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1 金 地 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 (2016 年 5 月 31 日 )

2 金 地 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 日 程 安 排 一 会 议 时 间 : 现 场 会 议 召 开 时 间 :2016 年 5 月 31 日 上 午 9:30 网 络 投 票 时 间 : 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00 二 会 议 地 点 : 现 场 会 议 地 点 : 深 圳 市 福 田 区 福 强 路 金 地 商 业 大 楼 金 地 集 团 总 部 网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 三 出 席 会 议 人 员 : 1 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 ; 年 5 月 25 日 在 册 股 东 或 股 东 代 表 ; 3 公 司 聘 请 的 律 师 ; 4 其 他 人 员 四 会 议 议 程 : 1 主 持 人 宣 布 会 议 开 始 2 介 绍 参 会 人 员 ( 股 东 及 股 东 代 表 董 事 监 事 高 管 及 见 证 律 师 ) 3 介 绍 计 票 人 和 监 票 人 4 介 绍 会 议 议 案 内 容 表 决 方 式, 并 组 织 股 东 代 表 对 议 案 进 行 逐 项 表 决 ( 议 案 内 容 详 见 后 页 ) 五 主 持 人 根 据 计 票 人 和 监 票 人 的 统 计 结 果 宣 布 议 案 表 决 结 果 六 律 师 宣 布 本 次 股 东 大 会 的 律 师 意 见 书 七 参 会 董 事 签 署 股 东 大 会 决 议, 董 事 监 事 高 管 签 署 会 议 记 录 八 主 持 人 宣 布 闭 会

3 议 案 内 容 一 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 见 附 件 一 二 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 详 见 附 件 二 三 2015 年 度 财 务 报 告 2015 年 度 财 务 报 告 已 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 确 认 详 见 年 度 报 告 全 文 四 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 详 见 附 件 三 五 关 于 续 聘 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 审 计 师 的 议 案 详 见 附 件 四 六 公 司 2015 年 年 度 报 告 2015 年 年 报 摘 要 已 于 2016 年 4 月 23 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn), 同 时 全 文 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 和 公 司 网 站 (www.gemdale.com) 七 关 于 公 司 2016 年 度 对 外 担 保 额 度 的 议 案 详 见 附 件 五 八 关 于 公 司 发 行 债 务 融 资 工 具 的 议 案 详 见 附 件 六 九 关 于 公 司 符 合 公 开 发 行 公 司 债 券 条 件 的 议 案 详 见 附 件 七 十 关 于 公 开 发 行 公 司 债 券 方 案 的 议 案 详 见 附 件 八 十 一 关 于 公 司 是 否 存 在 闲 置 土 地 炒 地 和 捂 盘 惜 售 哄 抬 房 价 等 问 题 的 专 项 自 查 报 告 的 议 案 详 见 附 件 九

4 注 : 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 已 于 2016 年 4 月 23 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 根 据 独 立 董 事 制 度, 独 立 董 事 需 要 在 股 东 大 会 上 向 股 东 述 职

5 附 件 一 : 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 尊 敬 的 各 位 股 东 和 股 东 代 表 : 上 午 好! 在 此, 我 谨 向 各 位 作 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告, 请 予 以 审 议, 并 请 各 位 董 事 提 出 宝 贵 的 意 见 和 建 议 一 2015 年 公 司 经 营 情 况 1 主 要 政 策 和 市 场 变 化 2015 年 以 来, 中 国 经 济 呈 现 出 温 和 换 挡 缓 中 趋 稳 的 态 势, 处 于 结 构 调 整 和 转 型 的 关 键 时 期 结 构 调 整 和 转 型 伴 随 着 新 矛 盾 和 新 问 题, 给 各 行 各 业 带 来 挑 战 的 同 时, 也 带 来 新 的 发 展 机 遇 和 成 长 空 间 目 前, 房 地 产 业 依 然 是 重 要 的 第 三 产 业 和 国 民 经 济 的 支 柱 产 业 之 一, 但 同 时, 部 分 城 市 房 价 上 涨 过 快 住 房 供 求 结 构 性 失 衡 住 房 保 障 制 度 相 对 滞 后 中 等 偏 下 收 入 家 庭 住 房 困 难 等 问 题 也 日 益 凸 显 为 了 促 进 房 地 产 业 平 稳 健 康 发 展, 近 年 来 国 家 根 据 市 场 环 境 的 变 化, 不 断 适 时 调 整 房 地 产 行 业 政 策 2015 年 以 来 房 地 产 行 业 的 政 策 面 利 好 不 断, 五 轮 降 息 降 准 释 放 了 市 场 资 金 的 流 动 性, 公 积 金 政 策 放 宽 二 套 房 认 定 放 宽 营 业 额 免 征 期 调 整 下 调 首 付 比 例 等 政 策, 降 低 了 购 房 成 本, 促 进 了 市 场 回 暖 受 政 策 利 好 因 素 影 响,2015 年 全 国 商 品 房 累 计 销 售 面 积 亿 平 方 米, 同 比 上 升 6.5%; 全 年 商 品 房 累 计 销 售 额 8.7 万 亿 元, 同 比 上 升 14.4% 从 30 个 大 中 城 市 成 交 数 据 方 面 看, 一 线 城 市 成 交 面 积 较 上 一 年 度 同 比 上 升 32.13%; 二 线 城 市 同 比 上 升 22.08%; 三 线 城 市 同 比 上 升 13.25% 整 体 销 售 情 况 明 显 好 转, 但 城 市 表 现 日 趋 分 化, 一 二 线 城 市 回 暖 明 显, 量 价 齐 升, 而 三 四 线 城 市 则 因 人 口 流 出 库 存 压 力 较 大 等 因 素 的 影 响, 市 场 依 旧 疲 弱 2015 年 底, 百 城 住 宅 平 均 价 格 为 10,980 元 / 平 方 米, 同 比 上 涨 4.15%, 房 价 指 数 同 比 从 2 季 度 开 始 不 断 上 升, 显 示 房 价 从 经 过 近 2 年 的 调 整 后, 重 新 步 入 上 升 通 道

6 投 资 方 面,2015 年 房 地 产 行 业 开 发 累 计 完 成 投 资 额 9.6 万 亿 元, 同 比 增 长 1.0%, 增 速 已 连 续 22 个 月 下 滑 ; 新 开 工 面 积 全 年 累 计 亿 平 米, 同 比 减 少 14.0%; 投 资 仍 然 疲 弱, 新 开 工 持 续 下 行 2015 年 GDP 增 速 不 足 7%, 和 房 地 产 增 幅 持 续 下 滑 密 切 相 关, 在 当 前 经 济 增 速 放 缓 且 面 临 转 型 之 际, 房 地 产 行 业 的 支 柱 作 用 将 再 度 被 强 化 土 地 市 场 方 面,2015 年 全 国 100 大 中 城 市 土 地 市 场 累 计 供 应 住 宅 类 用 地 4,083 万 平 方 米, 同 比 下 降 8.45%; 同 时,100 大 中 城 市 成 交 土 地 楼 面 均 价 为 3,345 元 / 平 米, 同 比 去 年 上 升 56.4% 今 年 以 来, 开 发 商 普 遍 放 缓 在 三 四 线 城 市 的 投 资, 同 时 加 大 对 一 二 线 城 市 的 投 资 力 度, 致 使 土 地 市 场 成 交 量 下 降, 但 是 价 格 大 幅 增 长 当 房 地 产 行 业 从 野 蛮 生 长 转 入 理 性 发 展, 随 着 政 策 的 不 断 变 化 国 家 经 济 形 势 的 不 断 发 展, 新 的 挑 战 加 速 冲 击 着 行 业 传 统 的 思 维 模 式 可 以 预 见, 一 个 全 面 考 验 企 业 战 略 视 角 管 理 能 力 专 业 能 力 创 新 能 力 和 思 辨 能 力 的 时 代 已 经 来 临 2 公 司 主 要 经 营 情 况 2015 年, 公 司 提 出 做 强 城 市 深 耕 发 展 的 经 营 导 向, 优 化 激 励 制 度, 推 动 城 市 深 耕, 强 化 营 销 体 系 建 设, 贯 彻 评 审 机 制, 保 障 运 营 营 销 工 作 顺 利 推 进 和 公 司 销 售 规 模 稳 定 增 长 2015 年 实 现 销 售 金 额 617 亿 元 人 民 币, 销 售 面 积 446 万 平 方 米, 同 比 分 别 增 长 26% 和 15% 总 资 产 达 到 1,393 亿 元, 同 比 增 长 12%; 归 属 于 母 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为 336 亿 元, 同 比 增 长 7%; 净 资 产 收 益 率 9.86% 一 体 两 翼 发 展 战 略 的 核 心 在 于 住 宅 业 务 的 发 展 2015 年, 在 全 体 金 地 人 共 同 努 力 之 下, 集 团 销 售 额 成 功 超 越 600 亿, 销 售 额 增 长 率 达 到 26%, 这 与 准 确 的 市 场 定 位 专 业 的 体 系 建 设 及 各 方 面 能 力 的 提 升 是 分 不 开 的 在 行 业 整 体 利 润 率 下 滑, 城 市 间 分 化 明 显 的 背 景 下, 深 耕 投 资 能 力 提 升 是 确 保 公 司 稳 健 发 展 的 有 效 途 径 2015 年 集 团 投 资 积 极, 投 资 总 金 额 和 获 取 项 目 数 量 都 创 近 几 年 新 高, 通 过 准 确 的 市 场 研 究 工 作, 把 握 投 资 节 奏, 合 理 布 局, 深 耕 一 线 城 市 及 强 二 线 城 市 运 营 营 销 方 面, 适 应 市 场 分 化, 优 化 激 励 制 度, 推 动 城 市 竞 跑, 提 升 城 市 竞 争 力 另 外, 公 司 在 产 品 研 发 工 程 管 理 成 本 控 制 人 才 培 养 精 装 修 等 方 面 的 工 作 都 取 得 了 很 大 的 进 步 这 样 的 体 系 化 的 建 设, 为 地 产 业 务 未 来 的 中 长 期 发 展 奠 定 了 坚 实 的 基 础

