存 在 被 质 押 或 被 查 封 冻 结 的 情 形 (1) 基 本 情 况 Golden Pro. 成 立 于 2006 年 4 月 27 日, 注 册 地 在 英 国, 股 本 为 10 万 英 镑, 股 东 为 金 春, 持 股 比 例 为 100% 截 至 2015 年 12 月 31 日,Golden Pro. 的 总 资 产 为 万 美 元, 净 资 产 为 万 美 元,2015 年 度 营 业 收 入 为 0 美 元, 净 利 润 为 万 美 元 Golden Pro. 成 立 后, 主 要 从 事 股 权 投 资 业 务, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, Golden Pro. 除 投 资 本 公 司 外, 无 其 他 对 外 投 资, 未 开 展 实 体 经 营, 未 从 事 与 本 公 司 相 同 或 相 近 的 业 务, 与 本 公 司 无 同 业 竞 争 关 系 2015 年 2 月 28 日, 英 国 J A Solicitor 律 师 事 务 所 出 具 了 法 律 意 见 书, 认 为 :Golden Pro. 正 常 存 续, 不 存 在 股 东 决 定 批 准 解 散 违 反 法 律 法 规 被 吊 销 营 业 执 照 责 令 关 闭 或 被 撤 销 及 其 他 法 律 法 规 或 其 公 司 章 程 规 定 需 要 解 散 或 终 止 的 情 形

81 (2) 外 汇 登 记 事 项 2011 年 12 月 19 日, 国 家 外 汇 管 理 局 武 进 支 局 对 金 春 女 士 出 具 行 政 处 罚 决 定 书, 对 金 春 在 境 外 设 立 特 殊 目 的 公 司 (Gloden Pro.), 至 2011 年 12 月 6 日 未 在 外 汇 局 办 理 境 内 居 民 境 外 投 资 外 汇 登 记 手 续, 认 定 违 反 了 国 家 外 汇 管 理 局 关 于 境 内 居 民 通 过 境 外 特 殊 目 的 公 司 融 资 及 返 程 投 资 外 汇 管 理 有 关 问 题 的 通 知 ( 汇 发 [2005]75 号 ), 属 于 违 反 外 汇 登 记 管 理 规 定 行 为, 决 定 对 金 春 处 以 罚 款 3 万 元 2011 年 12 月 20 日, 当 事 人 金 春 缴 纳 了 罚 款 2012 年 1 月 16 日, 国 家 外 汇 管 理 局 武 进 支 局 出 具 关 于 境 内 居 民 金 春 在 境 外 设 立 特 殊 目 的 公 司 办 理 个 人 境 外 投 资 外 汇 登 记 的 批 复 ( 武 汇 发 [2012]1 号 ), 同 意 境 内 居 民 金 春 在 英 国 设 立 的 特 殊 目 的 公 司 (Gloden Pro.) 办 理 境 内 居 民 个 人 境 外 投 资 外 汇 登 记 金 春 已 到 该 支 局 为 Gloden Pro. 办 理 了 境 内 居 民 个 人 境 外 投 资 外 汇 登 记 手 续 保 荐 机 构 及 发 行 人 律 师 认 为 : 金 春 没 有 及 时 在 外 汇 局 办 理 境 内 居 民 境 外 投 资 外 汇 登 记 手 续 而 受 到 处 罚, 但 鉴 于 1) 当 事 人 金 春 由 于 认 识 不 到 位, 不 存 在 主 观 故 意 ;2) 金 春 已 缴 纳 了 罚 款, 并 按 照 先 处 罚, 后 补 办 登 记 原 则 办 理 了 外 汇 补 登 记 手 续 据 此 认 为, 金 春 此 次 受 罚 不 影 响 其 担 任 董 事 长 的 任 职 资 格, 不 构 成 公 司 本 次 发 行 及 上 市 的 法 律 障 碍 3 中 银 国 际 投 资 有 限 责 任 公 司 成 立 时 间 法 定 代 表 人 注 册 资 本 / 实 收 资 本 注 册 地 址 经 营 范 围 2009 年 5 月 26 日 钱 卫 6 亿 元 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 3901A 室 使 用 自 有 资 金 或 设 立 直 投 基 金, 对 企 业 进 行 股 权 投 资 或 与 股 权 相 关 的 债 权 投 资, 或 投 资 于 与 股 权 投 资 相 关 的 其 他 投 资 基 金 ; 为 客 户 提 供 与 股 权 投 资 相 关 的 投 资 顾 问 投 资 管 理 财 务 顾 问 服 务 ; 经 中 国 证 监 会 认 可 开 展 的 其 他 业 务 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 中 银 投 资 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 占 比 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 60, 货 币 100%

82 中 银 投 资 最 近 一 年 的 简 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 总 资 产 86, 净 资 产 79, 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 16, 净 利 润 11, 注 : 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 4 北 京 汇 宝 金 源 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 成 立 时 间 执 行 事 务 合 伙 人 注 册 地 址 经 营 范 围 2010 年 01 月 22 日 常 州 海 坤 通 信 设 备 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 科 学 院 南 路 2 号 C 座 609 室 投 资 管 理 ; 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 经 济 贸 易 咨 询 ( 不 含 中 介 服 务 ) 企 业 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 组 织 文 化 交 流 活 动 ( 未 取 得 行 政 许 可 的 项 目 除 外 ) 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 根 据 汇 宝 金 源 全 体 合 伙 人 签 署 的 最 新 北 京 汇 宝 金 源 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 合 伙 协 议, 汇 宝 金 源 的 合 伙 人 及 认 缴 出 资 情 况 如 下 : 合 伙 人 姓 名 或 名 称 类 型 出 资 方 式 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 占 比 王 立 军 有 限 合 伙 人 货 币 2,000 20% 常 州 海 坤 通 信 设 备 有 限 公 司 普 通 合 伙 人 货 币 8,000 80% 常 州 海 坤 通 信 设 备 有 限 公 司 的 出 资 情 况 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 占 比 王 立 军 2, 货 币 90% 任 献 忠 货 币 7% 章 伟 杰 86.4 货 币 3% 合 计 2, % 汇 宝 金 源 最 近 一 年 的 简 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 总 资 产 53, 净 资 产 21, 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 - 净 利 润 7,

83 5 常 州 市 常 乐 投 资 咨 询 有 限 公 司 成 立 时 间 2012 年 9 月 17 日 法 定 代 表 人 王 小 明 注 册 资 本 / 实 收 资 本 100 万 元 注 册 地 址 武 进 区 南 夏 墅 街 道 凤 墅 村 经 营 范 围 一 般 经 营 项 目 : 投 资 管 理 咨 询 商 务 信 息 咨 询 服 务 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 常 乐 投 资 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 占 比 王 小 明 货 币 100% 常 乐 投 资 最 近 一 年 的 简 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 总 资 产 1, 净 资 产 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 - 净 利 润 常 州 武 岳 峰 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 成 立 时 间 执 行 事 务 合 伙 人 注 册 地 址 经 营 范 围 2011 年 03 月 23 日 常 州 武 岳 峰 创 业 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 委 派 代 表 武 平 常 州 市 武 进 高 新 技 术 产 业 开 发 区 人 民 东 路 158 号 许 可 经 营 项 目 : 无 ; 一 般 经 营 项 目 : 创 业 投 资 业 务, 代 理 其 他 创 业 投 资 企 业 等 机 构 或 个 人 的 创 业 投 资 业 务, 创 业 投 资 咨 询 业 务, 为 创 业 企 业 提 供 创 业 管 理 服 务 业 务 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 根 据 武 岳 峰 全 体 合 伙 人 签 署 的 最 新 常 州 武 岳 峰 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 合 伙 协 议, 武 岳 峰 合 伙 人 及 出 资 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 姓 名 或 名 称 类 型 出 资 方 式 出 资 额 ( 万 元 ) 占 比 1 常 州 武 岳 峰 创 业 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 普 通 合 伙 人 货 币 3, % 2 常 州 武 岳 峰 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 货 币 % 3 科 学 技 术 部 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 管 理 中 心 有 限 合 伙 人 货 币 3, % 4 江 苏 武 进 高 新 投 资 控 股 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 货 币 3, % 5 刘 建 伟 有 限 合 伙 人 货 币 2, % 6 雷 祖 云 有 限 合 伙 人 货 币 % 7 李 志 祥 有 限 合 伙 人 货 币 % 8 马 郁 有 限 合 伙 人 货 币 % 9 陶 丽 萍 有 限 合 伙 人 货 币 % 10 王 晓 珂 有 限 合 伙 人 货 币 2, %

84 序 出 资 方 出 资 额 合 伙 人 姓 名 或 名 称 类 型 号 式 ( 万 元 ) 占 比 11 沈 翔 有 限 合 伙 人 货 币 1, % 12 江 苏 长 三 角 模 具 城 发 展 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 货 币 2, % 13 丁 洪 玉 有 限 合 伙 人 货 币 2, % 14 祁 小 琴 有 限 合 伙 人 货 币 2, % 15 孙 国 平 有 限 合 伙 人 货 币 2, % 16 史 静 华 有 限 合 伙 人 货 币 3, % 17 王 佳 定 有 限 合 伙 人 货 币 2, % 18 蔡 雪 良 有 限 合 伙 人 货 币 1, % 19 常 州 恒 屹 实 业 投 资 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 货 币 1, % 武 岳 峰 法 人 股 东 情 况 如 下 : 法 人 股 东 单 位 常 州 武 岳 峰 创 业 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 常 州 武 岳 峰 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 江 苏 长 三 角 模 具 城 发 展 有 限 公 司 常 州 恒 屹 实 业 投 资 有 限 公 司 股 东 情 况 江 苏 武 进 高 新 投 资 控 股 有 限 公 司 股 东 常 州 武 岳 峰 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 出 资 比 例 1.25% 股 东 上 海 武 岳 峰 高 科 技 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 出 资 比 例 100% 股 东 出 资 比 例 李 峰 50% 武 平 50% 李 峰 10% 武 平 66.25% 马 郁 22.50% 上 海 武 岳 峰 高 科 李 峰 50% - - 技 创 业 投 资 管 理 100% 有 限 公 司 武 平 50% - - 瞿 铮 16.67% 孙 国 平 83.33% 汪 奇 45% 汪 立 平 55% 常 州 市 武 进 区 国 有 ( 集 体 ) 资 产 管 理 办 公 室 江 苏 省 武 进 高 新 技 术 产 业 开 发 区 规 费 征 收 中 心 30% % 武 岳 峰 最 近 一 年 的 简 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 总 资 产 20, 净 资 产 20, 项 目 2015 年 度 营 业 收 入 净 利 润 注 : 以 上 财 务 数 据 未 经 审 计 ( 二 ) 自 然 人 发 起 人 的 基 本 情 况

85 姓 名 持 股 比 例 国 籍 身 份 证 号 住 所 戚 国 强 13.00% 中 国 XXXXXX50 常 州 市 天 宁 区 怡 康 花 园 窦 小 明 0.76% 中 国 XXXXXX31 常 州 市 武 进 区 湖 塘 镇 淹 城 村 刘 志 宏 0.57% 中 国 XXXXXX37 常 州 市 武 进 区 湖 塘 镇 中 凉 二 村 姜 加 伟 0.25% 中 国 XXXXXX37 常 州 市 新 北 区 藻 江 花 园 ( 三 ) 实 际 控 制 人 本 公 司 实 际 控 制 人 为 戚 国 强 金 春 夫 妇 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 化 1 实 际 控 制 人 简 介 金 春 女 士 和 戚 国 强 先 生 简 介 参 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 技 术 人 员 简 介 2 实 际 控 制 人 持 股 情 况 金 春 戚 国 强 分 别 持 有 富 韵 投 资 50% 股 权, 金 春 持 有 Golden Pro.100% 股 权 ; 富 韵 投 资 持 有 公 司 % 股 权,Golden Pro. 持 有 公 司 % 股 权, 戚 国 强 直 接 持 有 公 司 % 股 权, 由 此 戚 国 强 金 春 夫 妇 控 制 本 公 司 股 权 的 比 例 为 % 戚 国 强 金 春 夫 妇 持 有 的 发 行 人 股 份 不 存 在 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 ( 四 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 或 者 施 加 重 大 影 响 的 其 他 企 业 情 况 公 司 的 实 际 控 制 人 戚 国 强 金 春 夫 妇 还 控 制 或 者 曾 经 控 制 以 下 公 司 的 股 权, 相 关 公 司 情 况 如 下 : 1 常 州 市 速 嘉 电 子 有 限 公 司 速 嘉 电 子 成 立 于 2002 年 5 月, 注 销 前 注 册 资 本 及 实 收 资 本 为 100 万 元, 戚 国 强 以 货 币 出 资 85 万 元, 王 菊 娣 以 货 币 出 资 15 万 元, 其 中 王 菊 娣 系 代 戚 国 强 金 春 夫 妇 持 有 股 权, 实 际 出 资 人 为 戚 国 强 金 春 夫 妇, 王 菊 娣 仅 为 名 义 股 东 注 销 前 法 定 代 表 人 刘 志 伟, 经 营 范 围 为 电 烙 铁 热 风 拆 焊 台 放 大 镜 台 灯 示 波 器 制 造 ; 线 路 板 贴 装 加 工 ( 烂 版 除 外 ), 防 静 电 产 品 手 工 具 仪 器 销 售 根 据 速 嘉 电 子 的 工 商 档 案 以 及 注 销 文 件, 并 结 合 对 金 春 和 戚 国 强 夫 妇 的 访

86 谈, 因 速 嘉 电 子 已 无 实 质 经 营 业 务, 所 以 决 定 注 销 该 公 司 2012 年 5 月 30 日, 速 嘉 电 子 作 出 股 东 会 决 议 : 因 经 营 不 善, 决 定 解 散 公 司, 企 业 进 入 清 算 注 销 程 序 2012 年 7 月 20 日, 速 嘉 电 子 在 江 苏 经 济 报 就 公 司 拟 注 销 事 宜 进 行 了 公 告 ;2012 年 9 月 6 日, 速 嘉 电 子 清 算 组 出 具 了 常 州 市 速 嘉 电 子 有 限 公 司 清 算 报 告 2012 年 12 月 28 日, 常 州 市 武 进 工 商 行 政 管 理 局 出 具 武 工 商 案 (2012) 第 号 行 政 处 罚 决 定 书 : 速 嘉 电 子 未 按 照 规 定 在 2012 年 6 月 30 日 前 接 受 2011 年 度 检 验, 该 行 为 违 反 了 公 司 登 记 管 理 条 例, 决 定 对 其 做 出 吊 销 营 业 执 照 的 行 政 处 罚 2013 年 1 月 8 日, 常 州 市 武 进 工 商 行 政 管 理 局 出 具 了 公 司 准 予 注 销 登 记 通 知 书, 准 予 公 司 注 销 登 记 速 嘉 电 子 注 销 前 已 无 实 际 经 营 业 务, 无 生 产 经 营 人 员, 无 正 常 使 用 的 经 营 性 资 产 经 核 查, 速 嘉 电 子 清 算 前 均 已 经 通 知 了 债 权 人, 同 时 进 行 了 公 告, 速 嘉 电 子 在 注 销 后 不 存 在 债 权 债 务 纠 纷 速 嘉 电 子 被 常 州 市 武 进 工 商 行 政 管 理 局 吊 销 营 业 执 照 时 的 法 定 代 表 人 为 刘 志 伟, 刘 志 伟 不 是 发 行 人 的 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员, 因 此, 速 嘉 电 子 被 吊 销 营 业 执 照 不 存 在 导 致 发 行 人 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 不 符 合 公 司 法 第 一 百 四 十 六 条 的 情 形 2 常 州 市 武 进 快 克 电 子 设 备 厂 (1) 快 克 设 备 厂 的 股 权 沿 革 快 克 设 备 厂 成 立 于 1998 年 1 月 12 日, 投 资 人 为 戚 国 强 企 业 设 立 时 名 称 为 武 进 市 城 区 快 克 电 子 设 备 厂, 企 业 性 质 为 个 人 独 资 企 业, 资 金 数 额 为 21 万 元 1999 年 2 月, 企 业 更 名 为 武 进 市 快 克 电 子 设 备 厂, 投 资 人 戚 国 强 增 加 出 资 11 万 元, 注 册 资 金 和 实 收 资 金 数 额 增 加 为 32 万 元 2002 年 9 月, 企 业 更 名 为 常 州 市 武 进 快 克 电 子 设 备 厂 2010 年 5 月 13 日, 戚 国 强 就 快 克 设 备 厂 的 注 销 提 交 了 个 人 独 资 企 业 注 销 登 记 申 请 书, 决 定 解 散 该 厂 同 日, 快 克 设 备 厂 出 具 了 常 州 市 武 进 快 克 电 子 设 备 厂 清 算 报 告 2010 年 5 月 19 日, 常 州 市 武 进 工 商 行 政 管 理 局 出 具 了 个 人 独 资 企 业 注 销 核 准 通 知 书, 准 予 公 司 注 销 登 记

87 (2) 快 克 设 备 厂 的 业 务 沿 革 快 克 设 备 厂 注 销 前 企 业 经 营 范 围 为 电 烙 铁 电 动 工 具 示 波 器 陶 瓷 加 热 器 防 静 电 电 子 产 品 塑 料 制 品 ( 除 医 用 塑 料 制 品 ) 放 大 镜 台 灯 ( 除 灯 泡 ) 制 造, 机 械 零 部 件 加 工 快 克 设 备 厂 自 成 立 以 来 其 所 从 事 的 主 要 业 务 未 发 生 变 化, 自 2006 年 7 月 起 至 注 销 前, 快 克 设 备 厂 已 无 实 际 经 营 业 务 快 克 设 备 厂 将 其 持 有 快 克 设 备 90% 的 股 权 ( 对 应 出 资 额 108 万 元 ) 以 108 万 元 的 价 格 转 让 与 张 田 宝 系 根 据 快 克 设 备 厂 对 快 克 设 备 的 出 资 额 原 值 转 让 快 克 设 备 厂 为 个 人 独 资 企 业, 出 资 人 为 戚 国 强, 因 此, 此 次 股 权 转 让 不 涉 及 国 有 资 产 和 集 体 资 产, 不 需 要 进 行 评 估 备 案 进 场 交 易 等 程 序 (3) 快 克 设 备 厂 注 销 根 据 快 克 设 备 厂 工 商 档 案 以 及 注 销 文 件, 并 结 合 对 金 春 和 戚 国 强 夫 妇 的 访 谈, 因 快 克 设 备 厂 已 无 实 质 经 营 业 务, 所 以 决 定 注 销 该 公 司 经 核 查, 快 克 设 备 厂 注 销 时 履 行 了 如 下 程 序 : 2010 年 5 月 13 日, 戚 国 强 就 快 克 设 备 厂 的 注 销 提 交 了 个 人 独 资 企 业 注 销 登 记 申 请 书, 注 销 原 因 为 投 资 人 决 定 解 散 2010 年 5 月 13 日, 快 克 设 备 厂 出 具 了 常 州 市 武 进 快 克 电 子 设 备 厂 清 算 报 告, 根 据 该 报 告, 投 资 人 戚 国 强 决 定 解 散 快 克 设 备 厂, 快 克 设 备 厂 已 作 清 算, 并 在 清 算 之 日 15 日 前 已 书 面 通 知 了 债 权 人, 同 时 进 行 了 公 告 快 克 设 备 厂 所 有 债 权 债 务 均 由 戚 国 强 承 担 根 据 常 州 市 武 进 工 商 行 政 管 理 局 于 2010 年 5 月 19 日 出 具 的 注 销 核 准 通 知 书, 快 克 设 备 厂 已 完 成 企 业 注 销 手 续 快 克 设 备 厂 注 销 前 已 无 实 际 经 营 业 务, 无 生 产 经 营 人 员, 无 正 常 使 用 的 经 营 性 资 产 根 据 上 述, 保 荐 机 构 认 为, 快 克 设 备 厂 的 注 销 过 程 合 法 合 规 快 克 设 备 厂 清 算 前 均 已 经 通 知 了 债 权 人, 同 时 进 行 了 公 告, 快 克 设 备 厂 在 注 销 后 不 存 在 债 权 债 务 纠 纷 3 江 苏 金 硕 生 态 农 业 有 限 公 司 江 苏 金 硕 生 态 农 业 有 限 公 司 成 立 于 2015 年 7 月 15 日, 注 册 资 本 为 1,000 万 元, 企 业 类 型 为 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 独 资 ), 法 定 代 表 人 和 投 资 人 均 为 戚 国 强, 经 营 范 围 为 : 生 态 农 业 项 目 的 开 发 ; 果 蔬 谷 物 苗 木 的 种 植 与 销 售 ; 水 产 品 的 养 殖 与 销 售 ; 农 业 休 闲 观 光 服 务 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出

88 口 业 务 截 至 目 前, 金 硕 生 态 农 业 实 收 资 本 为 0, 尚 未 实 质 开 展 经 营 业 务 ( 五 ) 发 行 人 股 份 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 所 有 股 东 持 有 的 发 行 人 股 份 未 存 在 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 八 发 行 人 股 本 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 后 股 本 结 构 序 发 行 前 股 本 结 构 发 行 后 股 本 结 构 股 东 名 称 号 股 数 ( 万 股 ) 比 例 (%) 股 数 ( 万 股 ) 比 例 (%) 1 富 韵 投 资 2, , Golden Pro. 2, , 戚 国 强 中 银 投 资 汇 宝 金 源 常 乐 投 资 武 岳 峰 窦 小 明 刘 志 宏 姜 加 伟 社 会 公 众 股 东 - - 2, 合 计 6, , ( 二 ) 前 十 名 自 然 人 股 东 持 股 及 在 公 司 任 职 情 况 本 次 发 行 前, 公 司 四 名 自 然 人 股 东 持 股 及 在 公 司 任 职 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 任 职 情 况 1 戚 国 强 % 董 事 总 经 理 2 窦 小 明 % 董 事 副 总 经 理 3 刘 志 宏 % 董 事 副 总 经 理 4 姜 加 伟 % 总 工 程 师 上 述 股 东 所 持 股 份 均 系 本 人 所 有, 不 存 在 委 托 持 股 信 托 持 股 情 形 ( 三 ) 外 资 股 情 况 2012 年 12 月 27 日, 江 苏 省 商 务 厅 出 具 关 于 同 意 常 州 速 骏 电 子 有 限 公 司 变 更 为 外 商 投 资 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 苏 商 资 [2012]1538 号 ) 批 准 速 骏 有 限 整 天 变 更 为 股 份 公 司, 注 册 资 本 6,900 万 元, 其 中 Golden Pro. 持 有 本 公 司 股

89 份 2, 万 元, 占 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 的 % ( 四 ) 本 次 发 行 前 战 略 投 资 者 持 股 情 况 公 司 本 次 发 行 前 不 存 在 战 略 投 资 者 持 股 情 况 ( 五 ) 本 次 发 行 前 各 股 东 间 的 关 联 关 系 及 其 持 股 比 例 金 春 女 士 持 有 富 韵 投 资 50% 的 股 权 和 Golden Pro.100% 的 股 权, 戚 国 强 先 生 持 有 富 韵 投 资 50% 的 股 权 和 直 接 持 有 本 公 司 % 的 股 权, 金 春 戚 国 强 为 夫 妻 关 系, 为 公 司 实 际 控 制 人, 富 韵 投 资 和 Golden Pro. 为 同 一 控 制 人 控 制 下 的 关 联 股 东 除 上 述 关 联 关 系 外, 公 司 其 他 各 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 六 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 承 诺 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 承 诺 详 见 本 招 股 说 明 书 重 大 事 项 提 示 之 一 本 次 发 行 的 相 关 重 要 承 诺 和 说 明 之 ( 一 ) 股 份 限 制 流 通 及 自 愿 锁 定 承 诺 九 内 部 职 工 股 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 的 情 况 公 司 自 成 立 以 来 未 发 行 过 内 部 职 工 股, 不 存 在 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 或 股 东 数 量 超 过 两 百 人 的 情 况 十 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 ( 一 ) 员 工 基 本 情 况 2013 年 末 2014 年 末 和 2015 年 末, 公 司 及 全 资 子 公 司 共 有 员 工 总 数 分 别 为 383 人 430 人 和 418 人 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 具 体 人 员 构 成 情 况 如 下 : 1 员 工 专 业 结 构 员 工 类 别 人 数 ( 人 ) 占 总 人 数 的 比 例

90 技 术 人 员 % 生 产 人 员 % 销 售 人 员 % 财 务 及 管 理 人 员 % 行 政 后 勤 人 员 % 合 计 % 2 员 工 受 教 育 程 度 学 历 人 数 ( 人 ) 占 总 人 数 的 比 例 大 学 本 科 及 以 上 % 大 专 % 大 专 以 下 % 合 计 % 3 员 工 年 龄 分 布 年 龄 人 数 ( 人 ) 占 总 人 数 的 比 例 29 岁 以 下 % 岁 % 岁 % 50 岁 以 上 % 合 计 % 公 司 实 行 全 员 劳 动 合 同 制, 公 司 与 全 体 员 工 按 照 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法 的 有 关 规 定 签 订 劳 动 合 同, 员 工 按 照 劳 动 合 同 承 担 义 务 和 享 受 权 利 4 员 工 薪 酬 情 况 (1) 公 司 目 前 实 施 的 员 工 薪 酬 政 策 公 司 根 据 国 家 法 律 法 规 公 司 章 程 等 制 定 了 一 系 列 符 合 公 司 实 际 情 况 的 薪 酬 规 定, 包 括 员 工 薪 酬 规 定 员 工 福 利 规 定 考 核 评 定 规 定 等 主 要 内 容 如 下 : 公 司 的 薪 酬 主 要 分 为 基 本 工 资 绩 效 工 资 及 公 司 福 利 其 中 基 本 工 资 参 考 人 力 资 源 市 场 状 况 而 制 定 ; 公 司 各 部 门 都 制 定 了 详 细 的 绩 效 工 资 考 核 细 则, 其 中 工 艺 部 品 质 部 物 流 部 制 造 部 采 购 部 生 产 及 物 料 控 制 中 心, 行 政 及 人 力 资 源 部 及 财 务 部 实 行 按 月 考 核 绩 效, 做 到 激 励 及 时 ; 技 术 部 因 为 研 发 项 目 周 期 有 长 有 短 实 施 年 度 绩 效 考 核, 营 销 部 的 绩 效 需 考 量 全 年 业 务 指 标 完 成 水 平, 也 属 年 度 绩 效 考 核 公 司 福 利 包 括 全 员 免 费 供 应 午 餐, 定 期 安 排 体 检, 老 员 工 津 贴, 交 通 补 贴 或 者 租 房 补 贴 及 五 险 一 金 等 公 司 薪 酬 总 体 水 平 具 有 竞 争

91 力, 同 时 对 相 同 性 质 相 同 等 级 岗 位, 拉 开 绩 效 优 秀 员 工 与 绩 效 一 般 员 工 的 薪 酬 差 距 (2) 员 工 工 资 水 平 报 告 期 内, 公 司 员 工 平 均 工 资 水 平 如 下 : 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 工 资 薪 酬 ( 元 ) 34,973, ,487, ,195, 员 工 人 数 人 均 工 资 ( 元 / 年 ) 75, , , 常 州 市 城 镇 私 营 公 司 人 均 工 资 水 平 - 40, , 注 : 员 工 人 数 为 年 度 内 每 月 末 员 工 人 数 平 均 计 算 得 出 报 告 期 内 公 司 员 工 分 级 别 分 岗 位 工 资 水 平 情 况 如 下 : 单 位 : 元 / 人 / 年 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 高 层 管 理 人 员 平 均 薪 酬 438, , , 中 层 管 理 人 员 平 均 薪 酬 332, , , 普 通 员 工 人 员 平 均 薪 酬 60, , , 报 告 期 内 公 司 员 工 的 人 均 工 资 高 于 当 地 城 镇 私 营 单 位 人 均 工 资 水 平, 公 司 高 层 中 层 人 员 平 均 薪 酬 水 平 较 高, 主 要 因 为 是 : 公 司 重 视 人 才 培 养, 能 够 提 供 在 当 地 较 有 竞 争 力 的 薪 酬 ; 公 司 员 工 素 质 较 高, 盈 利 能 力 较 强, 形 成 激 励 与 盈 利 能 力 的 良 性 正 反 馈 3 公 司 未 来 薪 酬 制 度 及 水 平 变 化 趋 势 公 司 将 遵 照 常 州 市 人 社 局 的 统 一 部 署 和 要 求, 完 善 企 业 职 工 收 入 分 配 制 度, 建 立 正 常 的 工 资 增 长 机 制, 根 据 本 公 司 实 际 情 况, 科 学 设 计 企 业 内 部 分 配 方 案, 使 职 工 工 资 收 入 随 企 业 经 济 效 益 增 长 而 增 长 公 司 上 市 后, 将 在 生 产 经 营 发 展 的 基 础 上 合 理 提 高 职 工 工 资 水 平, 持 续 优 化 职 工 工 资 正 常 增 长 机 制, 促 进 劳 动 关 系 双 方 互 利 共 赢, 共 谋 发 展 ( 二 ) 发 行 人 执 行 社 会 保 障 制 度 住 房 公 积 金 缴 纳 医 疗 制 度 情 况 1 公 司 所 遵 循 的 社 会 保 险 费 及 住 房 公 积 金 的 有 关 政 策 公 司 及 其 下 属 子 公 司 分 属 常 州 深 圳 苏 州 上 海 等 地, 因 各 地 方 社 会 保 险 费 及 住 房 公 积 金 政 策 有 所 差 异, 对 于 不 同 地 区 的 公 司 员 工, 公 司 实 际 缴 纳 五

92 险 一 金 的 情 况 会 有 所 调 整 报 告 期 内 母 公 司 社 保 和 公 积 金 缴 纳 比 例 如 下 : 期 间 养 老 险 医 疗 险 失 业 险 工 伤 险 生 育 险 公 积 金 2013 年 1 月 - 公 司 20.00% 8.00% 2.00% 1.28% 0.80% 10% 2013 年 6 月 个 人 8.00% 2%+5 元 1.00% % 2013 年 7 月 - 公 司 20.00% 8.00% 2.00% 0.80% 0.80% 10% 2013 年 10 月 个 人 8.00% 2%+5 元 1.00% % 2013 年 11 月 - 公 司 20.00% 8.00% 1.50% 0.80% 0.80% 10% 2013 年 12 月 个 人 8.00% 2%+5 元 0.50% % 2014 年 1 月 - 公 司 20.00% 8.00% 1.50% 0.80% 0.80% 10% 2014 年 9 月 个 人 8.00% 2%+5 元 0.50% % 2014 年 10 月 - 公 司 20.00% 8.00% 1.50% 0.80% 0.50% 10% 2014 年 12 月 个 人 8.00% 2%+5 元 0.50% % 2015 年 1 月 - 公 司 20.00% 8.00% 1.50% 0.80% 0.50% 10% 2015 年 12 月 个 人 8.00% 2%+5 元 0.50% % 公 司 根 据 国 家 有 关 社 会 保 障 的 政 策 和 地 方 政 府 的 有 关 要 求, 为 员 工 提 供 了 必 要 的 社 会 保 障 计 划 公 司 员 工 按 照 国 家 有 关 规 定 参 加 了 基 本 养 老 保 险 基 本 医 疗 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 生 育 保 险 和 住 房 公 积 金 计 划 报 告 期 末 母 公 司 社 会 保 险 费 和 住 房 公 积 金 缴 纳 情 况 如 下 : 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 员 工 人 数 养 老 社 会 保 医 疗 险 缴 纳 生 育 人 数 工 伤 失 业 住 房 公 积 金 缴 纳 人 数 年 1 月 开 始 母 公 司 为 全 体 职 工 按 规 定 比 例 缴 纳 社 会 保 险, 2013 年 末 2014 年 末 及 2015 年 末 少 部 分 员 工 未 缴 纳 社 会 保 险 费 主 要 是 由 于 员 工 正 常 流 动 造 成, 部 分 新 入 职 员 工 缴 纳 社 保 手 续 未 能 在 当 年 办 理 完 毕 根 据 常 州 市 武 进 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 7 月 和 2016 年 1 月 出 具 的 证 明, 自 2012 年 1 月 1 日 起, 公 司 依 法 签 订 劳 动 合 同, 无 重 大 劳 资 纠 纷, 不 存 在 因 违 反 劳 动 与 社 会 保 障 相 关 法 律 法 规 规 章 及 规 范 性 文 件 而 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 母 公 司 依 照 国 家 及 地 方 有 关 住 房 公 积 金 方 面 的 有 关 规 定, 为 符 合 缴 纳 条 件 的 员 工 缴 纳 了 住 房 公 积 金 常 州 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心 武 进 分 中 心 2016 年 1 月 出 具 证 明, 公 司 已 办

