股份有限公司

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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 金 龙 汽 车 厦 门 金 龙 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 独 立 董 事 蔡 志 强 公 务 出 差 罗 妙 成 三 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 黄 莼 主 管 会 计 工 作 负 责 人 乔 红 军 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 乔 红 军 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 按 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 股 份 数 606,738,511 股 为 基 数, 每 10 股 派 现 金 红 利 1.60 元 ( 含 税 ), 计 97,078, 元, 剩 余 156,086, 元, 结 转 下 年 度 公 司 2015 年 度 不 送 红 股, 也 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 以 上 预 案 已 经 董 事 会 审 议 通 过 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 批 准 后 实 施 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 年 度 报 告 所 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 九 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 了 存 在 的 风 险 事 项, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 对 策 部 分 的 内 容 十 其 他 1 / 165

2 目 录 第 一 节 释 义... 3 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 3 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 7 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 9 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 / 165

3 第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 本 公 司 公 司 金 龙 集 团 指 厦 门 金 龙 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 福 建 省 国 资 委 指 福 建 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 福 汽 集 团 指 福 建 省 汽 车 工 业 集 团 有 限 公 司 海 翼 集 团 指 厦 门 海 翼 集 团 有 限 公 司 金 龙 联 合 公 司 指 本 公 司 子 公 司 厦 门 金 龙 联 合 汽 车 工 业 有 限 公 司 金 龙 旅 行 车 公 司 指 本 公 司 子 公 司 厦 门 金 龙 旅 行 车 有 限 公 司 苏 州 金 龙 公 司 指 本 公 司 子 公 司 金 龙 联 合 汽 车 工 业 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 西 安 金 龙 公 司 指 本 公 司 子 公 司 金 龙 汽 车 ( 西 安 ) 有 限 公 司 金 龙 车 身 公 司 指 本 公 司 子 公 司 厦 门 金 龙 汽 车 车 身 有 限 公 司 金 龙 轻 客 车 身 公 司 指 本 公 司 子 公 司 厦 门 金 龙 轻 型 客 车 车 身 有 限 公 司 创 程 环 保 公 司 指 本 公 司 子 公 司 厦 门 创 程 环 保 科 技 有 限 公 司 金 龙 空 调 公 司 指 本 公 司 合 营 企 业 厦 门 金 龙 汽 车 空 调 有 限 公 司 金 龙 江 申 车 架 公 司 指 本 公 司 合 营 企 业 厦 门 金 龙 江 申 车 架 有 限 公 司 金 龙 座 椅 公 司 指 本 公 司 联 营 企 业 厦 门 金 龙 汽 车 座 椅 有 限 公 司 金 龙 电 器 公 司 指 本 公 司 联 营 企 业 厦 门 金 龙 汽 车 电 器 有 限 公 司 金 龙 礼 宾 车 公 司 指 本 公 司 联 营 企 业 厦 门 金 龙 礼 宾 车 有 限 公 司 东 南 汽 车 指 福 汽 集 团 子 公 司 东 南 ( 福 建 ) 汽 车 工 业 有 限 公 司 新 龙 马 汽 车 指 福 汽 集 团 子 公 司 福 建 新 龙 马 汽 车 股 份 有 限 公 司 海 翼 财 务 公 司 指 厦 门 海 翼 集 团 财 务 有 限 公 司 报 告 期 指 2015 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 厦 门 金 龙 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 金 龙 汽 车 XIAMEN KING LONG MOTOR GROUP CO., LTD. KLM 黄 莼 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 姓 名 黄 莼 联 系 地 址 厦 门 市 厦 禾 路 668 号 23 层 电 话 传 真 电 子 信 箱 证 券 事 务 代 表 3 / 165

4 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 厦 门 市 厦 禾 路 668 号 层 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 厦 门 市 厦 禾 路 668 号 层 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 厦 门 市 厦 禾 路 668 号 23 层 公 司 证 券 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 金 龙 汽 车 厦 门 汽 车 六 其 他 相 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 22 号 赛 特 广 场 5 层 签 字 会 计 师 姓 名 陈 纹 林 炎 临 名 称 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 林 宏 金 贾 晓 亮 持 续 督 导 的 期 间 2015 年 5 月 7 日 年 8 月 20 日 名 称 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 福 州 市 湖 东 路 268 号 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 吴 小 琛 吴 志 平 持 续 督 导 的 期 间 2015 年 8 月 21 日 年 12 月 31 日 七 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 本 期 比 上 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 年 同 期 增 2013 年 减 (%) 营 业 收 入 26,834,901, ,431,027, ,812,306, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 535,200, ,543, ,618, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 423,042, ,442, ,693, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 892,513, ,905, ,273, / 165

5 2015 年 末 2014 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (% 2013 年 末 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 3,879,086, ,435,308, ,274,501, 总 资 产 25,381,518, ,429,537, ,088,700, 期 末 总 股 本 606,738, ,597, ,597,097 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 5.67 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 5.55 个 百 分 点 6.00 八 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 九 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 4,182,145, ,103,674, ,108,747, ,440,334, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 39,413, ,959, ,780, ,047, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 28,168, ,841, ,113, ,918, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -940,518, ,397, ,949,590, ,838, 季 度 数 据 与 已 披 露 定 期 报 告 数 据 差 异 说 明 十 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 金 额 附 注 ( 如 适 2014 年 金 额 2013 年 金 额 用 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -3,358, , , / 165

6 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 136,694, ,112, ,647, 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 51,483, 银 行 理 34,791, ,340, 财 产 品 收 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 -6, 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 -15,040, ,801, 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 5,997, ,376, ,005, 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 7,613, ,881, ,020, 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 15,818, ,044, ,530, 期 损 益 的 金 融 资 产 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -54,858, ,979, ,113, 所 得 税 影 响 额 -32,192, ,511, ,383, 合 计 112,157, ,100, ,924, 十 一 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 衍 生 金 融 产 品 ( 远 期 外 汇 合 约 ) 490, ,549, ,040, ,040, 合 计 490, ,549, ,040, ,040, 十 二 其 他 6 / 165

7 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 ( 一 ) 主 要 业 务 经 营 模 式 公 司 主 营 客 车 产 品 的 生 产 和 销 售, 拥 有 金 龙 联 合 公 司 金 龙 旅 行 车 公 司 苏 州 金 龙 公 司 金 龙 车 身 公 司 等 主 要 子 公 司, 目 前 本 公 司 的 主 要 产 品 包 括 大 中 轻 型 客 车, 主 要 应 用 于 旅 游 客 运 公 路 客 运 公 交 客 运 团 体 运 输 校 车 专 用 客 车 等 市 场 产 品 涵 盖 4.5 米 至 18 米 各 型 客 车, 除 在 国 内 销 售, 还 销 往 全 球 140 多 个 国 家 和 地 区 经 营 模 式 : 大 中 型 客 车 以 直 销 为 主 经 销 为 辅 ; 轻 型 客 车 以 经 销 为 主, 直 销 为 辅 ( 二 ) 行 业 情 况 2015 年 中 国 经 济 增 速 温 和 下 调, 客 车 行 业 处 于 成 熟 期, 客 车 市 场 增 长 放 缓 ; 世 界 经 济 复 苏 乏 力, 客 车 出 口 下 滑 全 年 客 车 销 售 万 辆, 同 比 下 降 0.1%, 增 速 比 上 年 同 期 回 落 9.1 个 百 分 点, 其 中 出 口 市 场 同 比 下 降 15.9% 以 上 行 业 数 据 来 源 : 中 国 汽 车 工 业 协 会 商 用 车 ( 客 车 ) 整 车 统 计 数 据 二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 ( 一 ) 经 证 监 会 核 准, 公 司 于 2015 年 5 月 完 成 了 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 164,141,414 股 股 票, 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 股 份 总 数 为 606,738,511 股 本 期 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 人 民 币 1,299,999, 元, 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 1,273,625, 元, 其 中 164,141, 元 作 为 新 增 股 本, 超 过 股 本 部 分 1,109,484, 元 作 为 资 本 公 积 ( 二 ) 公 司 以 8.9 亿 元 收 购 海 翼 集 团 持 有 的 创 程 环 保 公 司 100% 股 权,2015 年 3 月 完 成 工 商 变 更 登 记 ( 三 ) 公 司 以 万 元 的 价 格 将 持 有 的 15% 海 翼 财 务 公 司 股 权 转 让 给 海 翼 集 团,2015 年 2 月 完 成 工 商 变 更 登 记, 本 公 司 不 再 持 有 海 翼 财 务 公 司 股 权 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 的 核 心 竞 争 力 为 客 车 的 研 发 制 造 和 销 售 能 力, 以 及 公 司 的 品 牌 价 值 报 告 期 内 公 司 的 核 心 竞 争 力 得 到 进 一 步 提 高 ( 一 ) 研 发 能 力 公 司 始 终 坚 持 自 主 研 发 技 术 先 行 的 理 念, 拥 有 国 家 认 定 的 企 业 技 术 中 心 博 士 后 科 研 工 作 站 安 全 节 能 试 验 中 心 等 国 内 一 流 研 发 和 试 验 机 构, 拥 有 一 批 优 秀 的 行 业 技 术 人 才 1 研 发 支 出 投 向 主 要 在 新 能 源 全 新 车 型 新 能 源 汽 车 自 主 ISG 系 统 新 能 源 整 车 布 置 优 化 整 车 控 制 策 略 优 化 全 新 公 交 车 型 平 台 全 新 公 路 车 型 等 项 目 上 进 行 了 重 点 投 入, 同 时 增 加 了 对 客 车 研 发 试 验 能 力 特 别 是 新 能 源 客 车 安 全 性 可 靠 性 试 验 设 备 的 投 入 2 报 告 期 内 的 研 发 成 果 (1) 新 产 品 开 发 重 点 发 展 节 能 与 新 能 源 汽 车 高 等 级 公 路 客 车 标 准 化 公 交 客 车 高 水 平 轻 型 客 车, 实 际 共 完 成 近 百 款 新 产 品 开 发 7 / 165

