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1 国 电 南 京 自 动 化 股 份 有 限 公 司 年 3 月 24 日 1 / 165

2 公 司 代 码 : 国 电 南 京 自 动 化 股 份 有 限 公 司 公 司 简 称 : 国 电 南 自 国 电 南 京 自 动 化 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 江 炳 思 主 管 会 计 工 作 负 责 人 经 海 林 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 董 文 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 确 认, 母 公 司 2015 年 度 净 利 润 为 33,481, 元 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 按 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 3,348, 元 母 公 司 2015 年 度 净 利 润 扣 除 提 取 盈 余 公 积, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 946,415, 元, 扣 除 本 年 度 发 放 2014 年 股 东 现 金 红 利 63,524, 元 后, 本 次 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 913,024, 元 董 事 会 建 议 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 635,246,434 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.5 元 ( 含 税 ), 共 派 发 现 金 31,762, 元 上 述 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 是 报 告 期 内, 公 司 向 控 股 股 东 国 家 电 力 公 司 南 京 电 力 自 动 化 设 备 总 厂 拆 借 资 金 16,000,000 元, 拆 借 时 间 为 2015 年 5 月 4 日 至 2015 年 6 月 24 日 公 司 报 告 期 内 进 行 整 改, 收 取 了 资 金 占 用 利 息 2 / 165

3 相 关 公 告 关 于 江 苏 证 监 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书 相 关 问 题 的 整 改 报 告 详 见 2015 年 12 月 12 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报, 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 九 重 大 风 险 提 示 报 告 期 内, 不 存 在 对 公 司 生 产 经 营 产 生 实 质 性 影 响 的 特 别 重 大 风 险 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 可 能 存 在 的 相 关 风 险, 敬 请 查 阅 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 对 策 部 分 的 内 容 十 其 他 无 3 / 165

4 目 录 第 一 节 释 义... 5 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 6 第 三 节 公 司 业 务 概 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 / 165

5 第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 江 苏 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 江 苏 监 管 局 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 公 司 国 电 南 自 指 国 电 南 京 自 动 化 股 份 有 限 公 司 华 电 集 团 集 团 指 中 国 华 电 集 团 公 司 南 自 总 厂 指 国 家 电 力 公 司 南 京 电 力 自 动 化 设 备 总 厂 立 信 会 计 师 事 务 所 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 浦 口 智 能 电 厂 产 业 园 指 国 电 南 自 ( 浦 口 ) 数 字 化 电 厂 产 业 园 江 宁 智 能 电 网 产 业 园 指 国 电 南 自 ( 江 宁 ) 智 能 电 网 产 业 园 ERP 指 企 业 资 源 计 划 系 统 SRM 指 供 应 商 关 系 管 理 系 统 ESSI 指 Energy Storage Solution International Limited 5 / 165

6 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 国 电 南 京 自 动 化 股 份 有 限 公 司 国 电 南 自 Guodian Nanjing Automation Co.,LTD SAC 江 炳 思 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 王 茹 陈 洁 联 系 地 址 江 苏 省 南 京 高 新 技 术 产 业 开 发 区 星 火 路 8 号 H 楼 三 层 证 券 法 务 部 江 苏 省 南 京 高 新 技 术 产 业 开 发 区 星 火 路 8 号 H 楼 三 层 证 券 法 务 部 电 话 ; ; 传 真 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 江 苏 省 南 京 市 江 宁 开 发 区 水 阁 路 39 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 江 苏 省 南 京 高 新 技 术 产 业 开 发 区 星 火 路 8 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 注 : 详 见 公 司 关 于 法 定 代 表 人 及 住 所 变 更 的 公 告 ( 临 ), 刊 登 在 2015 年 6 月 5 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 上, 并 同 时 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 披 露 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 江 苏 省 南 京 高 新 技 术 产 业 开 发 区 星 火 路 8 号 H 楼 三 层 证 券 法 务 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 国 电 南 自 / 六 其 他 相 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 北 三 环 中 路 29 号 院 3 号 楼 茅 台 大 厦 28 层 签 字 会 计 师 姓 名 胡 新 汪 开 明 名 称 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 28 号 民 生 金 融 中 心 A 座 6 / 165

7 荐 机 构 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 持 续 督 导 的 期 间 层 唐 明 龙 姚 利 民 2010 年 12 月 至 2015 年 4 月 七 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 本 期 比 上 年 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 同 期 增 减 2013 年 (%) 营 业 收 入 5,585,396, ,860,578, ,193,355, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 30,447, ,961, 不 适 用 3,910, 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 5,368, ,952, 不 适 用 -27,139, 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 498,243, ,693, ,723, 流 量 净 额 2015 年 末 2014 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 2013 年 末 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 1,951,890, ,984,968, ,383,101, 的 净 资 产 总 资 产 11,020,801, ,388,938, ,219,198, 期 末 总 股 本 635,246, ,246, ,246, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 0.01 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 0.01 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 不 适 用 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 不 适 用 0.16 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 不 适 用 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 1 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 及 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 较 上 年 同 期 有 较 大 提 升, 主 要 原 因 是 : 1) 公 司 加 大 产 品 推 介 力 度, 本 期 销 售 收 入 较 上 年 同 期 有 所 增 加 2) 本 期 公 司 持 续 加 强 精 细 化 管 理, 通 过 加 强 合 同 评 审, 狠 抓 有 质 量 有 效 益 的 订 单, 合 同 质 量 进 一 步 提 高, 使 得 本 期 销 售 毛 利 率 较 上 年 同 期 有 所 提 高 3) 本 期 公 司 进 一 步 加 强 费 用 管 理, 期 间 费 用 占 营 业 收 入 比 较 上 年 同 期 有 所 下 降 4) 本 期 公 司 计 提 资 产 减 值 准 备 较 上 年 同 期 有 所 降 低 2 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 长 39.68%, 主 要 原 因 是 : 公 司 2015 年 销 售 回 款 达 到 56.3 亿 元 的 新 高, 增 幅 达 到 1.2 亿 元 所 致 7 / 165

8 八 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 ( 三 ) 境 内 外 会 计 准 则 差 异 的 说 明 : 不 适 用 九 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 700,946, ,075,882, ,908, ,823,659, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -108,864, ,086, ,279, ,119, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 -112,943, ,991, ,242, ,061, 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -380,434, ,440, ,836, ,400, 季 度 数 据 与 已 披 露 定 期 报 告 数 据 差 异 说 明 十 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2014 年 金 额 2013 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -804, ,169, , 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 27,948, ,127, ,555, 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 343, 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 8 / 165

9 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 2,350, ,441, , 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -2,989, ,774, ,939, 所 得 税 影 响 额 -1,770, , ,368, 合 计 25,078, ,990, ,050, / 165

10 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 ( 一 ) 主 要 业 务 及 经 营 模 式 报 告 期 内, 公 司 的 主 营 业 务 方 向 主 要 产 品 及 服 务 未 发 生 重 大 变 化 公 司 当 前 产 业 涵 盖 电 网 自 动 化 ( 含 工 业 供 用 电 ) 发 电 及 工 业 过 程 自 动 化 轨 道 交 通 及 基 础 设 施 信 息 与 安 全 技 术 四 大 板 块, 同 时 围 绕 四 大 产 业 发 展 电 网 及 电 站 建 设 业 务, 主 要 在 电 力 工 业 新 能 源 等 领 域 为 客 户 提 供 配 套 产 品 集 成 设 备 及 整 体 解 决 方 案 主 要 产 品 系 列 包 括 电 网 自 动 化 产 品 电 厂 自 动 化 产 品 新 能 源 产 品 节 能 减 排 产 品 水 电 自 动 化 产 品 轨 道 交 通 自 动 化 产 品 信 息 安 防 产 品 服 务 智 能 一 次 设 备 产 品 输 变 电 总 承 包 业 务 等 经 营 模 式 :(1) 采 购 模 式 : 公 司 实 施 两 级 采 购 管 控 模 式, 供 应 链 管 理 部 归 口 管 理 公 司 的 采 购 和 物 资 管 理 工 作, 子 公 司 实 施 采 购 活 动 公 司 物 资 采 购 工 作 按 照 阳 光 高 效 受 控 的 原 则, 依 托 ERP 系 统 和 供 应 商 关 系 管 理 SRM 系 统, 以 统 一 管 理 两 级 实 施 的 方 式 进 行 采 购 管 理 以 谁 选 择 谁 负 责 谁 采 购 谁 考 核 的 原 则 进 行 供 应 商 管 理, 公 司 全 面 推 行 电 子 化 采 购, 实 现 采 购 环 境 的 透 明 阳 光 受 控 公 司 围 绕 成 本 控 制, 加 强 供 方 审 核 规 范 采 购 方 式 的 管 理 对 公 司 生 产 需 求 量 较 大 的 通 用 物 资 采 取 集 中 招 标, 利 用 批 量 优 势 进 行 采 购, 降 低 采 购 成 本 对 公 司 质 量 影 响 较 大 的 关 键 性 物 资, 通 过 与 供 应 商 的 商 务 谈 判, 确 立 长 期 合 作 关 系, 在 保 证 质 量 的 同 时 降 低 物 资 的 采 购 成 本 鼓 励 各 子 公 司 在 公 司 SRM 平 台 对 一 般 性 物 资 推 行 多 轮 询 / 竞 价, 增 加 竞 争 以 获 得 较 低 的 采 购 成 本 公 司 进 一 步 规 范 对 供 应 商 的 管 理, 全 面 实 行 对 供 应 商 资 质 的 电 子 化 审 核, 推 进 并 逐 步 电 子 化 评 价, 加 强 对 供 应 商 的 动 态 管 理, 建 立 良 性 的 供 应 商 选 择 使 用 及 淘 汰 机 制, 稳 定 供 应 商 队 伍, 降 低 采 购 总 成 本, 以 达 到 整 个 供 应 链 的 管 理 共 赢 (2) 生 产 模 式 : 公 司 根 据 自 动 化 产 品 特 点 及 工 程 项 目 需 求, 采 用 以 销 定 产 的 生 产 模 式 公 司 对 外 通 过 增 强 与 用 户 的 交 流 沟 通, 协 调 生 产 与 销 售 研 发 部 门 的 业 务 关 系 ; 对 内 强 化 生 产 计 划 的 科 学 性 严 谨 性 和 生 产 调 度 管 理 流 程 控 制 严 控 外 协 品 采 购 的 品 种 与 质 量, 加 强 生 产 配 套 和 采 购 配 套 管 理, 建 立 生 产 协 调 机 制, 提 高 生 产 人 员 素 质 与 技 能, 改 进 生 产 工 艺, 强 化 技 术 改 造, 引 进 国 际 先 进 的 全 自 动 生 产 线 及 绿 色 制 造 技 术, 应 用 智 能 车 间 信 息 化 管 理 系 统 整 合 生 产 配 套 ERP 系 统 制 造 过 程 管 理 MES 系 统 和 综 合 管 理 Here 系 统, 提 高 生 产 能 力 和 自 动 化 水 平 ; 科 学 实 施 库 存 管 理, 确 保 生 产 过 程 平 稳 有 序 (3) 营 销 模 式 : 公 司 实 施 两 级 营 销 管 控, 市 场 管 理 部 承 担 市 场 策 划 的 一 级 营 销 管 理 职 能, 各 子 公 司 承 担 产 品 销 售 的 具 体 销 售 工 作, 其 销 售 体 系 相 对 独 立 按 照 对 内 实 现 资 源 共 享 ( 营 销 渠 道 管 理 ), 对 外 统 一 展 示 形 象 和 综 合 竞 争 力 的 原 则 构 建 区 域 联 合 营 销 体 系 针 对 服 务 问 题, 公 司 开 通 400 服 务 热 线, 迅 速 响 应 客 户 的 需 求 和 投 诉, 实 现 了 服 务 和 监 督 的 闭 环 管 理 ( 二 ) 行 业 发 展 概 况 及 公 司 所 处 行 业 地 位 电 力 行 业 是 关 系 到 国 计 民 生 的 基 础 性 行 业, 受 宏 观 经 济 形 势 影 响 较 大 当 前 国 际 金 融 危 机 深 层 次 影 响 持 续 演 进, 国 内 经 济 自 2013 年 以 来 下 行 压 力 不 断 加 大, 全 面 深 化 改 革 持 续 深 入, 为 行 业 发 展 带 来 新 的 机 遇 与 挑 战 总 体 来 看, 受 产 能 过 剩 电 价 下 调 环 保 约 束 加 强 等 的 影 响, 行 业 发 展 空 间 在 逐 步 变 小, 盈 利 和 投 资 能 力 有 所 下 降 电 力 自 动 化 作 为 电 力 行 业 的 重 点 发 展 方 向, 属 于 基 础 建 设 领 域, 其 市 场 需 求 与 电 力 投 资 规 模 密 切 相 关 国 内 电 力 自 动 化 行 业 整 体 技 术 实 力 较 强, 自 主 化 程 度 较 高, 市 场 需 求 相 对 稳 定, 新 的 需 求 点 持 续 涌 现, 但 行 业 竞 争 日 趋 激 烈, 企 业 转 型 压 力 较 大 公 司 作 为 中 国 电 力 自 动 化 领 域 的 先 行 者, 处 于 行 业 领 先 地 位 二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 不 适 用 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 经 过 70 多 年 创 新 发 展, 有 辉 煌 的 历 史 优 良 的 传 统 厚 实 的 品 牌 和 良 好 的 干 事 创 业 风 貌, 在 长 期 积 淀 中 形 成 了 如 下 核 心 竞 争 力 : 1 公 司 具 有 专 业 优 势 公 司 是 电 力 自 动 化 领 域 的 先 行 者, 也 是 主 要 的 科 研 和 产 业 化 基 地 之 一, 产 品 广 泛 应 用 于 智 能 电 网 发 电 轨 道 交 通 信 息 技 术 等 战 略 性 新 兴 领 域, 拥 有 一 大 批 具 有 自 主 知 识 产 权 的 科 技 成 果, 在 研 究 条 件 能 力 建 设 产 品 开 发 等 方 面 具 有 领 先 优 势 报 告 期 内, 公 司 10 / 165

