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1 公司代码 : 公司简称 : 当代明诚 武汉当代明诚文化股份有限公司 1 / 204

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人易仁涛 主管会计工作负责人孙坤及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡萍声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案拟以 2018 年年末总股本 487,182,186 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.23 元 ( 含税 ), 派发现金股利总额 11,205, 元, 未分配利润结转下一年度 公司根据 企业会计制度 公司章程 对利润分配的规定, 同时基于自身未来支付体育赛事版权费用的需要, 拟定 2018 年度利润分配方案 该利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 十 其他 2 / 204

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要... 9 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 204

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 当代明诚 道博股份 公司 武汉当代明诚文化股份有限公司 ( 更名前为 武汉道指本公司 上市公司博股份有限公司 ) 当代科技投资 指 武汉当代科技投资有限公司 当代乾源 指 武汉当代乾源科技有限公司 当代集团 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 新星汉宜 指 武汉新星汉宜化工有限公司 强视传媒 指 强视传媒有限公司 双刃剑 指 双刃剑 ( 苏州 ) 体育文化传播有限公司 耐丝国际 指 NiceInternationalSportsLimited 汉为体育 指 武汉汉为体育投资管理有限公司 MBS 指 西班牙 Media Base Sports,S.L 和英国 Media Base Sports 2 Limited 登峰体育 指 登峰体育有限公司 ( 更名前为 当代明诚体育国际有限公司 ) 香港明诚 指 当代明诚 ( 香港 ) 有限公司 双刃剑香港 指 双刃剑 ( 香港 ) 体育发展有限公司 新英开曼 指 SuperSportsMediaInc. 及其子公司的合称 新爱体育 指 北京新爱体育传媒科技有限公司 奥委会 指 国际奥林匹克委员会 ( International Olympic Committee) FIFA 指 国际足球联合会 (Fédération Internationale de Football Association) AFC 指 亚洲足球联合会 (Asian Football Confederation) UEFA 指 欧洲足球协会联盟 (Union of European Football Associations) Laliga 指 西班牙足球甲级联赛 皇家杯比赛 指 西班牙国王杯赛 英超 指 英格兰足球超级联赛 (Premier League) Fortis 指 Fortis Sports AG 天风证券 指 天风证券股份有限公司 4 / 204

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 武汉当代明诚文化股份有限公司当代明诚 WUHAN DDMC CULTURE CO.,LTD. DDMC 易仁涛 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高维 方玮琦 联系地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 33F 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 33F 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号当代国际花园 总部基地 15 号楼 15 层 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 33 层 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 公司董事会秘书处 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 当代明诚 道博股份 六 其他相关资料公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 签字会计师姓名 李建树 喻俊 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号恒奥中心 B 座五层 5 / 204

6 签字的财务顾问主办 人姓名 持续督导的期间 李宇敏 马忆园 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减 (%) 2016 年 营业收入 2,668,385, ,935, ,043, 归属于上市公司股东的净利润 177,986, ,131, ,184, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 147,600, ,559, ,518, 经营活动产生的现金流量净额 216,682, ,298, 不适用 -318,769, 年末 2017 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2016 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,349,268, ,523,610, ,387,632, 总资产 10,634,194, ,126,211, ,579,987, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减 (%) 2016 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.45 个百分点 5.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.11 个百分点 5.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 6 / 204

7 九 2018 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 289,352, ,411, ,193, ,333,428, 归属于上市公司股东的净利润 55,063, ,090, ,976, ,855, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,755, ,315, ,592, ,936, 经营活动产生的现金流量净额 -146,758, ,126, ,168, ,399, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 ( 如适用 ) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 35,735, , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的 税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 11,619, ,603, ,999, 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 12,007, 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 7 / 204

8 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金 融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置 交易性金融资产 交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 3,174, , , 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -487, ,506, , 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -7,878, , , 所得税影响额 -11,776, ,487, ,489, 合计 30,386, ,571, ,665, 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 天风证券 0 305,785, ,785, 合计 0 305,785, ,785, 由于天风证券于报告期内上市, 天风证券股权由成本法核算变更为公允价值核算, 本公司持有天 风证券股权比例为 0.01%, 期末公允价值为 305,785, 元 十二 其他 8 / 204

9 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务公司是一家以满足人民群众精神文化追求 以影视传媒业务及体育业务为两大业务板块 以打造 全球文化产业整合运营平台 为长期发展战略的成长型文化上市企业 2018 年度, 公司在 集团化 平台化 国际化 的发展思路下, 完成了新英开曼的收购工作, 获取了 年亚足联所有相关赛事的独家商务权益, 并随后开启了与爱奇艺的深度合作, 进一步拓展了公司的业务渠道和产业链 ( 二 ) 经营模式 1 公司经营方式公司始终坚持统筹管理 子公司独立运营的管理策略 公司充分发挥在资本整合 人才整合 业务整合以及专业整合等方面的优势, 努力实现文化产业战略目标和业务版图的不断扩大 通过权限管理的细化 经营目标绩效的考核 全面审计制度的执行 项目投资决策及项目投后管理等多种内部控制管理手段, 使得公司及子公司规范治理水平不断提升, 公司总部的管控能力也得到持续加强 子公司在总部制定的战略框架范围内, 制定经营目标计划, 充分发挥自主性及灵活性, 积极跟踪市场动向, 把握市场脉动, 努力实现市场价值创造功能 ; 在项目规划 人才建设 业务统筹等方面, 各子公司通过共享资源 加强协同, 最终实现了公司整体运营效率和效益的提高 2 影视业务板块 1 电视剧业务是指公司以剧组为生产单位, 通过独家投资摄制或联合投资摄制 ( 执行制片方 非执行制片方 ) 方式进行电视剧的拍摄工作, 而后取得广电总局颁布的 电视剧发行许可证 并完成发行 公司在与电视台 新媒体公司等客户签署销售合同并将电视剧母带交付给其后, 按照电视剧投资协议约定享有的份额确认相应收入 2 电影业务与电视剧业务大致相同, 在拍摄完成后应经电影行政主管部门审查通过并取得 电影片公映许可证 且完成上映 电影上映后, 公司收到各投资方及其他相关方确认的票房统计及分账单据确认相应的收入 3 影视剧衍生业务是指公司将植入广告 影视剧版权 著作权等权利进行转让 待相关权利义务完全发生转移及相关经济利益流入本公司时确认相应收入 4 艺人经纪业务是指公司根据与旗下艺人签订的经纪合约, 为艺人提供合约中或协议中约定的演艺 代言等活动 待相关活动完成时, 根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入 5 节目制作业务与影视剧业务类似, 主要是指公司通过自制或接受需求方的委托制作节目并进行销售 待销售完成后, 向播出平台或委托方收取制作费 6 广告业务是指公司为客户提供市场推广 内容制作 媒体投放等工作 在完成相关工作后, 依据双方的合同约定确认收入 7 影院投资及管理指投资建设或收购电影院, 并取得电影行政管理部门发放的 放映许可证, 从院线取得片源进行排片, 通过向消费者销售电影票 电影周边产品 提供餐饮服务等取得收入 3 体育业务板块 1 体育营销体育营销业务是指以合作或获取的体育资源 ( 包括体育赛事 体育协会 俱乐部 体育明星等 ) 为基础, 结合品牌公司的市场推广需要, 通过整合国内外知名体育资源为客户量身制定体育营销整体解决方案, 向客户提供体育营销咨询 帮助客户获得赞助权益及广告席位, 同时为客户提供合同制定 执行监督 媒介宣传 效果评估等一系列后续服务 通过为品牌客户提供体育营 9 / 204