8 (2) 新 技 术 发 展 公 司 围 绕 客 车 低 碳 化 轻 量 化 智 能 化 等 重 点 关 键 技 术 研 究 领 域 进 行 技 术 攻 关 突 破 关 键 核 心 技 术, 在 客 车 模 块 化 标 准 化 设 计 客 车 智 能 化 车 联 网 技 术 新 能 源 客 车 整 车 设 计 新 能 源 客 车 整 车 控 制 节 能 降 耗 技 术 轻 量 化 材 料 应 用 全 承 载 车 身 主 动 安 全 技 术 等 重 点 领 域 取 得 技 术 优 势 公 司 研 发 的 ISG 双 电 机 混 合 动 力 系 统 居 于 国 内 领 先 水 平 自 主 开 发 的 易 驱 新 能 源 系 统 令 新 能 源 客 车 的 电 控 系 统 管 理 更 智 慧 更 高 效 ; 推 出 的 绿 管 家 新 能 源 无 忧 解 决 方 案 以 购 车 无 忧 运 营 无 忧 服 务 无 忧 全 方 位 解 决 新 能 源 市 场 化 应 用 过 程 中 的 诸 多 问 题 推 进 轻 量 化 技 术 开 发 应 用, 开 发 出 全 铝 车 身 与 采 用 高 强 钢 车 身 的 新 能 源 车 型, 有 效 降 低 了 车 辆 的 能 耗 报 告 期 内 开 发 的 纯 电 全 铝 客 车 在 世 界 客 车 博 览 会 中 斩 获 最 佳 生 态 客 车 大 奖 报 告 期 内, 公 司 依 托 客 车 与 工 程 机 械 NVH 公 共 服 务 平 台 建 设 及 技 术 创 新 与 应 用 (I 期 ) 项 目, 进 行 客 车 NVH 性 能 提 升 研 究 ; 依 托 客 车 车 联 网 平 台 研 制 与 规 模 化 应 用 项 目, 展 开 客 车 智 联 技 术 研 究 工 作 3 研 发 人 员 数 量 与 质 量 公 司 通 过 不 断 的 人 才 引 进 及 自 主 培 养, 形 成 了 一 支 高 素 质 的 技 术 开 发 队 伍, 公 司 技 术 中 心 聚 集 了 国 内 整 车 底 盘 车 身 汽 车 电 气 等 方 面 的 一 批 优 秀 专 业 技 术 人 才, 承 担 客 车 产 品 的 研 发 截 止 2015 年 底, 金 龙 汽 车 共 有 研 发 人 员 1414 人, 职 工 总 计 人, 从 业 人 员 中 研 发 人 员 比 重 达 8.1%, 其 中 具 有 中 高 级 职 称 的 人 员 1126 人 4 专 利 数 量 截 止 2015 年 末, 金 龙 汽 车 拥 有 有 效 授 权 专 利 329 项, 其 中 发 明 专 利 21 项, 软 件 著 作 权 37 项 ; 共 参 与 制 定 各 类 国 家 行 业 标 准 49 项 5 研 发 机 构 建 设 情 况 公 司 技 术 中 心 为 国 家 认 定 企 业 技 术 中 心, 设 有 两 个 博 士 后 工 作 站, 已 建 成 三 个 省 级 重 点 实 验 室, 其 中 两 个 已 通 过 中 国 合 格 评 定 国 家 认 可 委 员 会 (CNAS) 认 证 公 司 试 验 中 心 按 功 能 分 成 道 路 试 验 结 构 试 验 动 力 试 验 三 大 专 业, 包 含 整 车 性 能 试 验 室 整 车 可 靠 性 试 验 室 结 构 强 度 试 验 室 NVH 试 验 室 六 自 由 度 振 动 试 验 室 整 车 道 路 模 拟 试 验 室 动 力 电 池 试 验 室 动 力 链 台 架 试 验 室 转 鼓 性 能 试 验 室 等 9 大 试 验 室, 形 成 覆 盖 整 车 及 关 键 零 部 件 全 方 位 多 阶 段 的 产 品 验 证 技 术 攻 关 能 力 技 术 中 心 还 拥 有 理 化 实 验 室, 功 能 包 括 机 械 性 能 盐 雾 试 验 电 路 总 线 检 测 拉 拖 和 压 伸 性 能 的 试 验 设 备 等, 以 及 专 用 试 车 跑 道 此 外, 拥 有 专 业 的 整 车 检 测 线, 专 门 的 试 制 车 间 和 零 部 件 加 工 中 心, 能 进 行 大 中 轻 型 客 车 的 试 装 试 制 工 作 拥 有 一 大 批 优 秀 的 高 技 能 技 术 工 人, 上 述 条 件 为 各 项 课 题 研 究 的 深 入 开 展 和 产 业 化 提 供 了 强 有 力 保 障 6 与 领 先 研 发 机 构 或 厂 商 的 合 作 情 况 金 龙 汽 车 一 直 与 国 内 外 领 先 研 究 机 构 厂 商 和 大 学 展 开 合 作, 进 行 新 能 源 客 车 车 身 轻 量 化 主 被 动 安 全 噪 声 振 动 的 开 发 及 各 类 节 能 环 保 安 全 技 术 研 究, 形 成 产 学 研 长 效 合 作 机 制, 快 速 有 效 提 升 企 业 自 身 实 力, 解 决 企 业 实 际 问 题, 跟 进 国 际 前 沿 技 术 与 吉 林 大 学 进 行 战 略 合 作, 成 立 吉 林 大 学 - 金 龙 汽 车 集 团 工 业 技 术 研 究 院, 优 势 互 补, 合 作 互 惠, 首 批 十 个 项 目 正 在 推 进 中 8 / 165

9 ( 二 ) 产 业 配 套 状 况 公 司 建 立 了 外 购 为 主 自 制 为 辅 的 零 部 件 配 套 体 系, 一 方 面 努 力 提 升 关 键 零 部 件 自 制 能 力, 另 一 方 面 建 立 了 全 球 化 的 零 部 件 采 购 体 系, 与 宝 钢 采 埃 孚 法 士 特 时 代 新 能 源 等 具 有 国 际 先 进 水 平 的 汽 车 零 部 件 供 应 商 建 立 了 战 略 合 作 关 系, 双 方 也 通 过 战 略 合 作 深 入 到 产 品 研 发 的 前 端, 对 客 车 整 车 产 品 关 键 技 术 提 升 大 有 助 益 良 好 的 供 应 商 关 系 完 整 的 零 部 件 配 套 体 系 较 强 的 采 购 成 本 控 制 能 力 已 成 为 公 司 核 心 竞 争 力 的 重 要 组 成 部 分 ( 三 ) 销 售 渠 道 1 国 内 市 场 国 内 轻 客 销 售 实 行 代 理 制 为 主 的 销 售 模 式, 国 内 大 中 客 销 售 则 实 行 直 销 和 经 销 相 结 合 的 渠 道 模 式 2015 年 度 国 内 轻 客 销 售 共 有 签 约 经 销 商 210 余 家, 覆 盖 所 有 省 份 及 重 点 城 市 2015 年 轻 客 销 售 新 增 门 店 61 家, 退 网 门 店 64 家 大 中 客 销 售 在 全 国 各 省 份 均 设 有 销 售 办 事 处, 直 销 人 员 超 600 人 国 内 售 后 服 务 体 系 拥 有 超 过 300 余 人 的 驻 外 服 务 工 程 师 队 伍, 以 及 遍 布 全 国 各 省 份 的 1200 余 家 特 约 服 务 网 点,200 余 家 配 件 经 销 商, 为 金 龙 产 品 的 服 务 提 供 了 可 靠 的 保 障 通 过 400 客 户 服 务 快 速 响 应 平 台, 实 现 了 对 客 户 反 馈 的 快 速 响 应 和 服 务 支 持 2 海 外 市 场 公 司 产 品 远 销 澳 大 利 亚 比 利 时 沙 特 卡 塔 尔 阿 联 酋 泰 国 菲 律 宾 伊 朗 埃 及 俄 罗 斯 阿 尔 及 利 亚 等 140 多 个 国 家 与 地 区, 金 龙 金 旅 与 海 格 车 辆 在 各 市 场 都 广 受 欢 迎, 品 牌 美 誉 度 较 高 在 一 带 一 路 国 家 战 略 引 领 下, 公 司 2015 年 在 中 东 与 东 南 亚 等 地 区 取 得 重 大 收 获 公 司 的 经 销 与 服 务 网 络 覆 盖 全 球 主 要 市 场, 由 180 余 家 经 销 商 服 务 网 络 以 及 授 权 服 务 网 点 组 成 ; 服 务 工 程 师 与 维 修 技 师 常 驻 主 要 市 场 提 供 技 术 指 导 与 现 场 服 务 支 持 工 作, 并 长 期 在 国 内 与 海 外 举 办 服 务 培 训 以 提 高 目 的 国 维 修 人 员 对 于 公 司 产 品 的 服 务 能 力 公 司 在 世 界 各 地 与 经 销 商 通 力 合 作, 维 持 高 水 平 的 备 件 覆 盖 率, 保 证 售 后 备 件 供 应 时 效 性, 提 高 客 户 满 意 度 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 报 告 期 内, 公 司 销 售 各 型 客 车 辆, 同 比 增 长 1.3%, 其 中 大 型 客 车 销 售 辆, 同 比 增 长 4.34%, 中 型 客 车 销 售 辆, 同 比 下 降 19.22%, 轻 型 客 车 销 售 辆, 同 比 增 长 6.89% 2015 年 新 能 源 汽 车 销 售 呈 现 爆 发 式 增 长, 公 司 所 属 整 车 企 业 打 造 了 多 款 深 受 市 场 认 可 的 新 能 源 产 品, 并 逐 步 向 系 统 方 案 提 供 商 角 色 转 变 全 年 实 现 新 能 源 车 销 售 辆, 同 比 增 幅 达 %, 位 居 行 业 前 列 海 外 市 场 方 面 ; 全 年 实 现 出 口 辆, 同 比 下 降 14.05%, 出 口 收 入 亿 元, 同 比 下 降 7%, 出 口 量 和 出 口 收 入 均 位 居 行 业 第 一, 其 中 1060 辆 金 龙 校 车 1200 辆 海 格 客 车 出 口 沙 特, 欧 VI 客 车 再 次 批 量 出 口 以 色 列 9 / 165

10 2015 年, 公 司 品 牌 影 响 力 持 续 提 升, 荣 获 中 国 汽 车 工 业 三 十 强 中 国 企 业 500 强 等 称 号 ; 金 龙 客 车 金 旅 客 车 和 海 格 客 车 再 度 入 榜 中 国 500 最 具 价 值 品 牌, 品 牌 价 值 分 别 达 亿 元 ( 第 119 位 ) 亿 元 ( 第 204 位 ) 亿 元 ( 第 129 位 ), 海 格 客 车 被 评 为 中 国 驰 名 商 标 ( 一 ) 谋 划 十 三 五 战 略 布 局 2015 年 公 司 明 确 了 一 个 核 心, 两 条 路 线 战 略 布 局, 由 知 名 管 理 咨 询 公 司 制 定 的 十 三 五 战 略 规 划 如 期 完 成, 籍 此 展 开 全 球 化 产 业 优 化 布 局 落 实 两 条 路 线 的 首 个 项 目 西 安 金 龙 公 司 顺 利 挂 牌 运 营, 贯 彻 中 国 制 造 2025 精 神 的 漳 州 龙 海 新 生 产 基 地 项 目 已 启 动 ( 二 ) 推 进 四 大 协 同 采 购 协 同 方 面, 成 立 了 供 应 链 管 理 部 和 集 中 采 购 委 员 会, 推 进 集 团 集 中 采 购, 建 立 健 全 集 团 战 略 供 应 商 合 作 机 制, 推 进 供 应 链 的 整 合 优 化 ;2015 年 完 成 了 车 用 钢 材 发 动 机 变 速 箱 缓 速 器 离 合 器 减 速 器 等 重 要 原 材 料 及 零 部 件 的 集 中 采 购, 与 国 内 外 最 具 实 力 的 供 应 商 建 立 了 全 方 位 的 战 略 合 作 关 系, 在 产 品 技 术 品 牌 服 务 方 面 展 开 更 深 层 次 的 合 作 营 销 协 同 方 面, 成 立 了 市 场 管 理 部, 负 责 推 进 海 内 外 营 销 协 同, 改 变 传 统 营 销 模 式, 推 行 点 线 面 体 相 结 合 的 立 体 营 销 模 式 技 术 协 同 方 面, 积 极 构 建 统 一 的 平 台 化 研 发 机 构, 打 造 模 块 化 系 统 集 成 研 发 体 系, 确 保 各 投 资 企 业 在 共 享 通 用 核 心 技 术 的 同 时, 还 能 继 续 发 展 各 自 的 个 性 化 产 品 研 究 品 牌 协 同 方 面, 完 成 品 牌 梳 理 与 识 别 系 统 规 范, 三 龙 携 手 参 加 重 要 展 会, 联 手 承 担 首 届 全 国 青 运 会 交 通 保 障 服 务, 强 化 了 品 牌 联 动 ( 三 ) 积 极 开 展 再 融 资 2015 年 5 月 完 成 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 16, 万 股, 募 集 资 金 总 额 人 民 币 13 亿 元 2015 年 6 月 启 动 配 股 工 作, 计 划 募 集 资 金 总 额 不 超 过 20 亿 元,2016 年 1 月 29 日 配 股 项 目 已 获 中 国 证 监 会 审 核 通 过 经 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 向 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 申 请 注 册 发 行 超 级 短 期 融 资 券 ( 四 ) 加 强 企 业 文 化 建 设 公 司 贯 彻 创 卓 越, 共 成 长 的 企 业 精 神 和 和 谐 创 新 竞 争 的 企 业 理 念, 营 造 上 下 同 欲 同 频 共 振 的 企 业 氛 围 建 立 人 才 评 价 体 系, 并 加 强 后 备 人 才 建 设, 推 进 干 部 竞 聘 上 岗, 为 有 能 力 的 职 工 提 供 施 展 才 华 的 平 台 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 公 司 全 年 共 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 加 25.22%; 营 业 成 本 亿 元, 同 比 增 加 20.51%; 三 项 费 用 亿 元, 同 比 增 加 28.78%, 其 中 研 发 支 出 6.24 亿 元 全 年 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 5.36 亿 元, 同 比 增 长 %; 实 现 每 股 收 益 0.97 元 报 告 期 内, 公 司 业 务 类 型 利 润 构 成 或 利 润 来 源 未 发 生 重 大 变 动 10 / 165

