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刹殊籍
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1 管治企業管治報告董事局在整個集團建立秉持誠信透明及責任的文化人士的關係而言至關重要透過正確的管治架構企業管治承諾本公司董事局有責任向其股東及業務相關人士確保本公司營運成功良好的企業管治對本集團應對不斷變化的監管環境及增強與本公司股東及業務相關董事局得以為整個集團建立秉持誠信透明及責任的文化本公司董事局相信企業管治框架是公司全面實現良好企業管治的基石有助增強及維持股東及業務相關人士對本公司的信心提員會薪酬委員會 * 行政總裁集團管理理事會業務營運單位 110 會員委管理風險團集責任委權授香職港業上退海大休計劃酒店委員會 * 會員委執行問業責名委員會各營總公運總經司部理及門主管 * 員會審核委集團企董事局審核及風險管理部 * 企業管治董事委員會財務委員會本公司的企業管治架構如下

有助增強及維持股東及業務相關人士對本公司的信心提員會薪酬委員會 * 行政總裁集團管理理事會業務營運單位 110 會員委管理風險團集責任委權授香職港業上退海大

2 ARC ARC 111

3 %

5 管治企業管治報告 s 行政總裁行政總裁主導本集團日常管理香港上海大酒店董事局及企業管治董事委員會的獨立成員比例負責確保董事局所同意之策略及政策得以實施並領導管理層達成董事局所定下的目標董事局授權行政總裁運作業務行政總裁向董事局問責董事局及匯報集團業務之表現營運總裁財務總裁 A 審核委員會集團核心成員及集團管理理事會其他成員為行政 6/14 成員 2/3 成員包括主席總裁提供支持該管理層架構促進清晰匯報並 N 提名委員會為董事局提供優質的資訊及建議令其能在公司 R 薪酬委員會業務及策略的所有方面作出明智的決策 2/3 成員 2/3 成員包括主席本集團的主席及行政總裁之間並無任何財務業務家屬或其他重大或相關的關係執行董事的角色本公司的行政總裁營運總裁及財務總裁擔任本集非執行董事及獨立非執行董事的角色本公司 12 名非執行董事其中六名為獨立非執行董事評估管理層在實現既定的企業目標和宗旨方面的表現他們亦須確保財務資料得到清晰及準確的匯報以及確保風險管理及內部監控系統有效實施本公司非執行董事在所有範疇質詢管理層的決策時團執行董事參與處理日常業務他們各自擔負明確的行政職責但他們的角色並不單限於各自明確的行政職責所涵蓋的業務範疇而是擴展至整個集團的營運上他們主動與非執行董事溝通並對非執行董事提出的任何行政建議及質詢持開放及負責的態度踴躍發表觀點並提供富有建設性的意見這是董事局審議決策客觀性的關鍵他們亦參與為執行公司秘書的角色董事及高級管理人員釐定適當的薪酬水平獨立非公司秘書就管治事宜向主席及行政總裁匯報她的執行董事包立德先生擔任審核委員會及薪酬委員會職責包括檢視及貫徹本公司的企業管治常規及流主席及其他非執行董事亦直接透過董事局或董事程並提出優化措施以便在企業管治的效能及重委員會積極參與其中在董事局及董事委員會任職要性兩者之間取得平衡作為董事局及企業管治董的非執行董事各自具備不同的技能專長背景及事委員會的秘書她就董事局程序及流程向董事局資格讓該等委員會獲益良多負責就該等事宜所有董事均可直接取得公司秘書的意見及支援獨立非執行董事不單擔當非執行董事的角色且為董事局帶來與管理互補互促的專業知識及業務專本集團的公司秘書亦負責向董事局及董事委員會就長從而為本公司業務可能遇到的狀況提供獨到見最新的法律監管及管治事宜提供意見及確保他們解及獨立判斷獨立非執行董事的存在進一步有助得悉該等事宜另外她促進董事就任須知計劃及董事局在出現潛在利益衝突時作出客觀決策專業發展 114

其中六名為獨立非執行董事評估管理層在實現既定的企業目標和宗旨方面的表現他們亦須確保財務資料得到清晰及準確的匯報以及確保風險管理及內部監控系統有效實施本公司非執行董事在所有範疇質詢管理層的決策時團執行董事參與處理日常業務他們各自擔負明確的行政職責但他們的角色並不單限於各自明確的行政職責所涵蓋的業務範疇而是擴展至整個集團的營運上他們主動與非執行董事溝通並對非