10 销咨询 销售赞助权益 提供赞助执行 投放体育赛事现场广告及提供后续服务获取体育营销收入, 主要表现形式为向品牌客户销售体育赛事赞助权益 广告传播权益及提供后续服务 2 体育版权分销体育版权分销业务是指向国内外顶级赛事版权资源方或其版权运营方进行版权采购, 获取相关体育版权独家或非独家代理转授权益, 并将其转授给国内外领先的体育媒体客户, 同时为客户提供信号维护 版权维护等后续服务 通过向国内外体育媒体客户转授所获取的赛事播放权益及提供后续服务获取收入 3 体育产品订阅体育产品订阅是指观众为观看特定付费内容, 向有线付费电视以及视频网站等平台支付相关产品订阅的费用, 公司通过平台从中获取订阅收入 4 体育赛事及活动体育赛事是指由公司独家策划, 与地方体育局合作举办的大型群众赛事 在活动过程中, 通过自建网站 合作媒体 微博 微信等多元化方式进行宣传, 并由公司具体负责赛事的组织 实施及管理 公司通过吸引大众报名参与 获得知名品牌商赞助获取收入 5 体育经纪业务体育经纪业务是指以优质的体育资源和广泛的品牌合作方为依托, 在获得职业运动员和青年运动员以及俱乐部的授权基础上为其提供专业服务并收取相应的佣金, 具体包括代理职业运动员劳工合同谈判 运动员转会咨询与谈判 知名运动员商业代言 运动员职业规划 法律咨询和纠纷调解 球员财务规划 运动员健康管理, 以及运动员肖像权规划 运动员价值挖掘 球探服务 商业赛事组织等方面 6 体育场馆运营业务目前, 体育场馆运营业务主要是以场馆运营为核心, 采用承包和租赁模式管理的方式, 通过为各类客户提供运动场地 运动设施及相关服务, 在收到场租及相关配套服务费后确认收入 同时积极开展场馆相关培训服务, 通过在场馆所举办的赛事引流, 提升场馆与赛事的影响力与增值空间 7 体育培训业务体育培训业务是指依托体育场馆, 聘请组织专业教练进行课程设计与教学, 通过向学员销售课程取得收入 目前体育课程主要面向青少年, 包括足球 篮球 羽毛球 击剑等 ( 三 ) 行业情况 1 影视传媒行业影视传媒产业在我国社会主义经济中占有重要的地位, 是国家大力扶持的支柱产业 同时, 影视传媒行业是我国宣传思想文化的重要阵地之一, 对于促进改革开放和现代化建设 维护社会稳定 丰富人民群众精神文化生活等方面具有不可替代的作用 从内容看, 影视传媒行业主要分为电影行业和电视剧行业 电视剧行业方面,2009 年以来, 我国电视剧行业改变多年来电视剧生产仅追求数量增长的发展模式, 开始步入以质取胜的阶段, 生产供大于求的局面得到了初步扭转 据广电总局公布的数据,2018 年, 我国生产完成并获准发行的电视剧达 323 部 13,726 集, 比 2017 年电视剧总部数增加 9 部, 集数增加 256 集 2018 年, 电视剧制作备案公示数量及集数均较去年同期略有下降, 具体看, 电视剧制作备案公示数量 1,163 部, 同比下降 1.44%; 电视剧制作备案公示集数 45,731 集, 同比下降 1.69% 我国电视剧数量有所减少但质量提升明显, 发展势头良好 电影行业方面, 年, 我国电影市场票房收入分别为 亿元 亿元和 亿元, 逐年快速增长 ; 增速方面,2015 年, 我国电影票房增速为 48.69%, 为 2010 年以来的最高 ;2016 年, 增速大幅下滑, 仅为 3.73%;2017 年, 我国电影票房增速有所回升, 剔除服务费后, 同比上升约 13.45% 2018 年, 我国电影票房 ( 含服务费 ) 收入共计 亿元, 同比增 10 / 204

11 长 9.06%, 城市院线观影人次为 亿, 同比增长 5.93% 其中国产电影总票房为 亿元, 同比增长 25.89%, 市场占比为 62.15%, 比去年提高了 8.31 个百分点 ; 进口片总票房为 亿元, 同比下降 10.57%, 市场占比为 37.85%; 国内影院数量为 家, 同比增长 16.71%, 银幕数量为 60,079 块, 同比增长 18.32% 总体看, 影视剧传媒行业市场体量快速扩大, 电影票房收入长期保持较快速度增长, 电视剧逐步扭转供大于求的局面, 已经步入以质取胜的阶段 2 体育行业一方面, 体育产业蕴含着深厚的精神文化内涵, 其进步与发展对于提高国家综合实力 推动国民体质及综合素质的提高具有至关重要的作用 目前, 我国体育产业的发展已被上升到国家战略层面, 国务院 关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见 明确指出, 到 2025 年, 我国体育产业总规模要超过 5.00 万亿元 按照 2017 年我国体育及相关产业产值 2.16 万亿元 ( 国家统计局 ) 进行测算, 保守估计到 2025 年我国体育产业总规模达到 5.00 万亿元 由此推断,2018 年至 2025 年期间, 我国体育产业年均复合增长率将高达 11.06% 因此, 体育产业有望迎来黄金时代 另一方面, 近年来, 随着我国经济的持续快速增长及人民物质生活水平的不断提高, 民众对于精神文化的需求日益增加, 影视娱乐 休闲旅游 体育运动等文化产品成为丰富精神文化需求的重要产品 同时, 随着物质生活条件的不断提高, 对身体健康的高度重视以及运动健身预防疾病观念的加深, 我国的运动人口也将进一步增加 总体看, 随着居民收入增长 消费转型和健康意识的提升, 我国体育产业规模将保持高位增长态势 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内, 公司完成了新英开曼 100% 股权收购及增资的相关工作, 新英开曼至自 2018 年 9 月 1 日起成为公司的并表合并报表范围内的子公司 ( 详见公司于 2018 年 9 月 6 日在上海证券交 易所网站 ( 披露的 重大资产购买实施情况报告书 ) 其中 : 境外资产 49.96( 单位 : 亿元币种 : 人民币 ), 占总资产的比例为 46.98% 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 丰富的影视剧本及优质 IP 储备 电视剧 : 如果岁月可回头 猎毒人 我们的四十年 许你浮生若梦 西 游记之女儿国 大清相国 庆余年 人生 秋菊 简爱 金粉世家之 梦 金粉世家之飘 恶意 墨攻 忠犬八公 狄仁杰之秋官课院 耶 路撒冷 英雄连 刚好遇见你 相约在普朗克温度 星条旗下的中国女人 龙王令 向牛牛许愿 独静加 青春的陷井 血溅津门 世代枪王 等 网络剧 / 网络电影剧本 : 命运线 我的盖世英雄 等 ( 二 ) 顶级体育资源储备 公司拥有 年亚足联所有相关赛事的全球独家商业权益 ( 包含赞助权和版权 ), 其 中包含的重大赛事有 :2023 年和 2027 年两届亚洲杯,2022 年和 2026 年两届世界杯亚洲区资格赛 及期间的全部 8 届亚冠联赛等 ; 11 / 204

