安泰科技股份有限公司2013年度报告全文

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1 安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 报 告 2014 年 03 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2013 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.20 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 才 让 主 管 会 计 工 作 负 责 人 毕 林 生 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 毕 林 生 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 报 告 所 涉 及 的 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 简 介... 6 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 8 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 安 泰 科 技 公 司 本 公 司 指 安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 中 国 钢 研 指 中 国 钢 研 科 技 集 团 有 限 公 司 河 冶 科 技 指 河 冶 科 技 股 份 有 限 公 司 安 泰 超 硬 指 北 京 安 泰 钢 研 超 硬 材 料 制 品 有 限 责 任 公 司 安 泰 南 瑞 指 安 泰 南 瑞 非 晶 科 技 有 限 责 任 公 司 天 津 三 英 指 天 津 三 英 焊 业 股 份 有 限 公 司 深 圳 海 美 格 指 海 美 格 磁 石 技 术 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 4

5 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 可 能 存 在 的 相 关 风 险, 敬 请 查 阅 本 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 关 于 公 司 未 来 发 展 的 展 望 中 可 能 面 临 的 风 险 及 对 策 部 分 的 内 容 5

6 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 安 泰 科 技 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 安 泰 科 技 Advanced Technology & Materials Co., Ltd. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )AT&M 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 才 让 北 京 市 海 淀 区 学 院 南 路 76 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 学 院 南 路 76 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 张 晋 华 杨 春 杰 联 系 地 址 北 京 市 海 淀 区 学 院 南 路 76 号 安 泰 科 技 股 北 京 市 海 淀 区 学 院 南 路 76 号 安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 份 有 限 公 司 电 话 传 真 电 子 信 箱 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 北 京 市 海 淀 区 学 院 南 路 76 号 安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 证 券 部 6

7 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 1998 年 12 月 30 日 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 报 告 期 末 注 册 2013 年 12 月 31 日 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 无 变 更 年 1 月 18 日, 公 司 控 股 股 东 钢 铁 研 究 总 院 名 称 变 更 为 中 国 钢 研 科 技 集 团 公 司 年 5 月 12 日, 公 司 控 股 股 东 中 国 钢 研 科 技 集 团 公 司 名 称 变 更 为 中 国 钢 研 科 技 集 团 有 限 公 司 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 北 京 市 海 淀 区 车 公 庄 西 路 19 号 外 文 文 化 创 意 园 12 号 楼 匡 敏 王 蕾 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 7

8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 年 比 上 2013 年 2012 年 年 增 减 (%) 2011 年 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 营 业 收 入 ( 元 ) 3,848,446, ,818,705, ,818,705, % 4,530,698, ,530,698, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 62,960, ,494, ,596, % 314,539, ,539, ,651, ,787, ,502, % 294,204, ,204, ,732, ,510, ,510, % 137,518, ,518, % % % 2.28% 2.21% -0.33% 9.97% 9.97% 本 年 末 比 2013 年 末 2012 年 末 上 年 末 增 减 (%) 2011 年 末 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 总 资 产 ( 元 ) 7,497,778, ,612,265, ,612,265, % 6,922,253, ,922,253, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 3,276,186, ,318,240, ,316,343, % 3,298,775, ,298,775, 二 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 4,953, , , 出 售 固 定 资 产 8

9 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 11,667, ,464, ,937, 政 府 补 助 315, ,760, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 162, , , 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 4, ,011, 减 : 所 得 税 影 响 额 2,565, , ,809, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 1,228, ,208, ,596, 合 计 13,309, ,906, ,335, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 9

10 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2013 年 世 界 经 济 环 境 复 杂 多 变, 国 内 经 济 在 下 行 压 力 中 运 行, 经 济 深 度 转 型 调 整 加 快 公 司 所 处 及 重 点 服 务 的 行 业 如 钢 铁 有 色 造 船 机 械 制 造 建 材 及 新 能 源 等 领 域 均 出 现 严 重 产 能 过 剩, 效 益 大 幅 下 滑, 公 司 发 展 遇 到 前 所 未 有 的 困 难 面 对 严 峻 的 经 济 形 势, 公 司 上 下 紧 紧 围 绕 实 现 一 个 目 标, 聚 焦 两 个 提 升, 强 化 三 个 途 径 的 工 作 思 路, 外 部 开 拓 市 场, 内 部 挖 潜 调 整, 加 快 项 目 建 设, 推 动 管 理 提 升, 不 畏 挑 战 凝 心 聚 力 攻 坚 克 难, 扎 实 稳 妥 推 进 各 项 工 作 在 保 持 发 展 基 本 面 稳 定 的 同 时, 全 方 面 提 升 了 企 业 竞 争 力, 为 下 一 步 发 展 积 蓄 了 能 量 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 384,845 万 元, 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 6,296 万 元 报 告 期 内, 公 司 积 极 落 实 董 事 会 要 求, 对 外 及 时 研 判 市 场 走 势, 努 力 开 拓 潜 在 市 场, 对 内 大 力 开 展 降 本 增 效 工 作, 加 强 资 金 集 中 管 理, 全 面 部 署 和 推 进 促 经 营 保 增 长 的 各 项 任 务 公 司 总 裁 班 子 带 头 深 入 市 场, 重 点 关 注 高 端 客 户 ; 各 单 位 一 把 手 亲 自 抓 市 场, 积 极 开 发 新 产 品, 开 拓 新 客 户, 寻 找 新 增 长 点, 推 动 产 业 转 型 升 级 公 司 召 开 首 次 市 场 营 销 大 会, 出 台 一 系 列 相 关 制 度 和 奖 励 办 法, 提 升 市 场 竞 争 能 力, 主 要 业 务 领 域 的 市 场 占 有 率 稳 中 有 升 公 司 重 组 设 立 非 晶 金 属 事 业 部, 按 照 大 事 业 部 制 的 运 营 模 式 快 速 有 效 整 合 资 源, 安 泰 南 瑞 积 极 通 过 工 艺 改 进 不 断 提 升 和 稳 定 产 品 质 量, 通 过 多 项 管 理 提 升 活 动 降 低 产 品 成 本, 全 年 实 现 营 业 收 入 同 比 大 幅 增 长 功 能 材 料 事 业 部 面 对 竞 争 的 进 一 步 加 剧 和 原 材 料 价 格 大 幅 波 动, 采 取 以 价 换 量 的 策 略, 加 大 高 性 能 产 品 的 开 发 和 供 应, 抢 占 新 兴 市 场 难 熔 材 料 分 公 司 结 合 自 身 产 品 类 型 多 目 标 市 场 广 的 特 点 多 线 作 战, 加 大 新 产 品 的 开 发 力 度, 大 力 开 拓 国 际 市 场 河 冶 科 技 面 对 市 场 需 求 大 幅 下 滑 的 局 面, 积 极 采 取 价 格 调 整 开 拓 海 外 市 场 等 策 略, 保 持 了 市 场 份 额 和 行 业 地 位 焊 接 材 料 分 公 司 克 服 造 船 行 业 下 滑 带 来 的 不 利 影 响, 对 外 积 极 拓 展 国 际 市 场, 对 内 开 展 管 理 咨 询 活 动, 通 过 调 整 产 品 结 构, 不 断 提 升 新 签 合 同 额 安 泰 超 硬 在 金 刚 石 工 具 市 场 萎 缩, 需 求 明 显 下 降 的 情 况 下, 加 大 产 品 结 构 调 整 力 度, 充 分 挖 掘 内 部 潜 力, 发 展 稳 中 向 好 粉 末 冶 金 事 业 部 围 绕 存 量 经 营 新 项 目 建 设 和 注 射 成 形 业 务 搬 迁 三 线 作 战, 紧 紧 抓 住 与 中 科 合 成 油 和 中 国 石 化 等 央 企 合 作 机 会, 加 速 发 展 多 孔 过 滤 业 务 深 圳 海 美 格 深 度 挖 掘 内 部 潜 能, 充 分 发 挥 自 身 在 产 品 性 价 比 和 反 应 速 度 等 方 面 优 势, 抓 住 机 遇 大 力 开 拓 注 射 成 形 产 品 在 高 端 电 子 类 消 费 品 的 市 场 应 用 报 告 期 内, 公 司 加 快 推 进 投 资 项 目 建 设 进 度, LED 半 导 体 配 套 难 熔 材 料 高 端 粉 末 冶 金 制 品 高 性 能 纳 米 晶 超 薄 带 及 制 品 和 高 性 能 特 种 焊 接 材 料 四 个 产 业 化 项 目, 土 建 市 政 辅 助 设 施 全 部 完 工, 均 进 入 工 艺 设 备 安 装 和 试 生 产 阶 段 在 建 设 过 程 中, 为 适 应 市 场 和 技 术 的 变 化, 公 司 对 上 述 四 个 项 目 组 织 开 展 了 过 程 评 估 工 作, 针 对 评 估 结 果 及 时 调 整 投 资 方 案 和 建 设 进 度, 提 高 项 目 的 市 场 适 应 性 和 抗 风 险 能 力 公 司 在 泰 国 建 厂 已 完 成 厂 房 建 设, 同 时 天 津 新 材 料 产 业 基 地 已 开 始 进 行 前 期 准 备 工 作 公 司 合 资 组 建 安 泰 美 科 金 属 材 料 有 限 公 司, 进 一 步 推 动 注 射 成 形 业 务 贴 近 市 场 的 布 局 调 整 ; 同 时 完 成 对 深 圳 海 美 格 的 增 资, 实 现 其 主 营 业 务 产 能 扩 张 报 告 期 内, 公 司 紧 密 围 绕 公 司 主 体 产 业, 加 大 自 主 研 发 投 入 力 度, 加 强 技 术 创 新 和 成 果 转 化, 提 高 新 产 品 贡 献 率 公 司 组 织 实 施 自 主 研 发 项 目 100 项, 承 担 政 府 项 目 43 项, 其 中 新 一 代 非 晶 带 材 产 业 化 技 术 开 发 和 示 范 线 建 设 烧 结 钕 铁 硼 磁 体 渗 镝 产 业 化 技 术 开 发 等 项 目 取 得 重 要 进 展, 一 批 新 产 品 新 技 术 已 成 功 推 向 市 场 公 司 紧 密 围 绕 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 布 局, 所 承 担 的 国 产 非 晶 带 材 在 电 力 系 统 中 的 应 用 开 发 及 工 程 化 等 政 府 重 大 科 技 项 目 顺 利 通 过 验 收 新 获 批 超 硬 材 料 制 品 北 京 市 工 程 技 术 研 究 中 心 和 口 腔 材 料 北 京 市 工 程 技 术 研 究 中 心 两 家 市 级 中 心, 公 司 已 拥 有 包 括 企 业 技 术 中 心 在 内 的 国 家 级 科 技 平 台 4 个, 省 部 级 科 技 平 台 13 个 公 司 组 织 调 控 超 高 性 能 稀 土 永 磁 材 料 工 程 化 制 备 及 应 用 技 术 项 目 获 得 冶 金 科 学 技 术 一 等 奖 和 北 京 市 科 学 技 术 一 等 奖, 新 型 焊 接 材 料 药 芯 焊 丝 技 术 开 发 及 产 业 化 项 目 获 得 冶 金 科 学 技 术 二 等 奖 和 北 京 市 科 学 技 术 三 等 奖, 高 性 能 TZM 钼 合 金 制 备 及 产 业 化 项 目 获 得 中 国 有 色 金 属 工 业 科 学 技 术 二 等 奖 公 司 研 制 的 相 关 关 键 材 料 成 功 应 用 于 嫦 娥 三 号 探 月 工 程 等 国 家 重 点 工 程 项 目, 开 发 的 钴 合 金 靶 等 产 品 荣 获 中 关 村 国 家 自 主 创 新 示 范 区 新 技 术 新 产 品 公 司 全 年 共 申 请 专 利 74 项, 授 权 29 项, 制 定 企 业 标 准 67 项, 荣 获 北 京 市 专 利 示 范 单 位 称 号 报 告 期 内, 为 完 善 法 人 治 理, 有 效 规 避 运 营 和 决 策 风 险, 公 司 积 极 落 实 三 年 法 制 工 作 目 标 的 第 二 阶 段 工 作, 防 范 各 类 法 律 风 险, 全 面 梳 理 补 充 和 完 善 所 有 控 股 子 公 司 的 相 关 文 件 公 司 继 续 开 展 6S 现 场 管 理 QC 小 组 活 动 合 理 化 建 议 等 管 理 提 升 系 列 活 动, 广 泛 收 集 有 效 合 理 化 建 议, 对 经 营 管 理 产 生 显 著 效 果 信 息 化 提 升 项 目 全 面 启 动 实 施, 建 立 了 以 公 司 10