11 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 26,834,901, ,431,027, % 营 业 成 本 22,233,864, ,450,539, % 销 售 费 用 1,708,275, ,246,995, % 管 理 费 用 1,071,799, ,614, % 财 务 费 用 -115,100, ,761, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 892,513, ,905, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -599,694, ,586, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,396,832, ,361, % 研 发 支 出 623,711, ,949, % 1. 收 入 和 成 本 分 析 1 营 业 收 入 增 长 主 要 是 本 期 新 能 源 车 销 量 同 比 大 幅 增 加 2 销 售 费 用 增 加 主 要 是 预 提 新 能 源 车 售 后 服 务 费 同 比 大 幅 增 加 3 管 理 费 用 增 加 主 要 是 研 发 费 用 增 加 4 财 务 费 用 减 少 主 要 是 汇 兑 损 失 减 少 5 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 主 要 是 销 售 商 品 收 到 的 现 金 增 加 6 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 主 要 是 本 期 完 成 了 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 毛 利 率 比 上 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 (%) 上 年 增 减 (%) 上 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 汽 车 及 车 身 增 加 ,157,939, ,691,387, 件 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 毛 利 率 比 上 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 (%) 上 年 增 减 (%) 上 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 汽 车 及 车 身 件 26,157,939, ,691,387, 增 加 3.49 个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 营 业 成 本 比 上 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) (%) 境 内 21,324,309, ,620,551, 增 加 4.42 个 百 分 点 境 外 4,833,629, ,070,836, 增 加 0.24 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 (2). 产 销 量 情 况 分 析 表 单 位 : 辆 生 产 量 比 上 销 售 量 比 上 库 存 量 比 上 主 要 产 品 生 产 量 销 售 量 库 存 量 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 年 增 减 (%) 大 型 客 车 27,160 25,481 3, / 165

12 中 型 客 车 13,140 12, 轻 型 客 车 48,712 48,577 2, 产 销 量 情 况 说 明 (3). 成 本 分 析 表 分 行 业 汽 车 及 车 身 件 汽 车 及 车 身 件 汽 车 及 车 身 件 分 产 品 汽 车 及 车 身 件 汽 车 及 车 身 件 汽 车 及 车 身 件 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 行 业 情 况 本 期 占 总 成 本 上 年 同 期 金 额 比 例 (%) 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 原 材 料 20,240,402, ,607,467, 人 工 工 资 754,760, ,291, 制 造 费 用 696,224, ,407, 成 本 构 成 项 目 成 本 分 析 其 他 情 况 说 明 本 期 金 额 分 产 品 情 况 本 期 占 总 成 本 上 年 同 期 金 额 比 例 (%) 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 原 材 料 20,240,402, ,607,467, 人 工 工 资 754,760, ,291, 制 造 费 用 696,224, ,407, 年 及 2014 年 客 车 产 品 按 长 度 分 类 的 营 业 收 入 营 业 成 本 和 毛 利 率 情 况 2015 年 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 单 位 : 元 情 况 说 明 情 况 说 明 单 位 : 元 大 型 14,949,856, ,567,073, % 中 型 4,644,544, ,949,780, % 轻 型 6,142,734, ,825,370, % 合 计 25,737,136, ,342,224, % 2014 年 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 大 型 12,269,479, ,406,303, % 中 型 4,616,579, ,167,342, % 轻 型 3,415,628, ,061,826, % 合 计 20,301,687, ,635,472, % 报 告 期 内, 公 司 前 五 名 供 应 商 的 采 购 金 额 合 计 为 亿 元, 占 公 司 年 度 采 购 总 额 的 比 例 为 11.35%; 12 / 165

13 报 告 期 内, 公 司 前 五 名 客 户 的 销 售 额 合 计 为 亿 元, 占 公 司 年 度 销 售 总 额 的 比 例 为 10.01% 2. 费 用 销 售 费 用 增 加 主 要 是 预 提 售 后 服 务 费 大 幅 增 加 管 理 费 用 增 加 主 要 是 研 发 费 用 增 加 财 务 费 用 减 少 主 要 是 汇 兑 损 失 减 少 3. 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 623,711, 本 期 资 本 化 研 发 投 入 0 研 发 投 入 合 计 623,711, 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 2.32 公 司 研 发 人 员 的 数 量 1,414 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 8.09 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 0 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 围 绕 客 车 低 碳 化 轻 量 化 智 能 化 等 重 点 关 键 技 术 研 究 领 域 进 行 技 术 攻 关 在 新 能 源 全 新 车 型 新 能 源 汽 车 自 主 ISG 系 统 新 能 源 整 车 布 置 优 化 整 车 控 制 策 略 优 化 全 新 公 交 车 型 平 台 全 新 公 路 车 型 等 项 目 上 进 行 了 重 点 投 入, 同 时 增 加 了 对 客 车 研 发 试 验 能 力 特 别 是 新 能 源 客 车 安 全 性 可 靠 性 试 验 设 备 的 投 入 自 主 开 发 的 ISG 双 电 机 混 合 动 力 系 统, 进 行 了 双 电 机 DCDC 逆 变 器 超 级 电 容 动 力 锂 电 池 电 机 控 制 器 整 车 控 制 器 的 匹 配 设 计, 完 成 了 样 车 的 整 车 集 成 匹 配 标 定 可 靠 性 试 验 及 油 耗 试 验, 完 善 优 化 了 整 车 控 制 软 件, 并 开 发 了 调 试 诊 断 界 面 ; 开 发 的 易 驱 新 能 源 系 统 令 新 能 源 客 车 的 电 控 系 统 管 理 更 智 慧 更 高 效 ; 绿 管 家 新 能 源 无 忧 解 决 方 案 以 购 车 无 忧 运 营 无 忧 服 务 无 忧 全 方 位 解 决 新 能 源 市 场 化 应 用 过 程 中 的 诸 多 问 题 ; 推 进 轻 量 化 技 术 开 发 应 用, 开 发 出 全 铝 车 身 与 采 用 高 强 钢 车 身 的 新 能 源 车 型, 有 效 降 低 了 车 辆 的 能 耗 同 时, 推 进 复 合 材 料 结 构 的 新 能 源 客 车 顶 盖 研 发 工 作, 已 完 成 仿 真 分 析 与 结 构 优 化, 该 产 品 预 计 2016 年 实 现 产 业 化 报 告 期 内 开 发 的 金 旅 纯 电 全 铝 客 车 走 出 国 门, 在 世 界 客 车 博 览 会 中 斩 获 最 佳 生 态 客 车 大 奖 报 告 期 内, 公 司 依 托 客 车 与 工 程 机 械 NVH 公 共 服 务 平 台 建 设 及 技 术 创 新 与 应 用 (I 期 ) 项 目 进 行 客 车 NVH 性 能 提 升 研 究, 依 托 客 车 车 联 网 平 台 研 制 与 规 模 化 应 用 项 目 展 开 客 车 智 联 技 术 研 究 工 作 开 展 了 驾 驶 辅 助 系 统 (ADAS) 一 系 列 的 智 能 客 车 系 统 相 关 技 术 的 研 发 工 作, 如 : 车 道 偏 离 系 统 360 度 环 视 系 统 前 向 防 撞 系 统 车 联 网 车 内 移 动 互 联 网 等 公 司 在 报 告 期 的 研 发 布 局 和 投 入 将 提 升 公 司 产 品 的 竞 争 力, 为 公 司 未 来 的 发 展 提 供 产 品 和 技 术 支 撑 13 / 165

14 4. 现 金 流 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2015 年 2014 年 增 减 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 现 金 流 入 小 计 23,602,826, ,190,463, ,412,363, 现 金 流 出 小 计 22,710,313, ,076,558, ,633,755, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 892,513, ,905, ,607, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 现 金 流 入 小 计 479,619, ,288, ,330, 现 金 流 出 小 计 1,079,314, ,874, ,439, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 -599,694, ,586, ,891, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 现 金 流 入 小 计 3,807,517, ,429,007, ,378,509, 现 金 流 出 小 计 2,410,685, ,240,646, ,170,039, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 1,396,832, ,361, ,208,470, 四 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1,769,141, ,735, ,075,877, ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 项 目 名 称 本 期 期 末 数 资 产 及 负 债 状 况 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 总 资 产 25,381,518, ,429,537, 货 币 资 金 6,199,578, % 4,094,743, % 应 收 票 据 366,760, % 486,289, % 应 收 账 款 11,821,369, % 7,817,994, % 其 他 应 收 款 144,630, % 170,889, % 存 货 3,145,453, % 1,712,579, % 其 他 流 动 资 产 596,565, % 748,412, % 投 资 性 房 地 产 44,594, % 46,972, % 长 期 股 权 投 资 148,757, % 82,302, % 固 定 资 产 1,801,749, % 1,892,904, % 单 位 : 元 情 况 说 明 14 / 165