12 同时, 公司还拥有英超联赛 2013/2014 至 2018/2019 赛季在中国大陆和澳门地区的英超赛事的独家转播权以及相关节目版权 ; 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日欧足联 (UEFA) 国家队系列赛事 ( 包括 2020 年欧洲杯正赛及预选赛 2022 年世界杯欧洲区预选赛等 ) 的新媒体独家版权以及上述赛事的全球赞助商权益 ( 包含赞助权和版权 ); 2017/2018 至 2021/2022 共 5 个赛季西班牙足球甲级联赛 (Laliga) 以及 2017/2018 和 2018/2019 赛季从第三轮杯赛开始的皇家杯比赛 ( 西班牙国王杯赛 )( 不包括杯赛决赛 ) 全媒体版权 ( 三 ) 国际顶级体育资源的认可公司旗下体育营销公司双刃剑始终以创新的专业营销服务为基础, 努力促成中国品牌走进奥运会 世界杯 NBA 欧洲五大联赛 WTA 及 ATP 系列赛事等国际大赛赛场 通过不断深挖国际体育资源, 双刃剑逐渐走入国际体育产业的核心 2017 年 10 月, 双刃剑与 FIFA 正式签署了 2018 年俄罗斯世界杯亚洲区独家市场销售代理合同, 这是国际足联第一次将独家销售代理的权利授予中国公司, 开创了中国体育营销公司的先河 这次合作不仅将有助于巩固双刃剑体育在国内体育营销行业中的领先地位, 更标志着双刃剑体育从中国体育营销公司向国际型体育营销公司的升级 继双刃剑取得世界杯商务权益后, 法国队 巴黎圣日尔曼等世界知名球队以及亨利 内马尔等世界知名球员也纷纷携手双刃剑, 开发亚洲区域的商务权益 随着公司获得 年亚足联赛事全球独家商务权益, 公司将在未来与亚足联展开为期八年的合作, 此举打破了海外公司对于亚足联赛事的长期垄断, 进一步增强了公司在国际体育市场上的优势地位 ( 四 ) 优质的资源与渠道优势 1 影视业务方面, 公司继续强化自身的影视娱乐内容制作 运营 发行等业务 在传统媒体和新媒体的融合大趋势下, 公司不仅与中央电视台 各卫视 各地面频道等传统媒体保持良好的合作关系, 更加强了与如优酷 爱奇艺 腾讯等视频媒体的沟通和合作 同时, 还与国内众多知名专业公司缔结了深厚的合作关系, 如新丽传媒 山东影视集团 捷成世纪 华数传媒 广东南方领航 时代光影等影视制作公司 公司一如既往地与业内资深从业人员合作进行影视剧拍摄项目, 如编剧赵冬苓 宋晋川 钱雁秋 常江 洪靖惠等 ; 导演毛卫宁 朱少杰 梁欣权 钱雁秋 张建栋 丁黑 黄力加等 ; 演员靳东 蒋欣 于和伟 秋瓷炫 王雷 何润东 张俪 马可 戚薇 朱一龙等 2 体育业务方面, 在实施完成收购新英开曼重组的相关工作后, 公司与爱奇艺等相关方达成共识, 共同设立新爱体育, 并且新英开曼原体育视频播出平台与爱奇艺原 体育 频道统一更名为 爱奇艺体育 至此, 公司体育业务形态升级, 初步完成由体育营销业务向包含体育版权在内的全体育行业布局的目标 同时, 公司与国际性体育组织 ( 如国际足联 (FIFA) 亚足联(AFC) 奥组委 欧洲足球协会联盟 (UEFA) 西班牙足球职业联盟(Liga Nacional de Fútbol Profesional) 等 ); 俱乐部 ( 如巴塞罗那 皇家马德里 拜仁慕尼黑 阿森纳 曼城 森林狼等 ); 运动员 ( 如苏亚雷斯 伊涅斯塔 卡瓦略 鲁迪 费尔南德斯 扎克拉文 阿隆戈登等 ); 品牌企业 ( 如中石化 捷信金融 华帝 雅迪 帝牌 国美 TCL 等 ) 以及国内体育领域从业机构 人员等建立了有效合作联系, 并掌握了一定的面向基础群众运动的场馆及赛事资源 公司充分发挥上下游资源优势, 在已有核心业务的基础上, 扩张体育业务版图, 以期达到资源利用效率最大化, 体育方面收益来源多元化的业务形态 ( 四 ) 人才优势 12 / 204

13 基于公司所处行业的发展阶段, 公司积极调整组织架构, 大量引进优秀人才, 同时全面培养复合型人才, 逐步形成了一个知识 专业结构合理 实战经验丰富 具备战略发展眼光的管理团队, 为公司长期可持续发展打下坚实基础 报告期内, 李建光 喻凌霄 Fortis 团队的 Patrick Murphy 与 David Tyler 等诸多影视 体育行业的优秀从业者和行业领军人物加盟公司, 共同推进公司战略目标的实现 ( 五 ) 资源整合与协同优势公司秉承着开放共赢的发展理念, 通过外延方式不断扩张产业链条, 布局文化体育相关细分领域, 并通过多种方式进行资源整合 此举不但稳定了自身以及相关标的资产的原有员工 团队, 还进一步吸引了行业优秀人才, 同时通过连接国内外优质资源, 与渠道方 产业协同方进行深度合作, 保障了公司的利益稳定性, 全面提升了公司核心竞争力及社会影响力 公司通过体育与影视 娱乐营销的结合, 在商业客户对内容需求不断提升的背景下, 能为客户提供 三位一体 的整合解决方案, 从而吸引到更多的优质的客户资源, 提升公司相关业务的变现能力 ( 六 ) 资质优势 1 强视传媒拥有广播电视节目制作经营许可证( 编号 :( 浙 ) 字第 号,2019 年 4 月起有效期限两年 ); 其全资子公司广东强视影业传媒有限公司拥有国家新闻出版广电总局签发的电视剧制作甲级许可证 ( 编号 : 甲第 241 号,2019 年 4 月起有效期限两年 ) 2 公司控股子公司 MBS 相关人员已获得球员经纪资质 ( 编号 :IMS001350, 有效期截止时间为 2019 年 5 月 ) 3 新英传媒拥有 电信与信息服务业务经营许可证 ( 编号 : 京 ICP 证 号, 有效期截止时间为 2023 年 6 月 27 日 ) 广播电视节目制作经营许可证 ( 编号 :( 京 ) 字第 号, 有效期截止时间为 2020 年 3 月 9 日 ) 13 / 204