93 理 住 房 公 积 金 缴 存 登 记 手 续, 未 有 因 违 反 有 关 住 房 公 积 金 法 律 法 规 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 2015 年 12 月 末, 巨 蟹 软 件 有 员 工 7 人, 深 圳 快 克 有 员 工 1 人, 已 经 为 其 缴 纳 社 保 和 公 积 金 上 海 易 普 斯 有 员 工 1 人, 为 退 休 返 聘 人 员, 无 需 缴 纳 社 保 和 公 积 金 除 上 述 人 员 外, 深 圳 快 克 上 海 易 普 斯 及 苏 州 杰 伟 员 工 为 母 公 司 外 派, 外 派 员 工 社 保 和 公 积 金 在 常 州 缴 纳 2 实 际 控 制 人 对 公 司 社 保 及 住 房 公 积 金 缴 纳 问 题 的 承 诺 公 司 实 际 控 制 人 戚 国 强 金 春 夫 妇 于 2014 年 5 月 7 日 出 具 承 诺, 我 夫 妇 已 知 悉 快 克 锡 焊 及 其 子 公 司 缴 纳 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金 的 情 况 如 果 快 克 锡 焊 或 其 子 公 司 被 要 求 为 职 工 补 缴 社 会 保 险 或 住 房 公 积 金, 或 者 快 克 锡 焊 及 其 子 公 司 因 未 为 职 工 缴 纳 社 会 保 险 或 住 房 公 积 金 而 被 罚 款 或 遭 受 任 何 损 失 的, 我 夫 妇 承 诺 将 承 担 快 克 锡 焊 及 其 子 公 司 因 此 受 到 的 一 切 损 失 ( 包 括 但 不 限 于 补 缴 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 承 担 相 应 罚 金 等 ), 以 确 保 快 克 锡 焊 及 其 子 公 司 不 会 因 此 遭 受 任 何 损 失 十 一 发 行 人 实 际 控 制 人 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺 ( 一 ) 关 于 本 次 发 行 相 关 的 重 要 承 诺 公 司 本 次 发 行 相 关 的 重 要 承 诺 包 括 股 份 限 制 流 通 及 自 愿 锁 定 承 诺 上 市 后 稳 定 股 价 的 承 诺 信 息 披 露 的 承 诺 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 承 诺 摊 薄 即 期 回 报 填 补 措 施 及 相 关 承 诺 未 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 等, 具 体 承 诺 详 见 本 招 股 说 明 书 重 大 事 项 提 示 之 一 本 次 发 行 的 相 关 重 要 承 诺 和 说 明 有 关 内 容 ( 二 ) 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 公 司 实 际 控 制 人 戚 国 强 金 春 夫 妇, 控 股 股 东 富 韵 投 资 主 要 股 东 Golden Pro. 公 司 全 体 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 分 别 就 避 免 同 业 竞 争 作 出 承 诺, 具 体 内 容 详 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 二 同 业 竞 争

94 之 ( 三 ) 避 免 同 业 竞 争 的 措 施 有 关 内 容 ( 三 ) 关 于 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 公 司 实 际 控 制 人 戚 国 强 金 春 夫 妇, 控 股 股 东 富 韵 投 资 主 要 股 东 Golden Pro. 公 司 全 体 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 就 规 范 关 联 交 易 作 出 承 诺, 具 体 内 容 详 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 三 关 联 交 易 情 况 之 ( 五 ) 规 范 和 减 少 关 联 交 易 的 措 施 有 关 内 容 ( 四 ) 关 于 社 保 和 公 积 金 的 承 诺 公 司 实 际 控 制 人 戚 国 强 金 春 夫 妇 对 公 司 及 子 公 司 报 告 期 内 没 有 为 全 部 员 工 缴 纳 社 保 和 公 积 金 问 题 作 出 了 承 诺, 具 体 内 容 详 见 本 招 股 说 明 书 本 节 十 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 之 ( 二 ) 发 行 人 执 行 社 会 保 障 制 度 住 房 公 积 金 缴 纳 医 疗 制 度 情 况 有 关 内 容 ( 五 ) 关 于 避 免 资 金 占 用 的 承 诺 公 司 实 际 控 制 人 戚 国 强 金 春 夫 妇 对 避 免 占 用 公 司 资 金 作 出 了 承 诺, 具 体 内 容 详 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 三 关 联 交 易 情 况 之 ( 五 ) 规 范 和 减 少 关 联 交 易 的 措 施 有 关 内 容

95 第 六 节 业 务 与 技 术 一 发 行 人 主 营 业 务 主 要 产 品 及 设 立 以 来 的 变 化 情 况 ( 一 ) 主 营 业 务 本 公 司 主 营 业 务 为 以 锡 焊 技 术 为 核 心 的 电 子 装 联 专 用 设 备 的 研 发 生 产 和 销 售, 提 供 的 产 品 和 服 务 包 括 锡 焊 工 具 和 机 器 人 装 联 作 业 的 关 联 性 设 备 以 及 柔 性 自 动 化 生 产 线 自 成 立 以 来, 本 公 司 主 营 业 务 未 发 生 变 化, 凭 借 超 过 近 二 十 年 的 经 验 技 术 研 发 和 应 用 案 例 积 累, 快 克 锡 焊 已 实 现 产 品 制 造 与 应 用 服 务 的 融 合, 成 为 电 子 装 联 综 合 解 决 方 案 提 供 商 ( 二 ) 主 要 产 品 目 前 本 公 司 提 供 以 锡 焊 技 术 为 核 心 的 电 子 装 联 综 合 解 决 方 案, 应 用 领 域 包 括 消 费 电 子 汽 车 电 子 家 用 电 器 LED 照 明 智 能 电 网 国 防 科 技 通 信 设 备 等 多 行 业 产 品 根 据 功 能 可 细 分 为 三 大 类 : 即 锡 焊 装 联 类 产 品 装 联 作 业 的 关 联 性 设 备 类 和 柔 性 自 动 化 生 产 线 类 锡 焊 装 联 类 产 品 包 括 各 种 智 能 锡 焊 工 具 设 备 及 锡 焊 机 器 人 以 及 对 各 类 不 合 格 焊 点 进 行 解 焊 返 修 的 智 能 工 具 及 设 备 装 联 作 业 的 关 联 性 设 备 类 主 要 包 含 电 子 装 联 过 程 中 使 用 的 点 胶 机 器 人 锁 付 机 器 人 烟 雾 过 滤 设 备 静 电 防 护 设 备 等 其 中, 点 胶 机 器 人 用 于 粘 接 装 联, 锁 付 机 器 人 用 于 螺 丝 紧 固 件 连 接, 烟 雾 过 滤 及 静 电 防 护 设 备 用 于 装 联 生 产 安 全 防 护 根 据 性 能 参 数 自 动 化 程 度 及 功 能 复 合 化 差 异, 上 述 两 类 产 品 形 成 完 整 的 以 锡 焊 技 术 为 主 以 其 他 装 联 技 术 为 辅 的 装 联 专 用 设 备 单 品 系 列, 适 应 客 户 各 种 类 型 装 联 需 求 柔 性 自 动 化 生 产 线 类 根 据 客 户 生 产 线 布 局 装 联 目 标 产 品 类 型 工 艺 参 数 特 征 成 本 预 算 等 综 合 因 素, 为 客 户 定 制 装 联 生 产 线, 并 将 装 联 功 能 模 块 化, 便 于 客 户 根 据 加 工 产 品 特 点 随 时 调 整 生 产 线 以 及 定 期 机 械 维 护 主 要 产 品 系 列 及 品 类 间 关 系 如 下 图 所 示 :

96 图 6-1 主 要 产 品 系 列 及 品 类 关 系 锡 焊 装 联 类 柔 性 自 动 化 生 产 线 锡 焊 工 具 解 焊 工 具 装 联 关 联 性 设 备 点 胶 机 器 人 锁 付 机 器 人 锡 焊 机 器 人 解 焊 设 备 烟 雾 过 滤 静 电 防 护 其 他 关 联 性 产 品 销 售 各 类 产 品 时, 本 公 司 凭 借 多 年 行 业 经 验 和 应 用 案 例 积 累, 可 根 据 具 体 装 联 需 求 提 供 相 应 的 装 联 生 产 线 布 局 加 工 工 艺 方 案 机 器 人 示 教 编 程 建 议 等 应 用 综 合 解 决 方 案, 帮 助 客 户 实 现 装 联 设 计 提 高 装 联 制 造 效 率 以 及 装 联 成 品 标 准 化 水 平 ( 三 ) 公 司 业 务 演 变 发 展 过 程 快 克 锡 焊 实 际 控 制 人 戚 国 强 金 春 夫 妇 自 1998 年 起 即 已 设 立 快 克 设 备 厂 从 事 电 子 装 联 专 用 设 备 生 产, 并 在 产 品 系 列 横 向 扩 展 产 品 类 型 垂 直 丰 富 的 过 程 中 积 累 了 大 量 经 营 相 关 的 业 务 资 源, 包 括 技 术 创 新 能 力 管 理 经 验 上 下 游 渠 道 专 业 人 才 品 牌 影 响 力 服 务 网 络 等 快 克 锡 焊 的 前 身 速 骏 有 限 于 2006 年 成 立 后, 承 继 了 实 际 控 制 人 业 务 经 营

97 中 的 各 项 积 累, 伴 随 着 锡 焊 工 艺 的 革 新 以 及 下 游 应 用 需 求 升 级 和 信 息 化 渗 透, 公 司 的 产 品 线 从 单 一 的 锡 焊 装 联 工 具 类 扩 展 为 锡 焊 装 联 类, 装 联 作 业 的 关 联 性 设 备 类 和 柔 性 自 动 化 生 产 线 三 大 类 ; 技 术 创 新 能 力 从 散 点 式 的 模 仿 创 新 提 升 为 集 需 求 拉 动 技 术 驱 动 和 政 府 推 动 三 维 一 体 的 系 统 式 创 新 ; 销 售 渠 道 从 经 销 模 式 进 化 为 重 点 产 业 集 群 区 直 销 与 拓 展 区 域 经 销 的 综 合 模 式, 由 此, 公 司 的 业 务 模 式 也 从 电 子 装 联 专 用 工 具 生 产 商 演 变 为 电 子 装 联 综 合 方 案 供 应 商, 实 现 产 品 制 造 与 应 用 服 务 结 合 的 经 营 模 式 升 级 公 司 业 务 演 变 发 展 的 具 体 阶 段 及 过 程 如 下 : 1 第 一 阶 段 :1998 年 2002 年, 初 创 阶 段 90 年 代 起, 中 国 的 电 子 工 业 制 造 业 开 始 起 步, 电 子 锡 焊 装 联 过 程 由 工 人 手 持 锡 焊 工 具 完 成 当 时 进 口 锡 焊 工 具 装 有 磁 吸 式 温 度 控 制 器, 能 实 现 生 产 过 程 相 对 恒 温, 从 而 保 证 了 较 高 的 良 品 率 和 较 低 故 障 率, 但 成 本 很 高 ; 而 国 产 锡 焊 工 具, 主 要 为 单 支 烙 铁, 以 简 单 的 电 热 丝 缠 绕 云 母 片 作 为 发 热 芯, 成 本 较 低, 但 无 法 控 制 工 具 温 度, 因 此 对 操 作 工 人 工 艺 熟 练 度 和 经 验 要 求 很 高, 否 则 极 易 造 成 部 件 损 坏 由 于 缺 乏 低 成 本 的 先 进 锡 焊 工 具, 而 国 内 工 人 的 技 能 积 累 尚 不 成 熟, 对 国 内 电 子 制 造 企 业 的 规 模 化 进 程 和 技 术 水 平 的 提 升 造 成 了 不 利 的 影 响 本 公 司 实 际 控 制 人 之 一 戚 国 强 自 80 年 代 末 即 进 入 电 子 装 联 工 具 行 业, 并 一 直 专 注 于 工 艺 改 良 和 技 术 研 发 1998 年 戚 国 强 金 春 夫 妇 设 立 快 克 设 备 厂 生 产 通 用 型 锡 焊 装 联 工 具 在 初 创 阶 段, 实 际 控 制 人 及 技 术 人 员 潜 心 研 究 国 外 先 进 锡 焊 工 具 内 芯 布 线 组 装 方 式 等 技 术 和 工 艺, 迅 速 掌 握 国 外 技 术 并 将 其 工 程 化, 开 发 了 快 克 第 一 代 控 温 焊 台 及 热 风 拆 焊 台 第 一 代 产 品 能 为 客 户 提 供 稳 定 精 确 的 锡 焊 作 业 温 度, 保 证 生 产 良 品 率 和 效 率, 同 时 价 格 大 幅 低 于 同 类 进 口 锡 焊 工 具, 实 现 了 锡 焊 工 具 的 进 口 替 代, 并 开 始 在 行 业 内 树 立 了 快 克 品 牌 认 知 度, 逐 步 积 累 了 稳 定 的 客 户 群 在 这 一 阶 段, 快 克 产 品 种 类 为 通 用 型, 相 对 比 较 单 一, 因 此 客 户 群 主 要 定 位 于 民 营 企 业 维 修 市 场 等 最 广 泛 的 客 户 群 体, 销 售 模 式 上 也 基 本 以 经 销 商 销 售 为 主, 并 在 深 圳 设 立 了 办 事 处 辅 以 直 销 2 第 二 阶 段 :2003 年 2009 年, 积 累 阶 段

98 进 入 二 十 一 世 纪 后, 电 子 产 品 无 铅 化 的 环 保 和 安 全 标 准 开 始 推 广, 各 种 无 铅 化 标 准 相 继 推 出 2000 年 起, 美 国 日 本 欧 盟 和 中 国 都 相 继 推 出 各 类 规 定 推 动 电 子 产 品 无 铅 化 在 电 子 产 品 行 业 无 铅 化 背 景 下, 电 子 装 联 使 用 锡 合 金 焊 料 也 需 改 为 无 铅 焊 料, 而 无 铅 焊 料 的 熔 点 温 度 高 出 传 统 铅 锡 焊 料 几 十 度, 为 确 保 电 子 部 件 不 损 坏, 锡 焊 工 作 温 度 窗 口 大 幅 缩 小, 对 锡 焊 设 备 的 控 温 精 确 度 和 稳 定 程 度 的 要 求 大 幅 提 高 快 克 设 备 自 2002 年 起 就 开 始 从 发 热 原 理 热 传 导 机 制 电 路 设 计 等 多 角 度 研 发 适 用 于 无 铅 焊 料 的 新 型 锡 焊 工 具 2003 年, 快 克 设 备 正 式 推 出 控 温 无 铅 焊 台, 新 产 品 改 良 了 核 心 部 件 材 质, 采 用 涡 流 加 热 技 术, 确 保 锡 焊 动 态 过 程 中 烙 铁 头 温 度 精 准 地 稳 定 在 预 设 温 度 区 间 内, 从 而 大 幅 提 高 了 无 铅 电 子 产 品 锡 焊 装 联 品 质 稳 定 性, 并 有 效 降 低 了 残 次 率 和 成 本 快 克 锡 焊 凭 借 创 新 的 高 性 价 比 控 温 无 铅 焊 台 产 品 在 电 子 产 品 加 工 密 集 的 珠 三 角 和 长 三 角 区 域 迅 速 赢 得 客 户 认 可, 确 立 了 快 克 品 牌 在 行 业 中 的 领 先 地 位 2003 年 后, 在 多 样 化 锡 焊 装 联 应 用 环 境 客 户 品 质 管 控 锡 焊 成 本 等 多 因 素 驱 动 下, 快 克 设 备 在 纵 向 上 推 出 多 种 功 率 锡 焊 工 具 多 工 位 联 机 管 控 智 能 工 具 等 产 品 ; 横 向 上 不 断 丰 富 产 品 系 列, 开 发 了 解 焊 工 具 红 外 线 解 焊 设 备 静 电 防 护 设 备 和 烟 雾 过 滤 设 备 等, 应 用 于 电 子 装 联 锡 焊 作 业 的 相 关 环 节, 产 品 线 从 单 一 的 锡 焊 装 联 类 丰 富 为 锡 焊 装 联 及 装 联 作 业 的 关 联 性 设 备 类 两 大 类 营 销 模 式 方 面, 戚 国 强 金 春 夫 妇 在 苏 州 和 上 海 设 立 了 销 售 公 司, 并 将 深 圳 办 事 处 升 级 为 深 圳 销 售 公 司, 培 养 和 扩 大 直 销 队 伍, 与 客 户 保 持 周 期 性 直 接 沟 通 及 快 速 服 务 响 应, 以 迅 速 有 效 地 了 解 需 求 挖 掘 业 务 机 会 和 改 进 开 发 产 品, 重 点 营 销 珠 三 角 和 长 三 角 电 子 产 品 加 工 密 集 区, 逐 步 从 经 销 商 销 售 为 主 过 渡 到 直 销 与 经 销 商 销 售 结 合 模 式 技 术 创 新 方 面, 快 克 设 备 开 始 有 意 识 地 规 划 研 发 战 略, 技 术 部 根 据 多 年 行 业 经 验 和 下 游 电 子 产 品 发 展 预 测, 设 定 阶 段 性 基 础 原 理 方 面 研 发 目 标 ; 结 合 销 售 部 和 服 务 部 反 馈 的 用 户 体 验 及 维 修 部 数 据 统 计, 及 时 进 行 产 品 升 级 和 生 产 工 艺 改 进, 公 司 由 此 摆 脱 了 散 点 式 的 模 仿 创 新, 逐 渐 形 成 系 统 性 需 求 拉 动 与 技 术 积 累 双 驱 动 的 研 发 路 径 2006 年, 快 克 锡 焊 的 前 身 速 骏 有 限 成 立 后, 承 继 了 快 克 设 备 在 技 术 创 新

99 上 下 游 渠 道 服 务 网 络 品 牌 等 各 方 面 的 业 务 积 累 3 第 三 阶 段 :2010 年 至 今, 发 展 阶 段 近 十 年 来, 国 内 制 造 业 显 现 劳 动 力 供 给 下 降, 劳 动 力 成 本 相 应 上 升 的 趋 势 电 子 制 造 企 业 开 始 面 临 着 劳 动 力 短 缺, 流 动 性 大, 人 工 成 本 上 升 的 困 境, 亟 待 通 过 装 联 设 备 自 动 化 和 智 能 化 降 低 对 技 术 工 人 依 赖 性 与 此 同 时, 电 子 信 息 产 业 规 模 稳 定 扩 大, 对 各 种 装 联 专 用 设 备 需 求 相 应 增 长 ; 工 业 信 息 化 程 度 不 断 加 深, 涌 现 了 汽 车 电 子 光 伏 电 子 医 疗 电 子 智 能 电 力 电 气 等 多 种 锡 焊 技 术 应 用 新 领 域 快 克 锡 焊 得 益 于 前 瞻 性 自 动 化 技 术 开 发 的 研 发 战 略, 早 在 2005 年 就 展 开 锡 焊 机 器 人 研 发 和 实 验,2006 年 起 向 部 分 长 期 合 作 客 户 少 量 销 售 机 器 人 产 品, 进 行 生 产 试 用 及 应 用 数 据 积 累 通 过 积 极 收 集 客 户 反 馈, 从 运 动 零 部 件 选 择 锡 焊 作 业 端 搭 配 系 统 集 成 电 路 设 计 控 制 软 件 程 序 编 写 应 用 示 教 方 案 到 外 观 设 计 进 行 了 数 年 调 整 和 改 良, 在 2010 年 正 式 推 出 锡 焊 机 器 人 系 列 及 装 联 用 点 胶 机 器 人 系 列, 并 在 当 年 就 实 现 了 700 多 万 元 销 售 收 入, 迅 速 得 到 数 家 主 流 电 子 产 品 加 工 商 的 认 可 快 克 产 品 技 术 水 平 从 本 质 上 得 到 进 一 步 提 升, 在 高 端 客 户 市 场 竞 争 力 得 到 增 强, 可 直 接 与 日 本 美 国 德 国 等 国 外 对 手 竞 争 随 着 越 来 越 多 的 客 户 不 仅 从 快 克 锡 焊 采 购 锡 焊 工 具 机 器 人, 而 且 采 购 点 胶 机 器 人 烟 雾 过 滤 系 列 等 的 各 类 电 子 装 联 作 业 关 联 性 设 备, 2013 年, 快 克 锡 焊 正 式 推 出 为 客 户 定 制 的 柔 性 自 动 化 生 产 线 产 品, 提 供 从 装 联 生 产 线 前 期 设 计 设 备 选 择 模 块 组 装 的 整 体 解 决 方 案 且 各 装 联 功 能 均 进 行 了 模 块 化, 客 户 可 方 便 地 根 据 生 产 需 求 调 整 装 联 生 产 线 由 此, 本 公 司 成 功 地 实 现 了 产 品 制 造 与 应 用 服 务 融 合, 转 型 为 电 子 装 联 综 合 解 决 方 案 提 供 商 在 此 阶 段, 由 于 应 用 领 域 零 部 件 不 断 精 密 化 与 多 样 化, 加 工 工 艺 精 细 化 要 求 提 高, 且 本 公 司 产 品 线 也 更 加 丰 富, 需 要 销 售 及 服 务 人 员 从 前 端 客 户 生 产 需 求 了 解 到 后 续 配 件 更 换 持 续 跟 进 并 迅 速 响 应, 因 此 本 公 司 进 一 步 强 化 直 销 队 伍 建 设, 并 伴 随 电 子 制 造 商 内 陆 转 移 的 步 伐, 在 华 北 华 中 华 西 华 南 华 东 各 个 区 域 都 设 立 了 办 事 机 构, 重 要 客 户 均 设 立 了 一 对 一 专 员 响 应 和 定 期 回 访 制 度, 由 此 有 效 地 增 强 了 客 户 粘 性 对 于 下 游 客 户 集 中 度 不 高 的 区 域 ( 如 东 北 和 西 北 地 区 等 ) 由 附 近 区 域 办 事 处 直 销 覆 盖 与 经 销 商 销 售 结 合 模 式, 目 前 拓 展 中 的 东 南 亚 及 韩 国 市 场, 公 司 则 与 当 地 有 经 验 的 技 术 型 经 销 商 合 作 销 售 产 品

100 研 发 模 式 方 面, 本 公 司 除 了 保 持 销 售 与 研 发 循 环 互 动 的 良 好 模 式 外, 随 着 当 地 政 府 及 科 委 对 本 公 司 的 技 术 实 力 逐 渐 认 可, 并 通 过 专 项 资 金 资 助 牵 线 当 地 科 研 机 构 和 高 校 等 多 种 形 式 给 予 支 持, 从 而 形 成 了 需 求 拉 动 技 术 驱 动 和 政 府 推 动 的 技 术 创 新 铁 三 角 模 式, 并 不 断 地 产 生 马 太 效 应 从 上 述 公 司 业 务 演 变 发 展 过 程 看, 本 公 司 自 设 立 以 来, 主 营 业 务 及 主 要 产 品 未 发 生 重 大 变 化 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 ( 一 ) 发 行 人 所 处 行 业 根 据 2011 年 11 月 实 施 的 国 民 经 济 行 业 分 类 和 代 码 表 (GB/T ) 标 准, 本 公 司 生 产 的 锡 焊 装 联 类 产 品 装 联 作 业 的 关 联 性 设 备 及 柔 性 自 动 化 生 产 线 三 大 类 产 品 均 属 于 制 造 业 (C) 大 类 中 的 专 用 设 备 制 造 业 (C35), 具 体 小 类 为 电 子 工 业 专 用 设 备 制 造 (C3562), 同 时 属 于 国 家 统 计 局 2013 年 颁 布 的 高 技 术 产 业 ( 制 造 业 ) 分 类 ; 根 据 中 国 证 监 会 2012 年 12 月 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 归 属 于 专 用 设 备 制 造 业 (C35) 从 行 业 细 分 看, 本 公 司 属 于 电 子 装 联 专 用 设 备 制 造 行 业, 为 电 子 信 息 制 造 业 高 端 装 备 制 造 业 电 力 电 气 业 等 战 略 性 新 兴 产 业 或 国 家 重 点 建 设 行 业 的 发 展 提 供 工 艺 技 术 和 设 备 产 品 支 撑, 具 体 涉 及 的 下 游 产 业 领 域 包 括 消 费 电 子 家 用 电 器 汽 车 电 子 LED 照 明 智 能 电 网 国 防 电 子 光 伏 设 备 等 ( 二 ) 行 业 主 管 部 门 行 业 监 管 体 制 行 业 主 要 法 律 法 规 及 政 策 1 行 业 主 管 部 门 行 业 协 会 组 织 及 行 业 监 管 体 制 公 司 属 于 电 子 装 联 专 用 设 备 制 造 业, 该 行 业 主 管 部 门 为 工 业 和 信 息 化 部, 负 责 行 业 的 管 理 工 作, 拟 订 并 组 织 实 施 工 业 通 信 业 信 息 化 的 发 展 规 划, 计 划 和 产 业 政 策, 推 进 产 业 结 构 战 略 性 调 整 和 优 化 升 级 ; 起 草 相 关 法 律 法 规 草 案, 制 定 规 章, 拟 订 行 业 技 术 规 范 和 标 准 并 组 织 实 施, 指 导 行 业 质 量 管 理 工 作 ; 协 调 解 决 行 业 运 行 发 展 中 的 有 关 问 题 并 提 出 政 策 建 议 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 (CHINA ELECTRONIC PRODUCTION

101 EQUIPMENT INDUSTRY ASSOCIATION, 简 称 CEPEA) 是 电 子 工 业 专 用 设 备 制 造 业 的 自 律 组 织, 由 在 国 内 从 事 电 子 专 用 设 备 科 研 生 产 经 营 的 企 业 公 司 科 研 单 位 和 大 专 院 校 自 愿 组 成, 截 至 2012 年 底 CEPEA 共 有 115 个 会 员 单 位 该 协 会 成 立 于 1987 年 7 月, 是 经 中 华 人 民 共 和 国 民 政 部 批 准 登 记 注 册 ( 社 证 字 第 3613 号 ) 取 得 社 团 法 人 资 格 的 全 国 性 工 业 行 业 协 会, 其 上 级 业 务 主 管 部 门 是 工 业 和 信 息 化 部 协 会 在 政 府 和 行 业 内 的 企 事 业 单 位 之 间 发 挥 桥 梁 和 纽 带 作 用, 推 动 了 我 国 电 子 专 用 设 备 行 业 的 发 展 目 前 CEPEA 共 38 家 理 事 单 位, 本 公 司 为 其 理 事 单 位 之 一, 本 公 司 总 经 理 戚 国 强 为 理 事 单 位 代 表 2 行 业 主 要 法 律 法 规 与 政 策 (1) 行 业 主 要 法 律 法 规 行 业 相 关 的 主 要 法 律 法 规 文 件 名 称 发 布 单 位 和 实 施 日 期 等 如 下 表 所 示 : 序 号 法 规 名 称 发 布 单 位 实 施 日 期 1 中 华 人 民 共 和 国 产 品 质 量 法 全 国 人 大 委 员 会 1993 年 9 月 2 中 华 人 民 共 和 国 标 准 化 法 全 国 人 大 委 员 会 1989 年 4 月 3 工 业 产 品 质 量 责 任 条 例 国 务 院 1986 年 7 月 4 电 子 信 息 产 品 污 染 控 制 管 理 办 法 信 息 产 业 部 等 七 部 委 2006 年 2 月 5 6 关 于 报 废 电 子 电 气 设 备 指 令 Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 关 于 限 制 在 电 子 电 器 设 备 中 使 用 某 些 有 害 成 分 的 指 令 Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 欧 洲 议 会 和 欧 盟 理 事 会 欧 洲 议 会 和 欧 盟 理 事 会 2003 年 1 月 2006 年 7 月 上 述 法 律 法 规 从 质 量 控 制 和 环 保 安 全 两 个 方 面 对 本 行 业 进 行 了 规 范 : 1) 质 量 控 制 类 质 量 控 制 类 法 律 法 规 包 括 中 华 人 民 共 和 国 产 品 质 量 法 中 华 人 民 共 和 国 标 准 化 法 和 工 业 产 品 质 量 责 任 条 例 上 述 法 律 法 规 是 国 家 为 了 加 强 对 产 品 质 量 的 监 督 管 理, 提 高 产 品 质 量 水 平, 明 确 产 品 质 量 责 任, 保 护 消 费 者 的 合 法 权 益, 维 护 社 会 经 济 秩 序 而 制 定, 其 中 规 定 了 工 业 产 品 的 品 种 规 格 质 量 等 级 或 者 安 全 卫 生 要 求, 明 确 了 产 品 生 产 企 业 产 品 储 运 企 业 产 品 经 销 企 业 的 质 量 责 任 以 及 产 品 质 量 的 监 督 管 理 制 度 2) 环 保 安 全 类

102 环 保 安 全 类 法 规 包 括 电 子 信 息 产 品 污 染 控 制 管 理 办 法 关 于 报 废 电 子 电 气 设 备 指 令 和 关 于 限 制 在 电 子 电 器 设 备 中 使 用 某 些 有 害 成 分 的 指 令 上 述 国 内 外 法 规 是 为 控 制 和 减 少 电 子 信 息 产 品 废 弃 后 对 环 境 造 成 的 污 染, 促 进 生 产 和 销 售 低 污 染 电 子 信 息 产 品, 提 高 电 子 电 气 设 备 的 回 收 利 用 率, 保 护 环 境 和 人 体 健 康 而 制 定 上 述 法 规 对 电 子 电 气 产 品 的 材 料 工 艺 标 准 铅 汞 镉 六 价 铬 多 溴 联 苯 和 多 溴 联 苯 醚 等 有 毒 有 害 重 污 染 物 质 含 量 进 行 了 规 范 (2) 行 业 主 要 政 策 与 行 业 相 关 的 主 要 政 策 规 划 如 下 表 所 示 : 序 号 法 规 名 称 发 布 单 位 实 施 日 期 1 装 备 制 造 业 调 整 和 振 兴 规 划 国 务 院 2009 年 5 月 年 国 家 信 息 化 发 展 战 略 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2011 年 本 ) 产 业 结 构 调 整 优 化 和 产 业 导 向 目 录 (2012 年 本 ) 当 前 优 先 发 展 的 高 技 术 产 业 化 重 点 领 域 指 南 2011 电 子 信 息 制 造 业 十 二 五 发 展 规 划 电 子 专 用 设 备 仪 器 十 二 五 专 项 规 划 十 二 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 国 务 院 关 于 印 发 < 中 国 制 造 2025> 的 通 知 < 中 国 制 造 2025> 重 点 领 域 技 术 路 线 图 (2015 年 版 ) 9 机 器 人 产 业 发 展 规 划 ( 年 ) 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 国 家 发 展 改 革 委 员 会 江 苏 省 人 民 政 府 国 家 发 展 改 革 委 员 会 科 学 技 术 部 商 务 部 国 家 知 识 产 权 局 联 合 修 订 工 业 和 信 息 化 部 国 务 院 国 务 院 国 家 制 造 强 国 建 设 战 略 咨 询 委 员 会 工 业 和 信 息 化 部 国 家 发 展 改 革 委 员 会 2006 年 5 月 2011 年 4 月 2013 年 1 月 2011 年 6 月 2012 年 2 月 2012 年 7 月 2015 年 5 月 2015 年 11 月 2016 年 4 月 上 述 行 业 政 策 规 划 不 仅 大 力 支 持 下 游 应 用 行 业 发 展, 而 且 将 本 公 司 所 处 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 直 接 列 为 重 点 发 展 的 制 造 业 当 前 优 先 发 展 的 高 技 术 产 业 化 重 点 领 域 指 南 2011 十 二 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 将 电 子 装 联 专 用 设 备 重 要 下 游 行 业 列 为 重 点 发 展 的 战 略 性 新 兴 产 业, 包 括 新 一 代 信 息 技 术 产 业 高 端 装 备 制 造 产 业 太 阳 能 等 新 能 源 产 业 新 能 源 汽 车 产 业 等, 并 将 工 业 机 器 人 等 智 能 制 造 技 术 列 为 重 大 工 程