11 电 网 产 品 在 国 网 的 集 中 检 测 中 名 列 前 茅, 嵌 入 式 装 置 NPS 平 台 通 过 省 部 级 鉴 定, 整 体 技 术 国 际 领 先,maxDNA 研 发 团 队 开 发 了 具 有 完 全 自 主 知 识 产 权 的 新 型 DPU, 并 已 进 入 试 运 行 2 公 司 品 牌 具 有 市 场 影 响 力 公 司 是 国 内 电 力 自 动 化 行 业 的 知 名 企 业, 具 有 良 好 的 企 业 商 誉 和 行 业 影 响 力, 在 业 内 树 立 了 扎 实 的 品 牌 形 象, 能 够 提 供 与 行 业 内 的 专 业 技 术 标 准 管 理 机 构 平 等 交 流 和 合 作 的 平 台 国 电 南 自 商 标 于 2010 年 10 月 正 式 得 到 中 华 人 民 共 和 国 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 认 定, 获 得 " 中 国 驰 名 商 标 " 荣 誉 称 号 2013 年 公 司 SAC 商 标 取 得 了 马 德 里 国 际 商 标 注 册 3 管 理 水 平 不 断 提 升 公 司 逐 步 健 全 决 策 执 行 监 督 保 障 管 理 体 系, 在 市 场 管 理 研 发 管 理 人 力 资 源 管 理 生 产 运 营 管 理 供 应 链 及 采 购 管 理 财 务 管 理 投 资 管 理 等 方 面 采 取 一 系 列 优 化 措 施, 推 进 了 各 项 管 理 工 作 的 合 理 化 同 时, 公 司 建 立 起 覆 盖 商 务 财 务 合 规 等 领 域 的 风 险 管 控 机 制, 着 力 实 现 运 营 的 规 范 化 管 理 11 / 165

12 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 公 司 努 力 克 服 激 烈 的 市 场 竞 争 和 内 部 深 化 改 革 的 困 难 与 压 力, 实 现 经 营 形 势 整 体 好 转, 发 展 基 础 进 一 步 夯 实, 各 项 经 济 指 标 在 困 难 中 得 以 提 升, 实 现 经 营 业 绩 扭 亏 为 盈 1 提 升 管 理 水 平 报 告 期 内, 公 司 激 活 体 制 机 制, 强 化 内 控 管 理, 促 进 了 管 理 效 益 双 提 升 进 一 步 规 范 子 公 司 法 人 治 理 结 构, 完 善 了 议 事 规 则 强 化 安 全 生 产 和 质 量 管 理, 全 面 推 行 7S 管 理, 开 展 质 量 管 理 及 项 目 管 理 专 项 调 研, 公 司 安 全 生 产 水 平 和 产 品 工 程 质 量 得 到 有 效 提 升 推 行 电 子 化 采 购,ERP 和 SRM 系 统 进 行 对 接, 促 进 各 级 采 购 过 程 阳 光 高 效 受 控, 防 范 经 营 风 险 2 专 业 稳 步 发 展 提 升, 实 现 业 绩 扭 亏 为 盈 报 告 期 内, 公 司 累 计 完 成 订 货 合 同 金 额 亿 元, 与 上 年 同 期 相 比 增 长 30%, 回 款 56.3 亿 元, 与 上 年 同 期 相 比 增 长 了 2.2% 经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计, 公 司 2015 年 度 营 业 收 入 亿 元, 与 上 年 同 期 相 比 增 长 了 14.91%; 实 现 利 润 总 额 24, 万 元, 同 比 增 加 48, 万 元 ; 实 现 净 利 润 15, 万 元, 其 中 归 属 母 公 司 净 利 润 3, 万 元, 同 比 增 加 37, 万 元 3 科 技 研 发 持 续 提 升 报 告 期 内, 公 司 通 过 信 息 系 统 集 成 与 服 务 一 级 资 质 换 证 复 审 ; 通 过 安 防 工 程 企 业 一 级 资 质 年 审, 完 成 国 家 认 定 企 业 技 术 中 心 年 度 评 价 电 力 自 动 化 设 备 期 刊 影 响 力 稳 居 中 国 电 力 行 业 学 术 出 版 前 列, 获 评 RCCSE 中 国 权 威 学 术 期 刊, 并 蝉 联 中 国 国 际 影 响 力 优 秀 学 术 期 刊 产 品 生 命 周 期 管 理 PLM 一 期 持 续 跟 踪 和 完 善, 二 期 项 目 成 功 上 线 并 通 过 验 收, 实 现 企 业 级 信 息 集 成, 提 升 公 司 管 理 效 率, 降 低 技 术 资 产 流 失 风 险 ; 试 点 推 广 研 发 数 据 资 产 加 密 系 统, 构 筑 公 司 研 发 资 产 防 泄 密 墙 ; 建 设 研 发 绩 效 管 理 系 统 并 通 过 验 收, 将 研 发 绩 效 管 理 工 具 化, 数 据 化, 精 细 化 报 告 期 内, 公 司 开 展 科 技 研 发 项 目 共 计 99 项, 完 成 省 部 级 鉴 定 23 项, 整 体 技 术 性 能 达 到 国 际 先 进 国 内 领 先 水 平 ; 完 成 1 项 国 家 火 炬 计 划 项 目 5 项 江 苏 省 科 技 计 划 项 目 验 收 ; 申 请 并 获 得 受 理 的 专 利 242 项, 其 中 发 明 专 利 110 项 ; 获 得 授 权 的 专 利 授 权 161 项, 其 中 发 明 专 利 40 项 ; 获 得 软 件 著 作 权 授 权 45 项 ; 录 用 发 表 科 技 论 文 109 篇 ; 参 与 国 标 行 标 的 制 修 订 43 项 报 告 期 内, 公 司 获 得 以 下 荣 誉 : 高 压 变 电 设 备 状 态 在 线 监 测 关 键 技 术 及 应 用 获 得 江 苏 省 科 学 技 术 奖 公 示 ; 城 市 轨 道 交 通 综 合 监 控 系 统 等 2 个 项 目 获 得 中 国 电 力 科 学 技 术 奖 ; 获 得 中 国 电 力 技 术 市 场 协 会 2015 年 电 力 企 业 科 技 创 新 体 系 建 设 成 果 一 等 奖 公 司 积 极 开 展 技 术 调 研 技 术 交 流 和 人 才 储 备, 持 续 完 善 科 研 管 理 体 系 建 设, 修 订 企 业 级 产 品 鉴 定 流 程, 优 化 各 项 科 研 管 理 制 度, 提 升 管 理 效 能 4 产 业 园 建 设 尚 在 推 进 中 国 ( 南 京 ) 电 力 自 动 化 工 业 园 项 目 正 在 推 进, 建 设 规 划 正 与 政 府 相 关 部 门 沟 通 中 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 1 报 告 期 内, 公 司 智 能 电 网 产 业 累 计 订 货 398,130 万 元, 实 现 营 业 收 入 276,235 万 元 报 告 期 内, 公 司 变 电 站 自 动 化 业 务 保 持 了 原 有 电 力 系 统 市 场 份 额 的 稳 步 增 长, 并 在 风 电 数 据 中 心 光 伏 煤 化 工 冶 金 等 行 业 应 用 与 推 广, 参 与 实 施 国 内 变 电 站 重 点 工 程 180 项, 其 中 500kV 及 以 上 变 电 站 17 项,220kV 及 330kV 变 电 站 44 项,110kV( 含 66kV) 变 电 站 119 项 在 特 高 压 工 程 领 域, 公 司 首 次 中 标 线 路 保 护 和 断 路 器 保 护, 至 此 实 现 公 司 在 交 流 特 高 压 领 域 二 次 设 备 产 品 全 线 中 标, 处 于 行 业 领 先 地 位 ; 新 一 代 智 能 变 电 站 系 统 运 用 一 体 化 业 务 系 统 平 台, 层 次 化 保 护 控 制 设 备 标 准 配 送 式 预 制 舱 等 技 术, 实 现 各 种 智 能 化 的 高 级 应 用 功 能, 完 成 了 一 体 化 设 备 一 体 化 网 络 一 体 化 系 统 技 术 构 架, 在 江 苏 重 庆 等 地 一 批 项 目 有 序 实 施 此 外, 在 海 外 市 场 中, 公 司 中 标 安 哥 拉 港 珠 澳 大 桥 厄 瓜 多 尔 委 内 瑞 拉 印 尼 坦 桑 尼 亚 越 南 等 一 批 项 目 报 告 期 内, 公 司 配 电 自 动 化 业 务 实 现 配 网 主 站 及 调 度 主 站 在 系 统 内 市 场 的 新 进 展, 配 网 终 端 产 品 在 2014 年 覆 盖 包 括 四 个 直 辖 市 在 内 的 13 个 省 市 基 础 上, 实 现 了 在 云 南 辽 宁 浙 江 三 省 市 场 的 开 拓 随 着 智 能 电 网 建 设 进 程 的 加 快, 公 司 在 线 监 测 及 诊 断 技 术 专 业 电 子 式 互 感 器 专 业 微 电 网 专 业 交 直 流 电 源 专 业 持 续 发 展, 并 启 动 了 充 电 桩 项 目 调 研 及 研 发 工 作 : 12 / 165

