证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 中 国 交 建 公 告 编 号 : 临 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 关 于 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 公 告 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 (

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2 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 中 国 交 建 公 告 编 号 : 临 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 关 于 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 公 告 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 或 公 司 ) 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 一 募 集 资 金 基 本 情 况 ( 一 )A 股 普 通 股 股 票 发 行 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 于 2012 年 1 月 30 日 签 发 的 证 监 发 行 字 [2012]125 号 文 关 于 核 准 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 及 2012 年 1 月 31 日 印 发 的 证 监 许 可 [2012]126 号 文 关 于 核 准 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 吸 收 合 并 路 桥 集 团 国 际 建 设 股 份 有 限 公 司 的 批 复, 本 公 司 于 2012 年 3 月 完 成 了 人 民 币 普 通 股 A 股 股 票 的 发 行, 其 中 路 桥 集 团 国 际 建 设 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 路 桥 建 设 ) 除 本 公 司 及 本 公 司 四 家 全 资 子 公 司 以 外 的 全 体 股 东 以 其 持 有 的 路 桥 建 设 38.6% 的 股 权 认 缴 本 公 司 公 开 发 行 的 423,809,500 股 A 股 股 票 ; 社 会 公 众 投 资 者 认 缴 本 公 司 公 开 发 行 的 925,925,925 股 A 股 股 票, 股 款 以 人 民 币 现 金 缴 足, 募 集 资 金 总 额 计 人 民 币 4,999,999,995 元, 本 公 司 共 计 在 境 内 公 开 发 行 1,349,735,425 股 A 股 股 票 上 述 募 集 资 金 总 额 扣 除 承 销 费 用 人 民 币 110,000,000 元 后, 本 公 司 共 收 到 募 集 资 金 人 民 币 4,889,999,995 元, 扣 除 由 本 公 司 支 付 的 其 他 发 行 费 用 共 计 人 民 币 25,965,216 元 后,A 股 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 4,864,034,779 元 ( 以 下 称 募 集 资 金 ) 截 至 2012 年 3 月 6 日 止, 上 述 人 民 币 1

3 普 通 股 A 股 股 票 的 发 行 及 募 集 资 金 的 划 转 已 全 部 完 成, 募 集 资 金 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 予 以 验 证 并 出 具 了 普 华 永 道 中 天 验 字 (2012) 第 035 号 验 资 报 告 截 至 2015 年 12 月 31 日 止,A 股 募 集 资 金 存 放 银 行 产 生 的 利 息 并 扣 除 银 行 手 续 费 支 出 共 计 人 民 币 66,116,048 元 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 本 公 司 本 年 度 使 用 募 集 资 金 人 民 币 78,151,000 元, 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币 4,805,832,500 元, 尚 未 使 用 募 集 资 金 余 额 人 民 币 124,318,327 元 ( 含 募 集 资 金 银 行 存 款 产 生 的 利 息 并 扣 除 了 银 行 手 续 费 支 出 ) ( 二 ) 非 公 开 发 行 优 先 股 根 据 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 于 2014 年 12 月 25 日 签 发 的 国 资 产 权 [2014]1203 号 关 于 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 优 先 股 股 票 有 关 问 题 的 批 复 及 证 监 会 于 2015 年 6 月 24 日 出 具 的 证 监 许 可 [2015]1348 号 文 关 于 核 准 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 优 先 股 的 批 复, 本 公 司 经 核 准 向 合 格 投 资 者 非 公 开 发 行 不 超 过 145,000,000 股 优 先 股, 每 股 发 行 价 格 100 元 人 民 币, 采 取 分 期 发 行 的 方 式 本 公 司 于 2015 年 9 月 11 日 完 成 首 期 发 行 90,000,000 股 优 先 股, 于 2015 年 10 月 27 日 完 成 第 二 期 发 行 55,000,000 股 优 先 股, 两 期 发 行 已 全 部 完 成 第 一 期 优 先 股 发 行 募 集 资 金 总 额 扣 除 承 销 费 用 人 民 币 11,000,000 元 后, 本 公 司 共 收 到 募 集 资 金 人 民 币 8,989,000,000 元, 扣 除 由 本 公 司 支 付 的 其 他 发 行 费 用 共 计 人 民 币 9,316, 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 8,979,683, 元 截 至 2015 年 9 月 1 日 止, 上 述 优 先 股 的 发 行 及 募 集 资 金 的 划 转 已 全 部 完 成, 募 集 资 金 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 予 以 验 证 并 出 具 了 普 华 永 道 中 天 验 字 (2015) 第 1080 号 验 资 报 告 第 二 期 优 先 股 发 行 募 集 资 金 总 额 扣 除 承 销 费 用 人 民 币 5,500,000 元 后, 本 公 2