103 之 一 ; 在 宏 观 政 策 层 面 确 保 对 上 述 产 业 和 重 大 工 程 给 予 财 税 金 融 扶 持, 完 善 技 术 创 新 和 人 才 政 策, 营 造 良 好 的 市 场 环 境 电 子 信 息 制 造 业 十 二 五 发 展 规 划 等 政 策 文 件 将 电 子 专 用 设 备 作 为 重 点 发 展 的 制 造 业, 将 新 型 工 业 机 器 人 及 其 在 自 动 化 生 产 线 的 应 用 列 为 国 家 发 展 高 技 术 产 业 而 大 力 培 育 发 展 上 述 产 业, 是 推 进 产 业 结 构 优 化 升 级 促 进 经 济 发 展 方 式 转 变 的 战 略 重 点 之 一 中 国 制 造 2025 将 推 进 信 息 化 与 工 业 化 深 度 融 合 作 为 战 略 任 务 和 重 点, 而 智 能 制 造 是 两 化 深 度 融 合 的 主 攻 方 向, 将 着 力 发 展 智 能 装 备 和 智 能 产 品, 推 进 生 产 过 程 智 能 化, 培 育 新 型 生 产 方 式, 全 面 提 升 企 业 研 发 生 产 管 理 和 服 务 的 智 能 化 水 平 < 中 国 制 造 2025> 重 点 领 域 技 术 路 线 图 (2015 版 ) 明 确 将 机 器 人 列 为 未 来 十 年 十 大 重 点 领 域 之 一 围 绕 汽 车 机 械 电 子 危 险 品 制 造 国 防 军 工 化 工 轻 工 等 工 业 机 器 人 特 种 机 器 人 应 用 需 求, 积 极 研 发 新 产 品, 促 进 机 器 人 标 准 化 模 块 化 发 展, 扩 大 市 场 应 用 被 列 为 大 力 推 动 的 重 点 领 域 机 器 人 产 业 发 展 规 划 ( 年 ) 提 出, 要 坚 持 市 场 主 导 创 新 驱 动 强 化 基 础 质 量 为 先 的 原 则, 实 现 我 国 机 器 人 产 业 的 两 突 破 三 提 升, 即 实 现 机 器 人 关 键 零 部 件 和 高 端 产 品 的 重 大 突 破, 实 现 机 器 人 质 量 可 靠 性 市 场 占 有 率 和 龙 头 企 业 竞 争 力 的 大 幅 提 升 ; 还 提 出 机 器 人 产 业 发 展 5 年 总 体 目 标 : 形 成 较 为 完 善 的 机 器 人 产 业 体 系 ; 技 术 创 新 能 力 和 国 际 竞 争 能 力 明 显 增 强, 产 品 性 能 和 质 量 达 到 国 际 同 类 水 平, 基 本 满 足 市 场 需 求 ( 三 ) 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 发 展 情 况 1 行 业 技 术 背 景 简 述 (1) 电 子 装 联 定 义 电 子 装 联 是 指 电 子 元 器 件 光 电 子 元 器 件 基 板 导 线 连 接 器 等 零 部 件 根 据 设 定 的 电 气 工 程 模 型, 实 现 装 配 和 电 气 连 通 的 制 造 过 程 (2) 电 子 装 联 专 用 设 备 重 要 性 电 子 装 联 专 用 设 备 的 技 术 水 平 及 运 作 性 能 不 仅 直 接 影 响 产 品 的 电 气 连 通 性, 还 影 响 到 产 品 性 能 的 稳 定 性 及 使 用 的 安 全 性, 甚 至 决 定 了 整 个 大 型 系 统 的 成 败 比 如, 汽 车 发 动 系 统 已 普 遍 采 用 了 加 载 ECU( 电 子 控 制 单 元 ) 的 机 电 一

104 体 化 零 部 件, 完 成 发 动 机 运 转 废 气 再 循 环 故 障 诊 断 及 保 护 等 关 键 功 能, 装 联 加 工 结 果 不 稳 定 可 能 会 导 致 控 制 单 元 传 感 器 信 息 采 集 失 灵 信 息 传 递 中 断 机 械 控 制 失 败, 造 成 行 驶 故 障 甚 至 人 身 伤 害 事 故 由 此, 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 对 电 子 制 造 业 以 及 信 息 化 日 渐 深 入 的 各 类 制 造 业 都 起 到 了 重 要 的 技 术 和 产 品 支 撑 作 用 (3) 锡 焊 技 术 与 电 子 装 联 电 子 装 联 可 采 用 的 装 联 方 式 包 括 焊 接 印 刷 连 接 导 线 连 接 螺 铆 紧 固 件 连 接 粘 接 等 在 电 子 装 联 工 业 中, 以 锡 合 金 为 连 接 介 质 的 焊 接 技 术 ( 简 称 锡 焊 技 术 ) 是 一 种 能 持 续 稳 定 实 现 电 连 通 的 基 础 技 术, 可 用 于 焊 接 装 联 方 式 中 各 部 件 金 属 接 脚 连 接, 可 用 于 印 刷 连 接 方 式 中 元 器 件 与 印 刷 线 路 板 连 接, 还 可 用 于 导 线 连 接 方 式 中 导 线 与 端 口 或 导 线 与 部 件 连 接, 因 此 在 电 子 装 联 制 造 领 域 中 得 到 最 基 础 和 最 广 泛 运 用 (4) 锡 焊 技 术 应 用 领 域 锡 焊 技 术 具 体 应 用 领 域 包 括 以 印 刷 电 路 板 为 载 体 的 各 类 电 子 模 块 和 电 子 产 品 的 制 造 ; 消 费 电 子 领 域 元 器 件 直 接 锡 焊 连 接 的 天 线 电 声 组 件 微 电 机 等 功 能 部 件 的 制 造 ; 汽 车 电 子 领 域 动 力 驱 动 行 驶 管 理 安 全 功 能 车 载 智 能 等 各 类 控 制 单 元 及 机 电 一 体 化 零 部 件 的 生 产 ; 电 力 电 气 行 业 智 能 节 电 装 置 或 计 电 产 品 中 智 能 数 控 单 元 的 制 造 ;LED 照 明 设 备 中 LED 模 块 散 热 模 块 等 连 接 ; 航 空 航 天 制 造 中 精 密 仪 表 航 空 插 座 连 接 器 的 生 产 以 及 太 阳 能 光 伏 产 业 的 电 池 组 件 制 造 和 接 线 盒 生 产 等 图 6-2 锡 焊 技 术 在 汽 车 电 子 控 制 单 元 的 应 用 图 6-3 锡 焊 技 术 在 LED 照 明 的 应 用 2 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 现 状 (1) 应 用 需 求 是 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 发 展 的 关 键 驱 动 力

105 作 为 各 类 制 造 业 的 支 撑 性 行 业, 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 在 市 场 空 间 应 用 领 域 技 术 演 进 和 产 品 革 新 等 多 方 面, 都 因 下 游 行 业 应 用 需 求 增 长 和 升 级 的 驱 动 而 发 展 这 些 驱 动 包 括 : 1 下 游 电 子 信 息 制 造 业 规 模 增 长 根 据 工 信 部 统 计 数 据, 十 一 五 期 间 中 国 规 模 以 上 电 子 信 息 制 造 业 销 售 收 入 年 均 增 长 率 超 过 15% 1,2011 年 至 2013 年 尽 管 增 速 放 缓, 但 增 长 率 每 年 均 在 10% 以 上, 电 子 信 息 制 造 产 业 规 模 稳 步 扩 大,2013 年 销 售 总 收 入 达 9.3 万 亿 元,2014 年 实 现 销 售 收 入 10.3 万 亿 元,2015 年 1-11 月 实 现 销 售 收 入 10 万 亿 元 电 子 信 息 产 业 规 模 扩 大 带 动 固 定 资 产 投 资 也 在 不 断 增 加,500 万 元 以 上 项 目 完 成 固 定 资 产 投 资 额 从 2009 年 4,147 亿 元 增 长 至 2015 年 13,775 亿 元 2 下 游 电 子 信 息 产 业 固 定 资 产 投 资 规 模 的 增 长 直 接 带 动 了 电 子 装 联 专 用 设 备 产 业 规 模 的 扩 大, 根 据 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 统 计 数 据, 以 本 公 司 主 要 产 品 电 子 装 联 锡 焊 专 用 设 备 为 例, 行 业 规 模 从 2011 年 44 亿 元 扩 大 至 2013 年 59 亿 元, 年 平 均 增 长 率 约 15.8% 3, 呈 现 稳 定 增 长 趋 势 况 1 工 信 部, 电 子 信 息 制 造 业 十 二 五 发 展 规 划 2 工 信 部,2010 年 至 2014 年 电 子 信 息 产 业 统 计 公 报 2015 年 1-12 月 电 子 信 息 制 造 业 运 行 情 3 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会, 中 国 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 研 究 及 未 来 发 展 趋 势

106 2011 年 年 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 规 模 与 电 子 信 息 产 业 投 资 增 长 率 比 较 数 据 来 源 : 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 2 下 游 制 造 业 信 息 化 深 入 渗 透 近 年 来, 随 着 信 息 技 术 的 发 展 和 工 业 制 造 业 转 型 升 级, 信 息 化 与 工 业 化 融 合 ( 也 称 两 化 融 合 ) 已 成 为 工 业 结 构 调 整, 改 造 提 升 传 统 产 业, 实 现 科 学 发 展 的 路 径 根 据 工 信 部 统 计 数 据, 截 至 2014 年 底, 航 天 航 空 机 械 船 舶 汽 车 轨 道 交 通 装 备 等 行 业 数 字 化 设 计 工 具 普 及 率 超 过 85%, 钢 铁 石 化 有 色 煤 炭 纺 织 医 药 等 行 业 关 键 工 艺 流 程 数 控 化 率 超 过 65% 4, 显 示 信 息 技 术 已 在 工 业 领 域 深 度 融 合 和 渗 透 信 息 技 术 与 工 业 技 术 在 技 术 产 品 业 务 产 业 等 多 方 面 已 逐 渐 实 现 高 层 次 的 深 度 结 合 技 术 融 合 产 生 新 的 技 术, 推 动 技 术 创 新 例 如, 汽 车 制 造 技 术 和 电 子 技 术 融 合 产 生 的 汽 车 电 子 技 术, 汽 车 电 子 技 术 已 在 发 动 机 控 制 系 统 发 动 机 管 理 系 统 底 盘 控 制 系 统 防 抱 死 系 统 车 身 电 子 控 制 系 统 安 全 气 囊 和 车 载 电 子 装 置 等 各 类 汽 车 零 部 件 中 广 泛 应 用 此 外, 两 化 融 合 还 衍 生 机 械 电 子 汽 车 电 子 船 舶 电 子 航 空 电 子 等 工 业 电 子 新 领 域,B2B 电 子 商 务 等 工 业 信 息 服 务 业 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 作 为 产 业 链 上 的 支 撑 性 行 业, 两 化 融 合 的 深 入 极 大 4 国 务 院 关 于 信 息 化 建 设 及 推 动 信 息 化 和 工 业 化 深 度 融 合 发 展 工 作 情 况 的 报 告

107 地 扩 展 了 其 应 用 领 域, 引 领 电 子 装 联 专 用 设 备 企 业 深 入 参 与 汽 车 电 子 机 床 电 子 医 疗 电 子 等 机 电 一 体 化 新 产 品 产 业 链, 以 及 智 能 交 通 智 能 电 力 电 气 金 融 电 子 等 智 能 化 产 品 产 业 链 中, 上 述 量 大 面 广 拉 动 性 强 的 下 游 应 用 迅 速 发 展, 为 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 提 供 巨 大 的 市 场 空 间, 带 动 了 电 子 装 联 专 用 设 备 产 业 规 模 扩 大 3 下 游 制 造 技 术 要 求 提 升 电 子 装 联 作 业 的 对 象 是 各 类 电 子 元 器 件 及 电 气 部 件, 而 电 子 元 器 件 及 电 气 部 件 随 着 基 础 技 术 的 进 步 终 端 需 求 的 升 级 制 造 商 降 低 成 本 的 需 求, 其 外 形 特 征 电 气 性 能 精 密 程 度 一 直 在 迅 速 变 化 发 展 中, 电 子 装 联 技 术 和 方 法 也 需 相 应 地 适 应 装 联 对 象 变 化, 从 而 推 动 电 子 装 联 专 用 设 备 技 术 水 平 随 之 演 进 例 如, 集 成 电 路 技 术 发 展 遵 循 摩 尔 定 律, 即 集 成 电 路 中 的 晶 体 管 数 量, 每 两 年 增 加 一 倍, 外 形 尺 寸 也 随 之 不 断 缩 小, 芯 片 引 脚 也 越 来 越 密 集 和 微 小, 装 联 加 工 窗 口 不 断 缩 小, 对 锡 焊 装 联 技 术 要 求 也 相 应 提 高, 从 基 础 的 电 加 热, 合 金 烙 铁 头 接 触 式 锡 焊, 已 发 展 出 红 外 线 加 热 激 光 加 热 的 非 接 触 式 锡 焊 方 式, 以 胜 任 接 触 式 锡 焊 无 法 实 现 的 锡 焊 装 联 位 置 或 精 度 再 如, 为 满 足 终 端 不 同 功 能 需 求, 电 子 元 器 件 及 电 气 部 件 种 类 已 愈 发 多 样 化, 其 电 气 性 能 耐 热 温 度 静 电 承 受 级 数 材 质 也 各 异, 相 应 装 联 技 术 要 求 也 不 同, 从 而 催 生 了 适 合 大 功 率 焊 接 的 脉 冲 锡 焊 设 备 可 连 接 陶 瓷 与 金 属 的 超 声 波 焊 接 设 备 等 又 如, 汽 车 电 子 和 医 疗 电 子 等 新 兴 行 业 为 保 证 产 品 安 全 性, 对 部 件 装 联 尤 其 是 机 电 一 体 化 零 部 件 涉 及 的 锡 焊 装 联 要 求 非 常 严 格, 其 对 锡 焊 品 质 的 稳 定 性 和 可 靠 性 要 求 比 通 常 电 子 产 品 要 高 出 数 倍, 从 而 推 动 电 子 装 联 专 用 设 备 自 动 化 和 智 能 化, 各 类 锡 焊 机 器 人 点 胶 机 器 人 锁 付 机 器 人 等 迅 速 发 展, 以 尽 可 能 降 低 人 工 对 加 工 过 程 影 响 以 及 装 联 过 程 管 控 此 外, 发 达 国 家 自 2006 年 起 全 面 实 行 电 子 产 品 无 铅 化, 中 国 也 对 国 家 重 点 监 管 目 录 内 的 电 子 产 品 实 行 无 铅 化, 由 于 无 铅 焊 料 熔 点 高, 而 电 子 部 件 耐 热 稳 定 有 限, 作 业 温 度 范 围 大 幅 减 小, 因 此 下 游 无 铅 化 要 求 推 动 锡 焊 设 备 生 产 商 提 高 精 确 控 温 技 术, 催 生 了 各 类 无 铅 锡 焊 装 联 产 品 4 下 游 行 业 劳 动 力 要 素 变 化 近 年 来, 下 游 应 用 领 域 劳 动 力 要 素 在 供 给 数 量 稳 定 性 成 本 和 工 作 环 境

108 等 多 方 面 都 发 生 了 变 化, 人 口 红 利 逐 渐 消 失, 劳 动 力 数 量 增 长 缓 慢, 成 本 迅 速 增 长, 从 而 推 动 下 游 行 业 生 产 设 备 自 动 化 升 级 需 求 劳 动 力 供 给 方 面,2005 年 后,85 后 90 后 劳 动 人 口 逐 渐 成 为 熟 练 工 人 来 源, 受 计 划 生 育 政 策 影 响, 劳 动 人 口 增 长 缓 慢 此 外, 该 年 龄 层 劳 动 力 从 事 简 单 重 复 工 作 的 意 愿 不 高, 对 工 作 环 境 也 有 一 定 要 求, 稳 定 性 也 相 对 较 弱, 造 成 劳 动 力 要 素 供 给 有 限 2005 年 中 国 制 造 业 城 镇 单 位 劳 动 力 人 数 为 3,210.9 万 人, 到 2014 年 增 长 为 5,243.1 万 人, 年 平 均 复 合 增 长 率 约 为 5.6% 5, 低 于 同 期 GDP 增 长 率 与 此 同 时, 随 着 供 给 增 长 限 制 和 人 民 生 活 水 平 提 升, 劳 动 力 成 本 迅 速 增 长 2005 年 中 国 制 造 业 城 镇 单 位 职 工 年 平 均 工 资 为 15,934 元, 到 2014 年 增 长 为 51,369 元, 年 平 均 复 合 增 长 率 约 为 13.9%, 远 高 于 同 期 CPI 增 长 率 6 下 游 行 业 劳 动 力 要 素 的 变 化 迫 使 企 业 进 行 生 产 设 备 自 动 化 改 造, 以 减 少 对 劳 动 力 要 素 的 依 赖, 改 善 产 品 质 量 稳 定, 节 省 综 合 成 本 (2) 技 术 工 程 化 能 力 是 电 子 装 联 专 用 设 备 生 产 商 的 核 心 竞 争 力 技 术 工 程 化 是 指 生 产 商 通 过 研 发 掌 握 相 关 学 科 基 础 技 术 原 理 及 应 用 模 型, 攻 克 产 品 设 计 零 件 选 样 生 产 工 艺 质 量 控 制 样 机 测 试 中 试 生 产 等 多 环 节 最 终 形 成 产 品 的 过 程 对 于 电 子 装 联 专 用 设 备 生 产 商, 由 于 应 用 需 求 是 行 业 发 展 的 关 键 驱 动 力, 只 有 快 速 响 应 应 用 需 求, 良 好 满 足 应 用 技 术 指 标, 才 能 在 行 业 竞 争 中 赢 得 先 发 优 势, 建 立 品 牌 忠 诚 度, 树 立 客 户 转 化 成 本, 积 累 技 术 和 工 艺 改 善 经 验, 形 成 综 合 竞 争 力 而 技 术 工 程 化 能 力 则 直 接 决 定 了 生 产 商 能 否 迅 速 跟 随 应 用 需 求 的 变 化 推 进 产 品 升 级 换 代, 更 对 产 品 能 否 满 足 下 游 品 质 稳 定 运 行 可 靠 和 节 能 环 保 等 诸 多 要 求 起 到 关 键 作 用 因 此, 在 两 化 融 合 不 断 深 入 的 发 展 趋 势 下, 技 术 工 程 化 能 力 实 际 上 已 成 为 电 子 装 联 专 用 设 备 生 产 商 的 核 心 竞 争 力 由 于 电 子 装 联 专 用 设 备 是 一 个 多 学 科 交 叉 的 行 业, 包 括 精 密 运 动 机 械 及 系 统 集 成 电 磁 技 术 电 气 连 接 光 学 热 力 学 流 体 力 学 化 学 材 料 软 件 设 5 6 国 家 统 计 局,2006 年 至 2015 年 中 国 统 计 年 鉴 之 4-5 按 行 业 分 城 镇 单 位 就 业 人 员 数 国 家 统 计 局,2006 年 至 2015 年 中 国 统 计 年 鉴 之 4-15 按 行 业 分 城 镇 单 位 就 业 人 员 平 均 工 资

109 计 等 众 多 学 科, 各 变 量 参 数 相 互 影 响 制 约, 而 参 数 的 微 小 变 动 均 会 影 响 前 端 装 联 作 业 端 输 出 结 果, 从 而 影 响 装 联 质 量 所 以, 本 行 业 技 术 工 程 化 过 程 要 求 企 业 技 术 研 发 团 队 掌 握 复 合 专 业 知 识, 积 累 足 够 行 业 经 验, 熟 悉 零 件 供 应 工 艺 参 数 调 整 效 果, 具 备 各 种 应 用 环 境 实 验 测 试 条 件, 才 能 形 成 综 合 的 技 术 工 程 化 能 力, 从 而 具 备 行 业 核 心 竞 争 力 (3) 渠 道 布 局 是 电 子 装 联 专 用 设 备 生 产 企 业 实 现 扩 张 的 保 障 渠 道 是 企 业 提 供 产 品 和 服 务 的 途 径 对 于 电 子 装 联 专 用 设 备 制 造 企 业, 产 品 特 性 决 定 了 同 一 渠 道 可 以 实 现 较 高 的 重 复 销 售 率, 充 分 利 用 重 复 销 售 率 高 的 行 业 特 点 将 为 企 业 成 长 扩 张 提 供 保 障 这 主 要 是 因 为 : 第 一, 大 部 分 电 子 装 联 专 用 设 备 使 用 中 需 要 不 断 更 换 易 耗 部 件, 比 如 锡 焊 专 用 设 备 需 定 期 更 换 焊 嘴, 点 胶 设 备 需 定 期 更 换 针 头 阀 门, 锁 付 设 备 需 定 期 更 换 批 头, 烟 雾 过 滤 系 统 需 定 期 更 换 过 滤 器, 尽 管 部 分 易 耗 部 件 可 在 不 同 品 牌 间 通 用, 但 一 般 客 户 会 选 配 同 品 牌 部 件 ; 第 二, 下 游 客 户 的 制 造 工 艺 往 往 与 其 选 择 的 专 用 设 备 运 作 特 点 相 关, 更 换 专 用 设 备 品 牌 需 要 工 艺 工 程 师 重 新 测 试 制 造 工 艺 流 程 并 进 行 调 整, 为 确 保 产 品 品 质 稳 定 统 一, 方 便 生 产 管 控, 一 般 下 游 客 户 进 行 装 联 设 备 更 换 和 新 增 时, 不 会 轻 易 转 换 品 牌 ; 第 三, 电 子 装 联 过 程 涉 及 多 种 装 联 专 用 设 备, 某 一 类 设 备 获 得 客 户 认 可 后, 会 便 于 推 广 同 品 牌 其 他 类 别 设 备 此 外, 产 品 销 售 渠 道 需 要 合 理 规 划 开 发 和 维 护, 忽 略 渠 道 维 护 会 使 得 企 业 逐 渐 丧 失 客 户 粘 性 从 而 失 去 既 有 客 户 群, 忽 略 渠 道 开 发 则 会 使 企 业 对 既 有 客 户 产 生 重 大 依 赖, 增 大 经 营 风 险, 丧 失 获 取 新 增 市 场 份 额 的 机 会 因 此, 合 理 投 放 有 限 的 人 才 资 源, 平 衡 原 有 渠 道 维 护 和 扩 展 新 渠 道, 集 中 开 发 有 成 长 潜 力 的 优 质 客 户, 因 地 制 宜 选 择 不 同 渠 道 模 式, 做 好 渠 道 整 体 布 局, 才 能 在 提 高 渠 道 重 复 销 售 率 的 同 时 获 取 新 增 市 场 份 额, 最 终 实 现 企 业 扩 张 (4) 产 品 制 造 与 技 术 服 务 融 合 是 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 的 新 模 式 传 统 的 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 关 注 产 品 本 身, 但 随 着 下 游 应 用 行 业 的 差 异 化 发 展 以 及 专 业 化 分 工 日 益 精 细, 配 套 的 技 术 服 务 重 要 性 越 来 越 高 ; 产 品 制 造 与 技 术 服 务 融 合 的 新 模 式 更 能 满 足 应 用 需 求, 增 加 客 户 粘 性, 并 最 终 带 来 更 高 的 产 品 附 加 值 和 综 合 利 润 率 电 子 装 联 专 用 设 备 下 游 应 用 行 业 产 品 个 性 化 多 样 化 发 展 趋 势 明 显, 相 应

110 电 子 装 联 流 水 线 也 需 进 行 柔 性 化 模 块 化 的 调 整, 以 便 迅 速 适 应 生 产 需 要 这 类 新 型 的 应 用 需 求 需 要 电 子 装 联 专 用 设 备 制 造 商 对 下 游 客 户 量 身 定 制, 由 于 下 游 应 用 客 户 往 往 不 具 备 设 计 装 联 功 能 模 块 的 能 力, 因 此 需 要 装 联 设 备 制 造 商 根 据 客 户 应 用 需 求 或 者 仅 是 应 用 设 想, 进 行 装 联 流 水 线 模 块 分 割 功 能 选 择 与 车 间 其 他 生 产 线 的 对 接 等 方 案 设 计, 制 造 完 毕 后 在 客 户 处 安 装 调 试 并 进 行 后 续 跟 踪 维 护, 实 际 提 供 了 融 合 产 品 与 服 务 的 整 套 解 决 方 案 此 外, 随 着 专 业 化 分 工 日 益 精 细, 下 游 应 用 客 户 对 于 装 联 工 艺 细 节 装 联 专 用 设 备 间 的 兼 容 性 缺 乏 全 面 的 了 解, 而 电 子 装 联 专 用 设 备 制 造 商 在 上 述 方 面 具 备 大 量 的 实 验 数 据 经 验 和 应 用 案 例 积 累, 因 此 能 在 提 供 产 品 的 同 时 配 套 提 供 工 艺 流 程 咨 询 乃 至 装 联 制 造 方 案, 综 合 提 供 产 品 与 工 艺 方 案, 确 保 客 户 在 装 联 过 程 稳 定 产 出 符 合 要 求 的 产 成 品 综 上, 产 品 制 造 与 技 术 服 务 融 合 的 新 模 式 将 成 为 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 的 发 展 趋 势 3 行 业 进 入 壁 垒 (1) 技 术 工 程 化 壁 垒 技 术 工 程 化 能 力 是 电 子 装 联 专 用 设 备 生 产 商 的 核 心 竞 争 力, 直 接 决 定 了 生 产 商 能 否 迅 速 响 应 下 游 对 于 升 级 换 代 品 质 稳 定 可 靠 性 和 环 保 等 诸 多 要 求 具 体 来 看, 技 术 工 程 化 壁 垒 可 细 分 为 技 术 壁 垒 和 工 艺 壁 垒 1 技 术 壁 垒 电 子 装 联 专 用 设 备 制 造 的 多 学 科 交 叉 背 景, 对 进 入 该 行 业 的 企 业 技 术 整 合 能 力 要 求 很 高 ; 在 产 品 制 造 与 技 术 服 务 相 融 合 的 新 产 业 模 式 下, 设 备 生 产 过 程 实 际 是 集 设 计 加 工 制 造 安 装 调 试 为 一 体 的 系 统 工 程, 涉 及 自 动 化 智 能 化 控 制, 精 密 机 械 等 多 项 先 进 技 术 领 域, 需 要 企 业 具 有 解 决 各 种 应 用 领 域 复 杂 问 题 的 综 合 技 术 能 力 再 次, 由 于 下 游 应 用 需 求 更 新 换 代 速 度 很 快, 相 应 装 联 设 备 也 需 要 不 断 进 行 升 级 改 造, 而 升 级 改 造 需 要 有 实 验 室 成 千 上 万 次 经 验 数 据 积 累 为 依 托, 没 有 经 过 多 年 技 术 沉 淀 的 企 业 短 时 间 内 很 难 有 所 突 破, 因 此, 技 术 壁 垒 是 潜 在 竞 争 者 进 入 该 行 业 主 要 的 壁 垒 之 一 2 工 艺 壁 垒

111 由 于 电 子 装 联 专 用 装 备 尤 其 是 本 公 司 专 注 生 产 的 各 类 机 器 人 属 于 精 密 装 联 设 备, 除 了 制 造 过 程 中 机 械 设 备 的 技 术 水 平 影 响 外, 生 产 过 程 中 还 需 大 量 的 制 造 工 艺 辅 助, 包 括 主 板 线 路 设 计, 软 件 编 程 以 及 配 套 生 产 工 艺 管 控 的 专 用 设 备 等, 而 了 解 掌 握 和 改 进 这 些 制 造 工 艺 诀 窍, 需 要 在 相 关 行 业 长 时 间 的 专 注 和 经 验 积 累 因 此 新 进 入 者 可 以 很 快 模 仿 相 关 产 品 外 形, 但 很 难 迅 速 改 善 用 户 体 验 或 根 据 客 户 要 求 调 整 改 进 产 品 功 能, 从 而 对 新 进 入 者 构 成 较 高 的 工 艺 壁 垒 综 合 来 看, 技 术 工 程 化 要 求 技 术 研 发 团 队 掌 握 复 合 专 业 知 识, 制 造 商 积 累 足 够 行 业 经 验, 熟 悉 零 件 供 应 工 艺 参 数 调 整 效 果, 具 备 各 种 应 用 环 境 实 验 测 试 条 件, 而 对 于 新 进 入 者 很 难 在 短 时 间 内 达 到 上 述 各 方 面 要 求, 技 术 与 工 艺 构 成 了 综 合 的 技 术 工 程 化 壁 垒 (2) 品 牌 壁 垒 电 子 装 联 过 程 零 部 件 种 类 众 多, 规 格 多 样, 装 联 精 密 程 度 高, 其 中 锡 焊 装 联 作 为 最 重 要 的 装 联 环 节 之 一, 且 该 过 程 不 可 逆 转, 因 此 锡 焊 装 联 专 用 设 备 的 质 量 和 稳 定 性 是 确 保 装 联 生 产 线 正 常 运 行 提 高 电 子 产 品 合 格 率 均 一 性 和 控 制 制 造 成 本 的 关 键 而 通 过 长 期 应 用 形 成 的 品 牌 口 碑 则 是 下 游 用 户, 尤 其 是 高 端 用 户 群 体 选 购 锡 焊 设 备 的 重 要 因 素 此 外 锡 焊 装 联 设 备 属 于 高 温 作 业 设 备, 焊 嘴 等 耗 材 需 要 频 繁 更 换, 为 保 证 产 品 质 量 稳 定, 一 般 下 游 客 户 对 品 牌 产 品 有 较 高 的 依 赖 性, 品 牌 厂 商 也 拥 有 相 对 稳 定 的 客 户 群 体 新 进 入 者 在 相 当 长 时 期 内 处 于 小 规 模 生 产 状 态, 经 验 积 累 不 足, 难 以 解 决 产 品 可 靠 性 问 题, 产 品 品 质 及 售 后 服 务 都 无 法 保 证, 从 而 难 以 获 得 客 户 的 认 同 (3) 人 才 壁 垒 电 子 整 机 装 联 设 备 行 业 技 术 复 杂, 对 从 业 人 员 的 知 识 结 构 和 综 合 能 力 要 求 远 高 于 传 统 制 造 业 以 本 公 司 为 例, 公 司 不 仅 提 供 客 户 工 具 和 设 备 实 物, 还 辅 以 装 联 生 产 线 综 合 方 案 设 计, 因 此 除 了 从 事 研 究 开 发 活 动 的 技 术 人 员 必 须 具 备 优 秀 的 专 业 教 育 背 景 行 业 经 验 并 不 断 进 行 知 识 更 新 外, 前 端 销 售 团 队 及 服 务 部 门 均 需 掌 握 基 本 的 电 机 原 理 焊 接 操 作 关 键 点 装 联 生 产 线 运 作 流 程 乃 至 各 类 电 子 产 品 主 要 技 术 指 标 要 求 一 般 情 况 下, 实 验 室 专 业 人 员 需 3 年 培 养 时 间, 骨 干 人 才 的 培 养 至 少 需 要 5-8 年 的 积 累 ; 前 端 销 售 人 员 通 常 需 要 在 公 司 生

112 产 服 务 部 门 轮 岗 1 年 以 上 才 能 到 现 场 服 务 客 户 只 有 具 备 这 样 的 人 才 储 备 及 培 养 机 制, 才 能 保 证 企 业 具 备 持 续 的 技 术 创 新 能 力, 并 能 为 客 户 提 供 良 好 的 售 后 服 务 及 技 术 支 持 新 进 入 者 一 般 很 难 在 短 期 内 完 成 从 销 售 服 务 工 艺 技 术 各 环 节 的 人 才 队 伍 建 设, 即 使 其 通 过 高 薪 从 行 业 内 已 成 熟 企 业 中 聘 用 经 验 人 士, 这 些 人 员 还 需 花 费 相 当 长 的 时 间 进 行 磨 合 由 此, 人 才 是 潜 在 竞 争 者 的 进 入 壁 垒 (4) 渠 道 壁 垒 从 装 联 专 用 设 备 的 特 点 看, 高 附 加 值 产 品 一 般 为 非 标 准 化 产 品, 由 生 产 商 根 据 客 户 的 需 求 生 产 条 件 技 术 指 标 要 求 进 行 功 能 化 模 块 组 装, 甚 至 专 门 定 制 这 些 非 标 准 化 产 品 主 要 以 直 销 渠 道 销 售, 而 其 非 标 化 特 点 导 致 直 销 客 户 粘 性 很 强, 新 进 入 者 很 难 仅 仅 通 过 价 格 优 势 争 夺 渠 道, 其 主 要 原 因 为 : 第 一 是 客 户 采 购 部 门 和 生 产 部 门 更 容 易 接 受 已 经 使 用 的 产 品 特 性 比 较 熟 悉 的 设 备, 以 方 便 日 常 维 护 和 调 试, 以 及 确 保 成 品 质 量 ; 第 二 是 锡 焊 装 联 设 备 销 售 推 广 和 售 后 服 务 有 较 强 的 专 业 性, 需 要 生 产 商 在 售 前 协 助 客 户 从 成 本 操 作 便 利 性 柔 性 化 等 多 角 度 设 计 方 案 到 售 后 及 时 响 应 的 专 业 支 持, 由 此 客 户 对 厂 商 依 赖 度 较 高 ; 第 三 是 主 流 的 电 子 产 品 制 造 企 业 内 控 比 较 完 善, 对 其 供 应 商 从 选 用 到 年 度 考 核 有 一 套 非 常 成 熟 的 评 判 标 准, 在 设 备 使 用 无 质 量 问 题 前 提 下, 从 客 户 采 购 的 决 策 流 程 看, 向 同 一 设 备 生 产 商 采 购 的 重 复 度 较 高 而 潜 在 竞 争 者 也 必 须 先 通 过 客 户 严 格 的 评 审 体 系 才 能 获 得 供 货 资 质, 竞 争 难 度 加 大 因 此, 总 体 上 看 非 标 准 化 产 品 的 渠 道 属 性 较 强, 渠 道 壁 垒 较 高 4 行 业 竞 争 格 局 中 国 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 伴 随 着 国 内 电 子 信 息 产 业 的 快 速 发 展 而 迅 速 壮 大, 行 业 发 展 时 间 不 长,20 世 纪 90 年 代 末 以 前 电 子 装 联 专 用 设 备 基 本 以 进 口 为 主, 国 内 企 业 主 要 生 产 简 单 的 工 具 类 产 品, 且 自 主 品 牌 企 业 较 少 随 着 快 克 锡 焊 等 国 内 领 先 企 业 通 过 模 仿 吸 收 创 新, 不 断 提 高 自 主 研 发 能 力, 开 发 性 能 稳 定 的 高 科 技 产 品, 建 立 布 局 完 善 的 采 购 渠 道 和 销 售 网 络, 提 升 客 户 服 务 能 力, 经 营 自 身 品 牌 形 象, 国 内 企 业 在 市 场 中 的 份 额 逐 渐 扩 大 稳 固 目 前 中 国 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 形 成 了 金 字 塔 式 的 竞 争 格 局, 以 产 品 档 次