6 A N R E F

7 4 A N R E F

8 (1) (1) A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C A,B,C (2) A,B,C A,B,C A,B,C (3) A,B,C (1) (2) (3) (A) (B) (C) 117

10 % * ** % 86% 44% 56% 43% 57% * **

** 2 12 4 5 12 16 14% 86% 44% 56% 43% 57% * ** 5

11 管治企業管治報告董事局評估於 2013 年董事局肯定了董事局評估的價值並同意每兩年進行一次相類似評估於 2015 年董事局進行了第二次評估通過自我評估方式評估董事局及其委員會以及個別董事的表現旨在提高董事局成效公司秘書與集團管理理事會及審核委員會主席協商後專門編制了一份預設網上定性問卷調查除過往評估所涵蓋的議題外董事於2013年檢討中提出的意見亦納入考慮範圍檢討所涉及的主要討論議題包括本集團的目標策略及表現評估風險管理及內部監控系統成效繼任計劃管理層表現董事局的組成及成效輔助董事局的程序董事委員會的表現以及個別成員的表現除自我評估外主席已與非執行董事於2015年 10 月舉行會議檢討管理層表現並已向管理層反映意見以便實施會議上董事局亦已確認管理層就 2013 年檢討提供的資料 2015年董事局評估程序 2015年 5 月董事局討論評估方法並同意內部評估仍然恰當及發揮成效 2015年5 月 2015年 6 月公司秘書與集團管理理事會及審核委員會主席協商後 2015年6 月根據董事局於 2013年提供的意見專門編制了一份網上問卷調查 2015年 8 月全體董事以匿名形式填寫網上問卷調查對董事局董事委員會 2015年 8月及其本身作出評估 2015年 10 月公司秘書整理所收到的回應以供在10月舉行的董事局會議上討論管理層制定行動方案並向董事局匯報 2015年 10月後續管理層將建議的行動付諸實施 2015 年評估為董事局及管理層提供了有建設性的意見有關跟進措施如下 s 在 12 月舉行的年度預算會議上正式審閱及批准有關預算前於每年 10 月舉行的董事局會議上召開一次有關預算方針的簡報會讓董事局提前評估預算程序 s 隨著新建項目陸續啟動管理層需更頻密更新本集團的財務預測以及有關財務預測對現金流及財務比率的影響 s 管理層繼續安排營運總經理及總公司部門主管於董事局會議上作簡報讓董事局成員了解簡報人的角色及職責以及本集團的業務及風險 s 討論財務總裁的委任程序 120

5 月董事局討論評估方法並同意內部評估仍然恰當及發揮成效 2015年5 月 2015年 6 月公司秘書與集團管理理事會及審核委員會主席協商後 2015年6 月根據董事局於 2013年提供的意見專門編制了一份網上問卷調查 2015年 8 月全體董事以匿名形式填寫網上問卷調查對董事局董事委員會 2015年 8月及其本身作出評估 2015年 10 月公司秘書整理所收到的回應

14 Maria Razumich-Zec

15 ,792 (%) (%) , , , ,00110, ,842, ,001100, ,216, , , ,139, , ,508,573, , ,542,988, % 58.56% ir@hshgroup.com 6 GRI G4G

769 1,792 100.000 1,542,988,746 100.000 2015123136.80% 58.56%151152 2015 12 31 2016316 6 7 8 9 ir@hshgroup.

16 2015 5% (%) % % 87.96%99.96% 99.99% 81.05% 99.99% 81.07%

96% 99.99% 81.05% 99.99% 81.07% 219 65 10 www.