11 总 部 为 中 心, 各 产 业 园 为 基 点 的 信 息 化 网 络 架 构, 目 前 OA 协 同 办 公 系 统 已 在 总 部 上 线 试 运 行 公 司 强 化 薪 酬 总 额 预 算 管 理, 制 定 了 全 覆 盖 的 职 位 体 系, 为 深 化 职 业 发 展 通 道 建 设 奠 定 了 基 础 根 据 国 家 节 能 减 排 的 新 要 求 完 成 能 源 审 计, 并 藉 此 推 进 能 源 管 理 体 系 建 设, 同 时 持 续 推 动 安 全 生 产 标 准 化 工 作, 区 域 管 理 单 位 全 部 通 过 三 级 以 上 达 标, 实 现 了 全 年 无 重 大 生 产 安 全 事 故 无 重 大 交 通 安 全 事 故 无 重 大 火 灾 事 故 无 重 大 社 会 治 安 事 件 的 安 全 目 标 报 告 期 内, 公 司 各 级 党 组 织 结 合 工 作 实 际, 围 绕 中 心 任 务, 深 入 学 习 践 行 十 八 届 三 中 全 会 精 神, 推 进 五 位 一 体 建 设 与 创 先 争 优 活 动, 公 司 功 能 材 料 事 业 部 荣 获 国 务 院 国 资 委 授 予 的 中 央 企 业 先 进 基 层 单 位 荣 誉 称 号 二 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 万 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 变 动 幅 度 营 业 收 入 384, , % 营 业 成 本 329, , % 销 售 费 用 9, , % 管 理 费 用 26, , % 财 务 费 用 6, , % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 49, , % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -56, , % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -35, , % 2 收 入 说 明 单 位 : 万 元 产 品 名 称 本 期 金 额 上 期 金 额 变 动 幅 度 主 营 业 务 收 入 占 营 业 收 入 比 例 主 营 业 收 入 占 营 业 收 入 比 例 清 洁 能 源 用 先 进 材 料 53, % 50, % 6.22% 特 种 材 料 制 品 及 装 备 196, % 207, % -5.11% 超 硬 材 料 及 工 具 127, % 115, % 9.87% 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 销 售 量 3,246,259, ,141,472, % 金 属 新 材 料 及 制 品 生 产 量 3,245,458, ,092,640, % 库 存 量 563,112, ,912, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 11

12 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 730,088, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 18.97% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 3 成 本 行 业 分 类 2013 年 2012 年 行 业 分 类 项 目 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 同 比 增 减 (%) 材 料 费 2,351,483, % 2,269,220, % 3.63% 人 工 成 本 172,411, % 161,598, % 6.69% 金 属 新 材 料 及 制 品 折 旧 费 用 187,108, % 172,440, % 8.51% 能 源 消 耗 219,107, % 210,619, % 4.03% 其 他 制 造 费 用 316,149, % 327,593, % -3.49% 合 计 3,246,259, % 3,141,472, % 3.34% 产 品 分 类 2013 年 2012 年 产 品 分 类 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 同 比 增 减 (%) 能 源 用 先 进 材 料 519,871, % 460,405, % 12.92% 特 种 材 料 制 品 及 装 备 1,646,530, % 1,691,103, % -2.64% 超 硬 材 料 及 工 具 1,079,856, % 989,964, % 9.08% 说 明 无 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 526,448, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 17.97% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 12

13 4 费 用 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 2012 年 变 动 幅 度 说 明 销 售 费 用 9, , % 管 理 费 用 26, , % 研 发 费 用 增 加 财 务 费 用 6, , % 所 得 税 1, , % 营 业 利 润 下 降 5 研 发 支 出 单 位 : 万 元 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 计 入 当 期 损 益 本 期 减 少 确 认 为 无 形 资 产 期 末 余 额 研 究 支 出 5, , 开 发 支 出 8, , , , , 合 计 8, , , , , 现 金 流 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 4,622,641, ,428,745, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 4,127,909, ,844,235, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 494,732, ,510, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 48,604, ,067, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 614,974, ,526, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -566,370, ,458, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 77,890, ,262,456, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 429,532, ,855, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -351,642, ,600, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -424,609, ,058, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 1 投 资 活 动 现 金 流 入 增 加 较 大, 是 本 期 进 行 短 期 理 财, 资 金 回 收 所 致 2 筹 资 净 现 金 流 大 幅 减 少, 是 由 于 本 期 大 力 偿 还 银 行 贷 款, 同 时 较 上 年 减 少 了 吸 收 股 权 投 资 现 金 流 入 13

14 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 本 期 固 定 资 产 折 旧 20, 万 元, 无 形 资 产 摊 销 3, 万 元, 财 务 费 用 8, 万 元, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 13,169.76, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 4, 万 元, 资 产 减 值 3, 万 元 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 营 业 成 本 比 上 年 年 同 期 增 减 (%) 同 期 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 分 行 业 金 属 新 材 料 及 制 品 3,779,506, ,246,259, % 1.07% 3.34% -1.88% 分 产 品 能 源 用 先 进 材 料 及 制 品 538,422, ,871, % 6.22% 12.92% -5.72% 特 种 材 料 制 品 及 装 备 1,967,156, ,646,530, % -5.11% -2.64% -2.12% 超 硬 材 料 及 工 具 1,273,927, ,079,856, % 9.87% 9.08% 0.61% 分 地 区 国 内 市 场 2,775,353, ,405,877, % 2.77% 6.76% -3.25% 国 际 市 场 1,004,152, ,381, % -3.33% -5.36% 1.79% 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 末 2012 年 末 占 总 资 产 金 额 金 额 比 例 (%) 占 总 资 产 比 例 (%) 比 重 增 减 (%) 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 984,854, % 1,409,463, % 货 币 资 金 期 末 较 期 初 减 少 42, 万 元, 下 降 30.13%, 主 要 因 本 期 公 司 -5.38% 固 定 资 产 投 资 偿 还 借 款 及 现 金 分 红 等 为 净 流 出 应 收 账 款 701,013, % 688,970, % 0.3% 存 货 1,170,927, % 1,083,665, % 1.38% 长 期 股 权 投 资 82,225, % 90,397, % -0.09% 固 定 资 产 2,311,682, % 2,265,433, % 1.07% 14

15 主 要 为 本 期 公 司 根 据 建 设 计 划 继 续 在 建 工 程 733,548, % 501,268, % 3.19% 对 工 程 项 目 建 设 的 投 入 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 2012 年 占 总 资 产 比 占 总 资 产 比 金 额 金 额 例 (%) 例 (%) 比 重 增 减 (%) 重 大 变 动 说 明 短 期 借 款 66,300, % 123,000, % -0.74% 偿 还 贷 款 长 期 借 款 40,500, % 221,000, % -2.36% 长 期 贷 款 重 分 类 以 及 偿 还 贷 款 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 项 目 期 初 数 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 期 末 数 金 融 资 产 3. 可 供 出 售 金 融 资 产 , ,100, ,414, 上 述 合 计 , ,100, ,414, 金 融 负 债 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 计 量 属 性 是 否 发 生 重 大 变 化 是 否 五 核 心 竞 争 力 分 析 安 泰 科 技 成 立 以 来, 法 人 治 理 结 构 日 趋 完 善, 基 础 管 理 和 文 化 建 设 持 续 发 展, 技 术 创 新 能 力 不 断 强 化, 产 业 规 模 和 实 力 稳 步 提 升, 初 步 完 成 了 国 内 的 产 业 布 局, 奠 定 了 公 司 未 来 稳 健 快 速 发 展 的 良 好 基 础, 确 立 了 在 国 内 金 属 新 材 料 行 业 的 领 先 地 位, 同 时 为 国 民 经 济 国 防 建 设 和 航 天 航 空 事 业 的 发 展 做 出 了 重 要 贡 献 经 过 多 年 发 展, 公 司 在 技 术 创 新 能 力 人 才 行 业 竞 争 与 区 域 布 局 方 面 形 成 了 核 心 竞 争 力 1 技 术 创 新 能 力 公 司 以 先 进 金 属 材 料 及 制 品 为 主 导 产 业, 传 承 中 国 钢 研 科 技 集 团 有 限 公 司 六 十 年 的 科 研 实 力, 建 立 了 完 整 的 技 术 创 新 体 系, 确 立 了 创 新 创 誉 创 利 的 技 术 创 新 指 导 思 想, 拥 有 较 强 的 综 合 技 术 创 新 能 力 和 外 部 科 研 资 源 获 取 能 力 2013 年, 公 司 组 织 实 施 自 主 研 发 项 目 100 项, 承 担 政 府 项 目 43 项 公 司 全 年 共 申 请 专 利 74 项, 授 权 29 项, 制 定 企 业 标 准 67 项, 荣 获 北 京 市 专 利 示 范 单 位 称 号 2 科 技 人 才 实 力 公 司 坚 持 以 人 为 本, 注 重 人 才 梯 队 建 设, 拥 有 一 支 由 多 名 中 国 工 程 院 院 士 六 十 余 位 博 士 为 核 心 的 研 发 团 队, 并 拥 有 包 括 企 业 技 术 中 心 在 内 的 国 家 级 科 技 平 台 4 个 省 部 级 科 技 平 台 13 个 3 行 业 竞 争 力 金 属 新 材 料 是 国 家 产 业 政 策 重 点 支 持 的 领 域, 近 年 来 国 务 院 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决 定 以 及 新 材 15