15 在 建 工 程 58,307, % 41,682, % 其 他 非 流 动 资 产 31,875, % 273,647, % 短 期 借 款 100,000, % 485,000, % 应 付 票 据 7,101,083, % 6,245,059, % 应 付 账 款 8,071,346, % 5,026,588, % 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 4,000, % 437,000, % 长 期 借 款 535,000, % 0.00% 预 计 负 债 926,022, % 306,329, % 其 他 非 流 动 负 债 411,230, % 负 债 合 计 19,408,565, % 14,003,112, % 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 3,879,086, % 2,435,308, % 其 他 说 明 (1) 货 币 资 金 增 加 主 要 是 本 期 完 成 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票, 及 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 同 比 增 加 (2) 应 收 票 据 减 少 主 要 是 子 公 司 将 收 到 的 票 据 背 书 增 加 所 致 (3) 应 收 账 款 增 加 主 要 是 应 收 新 能 源 补 贴 款 增 加 所 致 (4) 存 货 增 加 主 要 是 在 产 品 和 产 成 品 增 加 (5) 其 他 流 动 资 产 减 少 主 要 是 银 行 理 财 产 品 减 少 (6) 长 期 股 权 投 资 增 加 主 要 是 本 期 新 增 厦 门 金 龙 江 申 车 架 有 限 公 司 50% 的 股 权 投 资 (7) 其 他 非 流 动 资 产 减 少 主 要 是 本 期 收 购 厦 门 创 程 环 保 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 完 成, 原 预 付 收 购 款 转 入 长 期 股 权 投 资 (8) 短 期 借 款 和 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 减 少 主 要 是 本 期 偿 还 借 款 (9) 应 付 票 据 和 应 付 账 款 增 加 主 要 是 由 于 经 营 规 模 扩 大, 采 购 量 增 加, 处 于 结 算 期 的 款 项 增 加 (10) 预 计 负 债 增 加 主 要 是 预 计 买 方 信 贷 担 保 损 失 增 加 和 预 提 售 后 服 务 费 增 加 (11) 其 他 非 流 动 负 债 增 加 主 要 是 本 期 收 到 国 开 发 展 基 金 有 限 公 司 夹 层 投 资 4.1 亿 元 (12) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 增 加 主 要 是 本 年 完 成 了 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 及 实 现 的 净 利 润 增 加 ( 四 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析 汽 车 制 造 行 业 经 营 性 信 息 分 析 1. 产 能 状 况 现 有 产 能 主 要 工 厂 名 称 设 计 产 能 ( 辆 ) 报 告 期 内 产 能 ( 辆 ) 产 能 利 用 率 (%) 15 / 165

16 金 龙 联 合 金 龙 旅 行 车 苏 州 金 龙 西 安 金 龙 按 车 型 分 类 的 产 能 情 况 ( 单 位 : 辆 / 年, 辆 ) 车 型 设 计 产 能 2015 年 产 量 大 中 型 客 车 ,300 轻 型 客 车 ,712 合 计 在 建 产 能 产 能 计 算 标 准 现 有 产 能 中 设 计 产 能 按 单 班 满 产 250 天 计 算 ; 可 以 通 过 延 长 生 产 时 间, 增 加 生 产 班 次 来 提 升 产 能 报 告 期 内 产 能 数 据 为 2015 年 产 量 下 一 年 度 产 能 调 整 计 划 : 不 适 用 2. 整 车 产 销 量 按 车 型 类 别 销 量 ( 辆 ) 产 量 ( 辆 ) 车 型 类 别 本 年 累 计 去 年 累 计 累 计 同 比 累 计 同 比 本 年 累 计 去 年 累 计 增 减 (%) 增 减 (%) 大 型 客 车 25,481 24, ,160 24, 中 型 客 车 12,800 15, ,140 15, 轻 型 客 车 48,577 45, ,712 45, 按 地 区 境 内 销 量 ( 辆 ) 境 外 销 量 ( 辆 ) 累 计 同 比 累 计 同 比 车 型 类 别 本 年 累 计 去 年 累 计 本 年 累 计 去 年 累 计 增 减 (%) 增 减 (%) 大 型 客 车 20,152 18, ,329 5, 中 型 客 车 10,243 13, ,557 2, 轻 型 客 车 33,402 27, ,175 18, 零 部 件 产 销 量 按 零 部 件 类 别 16 / 165

17 按 市 场 类 别 4. 新 能 源 汽 车 业 务 新 能 源 汽 车 产 能 状 况 本 公 司 采 用 柔 性 生 产 线, 新 能 源 客 车 与 传 统 客 车 可 以 共 线 生 产, 可 参 考 整 车 产 能 新 能 源 汽 车 产 销 量 车 型 类 别 本 年 累 计 去 年 累 计 销 量 ( 辆 ) 产 量 ( 辆 ) 累 计 同 比 增 减 (%) 本 年 累 计 去 年 累 计 累 计 同 比 增 减 (%) 纯 电 动 12,323 1,080 1, ,784 1,086 1, 插 电 式 6,111 2, ,651 2, 普 通 混 合 动 力 新 能 源 汽 车 收 入 及 补 贴 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 车 型 类 别 收 入 新 能 源 汽 车 补 贴 金 额 补 贴 占 比 (%) 纯 电 动 757, , 插 电 式 428, , 其 他 说 明 公 司 新 能 源 产 品 竞 争 优 势 : (1) 技 术 水 平 公 司 拥 有 国 家 级 企 业 技 术 中 心 博 士 后 流 动 站 专 家 委 员 会 等 技 术 资 源, 在 车 身 造 型 整 车 匹 配 能 力 新 能 源 客 车 研 发 上, 在 国 内 同 行 企 业 中 具 有 明 显 优 势 作 为 我 国 节 能 与 新 能 源 客 车 研 发 的 先 行 者 之 一, 金 龙 汽 车 从 2001 年 开 始 涉 足 这 一 领 域, 至 今 已 有 十 余 年 深 厚 的 技 术 积 淀 注 重 前 瞻 性 的 开 发 和 探 索, 通 过 广 泛 的 产 学 研 合 作, 在 节 能 安 全 技 术 方 面 进 行 了 深 入 的 探 索, 取 得 丰 硕 的 研 究 成 果 已 投 入 使 用 的 自 主 ISG 系 统 居 于 行 业 领 先 水 平 通 过 建 立 新 能 源 车 辆 监 控 平 台, 实 现 了 对 新 能 源 车 辆 的 重 点 数 据 实 时 监 控 公 司 拥 有 国 内 先 进 的 客 车 安 全 与 节 能 试 验 中 心, 陆 续 建 成 行 业 内 首 个 新 能 源 动 力 链 实 验 室 国 内 最 大 重 型 转 鼓 试 验 室 和 动 力 电 池 实 验 室, 为 提 升 企 业 在 新 能 源 客 车 的 试 验 验 证 能 力, 加 快 新 能 源 客 车 的 研 发 进 度 开 发 关 键 零 部 件 发 挥 了 重 要 的 作 用 从 发 动 机 系 统 动 力 电 池 系 统 电 机 驱 动 系 统 电 动 化 附 件 系 统 和 整 车 控 制 系 统 等 新 能 源 客 车 的 五 大 技 术 核 心, 展 开 自 主 研 发 已 经 掌 握 整 车 控 制 策 略 高 压 安 全 管 理 等 核 心 控 制 技 术, 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 整 车 控 制 器 和 高 压 控 制 17 / 165

18 盒 (2) 配 套 能 力 公 司 形 成 了 稳 定 的 新 能 源 汽 车 核 心 零 部 件 配 套 体 系, 相 关 核 心 零 部 件 企 业 可 以 满 足 金 龙 汽 车 的 配 套 需 求 主 流 配 套 厂 商 的 产 品 均 通 过 市 场 的 验 证, 技 术 水 平 和 成 熟 度 处 于 行 业 领 先 水 平, 目 前 在 全 国 各 地 市 场 都 有 批 量 产 品 运 行 (3) 技 术 协 同 公 司 积 极 构 建 统 一 的 平 台 化 研 发 机 构, 打 造 模 块 化 系 统 集 成 研 发 体 系, 确 保 旗 下 整 车 企 业 在 共 享 通 用 核 心 技 术 的 同 时, 还 能 继 续 发 展 各 自 的 个 性 化 产 品 研 究, 目 前 在 动 力 电 池 动 力 总 成 等 方 面 进 行 的 平 台 化 模 块 化 取 得 显 著 成 效 (4) 进 入 充 电 桩 领 域 公 司 与 全 国 领 先 的 充 电 桩 企 业 青 岛 特 来 电 新 能 源 有 限 公 司 合 资 成 立 厦 门 金 龙 特 来 电 新 能 源 有 限 公 司, 相 关 业 务 已 经 启 动, 并 在 首 届 全 国 青 运 会 上 发 挥 了 积 极 作 用 新 能 源 客 车 按 车 型 长 度 分 类 的 销 量 以 及 收 入 情 况 : 主 要 产 品 销 售 量 ( 单 位 : 辆 ) 销 售 额 ( 单 位 : 万 元 ) 大 型 客 车 ,478 中 型 客 车 ,230 轻 型 客 车 ,140 新 能 源 客 车 按 用 途 分 类 的 销 量 以 及 收 入 情 况 : 主 要 产 品 销 售 量 ( 单 位 : 辆 ) 销 售 额 ( 单 位 : 元 ) 公 交 车 ,228 公 路 客 车 ,622 新 能 源 汽 车 补 贴 及 相 关 政 策 的 最 新 情 况 2015 年 4 月 财 政 部 科 技 部 工 信 部 国 家 发 改 委 四 部 委 发 布 关 于 年 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 财 政 支 持 政 策 的 通 知 ( 财 建 号 ) 2015 年 5 月 11 日 财 政 部 工 信 部 交 通 部 发 布 关 于 完 善 城 市 公 交 车 成 品 油 价 格 补 助 政 策 加 快 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 的 通 知 等 文 件, 明 确 了 以 纯 电 驱 动 为 新 能 源 汽 车 发 展 的 主 要 战 略 取 向, 对 加 快 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 提 出 了 一 系 列 政 策 措 施, 加 大 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 力 度, 制 定 机 动 车 更 新 计 划, 不 断 提 高 新 能 源 汽 车 运 营 比 重, 要 求 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 城 市 新 增 或 更 新 车 辆 中 的 新 能 源 汽 车 比 例 不 低 于 30%, 有 效 地 推 动 了 新 能 源 客 车 市 场 的 快 速 增 长 新 能 源 补 贴 政 策 退 坡 对 公 司 相 关 产 品 销 售 和 利 润 的 影 响 18 / 165