14 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 ( 一 ) 公司发展规划分析 2018 年度, 公司在初步实现 影视 + 体育 双主业发展的战略规划基础上, 继续沿着既定的 打造全球文化产业整合运营平台 长期发展战略, 加快相关产业布局, 进一步延伸公司价值产业链 在体育产业方面, 公司通过收购新英开曼 组建并管理运营爱奇艺体育 开启与亚足联的合作等, 不断巩固了自身在行业中的优势地位, 强化了核心竞争力, 提升了公司的盈利能力, 进一步加强了公司在行业中的议价权与话语权 在影视产业方面, 公司继续以电视剧为核心, 积极与行业中的优秀企业 人才开展合作, 实现每年至少推出一部收视率 口碑共创佳绩的精品剧, 并以此逐步提升公司在电视剧行业中的地位 ( 二 ) 公司经营管理分析 1 影视传媒行业运营情况报告期内, 公司仍旧秉承 以质取胜 的理念, 继续加大对精品剧的创造投入 同时, 公司加强了每个项目的前期评审工作, 从剧本 受众人群的年龄段到编剧 导演 演员的实力以及风险规避措施等关键点都积极地进行了研究与分析, 保证公司出品的精品剧在符合时代潮流 大众偏好的前提下, 获得优厚的回报 除此之外, 公司仍在继续加强相关优秀人才的引进工作, 以进一步增强公司精品剧的制作能力 报告期内, 公司拍摄完成的精品剧 猎毒人, 继东方卫视 江苏卫视 爱奇艺 腾讯视频和优酷播出后, 截止本报告出具日已完成第三轮复播 该剧网络视频单日点播量破 4 亿, 单日总收视破 3, 在线卫视收视率破 2, 网络总播放量超 90 亿, 获得 人民网 光明日报 人民公安报 的一致好评, 并荣获中国电视剧制作产业协会 2018 年度优秀剧目 表彰 ;2018 年美国亚洲影视节 优秀电视剧奖 金牌制作人奖 最具潜质新锐导演奖 ; 东方卫视 2019 电视剧品质盛典 年度品质剧作, 广西卫视 2018 年度最具社会影响力电视剧, 主演于和伟凭借此片获得了 2018ATF 亚洲电视论坛 AAA 最佳亚洲男演员奖, 东方卫视 2019 电视剧品质盛典 年度实力演技剧星 公司投资并宣发的电视剧 我们的四十年 成为广电总局 重点剧目可以三星 政策的首位受益者 与 2018 年影视剧拍摄计划对比,2018 年度原拍摄计划中的电视剧除 庆余年 如果岁月可回头 ( 原名 岁月有迹有春天 ) 完成拍摄工作外, 其余电视剧 金粉世家之梦 金粉世家之飘 大清相国 人生 墨攻 秋菊打官司 ( 现更名为 秋菊 ) 均因修改剧本 前期筹备工作尚未完成等原因推迟了拍摄工作 由于公司相关业务近年正处于快速发展期, 公司加大了对相关作品剧本创作的投入以及相关项目的投拍工作, 促使公司的存货与业务的发展有了同步增长趋势 为减小存货对公司发展的影响, 公司 ( 一 ) 在保证剧本质量的前提下, 加快剧本到影视成品的转化速度 ;( 二 ) 对于新投入的项目在立项时就严格把控 细化标准 ;( 三 ) 对于短期内尚未实现销售的相关作品, 公司以定责任 定目标的方式加快库存清理速度 截至本报告期末, 公司影视剧业务库存同比下降 7.29% 在电影投拍方面, 公司将进一步缩小投资规模, 强化事前审核机制, 充分做好相关项目的前期调研工作, 同时将以投资资金的回报率以及安全性做为投拍的前提条件 2018 年度, 公司通过主投及参投方式制作电视剧 7 部, 制作集数 323 集, 分别占报告期内电视剧行业总制作部数 ( 生产完成并获得取得发行许可证 ) 的 2.17%, 占总集数的 2.35% 通过主投及参投方式制作电影 2 部, 占全年国产电影 1082 部的 0.18% 具体影视剧项目如下: 序号项目名称集数开机时间完成时间合作方式投资比例目前进展 14 / 204

15 1 电视剧 如果岁月可回头 年 3 月 2018 年 11 月主投 49.00% 发行中 2 电视剧 猎毒人 年 10 月 2018 年 4 月主投 50.00% 完成发行 3 电视剧 许你浮生若梦 年 8 月 2018 年 8 月参投 50.00% 完成发行 4 电视剧 我们的四十年 年 10 月 2018 年 9 月参投 20.00% 完成发行 5 电视剧 庆余年 年 2 月 2018 年 12 月参投 10.00% 后期制作中 6 电视剧 狄仁杰之秋官课院 年 10 月 2018 年 5 月参投 10.00% 后期制作中 7 网络剧 我的盖世英雄 年 7 月 2018 年 9 月参投 30.00% 后期制作中 8 电影 给十九岁的我自己 2016 年 12 月 2018 年 1 月主投 90.00% 发行完成 9 电影 阿修罗 2016 年 7 月 2018 年 7 月参投 10.00% 其中,2018 年度影视剧项目收入前五名如下 : 序号项目名称发行时间 投资 比例 电视剧 如果岁月可回头 2018 年 12 月 49% 电视剧 猎毒 人 2018 年 5 月 50% 电视剧 你迟到的许多年 2018 年 1 月 0% 电视剧 失忆 之城 2018 年 6 月 20% 电视剧 许你浮生若梦 2018 年 9 月 50% 后期重新剪辑中, 尚 未定档 单位 : 万元 主要合作方主要演职人员播放媒体收入成本 1 山东影视制作股 份有限公司 2 浙江 贤君影视文化有限 公司 3 北京华文行 者文化传媒有限公 司 霍尔果斯捷成星纪 元影视文化传媒有 限公司 霍尔果斯华丽视听 影视传媒有限公司 北京鼎泰弘力影视 文化传播有限公司 北京华奇世纪影业 有限公司 导演 : 张建栋 ; 主演 : 靳东 蒋 欣 导演 : 天毅 主演 : 于和伟 张丹峰 侯梦莎 导演 : 林柯 主演 : 黄晓明 殷桃 秦海璐 导演 : 伊力奇主 演 : 韩庚 文咏 珊 导演 : 高寒 主演 : 朱一龙 安悦溪 预计将在以下媒体播 放 : 卫视 : 东方卫视 网络平台 : 爱奇艺 卫视 : 东方 江苏 广 西卫视等 网络平台 : 爱奇艺 卫视 : 湖南卫视 尚未播出 网络平台 : 优酷 99, , 公司影视剧项目存货前五名及关机满 6 个月的影视剧项目如下 : 单位 : 万元 序号 项目名称 开机时间 关机时间 项目状态 存货金额 未实现销售原因 1 电视剧 新龙门客栈 2017 年 1 月 2017 年 6 月 发行中 10, 正在与发行方洽谈中 2 电视剧 新金粉世家 预计 2019 年 7 月预计 2019 年 12 月 前期筹备中 7, 未完成制作 3 电视剧 西游记之女儿国 2017 年 6 月 2017 年 9 月 后期制作中 5, 后期特效多, 尚在制作中 4 电影 阿修罗 2016 年 7 月 2018 年 7 月 后期制作中 5, 后期重新剪辑中, 尚未定档 15 / 204

