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1 公司代码 : 公司简称 : 伟思医疗 南京伟思医疗科技股份有限公司 1 / 168

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施, 敬请查 阅 第四节经营情况的讨论与分析 之 二 风险因素 敬请投资者注意投资风险 三 公司全体董事出席董事会会议 四 本半年度报告未经审计 五 公司负责人王志愚 主管会计工作负责人钟益群及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈莉莉 声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 六 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 八 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 九 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十一 其他 2 / 168

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 7 第三节 公司业务概要... 9 第四节 经营情况的讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司债券相关情况 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 / 168

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 伟思医疗 公司或本公司指南京伟思医疗科技股份有限公司 控股股东 实际控制人指王志愚 志达投资指南京志达投资管理咨询中心 ( 有限合伙 ), 系公司股东 志明达投资 指 南京志明达企业管理咨询中心 ( 有限合伙 ), 系公司股东 阳和投资指深圳市阳和生物医药产业投资有限公司, 系公司股东 好翼电子 指 南京伟思好翼电子科技有限责任公司, 系公司全资子公司 好乐医疗指南京好乐医疗科技有限公司, 系公司全资子公司 中科伟思 指 江苏中科伟思智能机器人科技有限公司, 系公司控股子公司 TT 公司指 Thought Technology Ltd. 加拿大公司 报告期指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 元 万元 亿元指人民币元 人民币万元 人民币亿元 中国证监会指中国证券监督管理委员会 公司章程指 南京伟思医疗科技股份有限公司章程 公司章程 ( 草案 ) 指自公司本次发行上市后适用的公司章程 Frost&Sullivan 康复医疗器械 电刺激类康复医疗器械 指 指 指 弗若斯特沙利文公司, 创建于 1961 年, 一家世界领先的成长咨询公司在康复医疗中用于评测 训练与治疗, 能够帮助患者评估并提高身体机能 恢复身体力量 弥补功能缺陷的医疗器具将电刺激技术运用于康复治疗或评估的医疗器械, 包括主设备电刺激仪及配套的电极耗材等 电生理类康复医疗器械指将电生理技术运用于康复治疗或评估的医疗器械 磁刺激类康复医疗器械 康复机器人 电刺激治疗 生物反馈治疗 指 指 指 指 将磁刺激技术运用于康复治疗或评估的医疗器械, 包括主设备磁刺激仪以及配套的刺激线圈等融合康复医学 机械学 电子学 控制学 计算机科学以及机器人技术等诸多学科为一体, 可以实现替代 / 辅助康复治疗师的职能, 帮助病患重塑中枢神经系统, 协助患者完成肢体动作的医疗器械利用特定参数的脉冲电流, 刺激神经组织, 使之产生动作电位, 实现肌肉收缩 镇痛等效果, 从而完成康复治疗的技术利用图像 声 光等形式把仪器记录下来的电生理信号反馈给患者, 使患者经过主动训练后, 能够有意识地控制生理和心理信号, 从而完成康复治疗的技术 4 / 168

5 盆底及产后康复精神康复神经康复肌电触发电刺激脑卒中对侧控制电刺激技术脑卒中后遗症表面肌电盆腔脏器脱垂腹直肌分离废用性肌萎缩经颅磁刺激盆底功能磁刺激新生儿脑损伤认知功能障碍 指指指指指指指指指指指指指指指 针对妇女产后出现的尿失禁 尿潴留 盆底痛 泌乳不足 子宫脱垂 妊娠纹 产后疲劳 产后抑郁等症状进行康复训练和治疗, 使产妇在分娩后身体和精神状况得到快速 全面的健康恢复针对抑郁 焦虑 失眠等精神病患者进行康复训练和治疗, 减缓患者的精神衰退, 恢复其社会功能及认知功能, 提高患者的生活质量针对脑卒中等神经系统疾病所致的运动 感觉等功能障碍进行康复训练和治疗, 减轻疾病或损伤所致的残损 残疾和残障程度, 提高患者生存质量一种能够根据患者实时肌电值是否达到阈值, 确定是否给予电刺激的技术, 该技术可以通过提升康复过程中患者的主动参与, 来促进恢复的效果由于脑部血管突然破裂或因血管阻塞导致血液不能流入大脑而引起脑组织损伤的一组急性脑血管疾病, 包括缺血性和出血性卒中一种通过识别患者健侧的肌电值来镜像触发患侧的电刺激, 从而完成功能性动作的技术指脑卒中发病后所致的偏瘫 肌萎缩 肌力低下 站立障碍 步行障碍 手功能障碍等症状神经肌肉系统在进行随意性和非随意性活动时产生的生物电变化经表面电极引导 放大 显示和记录所获得的一维电压时间序列信号一类由各种原因导致的盆底支持组织薄弱, 造成盆腔器官下降移位引发器官的位置及功能异常, 以外阴部块物脱出为主要症状, 伴或不伴有排尿 排便异常 外阴部出血 炎症等, 程度不等地影响患者的生活质量女性在妊娠期间, 随着胎儿在宫内生长, 腹腔脏器发生移位, 腹壁所承受的机械性压力逐渐增大, 腹白线拉伸并变得薄弱, 腹直肌松垮, 腹直肌间距离增大, 导致产后半年腹直肌仍然不能回到原先位置的一种疾病, 主要危害包括肌肉损伤 酸痛 内部器官移位 下垂 压迫膀胱 尿失禁等各种疾病 ( 如瘫痪 心脑血管疾病 肌肉拉伤 ) 等引起的, 或因治疗措施 ( 如骨折固定 ) 等要求下, 患者在长时间的卧床 固定 制动之后出现的肌肉萎缩 肌力下降等情况一种无痛 无创的绿色治疗技术, 利用置于颅骨外的磁场对脑组织施加刺激, 选择性地影响相应脑区, 完成调控作用, 简称 TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) 通过磁场产生的感应电流使神经纤维去极化, 进而引起神经纤维支配的肌肉收缩, 增强肌肉力量 促进血液循环, 达到改善盆底肌群功能的治疗技术新生儿临床常见疾病, 包括缺氧缺血性脑病 (HIE) 早产儿脑损伤 感染性脑损伤 低血糖脑损伤和代谢性脑损伤等, 由围产期窒息 缺氧 出血 早产 感染 休克 严重的高胆红素血症 低血糖等不同病因引起与学习 记忆 思维 判断有关的大脑高级智能加工过程出现异常, 从而引起严重学习 记忆障碍, 同时伴有 5 / 168

6 MEP 指 失语 失用 失认或失行等改变的功能障碍运动诱发电位, 是刺激运动皮质在对侧靶肌记录到的肌肉运动复合电位, 检查运动神经从皮质到肌肉的传递 传导通路的整体同步性和完整性 6 / 168

7 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司基本情况 公司的中文名称 南京伟思医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 伟思医疗 公司的外文名称 Nanjing Vishee Medical Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 VISHEE 公司的法定代表人 王志愚 公司注册地址 南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 ir@vishee.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟益群 吴洁人 联系地址 南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋 南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋 电话 传真 电子信箱 ir@vishee.com ir@vishee.com 三 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点报告期内变更情况查询索引 上海证券报 中国证券报 证券日报 证券时报 上海证券交易所网站 ( 公司证券部 无 四 公司股票 / 存托凭证简况 ( 一 ) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所及板块股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所科创板伟思医疗 无 ( 二 ) 公司存托凭证简况 7 / 168

8 五 其他有关资料 六 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 单位 : 元币种 : 人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 157,026, ,114, 归属于上市公司股东的净利润 53,635, ,830, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,963, ,890, 经营活动产生的现金流量净额 9,760, ,268, 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 253,024, ,248, 总资产 371,802, ,217, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.16 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.97 个百分点 研发投入占营业收入的比例 (%) 增加 1.64 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 营业收入同比增长 12.07%, 主要系报告期内, 公司电刺激 磁刺激 电生理等各类产品同比 增长所致 归属于上市公司股东的净利润同比增长 25.23%, 主要系本期销售额增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 19.74%, 主要系本期销售额增加, 经营性利润增加所致 8 / 168

9 经营活动产生的现金流量净额同比下降 64.21%, 主要系适当增加经销商授信 经营规模扩大 支付费用和税金相应增加所致 七 境内外会计准则下会计数据差异 八 非经常性损益项目和金额 单位 : 元币种 : 人民币 非经常性损益项目金额附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 -3, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,951, 委托他人投资或管理资产的损益 2,099, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,490, 少数股东权益影响额 -167, 所得税影响额 -698, 合计 4,671, 九 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务和主要产品 1. 主要业务公司是中国康复医疗器械行业的技术创新驱动型企业, 致力于在盆底及产后康复 神经康复 精神康复等细分领域为医疗及专业机构提供安全 有效的康复产品及整体解决方案, 目前公司产品主要为电刺激类 磁刺激类 电生理类设备 耗材及配件等康复医疗器械及产品 此外, 公司还正在进行下一代磁刺激仪 康复机器人等新产品的研发 2. 主要产品公司主要产品包括电刺激类 磁刺激类 电生理类设备 耗材及配件等康复医疗器械及产品, 主要产品具体情况如下 : 电刺激类产品主要包括 MyOnyx 生物刺激反馈仪 MyoTrac 生物刺激反馈仪 瑞翼生物刺激反馈仪 盆底肌电生物反馈仪等产品 应用于妇产科 盆底康复中心 康复科 理疗科 神经科 9 / 168

10 儿保科 产后康复中心 月子会所等科室及专业机构, 用于尿失禁 排便障碍 盆腔脏器脱垂 腹直肌分离 腰背痛 子宫复旧 运动功能障碍 脊髓损伤 废用性肌萎缩等疾病或症状的治疗及训练 磁刺激类产品主要包括经颅磁刺激仪和盆底功能磁刺激仪 应用于精神科 心理科 睡眠中心 康复科 神经内科 妇产科 泌尿科 肛肠科等科室, 用于神经电生理检查, 心境低落 焦虑 失眠等症状的辅助治疗, 以及尿失禁 便秘及脑卒中后遗症等疾病或症状的治疗 电生理类产品主要包括多参数生物反馈仪 团体生物反馈仪 表面肌电分析系统 新生儿脑电测量仪 多参数生物反馈仪和团体生物反馈仪应用于精神科 心理科 儿保科等科室, 用于焦虑症 儿童多动症等精神疾病或症状的生物反馈治疗 表面肌电分析系统应用于神经科 康复科等科室, 用于神经 肌肉功能的评估 新生儿脑电测量仪应用于新生儿科 新生儿重症监护病房 新生儿神经重症监护病房 新生儿门诊 母婴同室病房等, 帮助临床开展新生儿脑损伤筛查 脑功能监护和脑发育评估 耗材及配件主要包括阴道电极 直肠电极 盆底训练探头和盆底肌肉康复器 阴道电极 直肠电极 盆底训练探头, 应用于妇产科 妇幼保健院 盆底康复中心 产后康复中心 肛肠科 泌尿科 妇产科 月子会所等科室及专业机构, 配套电刺激或肌电生物反馈类主机使用, 传递主机发出的电刺激电流或传导盆底肌电信号至主机 盆底肌肉康复器, 应用于妇产科 妇幼保健院 盆底康复中心 产后康复中心以及家庭训练等, 帮助分娩后或阴道肌力下降的女性锻炼阴道肌肉, 提高盆底肌肉收缩能力 其他产品主要包括认知功能障碍治疗软件和伟思云 认知功能障碍治疗软件应用于精神科 心理科 老年科 康复科 神经内科 儿保科等, 用于轻度认知功能障碍的辅助治疗 伟思云用于帮助实现产品整体解决方案, 提供设备互联 信息共享 规范化临床诊疗路径 预约排班等功能 ( 二 ) 经营模式 1. 研发模式公司以产品的研发 设计为重心, 主要负责产品的软件开发 硬件整体方案和系统组件设计 公司的研发过程分为产品需求定义 设计输入 设计开发 设计验证 上市计划及确认 设计转移 设计确认及产品发布等多个阶段, 研发完成后产品就进入量产阶段并在市场上进行销售 2. 采购模式公司采用 以销定购 的采购模式 计划物流部结合销售预测 库存情况 产品变更或退上市计划等因素, 制定主生产计划, 并根据主生产计划输出月度采购计划及采购需求 采购部依据采购需求完成采购订单的下达, 并将订单下达至供应商, 完成物料采购 3. 生产模式 10 / 168