7 在 地 产 的 白 银 时 代, 行 业 发 展 进 入 成 熟 期, 传 统 业 务 规 模 增 长 空 间 有 限, 集 团 两 翼 业 务 是 多 元 化 发 展 的 重 要 突 破 口 金 地 商 置 在 2015 年 合 约 销 售 总 额 超 112 亿 元, 开 业 运 营 项 目 租 金 收 入 与 利 润 大 幅 增 长, 年 度 租 金 增 长 21%, 客 户 满 意 度 达 行 业 领 先 水 平, 建 立 了 良 好 的 客 户 口 碑 在 资 本 市 场 方 面,2015 年 成 功 实 现 2 次 股 权 融 资, 总 金 额 达 亿 港 元, 为 业 务 扩 张 提 供 了 资 金 渠 道 外 接 代 建 项 目, 创 建 ibase 联 合 办 公 品 牌, 成 立 专 门 运 作 产 业 园 及 物 流 园 等 新 型 产 业 模 式 的 产 业 地 产 事 业 部, 进 行 多 业 务 的 全 新 尝 试 同 时, 商 置 开 启 了 与 上 海 启 客 集 团 的 合 作, 新 增 商 业 管 理 项 目 近 1,000 万 平 方 米, 极 大 地 提 高 了 商 置 在 商 业 管 理 和 运 营 等 方 面 的 经 验 和 实 力 稳 盛 投 资 在 2015 年 完 成 8 个 项 目 投 资, 新 增 人 民 币 基 金 投 资 规 模 56 亿 元 2015 年, 稳 盛 投 资 在 合 作 模 式 交 易 结 构 优 先 股 产 品 设 计 上 进 行 了 创 新, 同 时, 提 升 了 资 金 募 集 能 力 报 告 期 内, 公 司 分 别 与 平 安 银 行 江 苏 银 行 和 恒 丰 银 行 建 立 战 略 合 作 关 系 并 实 现 合 作 项 目 落 地, 体 现 了 资 本 市 场 对 稳 盛 投 资 管 理 能 力 的 高 度 认 可 未 来, 稳 盛 投 资 将 继 续 努 力 为 房 地 产 企 业 提 供 开 发 过 程 中 需 要 的 金 融 解 决 方 案, 进 一 步 加 强 资 金 募 集 能 力, 在 此 基 础 上 持 续 提 升 管 理 规 模, 扩 大 在 房 地 产 基 金 业 界 的 影 响 力 二 2015 年 董 事 会 工 作 回 顾 1 公 司 重 大 事 项 审 议 (1) 为 了 提 高 资 金 利 用 率 及 资 源 调 配 的 灵 活 性, 引 进 外 资, 同 时 有 利 于 推 进 该 项 目 各 项 工 作, 公 司 召 开 董 事 会 审 议 了 杭 州 翁 梅 上 海 顾 村 大 连 艺 境 西 金 华 金 东 郑 州 秦 岭 路 青 岛 浮 山 后 北 京 顺 义 新 城 26 街 武 汉 雄 楚 1 号 沈 阳 燕 塞 湖 南 京 南 审 北 等 项 目 的 股 权 合 作 事 宜 ; (2) 为 了 降 低 公 司 的 融 资 成 本, 进 一 步 拓 宽 融 资 渠 道, 董 事 会 授 权 管 理 层 抓 住 市 场 有 利 窗 口, 发 行 总 额 不 超 过 人 民 币 60 亿 元 的 公 司 债 券 (3) 基 于 公 司 业 务 发 展 需 要, 董 事 会 批 准 公 司 接 受 招 商 银 行 为 公 司 提 供 的 总 额 为 60 亿 元 人 民 币 的 综 合 授 信 额 度, 并 与 招 商 银 行 签 署 上 述 人 民 币 综 合 授 信 业 务 合 作 协 议, 此 事 项 授 权 管 理 层 办 理 (4) 根 据 上 市 公 司 章 程 指 引 (2014 年 修 订 ) 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则

8 (2014 年 修 订 ) 等 有 关 法 律 行 政 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 为 进 一 步 规 范 公 司 股 东 大 会 的 召 集 召 开 程 序, 董 事 会 通 过 了 对 股 东 大 会 议 事 规 则 进 行 修 订 的 议 案 (5) 为 了 规 避 了 人 民 币 贬 值 所 带 来 的 汇 率 风 险, 同 时 节 省 利 息 支 出, 董 事 会 通 过 了 关 于 同 意 海 外 子 公 司 回 购 债 券 的 议 案, 并 授 权 管 理 层 办 理 回 购 事 宜 2 内 控 机 制 的 完 善 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 和 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 有 关 要 求, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 规 范 公 司 运 作, 切 实 维 护 公 司 及 全 体 股 东 利 益 公 司 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 配 套 指 引, 以 及 公 司 在 2011 年 制 定 公 司 内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案, 进 一 步 加 大 力 度, 继 续 做 好 内 控 建 设 和 内 控 自 我 评 价 工 作 公 司 在 报 告 期 内 秉 着 强 化 内 控 管 理 提 倡 合 规 反 腐 抓 重 点 促 整 改 的 工 作 思 路 和 理 念, 不 断 加 大 内 部 审 计 工 作 力 度, 认 真 履 行 审 计 职 责, 积 极 开 展 各 项 审 计 工 作 报 告 期 内, 公 司 审 计 部 全 面 开 展 了 七 大 区 域 地 产 公 司 内 控 评 估 及 财 务 收 支 营 销 管 理 投 资 效 益 等 专 项 审 计 工 作, 以 及 开 展 了 稳 盛 投 资 和 金 地 商 置 的 内 控 评 估 和 审 计 工 作, 公 司 还 聘 请 外 部 咨 询 机 构 完 成 了 金 地 集 团 内 控 职 能 再 评 估, 进 一 步 完 善 内 控 审 计 体 系, 提 升 内 控 审 计 能 力 此 外, 审 计 部 还 宣 传 集 团 合 规 反 腐 文 化, 强 化 员 工 合 规 反 腐 意 识, 编 制 合 规 反 腐 报 告 开 展 项 目 领 导 的 访 谈, 监 督 集 团 各 项 制 度 的 落 实, 充 分 了 发 挥 内 部 审 计 的 监 督 职 能 根 据 证 监 会 和 财 政 部 联 合 发 布 的 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 21 号 -- 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 的 一 般 规 定 的 要 求, 公 司 顺 利 完 成 了 内 部 控 制 的 自 我 评 价 工 作, 编 制 了 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告, 并 由 会 计 师 事 务 所 进 行 内 控 审 计 公 司 积 极 参 与 深 圳 证 监 局 举 办 的 各 种 专 项 座 谈 会 和 培 训, 提 高 了 公 司 内 部 治 理 信 息 披 露 的 严 谨 性 与 合 规 性, 以 及 加 强 了 对 投 资 者 保 护 工 作 期 间, 公 司 参 加 了 深 圳 证 监 局 关 于 企 业 会 计 信 息 化 规 范 的 培 训, 认 真 学 习 相 关 内 容, 加 深 了 对 相 关 问 题 的 理 解 公 司 的 董 事 管 理 人 员 通 过 参 与 证 监 局 和 上 交 所 的 各 项 培 训, 系 统 学 习 了 上 市 公 司 规 范 运 作 知 识, 进 一 步 提 升 公 司 管 理 能 力 报 告 期 内, 根 据