4 司 共 收 到 募 集 资 金 人 民 币 5,494,500,000 元, 扣 除 由 本 公 司 支 付 的 其 他 发 行 费 用 共 计 人 民 币 5,765,700 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 5,488,734,300 元 截 至 2015 年 10 月 19 日 止, 上 述 优 先 股 的 发 行 及 募 集 资 金 的 划 转 已 全 部 完 成, 募 集 资 金 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 予 以 验 证 并 出 具 了 普 华 永 道 中 天 验 字 (2015) 第 1193 号 验 资 报 告 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 优 先 股 募 集 资 金 存 放 银 行 产 生 的 利 息 收 入 和 银 行 手 续 费 支 出 分 别 为 人 民 币 7,728,812 元 和 人 民 币 10,642,727 元 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 本 公 司 本 年 度 使 用 募 集 资 金 人 民 币 12,458,609,243 元, 尚 未 使 用 募 集 资 金 余 额 人 民 币 2,006,894,219 元 ( 含 募 集 资 金 银 行 存 款 产 生 的 利 息 并 扣 除 了 银 行 手 续 费 支 出 ) 二 募 集 资 金 管 理 情 况 ( 一 )A 股 普 通 股 股 票 发 行 为 规 范 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用, 本 公 司 根 据 实 际 情 况, 制 定 了 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 A 股 募 集 资 金 管 理 制 度 ( 以 下 称 募 集 资 金 管 理 制 度 ) 根 据 募 集 资 金 管 理 制 度 的 规 定, 本 公 司 对 募 集 资 金 存 放 于 以 下 7 个 银 行 的 专 用 账 户 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 德 胜 支 行 ( 账 号 : ) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 总 行 营 业 部 ( 账 号 : ) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 和 平 里 支 行 ( 账 号 : ) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 东 四 支 行 ( 账 号 : ) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 和 平 里 支 行 ( 账 号 : ) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 营 业 部 ( 账 号 : ) 和 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 京 城 大 厦 支 行 ( 账 号 : ), 以 及 下 属 子 公 司 因 募 集 资 金 注 资 设 立 的 专 用 账 户 中, 专 款 专 用 为 规 范 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用, 保 护 投 资 者 的 权 益, 根 据 有 关 法 律 法 规 及 3

5 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定,2012 年 3 月 6 日, 本 公 司 及 A 股 首 发 联 合 保 荐 机 构 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 和 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 与 上 述 7 家 银 行 签 订 了 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议, 该 协 议 与 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定 中 规 定 的 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 ( 范 本 ) 不 存 在 重 大 差 异 中 银 国 际 与 国 泰 君 安 的 持 续 督 导 期 于 2014 年 12 月 31 日 已 届 满, 因 本 公 司 募 集 资 金 尚 未 使 用 完 毕, 因 此 中 银 国 际 与 国 泰 君 安 仍 需 就 募 集 资 金 履 行 持 续 督 导 义 务 鉴 于 本 公 司 聘 请 了 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 信 证 券 ) 担 任 2015 年 非 公 开 发 行 优 先 股 的 保 荐 机 构, 根 据 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 第 四 十 五 条 的 有 关 规 定, 中 银 国 际 与 国 泰 君 安 未 完 成 的 A 股 普 通 股 股 票 募 集 资 金 持 续 督 导 工 作 将 由 中 信 证 券 完 成, 本 公 司 与 中 银 国 际 和 国 泰 君 安 已 于 2015 年 3 月 签 署 了 关 于 首 次 公 开 发 行 A 股 之 保 荐 协 议 之 终 止 协 议 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 和 平 里 支 行 ( 账 号 : ) 银 行 专 户 已 办 理 销 户 存 放 于 上 述 剩 余 6 个 专 项 账 户 以 及 下 属 子 公 司 因 募 集 资 金 注 资 设 立 的 专 用 账 户 中 的 未 使 用 募 集 资 金 余 额 共 计 人 民 币 124,318,327 亿 元 ( 二 ) 非 公 开 发 行 优 先 股 为 规 范 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用, 保 护 投 资 者 的 权 益, 根 据 有 关 法 律 法 规 及 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定, 本 公 司 对 非 公 开 发 行 优 先 股 的 募 集 资 金 存 放 于 中 国 农 业 银 行 总 行 营 业 部 ( 账 户 : ), 专 款 专 用 为 规 范 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用, 保 护 投 资 者 的 权 益, 根 据 有 关 法 律 法 规 及 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定, 本 公 司 与 优 先 股 保 荐 机 构 中 信 证 券 与 上 述 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 总 行 营 业 部 于 2015 年 9 月 29 日 和