13 在 线 监 测 产 品 在 国 家 电 网 公 司 南 方 电 网 公 司 组 织 的 入 网 检 测 中 表 现 优 良, 公 司 全 站 在 线 监 测 得 到 了 用 户 的 普 遍 认 可 中 标 并 实 施 广 州 局 磨 碟 洲 变 电 站 项 目 柳 南 站 变 压 器 油 在 线 监 测 装 置 及 设 备 状 态 在 线 监 测 系 统 项 目 等 目 前, 公 司 已 将 国 网 和 南 网 系 统 成 熟 应 用 的 经 验 与 案 例 复 制 到 发 电 厂 监 测 中 智 能 微 电 网 产 品 利 用 就 地 安 装 太 阳 能 风 能 水 能 等 各 种 分 布 式 能 源, 以 储 能 提 高 系 统 的 供 电 可 靠 性,PDS6100 智 能 微 电 网 能 量 管 理 与 控 制 系 统 项 目 通 过 中 国 电 力 企 业 联 合 会 鉴 定 并 先 后 在 北 京 延 庆 江 苏 泗 洪 青 海 玉 树 等 地 投 运 成 功 运 行 良 好 报 告 期 内, 公 司 总 包 业 务 除 保 持 原 有 电 力 系 统 市 场 外, 持 续 拓 展 新 能 源 市 场 及 海 外 市 场, 新 签 订 260MW 的 太 阳 能 光 伏 总 承 包 和 100MW 风 电 总 承 包 项 目 ; 签 订 埃 塞 俄 比 亚 输 电 线 路 设 备 供 货 及 服 务 合 同 2 报 告 期 内, 公 司 电 厂 与 工 业 自 动 化 产 业 累 计 订 货 93,079 万 元, 实 现 营 业 收 入 103,808 万 元 报 告 期 内, 公 司 轨 道 交 通 业 务 在 铁 路 市 场 的 市 场 占 有 率 继 续 保 持 领 先, 地 铁 市 场 进 一 步 拓 展, 有 轨 电 车 业 绩 继 续 扩 大, 国 际 化 业 务 发 展 迅 速 签 订 埃 塞 俄 比 亚 铁 路 郑 徐 客 专 等 普 铁 的 四 电 集 成 工 程, 以 及 南 京 地 铁 4 号 线 长 春 地 铁 1 号 线 电 力 监 控 系 统 ; 京 福 高 铁 吉 图 珲 高 铁 宁 安 高 铁 EPC 总 承 包 项 目 淮 安 市 有 轨 电 车 一 期 工 程 等 已 经 开 通 运 营 热 控 专 业 : 公 司 建 立 了 以 maxdna 分 散 控 制 系 统 为 核 心, 覆 盖 机 炉 电 辅 仪 控 制 和 信 息 技 术 一 体 化 的 全 面 解 决 方 案 报 告 期 内,maxDNA 系 统 成 功 拓 展 到 万 胜 煤 矿 综 合 自 动 化 项 目 ; 首 次 签 订 循 环 硫 化 床 DCS 项 目, 有 利 于 maxdna 系 统 在 电 厂 控 制 系 统 领 域 进 一 步 扩 展 电 气 自 动 化 专 业 : 公 司 为 发 电 企 业 提 供 涵 盖 电 厂 网 控 电 厂 厂 用 电 电 厂 电 气 综 合 自 动 化 系 统 的 发 配 输 用 电 监 控 和 测 控, 提 供 各 个 容 量 等 级 的 电 厂 电 气 自 动 化 的 完 整 解 决 方 案 报 告 期 内, 华 电 江 东 天 然 气 热 电 联 产 项 目 实 现 国 产 励 磁 系 统 在 国 内 最 大 F 级 燃 机 上 的 应 用 ; 此 外, 公 司 中 标 并 实 施 新 疆 广 东 辽 宁 等 多 个 项 目 3 报 告 期 内, 公 司 信 息 与 服 务 累 计 订 货 30,587 万 元, 实 现 营 业 收 入 23,463 万 元 公 司 信 息 安 全 业 务 稳 步 提 升, 报 告 期 内, 信 息 系 统 等 级 保 护 测 评 项 目 在 取 得 国 家 能 源 局 第 四 实 验 室 资 质 的 基 础 上, 完 成 五 大 发 电 集 团 近 70 家 电 力 企 业 的 等 保 测 评 及 安 全 评 估 工 作, 成 功 中 标 秦 山 核 电 中 广 核 的 信 息 系 统 等 级 保 护 测 评 项 目, 发 掘 了 核 电 市 场 领 域 风 云 远 程 集 控 系 统 在 福 新 内 蒙 公 司 中 电 投 新 疆 哈 密 公 司 得 到 成 功 应 用, 较 好 实 现 了 风 电 场 及 光 伏 电 站 的 集 中 监 控, 少 人 值 守 的 管 理 模 式 报 告 期 内, 公 司 开 拓 建 筑 智 能 化 市 场, 成 功 签 订 了 上 海 华 电 大 厦 陕 西 华 电 大 厦 和 河 南 省 省 直 机 关 综 合 办 公 楼 等 物 业 的 弱 电 智 能 化 项 目 4 报 告 期 内, 公 司 新 能 源 与 节 能 环 保 产 业 累 计 订 货 219,128 万 元, 实 现 营 业 收 入 144,791 万 元 报 告 期 内, 公 司 综 合 拓 展 水 电 自 动 化 土 工 大 坝 水 资 源 等 专 业 业 绩 水 电 站 远 程 诊 断 和 远 程 集 控 两 个 平 台 开 发 工 作 实 现 预 期 目 标 ; 中 标 世 界 第 四 大 水 电 站 委 内 瑞 拉 古 里 水 电 站 改 造 项 目 ; 签 订 梨 园 水 电 站 枢 纽 工 程 安 全 监 测 自 动 化 系 统 项 目 ; 完 成 公 司 首 个 水 调 自 动 化 系 统 华 电 木 里 河 项 目 报 告 期 内, 公 司 继 续 完 善 电 除 尘 变 频 专 业 提 效 整 体 解 决 方 案, 为 节 能 新 能 源 电 能 质 量 治 理 提 供 专 业 的 产 品 和 服 务 公 司 中 标 蒲 城 电 厂 号 机 组 电 除 尘 改 造 项 目, 并 在 新 疆 吐 鲁 番 电 厂 签 订 了 低 低 温 除 尘 合 同, 取 得 了 公 司 除 尘 岛 成 套 业 务 的 业 绩 报 告 期 内, 公 司 继 续 保 持 在 光 伏 电 站 电 气 系 统 集 成 领 域 的 先 机 和 优 势, 致 力 于 新 能 源 整 体 方 案 核 心 竞 争 力 构 建, 打 造 一 支 包 含 项 目 开 发 营 销 设 计 造 价 管 理 招 标 物 资 管 理 项 目 管 理 工 程 服 务 的 一 支 专 业 团 队 报 告 期 内, 控 股 子 公 司 -- 武 汉 天 和 技 术 股 份 有 限 公 司 煤 粉 锅 炉 等 离 子 点 火 技 术 持 续 发 展, 等 离 子 点 火 成 功 应 用 于 无 烟 煤 和 生 物 质 领 域 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 13 / 165

14 营 业 收 入 5,585,396, ,860,578, 营 业 成 本 4,149,257, ,763,645, 销 售 费 用 391,438, ,430, 管 理 费 用 553,490, ,602, 财 务 费 用 214,028, ,596, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 498,243, ,693, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -47,719, ,757, 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -368,144, ,079, 不 适 用 研 发 支 出 264,670, ,381, 说 明 : 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 长 39.68%, 主 要 原 因 是 : 公 司 2015 年 销 售 回 款 达 到 56.3 亿 元 的 新 高, 增 幅 达 到 1.2 亿 元 所 致 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 有 较 大 提 升, 主 要 原 因 是 : 公 司 本 期 部 分 收 到 国 电 南 自 ( 江 宁 ) 高 新 科 技 园 土 地 收 储 款 部 分 收 回 参 股 单 位 投 资 及 在 建 工 程 投 入 较 上 年 同 期 有 所 减 少 所 致 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 有 较 大 降 低 %, 主 要 原 因 是 : 公 司 本 期 偿 还 银 行 等 金 融 机 构 借 款 较 上 年 同 期 有 所 增 加 所 致 1. 收 入 和 成 本 分 析 本 报 告 期 公 司 加 大 产 品 推 介 力 度, 本 期 销 售 收 入 较 上 年 同 期 增 长 14.91% 本 报 告 期 持 续 加 强 精 细 化 管 理, 通 过 加 强 合 同 评 审, 狠 抓 有 质 量 有 效 益 的 订 单, 合 同 质 量 进 一 步 提 高, 使 得 本 期 销 售 毛 利 率 较 上 年 同 期 上 升 3.14% (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 电 力 自 动 化 设 备 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 5,515,770, ,124,270, 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 电 网 自 动 化 产 品 2,065,375, ,340,795, 增 加 1.65 个 百 分 点 输 变 电 总 承 包 业 务 696,974, ,551, 增 加 3.5 个 百 分 点 电 厂 自 动 化 产 品 572,733, ,870, 增 加 5.05 个 百 分 点 新 能 源 产 品 1,019,713, ,054, 增 加 0.18 个 百 分 点 节 能 减 排 产 品 258,048, ,310, 增 加 1.8 个 百 分 点 水 电 自 动 170,143, ,430, 增 加 个 14 / 165