11 公司生产主要负责产品的组装 ( 包含软件烧录 ) 调试 检验 公司采取 以销定产, 适当备货 的自主生产模式 营销部门结合公司销售目标 市场需求的变化, 定期制定未来几个月的销售预测 ; 计划物流部结合销售预测 库存情况 产品变更或退上市计划等因素, 制定主生产计划, 并根据主生产计划, 输出月度采购计划, 采购部依据采购计划完成定制件 委外件等物料采购订单的下达, 物料到货后由质量检验部完成物料的检验 ; 生产部门根据主生产计划, 输出月度生产计划 日生产计划, 完成产品的组装 调试 检验 此外, 公司会生产部分通用半成品或成品作为库存, 以确保客户订单突然增加时能及时交付 4. 销售模式公司产品的销售采取以经销为主的销售模式 公司对经销商均采取买断式销售模式, 原则上采取先款后货的结算方式, 同时根据客户的采购规模及品类 历史回款情况和合作时间等因素, 给予部分客户一定预收货款的比例折扣 报告期内, 公司的经营模式未发生重大变化 ( 三 ) 行业情况 1. 康复医疗器械行业分析公司所处大行业为医疗器械行业, 细分行业为康复医疗器械行业 根据国家统计局 国民经济行业分类 (GB/T ) 分类标准, 公司所处行业属于 C35 专用设备制造业 大类下的 C358 医疗仪器设备及器械制造 类 ; 按照中国证监会 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ) 分类, 公司属于 专用设备制造业, 行业代码为 C35 康复医疗器械属于国家战略性新兴产业范畴 根据国家发展改革委发布的 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 (2016 版 ), 公司所处行业属 4.2 生物医学工程产业 之 先进治疗设备及服务 之 康复治疗设备, 公司的磁刺激等多款产品均属于目录中的重点产品 康复医疗器械指在康复医疗中用于评测 训练与治疗, 能够帮助患者评估并提高身体机能 恢复身体力量 弥补功能缺陷的医疗器具, 康复医疗与预防医学 临床医学和保健医学一并被世界卫生组织称为 四大医学 作为现代医学的重要组成部分, 康复医疗服务及康复医疗器械能够帮助患者加快身体机能恢复 降低复发率 减少并发症, 并可节约总体治疗费用, 在医疗体系中发挥了越来越重要的医学 经济和社会价值 从需求上看, 我国拥有庞大的产妇 精神残疾患者 神经系统疾病患者 骨关节肌肉疾病患者 老龄人等需要康复的人群, 衍生了巨大的康复医疗服务及康复医疗器械需求 随着人口老龄化的加快 慢性病患者数量逐年增加 二胎政策放开后产妇数量的增加及其他因素的推动, 我国康复医疗服务及康复医疗器械需求还将持续增长 根据 Frost&Sullivan 数据显示,2014~2018 年, 中国的康复医疗器械市场规模从 115 亿元增长至 280 亿元, 年均复合增长率为 24.9%, 增速高于医疗器械行业整体市场, 预计我国康复医疗器械市场规模将以 19.1% 的复合年增长率增长至 2023 年的 670 亿元 11 / 168

12 2. 公司所处电刺激类 磁刺激类 电生理类康复医疗器械行业分析 (1) 电刺激类康复医疗器械行业市场分析电刺激治疗技术已经历了超过 50 年的快速发展, 为患者提供了一种有效的康复途径, 被广泛应用于盆底及产后康复 神经康复和精神康复等领域, 其中以盆底及产后康复和神经康复最为主要 近年来, 中国电刺激康复医疗器械市场处于良性发展中, 市场规模稳步增长 根据 Frost&Sullivan 数据显示,2014~2018 年, 中国的电刺激康复治疗器械市场规模从 3.2 亿元增长至 6.5 亿元, 年复合增长率为 19.2%, 预计将以 25.6% 的复合增长率增长至 2023 年的 20.2 亿元 (2) 磁刺激类康复医疗器械行业分析磁刺激技术是继电刺激技术之后发展起来并逐步得到应用的新型康复医疗技术 在中国, 磁刺激康复医疗器械市场起步较晚,2016 年前后才逐步规模化推广, 产品以经颅磁刺激仪 盆底功能磁刺激仪为主, 临床主要应用于精神康复 神经康复和盆底及产后康复领域, 市场规模逐渐增长 根据 Frost&Sullivan 数据显示,2014~2018 年, 中国磁刺激康复医疗器械市场规模从 0.4 亿元增长至 2018 年 2.2 亿元, 复合年增长率达 53.1% 但整体而言, 目前磁刺激康复治疗在国内的治疗渗透率仍较低 伴随适应症患者人群不断增长 康复治疗意识的提升 盆底磁刺激等新的临床运用的积极拓宽 行业规范化以及治疗标准化等有利因素的推动, 中国磁刺激康复医疗器械市场将继续保持快速增长, 预计将以 52.0% 的复合年增长率增长至 2023 年 17.8 亿元 (3) 电生理类康复医疗器械行业分析伴随计算机技术 微电子技术的进步以及医学信号处理技术的发展, 电生理技术的精确性 可信度大大提高, 电生理类技术在医疗器械中的应用愈发广泛, 电生理类医疗器械行业进入成熟发展时期 电生理医疗器械的产品种类繁多, 主要包括表面肌电分析 新生儿脑电分析及生物反馈仪等, 被广泛应用于神经康复 精神康复 新生儿科等领域 根据 Frost&Sullivan 数据显示,2014~2018 年, 中国的电生理康复治疗器械市场规模从 3.6 亿元增长至 5.8 亿元, 预计将以 7.9% 的复合增长率增长至 2023 年的 8.5 亿元 3. 公司所处行业地位分析康复医疗器械产品种类繁多, 厂商数量众多, 行业呈现中小企业林立的局面, 市场集中度较低 公司是中国康复医疗器械行业的技术创新驱动型企业, 凭借多年来对于市场的理解和投入, 坚持以研发创新为发展驱动力, 保持了较高的盈利能力和市场占有率 目前公司产品已在国内超过 6,000 家医疗及专业机构得到广泛应用, 公司在国内已公开披露经营数据的康复医疗器械企业中收入规模排名靠前 在公司医疗器械产品聚焦的电刺激 磁刺激 电生理等细分领域中, 公司也占有较高的市场份额 根据 Frost&Sullivan 数据显示,2018 年, 在国内电刺激类 磁刺激类和电生理类康复医疗器械领域, 公司市场占有率分别为 17.31% 18.64% 和 4.64% 12 / 168

13 二 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司在电刺激 磁刺激 电生理等技术平台的产品研发过程中, 积累了大量拥有自主知识产 权的核心技术, 涵盖生物 电子 通讯 信号处理 磁体设计 人工智能 算法 机电 控制 系统集成 临床医学等众多技术领域, 公司主要核心技术情况如下 : (1) 电刺激类产品 1) 核心技术概况 类别名称专利及其他技术保护措施 多通道时序电刺激控制技术 肌电触发电刺激自动阈值技术 已获实用新型专利 2 项 ; 软件著作权 1 项 已获软件著作权 8 项 电气技术 双向对称波刺激技术 对侧控制电刺激技术 已获实用新型专利 1 项 电极技术 算法技术 传感器触发电刺激触发技术 阴道电极设计技术 一次性电极技术 无菌电极技术 盆底肌电活动评估算法 临床处方推送 注 : 单个专利或软件著作权可能在多个核心技术中体现, 下同 已获软件著作权 1 项 已获发明专利 2 项 ; 实用新型专利 1 项 ; 外观设计专利 3 项 已获实用新型专利 4 项 已获实用新型专利 1 项 ; 外观设计专利 1 项已获发明专利 1 项 ; 软件著作权 6 项 已获软件著作权 3 项 2) 核心技术具体表征 名称 多通道时序电刺激控制技术 肌电触发电刺激自动阈值技术 双向对称波刺激技术 对侧控制电刺激技术 13 / 168 具体表征 通过多通道刺激平台, 按照预设时序对不同的目标肌肉群分时给予不同频率 强度的电刺激输出, 让患者被动式完成预定康复训练动作, 优化功能康复体验通过预设肌电阈值目标, 患者在预定时间内通过主动收缩肌电信号达到或高于肌电阈值, 设备自动给出电刺激, 通过提升患者康复过程中的主动参与度实现促进恢复的效果 ; 自动阈值技术会根据病人实际的训练情况, 自动调整肌电阈值目标, 保证患者主动参与的达成率采用双向平衡波电刺激技术, 保证电刺激过程的正负电荷平衡, 降低电刺激疼痛感通过识别患者健侧的肌电信号来镜像触发患侧的电刺激信号, 从而完成功能性动作, 对比传统电刺激方案, 更有效地促进了