6 年 10 月 30 日 分 别 签 订 了 非 公 开 发 行 优 先 股 第 一 期 和 第 二 期 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议, 该 协 议 与 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定 中 规 定 的 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 ( 范 本 ) 不 存 在 重 大 差 异 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 存 放 于 以 上 专 项 账 户 以 及 下 属 子 公 司 存 放 募 集 资 金 的 账 户 中 的 未 使 用 募 集 资 金 余 额 共 计 人 民 币 2,006,894,219 元 三 本 年 度 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 ( 一 )A 股 普 通 股 股 票 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 1. A 股 募 集 资 金 投 资 项 目 ( 以 下 称 A 股 募 投 项 目 ) 的 资 金 使 用 情 况 本 报 告 期 内, 本 公 司 实 际 使 用 A 股 募 集 资 金 人 民 币 78,151,000 元, 具 体 情 况 详 见 附 表 1 A 股 普 通 股 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 2. A 股 募 投 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 本 公 司 不 存 在 置 换 自 有 资 金 先 期 投 入 的 情 况 3. 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 本 公 司 不 存 在 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 4. 节 余 募 集 资 金 使 用 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 尚 在 投 入 过 程 中, 不 存 在 募 集 资 金 节 余 的 情 况 5. 超 募 资 金 使 用 情 况 本 公 司 不 存 在 超 募 资 金 6. 募 集 资 金 使 用 的 其 他 情 况 本 公 司 不 存 在 募 集 资 金 使 用 的 其 他 情 况 7. 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 共 计 人 民 币 124,318,327 元 该 等 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 将 继 续 用 于 投 入 本 公 司 承 诺 的 募 投 项 目 5

7 ( 二 ) 非 公 开 发 行 优 先 股 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 1. 非 公 开 发 行 优 先 股 募 集 资 金 投 资 项 目 ( 以 下 称 优 先 股 募 投 项 目 ) 的 资 金 使 用 情 况 本 报 告 期 内, 本 公 司 实 际 使 用 优 先 股 募 集 资 金 人 民 币 12,458,609,243 元, 具 体 情 况 详 见 附 表 2 非 公 开 发 行 优 先 股 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 2. 优 先 股 募 投 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 自 2014 年 11 月 24 日 至 2015 年 9 月 30 日 止 期 间, 本 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 优 先 股 募 投 项 目 款 项 计 人 民 币 8,231,664,000 元, 具 体 运 用 情 况 如 附 表 3 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 情 况 表 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 优 先 股 募 投 项 目 情 况 报 告 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 鉴 证, 并 出 具 了 普 华 永 道 中 天 特 审 字 (2015) 第 1600 号 的 鉴 证 报 告 3. 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 本 公 司 不 存 在 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 4. 节 余 募 集 资 金 使 用 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 尚 在 投 入 过 程 中, 不 存 在 募 集 资 金 节 余 的 情 况 5. 超 募 资 金 使 用 情 况 本 公 司 不 存 在 超 募 资 金 6. 募 集 资 金 使 用 的 其 他 情 况 本 公 司 不 存 在 募 集 资 金 使 用 的 其 他 情 况 7. 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 共 计 人 民 币 2,006,894,219 元 该 等 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 将 继 续 用 于 投 入 本 公 司 承 诺 的 募 投 项 目 6

8 四 变 更 募 投 项 目 的 资 金 使 用 情 况 2015 年 度, 本 公 司 募 投 项 目 未 发 生 变 更 五 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 本 公 司 已 披 露 的 相 关 信 息 不 存 在 不 及 时 真 实 准 确 完 整 披 露 的 情 况, 已 使 用 的 募 集 资 金 均 投 向 所 承 诺 的 募 集 资 金 投 资 项 目, 不 存 在 违 规 使 用 募 集 资 金 的 重 大 情 形 六 保 荐 人 对 公 司 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 所 出 具 专 项 核 查 报 告 的 结 论 性 意 见 中 信 证 券 对 中 国 交 建 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 进 行 了 专 项 核 查, 核 查 意 见 如 下 : 中 国 交 建 2015 年 募 集 资 金 存 放 和 使 用 情 况 符 合 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 (2013 年 修 订 ) 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 和 公 司 制 定 的 A 股 募 集 资 金 管 理 制 度 等 有 关 法 规 和 文 件 的 规 定, 对 募 集 资 金 进 行 了 专 户 存 储 和 专 项 使 用 ; 及 时 真 实 准 确 完 整 地 履 行 了 信 息 披 露 义 务 ; 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 和 损 害 股 东 利 益 的 情 况, 不 存 在 违 规 使 用 募 集 资 金 的 重 大 情 形 附 表 1:A 股 普 通 股 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 附 表 2: 非 公 开 发 行 优 先 股 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 附 表 3: 自 筹 资 金 预 先 投 入 优 先 股 募 集 资 金 情 况 表 特 此 公 告 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 29 日 7