15 化 产 品 百 分 点 轨 道 交 通 自 动 化 产 285,178, ,551, 增 加 9.94 个 百 分 点 品 信 息 安 防 产 品 86,110, ,316, 增 加 个 百 分 点 智 能 一 次 设 备 产 品 328,683, ,330, 增 加 4.31 个 百 分 点 其 他 32,809, ,059, 减 少 个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 华 东 1,474,136, ,017,829, 增 加 6.85 个 百 分 点 华 北 1,782,405, ,376,615, 增 加 1.88 个 百 分 点 西 北 919,278, ,711, 增 加 0.7 个 百 分 点 东 北 172,965, ,122, 增 加 1.99 个 百 分 点 华 中 638,680, ,913, 增 加 2.93 个 百 分 点 南 方 462,169, ,189, 增 加 0.23 个 百 分 点 海 外 66,134, ,889, 增 加 0.3 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 由 于 公 司 加 大 产 品 推 介 力 度, 输 变 电 总 承 包 业 务 新 能 源 产 品 的 营 业 收 入 营 业 成 本 较 上 年 同 期 有 较 大 增 幅 ; 在 华 北 西 北 海 外 市 场 的 营 业 收 入 营 业 成 本 较 上 年 同 期 有 较 大 增 幅 (1) 电 厂 自 动 化 产 品 毛 利 率 较 上 年 同 期 上 升 5.05%, 主 要 原 因 是 本 期 公 司 电 厂 自 动 化 专 业 主 营 业 务 有 所 提 升 及 通 过 持 续 加 强 合 同 评 审 和 费 用 管 理, 盈 利 能 力 持 续 增 强 所 致 (2) 水 电 自 动 化 产 品 毛 利 率 较 上 年 同 期 上 升 18.68%, 主 要 原 因 是 公 司 控 股 子 公 司 南 京 河 海 南 自 水 电 自 动 化 有 限 公 司 持 续 推 行 精 细 化 管 理, 通 过 加 强 合 同 评 审 和 费 用 管 理, 合 同 质 量 有 所 提 高, 盈 利 能 力 持 续 增 强 所 致 (3) 轨 道 交 通 自 动 化 产 品 毛 利 率 较 上 年 同 期 上 升 9.94%, 主 要 原 因 是 本 期 公 司 轨 道 交 通 专 业 签 订 的 销 售 合 同 质 量 较 上 年 同 期 有 明 显 提 高 所 致 (4) 信 息 安 防 产 品 毛 利 率 较 上 年 同 期 上 升 %, 主 要 原 因 是 本 期 信 息 安 防 专 业 产 品 结 构 优 化 转 型 初 见 成 效, 高 毛 利 产 品 占 比 不 断 提 高, 同 时 不 断 进 行 产 品 技 术 改 进, 有 效 降 低 了 成 本 所 致 (2). 产 销 量 情 况 分 析 表 主 要 产 品 生 产 量 销 售 量 库 存 量 生 产 量 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 套 台 面 销 售 量 库 存 量 比 上 年 比 上 年 增 减 (%) 增 减 (%) NDT650 监 控 系 统 PS640U 系 列 保 护 装 置 14,098 14, / 165

16 PSR660 系 列 数 字 式 综 合 测 控 装 4,582 4, 置 城 乡 电 网 6800 智 能 电 源 柜 1,106 1, 在 线 监 测 屏 高 低 压 配 电 柜 2,365 2, 干 式 变 压 器 油 式 变 压 器 DGT801U 发 变 组 保 护 装 置 PS690U 系 列 保 护 装 置 2,477 3, 变 频 器 静 止 无 功 发 生 器 成 套 装 置 数 字 式 发 电 机 保 护 装 置 SDG801E / / / SDX800 通 信 服 务 器 产 销 量 情 况 说 明 1 NDT650 监 控 系 统 : 由 于 订 货 减 少, 产 品 生 产 量 及 销 售 量 较 上 年 同 期 有 所 下 降 ; 2 干 式 变 压 器 : 由 于 订 货 减 少, 产 品 生 产 量 及 销 售 量 较 上 年 同 期 有 所 下 降 ; 3 油 式 变 压 器 : 由 于 部 分 产 品 暂 未 发 货, 产 品 库 存 量 较 上 年 同 期 有 所 上 升 ; 4 PS690U 系 列 保 护 装 置 : 报 告 期 内, 由 于 加 强 库 存 控 制, 消 化 前 期 库 存, 产 品 库 存 量 较 上 年 同 期 有 所 下 降 ; 5 静 止 无 功 发 生 器 成 套 装 置 : 由 于 订 货 增 加, 产 品 生 产 量 及 销 售 量 较 上 年 同 期 有 所 上 升 ; 6 数 字 式 发 电 机 保 护 装 置 SDG801E: 该 产 品 为 公 司 新 产 品, 无 上 年 同 期 对 比 数 据 报 告 期 内, 由 于 公 司 总 承 包 业 务 增 幅 较 大, 公 司 营 业 收 入 订 货 较 上 年 同 期 有 所 增 长 分 行 业 (3). 成 本 分 析 表 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 行 业 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 电 力 自 动 化 设 备 材 料 成 3,467,161, ,095,133, 本 电 力 自 动 化 设 备 人 工 成 343,791, ,616, 本 电 力 自 动 化 设 备 制 造 费 313,318, ,083, 用 合 计 4,124,270, ,732,832, 分 产 品 情 况 分 产 品 本 期 金 本 期 占 上 年 同 额 较 上 成 本 构 成 总 成 本 期 占 总 本 期 金 额 上 年 同 期 金 额 年 同 期 项 目 比 例 成 本 比 变 动 比 (%) 例 (%) 例 (%) 电 网 自 动 化 产 品 材 料 成 本 1,041,085, ,724, 电 网 自 动 化 产 品 人 工 成 本 167,257, ,917, 电 网 自 动 化 产 品 制 造 费 用 132,451, ,418, 合 计 1,340,795, ,291,061, 单 位 : 元 情 况 说 明 情 况 说 明 16 / 165

17 输 变 电 总 承 包 业 材 料 成 本 604,560, ,916, 务 输 变 电 总 承 包 业 人 工 成 本 6,487, ,866, 务 输 变 电 总 承 包 业 制 造 费 用 14,504, ,353, 务 合 计 625,551, ,136, 电 厂 自 动 化 产 品 材 料 成 本 262,324, ,402, 电 厂 自 动 化 产 品 人 工 成 本 59,751, ,363, 电 厂 自 动 化 产 品 制 造 费 用 40,794, ,084, 合 计 362,870, ,850, 新 能 源 产 品 材 料 成 本 880,545, ,381, 新 能 源 产 品 人 工 成 本 6,884, ,799, 新 能 源 产 品 制 造 费 用 25,624, ,879, 合 计 913,054, ,060, 节 能 减 排 产 品 材 料 成 本 183,975, ,099, 节 能 减 排 产 品 人 工 成 本 19,091, ,688, 节 能 减 排 产 品 制 造 费 用 17,243, ,032, 合 计 220,310, ,820, 水 电 自 动 化 产 品 材 料 成 本 102,278, ,913, 水 电 自 动 化 产 品 人 工 成 本 19,207, ,872, 水 电 自 动 化 产 品 制 造 费 用 7,944, ,264, 合 计 129,430, ,050, 轨 道 交 通 自 动 化 材 料 成 本 143,612, ,761, 产 品 轨 道 交 通 自 动 化 人 工 成 本 23,419, ,499, 产 品 轨 道 交 通 自 动 化 制 造 费 用 7,519, ,840, 产 品 合 计 174,551, ,101, 信 息 安 防 产 品 材 料 成 本 25,769, ,380, 信 息 安 防 产 品 人 工 成 本 8,753, ,584, 信 息 安 防 产 品 制 造 费 用 18,793, ,737, 合 计 53,316, ,701, 智 能 一 次 设 备 产 材 料 成 本 200,187, ,082, 品 智 能 一 次 设 备 产 人 工 成 本 27,701, ,276, 品 智 能 一 次 设 备 产 制 造 费 用 48,441, ,472, 品 合 计 276,330, ,831, 其 他 材 料 成 本 22,821, ,470, 其 他 人 工 成 本 5,237, ,748, 其 他 制 造 费 用 合 计 28,059, ,218, 总 计 4,124,270, ,732,832, (4) 主 要 销 售 客 户 情 况 17 / 165

18 客 户 名 称 金 额 占 销 售 总 额 的 比 例 (%) 单 位 一 2,000,524, 单 位 二 261,873, 单 位 三 167,556, 单 位 四 129,776, 单 位 五 63,534, 合 计 2,623,265, (5) 主 要 供 应 商 情 况 供 应 商 名 称 金 额 占 采 购 总 额 的 比 例 (%) 供 应 商 一 304,424, 供 应 商 二 56,454, 供 应 商 三 56,156, 供 应 商 四 47,312, 供 应 商 五 44,012, 合 计 508,360, 费 用 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 变 动 幅 度 变 动 率 (%) 营 业 税 金 及 附 加 47,648, ,313, ,335, 销 售 费 用 391,438, ,430, ,991, 管 理 费 用 553,490, ,602, ,111, 财 务 费 用 214,028, ,596, ,432, 资 产 减 值 损 失 127,552, ,272, ,720, 说 明 : 本 期 资 产 减 值 损 失 较 上 年 同 期 下 降 52.10%, 主 要 原 因 是 上 年 同 期 公 司 对 与 主 业 发 展 方 向 不 一 致 的 专 业 进 行 了 重 组 整 合, 对 因 战 略 转 换 及 技 术 进 步 引 起 的 账 面 价 值 高 于 可 变 现 净 值 的 存 货 计 提 了 存 货 跌 价 准 备 对 大 唐 桂 冠 合 山 发 电 有 限 公 司 的 股 权 投 资 计 提 减 值 准 备 对 以 前 年 度 购 买 重 庆 海 吉 科 技 有 限 公 司 70% 的 股 权 而 增 加 的 投 资 成 本 与 应 享 有 重 庆 海 吉 科 技 有 限 公 司 在 交 易 日 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 之 间 的 差 额 形 成 商 誉 全 额 计 提 减 值 所 致 3. 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 185,866, 本 期 资 本 化 研 发 投 入 78,804, 研 发 投 入 合 计 264,670, 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 4.74 公 司 研 发 人 员 的 数 量 631 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 情 况 说 明 18 / 165