9 深 圳 证 监 局 关 于 张 贴 防 范 证 券 期 货 类 信 息 诈 骗 宣 传 海 报 的 通 知, 公 司 在 证 监 局 领 取 了 防 范 证 券 期 货 类 信 息 诈 骗 宣 传 的 海 报, 在 深 圳 的 十 余 个 小 区 宣 传 栏 内 进 行 张 贴, 做 好 投 资 者 保 护 的 宣 传 教 育 工 作, 进 一 步 提 高 投 资 者 对 于 信 息 诈 骗 的 识 别 能 力 和 防 范 意 识 董 事 会 认 为, 公 司 已 按 照 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 和 相 关 规 定 的 要 求, 建 立 起 涵 盖 集 团 区 域 城 市 公 司 三 个 层 面 的 监 督 检 查 体 系, 保 证 了 控 制 活 动 的 有 效 运 行 公 司 各 项 控 制 活 动 进 行 有 序, 具 有 风 险 识 别 及 抵 御 能 力, 内 部 环 境 高 效 严 谨, 信 息 管 理 及 沟 通 制 度 规 范 有 效 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 有 效 的 内 部 控 制, 合 理 保 证 经 营 管 理 的 合 法 合 规 资 产 安 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 的 真 实 完 整, 提 高 经 营 效 率 和 效 果, 促 进 企 业 实 现 发 展 战 略 3 专 业 委 员 会 履 职 情 况 董 事 会 下 设 三 个 专 业 委 员 会, 即 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 和 战 略 委 员 会 自 成 立 以 来, 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 以 及 战 略 委 员 会 根 据 上 市 公 司 治 理 准 则 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 以 及 各 专 业 委 员 会 工 作 制 度, 严 格 履 行 相 应 职 责 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 各 专 门 委 员 会 各 司 其 职, 按 照 各 自 的 工 作 细 则 积 极 开 展 工 作, 分 别 对 公 司 财 务 管 理 内 部 控 制 对 外 担 保 高 级 管 理 人 员 薪 酬 期 权 行 权 等 事 项 进 行 了 审 查, 充 分 发 挥 了 政 策 把 关 和 专 业 判 断 作 用 (1) 董 事 会 审 计 委 员 会 的 履 职 情 况 本 年 度 审 计 委 员 会 继 续 按 照 相 关 制 度 的 规 定, 履 行 其 专 业 委 员 会 职 责, 包 括 : 审 议 并 通 过 了 关 于 同 意 并 确 认 公 司 2014 年 度 财 务 报 告 审 计 工 作 计 划 的 议 案 关 于 同 意 将 审 计 报 告 及 相 关 报 告 提 交 公 司 董 事 会 审 议 的 议 案 关 于 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 2014 年 度 审 计 工 作 的 总 结 报 告, 关 于 提 议 续 聘 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 审 计 师 的 议 案 以 及 内 部 审 计 2014 年 工 作 总 结 和 2015 年 工 作 计 划 2015 年 度 财 务 报 告 审 计 工 作 开 展 以 来, 审 计 委 员 会 认 真 履 行 相 关 职 责, 并 积 极 参 与 公 司 年 度 审 计 的 各 项 工 作 事 项 在 与 年 度 财 务 报 告 审 计 机 构 公 司 内 部 审 计 机 构 进 行 充 分 磋 商 后, 确 认 并 批 准 年 度 财 务 报 告 审 计 的 工 作 计 划 在 年 度 审 计 过 程 中, 多 次 与 外 部 审 计 机 构 沟 通, 督 促 其 严 格 按 照 审 计 计 划 完 成 审 计 工 作, 确 保 审 计 工 作 顺 利 完 成 同 时, 认 真 审 阅 公 司 财 务 报 表 和 外 部 审 计 机 构 出 具 的 审 计

10 意 见, 客 观 公 正 的 予 以 评 议, 并 形 成 相 关 决 议 或 书 面 记 录, 呈 报 董 事 会 审 核 (2) 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 的 履 职 情 况 本 年 度 薪 酬 与 考 核 委 员 会 按 照 相 关 制 度 规 定 和 董 事 会 的 授 权, 履 行 其 专 业 委 员 会 职 责, 按 照 董 事 会 授 权 审 议 并 通 过 有 关 高 管 年 终 奖 金 的 议 案 ; 本 年 度 薪 酬 委 员 会 审 议 通 过 了 关 于 调 整 股 票 期 权 计 划 激 励 对 象 名 单 期 权 数 量 及 行 权 价 格 的 议 案 关 于 股 票 期 权 行 权 相 关 事 项 的 议 案 以 及 关 于 提 取 2014 年 度 长 期 激 励 基 金 的 议 案 等 4 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 维 护 公 司 一 直 以 保 护 投 资 者 利 益 为 己 任, 在 日 常 工 作 中 努 力 提 高 上 市 公 司 的 透 明 度, 增 进 投 资 者 对 本 公 司 的 了 解 为 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构, 增 强 公 司 信 息 披 露 的 质 量 和 透 明 度, 推 进 公 司 与 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 切 实 保 护 投 资 者 利 益, 公 司 还 采 用 电 话 传 真 网 络 电 子 邮 件 等 形 式 与 投 资 者 交 流 报 告 期 内 公 司 接 待 了 25 批 次 共 计 304 人 次 的 投 资 者 来 访 和 交 流, 参 加 了 境 内 外 证 券 公 司 举 办 的 6 场 投 资 策 略 会 和 投 资 者 交 流 会, 与 众 多 投 资 者 进 行 了 沟 通 和 交 流 公 司 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 有 关 信 息, 并 确 保 所 有 股 东 有 平 等 的 机 会 获 得 信 息 5 三 会 召 开 及 独 立 董 事 工 作 情 况 本 年 度 共 召 开 股 东 大 会 2 次 ; 召 开 董 事 会 20 次, 其 中 现 场 会 议 6 次, 通 讯 方 式 召 开 14 次 ; 召 开 监 事 会 6 次 公 司 独 立 董 事 按 照 公 司 章 程 独 立 董 事 制 度 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 及 上 市 公 司 治 理 准 则 等 规 定 和 要 求, 通 过 公 司 董 事 会 及 专 门 委 员 会 积 极 履 行 职 责 目 前, 公 司 董 事 会 下 设 立 了 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 计 委 员 会 和 战 略 委 员 会, 其 中 薪 酬 与 考 核 委 员 会 和 审 计 委 员 会 是 由 独 立 董 事 占 多 数 并 由 独 立 董 事 担 任 委 员 会 召 集 人, 在 战 略 委 员 会 中 有 三 名 独 立 董 事 成 员 独 立 董 事 恪 尽 职 守, 认 真 履 行 义 务, 对 公 司 的 经 营 管 理 状 况 项 目 销 售 进 度 及 时 进 行 了 解, 全 面 参 与 公 司 重 大 投 资 项 目 的 审 议, 亲 赴 项 目 现 场 进 行 考 察 调 研 ; 对 公 司 年 报 审 计 进 程 进 行 监 督, 对 提 取 长 期 激 励 基 金 和 支 付 高 管 薪 酬 等 事 项 进 行

11 审 议 ; 在 审 议 对 外 担 保 提 名 高 管 期 权 行 权 和 公 司 章 程 修 订 案 等 议 案 时, 对 上 述 事 项 的 发 生 背 景 考 虑 因 素 公 司 实 际 情 况 等 进 行 了 必 要 的 核 查, 充 分 发 挥 了 独 立 董 事 的 作 用, 积 极 维 护 全 体 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益 6 践 行 社 会 责 任 推 动 公 益 事 业 作 为 一 家 公 众 公 司, 金 地 集 团 始 终 怀 有 一 颗 感 恩 之 心, 注 重 承 担 社 会 责 任, 热 心 公 益 事 业, 用 心 回 馈 社 会 在 业 务 发 展 的 同 时, 坚 持 以 人 为 本 的 思 想, 积 极 履 行 社 会 责 任, 在 慈 善 捐 款 公 益 助 学 青 少 年 网 球 职 业 培 训 教 育 推 动 行 业 工 厂 化 等 方 面 进 行 了 广 泛 的 实 践 (1) 用 小 桔 灯 点 燃 希 望 教 育 改 变 命 运, 爱 心 点 燃 希 望 多 年 来, 金 地 集 团 一 直 通 过 小 桔 灯 公 益 助 学 行 动, 帮 助 贫 困 地 区 和 家 庭 的 孩 童 实 现 梦 想 小 桔 灯 行 动 包 括 学 校 定 向 捐 建 学 生 结 对 资 助 关 爱 留 守 儿 童 等 多 种 形 式, 多 年 来 在 金 地 全 国 各 分 支 机 构 所 在 地 持 续 开 展 (2) 弘 金 地 慈 善 基 金 为 了 扶 持 贫 困 地 区 体 育 事 业, 支 持 中 国 网 球 运 动 事 业 发 展,2010 年, 金 地 集 团 与 深 圳 市 政 府 合 作 成 立 弘 金 地 爱 心 基 金, 走 访 了 甘 肃 21 个 县 市, 在 参 选 的 1500 名 适 龄 少 年 中 公 开 选 拔 了 8 名 贫 困 家 庭 孩 子, 为 其 配 备 专 业 国 际 化 团 队, 同 步 进 行 专 业 网 球 训 练 和 文 化 知 识 学 习 如 今, 六 年 过 去, 小 姑 娘 们 一 个 个 都 成 长 为 英 姿 飒 爽 的 网 球 少 女, 并 在 2015 年 取 得 欧 洲 青 少 年 锦 标 赛 单 双 打 亚 军 西 班 牙 俱 乐 部 联 赛 单 打 冠 军 NIKE 杯 全 国 青 少 年 网 球 排 名 赛 多 站 的 单 双 打 冠 亚 军 等 一 系 列 辉 煌 战 绩 (3) 关 爱 孤 独 症 儿 童 2015 年 的 儿 童 节, 金 地 西 安 广 场 迎 来 一 群 来 自 星 星 的 孩 子 西 安 拉 拉 手 特 殊 教 育 中 心 的 27 位 患 有 孤 独 症 的 小 朋 友 和 他 们 的 老 师 金 地 提 前 收 集 了 他 们 每 个 人 的 六 一 心 愿, 并 为 他 们 精 心 准 备 了 心 愿 礼 物, 陪 伴 他 们 共 同 度 过 一 个 快 乐 的 儿 童 节