14 传感器触发电刺激触发技术阴道电极设计技术一次性电极技术无菌电极技术盆底肌电活动评估算法临床处方推送 (2) 磁刺激类产品 肢体运动功能恢复基于角度传感器等传感器来作为电刺激控制的输入反馈, 结合多通道时序电刺激技术, 电刺激控制平台会根据在康复训练过程的不同阶段接收传感器的反馈信号来分时触发不同通道的电刺激, 完成精细复杂的康复训练动作采用符合生物学的材质作为基体, 以及安全 导电性能优良的材料来传导人体肌肉电信号及电刺激 电极采用导电材质嵌入模具 一体注塑成型 超声波 包胶等工艺设计, 保证产品的一致性 可靠性和品质针对市场需求, 设计 生产出的一种一次性使用 低成本 较高品质的阴道电极, 降低了临床使用过程中的筛查成本 感染风险和操作负担在一次性电极技术的基础上, 采用新型电极弧度设计 增加手持部位, 解决了使用过程中电极旋转 脱出的问题 同时, 在主要竞品中率先使用环氧乙烷灭菌技术, 降低感染风险盆底肌电活动评估算法, 能够对采集到的盆底肌电活动数据进行评估 分析 自动生成报告并解读, 为盆底功能提供了一种可靠的评估方法根据评估报告解读结果和临床症状, 推荐临床治疗处方, 治疗处方将电刺激 肌电触发电刺激 生物反馈训练等多种训练方法进行针对性组合, 简化了治疗流程, 降低了临床操作负担 1) 核心技术概况 类别名称专利及其他技术保护措施 线圈散热技术 变频风冷技术 液冷密封技术 已获实用新型专利 1 项 已获实用新型专利 2 项 靶点定位技术 无线磁触发双通道 MEP 技术 运动阈值自动识别及治疗过程中监测技术 已获实用新型专利 2 项 已获软件著作权 1 项 磁体设计高强度磁体线圈设计技术已获外观专利 3 项 电源设计 高电流磁体电源设计 小型化设计 2) 核心技术具体表征 小型化磁刺激平台 名称变频风冷技术液冷密封技术无线磁触发双通道 MEP 技术 14 / 168 具体表征 采用高效的风冷技术和变频控制技术, 风扇的转动频率会随实时温度智能调节, 满足高强度 24 小时不停歇的磁刺激使用需要, 保证临床应用的稳定性采用磁刺激线圈内部的中空设计, 进行液冷循环流动传递热量, 实现磁刺激线圈冷却 线圈内部大空间的液路设计使得线圈冷却散热效率较高采用双无线技术, 利用磁场输出同步触发 MEP 进行肌电诱发电位采集, 低于 100μ s 的触发延时可以保证肌电诱发电位实时性采集 ; 肌电模拟信号经过数模转化后通过 wifi 将信号传输到电脑

15 运动阈值自动识别及治疗过程中监测报警技术 高强度磁体线圈设计技术 高电流磁体电源设计技术 小型化磁刺激平台 (3) 电生理类产品 显示, 提升了使用便捷性的同时大大降低了环境的工频干扰, 提升了设备的抗干扰能力基于无线双通道 MEP 技术, 软件内置运动阈值自动识别算法, 辅助操作人员快速测定运动阈值 确定 M1 区, 进行定位刺激靶点 同时, 在治疗过程中, 还可进行电生理安全监测以及报警, 及时通知操作人员进行处理采用独特的铁芯线圈技术, 保证磁场强度的同时大幅提高能量转化效率, 提升了磁场聚焦度, 可以降低非目标区域的不适感磁体线圈瞬间大电流的电源设计保证高强度磁场产生, 能够满足设备连续 100Hz 高频率 6Tesla 高强度的输出要求便携式小型化设计, 为产品的小型化和普及化奠定基础 1) 核心技术概况 类别名称专利及其他技术保护措施 系统及网络 团体生物反馈治疗系统 分布式中间链技术 已获实用新型专利 2 项 ; 软件著作权 1 项 已获软件著作权 2 项 电气技术 算法技术 集中监护系统平台穿戴式电生理设备平台便携式电生理放大器设计多种智能算法心理素质训练评估软件技术 已获软件著作权 2 项 已获实用新型专利 1 项 已获发明专利 1 项 ; 实用新型专利 2 项 ; 外观设计专利 1 项 已获发明专利 1 项 已获软件著作权 1 项 2) 核心技术具体表征 名称 视听整合连续测试软件技术 已获软件著作权 1 项 具体表征 团体生物反馈治疗系统 通过无线联网形式集中 20 位病人集体训练, 并形成竞争机制, 可节省治疗师资源, 增强生物反馈训练效果 采用分布式数据传输和同步技术平台, 保障分布式的海量视频 分布式中间链技术 和脑电数据在传输过程中同步, 例如 24 小时连续脑电和视频 数据同步偏差不大于 1 秒 集中监护系统平台 穿戴式电生理设备平台 适用于多种电生理信号以及脑电的集中监护平台, 提供科室的电生理数据集中监护和远程监护方案适应精神病患者人群的安全可靠的穿戴式多参数电生理信号平台, 成为相应的生物反馈治疗产品的技术基础平台 便携式电生理放大器设计采用低功耗便携式放大器, 支持肌电 HRV 等多种电生理参数, 15 / 168

16 成为开发相应生物反馈治疗产品的技术基础平台 基于大数据的多种电生理数据自动分析处理算法, 包括脑电的 多种智能算法 背景自动识别 睡眠觉醒周期自动判别 爆发抑制和惊厥识别 等 能够进行静息状态 特殊压力状态下的评估, 进行个体化的心 心理素质训练评估软件技术 理调节技能训练和团体交互式生物反馈训练, 具有呼吸放松 渐进性肌肉放松 冥想 音乐治疗 竞争性团体训练和合作性 团体训练等多种临床治疗方案 视听整合连续测试软件技术 通过视觉 听觉等方法, 对患者的视听整合能力进行测试, 用 于对注意力缺陷多动障碍患儿的评估 (4) 其他核心技术产品 1) 核心技术概况 名称 专利及其他技术保护措施 计算机化的认知矫正治疗系统已获软件著作权 4 项 物联化多端数据自动融合 2) 核心技术具体表征 已获软件著作权 4 项 名称 具体表征 计算机化的认知矫正治疗系统, 应用现代计算技术的声光 图 计算机化的认知矫正治疗系统 像和智能技术, 为认知功能障碍患者提供简单易行的, 寓教于 乐的康复训练方法 通过伟思云实现伟思治疗设备的物联化, 打通信息自动融合通 物联化多端数据自动融合的云 平台 道, 实现公司设备的远程管理和工程服务的质量提升 ; 为客户 提供更加方便的病患管理 转诊 设备预约 家庭治疗 数据 分析等解决方案 2. 报告期内获得的研发成果截至 2020 年 6 月 30 日, 公司及其子公司拥有授权专利 64 项 ( 其中发明专利 8 项 ) 计算机软件著作权 41 项 国内第二类医疗器械注册证 13 项 进口医疗器械产品注册证 2 项 第一类医疗器械产品备案凭证 1 项 其中, 报告期内, 新增授权专利 28 项 ; 新增计算机软件著作权 1 项 ; 新增国内第二类医疗器械注册证 2 项 (1) 新增授权专利 28 项 序号 专利权人 专利类型 专利号专利名称申请日有效期 取得方式 16 / 168

17 伟思医疗伟思医疗伟思医疗 伟思医疗 伟思医疗 伟思医疗 伟思医疗 伟思医疗 伟思医疗伟思医疗伟思医疗伟思医疗伟思医疗 伟思医疗 伟思医疗伟思医疗伟思医疗伟思医疗伟思医疗伟思医疗伟思医疗 实用新型实用新型实用新型 实用新型 实用新型 实用新型 实用新型 实用新型 实用新型实用新型实用新型实用新型 ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL 一种磁刺激线圈的密封结构 年 一种免拆式线圈切换磁刺激器 年 一种支持热插拔防冲击保护电路 年 一种用于康复机 器人的电源管理 年 系统 一种基于 NMOS 管的宽电压输入 年 的直流降压电路 一种基于多轴机 器人视觉动态跟 年 踪的磁刺激系统 一种用于磁刺激 线圈的循环液冷 年 系统 一种脚底多点压 力测量组件 测 年 量鞋和足部装置 一种防逆流双电源切换电路 年 一种用于脑电采集的生物反馈仪 年 一种一次性阴道电极一种浮动式磁刺激治疗座椅 年 年 实用新型 ZL 一种阴道电极 年 实用新型 ZL 一种用于外骨骼机器人腿部长度调节的锁紧装置 年 外观设计 ZL 医疗推车 年 外观设计 ZL 信号采集生物反馈仪 年 外观设计 ZL 医疗电刺激装置 年 外观设计 ZL 产后及盆底康复阴道电极 年 外观设计 ZL 阴道电极 (1) 年 外观设计外观设计 ZL ZL X 外骨骼康复步行训练机器人医疗刺激线圈 (1) 年 年 原始取得原始取得原始取得 原始取得 原始取得 原始取得 原始取得 原始取得 原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得 原始取得 原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得 17 / 168

18 伟思医疗伟思医疗伟思医疗伟思医疗伟思医疗伟思医疗 伟思医疗 外观设计外观设计 ZL ZL 医疗刺激线圈 (2) 医疗刺激线圈 (3) 年 年 外观设计 ZL 电极收纳盒 年 外观设计外观设计 ZL ZL 康复减重步行训练车外骨骼步行康复训练机器人 年 年 外观设计 ZL 脉冲磁恢复仪 年 实用新型 ZL (2) 新增计算机软件著作权 1 项 一种用于康复训练的外骨骼机器人的减重装置 年 原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得 原始取得 序号 登记号 软件名称 著作权人 SR 伟思好翼 Magbelle 系列脉冲磁恢复仪软件 [ 简称 :Magbelle]V1.0 好翼电子 (3) 新增国内第二类医疗器械注册证 2 项 首次发表日期 未发表 取得方式原始取得 序号 1 2 持有单位 伟思医疗 伟思医疗 编号 苏械注准 苏械注准 核发机关 江苏省食品药品监督管理局 江苏省食品药品监督管理局 产品名称 生物刺激反馈仪 一次性使用阴道电极 产品及型号批准日期有效期至 生物刺激反馈仪 ( 型号 规格 : XformerKids Xformer100 Xformer200 SA9801 SA9802 SA9803 SA9804 SA9805 SA9806 SA9808 SA9816 ) 一次性使用阴道电极 ( 型号 规格 : VET-M VET-N) 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 15,265, 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 15,265, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 9.72 研发投入资本化的比重 (%) 0 18 / 168

19 19 / 168

20 4. 在研项目情况 序号 项目名称 预计总投资规模 本期投入金额 累计投入金额 1 电刺激类 1, , 磁刺激类 2, , / 168 单位 : 万元 进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景 瑞翼 II 生物刺激反馈仪完成了部分型号的上市 ; 瑞翼 III 生物刺激反馈仪处于设计开发阶段 ;MyOnyx 生物刺激反馈仪取得了医疗器械注册证, 完成了部分型号的上市 下一代磁刺激仪产品开发项目处于设计开发阶段 ; 脉冲磁修复仪完成开发并上市 3 电生理类 集中监护版已上市 4 康复机器人类 3, , 外骨骼机器人产品进入注册程序 ; 运动康复机器人进入样机设计验证阶段 扩增电刺激产品系列, 新增微电流刺激 智能方案推荐技术, 满足更多临床使用需求 多通道线圈无需手动切换, 刺激靶点自动跟踪实现精准输出, 优化治疗效果 实现新生儿脑功能集中监护解决方案 形成核心结构 算法 评估 控制等技术, 完成注册上市, 实现量产 具有区别于竞品的基于肌电评估报告智能方案推荐功能, 降低了临床报告解读以及选择对应治疗方案的难度 自动跟踪定位帽技术属同行业首创 高并发数据和视频同步, 实现医生远程诊断 开发了对侧控制及主被动多模态训练模式, 提高康复效果 ; 多种智能控制算法, 提高产品体验感 应用于妇产科 康复科及非医疗机构, 用于压力性尿失禁 盆腔器官脱垂 脑瘫以及产后盆底功能恢复或治疗 应用于妇产科 康复科 精神科及非医疗机构, 用于压力性尿失禁 急迫性尿失禁 盆腔器官脱垂 脑卒中后运动功能障碍 抑郁症及产后盆底功能恢复或治疗 新生儿科多台设备床边集中监护 应用于康复科 康复专科医院 骨科等, 协助截瘫患者进行步行康复训练和辅助行走 ; 协助脑卒中患者进行运