16 料 产 业 十 二 五 发 展 规 划 相 继 出 台, 国 家 陆 续 颁 布 了 多 项 产 业 政 策 鼓 励 和 支 持 金 属 新 材 料 产 业 的 发 展 公 司 已 形 成 了 一 套 完 整 科 学 的 运 营 管 理 体 系, 现 有 产 业 的 装 备 水 平 和 产 能 均 得 到 大 幅 提 升, 主 导 产 业 规 模 不 断 扩 大, 具 备 了 进 一 步 扩 张 和 参 与 行 业 竞 争 的 条 件, 确 立 了 技 术 密 集 资 金 密 集 适 度 劳 动 密 集 的 综 合 竞 争 优 势 4 区 域 优 势 作 为 国 家 和 北 京 市 重 点 高 新 技 术 企 业, 公 司 产 业 符 合 国 家 产 业 发 展 方 向 和 区 域 经 济 的 方 向, 已 形 成 三 大 业 务 板 块 十 大 业 务 领 域 二 十 六 类 主 导 产 品, 在 京 津 冀 地 区 建 设 六 个 产 业 基 地, 同 时 积 极 向 长 三 角 和 珠 三 角 地 区 布 局 未 来, 安 泰 科 技 将 在 持 续 优 化 现 有 核 心 竞 争 力 的 同 时, 努 力 培 育 其 他 竞 争 优 势, 早 日 实 现 全 球 领 先 的 先 进 金 属 材 料 及 制 品 的 供 应 商 及 解 决 方 案 的 提 供 者 的 公 司 愿 景, 为 国 民 经 济 发 展 和 生 态 文 明 建 设 发 挥 更 重 要 的 作 用 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 (%) 52,784, ,753, % 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 (%) 安 泰 超 硬 金 刚 石 工 具 ( 泰 国 ) 有 限 责 任 公 司 超 硬 材 料 制 品 95% 深 圳 海 美 格 磁 石 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 粘 结 钕 铁 硼 及 注 射 成 型 60% 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 单 位 : 万 元 受 托 人 名 是 否 关 联 关 联 关 系 产 品 类 型 称 交 易 本 期 实 际 计 提 减 值 报 告 期 实 委 托 理 财 报 酬 确 定 起 始 日 期 终 止 日 期 收 回 本 金 准 备 金 额 预 计 收 益 际 损 益 金 金 额 方 式 金 额 ( 如 有 ) 额 中 国 民 生 银 行 股 份 无 否 银 行 理 财 2013 年 2, 月 30 有 限 公 司 日 招 商 银 行 2013 年 股 份 有 限 无 否 银 行 理 财 1, 月 30 公 司 日 2013 年 华 鑫 国 际 无 否 保 本 信 托 2, 月 03 信 托 日 2013 年 12 月 30 日 2013 年 10 月 21 日 2013 年 12 月 08 日 2, , , 中 信 证 券 无 否 债 券 类 浮 3, 年 2014 年

17 股 份 有 限 公 司 动 收 益 型 08 月 30 日 08 月 30 日 北 京 千 石 创 富 资 本 无 管 理 有 限 公 司 否 股 票 类 保 本 浮 动 收 益 型 2013 年 1, 月 20 日 2014 年 12 月 20 日 合 计 9, , 委 托 理 财 资 金 来 源 自 有 资 金 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 0 涉 诉 情 况 ( 如 适 用 ) 不 适 用 委 托 理 财 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 委 托 理 财 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) (2) 委 托 贷 款 情 况 单 位 : 万 元 贷 款 对 象 是 否 关 联 方 贷 款 金 额 贷 款 利 率 担 保 人 或 抵 押 物 贷 款 对 象 资 金 用 途 河 冶 科 技 是 5, % 无 流 动 资 金 安 泰 超 硬 是 3, % 无 流 动 资 金 合 计 -- 8, 委 托 贷 款 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 2013 年 08 月 15 日 委 托 贷 款 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 河 冶 科 技 股 金 属 新 材 子 公 司 份 有 限 公 司 料 及 制 品 北 京 安 泰 钢 金 属 新 材 研 超 硬 材 料 子 公 司 料 及 制 品 制 品 有 限 责 高 速 工 具 钢 制 品 超 硬 材 料 制 品 291,530,000 1,779,797, ,065,557, ,844, ,592, ,816, ,278, ,762, ,101, ,585, ,879, ,816,

18 任 公 司 安 泰 南 瑞 非 金 属 新 材 晶 科 技 有 限 子 公 司 料 及 制 品 责 任 公 司 天 津 三 英 焊 金 属 新 材 业 股 份 有 限 子 公 司 料 及 制 品 公 司 海 美 格 磁 石 金 属 新 材 技 术 ( 深 圳 ) 子 公 司 料 及 制 品 有 限 公 司 非 晶 带 材 焊 接 材 料 粘 结 钕 铁 硼 及 注 射 成 型 1,000,000,000 1,269,221, ,157,062, ,538, ,342, ,615, ,000, ,492, ,592, ,465, ,724, ,151, ,873, ,429, ,567, ,303, ,039, ,002, 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 丰 宁 河 冶 矿 业 有 限 公 司 探 矿 权 没 有 开 采 价 值 清 算 没 有 重 大 影 响 4 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 单 位 : 万 元 项 目 名 称 计 划 投 资 总 额 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 高 性 能 特 种 焊 接 材 料 产 业 化 项 目 高 性 能 纳 米 晶 超 薄 带 及 制 品 产 业 化 项 目 LED 半 导 体 配 套 难 熔 材 料 产 业 化 项 目 高 端 粉 末 冶 金 制 品 产 业 化 项 目 20, , , % 尚 未 投 产 21, , , % 尚 未 投 产 35, , , % 尚 未 投 产 10, , , % 尚 未 投 产 合 计 87, , , 七 2014 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 18