12 (4) 爱 心 送 水 活 动 8 月, 火 炉 武 汉 又 进 入 酷 热 难 耐 的 时 节, 金 地 与 康 师 傅 携 手, 展 开 了 为 期 一 周 的 爱 心 送 水 活 动, 为 建 筑 工 人 清 洁 工 人 交 通 警 察 等 这 些 在 酷 暑 中 仍 要 坚 守 岗 位 的 最 可 爱 的 人, 送 上 夏 日 送 怀 本 次 活 动 遍 布 武 汉 地 铁 建 设 工 地 等 全 市 8 个 站 点,300 多 人 报 名 参 与, 共 送 水 瓶 7 所 获 荣 誉 在 公 司 综 合 能 力 方 面,2015 年 3 月, 在 观 点 地 产 新 媒 体 发 布 的 2014 年 度 中 国 房 地 产 卓 越 100 榜 中, 金 地 集 团 获 评 为 2014 年 度 中 国 房 地 产 上 市 企 业 30 强 的 荣 誉 奖 项 ;5 月, 在 中 国 房 地 产 上 市 公 司 研 究 成 果 发 布 会 上, 金 地 集 团 获 得 由 国 务 院 发 展 研 究 中 心 企 业 研 究 所 清 华 大 学 房 地 产 研 究 所 和 中 国 指 数 研 究 院 三 家 研 究 机 构 共 同 组 成 的 中 国 房 地 产 TOP10 研 究 组 评 选 出 的 2015 沪 深 上 市 房 地 产 公 司 财 富 创 造 能 力 TOP10 第 5 名, 2015 沪 深 上 市 房 地 产 公 司 财 务 稳 健 性 TOP10 第 7 名, 2015 沪 深 上 市 房 地 产 公 司 综 合 实 力 TOP10 第 7 名 的 荣 誉 ;6 月, 金 地 集 团 连 续 第 十 二 年 获 经 济 观 察 报 评 选 的 蓝 筹 地 产 大 奖 ; 11 月, 金 地 集 团 获 得 第 六 届 (2015 年 度 ) 深 圳 地 产 资 信 10 强 称 号 ; 同 月, 时 代 周 报 发 布 了 2015 中 国 地 产 百 强 榜, 金 地 集 团 荣 获 2015 年 中 国 房 企 产 品 创 新 大 奖 ;12 月, 金 地 集 团 在 中 国 建 设 报 住 房 和 城 乡 建 设 部 政 策 研 究 中 心 住 宅 产 业 化 促 进 中 心 等 权 威 机 构 联 合 主 办 的 2015 年 中 国 地 产 企 业 公 民 年 会 暨 第 四 届 责 任 地 产 TOP100 中 获 得 中 国 责 任 地 产 TOP10 称 号 ; 同 月, 金 地 集 团 在 第 一 财 经 主 办 的 中 国 房 地 产 价 值 榜 颁 奖 典 礼 上 获 得 中 国 房 地 产 价 值 榜 --- 沪 深 A 股 Top20 称 号 在 公 司 治 理 和 社 会 责 任 方 面, 公 司 及 公 司 高 管 获 得 系 列 荣 誉 : 在 中 国 建 设 报 住 房 和 城 乡 建 设 部 政 策 研 究 中 心 住 宅 产 业 化 促 进 中 心 责 任 地 产 评 选 上, 金 地 集 团 凌 克 董 事 长 荣 获 中 国 责 任 地 产 年 度 领 军 人 物 荣 誉 称 号 ; 在 由 中 房 协 住 建 部 住 宅 产 业 化 促 进 中 心 和 中 国 建 设 报 联 合 主 办 的 2015 中 国 地 产 设 计 创 新 论 坛 上, 金 地 集 团 总 裁 黄 俊 灿 荣 获 中 国 房 地 产 创 新 推 动 力 人 物 荣 誉 称 号 ; 证 券 时 报 社 新 财 富 杂 志 社 中 国 上 市 公 司 协 会 评 选 董 秘 徐 家 俊 为 中 国 主 板 上 市 公 司 百 佳 董 秘, 董 秘 徐 家 俊 连 续 六 年 获 新 财 富 金 牌 董 秘 称 号

13 2015 年 8 月, 上 交 所 完 成 沪 市 上 市 公 司 2014 年 度 信 息 披 露 工 作 评 价, 金 地 集 团 在 2014 年 度 信 息 披 露 工 作 评 价 结 果 为 A 2016 年 1 月, 深 圳 证 监 局 发 布 关 于 对 2015 年 度 积 极 推 动 公 司 规 范 自 律 的 深 圳 上 市 公 司 董 事 会 秘 书 和 证 券 事 务 工 作 人 员 予 以 表 彰 的 决 定, 对 深 圳 的 43 位 表 现 突 出 的 董 秘 予 以 表 彰, 徐 家 俊 先 生 在 受 到 表 彰 的 董 事 会 秘 书 之 列 2015 年 12 月, 中 国 建 设 报 住 房 和 城 乡 建 设 部 政 策 研 究 中 心 住 宅 产 业 化 促 进 中 心 责 任 地 产 评 选 金 地 集 团 为 2015 年 度 中 国 责 任 地 产 TOP10 物 业 服 务 方 面,2015 年 荣 获 中 国 物 业 管 理 企 业 品 牌 价 值 10 强 全 国 第 二 名 和 中 国 物 业 服 务 领 先 品 牌 企 业 全 国 第 二 名 等 殊 荣, 品 牌 价 值 亿 元 同 比 增 加 27.7%; 荣 获 2015 中 国 房 地 产 500 强 首 选 物 业 管 理 公 司 全 国 第 二 名, 并 且 连 续 第 四 年 蝉 联 中 国 物 业 服 务 质 量 TOP1 金 地 物 业 还 获 得 人 本 中 国 2014 最 佳 创 新 奖 首 度 入 选 中 国 最 佳 雇 主 深 圳 TOP 年, 公 司 与 全 球 知 名 的 民 意 测 验 和 商 业 调 查 咨 询 公 司 盖 洛 普 合 作 进 入 第 十 二 年, 公 司 持 续 跟 踪 和 关 注 客 户, 进 行 客 户 满 意 度 及 客 户 需 求 调 研, 并 将 结 果 引 入 公 司 经 营 管 理 和 业 绩 考 核 最 新 的 盖 洛 普 调 查 结 果 显 示,2015 年, 金 地 物 业 总 体 客 户 满 意 度 达 94%, 为 历 年 来 金 地 物 业 最 高 水 平, 超 出 一 级 品 牌 物 业 服 务 公 司 平 均 水 平 10 个 百 分 点 三 未 来 工 作 思 路 未 来, 公 司 需 要 固 本 培 元, 创 新 突 破, 提 升 经 营 能 力 新 年 伊 始, 整 体 宏 观 经 济 形 势 不 容 乐 观,GDP PPI PMI 进 出 口 等 经 济 的 核 心 数 据 全 面 下 滑, 经 济 的 趋 势 性 走 向 仍 然 向 下 从 房 地 产 行 业 的 各 项 数 据 来 看, 快 速 增 长 的 黄 金 十 年 也 已 经 过 去, 白 银 时 代 已 经 到 来 公 司 该 如 何 去 经 营, 去 走 金 地 自 己 的 发 展 道 路, 值 得 我 们 深 思 第 一, 在 房 地 产 行 业 激 烈 竞 争 的 大 背 景 下, 保 持 领 先 的 规 模 也 是 企 业 竞 争 的 重 要 基 础 一 定 的 规 模 有 助 于 我 们 在 土 地 市 场 竞 争, 有 助 于 在 资 本 市 场 融 资, 有 助 于 在 销 售 市 场 的 获 得 品 牌 溢 价, 也 有 助 于 规 模 采 购 的 成 本 优 势 和 人 均 效 能 的 提 升 第 二, 市 场 在 不 断 分 化, 我 们 需 要 紧 紧 把 握 市 场 脉 搏, 对 不 同 的 城 市 采 取 不

14 同 的 经 营 策 略 集 团 对 于 规 模 的 追 求 强 调 的 是 集 团 的 整 体 规 模, 而 非 单 个 城 市 的 规 模 要 把 握 好 现 在 的 房 地 产 市 场 大 势, 进 行 时 点 判 断, 提 高 土 地 价 值 的 挖 掘 能 力 同 时 运 用 多 样 化 方 法 拿 地, 合 理 布 局, 重 点 深 耕 一 线 城 市 及 强 二 线 城 市 第 三, 我 们 在 立 足 住 宅 开 发 主 业 的 前 提 下, 要 紧 跟 客 户 需 求, 向 产 业 上 下 游 进 行 延 伸, 在 房 地 产 开 发 的 前 中 后 端 积 极 尝 试 新 业 务 目 前 集 团 已 经 开 展 了 互 联 网 金 融 互 联 网 装 修 小 贷 公 司 养 老 地 产 等 业 务, 未 来 可 以 进 一 步 探 索 旅 游 地 产 教 育 等 新 业 务 第 四, 继 续 坚 持 国 际 化 道 路 2015 年 公 司 的 国 际 化 工 作 扎 实 推 进, 积 极 拓 展 未 来, 金 地 美 国 公 司 应 该 继 续 加 强 团 队 建 设 与 内 部 制 度 的 建 立, 保 障 项 目 各 项 工 作 的 有 序 开 展 ; 同 时 向 当 地 优 秀 同 行 学 习 经 验, 加 深 对 市 场 的 理 解, 提 高 项 目 获 取 及 运 营 能 力 ; 积 极 拓 展, 做 大 规 模, 为 集 团 创 造 新 的 赢 利 点 公 司 还 将 加 强 进 一 步 提 高 公 司 治 理 水 平, 并 在 董 事 会 的 领 导 下 进 一 步 提 升 公 司 内 部 管 理 水 平 强 化 董 事 会 专 业 委 员 会 运 作 的 独 立 性 和 有 效 性, 确 保 公 司 依 法 经 营, 切 实 维 护 公 司 的 整 体 利 益 发 挥 战 略 委 员 会 对 公 司 经 营 的 战 略 指 导 作 用, 指 导 公 司 把 握 经 济 及 行 业 发 展 趋 势, 准 确 定 位 主 营 业 务 发 展 方 向 的 同 时 积 极 探 索 多 元 化 国 际 化 发 展 道 路 ; 加 强 审 计 委 员 会 对 公 司 内 控 内 审 工 作 的 指 导 作 用, 保 证 内 部 运 作 的 有 序 与 健 康, 确 保 各 项 经 营 方 针 能 够 有 效 地 贯 彻 执 行 ; 同 时 发 挥 薪 酬 与 考 核 委 员 会 对 公 司 薪 酬 考 核 体 系 建 设 的 指 导 作 用, 指 导 公 司 制 定 合 理 完 备 的 激 励 制 度 和 薪 酬 体 系, 监 督 公 司 执 行 既 定 之 奖 惩 制 度 特 此 报 告, 敬 请 审 议 报 告 人 : 董 事 长 凌 克 2016 年 5 月 31 日