113 为 区 隔, 不 同 市 场 呈 现 不 同 竞 争 格 局 高 端 市 场 以 装 联 机 器 人 等 自 动 化 精 密 产 品 为 主, 市 场 主 要 参 与 者 为 国 际 领 先 企 业, 少 数 国 内 领 先 企 业 也 占 有 一 定 份 额 高 端 市 场 竞 争 主 要 集 中 在 技 术 创 新, 精 度 速 度 稳 定 性 等 运 行 性 能, 装 联 综 合 解 决 方 案, 客 户 需 求 响 应 能 力 等 多 方 面, 利 润 率 水 平 相 对 较 高 中 端 市 场 以 智 能 控 制 的 装 联 工 具 及 设 备 为 主, 市 场 主 要 参 与 者 为 多 家 国 际 工 具 生 产 企 业 及 国 内 具 备 自 主 品 牌 的 装 联 专 用 设 备 生 产 企 业 中 端 市 场 竞 争 主 要 集 中 在 产 品 质 量 稳 定 性 及 价 格 方 面, 利 润 率 水 平 中 等 且 比 较 稳 定 低 端 市 场 以 简 单 的 装 联 工 具 为 主, 市 场 主 要 参 与 者 为 小 型 国 内 加 工 制 造 企 业, 一 般 无 自 主 品 牌, 竞 争 集 中 在 价 格 竞 争, 利 润 率 水 平 相 对 较 低 以 本 公 司 专 注 的 锡 焊 细 分 领 域 为 例 : 锡 焊 及 解 焊 工 具 方 面, 中 高 端 市 场 比 较 活 跃 的 国 外 厂 商 包 括 HAKKO OKI WELLER 等 ; 国 内 知 名 厂 商 包 括 快 克 安 泰 信 等, 另 有 大 量 国 内 生 产 商 从 事 简 单 的 控 温 焊 台 单 支 烙 铁 产 品 的 生 产, 主 要 市 场 为 小 规 模 电 子 厂 商 锡 焊 机 器 人 方 面,2010 年 以 前 绝 大 部 分 市 场 为 国 外 厂 商 占 据, 由 于 进 口 机 器 人 产 品 价 格 较 高, 后 续 维 护 时 国 外 厂 商 响 应 时 间 相 对 较 长, 应 用 市 场 规 模 相 对 有 限 随 着 以 快 克 为 首 的 生 产 商 推 出 成 本 较 低 的 国 产 机 器 人 替 代 品, 同 时 受 劳 动 力 成 本 上 升 和 新 兴 电 子 行 业 装 联 要 求 提 升 的 影 响, 越 来 越 多 的 下 游 电 子 产 品 制 造 商 开 始 采 购 锡 焊 机 器 人 替 代 部 分 人 工 目 前 在 这 一 市 场 中 比 较 活 跃 的 国 外 厂 商 以 日 本 厂 商 为 主, 包 括 TSUTSUMI UNIX APOLLO, 国 内 主 要 厂 商 包 括 快 克 烽 镭 福 之 岛 等 5 行 业 发 展 趋 势 (1) 下 游 应 用 需 求 扩 张 和 深 化 带 来 电 子 装 联 专 用 设 备 广 阔 前 景 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 下 游 应 用 行 业 广 泛, 可 包 括 消 费 电 子 汽 车 电 子 家 用 电 器 LED 照 明 智 能 电 网 国 防 科 技 通 信 设 备 等 行 业, 随 着 中 国 居 民 人 均 收 入 水 平 提 高, 及 国 家 对 于 以 新 一 代 信 息 通 信 技 术 产 业 等 十 大 中 国 制 造 2025 重 点 领 域 的 支 持, 上 述 行 业 应 用 需 求 会 增 长 同 时, 随 着 信 息 化 与 工 业 化 融 合 的 深 入, 下 游 应 用 领 域 不 断 地 深 化, 消 费 电 子 领 域 穿 戴 设 备 和 智 能 家 电 将 成 为 新 的 行 业 增 长 点 ; 工 业 控 制 汽 车 电 子

114 机 床 电 子 医 疗 电 子 国 防 电 子 航 天 电 子 等 战 略 新 兴 行 业 是 十 二 五 规 划 重 点 发 展 行 业 ; 节 能 环 保 概 念 自 上 而 下 的 普 及, 智 能 电 网 将 持 续 得 到 推 广, 与 之 相 关 的 智 能 电 网 设 备 电 力 电 子 需 求 提 升 这 些 应 用 领 域 的 发 展 均 会 带 动 电 子 装 联 专 用 设 备 需 求 的 扩 张 和 深 入 应 用 1 消 费 电 子 及 家 用 电 器 目 前 传 统 的 消 费 电 子 家 用 电 器 产 品 进 入 平 稳 增 长 阶 段 但 以 可 穿 戴 设 备 智 能 手 机 智 能 电 视 平 板 电 脑 智 能 家 电 等 为 代 表 的 智 能 化 电 子 产 品 快 速 增 长 ; 各 类 带 手 势 感 应 智 能 设 备 智 能 家 居 生 态 系 统 具 备 全 面 智 能 感 知 功 能 的 人 机 互 动 产 品 不 断 涌 现 下 游 传 统 市 场 的 平 稳 增 长 和 新 兴 智 能 电 子 的 高 速 增 长 将 为 电 子 装 联 专 用 设 备 提 供 稳 定 而 高 速 扩 张 的 市 场 空 间 传 统 的 消 费 电 子 家 用 电 器 领 域, 根 据 Euromonitor 的 研 究 数 据, 中 国 消 费 电 子 产 品 市 场 规 模 2014 年 至 2017 年 四 年 复 合 增 速 8.3%, 家 用 电 器 市 场 规 模 2014 年 至 2018 年 五 年 复 合 增 速 为 10.2%, 到 2017 年 两 个 市 场 的 总 容 量 将 超 过 人 民 币 2 万 亿 元 ( 约 3000 亿 美 元 ), 复 合 增 速 9.1% 7 图 6-4 消 费 电 子 零 售 市 场 规 模 图 6-5 家 用 电 器 零 售 市 场 规 模 数 据 来 源 :Euromonitor 数 据 来 源 :Euromonitor 智 能 化 产 品 领 域, 可 穿 戴 设 备 方 面, 根 据 Gartner 发 布 的 预 测, 2020 年 穿 戴 装 备 产 值 约 为 2600 亿 美 元, 其 中 又 以 智 慧 眼 镜 成 长 速 度 最 快, 年 复 合 成 长 率 达 50% 8 ; IDC 预 计,2015 年 可 穿 戴 市 场 卖 出 7210 万 块 设 备, 到 EuroMonitor International, Consumer Appliances Industry Market Research Database 8 news announcements

115 年 将 达 到 亿 块,2015 年 全 年 中 国 智 能 手 机 市 场 出 货 量 同 比 增 长 3%, 其 中 2015 年 四 季 度, 中 国 的 智 能 手 机 出 货 量 达 到 亿 部, 同 比 增 长 8% 9 ; 智 能 电 视 方 面, 根 据 中 国 电 子 视 像 行 业 协 会 在 2015 年 第 二 季 度 中 国 电 子 信 息 产 业 运 行 暨 彩 电 行 业 研 究 发 布 会 上 公 布 的 预 测 数 据,2012 年 至 2015 年, 智 能 电 视 渗 透 率 快 速 增 长, 从 19% 增 长 至 86%, 预 计 2015 年 智 能 电 视 零 售 量 将 达 3557 万 台, 中 国 家 电 商 业 协 会 预 计, 到 2020 年 智 能 电 视 渗 透 率 可 达 93% 10, 未 来 市 场 空 间 较 巨 大 2 汽 车 电 子 近 年 来, 国 内 新 产 汽 车 每 车 平 均 汽 车 电 子 含 量 呈 现 增 长 趋 势, 如 果 用 当 年 汽 车 电 子 销 售 额 除 以 当 年 汽 车 产 量 来 估 算 每 车 电 子 含 量, 根 据 瑞 银 证 券 估 算, 我 国 每 车 汽 车 电 子 含 量 从 2002 年 的 7,012 元 上 升 到 2012 年 的 13,865 元, 十 年 间 实 现 复 合 增 速 19% 11 汽 车 电 子 市 场 的 迅 速 扩 张 大 幅 提 升 了 机 体 电 子 部 件 基 板 模 块 化 化 的 机 电 一 体 化 零 部 件 产 品, 从 而 增 加 了 电 子 装 联 专 用 设 备 需 求 由 于 汽 车 安 全 性 要 求 严 格, 汽 车 整 体 厂 商 一 般 要 求 生 产 控 制 系 统 行 驶 管 理 系 统 和 安 全 防 护 系 统 的 汽 车 零 部 件 企 业 采 用 自 动 化 机 器 人 生 产, 以 确 保 品 质 的 可 靠 性, 因 而, 汽 车 电 子 需 求 的 增 加 显 著 扩 张 了 电 子 装 联 机 器 人 尤 其 是 锡 焊 机 器 人 的 市 场 空 间 从 发 展 趋 势 看, 汽 车 电 子 产 品 将 向 相 对 低 端 的 车 型 渗 透, 低 端 高 配 将 成 为 汽 车 行 业 趋 势 ; 汽 车 电 子 在 驱 动 系 统 行 驶 控 制 安 全 管 理 和 舒 适 性 配 置 等 多 个 汽 车 模 块 中 将 得 到 越 来 越 广 泛 的 应 用 ; 汽 车 电 子 产 品 含 量 最 高 的 新 能 源 汽 车 销 量 占 比 预 计 将 会 提 升, 这 些 综 合 趋 势 将 带 动 汽 车 电 子 行 业 飞 速 发 展 德 勤 咨 询 估 算,2016 年 全 球 汽 车 电 子 规 模 预 计 将 达 到 2348 亿 美 元, 其 中 中 国 汽 车 电 子 市 场 规 模 预 计 亿 美 元, 同 期 复 合 增 长 率 达 到 14.6% 汽 车 电 子 的 强 势 增 长 推 动 汽 车 电 子 渗 透 率 不 断 提 升, 预 计 到 2020 年 汽 车 电 子 渗 透 率 会 从 现 阶 段 30% 左 右 增 长 到 50% 以 上 12 汽 车 电 子 行 业 广 阔 的 前 景 为 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 提 供 巨 大 的 下 游 市 场 9 IDC 中 国, 中 国 智 能 终 端 (SCD) 市 场 月 度 跟 踪 报 告 10 中 国 家 电 商 业 协 会, 中 国 智 能 家 电 市 场 及 用 户 调 查 报 告 11 瑞 银 证 券, 研 究 报 告 预 计 汽 车 电 子 行 业 增 速 仍 将 高 于 汽 车 整 车 行 业 12 德 勤 咨 询, 汽 车 电 子 行 业 趋 势 与 展 望

116 3LED 照 明 LED 照 明 节 能 灯 的 组 装 工 艺 要 解 决 元 器 件 零 部 件 的 定 位 安 放 和 互 连, 因 此 LED 照 明 行 业 也 是 电 子 装 联 专 用 设 备 的 重 要 下 游 应 用 领 域,LED 照 明 行 业 的 进 入 增 长 爆 发 阶 段, 将 带 动 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 快 速 发 展 根 据 LED 产 业 专 业 研 究 机 构 GLII 的 研 究,2012 年 中 国 LED 室 内 照 明 产 值 规 模 达 335 亿 元, 比 2011 年 增 长 80%,GLII 预 估 2013 国 内 LED 室 内 照 明 的 增 速 将 为 87% 13 根 据 申 银 万 国 预 计,2014 年 和 2015 年 国 内 LED 室 内 照 明 产 业 增 速 65% 和 43% 14 图 年 中 国 LED 室 内 照 明 产 值 规 模 及 预 测 4 智 能 电 网 智 能 电 网 硬 件 领 域 的 各 类 新 技 术 产 品, 如 智 能 调 度 设 备 智 能 变 电 站 智 能 电 表, 其 生 产 过 程 中 均 需 使 用 电 子 装 联 专 用 设 备 进 行 线 缆 通 信 接 口 硬 件 时 钟 等 零 部 件 的 装 联 从 行 业 角 度 来 看,2009 年 5 月, 国 家 电 网 公 司 提 出 建 设 坚 强 智 能 电 网 的 规 划 按 照 规 划 到 2020 年 将 全 面 建 成 统 一 的 坚 强 智 能 电 网, 其 中 十 二 五 期 间 计 划 投 资 2,861 亿 元, 投 资 额 贯 穿 于 发 电 输 电 变 电 配 电 用 电 和 调 度 等 环 节 的, 各 环 节 投 资 占 比 如 图 : 13 高 工 LED 产 业 研 究 院 (GLII), LED 照 明 渠 道 2013 年 第 8 期 14 申 银 万 国, 研 究 报 告 2014 年 1 季 度 LED 产 业 投 资 策 略 :LED 照 明 黄 金 3 年 1Q14 预 计 超 预 期

117 图 6-7 十 二 五 智 能 电 网 投 资 结 构 按 照 各 环 节 投 资 占 比 来 看, 智 能 调 度 设 备 智 能 变 电 站 智 能 电 表 涉 及 的 调 度 变 电 和 用 电 环 节 投 资 合 计 占 比 达 57%, 即 1,631 亿 元 在 这 三 部 分 中, 用 电 是 启 动 最 早 的 环 节, 目 前 仍 处 于 投 资 高 峰 期 ; 变 电 已 经 全 面 铺 开, 未 来 三 年 将 是 投 资 增 速 高 峰 阶 段 智 能 电 网 的 投 资 高 峰 期 也 为 电 子 装 联 专 用 设 备 的 销 售 增 长 提 供 保 障 5 国 防 电 子 近 年 来, 中 国 国 防 安 全 支 出 逐 年 递 增, 根 据 财 政 部 关 于 2014 年 中 央 和 地 方 预 算 执 行 情 况 与 2015 年 中 央 和 地 方 预 算 草 案 的 报 告,2014 年 国 防 支 出 亿 元, 完 成 预 算 的 100%, 增 长 12.2% ;2015 年 中 央 预 算 国 防 支 出 亿 元, 增 长 10.1% 随 着 防 务 支 出 的 增 加, 作 为 国 防 现 代 化 最 重 要 标 志 的 军 队 信 息 化 建 设 力 度 不 断 加 强, 可 以 预 见, 国 防 电 子 产 业 将 有 爆 发 式 增 长, 电 子 装 联 专 用 设 备 受 益 于 国 防 电 子 行 业 的 增 长, 也 将 在 该 领 域 获 得 扩 张 机 会 (2) 技 术 趋 势 作 为 各 类 制 造 业 的 支 撑 性 行 业, 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 的 技 术 趋 势 与 下 游 应 用 需 求 趋 势 密 不 可 分, 技 术 变 革 方 向 总 体 与 可 预 期 的 需 求 变 化 方 向 一 致, 具 体 包 括 自 动 化 智 能 化 精 密 化 高 速 化 柔 性 化, 从 具 体 产 品 角 度, 电 子 装 联 机 器 人 和 柔 性 自 动 化 生 产 线 将 是 行 业 技 术 趋 势 1 自 动 化

118 用 以 装 联 环 节 作 业 的 电 子 装 联 专 用 设 备 可 以 分 为 工 具 类 产 品 和 机 器 人 类 产 品, 随 着 下 游 应 用 行 业 劳 动 力 成 本 上 升 劳 动 力 流 动 性 增 加 应 用 需 求 的 标 准 性 提 高, 对 高 度 自 动 化 的 机 器 人 产 品 需 求 将 明 显 增 加, 电 子 装 联 专 用 设 备 制 造 商 也 会 相 应 开 发 提 高 产 品 自 动 化 程 度, 推 动 行 业 完 成 结 构 升 级 2 智 能 化 目 前 电 子 装 联 专 用 设 备 的 智 能 化 主 要 通 过 示 教 输 入 作 业 方 案, 设 备 存 储 并 重 复 再 现 的 方 式 完 成 工 作 如 遇 到 外 部 环 境 发 生 变 化, 设 备 无 法 根 据 变 化 调 整 装 联 方 案 随 着 下 游 应 用 的 多 样 化 和 复 杂 程 度 增 加, 越 来 越 需 要 能 自 适 应 环 境 的 智 能 程 度 更 高 的 机 器 人 产 品, 因 此 智 能 化 是 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 技 术 趋 势 之 一, 需 要 制 造 商 将 微 点 视 觉 定 位 识 别 技 术 传 感 技 术 检 测 技 术 图 像 处 理 计 算 机 等 智 能 控 制 技 术 融 入 电 子 装 联 专 用 设 备 中, 使 得 产 品 能 感 知 外 部 环 境 变 化, 并 根 据 环 境 在 工 艺 方 案 数 据 库 中 选 择 合 适 方 案 响 应 3 精 密 化 下 游 各 项 应 用 都 朝 着 小 型 化 高 精 度 高 质 量 方 向 发 展, 因 此 要 求 电 子 装 联 专 用 设 备 在 装 联 工 作 的 各 环 节 均 具 有 精 确 的 控 制, 并 能 长 期 稳 定 可 靠 的 工 作 由 此, 工 具 类 产 品 由 于 需 由 人 力 操 作, 已 无 法 胜 任 部 分 精 细 作 业, 操 作 稳 定 性 也 不 如 机 器 人 高, 因 此, 采 用 高 精 度 运 动 轨 迹 控 制 技 术 兼 具 多 种 细 微 装 联 能 力 的 精 密 机 器 人 是 未 来 技 术 趋 势 之 一 4 高 速 化 对 于 下 游 应 用 行 业, 在 要 求 装 联 设 备 向 自 动 化 智 能 化 和 精 密 化 发 展 的 同 时, 成 本 也 是 重 要 的 考 虑 因 素, 而 提 高 设 备 高 速 化 实 际 是 降 低 了 产 品 单 位 成 本, 因 此 高 速 化 也 是 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 未 来 发 展 趋 势 之 一 这 要 求 系 统 控 制 器 以 及 软 件 具 有 较 高 的 信 息 处 理 速 度, 系 统 各 运 动 部 件 和 驱 动 控 制 具 有 高 速 响 应 特 性 5 柔 性 化 从 制 造 成 本 考 虑, 下 游 应 用 的 个 性 化 和 小 批 量 化 要 求 需 要 同 一 台 设 备 能 够 满 足 不 同 类 型 不 同 规 格 部 件 的 加 工, 并 能 适 应 不 同 工 艺 程 序 因 此 将 推 动 装 联 专 用 设 备 向 柔 性 化 方 向 发 展, 以 便 随 时 根 据 产 品 种 类 部 件 规 格 调 整, 充 分 发 挥 设 备 的 效 能

119 (3) 电 子 装 联 专 用 设 备 市 场 前 景 受 全 球 金 融 危 机 影 响, 近 几 年 电 子 装 联 专 用 设 备 部 分 传 统 下 游 应 用 行 业 增 长 放 缓, 如 消 费 电 子 市 场 家 用 电 器 市 场 太 阳 能 光 伏 市 场 等 但 从 2013 年 开 始, 下 游 应 用 行 业 已 复 苏 迹 象 明 显, 我 国 电 子 信 息 制 造 行 业 固 定 资 产 投 资 增 长 率 也 从 2012 年 的 5.7% 迅 速 提 高 到 2014 年 的 11.4% 15 ; 受 产 业 梯 度 转 移 趋 势 影 响, 东 部 地 区 各 类 制 造 业 向 中 西 部 地 区 转 移 带 来 替 代 和 更 新 需 求, 都 将 直 接 带 动 电 子 装 联 专 用 设 备 市 场 的 快 速 增 长 此 外, 随 着 下 游 应 用 领 域 人 口 红 利 逐 渐 消 失, 制 造 业 智 能 化 自 动 化 精 密 化 高 速 化 柔 性 化 趋 势 愈 发 明 显, 生 产 设 备 自 动 化 升 级 需 求 将 推 动 电 子 装 联 机 器 人 产 品 和 智 能 化 产 品 大 幅 增 长 以 电 子 装 联 锡 焊 专 用 设 备 为 例, 根 据 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 的 预 测, 未 来 五 年 锡 焊 机 器 人 类 产 品 将 呈 现 两 位 数 的 快 速 增 长, 智 能 化 锡 焊 工 具 类 产 品 稳 定 增 长, 传 统 的 单 支 烙 铁 产 品 市 场 基 本 维 持 目 前 的 市 场 规 模, 综 合 估 算, 到 2018 年 我 国 电 子 装 联 锡 焊 专 用 设 备 市 场 容 量 将 达 到 157 亿 元 16 未 来 几 年 我 国 焊 接 设 备 市 场 容 量 如 下 图 所 示 : 图 年 我 国 电 子 装 联 锡 焊 专 用 设 备 市 场 容 量 ( 亿 元 ) 15 工 信 部, 2014 年 电 子 信 息 产 业 统 计 公 报 16 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会, 中 国 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 研 究 及 未 来 发 展 趋 势

120 ( 四 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 1 影 响 行 业 发 展 的 有 利 因 素 (1) 国 家 政 策 对 行 业 发 展 的 支 持 和 推 动 自 2003 年 以 来, 国 家 已 将 发 展 我 国 装 备 制 造 业 列 入 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 十 一 五 振 兴 我 国 装 备 制 造 业 的 途 径 与 对 策 以 及 国 务 院 关 于 加 强 振 兴 装 备 业 的 若 干 意 见 等 政 策 文 件 中, 属 重 点 发 展 行 业 2006 年 以 后, 国 家 又 先 后 颁 布 了 国 务 院 关 于 加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若 干 意 见 装 备 制 造 业 调 整 和 振 兴 规 划 电 子 专 用 设 备 和 仪 器 十 二 五 专 项 规 划 等 相 关 规 划 国 家 对 于 电 子 工 业 专 用 设 备 行 业 及 细 分 电 子 整 机 装 联 设 备 子 行 业 的 支 持 达 到 了 前 所 未 有 的 高 度, 有 利 于 全 行 业 的 快 速 发 展 由 国 家 发 改 委 等 相 关 部 委 颁 布 并 修 订 的 当 前 优 先 发 展 的 高 技 术 产 业 化 重 点 领 域 指 南 2011 中 指 明, 在 先 进 制 造 业 领 域 新 型 工 业 机 器 人 及 其 在 自 动 化 生 产 线 的 应 用 是 国 家 发 展 高 技 术 产 业 大 力 培 育 发 展 战 略 性 新 兴 产 业, 推 进 产 业 结 构 优 化 升 级 促 进 经 济 发 展 方 式 转 变 的 战 略 重 点 之 一 电 子 信 息 制 造 业 十 二 五 发 展 规 划 电 子 专 用 设 备 仪 器 十 二 五 专 项 规 划 十 二 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 均 从 不 同 的 方 面 推 动 行 业 的 发 展 中 国 制 造 2025 将 推 进 信 息 化 与 工 业 化 深 度 融 合 作 为 战 略 任 务 和 重 点, 而 智 能 制 造 是 两 化 深 度 融 合 的 主 攻 方 向, 将 着 力 发 展 智 能 装 备 和 智 能 产 品, 推 进 生 产 过 程 智 能 化, 培 育 新 型 生 产 方 式, 全 面 提 升 企 业 研 发 生 产 管 理 和 服 务 的 智 能 化 水 平 < 中 国 制 造 2025> 重 点 领 域 技 术 路 线 图 (2015 版 ) 明 确 将 机 器 人 列 为 未 来 十 年 十 大 重 点 领 域 之 一 具 体 路 径 上 将 紧 密 围 绕 重 点 制 造 领 域 关 键 环 节, 开 展 新 一 代 信 息 技 术 与 制 造 装 备 融 合 的 集 成 创 新 和 工 程 应 用 依 托 优 势 企 业, 紧 扣 关 键 工 序 智 能 化 关 键 岗 位 机 器 人 替 代 生 产 过 程 智 能 优 化 控 制 供 应 链 优 化, 建 设 重 点 领 域 智 能 工 厂 / 数 字 化 车 间 建 立 智 能 制 造 标 准 体 系 和 信 息 安 全 保 障 系 统, 搭 建 智 能 制 造 网 络 系 统 平 台 机 器 人 产 业 发 展 规 划 ( 年 ) 提 出, 要 坚 持 市 场 主 导 创 新 驱 动 强 化 基 础 质 量 为 先 的 原 则, 实 现 我 国 机 器 人 产 业 的 两 突 破 三 提 升, 即 实 现 机 器 人 关 键 零 部 件 和 高 端 产 品 的 重 大 突 破, 实 现 机 器 人 质 量

121 可 靠 性 市 场 占 有 率 和 龙 头 企 业 竞 争 力 的 大 幅 提 升 ; 还 提 出 机 器 人 产 业 发 展 5 年 总 体 目 标 : 形 成 较 为 完 善 的 机 器 人 产 业 体 系 ; 技 术 创 新 能 力 和 国 际 竞 争 能 力 明 显 增 强, 产 品 性 能 和 质 量 达 到 国 际 同 类 水 平, 基 本 满 足 市 场 需 求 (2) 下 游 应 用 需 求 的 稳 定 增 长 和 应 用 领 域 的 扩 大 提 供 巨 大 市 场 随 着 中 国 居 民 人 均 收 入 水 平 提 高, 对 消 费 电 子 家 用 电 器 产 品 需 求 将 持 续 增 长, 为 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 提 供 稳 定 的 市 场 需 求 同 时, 上 述 产 品 智 能 化 程 度 不 断 提 高, 产 品 种 类 不 断 丰 富, 各 类 消 费 电 子 正 在 逐 渐 演 化 构 成 智 能 生 活 生 态 系 统, 下 游 应 用 的 飞 跃 式 进 步 要 求 装 联 设 备 也 必 须 进 行 更 新 换 代, 从 而 为 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 带 来 增 长 的 市 场 空 间 另 一 方 面, 随 着 信 息 化 与 工 业 化 融 合 的 深 入, 下 游 应 用 领 域 不 断 地 扩 大 和 深 化, 工 业 控 制 汽 车 电 子 机 床 电 子 医 疗 电 子 国 防 电 子 航 天 电 子 金 融 电 子 智 能 电 网 等 战 略 新 兴 行 业 都 已 成 为 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 新 市 场 这 些 新 市 场 在 作 为 十 二 五 规 划 重 点 发 展 行 业, 是 国 家 产 业 政 策 重 点 支 持 领 域, 具 备 快 速 增 长 的 前 景, 且 随 着 制 造 技 术 发 展, 上 述 领 域 的 信 息 化 渗 透 率 也 将 不 断 提 高 新 兴 行 业 的 快 速 增 长 和 装 联 应 用 深 化, 加 上 其 对 产 成 品 高 精 度 高 质 量 的 要 求 将 综 合 推 动 高 端 装 联 专 用 设 备 迅 速 增 长, 并 带 动 行 业 内 企 业 收 入 规 模 大 幅 增 长 (3) 行 业 技 术 发 展 将 催 生 高 附 加 值 产 品, 推 动 行 业 产 品 结 构 调 整 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 的 技 术 发 展 趋 势 是 智 能 化 自 动 化 精 密 化 高 速 化 柔 性 化 的 机 器 人 产 品 及 柔 性 自 动 化 生 产 线 而 下 游 应 用 领 域 随 着 人 口 红 利 逐 渐 消 失, 自 动 化 升 级 需 求 不 断 提 升 以 机 器 人 产 品 及 柔 性 自 动 化 生 产 线 为 代 表 的 高 端 设 备 产 品, 连 同 以 这 些 高 端 设 备 为 基 础 的 整 体 工 艺 解 决 方 案 服 务, 将 快 速 提 升 企 业 的 利 润 水 平, 并 将 推 动 整 个 行 业 产 品 结 构 调 整, 加 速 行 业 向 高 端 设 备 制 造 业 结 构 转 型, 进 入 行 业 发 展 的 良 性 循 环 (4) 产 业 梯 度 转 移 带 来 替 代 和 更 新 需 求 经 历 了 长 期 经 济 高 速 发 展 后, 中 国 东 部 发 达 地 区 土 地 劳 动 力 水 电 等 要 素 成 本 大 幅 度 上 升, 而 中 西 部 地 区 基 础 设 施 状 况 和 投 资 环 境 日 益 改 善, 其 资 源 丰 富 要 素 成 本 低 市 场 潜 力 大 的 优 势 吸 引 东 部 产 业 向 西 部 转 移, 产 业 梯 度 转 移 趋 势 越 来 越 明 显 同 时, 中 央 政 府 和 各 地 政 府 也 都 出 台 各 项 支 持 性 政 策 鼓 励 东 部 产 业 有 序 地

122 向 西 部 转 移 比 如, 国 务 院 关 于 中 西 部 地 区 承 接 产 业 转 移 的 指 导 意 见 将 电 子 信 息 等 战 略 性 新 兴 产 业 作 为 鼓 励 中 西 部 地 区 承 接 发 展 的 七 大 产 业 之 一, 支 持 高 新 技 术 产 业 化 基 地 的 建 立, 形 成 产 业 集 群 生 产 要 素 变 化 和 利 好 政 策 推 动 相 关 行 业 进 行 区 域 转 移 布 局 调 整 和 产 业 升 级, 庞 大 的 转 移 投 资 预 算 催 生 了 对 上 游 电 子 装 联 专 用 设 备 重 大 更 新 以 及 升 级 需 求 以 富 士 康 为 例,2010 年 起 开 始 中 西 部 产 业 转 移, 向 河 南 郑 州 四 川 成 都 湖 南 衡 阳 广 西 南 宁 等 地 转 移 生 产 项 目, 建 立 生 产 基 地 一 般 初 期 投 资 额 度 都 在 2 亿 元 人 民 币 以 上, 投 产 后 跟 进 投 资 达 到 几 十 亿 元 人 民 币, 仅 成 都 基 地 就 计 划 共 投 资 50 亿 美 元 17 类 似 的 产 业 转 移 过 程 中 将 产 生 了 巨 大 的 电 子 装 联 设 备 需 求 2 影 响 行 业 发 展 的 不 利 因 素 (1) 近 年 来, 宏 观 经 济 波 动 的 不 确 定 性 近 年 来 国 内 电 子 制 造 企 业 对 设 备 的 持 续 投 入 和 技 改 升 级 相 应 推 动 了 上 游 电 子 整 机 装 联 行 业 的 快 速 发 展 但 整 体 上, 宏 观 经 济 周 期 的 波 动 较 大, 这 将 影 响 电 子 产 品 制 造 企 业 的 经 营 和 需 求 (2) 高 端 精 密 器 件 的 配 套 环 境 较 差 由 于 专 用 设 备 行 业 要 求 的 技 术 水 平 高, 同 时 涉 及 多 学 科 原 理, 技 术 综 合 性 较 强, 行 业 水 平 的 提 升 需 要 相 关 配 套 行 业 ( 如 精 密 减 速 机 伺 服 电 机 等 核 心 机 械 零 部 件 行 业 ) 的 协 调 发 展 虽 然 我 国 的 基 础 配 套 产 业 近 年 来 已 取 得 了 一 些 进 步, 但 限 于 国 内 相 关 产 业 起 步 较 晚 高 技 术 人 才 缺 乏 产 业 自 主 创 新 能 力 较 弱 等 因 素, 造 成 产 品 精 度 相 对 差 寿 命 短 质 量 不 稳 定, 国 内 相 关 产 业 尤 其 是 部 分 高 端 精 密 零 配 件 产 业, 与 国 际 同 行 相 比 仍 有 一 定 差 距, 因 此 对 本 行 业 的 发 展 产 生 一 定 的 制 约 作 用 (3) 专 业 人 才 短 缺 由 于 近 年 来 行 业 发 展 较 快, 而 我 国 的 职 业 教 育 培 训 发 展 相 对 缓 慢, 行 业 的 人 才 培 育 和 积 累 不 足, 因 此 相 关 专 业 人 才 数 量 较 少, 人 才 的 短 缺 将 对 企 业 的 发 展 存 在 一 定 制 约 17 中 国 产 业 经 济 信 息 网 产 经 分 析 富 士 康 通 过 产 业 转 移 实 现 战 略 转 型