19 报 告 期 内, 为 提 升 公 司 核 心 竞 争 力, 公 司 积 极 推 动 并 完 成 公 司 2015 年 科 技 创 新 指 标, 持 续 规 范 科 研 管 理, 提 升 科 技 水 平 4. 现 金 流 项 目 名 称 本 期 数 上 年 同 期 数 增 减 额 增 减 率 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 498,243, ,693, ,549, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -47,719, ,757, ,038, 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -368,144, ,079, ,065, 不 适 用 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 81,154, ,221, ,376, 不 适 用 净 利 润 153,694, ,182, ,876, 说 明 : 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 长 39.68%, 主 要 原 因 是 : 公 司 2015 年 销 售 回 款 达 到 56.3 亿 元 的 新 高, 增 幅 达 到 1.2 亿 元 所 致 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 有 较 大 提 升, 主 要 原 因 是 : 公 司 本 期 部 分 收 到 国 电 南 自 ( 江 宁 ) 高 新 科 技 园 土 地 收 储 款 部 分 收 回 参 股 单 位 投 资 及 在 建 工 程 投 入 较 上 年 同 期 有 所 减 少 所 致 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 有 较 大 降 低, 主 要 原 因 是 : 公 司 本 期 偿 还 银 行 等 金 融 机 构 借 款 较 上 年 同 期 有 所 增 加 所 致 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 资 产 及 负 债 状 况 单 位 : 元 本 期 期 末 数 占 上 期 期 末 数 占 本 期 期 末 金 额 较 上 项 目 名 称 本 期 期 末 数 总 资 产 上 期 期 末 数 总 资 产 期 期 末 变 情 况 说 明 的 比 例 (%) 的 比 例 (%) 动 比 例 (%) 货 币 资 金 844,456, ,534, 应 收 票 据 248,977, ,065, 见 说 明 1 应 收 账 款 4,705,655, ,214,223, 预 付 款 项 345,157, ,568, 其 他 应 收 款 203,913, ,775, 存 货 1,178,417, ,132,402, 其 他 流 动 资 产 14,900, ,486, 见 说 明 2 可 供 出 售 金 融 资 产 368,529, ,394, 长 期 股 权 投 资 200,286, ,605, 固 定 资 产 1,444,234, ,520,962, 在 建 工 程 62,018, ,203, 无 形 资 产 474,935, ,363, 开 发 支 出 90,057, ,844, 见 说 明 3 商 誉 2,217, ,217, 递 延 所 得 税 资 产 113,693, ,630, 其 他 非 流 动 资 产 723,350, ,659, 短 期 借 款 1,973,600, ,705,700, / 165

20 应 付 票 据 1,425,118, ,075,738, 见 说 明 4 应 付 账 款 3,223,847, ,691,262, 预 收 款 项 265,663, ,087, 应 付 职 工 薪 酬 740, ,443, 见 说 明 5 应 交 税 费 139,728, ,469, 见 说 明 6 应 付 利 息 10,840, ,698, 见 说 明 7 应 付 股 利 54,373, ,252, 见 说 明 8 其 他 应 付 款 284,651, ,061, 见 说 明 9 一 年 内 到 期 的 非 流 动 33,000, ,000, 见 说 明 10 负 债 其 他 流 动 负 债 600,000, ,000, 长 期 借 款 82,000, ,000, 长 期 应 付 款 166,000, 见 说 明 11 预 计 负 债 12,882, 见 说 明 12 递 延 收 益 59,722, ,552, 见 说 明 13 递 延 所 得 税 负 债 324, ,048, 其 他 非 流 动 负 债 4,120, ,120, 见 说 明 14 说 明 : 1 应 收 票 据 : 主 要 原 因 是 本 期 末 尚 未 承 兑 或 背 书 转 让 的 商 业 汇 票 较 期 初 有 所 增 加 所 致 2 其 他 流 动 资 产 : 主 要 原 因 是 本 期 待 抵 扣 增 值 税 较 期 初 有 所 减 少 所 致 3 开 发 支 出 : 主 要 原 因 是 本 期 研 发 投 入 增 加 所 致 4 应 付 票 据 : 主 要 原 因 是 本 期 支 付 供 应 商 货 款 时 使 用 商 业 票 据 较 期 初 有 所 增 加 所 致 5 应 付 职 工 薪 酬 : 主 要 原 因 是 本 期 末 尚 未 支 付 的 社 会 保 险 等 较 期 初 有 所 减 少 所 致 6 应 交 税 费 : 主 要 原 因 是 本 期 末 应 交 的 增 值 税 及 企 业 所 得 税 较 期 初 有 所 增 加 所 致 7 应 付 利 息 : 主 要 原 因 是 本 期 计 提 尚 未 支 付 的 短 期 融 资 券 利 息 较 期 初 有 所 减 少 所 致 8 应 付 股 利 : 主 要 原 因 是 本 期 末 应 付 子 公 司 少 数 股 东 的 股 利 较 期 初 有 所 增 加 所 致 9 其 他 应 付 款 : 主 要 原 因 是 本 期 末 尚 未 支 付 的 基 建 工 程 款 较 年 初 有 所 减 少 所 致 10 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 : 主 要 原 因 是 本 期 末 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 较 期 初 有 所 下 降 所 致 11 长 期 应 付 款 : 主 要 原 因 是 本 期 公 司 控 股 子 公 司 南 京 国 电 南 自 新 能 源 工 程 技 术 有 限 公 司 采 用 融 资 租 赁 方 式 向 华 电 融 资 租 赁 有 限 公 司 融 资 所 致 12 预 计 负 债 : 主 要 原 因 是 本 期 涉 及 仲 裁 案 件 计 提 的 预 计 负 债 所 致 13 递 延 收 益 : 主 要 原 因 是 本 期 公 司 收 到 的 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 较 期 初 有 所 增 加 所 致 14 其 他 非 流 动 负 债 : 主 要 原 因 是 本 期 公 司 将 获 得 的 2013 年 中 央 国 有 资 本 经 营 预 算 资 金 3.8 亿 元 转 为 中 国 华 电 集 团 公 司 对 公 司 的 委 托 贷 款 所 致 ( 四 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析 从 宏 观 形 势 看, 国 际 国 内 经 济 走 势 错 综 复 杂, 国 际 经 济 复 苏 疲 弱 态 势 延 续, 国 内 经 济 下 行 压 力 依 然 很 大 GDP 增 速 持 续 回 落, 经 济 结 构 由 投 资 拉 动 转 向 服 务 业 发 展 新 常 态 下 电 力 市 场 已 经 告 别 快 速 增 长, 步 入 结 构 调 整 期 同 时, 新 电 改 进 入 全 面 实 施 的 关 键 阶 段, 电 力 行 业 的 业 务 模 式 必 将 作 出 相 应 变 革 公 司 面 临 的 机 遇 和 挑 战 并 存 1. 电 网 自 动 化 随 着 智 能 电 网 建 设 的 持 续 推 进, 电 网 功 能 将 会 发 生 深 刻 变 化, 它 能 够 综 合 配 置 能 源 信 息 等 各 类 资 源, 重 构 广 泛 互 联 高 度 智 能 以 及 开 放 互 动 的 能 源 供 应 网 络, 并 为 智 能 家 居 智 能 社 区 智 慧 城 市 等 提 供 支 撑 保 障 十 三 五 期 间, 我 国 将 进 入 智 能 电 网 建 设 的 引 领 提 升 阶 段, 电 网 投 资 仍 将 保 持 在 高 位, 国 网 公 司 2016 年 工 作 会 议 明 确,2016 年 国 家 电 网 公 司 电 网 建 设 计 划 投 资 4,390 亿 元, 投 资 重 心 仍 然 是 特 高 压 配 电 网 和 智 能 化 电 网 的 全 面 升 级 将 强 力 拉 动 特 高 压 电 网 装 备 柔 性 交 直 流 输 电 智 能 配 电 网 微 电 网 智 能 用 电 服 务 等 快 速 发 展 2. 发 电 与 工 业 过 程 自 动 化 20 / 165

21 电 力 发 展 已 进 入 绿 色 低 碳 智 能 化 为 特 征 的 新 时 代, 电 力 工 业 将 由 规 模 扩 张 型 向 质 量 效 益 型 转 变, 发 展 质 量 不 断 提 升 结 构 更 加 优 化 科 技 含 量 显 著 加 强 火 力 发 电 加 快 朝 清 洁 高 效 环 保 方 式 转 型 ; 按 照 优 先 利 用 非 化 石 能 源 发 电 按 需 发 展 化 石 能 源 发 电 的 总 体 原 则, 非 化 石 能 源 发 电 比 重 稳 步 增 加, 风 电 光 伏 水 电 核 电 等 将 是 今 后 能 源 发 展 的 重 点 3. 轨 道 交 通 及 基 础 设 施 我 国 铁 路 建 设 持 续 加 快,2016 年 政 府 工 作 报 告 显 示, 截 止 2015 年 底, 全 国 铁 路 营 业 里 程 达 到 12.1 万 公 里, 居 世 界 第 二 位, 其 中, 高 速 铁 路 运 营 总 里 程 超 过 1.9 万 公 里, 位 居 世 界 第 一 铁 路 投 资 保 持 强 势 劲 头, 铁 路 总 公 司 披 露 数 据 显 示,2015 年, 全 国 铁 路 固 定 资 产 投 资 完 成 8,238 亿 元, 超 额 完 成 238 亿 元, 创 历 史 最 高 水 平 与 此 同 时, 城 市 轨 道 交 通 建 设 迎 来 新 一 轮 高 峰, 省 级 中 心 城 市 的 地 铁 建 设 速 度 明 显 加 快 目 前 全 国 已 有 39 座 城 市 的 轨 道 交 通 建 设 规 划 获 批, 中 国 已 成 为 世 界 上 规 模 最 大 发 展 最 快 的 轨 道 交 通 建 设 市 场 4. 信 息 与 安 全 技 术 随 着 信 息 技 术 的 发 展 以 及 工 业 4.0 工 业 互 联 网 等 概 念 的 迅 速 兴 起, 数 字 化 信 息 化 智 能 化 成 为 现 代 产 业 发 展 的 必 然 趋 势 互 联 网 + 行 动 计 划 的 提 出, 也 将 促 进 云 计 算 大 数 据 物 联 网 等 信 息 技 术 在 传 统 产 业 中 的 应 用 与 推 广 互 联 网 + 传 统 行 业 的 发 展 模 式, 必 然 成 为 未 来 各 行 业 重 点 探 索 的 发 展 重 心 此 外, 我 国 已 将 信 息 安 全 上 升 到 国 家 战 略 高 度, 信 息 安 全 产 业 继 续 保 持 快 速 增 长 态 势, 技 术 产 品 和 服 务 的 创 新 步 伐 不 断 加 快, 产 业 整 体 迈 入 稳 步 上 升 阶 段 国 家 层 面 持 续 推 动 传 统 产 业 的 优 化 升 级, 进 一 步 拓 展 产 业 空 间 改 革 进 程 不 断 加 快, 促 进 了 新 业 态 新 模 式 的 涌 现, 行 业 内 部 有 望 打 破 现 有 竞 争 格 局 面 对 外 部 环 境 发 展 的 新 变 化, 公 司 积 极 推 进 科 技 研 发 创 新, 紧 盯 市 场 需 求, 培 育 具 有 自 主 知 识 产 权 和 市 场 竞 争 力 的 优 势 产 业, 形 成 较 为 成 熟 的 系 统 集 成 和 整 体 解 决 方 案 21 / 165