15 附 件 二 : 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 各 位 股 东 和 股 东 代 表 : 2015 年, 公 司 监 事 会 按 照 公 司 法 公 司 章 程 及 监 事 会 议 事 规 则 的 相 关 规 定, 依 法 履 行 监 督 职 责, 认 真 开 展 工 作 报 告 期 内, 监 事 会 监 事 列 席 了 历 次 董 事 会 会 议, 参 加 了 历 次 股 东 大 会 ; 对 董 事 会 编 制 的 定 期 报 告 进 行 审 核 并 提 出 书 面 审 核 意 见 ; 检 查 公 司 财 务 ; 对 董 事 高 级 管 理 人 员 的 职 务 执 行 情 况 以 及 公 司 管 理 制 度 的 执 行 情 况 等 进 行 了 监 督, 督 促 公 司 董 事 会 和 管 理 层 依 法 运 作 科 学 决 策 现 将 2015 年 度 监 事 会 工 作 汇 报 如 下 : ( 一 ) 监 事 会 的 工 作 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 共 召 开 六 次 会 议 会 议 届 次 召 开 日 期 和 议 题 列 表 如 下 : 监 事 会 会 议 届 次 召 开 日 期 监 事 会 会 议 议 题 1 第 七 届 监 事 会 第 五 次 会 议 2015 年 3 月 19 日 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2 公 司 2014 年 内 部 控 制 评 价 报 告 3 公 司 2014 年 社 会 责 任 报 告 4 公 司 2014 年 年 度 报 告 5 关 于 会 计 政 策 变 更 的 议 案 2 第 七 届 监 事 会 第 六 次 会 议 2015 年 4 月 27 日 2015 年 第 一 季 度 报 告 3 第 七 届 监 事 会 第 七 次 会 议 2015 年 7 月 10 日 4 第 七 届 监 事 会 第 八 次 会 议 2015 年 8 月 27 日 关 于 确 认 股 票 期 权 计 划 激 励 对 象 名 单 和 激 励 数 量 的 议 案 1 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 2 公 司 2015 年 1-6 月 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 5 第 七 届 监 事 会 第 九 次 会 议 2015 年 10 月 29 日 2015 年 第 三 季 度 报 告 6 第 七 届 监 事 会 第 十 次 会 议 2015 年 12 月 22 日 关 于 确 认 股 票 期 权 计 划 激 励 对 象 名 单 和 激 励 数 量 的 议 案 ( 二 ) 监 事 会 对 公 司 依 法 运 作 情 况 的 独 立 意 见 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 公 司 章 程 及 其 他 法 律 法 规 规 范 运 作, 公 司 决 策 程 序 合 法, 并 且 公 司 已 建 立 了 完 善 的 内 部 控 制 制 度, 监 事 会 在 报 告 期 内

16 未 发 现 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 时 有 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 及 损 害 公 司 利 益 的 行 为, 未 发 现 公 司 有 违 法 违 规 事 件 发 生 ( 三 ) 监 事 会 对 检 查 公 司 财 务 情 况 的 独 立 意 见 公 司 坚 持 不 断 完 善 财 务 制 度, 核 算 规 范 公 司 财 务 账 目 清 楚, 会 计 档 案 及 财 务 管 理 符 合 公 司 财 务 管 理 制 度 的 要 求 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 如 实 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 ( 四 ) 监 事 会 对 公 司 收 购 出 售 资 产 情 况 的 独 立 意 见 报 告 期 内 公 司 无 重 大 收 购 及 出 售 资 产 的 行 为 发 生, 所 发 生 的 标 的 金 额 较 小 的 收 购 及 出 售 资 产 事 项 皆 按 照 公 平 市 场 原 则 进 行, 监 事 会 认 为 不 存 在 损 害 股 东 利 益 或 造 成 公 司 资 产 流 失 的 行 为 ( 五 ) 监 事 会 对 公 司 关 联 交 易 情 况 的 独 立 意 见 报 告 期 内 公 司 无 重 大 关 联 交 易 行 为 发 生, 监 事 会 认 为 没 有 发 生 损 害 公 司 利 益 或 其 他 损 害 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 况 ( 六 ) 监 事 会 对 股 票 期 权 激 励 计 划 的 审 核 意 见 公 司 监 事 会 对 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 名 单 和 数 量 进 行 核 查 后 认 为 : 报 告 期 内 可 行 权 的 激 励 对 象 符 合 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 规 定 的 条 件, 符 合 激 励 计 划 中 明 确 的 可 行 权 条 件, 其 作 为 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 可 行 权 激 励 对 象 的 主 体 资 格 合 法 有 效 ; 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 的 实 施 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试 行 ) 股 权 激 励 有 关 事 项 备 忘 录 1/2/3 号 等 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 和 激 励 计 划 的 相 关 规 定 ( 七 ) 监 事 会 对 公 司 内 部 控 制 自 我 评 价 的 意 见 根 据 财 政 部 证 监 会 等 部 门 联 合 发 布 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 和 关 于 做 好 上 市 公 司 2015 年 年 度 报 告 工 作 的 通 知 的 有 关 规 定, 公 司 监 事 会 对 公 司 内 部 控 制 自 我 评 估 报 告 发 表 意 见 如 下 :

17 (1) 公 司 根 据 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定, 遵 循 内 部 控 制 的 基 本 原 则, 按 照 自 身 的 实 际 情 况, 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 保 证 了 公 司 业 务 活 动 的 正 常 进 行, 保 护 公 司 资 产 的 安 全 和 完 整 (2) 公 司 内 部 控 制 组 织 机 构 完 整, 保 证 了 公 司 内 部 控 制 重 点 活 动 的 执 行 及 监 督 充 分 有 效 (3)2015 年, 公 司 未 有 违 反 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 及 公 司 内 部 控 制 制 度 的 情 形 发 生 监 事 会 已 经 审 阅 了 公 司 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告, 对 董 事 会 自 我 评 价 报 告 没 有 异 议 综 上 所 述, 监 事 会 认 为, 公 司 内 部 控 制 自 我 评 估 报 告 全 面 真 实 准 确, 反 映 了 公 司 内 部 控 制 的 实 际 情 况 2016 年, 监 事 会 将 继 续 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 公 司 章 程 和 国 家 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 忠 实 履 行 监 事 会 的 职 责, 密 切 关 注 公 司 经 营 运 作 情 况, 认 真 监 督 公 司 财 务 及 资 金 运 作 等 情 况, 检 查 公 司 董 事 会 和 管 理 层 职 务 行 为, 保 证 公 司 经 营 管 理 行 为 的 规 范 监 事 长 : 杨 伟 民 2016 年 5 月 31 日

18 附 件 三 : 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 2015 年 度 公 司 经 审 计 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 3,200,350, 元, 母 公 司 报 表 净 利 润 1,969,501, 元 按 照 有 关 法 规 及 公 司 章 程 制 度 的 规 定, 公 司 拟 向 股 东 大 会 提 交 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 如 下 : 1 按 母 公 司 净 利 润 的 10% 计 提 法 定 盈 余 公 积 金 196,950, 元 ; 2 按 公 司 现 有 总 股 本 4,500,849,372 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 股 利 4.20 元 ( 含 税 ); 3 本 年 度 公 司 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 2015 年 度, 公 司 现 金 分 红 总 额 占 当 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 比 例 为 59.07%, 符 合 相 关 规 定 公 司 一 向 重 视 对 投 资 者 的 稳 定 回 报, 保 持 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 同 时 考 虑 到 房 地 产 是 资 金 密 集 型 行 业, 需 要 充 足 的 资 金 保 证 公 司 的 长 远 发 展 公 司 在 制 定 现 金 股 利 分 配 政 策 时, 兼 顾 股 东 的 合 理 回 报 及 公 司 的 可 持 续 发 展, 留 存 收 益 将 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 及 项 目 投 资, 促 进 公 司 实 现 良 好 的 收 益, 更 好 地 保 护 股 东 权 益 请 各 位 股 东 审 议