123 ( 五 ) 行 业 特 有 的 经 营 模 式 行 业 的 周 期 性 区 域 性 或 季 节 性 特 征 等 1 行 业 特 有 的 经 营 模 式 电 子 装 联 设 备 需 要 根 据 客 户 的 工 艺 及 技 术 要 求 的 变 化, 不 断 地 更 新 产 品 设 计 从 产 品 安 装 调 试 以 及 后 期 的 运 行 维 护, 都 需 要 专 业 的 技 术 支 持 和 服 务, 存 在 着 较 高 的 技 术 壁 垒 同 时 专 用 设 备 种 类 繁 多, 工 艺 复 杂 专 业 性 强 因 此, 本 行 业 大 部 分 企 业 都 实 行 按 订 单 生 产 的 模 式 另 外, 市 场 信 誉 和 完 善 的 服 务 体 系 在 本 行 业 中 极 为 重 要, 往 往 也 是 客 户 采 购 时 必 须 考 虑 的 重 要 因 素 国 内 具 有 一 定 规 模 的 电 子 装 联 专 用 设 备 企 业 都 建 立 了 相 对 完 善 的 销 售 和 售 后 服 务 体 系, 为 客 户 提 供 售 前 售 中 到 售 后 的 全 面 技 术 支 持 和 服 务 企 业 间 的 竞 争 更 多 体 现 在 技 术 服 务 解 决 方 案 设 计 等 一 系 列 综 合 实 力 上, 因 此 企 业 在 产 品 设 计 制 造 安 装 调 试 操 作 培 训 维 修 服 务 等 方 案 上 的 综 合 整 合 能 力 对 企 业 来 说 至 关 重 要 2 行 业 的 周 期 性 区 域 性 和 季 节 性 公 司 所 处 行 业 受 宏 观 经 济 环 境 影 响, 也 受 下 游 应 用 行 业 需 求 变 化 的 影 响, 整 体 上, 行 业 仍 处 于 稳 定 发 展 阶 段, 无 明 显 的 周 期 性 受 下 游 各 类 电 子 制 造 行 业 聚 集 效 应 影 响, 电 子 装 联 专 用 设 备 制 造 企 业 主 要 集 中 在 从 珠 三 角 地 区 长 三 角 地 区 和 环 渤 海 地 区 近 年 来, 下 游 行 业 产 业 区 域 转 移 趋 势 明 显, 伴 随 下 游 企 业 部 分 向 中 西 部 转 移, 行 业 内 企 业 也 随 之 转 移 销 售 区 域 重 点 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 无 明 显 季 节 性 特 征 ( 六 ) 上 下 游 行 业 之 间 的 关 联 性 及 上 下 游 行 业 发 展 状 况 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 上 游 行 业 为 各 类 电 子 元 件 伺 服 电 机 减 速 器 控 制 器 风 机 变 压 器 型 材 等 零 部 件 及 材 料 制 造 企 业 其 中, 电 子 元 件 风 机 变 压 器 型 材 等 行 业 均 属 于 完 全 竞 争 行 业, 供 应 厂 商 众 多, 且 在 产 成 品 成 本 中 占 比 相 对 较 小, 其 价 格 波 动 对 行 业 经 营 情 况 影 响 较 小 与 机 器 人 产 品 相 关 的 控 制 器 产 品 国 内 行 业 水 平 与 国 外 差 距 已 经 很 小, 行 业 配 套 成 熟 ; 伺 服 电 机 产 品 主 流 供 应 商 为 欧 美 和 日 本 企 业, 国 内 也 有 少 量 企 业 发 展 相 对 比 较 成 熟, 已 占

124 据 一 定 市 场 份 额 ; 减 速 器 方 面, 国 内 一 些 企 业 一 直 以 来 都 在 进 行 精 密 减 速 器 的 研 发, 并 已 有 产 品 推 出 市 场, 还 没 有 能 够 提 供 规 模 化 且 性 能 可 靠 的 精 密 减 速 器 生 产 企 业 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 下 游 应 用 行 业 包 括 消 费 电 子 家 用 电 器 工 业 控 制 汽 车 电 子 LED 照 明 太 阳 能 光 伏 国 防 电 子 航 天 电 子 机 床 电 子 医 疗 电 子 等 行 业 随 着 中 国 居 民 人 均 收 入 水 平 提 高, 产 品 智 能 化 程 度 不 断 提 高, 信 息 化 与 工 业 化 融 合 的 深 入, 下 游 智 能 化 自 动 化 和 柔 性 化 应 用 趋 势, 为 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 提 供 稳 定 的 传 统 市 场 需 求, 更 新 换 代 需 求, 以 及 高 端 装 联 专 用 设 备 需 求 爆 发, 从 而 为 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 带 来 增 长 的 市 场 空 间 ( 七 ) 电 子 装 联 专 用 设 备 出 口 情 况 1 出 口 政 策 本 公 司 所 从 事 行 业 为 国 家 鼓 励 出 口 类 行 业, 公 司 的 出 口 货 物 享 受 免 抵 退 的 税 收 优 惠 政 策 根 据 中 华 人 民 共 和 国 海 关 进 出 口 税 则, 本 公 司 出 口 的 焊 接 类 电 子 设 备 产 品 适 用 中 华 人 民 共 和 国 海 关 进 出 口 税 则 中 第 十 六 类 商 品 ( 机 器 机 械 器 具 电 器 设 备 及 其 零 件 ) 进 出 口 税 则 之 规 定, 出 口 烙 铁 头 焊 台 锡 焊 机 器 人 等 产 品 执 行 17% 的 出 口 退 税 率 2 主 要 国 外 市 场 情 况 本 公 司 产 品 出 口 地 主 要 集 中 在 东 亚 和 东 南 亚 地 区, 如 韩 国 马 来 西 亚 和 台 湾 等, 出 口 的 产 品 包 括 锡 焊 装 联 类 工 具 和 机 器 人, 上 述 区 域 也 是 主 要 的 电 子 制 造 产 业 区 域 目 前 主 要 出 口 市 场 关 税 壁 垒 较 低, 韩 国 对 相 关 产 品 征 收 8% 进 口 关 税, 马 来 西 亚 对 锡 焊 类 产 品 免 征 进 口 关 税, 对 点 胶 机 器 人 征 收 10% 进 口 关 税, 台 湾 对 相 关 产 品 征 收 3%-5% 左 右 的 的 进 口 关 税, 相 关 国 家 也 未 采 取 反 倾 销 反 补 贴 等 贸 易 抵 制 措 施 出 口 到 韩 国 的 产 品 根 据 韩 国 电 气 用 品 安 全 管 理 法 的 规 定, 需 经 过 韩 国 技 术 标 准 院 Korea Certification 认 证 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 ( 一 ) 本 公 司 的 行 业 地 位

125 本 公 司 ( 含 其 前 身 ) 近 二 十 年 来 始 终 致 力 于 电 子 装 联 锡 焊 技 术 的 研 究, 是 国 内 最 早 最 具 规 模 的 锡 焊 装 联 专 用 设 备 研 发 和 制 造 企 业, 多 年 来 一 直 引 领 国 内 整 个 行 业 的 技 术 主 流 发 展 方 向, 快 克 品 牌 的 技 术 和 品 质 已 得 到 国 内 外 电 子 生 产 企 业 的 普 遍 认 可 经 过 十 几 年 的 发 展, 目 前 本 公 司 可 提 供 的 专 业 化 产 品 和 服 务 包 括 锡 焊 装 联 类 装 联 作 业 的 关 联 性 设 备 以 及 柔 性 自 动 化 生 产 线, 并 已 实 现 产 品 制 造 与 应 用 服 务 的 融 合, 成 为 电 子 装 联 综 合 解 决 方 案 提 供 商 ( 二 ) 本 公 司 的 竞 争 优 势 1 技 术 工 程 化 优 势 本 公 司 在 研 发 能 力 生 产 工 艺 质 量 控 制 等 多 方 面 均 具 备 较 强 行 业 竞 争 力, 从 而 形 成 技 术 工 程 化 的 综 合 竞 争 优 势 本 公 司 技 术 工 程 化 实 力 雄 厚, 组 建 了 锡 焊 自 动 化 工 程 技 术 研 究 中 心, 已 被 江 苏 省 科 学 技 术 厅 和 江 苏 省 财 政 厅 联 合 授 予 江 苏 省 锡 焊 自 动 化 工 程 技 术 研 究 中 心 称 号, 承 担 行 业 内 重 大 技 术 问 题 攻 关 任 务, 在 自 主 创 新 和 引 进 的 基 础 上, 持 续 不 断 地 创 造 新 成 果, 开 发 新 技 术, 并 进 行 工 程 化 研 究, 为 产 业 化 提 供 成 熟 配 套 的 技 术 工 艺 装 备 和 新 产 品 (1) 研 发 能 力 优 势 本 公 司 历 来 具 有 重 视 研 发 创 新 的 环 境 氛 围, 卓 越 创 新 已 成 为 企 业 文 化 并 形 成 良 好 的 研 发 创 新 体 系, 且 研 发 团 队 具 备 持 续 前 瞻 的 研 发 方 向 选 择 能 力 和 研 发 职 责 分 工 明 确 的 执 行 管 理, 从 而 形 成 了 难 以 复 制 的 研 发 优 势 形 成 实 时 监 控 焊 嘴 温 度 技 术 快 速 回 温 补 偿 技 术 精 密 锡 焊 机 器 人 技 术 等 30 多 项 核 心 技 术 1 卓 越 创 新 的 企 业 文 化 和 良 好 的 研 发 创 新 体 系 电 子 装 联 专 用 设 备 行 业 的 特 点 决 定 了 下 游 需 求 是 发 展 驱 动, 而 研 发 创 新 是 发 展 手 段, 是 获 取 行 业 竞 争 优 势 和 保 持 领 先 的 关 键 在 公 司 近 20 年 的 业 务 演 变 发 展 过 程 中, 卓 越 创 新 一 直 是 管 理 层 坚 持 的 核 心 理 念, 因 此 技 术 研 发 也 一 直 是 公 司 重 点 投 入 建 设 的 方 向 之 一 近 年 来, 本 公 司 每 年 都 投 入 数 百 万 元 作 为 研 发 支 出, 并 引 入 了 PDM 系 统 用 于 研 发 数 据 管 理, 提 供 设 计 方 案 共 享 实 验 数 据 统 计 工 艺 流 程 改 进 等 功 能 模 块, 提 高 研 发 工 作 效 率

126 在 创 新 为 本 的 理 念 下, 本 公 司 已 形 成 了 一 套 完 善 的 研 发 创 新 体 系 本 公 司 研 发 项 目 需 由 技 术 专 家 营 销 部 门 代 表 采 购 部 门 代 表 工 艺 电 气 机 械 软 件 和 质 量 环 节 工 程 师 财 务 人 员 共 同 参 与, 确 保 研 发 项 目 贴 近 市 场 需 求, 并 能 对 项 目 的 研 究 试 验 实 施 验 收 等 多 环 节 进 行 监 督 管 理 ; 公 司 实 行 指 定 战 略 项 目 用 户 合 作 项 目 和 员 工 自 荐 项 目 相 结 合 的 研 发 管 理 体 制, 在 保 证 战 略 大 方 向 前 提 下 尽 可 能 挖 掘 更 多 技 术 创 新 点 ; 并 根 据 研 发 项 目 的 技 术 深 度 和 预 期 的 经 济 效 益 以 及 项 目 开 发 的 效 果 进 度 及 成 果 对 项 目 开 发 人 员 进 行 绩 效 考 核 和 奖 励, 提 高 研 发 人 员 的 积 极 性 2 前 瞻 的 研 发 方 向 选 择 能 力 本 公 司 研 发 团 队 凭 借 多 年 行 业 经 验 积 累, 对 于 下 游 应 用 发 展 方 向 预 判 准 确, 具 备 前 瞻 性 地 选 准 技 术 研 发 方 向 的 能 力, 提 前 在 相 关 基 础 原 理 应 用 方 面 进 行 战 略 性 研 发 投 入, 积 累 产 品 商 业 化 经 验, 使 得 公 司 能 抓 住 多 次 行 业 变 革 机 会, 适 时 地 推 出 对 应 产 品, 满 足 下 游 应 用 需 求, 迅 速 填 补 市 场 空 缺, 从 而 不 断 实 现 发 展 壮 大 比 如, 在 无 铅 化 工 艺 推 广 前, 公 司 就 一 直 进 行 无 铅 工 艺 条 件 下 的 锡 焊 装 联 研 发, 相 关 技 术 也 获 得 了 发 明 专 利 全 面 无 铅 化 推 广 后, 本 公 司 运 行 成 熟 品 质 稳 定 的 无 铅 锡 焊 工 具 得 以 迅 速 占 领 市 场, 得 到 用 户 认 可, 公 司 也 由 此 进 入 品 牌 渠 道 资 本 等 多 重 资 源 积 累 的 良 性 循 环 阶 段 此 外, 本 公 司 也 一 直 专 注 基 础 研 究, 如 对 自 公 司 成 立 起 就 持 续 进 行 控 温 方 式 和 加 热 方 式 的 基 础 研 究, 为 激 光 锡 焊 机 器 人 超 声 波 锡 焊 机 器 人 等 高 端 产 品 的 应 用 性 开 发 奠 定 基 石 2005 年 开 始, 本 公 司 就 开 始 了 锡 焊 机 器 人 研 发 在 2010 年 批 量 推 出 市 场 后, 很 快 获 得 下 游 高 端 用 户 认 可, 快 克 锡 焊 也 由 此 实 现 了 飞 跃, 成 为 国 内 领 先 的 锡 焊 自 动 化 装 联 设 备 供 应 商 2010 年 开 始, 本 公 司 就 提 前 开 始 装 联 设 备 模 块 化 研 发, 以 适 应 下 游 制 造 产 品 多 样 化 个 性 化 小 批 量 化 的 发 展 趋 势 2013 年 本 公 司 推 出 定 制 的 柔 性 自 动 化 生 产 线, 下 游 生 产 制 造 中 随 时 可 根 据 需 要 拆 装 或 升 级 部 分 功 能 模 块, 公 司 进 一 步 提 升 为 锡 焊 装 联 综 合 方 案 提 供 商 3 分 工 明 确 的 研 发 执 行 模 式 本 公 司 的 研 发 执 行 可 分 为 研 发 设 计 设 计 优 化 设 计 实 验 样 机 测 试 等 阶 段, 在 各 阶 段 因 地 制 宜 动 用 不 同 资 源 采 用 不 同 方 式 执 行, 并 通 过 PDM 系 统 用

127 信 息 化 方 式 跟 踪 管 理 项 目 进 展 和 数 据 归 档, 最 优 化 研 发 执 行 的 效 率 和 效 果 本 公 司 确 定 研 发 目 标 后, 由 技 术 部 完 成 运 动 机 械 系 统 装 联 作 业 功 能 模 块 集 成 应 用 系 统 主 体 设 计 工 作 ; 以 产 学 研 合 作 模 式, 由 高 校 科 研 院 系 对 部 分 专 题 设 计 进 行 针 对 性 优 化 ; 在 内 部 实 验 室 完 成 实 验 方 案 设 想 和 初 步 实 验 后, 交 由 高 校 实 验 室 进 行 密 集 重 复 实 验 ; 技 术 部 根 据 实 验 反 馈 结 果 调 整 设 计 形 成 样 机, 与 粘 性 较 强 的 长 期 客 户 合 作 试 样, 了 解 实 际 应 用 情 况, 并 据 此 修 改 产 品 设 计 制 造 工 艺 等 各 项 环 节 最 后 经 内 部 评 审 小 组 验 收 后, 才 会 将 新 产 品 推 出 市 场 推 出 市 场 后, 客 户 反 馈 的 使 用 体 验 及 改 进 建 议 能 被 直 销 团 队 直 接 向 技 术 部 反 馈, 尤 其 是 业 内 大 型 制 造 商 客 户 的 反 馈 意 见 一 般 具 备 行 业 代 表 性, 便 于 技 术 部 联 合 工 艺 部 门 及 时 调 整 产 品, 更 顺 应 市 场 需 求, 形 成 前 端 销 售 与 后 端 研 发 相 互 支 持 相 互 推 动 的 正 反 馈 机 制 上 述 研 发 执 行 模 式 安 排 充 分 利 用 各 参 与 主 体 能 力 特 点, 包 括 公 司 技 术 部 对 应 用 需 求 了 解 透 彻 且 具 备 产 品 性 能 及 应 用 方 案 设 计 经 验 积 累 ; 高 校 及 科 研 机 构 处 于 学 术 前 沿, 了 解 最 新 基 础 理 论 和 技 术, 且 其 实 验 室 仪 器 先 进 科 研 人 员 众 多, 进 行 相 关 实 验 能 给 公 司 提 供 更 精 确 的 数 据 同 时 增 加 研 发 执 行 工 作 效 率 ; 合 作 客 户 能 提 供 真 实 使 用 环 境 下 的 反 馈 体 验 保 证 新 产 品 实 用 性 能 这 种 分 工 明 确 的 研 发 执 行 模 式 确 保 本 公 司 的 技 术 产 品 转 化 过 程 大 幅 加 快 (2) 生 产 工 艺 优 势 本 公 司 加 工 工 序 链 条 完 整, 上 游 配 套 行 业 及 供 给 渠 道 熟 悉, 制 造 工 艺 精 细, 加 工 设 备 自 主 配 套 设 计 组 装, 形 成 了 综 合 的 生 产 工 艺 优 势 1 加 工 工 序 链 条 完 整 本 公 司 拥 有 钣 金 加 工 产 品 外 壳 喷 涂 控 制 主 板 制 作 软 件 系 统 设 计 组 装 测 试 等 完 整 的 生 产 工 序 链 公 司 生 产 工 序 链 条 完 整 的 优 势 主 要 体 现 在 如 下 几 个 方 面 : 一 是, 公 司 半 成 品 属 于 小 批 量 精 细 化 加 工, 链 条 完 整 的 生 产 模 式 确 保 公 司 可 以 迅 速 地 相 应 客 户 需 求, 及 时 交 货, 并 能 根 据 客 户 需 求 及 时 进 行 功 能 模 块 调 整 ; 二 是 该 模 式 缩 短 研 发 周 期, 新 品 和 定 制 化 产 品 试 样 过 程 可 在 公 司 内 部 实 施, 研 发 部 可 根 据 生 产 实 践 结 果 迅 速 调 整 设 计 和 工 艺 ; 三 是 自 主 生 产 模 式 充 分 发 挥 公 司 对 生 产 工 艺 的 深 入 了 解 的 优 势, 可 以 组 织 出 比 外 协 更 高 的 生 产 效 率 ;

128 四 是, 在 具 体 的 生 产 环 节 中, 有 利 于 公 司 严 格 监 控 设 备 制 造 过 程 中 整 条 生 产 线 的 运 行 状 态, 并 对 生 产 线 进 行 优 化 配 置, 从 而 保 证 产 品 品 质 2 上 游 配 套 行 业 及 供 给 渠 道 熟 悉 本 公 司 上 游 配 套 行 业 包 括 各 类 电 子 元 件 伺 服 电 机 减 速 器 控 制 器 风 机 变 压 器 型 材 等 零 部 件 及 材 料 制 造 企 业 基 于 十 几 年 的 经 营 积 累, 本 公 司 十 分 熟 悉 上 游 行 业 产 品 技 术 水 平 和 质 量 稳 定 情 况, 与 上 游 供 应 商 均 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系, 产 品 供 应 渠 道 畅 通, 因 此 本 公 司 善 于 根 据 自 身 产 品 技 术 指 标, 以 合 理 的 价 格 选 到 适 合 的 零 部 件 产 品, 并 获 得 快 速 配 送, 同 时 实 现 成 本 控 制 的 效 率 生 产 3 制 造 工 艺 精 细, 加 工 设 备 自 主 配 套 设 计 组 装 由 于 电 子 装 联 专 用 装 备 尤 其 是 本 公 司 专 注 生 产 的 锡 焊 机 器 人 属 于 精 密 装 联 设 备, 除 了 加 工 过 程 中 采 用 高 精 度 母 机 提 高 加 工 技 术 外, 生 产 过 程 中 还 需 大 量 的 制 造 工 艺 辅 助, 包 括 从 外 壳 导 轨 到 焊 头 的 合 金 材 料 配 比, 内 部 控 制 芯 片 线 路 设 计, 软 件 操 控 系 统 编 程 等 本 公 司 在 长 期 生 产 过 程 中 已 总 结 归 纳 出 系 统 的 工 艺 参 数 制 造 步 骤 等, 并 根 据 产 品 特 点 和 车 间 生 产 环 境 状 况 自 主 设 计 开 发 制 作 了 静 电 防 护 系 统 生 产 管 控 系 统 等 生 产 设 备 用 于 配 套 生 产, 产 品 制 造 工 艺 精 细, 品 质 稳 定 (3) 质 量 控 制 优 势 由 于 公 司 制 造 过 程 采 用 自 主 生 产 模 式, 因 此 可 以 全 程 根 据 快 克 锡 焊 对 产 成 品 的 要 求 进 行 品 质 管 控 目 前, 本 公 司 已 通 过 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证 和 ISO 环 境 管 理 体 系 认 证, 对 质 量 记 录 控 制 质 量 管 理 体 系 采 购 控 制 生 产 和 服 务 提 供 产 品 监 视 和 测 量 不 合 格 品 控 制 顾 客 满 意 度 测 评 数 据 分 析 和 改 进 控 制 等 多 环 节 均 制 定 了 规 章 制 度 并 据 此 执 行 公 司 设 立 了 专 门 的 品 质 部 管 控 团 队, 负 责 来 料 检 验 生 产 巡 检 和 成 品 质 量 检 验 多 环 节 抽 检 根 据 不 同 类 别, 公 司 产 品 检 测 一 次 送 检 合 格 率 需 达 到 % 综 上, 本 公 司 在 研 发 能 力 生 产 工 艺 质 量 控 制 等 方 面 拥 有 综 合 竞 争 优 势, 从 而 形 成 了 技 术 工 程 能 力 优 势, 而 技 术 工 程 化 能 力 恰 恰 是 本 行 业 制 造 商 的 核 心 竞 争 力, 因 此 本 公 司 得 以 在 十 几 年 的 经 营 中 确 立 行 业 龙 头 地 位, 并 在 可 预 期 的 将 来 继 续 保 持 领 先

129 2 产 品 优 势 (1) 领 先 的 产 品 技 术 优 势 电 子 装 联 专 用 设 备 制 造 是 一 个 多 学 科 交 叉 的 行 业, 包 括 精 密 运 动 机 械 及 系 统 集 成 电 磁 技 术 电 气 连 接 光 学 热 力 学 流 体 力 学 化 学 材 料 软 件 设 计 等 众 多 学 科 集 成 体 系, 各 变 量 参 数 的 微 小 变 动 均 会 影 响 前 端 锡 焊 作 业 端 输 出 结 果, 从 而 影 响 装 联 质 量 以 锡 焊 装 联 过 程 为 例, 在 电 子 产 品 全 面 无 铅 化 背 景 下, 锡 焊 作 业 温 度 区 间 非 常 狭 小, 输 出 端 温 度 或 电 磁 超 出 安 全 区 间 后 极 易 击 爆 电 子 元 器 件, 造 成 原 料 报 废 本 公 司 在 行 业 内 浸 润 多 年, 积 累 了 大 量 装 联 作 业 经 验 值, 因 此 通 过 改 进 加 热 方 式 选 择 金 属 配 比 调 整 传 感 器 设 计 位 置 数 字 操 控 等 多 种 综 合 技 术, 确 保 主 流 的 无 铅 锡 焊 产 品 作 业 温 度 能 被 智 能 芯 片 精 确 控 制, 且 一 旦 实 际 工 作 温 度 低 于 设 定 值 时, 设 在 设 备 发 热 芯 前 端 的 传 感 器 会 迅 速 将 温 度 信 号 传 递 至 智 能 芯 片, 芯 片 启 动 空 气 热 平 衡 回 温 补 偿 体 系, 从 而 作 业 端 温 度 恢 复 到 设 定 值 精 确 的 控 温 技 术 和 回 温 体 系 使 得 设 备 操 作 员 无 需 将 在 无 铅 锡 焊 条 件 下 过 度 调 高 焊 台 功 率 或 设 定 温 度, 从 而 确 保 电 子 元 器 件 不 会 因 为 在 长 时 间 等 待 回 温 过 程 中 因 接 触 高 温 作 业 端 报 废, 由 此 也 大 幅 提 高 锡 焊 环 节 效 率 (2) 自 主 开 发 的 软 件 配 套 优 势 本 公 司 目 前 所 有 产 品 的 软 件 系 统 均 为 自 主 开 发, 包 括 智 能 化 产 品 的 主 板 软 件 机 器 人 及 柔 性 自 动 化 生 产 线 的 操 作 系 统 和 示 教 系 统 产 品 联 机 管 控 系 统 等 由 此, 本 公 司 的 软 件 系 统 能 充 分 契 合 产 品 特 点, 且 可 根 据 客 户 应 用 需 求 增 加 软 件 功 能 模 块 或 与 客 户 生 产 管 控 系 统 进 行 对 接, 从 而 提 升 客 户 应 用 体 验, 增 加 客 户 粘 性 (3) 产 品 模 式 优 势 本 公 司 目 前 生 产 的 产 品 从 功 能 上 看 包 括 焊 接 系 列 解 焊 返 修 系 列 点 胶 机 系 列 烟 雾 过 滤 系 列 静 电 防 护 系 列 等 各 式 电 子 装 联 生 产 线 中 小 型 设 备 和 工 具 ; 从 产 品 档 次 看, 包 括 普 适 性 的 手 持 工 具, 自 动 化 程 度 各 异 的 机 器 人 及 高 端 定 制 装 联 生 产 线 由 此, 本 公 司 提 供 了 系 列 齐 全, 档 次 各 异 的 装 联 类 产 品, 为 客 户 提 供 一 站 式 选 择 的 便 利, 增 强 下 游 客 户 粘 性, 有 助 于 提 高 同 一 渠 道 重 复 销

130 售 率, 为 本 公 司 提 供 了 稳 定 的 市 场 空 间 此 外, 下 游 应 用 行 业 的 差 异 化 发 展 以 及 专 业 化 分 工 日 益 精 细, 应 用 客 户 对 于 装 联 工 艺 细 节 装 联 专 用 设 备 间 的 融 合 性 排 他 性 缺 乏 全 面 的 了 解, 与 专 用 设 备 配 套 的 技 术 服 务 重 要 性 越 来 越 高, 本 公 司 在 提 供 产 品 的 同 时 配 套 提 供 工 艺 流 程 咨 询 机 器 人 示 教 教 程 以 及 装 联 制 造 方 案, 同 时 定 制 柔 性 化 模 块 化 的 电 子 装 联 生 产 线, 实 现 了 产 品 制 造 与 技 术 服 务 融 合 的 新 模 式, 为 本 公 司 带 来 更 高 的 产 品 附 加 值 和 综 合 利 润 率 3 销 售 渠 道 优 势 目 前 公 司 采 用 直 销 渠 道 为 主 经 销 商 销 售 渠 道 为 辅 的 有 机 结 合 的 销 售 渠 道 布 局 方 式, 在 重 点 区 域 ( 珠 三 角 及 长 三 角 区 域 ) 设 立 子 公 司 配 备 主 力 直 销 团 队, 电 子 产 品 制 造 商 内 陆 转 移 区 域 ( 如 重 庆 郑 州 ) 设 立 了 办 事 机 构 配 备 常 驻 直 销 人 员, 对 于 下 游 客 户 集 中 度 不 高 的 区 域 ( 如 东 北 和 西 北 地 区 等 ) 由 附 近 区 域 办 事 处 直 销 覆 盖 与 经 销 商 销 售 结 合 模 式, 目 前 拓 展 中 的 东 南 亚 及 韩 国 市 场, 公 司 则 与 当 地 有 经 验 的 技 术 型 经 销 商 合 作 销 售 产 品 上 述 销 售 渠 道 布 局 与 公 司 产 品 特 点 发 展 阶 段 和 战 略 重 点 相 适 应, 直 销 与 代 销 的 区 域 划 分 优 势 主 要 体 现 在 以 下 几 方 面 : 一 是 锡 焊 机 器 人 产 品 已 逐 渐 成 为 公 司 最 重 要 且 利 润 贡 献 率 最 大 的 产 品, 且 从 战 略 上 公 司 顺 应 行 业 发 展 转 型 升 级 为 装 联 设 备 整 体 方 案 提 供 商, 这 些 高 度 定 制 化 的 产 品 和 服 务 需 从 售 前 设 计 售 中 方 案 确 定 和 售 后 定 期 回 访 及 维 护 进 行 全 面 的 跟 进 本 公 司 专 业 化 的 本 地 直 销 团 队, 对 于 下 游 应 用 企 业 制 程 模 式 生 产 习 惯 等 方 面 充 分 了 解, 并 拥 有 工 艺 数 据 库 进 行 技 术 方 案 支 持, 能 快 速 响 应 所 有 环 节 服 务 需 求, 在 高 端 市 场 具 备 充 分 竞 争 优 势 二 是 通 过 一 对 一 直 销 专 员 售 后 响 应 和 定 期 回 访 制 度, 本 公 司 可 以 逐 渐 知 晓 客 户 的 需 求 特 点, 甚 至 预 判 其 需 求 的 具 体 产 品 型 号, 从 而 有 的 放 矢 地 推 荐 产 品, 实 现 了 较 高 的 同 一 渠 道 重 复 销 售 率, 有 效 地 增 强 了 客 户 粘 性, 形 成 良 性 循 环 三 是 在 跟 进 服 务 过 程 中, 客 户 反 馈 的 使 用 体 验 及 改 进 建 议 能 被 直 销 团 队 直 接 向 技 术 部 反 馈, 尤 其 是 业 内 大 型 制 造 商 客 户 的 反 馈 意 见 一 般 具 备 行 业 代 表 性, 便 于 技 术 部 联 合 工 艺 部 门 及 时 调 整 产 品, 更 顺 应 市 场 需 求, 形 成 前 端 销 售