19 八 公 司 未 来 发 展 的 展 望 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 近 十 年 以 来, 全 球 新 材 料 产 业 的 产 值 每 年 保 持 快 速 增 长, 已 成 为 当 前 发 展 最 快 的 高 新 技 术 产 业 之 一 未 来 新 材 料 产 业 市 场 发 展 呈 现 以 下 两 个 特 点 : 高 技 术 产 业 和 新 兴 产 业 对 新 材 料 的 需 求 正 迅 速 增 加 ; 国 内 支 柱 产 业 对 新 材 料 的 需 求 不 断 扩 大 发 展 趋 势 上, 新 兴 产 业 引 领 新 材 料 发 展 方 向, 新 材 料 制 备 成 形 和 加 工 技 术 快 速 升 级, 新 能 源 材 料 迅 速 兴 起, 同 时 新 材 料 产 业 与 相 关 产 业 的 协 同 发 展 趋 势 明 显 虽 然 新 材 料 产 业 有 着 广 阔 的 发 展 前 景, 但 在 近 几 年 经 济 增 速 回 落 的 背 景 下, 多 数 制 造 业 承 受 着 需 求 减 弱 产 品 价 格 大 幅 下 跌 人 工 能 源 等 成 本 高 位 运 行 企 业 资 金 紧 张 融 资 成 本 上 升 等 压 力, 公 司 所 在 主 要 领 域 也 受 到 不 同 程 度 的 影 响 宏 观 经 济 增 速 放 缓 造 成 直 接 相 关 的 钢 铁 有 色 造 船 机 械 制 造 等 行 业 需 求 不 足 ; 产 能 过 剩 带 来 的 市 场 激 烈 竞 争, 产 品 价 格 承 受 国 内 民 营 企 业 的 竞 争 压 力, 中 高 端 产 品 面 临 国 际 领 先 企 业 的 激 烈 竞 争 ; 同 时 盈 利 模 式 的 多 样 化 和 产 品 创 新 速 度 加 快, 对 实 体 经 济 提 出 新 的 挑 战 但 是 国 家 推 动 创 新 战 略, 大 力 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 ; 国 内 产 业 结 构 调 整 产 品 更 新 换 代, 对 新 技 术 新 材 料 需 求 增 加 ; 国 际 产 业 分 工 调 整, 推 动 全 球 范 围 内 的 国 际 市 场 开 拓 和 整 合 资 源, 都 将 为 新 材 料 产 业 带 来 难 得 的 发 展 机 遇 公 司 发 展 战 略 公 司 将 继 续 深 化 一 体 两 翼 的 发 展 模 式, 在 以 产 业 经 营 为 主 体, 资 本 运 营 和 技 术 创 新 协 同 推 进 的 基 础 上, 重 点 围 绕 一 二 五 战 略 构 想 中 的 一 个 目 标 两 个 重 点 五 个 强 化, 实 施 一 系 列 战 略 部 署 和 有 针 对 性 的 策 略 安 排 : 1 技 术 创 新 是 产 品 结 构 调 整 和 升 级 的 保 障, 通 过 加 大 技 术 创 新 力 度, 提 高 新 产 品 贡 献 率, 保 持 技 术 优 势 提 高 核 心 竞 争 力 ; 同 时, 通 过 设 备 自 动 化 改 造 和 生 产 工 艺 改 进, 促 进 劳 动 生 产 率 提 高, 转 变 增 长 方 式 ; 通 过 技 创 成 果 孵 化, 培 育 新 的 经 济 增 长 点 2 做 实 管 理 提 升 活 动, 提 升 管 理 水 平, 提 高 运 营 质 量, 强 化 管 理 理 念 向 追 求 效 率 和 效 益 转 变 管 理 方 式 向 集 约 化 和 精 细 化 转 变 管 理 手 段 向 制 度 化 及 信 息 化 转 变, 推 进 管 理 改 革 和 创 新, 为 公 司 持 续 稳 定 健 康 发 展 夯 实 管 理 基 础 3 产 业 项 目 由 产 业 平 台 建 设 向 促 进 达 产 达 效 转 变, 通 过 市 场 开 拓 新 产 品 开 发 生 产 管 理 强 化 等 工 作 的 开 展, 促 进 已 建 项 目 尽 快 释 放 产 能, 早 日 达 产 达 效 4 通 过 资 本 运 营 等 手 段, 寻 求 国 际 国 内 战 略 和 业 务 合 作, 推 动 现 有 产 业 向 高 端 产 业 发 展, 实 现 产 业 升 级 2014 年 度 经 营 计 划 2014 年 是 我 国 贯 彻 落 实 党 的 十 八 届 三 中 全 会 精 神 全 面 深 化 改 革 的 第 一 年, 中 央 已 确 立 坚 持 稳 中 求 进 工 作 总 基 调, 保 持 宏 观 经 济 政 策 连 续 性 和 稳 定 性 公 司 今 年 有 两 项 重 点 工 作 任 务 : 一 是 稳 中 求 进, 通 过 市 场 牵 引 转 产 达 效 技 术 提 升 内 部 挖 潜, 确 保 实 现 董 事 会 下 达 的 业 绩 目 标 ; 二 是 攻 坚 克 难, 系 统 推 动 改 革 调 整, 为 公 司 发 展 注 入 新 的 活 力 和 动 力, 加 快 公 司 发 展 步 伐 力 争 实 现 主 营 业 务 收 入 41 亿 元, 主 营 业 务 成 本 34.5 亿 元 一 稳 中 求 进, 确 保 实 现 年 度 业 绩 目 标 1 大 力 开 拓 市 场 公 司 要 继 续 将 市 场 开 拓 作 为 首 要 任 务, 坚 持 一 把 手 抓 市 场, 全 面 调 配 资 源, 确 保 以 市 场 引 领 公 司 发 展, 推 动 市 场 结 构 产 品 结 构 客 户 结 构 的 调 整 和 转 型 升 级 完 善 公 司 销 售 体 系, 制 定 可 分 解 可 考 核 的 销 售 计 划, 落 实 公 司 针 对 销 售 人 员 制 定 的 各 项 激 励 措 施 继 续 推 动 自 主 销 售 为 主 代 理 和 分 销 为 辅 的 混 合 销 售 模 式, 调 动 各 方 资 源, 建 立 和 完 善 公 司 销 售 平 台 2 转 产 达 效, 尽 快 实 现 业 绩 支 持 公 司 要 对 已 建 成 投 资 项 目 提 高 产 能 利 用 率, 确 保 达 产 增 效 LED 配 套 难 熔 材 料 高 性 能 纳 米 晶 超 薄 带 高 端 粉 末 冶 金 特 种 焊 接 材 料 四 个 项 目 要 在 上 半 年 全 部 建 成 投 产 要 积 极 推 动 大 尺 寸 高 纯 稀 有 金 属 靶 材 产 业 化 项 目 新 能 源 汽 车 用 高 性 能 稀 土 永 磁 制 品 产 能 扩 大 项 目 和 天 津 产 业 基 地 建 设 等 项 目 建 设 3 加 大 科 技 投 入, 促 进 产 业 升 级 2014 年, 公 司 科 技 投 入 用 于 工 艺 技 术 提 升 生 产 设 备 自 动 化 改 造 新 产 品 和 新 工 艺 开 发, 以 提 高 公 司 工 业 化 标 准 化 制 造 水 平 和 劳 动 生 产 率 积 极 加 大 新 产 品 开 发 力 度, 推 出 一 批 重 点 新 产 品 进 入 市 场, 推 动 产 品 结 构 调 整 和 产 业 转 型 升 级 同 时 认 真 组 织 成 果 孵 化 转 化 工 作, 加 快 推 进 重 大 技 术 创 新 专 项 进 程 4 快 谋 速 进, 推 动 股 权 合 作 公 司 将 继 续 围 绕 主 营 业 务, 密 切 关 注 欧 美 相 关 产 业 的 全 球 性 调 整 动 态, 广 泛 开 辟 渠 道, 为 未 来 开 展 并 购 合 资 合 作 奠 定 基 础 积 极 开 展 对 标 企 业 的 交 流, 充 分 利 用 上 市 公 司 优 势 开 展 收 购 兼 并 业 务, 择 机 推 进 重 点 19

20 领 域 的 股 权 投 资 根 据 各 参 股 公 司 实 际 情 况, 实 施 股 权 出 让 或 者 通 过 收 购 实 现 控 股, 调 整 优 化 公 司 资 产 结 构 和 业 务 结 构 5 内 部 挖 潜, 落 实 降 本 增 效 公 司 要 继 续 以 效 率 与 效 益 为 中 心, 强 化 运 营 管 理, 提 升 运 营 质 量 公 司 将 以 强 化 运 营 质 量 的 监 控, 实 施 各 运 营 环 节 的 动 态 管 理 为 重 点, 通 过 运 营 质 量 分 析, 合 理 制 定 控 制 标 准, 加 快 资 产 周 转, 强 化 资 金 集 中 管 理, 合 理 控 制 应 收 账 款 和 存 货 规 模 公 司 将 集 中 力 量, 着 重 完 善 采 购 管 理 体 系 管 控 制 度, 打 造 全 流 程 全 方 位 管 控 的 采 购 平 台 通 过 加 强 生 产 计 划 和 调 度 管 理, 完 善 生 产 管 理 和 流 程 管 理, 提 升 在 线 存 货 周 转 速 度, 提 高 产 品 品 质 一 致 性 一 次 合 格 率 订 单 交 付 率 6 营 造 和 谐 发 展 大 环 境 公 司 要 进 一 步 弘 扬 和 宣 贯 公 司 企 业 文 化 精 神, 鼓 舞 员 工 士 气, 激 发 员 工 激 情, 营 造 创 先 争 优 勇 于 担 当, 甘 于 奉 献 勤 俭 节 约 的 良 好 文 化 氛 围 二 攻 坚 克 难, 系 统 推 进 改 革 调 整 2014 年 是 公 司 全 面 贯 彻 落 实 十 八 届 三 中 全 会 精 神 的 开 局 之 年, 也 是 开 启 新 局 面 的 改 革 元 年, 公 司 将 在 以 下 五 个 方 面 开 展 工 作 : 1 完 善 公 司 组 织 管 控 及 运 营 机 制, 推 动 公 司 总 部 改 革, 理 顺 公 司 管 理 层 级 关 系, 强 化 控 参 股 公 司 管 理 2 完 善 业 绩 考 核 评 价 激 励 机 制, 推 动 人 员 结 构 调 整 和 员 工 职 业 化 建 设, 完 善 干 部 评 聘 机 制 和 员 工 考 核 与 激 励 约 束 机 制 3 推 动 公 司 增 长 方 式 的 转 变, 完 善 现 有 主 营 业 务 的 运 营 模 式, 丰 富 核 心 业 务 发 展 模 式, 强 化 技 术 创 新 的 核 心 竞 争 力 4 优 化 调 整 公 司 业 务 布 局, 完 善 以 提 高 资 产 效 益 为 核 心 的 资 源 配 置 机 制, 推 进 全 成 本 核 算 5 凝 聚 改 革 共 识, 转 变 工 作 作 风, 保 持 创 业 激 情 资 金 需 求 及 平 衡 2014 年, 公 司 将 根 据 经 济 形 势 市 场 环 境 及 未 来 发 展 战 略, 合 理 控 制 投 资 规 模, 严 格 控 制 投 资 风 险 公 司 主 要 通 过 自 有 资 金 以 及 项 目 贷 款 等 多 种 资 金 筹 集 渠 道, 确 保 项 目 建 设 的 需 要 同 时 公 司 将 进 一 步 加 强 资 金 管 理, 合 理 控 制 应 收 款 存 货 规 模, 提 高 资 金 使 用 效 率 在 合 理 利 用 公 司 现 有 资 金 的 基 础 上, 优 化 资 金 使 用 方 案, 降 低 资 金 成 本, 继 续 保 持 已 有 的 银 行 授 信 资 源 优 势, 为 融 资 需 求 提 供 有 力 保 障, 满 足 公 司 生 产 经 营 和 项 目 建 设 的 资 金 需 求 可 能 面 对 的 风 险 1 经 济 增 长 放 缓 和 市 场 需 求 不 足 风 险 公 司 十 二 五 战 略 期 间 投 资 项 目 较 多, 建 设 周 期 较 长, 随 着 投 资 项 目 的 不 断 推 进, 由 于 国 内 经 济 增 速 放 缓, 公 司 新 建 项 目 产 能 释 放 存 在 一 定 市 场 需 求 压 力 同 时 项 目 运 营 过 程 中 将 产 生 固 定 成 本 摊 销 较 大 资 金 占 用 较 多 的 困 难, 这 将 对 公 司 新 项 目 投 产 以 及 内 部 运 营 管 理 能 力 提 出 更 高 要 求 对 策 : 公 司 将 加 快 项 目 建 设 速 度 并 同 步 安 排 产 品 技 术 开 发 工 作, 做 好 项 目 投 产 前 的 相 关 准 备 工 作 ; 大 力 开 拓 市 场, 制 定 完 善 的 销 售 计 划, 充 分 调 动 销 售 人 员 的 积 极 性 2 原 材 料 价 格 波 动 及 供 应 风 险 近 几 年, 公 司 生 产 所 需 的 主 要 原 材 料 包 括 纯 铁 钢 带 钨 镍 稀 土 等 金 属 材 料, 价 格 波 动 较 大 且 频 繁, 对 各 主 要 产 品 的 成 本 控 制 和 原 材 料 供 应 造 成 了 较 大 影 响 预 计 2014 年, 部 分 金 属 原 材 料 价 格 仍 将 波 动, 并 将 影 响 公 司 的 生 产 保 障 和 成 本 控 制 对 策 : 主 要 通 过 开 发 较 高 附 加 值 的 产 品, 提 高 市 场 竞 争 力, 有 效 化 解 原 材 料 价 格 波 动 带 来 的 影 响 ; 紧 贴 市 场, 建 立 快 速 高 效 的 采 购 反 应 和 决 策 机 制 3 国 际 贸 易 环 境 恶 化 的 风 险 公 司 的 出 口 业 务 收 入 约 占 总 营 业 收 入 的 20% 左 右, 随 着 国 际 贸 易 保 护 主 义 抬 头, 我 国 对 外 出 口 的 贸 易 环 境 日 趋 恶 化, 欧 美 国 家 对 我 国 产 品 采 取 反 倾 销 措 施 的 案 例 日 益 增 多 目 前 公 司 出 口 较 多 的 金 刚 石 锯 片 高 速 工 具 材 料 等 均 可 能 受 此 影 响 对 策 : 公 司 将 进 一 步 扩 大 出 口 产 品 的 目 标 市 场, 避 免 单 一 市 场 的 局 限 ; 开 发 高 附 加 值 的 产 品 ; 采 取 走 出 去 的 策 略, 建 立 免 受 反 倾 销 调 查 的 生 产 基 地 20