19 详 见 年 报 本 节 ( 三 ) 可 能 面 对 的 风 险 中 的 描 述 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内, 公 司 未 进 行 证 券 投 资, 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权, 不 存 在 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 形 报 告 期 内, 公 司 持 有 的 15% 海 翼 财 务 公 司 股 权 转 让 给 海 翼 集 团, 已 完 成 工 商 变 更 登 记, 本 公 司 不 再 持 有 海 翼 财 务 公 司 股 权 ( 详 见 公 司 临 临 临 公 告 以 及 2015 年 半 年 度 报 告 ) 报 告 期 末, 公 司 未 参 股 其 他 非 上 市 金 融 企 业 股 权 (1) 重 大 的 股 权 投 资 2015 年 5 月 26 日, 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 四 次 会 审 议 通 过 关 于 投 资 设 立 金 龙 汽 车 ( 西 安 ) 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 及 子 公 司 金 龙 联 合 汽 车 工 业 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 与 陕 西 汽 车 控 股 集 团 有 限 公 司 在 西 安 投 资 设 立 金 龙 汽 车 ( 西 安 ) 有 限 公 司 2015 年 9 月 29 日 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 关 于 与 国 开 发 展 基 金 有 限 公 司 合 作 的 议 案, 同 意 国 家 开 发 银 行 下 属 国 开 发 展 基 金 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 开 发 展 基 金 ) 出 资 4.1 亿 元 以 资 本 金 方 式 与 本 公 司 共 同 注 册 目 标 公 司 2015 年 12 月 30 日, 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 确 定 与 国 开 发 展 基 金 共 同 成 立 目 标 公 司 -- 金 龙 ( 龙 海 ) 投 资 有 限 公 司 ( 详 见 公 司 临 公 告 临 公 告 ) (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 不 适 用 (3) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 详 见 第 二 节 ( 十 一 ) 相 关 内 容 ( 六 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 报 告 期 内, 公 司 将 持 有 的 15% 海 翼 财 务 公 司 股 权 转 让 给 海 翼 集 团, 已 完 成 工 商 变 更 登 记, 本 公 司 不 再 持 有 海 翼 财 务 公 司 股 权 ( 详 见 公 司 临 临 临 公 告 以 及 本 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 ) ( 七 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 厦 门 金 龙 联 合 汽 车 工 业 有 限 公 司 : 全 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 20.17%; 净 利 润 2.24 亿 元 ( 不 含 对 苏 州 金 龙 的 投 资 收 益 ), 同 比 增 长 %; 客 车 销 量 辆, 同 比 增 长 1.3%, 其 中 大 型 客 车 8840 辆, 中 型 客 车 4072 辆, 轻 型 客 车 辆 ; 全 年 出 口 各 型 客 车 辆, 实 现 出 口 交 货 值 18.6 亿 元, 同 比 增 长 2.8% 厦 门 金 龙 旅 行 车 有 限 公 司 : 全 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 41.63%; 净 利 润 1.79 亿 元, 同 比 增 长 %; 客 车 销 量 辆, 同 比 增 长 1.4%, 其 中 大 型 客 车 6760 辆, 中 型 客 车 2590 辆, 轻 型 客 车 辆 ; 全 年 出 口 各 型 客 车 7786 辆, 实 现 出 口 交 货 值 亿 元, 同 比 增 长 4.3% 19 / 165

20 金 龙 联 合 汽 车 工 业 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 : 全 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 20.53%; 净 利 润 4.81 亿 元, 同 比 增 长 85.47%; 客 车 销 量 辆, 同 比 增 长 1.21%, 其 中 大 型 客 车 9881 辆, 中 型 客 车 6138 辆, 轻 型 客 车 5730 辆 ; 全 年 实 现 出 口 3863 辆, 实 现 出 口 交 货 值 18.9 亿 元 厦 门 金 龙 汽 车 车 身 有 限 公 司 : 全 年 销 售 车 身 台, 实 现 营 业 收 入 6.26 亿 元, 实 现 净 利 润 0.74 亿 元 ( 八 ) 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 不 适 用 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 中 国 汽 车 工 业 协 会 商 用 车 ( 客 车 ) 整 车 统 计 数 据 显 示,2015 年 客 车 行 业 销 售 57.1 万 辆, 比 2014 年 微 降 大 中 型 客 车 排 名 前 五 企 业 市 占 率 为 68.35%, 同 比 下 降 1.31 个 百 分 点, 主 要 是 一 些 原 来 非 客 车 生 产 企 业 进 入 新 能 源 客 车 生 产, 市 场 格 局 发 生 一 些 变 化 市 场 竞 争 格 局 公 司 主 要 产 品 为 大 中 型 客 车 和 轻 型 客 车, 总 体 市 场 占 有 率 15.2% 其 中, 公 司 大 型 车 市 场 占 有 率 为 27.60%; 中 型 车 市 场 占 有 率 为 16.84%; 轻 型 车 市 场 占 有 率 为 12.05% 公 司 客 车 产 销 量 处 于 行 业 前 列 除 本 公 司 外, 大 中 型 客 车 行 业 主 要 企 业 还 有 宇 通 客 车 股 份 有 限 公 司 北 汽 福 田 汽 车 股 份 有 限 公 司 中 通 客 车 控 股 股 份 有 限 公 司 安 徽 安 凯 汽 车 股 份 有 限 公 司 等, 轻 型 客 车 行 业 主 要 企 业 有 华 晨 金 杯 汽 车 有 限 公 司 北 汽 福 田 汽 车 股 份 有 限 公 司 等 表 1: 全 国 主 要 客 车 企 业 销 量 市 占 率 情 况 ( 按 车 型 长 度 细 分 ) ( 单 位 : 辆 ) 2015 年 同 比 2015 年 市 占 率 市 占 率 同 比 增 减 全 国 客 车 总 计 % 金 龙 汽 车 % 15.20% 0.21% 宇 通 汽 车 % 11.73% 0.99% 北 汽 福 田 % 6.49% -0.18% 大 型 客 车 中 型 客 车 轻 型 客 全 国 合 计 % 宇 通 客 车 % 29.21% -1.16% 金 龙 汽 车 % 27.60% 0.52% 北 汽 福 田 % 6.07% 0.92% 全 国 合 计 % 宇 通 客 车 % 36.52% 3.28% 金 龙 汽 车 % 16.84% -3.51% 北 汽 福 田 % 2.56% 1.07% 全 国 合 计 % 金 杯 汽 车 % 23.81% -5.05% 金 龙 汽 车 % 12.05% 0.80% 20 / 165

21 车 宇 通 客 车 % 3.05% 1.04% 北 汽 福 田 % 7.33% -0.68% 表 2:2015 年 国 内 细 分 市 场 销 售 情 况 ( 按 用 途 细 分 ) ( 单 位 : 辆, 数 据 来 源 : 综 合 整 理 ) 车 型 企 业 2015 年 国 内 销 量 同 比 金 龙 汽 车 % 公 交 车 行 业 % 金 龙 汽 车 % 校 车 行 业 % 金 龙 汽 车 % 公 路 客 车 行 业 % 金 龙 汽 车 % 小 计 行 业 % 以 上 行 业 数 据 来 源 : 中 国 汽 车 工 业 协 会 商 用 车 ( 客 车 ) 整 车 统 计 数 据 发 展 趋 势 2016 年, 中 国 经 济 运 行 仍 面 临 较 大 下 行 压 力 全 球 贸 易 总 量 增 速 减 缓, 出 口 市 场 需 求 下 滑, 利 润 空 间 进 一 步 压 缩, 出 口 环 境 总 体 较 为 严 峻 就 客 车 行 业 而 言, 主 要 支 撑 点 仍 是 新 能 源 客 车, 预 计 新 能 源 客 车 将 继 续 保 持 增 长 ; 年 是 黄 标 车 淘 汰 更 新 和 国 四 车 辆 销 售 的 最 后 时 间 点, 预 计 公 路 产 品 将 迎 来 销 售 高 峰 期 ; 乡 级 村 级 道 路 发 展 势 头 迅 速, 农 村 客 运 发 展 机 会 增 加 ; 随 着 城 镇 化 的 推 进 和 物 流 业 的 蓬 勃 发 展, 国 内 轻 客 市 场 将 保 持 一 定 微 增 长 由 于 中 国 客 车 全 球 影 响 力 的 提 升,2016 年 海 外 市 场 有 一 定 刚 需, 但 货 币 贬 值 也 给 海 外 客 户 的 购 买 力 造 成 不 利 影 响, 预 计 海 外 市 场 总 体 难 以 明 显 增 长 综 合 而 言, 对 2016 年 客 车 市 场 持 谨 慎 乐 观 态 度 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 围 绕 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 五 大 发 展 理 念, 满 足 用 户 全 方 位 立 体 化 用 车 需 求, 积 极 应 对 来 自 客 车 行 业 及 跨 行 业 的 挑 战 通 过 拓 展 车 联 网 业 务, 推 动 集 团 创 新 业 务 的 开 展 ; 通 过 內 拓 外 联, 自 主 掌 握 核 心 零 部 件 供 应 链 体 系, 助 力 战 略 升 级 ; 将 产 业 链 往 下 延 伸 到 服 务 端, 拓 展 新 的 业 务 板 块, 搭 建 业 务 生 态 圈, 提 升 综 合 运 营 能 力, 在 十 三 五 期 间 成 为 提 供 大 众 出 行 立 体 解 决 方 案 的 国 际 化 创 新 产 业 集 团 ( 三 ) 经 营 计 划 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 25.22%, 超 过 去 年 制 定 的 年 度 收 入 增 长 10% 的 经 营 计 划, 报 告 期 三 项 费 用 率 为 9.97%, 与 2014 年 基 本 持 平 2016 年 金 龙 汽 车 将 着 重 抓 好 战 略 统 筹 结 构 优 化 运 营 管 控 技 术 创 新 金 融 支 撑 团 队 建 设 六 大 核 心 能 力 建 设, 稳 步 提 升 企 业 经 营 效 益, 力 争 实 现 年 度 营 业 收 入 增 长 5%, 三 项 费 用 率 增 长 控 制 在 1 个 百 分 点 内 实 现 2016 年 度 经 营 计 划 的 相 关 举 措 如 下 : 1 完 善 十 三 五 战 略 发 展 规 划, 推 进 规 划 的 落 地 实 施 围 绕 一 个 核 心, 两 条 路 线 战 略 布 局, 在 重 要 战 略 区 域 开 展 对 外 合 作 布 局 推 进 漳 州 龙 海 新 生 产 基 地 研 发 和 大 数 据 中 心 车 联 网 重 组 新 能 源 科 技 公 司 等 一 揽 子 投 资 项 目 的 落 地 21 / 165