9 附 表 1:A 股 普 通 股 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 : 金 额 单 位 : 人 民 币 万 元 募 集 资 金 总 额 486, 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 7, 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 - 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 - 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 480, 已 变 更 截 至 期 末 累 项 目 可 承 诺 投 资 项 目 项 目, 含 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 截 至 期 末 投 入 项 目 达 到 预 定 是 否 达 行 性 是 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 截 至 期 末 承 诺 本 年 度 投 入 本 年 度 实 现 的 效 部 分 变 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 进 度 (%)(4)= 可 使 用 状 态 日 到 预 计 否 发 生 诺 投 资 总 额 总 额 投 入 金 额 (1) 金 额 益 更 ( 如 (2) 金 额 的 差 额 (2)/(1) 期 效 益 重 大 变 有 ) (3)=(2)-(1) 化 疏 浚 船 舶 购 置 是 194, 是 贵 州 省 贵 阳 至 瓮 安 高 速 公 路 项 目 是 110, , , % 属 于 建 设 - 运 营 年 12 月 移 交 项 目 (BOT), 否 重 庆 沿 江 高 速 丰 都 至 忠 县 高 尚 处 于 建 设 期, 项 速 公 路 项 目 是 33, , , (1,770.00) 94.64% 2016 年 1 月 目 收 益 无 法 确 定 否 募 集 资 金 补 充 公 司 流 动 资 金 是 46, , , % 工 程 船 舶 和 机 械 设 备 购 置 是 111, 是 1600 吨 全 回 转 起 重 船 是 41, , , % 已 投 入 使 用 否 1600 吨 全 回 转 起 重 船 是 32, , , % 已 投 入 使 用 否 8 台 盾 构 机 已 投 入 使 用, 但 购 置 款 仍 在 陆 续 支 购 置 8 台 盾 构 机 是 33, , , , (4,363.97) 87.16% 付 否 - 8 -

10 附 表 1:A 股 普 通 股 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 ( 续 ): 金 额 单 位 : 人 民 币 万 元 承 诺 投 资 项 目 截 至 期 末 累 项 目 可 已 变 更 项 截 至 期 末 投 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 项 目 达 到 预 定 是 否 达 行 性 是 目, 含 部 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 截 至 期 末 承 诺 本 年 度 投 入 入 进 度 本 年 度 实 现 的 效 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 可 使 用 状 态 日 到 预 计 否 发 生 分 变 更 诺 投 资 总 额 总 额 投 入 金 额 (1) 金 额 (%)(4)= 益 (2) 金 额 的 差 额 期 效 益 重 大 变 ( 如 有 ) (2)/(1) (3)=(2)-(1) 化 广 明 高 速 公 路 延 长 线 项 目 无 11, , , , % 已 进 入 运 营 期, 2015 年 实 现 营 业 2014 年 1 月 收 入 20,469 万 元 是 否 咸 宁 至 通 山 高 速 公 路 项 目 无 22, , , , % 已 进 入 运 营 期, 2015 年 实 现 营 业 2014 年 1 月 收 入 6,055 万 元 是 否 榆 林 至 佳 县 高 速 公 路 项 目 无 36, , , , % 已 进 入 运 营 期, 2015 年 实 现 营 业 2014 年 1 月 收 入 14,240 万 元 是 否 南 京 市 纬 三 路 过 江 通 道 工 程 项 目 无 19, , , , * % 属 于 建 设 - 运 营 - 移 交 项 目 (BOT), 尚 处 于 建 设 期, 项 2016 年 1 月 目 收 益 无 法 确 定 否 涪 陵 至 丰 都 高 速 公 路 工 程 已 进 入 运 营 期, 2015 年 实 现 营 业 项 目 无 36, , , , * % 2013 年 11 月 收 入 19,204 万 元 是 否 丰 都 至 石 柱 高 速 公 路 工 程 项 目 无 33, , , , * % 已 进 入 运 营 期, 2015 年 实 现 营 业 2013 年 11 月 收 入 11,191 万 元 是 否