21 九 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 本 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 变 更 事 项 十 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 本 期 无 前 期 会 计 差 错 更 正 事 项 十 一 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 1 本 期 本 公 司 子 公 司 北 京 安 泰 钢 研 超 硬 材 料 制 品 有 限 责 任 公 司 在 泰 国 罗 勇 府 省 泰 中 罗 勇 工 业 园 区 投 资 设 立 子 公 司 安 泰 超 硬 泰 国 金 刚 石 公 司, 持 有 其 100% 股 权 2 本 期 本 公 司 子 公 司 河 冶 科 技 股 份 有 限 公 司 处 置 了 子 公 司 丰 宁 河 冶 矿 业 有 限 公 司 十 二 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 根 据 公 司 章 程 对 于 利 润 分 配 政 策 的 相 关 规 定, 公 司 结 合 实 际 情 况 制 定 了 利 润 分 配 预 案, 董 事 会 严 格 执 行 了 2012 年 度 股 东 大 会 决 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 公 司 2012 年 年 度 利 润 分 配 方 案 经 2013 年 3 月 29 日 召 开 的 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 后 已 于 2013 年 5 月 13 日 实 施 完 毕 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 是 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 是 在 满 足 现 金 分 红 条 件 保 证 公 司 正 常 经 营 和 长 远 发 展 的 前 提 下, 公 司 原 则 上 每 年 年 度 股 东 大 会 召 开 后 进 行 一 次 现 金 分 红, 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 的 盈 利 状 况 及 资 金 需 求 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 现 金 分 红 公 司 原 则 上 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 应 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 百 分 之 十 ; 且 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 应 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 是 公 司 董 事 会 就 利 润 分 配 的 合 理 性 进 行 充 分 讨 论, 制 订 利 润 分 配 政 策 和 利 润 分 配 预 案, 经 独 立 董 事 对 利 润 分 配 预 案 发 表 独 立 意 见 后, 董 事 会 形 成 专 项 利 润 分 配 决 议 提 交 股 东 大 会 审 议 监 事 会 对 董 事 会 和 管 理 层 执 行 公 司 利 润 分 配 政 策 和 股 东 回 报 规 划 的 情 况 及 决 策 程 序 进 行 监 督 股 东 大 会 审 议 利 润 分 配 方 案 时 除 提 供 现 场 会 议 外, 公 司 可 为 股 东 提 供 网 络 投 票 方 式 公 司 因 前 述 规 定 的 特 殊 情 况 而 不 进 行 现 金 分 红 时, 董 事 会 在 年 度 报 告 中 应 就 不 进 行 现 金 分 红 的 具 体 原 因 公 司 留 存 收 益 的 确 切 用 途 及 预 计 投 资 收 益 等 事 项 进 行 专 项 说 明, 经 独 立 董 事 发 表 意 见 后 提 交 股 东 大 会 审 议, 并 在 公 司 指 定 媒 体 上 予 以 披 露 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 是 公 司 独 立 董 事 对 公 司 的 历 次 利 润 分 配 方 案 均 发 表 了 明 确 意 见 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 是 股 东 大 会 审 议 未 提 出 现 金 分 配 的 利 润 分 配 议 案 时 除 提 供 现 场 会 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 议 外, 公 司 为 股 东 提 供 网 络 投 票 方 式 21

22 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 公 司 调 整 利 润 分 配 政 策 应 由 董 事 会 做 出 专 题 论 述, 详 细 论 证 调 整 理 由, 形 成 书 面 论 证 报 告 并 经 独 立 董 事 审 议 后 提 交 股 东 大 会 特 别 决 议 通 过 监 事 会 对 董 事 会 变 更 的 利 润 分 配 政 策 和 决 策 程 序 进 行 监 督 股 东 大 会 审 议 利 润 分 配 政 策 变 更 事 项 时, 公 司 为 股 东 提 供 网 络 投 票 方 式 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 2011 年 利 润 分 配 方 案 为 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 1.20 元 ( 含 税 ), 已 于 2012 年 5 月 9 日 实 施 完 毕 2012 年 利 润 分 配 预 案 为 拟 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 1.20 元 ( 含 税 ), 已 于 2013 年 5 月 13 日 实 施 完 毕 2013 年 利 润 分 配 预 案 为 拟 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 0.20 元 ( 含 税 ) 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2013 年 17,255, ,960, % 2012 年 103,535, ,596, % 2011 年 103,535, ,539, % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 十 三 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 0.20 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 862,796,348 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 17,255, 可 分 配 利 润 ( 元 ) 420,115, 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 (%) 100% 现 金 分 红 政 策 : 其 他 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 2013 年 利 润 分 配 预 案 为 拟 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 0.20 元 ( 含 税 ) 十 四 社 会 责 任 情 况 具 体 内 容 详 见 2014 年 3 月 25 日 发 布 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 的 安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 社 会 责 任 报 告 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 22

23 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 十 五 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 2013 年 01 月 09 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 东 兴 证 券 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 介 绍 公 司 经 营 情 况, 提 供 公 司 定 期 报 告 公 司 简 介 等 2013 年 01 月 22 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2013 年 03 月 12 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2013 年 03 月 22 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 新 华 基 金 方 正 富 介 绍 公 司 经 营 情 况, 提 供 邦 基 金 兴 业 证 券 公 司 定 期 报 告 公 司 简 介 海 通 证 券 宏 源 证 等 券 安 信 证 券 中 国 国 际 金 融 景 林 资 产 管 理 泰 康 资 产 介 绍 公 司 经 营 情 况, 提 供 招 商 证 券 中 国 民 公 司 定 期 报 告 公 司 简 介 族 证 券 国 都 证 券 等 安 邦 资 产 英 大 财 险 申 银 万 国 德 源 安 介 绍 公 司 经 营 情 况, 提 供 资 产 管 理 星 石 投 公 司 定 期 报 告 公 司 简 介 资 东 方 证 券 中 等 国 人 民 健 康 保 险 2013 年 05 月 21 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 神 农 投 资 2013 年 05 月 29 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 汇 源 富 基 金 2013 年 11 月 01 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 雷 岩 投 资 2013 年 11 月 05 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 中 信 证 券 ADIA 介 绍 公 司 经 营 情 况, 提 供 公 司 定 期 报 告 公 司 简 介 等 介 绍 公 司 经 营 情 况, 提 供 公 司 定 期 报 告 公 司 简 介 等 介 绍 公 司 经 营 情 况, 提 供 公 司 定 期 报 告 公 司 简 介 等 介 绍 公 司 经 营 情 况, 提 供 公 司 定 期 报 告 公 司 简 介 等 23

24 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 2013 年 1 月 21 日, 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 公 司 因 2011 年 业 绩 未 达 到 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 第 三 个 行 权 期 行 权 条 件, 注 销 93 名 激 励 对 象 第 三 个 行 权 期 所 涉 及 的 已 授 予 但 未 满 足 行 权 条 件 的 共 计 万 份 股 票 期 权, 并 于 2013 年 2 月 6 日 完 成 注 销 事 宜 具 体 内 容 详 见 2013 年 2 月 19 日 发 布 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 的 安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 部 分 激 励 股 份 注 销 完 成 的 公 告 四 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 关 联 交 易 方 关 联 关 系 占 同 类 交 易 可 获 得 的 同 关 联 交 易 类 关 联 交 易 内 关 联 交 易 定 关 联 交 易 价 关 联 交 易 金 关 联 交 易 结 金 额 的 比 例 类 交 易 市 价 型 容 价 原 则 格 ( 万 元 ) 额 ( 万 元 ) 算 方 式 (%) ( 万 元 ) 钢 铁 研 究 总 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 销 售 商 品 材 料 市 场 价 % 院 汇 票 钢 铁 研 究 总 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 提 供 劳 务 材 料 市 场 价 % 院 汇 票 北 京 钢 研 高 现 金 和 承 兑 纳 科 技 股 份 同 一 母 公 司 销 售 商 品 材 料 市 场 价 % 汇 票 有 限 公 司 北 京 钢 研 高 现 金 和 承 兑 纳 科 技 股 份 同 一 母 公 司 提 供 劳 务 材 料 市 场 价 % 汇 票 有 限 公 司 北 京 钢 研 新 现 金 和 承 兑 冶 工 程 设 计 同 一 母 公 司 销 售 商 品 材 料 市 场 价 % 汇 票 有 限 公 司 北 京 海 淀 钢 同 一 母 公 司 销 售 商 品 材 料 市 场 价 % 现 金 和 承 兑

25 研 离 休 干 部 服 务 部 汇 票 冶 金 自 动 化 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 销 售 商 品 材 料 市 场 价 % 研 究 设 计 院 汇 票 新 冶 高 科 技 现 金 和 承 兑 集 团 有 限 公 同 一 母 公 司 销 售 商 品 材 料 市 场 价 2, , % 汇 票 司 新 冶 高 科 技 现 金 和 承 兑 集 团 有 限 公 同 一 母 公 司 提 供 劳 务 材 料 市 场 价 % 汇 票 司 中 国 钢 研 科 现 金 和 承 兑 技 集 团 公 司 母 公 司 销 售 商 品 材 料 市 场 价 % 汇 票 有 限 公 司 中 联 先 进 钢 铁 材 料 技 术 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 销 售 商 品 材 料 市 场 价 % 有 限 责 任 公 汇 票 司 安 泰 国 际 贸 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 销 售 商 品 材 料 市 场 价 47, , % 易 有 限 公 司 汇 票 钢 研 纳 克 检 现 金 和 承 兑 测 技 术 有 限 同 一 母 公 司 销 售 商 品 材 料 市 场 价 % 汇 票 公 司 钢 研 纳 克 检 现 金 和 承 兑 测 技 术 有 限 同 一 母 公 司 提 供 劳 务 材 料 市 场 价 % 汇 票 公 司 北 京 宏 福 源 现 金 和 承 兑 科 技 有 限 公 参 股 公 司 销 售 商 品 材 料 市 场 价 % 汇 票 司 钢 铁 研 究 总 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 购 买 商 品 材 料 市 场 价 % 院 汇 票 北 京 钢 研 科 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 购 买 商 品 材 料 市 场 价 % 贸 公 司 汇 票 北 京 钢 研 科 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 接 受 劳 务 材 料 市 场 价 % 贸 公 司 汇 票 北 京 钢 研 新 现 金 和 承 兑 冶 工 程 设 计 同 一 母 公 司 购 买 商 品 材 料 市 场 价 % 汇 票 有 限 公 司 北 京 钢 研 新 现 金 和 承 兑 冶 工 程 设 计 同 一 母 公 司 接 受 劳 务 材 料 市 场 价 % 汇 票 有 限 公 司 , ,