19 附 件 四 : 关 于 续 聘 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2016 年 度 审 计 师 的 议 案 经 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 提 议, 及 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过, 公 司 拟 继 续 聘 请 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 2016 年 度 会 计 报 表 的 审 计 师, 审 计 报 酬 为 人 民 币 468 万 元, 包 括 公 司 年 度 合 并 报 表 审 计 内 部 控 制 审 计 控 股 股 东 及 其 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明, 公 司 不 另 支 付 差 旅 费 等 其 他 费 用 请 各 位 股 东 审 议

20 附 件 五 : 关 于 公 司 2016 年 度 对 外 担 保 额 度 的 议 案 根 据 2016 年 公 司 整 体 经 营 计 划 和 资 金 需 求 情 况, 董 事 会 提 请 股 东 大 会 对 公 司 对 外 担 保 事 项 进 行 授 权 具 体 情 况 如 下 : 1 对 于 公 司 为 全 资 子 公 司 提 供 的 担 保 以 及 公 司 按 持 股 比 例 为 控 股 和 参 股 公 司 提 供 的 担 保, 单 笔 额 度 在 公 司 最 近 一 年 经 审 计 净 资 产 10% 以 内 的, 由 公 司 董 事 会 审 批 2 对 于 公 司 之 子 公 司 ( 含 全 资 子 公 司 和 控 股 子 公 司 ) 相 互 之 间 提 供 的 担 保, 授 权 董 事 长 在 履 行 子 公 司 内 部 相 应 决 策 程 序 后 予 以 审 批 本 授 权 议 案 时 效 自 2015 年 度 股 东 大 会 作 出 决 议 之 日 起, 至 2017 年 召 开 2016 年 度 股 东 大 会 止 请 各 位 股 东 审 议

21 附 件 六 : 关 于 公 司 发 行 债 务 融 资 工 具 的 议 案 为 筹 措 资 金 优 化 债 务 结 构, 董 事 会 提 请 股 东 大 会 授 权 公 司 管 理 层 根 据 公 司 资 金 需 求 情 况 和 市 场 情 况 适 时 发 行 债 务 融 资 工 具 具 体 情 况 如 下 : 1 发 行 规 模 发 行 债 务 融 资 工 具 金 额 不 超 过 28 亿 元 2 发 行 方 式 和 种 类 债 务 融 资 工 具 可 一 次 或 多 次 发 行, 且 可 为 若 干 种 类, 包 括 但 不 限 于 境 内 市 场 的 中 期 票 据 短 期 融 资 券 超 短 期 融 资 券 和 资 产 支 持 票 据 等 ; 3 发 行 期 限 和 利 率 债 务 融 资 工 具 的 期 限 最 长 不 超 过 10 年, 发 行 利 率 将 根 据 发 行 时 市 场 情 况 确 定 4 募 集 资 金 用 途 发 行 债 务 融 资 工 具 的 募 集 资 金 将 用 于 优 化 债 务 结 构, 项 目 投 资 及 补 充 流 动 资 金 等 5 决 议 的 有 效 期 关 于 本 次 发 行 债 务 融 资 工 具 的 决 议 有 效 期 为 24 个 月 6 授 权 提 请 股 东 大 会 授 权 公 司 管 理 层 全 权 处 理 与 上 述 事 项 有 关 的 事 宜, 具 体 包 括 : 1) 在 可 发 行 的 额 度 范 围 内, 决 定 公 司 发 行 的 债 务 融 资 工 具 的 具 体 品 种, 包 括 但 不 限 于 境 内 市 场 的 中 期 票 据 短 期 融 资 券 超 短 期 融 资 券 和 资 产 支 持 票 据 等 ; 2) 在 上 述 范 围 内 根 据 公 司 具 体 需 要 决 定 募 集 资 金 的 具 体 用 途 ; 3) 根 据 公 司 资 金 需 求 情 况 及 发 行 时 市 场 情 况, 确 定 每 次 发 行 的 债 务 融 资 工 具 的 具 体 条 款 和 条 件 以 及 相 关 事 宜, 包 括 但 不 限 于 确 定 每 次 实 际 发 行 的 债 务 融 资 工 具 金 额 利 率 期 限 发 行 时 间 发 行 对 象 发 行 方 式 募 集 资 金 的 具 体 用 途 发 行 配 售 安 排 等 ; 4) 根 据 发 行 债 务 融 资 工 具 的 实 际 需 要, 委 任 各 中 介 机 构, 包 括 但 不 限 于 主

22 承 销 商 评 级 机 构 律 师 事 务 所 等, 并 谈 判 签 署 及 修 订 相 关 合 同 或 协 议, 以 及 签 署 与 每 次 发 行 相 关 的 所 有 必 要 法 律 文 件, 并 代 表 公 司 向 相 关 监 管 部 门 办 理 每 次 债 务 融 资 工 具 的 申 请 注 册 或 备 案 等 所 有 必 要 手 续 ; 5) 办 理 与 发 行 债 务 融 资 工 具 相 关 且 上 述 未 提 及 到 的 其 他 事 项 ; 6) 在 取 得 监 管 部 门 的 发 行 批 准 许 可 或 登 记 后, 公 司 可 在 该 等 批 准 许 可 或 登 记 确 认 的 有 效 期 内 适 时 完 成 有 关 发 行 请 各 位 股 东 审 议

23 附 件 七 : 关 于 公 司 符 合 公 开 发 行 公 司 债 券 条 件 的 议 案 金 地 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 拟 申 请 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 ( 以 下 简 称 证 券 法 ) 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 颁 布 的 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 管 理 办 法 ) 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 和 要 求, 对 照 上 市 公 司 公 开 发 行 公 司 债 券 的 资 格 和 有 关 条 件, 公 司 针 对 自 身 的 实 际 情 况 进 行 了 认 真 自 查, 认 为 公 司 符 合 公 开 发 行 公 司 债 券 的 各 项 条 件 ( 一 ) 公 司 本 次 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 符 合 证 券 法 规 定 的 发 行 条 件 :(1) 净 资 产 不 低 于 人 民 币 三 千 万 元 ;(2) 发 行 后 累 计 债 券 余 额 不 超 过 公 司 净 资 产 的 百 分 之 四 十 ;(3) 最 近 三 年 平 均 可 分 配 利 润 足 以 支 付 公 司 债 券 一 年 的 利 息 ;(4) 筹 集 的 资 金 用 于 核 准 的 用 途, 不 用 于 弥 补 亏 损 和 非 生 产 性 支 出, 投 向 符 合 国 家 产 业 政 策 ;(5) 债 券 的 利 率 不 超 过 国 务 院 限 定 的 利 率 水 平 ; 且 不 存 在 证 券 法 规 定 的 不 得 再 次 公 开 发 行 公 司 债 券 的 情 形 :(1) 前 一 次 公 开 发 行 的 公 司 债 券 尚 未 募 足 ;(2) 对 已 公 开 发 行 的 公 司 债 券 或 者 其 他 债 券 有 违 约 或 者 延 迟 支 付 本 息 的 事 实, 仍 处 于 继 续 状 态 ;(3) 违 反 本 法 规 定, 改 变 公 开 发 行 公 司 债 券 所 募 资 金 的 用 途 ( 二 ) 公 司 本 次 发 行 符 合 管 理 办 法 规 定, 不 存 在 下 列 不 得 发 行 公 司 债 券 的 情 形 :(1) 最 近 三 十 六 个 月 内 公 司 财 务 会 计 文 件 存 在 虚 假 记 载, 或 公 司 存 在 其 他 重 大 违 法 行 为 ;(2) 本 次 发 行 申 请 文 件 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ;(3) 对 已 发 行 的 公 司 债 券 或 者 其 他 债 务 有 违 约 或 者 迟 延 支 付 本 息 的 事 实, 仍 处 于 继 续 状 态 ;(4) 严 重 损 害 投 资 者 合 法 权 益 和 社 会 公 共 利 益 的 其 他 情 形 请 各 位 股 东 审 议

24 附 件 八 : 关 于 公 开 发 行 公 司 债 券 方 案 的 议 案 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 及 中 国 证 监 会 发 布 的 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定, 本 次 公 司 债 的 发 行 方 案 拟 定 如 下 : ( 一 ) 票 面 金 额 发 行 价 格 及 发 行 规 模 本 次 公 司 债 券 面 值 100 元, 按 面 值 平 价 发 行 本 次 发 行 的 公 司 债 券 票 面 总 额 不 超 过 人 民 币 130 亿 元 ( 含 130 亿 元 ), 具 体 发 行 规 模 由 股 东 大 会 授 权 董 事 会 在 上 述 范 围 内 确 定 ( 二 ) 发 行 对 象 及 向 公 司 股 东 配 售 的 安 排 本 次 公 司 债 券 拟 向 公 众 投 资 者 或 合 格 投 资 者 公 开 发 行, 投 资 者 以 现 金 认 购 本 次 发 行 的 公 司 债 券 不 向 公 司 股 东 优 先 配 售 ( 三 ) 债 券 期 限 及 品 种 本 次 发 行 的 公 司 债 券 期 限 不 超 过 10 年 ( 含 10 年 ), 可 以 为 单 一 期 限 品 种, 也 可 以 为 多 种 期 限 的 混 合 品 种 股 东 大 会 授 权 董 事 会 在 发 行 前 根 据 市 场 情 况 和 公 司 资 金 需 求 情 况 确 定 本 次 发 行 的 公 司 债 券 的 具 体 期 限 构 成 和 各 期 限 品 种 的 发 行 规 模 ( 四 ) 债 券 利 率 及 确 定 方 式 本 次 发 行 的 公 司 债 券 为 固 定 利 率 债 券, 债 券 票 面 利 率 将 根 据 网 下 询 价 簿 记 结 果, 由 公 司 与 主 承 销 商 按 照 市 场 情 况 确 定 债 券 票 面 利 率 采 取 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 ; 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本 ( 五 ) 担 保 方 式 本 次 债 券 发 行 不 提 供 担 保 ( 六 ) 发 行 方 式