11 附 表 1:A 股 普 通 股 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 ( 续 ): 金 额 单 位 : 人 民 币 万 元 承 诺 投 资 项 目 截 至 期 末 累 计 项 目 可 已 变 更 截 至 期 末 投 截 至 期 末 累 投 入 金 额 与 承 项 目 达 到 预 定 是 否 达 行 性 是 项 目, 含 募 集 资 金 承 诺 调 整 后 投 资 截 至 期 末 承 诺 本 年 度 投 入 入 进 度 本 年 度 实 现 的 效 计 投 入 金 额 诺 投 入 金 额 的 可 使 用 状 态 日 到 预 计 否 发 生 部 分 变 投 资 总 额 总 额 投 入 金 额 (1) 金 额 (%)(4)= 益 (2) 差 额 (3)= 期 效 益 重 大 变 更 ( 如 有 ) (2)/(1) (2)-(1) 化 已 进 入 运 营 期, 重 庆 三 环 高 速 公 路 永 川 至 江 津 段 工 程 项 目 无 36, , , , * % 2015 年 实 现 营 业 2015 年 1 月 收 入 3,261 万 元 是 否 小 计 500, , , , , (5,991.38) 募 集 资 金 账 户 利 息 补 充 公 司 流 动 资 金 是 合 计 500, , , , , *: 实 际 投 入 募 集 资 金 金 额 超 出 拟 投 入 金 额 的 部 分 为 项 目 对 应 临 时 公 告 通 过 前 募 集 资 金 专 户 产 生 的 利 息

12 附 表 1:A 股 普 通 股 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 ( 续 ): 重 庆 沿 江 高 速 丰 都 至 忠 县 高 速 公 路 项 目, 本 公 司 按 照 项 目 进 度 投 入 募 集 资 金, 截 至 2015 年 12 月 未 达 到 计 划 进 度 原 因 ( 分 具 体 募 投 项 目 ) 31 日, 投 入 进 度 为 94.64%; 购 置 8 台 盾 构 机 项 目, 本 公 司 按 照 购 置 计 划 及 合 同 约 定 的 付 款 进 度 投 入 募 集 资 金, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 投 入 进 度 为 87.16% 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 无 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 本 年 度 不 存 在 置 换 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 的 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 本 年 度 不 存 在 以 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 情 况 对 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理, 投 资 相 关 产 品 情 况 本 年 度 不 存 在 以 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理, 投 资 相 关 产 品 的 情 况 用 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 或 归 还 银 行 贷 款 情 况 本 年 度 不 存 在 以 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 或 归 还 银 行 贷 款 的 情 况 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 形 成 原 因 本 年 度 募 集 资 金 尚 在 投 入 过 程 中, 不 存 在 募 集 资 金 结 余 的 情 况 募 集 资 金 其 他 使 用 情 况 本 年 度 不 存 在 募 集 资 金 其 他 使 用 情 况

13 附 表 2: 非 公 开 发 行 优 先 股 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 : 金 额 单 位 : 人 民 币 万 元 募 集 资 金 总 额 1,446, 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 1,245, 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 - 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 - 承 诺 投 资 项 目 河 南 省 焦 作 至 桐 柏 高 速 公 已 变 更 项 目, 含 募 集 资 金 承 诺 部 分 变 投 资 总 额 更 ( 如 有 ) 调 整 后 投 资 总 截 至 期 末 承 诺 额 投 入 金 额 (1) 本 年 度 投 入 金 额 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 1,245, 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 (3)= (2)-(1) 截 至 期 末 投 入 进 度 (%)(4)= (2)/(1) 项 目 达 到 预 定 是 否 达 本 年 度 实 现 的 效 可 使 用 状 态 日 到 预 计 益 期 效 益 属 于 建 设 - 移 路 登 封 至 汝 州 段 项 目 交 项 目 (BT), 无 90, , , , , % 2016 年 6 月 尚 处 于 建 设 期, 否 河 南 省 郑 州 至 民 权 高 速 公 项 目 收 益 无 法 确 路 开 封 至 民 权 段 项 目 无 70, , , , , % 2016 年 6 月 定 否 海 南 省 海 口 港 马 村 港 区 扩 建 二 期 工 程 项 目 海 南 省 海 口 港 新 海 港 区 汽 车 客 货 滚 装 码 头 一 期 起 无 39, , , , , (7,448.18) 81.31% 步 工 程 项 目 无 48, , , , , (622.99) 98.72% 318 国 道 湖 州 南 浔 至 吴 兴 段 改 建 项 目 无 165, , , , , (101,768.00) 38.33% 部 分 竣 工, 全 部 交 工 日 期 为 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 2016 年 6 月 否 部 分 竣 工, 全 部 交 工 日 期 为 2016 年 6 月 否 属 于 建 设 - 移 BT 项 目, 边 施 业 收 入 交 项 目 (BT), 部 分 已 回 购, 2015 年 实 现 营 工 边 回 购 5, 万 元 是 否