22 2 通 过 产 品 创 新 营 销 模 式 创 新, 提 高 投 资 企 业 在 新 能 源 产 业 上 的 行 业 竞 争 力 3 继 续 抓 好 采 购 市 场 品 牌 研 发 四 大 协 同, 抓 好 战 略 客 户 战 略 区 域 战 略 产 品 战 略 采 购 四 大 战 略, 实 现 有 质 量 的 增 长 4 加 大 研 发 投 入, 做 好 先 进 适 用 技 术 的 开 发 应 用 和 集 成 创 新 着 力 在 新 能 源 三 电 系 统 互 联 网 + 工 业 智 能 制 造 和 车 身 轻 量 化 等 方 面 寻 求 突 破, 打 造 战 略 性 技 术 平 台 与 产 品 5 加 强 与 银 行 证 券 公 司 等 专 业 机 构 合 作, 做 好 配 股 及 债 务 融 资 工 具 发 行 工 作, 并 力 争 在 供 应 链 金 融 等 方 面 取 得 实 质 进 展, 为 公 司 发 展 提 供 资 金 保 障 和 金 融 支 持 6 推 进 各 企 业 提 升 人 资 管 理 水 平, 加 强 人 才 培 养, 加 快 薪 酬 与 激 励 机 制 改 革, 充 分 调 动 人 才 干 事 创 业 的 积 极 性 抓 紧 开 展 各 层 次 人 员 培 训, 加 快 提 升 人 才 素 质, 进 一 步 打 造 支 撑 可 持 续 发 展 的 人 才 梯 队 预 计 2016 年 完 成 在 建 投 资 项 目 所 需 的 资 金 约 11 亿 元, 资 金 主 要 来 源 是 企 业 自 有 资 金 银 行 借 款 发 行 债 券 和 国 开 行 夹 层 投 资 该 经 营 计 划 为 公 司 下 一 年 度 的 经 营 目 标, 并 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 敬 请 投 资 者 对 此 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1. 宏 观 政 策 和 市 场 风 险 风 险 分 析 : 当 前, 全 球 经 济 仍 处 于 缓 慢 脆 弱 的 复 苏 之 中, 中 国 经 济 增 速 温 和 下 调, 国 内 外 的 宏 观 环 境 都 存 在 着 一 定 的 变 数 和 风 险, 使 公 司 产 品 的 国 内 外 销 售 存 在 一 定 的 不 确 定 因 素 ; 客 运 市 场 受 高 铁 城 市 轨 道 交 通 乘 用 车 快 速 发 展 的 影 响, 市 场 需 求 存 在 进 一 步 萎 缩 的 风 险 应 对 措 施 : 加 强 对 宏 观 经 济 形 势 以 及 行 业 动 态 的 关 注 和 研 究, 及 时 调 整 营 销 政 策, 适 应 客 户 需 求, 开 发 新 产 品, 开 拓 新 市 场 2. 新 能 源 客 车 政 策 变 化 的 风 险 风 险 分 析 : 为 推 广 新 能 源 客 车, 目 前 国 家 和 地 方 政 府 都 推 出 了 一 系 列 推 广 政 策 和 政 府 补 贴, 若 新 能 源 客 车 政 策 发 生 改 变, 如 补 贴 政 策 退 坡, 短 期 内 公 司 新 能 源 客 车 的 销 售 和 盈 利 水 平 将 面 临 下 降 的 风 险 应 对 措 施 : 加 强 新 能 源 客 车 技 术 的 研 发 与 运 用, 掌 握 新 能 源 客 车 核 心 技 术, 不 断 降 低 新 能 源 客 车 成 本 ; 探 索 新 能 源 客 车 商 业 模 式 创 新, 加 速 新 能 源 客 车 的 商 业 化 推 广, 减 少 对 政 策 的 依 赖 3. 环 保 与 安 全 要 求 提 高 的 风 险 风 险 分 析 : 国 内 环 保 要 求 日 益 严 格, 燃 油 标 准 排 放 要 求 日 益 提 高 ; 客 运 安 全 的 监 管 力 度 将 继 续 加 大 应 对 措 施 : 加 强 技 术 合 作 与 研 发, 重 点 加 快 新 能 源 产 品 研 发, 争 取 自 主 掌 握 核 心 技 术, 探 索 轻 量 化 与 低 碳 制 造 工 艺 技 术 ; 推 动 车 联 网 技 术 的 深 度 融 合 ; 积 极 参 与 政 策 法 规 和 行 业 标 准 的 研 究 制 订 针 对 不 同 的 细 分 市 场 打 造 有 竞 争 力 的 产 品, 着 重 加 大 盈 利 能 力 强 的 新 产 品 研 发 和 推 广 4. 债 权 管 理 风 险 风 险 分 析 : 国 内 市 场 竞 争 加 剧 及 公 交 车 订 单 大 幅 增 加 等 因 素, 导 致 应 收 账 款 高 位 徘 徊, 账 期 不 断 延 长, 形 成 坏 账 的 风 险 加 大 22 / 165

23 应 对 措 施 : 强 化 债 权 管 理, 密 切 关 注 应 收 账 款 尤 其 是 逾 期 应 收 账 款 指 标, 设 立 合 理 账 期 和 赊 销 比 例, 促 进 应 收 账 款 周 转 天 数 降 低 资 金 使 用 效 率 提 高 ; 梳 理 销 售 政 策, 加 强 销 售 队 伍 管 理, 将 回 款 降 低 赊 销 比 例 等 考 核 指 标 落 实 到 个 人 5. 海 外 业 务 的 风 险 风 险 分 析 : 汇 率 波 动 以 及 所 在 国 的 政 策 变 化, 中 国 汽 车 出 口 退 税 政 策 调 整 可 能 对 公 司 产 品 出 口 业 务 的 影 响 应 对 措 施 : 加 强 对 海 外 市 场 和 客 户 的 风 险 评 估, 提 高 以 人 民 币 作 为 结 算 货 币 的 比 例, 约 定 汇 率 风 险 承 担 责 任 ; 加 强 现 金 流 预 警 管 理, 完 善 海 外 货 款 回 收 机 制, 灵 活 使 用 包 括 远 期 锁 定 在 内 的 贸 易 融 资 金 融 工 具, 控 制 汇 兑 损 失 6. 成 本 上 升 风 险 风 险 分 析 : 排 放 标 准 的 升 级 原 材 料 价 格 波 动 和 国 内 劳 动 力 成 本 的 不 断 上 升 可 能 增 加 公 司 的 产 品 开 发 采 购 和 人 工 成 本 应 对 措 施 : 做 好 采 购 资 金 销 售 管 理 费 用 等 关 键 环 节 的 成 本 管 控, 加 强 对 重 大 费 用 项 目 的 控 制, 继 续 深 入 开 展 降 本 增 效 工 作 ; 加 大 技 改 研 发, 在 保 证 产 品 质 量 及 可 靠 性 前 提 下 通 过 设 计 优 化 规 范 采 购 流 程 细 化 用 料 管 理 等 措 施 降 低 成 本 7. 法 律 风 险 风 险 分 析 : 随 着 公 司 国 内 外 业 务 规 模 的 扩 张, 公 司 的 经 营 行 为 可 能 存 在 纠 纷 或 诉 讼 风 险 应 对 措 施 : 关 注 和 研 究 关 于 汽 车 行 业 的 法 律 法 规 和 标 准 的 要 求 和 变 化 ; 加 强 对 合 同 审 批 关 键 节 点 和 合 同 文 档 的 风 险 管 控 ( 五 ) 其 他 截 止 报 告 期 末, 公 司 尚 未 履 行 完 毕 的 主 要 订 单 情 况 如 下 : 车 型 类 别 数 量 ( 台 ) 订 单 金 额 ( 亿 元 ) 未 确 认 收 入 金 额 ( 亿 元 ) 大 型 中 型 轻 型 本 报 告 期, 核 心 零 部 件 外 购 比 例 情 况 核 心 零 部 件 前 5 名 供 应 商 采 购 额 占 该 零 部 件 年 度 采 购 总 额 的 比 例 发 动 机 81.22% 变 速 器 74.47% 底 盘 99.88% 新 能 源 汽 车 的 电 机 86.46% 新 能 源 汽 车 的 电 池 82.97% 新 能 源 汽 车 的 电 控 82.13% 四 公 司 因 不 适 用 准 则 规 定 或 特 殊 原 因, 未 按 准 则 披 露 的 情 况 和 原 因 说 明 23 / 165

24 第 五 节 重 要 事 项 一 普 通 股 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 章 程 中 已 明 确 了 公 司 利 润 分 配 的 原 则 政 策 及 相 关 决 策 和 实 施 程 序 报 告 期 内 董 事 会 提 出 的 公 司 利 润 分 配 方 案, 符 合 公 司 章 程 及 审 议 程 序 的 规 定, 充 分 考 虑 了 保 护 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益, 并 经 独 立 董 事 发 表 意 见 2015 年 由 于 公 司 正 在 进 行 非 公 开 发 行 工 作, 根 据 中 国 证 监 会 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 第 十 七 条 规 定 上 市 公 司 发 行 证 券, 存 在 利 润 分 配 方 案 公 积 金 转 增 股 本 方 案 尚 未 提 交 股 东 大 会 表 决 或 者 虽 经 股 东 大 会 表 决 通 过 但 未 实 施 的, 应 当 在 方 案 实 施 后 发 行 相 关 方 案 实 施 前, 主 承 销 商 不 得 承 销 上 市 公 司 发 行 的 证 券, 为 确 保 非 公 开 发 行 募 集 资 金 尽 快 到 位, 减 少 公 司 财 务 成 本, 公 司 2014 年 度 不 进 行 现 金 分 红, 不 送 红 股, 也 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本, 公 司 承 诺 在 本 次 非 公 开 发 行 结 束 后,2015 年 中 期 进 行 现 金 分 红, 独 立 董 事 也 发 表 了 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 独 立 意 见 2015 年, 公 司 实 施 了 中 期 现 金 分 红, 每 10 股 派 息 0.5 元, 中 期 不 送 红 股, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 以 上 利 润 分 配 方 案 已 经 实 施 完 毕 根 据 公 司 章 程 公 司 未 来 三 年 ( 年 度 ) 股 东 回 报 规 划, 公 司 于 2016 年 1 月 18 日 发 布 关 于 2015 年 度 现 金 分 红 承 诺 的 公 告, 承 诺 2015 年 度 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 度 实 现 的 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 的 10% 根 据 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告, 公 司 2015 年 度 实 现 净 利 润 34,196, 元 ( 母 公 司 报 表 ), 扣 除 提 取 10% 任 意 盈 余 公 积 金 3,419, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 252,724, 元, 再 扣 除 2015 年 度 内 派 发 现 金 红 利 30,336, 元, 至 此 本 年 度 可 供 分 配 的 利 润 为 253,164, 元 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 按 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 股 份 数 606,738,511 股 为 基 数, 每 10 股 派 现 金 红 利 1.60 元 ( 含 税 ), 计 97,078, 元, 剩 余 156,086, 元, 结 转 下 年 度 公 司 本 年 度 不 送 红 股, 也 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 以 上 利 润 分 配 预 案 将 提 交 股 东 大 会 审 议 批 准 后 实 施 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 普 通 股 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 分 红 年 度 合 并 占 合 并 报 表 中 每 10 股 送 每 10 股 派 现 金 分 红 分 红 每 10 股 转 报 表 中 归 属 于 归 属 于 上 市 公 红 股 数 息 数 ( 元 ) 的 数 额 年 度 增 数 ( 股 ) 上 市 公 司 股 东 司 股 东 的 净 利 ( 股 ) ( 含 税 ) ( 含 税 ) 的 净 利 润 润 的 比 率 (%) 2015 年 , , 年 , 年 , , ( 三 ) 以 现 金 方 式 要 约 回 购 股 份 计 入 现 金 分 红 的 情 况 不 适 用 24 / 165