25 本 次 发 行 的 公 司 债 券 将 选 择 面 向 公 众 投 资 者 公 开 发 行 或 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 的 方 式 本 次 债 券 在 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 后 分 期 发 行 自 中 国 证 监 会 核 准 发 行 之 日 起, 公 司 于 十 二 个 月 内 完 成 首 期 发 行, 剩 余 数 量 于 二 十 四 个 月 内 发 行 完 毕 ( 七 ) 募 集 资 金 用 途 公 司 通 过 本 次 公 开 发 行 债 券 所 募 集 的 资 金 拟 用 于 偿 还 公 司 借 款 及 补 充 流 动 资 金 本 次 发 行 的 募 集 资 金 到 位 前, 公 司 将 以 自 筹 资 金 支 付 上 述 债 务 中 已 到 期 的 部 分, 并 在 募 集 资 金 到 位 后 按 照 相 关 法 律 法 规 规 定 的 程 序 予 以 置 换 ( 八 ) 偿 债 保 障 措 施 本 次 公 司 债 券 发 行 后, 在 出 现 预 计 不 能 按 期 偿 付 债 券 本 息 或 者 到 期 未 能 按 期 偿 付 债 券 本 息 的 情 况 时, 同 意 公 司 至 少 采 取 如 下 措 施, 并 提 请 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会 办 理 与 下 述 措 施 相 关 的 一 切 事 宜 : 1 不 向 股 东 分 配 利 润 ; 2 暂 缓 重 大 对 外 投 资 收 购 兼 并 等 资 本 性 支 出 项 目 的 实 施 ; 3 调 减 或 停 发 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 工 资 和 奖 金 ; 4 主 要 责 任 人 不 得 调 离 ( 九 ) 发 行 债 券 的 上 市 公 司 在 本 次 发 行 结 束 后, 在 满 足 上 市 条 件 的 前 提 下, 将 向 上 海 证 券 交 易 所 提 出 关 于 本 次 公 司 债 券 上 市 交 易 的 申 请 经 监 管 部 门 批 准, 本 次 公 司 债 券 亦 可 在 适 用 法 律 允 许 的 其 他 交 易 场 所 上 市 交 易 ( 十 ) 关 于 本 次 发 行 公 司 债 券 的 授 权 事 项 为 保 证 本 次 公 开 发 行 公 司 债 券 工 作 能 够 有 序 高 效 地 进 行, 董 事 会 拟 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 在 有 关 法 律 法 规 规 定 范 围 内 全 权 办 理 本 次 公 司 债 券 发 行 相 关 事 宜, 包 括 但 不 限 于 下 列 各 项 :

26 1 依 据 国 家 法 律 法 规 及 证 券 监 管 部 门 的 有 关 规 定 和 公 司 股 东 大 会 决 议, 根 据 公 司 和 市 场 的 实 际 情 况, 确 定 本 次 公 司 债 券 的 具 体 发 行 方 案 以 及 修 订 调 整 本 次 发 行 公 司 债 券 的 发 行 条 款, 包 括 但 不 限 于 具 体 发 行 规 模 债 券 期 限 及 品 种 债 券 利 率 或 其 确 定 方 式 发 行 时 机 发 行 对 象 发 行 方 式 一 次 或 分 期 发 行 及 发 行 期 数 与 各 期 发 行 规 模 是 否 设 置 回 售 或 赎 回 条 款 募 集 资 金 具 体 用 途 网 上 网 下 发 行 比 例 信 用 评 级 安 排 具 体 申 购 办 法 还 本 付 息 偿 债 保 障 和 上 市 安 排 确 定 承 销 安 排 等 与 发 行 条 款 有 关 的 全 部 事 宜 ; 2 决 定 聘 请 参 与 此 次 发 行 公 司 债 券 的 中 介 机 构 及 选 择 债 券 受 托 管 理 人 ; 3 负 责 具 体 实 施 和 执 行 本 次 公 司 债 券 发 行 及 申 请 上 市 事 宜, 包 括 但 不 限 于 : 制 定 授 权 签 署 执 行 修 改 完 成 与 本 次 公 司 债 券 发 行 及 上 市 相 关 的 法 律 文 件, 包 括 但 不 限 于 公 司 债 券 募 集 说 明 书 承 销 协 议 债 券 受 托 管 理 协 议 债 券 持 有 人 会 议 规 则 上 市 协 议 各 种 公 告 等, 并 根 据 法 律 法 规 及 其 他 规 范 性 文 件 进 行 相 关 的 信 息 披 露 ; 4 如 国 家 法 律 法 规 或 监 管 部 门 的 相 关 政 策 或 市 场 条 件 发 生 变 化, 除 涉 及 法 律 法 规 及 公 司 章 程 规 定 必 须 由 股 东 大 会 重 新 决 议 的 事 项 外, 可 依 据 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 监 管 部 门 的 意 见 ( 如 有 ) 对 本 次 公 司 债 券 发 行 的 具 体 方 案 等 相 关 事 项 作 适 当 调 整 或 根 据 实 际 情 况 决 定 是 否 继 续 开 展 本 次 公 司 债 券 发 行 的 相 关 工 作 ; 5 全 权 负 责 办 理 与 本 次 公 司 债 券 发 行 及 上 市 有 关 的 其 他 事 项 上 述 授 权 的 有 效 期 自 股 东 大 会 审 议 通 过 本 次 发 行 方 案 之 日 起 至 上 述 授 权 事 项 办 理 完 毕 之 日 止 ( 十 一 ) 本 决 议 的 有 效 期 本 次 发 行 公 司 债 券 决 议 的 有 效 期 为 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 二 十 四 个 月 请 各 位 股 东 审 议

27 附 件 九 : 关 于 公 司 是 否 存 在 闲 置 土 地 炒 地 和 捂 盘 惜 售 哄 抬 房 价 等 问 题 的 专 项 自 查 报 告 的 议 案 金 地 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 是 否 存 在 闲 置 土 地 炒 地 和 捂 盘 惜 售 哄 抬 房 价 等 问 题 的 专 项 自 查 报 告 全 文 如 下 : 金 地 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 地 集 团 或 公 司 ) 根 据 国 务 院 办 公 厅 关 于 继 续 做 好 房 地 产 市 场 调 控 工 作 的 通 知 ( 国 办 发 [2013]17 号 ) 以 及 证 监 会 调 整 上 市 公 司 再 融 资 并 购 重 组 涉 及 房 地 产 业 务 监 管 政 策 等 相 关 规 定, 对 2013 年 1 月 1 日 至 2016 年 3 月 31 日 ( 以 下 简 称 报 告 期 ) 公 司 及 合 并 报 表 范 围 内 实 际 从 事 房 地 产 业 务 ( 如 无 特 别 说 明, 以 下 所 指 房 地 产 业 务 均 指 商 品 房 开 发 业 务 ) 的 子 公 司 是 否 涉 及 闲 置 土 地 炒 地 和 捂 盘 惜 售 哄 抬 房 价 等 违 法 违 规 行 为 以 及 是 否 因 该 等 违 法 违 规 行 为 受 到 行 政 处 罚 正 在 被 ( 立 案 ) 调 查 进 行 了 专 项 自 查 第 一 部 分 核 查 依 据 及 核 查 范 围 金 地 集 团 本 次 拟 申 请 发 行 公 司 债, 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定, 上 市 公 司 涉 及 房 地 产 业 务 再 融 资 并 购 重 组 时, 应 当 公 开 披 露 报 告 期 内 公 司 及 其 合 并 报 表 范 围 内 实 际 从 事 房 地 产 业 务 的 子 公 司 是 否 存 在 闲 置 土 地 炒 地 以 及 捂 盘 惜 售 哄 抬 房 价 等 违 法 违 规 行 为, 是 否 存 在 因 前 述 违 法 违 规 行 为 被 行 政 处 罚 或 正 在 被 ( 立 案 ) 调 查 的 情 形, 以 及 相 应 整 改 措 施 和 整 改 效 果 为 此, 公 司 需 要 对 公 司 自 身 及 合 并 报 表 范 围 内 实 际 从 事 房 地 产 业 务 的 子 公 司 报 告 期 内 是 否 存 在 闲 置 土 地 炒 地 和 捂 盘 惜 售 哄 抬 房 价 等 问 题 进 行 自 查 本 次 自 查 的 范 围 为 公 司 及 公 司 合 并 报 表 范 围 内 实 际 从 事 房 地 产 业 务 的 子 公 司 在 报 告 期 内 的 相 关 房 地 产 开 发 建 设 项 目 第 二 部 分 本 次 自 查 的 具 体 内 容 和 结 论 一 关 于 是 否 存 在 闲 置 土 地 的 自 查 情 况