21 5 耗材类 其他类 1, 重复使用电极产品开发项目取得注册证变更 ; 一次性使用无菌电极产品处于设计开发阶段 认知功能障碍治疗软件 I 代升级产品完成设计开发并上市 ; 认知功能障碍治疗软件 II 代产品处于设计开发阶段 ; 智慧云产品完成部分功能开发并上线 优化产品形态, 提高人体贴合度与操作便利 ; 取得产品注册证并上市 形成初步的伟思云布局, 且智慧云部分功能已上市 区别同行其他产品的头部弯曲水滴形设计, 符合女性生理结构 两侧导电部分凸出, 更好的贴合人体组织 尾部手柄的设计能够防转并方便使用者的拿取要求 针对单机设备和内网系统引入到云平台, 方便维护, 更为更新到全云平台架构做铺垫 ; 运用云平台主流技术和互联网行业的运营模式, 融入医疗行业, 颠覆传统运营模式 与同行业相比处于领先水平 动康复, 解放治疗师应用于妇产科及非医疗机构, 用于盆底神经肌肉受损, 引起压力性尿失禁 器官脱垂 性功能障碍 盆腔慢性疼痛等多种盆底功能障碍的评估与治疗 应用于妇产科 康复科 精神科 非医疗机构及个人 合计 / 9, , , / / / / 21 / 168

22 情况说明 5. 研发人员情况 单位 : 元币种 : 人民币 基本情况 公司研发人员的数量 ( 人 ) 99 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发人员薪酬合计 ( 元 ) 10,193, 研发人员平均薪酬 ( 元 ) 112, 教育程度 学历构成 数量 ( 人 ) 比例 (%) 硕士 本科 大专及以下 合计 年龄结构 年龄区间 数量 ( 人 ) 比例 (%) 岁 岁 岁 岁及以上 合计 注 : 研发人员平均薪酬 = 研发人员薪酬合计 /( 报告期各月研发人数之和 /6) 6. 其他说明 三 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 项目名称 应收账款 其他流动资产递延所得税资产 预收款项 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 2019 年期末数 22 / 年期末数占总资产的比例 (%) 单位 : 元币种 : 人民币 本期期末数较 2019 年期末变动比例 (%) 15,353, , , ,915, ,760, ,721, ,046, ,632, ,015, 情况说明 主要系公司对经销商授信增加 主要系上市发行费用增加 主要系应收账款坏账准备和内部交易未实现利润增加主要系 2020 年执行新收入准则 合同 41,079, 主要系 2020 年

23 负债 执行新收入准则 其中 : 境外资产 0( 单位 : 元币种 : 人民币 ), 占总资产的比例为 0% 四 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面 : 1. 技术平台的建设和积累保证了产品线的快速迭代和竞争力 经过多年的积累和发展, 公司业已搭建起了电刺激 磁刺激 电生理等先进技术平台, 并掌 握了具有自主知识产权的相关核心技术, 近年来公司持续投入建设康复机器人技术平台, 并已拥 有了系列相关技术积累, 为公司未来拓展以外骨骼康复机器人为核心的系列运动康复机器人市场 奠定了坚实的基础 凭借技术平台的优势, 公司得以围绕具体的细分市场应用领域, 不断快速推出适用的新产品 和升级技术, 保持公司产品较强的市场竞争力和快速的市场响应能力 另一方面, 公司同时涵盖 电刺激 磁刺激 电生理等多平台技术积累, 也保障了公司能够针对同一细分市场提供多元化的 产品解决方案, 进一步提升公司产品的市场竞争力 2. 持续的研发投入 完善的研发体系及经验丰富的核心技术团队 公司的产品及技术研发主要由产品中心和研发中心负责, 公司建立有完善的设计开发控制流 程, 对产品需求定义 设计输入 设计开发 设计验证 上市计划及确认 设计转移 设计确认 及产品发布等多个阶段进行控制 公司拥有一支多学科 多层次 结构合理的研发和技术团队, 能够依据项目需要配备专业的项目经理 项目系统工程师及跨部门的项目团队, 保证项目的可靠 运行 通过跨部门协作, 从源头上保证公司的产品研发以市场实际需求为导向, 结合行业最新的 技术动态 终端用户的反馈 竞争产品的情况等, 确定公司的产品开发策略 同时, 公司采取选 用 育 留相结合的人才发展策略, 持续不断地对研发进行投入, 保证公司研发体系的活力和竞 争力 报告期内, 公司研发费用为 1, 万元, 同比增长 34.91% 公司核心技术人员共 5 人 其中, 公司董事长兼总经理王志愚长期致力于康复医疗器械领域 的研究与开发, 主导公司多项重点产品项目的研发工作, 作为公司专利的发明人先后获得 11 项专 利 公司研发轮值首席技术官黄河长期从事医疗器械研发, 于 2016 年加入公司, 熟悉脑机接口 电生理信号处理 人工智能和机器人技术, 在国内外发表论文超过 20 篇, 负责国家科技部和江苏 省科技厅的康复机器人重点研究计划课题 研发经理高飞于 2010 年加入公司, 在电刺激 磁刺激 技术方面有着丰富的从业经验 研发部总监仇凯于 2008 年加入公司, 对于医疗法规注册 软件开 发 生物反馈有着丰富的从业经验 产品部总监刘文龙于 2014 年加入公司, 负责磁刺激 认知功 能障碍治疗软件的临床试验, 对于生物反馈 认知矫正 磁刺激的产品及临床应用也有着丰富的 经验 23 / 168

24 3. 学术推广体系 服务体系优势与传统及成熟的医疗器械市场不同, 康复医疗器械行业属于新兴行业, 医疗机构及医生对康复医疗器械在临床上的应用及相应理论体系的认识和理解需要公司提供完善的学术培训和售后服务支持 通过多年的经验积累, 公司创立了系统立体的学术推广培训体系和针对不同阶段 ( 售前 售后 ) 不同对象( 医生 治疗师 ) 不同领域( 盆底及产后 神经 精神 ) 不同形式( 专题工作坊 学术沙龙 科室会 ) 的学术推广项目 同时, 公司和国内外的学术组织及中国知名医生合作, 推动了新技术在医疗机构的普及和推广 公司建立了具备专业临床应用知识 产品知识和营销知识的专业营销支持团队, 提供全程医学支持 市场专业推广 多级多元培训 临床运营指导 客户体验回访 售后客服等服务, 建立了完善的营销支持系统, 为公司健全服务体系 促进产品销售 保障产品治疗效果和形成良好市场口碑提供强大的基础支撑 4. 渠道网络 市场及品牌优势公司已建立一套以核心经销商为主体的 覆盖全国的销售网络体系, 目前公司与全国数百家经销商形成了广泛而稳固的合作伙伴关系, 搭建起完善的产品营销网络体系 同时, 公司产品终端销售覆盖国内 30 个省份 直辖市及自治区, 覆盖的终端医疗及专业机构超过 6,000 家, 已建立了一个相对广泛的终端网络, 并建立了良好的市场和品牌形象, 为公司技术的高效市场转换和新产品推广提供了良好的保障 5. 合理的组织架构 高效的运营管理体系公司通过建立完善的组织架构和体系并引进优秀的人才, 支持公司的快速增长 公司根据多年积累的业务经验, 设置了合理紧凑的组织架构, 构建了研发中心 产品中心 运营中心 营销中心和职能中心等部门, 能够协同高效地开展研发 生产和销售等业务活动 在面向市场服务客户的目标指导下, 公司设计了预算管理体系 关键绩效指标管理体系 培训体系等运行体系, 以保证公司运营目标的顺利实现 同时, 公司通过员工持股平台建立了有效的人才激励体系 ( 二 ) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件 影响分析及应对措施 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析 2020 年上半年度, 公司在董事会的领导下, 依据年初制订的发展规划 预决算方针, 持续推动主营业务稳健发展 报告期内, 公司积极应对国内疫情及经济环境变化, 医疗器械行业监管趋势变化, 充分发挥公司在研发创新 采购生产 质量管控 学术推广和售后服务等多方面的综合优势, 加强产品迭代和品牌推广, 提高研发与营销体系灵活性, 推进运营流程精益化与内部控制规范化, 开展企业文化和人才梯队建设, 持续提升产品市场认可度, 打造公司核心竞争能力 24 / 168

25 截止至本报告期末, 公司资产总额 37, 万元, 归属于上市公司股东的净资产 25, 万元 公司资产质量良好, 财务状况稳健 2020 年上半年公司实现营业收入 15, 万元, 同比增长 12.07%; 归属于上市公司股东的净利润 5, 万元, 同比增长 25.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4, 万元, 同比增长 19.74% 报告期内, 公司各项重点工作开展情况如下 : ( 一 ) 优化销售网络体系, 灵活开展学术推广活动公司持续拓展以核心经销商为主体 覆盖全国的销售网络体系, 强化与全国数百家经销商广泛而稳固的合作伙伴关系, 不断完善产品营销网络体系, 对经销商及其市场推广活动进行全方位的培训 技术支持和组织管理 加强经销商准入管理, 设定科学合理的考核门槛指标, 维护公司经营管理秩序, 约束经销商依法依规开展商业活动 受疫情影响, 医疗设备专业展会和专科学术年会停办, 为了更好地服务临床客户, 公司在做好疫情防控的情况下开展各种小型学术推广活动, 并通过网络渠道进行了多场医学交流 报告期内, 磁电联合专项沙龙 产后康复专项沙龙成为最重要的推广形式, 极大促进了公司产品在局地知名度的提升 接下来公司将结合疫情的变化, 采取更加灵活多变的形式, 进行线上推广加线下覆盖, 继续在重点市场组织精准度更高的专题学术活动, 实施大客户驻点临床培训, 参加国家级专科品牌年会 中国国际医疗器械博览会和部分省级医疗器械展会等, 并在符合疫情防控要求的情况下召开公司品牌会议 ( 二 ) 加强研发平台建设, 推行创新激励机制公司依托产品中心和研发中心搭建的研发体系平台, 对目标市场 产品的社会需求 业务增长需求 公司竞争优势 市场现有技术和公司技术现状 产品发展趋势 资源和经济效益等多方面进行了充分的调研 分析, 从制定产品的具体设计要求入手, 凭借电刺激 磁刺激 电生理 康复机器人等专业技术团队, 完成产品的设计 验证 注册 专利成果的申报等工作 跨部门的研发体系从源头上保证公司的产品研发以市场实际需求为导向, 结合行业最新的技术动态 终端用户的反馈 竞争产品的情况等, 确定公司的产品开发策略 公司将市场的需求分析融入产品的设计理念, 坚持研发和设计以康复效果更明显 适应人群更广 配戴更便捷 使用更安全可靠为目标, 保证产品在研发成功后具有较强的市场竞争力 为鼓励相关人员的研发积极性 提升研发水平, 公司执行了研发激励绩效考核机制, 根据项目完成的进度 完成质量 难易程度 创新力度与市场反馈等多种考核因素对项目组成员进行评价, 并根据考核结果, 对项目组成员进行相应的奖惩, 激励员工在研发过程中勇于创新 敢担重任 ( 三 ) 强化质量体系管控, 保障供应链流程稳定 25 / 168