22 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内, 公 司 新 增 对 外 股 权 投 资 情 况 : 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 报 告 期 内 投 资 额 0 投 资 额 增 减 变 动 数 -10, 上 年 同 期 投 资 额 10, 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 不 适 用 (1) 重 大 的 股 权 投 资 无 (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 无 (3) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 无 ( 六 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 1 关 于 对 外 出 售 闲 置 房 产 事 项 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 关 于 对 外 出 售 闲 置 房 产 的 议 案, 因 公 司 所 拥 有 的 位 于 广 州 市 天 河 区 黄 埔 大 道 126 号 一 套 房 产 西 安 市 新 城 区 西 一 路 188 号 一 套 房 产 武 汉 市 武 昌 区 宏 昌 路 3 号 两 套 房 产 成 都 市 武 侯 区 人 民 南 路 四 段 97 号 一 套 房 产 沈 阳 市 铁 西 区 北 滑 翔 路 63 号 一 套 房 产 均 长 期 处 于 闲 置 状 态, 为 进 一 步 盘 活 现 有 资 产, 提 高 资 产 运 营 效 率, 公 司 通 过 北 京 产 权 交 易 所, 以 不 低 于 评 估 价 值 万 元 的 公 开 挂 牌 价 格, 对 外 出 售 所 拥 有 的 上 述 六 套 房 产 目 前, 上 述 房 产 尚 在 挂 牌 中 相 关 公 告 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 公 告 ( 临 ) 关 于 对 外 出 售 闲 置 房 产 的 公 告 ( 临 ) 于 2015 年 3 月 28 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 七 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 1 主 要 子 公 司 经 营 情 况 及 业 绩 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 名 称 业 务 性 质 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 净 利 润 南 京 国 电 南 自 自 动 化 有 限 公 司 南 京 国 电 南 自 城 乡 电 网 自 动 化 工 程 有 限 公 司 中 国 华 电 电 站 装 备 工 程 集 团 南 京 输 变 电 成 套 设 备 有 限 公 司 南 京 国 电 南 自 电 力 自 动 化 有 限 公 司 电 力 设 备 电 网 自 动 化 80, , , , , 电 力 自 动 化 产 品 电 力 自 动 化 产 品 电 力 设 备 电 力 自 动 化 产 品 ; 继 电 保 护 产 品 工 业 自 动 化 产 品 变 电 站 水 电 站 发 电 厂 铁 路 和 轨 道 交 通 自 动 化 工 程 总 承 包 电 力 设 备 工 业 自 动 化 设 备 的 技 术 开 发 技 术 服 务 生 产 销 售 ; 发 电 厂 工 程 的 设 计 技 术 服 务 20, , , , , , , , , , , , / 165

23 南 京 南 自 科 林 系 统 工 程 有 限 公 司 南 京 国 电 南 自 新 能 源 科 技 有 限 公 司 南 京 国 电 南 自 新 能 源 工 程 技 术 有 限 公 司 南 京 河 海 南 自 水 电 自 动 化 有 限 公 司 南 京 国 电 南 自 轨 道 交 通 工 程 有 限 公 司 南 京 南 自 信 息 技 术 有 限 公 司 南 京 国 电 南 自 电 气 科 技 有 限 公 司 南 京 国 电 南 自 风 电 自 动 化 技 术 有 限 公 司 江 苏 国 电 南 自 海 吉 科 技 有 限 公 司 江 苏 国 电 南 自 电 力 自 动 化 有 限 公 司 武 汉 天 和 技 术 股 份 有 限 公 司 江 苏 上 能 新 特 变 压 器 有 限 公 司 电 厂 自 动 化 及 水 处 理 产 品 电 力 自 动 化 产 品 电 力 自 动 化 产 品 水 电 站 自 动 化 产 品 电 力 自 动 化 产 品 计 算 机 控 制 及 网 络 技 术 的 软 硬 件 开 发 电 力 自 动 化 产 品 仪 器 仪 表 电 力 设 备 电 厂 自 动 化 及 水 处 理 产 品 的 生 产 ; 城 市 生 活 污 水 处 理 及 工 业 废 水 处 理 工 程 计 算 机 网 络 及 自 动 化 工 程 的 承 接 ; 分 析 仪 器 仪 表 的 销 售 新 能 源 可 再 生 能 源 节 能 减 排 环 保 电 力 系 统 自 动 化 设 备 计 算 机 及 系 统 集 成 技 术 咨 询 服 务 新 能 源 电 力 系 统 产 品 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 水 电 站 水 利 工 程 自 动 化 ; 仪 器 仪 表 自 动 化 设 备 生 产 销 售 ; 技 术 咨 询 服 务 ; 新 科 技 产 品 开 发 铁 路 和 轨 道 交 通 自 动 化 工 程 计 算 机 控 制 及 网 络 技 术 的 软 硬 件 开 发 及 工 程 应 用 ; 仪 器 仪 表 通 讯 设 备 ( 不 含 卫 星 通 信 设 备 ) 电 力 系 统 自 动 化 产 品 的 研 制 生 产 销 售 电 力 及 电 力 自 动 化 产 品 的 研 发 和 销 售 ; 技 术 服 务 企 业 管 理 咨 询 ; 自 营 和 代 理 商 品 的 进 出 口 业 务 风 力 发 电 相 关 技 术 与 产 品 自 动 化 与 监 控 系 统 仪 器 仪 表 机 械 设 备 及 零 配 件 分 布 式 能 源 应 用 存 储 及 传 输 技 术 及 产 品 研 发 设 计 生 产 销 售 技 术 咨 询 服 务 ; 系 统 集 成 及 工 程 总 承 包 电 力 系 统 在 线 监 测 设 备 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 电 力 设 备 电 力 自 动 化 30, , , , , 等 离 子 点 火 产 品 变 压 器 产 品 电 力 能 源 化 工 环 保 计 算 机 信 息 等 领 域 的 高 新 技 术 的 研 制 开 发 技 术 服 务 及 以 上 领 域 相 关 产 品 的 研 制 生 产 销 售 变 压 器 电 抗 器 高 低 压 开 关 柜 元 器 件 箱 式 变 电 站 特 种 变 压 器 及 配 件 的 制 造 销 售 及 服 务 3, , , , , , , , , , / 165

24 南 京 国 电 南 自 美 卓 控 制 系 统 有 限 公 司 南 京 华 盾 电 力 信 息 安 全 测 评 有 限 公 司 电 力 设 备 信 息 技 术 服 务 DCS 系 统 电 厂 电 气 产 品 及 信 息 系 统 电 力 信 息 安 全 测 评 服 务 16, , , , , , , (2) 单 个 子 公 司 的 净 利 润 或 单 个 参 股 公 司 的 投 资 收 益 对 公 司 净 利 润 影 响 达 到 10% 以 上 的 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 名 称 业 务 性 质 主 要 产 品 或 服 务 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 南 京 国 电 南 自 自 动 化 有 限 公 司 电 力 设 备 电 网 自 动 化 196, , , 南 京 国 电 南 自 城 乡 电 网 自 动 电 力 自 动 化 产 品 ; 继 电 保 护 产 品 电 力 自 动 化 产 品 化 工 程 有 限 公 司 工 业 自 动 化 产 品 14, , , 电 厂 自 动 化 及 水 处 理 产 品 的 生 产 ; 南 京 南 自 科 林 系 统 工 程 有 限 电 厂 自 动 化 及 水 城 市 生 活 污 水 处 理 及 工 业 废 水 处 理 公 司 处 理 产 品 工 程 计 算 机 网 络 及 自 动 化 工 程 的 8, , , 承 接 ; 分 析 仪 器 仪 表 的 销 售 江 苏 国 电 南 自 电 力 自 动 化 有 限 公 司 电 力 设 备 电 力 自 动 化 25, , , 南 京 国 电 南 自 新 能 源 工 程 技 新 能 源 电 力 系 统 产 品 的 技 术 开 发 电 力 自 动 化 产 品 术 有 限 公 司 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 80, , , 电 力 能 源 化 工 环 保 计 算 机 武 汉 天 和 技 术 股 份 有 限 公 司 等 离 子 点 火 产 品 信 息 等 领 域 的 高 新 技 术 的 研 制 开 发 技 术 服 务 及 以 上 领 域 相 关 产 品 的 研 制 生 产 销 售 4, , , 江 苏 上 能 新 特 变 压 器 有 限 公 司 南 京 国 电 南 自 美 卓 控 制 系 统 有 限 公 司 变 压 器 产 品 变 压 器 电 抗 器 高 低 压 开 关 柜 元 器 件 箱 式 变 电 站 特 种 变 压 器 及 配 件 的 制 造 销 售 及 服 务 22, , , 电 力 设 备 DCS 系 统 电 厂 电 气 产 品 及 信 息 系 统 42, , , ( 八 ) 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 无 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 受 宏 观 经 济 形 势 影 响, 电 力 需 求 增 长 放 缓, 总 体 发 展 空 间 逐 步 变 小, 需 要 通 过 技 术 进 步 结 构 调 整 和 转 型 升 级, 寻 找 新 的 发 展 支 撑 受 电 价 下 降 市 场 竞 争 日 趋 激 烈 等 影 响, 行 业 盈 利 和 投 资 能 力 将 经 受 严 峻 考 验 同 时, 环 保 约 束 越 来 越 严, 绿 色 低 碳 循 环 可 持 续 发 展 已 成 为 不 可 逆 转 的 历 史 潮 流 中 共 中 央 关 于 制 定 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 的 建 议 提 出 拓 展 产 业 发 展 空 间, 支 持 节 能 环 保 智 能 制 造 高 端 装 备 新 能 源 等 新 兴 产 业 发 展 ; 提 出 加 快 开 放 电 力 行 业 的 竞 争 性 业 务, 在 发 电 和 售 电 环 节 形 成 有 效 竞 争 ; 提 出 推 进 能 源 革 命, 对 于 电 力 行 业 而 言, 就 是 要 提 高 新 能 源 发 电 比 重, 并 为 其 他 行 业 的 低 碳 发 展 提 供 清 洁 可 靠 的 电 能 1 智 能 电 网 产 业 挑 战 与 机 遇 并 存 智 能 电 网 产 业 涵 盖 发 输 变 配 用 各 环 节, 其 建 设 由 国 家 电 网 公 司 和 南 方 电 网 公 司 主 导, 公 司 作 为 设 备 集 成 商 及 整 体 解 决 方 案 的 提 供 者, 处 于 产 业 链 的 中 游, 产 业 进 入 壁 垒 较 高, 公 司 综 合 竞 争 力 处 于 行 业 前 列 电 改 9 号 文 的 出 台 将 导 致 电 网 和 电 源 的 投 资 重 点 和 规 模 发 生 改 变, 配 电 网 用 电 系 统 新 能 源 和 分 布 式 发 电 业 务 也 将 迎 来 发 展 机 遇, 智 能 电 网 产 业 挑 战 与 机 遇 并 存 2 智 能 电 厂 产 业 前 景 良 好 智 能 电 厂 产 业 涵 盖 火 电 水 电 新 能 源 发 电 等, 其 建 设 主 要 由 各 大 发 电 集 团 主 导, 公 司 作 为 设 备 集 成 商 及 整 体 解 决 方 案 的 提 供 者, 处 于 产 业 链 的 中 游, 产 业 进 入 壁 垒 较 高 当 前, 行 业 竞 争 日 趋 激 烈, 其 中, 火 电 厂 过 程 自 动 化 呈 寡 头 垄 断 局 面 发 电 的 智 能 化 技 术 进 化 将 贯 穿 十 三 五 期 间, 电 厂 智 能 化 将 成 为 发 电 企 业 转 型 升 级 和 技 术 创 新 的 主 要 方 向, 智 能 电 厂 产 业 发 展 前 景 良 好 24 / 165