17 PenClub PenClub % 80% 7880 International Luxury Travel Market ITP GRI G4G

19 管治企業管治報告第一道防線營運管理及內部監控 s 舉報政策鼓勵僱員及其他業務相關人士匿名舉報本集團內涉嫌行為失當或舞弊的事件以免遭第一道防線由集團內部監控系統組成其中包括受報復或迫害該政策已上載於本公司網站 12 (i) 透過內聯網與僱員共享的集團政策 (ii) 涵蓋授權審核及風險管理部會透過特設及安全的舉報電郵及批准交易等各個方面的營運政策程序及實務賬戶及時跟進舉報個案並將調查結果知會各執 (iii) 應用財務報告準則及 (iv) 審閱財務表現及重大行董事及審核委員會而有關負責單位會執行經判斷審批的建議主要集團政策 s 內幕消息匯報政策規管本集團內幕消息的處理及發下列政策及程序構成適用於所有級別員工的內部監布我們確保在絕對保密的情況下存取潛在內幕控程序的重要組成部分資料直至公司作出貫徹和及時的披露為止自政策落實後集團管理理事會已接受相關培訓 s 公司管理權責守則涵蓋本集團所有營運單位構成而各營運單位的財務及營運管理主管亦已進行互董事局就董事委員會管理層及各營運單位而設動討論的所有權限的重要組成部分公司管理權責守則建立明確的管理職責授權及問責機制於 2015 年我們對公司管理權責守則進行了詳細檢討旨在提高營運效率公司管理權責守則內的若干審批限制及審批程序均已更新 s 香港上海大酒店行為守則規管集團僱員行為本集團的內幕消息匯報政策包括以下各項 s 特設匯報渠道讓不同營運單位向集團管理理事會匯報可能屬內幕消息的資料 s 集團管理理事會按需要決定進一步匯報及披露 s 授權指定人士為發言人回應外界查詢於 2015 年我們已開始一項計劃重整及修改行為守則旨在促進本集團誠信及道德價值的滲透而現有原則基本保持不變

政策落實後集團管理理事會已接受相關培訓 s 公司管理權責守則涵蓋本集團所有營運單位構成而各營運單位的財務及營運管理主管亦已進行互董事局就董事委員會管理層及各營運單位而設動討論的所有權限的重要組成部分公司管理權責守則建立明確的管理職責授權及問責機制於 2015 年我們對公司管理權責守則進行了詳細檢討旨在提高營運效率公司管理權責守則內的若干審批限制及審批程序均已更新 s

20 %

23 管治集團風險管理委員會報告於2015 年我們繼續加強本集團現有的風險管理架構及程序同時促進風險意識文化角色及組成本人於 2015 年 11 月財務總裁辭任後一直擔任集團主席廖宜菁女士法律及企業集團總監自 2015年 11 月 30 日起任署理主席風險管理委員會的署理主席集團風險管理委員會為集團管理理事會的附屬委員會負責加強監控本成員集團審核及風險管理總經理集團的現有及潛在風險 2015 年對集團風險管理委部分高級管理人員員會而言是繁忙的一年此報告概述委員會的職責集團營運總經理及於年內完成的工作集團風險管理委員會每年召開四次例行會議討論對本集團整體構成重大影響的潛在風險及避險問題總公司部門主管獲邀對部分風險進行深入報告集團風險管理委員會亦負責審閱及批准提交予審核委員會及董事局的集團風險管理報告集團風險管理報告每半年進行一次綜合匯報各營運單位的風險管理登記冊及本集團整體面臨的風險以便向董事局及審核委員會概述本集團的風險狀況類型集團風險管理委員會憲章集團風險管理委員會憲章憲章概述了成員會議方式 s 及次數管理風險的責任及匯報集團風險管理登記冊登記冊的實施以及適用於委員會的匯報機制見確保有效地履行風險管理的職責識別主要風險確保實施改革計劃及補救措施根據憲章集團風險管理委員會的主要職責包括 s 審核所得資料並在適當時提出質疑以評估及監控集團的主要風險 s 以準確的方式及時監控本集團所面對的各類風險及採取減低風險的可行措施 s 評估本集團的風險狀況制定及更新風險管理程序包括監督落實及維持積極的風險管理文化並向集團管理理事會提供意 s 統籌編製及保存登記冊並釐定主要風險及相關應變措施遞交予審核委員會及董事局 s 推行登記冊包括訂明風險監控的角色及職責風險匯報及上報風險歸屬及集團溝通 s 132 審批關於登記冊的政策程序及指引