131 与 后 端 研 发 相 互 支 持 相 互 推 动 的 正 反 馈 机 制 四 是 在 业 务 机 会 相 对 较 少 的 国 内 区 域 及 处 于 开 发 阶 段 的 国 外 区 域, 由 于 本 公 司 尚 缺 乏 对 当 地 市 场 了 解, 选 择 发 展 经 销 商 模 式 为 公 司 带 来 成 本 优 势, 减 少 销 售 布 局 风 险, 在 目 前 公 司 资 源 有 限 前 提 下 为 公 司 提 供 了 成 本 优 势 4 品 牌 优 势 公 司 自 成 立 以 来, 以 快 克 品 牌 行 销 海 内 外 市 场, 通 过 十 几 年 在 以 锡 焊 为 核 心 的 装 联 专 用 设 备 领 域 的 专 业 化 运 营, 坚 持 自 主 开 发 研 究, 尊 重 知 识 产 权, 凭 借 优 良 的 产 品 性 能 及 专 业 的 服 务 优 势, 公 司 已 积 累 了 用 户 口 碑, 建 立 了 良 好 的 专 业 品 牌 形 象, 品 牌 在 行 业 内 具 有 很 高 的 知 名 度 本 公 司 商 标 被 评 为 江 苏 省 著 名 商 标, 快 克 锡 焊 为 中 国 电 子 专 用 设 备 工 业 协 会 理 事 会 员 中 国 机 器 人 产 业 联 盟 理 事 单 位 江 苏 省 信 息 化 与 工 业 化 融 合 示 范 企 业 正 是 由 于 良 好 市 场 品 牌 形 象 和 企 业 声 誉, 公 司 积 累 了 一 批 成 熟 的 客 户 群 体, 下 游 行 业 横 跨 EMS( 以 富 士 康 为 代 表 的 电 子 制 造 服 务 商 ) 汽 车 电 子 医 疗 电 子 金 融 电 子 通 讯 数 码 电 力 电 气 光 伏 光 电 航 空 航 天 制 造 业 等, 知 名 客 户 包 括 富 士 康 比 亚 迪 台 达 电 子 罗 技 LG 三 星 索 尼 法 雷 奥 博 世 国 家 电 网 中 国 电 子 科 技 集 团 等 而 本 公 司 与 上 述 知 名 企 业 的 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 又 产 生 了 示 范 效 应 及 口 碑 效 应, 部 分 客 户 因 此 主 动 与 本 公 司 接 洽 丰 富 的 客 户 资 源 和 强 大 的 销 售 网 络 为 公 司 业 绩 的 持 续 增 长 和 市 场 份 额 的 不 断 扩 大 提 供 了 保 障 5 人 员 优 势 (1) 人 员 专 业 化 优 势 快 克 目 前 的 重 点 产 品 及 未 来 突 破 点 之 一 机 器 人 系 列 及 装 联 设 备 整 体 方 案 提 供 具 备 高 度 定 制 化 特 点, 需 从 售 前 设 计 售 中 方 案 确 定 和 售 后 定 期 回 访 及 维 护 进 行 全 面 的 跟 进, 只 有 专 业 化 团 队 才 有 可 能 完 成 上 述 全 套 服 务 本 公 司 的 营 销 端 由 销 售 团 队 及 技 术 服 务 团 队 构 成, 均 归 属 负 责 营 销 的 副 总 经 理 管 辖, 团 队 协 调 合 作 能 力 较 强 且 快 克 内 部 鼓 励 并 安 排 销 售 团 队 员 工 在 参 与 现 场 销 售 工 作 前, 先 行 参 与 技 术 培 训 生 产 部 门 短 期 培 训 和 服 务 部 门 半 年 轮 岗, 以 确 保 销 售 团 队 人 员 均 具 备 相 关 技 术 专 业 知 识, 为 客 户 提 供 专 业 化 方 案 服

132 务 (2) 培 养 储 备 机 制 优 势 作 为 营 销 端 和 研 发 端 竞 争 优 势 明 显 的 企 业, 快 克 锡 焊 非 常 注 重 销 售 团 队 和 研 发 团 队 人 才 培 养 和 储 备, 确 保 公 司 团 队 年 龄 经 验 维 持 阶 梯 型 结 构, 有 序 平 稳 地 发 展 研 发 团 队 总 共 57 人, 其 中 40 岁 以 上 占 14.0%,30-40 岁 占 45.6%,30 岁 以 下 占 40.4% 营 销 端 团 队 总 共 54 人, 其 中 40 岁 以 上 占 7.4%,30-40 岁 占 44.4%,30 岁 以 下 占 48.2% 重 要 团 队 年 龄 结 构 合 理, 团 队 领 导 者 业 务 骨 干 及 后 备 青 年 组 合 比 例 符 合 部 门 职 责 需 求, 确 保 公 司 具 备 持 续 发 展 动 力, 且 不 会 因 为 扩 张 产 生 人 才 真 空 问 题 此 外, 本 公 司 还 鼓 励 生 产 部 门 一 线 员 工 通 过 自 学 专 业 提 升 学 历 背 景, 并 在 工 作 中 积 累 相 关 经 验 后 申 请 转 岗, 加 入 销 售 团 队 服 务 团 队, 为 公 司 关 键 人 才 库 提 供 后 继 储 备 6 管 理 优 势 1 稳 定 而 经 验 丰 富 的 经 营 管 理 团 队 本 公 司 经 营 管 理 团 队 一 直 保 持 高 度 稳 定, 在 企 业 管 理 研 发 设 计 制 造 工 艺 市 场 营 销 等 方 面 积 累 了 丰 富 的 经 验, 管 理 团 队 敬 业 精 神 较 强, 专 业 能 力 突 出 2 快 速 反 应 的 经 营 管 理 机 制 本 公 司 目 前 采 用 相 对 扁 平 化 的 经 营 管 理 方 式, 无 论 是 下 游 应 用 需 求 还 是 行 业 技 术 趋 势 反 馈 链 条 短, 销 售 团 队 与 技 术 研 发 团 队 沟 通 便 捷, 定 制 产 品 成 立 项 目 组, 公 司 决 策 效 率 高, 能 够 确 保 对 不 断 变 化 的 市 场 及 时 做 出 快 速 反 应 和 部 署 3 先 进 的 信 息 管 理 系 统 本 公 司 使 用 ERP 系 统 进 行 经 营 活 动 信 息 化 管 理, 销 售 订 单 通 过 销 售 模 块 由 系 统 结 合 存 货 模 块 计 算 每 日 生 产 需 求, 系 统 按 照 安 全 库 存 设 定 提 示 采 购 需 求, 月 末 按 照 设 定 成 本 分 摊 程 序 自 动 结 转 成 本, 提 升 了 公 司 内 部 控 制 效 果 与 经 营 管 理 效 率 4 重 要 经 营 点 加 强 管 理

133 在 信 息 化 管 理 的 基 础 上, 本 公 司 管 理 人 员 依 据 各 项 制 度 辅 以 经 验 对 生 产 安 排 存 货 管 理 和 应 收 账 款 管 理 等 重 点 经 营 点 进 行 定 期 复 核 如 生 产 部 主 管 与 班 组 组 长 每 天 早 晨 召 开 生 产 例 会, 根 据 系 统 计 算 的 生 产 需 求, 结 合 当 值 班 组 人 员 经 验 订 单 轻 重 缓 急 和 每 批 量 工 单 的 产 量 多 寡, 安 排 当 日 生 产 计 划, 优 化 和 平 衡 制 造 成 本 和 生 产 效 率 每 月 末 高 级 管 理 人 员 会 复 核 存 货 数 量 结 构 和 库 龄, 与 区 域 销 售 经 理 讨 论 应 收 账 款 余 额 账 龄 及 回 款 计 划, 通 过 及 时 谨 慎 的 管 理 方 式 及 时 发 现 并 消 除 可 能 的 经 营 风 险 ( 三 ) 本 公 司 的 竞 争 劣 势 行 业 技 术 趋 势 未 来 向 着 智 能 化 自 动 化 精 密 化 高 速 化 柔 性 化 综 合 方 向 发 展, 本 公 司 为 保 持 目 前 技 术 工 程 化 核 心 竞 争 优 势, 需 要 储 备 足 够 技 术 专 业 人 才 完 成 技 术 开 发 工 作 尽 管 本 公 司 目 前 研 发 团 队 总 共 57 人, 具 备 较 高 的 技 术 开 发 能 力, 但 随 着 未 来 下 游 应 用 领 域 的 深 化 和 需 求 迅 速 扩 张, 本 公 司 必 须 相 应 扩 大 技 术 团 队 以 迅 速 相 应 需 求, 从 这 个 角 度 看, 本 公 司 技 术 人 才 储 备 数 量 还 需 继 续 提 升 预 计 上 市 后, 随 着 激 励 方 式 丰 富 化 和 公 司 品 牌 形 象 的 进 一 步 增 强, 技 术 储 备 人 才 可 以 得 到 充 实 此 外, 部 分 针 对 低 端 用 户 的 普 通 工 具 类 产 品 市 场 竞 争 激 烈, 竞 争 对 手 众 多, 且 以 价 格 竞 争 为 主 要 竞 争 手 段 本 公 司 经 营 规 范, 遵 守 各 项 税 务 环 保 和 安 全 类 法 规 要 求, 生 产 制 造 工 艺 管 控 严 格, 因 此 在 价 格 竞 争 中 有 一 定 的 竞 争 劣 势 ( 四 ) 主 要 竞 争 对 手 的 情 况 1 锡 焊 及 解 焊 工 具 细 分 类 (1)HAKKO HAKKO 生 产 焊 接 除 锡 及 表 面 封 装 工 具 防 静 电 产 品 和 吸 烟 系 统, 总 公 司 日 本 白 光 株 式 会 社 成 立 于 1954 年, 注 册 资 本 45 亿 日 元 ( 约 合 2.7 亿 人 民 币 ),HAKKO 在 美 国 墨 西 哥 新 加 坡 印 度 尼 西 亚 马 来 西 亚 菲 律 宾 香 港 和 广 州 设 有 分 公 司 (2)OK International OK International 是 美 国 知 名 的 焊 接 设 备 生 产 厂 商, 公 司 主 要 产 品 有 无 铅 焊

134 台 返 修 系 统 烙 铁 头 吸 烟 机 点 胶 机 热 风 枪 预 热 器 其 他 焊 接 附 件 和 备 件 等 等 OK International 成 立 于 1946 年, 起 初 从 事 国 防 工 业 金 属 部 件 精 密 加 工, 1989 年 起 业 务 拓 展 到 锡 焊 及 解 焊 工 具 类 产 品 及 返 修 系 统 生 产 OK International 的 战 略 决 策 购 Metcal 的 焊 接 / 拆 焊 和 返 修 系 统,Techcon 系 统 领 先 的 流 体 点 胶 系 统, 随 着 收 购 烟 雾 净 化 系 统 加 强 了 OK International 的 核 心 能 力 2000 年,OK International 被 Dover Corporation 收 购, Dover Corporation 为 纽 约 交 易 所 上 市 公 司, 资 本 规 模 比 较 雄 厚, 业 务 领 域 覆 盖 通 讯 技 术 能 源 工 程 系 统 和 打 印 及 识 别 技 术 截 至 2015 年 12 月 31 日,Dover Corporation 合 并 报 表 口 径 总 资 产 约 亿 美 元, 销 售 总 收 入 亿 美 元 (3)WELLER WELLER 是 德 国 知 名 锡 焊 系 统 制 造 商, 成 立 于 1959 年, 主 营 产 品 包 括 镊 子 钳 具 和 螺 丝 起 具 等 电 子 工 具 焊 接 及 解 焊 工 具 返 修 系 统 烟 雾 净 化 产 品 和 点 胶 产 品 WELLER 母 公 司 为 APEX 工 具 集 团 APEX 集 团 总 部 位 于 美 国 马 里 兰 州, 生 产 各 种 手 工 工 具 电 动 工 具 和 电 子 工 程 工 具, 应 用 于 工 业 制 造 汽 车 组 装 和 修 理 在 南 北 美 洲 欧 洲 亚 洲 和 澳 大 利 亚 共 有 25 家 工 厂, 经 营 工 具 品 牌 超 过 30 个, 年 收 入 约 15 亿 美 元 (4) 安 泰 信 深 圳 市 安 泰 信 科 技 有 限 公 司 创 立 于 1999 年, 总 部 位 于 中 国 深 圳, 注 册 资 本 为 500 万 元, 产 品 包 括 工 具 系 列 和 电 源 系 列, 其 中 工 具 系 列 包 括 锡 焊 工 具 电 焊 台, 解 焊 工 具 热 风 枪 及 BGA 返 修 台, 台 式 回 流 焊 炉 (5) 广 州 黄 花 广 州 黄 花 电 子 工 具 有 限 公 司 注 册 资 本 200 万 元, 前 身 为 广 州 市 黄 花 电 子 电 器 厂, 成 立 于 1988 年 产 品 主 要 有 可 调 恒 温 热 熔 胶 枪 长 寿 电 烙 铁 电 动 吸 锡 枪 可 调 恒 温 电 烙 铁 手 动 / 电 热 吸 锡 器 专 有 外 热 式 陶 瓷 发 热 芯 电 烙 铁 双 功 率 电 烙 铁 速 热 恒 温 电 烙 铁 定 温 电 烙 铁 热 风 拆 焊 台 熔 锡 炉 烙 铁 座 锡 丝 座 IC 起 发 拔 器 大 功 率 电 烙 铁 特 种 低 压 电 烙 铁 系 列 高 温 熔 锡 炉 等 与 电 子 电 器 生 产 和 修 理 配 套 的 电 装 工 具 销 售 点 遍 布 全 国, 部 分 产 品 出 口 外 销

135 2 锡 焊 机 器 人 细 分 类 (1)TSUTSUMI TSUTSUMI 为 日 本 知 名 锡 焊 机 器 人 制 造 商, 主 要 产 品 为 锡 焊 机 器 人 焊 接 单 元 基 板 分 割 机 等 自 动 焊 接 装 置, 成 立 于 1948 年,1994 年 起 生 产 销 售 自 动 锡 焊 装 置, 目 前 资 本 金 3000 万 日 元, 总 部 设 在 日 本 东 京, 目 前 在 中 国 上 海 设 有 办 事 处 (2)APOLLO APOLLO 精 工 为 日 本 知 名 锡 焊 机 器 人 制 造 商, 生 产 提 供 锡 焊 机 器 人 系 列 并 提 供 自 动 锡 焊 制 程 方 案, 成 立 于 1969 年, 社 长 河 口 精 二 先 生 发 明 并 生 产 了 世 界 上 第 一 部 自 动 锡 焊 设 备, 资 本 金 为 89,200 万 日 元, 总 部 暨 生 产 基 地 设 在 日 本 东 京, 于 1986 年 设 立 美 国 子 公 司,2007 年 设 立 中 国 韩 国 和 新 加 坡 子 公 司, 2013 年 设 立 泰 国 子 公 司 (3)UNIX UNIX 为 日 本 知 名 锡 焊 机 器 人 制 造 商, 成 立 于 1974 年, 资 本 金 3000 万 日 元, 员 工 人 数 90 人, 主 要 生 产 各 类 台 式 锡 焊 机 器 人 及 生 产 线 类 产 品 UNIX 生 产 及 研 发 均 在 日 本, 另 外 在 中 国 韩 国 马 来 西 亚 台 湾 和 墨 西 哥 设 有 办 公 室 UNIX 在 技 术 上 为 国 际 领 先 水 平, 相 关 高 科 技 产 品 包 括 采 用 磁 悬 浮 导 轨 系 统 的 多 关 节 锡 焊 机 器 人 双 头 激 光 锡 焊 机 器 人, 此 外, 超 声 波 焊 接 系 统 也 已 在 汽 车 电 子 太 阳 能 部 件 等 领 域 开 始 应 用 (4) 福 之 岛 福 之 岛 于 1999 年 在 深 圳 设 立, 目 前 主 要 产 品 为 自 动 锡 焊 机, 并 为 客 户 提 供 非 标 定 制 目 前 在 大 连 天 津 青 岛 武 汉 厦 门 上 海 苏 州 设 立 了 办 事 处, 珠 三 角 直 营 渠 道 及 全 国 其 他 代 理 渠 道 正 在 建 设 中 (5) 烽 镭 深 圳 市 烽 镭 光 电 科 技 有 限 公 司 成 立 于 2007 年, 注 册 资 本 100 万 元, 主 要 产 品 为 各 种 自 动 焊 锡 机 器 人, 包 括 经 济 型 自 动 焊 锡 机 器 人 标 准 型 自 动 焊 锡 机 器 人, 多 头 多 工 位 自 动 焊 锡 机 器 人 全 自 动 流 水 线 式 多 头 焊 锡 机 器 人 等 产 品

136 四 发 行 人 主 营 业 务 的 具 体 情 况 ( 一 ) 主 要 产 品 的 用 途 本 公 司 主 要 产 品 根 据 功 能 可 以 分 为 三 大 类 : 即 包 含 焊 接 系 列 及 解 焊 返 修 系 列 的 锡 焊 装 联 类, 包 含 点 胶 机 系 列 烟 雾 过 滤 系 列 静 电 防 护 系 列 等 的 装 联 作 业 功 能 性 专 用 设 备 类 和 柔 性 自 动 化 生 产 线 类 本 公 司 主 要 产 品 介 绍 及 用 途 的 详 细 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 本 节 之 一 发 行 人 主 营 业 务 主 要 产 品 及 设 立 以 来 的 变 化 情 况 之 ( 二 ) 主 要 产 品 ( 二 ) 主 要 产 品 的 工 艺 流 程 图 本 公 司 生 产 的 各 类 工 具 设 备 及 机 器 人 从 工 艺 步 骤 大 类 上 可 分 为 外 壳 制 作 核 心 零 部 件 生 产 及 主 板 烧 制 组 装 测 试 三 步 柔 性 自 动 化 生 产 线 是 将 已 模 块 化 的 功 能 设 备 根 据 客 户 定 制 要 求 进 行 组 装 装 联 1 工 具 类 产 品

137

138 2 机 器 人 类 产 品

139 3 柔 性 自 动 化 生 产 线

140 ( 三 ) 主 要 业 务 模 式 1 采 购 模 式 (1) 部 门 配 备 及 职 能 本 公 司 采 购 工 作 主 要 由 采 购 部 负 责 完 成, 采 购 部 负 责 供 应 商 筛 选 建 档 和 维 护 根 据 生 产 计 划 执 行 日 常 采 购 计 划 询 价 招 标 下 达 采 购 订 单, 以 及 安 排 送 货 事 宜 等 (2) 采 购 模 式 及 流 程 控 制 本 公 司 采 购 的 主 要 原 材 料 包 括 为 电 机 风 机 电 子 元 器 件 五 金 结 构 件 型 材 机 壳 变 压 器 各 种 辅 材 等 本 公 司 与 各 主 要 供 应 商 保 持 着 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 原 材 料 供 应 充 足, 渠 道 畅 通, 为 生 产 的 正 常 进 行 提 供 了 充 分 的 物 质 保 证 一 般 主 要 原 材 料 会 同 时 与 2 家 以 上 供 应 商 保 持 稳 定 的 业 务 关 系, 以 减 少 原 材 料 意 外 断 供 风 险 公 司 内 部 通 过 ERP 系 统 对 采 购 流 程 进 行 控 制 新 供 应 商 需 根 据 采 购 控 制 程 序 过 技 术 研 发 部 参 数 遴 选 样 品 试 用 采 购 部 价 格 评 审 和 总 经 理 审 核 后, 录 入 ERP 供 应 商 名 单 模 块 中 每 年 采 购 部 会 定 期 与 制 造 部 及 技 术 研 发 部 沟 通 原 材 料 质 量 供 应 商 响 应 速 度 等 情 况, 对 供 应 商 名 单 进 行 维 护 和 调 整 一 般 原 材 料 采 购 价 格 根 据 约 定 价 格, 并 录 入 ERP 系 统 中, 如 市 场 价 格 发 生 大 幅 度 变 化, 双 方 可 再 行 协 商 本 公 司 日 常 原 材 料 采 购 主 要 采 用 生 产 计 划 和 安 全 库 存 综 合 模 式, 原 材 料 均 会 设 定 安 全 库 存 值, 对 于 部 分 交 货 周 期 较 长 或 交 货 时 间 可 控 性 不 强 的 通 用 性 原 材 料, 采 购 部 相 关 文 员 定 期 关 注 系 统 中 库 存 余 额, 如 库 存 量 接 近 安 全 库 存, 则 会 与 制 造 部 沟 通 近 期 生 产 计 划 后 根 据 经 验 值 下 单 采 购 ; 对 于 交 货 周 期 较 短 的 各 类 原 材 料, 采 用 ERP 系 统 控 制 的 以 销 定 产 方 式, 采 购 部 门 根 据 生 产 计 划 需 领 用 的 原 材 料 数 量 及 安 全 库 存 额 下 单 采 购

141 2 生 产 模 式 (1) 部 门 配 备 及 职 能 制 造 部 下 设 制 造 一 二 三 部 及 金 属 加 工 及 喷 涂 车 间, 工 作 职 责 员 工 数 量 等 基 本 情 况 如 下 : 1) 制 造 一 部 制 造 一 部 主 要 生 产 两 类 产 品, 一 类 是 工 具 类 产 品 ; 另 一 类 是 包 括 线 路 板 发 热 芯 等 产 品 组 件

142 2) 制 造 二 部 制 造 二 部 负 责 生 产 定 制 柔 性 自 动 化 生 产 线 全 自 动 焊 接 机 器 人 自 动 点 胶 机 BGA 返 修 台 等 设 备 类 产 品 3) 制 造 三 部 制 作 三 部 主 要 生 产 焊 头 部 件 4) 金 属 加 工 及 喷 涂 车 间 金 属 加 工 及 喷 涂 车 间 主 要 负 责 铝 件 铸 造 钣 金 加 工 及 产 品 外 壳 喷 涂, 一 般 无 成 品 销 售, 为 其 他 产 品 线 配 套 (2) 生 产 模 式 公 司 生 产 模 式 分 两 种, 非 标 产 品 和 部 分 标 准 产 品 采 用 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 按 客 户 订 单 组 织 生 产 ; 对 于 销 售 较 为 平 稳 的 部 分 标 准 产 品 按 照 历 史 情 况 以 及 安 全 库 存 管 理 组 织 生 产 公 司 的 产 品 属 于 专 用 设 备 类, 存 在 产 品 种 类 型 号 较 多, 非 标 产 品 多, 订 单 多 的 特 点 因 此 在 长 期 的 生 产 实 践 中, 公 司 总 结 了 一 套 与 此 特 点 相 适 应 的 科 学 灵 活 生 产 模 式 生 产 部 门 根 据 生 产 通 知 要 求 以 及 整 个 生 产 安 排 情 况 编 制 生 产 计 划, 同 时 技 术 部 门 根 据 用 户 的 需 求, 组 织 设 计 编 制 工 艺, 生 产 部 门 根 据 生 产 工 艺 组 织 生 产 整 个 生 产 过 程 中, 采 购 部 门 负 责 采 购 原 材 料 标 准 件 及 相 关 配 套 部 件, 生 产 部 门 负 责 组 织 生 产, 其 它 相 关 部 门 为 生 产 过 程 提 供 生 产 工 艺 技 术 标 准 质 量 检 验 与 控 制 设 备 保 障 人 员 配 置 与 培 训 等 支 持 生 产 流 程 如 下 :

143 3 销 售 模 式 (1) 部 门 配 置 及 职 能 本 公 司 销 售 部 门 按 区 域 划 分, 中 国 国 内 设 2 个 销 售 子 公 司 ( 上 海 深 圳 ) 7 个 办 事 处 ( 南 京 杭 州 北 京 重 庆 郑 州 广 州 青 岛 ) 和 1 个 国 际 业 务 部, 并 在 已 在 美 国 设 立 了 销 售 子 公 司 拟 专 门 负 责 拓 展 北 美 区 域 业 务

144 (2) 销 售 方 式 目 前 公 司 采 用 直 销 渠 道 为 主 经 销 商 销 售 渠 道 为 辅 的 有 机 结 合 的 销 售 渠 道 布 局 方 式 在 国 内 重 点 区 域 ( 珠 三 角 及 长 三 角 区 域 ) 配 备 主 力 直 销 团 队, 电 子 产 品 制 造 商 内 陆 转 移 区 域 ( 如 重 庆 郑 州 ) 配 备 常 驻 直 销 人 员, 对 于 下 游 客 户 集 中 度 不 高 的 区 域 ( 如 东 北 和 西 北 地 区 等 ) 由 附 近 区 域 办 事 处 直 销 覆 盖 与 经 销 商 销 售 结 合 模 式 境 外 销 售 方 面, 由 于 目 前 销 售 规 模 相 对 较 小, 且 分 布 比 较 零 散, 因 此 境 外 销 售 统 一 由 国 际 业 务 部 负 责, 通 过 经 销 商 销 售 模 式 进 行 销 售 鉴 于 国 际 业 务 是 未 来 销 售 战 略 方 向 之 一, 本 公 司 于 2013 年 3 月 在 美 国 成 立 了 Quick USA, 在 北 美 区 域 开 展 各 类 资 质 认 证 工 作, 短 期 内 拟 通 过 经 销 商 模 式 开 展 业 务 (3) 销 售 流 程 本 公 司 产 品 根 据 收 入 确 认 政 策 可 以 分 为 工 具 及 设 备 类 和 柔 性 自 动 化 生 产 线 两 大 类 本 公 司 国 内 销 售 中 工 具 及 设 备 类 产 品 出 库 并 取 得 客 户 相 关 签 认 凭 据 后 确 认 内 销 收 入 ; 柔 性 自 动 化 生 产 线 产 品 出 库 后, 取 得 客 户 方 提 供 验 收 凭 据 后 确 认 内 销 收 入 本 公 司 出 口 销 售 于 外 销 产 品 在 国 内 港 口 装 船 报 关 后, 以 报 关 装 船 作 为 确 认 外 销 收 入 的 时 点 1) 工 具 及 设 备 类

145 客 户 / 经 销 商 下 单 ERP 检 查 仓 库 存 货 量 N Y 制 造 部 组 织 生 产 发 货 客 户 验 货 签 收 收 入 确 认 2) 柔 性 自 动 化 生 产 线 类

146 (4) 结 算 模 式 及 信 用 政 策 发 行 人 对 新 客 户 或 交 易 金 额 较 小 的 客 户 一 般 不 予 授 信, 采 用 先 款 后 货 交 易 模 式 锡 焊 装 联 类 产 品 和 装 联 作 业 的 关 联 性 设 备 类 产 品 销 售 中, 对 于 合 作 时 间 较 长 或 信 誉 度 较 高 的 国 内 客 户, 根 据 销 售 部 和 财 务 部 对 客 户 的 综 合 评 价 结 果 给 予

147 1-6 个 月 不 等 的 信 用 期, 结 算 方 式 主 要 为 银 行 汇 款, 对 个 别 客 户 接 受 少 量 票 据 结 算 发 行 人 国 外 销 售 以 美 元 和 欧 元 作 为 交 易 货 币, 为 避 免 可 能 的 汇 率 风 险, 一 般 不 给 予 国 外 客 户 信 用 期, 采 用 先 款 后 货 交 易 模 式 ; 对 个 别 合 作 时 间 较 长 的 国 外 客 户, 给 予 1-2 个 月 不 等 的 信 用 期, 结 算 方 式 为 银 行 汇 款 柔 性 自 动 化 生 产 线 因 定 制 化 程 度 高, 一 般 合 同 签 订 后 客 户 预 付 全 款 的 30%-60%, 验 收 合 格 后 1-3 个 月 内 支 付 剩 余 货 款 部 分 合 同 约 定 5%-10% 尾 款, 在 验 收 后 一 年 内 付 清 (5) 经 销 商 合 作 模 式 及 报 告 期 内 经 销 商 新 增 及 退 出 情 况 经 销 商 以 买 断 方 式 向 本 公 司 采 购 产 品, 主 要 依 据 其 下 游 直 接 用 户 订 单 采 购, 交 易 完 成 后, 产 品 的 风 险 和 收 益 均 随 之 转 移 给 经 销 商 经 销 商 除 销 售 本 公 司 产 品 外, 同 时 也 销 售 其 他 同 类 产 品 报 告 期 内, 发 行 人 经 销 商 新 增 与 退 出 情 况 如 下 : 1 国 内 销 售 报 告 期 内, 发 行 人 国 内 销 售 以 直 销 为 主, 经 销 为 辅, 直 销 渠 道 实 现 的 销 售 收 入 占 国 内 主 营 业 务 收 入 比 例 超 过 70%, 具 体 如 下 : 销 售 模 式 销 售 收 入 ( 万 元 ) 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 占 比 销 售 收 入 ( 万 元 ) 占 比 销 售 收 入 ( 万 元 ) 直 销 14, % 14, % 11, % 经 销 4, % 3, % 3, % 国 内 主 营 业 务 收 入 合 计 19, % 18, % 15, % 占 比 发 行 人 经 销 商 数 量 较 多, 保 荐 机 构 及 发 行 人 律 师 对 发 行 人 年 度 交 易 额 超 过 20 万 元 以 上 的 国 内 经 销 商 ( 以 下 简 称 规 模 以 上 国 内 经 销 商 ) 新 增 和 退 出 情 况 进 行 了 核 查 其 中, 报 告 期 前 一 年 与 发 行 人 无 交 易 额, 报 告 期 内 年 度 交 易 额 曾 超 过 20 万 元 的 新 增 国 内 经 销 商 共 13 家, 具 体 如 下 : 序 号 1 2 经 销 商 名 称 深 圳 市 一 达 通 企 业 服 务 有 限 公 司 上 海 鸿 骞 贸 易 有 限 公 司 新 增 年 份 占 新 增 当 期 国 内 经 销 商 销 售 收 入 比 例 交 易 额 ( 单 位 : 万 元 ) 2013 年 2014 年 2015 年 2015 年 1.04% 年 1.02%

148 序 号 经 销 商 名 称 新 增 年 份 占 新 增 当 期 国 内 经 销 商 销 售 收 入 比 例 交 易 额 ( 单 位 : 万 元 ) 2013 年 2014 年 2015 年 3 广 州 歆 讯 电 子 科 技 有 限 公 司 2015 年 1.01% 深 圳 市 安 泰 兴 电 子 科 技 有 限 公 司 2015 年 0.62% 昆 山 西 北 电 子 有 限 公 司 2015 年 0.60% 常 州 快 飞 电 子 有 限 公 司 2014 年 2.00% 晋 亿 物 流 有 限 公 司 2014 年 1.06% 上 海 久 商 电 子 科 技 有 限 公 司 2014 年 0.54% 苏 州 凯 米 凯 新 电 子 科 技 有 限 公 司 2013 年 2.96% 深 圳 市 福 田 区 智 丰 达 电 子 工 具 经 销 部 2013 年 2.16% 成 都 茵 镭 斯 科 技 有 限 公 司 2013 年 1.36% 上 海 久 叶 商 贸 有 限 公 司 2013 年 0.91% 杭 州 杰 骏 电 子 有 限 公 司 2013 年 0.65% 报 告 期 内 曾 与 发 行 人 年 度 交 易 金 额 超 过 20 万 元, 其 后 与 发 行 人 无 交 易 往 来 超 过 一 个 完 整 会 计 年 度 以 上 的 退 出 国 内 经 销 商 共 7 家, 具 体 如 下 : 序 号 经 销 商 名 称 退 出 年 份 退 出 上 年 交 易 额 占 上 年 国 内 经 销 商 销 ( 单 位 : 万 元 ) 售 收 入 比 例 1 晋 亿 物 流 有 限 公 司 2015 年 % 2 常 州 市 北 桥 机 电 有 限 公 司 2015 年 % 3 苏 州 凯 米 凯 新 电 子 科 技 有 限 公 司 2015 年 % 4 天 津 市 加 达 加 商 贸 有 限 公 司 2015 年 % 5 成 都 茵 镭 斯 科 技 有 限 公 司 2015 年 % 6 常 州 市 天 宁 对 外 贸 易 有 限 公 司 2014 年 % 7 北 京 启 天 同 信 科 技 公 司 2013 年 % 2 国 外 销 售 报 告 期 内, 发 行 人 国 外 销 售 主 要 为 经 销, 经 销 渠 道 实 现 的 销 售 收 入 占 国 外 主 营 业 务 收 入 比 例 基 本 超 过 80%, 具 体 如 下 : 销 售 模 式 销 售 收 入 ( 万 元 ) 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 占 比 销 售 收 入 ( 万 元 ) 占 比 销 售 收 入 ( 万 元 ) 占 比 直 销 % % % 经 销 2, % 2, % 1, %