14 附 表 2: 非 公 开 发 行 优 先 股 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 ( 续 ): 金 额 单 位 : 人 民 币 万 元 承 诺 投 资 项 目 已 变 更 截 至 期 末 累 计 项 目 可 截 至 期 末 项 目, 含 投 入 金 额 与 承 项 目 达 到 预 定 是 否 达 行 性 是 募 集 资 金 承 诺 调 整 后 投 资 总 截 至 期 末 承 诺 本 年 度 投 入 截 至 期 末 累 计 投 入 进 度 本 年 度 实 现 的 效 部 分 变 诺 投 入 金 额 的 可 使 用 状 态 日 到 预 计 否 发 生 投 资 总 额 额 投 入 金 额 (1) 金 额 投 入 金 额 (2) (%)(4)= 益 更 ( 如 差 额 (3)= 期 效 益 重 大 变 (2)/(1) 有 ) (2)-(1) 化 270 省 道 邳 州 北 段 项 目 属 于 建 设 - 移 无 76, , , , , (57,805.30) 24.23% 交 项 目 (BT), 部 分 已 回 购, 2015 年 实 现 营 业 收 入 23, 万 2016 年 9 月 元 是 否 吉 林 省 敦 化 至 通 化 高 速 公 路 的 敦 化 至 抚 松 段 HD01 合 同 段 项 目 无 152, , , , , % 2016 年 12 月 366, 是 否 国 道 310 线 循 化 至 隆 务 峡 段 公 路 工 程 项 目 无 58, , , , , (7,664.55) 86.77% 2017 年 1 月 118, 是 否 新 建 成 都 至 贵 阳 铁 路 乐 山 至 贵 阳 段 站 前 工 程 CGZQSG-4 标 段 项 目 无 43, , , , , % 2017 年 12 月 2, 是 否 新 建 连 云 港 至 盐 城 铁 路 站 前 工 程 LYZQ-IV 标 段 项 目 无 38, , , , , (9,561.75) 75.31% 2017 年 4 月 3, 是 否

15 附 表 2: 非 公 开 发 行 优 先 股 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 ( 续 ): 金 额 单 位 : 人 民 币 万 元 承 诺 投 资 项 目 已 变 更 截 至 期 末 累 计 项 目 可 截 至 期 末 项 目, 含 截 至 期 末 累 投 入 金 额 与 承 项 目 达 到 预 定 行 性 是 募 集 资 金 承 诺 调 整 后 投 资 总 截 至 期 末 承 诺 本 年 度 投 入 投 入 进 度 本 年 度 实 现 的 是 否 达 到 部 分 变 计 投 入 金 额 诺 投 入 金 额 的 可 使 用 状 态 日 否 发 生 投 资 总 额 额 投 入 金 额 (1) 金 额 (%)(4)= 效 益 预 计 效 益 更 ( 如 (2) 差 额 (3)= 期 重 大 变 (2)/(1) 有 ) (2)-(1) 化 新 建 怀 化 至 邵 阳 至 衡 阳 铁 路 站 前 工 程 HSHZQ-8 标 项 目 无 29, , , , , % 2018 年 12 月 48, 是 否 新 建 北 京 至 沈 阳 铁 路 客 运 专 线 河 北 段 站 前 工 程 JSJJSG-6 标 段 项 目 无 28, , , , , (2,045.21) 92.74% 2019 年 6 月 27, 是 否 成 昆 铁 路 米 易 至 攀 枝 花 段 扩 能 改 造 站 前 工 程 MPZQ-2 标 段 项 目 无 28, , , , , % 2019 年 12 月 63, 是 否 广 东 省 虎 门 二 桥 项 目 S3 标 段 项 目 无 27, , , , , (4,091.90) 85.16% 2018 年 12 月 是 否 大 连 市 长 兴 岛 葫 芦 山 湾 南 防 波 堤 工 程 及 南 岸 临 时 围 堰 项 目 无 25, , , , , (5,021.19) 80.21% 2017 年 6 月 23, 是 否 宁 波 - 舟 山 港 鼠 浪 湖 矿 石 中 转 码 头 工 程 项 目 无 24, , , , , (130.97) 99.89% 2017 年 1 月 1, 是 否 珠 海 港 高 栏 港 区 集 装 箱 码 头 二 期 工 程 (#2-#7 泊 位 ) 项 目 无 16, , , , , % 2018 年 5 月 1, 是 否