29 管治集團企業責任委員會報告我們專注於鞏固為實現長遠目標而奠定的基礎並增進與員工及業務相關人士關於2020願景的溝通角色及組成集團企業責任委員會為集團管理理事會的附屬委員會構成管治架構的一部分協助集團管理理事會主席郭敬文先生行政總裁成員企業責任及可持續發展總監及董事局檢討及處理本集團有關環境社會及道德部分高級管理人員營運總經理及總公司責任以及可持續發展等方面的事宜由於我們首部門主管所涵蓋之職能包括工程項目次採用綜合報告的方式我們將本報告收錄於年報營運風險及安全營運規劃人力資源中以便我們的股東結合本公司經營業務所處的法律及企業事務商業社會及環境背景對本公司的策略管治表現及長遠價值作出更全面的評價除了本年報我們亦一同刊發了獨立及更全面的企業責任及可持續發展報告該報告根據全球報告倡議組織 G4 有關可持續發展報告指引的準則編製概述了集團企業責任委員會於年內所取得的成就集團企業責任委員會每年舉行三次例行會議於 2015 年我們舉行了兩次額外會議藉以審視集團營運的可持續發展表現並就如何實現香港上海大酒店尊尚傳承 2020 願景 2020 願景討論可行政策目標及計劃 2020 願景設有七大範疇每個範疇皆由一名集團企業責任委員會成員負責提供 2015年主要工作內容於 2015 年即本集團落實 2020 願景的第二年我們專注於鞏固為實現長遠目標而奠定的基礎並增進與員工及業務相關人士關於 2020 願景的溝通我們透過業務通訊及工作坊在營運團隊間分享最佳實踐範例指引並與集團各營運部門合作推展相關工作年內 2020 願景的表現進度被定期審視而企業責任集團企業責任委員會於2015年的其他工作內容包括表現報告則按每半年一次的基準編制以對本集團檢視企業責任表現報告此報告記錄了按主要表就 2020願景的工作進度進行全面的匯報現指標就 2020 願景所取得的工作進度以供在企業責任及可持續發展報告中披露 138

30 LED 3000ISAE 3000 ISAE 3410 GRI G4 CDP CDP % 2015 G GRIG GRI G4 GRI

31 管治審核委員會報告審核委員會認為本集團2015年的整體財務及營運監控風險管理及內部監控系統均屬有效及充足 2015 年工作重點我們繼續致力改善風險管理系統且根據管治守則項下遵守有關風險管理及內部監控的新要求角色及組成審核委員會的主要角色是協助董事局履行與財務報告外部審核內部審核風險管理以及內部監控主席包立德先生獨立非執行董事成員馮國綸博士獨立非執行董事有關的監察責任審核委員會於 2015 年召開四次會包立賢先生非執行董事議高級管理人員外聘核數師及集團審核及風險管理總經理亦應邀出席會議本人在下文列出本委員會 2015年主要工作內容的概要審閱及批准如下文所描述外聘核數師的核數及非 2015 年主要工作內容核數工作於 2014 年的費用評審外聘核數師的於本年度除下文所述日常工作外我們還特別檢表現及認可畢馬威會計師事務所續任本公司 2015 視了網絡安全包括我們目前的措施政策及程年的獨立核數師序並評估其對本集團的風險我們亦檢視了庫務管理及指引以及五大風險即流動資金風險再融在 2014 年報及 2015 中期報告發行前研究業務運資風險外匯風險利率風險及交易對手風險以作中各營運單位的聲明書綜合概要及批准外聘核及所採取的避險措施此外我們數師的聲明書審閱及批准截至 2014 年 12 月 31 日止年度的年報每年二次檢討及確認集團風險管理報告當中詳及全年業績公告以及截至 2015 年 6 月 30 日止述本集團遏制監控所面臨的主要風險以及風險管六個月的中期報告及中期業績公告理及內部監控系統的充足性及成效研究外聘核數師就其審計及對財務報告的審查檢討及審批集團會計內部審核及財務匯報職能包括會計政策和會計判斷範圍和就監控事務所作架構方面資源員工資歷及經驗培訓計劃及的意見範圍而制定之年度計劃及報告其預算是否足夠 140

33 管治提名委員會報告提名委員會認為香港上海大酒店董事局涵蓋多元化的技能知識及經驗以及在性別層面上更趨多元化 2015 年工作重點温詩雅博士已於 2016 年 1 月 1 日加入本集團出任獨立非執行董事以及馬修先生將於 2016 年 5 月 3 日加入本集團出任財務總裁我們對此感到欣喜角色及組成提名委員會的主要角色是負責檢討董事局的人數主席米高嘉道理爵士非執行主席架構及組成包括就董事更替挑選新任的董事及或成員李國寶爵士獨立非執行董事維持適當完善及平衡的董事局架構從而有效履馮國綸博士獨立非執行董事行其職責以及審閱獨立非執行董事的獨立性於 2015 年提名委員會召開兩次會議並以書面決議案形式處理一項事宜 2015 年主要工作內容於 2015 年在外聘顧問的協助下我們物色到兩名新董事並提議委任彼等加入董事局温詩雅博士於 2016 年 1 月 1 日加入董事局出任獨立非執行董事而馬修先生將於 2016 年 5 月 3 日加入董事局接任財務總裁一職提名委員會於 2015年進行的其他工作如下評審及審閱獨立非執行董事就彼等的獨立性發出的書面確認並確認委員會就彼等獨立性的意見鑑於退任董事貢獻良多因此建議重選退任董事 142