149 国 外 主 营 业 3, % 2, % 2, % 务 收 入 合 计 其 中, 报 告 期 前 一 年 与 发 行 人 无 交 易 额, 报 告 期 内 年 度 交 易 额 曾 超 过 20 万 元 的 新 增 国 外 经 销 商 共 1 家, 具 体 如 下 : 序 号 经 销 商 名 称 新 增 年 份 新 增 当 年 交 易 额 ( 万 元 ) 占 新 增 当 期 国 外 经 销 商 销 售 收 入 比 例 1 UNICOBA IMP.E.EXP.LTDA 2015 年 % 报 告 期 内 曾 与 发 行 人 年 度 交 易 金 额 超 过 20 万 元, 其 后 与 发 行 人 无 交 易 往 来 超 过 一 个 完 整 会 计 年 度 以 上 的 退 出 国 外 经 销 商 共 1 家, 具 体 如 下 : 序 号 经 销 商 名 称 退 出 年 份 1 VESSEL INDUSTRIAL CO., LTD (6) 报 告 期 内 直 销 经 销 商 的 销 售 金 额 退 出 上 年 交 易 额 ( 单 位 : 万 元 ) 占 上 年 国 外 经 销 商 销 售 收 入 比 例 2015 年 % 报 告 期 内, 发 行 人 国 内 销 售 采 用 直 销 渠 道 为 主 经 销 商 销 售 渠 道 为 辅 的 销 售 渠 道 布 局 方 式, 国 外 销 售 以 经 销 模 式 为 主 国 内 外 直 销 渠 道 销 售 额 约 占 主 营 业 务 收 入 比 例 70% 左 右, 经 销 渠 道 销 售 额 约 占 主 营 业 务 收 入 比 例 30% 左 右, 具 体 情 况 如 下 : 销 售 模 式 销 售 收 入 ( 万 元 ) 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 占 比 销 售 收 入 ( 万 元 ) 占 比 销 售 收 入 ( 万 元 ) 国 内 直 销 14, % 14, % 11, % 国 外 直 销 % % % 直 销 收 入 小 计 15, % 15, % 11, % 国 内 经 销 4, % 3, % 3, % 国 外 经 销 2, % 2, % 1, % 经 销 收 入 小 计 7, % 6, % 5, % 主 营 业 务 收 入 合 计 22, % 21, % 17, % ( 四 ) 主 要 产 品 的 产 销 情 况 1 报 告 期 内 主 要 产 品 的 产 销 情 况 (1) 主 要 产 品 产 能 及 产 量 占 比 本 公 司 主 要 产 品 包 括 三 大 类 : 即 锡 焊 装 联 类 产 品 装 联 作 业 的 关 联 性 设 备 类 和 柔 性 自 动 化 生 产 线 类 综 合 收 入 占 比 生 产 流 程 等 因 素, 主 要 的 产 品 种 类 包 括 锡 焊 及 解 焊 工 具 各 类 全 自 动 机 器 人 静 电 防 护 与 烟 雾 过 滤 设 备, 其 产 销

150 情 况 如 下 : 产 品 类 别 标 准 产 能 ( 台 / 套 ) 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 锡 焊 及 解 焊 工 具 161, , ,000 全 自 动 机 器 人 1,900 1,900 1,500 静 电 防 护 与 烟 雾 过 滤 设 备 29,000 29,000 22,000 产 品 类 别 实 际 产 量 ( 台 / 套 ) 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 锡 焊 及 解 焊 工 具 172, , ,010 全 自 动 机 器 人 2,060 1,836 1,528 静 电 防 护 与 烟 雾 过 滤 设 备 23,890 32,732 22,303 产 品 类 别 产 能 利 用 率 (%) 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 锡 焊 及 解 焊 工 具 107% 108% 98% 全 自 动 机 器 人 108% 97% 100% 静 电 防 护 与 烟 雾 过 滤 设 备 82% 113% 99% 注 1: 产 能 利 用 率 = 当 年 实 际 产 量 / 当 年 标 准 产 能 注 2: 锡 焊 及 解 焊 工 具 包 括 控 温 焊 台 无 铅 焊 台 智 能 出 锡 台 焊 台 测 试 仪 解 焊 返 修 台 智 能 无 铅 拆 焊 台 等 注 3: 全 自 动 机 器 人 包 括 各 类 锡 焊 机 器 人 点 胶 机 器 人 锁 付 机 器 人 等 注 4: 静 电 防 护 与 烟 雾 过 滤 设 备 包 括 静 电 保 护 系 列 产 品 和 烟 雾 过 滤 系 列 产 品 (2) 主 要 产 品 销 量 及 销 售 收 入 产 品 类 别 销 量 ( 台 / 套 ) 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 锡 焊 及 解 焊 工 具 167, , ,842 全 自 动 机 器 人 1,889 1,682 1,355 静 电 防 护 与 烟 雾 过 滤 设 备 21,841 31,712 22,648 产 品 类 别 产 销 率 (%) 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 锡 焊 及 解 焊 工 具 97% 96% 102% 全 自 动 机 器 人 92% 92% 89% 静 电 防 护 与 烟 雾 过 滤 设 备 91% 97% 102% 产 品 类 别 销 售 收 入 ( 万 元 ) 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 锡 焊 及 解 焊 工 具 7, , , 全 自 动 机 器 人 7, , , 静 电 防 护 与 烟 雾 过 滤 设 备 1, , , 注 : 产 销 率 = 当 年 销 量 / 当 年 产 量 2 产 品 的 主 要 销 售 地 区 报 告 期 内, 本 公 司 主 要 市 场 为 中 国 国 内, 国 外 销 售 收 入 约 占 主 营 业 务 收 入 比 例 保 持 平 稳, 具 体 如 下 :

151 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 地 区 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 国 外 3, , , 国 内 19, , , 合 计 22, , , 主 要 产 品 平 均 销 售 价 格 变 动 情 况 单 位 : 元 期 间 锡 焊 及 解 焊 工 具 全 自 动 机 器 人 静 电 防 护 与 烟 雾 过 滤 设 备 2015 年 度 , 年 度 , 年 度 , 报 告 期 内 向 前 五 名 客 户 的 销 售 额 及 及 占 当 期 营 业 收 入 的 百 分 比 时 间 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 客 户 名 称 销 售 收 入 ( 万 元 ) 占 营 业 收 入 的 比 例 (%) 富 士 康 集 团 % 东 莞 市 智 邦 电 子 有 限 公 司 % ATOM ELECTRONICS (M) SDN. BHD % 罗 技 科 技 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 % 和 联 永 硕 集 团 % 合 计 3, % 富 士 康 集 团 1, % 东 莞 市 智 邦 电 子 有 限 公 司 % 台 达 集 团 % 和 联 永 硕 集 团 % 仁 宝 集 团 % 合 计 3, % 富 士 康 集 团 1, % 东 莞 市 长 安 智 邦 电 子 设 备 有 限 公 司 % 台 达 集 团 % 罗 技 科 技 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 % I-SAC ELECTRONIC CO.,LTD % 合 计 2, % 报 告 期 内, 本 公 司 客 户 比 较 分 散, 不 存 在 向 单 个 客 户 的 销 售 比 例 超 过 总 额 50% 或 严 重 依 赖 于 少 数 客 户 的 情 况

152 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员, 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 未 在 上 述 客 户 中 占 有 权 益 5 报 告 期 境 外 销 售 情 况 发 行 人 拥 有 货 物 和 技 术 进 出 口 的 经 营 资 质 报 告 期 内, 发 行 人 国 外 销 售 占 当 年 主 营 业 务 销 售 收 入 比 例 约 为 13%-16% 如 下 表 所 示,2013 年 2014 年 和 2015 年, 发 行 人 国 外 销 售 收 入 分 别 为 2, 万 元 2, 万 元 和 3, 万 元, 主 要 出 口 产 品 为 锡 焊 装 联 类 工 具 锡 焊 机 器 人 和 装 联 作 业 关 联 性 设 备, 保 持 稳 定 并 实 现 小 幅 增 长 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 地 区 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 国 外 3, , , 国 内 19, , , 合 计 22, , , 报 告 期 内, 发 行 人 国 外 销 售 主 要 通 过 经 销 商 实 现, 主 要 原 因 系 国 外 区 域 处 于 发 行 人 销 售 开 发 阶 段, 由 于 尚 未 对 当 地 市 场 展 开 深 耕, 与 当 地 有 经 验 的 技 术 型 经 销 商 合 作 可 降 低 销 售 布 局 风 险, 并 可 大 幅 节 省 销 售 费 用 国 外 销 售 直 销 与 经 销 情 况 如 下 : 销 售 模 式 销 售 收 入 ( 万 元 ) 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 占 比 销 售 收 入 ( 万 元 ) 占 比 销 售 收 入 ( 万 元 ) 占 比 直 销 % % % 经 销 2, % 2, % 1, % 国 外 主 营 业 务 收 入 合 计 3, % 2, % 2, % 通 常 经 销 商 在 获 取 境 外 下 游 客 户 订 单 后, 向 发 行 人 以 买 断 方 式 采 购 产 品 发 行 人 根 据 合 同 或 订 单 约 定 备 货, 并 为 其 办 理 报 关 装 运 手 续, 取 得 提 单 且 产 品 销 售 收 入 金 额 确 定, 在 报 关 装 运 手 续 办 理 完 毕 后 确 认 收 入 (1) 报 告 期 内, 发 行 人 产 品 主 要 进 口 国 或 区 域 为 马 来 西 亚 俄 罗 斯 台 湾 韩 国 和 印 度 按 销 售 地 区 分, 国 外 销 售 情 况 如 下 : 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 地 区 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 马 来 西 亚 俄 罗 斯

153 地 区 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 台 湾 韩 国 印 度 其 他 1, , , 国 外 销 售 合 计 3, , , 上 述 主 要 进 口 国 及 区 域 中 部 分 国 家 或 地 区 要 求 发 行 人 产 品 符 合 当 地 产 品 安 全 认 证 要 求 俄 罗 斯 要 求 产 品 通 过 CE 安 全 认 证, 以 表 明 产 品 符 合 欧 盟 技 术 协 调 与 标 准 化 新 方 法 指 令 的 基 本 要 求 ; 韩 国 要 求 产 品 通 过 KC 安 全 认 证, 以 表 明 产 品 符 合 韩 国 电 器 用 品 安 全 认 证 制 度 的 要 求 除 上 述 产 品 安 全 认 证 要 求 外, 相 关 国 家 对 发 行 人 销 售 的 产 品 未 设 置 贸 易 壁 垒 截 至 本 招 股 书 出 具 日, 发 行 人 出 口 的 产 品 也 未 涉 及 反 补 贴 反 倾 销 等 贸 易 摩 擦 国 际 市 场 上, 发 行 人 的 竞 争 对 手 主 要 为 行 业 内 国 际 知 名 企 业 锡 焊 及 解 焊 工 具 类 产 品 主 要 竞 争 对 手 为 HAKKO OK International WELLER 等 ; 锡 焊 机 器 人 产 品 主 要 竞 争 对 手 为 APOLLO UNIX 由 于 竞 争 对 手 全 球 布 局 策 略 差 异, 及 产 品 种 类 和 定 位 各 有 侧 重, 因 此 在 不 同 国 家 和 地 区 发 行 人 主 要 竞 争 对 手 也 不 尽 相 同 如 东 南 亚 地 区 和 北 美 地 区, 发 行 人 主 要 竞 争 对 手 为 HAKKO OK International WELLER; 在 欧 洲 地 区,WELLER 西 班 牙 JBC 和 德 国 ERSA 则 为 发 行 人 主 要 竞 争 对 手 保 荐 机 构 及 律 师 对 发 行 人 产 品 出 口 情 况 相 关 单 据 和 流 程 进 行 了 核 查, 并 走 访 了 发 行 人 所 在 地 海 关 及 税 务 主 管 部 门 2014 年 4 月 2014 年 8 月 2015 年 7 月 和 和 2016 年 1 月, 常 州 海 关 出 具 合 规 证 明, 报 告 期 内 未 发 现 发 行 人 因 违 反 法 律 法 规 受 到 海 关 行 政 处 罚 的 情 况 ;2016 年 1 月, 常 州 市 武 进 区 国 家 税 务 局 出 具 合 规 证 明, 发 行 人 报 告 期 内 能 遵 守 国 家 税 收 法 律 法 规, 依 法 申 报 纳 税, 暂 未 有 因 违 反 税 收 法 律 法 规 被 税 务 机 关 税 务 行 政 处 罚 的 记 录 ;2016 年 1 月, 常 州 市 武 进 区 地 方 税 务 局 出 具 证 明, 报 告 期 内 暂 未 发 现 发 行 人 因 违 反 地 税 相 关 税 收 法 律 法 规 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 求 综 上, 保 荐 机 构 及 律 师 认 为 发 行 人 产 品 进 出 口 符 合 海 关 税 务 法 律 法 规 要 (2) 报 告 期 内, 按 产 品 种 类 分, 主 要 产 品 国 外 销 售 情 况 如 下 : 产 品 类 别 销 售 额 及 占 比 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度

154 销 售 额 ( 万 元 ) 占 外 销 比 例 销 售 额 ( 万 元 ) 占 外 销 比 例 销 售 额 ( 万 元 ) 占 外 销 比 例 锡 焊 及 解 焊 工 具 1, % 1, % 1, % 全 自 动 机 器 人 1, % % % 静 电 防 护 与 烟 雾 过 滤 设 备 % % % 合 计 2, % 2, % 1, % 产 品 类 别 销 售 量 ( 台 / 套 ) 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 锡 焊 及 解 焊 工 具 26,265 20,205 21,061 全 自 动 机 器 人 静 电 防 护 与 烟 雾 过 滤 设 备 2,771 3,386 2,407 销 售 单 价 ( 元 ) 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 锡 焊 及 解 焊 工 具 全 自 动 机 器 人 42,815 39,306 38,619 静 电 防 护 与 烟 雾 过 滤 设 备 1, ,007 发 行 人 主 要 出 口 产 品 为 锡 焊 及 解 焊 工 具 全 自 动 机 器 人 和 静 电 防 护 与 烟 雾 过 滤 设 备 报 告 期 内, 随 着 发 行 人 产 品 技 术 快 速 进 步, 产 品 品 种 逐 渐 丰 富, 定 制 化 技 术 服 务 能 力 不 断 提 高, 以 全 自 动 机 器 人 为 主 的 高 端 产 品 在 国 外 市 场 得 到 认 可, 销 量 及 销 售 额 迅 速 增 长 2015 全 自 动 机 器 人 国 外 销 售 额 较 2014 年 增 长 超 过 100%, 占 当 年 国 外 销 售 收 入 比 例 超 过 36% 2014 年 全 自 动 机 器 人 国 外 销 售 额 较 2013 年 增 长 84.33%, 占 当 年 国 外 销 售 收 入 比 例 超 过 20% ( 五 ) 主 要 原 材 料 和 能 源 的 情 况 1 主 要 原 材 料 和 能 源 及 其 供 应 情 况 公 司 主 要 原 材 料 包 括 各 种 规 格 五 金 结 构 件, 集 成 电 路 二 极 管 三 极 管 电 容 等 电 子 元 器 件, 铜 棒, 型 材, 线 材, 金 属 管 材, 电 机, 风 机, 发 热 芯, PCB 板, 电 源 线 等 上 述 原 材 料 市 场 上 供 应 充 足 公 司 生 产 使 用 的 能 源 主 要 为 电 和 水, 分 别 由 当 地 供 电 和 供 水 部 门 供 应, 价 格 稳 定 2 主 要 原 材 料 价 格 变 动 趋 势 序 号 原 材 料 名 称 单 位 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 1 五 金 结 构 件 个 电 子 元 器 件 只

155 序 号 原 材 料 名 称 单 位 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 3 铜 棒 公 斤 型 材 公 斤 变 压 器 只 接 插 件 只 电 机 台 风 机 台 线 材 米 塑 料 件 只 气 动 元 件 及 接 头 只 橡 胶 件 个 金 属 管 材 根 PCB 板 块 电 源 线 根 螺 丝 类 只 发 热 芯 类 只 焊 料 公 斤 序 号 3 主 要 原 材 料 和 能 源 耗 用 情 况 (1) 主 要 原 材 料 占 成 本 比 重 材 料 名 称 金 额 ( 万 元 ) 2015 年 2014 年 2013 年 占 原 材 料 占 原 材 料 采 购 成 本 金 额 采 购 成 本 金 额 比 重 ( 万 元 ) 比 重 ( 万 元 ) (%) (%) 占 原 材 料 采 购 成 本 比 重 (%) 1 五 金 结 构 件 1, % 1, % 1, % 2 电 子 元 器 件 % 1, % % 3 铜 棒 % % % 4 型 材 % % % 5 变 压 器 % % % 6 接 插 件 % % % 7 电 机 % % % 8 风 机 % % % 9 线 材 % % % 10 塑 料 件 % % % 11 气 动 元 件 及 接 % % % 头 12 橡 胶 件 % % % 13 金 属 管 材 % % % 14 PCB 板 % % % 15 电 源 线 % % % 16 螺 丝 类 % % % 17 发 热 芯 % % %

156 序 号 材 料 名 称 金 额 ( 万 元 ) 2015 年 2014 年 2013 年 占 原 材 料 占 原 材 料 采 购 成 本 金 额 采 购 成 本 金 额 比 重 ( 万 元 ) 比 重 ( 万 元 ) (%) (%) 占 原 材 料 采 购 成 本 比 重 (%) 类 18 焊 料 % % % 合 计 4, % 5, % 3, % (2) 能 源 耗 用 情 况 及 价 格 变 动 本 公 司 生 产 经 营 用 能 源 主 要 为 电 和 水, 用 量 不 大, 能 源 分 别 由 当 地 供 电 供 水 部 门 供 应, 价 格 比 较 稳 定 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 能 源 种 类 采 购 金 额 ( 万 元 ) 单 价 ( 元 ) 采 购 金 额 ( 万 元 ) 单 价 ( 元 ) 采 购 金 额 ( 万 元 ) 单 价 ( 元 ) 电 水 报 告 期 内 向 前 五 名 供 应 商 的 采 购 额 及 占 当 期 采 购 总 额 的 百 分 比 时 间 供 应 商 名 称 采 购 内 容 2015 年 度 2014 年 度 上 海 弓 之 下 精 密 机 械 有 限 公 司 常 州 华 音 电 子 有 限 公 司 五 金 结 构 件 电 子 元 器 件 塑 料 件 等 采 购 金 额 ( 万 元 ) 占 采 购 总 额 的 比 例 (%) % % 南 通 百 仕 利 工 具 有 限 公 司 焊 嘴 % 常 州 市 金 汕 杰 铝 业 有 限 公 司 江 苏 鸿 尔 有 色 合 金 实 业 有 限 公 司 常 州 华 音 电 子 有 限 公 司 五 金 结 构 件 % 铜 棒 % 合 计 1, % 电 子 元 器 件 塑 料 件 等 % 南 通 百 仕 利 工 具 有 限 公 司 焊 嘴 % 常 州 市 金 汕 杰 铝 业 有 限 公 司 上 海 弓 之 下 精 密 机 械 有 限 公 司 常 州 市 华 其 电 器 附 件 厂 2013 年 度 常 州 华 音 电 子 有 限 公 司 五 金 结 构 件 五 金 结 构 件 五 金 结 构 件 金 属 管 材 % % % 合 计 1, % 电 子 元 器 件 塑 料 %

157 时 间 供 应 商 名 称 采 购 内 容 件 等 采 购 金 额 ( 万 元 ) 占 采 购 总 额 的 比 例 (%) 南 通 百 仕 利 工 具 有 限 公 司 焊 嘴 % 常 州 市 金 汕 杰 铝 业 有 限 公 司 上 海 弓 之 下 精 密 机 械 有 限 公 司 常 州 市 华 其 电 器 附 件 厂 五 金 结 构 件 五 金 结 构 件 五 金 结 构 件 金 属 管 材 % % % 合 计 1, % 5 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员, 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 上 述 供 应 商 中 所 占 的 权 益 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员, 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 未 在 上 述 供 应 商 中 占 有 权 益 ( 六 ) 质 量 控 制 情 况 1 质 量 控 制 标 准 本 公 司 已 通 过 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证 和 ISO 环 境 管 理 体 系 认 证,, 并 在 产 品 研 发 制 造 销 售 全 过 程 中 严 格 按 照 质 量 管 理 体 系 和 环 境 管 理 体 系 的 要 求 组 织 生 产, 建 立 并 实 行 了 一 套 科 学 标 准 化 的 内 部 管 理 体 系 本 公 司 产 品 以 客 户 需 求 为 导 向, 产 品 主 要 按 照 客 户 的 要 求 及 行 业 标 准 进 行 设 计 和 生 产 通 过 建 立 了 一 套 完 整 的 企 业 标 准 和 品 质 检 验 工 艺, 使 产 品 质 量 持 续 改 进, 提 高 客 户 满 意 度 2 质 量 控 制 措 施 为 保 证 公 司 产 品 的 质 量, 符 合 客 户 的 质 量 标 准, 公 司 在 不 断 总 结 和 积 累 多 年 电 子 装 联 专 用 设 备 的 研 发 设 计 生 产 制 造 质 量 管 理 的 基 础 上, 制 定 了 内 部 质 量 手 册, 针 对 不 同 产 品 不 同 阶 段 的 质 量 检 测 与 控 制 指 标, 制 定 了 设 计 和 开 发 控 制 程 序 产 品 实 现 策 划 控 制 程 序 采 购 控 制 程 序 生 产 和 服 务 提 供 控 制 程 序 产 品 监 视 和 测 量 控 制 程 序 不 合 格 品 控 制 程 序 数 据 分 析 控 制 程 序 顾 客 满 意 度 测 评 控 制 程 序 改 进 控 制 程 序 等 合 理 高 效 的 质 量 控 制 流 程, 购 置 了 配 套 的 检 测 设 备, 形 成 了 一 套 完 善 的

158 质 量 控 制 规 范 3 质 量 纠 纷 情 况 公 司 已 建 立 了 较 为 完 善 的 质 量 管 理 体 系, 对 每 批 次 产 品 及 定 制 的 生 产 线 项 目 均 严 格 遵 照 技 术 标 准 进 行 生 产, 在 业 界 树 立 了 良 好 的 声 誉 报 告 期 内 公 司 未 出 现 重 大 产 品 质 量 纠 纷 ( 七 ) 污 染 控 制 情 况 本 公 司 的 业 务 不 属 于 重 污 染 行 业, 公 司 自 成 立 以 来, 一 直 非 常 重 视 环 境 保 护 工 作, 并 通 过 了 ISO14001 环 境 管 理 体 系 认 证 公 司 生 产 中 的 废 气 排 放 废 水 处 理 工 业 固 体 废 物 处 理 和 噪 声 污 染 处 理 均 按 照 国 家 相 关 污 染 物 排 放 标 准 的 规 定 管 理,2014 年 1 月, 公 司 通 过 了 常 州 市 环 境 保 护 局 的 清 洁 生 产 审 核 此 外, 公 司 还 制 定 了 完 善 的 环 境 风 险 应 急 预 案, 并 在 常 州 市 武 进 区 环 境 保 护 局 进 行 了 备 案 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 环 境 污 染 事 故, 也 无 受 到 相 关 部 门 环 保 处 罚 的 情 形, 常 州 市 武 进 区 环 境 保 护 局 于 2014 年 8 月 4 日 出 具 证 明, 本 公 司 自 2011 年 1 月 1 日 至 出 具 日 受 到 其 处 罚 ( 八 ) 安 全 生 产 情 况 公 司 的 生 产 过 程 主 要 是 机 械 加 工 装 配 制 造 及 软 件 烧 制 等, 主 要 工 序 及 环 节 均 无 高 危 情 况 公 司 重 视 安 全 生 产 管 理, 制 定 了 安 全 生 产 管 理 制 度, 涵 盖 安 全 生 产 检 查 电 气 管 理 化 学 品 管 理 防 火 安 全 事 故 管 理 等 各 方 面, 明 确 安 全 生 产 责 任, 形 成 了 完 整 的 安 全 生 产 体 系 制 度 在 多 年 的 生 产 经 营 过 程 中, 公 司 一 直 严 格 执 行 上 述 制 度, 并 在 职 工 岗 前 培 训 中 进 行 安 全 生 产 教 育, 切 实 保 障 了 员 工 劳 动 生 产 安 全 公 司 自 成 立 以 来 未 发 生 重 大 安 全 事 故, 不 存 在 被 安 全 生 产 监 督 管 理 部 门 处 罚 的 情 况 五 发 行 人 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 ( 一 ) 主 要 固 定 资 产 本 公 司 的 主 要 固 定 资 产 包 括 房 屋 及 建 筑 物 机 械 设 备 运 输 设 备 及 办 公 设

159 备 等 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 固 定 资 产 整 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 净 值 原 值 累 计 折 旧 成 新 率 金 额 净 值 占 比 ( 万 元 ) ( 万 元 ) (%) ( 万 元 ) (%) 房 屋 建 筑 物 3, , , % 64.43% 机 器 设 备 2, , % 65.54% 运 输 设 备 % 27.85% 办 公 设 备 % 11.27% 固 定 资 产 合 计 7, , , % 56.17% 1 主 要 生 产 设 备 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 净 值 大 于 10 万 元 的 主 要 生 产 设 备 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 资 产 名 称 使 用 日 期 原 值 ( 万 元 ) 累 计 折 旧 ( 万 元 ) 净 值 ( 万 元 ) 成 新 率 (%) 1 光 纤 切 割 机 2014/2/ % 2 数 控 车 床 2014/11/ % 3 数 控 车 床 2015/8/ % 4 精 雕 CNC 雕 刻 机 2015/7/ % 5 X 射 线 透 视 装 置 2015/12/ % 6 走 心 式 数 控 车 床 2014/10/ % 7 光 纤 悬 臂 激 光 切 割 机 2012/10/ % 8 选 择 性 波 峰 焊 机 2014/7/ % 9 自 动 贴 片 机 2010/6/ % 10 真 空 离 子 镀 膜 机 2013/2/ % 11 立 式 加 工 中 心 2013/1/ % 12 精 雕 CNC 雕 刻 机 2015/5/ % 13 钻 削 中 心 2012/5/ % 14 数 控 车 床 2014/7/ % 15 AMADA 数 控 折 弯 机 2012/7/ % 16 自 动 贴 片 机 2006/10/ % 17 立 式 加 工 中 心 2010/11/ % 18 图 像 尺 寸 测 量 仪 2014/7/ % 19 砂 光 机 2014/3/ % 20 AMADA 数 控 折 弯 机 2012/12/ % 21 立 式 加 工 中 心 2010/12/ % 22 立 式 加 工 中 心 2012/4/ % 23 数 控 机 床 2012/9/ % 24 高 效 过 滤 器 折 纸 生 产 线 2014/12/ % 25 砂 光 机 2014/3/ % 26 10KV 柜 400V 柜 2008/12/ % 27 钻 削 中 心 2012/4/ % 28 卧 式 插 件 机 2011/9/ %

160 序 号 资 产 名 称 使 用 日 期 原 值 ( 万 元 ) 累 计 折 旧 ( 万 元 ) 净 值 ( 万 元 ) 成 新 率 (%) 29 小 型 精 密 CNC 车 床 2011/1/ % 30 立 式 加 工 中 心 2011/3/ % 31 精 雕 CNC 雕 刻 机 2015/5/ % 32 精 雕 机 2014/7/ % 33 立 式 加 工 中 心 2011/3/ % 34 激 光 多 普 勒 干 涉 仪 2012/5/ % 35 日 处 理 3m3 脱 脂 酸 性 废 水 设 施 2013/1/ % 36 中 走 丝 线 切 割 机 床 2014/11/ % 37 中 走 线 线 切 割 机 床 2014/10/ % 38 数 控 车 床 4 台 2012/3/ % 39 劲 拓 无 铅 波 峰 焊 2013/12/ % 序 号 1 2 房 屋 建 筑 物 截 至 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 拥 有 的 房 屋 产 权 共 计 1 处, 具 体 情 况 如 下 : 所 有 权 人 快 克 锡 焊 房 产 证 号 常 房 权 证 武 字 第 号 位 置 公 司 无 未 办 理 房 屋 所 有 权 证 的 房 产 ( 二 ) 无 形 资 产 1 商 标 建 筑 面 积 (m2) 取 得 方 式 他 项 权 利 武 进 高 新 区 南 区 27, 自 建 无 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 本 公 司 拥 有 已 注 册 商 标 10 项 商 标 注 册 号 类 别 有 效 期 限 所 有 权 人 第 9 类 快 克 锡 焊 第 9 类 快 克 锡 焊 第 7 类 快 克 锡 焊 第 11 类 快 克 锡 焊 第 9 类 快 克 锡 焊 第 8 类 快 克 锡 焊 第 6 类 快 克 锡 焊

161 商 标 注 册 号 类 别 有 效 期 限 所 有 权 人 第 1 类 快 克 锡 焊 第 9 类 快 克 锡 焊 第 7 类 快 克 锡 焊 2 专 利 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 本 公 司 及 子 公 司 共 拥 有 33 项 专 利 权, 其 中 发 明 专 利 6 项, 实 用 新 型 专 利 19 项, 外 观 设 计 专 利 8 项 公 司 目 前 正 在 申 请 中 的 专 利 权 8 项 (1) 已 获 得 的 专 利 序 号 名 称 专 利 类 型 专 利 号 申 请 日 授 权 公 告 日 专 利 期 限 取 得 方 式 ( 注 ) 1. 带 传 感 器 焊 头 发 明 ZL 年 转 让 取 得 2. 可 插 拔 式 焊 咀 的 装 置 发 明 ZL 年 转 让 取 得 3. 调 温 型 电 磁 感 应 加 热 烙 铁 实 用 新 型 ZL 年 转 让 取 得 4. 用 于 风 咀 的 插 拔 式 固 定 装 置 实 用 新 型 ZL 年 转 让 取 得 5. 自 动 伸 缩 对 位 的 散 热 装 置 实 用 新 型 ZL 年 转 让 取 得 6. 焊 笔 万 向 调 整 固 定 装 置 实 用 新 型 ZL 年 转 让 取 得 7. 出 锡 万 向 调 节 装 置 实 用 新 型 ZL 年 转 让 取 得

162 序 号 名 称 专 利 类 型 专 利 号 申 请 日 授 权 公 告 日 专 利 期 限 取 得 方 式 ( 注 ) 8. 用 于 多 轴 自 动 化 运 动 设 备 的 Z 轴 与 R 轴 直 线 平 行 连 接 机 构 实 用 新 型 ZL 年 转 让 取 得 9. 离 子 风 棒 静 电 消 除 装 置 实 用 新 型 ZL 年 原 始 取 得 10. 流 量 检 测 传 感 器 及 带 有 该 传 感 器 的 烟 雾 净 化 过 滤 系 统 实 用 新 型 ZL 年 原 始 取 得 11. 双 工 位 数 显 焊 台 外 观 设 计 ZL 年 原 始 取 得 12. 单 工 位 数 显 焊 台 外 观 设 计 ZL 年 原 始 取 得 13. 风 枪 架 外 观 设 计 ZL 年 原 始 取 得 14. 数 显 自 动 点 胶 控 制 器 外 观 设 计 ZL 年 原 始 取 得 15. 数 显 精 密 静 电 测 试 仪 外 观 设 计 ZL 年 原 始 取 得 16. 加 热 迅 速 的 焊 咀 实 用 新 型 ZL 年 转 让 取 得 17. 锡 量 可 控 的 锡 丝 切 断 机 发 明 ZL X 年 原 始 取 得 18. 气 路 集 成 式 焊 笔 实 用 新 型 ZL 年 原 始 取 得

163 序 号 名 称 专 利 类 型 专 利 号 申 请 日 授 权 公 告 日 专 利 期 限 取 得 方 式 ( 注 ) 19. 熔 滴 焊 组 件 实 用 新 型 ZL 年 原 始 取 得 20. 高 温 微 风 产 生 装 置 实 用 新 型 ZL 年 原 始 取 得 21. 用 于 夹 持 固 定 PCB 的 移 动 支 架 实 用 新 型 ZL 年 原 始 取 得 22. 测 试 方 便 的 温 度 测 试 仪 实 用 新 型 ZL 年 原 始 取 得 23. 风 枪 手 柄 外 观 设 计 ZL 年 原 始 取 得 24. 烙 铁 架 外 观 设 计 ZL 年 原 始 取 得 25. 烙 铁 手 柄 外 观 设 计 ZL 年 原 始 取 得 26. 烙 铁 头 实 用 新 型 ZL 年 原 始 取 得 27. 带 有 缓 冲 功 能 的 螺 丝 批 实 用 新 型 ZL 年 原 始 取 得 28. 焊 锡 机 出 锡 异 常 监 控 机 构 和 方 法 出 锡 装 置 及 焊 锡 机 发 明 ZL 年 原 始 取 得 29. 双 头 双 Y 焊 接 机 实 用 新 型 ZL 年 原 始 取 得 30. 用 于 螺 丝 机 的 机 头 组 件 实 用 新 型 ZL X 年 原 始 取 得