25 承 诺 背 景 ( 四 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 普 通 股 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 二 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 类 型 收 购 其 报 告 他 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 解 决 关 联 交 易 解 决 同 业 竞 争 承 诺 方 福 汽 集 团 福 汽 集 团 福 汽 集 团 承 诺 内 容 本 次 收 购 完 成 后, 福 汽 集 团 不 会 影 响 金 龙 汽 车 的 独 立 经 营 能 力, 金 龙 汽 车 在 大 中 型 客 车 及 其 系 列 产 品 的 研 发 采 购 生 产 与 销 售 等 方 面 将 继 续 保 持 独 立 本 次 收 购 完 成 后, 福 汽 集 团 与 金 龙 汽 车 将 依 然 保 持 各 自 独 立 的 企 业 运 营 体 系, 能 够 充 分 保 证 福 汽 集 团 与 金 龙 汽 车 的 人 员 独 立 资 产 完 整 财 务 独 立 和 机 构 独 立 福 汽 集 团 将 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 及 金 龙 汽 车 公 司 章 程 的 规 定, 通 过 金 龙 汽 车 股 东 大 会 依 法 行 使 自 己 股 东 权 利 的 同 时 承 担 股 东 相 应 的 义 务 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 除 非 福 汽 是 是 集 团 不 再 成 为 金 龙 汽 车 之 控 股 股 东, 此 承 诺 始 终 有 效 1. 本 次 收 购 完 成 后, 除 福 汽 集 团 与 金 龙 汽 车 开 展 业 务 整 合 协 除 非 福 汽 同 和 履 行 福 汽 集 团 避 免 与 金 龙 汽 车 同 业 竞 争 的 承 诺 所 需 外, 福 集 团 不 再 汽 集 团 及 福 汽 集 团 控 制 的 公 司 将 尽 量 避 免 与 金 龙 汽 车 及 其 控 成 为 金 龙 汽 车 之 控 股 企 业 之 间 发 生 关 联 交 易 2. 对 于 无 法 避 免 或 有 合 理 原 因 及 正 股 股 东, 常 经 营 所 需 而 发 生 的 关 联 交 易, 福 汽 集 团 及 福 汽 集 团 控 制 的 公 此 承 诺 始 司 将 按 照 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 以 及 金 龙 汽 车 公 司 章 程 终 有 效 关 联 交 易 管 理 制 度 等 相 关 规 定 严 格 履 行 决 策 程 序, 并 遵 循 公 开 公 允 合 理 的 市 场 定 价 原 则 公 平 操 作, 并 履 行 相 关 信 息 披 露 义 务, 不 会 利 用 该 等 关 联 交 易 损 害 金 龙 汽 车 及 其 他 中 小 股 东 的 合 法 权 益 本 次 无 偿 划 转 完 成 后, 新 龙 马 汽 车 不 扩 大 现 有 大 中 型 客 车 生 产 产 能, 亦 不 升 级 改 造 或 研 发 生 产 新 的 大 中 型 客 车 产 品 在 本 次 无 偿 划 转 完 成 后 3 年 内, 新 龙 马 汽 车 不 再 从 事 新 龙 马 大 中 型 客 车 的 生 产, 或 由 金 龙 汽 车 委 托 其 加 工 生 产 金 龙 汽 车 旗 下 品 牌 的 商 用 车, 或 福 汽 集 团 将 所 持 新 龙 马 汽 车 51% 的 股 权 注 入 金 龙 汽 车 ( 如 其 盈 利 能 力 等 方 面 满 足 注 入 上 市 公 司 的 条 件 ) 或 委 托 金 龙 汽 车 管 理 在 具 体 实 施 时, 福 汽 集 团 需 与 金 龙 汽 车 平 等 协 商 并 严 格 履 行 金 龙 汽 车 内 部 审 议 程 序, 确 保 充 分 保 障 金 龙 汽 车 以 及 其 他 股 东 利 益 是 是 本 次 无 偿 是 是 划 转 完 成 后 3 年 内 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 25 / 165

26 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 解 决 同 业 竞 争 解 决 同 业 竞 争 解 决 同 业 竞 争 股 份 限 售 福 汽 集 团 福 汽 集 团 福 汽 集 团 福 汽 集 团 本 次 无 偿 划 转 完 成 后, 东 南 汽 车 不 扩 大 现 有 轻 型 客 车 生 产 产 能, 亦 不 升 级 改 造 或 研 发 生 产 新 的 轻 型 客 车 产 品 在 本 次 无 偿 划 转 完 成 后 5 年 内, 东 南 汽 车 不 再 从 事 得 利 卡 轻 型 客 车 的 生 产, 或 由 金 龙 汽 车 根 据 市 场 需 求 对 该 等 车 型 进 行 独 家 销 售, 或 福 汽 集 团 将 所 持 东 南 汽 车 50% 的 股 权 注 入 金 龙 汽 车 ( 如 其 盈 利 能 力 等 方 面 满 足 注 入 上 市 公 司 的 条 件 ) 或 委 托 金 龙 汽 车 管 理 在 具 体 实 施 时, 福 汽 集 团 需 与 金 龙 汽 车 平 等 协 商 并 严 格 履 行 金 龙 汽 车 内 部 审 议 程 序, 确 保 充 分 保 障 金 龙 汽 车 以 及 其 他 股 东 利 益 其 他 合 资 企 业, 在 本 次 无 偿 划 转 完 成 后 5 年 内, 福 汽 集 团 经 与 其 他 股 东 沟 通 协 商 后, 通 过 合 资 企 业 与 上 市 公 司 或 协 调 其 他 股 东 与 上 市 公 司 组 建 一 个 新 合 资 公 司 生 产 与 上 市 公 司 存 在 同 业 竞 争 的 产 品 或 福 汽 集 团 将 所 持 合 资 企 业 50% 的 股 权 注 入 金 龙 汽 车 ( 如 其 盈 利 能 力 等 方 面 满 足 注 入 上 市 公 司 的 条 件 ) 或 委 托 金 龙 汽 车 管 理, 或 以 其 他 合 法 合 规 的 方 式 解 决 同 业 竞 争 问 题 在 具 体 实 施 时, 福 汽 集 团 需 与 金 龙 汽 车 平 等 协 商 并 严 格 履 行 金 龙 汽 车 内 部 审 议 程 序, 确 保 充 分 保 障 金 龙 汽 车 以 及 其 他 股 东 利 金 龙 汽 车 有 权 要 求 福 汽 集 团 进 行 协 调 并 加 以 解 决 福 汽 集 团 及 下 属 公 司 不 会 在 中 国 境 内 或 者 境 外, 以 任 何 形 式 ( 包 括 但 不 限 于 单 独 经 营 通 过 合 资 合 作 经 营 或 拥 有 其 他 公 司 或 企 业 的 股 份 或 权 益 ) 直 接 或 间 接 参 与 任 何 与 金 龙 汽 车 构 成 同 业 竞 争 的 任 何 业 务 或 经 营 活 动 如 果 福 汽 集 团 获 得 与 金 龙 汽 车 业 务 相 同 或 类 似 的 收 购 开 发 和 投 资 等 机 会, 福 汽 集 团 将 立 即 通 知 金 龙 汽 车 优 先 提 供 给 金 龙 汽 车 进 行 选 择, 并 尽 最 大 努 力 促 使 该 等 业 务 机 会 具 备 转 移 给 金 龙 汽 车 的 条 件 2. 福 汽 集 团 承 诺 不 利 用 其 对 金 龙 汽 车 的 实 际 控 制 能 力, 损 害 金 龙 汽 车 以 及 金 龙 汽 车 其 他 股 东 的 权 益 3. 福 汽 集 团 在 消 除 或 避 免 同 业 竞 争 方 面 所 做 各 项 承 诺, 同 样 适 用 于 福 汽 集 团 下 属 除 金 龙 汽 车 及 其 下 属 企 业 以 外 的 其 他 直 接 或 间 接 控 制 的 企 业, 福 汽 集 团 有 义 务 督 促 并 确 保 福 汽 集 团 其 他 下 属 企 业 执 行 本 文 件 所 述 各 项 事 项 安 排 并 严 格 遵 守 全 部 承 诺 如 违 反 上 述 承 诺, 并 因 此 给 金 龙 汽 车 及 其 控 股 子 公 26 / 165 本 次 无 偿 是 是 划 转 完 成 后 5 年 内 本 次 无 偿 是 是 划 转 完 成 后 5 年 内 益 1. 除 本 承 诺 函 出 具 日 前 已 存 在 的 同 业 竞 争 情 况 之 外, 如 果 福 汽 除 非 福 汽 是 是 集 团 或 下 属 其 他 公 司 与 金 龙 汽 车 在 经 营 活 动 中 发 生 同 业 竞 争, 集 团 不 再 成 为 金 龙 汽 车 之 控 股 股 东, 此 承 诺 始 终 有 效 司 造 成 损 失, 由 福 汽 集 团 承 担 赔 偿 责 任 在 划 转 股 份 登 记 至 福 汽 集 团 证 券 账 户 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 所 持 金 龙 汽 车 全 部 151,458,942 股 股 份 与 再 其 福 福 汽 集 团 承 诺 将 按 持 股 比 例 以 现 金 全 额 认 配 金 龙 汽 车 融 资 他 汽 2015 年 度 配 股 方 案 中 应 认 配 的 股 份 ( 详 见 公 司 临 相 关 集 在 划 转 股 是 是 份 登 记 至 福 汽 集 团 证 券 账 户 之 日 起 三 十 六 个 月 内 配 股 方 案 是 是 获 证 监 会 发 审 委 核

27 的 承 诺 其 他 承 诺 股 份 限 售 团 公 告 ) 福 汽 集 团 福 汽 集 团 在 2015 年 7 月 11 日 披 露 的 公 司 临 公 告 上 承 诺 自 公 告 即 日 起 在 证 监 会 公 告 [2015]18 号 规 定 的 六 个 月 不 减 持 公 司 股 票 的 基 础 上, 再 延 长 六 个 月 不 减 持 所 持 公 司 股 票 ( 详 见 公 司 临 公 告 ) 准 后 至 配 股 实 施 完 毕 自 公 告 即 日 起 十 二 个 月 内 是 是 ( 二 ) 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 不 适 用 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 作 出 说 明 三 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 四 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 2016 年 4 月 28 日, 公 司 第 八 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 会 计 估 计 变 更 的 议 案 1 会 计 估 计 变 更 概 述 长 期 以 来, 本 公 司 的 子 公 司 厦 门 金 龙 联 合 汽 车 工 业 有 限 公 司 厦 门 金 龙 旅 行 车 有 限 公 司 及 金 龙 联 合 汽 车 工 业 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 为 购 买 公 司 客 车 的 客 户 向 银 行 等 金 融 机 构 办 理 的 汽 车 按 揭 消 费 贷 款 买 方 信 贷 业 务 提 供 担 保, 买 方 信 贷 担 保 业 务 较 少 发 生 逾 期 代 垫 或 回 购 的 情 况 考 虑 到 发 生 担 保 损 失 的 可 能 性 较 小, 且 以 往 年 度 实 际 发 生 损 失 的 金 额 较 小 的 情 况, 公 司 认 为 根 据 企 业 会 计 准 则 中 的 重 要 性 原 则, 暂 不 考 虑 预 计 担 保 损 失 不 会 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 产 生 重 大 影 响, 因 此 公 司 未 计 提 相 应 的 预 计 担 保 损 失 年 度, 买 方 信 贷 担 保 业 务 涉 及 的 逾 期 代 垫 或 回 购 款 项 连 续 两 个 年 度 出 现 大 幅 增 长 的 情 形 为 了 更 好 反 映 公 司 经 营 情 况, 公 司 认 为 根 据 企 业 会 计 准 则 需 要 适 当 计 提 预 计 担 保 损 失, 以 反 映 资 产 负 债 日 买 方 信 贷 担 保 余 额 的 可 能 损 失 本 次 会 计 估 计 变 更 已 经 本 公 司 第 八 届 第 二 十 六 次 董 事 会 第 八 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 本 次 会 计 估 计 变 更 无 需 提 交 股 东 大 会 审 议 2 本 次 会 计 估 计 变 更 及 对 公 司 的 影 响 (1) 会 计 估 计 变 更 后 的 情 况 本 公 司 的 子 公 司 厦 门 金 龙 联 合 汽 车 工 业 有 限 公 司 厦 门 金 龙 旅 行 车 有 限 公 司 及 金 龙 联 合 汽 车 工 业 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 将 截 止 资 产 负 债 表 日 的 担 保 余 额 划 分 为 已 出 现 逾 期 的 担 保 余 额 和 未 出 现 逾 期 的 正 常 担 保 余 额 两 类, 采 取 不 同 的 预 计 担 保 损 失 计 提 方 式 :(1) 针 对 已 出 现 逾 期 的 担 保 余 额, 本 公 司 参 考 最 近 一 期 逾 期 代 垫 或 回 购 款 项 的 收 回 情 况, 计 提 相 应 的 预 计 担 保 损 失 ;(2) 针 对 未 出 27 / 165