16 5 电视剧 玄武 2016 年 12 月 2017 年 3 月后期制作 发行中 5, 后期剪辑中 6 电视剧 小重逢 2017 年 4 月 2017 年 7 月后期制作 发行中 4, 发行定档中 公司影视剧项目应收账款前五名如下 : 序号项目名称应收账款金额目前进展情况 单位 : 元 1 电视剧 如果岁月可回头 发行中, 预计 2019 年播放 2 电视剧 新龙门客栈 发行中 3 电视剧 猎毒人 85, 播放完毕 4 电视剧 失忆之城 发行中 5 电视剧 爱我就别想太多 发行中 报告期内, 公司拥有直营影院 3 家 ( 无加盟影院, 其中北京 K 酷国际影城与上海上影 CMC 影 城于 2018 年 9 月出售 ), 拥有银幕数量 18 块, 占全国总银幕数的 0.002%, 年度实现票房收入 万元, 占年度全国总票房的 0.06%, 年度实现观影人次 87.2 万, 占全国观影总人次的 0.05% 2018 年度具体经营情况如下 : 其中 : 单位 : 万元 放映收入放映成本分账成本租赁成本人力成本折旧摊销 3, , 单位 : 万元 营业收入卖品收入广告收入卖品 广告收入合计占比 4, % 2 体育行业运营情况 (1) 版权运营报告期内, 公司收购新英开曼的相关工作全部完成, 实现了布局国际体育赛事版权市场的既定目标 在此基础上, 公司又相继获得西甲联赛 赛季全媒体版权 年亚足联赛事全球独家商务权益, 充实了版权储备 同时, 基于国内网络视频用户规模的不断扩大以及付费意识的逐步养成, 为加速体育赛事版权相关业务的开展, 公司与爱奇艺等相关各方共同组建新爱体育, 并共同运营爱奇艺体育这一全新的体育视频播出平台, 进一步深挖 C 端付费用户市场的潜在价值 (2) 体育营销作为国内体育营销行业第一梯队的双刃剑, 报告期内促成了多个体育赞助或代言项目, 包括协助雅迪集团 指点艺境 帝牌国际共 3 家企业成为 2018 俄罗斯世界杯国际足联亚洲区域赞助商之一 协助华帝燃具成功赞助法国国家队并促成亨利成为华帝燃具代言人 促成内马尔成为 TCL 代言人 促成苏亚雷斯成为国美手机代言人 促成欧文成为雀氏纸尿裤代言人等 此外, 还获得了巴黎圣日尔曼足球俱乐部中国大陆及香港地区独家市场营销权 重庆当代力帆足球俱乐部有限公司 赛季的独家商务代理 2018 年度体育营销业务主要项目如下 : 序号项目名称主要内容完成进度 1 雅迪世界杯赞助权帮助雅迪获得世界杯赞助完成 2 指点艺境世界杯赞助权帮助指点艺境获得世界杯赞助完成 16 / 204

17 3 帝牌世界杯赞助权 帮助帝牌获得世界杯赞助 完成 4 华帝法国国家队 为华帝获得世界杯期间法国国家队赞助权 完成 5 TCL- 内马尔代言 为 TCL 获得内马尔代言 进行中 6 汽车超人 - 科比代言 为汽车超人获得科比代言 进行中 7 斯威当代力帆赞助 为当代力帆俱乐部获得斯威汽车赞助 进行中 8 国美 - 苏亚雷斯代言 为国美获得苏亚雷斯代言 完成 9 雀氏欧文代言 为雀氏获得欧文代言 完成 10 尤文图斯 促成玲珑轮胎赞助尤文图斯 进行中 11 亨利 亨利代言华帝品牌 进行中 12 EFA 赞助 电子竞技 EFA 联盟赞助 进行中 13 巴黎圣日耳曼足球俱乐部市场 营销 独家为巴黎圣日耳曼足球俱乐部提供中国大 陆及香港市场营销 进行中 14 乔丹球星代言为乔丹获得明星代言进行中 15 西甲版权咨询服务促成西甲版权转让咨询服务费进行中 (3) 场馆运营报告期内, 汉为体育继续以场馆运营为核心, 提供赛事运营和青少年体育培训服务, 并运营 HANWAVE 电音节 武汉市篮球城市超级联赛 武汉市足球城市超级联赛等自主赛事活动 IP, 成为了 2018 年中国足球协会会员协会冠军联赛大区赛及总决赛商务及推广合作伙伴 (4) 经纪业务公司经纪业务主要以 MBS 为主体进行, 目前,MBS 分别拥有职业球员 半职业球员 青年球员 31 名 25 名 55 名, 教练等其他人员 8 名, 形成了金字塔形的球员储备结构, 丰富的青年球员 半职业球员的储备及与巴萨 皇马等球队的深入合作为未来球员的培训 流动与升值打下了良好的基础 二 报告期内主要经营情况报告期内, 公司通过完成对新英开曼的收购工作后, 进一步完善了自身产业链 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司总资产达 1,063, 万元, 同比增长 %; 归属母公司所有者权益 334, 万元, 同比增长 32.49% 2018 年度, 公司累计实现营业收入 266, 万元, 同比增长 %; 实现归属母公司净利润 17, 万元, 同比增长 38.91% ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 2,668,385, ,935, 营业成本 1,735,217, ,470, 销售费用 72,107, ,745, 管理费用 237,223, ,751, 研发费用财务费用 372,259, ,996, 经营活动产生的现金流量净额 216,682, ,298, 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -3,817,625, ,040, 不适用 17 / 204

18 筹资活动产生的现金流量净额 3,584,820, ,114,326, 资产减值损失 95,915, ,640, 投资收益 37,819, ,735, 税金及附加 8,081, ,096, 利息费用 336,013, ,171, 公允价值变动净收益 -1,726, 资产处置收益 1,089, , 所得税费用 116,774, ,684, 外币财务报表折算差额 75,211, ,846, 营业收入变动原因说明 : 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 营业成本变动原因说明 : 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 销售费用变动原因说明 : 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 管理费用变动原因说明 : 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 财务费用变动原因说明 : 主要系报告期内公司新增借款所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围, 以及强视传媒回款速度加快所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本公司对外投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系报告期公司融资规模扩大所致 资产减值损失变动原因说明 : 主要系计提汉为体育商誉减值准备所致 投资收益变动原因说明 : 主要系公司处置部分子公司股权所致 税金及附加变动原因说明 : 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 利息费用变动原因说明 : 主要系报告期内公司新增借款所致 公允价值变动净收益变动原因说明 : 主要系公司本期无同类业务所致 资产处置收益变动原因说明 : 主要系公司处置部分体育场馆所致 所得税费用变动原因说明 : 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 外币财务报表折算差额变动原因说明 : 主要系境外子公司外币报表折算为本位币所致 2. 收入和成本分析 报告期内, 公司收入与成本较上年同期增长主要系报告期内强视传媒 双刃剑业务收入增加, 以 及报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业收入比上年营业成本比上毛利率比上年增减毛利率 (%) 增减 (%) 年增减 (%) (%) 影视传媒 1,132,829, ,850, 减少 个百分点 体育服务 1,535,555, ,366, 减少 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业收入比上年营业成本比上毛利率比上年增减毛利率 (%) 增减 (%) 年增减 (%) (%) 18 / 204