28 根 据 闲 置 土 地 处 置 办 法 第 二 条 的 规 定, 闲 置 土 地 是 指 :(1) 国 有 建 设 用 地 使 用 权 人 超 过 国 有 建 设 用 地 使 用 权 有 偿 使 用 合 同 或 者 划 拨 决 定 书 约 定 规 定 的 动 工 开 发 日 期 满 一 年 未 动 工 开 发 的 国 有 建 设 用 地 ;(2) 已 动 工 开 发 但 开 发 建 设 用 地 面 积 占 应 动 工 开 发 建 设 用 地 总 面 积 不 足 三 分 之 一 或 者 已 投 资 额 占 总 投 资 额 不 足 百 分 之 二 十 五, 中 止 开 发 建 设 满 一 年 的 国 有 建 设 用 地 闲 置 土 地 处 置 办 法 同 时 规 定, 有 下 列 情 形 之 一, 属 于 政 府 政 府 有 关 部 门 的 行 为 造 成 动 工 开 发 延 迟 的, 国 有 建 设 用 地 使 用 权 人 应 当 向 市 县 国 土 资 源 主 管 部 门 提 供 土 地 闲 置 原 因 说 明 材 料, 经 审 核 属 实 的, 市 县 国 土 资 源 主 管 部 门 可 依 照 闲 置 土 地 处 置 办 法 第 十 二 条 和 第 十 三 条 规 定 处 置 相 关 用 地, 除 采 取 协 议 有 偿 收 回 国 有 建 设 用 地 使 用 权 外, 该 等 用 地 动 工 开 发 时 间 按 照 新 约 定 规 定 的 时 间 重 新 起 算 :(1) 因 未 按 照 国 有 建 设 用 地 使 用 权 有 偿 使 用 合 同 或 者 划 拨 决 定 书 约 定 规 定 的 期 限 条 件 将 土 地 交 付 给 国 有 建 设 用 地 使 用 权 人, 致 使 项 目 不 具 备 动 工 开 发 条 件 的 ;(2) 因 土 地 利 用 总 体 规 划 城 乡 规 划 依 法 修 改, 造 成 国 有 建 设 用 地 使 用 权 人 不 能 按 照 国 有 建 设 用 地 使 用 权 有 偿 使 用 合 同 或 者 划 拨 决 定 书 约 定 规 定 的 用 途 规 划 和 建 设 条 件 开 发 的 ;(3) 因 国 家 出 台 相 关 政 策, 需 要 对 约 定 规 定 的 规 划 和 建 设 条 件 进 行 修 改 的 ;(4) 因 处 置 土 地 上 相 关 群 众 信 访 事 项 等 无 法 动 工 开 发 的 ;(5) 因 军 事 管 制 文 物 保 护 等 无 法 动 工 开 发 的 ;(6) 政 府 政 府 有 关 部 门 的 其 他 行 为 经 自 查, 公 司 及 公 司 合 并 报 表 范 围 内 实 际 从 事 房 地 产 业 务 的 子 公 司 在 报 告 期 内 的 房 地 产 开 发 建 设 项 目 不 存 在 因 企 业 自 身 原 因 被 认 定 为 闲 置 土 地 的 情 形, 不 存 在 因 闲 置 土 地 行 为 被 处 以 行 政 处 罚 或 正 在 被 ( 立 案 ) 调 查 的 情 形 二 关 于 是 否 存 在 炒 地 行 为 的 核 查 根 据 城 市 房 地 产 管 理 办 法, 以 出 让 方 式 取 得 土 地 使 用 权 的, 转 让 房 地 产 时, 应 当 符 合 下 列 条 件 :(1) 按 照 出 让 合 同 约 定 已 经 支 付 全 部 土 地 使 用 权 出 让 金, 并 取 得 土 地 使 用 权 证 书 ;(2) 按 照 出 让 合 同 约 定 进 行 投 资 开 发, 属 于 房 屋 建 设 工 程 的, 完 成 开 发 投 资 总 额 的 百 分 之 二 十 五 以 上, 属 于 成 片 开 发 土 地 的, 形 成 工 业 用 地 或 者 其 他 建 设 用 地 条 件 转 让 房 地 产 时 房 屋 已 经 建 成 的, 还 应 当 持 有 房 屋 所 有 权 证 书

29 经 自 查, 报 告 期 内, 公 司 及 公 司 合 并 报 表 范 围 内 实 际 从 事 房 地 产 业 务 的 子 公 司 不 存 在 未 满 足 相 关 法 律 法 规 以 及 规 范 性 文 件 所 述 条 件 转 让 土 地 使 用 权 等 炒 地 行 为, 亦 不 存 在 因 炒 地 行 为 被 处 以 行 政 处 罚 或 正 在 被 ( 立 案 ) 调 查 的 情 形 三 关 于 是 否 存 在 捂 盘 惜 售 哄 抬 房 价 问 题 的 核 查 国 务 院 2010 年 4 月 17 日 发 布 的 关 于 坚 决 遏 制 部 分 城 市 房 价 过 快 上 涨 的 通 知 规 定 : 对 取 得 预 售 许 可 或 者 办 理 现 房 销 售 备 案 的 房 地 产 开 发 项 目, 要 在 规 定 时 间 内 一 次 性 公 开 全 部 销 售 房 源, 并 严 格 按 照 申 报 价 格 明 码 标 价 对 外 销 售 住 房 城 乡 建 设 部 门 要 对 已 发 放 预 售 许 可 证 的 商 品 住 房 项 目 进 行 清 理, 对 存 在 捂 盘 惜 售 囤 积 房 源 哄 抬 房 价 等 行 为 的 房 地 产 开 发 企 业, 要 加 大 曝 光 和 处 罚 力 度, 问 题 严 重 的 要 取 消 经 营 资 格, 对 存 在 违 法 违 规 行 为 的 要 追 究 相 关 人 员 的 责 任 住 房 和 城 乡 建 设 部 关 于 进 一 步 加 强 房 地 产 市 场 监 管 完 善 商 品 住 房 预 售 制 度 有 关 问 题 的 通 知 ( 建 房 号 ) 进 一 步 明 确 规 定 : 取 得 预 售 许 可 的 商 品 住 房 项 目, 房 地 产 开 发 企 业 要 在 10 日 内 一 次 性 公 开 全 部 准 售 房 源 及 每 套 房 屋 价 格, 并 严 格 按 照 申 报 价 格, 明 码 标 价 对 外 销 售 严 肃 查 处 捂 盘 惜 售 等 违 法 违 规 行 为 各 地 要 加 大 对 捂 盘 惜 售 哄 抬 房 价 等 违 法 违 规 行 为 的 查 处 力 度 对 已 经 取 得 预 售 许 可, 但 未 在 规 定 时 间 内 对 外 公 开 销 售 或 未 将 全 部 准 售 房 源 对 外 公 开 销 售, 以 及 故 意 采 取 畸 高 价 格 销 售 或 通 过 签 订 虚 假 商 品 住 房 买 卖 合 同 等 方 式 人 为 制 造 房 源 紧 张 的 行 为, 要 严 肃 查 处 预 售 许 可 的 最 低 规 模 不 得 小 于 栋, 不 得 分 层 分 单 元 办 理 预 售 许 可 经 自 查, 公 司 及 公 司 合 并 报 表 范 围 内 实 际 从 事 房 地 产 业 务 的 子 公 司 在 报 告 期 内 不 存 在 捂 盘 惜 售 哄 抬 房 价 等 违 法 违 规 情 形, 亦 不 存 在 因 捂 盘 惜 售 哄 抬 房 价 行 为 被 处 以 行 政 处 罚 或 正 在 被 ( 立 案 ) 调 查 的 情 况 第 三 部 分 相 关 承 诺 情 况 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 已 向 公 司 出 具 关 于 全 面 披 露 用 地 违 法 违 规 情 况 的 承 诺 函 承 诺 的 具 体 内 容 如 下 : 金 地 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 地 集 团 ) 已 在 关 于 房 地 产

30 业 务 是 否 存 在 闲 置 土 地 炒 地 和 捂 盘 惜 售 哄 抬 房 价 等 问 题 的 专 项 自 查 报 告 中 对 公 司 及 公 司 合 并 报 表 范 围 内 实 际 从 事 房 地 产 业 务 的 子 公 司 在 报 告 期 内 (2013 年 1 月 1 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 是 否 存 在 闲 置 土 地 炒 地 捂 盘 惜 售 哄 抬 房 价 等 违 法 违 规 行 为 是 否 存 在 因 上 述 违 法 违 规 行 为 被 行 政 处 罚 或 正 在 被 ( 立 案 ) 调 查 的 情 况 进 行 了 专 项 自 查 并 进 行 了 信 息 披 露 如 因 金 地 集 团 存 在 未 披 露 的 因 闲 置 土 地 炒 地 捂 盘 惜 售 哄 抬 房 价 等 违 法 违 规 行 为 被 行 政 处 罚 或 正 在 被 ( 立 案 ) 调 查 的 情 形, 并 因 此 给 金 地 集 团 及 其 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 人 将 按 照 有 关 法 律 行 政 法 规 的 规 定 及 证 券 监 管 部 门 的 要 求 承 担 赔 偿 责 任 请 各 位 股 东 审 议

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