26 公司严格遵循质量管理体系要求, 以提高管理效益为目标, 注重质量技术人员的培训 全面贯彻和推行质量控制体系, 建立起科学 规范 持续改进的质量管理机制, 确保质量方针的贯彻落实和质量目标的全面实现, 维护质量管理体系的有效运行, 从而全面提升生产和质量管理水平 公司围绕需求预测 库存管理和供应商评价三个方面, 建立了动态协调机制, 使生产所需的零部件 原材料能够及时高效流转, 实现产品交付时间的精准性 同时, 持续开展关键零部件备选供应商梯队的建设, 以优化供应商结构与供应链的稳定 针对疫情引发的电子元器件交付风险, 公司供应链中心及时识别并完成了风险备货, 保证电子元器件价格的稳定性与及时交付 公司在营运管理中采用关键指标控制, 尤其在生产管理 材料管理 客户技术支持和设备运行表现方面设定了一系列的关键指标, 覆盖了质量 效率 成本和安全等众多方面 公司按月 季和年跟踪各项指标的执行情况, 并根据统计结果和客户反馈进行内部讨论, 制定出关键指标的改进要求和优化方向 报告期内, 公司营运继续保持较高水准, 生产制造缺陷率 产品交付按时率 物料成本控制等指标均保持良好水平 ( 四 ) 落实人才发展战略, 助力公司业务发展人才是企业发展的核心竞争力, 公司高度重视人才的开发与培养, 致力于实现与业务发展更匹配的人才战略 报告期内, 公司人才管理向着更规范 更稳定 更高效的目标前进 公司采取选 用 育 留相结合的人才发展策略, 健全和完善创新奖励机制, 提升对科研创新人才的吸引力 有计划 多途径的扩宽人才引进渠道, 吸收行业内拥有资深研发经验的前沿技术人才 加强和国内一流院校 研究机构以及行业专家的合作交流, 最大限度地盘活外部人才资源 公司高度重视内部人才的成长, 通过新员工定向培养 在职员工培训等方式, 结合有效的岗位实践管理和绩效考核体系, 打造与员工能力相符的职业发展上升通道, 形成了公司自上而下的创新激励氛围 深化专业技术职级体系, 在产品 研发 医学等诸多领域, 培养并提拔了一批技术过硬 能力突出 向心力强的专业人才队伍 通过强化培训 考核 竞争机制, 契合公司的发展战略, 实现人力资源的合理配置, 助力公司业务持续 稳步的向前发展 二 风险因素 ( 一 ) 研发风险 公司是中国康复医疗器械行业的技术创新驱动型企业, 行业技术创新和市场推广应用的竞争, 要求公司不断地进行技术升级迭代, 如果公司未来不能持续跟踪行业技术和产品的发展趋势, 并 针对下游市场应用需求及时进行技术升级迭代, 可能会导致公司技术和产品的竞争力下降, 从而 对公司未来业绩增长产生不利影响 ; 如果公司的研发投入不能取得预期的技术成果并形成产品, 或者新产品由于生产工艺 原材料供应等原因无法实现产业化, 或者新产品无法顺利完成注册, 26 / 168

27 或者新产品不能得到市场认可并顺利导入市场, 则公司的研发投入可能达不到预期的效益, 公司存在一定的研发成果转化风险 针对上述风险, 公司将持续密切关注行业发展趋势, 确保公司的产品研发以市场需求为研发创新导向, 持续完善设计开发控制流程, 审慎应对研发过程中可能的各种风险 ( 二 ) 经营风险 1. 进口采购风险公司生产的部分型号的生物刺激反馈仪 多参数生物反馈仪和表面肌电分析系统等产品使用的编码器和信号处理器等原材料主要来自于加拿大供应商 TT 公司 若未来公司不再向 TT 公司采购部件或 TT 公司经营策略调整或更换合作方, 或由于我国和加拿大的进出口政策变化 外汇管制 汇率大幅波动等原因导致公司不能以合理的价格及时 足量 保质地取得相关原材料, 将影响公司相关产品的生产和销售, 可能会对公司的生产经营产生不利影响 针对上述风险, 公司将进一步加强技术平台的建设和积累, 保证产品线的快速迭代和竞争力, 不断提高自身的竞争优势 同时, 公司与加拿大供应商 TT 公司建立长期稳定的战略伙伴关系, 形成较强的合作粘性, 实现共赢发展 2. 经销管理风险公司根据行业特点和自身生产经营的实际情况, 采取以经销为主的销售模式 随着公司经营规模的扩大和经销商数量的增加, 公司对经销商的管理难度也在不断加大 如果公司未来对经销商管理不当, 可能会出现经销商市场推广活动与公司的目标不一致的情形, 或者经销商出现自身管理混乱 违法违规的情形, 或者经销商与公司 终端客户发生纠纷等情形, 从而导致经销商无法有效进行市场推广和终端客户服务, 使公司的品牌和声誉受损, 并对公司产品的市场销售产生不利影响 针对上述风险, 公司将继续优化营销渠道, 强化经销商管理及考核机制, 完善相关内控制度, 不断提升经销商的合规与风控意识, 有效防范经销管理风险 ( 三 ) 行业风险国家对医疗器械行业实行严格的分类管理和生产许可制度, 医疗器械行业是国家重点支持发展的行业, 但是行业相关的监管政策仍在不断完善 调整 如果未来国家产业政策 行业准入政策 监管规定以及相关标准发生对公司不利的变化, 而公司不能在经营上及时调整以适应相关政策的变化, 将会对公司的经营产生不利影响 针对上述风险, 公司持续关注并研究行业政策, 做好战略布局, 积极应对行业监管政策变化带来的风险 ( 四 ) 宏观环境风险 27 / 168

28 新冠肺炎疫情全球性扩散, 可能导致经济发展停滞, 消费紧缩 投资下降, 对公司经营业绩造成不利影响 公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况, 及时制定应对预案, 积极应对疫情可能对公司带来的影响 三 报告期内主要经营情况 报告期内, 公司实现营业收入 15, 万元, 同比增长 12.07%; 归属母公司股东的净利润 为 5, 万元, 同比增长 25.23%; 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4, 万元, 同比增长 19.74% 归属于上市公司股东的净资产为 25, 万元, 基本每股收益为 元 ( 一 ) 主营业务分析 1. 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 157,026, ,114, 营业成本 40,888, ,657, 销售费用 32,357, ,773, 管理费用 13,687, ,947, 财务费用 -147, , 研发费用 15,265, ,315, 经营活动产生的现金流量净额 9,760, ,268, 投资活动产生的现金流量净额 -4,557, ,786, 筹资活动产生的现金流量净额 -55,144, ,040, 营业收入变动原因说明 : 主要系报告期内, 公司电刺激 磁刺激 电生理等各类产品同比增长所致 营业成本变动原因说明 : 主要系公司经营规模扩大, 营业收入增加, 营业成本相应增加 销售费用变动原因说明 : 主要系疫情影响导致市场推广费用减少 管理费用变动原因说明 : 主要系员工薪酬增加 财务费用变动原因说明 : 主要系本期存款利息增加所致 研发费用变动原因说明 : 主要系经营规模扩大, 研发投入增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系适当增加经销商授信 经营规模扩大支付费用和税金相应增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系固定资产付款进度所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期支付的股利较上期增加 偿还借款所致 2. 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 其他 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 28 / 168

29 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 2019 年期末数 29 / 年期末数占总资产的比例 (%) 本期期末数较 2019 年期末变动比例 (%) 货币资金 194,411, ,353, 应收账款 15,353, , , 单位 : 元 情况说明 主要系本期支付股利所致主要系公司对经销商授信增加 预付款项 3,390, ,412, 保持稳定 其他应收款 365, , 存货 33,877, ,533, 其他流动资产 3,915, ,760, 主要系人员增加其他代垫款项 - 公积金增加所致主要系疫情期间适当增加备货所致主要系上市发行费用增加所致 固定资产 100,015, ,322, 保持稳定 无形资产 18,527, ,241, 保持稳定 长期待摊费用 递延所得税资产 223, , ,721, ,046, 主要系本年无新增长期待摊费用所致主要系应收账款坏账准备和内部交易未实现利润导致可抵扣暂时性差异增大 应付账款 9,992, ,483, 保持稳定 预收款项 3,632, ,015, 主要系 2020 年执行新收入准则

30 合同负债 41,079, 应付职工薪酬 12,351, ,540, 主要系 2020 年执行新收入准则主要系本期仅计提半年度奖金, 上年期末数计提了整年度奖金所致 应交税费 15,764, ,440, 保持稳定 其他应付款 18,959, ,155, 保持稳定 长期借款 4,000, 因借款一年内到期转入一年内到期的非流动负债 一年内到 上半年偿还 期的非流动负债 9,000, ,000, 了到期的 500 万借款 递延收益 2,626, ,716, 主要系销售返利减少所致 其他说明无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 单位 : 元币种 : 人民币 项 目 期末余额 期初余额 无形资产 - 土地使用权 9,743, ,857, 上述资产受限制的原因为用于长期借款抵押 3. 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 30 / 168

31 ( 五 ) 重大资产和股权出售 31 / 168

32 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 元币种 : 人民币 公司名称 业务性质 持股比例 % 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 好翼电子 公司产品的生产与销售 , ,670, ,540, ,641, , 好乐医疗 公司产品的销售 ,000, ,965, ,380, ,131, , 中科伟思 机器人项目的研发 ,000, ,831, ,593, ,078, ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 四 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 其他披露事项 32 / 168

33 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2019 年年度股东大会 2020 年 4 月 16 日召开当日公司未上市 股东大会情况说明 2019 年年度股东大会召开当日, 公司尚未上市 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数 ( 股 ) / 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) / 每 10 股转增数 ( 股 ) / 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与首次公开发行相关的承诺 承诺类型 股份限售 股份限售 股份限售 承诺方 持有公司 5% 以上股份的股东 监事胡平 公司股东 监事石玉岭 韩卓 公司股东 核 承诺内容 备注 1 备注 2 备注 3 承诺时间及期限 2020 年 3 月 2 日 ; 自公司上市之日起 36 个月内 2019 年 12 月 10 日 ; 自公司上市之日起 12 个月内 2019 年 12 月 / 168 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 是是不适用不适用 是是不适用不适用 是是不适用不适用

34 股份限售 股份限售 股份限售 股份限售 股份限售 心技术人员仇凯 高飞 黄河 刘文龙 公司股东阳和投资 志明达投资 公司股东张展 苏彩龙 黎晓明 石壮平 谭飞 杨崇祥 杨育琴 周东耀 郑桂华 控股股东及实际控制人王志愚 控股股东及实际控制人的一致行动人志达投资公司董事和高级管理人员 ( 除王志愚 独立董 备注 4 备注 5 备注 6 备注 7 备注 8 日 ; 自公司上市之日起 12 个月内及离职后 6 个月内 2019 年 12 月 10 日 ; 自公司上市之日起 12 个月内 2019 年 12 月 10 日 ; 自公司上市之日起 12 个月内 2019 年 12 月 10 日 ; 自公司上市之日起 36 个月内 2019 年 12 月 10 日 ; 自公司上市之日起 36 个月内 2019 年 12 月 10 日 ; 自公司上市之日起 12 个月内 是 是 不适用 不适用 是 是 不适用 不适用 是 是 不适用 不适用 是 是 不适用 不适用 是 是 不适用 不适用 34 / 168