28 现 逾 期 的 正 常 担 保 余 额, 本 公 司 参 考 1 年 以 内 账 龄 的 应 收 款 项, 按 照 正 常 担 保 余 额 的 1% 计 提 相 应 的 预 计 担 保 损 失 (2) 变 更 日 期 本 次 变 更 自 2015 年 12 月 31 日 起 适 用 (3) 本 次 会 计 估 计 变 更 对 公 司 的 影 响 本 次 会 计 估 计 减 少 2015 年 净 利 润 16, 万 元, 减 少 2015 年 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 9, 万 元 (4) 本 次 变 更 采 用 未 来 适 用 法, 不 会 对 以 往 的 会 计 报 表 进 行 追 溯 调 整 3 独 立 董 事 监 事 会 和 会 计 师 事 务 所 的 结 论 性 意 见 独 立 董 事 认 为 : 为 了 更 好 反 映 公 司 经 营 情 况, 公 司 根 据 企 业 会 计 准 则 适 当 计 提 预 计 担 保 损 失, 以 反 映 资 产 负 债 日 买 方 信 贷 担 保 余 额 的 可 能 损 失 我 们 认 为 对 公 司 会 计 估 计 进 行 变 更, 符 合 有 关 法 律 法 规 及 会 计 准 则 的 规 定, 符 合 公 司 实 际 情 况, 能 够 客 观 真 实 公 允 地 反 映 公 司 的 资 产 质 量 和 财 务 状 况, 符 合 公 司 全 体 股 东 的 利 益, 不 存 在 损 害 公 司 利 益 和 中 小 股 东 利 益 的 情 形 同 意 公 司 本 次 会 计 估 计 变 更 监 事 会 认 为 : 对 公 司 会 计 估 计 进 行 变 更, 符 合 有 关 法 律 法 规 及 会 计 准 则 的 规 定, 符 合 公 司 实 际 情 况, 能 够 客 观 真 实 公 允 地 反 映 公 司 的 资 产 质 量 和 财 务 状 况, 符 合 公 司 全 体 股 东 的 利 益, 不 存 在 损 害 公 司 利 益 和 中 小 股 东 利 益 的 情 形 会 计 师 事 务 所 意 见 : 为 了 更 好 的 反 映 公 司 经 营 情 况, 金 龙 汽 车 公 司 根 据 企 业 会 计 准 则 的 相 关 规 定, 决 定 适 当 计 提 预 计 担 保 损 失, 以 反 映 资 产 负 债 日 买 方 信 贷 担 保 余 额 的 可 能 损 失 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 厦 门 致 同 会 计 师 事 务 所 关 于 厦 门 金 龙 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 会 计 估 计 变 更 的 专 项 说 明 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 五 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 165 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 16 年 名 称 报 酬 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 70 财 务 顾 问 无 保 荐 人 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 1,700 保 荐 人 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 / 165

29 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 不 适 用 六 面 临 暂 停 上 市 风 险 的 情 况 ( 一 ) 导 致 暂 停 上 市 的 原 因 以 及 公 司 采 取 的 消 除 暂 停 上 市 情 形 的 措 施 不 适 用 七 破 产 重 整 相 关 事 项 八 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 十 报 告 期 内 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 的 说 明 不 适 用 十 一 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 情 况 及 其 影 响 十 二 重 大 关 联 交 易 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 无 查 询 索 引 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 (1) 关 联 采 购 与 销 售 情 况 1 采 购 商 品 接 受 劳 务 关 联 方 关 联 交 易 内 容 29 / 165 本 期 发 生 额 ( 万 元 ) 上 期 发 生 额 ( 万 元 ) 厦 门 金 龙 汽 车 物 流 有 限 公 司 运 输 装 卸 2, , 厦 门 海 翼 国 际 贸 易 有 限 公 司 采 购 商 品 2, , 厦 门 海 翼 汽 车 城 开 发 有 限 公 司 代 建 管 理 费 厦 门 海 翼 物 流 有 限 公 司 运 输 9, , 福 建 奔 驰 汽 车 工 业 有 限 公 司 采 购 材 料 福 建 蓝 海 物 流 有 限 公 司 运 输

30 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 关 联 方 关 联 交 易 内 容 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 厦 门 厦 工 机 械 股 份 有 限 公 司 采 购 设 备 出 售 商 品 提 供 劳 务 关 联 方 关 联 交 易 内 容 本 期 发 生 额 ( 万 元 ) 上 期 发 生 额 ( 万 元 ) 东 南 ( 福 建 ) 汽 车 工 业 有 限 公 司 车 身 件 销 售 福 建 新 龙 马 汽 车 股 份 有 限 公 司 车 身 件 销 售 (2) 关 联 租 赁 情 况 1 公 司 承 租 出 租 方 名 称 租 赁 资 产 种 类 本 期 确 认 的 租 赁 费 ( 单 位 : 元 ) 上 期 确 认 的 租 赁 费 ( 单 位 : 元 ) 厦 门 海 翼 资 产 管 理 有 限 公 司 办 公 楼 车 位 租 金 1,843, ,879, 厦 门 银 华 机 械 有 限 公 司 场 地 租 赁 2,726, ,518, 厦 门 海 翼 集 团 有 限 公 司 设 备 租 赁 费 3,583, 福 建 省 福 汽 汽 车 展 览 有 限 公 司 展 厅 租 金 等 1,242, 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 交 易 方 关 联 关 系 厦 门 厦 其 他 工 机 械 股 份 有 限 公 司 福 建 蓝 海 物 流 有 限 公 司 河 南 蓝 其 他 海 新 能 电 动 汽 车 有 限 公 司 厦 门 海 其 他 翼 集 团 有 限 公 司 关 联 交 易 类 型 购 买 商 品 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 价 格 采 购 设 市 场 价 3.67 施 设 备 母 公 司 接 受 劳 运 输 市 场 价 的 全 资 务 子 公 司 销 售 商 品 其 它 流 出 整 车 销 售 设 备 租 赁 费 市 场 价 市 场 价 / 165 占 同 类 交 关 联 交 易 金 额 的 易 金 额 比 例 (%) 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 交 易 价 格 与 关 联 交 市 场 市 场 参 考 价 易 结 算 价 格 格 差 异 较 大 方 式 的 原 因

31 福 建 省 母 公 司 其 它 流 展 厅 租 市 场 价 福 汽 汽 的 全 资 出 金 等 车 展 览 子 公 司 有 限 公 司 合 计 / / / / / 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 关 联 交 易 的 说 明 上 述 关 联 交 易 是 出 于 生 产 经 营 的 需 要, 关 联 交 易 定 价 模 式 符 合 诚 实 信 用 公 平 公 正 的 原 则, 不 存 在 损 害 公 司 和 其 他 股 东 利 益 的 情 形, 不 影 响 本 公 司 独 立 性 ( 二 ) 资 产 或 股 权 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 查 询 索 引 公 司 以 8, 万 元 的 价 格 转 让 持 有 的 海 翼 财 详 见 公 司 临 临 临 务 公 司 15% 股 权 公 告 以 及 本 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 公 司 以 8.9 亿 元 收 购 海 翼 集 团 持 有 的 创 程 环 保 详 见 公 司 临 临 临 公 司 100% 股 权 临 临 临 临 公 告 福 汽 集 团 认 购 非 公 开 发 行 股 票 25,252,527 股 详 见 2015 年 5 月 8 日 披 露 的 金 龙 汽 车 非 公 开 发 行 A 股 股 票 发 行 情 况 报 告 书 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 报 告 期 内, 公 司 拟 采 用 配 股 方 式 发 行 股 份, 其 中 福 汽 集 团 承 诺 将 按 持 股 比 例 以 现 金 全 额 认 配 金 龙 汽 车 2015 年 度 配 股 方 案 中 应 认 配 的 股 份 ( 详 见 公 司 临 公 告 ) 本 次 配 股 已 于 2016 年 1 月 29 日 获 得 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过 截 止 本 报 告 刊 登 之 日, 公 司 尚 未 收 到 中 国 证 监 会 批 准 文 件, 尚 未 开 始 发 行 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 4 涉 及 业 绩 约 定 的, 应 当 披 露 报 告 期 内 的 业 绩 实 现 情 况 不 适 用 ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 无 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 不 适 用 查 询 索 引 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 31 / 165

32 ( 四 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 无 事 项 概 述 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 查 询 索 引 (1) 应 收 关 联 方 款 项 项 目 名 称 关 联 方 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 应 收 账 款 东 南 ( 福 建 ) 汽 车 工 业 有 限 公 司 , 应 收 账 款 福 建 新 龙 马 汽 车 股 份 有 限 公 司 5,421, , ,308, , 预 付 款 项 厦 门 海 翼 国 际 贸 易 有 限 公 司 ,483, 预 付 款 项 厦 门 海 翼 资 产 管 理 有 限 公 司 252, , 其 他 非 流 动 资 产 厦 门 海 翼 集 团 有 限 公 司 ,000, 其 他 应 收 款 福 建 省 福 汽 汽 车 展 览 有 限 公 司 200, 其 他 应 收 款 厦 门 创 程 融 资 担 保 有 限 公 司 8,112, ,622, ,112, , 其 他 应 收 款 厦 门 海 翼 资 产 管 理 有 限 公 司 136, , , , 其 他 应 收 款 厦 门 海 翼 汽 车 工 业 城 开 发 有 限 公 司 其 他 应 收 款 嘉 隆 ( 集 团 ) 有 限 公 司 550, , , , (2) 应 付 关 联 方 款 项 项 目 名 称 关 联 方 期 末 数 期 初 数 应 付 票 据 厦 门 海 翼 国 际 贸 易 有 限 公 司 - - 应 付 账 款 厦 门 海 翼 国 际 贸 易 有 限 公 司 3,002, ,119, 应 付 账 款 厦 门 海 翼 物 流 有 限 公 司 211, ,232, 应 付 账 款 厦 门 海 翼 汽 车 工 业 城 开 发 有 限 公 司 - 153, 其 他 应 付 款 厦 门 海 翼 物 流 有 限 公 司 9,198, ,789, 其 他 应 付 款 厦 门 金 龙 汽 车 物 流 有 限 公 司 1,346, 其 他 应 付 款 厦 门 海 翼 集 团 财 务 公 司 - 823, 其 他 应 付 款 福 建 省 汽 车 工 业 集 团 有 限 公 司 - 10,000, 其 他 应 付 款 厦 门 银 华 机 械 有 限 公 司 55, 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 十 三 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 ( 二 ) 担 保 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 32 / 165

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