19 影视剧业务 1,032,149, ,225, 减少 个百分点 艺人经纪 726, ,506, , 减少 个百分点 广告收入 32,629, ,269, 减少 个百分点 制作费收入 24,956, ,915, 减少 个百分点 其他收入 ( 其中包括代理发行收入 ) 2,112, 增加 个百分点 体育营销 530,399, ,457, , 减少 个百分点 体育版权 652,915, ,673, 体育视频 73,042, ,618, , , 减少 个百分点 体育旅游及其他 98,514, ,718, 减少 9.18 个百分点 体育经纪 72,732, ,759, 增加 5.26 个百分点 场馆运营 53,780, ,626, 减少 8.67 个百分点 体育产品销售 54,169, ,512, 减少 1.98 个百分点 影院 40,253, ,933, 增加 5.12 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 营业收入比上年营业成本比上毛利率比上年增减毛利率 (%) 增减 (%) 年增减 (%) (%) 中国大陆地区 1,846,615, ,360,784, 减少 个百分点 中国大陆地区以外的国家和地区 821,770, ,432, , 减少 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 1 报告期内, 公司完成了 2018 俄罗斯世界杯国际足联亚洲区域赞助商及其相关的营销工作, 因此体育营销本期数据较上期增幅较大 2 报告期内, 公司完成了对新英开曼的收购工作, 因此上表数据中体育版权为 2018 年 9 月至 12 月数据, 无上年同期数 3 报告期内, 公司与爱奇艺等各方设立了新爱体育, 因此体育视频数据较上期增幅较大 (2). 产销量情况分析表 (3). 成本分析表 分行业 影院 分行业情况 成本构本期占总成上年同期上年同期占总成本期金额较上年同本期金额成项目本比例 (%) 金额本比例 (%) 期变动比例 (%) 放映成本 分账成本 1, , 租赁成本 人力成本 折旧 单位 : 万元 情况 说明 19 / 204

20 体育营销与咨询 摊销 人工成本 主要系报告期公司完成 2018 差旅 采购 42, , , 体育版权采购 35, 分产品情况 分产品影院体育营销体育视频体育旅游及其他 成本构本期占总成上年同期本期金额成项目本比例 (%) 金额 上年同期占总成本期金额较上年同 本比例 (%) 期变动比例 (%) 俄罗斯世界杯亚洲区域赞助商及其相关的营销工作所致主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致情况说明 放映成本 分账成本 1, , 租赁成本 人力成本 折旧 摊销 人工成本 主要系报告期公司完成 2018 差旅 俄罗斯世界杯亚洲区域赞助商 采购 39, , , 及其相关的营销工作所致 人工成本 主要系公司为鸿星尔克提供差旅 相关服务所致采购 人工成本 主要系报告期公司开发 2018 差旅 采购 2, , 体育版权采购 35, 俄罗斯世界杯相关衍生品所致主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 156, 万元, 占年度销售总额 58.62%; 其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元, 占年度销售总额 0% 前五名供应商采购额 95, 万元, 占年度采购总额 55.03%; 其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 3. 费用 科目本期数上年同期数变动比例 (%) 20 / 204

21 销售费用 72,107, ,745, 管理费用 237,223, ,751, 财务费用 372,259, ,996, 研发投入研发投入情况表 情况说明 5. 现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 销售商品 提供劳务收到的现金 2,260,734, ,204, 收到其他与经营活动有关的现金 519,285, ,293, 支付给职工以及为职工支付的现金 145,899, ,788, 支付其他与经营活动有关的现金 1,047,243, ,085, 取得投资收益收到的现金 15,779, , , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31,500, 投资支付的现金 165,822, ,600, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 578,198, ,306, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,320,370, ,246, , 吸收投资收到的现金 851,245, ,148, , 取得借款收到的现金 2,687,165, ,680, 收到其他与筹资活动有关的现金 1,932,352, ,500, , 偿还债务支付的现金 958,972, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 257,356, ,681, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,266,614, ,320, , 汇率变动对现金的影响 17,981, ,265, 销售商品 提供劳务收到的现金变动原因说明 : 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明 : 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明 : 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明 : 主要系支付外部单位往来款所致 21 / 204

22 取得投资收益收到的现金变动原因说明 : 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额变动原因说明 : 主要系公司处置部分子公司股权所致 投资支付的现金变动原因说明 : 主要系告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明 : 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额变动原因说明 : 主要系报告期内完成收购新英开曼所致 吸收投资收到的现金变动原因说明 : 主要系公司子公司体育发展集团 新爱体育吸收投资者增资款所致 取得借款收到的现金变动原因说明 : 主要系公司新增借款所致 收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明 : 主要系公司向当代国际及其他非金融机构借款所致 偿还债务支付的现金变动原因说明 : 主要系公司偿还有息负债所致 分配股利 利润或偿付利息支付的现金变动原因说明 : 主要系公司支付利息及 2017 年度现金分红所致 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明 : 主要系公司部分偿还当代国际及其他非金融机构借款所致 汇率变动对现金的影响变动原因说明 : 主要系境外子公司外币报表折算为本位币所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 22 / 204

23 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总上期期末数占总资本期期末金额较上期上期期末数资产的比例 (%) 产的比例 (%) 期末变动比例 (%) 情况说明 货币资金 852,685, ,326, 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 应收票据及应收账款 1,996,078, ,004, 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 预付款项 779,535, ,949, 主要系报告期内预付项目款所致 其他应收款 297,081, ,899, 主要系支付外部单位往来款所致 其他流动资产 137,466, ,955, 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 可供出售金融资产 425,941, ,494, 主要系报告期内天风证券在上海证券交易所上市所致 无形资产 604,822, ,917, , 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 商誉 3,894,172, ,571,244, 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 递延所得税资产 34,943, ,882, 主要系报告期内新增资产减值准备所致 其他非流动资产 334,571, ,000, , 主要系报告期内采购的体育版权所致 短期借款 1,313,878, ,680, 主要系报告期内新增短期借款所致 主要系报告期内影视业务尚未支付给其他投资方的分成款 应付票据及应付账款 489,083, ,713, 所致 预收款项 434,551, ,939, 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 应付职工薪酬 17,636, ,939, 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 应交税费 216,457, ,301, 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围所致 其他应付款 759,502, ,039, , 主要系报告期内尚未偿还的股东借款所致 一年内到期的非流动负债 449,643, ,000, 主要系公司一年内即将到期的债券和借款增加所致 23 / 204

24 长期借款 1,621,100, ,000, 主要系报告期内新增借款所致 应付债券 597,538, ,787, 主要系报告期内公司发行非公开债券所致 长期应付款 254,795, ,828, 主要系报告期内新增融资租赁借款所致 递延所得税负债 61,106, 主要系天风证券股权由成本法核算变更为公允价值核算所致 其他非流动负债 181,632, ,500, 主要系报告期内处置子公司导致合并报表范围表动所致 主要系报告期内天风证券股权公允价值变动及外币报表折 其他综合收益 258,532, ,238, , 算差额所致 未分配利润 461,837, ,503, 主要系报告期内将新英开曼纳入合并报表范围及强视传媒 双刃剑报告期内持续盈利所致 主要系公司子公司体育发展集团 新爱体育吸收新增投资所 少数股东权益 886,531, ,338, 致 24 / 204