35 其他 其他 其他 其他 其他 其他 事外 ) 控股股东及实际控制人王志愚 控股股东及实际控制人的一致行动人志达投资 持有公司 5% 以上股份的股东 监事胡平 持有公司 5% 以上股份的股东阳和投资 阳和投资的一致行动人苏彩龙 黎晓明 石壮平 谭飞 杨崇祥 周东耀 郑桂华 公司股东连庆明 备注 9 备注 10 备注 11 备注 12 备注 13 备注 年 12 月 10 日 ; 自锁定期届满之日起 24 个月内 2019 年 12 月 10 日 ; 自锁定期届满之日起 24 个月内 2019 年 12 月 10 日 ; 自锁定期届满之日起 24 个月内 2019 年 12 月 10 日 ; 自锁定期届满之日起 24 个月内 2019 年 12 月 10 日 ; 自锁定期届满之日起 24 个月内 2019 年 12 月 10 日 ; 自锁定期届满之日起 24 个月内 35 / 168 是是不适用不适用 是是不适用不适用 是是不适用不适用 是是不适用不适用 是是不适用不适用 是是不适用不适用 其他伟思医备注 年是是不适用不适用

36 其他其他其他其他其他其他其他其他 疗 12 月 10 日 ; 公司上市后三年内 控股股东 实际控制人 董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员控股股东及实际控制人的一致行动人志达投资 伟思医疗 控股股东及实际控制人王志愚控股股东及实际控制人的一致行动人志达投资 伟思医疗 控股股东及实际控制人王志愚控股股东及实际控制人的一 备注 16 备注 17 备注 18 备注 19 备注 20 备注 21 备注 22 备注 年 12 月 10 日 ; 公司上市后三年内 2019 年 12 月 10 日 ; 公司上市后三年内 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 36 / 168 是 是 不适用 不适用 是 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用

37 其他 其他 其他 其他 解决关联交易 解决关联交易 解决关联交易 解决关联交易 致行动人志达投资 伟思医疗 控股股东及实际控制人王志愚公司董事 高级管理人员 ( 除王志愚外控股股东及实际控制人的一致行动人志达投资控股股东及实际控制人王志愚控股股东及实际控制人的一致行动人志达投资持有公司 5% 以上股份的股东 监事胡平持有公司 5% 以上股份的股东阳和投资 备注 24 备注 25 备注 26 备注 27 备注 28 备注 29 备注 30 备注 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 37 / 168 否是不适用不适用 否是不适用不适用 否是不适用不适用 否是不适用不适用 否是不适用不适用 否是不适用不适用 否是不适用不适用 否是不适用不适用 解决关阳和投备注 年否是不适用不适用

38 联交易资的一致行动人苏彩龙 黎晓明 石壮平 谭飞 杨崇祥 周东耀 郑桂华 解决关联交易 其他 其他 其他 其他 其他 公司董事 ( 除王志愚外 ) 监事 ( 除胡平外 ) 和高级管理人员 ( 除王志愚外 ) 伟思医疗 控股股东及实际控制人 公司董事 监事和高级管理人员控股股东及实际控制人的一致行动人志达投资 伟思医疗 控股股东及实 备注 33 备注 34 备注 35 备注 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 备注 37 日 ; 长期备注 年 12 月 / 168 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用

39 其他 其他 解决同业竞争 解决同业竞争 解决土地等产权瑕疵 解决土地等产权瑕疵 其他 分红 际控制人王志愚控股股东及实际控制人的一致行动人志达投资公司董事 监事和高级管理人员 ( 除王志愚外 ) 控股股东及实际控制人王志愚控股股东及实际控制人的一致行动人志达投资控股股东及实际控制人王志愚控股股东及实际控制人王志愚控股股东及实际控制人王志愚 伟思医疗 备注 39 备注 40 备注 41 备注 42 备注 43 备注 44 备注 45 备注 46 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 2020 年 3 月 18 日 ; 长期 2019 年 11 月 25 日 ; 长期 2019 年 12 月 10 日 ; 长期 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 否 是 不适用 不适用 39 / 168

40 备注 1: 持有公司 5% 以上股份的股东 监事胡平关于股份锁定的承诺如下 : (1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该等股份 若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺 (2) 在本人担任公司董事 监事和高级管理人员期间, 本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况, 本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职后六个月内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份 本人不会因职务变更 离职等原因而拒绝履行上述承诺 (3) 公司存在 上海证券交易所科创板股票上市规则 规定的重大违法情形, 触及退市标准的, 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前, 本人承诺不减持公司股份 (4) 本人将遵守中国证监会 上市公司股东 董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所科创板股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施细则 等法律法规的相关规定 本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行股东的义务 如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份, 因减持股份所获得的收益归公司所有, 且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚 ; 如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的, 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任 备注 2: 公司股东 监事石玉岭 韩卓关于股份锁定的承诺如下 : (1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该等股份 若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺 (2) 在本人担任公司董事 监事和高级管理人员期间, 本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况, 本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职后六个月内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份 本人不会因职务变更 离职等原因而拒绝履行上述承诺 (3) 公司存在 上海证券交易所科创板股票上市规则 规定的重大违法情形, 触及退市标准的, 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前, 本人承诺不减持公司股份 40 / 168

41 (4) 本人将遵守中国证监会 上市公司股东 董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所科创板股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施细则 等法律法规的相关规定 本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行股东的义务 如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份, 因减持股份所获得的收益归公司所有, 且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚 ; 如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的, 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任 备注 3: 公司股东 核心技术人员仇凯 高飞 黄河 刘文龙关于股份锁定的承诺如下 : (1) 本人自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内, 不得转让或委托他人管理本人间接持有的本公司首发前已取得的股份 (2) 本人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%, 减持比例可以累积使用 (3) 本人将遵守中国证监会 上市公司股东 董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所科创板股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施细则 等法律法规的相关规定 本人将严格遵守我国法律法规关于核心技术人员持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行相关义务 如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份, 因减持股份所获得的收益归公司所有, 且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚 备注 4: 公司股东阳和投资 志明达投资关于股份锁定的承诺如下 : 自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内, 本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该等股份 若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的, 本企业仍将遵守上述承诺 本企业将遵守中国证监会 上市公司股东 董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所科创板股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施细则 等法律法规的相关规定 本企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行股东的义务 如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份, 因减持股份所获得的收益归公司所有, 且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚 ; 如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的, 本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任 备注 5: 41 / 168

42 公司股东张展 苏彩龙 黎晓明 石壮平 谭飞 杨崇祥 杨育琴 周东耀 郑桂华关于股份锁定的承诺如下 : 自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该等股份 若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺 本人将遵守中国证监会 上市公司股东 董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所科创板股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施细则 等法律法规的相关规定 本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行股东的义务 如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份, 因减持股份所获得的收益归公司所有, 且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚 ; 如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的, 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任 备注 6: 控股股东及实际控制人王志愚关于股份锁定和延长锁定期限的承诺如下 : (1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该等股份 若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺 (2) 本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 ( 如该日非交易日, 则为该日后的第一个交易日 ) 收盘价低于发行价, 本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月 如果公司上市后, 发生派息 送股 资本公积转增股本等除权除息事项的, 上述发行价将为除权除息后的价格 (3) 在本人担任公司董事 监事和高级管理人员期间, 本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况, 本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职后六个月内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份 本人不会因职务变更 离职等原因而拒绝履行上述承诺 (4) 本人在限售期满后减持首发前股份的, 应当明确并披露公司的控制权安排, 保证公司持续稳定经营 (5) 公司存在 上海证券交易所科创板股票上市规则 规定的重大违法情形, 触及退市标准的, 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前, 本人承诺不减持公司股份 (6) 本人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%, 减持比例可以累积使用 42 / 168

43 (7) 本人将遵守中国证监会 上市公司股东 董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所科创板股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施细则 等法律法规的相关规定 本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行股东的义务 如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份, 因减持股份所获得的收益归公司所有, 且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚 ; 如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的, 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任 备注 7: 控股股东及实际控制人的一致行动人志达投资关于股份锁定和延长锁定期限的承诺如下 : (1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该等股份 若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的, 本企业仍将遵守上述承诺 (2) 本企业直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 ( 如该日非交易日, 则为该日后的第一个交易日 ) 收盘价低于发行价, 本企业直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月 如果公司上市后, 发生派息 送股 资本公积转增股本等除权除息事项的, 上述发行价将为除权除息后的价格 (3) 本企业在限售期满后减持首发前股份的, 应当明确并披露公司的控制权安排, 保证公司持续稳定经营 (4) 公司存在 上海证券交易所科创板股票上市规则 规定的重大违法情形, 触及退市标准的, 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前, 本企业承诺不减持公司股份 (5) 本企业将遵守中国证监会 上市公司股东 董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所科创板股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施细则 等法律法规的相关规定 本企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行股东的义务 如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份, 因减持股份所获得的收益归公司所有, 且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚 ; 如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的, 本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任 备注 8: 公司董事和高级管理人员 ( 除王志愚 独立董事外 ) 关于股份锁定和延长锁定期限的承诺如下 : 43 / 168

44 (1) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该等股份 若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺 (2) 本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 ( 如该日非交易日, 则为该日后的第一个交易日 ) 收盘价低于发行价, 本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月 如果公司上市后, 发生派息 送股 资本公积转增股本等除权除息事项的, 上述发行价将为除权除息后的价格 (3) 在本人担任公司董事 监事和高级管理人员期间, 本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况, 本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%; 离职后六个月内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份 本人不会因职务变更 离职等原因而拒绝履行上述承诺 (4) 公司存在 上海证券交易所科创板股票上市规则 规定的重大违法情形, 触及退市标准的, 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前, 本人承诺不减持公司股份 (5) 本人将遵守中国证监会 上市公司股东 董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所科创板股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施细则 等法律法规的相关规定 本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行股东的义务 如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份, 因减持股份所获得的收益归公司所有, 且自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚 ; 如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的, 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任 备注 9: 控股股东及实际控制人王志愚关于持股意向及减持意向的承诺如下 : (1) 本人持续看好公司业务前景, 全力支持公司发展, 拟长期持有公司股票 (2) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下, 若本人拟减持本人在本次发行上市前已持有的公司股份, 则本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格 若在本人减持前述股票前, 公司已发生派息 送股 资本公积转增股本等除权除息事项, 则本人的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格, 减持方式包括集中竞价交易 大宗交易 协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式 (3) 本人在锁定期届满后减持公司股份的, 将严格遵守 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司股东 董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所科创板股票上市规则 及 上海证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施 44 / 168