16 附 表 2: 非 公 开 发 行 优 先 股 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 ( 续 ): 金 额 单 位 : 人 民 币 万 元 承 诺 投 资 项 目 已 变 更 截 至 期 末 累 计 项 目 可 截 至 期 末 项 目, 截 至 期 末 累 投 入 金 额 与 承 项 目 达 到 预 定 是 否 达 行 性 是 募 集 资 金 承 诺 调 整 后 投 资 总 截 至 期 末 承 诺 本 年 度 投 入 投 入 进 度 本 年 度 实 现 的 含 部 分 计 投 入 金 额 诺 投 入 金 额 的 可 使 用 状 态 日 到 预 计 否 发 生 投 资 总 额 额 投 入 金 额 (1) 金 额 (%)(4)= 效 益 变 更 ( 如 (2) 差 额 (3)= 期 效 益 重 大 变 (2)/(1) 有 ) (2)-(1) 化 广 西 省 梧 州 至 柳 州 高 速 公 路 土 建 工 程 A01-8 标 段 项 目 无 13, , , , , (990.43) 92.87% 2016 年 11 月 22, 是 否 新 建 深 圳 至 茂 名 铁 路 江 门 至 茂 名 段 新 台 隧 道 及 阳 西 至 马 踏 段 区 间 站 前 工 程 JMZQ-1 标 段 项 目 无 13, , , , , % 2017 年 1 月 是 否 广 西 省 梧 州 至 柳 州 高 速 公 路 土 建 工 程 A01-5 标 段 项 目 无 13, , , , , (237.10) 98.17% 2016 年 12 月 19, 是 否 湖 南 省 大 岳 高 速 公 路 洞 庭 湖 大 桥 A2 标 段 项 目 无 12, , , , , % 2016 年 12 月 24, 是 否 新 建 额 济 纳 至 哈 密 铁 路 EHSG-3 标 段 项 目 无 11, , , , , % 2016 年 7 月 35, 是 否 广 东 省 虎 门 二 桥 S2 标 段 项 目 无 10, , , , , (2,529.51) 76.11% 2018 年 12 月 22, 是 否 连 云 港 港 徐 圩 港 区 直 立 式 结 构 东 防 波 堤 工 程 DZL-SG2 标 段 项 目 无 10, , , , , % 2015 年 12 月 (1,942.00) 否 否

17 附 表 2: 非 公 开 发 行 优 先 股 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 ( 续 ): 金 额 单 位 : 人 民 币 万 元 承 诺 投 资 项 目 已 变 更 截 至 期 末 累 计 项 目 可 截 至 期 末 项 目, 投 入 金 额 与 承 是 否 达 行 性 是 募 集 资 金 承 诺 投 调 整 后 投 资 总 截 至 期 末 承 诺 本 年 度 投 入 截 至 期 末 累 计 投 入 进 度 项 目 达 到 预 定 可 本 年 度 实 现 的 含 部 分 诺 投 入 金 额 的 到 预 计 否 发 生 资 总 额 额 投 入 金 额 (1) 金 额 投 入 金 额 (2) (%)(4)= 使 用 状 态 日 期 效 益 变 更 ( 如 差 额 (3)= 效 益 重 大 变 (2)/(1) 有 ) (2)-(1) 化 南 充 港 河 西 作 业 区 化 学 园 区 专 业 码 头 工 程 项 目 无 9, , , , , % 2015 年 11 月 1, 是 否 深 圳 港 盐 田 港 区 西 作 业 区 集 装 箱 码 头 工 程 #5 #6 泊 位 码 头 护 岸 及 道 路 堆 场 项 目 无 8, , , , , % 2016 年 12 月 是 否 湖 南 省 桑 植 至 张 家 界 高 速 公 路 项 目 土 建 工 程 第 3 标 段 项 目 无 8, , , , , % 2018 年 5 月 17, 是 否 贵 州 省 道 真 至 新 寨 高 速 公 路 和 溪 至 流 河 渡 段 TJ10 标 项 目 无 6, , , , , % 2016 年 1 月 27, 是 否 北 京 金 辉 大 厦 项 目 无 4, , , , , % 2016 年 9 月 14, 是 否 补 充 一 般 流 动 资 金 无 362, , , , , % 合 计 1,450, ,445, ,445, ,245, ,245, (199,917.08)

18 1 编 号 附 表 2: 非 公 开 发 行 优 先 股 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 ( 续 ): 未 达 到 计 划 进 度 原 因 ( 分 具 体 募 投 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 无 无 公 司 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 金 额 为 人 民 币 8,231,664 千 元, 符 合 募 集 资 金 到 账 后 6 个 月 内 进 行 置 换 的 规 定 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 本 年 度 不 存 在 以 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 情 况 对 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理, 投 资 相 关 产 品 情 况 本 年 度 不 存 在 以 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理, 投 资 相 关 产 品 的 情 况 用 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 或 归 还 银 行 贷 款 情 况 本 年 度 不 存 在 以 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 或 归 还 银 行 贷 款 的 情 况 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 形 成 原 因 本 年 度 募 集 资 金 尚 在 投 入 过 程 中, 不 存 在 募 集 资 金 结 余 的 情 况 募 集 资 金 其 他 使 用 情 况 本 年 度 不 存 在 募 集 资 金 其 他 使 用 情 况