25 2. 截至报告期末主要资产受限情况 项目期末账面余额受限原因货币资金 270,500, 注 1 可供出售金融资产 305,768, 注 2 固定资产 568, 注 3 长期待摊费用 27,040, 注 3 在建工程 10,337, 注 4 应收账款 313,435, 注 5 长期股权投资 324,891, 注 6 合计 1,252,542, 注 1: 货币资金的受限明细如下 : 年 8 月 29 日, 本公司向浙商银行苏州分行营业部借款人民币 2.47 亿元, 以人民币 2.5 亿元银行存单提供质押 年 8 月, 子公司武汉汉为体育用品销售有限公司向供应商耐克 ( 中国 ) 有限公司提供民生银行软件园支行开具的银行保函 150 万元 年 11 月 28 日, 子公司双刃剑 ( 苏州 ) 体育文化传播有限公司开具的由华夏银行苏州姑苏支行承兑的 3,800 万银行承兑汇票, 为此向华夏银行姑苏支行开具了 1,900 万的汇票保证金 注 2:2018 年 12 月 25 日, 本公司向浙商证券融资人民币 9450 万元, 以本公司持有的天风证券的股权 4908 万股提供质押 注 3:2017 年 11 月 23 日, 子公司武汉汉为体育投资有限公司向武汉中泰和融资租赁有限公司借款, 以其完成建设的场馆项目及固定资产进行抵押 注 4:2018 年 11 月 1 日, 子公司武汉汉为体育投资有限公司向安徽正奇融资租赁有限公司借款, 以其投资在建的百安居场馆工程项目进行抵押 注 5: 应收账款的受限明细如下 : 年 5 月 14 日, 子公司强视传媒有限公司向华美银行 ( 中国 ) 有限公司借款 1 亿元, 以应收北京奇艺世纪科技有限公司电视剧 如果岁月可回头 播映款提供质押 年 4 月 17 日, 子公司强视传媒有限公司向中国银行股份有限公司东阳支行借款 3000 万元, 以应收上海文化广播影视集团有限公司电视剧 如果岁月可回头 播映款提供质押 注 6: 长期股权投资的受限明细如下 : 年 6 月 14 日, 子公司登峰体育有限公司向民银资本控股有限公司借款 5,000 万美元, 公司以持有登峰体育有限公司 1,000 万股的股权提供质押 年 6 月 29 日, 子公司当代明诚 ( 香港 ) 有限公司向建银国际借款 6500 万美金, 并向其发行 1000 万美元优先股, 向民银香港借款 5000 万美元, 向民银资本借款 4000 万美元,2018 年 10 月 12 日, 根据上述借款主体要求, 以子公司当代明诚 ( 香港 ) 有限公司持有的 Super Sports Media Inc. 的 81.45% 股权提供质押 年 4 月 14 日, 本公司与湖北省担保集团有限责任公司签署 最高额担保授信合同, 省担保集团有限责任公司为本公司在 2017 年 4 月 14 日至 2019 年 3 月 3 日的期限内发生的一系列债务提供连带责任保证担保, 最高担保授信额度为人民币 5 亿元 同时, 本公司将全资子公司强视传媒 100% 股权以及全资子公司明诚体育的全资子公司双刃剑 100% 股权质押给湖北省担保集团有 25 / 204

26 限责任公司, 为以上 最高额担保授信合同 提供反担保 本公司已于 2019 年 3 月 21 日办理双 刃剑股权出资注销登记, 于 2019 年 3 月 25 日办理强视传媒股权出资注销登记 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 公司关于行业经营性分析详见本节 公司关于公司未来发展的讨论与分析 之 行业格局和趋 势 26 / 204

27 影视行业经营性信息分析 1 影视作品制作情况 单位 : 万元币种 : 人民币 序号 作品名称 发行或上映档合作主要合作方期方式 主要演职人员 播放渠道 预计将在以下媒体播放 : 卫 1 电视剧 如果岁月可回头 2018 年 12 月 山东影视制作股份有限公司 浙江贤君影视文化有导演 : 张建栋 ; 主投视 : 东方卫视限公司 北京华文行者文化传媒有限公司等主演 : 靳东 蒋欣等网络平台 : 爱奇艺 导演 : 天毅 卫视 : 东方 江苏 广西等 2 电视剧 猎毒人 2018 年 5 月霍尔果斯捷成星纪元影视文化传媒有限公司等主投主演 : 于和伟 张丹峰 侯梦莎等 网络平台 : 爱奇艺 3 电视剧 许你浮生若梦 2018 年 9 月 北京华奇世纪影业有限公司等 参投 导演 : 高寒主演 : 朱一龙 安悦溪等 网络平台 : 优酷 导演 : 王梓 卫视 : 江苏 黑龙江 湖北 4 电视剧 我们的四十年 2018 年 9 月时代光影等参投主演 : 金世佳 柴碧云 李茂 徐小飒等 广东等 导演 : 孙皓 腾讯影业 新丽电视 深蓝影业 海南广播电视 5 电视剧 庆余年 参投主演 : 张若昀 李沁 陈道后期制作中总台 腾讯视频等明 吴刚 辛芷蕾 宋轶等 导演 : 钱雁秋 北京文化世纪伙伴 光环时代 世纪华纳 京奇 6 电视剧 狄仁杰之秋官课院 参投主演 : 高旻睿 麦迪娜 樊后期制作中非凡等驿宁 张子健 柯蓝等 7 网络剧 我的盖世英雄 爱奇艺文学 耀世星辉 ( 北京 ) 传媒有限公司 参投 导演 : 米宝 后期制作中 27 / 204

28 云南金彩视界影业有限公司等主演 : 任宥纶 廖语辰 卢东旭 章乐韵 朱凌雾 张哲华等导演 : 黄朝亮北京中视星驰文化传媒有限公司 上海亮视影业 8 电影 给十九岁的我自己 2018 年 5 月主投主演 : 林柏宏 石安妮 王有限公司等芊等导演 : 张鹏宁夏电影集团有限公司 真鉴影业有限公司 阿 9 电影 阿修罗 参投主演 : 吴磊 梁家辉 刘嘉里影业 大地电影 金马基金等玲等合计收入 77, 合计成本 44, 影院 后期重新剪辑中, 尚未定档 2 影视作品发行情况 28 / 204

29 3 影院放映情况 单位 : 万元币种 : 人民币 影院类型 影院数量 荧幕数量 票房 观影人次 放映收入 直营 万次 3, 注 : 直营影院中的北京 K 酷国际影城与上海上影 CMC 影城于 2018 年 9 月出售 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 公司以子公司明诚香港为收购主体, 以支付现金的方式, 购买交易对方持有的新英开曼 100% 股份 并认购新英开曼新发行的股份, 本次交易的交易价格为 5 亿美元 2018 年 8 月 31 日, 公司完成 本次收购及增资的相关工作 ( 详见公司公告, 公告编号 : 临 号 ) (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 由于天风证券于报告期内上市, 天风证券股权由成本法核算变更为公允价值核算, 本公司持有天 风证券股权比例为 0.01%, 期末公允价值为 305,785, 元 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元 公司名称 业务性质 主要产品 或服务 注册资本 总资产 归属于母公司 所有者权益 主营业务收入 营业利润 归属于母公司 股东的净利润 强视传媒 双刃剑 耐丝国际 影视剧拍摄 制作 发行体育营销 球员经纪 球员经纪 体育文化咨询 体育赛事策划 影视剧 6, , , , , , 体育 1, , , , , , 体育 46, , , , , , 新英开曼版权分销体育 5.00( 美元 ) 181, , , , , / 204