26 北 京 钢 研 新 现 金 和 承 兑 冶 电 气 股 份 同 一 母 公 司 购 买 商 品 材 料 市 场 价 % 汇 票 有 限 公 司 新 冶 高 科 技 现 金 和 承 兑 集 团 有 限 公 同 一 母 公 司 购 买 商 品 材 料 市 场 价 1, , % 汇 票 司 新 冶 高 科 技 现 金 和 承 兑 集 团 有 限 公 同 一 母 公 司 接 受 劳 务 材 料 市 场 价 % 汇 票 司 冶 金 自 动 化 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 购 买 商 品 材 料 市 场 价 % 研 究 设 计 院 汇 票 中 联 先 进 钢 铁 材 料 技 术 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 购 买 商 品 材 料 市 场 价 % 有 限 责 任 公 汇 票 司 北 京 钢 研 天 时 特 种 材 料 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 购 买 商 品 材 料 市 场 价 % 科 技 有 限 公 汇 票 司 中 国 钢 研 科 技 集 团 吉 林 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 购 买 商 品 材 料 市 场 价 % 工 程 技 术 有 汇 票 限 公 司 中 国 钢 研 科 现 金 和 承 兑 母 公 司 购 买 商 品 材 料 市 场 价 % 技 集 团 汇 票 中 国 钢 研 科 现 金 和 承 兑 母 公 司 接 受 劳 务 材 料 市 场 价 % 技 集 团 汇 票 北 京 金 自 天 正 智 能 控 制 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 接 受 劳 务 材 料 市 场 价 % 股 份 有 限 公 汇 票 司 北 京 金 自 天 现 金 和 承 兑 正 信 息 技 术 同 一 母 公 司 购 买 商 品 材 料 市 场 价 % 汇 票 有 限 公 司 上 海 金 自 天 现 金 和 承 兑 正 信 息 技 术 同 一 母 公 司 购 买 商 品 材 料 市 场 价 % 汇 票 有 限 公 司 北 京 金 自 益 现 金 和 承 兑 卓 光 电 科 技 同 一 母 公 司 购 买 商 品 材 料 市 场 价 % 汇 票 有 限 公 司 ,

27 北 京 钢 研 宾 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 购 买 商 品 材 料 市 场 价 % 馆 有 限 公 司 汇 票 北 京 钢 研 宾 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 接 受 劳 务 材 料 市 场 价 % 馆 有 限 公 司 汇 票 河 北 钢 研 科 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 购 买 商 品 材 料 市 场 价 1, , % 技 有 限 公 司 汇 票 河 北 钢 研 科 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 接 受 劳 务 材 料 市 场 价 % 技 有 限 公 司 汇 票 安 泰 国 际 贸 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 购 买 商 品 材 料 市 场 价 13, , % 易 有 限 公 司 汇 票 安 泰 国 际 贸 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 接 受 劳 务 材 料 市 场 价 % 易 有 限 公 司 汇 票 钢 研 集 团 稀 现 金 和 承 兑 土 科 技 有 限 同 一 母 公 司 购 买 商 品 材 料 市 场 价 % 汇 票 公 司 钢 研 纳 克 检 现 金 和 承 兑 测 防 护 技 术 同 一 母 公 司 购 买 商 品 材 料 市 场 价 % 汇 票 有 限 公 司 钢 研 纳 克 检 现 金 和 承 兑 测 防 护 技 术 同 一 母 公 司 接 受 劳 务 材 料 市 场 价 % 汇 票 有 限 公 司 赣 州 江 钨 友 现 金 和 承 兑 泰 新 材 料 有 参 股 公 司 购 买 商 品 材 料 市 场 价 4, , % 汇 票 限 公 司 北 京 钢 研 物 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 接 受 劳 务 材 料 市 场 价 % 业 管 理 公 司 汇 票 北 京 中 实 国 金 国 际 实 验 现 金 和 承 兑 同 一 母 公 司 接 受 劳 务 材 料 市 场 价 % 室 能 力 验 证 汇 票 研 究 中 心 , , , 合 计 , 关 联 债 权 债 务 往 来 是 否 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 是 否 关 联 方 关 联 关 系 债 权 债 务 类 型 形 成 原 因 是 否 存 在 非 经 营 性 资 金 占 用 期 初 余 额 ( 万 元 ) 本 期 发 生 额 ( 万 元 ) 期 末 余 额 ( 万 元 ) 钢 铁 研 究 总 院 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 销 售 材 料 否

28 债 权 钢 铁 研 究 总 院 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 钢 铁 研 究 总 院 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 钢 铁 研 究 院 功 能 所 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 北 京 钢 研 科 贸 公 司 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 北 京 钢 研 物 业 管 理 有 限 责 任 公 司 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 北 京 钢 研 新 冶 工 程 技 术 中 心 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 本 溪 钢 研 新 冶 材 料 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 河 北 钢 研 科 技 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 新 冶 高 科 技 集 团 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 新 冶 高 科 技 集 团 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 冶 金 自 动 化 研 究 设 计 院 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 中 国 钢 研 科 技 集 团 有 限 公 司 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 中 国 钢 研 科 技 集 团 有 限 公 司 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 北 京 海 淀 钢 研 离 休 干 部 服 务 部 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 安 泰 国 际 贸 易 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 1, , 安 泰 国 际 贸 易 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 安 泰 国 际 贸 易 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 15, , , 安 泰 国 际 贸 易 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 1, , 中 国 钢 研 科 技 集 团 吉 林 省 工 程 技 术 有 限 公 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否

29 司 北 京 金 自 天 正 智 能 控 制 股 份 有 限 公 司 涿 州 分 公 司 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 北 京 金 自 天 成 液 压 技 术 有 限 责 任 公 司 ( 母 公 司 ) 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 钢 研 纳 克 检 测 技 术 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 北 京 钢 研 高 纳 科 技 股 份 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 北 京 钢 研 高 纳 科 技 股 份 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 北 京 钢 研 天 时 特 种 材 料 科 技 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 北 京 钢 研 高 纳 科 技 股 份 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 河 北 天 威 华 瑞 电 气 有 限 公 司 参 股 冻 死 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 北 京 钢 研 宾 馆 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 北 京 宏 福 源 科 技 有 限 公 司 参 股 公 司 应 收 关 联 方 债 权 销 售 材 料 否 钢 铁 研 究 总 院 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 钢 铁 研 究 总 院 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 钢 铁 研 究 总 院 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 北 京 钢 研 科 贸 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 1 北 京 钢 研 科 贸 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 北 京 钢 研 物 业 管 理 有 限 责 任 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 北 京 钢 研 物 业 管 理 有 限 责 任 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 北 京 钢 研 新 冶 工 程 技 术 中 心 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否

30 北 京 金 自 天 正 智 能 控 制 股 份 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 北 京 金 自 天 正 智 能 控 制 股 份 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 河 北 钢 研 科 技 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 河 北 钢 研 科 技 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 新 冶 高 科 技 集 团 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 , 新 冶 高 科 技 集 团 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 1, 冶 金 自 动 化 研 究 设 计 院 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 冶 金 自 动 化 研 究 设 计 院 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 中 国 钢 研 科 技 集 团 有 限 公 司 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 中 国 钢 研 科 技 集 团 有 限 公 司 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 中 联 先 进 钢 铁 材 料 技 术 有 限 责 任 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 安 泰 国 际 贸 易 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 2, , 安 泰 国 际 贸 易 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 中 达 连 铸 技 术 国 家 工 程 研 究 中 心 有 限 责 任 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 1, , 安 泰 科 技 日 本 株 式 会 社 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 北 京 钢 研 天 时 特 种 材 料 科 技 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 北 京 钢 研 新 冶 电 气 股 份 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 北 京 钢 研 新 冶 工 程 设 计 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 北 京 钢 研 新 冶 工 程 设 计 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否

31 北 京 钢 研 新 冶 科 技 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 钢 研 高 纳 科 技 股 份 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 钢 研 纳 克 检 测 技 术 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 北 京 纳 克 分 析 仪 器 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 上 海 金 自 天 正 信 息 技 术 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 本 溪 钢 研 新 冶 新 材 料 有 限 公 司 同 一 母 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 赣 州 江 钨 友 泰 新 材 料 有 限 公 司 参 股 公 司 应 付 关 联 方 债 务 采 购 材 料 否 1, , 五 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 其 他 重 大 合 同 合 同 涉 及 合 同 涉 及 合 同 订 立 资 产 的 账 资 产 的 评 评 估 机 构 截 至 报 告 合 同 订 立 合 同 签 订 评 估 基 准 交 易 价 格 是 否 关 联 公 司 方 名 面 价 值 估 价 值 名 称 ( 如 定 价 原 则 关 联 关 系 期 末 的 执 对 方 名 称 日 期 日 ( 如 有 ) ( 万 元 ) 交 易 称 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 有 ) 行 情 况 ( 如 有 ) ( 如 有 ) 中 科 合 成 2013 年 安 泰 科 技 油 工 程 有 02 月 01 限 公 司 日 8,577 否 正 在 执 行 六 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 中 国 钢 研 中 国 钢 研 科 技 集 团 有 限 公 司 ( 原 钢 研 总 院 ) 作 为 公 司 控 股 股 东 于 1998 年 11 月 向 公 司 出 1998 年 11 月 01 日 长 期 有 效 具 了 避 免 同 业 竞 争 的 声 明 和 承 诺 根 据 截 至 目 前, 该 承 诺 仍 处 于 承 诺 期 内, 未 31