35 管治薪酬委員會報告我們繼續將整體薪酬與業績市場慣例及非財務因素以及個人表現掛勾以獎勵表現出色及擔任要職的高級管理人員 2015 年工作重點我們繼續將整體薪酬與業績市場慣例及非財務因素以及個人表現掛勾以獎勵表現出色及擔任要職的高級管理人員角色及組成董事局賦予薪酬委員會權力及職責檢討及批准或主席包立德先生獨立非執行董事確認管理層人員的薪酬董事及高級管理人員的花成員包立賢先生非執行董事紅建議以及本集團為高級僱員而設的花紅計劃王䓪鳴博士獨立非執行董事並知悉各營業單位薪酬增幅預算案薪酬委員會於 2015 年召開兩次會議行政總裁及人 s 促進內部公平性以確保僱員在同一市場內履行力資源集團總監亦應邀出席會議除定期會議外類似職責時得到對等的回報薪酬委員會亦以書面決議案方式處理了若干事宜薪酬委員會認同市場上對優秀的行政人才需求競爭薪酬理念香港上海大酒店於 2011 年訂定並經薪酬委員會批准激烈並相信所提供之薪酬組合必須在市場上具競爭力及符合適當的水平以吸引並挽留本公司的行政人員的薪酬理念維持不變並將於 2016 年對該薪酬理念進行檢討薪酬理念乃為確保本集團及其行政人員所有執行董事及高級管理人員均有服務合約並可之酬金及福利計劃按多項指定原則框架而設包括通知終止檢討及審批這些服務合約為本委員會之責任之一任何人士概不得參與決定其本身的薪 s 薪酬與業績市場慣例及非財務目標掛勾 s 確保薪酬及福利計劃符合法規適合當地情況及貫徹全球應用酬執行董事高級管理人員及其他行政人員的薪酬由四部分組成基本報酬 s 因應市場變動及業務表現提供一個全面的薪酬基本報酬為酬金的基本元素釐定薪酬的一般政策組合讓表現良好的僱員獲得具競爭力的回報按保留及激勵僱員的需要程度考慮職能的範疇及 144

36 , , ,

37 管治薪酬委員會報告設定按行政總裁表現向其酌情發放花紅的指標非執行董事薪酬檢討及批准上調執行董事及高級管理人員 2016 年 2015 年各非執行董事在本公司董事局及董事委員會的薪酬如適用服務所獲得的袍金載列如下檢討新任財務總裁的服務合約及薪酬組合審核委員會及薪酬委員會的主席所獲得袍金水平較高其職銜在下表以 (C) 表示執行董事在董事局及 2015 年董事及高級管理人員薪酬董事委員會服務均不獲袍金以下資料為截至 2015 年 12 月 31 日止年度經審核財務報告的一部分千港元董事局執行委員會審核委員會薪酬委員會提名委員會總計總計非執行董事米高嘉道理爵士包立賢先生 (1) 貝思賢先生 (2) 172 麥高利先生毛嘉達先生利約翰先生高富華先生獨立非執行董事李國寶爵士包立德先生 (c) 85(c) 卜佩仁先生馮國綸博士王䓪鳴博士 , ,980 3,755 總計總計附註 (1) 包立賢先生於 2014 年5 月 12日獲委任為本公司董事 (2) 貝思賢先生於 2014 年5 月 12日辭任本公司董事執行董事薪酬本公司於2015年向執行董事支付的酬金如下千港元基本薪酬花紅及獎金退休福利其他福利 6,420 7,354 1, 包華 4,608 3, ,246 8,911 郭艾朗 + 3, ,327 5,241 14,460 12,075 2, ,648 28,805 執行董事郭敬文 ,075 14,653 郭艾朗先生於2015 年 11月 30 日辭任本公司董事為配合行業慣例本集團實施一項計劃鼓勵董事及高級管理人員使用本集團的設施以推廣業務為此董事獲發折扣卡所披露的薪酬並不包括給予董事及高級管理人員的折扣額 146

38 2015 * ,000,001 5,000, ,000,001 6,000, ,000,001 7,000, * ,000,001 5,500, ,500,001 6,000, ,000,001 6,500, ,500,001 7,000, ,671 7,376 3,711 3, ,457 11,

怎样使孩子更加聪明健康（五）.doc

怎样使孩子更加聪明健康（五）.doc ...1...8...13...19...22...27...35...37 0-1...43...47...50...54...58...62...64...66...71...76...78 I ...81...83...84...86...87...88...90...92...93...94...97...99... 102... 105... 109... 110...111 ABC...