25 3 新 能 源 与 节 能 环 保 产 业 市 场 空 间 广 阔 面 对 气 候 变 暖 环 境 污 染 的 压 力, 生 态 文 明 建 设 迫 在 眉 睫, 新 能 源 与 节 能 环 保 产 业 迎 来 广 阔 的 市 场 空 间 新 发 布 的 关 于 建 立 可 再 生 能 源 开 发 利 用 目 标 引 导 制 度 的 指 导 意 见 关 于 推 进 互 联 网 + 智 慧 能 源 发 展 的 指 导 意 见 等 政 策 将 助 推 新 能 源 建 设 提 速, 公 司 在 该 领 域 主 要 开 展 工 程 总 承 包 业 务, 环 保 产 业 的 地 域 性 较 为 明 显, 公 司 水 处 理 专 业 市 场 集 中 度 不 高, 除 尘 专 业 进 入 门 槛 较 低, 竞 争 都 较 为 激 烈 4 轨 道 交 通 产 业 市 场 容 量 提 升 近 年 来, 轨 道 交 通 行 业 保 持 高 速 发 展 的 态 势, 随 着 城 镇 化 建 设 持 续 推 进, 中 心 城 市 辐 射 效 应 愈 加 明 显, 区 域 经 济 整 合 发 展 趋 势 加 速, 轨 道 交 通 产 业 市 场 容 量 显 著 提 升 由 于 行 业 的 特 殊 性 和 垄 断 性, 对 设 备 技 术 供 应 商 资 质 等 有 严 格 要 求, 进 入 壁 垒 较 高 细 分 市 场 中, 铁 路 供 电 自 动 化 领 域 呈 寡 头 垄 断 格 局, 公 司 与 主 要 竞 争 者 市 场 份 额 相 差 不 大 ; 城 市 轨 道 交 通 领 域, 市 场 集 中 度 较 高 ; 有 轨 电 车 领 域, 公 司 优 势 较 为 明 显 5 信 息 技 术 产 业 快 速 发 展 互 联 网 + 及 两 化 融 合 概 念 日 渐 深 入, 智 慧 城 市 将 逐 步 由 概 念 走 向 实 践, 信 息 技 术 产 业 发 展 快 速 在 电 力 系 统 内, 各 个 集 团 公 司 的 内 部 信 息 系 统 建 设 和 维 护 基 本 由 所 属 下 属 单 位 负 责 实 施, 但 通 信 及 IT 公 司 的 涉 足 将 可 能 逐 步 打 破 现 有 竞 争 格 局 信 息 安 全 测 评 行 业 受 限 于 当 前 国 家 能 源 局 的 资 质 要 求, 进 入 壁 垒 较 高, 公 司 在 该 领 域 具 备 较 强 竞 争 优 势 作 为 智 慧 城 市 等 行 业 的 新 进 入 者, 公 司 亟 需 积 累 经 验 打 造 竞 争 力 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 2014 年 8 月 14 日, 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议, 公 司 确 立 了 聚 焦 主 业 转 型 升 级 的 发 展 战 略, 践 行 1234 的 战 略 路 径, 围 绕 创 新 科 技 回 报 社 会 的 公 司 使 命, 以 价 值 思 维 理 念 为 引 领, 以 深 化 改 革 转 型 发 展 为 手 段, 强 化 科 技 创 新 和 管 理 创 新, 实 现 国 内 领 先 国 际 一 流 的 企 业 愿 景 1 发 展 战 略 聚 焦 主 业, 转 型 升 级 聚 焦 是 指 在 业 务 布 局 专 业 发 展 资 源 配 置 人 才 结 构 方 面 向 主 业 聚 焦 主 业 是 指 智 能 电 网 电 厂 与 工 业 自 动 化 信 息 与 服 务 新 能 源 与 节 能 环 保 四 个 产 业 板 块 转 型 是 指 从 投 资 拉 动 向 研 发 和 创 新 驱 动 转 型, 从 速 度 规 模 向 质 量 效 益 转 型, 从 产 品 为 主 向 产 品 和 系 统 并 重 转 型, 从 母 子 公 司 管 控 向 事 业 部 + 子 公 司 管 控 转 型 升 级 是 指 管 理 从 粗 放 到 精 细 技 术 从 止 步 不 前 到 重 返 领 先 资 产 从 低 效 到 高 效 人 才 从 平 凡 到 卓 越, 提 升 核 心 竞 争 力, 打 造 南 自 升 级 版 2 战 略 路 径 1234 战 略 路 径 1 是 指 推 行 一 套 精 细 化 管 控 体 系 ; 2 是 指 产 品 和 系 统 二 者 并 重, 致 力 于 提 供 整 体 解 决 方 案 ; 3 是 指 专 注 于 自 动 化 清 洁 化 信 息 化 的 三 化 技 术 研 发 及 产 品 服 务 ; 4 是 指 持 续 发 展 智 能 电 网 电 厂 与 工 业 自 动 化 信 息 与 服 务 新 能 源 与 节 能 环 保 四 个 产 业 板 块 ( 三 ) 经 营 计 划 年 经 营 计 划 进 展 说 明 在 公 司 2014 年 年 度 报 告 中, 基 于 当 时 国 内 外 经 济 环 境 和 行 业 发 展 趋 势, 根 据 公 司 的 发 展 战 略 规 划, 依 据 2015 年 营 销 计 划 生 产 经 营 计 划 和 其 他 基 本 假 设, 综 合 考 虑 提 出 了 2015 年 度 的 经 营 目 标 本 报 告 期, 公 司 严 格 成 本 管 控, 营 业 费 用 财 务 费 用 管 理 费 用 得 到 合 理 控 制, 推 动 主 营 业 务 发 展, 业 绩 扭 亏 为 盈, 实 现 预 期 目 标 年 工 作 思 路 和 经 营 目 标 25 / 165

26 2016 年 公 司 将 以 十 三 五 战 略 规 划 为 引 领, 夯 实 安 全 生 产 基 础, 强 化 市 场 营 销, 突 出 科 研 创 新 和 管 理 提 升, 切 实 加 强 人 才 队 伍 建 设, 确 保 全 面 完 成 各 项 目 标 任 务 预 计 2016 年, 公 司 将 实 现 营 业 收 入 58 亿 元 ; 预 计 营 业 费 用 40,000 万 元, 管 理 费 用 58,000 万 元, 财 务 费 用 19,300 万 元 ; 预 计 利 润 总 额 26,000 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 5,000 万 元, 每 股 收 益 0.08 元 年 工 作 计 划 2016 年, 公 司 将 重 点 做 好 以 下 几 个 方 面 的 工 作 : (1) 加 强 新 业 务 新 客 户 开 发, 强 化 营 销 体 系 建 设, 提 升 市 场 竞 争 力 : 稳 固 传 统 优 势 专 业, 拓 展 智 能 配 电 网 信 息 安 防 轨 道 交 通 及 基 础 设 施 电 气 化 新 能 源 等 业 务 ; 不 断 开 发 新 客 户, 建 立 有 较 强 能 力 的 商 务 和 项 目 管 理 人 员 队 伍 ; (2) 加 强 研 发 和 设 计 体 系 建 设, 提 升 核 心 竞 争 力 : 加 强 研 究 院 的 组 织 体 系 和 科 研 能 力 建 设 ; 推 进 重 点 科 研 项 目, 提 升 产 品 研 发 质 量 ; 加 强 科 技 管 理, 优 化 创 新 环 境 ; 组 建 设 计 院 和 提 升 设 计 能 力 ; (3) 加 强 三 标 体 系 管 理, 优 化 生 产 流 程, 提 升 项 目 管 理 和 安 全 管 理 水 平 : 强 化 体 系 运 行 与 质 量 管 理, 改 进 过 程 绩 效, 提 升 品 牌 形 象 ; 加 强 生 产 管 理 及 项 目 管 理, 严 控 库 存 总 量 ; 坚 持 依 法 治 安 狠 抓 责 任 落 实 完 善 隐 患 排 查 整 治 机 制, 努 力 建 设 本 质 安 全 型 企 业 ; (4) 进 一 步 强 化 管 控, 大 力 推 进 依 法 治 企, 着 力 提 升 风 险 防 控 能 力 和 经 营 管 理 水 平 : 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 进 一 步 完 善 公 司 十 三 五 战 略 规 划 的 编 制 工 作 ; 加 强 管 控, 完 善 职 能 ; 坚 持 合 法 合 规 经 营, 全 面 推 进 公 司 依 法 治 企 工 作 ; 牢 固 树 立 现 金 为 王 理 念, 高 度 重 视 现 金 流 管 理, 着 力 降 低 采 购 成 本 (5) 进 一 步 加 强 党 建 工 作 和 队 伍 建 设, 为 公 司 稳 步 发 展 提 供 坚 强 后 盾, 加 强 人 力 资 源 管 理 和 人 才 队 伍 建 设, 注 重 公 司 文 化 建 设, 提 升 南 自 核 心 竞 争 力 (6)2016 年, 在 维 持 公 司 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 上, 公 司 将 进 一 步 完 善 精 细 化 管 控 模 式, 优 化 成 本 控 制, 加 强 全 面 预 算 管 理, 合 理 进 行 财 务 规 划, 提 高 资 金 使 用 效 率, 降 低 融 资 成 本, 为 公 司 可 持 续 经 营 发 展 提 供 资 金 保 障 公 司 在 承 接 大 型 工 程 项 目 时, 根 据 项 目 情 况 可 能 会 采 用 BT 等 方 式 建 设, 采 用 融 资 租 赁 等 方 式 进 行 项 目 融 资 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 宏 观 环 境 与 行 业 政 策 风 险 : 公 司 产 业 主 要 包 括 电 网 自 动 化 ( 含 工 业 供 用 电 ) 发 电 及 工 业 过 程 自 动 化 轨 道 交 通 及 基 础 设 施 信 息 与 安 全 技 术 四 大 板 块, 并 围 绕 四 大 产 业 板 块 发 展 电 网 及 电 站 建 设 业 务, 涉 及 的 行 业 领 域 较 为 广 泛 公 司 所 属 行 业 的 发 展 不 仅 与 国 民 经 济 的 电 力 需 要 相 关, 也 受 到 国 家 宏 观 经 济 行 业 政 策 ( 能 源 政 策 环 保 政 策 等 ) 的 较 大 影 响 当 前, 我 国 经 济 发 展 步 入 新 常 态,GDP 增 速 持 续 回 落,CPI 保 持 在 低 位 状 态, 用 电 增 长 明 显 放 缓, 煤 电 增 长 受 限 等, 对 电 力 自 动 化 行 业 的 可 持 续 发 展 提 出 了 新 的 要 求 电 改 9 号 文 环 保 新 法 国 企 改 革 等 的 出 台 也 为 国 有 电 力 企 业 创 造 了 良 好 的 发 展 机 遇, 但 也 伴 随 着 各 种 挑 战, 亟 需 企 业 科 学 谋 划 提 前 布 局 对 策 : 公 司 密 切 关 注 国 家 产 业 发 展 动 态, 积 极 研 究 产 业 政 策 变 化, 坚 持 创 新 发 展, 推 进 发 展 理 念 创 新, 推 进 体 制 机 制 创 新, 推 进 科 技 研 发 创 新, 坚 持 协 调 发 展, 坚 持 绿 色 发 展, 坚 持 开 放 发 展, 坚 持 共 享 发 展, 防 范 行 业 政 策 风 险 2 管 控 效 益 需 进 一 步 提 升 公 司 推 行 事 业 部 + 子 公 司 管 控 模 式 后, 总 部 管 理 体 系 覆 盖 范 围 加 大, 总 部 管 控 力 度 有 所 加 强, 但 由 于 当 前 专 业 子 公 司 多 且 经 营 规 模 悬 殊, 管 理 水 平 各 异, 管 理 效 益 有 待 进 一 步 提 升 对 策 : 推 进 企 业 内 部 改 革, 持 续 深 化 体 制 建 设, 建 立 集 团 化 两 级 管 控 体 系, 激 活 体 制 机 制, 强 化 内 控 管 理, 促 进 管 理 效 益 双 提 升 四 公 司 因 不 适 用 准 则 规 定 或 特 殊 原 因, 未 按 准 则 披 露 的 情 况 和 原 因 说 明 26 / 165