32 该 文 件, 钢 研 集 团 不 再 保 留 任 何 与 公 司 主 营 业 务 构 成 竞 争 的 业 务, 不 利 用 控 股 股 东 的 地 位 从 事 任 何 有 损 于 公 司 利 益 的 行 为, 并 承 诺 在 不 与 公 司 业 务 构 成 竞 争 的 前 提 下 从 事 技 术 研 究, 技 术 开 发 取 得 的 成 果 优 先 满 足 公 司 业 务 发 展 需 要 出 现 违 反 承 诺 的 情 形 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 安 泰 科 技 是 承 诺 在 满 足 现 金 分 红 条 件 保 证 公 司 正 常 经 营 和 长 远 发 展 的 前 提 下, 年, 公 司 原 则 上 每 年 年 度 股 东 大 会 召 开 后 进 行 一 至 2014 年 截 至 目 前, 该 次 现 金 分 红, 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 的 盈 度 股 东 大 承 诺 仍 处 于 利 状 况 及 资 金 需 求 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 会 召 开 后 2012 年 08 月 11 日 承 诺 期 内, 未 现 金 分 红 公 司 原 则 上 每 年 以 现 金 方 式 分 配 实 施 权 益 出 现 违 反 承 的 利 润 应 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 分 派 方 案 诺 的 情 形 百 分 之 十 ; 且 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 时 止 分 配 的 利 润 应 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 盈 利 预 测 资 产 或 项 目 名 称 预 测 起 始 时 间 预 测 终 止 时 间 当 期 预 测 业 绩 ( 万 元 ) 当 期 实 际 业 绩 ( 万 元 ) 未 达 预 测 的 原 因 ( 如 适 用 ) 原 预 测 披 露 日 期 原 预 测 披 露 索 引 七 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 90 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 8 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 匡 敏 王 蕾 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 本 年 度, 公 司 聘 请 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 进 行 内 部 控 制 审 计, 期 间 共 支 付 费 用 49.5 万 元 八 公 司 子 公 司 重 要 事 项 2013 年 4 月 18 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 关 于 出 资 组 建 注 射 成 形 合 资 公 司 的 议 案 具 体 内 容 详 见 2013 年 4 月 20 日 发 布 在 中 国 证 券 报 证 券 日 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 的 安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 出 资 组 建 注 射 成 形 合 资 公 司 的 公 告 32

33 九 公 司 发 行 公 司 债 券 的 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2011]1396 号 文 核 准, 公 司 获 准 向 社 会 公 开 发 行 总 额 不 超 过 10 亿 元 ( 含 10 亿 元 ) 的 公 司 债 券 : 1 第 一 期 发 行 总 额 为 6 亿 元, 发 行 工 作 已 于 2011 年 11 月 24 日 结 束,6 亿 元 公 司 债 券 已 于 2011 年 12 月 19 日 上 市, 本 期 公 司 债 券 评 级 为 AA 级, 本 期 债 券 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后, 募 集 资 金 净 额 为 亿 元, 主 要 安 排 为 以 下 用 途 : 偿 还 公 司 银 行 贷 款 优 化 公 司 债 务 结 构 和 补 充 流 动 资 金, 本 期 公 司 债 券 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕 2 第 二 期 发 行 总 额 为 4 亿 元, 发 行 工 作 已 于 2012 年 7 月 27 日 结 束,4 亿 元 公 司 债 券 已 于 2012 年 8 月 22 日 上 市, 本 期 公 司 债 券 评 级 为 AA 级, 本 期 债 券 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后, 募 集 资 金 净 额 为 亿 元, 主 要 安 排 为 以 下 用 途 : 偿 还 公 司 银 行 贷 款 优 化 公 司 债 务 结 构 和 补 充 流 动 资 金, 本 期 公 司 债 券 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕 33

34 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 单 位 : 股 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 1,788, % -239, ,561 1,548, % 3 其 他 内 资 持 股 1,788, % -239, ,561 1,548, % 境 内 自 然 人 持 股 1,788, % -239, ,561 1,548, % 二 无 限 售 条 件 股 份 861,008, % 239, , ,247, % 1 人 民 币 普 通 股 861,008, % 239, , ,247, % 三 股 份 总 数 862,796, % ,796, % 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 不 适 用 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 适 用 不 适 用 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 适 用 不 适 用 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 报 告 期 末 近 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 股 票 及 其 衍 生 证 券 名 称 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 股 票 类 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 第 一 次 行 权 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 第 二 次 行 权 2011 年 05 月 20 日 ,011, 年 06 月 24 日 4,011, 年 03 月 14 日 ,911, 年 04 月 23 日 3,911,300 可 转 换 公 司 债 券 分 离 交 易 可 转 债 公 司 债 类 34

35 安 泰 科 技 2011 年 公 2011 年 11 月 22 日 司 债 ( 第 一 期 ) 6.40% 600,000, 年 12 月 19 日 600,000, 年 11 月 22 日 安 泰 科 技 2012 年 公 2012 年 07 月 25 日 司 债 ( 第 二 期 ) 5.50% 400,000, 年 08 月 22 日 400,000, 年 07 月 25 日 权 证 类 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 的 说 明 1 经 2011 年 5 月 19 日 及 2012 年 3 月 6 日 董 事 会 审 议 通 过, 公 司 首 期 股 权 激 励 计 划 95 名 激 励 对 象 在 第 一 个 行 权 期 行 权 万 份 股 票 期 权, 并 于 2011 年 6 月 24 日 股 份 上 市 ; 公 司 首 期 股 权 激 励 计 划 93 名 激 励 对 象 在 第 二 个 行 权 期 行 权 万 份 股 票 期 权, 并 于 2012 年 4 月 23 日 股 份 上 市 2 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2011]1396 号 文 核 准, 公 司 获 准 向 社 会 公 开 发 行 总 额 不 超 过 10 亿 元 ( 含 10 亿 元 ) 的 公 司 债 券, 第 一 期 发 行 总 额 为 6 亿 元, 已 于 2011 年 12 月 19 日 上 市 ; 第 二 期 发 行 总 额 为 4 亿 元, 已 于 2012 年 8 月 22 日 上 市 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 84,516 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 82,878 持 股 5% 以 上 的 股 东 或 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 中 国 钢 研 科 技 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 40.78% 351,886, ,886,920 烟 台 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 境 内 非 国 有 法 人 0.42% 3,620, ,620,033 朱 莉 莉 境 内 自 然 人 0.33% 2,853,834 2,853, ,853,834 中 国 工 商 银 行 - 国 投 瑞 银 瑞 福 深 证 100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 深 其 他 0.32% 2,792, , ,792,701 其 他 0.31% 2,675,163-4,280, ,675,163 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 - 德 弘 2 期 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 其 他 0.28% 2,422,452 2,422, ,422,452 35

36 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 - 德 弘 1 期 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 全 国 社 保 基 金 零 二 零 组 合 沈 阳 荣 建 实 业 有 限 公 司 其 他 0.27% 2,354,785 2,354, ,354,785 其 他 0.27% 2,345,577 9, ,345,577 其 他 0.23% 2,000,000 2,000, ,000,000 彭 桂 英 境 内 自 然 人 0.2% 1,752, , ,752,102 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 上 述 股 东 中, 中 国 钢 研 科 技 集 团 有 限 公 司 与 其 他 股 东 之 间 无 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 关 系 ; 的 说 明 其 他 股 东 之 间 的 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 关 系 未 知 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 中 国 钢 研 科 技 集 团 有 限 公 司 351,886,920 人 民 币 普 通 股 351,886,920 烟 台 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 3,620,033 人 民 币 普 通 股 3,620,033 朱 莉 莉 2,853,834 人 民 币 普 通 股 2,853,834 中 国 工 商 银 行 - 国 投 瑞 银 瑞 福 深 证 100 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 深 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 - 德 弘 2 期 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 - 德 弘 1 期 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 2,792,701 人 民 币 普 通 股 2,792,701 2,675,163 人 民 币 普 通 股 2,675,163 2,422,452 人 民 币 普 通 股 2,422,452 2,354,785 人 民 币 普 通 股 2,354,785 全 国 社 保 基 金 零 二 零 组 合 2,345,577 人 民 币 普 通 股 2,345,577 沈 阳 荣 建 实 业 有 限 公 司 2,000,000 人 民 币 普 通 股 2,000,000 彭 桂 英 1,752,102 人 民 币 普 通 股 1,752,102 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 10 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 股 东 中, 中 国 钢 研 科 技 集 团 有 限 公 司 与 其 他 股 东 之 间 无 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 关 系 ; 其 他 股 东 之 间 的 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 关 系 未 知 公 司 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 36

37 2 公 司 控 股 股 东 情 况 法 人 控 股 股 东 名 称 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 新 材 料 新 工 艺 新 技 术 及 其 计 算 机 应 用 电 气 传 动 及 仪 器 仪 表 集 成 系 统 的 技 术 开 发 转 让 咨 询 服 务 工 程 承 包 工 程 监 理 和 设 备 成 套 ; 冶 金 与 机 械 电 子 设 备 计 算 机 软 硬 件 中 国 钢 研 科 技 集 团 有 限 公 司 才 让 2000 年 03 月 27 日 ,164,785,000 元 电 子 元 器 件 机 电 产 品 的 研 制 生 产 和 销 售 ; 环 保 能 源 及 资 源 综 合 利 用 技 术 材 料 设 备 的 研 制 销 售 工 程 承 包 ; 冶 金 分 析 测 试 技 术 及 仪 器 仪 表 设 备 的 开 发 销 售 ; 分 析 测 试 技 术 及 仪 器 仪 表 设 备 的 开 发 销 售 ; 进 出 口 业 务 ; 投 资 业 务 经 营 成 果 财 务 状 况 现 金 流 和 中 国 钢 研 2013 年 度 审 计 工 作 尚 未 完 成 中 国 钢 研 未 来 发 展 战 略 以 产 业 规 模 化 工 程 大 型 化 产 品 国 际 化 未 来 发 展 战 略 为 目 标, 致 力 于 新 材 料 产 业 自 动 控 制 技 术 工 程 技 术 和 分 析 测 试 仪 器 等 产 业 发 展 等 控 股 股 东 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 控 股 的 其 他 境 内 上 市 公 司 : 持 有 北 京 钢 研 高 纳 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 简 称 : 钢 研 高 纳 证 券 代 码 :300034) 48.02% 股 权 ; 中 国 钢 研 和 其 全 资 子 公 司 冶 金 自 动 化 研 究 设 计 院 分 别 持 有 北 京 金 自 天 正 智 能 控 制 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 简 称 : 金 自 天 正 证 券 代 码 :600560)2.03% 和 44.07% 股 权 参 股 的 其 他 境 内 上 市 公 司 : 持 有 紫 光 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 简 称 : 紫 光 股 份 证 券 代 码 :000938)0.96% 股 权 ; 持 有 福 建 三 钢 闽 光 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 简 称 : 三 钢 闽 光 证 券 代 码 :002110)0.18% 股 权 ; 持 有 北 矿 磁 材 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 证 券 简 称 : 北 矿 磁 材 证 券 代 码 :600980)0.11% 股 权 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 3 公 司 实 际 控 制 人 情 况 法 人 实 际 控 制 人 名 称 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 张 毅 经 营 成 果 财 务 状 况 现 金 不 适 用 流 和 未 来 发 展 战 略 等 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 37