45 细则 等法律 法规 规范性文件关于股份减持及信息披露的规定 如相关法律 法规 规范性文件 中国证监会 上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施, 且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时, 本人愿意自动适用变更后的法律 法规 规范性文件及证券监管机构的要求 (4) 如因本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的, 本人将依法予以赔偿 ; 如本人因未履行上述承诺而取得不当收益的, 该等收益全部归公司所有 备注 10: 控股股东及实际控制人的一致行动人志达投资关于持股意向及减持意向的承诺如下 : (1) 本企业持续看好公司业务前景, 全力支持公司发展, 拟长期持有公司股票 (2) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下, 若本企业拟减持本企业在本次发行上市前已持有的公司股份, 则本企业的减持价格应不低于公司的股票发行价格 若在本企业减持前述股票前, 公司已发生派息 送股 资本公积转增股本等除权除息事项, 则本企业的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格, 减持方式包括集中竞价交易 大宗交易 协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式 (3) 本企业在锁定期届满后减持公司股份的, 将严格遵守 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司股东 董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所科创板股票上市规则 及 上海证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施细则 等法律 法规 规范性文件关于股份减持及信息披露的规定 如相关法律 法规 规范性文件 中国证监会 上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施, 且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时, 本企业愿意自动适用变更后的法律 法规 规范性文件及证券监管机构的要求 (4) 如因本企业未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的, 本企业将依法予以赔偿 ; 如本企业因未履行上述承诺而取得不当收益的, 该等收益全部归公司所有 备注 11: 持有公司 5% 以上股份的股东 监事胡平关于持股意向及减持意向的承诺如下 : (1) 本人持续看好公司业务前景, 全力支持公司发展, 拟长期持有公司股票 (2) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下, 若本人拟减持本人在本次发行上市前已持有的公司股份, 减持数量不超过本人持有公司股份的 100% 本人减持公司股份的减持方式包括集中竞价交易 大宗交易 协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式 (3) 本人在锁定期届满后减持公司股份的, 将严格遵守 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司股东 董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所科创板股票上市规则 及 上海证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施细则 等法律 法规 规范性文件关于股份减持及信息披露的规定 如相关法律 法规 规范性 45 / 168

46 文件 中国证监会 上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施, 且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时, 本人愿意自动适用变更后的法律 法规 规范性文件及证券监管机构的要求 (4) 如因本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的, 本人将依法予以赔偿 ; 如本人因未履行上述承诺而取得不当收益的, 该等收益全部归公司所有 备注 12: 持有公司 5% 以上股份的股东阳和投资关于持股意向及减持意向的承诺如下 : (1) 本企业持续看好公司业务前景, 全力支持公司发展, 拟长期持有公司股票 (2) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下, 若本企业拟减持本企业在本次发行上市前已持有的公司股份, 减持数量不超过本企业持有公司股份的 100% 本企业减持公司股份的减持方式包括集中竞价交易 大宗交易 协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式 (3) 本企业在锁定期届满后减持公司股份的, 将严格遵守 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司股东 董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所科创板股票上市规则 及 上海证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施细则 等法律 法规 规范性文件关于股份减持及信息披露的规定 如相关法律 法规 规范性文件 中国证监会 上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施, 且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时, 本企业愿意自动适用变更后的法律 法规 规范性文件及证券监管机构的要求 (4) 如因本企业未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的, 本企业将依法予以赔偿 ; 如本企业因未履行上述承诺而取得不当收益的, 该等收益全部归公司所有 备注 13: 阳和投资的一致行动人苏彩龙 黎晓明 石壮平 谭飞 杨崇祥 周东耀 郑桂华关于持股意向及减持意向的承诺如下 : (1) 本人持续看好公司业务前景, 全力支持公司发展, 拟长期持有公司股票 (2) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下, 若本人拟减持本人在本次发行上市前已持有的公司股份, 减持数量不超过本人持有公司股份的 100% 本人减持公司股份的减持方式包括集中竞价交易 大宗交易 协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式 (3) 本人在锁定期届满后减持公司股份的, 将严格遵守 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司股东 董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所科创板股票上市规则 及 上海证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施细则 等法律 法规 规范性文件关于股份减持及信息披露的规定 如相关法律 法规 规范性文件 中国证监会 上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施, 且上述承诺不能满足证 46 / 168

47 券监管机构的相关要求时, 本人愿意自动适用变更后的法律 法规 规范性文件及证券监管机构的要求 (4) 如因本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的, 本人将依法予以赔偿 ; 如本人因未履行上述承诺而取得不当收益的, 该等收益全部归公司所有 备注 14: 公司股东连庆明关于持股意向及减持意向的承诺如下 : (1) 本人持续看好公司业务前景, 全力支持公司发展, 拟长期持有公司股票 (2) 自锁定期届满之日起 24 个月内, 在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下, 若本人拟减持本人在本次发行上市前已持有的公司股份, 减持数量不超过本人持有公司股份的 100% 本人减持公司股份的减持方式包括集中竞价交易 大宗交易 协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式 (3) 本人在锁定期届满后减持公司股份的, 将严格遵守 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司股东 董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所科创板股票上市规则 及 上海证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施细则 等法律 法规 规范性文件关于股份减持及信息披露的规定 如相关法律 法规 规范性文件 中国证监会 上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施, 且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时, 本人愿意自动适用变更后的法律 法规 规范性文件及证券监管机构的要求 (4) 如因本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的, 本人将依法予以赔偿 ; 如本人因未履行上述承诺而取得不当收益的, 该等收益全部归公司所有 备注 15: 伟思医疗关于稳定公司股价的承诺如下 : 本公司将严格按照 南京伟思医疗科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案 的规定, 全面且有效地履行本公司的各项义务和责任 ; 同时, 本公司将敦促其他相关方严格按照 南京伟思医疗科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案 的规定, 全面且有效地履行其各项义务和责任 备注 16: 控股股东 实际控制人 董事 ( 不含独立董事 ) 高级管理人员关于稳定公司股价的承诺如下 : 本人将严格按照 南京伟思医疗科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案 的规定, 全面且有效地履行本人的各项义务和责任 ; 同时, 本人将敦促其他相关方严格按照 南京伟思医疗科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案 的规定, 全面且有效地履行其各项义务和责任 备注 17: 控股股东及实际控制人的一致行动人志达投资关于稳定公司股价的承诺如下 : 47 / 168

48 本企业将严格参照 南京伟思医疗科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案 中规定的控股股东各项义务和责任, 全面且有效地履行各项义务和责任 ; 同时, 本企业将敦促其他相关方严格按照 南京伟思医疗科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案 的规定, 全面且有效地履行其各项义务和责任 备注 18: 伟思医疗关于股份回购和股份购回的承诺如下 : (1) 公司向中国证监会 上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 (2) 若公司向中国证监会 上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后, 依法回购首次公开发行的全部新股, 回购价格为发行价格加上同期银行存款利息 ( 若发行人股票有派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项的, 回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份, 发行价格将相应进行除权 除息调整 ); 公司将督促公司的控股股东购回其已转让的限售股股份, 购回价格为发行价格加上同期银行存款利息 ( 若发行人股票有派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项的, 回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份, 发行价格将相应进行除权 除息调整 ) 和购回公告前 30 个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值孰高者确定, 并根据相关法律法规规定的程序实施 备注 19: 控股股东及实际控制人王志愚关于股份回购和股份购回的承诺如下 : (1) 公司向中国证监会 上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 本人对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带的法律责任 (2) 若公司向中国证监会 上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 本人将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后, 依法回购首次公开发行的全部新股, 回购价格为发行价格加上同期银行存款利息 ( 若发行人股票有派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项的, 回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份, 发行价格将相应进行除权 除息调整 ) (3) 若公司向中国证监会 上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 本人将依法购回已转让的限售股股份, 购回价格为发行价格加上同期银行存款利息 ( 若发行人股票有派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项的, 回购的股份包 48 / 168

49 括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份, 发行价格将相应进行除权 除息调整 ) 和购回公告前 30 个交易日发行人股票每日加权平均价的算术平均值孰高者确定, 并根据相关法律法规规定的程序实施 备注 20: 控股股东及实际控制人的一致行动人志达投资关于股份回购和股份购回的承诺如下 : (1) 公司向中国证监会 上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 本企业对其真实性 准确性 完整性 及时性承担个别和连带的法律责任 (2) 若公司向中国证监会 上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 本企业将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后, 依法回购首次公开发行的全部新股, 回购价格为发行价格加上同期银行存款利息 ( 若发行人股票有派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项的, 回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份, 发行价格将相应进行除权 除息调整 ) (3) 若公司向中国证监会 上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 本企业将依法购回已转让的限售股股份, 购回价格为发行价格加上同期银行存款利息 ( 若发行人股票有派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项的, 回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份, 发行价格将相应进行除权 除息调整 ) 和购回公告前 30 个交易日发行人股票每日加权平均价的算术平均值孰高者确定, 并根据相关法律法规规定的程序实施 备注 21: 伟思医疗关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺如下 : (1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形 (2) 如公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序, 购回公司本次公开发行的全部新股 备注 22: 控股股东及实际控制人王志愚关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺如下 : (1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形 (2) 如公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序, 购回公司本次公开发行的全部新股 备注 23: 控股股东及实际控制人的一致行动人志达投资关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺如下 : (1) 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形 49 / 168

50 (2) 如公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 本企业将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序, 购回公司本次公开发行的全部新股 备注 24: 伟思医疗关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺如下 : 为贯彻执行 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ) 和 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 中国证券监督管理委员会公告 [2015]31 号 ) 等相关规定和文件精神, 为保护中小投资者的合法权益, 南京伟思医疗科技股份有限公司 ( 以下简称 伟思医疗 或 公司 ) 将采取如下措施填补因本次发行被摊薄的股东回报 : (1) 加快募投项目投资进度, 尽快实现项目预期效益本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营业务, 符合公司未来发展战略, 有利于提高公司的持续盈利能力及市场竞争力 公司董事会对募集资金投资项目进行了充分的论证, 募集资金项目具有良好的市场前景和经济效益 随着项目逐步进入回收期后, 公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升, 有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄 本次发行募集资金到位前, 为尽快实现募投项目效益, 公司将积极调配资源, 提前实施募投项目的前期准备工作 ; 本次发行募集资金到位后, 公司将加快推进募投项目建设, 争取募投项目早日达产并实现预期效益, 增强以后年度的股东回报, 降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险 (2) 加强募集资金的管理, 提高资金使用效率, 提升经营效率和盈利能力为规范公司募集资金的使用与管理, 确保募集资金的使用规范 安全 高效, 公司制定了 募集资金管理制度 本次发行股票结束后, 募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中, 以保证募集资金合理规范使用, 防范募集资金使用风险 公司未来将努力提高资金的使用效率, 完善并强化投资决策程序, 设计更合理的资金使用方案, 合理运用各种融资工具和渠道, 控制资金成本, 提升资金使用效率, 节省公司的各项费用支出, 全面有效地控制公司经营和管控风险, 提升经营效率和盈利能力 (3) 严格执行公司的分红政策, 保障公司股东利益回报根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 的要求, 公司进一步完善和细化了利润分配政策 公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展的基础上, 对公司上市后适用的 公司章程 ( 草案 ) 中有关利润分配的条款内容进行了细化 同时公司结合自身实际情况制订了股东回报规划 上述制度的制订完善, 进一步明确了公司分红的决策程序 机制和具体分红比例, 将有效地保障全体股东的合理投资回报 未来, 公司将继续严格执行公司分红政策, 强化投资者回报机制, 确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护 50 / 168