164 序 号 名 称 专 利 类 型 专 利 号 申 请 日 授 权 公 告 日 专 利 期 限 取 得 方 式 ( 注 ) 31. 双 气 吹 式 螺 丝 供 给 机 实 用 新 型 ZL 年 原 始 取 得 32. 分 体 点 料 装 置 发 明 ZL 年 原 始 取 得 33. 锡 丝 打 孔 装 置 发 明 ZL 年 原 始 取 得 报 告 期 内, 发 行 人 决 定 通 过 不 再 缴 纳 专 利 年 费 的 方 式 放 弃 5 项 专 利 的 权 属, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 名 称 带 传 感 器 的 烙 铁 头 焊 台 控 制 器 ( 一 ) 焊 台 控 制 器 ( 二 ) BGA 芯 片 焊 接 返 修 系 统 拆 焊 电 子 元 件 的 控 制 器 专 利 类 型 实 用 新 型 外 观 设 计 外 观 设 计 外 观 设 计 外 观 设 计 专 利 号 申 请 日 授 权 公 告 日 ZL ZL ZL ZL ZL 专 利 期 限 10 年 10 年 10 年 10 年 10 年 转 让 前 专 利 权 人 戚 国 强 戚 国 强 戚 国 强 戚 国 强 戚 国 强 该 5 项 专 利 全 部 为 戚 国 强 以 零 对 价 无 偿 转 让 给 发 行 人 该 5 项 专 利 主 要 用 于 对 智 能 无 铅 焊 台 BGA 返 修 系 统 及 智 能 拆 焊 台 等 产 品 进 行 形 状 构 造 外 观 方 面 的 保 护, 已 在 实 际 中 使 用 并 产 生 效 益 发 行 人 放 弃 上 述 专 利 的 原 因 为 : 一 是 上 述 专 利 为 实 用 新 型 和 外 观 设 计 专 利, 专 利 保 护 期 限 为 自 申 请 日 起 10 年, 上 述 专 利 已 经 接 近 专 利 保 护 期 限 ; 二 是 第 1 项 专 利 公 司 已 经 申 请 了 发 明 专 利 ( 带 传 感 器 焊 头, 专 利 号 为 : ZL ) 对 相 关 产 品 进 行 专 利 保 护 ; 三 是 为 适 用 市 场 需 要, 增 强 产 品 竞 争 力, 公 司 持 续 对 产 品 进 行 升 级 和 创 新, 上 述 第 2-5 项 专 利 涉 及 的 智 能 无 铅 焊 台 BGA 返 修 系 统 及 智 能 拆 焊 台 等 产 品 已 经 进 行 了 升 级 改 造, 公 司 已 经 对 新 产 品 的 外 观 保 护 申 请 了 新 的 专 利, 综 合 上 述 考 虑 发 行 人 决 定 放 弃 上 述 专

165 利 上 述 专 利 涉 及 的 产 品 公 司 已 经 申 请 了 相 关 专 利 进 行 保 护, 放 弃 上 述 专 利 有 利 于 减 少 公 司 的 专 利 维 护 费 用, 不 会 对 发 行 人 产 生 不 利 影 响 (2) 正 在 申 请 中 的 专 利 序 号 名 称 专 利 类 型 专 利 号 申 请 日 1 流 量 检 测 传 感 器 及 带 有 该 传 感 器 的 烟 雾 净 化 过 滤 系 统 发 明 气 路 集 成 式 焊 笔 发 明 熔 滴 焊 组 件 及 熔 滴 焊 工 艺 发 明 高 温 微 风 产 生 装 置 发 明 X 烙 铁 头 发 明 丝 杆 升 降 组 件 实 用 新 型 吸 附 治 具 组 件 实 用 新 型 流 水 线 工 件 翻 转 装 置 实 用 新 型 软 件 著 作 权 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 本 公 司 及 子 公 司 共 拥 有 6 项 计 算 机 软 件 著 作 权 登 记 证 书 序 号 软 件 名 称 BGA 返 修 焊 接 工 艺 软 件 [ 简 称 : BGAQUICKSET]V1.5 机 器 人 TEACHMASTER 示 教 软 件 [ 简 称 : TEACHMASTER]V2.2.0 巨 蟹 焊 接 机 器 人 视 觉 软 件 V1.0 巨 蟹 点 胶 机 器 人 视 觉 软 件 V1.0 巨 蟹 多 轴 运 动 控 制 器 系 统 V2.0 登 记 号 2013SR SR SR SR SR 取 得 方 式 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 权 利 范 围 全 部 权 利 全 部 权 利 全 部 权 利 全 部 权 利 全 部 权 利 首 次 发 表 时 间 发 证 日 期

166 序 号 6 软 件 名 称 巨 蟹 机 器 人 便 携 式 教 导 软 件 V3.0.0 登 记 号 2015SR 取 得 方 式 原 始 取 得 权 利 范 围 全 部 权 利 首 次 发 表 时 间 发 证 日 期 公 司 还 拥 有 一 项 美 术 作 品 著 作 权, 具 体 如 下 : 美 术 作 品 名 称 登 记 号 证 书 号 登 记 日 期 登 记 机 关 国 作 登 字 F- 中 华 人 民 共 和 QUICK 快 克 年 4 月 19 日 国 国 家 版 权 局 4 土 地 使 用 权 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 本 公 司 已 取 得 2 宗 土 地 使 用 权, 情 况 如 下 : 序 号 1 2 土 地 使 用 权 证 号 武 国 用 (2013) 第 号 武 国 用 (2014) 第 号 面 积 (m2) 用 途 所 有 权 人 取 得 方 式 终 止 日 期 工 业 用 地 工 业 用 地 快 克 锡 焊 快 克 锡 焊 出 让 出 让 2056 年 12 月 10 日 2064 年 7 月 17 日 他 项 权 利 无 无 六 发 行 人 的 核 心 技 术 情 况 ( 一 ) 主 要 产 品 的 核 心 技 术 1 核 心 技 术 情 况 公 司 核 心 技 术 的 基 本 情 况 简 要 介 绍 如 下 : 序 号 核 心 技 术 名 称 1 实 时 监 控 焊 嘴 温 度 技 术 2 快 速 回 温 补 偿 技 术 3 精 细 的 测 温 传 感 器 设 计 4 热 量 自 动 匹 配 技 术 简 要 介 绍 应 用 在 锡 焊 产 品 烙 铁 接 触 焊 接 中, 实 现 了 实 时 监 控 焊 嘴 温 度, 并 且 大 大 提 高 了 烙 铁 的 升 温 回 温 性 能 采 用 高 频 涡 流 发 热 原 理, 配 合 传 感 器 前 置 技 术, 大 大 提 高 温 度 的 准 确 性, 和 良 好 的 回 温 补 偿 性 能, 同 时 提 高 温 度 感 测 灵 敏 度 应 用 在 锡 焊 产 品 烙 铁 接 触 焊 接 温 度 检 测, 能 够 快 速 反 应 焊 嘴 前 段 的 实 际 温 度 情 况, 保 障 了 焊 接 品 质 该 技 术 可 根 据 不 同 焊 点 所 需 的 热 量, 自 动 调 整 加 热 参 数 及 功 率 输 出 大 小, 大 大 提 高 适 应 性, 避 免 因 热 量 不 足 造

167 序 号 核 心 技 术 名 称 5 高 导 热 焊 嘴 技 术 6 万 向 出 锡 调 节 装 置 技 术 7 锡 丝 自 动 弯 曲 矫 正 技 术 8 精 密 锡 焊 机 器 人 技 术 9 插 拔 式 焊 嘴 技 术 10 出 锡 异 常 监 控 技 术 11 锡 丝 破 锡 矫 直 技 术 12 锡 量 可 控 的 锡 丝 切 断 技 术 13 焊 接 工 艺 可 控 技 术 14 手 柄 识 别 技 术 15 高 速 高 精 度 运 动 控 制 技 术 16 调 温 型 烙 铁 电 磁 感 应 加 热 技 术 17 零 压 力 贴 放 技 术 成 的 焊 接 缺 憾 简 要 介 绍 适 用 于 无 铅 环 境 的 快 速 加 热, 保 持 热 量 不 散 失, 具 有 高 导 热 耐 腐 蚀 耐 磨 损 抗 氧 化 等 优 点, 且 能 与 越 来 越 精 密 的 元 件 以 及 越 加 精 细 化 的 焊 接 工 艺 相 匹 配 应 用 在 精 密 焊 接 机 器 人 中, 将 送 锡 管 的 调 节 装 置 变 为 万 向 型, 大 大 缩 短 了 调 试 人 员 的 调 试 时 间, 提 高 了 生 产 效 率 该 技 术 主 要 应 用 于 锡 焊 机 器 人 系 列 产 品 中, 通 过 数 字 技 术, 灵 活 控 制 出 锡, 保 证 出 锡 速 度 的 适 宜 出 锡 的 精 确 锡 丝 的 自 动 弯 曲 矫 正 技 术, 使 弯 曲 的 锡 丝 能 自 动 出 锡, 防 止 缠 绕 堵 锡 等 现 象 该 技 术 集 成 了 焊 点 实 时 温 度 控 制 技 术 焊 点 视 觉 传 感 分 析 技 术 焊 点 轨 迹 跟 踪 及 自 适 应 运 动 控 制 技 术, 高 精 度, 支 持 断 点 继 续 加 工 支 持 PC 电 脑 联 机 通 讯 等 主 要 应 用 于 锡 焊 机 器 人 系 列 产 品, 插 拔 式 设 计, 焊 嘴 更 换 方 便 ; 冷 端 接 地, 接 地 阻 抗 小, 且 日 常 维 护 方 便 主 要 应 用 于 锡 焊 机 器 人 系 列 产 品 中 出 锡 异 常 监 控 模 块, 绝 缘 锡 丝 与 焊 嘴 检 测 锡 丝 是 否 与 焊 嘴 导 通 状 态 主 要 应 用 于 锡 焊 机 器 人 系 列 产 品, 连 续 输 送 锡 丝 的 过 程 中, 通 过 周 边 带 锯 齿 的 锯 片 对 锡 丝 均 匀 打 孔, 使 助 焊 剂 在 正 常 焊 接 的 过 程 中 从 这 些 孔 释 放 出 来, 防 止 由 于 锡 爆 而 引 起 的 助 焊 剂 溅 污 和 焊 料 球, 从 而 避 免 了 电 子 元 器 件 特 别 是 敏 感 元 件 的 污 染 接 触 不 良 等 问 题 主 要 应 用 于 锡 焊 机 器 人 系 列 产 品, 在 出 锡 电 机 的 电 机 轴 上 装 有 可 相 对 于 电 机 轴 作 径 向 往 复 运 动 的 切 丝 装 置 锡 丝 精 确 定 量, 锡 量 一 致, 且 装 置 结 构 合 理, 切 断 的 锡 丝 可 以 快 速 的 送 出, 消 除 堵 锡 现 象, 提 高 自 动 化 工 作 效 率 能 实 时 查 看 监 控 生 产 现 场 的 焊 台 温 度 变 化 情 况, 确 保 工 艺 参 数 的 执 行, 确 保 焊 接 品 质 并 具 备 焊 接 工 艺 的 可 追 溯 性 该 技 术 应 用 于 焊 台 产 品 中, 该 焊 台 会 自 动 识 别 所 接 入 的 手 柄 性 质, 如 果 匹 配 才 会 加 热, 不 匹 配 显 示 ERROR 提 醒, 避 免 损 坏 采 用 高 精 密 的 丝 杠 导 轨 与 高 速 电 机, 引 入 贴 片 机 设 计 技 术, 配 合 运 动 控 制 新 算 法 和 运 动 误 差 模 型, 结 合 有 限 元 分 析 与 仿 真 的 方 法, 完 成 机 构 优 化 设 计 可 以 批 量 稳 定 生 产 高 速 高 精 度 运 动 平 台 应 用 在 锡 焊 产 品 烙 铁 接 触 焊 接, 实 现 了 调 温 型 烙 铁 的 高 速 加 热, 且 该 技 术 避 免 了 发 热 芯 自 身 发 热, 大 大 提 升 了 发 热 芯 的 寿 命 该 技 术 应 用 于 BGA 返 修 台 产 品 中, 通 过 该 技 术, 可 以 实 现 BGA 芯 片 的 零 压 力 贴 放, 对 位 更 精 准

168 序 号 核 心 技 术 名 称 双 色 对 位 光 源 辅 助 光 学 棱 镜 对 位 技 术 高 速 动 态 在 线 视 觉 识 别 技 术 20 视 觉 快 速 定 位 技 术 21 分 段 重 力 补 偿 及 胶 量 稳 定 控 制 技 术 22 智 能 无 铅 拆 焊 返 修 技 术 23 BGAQUICKSETSYSTEM 24 用 于 风 咀 的 插 拔 式 固 定 结 构 25 热 风 的 稳 温 速 控 技 术 26 流 量 检 测 传 感 器 技 术 过 滤 器 堵 塞 自 动 检 测 报 警 技 术 烟 雾 系 统 的 风 机 结 构 设 计 与 动 平 衡 调 整 技 术 针 对 不 同 烟 雾 污 染 的 滤 料 设 计 方 案 简 要 介 绍 该 技 术 应 用 于 BGA 返 修 台 产 品 中, 通 过 双 色 光 的 配 色 优 势, 配 合 光 学 棱 镜 对 位 技 术, 使 BGA 芯 片 底 部 锡 球 与 PCB 铜 箔 位 置 完 全 一 一 对 应, 对 位 精 准 无 偏 差 该 技 术 通 过 工 业 相 机 对 运 动 中 的 工 件 进 行 精 密 扫 描, 对 工 件 本 身 特 质 及 位 置 参 数 进 行 记 录, 并 与 标 准 进 行 比 对, 从 而 精 确 补 偿 和 判 断, 达 到 位 置 自 动 调 校 及 自 动 检 测 的 目 的 该 技 术 应 用 于 选 择 焊 自 动 焊 接 机 器 人 及 视 觉 检 测 产 品, 通 过 工 业 相 机 采 集 Mark 点 图 像, 经 视 觉 算 法 计 算 Mark 点 上 的 偏 差, 有 效 的 补 偿 了 工 作 环 境 对 PCB 板 的 影 响, 使 定 位 更 加 精 确 该 技 术 主 要 应 用 于 自 动 点 胶 机 器 人 系 列 产 品 中 精 密 的 分 段 式 重 力 补 偿 技 术, 配 合 精 密 点 胶 阀, 全 方 位 保 证 点 胶 精 度 多 元 化 程 序 输 入 方 式, 不 仅 可 以 通 过 设 备 直 接 编 译 输 入, 还 可 以 从 电 脑 中 下 载 文 件 输 入 数 字 化 显 示 压 力 值 和 内 置 控 制 器, 专 用 的 胶 量 控 制 技 术, 达 到 稳 定 的 生 产 作 业 该 技 术 是 主 要 应 用 于 BGA 系 列 产 品 的 集 成 技 术 采 用 多 点 分 段 可 编 程 技 术, 降 低 对 元 件 的 热 冲 击, 为 不 同 元 件 定 制 不 同 温 度 曲 线 ; 先 进 的 行 星 贯 通 结 构, 有 效 减 小 出 风 阻 力, 延 长 发 热 体 寿 命 自 动 冷 却 及 休 眠 技 术, 在 节 省 能 源 同 时 保 护 了 发 热 体 运 行 于 BGA 返 修 焊 接 设 备 上, 能 够 安 全 精 确 地 控 制 BGA/CSP 以 及 其 它 SMT 表 面 贴 装 元 件 进 行 返 修 和 焊 接, 实 现 焊 接 或 返 修 过 程 自 动 化, 能 够 与 上 位 机 联 机 实 现 实 时 监 控 工 艺 流 程 应 用 在 热 风 拆 焊 系 统 中 的 该 技 术, 能 方 便 地 调 整 风 咀 的 方 向, 使 其 保 持 和 被 焊 接 或 拆 焊 元 器 件 引 脚 的 方 向 一 致, 从 而 能 够 对 被 拆 焊 元 器 件 进 行 均 匀 加 热 使 得 元 器 件 引 脚 处 的 焊 锡 均 匀 受 热 熔 化, 从 而 提 高 了 操 作 效 率 应 用 在 热 风 拆 焊 系 统 中 的 该 技 术, 实 现 了 热 风 温 度 的 实 时 稳 定, 在 BGA 芯 片 及 大 型 芯 片 的 拆 焊 中 起 到 了 关 键 作 用 应 用 在 烟 雾 净 化 系 统 中 的 该 技 术, 实 现 了 烟 雾 净 化 系 统 中 进 气 流 量 的 自 动 精 确 检 测, 可 实 时 根 据 设 定 值 调 整 电 机 转 速, 保 证 了 流 量 的 实 时 稳 定 应 用 在 烟 雾 净 化 系 统 中 的 该 技 术, 实 现 了 过 滤 器 堵 塞 的 自 动 检 测, 可 对 过 滤 器 的 堵 塞 情 况 适 时 进 行 检 测, 并 调 整 电 机 的 转 速, 保 证 烟 雾 净 化 系 统 的 流 畅 运 行 应 用 在 烟 雾 净 化 系 统 中 的 该 技 术, 能 让 高 速 旋 转 的 风 机 实 时 保 持 平 衡 状 态, 保 证 吸 力 的 平 稳 应 用 在 烟 雾 净 化 系 统 中 的 该 技 术, 对 于 各 类 型 工 业 产 品 组 装 或 生 产 过 程 中 的 烟 雾 均 有 明 显 的 吸 附 过 滤 效 果, 对

169 序 号 核 心 技 术 名 称 30 多 重 过 滤 器 分 体 设 计 31 高 精 度 非 接 触 式 离 子 平 衡 度 检 测 技 术 32 静 电 消 除 在 线 诊 断 技 术 33 离 子 平 衡 电 压 的 自 动 感 测 技 术 34 锡 丝 定 量 微 风 熔 滴 焊 技 术 简 要 介 绍 烟 雾 的 过 滤 净 化 程 度 达 到 了 99.97% 应 用 在 烟 雾 净 化 系 统 中 该 技 术, 分 为 初 效 中 效 高 效 及 主 过 滤 器 ; 实 现 了 烟 雾 的 多 重 过 滤 效 果, 并 且 大 大 降 低 了 企 业 的 更 换 滤 芯 成 本 应 用 在 静 电 检 测 系 统 中 的 该 技 术, 实 现 了 静 电 ( 等 级 的 自 动 测 试 正 衰 减 测 试 负 衰 竭 测 试 离 子 平 衡 度 测 试 ) 的 参 数 消 静 电 性 能 离 子 平 衡 度 进 行 测 试 设 计 的 非 接 触 式 传 感 器, 测 试 阻 抗 及 精 度 高, 稳 定 性 好 应 用 在 静 电 消 除 系 统 中 的 该 技 术, 采 用 远 程 网 络 诊 断 技 术, 通 过 电 脑 对 多 台 静 电 消 除 器 的 状 态 与 参 数 进 行 监 控 与 设 置 应 用 在 静 电 消 除 系 统 中 的 该 技 术, 实 现 了 静 电 消 除 器 的 实 时 自 动 感 测 及 离 子 平 衡 度 的 动 态 快 速 稳 定 应 用 在 锡 焊 领 域, 实 现 了 锡 丝 的 定 量 供 给, 创 新 了 一 种 焊 接 机 器 人 的 非 接 触 式 锡 焊 方 式, 丰 富 了 焊 接 领 域 的 方 案 选 择 2 核 心 技 术 产 品 收 入 占 营 业 收 入 的 比 例 报 告 期 内, 本 公 司 核 心 技 术 产 品 包 括 各 类 锡 焊 及 解 焊 工 具 BGA 返 修 设 备 各 类 机 器 人 烟 雾 过 滤 系 列 产 品 和 静 电 保 护 系 列 产 品, 上 述 产 品 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 核 心 技 术 产 品 收 入 ( 万 元 ) 19, , , 主 营 业 务 收 入 ( 万 元 ) 22, , , 核 心 技 术 产 品 占 比 (%) 84.28% 84.23% 83.39% 报 告 期 内, 核 心 技 术 产 品 占 主 营 业 务 收 入 比 重 比 较 稳 定, 其 他 产 品 收 入 主 要 为 锡 焊 装 联 专 用 设 备 中 使 用 的 焊 嘴 等 耗 材 ( 二 ) 技 术 储 备 情 况 1 正 在 研 发 的 主 要 项 目 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 正 在 研 发 的 主 要 项 目 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 研 发 项 目 ( 型 号 ) 进 展 情 况 拟 达 到 的 目 标 1 HOTBAR 脉 冲 加 通 过 闭 环 控 温 系 统, 实 现 对 焊 接 温 度 焊 接 压 试 生 产 热 回 流 焊 接 技 术 力 焊 接 时 间 等 加 以 高 精 度 地 控 制 2 水 平 多 关 节 机 器 人 样 机 测 试 结 合 谐 波 齿 轮 直 接 连 接 结 构, 采 用 中 空 马 达, 实 现 高 速 高 精 度, 缩 短 了 长 距 离 移 动 时 的 产 距 3 自 动 精 确 送 料 锁 付 设 计 阶 段 通 过 自 动 识 别 校 正 已 编 辑 位 置, 实 现 螺 丝 的

170 序 号 研 发 项 目 ( 型 号 ) 进 展 情 况 拟 达 到 的 目 标 技 术 分 类 精 确 锁 付 4 超 声 波 锡 焊 技 术 设 计 完 成 应 用 于 陶 瓷 不 锈 钢 铝 等 特 殊 基 板 的 锡 焊, 采 用 数 字 化 频 率 跟 踪 技 术, 对 换 能 器 的 电 压 震 动 频 率 实 现 可 控 嵌 入 式 多 轴 运 动 控 制 系 统 和 驱 动 系 统 的 优 化 设 计 优 化 视 觉 识 别 与 产 品 实 时 检 测 跟 踪 技 术 半 导 体 激 光 微 焊 机 器 人 的 优 化 设 计 优 化 非 接 触 喷 射 点 胶 技 术 自 动 化 柔 性 生 产 线 网 络 监 控 系 统 样 机 测 试 批 量 生 产 样 机 测 试 试 生 产 样 机 测 试 10 在 线 氮 气 保 护 系 统 批 量 生 产 半 导 体 激 光 定 量 热 熔 焊 机 器 人 锡 丝 定 量 热 熔 焊 机 器 人 超 高 频 电 磁 感 应 锡 焊 技 术 焊 接 工 艺 数 据 库 专 家 集 成 系 统 样 机 测 试 批 量 生 产 试 生 产 中 试 15 不 间 断 喂 料 技 术 中 试 16 自 动 波 峰 高 度 校 准 技 术 中 试 通 过 基 于 坐 标 旋 转 和 时 间 分 割 的 圆 弧 插 补 算 法 提 高 了 插 补 精 度, 实 现 精 密 运 动 控 制 通 过 二 维 平 台 运 动 将 工 件 运 动 到 微 点 视 觉 识 别 CCD 下, 微 点 视 觉 识 别 CCD 采 集 工 件 具 体 位 置 信 息, 并 将 数 据 传 递 到 计 算 机, 通 过 大 津 法 OTSU 将 图 像 按 灰 度 进 行 图 像 二 值 化, 由 计 算 机 对 数 据 进 行 处 理 转 化 为 位 置 数 据, 回 传 到 主 控 系 统 实 现 位 置 精 密 定 位 以 半 导 体 激 光 作 为 热 源, 通 过 CCD 精 细 处 理 技 术 光 学 全 息 技 术 及 相 移 技 术 实 现 对 物 体 进 行 位 置 信 息 处 理, 通 过 电 子 冷 却 风 冷 实 现 半 导 体 激 光 的 快 速 冷 却, 结 合 激 光 电 源 控 制 实 现 半 导 体 激 光 的 快 速 连 续 加 热 焊 接 非 接 触 喷 射 点 胶 技 术, 可 进 行 中 高 粘 度 液 剂 的 超 高 速 定 量 喷 射, 通 过 独 创 的 喷 射 机 构, 实 现 打 点 直 径 的 超 微 化 基 于 精 益 求 精 生 产 方 式 的 机 器 人 生 产 线 网 络 监 控 系 统 应 能 够 通 过 互 联 网 络 对 分 散 在 不 同 地 点 的 机 器 人 进 行 监 视 和 控 制, 以 实 现 数 据 采 集 状 态 控 制 测 量 参 数 调 节 和 各 类 故 障 信 号 报 警 等 氮 气 的 使 用 可 以 将 无 铅 焊 料 的 可 焊 性 提 高 4 倍, 这 对 全 面 提 高 无 铅 焊 接 的 质 量 是 非 常 关 键 的 氮 气 可 防 止 锡 波 被 氧 化 稳 定 锡 波 形 状 和 保 证 透 锡, 从 而 避 免 桥 接 缺 陷 的 产 生 通 过 激 光 加 热 自 动 调 校 技 术, 以 及 对 物 体 进 行 位 置 信 息 处 理 技 术, 完 成 对 微 焊 点 微 间 距 器 件 Chip 部 品 的 精 密 定 位 和 可 靠 焊 接 通 过 锡 丝 定 长 测 量 技 术, 锡 丝 精 密 切 割 技 术, 从 而 实 现 锡 丝 的 定 量 切 割 完 全 解 决 锡 丝 定 量 焊 接 及 多 层 PCB 的 焊 接 应 用 在 焊 锡 中 的 该 技 术, 实 现 了 被 焊 接 物 体 的 高 速 加 热, 大 大 缩 短 了 焊 接 时 间, 无 需 耗 材 让 大 焊 点 快 速 稳 定 焊 接 得 以 实 现 结 合 全 面 的 技 术 工 艺 分 析 及 经 验 值, 将 所 有 的 数 据 进 行 集 成 形 成 焊 接 工 艺 数 据 库 专 家 集 成 系 统, 并 对 该 系 统 进 行 长 期 的 完 善, 达 到 工 艺 数 据 的 可 追 溯 性 分 析 该 技 术 应 用 于 选 择 性 焊 接 机 器 人 系 列 产 品 中, 通 过 专 业 泵 给 焊 接 主 体 时 时 输 送 液 态 新 鲜 锡 料, 从 而 保 证 焊 接 过 程 中 的 抗 氧 化 性 和 润 湿 性, 确 保 可 靠 焊 接, 实 现 动 态 喂 料 主 要 应 用 于 选 择 性 焊 接 机 器 人 生 产 线, 该 技 术 可 实 现 不 同 的 焊 嘴 不 同 的 温 度 环 境 变 化 情

171 序 号 研 发 项 目 ( 型 号 ) 进 展 情 况 拟 达 到 的 目 标 况 下 实 时 对 液 态 锡 料 波 峰 高 度 进 行 校 准, 从 而 保 证 每 个 焊 点 的 质 量 激 光 功 率 可 编 程 及 稳 定 输 出 技 术 激 光 全 闭 环 温 度 控 制 技 术 中 试 中 试 19 超 声 波 喷 雾 阀 样 机 测 试 20 气 吹 式 螺 丝 供 给 机 批 量 生 产 螺 杆 阀 点 胶 控 制 技 术 电 磁 喷 流 速 熔 加 热 技 术 小 试 小 试 2 报 告 期 内 研 发 费 用 占 营 业 收 入 的 比 例 该 技 术 应 用 在 激 光 焊 接 机 器 人 中, 可 实 现 激 光 功 率 的 可 编 程 控 制, 并 且 能 够 稳 定 输 出 激 光, 让 精 密 焊 点 的 快 速 有 效 焊 接 得 以 实 现 该 技 术 应 用 在 激 光 焊 接 机 器 人 中, 可 实 现 激 光 全 闭 环 温 度 控 制, 实 时 检 测 温 度 稳 定, 保 证 焊 接 品 质 该 技 术 首 先 应 用 于 选 择 性 波 峰 焊 机 上, 对 助 焊 剂 的 喷 涂 更 加 均 匀, 范 围 可 控 该 技 术 配 套 用 于 全 自 动 螺 丝 锁 付 机 器 人 上, 速 度 更 快 该 技 术 应 用 于 微 型 元 件 返 修 工 作 站, 实 现 微 型 器 件 的 精 准 点 锡 膏 该 技 术 应 用 于 微 型 元 件 返 修 工 作 站, 实 现 高 温 真 空 吸 取, 稳 定 可 靠 报 告 期 内, 研 发 费 用 主 要 由 母 公 司 快 克 锡 焊 投 入 根 据 国 家 科 学 技 术 部 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 高 新 技 术 企 业 定 管 理 工 作 指 引, 快 克 锡 焊 已 于 2011 年 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业 2014 年 10 月, 发 行 人 通 过 江 苏 省 高 新 技 术 企 业 复 审, 并 于 取 得 编 号 为 GF 的 高 新 技 术 企 业 证 书 2013 年 至 2015 年, 本 公 司 研 发 费 用 合 并 报 表 口 径 研 发 费 用 支 出 合 计 金 额 为 3, 万 元, 并 于 支 出 当 年 全 额 费 用 化, 具 体 情 况 如 下 : 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 合 并 口 径 研 发 费 用 ( 万 元 ) 1, , 合 并 口 径 营 业 收 入 ( 万 元 ) 23, , , 研 发 费 用 占 营 业 收 入 比 例 5.01% 4.99% 5.22% 3 合 作 研 发 项 目 情 况 本 公 司 与 清 华 大 学 机 械 学 院 合 作 研 发 平 面 锡 焊 机 器 人 的 结 构 优 化 分 析 及 控 制 系 统 开 发, 本 公 司 提 供 生 产 设 施 及 条 件, 清 华 大 学 机 械 学 院 负 责 本 公 司 已 研 制 的 平 面 三 自 由 度 锡 焊 机 器 人 进 行 结 构 优 化 分 析, 并 在 此 基 础 上 完 成 该 机 器 人 关 节 伺 服 电 机 控 制 系 统 的 控 制 硬 件 方 案 及 软 件 开 发, 项 目 研 究 产 生 的 知 识 产 权 属 双 方 共 有 4 研 发 及 技 术 创 新 的 机 制 公 司 一 直 视 技 术 创 新 为 企 业 发 展 的 核 心, 以 下 游 应 用 需 求 为 导 向, 不 断 开

172 发 新 技 术 新 工 艺, 并 注 意 汲 取 国 外 先 进 的 制 造 工 艺 和 加 工 方 法 (1) 部 门 配 备 及 职 能 本 公 司 研 发 工 作 主 要 由 技 术 研 发 部 完 成, 该 部 门 负 责 组 织 新 产 品 的 研 发 设 计 样 机 制 作, 产 品 的 设 计 及 持 续 改 进, 非 标 产 品 的 设 计 进 度 跟 踪, 组 织 产 品 评 审, 对 新 产 品 以 及 产 品 的 设 计 更 改 进 行 评 审 验 证 确 认, 工 艺 专 家 数 据 库 的 建 立 和 维 护 以 及 与 外 部 技 术 专 家 或 技 术 合 作 单 位 的 协 调 根 据 研 发 课 题 方 向, 技 术 研 发 部 进 行 了 专 业 化 分 工, 分 为 四 个 团 队, 如 下 : 技 术 研 发 部 ( 江 苏 省 锡 焊 自 动 化 工 程 技 术 研 究 中 心 ) 静 电 防 护 设 备 及 仪 器 团 队 机 器 人 及 自 动 化 生 产 线 团 队 锡 焊 装 联 工 具 及 关 联 性 设 备 团 队 BGA 返 修 设 备 团 队 机 器 人 及 自 动 化 生 产 线 团 队 负 责 本 公 司 锡 焊 基 础 原 理 研 发 模 型 设 计 各 类 机 器 人 新 产 品 研 发 产 品 升 级 及 工 程 化 工 作, 并 与 营 销 团 队 配 合 完 成 定 制 的 柔 性 自 动 化 生 产 线 方 案 设 计 工 作 锡 焊 装 联 工 具 及 关 联 性 设 备 团 队 负 责 协 助 锡 焊 基 础 原 理 研 发, 锡 焊 及 解 焊 工 具 类 产 品 烟 雾 过 滤 设 备 等 关 联 性 设 备 的 新 产 品 研 发 和 产 品 升 级 静 电 防 护 设 备 团 队 和 BGA 返 修 设 备 团 队 分 别 负 责 相 关 种 类 产 品 的 设 计 制 造 相 关 技 术 的 研 发 凭 借 综 合 研 发 实 力 和 技 术 工 程 化 经 验, 依 托 已 被 江 苏 省 科 技 厅 认 定 为 江 苏 省 锡 焊 自 动 化 工 程 技 术 研 究 中 心 的 研 发 平 台, 本 公 司 将 继 续 完 善 研 发 创 新 体 系, 通 过 自 主 开 发 引 进 消 化 和 产 学 研 合 作 等 多 种 方 式, 进 行 电 子 锡 焊 装 联 新

173 技 术 新 工 艺 和 新 产 品 的 工 程 化 研 究 开 发 (2) 研 发 流 程 本 公 司 制 定 了 常 州 快 克 锡 焊 股 份 有 限 公 司 项 目 研 发 管 理 制 度 对 研 发 过 程 从 立 项 实 施 到 鉴 定 多 环 节 进 行 管 控, 并 使 用 PDM 系 统 以 信 息 化 的 方 式 管 理 研 发 进 程 技 术 信 息 传 递 和 数 据 储 备 项 目 研 发 流 程 如 下 : 为 了 提 高 研 发 人 员 的 积 极 性, 加 强 项 目 管 理, 公 司 制 定 了 技 术 研 发 部 门

声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的

声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 ( 反 馈 稿 ) 主 办 券 商 二 零 一 六 年 三 月 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责

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