19 附 表 3: 自 筹 资 金 预 先 投 入 优 先 股 募 集 资 金 项 目 情 况 表 : 金 额 单 位 : 人 民 币 万 元 序 号 承 诺 投 资 项 目 自 2014 年 11 月 24 日 至 集 资 金 投 资 项 目 金 额 募 集 资 金 承 诺 投 2015 年 9 月 30 日 止 资 总 额 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 ( 一 ) 基 础 设 施 投 资 项 目 1 河 南 省 焦 作 至 桐 柏 高 速 公 路 登 封 至 汝 州 段 项 目 90, , 河 南 省 郑 州 至 民 权 高 速 公 路 开 封 至 民 权 段 项 目 70, , 海 南 省 海 口 港 马 村 港 区 扩 建 二 期 工 程 项 目 39, , 海 南 省 海 口 港 新 海 港 区 汽 车 客 货 滚 装 码 头 一 期 起 步 工 程 项 目 48, , 国 道 湖 州 南 浔 至 吴 兴 段 改 建 项 目 165, , 省 道 邳 州 北 段 项 目 76, , ( 二 ) 补 充 重 大 工 程 承 包 项 目 营 运 资 金 吉 林 省 敦 化 至 通 化 高 速 公 路 的 敦 化 至 抚 松 段 HD01 合 同 7 段 项 目 152, , 国 道 310 线 循 化 至 隆 务 峡 段 公 路 工 程 项 目 58, , 新 建 成 都 至 贵 阳 铁 路 乐 山 至 贵 阳 段 站 前 工 程 CGZQSG-4 标 段 项 目 43, , 新 建 连 云 港 至 盐 城 铁 路 站 前 工 程 LYZQ-IV 标 段 项 目 38, , 新 建 怀 化 至 邵 阳 至 衡 阳 铁 路 站 前 工 程 HSHZQ-8 标 项 目 29, , 新 建 北 京 至 沈 阳 铁 路 客 运 专 线 河 北 段 站 前 工 程 JSJJSG-6 标 段 项 目 28, , 成 昆 铁 路 米 易 至 攀 枝 花 段 扩 能 改 造 站 前 工 程 MPZQ-2 标 段 项 目 28, , 广 东 省 虎 门 二 桥 项 目 S3 标 段 项 目 27, , 大 连 市 长 兴 岛 葫 芦 山 湾 南 防 波 堤 工 程 及 南 岸 临 时 围 堰 项 目 25, , 宁 波 - 舟 山 港 鼠 浪 湖 矿 石 中 转 码 头 工 程 项 目 24, , 珠 海 港 高 栏 港 区 集 装 箱 码 头 二 期 工 程 (#2-#7 泊 位 ) 项 目 16, , 广 西 省 梧 州 至 柳 州 高 速 公 路 土 建 工 程 A01-8 标 段 项 目 13, , 新 建 深 圳 至 茂 名 铁 路 江 门 至 茂 名 段 新 台 隧 道 及 阳 西 至 马 踏 段 区 间 站 前 工 程 JMZQ-1 标 段 项 目 13, , 广 西 省 梧 州 至 柳 州 高 速 公 路 土 建 工 程 A01-5 标 段 项 目 13, , 湖 南 省 大 岳 高 速 公 路 洞 庭 湖 大 桥 A2 标 段 项 目 12, , 新 建 额 济 纳 至 哈 密 铁 路 EHSG-3 标 段 项 目 11, , 广 东 省 虎 门 二 桥 S2 标 段 项 目 10, , 连 云 港 港 徐 圩 港 区 直 立 式 结 构 东 防 波 堤 工 程 DZL-SG2 标 段 项 目 10, , 南 充 港 河 西 作 业 区 化 学 园 区 专 业 码 头 工 程 项 目 9, ,

20 附 表 3: 自 筹 资 金 预 先 投 入 优 先 股 募 集 资 金 项 目 情 况 表 ( 续 ): 金 额 单 位 : 人 民 币 万 元 自 2014 年 11 月 24 日 至 2015 年 9 月 30 日 止 序 号 承 诺 投 资 项 目 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 金 额 ( 二 ) 补 充 重 大 工 程 承 包 项 目 营 运 资 金 深 圳 港 盐 田 港 区 西 作 业 区 集 装 箱 码 头 工 程 #5 #6 泊 位 26 码 头 护 岸 及 道 路 堆 场 项 目 8, , 湖 南 省 桑 植 至 张 家 界 高 速 公 路 项 目 土 建 工 程 第 3 标 段 项 目 8, , 贵 州 省 道 真 至 新 寨 高 速 公 路 和 溪 至 流 河 渡 段 TJ10 标 项 目 6, , 北 京 金 辉 大 厦 项 目 4, , ( 三 ) 补 充 一 般 流 动 资 金 359, 合 计 1,446, ,

业 银 行 海 淀 支 行 ( 账 号 为 321230100100192258) 上 述 资 金 实 收 情 况 已 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证, 并 于 2015 年 7 月 10 日 出 具 了 德 师 报 ( 验 ) 字 (15) 第

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