51 (4) 其他方式公司承诺未来将根据中国证监会 证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求, 并参照上市公司较为通行的惯例, 继续补充 修订 完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施 上述各项措施为公司为本次发行募集资金有效使用的保障措施及防范本次发行摊薄即期回报风险的措施, 不代表公司对未来利润做出的保证 备注 25: 控股股东及实际控制人王志愚关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺如下 : 为贯彻执行 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ) 和 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 中国证券监督管理委员会公告 [2015]31 号 ) 等相关规定和文件精神, 为保护中小投资者的合法权益, 本人作为南京伟思医疗科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的控股股东及实际控制人, 承诺如下 : (1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 ; (2) 本人承诺对自身的职务消费行为进行约束 ; (3) 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资 消费活动 ; (4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 ; (5) 若公司后续推出公司股权激励政策, 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 ; (6) 本人承诺不越权干预公司的经营管理活动, 不侵占公司的利益 ; (7) 自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺 ; (8) 作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉, 并自愿接受证券交易所 上市公司协会的自律监管措施, 以及中国证监会作出的监管措施 若本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任 备注 26: 公司董事 高级管理人员 ( 除王志愚外 ) 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺如下 : 为贯彻执行 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 51 / 168

52 [2013]110 号 ) 和 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 中国证券监督管理委员会公告 [2015]31 号 ) 等相关规定和文件精神, 为保护中小投资者的合法权益, 作为南京伟思医疗科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的董事 高级管理人员, 本人作出如下承诺 : (1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 ; (2) 本人承诺对自身的职务消费行为进行约束 ; (3) 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资 消费活动 ; (4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 ; (5) 若公司后续推出公司股权激励政策, 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 ; (6) 自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺 ; (7) 作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉, 并自愿接受证券交易所 上市公司协会的自律监管措施, 以及中国证监会作出的监管措施 若本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任 备注 27: 控股股东及实际控制人的一致行动人志达投资关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺如下 : 为贯彻执行 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ) 和 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 中国证券监督管理委员会公告 [2015]31 号 ) 等相关规定和文件精神, 为保护中小投资者的合法权益, 本企业作为南京伟思医疗科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的股东, 承诺如下 : (1) 本企业承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 ; (2) 本企业承诺不越权干预公司的经营管理活动, 不侵占公司的利益 ; (3) 自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺 ; 52 / 168

53 (4) 作为填补回报措施相关责任主体之一, 本企业承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺 本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本企业同意将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉, 并自愿接受证券交易所 上市公司协会的自律监管措施, 以及中国证监会作出的监管措施 若本企业违反上述承诺给公司或者股东造成损失的, 本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任 备注 28: 控股股东及实际控制人王志愚关于规范和减少关联交易的承诺如下 : (1) 本人及本人所控制的其他任何企业将继续减少和避免与公司及其子公司的关联交易 对于必要的关联交易, 本人将督促公司严格依照法律 法规及公司章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策, 确保关联交易公允进行, 不使公司及其子公司的合法权益受到损害 (2) 本人承诺严格遵守法律 法规和公司章程及关联交易决策制度的规定, 在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序 (3) 本人将督促本人的配偶 父母 配偶的父母 兄弟姐妹及其配偶 成年子女及其配偶 配偶的兄弟姐妹及其配偶 子女配偶的父母, 以及本人投资的企业, 同受本承诺函的约束 (4) 本人承诺本人及本人所控制的其他企业将不以借款 代偿债务 代垫款项或者其他方式占用公司及其下属子公司的资金, 且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定, 避免与公司及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来 (5) 本人不利用自身对公司的控制地位, 谋求公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利 ; 亦不会谋求与公司及其下属子公司达成交易的优先权利 (6) 本人承诺在作为公司控股股东及实际控制人或担任董事 监事 高级管理人员期间, 信守以上承诺 (7) 本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述和重大遗漏 ; 如若违反本承诺, 本人将承担一切法律责任 备注 29: 控股股东及实际控制人的一致行动人志达投资关于规范和减少关联交易的承诺如下 : (1) 本企业及本企业所控制的其他任何企业将继续减少和避免与公司及其子公司的关联交易 对于必要的关联交易, 本企业将督促公司严格依照法律 法规及公司章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策, 确保关联交易公允进行, 不使公司及其子公司的合法权益受到损害 (2) 本企业承诺严格遵守法律 法规和公司章程及关联交易决策制度的规定, 在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序 53 / 168

54 (3) 本企业承诺本企业及本企业所控制的其他企业将不以借款 代偿债务 代垫款项或者其他方式占用公司及其下属子公司的资金, 且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定, 避免与公司及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来 (4) 本企业不谋求公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本企业及本企业控制的其他企业优于市场第三方的权利 ; 亦不会谋求与公司及其下属子公司达成交易的优先权利 (5) 本企业承诺在作为公司控股股东及实际控制人一致行动人或者持股 5% 以上股东期间, 信守以上承诺 (6) 本企业承诺以上关于本企业的信息及承诺真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述和重大遗漏 ; 如若违反本承诺, 本企业将承担一切法律责任 备注 30: 持有公司 5% 以上股份的股东 监事胡平关于规范和减少关联交易的承诺如下 : (1) 本人及本人所控制的其他任何企业将继续减少和避免与公司及其子公司的关联交易 对于必要的关联交易, 本人将督促公司严格依照法律 法规及公司章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策, 确保关联交易公允进行, 不使公司及其子公司的合法权益受到损害 (2) 本人承诺严格遵守法律 法规和公司章程及关联交易决策制度的规定, 在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序 (3) 本人将督促本人的配偶 父母 配偶的父母 兄弟姐妹及其配偶 成年子女及其配偶 配偶的兄弟姐妹及其配偶 子女配偶的父母, 以及本人投资的企业, 同受本承诺函的约束 (4) 本人承诺本人及本人所控制的其他企业将不以借款 代偿债务 代垫款项或者其他方式占用公司及其下属子公司的资金, 且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定, 避免与公司及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来 (5) 本人不谋求公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利 ; 亦不会谋求与公司及其下属子公司达成交易的优先权利 (6) 本人承诺在作为持股 5% 以上股东或担任董事 监事 高级管理人员期间, 信守以上承诺 (7) 本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述和重大遗漏 ; 如若违反本承诺, 本人将承担一切法律责任 备注 31: 持有公司 5% 以上股份的股东阳和投资关于规范和减少关联交易的承诺如下 : (1) 本企业及本企业所控制的其他任何企业将继续减少和避免与公司及其子公司的关联交易 对于必要的关联交易, 本企业将督促公司严格依照法律 法规及公司章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策, 确保关联交易公允进行, 不使公司及其子公司的合法权益受到损害 54 / 168

55 (2) 本企业承诺严格遵守法律 法规和公司章程及关联交易决策制度的规定, 在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序 (3) 本企业承诺本企业及本企业所控制的其他企业将不以借款 代偿债务 代垫款项或者其他方式占用公司及其下属子公司的资金, 且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定, 避免与公司及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来 (4) 本企业不谋求公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本企业及本企业控制的其他企业优于市场第三方的权利 ; 亦不会谋求与公司及其下属子公司达成交易的优先权利 (5) 本企业承诺在作为持股 5% 以上股东期间, 信守以上承诺 (6) 本企业承诺以上关于本企业的信息及承诺真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述和重大遗漏 ; 如若违反本承诺, 本企业将承担一切法律责任 备注 32: 阳和投资的一致行动人苏彩龙 黎晓明 石壮平 谭飞 杨崇祥 周东耀 郑桂华关于规范和减少关联交易的承诺如下 : (1) 本人及本人所控制的其他任何企业将继续减少和避免与公司及其子公司的关联交易 对于必要的关联交易, 本人将督促公司严格依照法律 法规及公司章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策, 确保关联交易公允进行, 不使公司及其子公司的合法权益受到损害 (2) 本人承诺严格遵守法律 法规和公司章程及关联交易决策制度的规定, 在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序 (3) 本人将督促本人的配偶 父母 配偶的父母 兄弟姐妹及其配偶 成年子女及其配偶 配偶的兄弟姐妹及其配偶 子女配偶的父母, 以及本人投资的企业, 同受本承诺函的约束 (4) 本人承诺本人及本人所控制的其他企业将不以借款 代偿债务 代垫款项或者其他方式占用公司及其下属子公司的资金, 且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定, 避免与公司及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来 (5) 本人不谋求公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利 ; 亦不会谋求与公司及其下属子公司达成交易的优先权利 (6) 本人承诺在作为深圳市阳和生物医药产业投资有限公司一致行动人期间, 信守以上承诺 (7) 本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述和重大遗漏 ; 如若违反本承诺, 本人将承担一切法律责任 备注 33: 公司董事 ( 除王志愚外 ) 监事( 除胡平外 ) 和高级管理人员 ( 除王志愚外 ) 关于规范和减少关联交易的承诺如下 : (1) 本人及本人所控制的其他任何企业将继续减少和避免与公司及其子公司的关联交易 对于必要的关联交易, 本人将督促公司严格依照法律 法规及公司章程及专门制度中关于关联交易 55 / 168

56 公允决策的权限和程序进行决策, 确保关联交易公允进行, 不使公司及其子公司的合法权益受到损害 (2) 本人承诺严格遵守法律 法规和公司章程及关联交易决策制度的规定, 在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序 (3) 本人将督促本人的配偶 父母 配偶的父母 兄弟姐妹及其配偶 成年子女及其配偶 配偶的兄弟姐妹及其配偶 子女配偶的父母, 以及本人投资的企业, 同受本承诺函的约束 (4) 本人承诺本人及本人所控制的其他企业将不以借款 代偿债务 代垫款项或者其他方式占用公司及其下属子公司的资金, 且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定, 避免与公司及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来 (5) 本人不谋求公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利 ; 亦不会谋求与公司及其下属子公司达成交易的优先权利 (6) 本人承诺在担任董事 监事 高级管理人员期间, 信守以上承诺 (7) 本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述和重大遗漏 ; 如若违反本承诺, 本人将承担一切法律责任 备注 34: 伟思医疗关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺如下 : (1) 公司向中国证监会 上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 (2) 若公司向中国证监会 上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失 备注 35: 控股股东及实际控制人 公司董事 监事和高级管理人员关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺如下 : (1) 公司向中国证监会 上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 本人对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 (2) 若公司向中国证监会 上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失 备注 36: 控股股东及实际控制人的一致行动人志达投资关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺如下 : 56 / 168

57 (1) 公司向中国证监会 上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 本企业对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 (2) 若公司向中国证监会 上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本企业将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失 备注 37: 伟思医疗关于未能履行承诺的约束措施如下 : (1) 如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 ( 相关承诺需按法律 法规 公司章程 的规定履行相关审批程序 ) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 : 1) 公司应当在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上及时 充分披露承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ; 2) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事 监事 高级管理人员调减或停发薪酬或津贴 ; 3) 不得批准未履行承诺的董事 监事 高级管理人员的主动离职申请, 但可以进行职务变更 ; 4) 公司违反相关承诺给投资者造成损失的, 公司将依法承担赔偿责任 (2) 如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 ( 相关承诺需按法律 法规 公司章程 的规定履行相关审批程序 ) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 : 1) 在股东大会及证券监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ; 2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交股东大会审议, 尽可能地保护公司投资者利益 备注 38: 控股股东及实际控制人王志愚关于未能履行承诺的约束措施如下 : (1) 如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 : 1) 本人将在公司股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ; 2) 如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的, 所得收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户 ; 3) 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失 ; 57 / 168

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