38 实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 适 用 不 适 用 38

39 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 姓 名 职 务 任 职 状 态 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 期 初 持 股 数 ( 股 ) 本 期 增 持 股 份 数 量 ( 股 ) 本 期 减 持 股 份 数 量 ( 股 ) 期 末 持 股 数 ( 股 ) 才 让 董 事 长 现 任 男 年 年 04 月 22 日 月 22 日 王 臣 董 事 现 任 男 年 年 04 月 22 日 月 22 日 田 志 凌 董 事 现 任 男 年 年 04 月 22 日 月 22 日 赵 士 谦 董 事 总 裁 现 任 男 年 年 04 月 22 日 月 22 日 翁 宇 庆 董 事 现 任 男 年 年 04 月 22 日 月 22 日 杜 胜 利 董 事 现 任 男 年 年 04 月 22 日 月 22 日 赵 喜 子 独 立 董 事 现 任 男 年 年 04 月 22 日 月 22 日 孙 传 尧 独 立 董 事 现 任 男 年 年 04 月 22 日 月 22 日 荆 新 独 立 董 事 现 任 男 年 年 04 月 22 日 月 22 日 444, , , , , , , , 李 波 监 事 会 主 席 现 任 男 年 年 04 月 22 日 月 22 日 132, ,003 金 命 昌 监 事 现 任 男 年 年 04 月 22 日 月 22 日 蒋 劲 锋 监 事 现 任 男 年 年 04 月 22 日 月 22 日 卢 志 超 监 事 现 任 男 年 年 04 月 22 日 月 22 日 王 灵 芝 监 事 现 任 女 年 年 04 月 22 日 月 22 日 81, ,675 2, ,000 39, , 周 少 雄 技 术 总 监 现 任 男 年 年 04 总 工 程 师 月 22 日 月 22 日 313, ,144 39

40 周 武 平 副 总 裁 现 任 男 年 年 04 月 22 日 月 22 日 142, ,271 张 晋 华 副 总 裁 董 现 任 男 年 年 04 事 会 秘 书 月 22 日 月 22 日 141, ,780 毕 林 生 财 务 总 监 现 任 男 年 年 04 月 22 日 月 22 日 78, ,600 合 计 ,065, ,065,044 二 任 职 情 况 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 才 让 : 美 国 纽 约 州 立 大 学 MBA, 中 国 人 民 大 学 管 理 学 博 士, 教 授 级 高 级 工 程 师, 享 受 政 府 特 殊 津 贴, 曾 任 英 国 谢 非 尔 德 大 学 剑 桥 大 学 访 问 教 授 曾 任 公 司 第 一 二 三 四 届 董 事 会 副 董 事 长 总 裁, 钢 铁 研 究 总 院 党 委 书 记 副 院 长, 现 任 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 长, 中 国 钢 研 科 技 集 团 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记, 同 时 兼 任 北 京 钢 研 高 纳 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 北 京 民 族 联 谊 会 常 务 理 事 中 国 科 学 技 术 研 究 院 所 联 谊 会 副 理 事 长 中 国 金 属 学 会 副 理 事 长 中 华 海 外 联 谊 会 理 事 中 国 西 藏 文 化 保 护 与 发 展 协 会 常 务 理 事 欧 美 同 学 会 中 国 留 学 人 员 联 谊 会 理 事 留 美 分 会 副 会 长 中 国 人 民 大 学 商 学 院 兼 职 教 授 中 关 村 高 技 术 企 业 协 会 会 长 中 关 村 国 家 自 主 创 新 示 范 区 企 业 家 顾 问 委 员 会 委 员 先 后 获 得 北 京 市 第 一 届 留 学 人 员 创 业 奖 中 关 村 科 技 园 区 第 二 届 优 秀 企 业 家 等 荣 誉 称 号,2008 年 当 选 为 第 十 一 届 北 京 市 政 协 委 员 第 十 一 届 全 国 政 协 委 员 2010 年 获 得 全 国 劳 动 模 范 光 荣 称 号 2011 年 获 得 中 国 MBA20 年 最 具 成 就 奖 2012 年 当 选 为 中 国 共 产 党 第 十 八 次 全 国 代 表 大 会 代 表, 2013 年 当 选 为 第 十 二 届 全 国 政 协 委 员 王 臣 : 硕 士 学 位, 高 级 工 程 师, 曾 任 钢 铁 研 究 总 院 化 学 研 究 室 副 主 任 行 政 处 副 处 长 处 长 院 长 助 理 副 院 长 公 司 第 二 三 四 届 董 事 会 董 事 现 任 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事, 中 国 钢 研 科 技 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 党 委 常 委, 同 时 兼 任 中 国 钢 研 科 技 集 团 稀 土 科 技 有 限 公 司 董 事 长 北 京 钢 研 高 纳 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 现 代 农 装 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 1998 年 至 今 当 选 为 北 京 市 海 淀 区 人 大 代 表 田 志 凌 : 工 学 博 士, 教 授 级 高 级 工 程 师, 博 士 生 导 师, 享 受 政 府 特 殊 津 贴 曾 任 钢 铁 研 究 总 院 焊 接 材 料 研 究 室 副 主 任 院 长 助 理 功 能 材 料 所 所 长 钢 铁 研 究 总 院 副 院 长 公 司 第 二 三 四 届 董 事 会 董 事 现 任 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事, 中 国 钢 研 科 技 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 党 委 常 委, 同 时 兼 任 钢 铁 研 究 总 院 常 务 副 院 长 北 京 钢 研 高 纳 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 中 国 腐 蚀 学 会 副 理 事 长 中 国 材 料 研 究 会 常 务 理 事 中 国 金 属 学 会 常 务 理 事 中 国 机 械 工 程 学 会 焊 接 学 会 副 理 事 长 赵 士 谦 : 工 学 硕 士, 教 授 级 高 级 工 程 师, 北 京 市 劳 动 模 范 曾 任 钢 铁 研 究 总 院 焊 接 材 料 研 究 室 副 主 任 财 经 处 副 处 长 经 营 处 处 长 院 长 助 理 兼 国 家 冶 金 精 细 品 种 工 业 性 试 验 基 地 主 任, 中 国 钢 研 科 技 集 团 有 限 公 司 总 经 理 助 理, 公 司 第 一 二 三 四 届 董 事 会 董 事 副 总 裁, 公 司 党 委 书 记, 公 司 代 理 董 事 会 秘 书, 宜 昌 黑 旋 风 锯 业 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长, 现 任 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 总 裁, 同 时 兼 任 安 泰 南 瑞 非 晶 科 技 有 限 责 任 公 司 董 事 长 河 冶 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 北 京 安 泰 钢 研 超 硬 材 料 制 品 有 限 责 任 公 司 董 事 长 欧 美 同 学 会 中 国 留 学 人 员 联 谊 会 常 务 理 事 北 欧 分 会 会 长 北 京 中 关 村 高 新 技 术 企 业 协 会 副 会 长 翁 宇 庆 : 美 国 宾 州 大 学 博 士 学 位, 中 国 工 程 院 院 士, 享 受 政 府 特 殊 津 贴 曾 任 冶 金 部 钢 铁 研 究 总 院 院 长, 冶 金 工 业 部 副 部 长, 国 家 冶 金 工 业 局 副 局 长, 中 国 金 属 学 会 理 事 长, 中 国 钢 铁 工 贸 集 团 公 司 董 事 长, 济 南 钢 铁 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 现 任 中 国 金 属 学 会 名 誉 理 事 长, 华 菱 钢 铁 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 河 北 钢 铁 股 份 公 司 独 立 董 事, 本 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 杜 胜 利 : 经 济 学 博 士, 管 理 学 博 士 后, 中 国 注 册 会 计 师 非 执 业 会 员 曾 任 中 国 纺 织 机 械 工 业 总 公 司 财 务 部 副 主 任 股 份 办 主 任, 国 家 国 有 资 产 管 理 局 企 业 司 副 处 长, 中 纺 机 集 团 财 务 有 限 公 司 总 经 理, 中 国 纺 织 机 械 集 团 公 司 总 会 计 师 ; 曾 兼 任 中 国 财 务 公 司 协 会 副 秘 书 长, 中 国 总 会 计 师 协 会 副 秘 书 长 现 任 清 华 大 学 会 计 研 究 所 副 所 长, 深 圳 华 侨 城 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 中 国 钢 研 科 技 集 团 有 限 公 司 外 部 董 事, 本 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 赵 喜 子 : 研 究 生 学 历, 教 授 级 高 级 工 程 师 曾 任 第 十 九 冶 金 建 设 公 司 总 经 理, 国 家 冶 金 部 建 设 司 司 长 办 公 厅 主 任, 国 家 冶 金 局 副 局 长 党 组 成 员, 国 务 院 国 有 重 点 大 型 企 业 监 事 会 主 席, 经 纬 纺 织 机 械 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 公 司 第 四 届 董 事 40

項 別 檢 核 項 目 檢 核 標 準 備 註 活 動 計 畫 執 行 情 形 效 益 評 估 計 畫 擬 定 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 不 適 用 行 前 準 備 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 不 適 用 內 容 設 計 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進

項 別 檢 核 項 目 檢 核 標 準 備 註 活 動 計 畫 執 行 情 形 效 益 評 估 計 畫 擬 定 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 不 適 用 行 前 準 備 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 不 適 用 內 容 設 計 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 高 雄 市 立 前 鎮 國 中 103 學 年 度 活 動 成 果 報 告 活 動 ( 計 畫 ) 名 稱 :1-3-4-6 親 職 教 育 活 動 項 次 說 明 執 行 時 間 承 辦 組 別 地 點 執 行 方 式 103 年 1 月 ~103 年 12 月 輔 導 組 資 料 組 特 教 組 A 棟 三 樓 會 議 室 活 動 宣 導 競 賽 研 習 其 他 家 庭 訪 視 一 教 育 部

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