27 第 五 节 重 要 事 项 一 普 通 股 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 2015 年 5 月 15 日, 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 2014 年 年 度 利 润 分 配 方 案 并 于 2015 年 6 月 24 日 发 布 了 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 实 施 公 告 利 润 分 配 方 案 为 : 以 2014 年 12 月 31 日 总 股 本 635,246,434 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.00 元 ( 含 税 ), 共 派 发 现 金 63,524, 元 以 2015 年 6 月 29 日 为 股 权 登 记 日,2015 年 6 月 30 日 为 除 权 除 息 日,2015 年 6 月 30 日 为 现 金 红 利 发 放 日, 该 方 案 在 2015 年 度 6 月 份 已 经 全 部 实 施 完 毕 相 关 公 告 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 实 施 公 告 分 别 于 2015 年 5 月 16 日 2015 年 6 月 24 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报, 并 同 时 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 披 露 公 司 报 告 期 内 未 调 整 现 金 分 红 政 策, 公 司 利 润 分 配 方 案 的 制 定 和 执 行 严 格 遵 循 了 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 定 期 报 告 工 作 备 忘 录 第 七 号 关 于 年 报 工 作 中 与 现 金 分 红 相 关 的 注 意 事 项 及 公 司 章 程 的 规 定, 利 润 分 配 方 案 分 红 标 准 及 比 例 明 确 清 晰, 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 完 备, 独 立 董 事 尽 职 履 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用, 通 过 日 常 交 流 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 切 实 维 护 了 中 小 股 东 的 合 法 权 益 2016 年 3 月 24 日, 公 司 第 六 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 年 度 利 润 分 配 预 案, 董 事 会 建 议 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 635,246,434 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.5 元 ( 含 税 ), 共 派 发 现 金 31,762, 元 上 述 分 配 预 案 须 经 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 普 通 股 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 占 合 并 报 表 分 红 年 度 合 并 报 中 归 属 于 上 表 中 归 属 于 上 市 市 公 司 股 东 公 司 股 东 的 净 利 的 净 利 润 的 润 比 率 (%) 2015 年 ,762, ,447, 年 1 63,524, ,961, 不 适 用 2013 年 ,172, ,910, , ( 三 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 普 通 股 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 二 承 诺 事 项 履 行 情 况 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 27 / 165

28 与 股 改 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 其 他 国 家 电 力 公 司 南 京 电 力 自 动 化 设 备 总 厂 国 家 电 力 公 司 南 京 电 力 自 动 化 设 备 总 厂 承 诺 的 限 售 条 件 : 所 持 国 电 南 自 股 份 自 改 革 方 案 实 施 之 日 起, 十 二 个 月 内 不 上 市 交 易 或 转 让 ; 2006 年 4 月 在 前 项 承 诺 期 满 后, 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 25 日 至 2009 出 售 股 票 的 数 量 占 国 电 南 自 总 股 本 的 比 例 在 十 年 4 月 25 日 二 个 月 内 不 超 过 总 股 本 的 百 分 之 五, 在 二 十 四 个 月 内 不 超 过 总 股 本 的 百 分 之 十 南 自 总 厂 特 别 承 诺 如 下 : 为 充 分 调 动 公 司 管 理 层 的 积 极 性, 促 进 公 司 健 康 稳 定 发 展, 股 权 分 置 改 革 完 成 以 后, 在 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 部 门 对 国 有 控 股 上 市 公 司 实 施 股 权 激 励 提 出 规 范 性 意 见 后 十 二 个 月 内, 南 自 总 厂 支 持 国 电 南 自 制 订 并 实 施 股 权 激 励 制 度 在 国 电 南 自 股 权 激 励 制 度 的 制 订 审 批 表 决 过 程 中, 南 自 总 厂 将 利 用 其 控 股 股 东 地 位, 推 动 公 司 董 事 会 研 究 制 订 适 合 公 司 具 体 情 况 的 股 权 激 励 制 度, 积 极 争 取 有 权 部 门 的 批 准, 并 在 股 东 大 会 表 决 中 对 此 议 案 投 赞 成 票 2006 年 4 月 25 日 至 今 注 : 目 前, 公 司 尚 在 参 照 国 资 委 及 有 权 部 门 的 相 关 规 定, 探 讨 研 究 管 理 层 股 权 激 励 计 划 可 行 方 案 是 是 是 是 ( 注 ) 三 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 上 市 公 司 资 金 的 余 额 预 计 期 初 报 告 期 内 期 末 清 偿 时 偿 还 金 额 发 生 额 余 额 间 方 式 16,000,000 现 金 偿 还 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 的 决 策 程 序 报 告 期 内 新 增 非 经 营 性 资 金 占 用 的 原 因 导 致 新 增 资 金 占 用 的 责 任 人 报 告 期 末 尚 未 完 成 清 欠 工 作 的 原 因 已 采 取 的 清 欠 措 施 预 计 完 成 清 欠 的 时 间 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 资 金 报 告 期 内 发 生 的 期 间 占 用 期 末 归 还 的 总 金 额 28 / 165 报 告 期 内 清 欠 总 额 报 告 期 内 已 清 欠 情 况 清 欠 方 式 清 欠 时 清 欠 金 额 间 ( 月 份 ) 16,000, ,000,000 16,000,000 现 金 偿 还 报 告 期 内, 控 股 股 东 南 自 总 厂 在 国 电 南 自 董 事 会 审 议 通 过 分 红 方 案 后, 临 时 预 支 了 分 红 款 1600 万 元, 并 在 国 电 南 自 股 东 大 会 审 议 批 准 分 红 方 案 后 全 部 归 还 公 司 控 股 股 东 南 自 总 厂 与 国 电 南 自 实 现 整 体 上 市 后, 已 无 实 体 经 营 业 务, 南 自 总 厂 的 收 入 来 源 主 要 靠 其 出 售 股 权 和 持 有 的 国 电 南 自 的 分 红 款 来 偿 还 贷 款 利 息, 但 是 上 市 公 司 决 策 程 序 履 行 的 时 间 较 长, 南 自 总 厂 偿 还 贷 款 利 息 的 到 期 日, 离 国 电 南 自 股 东 大 会 召 开 的 时 间 相 差 较 短 时 间, 尚 缺 部 分 资 金 未 能 到 位 南 自 总 厂 作 为 公 司 的 控 股 股 东, 在 金 融 机 构 如 发 生 不 良 信 用 记 录 将 会 对 国 电 南 自 产 生 间 接 影 响, 给 国 电 南 自 在 金 融 机 构 的 融 资 带 来 负 面 影 响 综 合 考 虑 上 市 公 司 利 益, 在 资 金 风 险 可 控 资 金 周 转 时 间 短 金 额 不 大 等 情 况 下, 控 股 股 东 南 自 总 厂 临 时 预 支 了 分 红 款 公 司 控 股 股 东 国 家 电 力 公 司 南 京 电 力 自 动 化 设 备 总 厂 已 完 成 对 国 电 南 自 与 南 自 总 厂 之 间 的 资 金 往 来, 统 计 资 金 实 际 占 用 天 数, 按 照 同 期 银 行 贷 款 利 率, 补 收 取 资 金 占 用 费, 确 保 国 电 南 自 全 体 股 东 利 益 不 受 损 害 公 司 报 告 期 内 进 行 整 改, 收 到 了 资 金 占 用 费 报 告 期 内 已 完 成 相 关 公 告 关 于 江 苏 证 监 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书 相 关 问 题 的 整 改 报

29 占 用 及 清 欠 情 况 的 其 他 说 明 告 详 见 2015 年 12 月 12 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报, 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 四 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 五 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 75 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 4 名 称 报 酬 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 40 保 荐 人 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 并 经 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 批 准, 公 司 续 聘 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 的 财 务 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构, 聘 期 均 为 一 年 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 无 六 面 临 暂 停 上 市 风 险 的 情 况 ( 一 ) 导 致 暂 停 上 市 的 原 因 以 及 公 司 采 取 的 消 除 暂 停 上 市 情 形 的 措 施 不 适 用 七 破 产 重 整 相 关 事 项 八 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 ( 一 ) 诉 讼 仲 裁 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 无 后 续 进 展 的 事 项 概 述 及 类 型 公 司 全 资 子 公 司 南 京 南 自 信 息 技 术 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 南 京 尚 安 数 码 科 技 有 限 公 司 与 上 海 广 大 信 息 技 术 有 限 公 司 因 买 卖 合 同 纠 纷, 向 查 询 索 引 相 关 公 告 涉 及 诉 讼 的 公 告 ( 临 ) 关 于 诉 讼 的 进 展 公 告 ( 临 ) 关 于 诉 讼 的 进 展 公 告 ( 临 ) 于 2014 年 29 / 165

释 义 月 4 日 公 告 的 龙 建 路 桥 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 实 施 公 告, 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 的 股 权 登 记 日 为 2015 年 8 月 7 日 ; 除 权 除 息 日 为 2015 年 8 月 10 日 ; 现 金 红

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