30 汉为体育体育场馆运营体育 10, , , , 新英传媒体育视频播放体育 1, , , , , , ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1 影视传媒行业竞争格局与发展趋势 (1) 电视剧行业 从电视剧制作机构方面来看, 随着文化体制改革的不断深入, 国家对境内电视剧制作业务基 本放开, 电视剧制作的准入门槛相对较低, 企业数量众多且增长较快, 属于充分竞争市场 根据 广电总局网站统计, 年, 我国取得 广播电视节目制作经营许可证 的制作机构数量 大幅增长, 年均复合增长率达到 19.82%;2018 年, 获得 广播电视节目制作许可证 的公司共 18,728 家, 相比 2017 年的 14,389 家增长了 30.15%; 但其中获得电视剧甲种证的机构数量仅 113 家, 与 2017 年的 113 家持平 由此可见, 虽然具有电视剧制作资质的机构数量众多, 但是真正从 事电视剧制作并获得发行许可证的机构占比较低 受 一剧两星 政策影响,2015 年全国生产完成电视剧 16,540 集, 增加 3.48%, 但获得 国 产电视剧发行许可证 的剧目为 395 部, 有所下降, 主要系审批更加严格所致 据广电总局公布 的数据,2016 年, 我国生产完成并获得 国产电视剧发行许可证 的电视剧达 334 部 14,912 集, 比 2015 年电视剧总部数减少 60 部, 集数减少了 1,628 集 2017 年, 随着行业洗牌加剧, 电 视剧逐年向以质取胜转变, 获得广电总局发行许可的电视剧数量进一步下降至 314 部, 集数下降 至 13,470 集 年, 从我国电视剧产量来看, 数量波动减少 但与此同时由我国逐年攀 升的电视剧交易总额可见, 虽然数量有所减少, 但市场需求旺盛, 随着近年来我国电视剧制作团 队水平的提高及优质剧本的不断涌现, 国产电视剧质量有所上升 2018 年电视剧制作备案公示数 量 1,163 部, 同比下降 1.44%; 电视剧制作备案公示集数 45,731 集, 同比下降 1.69% 尽管行业 潜在产能并不低, 但由于下游渠道变革和剧集精品化的趋势, 实际产量有所降低 (2) 电影行业 从电影需求看, 近年来, 受多重利好因素影响, 票房收入快速提高 自 2011 年以来, 年度观 影人次逐年上升, 年均增长率达 30.12% 年, 随着消费水平提高, 观影人次及增速也 逐年增长 观众观影人次的增加, 带来票房收入提高, 促进了电影行业的不断发展 2016 年, 我 国城市院线观影人次达到 亿人次, 同比增长 8.89%, 增速大幅下降, 主要系受观众回归理 性 ( 对影片质量要求提高 ) 及网生代崛起导致分流所致 2017 年, 电影质量促进年 取得实质 性成果, 国产片质量回升 高口碑批片激发观影热度, 城市院线观影人次为 亿人次, 同比 增长 18.08%, 电影产业发展态势良好 2018 年全国观影人次达到 亿人次, 较 2017 年增长 5.93% 2 体育行业竞争格局与发展趋势 (1) 体育及足球产业发展前景广阔 2014 年以来, 国务院出台多项重大的体育产业政策文件, 如 国务院办公厅印发的 完善促 进消费体制机制实施方案 ( 年 ) 指出, 要推进体育赛事制播分离, 积极打造国家体 育传播平台, 同时要打破大型国际体育赛事转播垄断, 引入体育赛事转播竞争机制, 按市场化原 则建立体育赛事转播收益分配机制 ;2019 年 1 月 15 日国家体育总局联合发改委发文, 明确体育 30 / 204

31 消费在就业 扩大内需 经济发展及人民日益增长的美好生活需求等方面的作用 等 上述政策出台目的在于大力拓展体育产业空间, 利用体育产业促进消费 增加就业, 鼓励企业将体育产业与文化创意和设计服务业相结合, 引导社会资本进入, 让体育产业和体育消费成为新的经济增长点 体育产业发展在国家未来经济工作中的战略地位逐渐凸显, 政策红利释放, 产业天花板逐渐打开, 国内体育产业迎来发展的黄金时代 中国群众体育蓬勃发展, 竞技体育成绩辉煌, 体育产业亮点纷呈, 竞技体育与大众体育齐头并进 众所周知, 产业化的足球运动是世界上产值最高 受众最广泛 影响力最大的体育运动, 为体育产业最大的单一项目 足球联赛及足球俱乐部在全球体育赛亊及团体商业价值排名中均位于前列 世界范围内足球产业年生产总值达 5,000 亿美元, 被称为 世界第 17 大经济体 ; 足球运动占体育产业总产值的 43%, 赶超橄榄球 篮球 排球等其他项目 按照 2025 年我国体育产业规模逾 5 万亿目标计算, 足球市场空间将超过 2 万亿元 (2) 消费水平提高将推动产业结构调整随着消费者人均可支配收入的提高和闲暇时间的增多, 消费结构的升级转型驱动体育相关消费的快速增长 根据美国体育产业发展历程, 当人均 GDP 超过 5,000 美元后, 人均体育消费开始出现快速增长 2011 年, 我国人均 GDP 达 36,403 元, 为我国体育产业的发展奠定了基础 2017 年, 国家体育产业总规模 ( 总产出 ) 为 2.2 万亿元, 增加值为 7,811 亿元, 占同期国内生产总值的比重为 2.66%, 总产出的名义增长率为 15.7%, 增加值的名义增长率为 20.6% 体育产业的产业链相对较为成熟, 上游为提供体育内容支持, 中游为体育媒介变现, 下游为体育消费变现 但我国体育产业起步晚, 体育产业内部结构发展不均衡, 产业链运作机制不健全 根据国家体育总局发布的 2017 年国家体育产业总规模与增加值数据公告 显示,2017 年, 体育用品和相关产品制造的总产出和增加值最大, 分别为 13,509.2 亿元和 3,264.6 亿元, 增长速度分别为 12.9% 和 14.0%, 分别占国家体育产业总产出和增加值的 61.4% 和 41.8%; 体育服务业继续保持快速发展势头, 增加值在体育产业中所占比重继续上升, 从 2016 年的 55% 上升到 2017 年的 57%, 其中直接与公众体育消费相关的体育竞赛表演活动 体育健身休闲活动增长突出, 增长速度分别达到 39.2% 和 47.5% 此外, 我国体育场馆 健身步道 体育公园等全民健身设施建设力度不断加大, 增长速度达 94.7%, 反映出我国体育场地设施建设快速蓬勃的发展势头 因此随着居民收入增长 消费升级和健康意识的提升, 我国体育产业规模将保持高位增长态势, 从而将逐步推动体育产业结构的调整 (3) 体育版权争夺激烈化由于优质的赛事资源的稀缺性, 赛事转播权受到体育产业参与者的高度重视, 转播权的争夺开始进入白热化阶段, 近年来赛事转播权的价格出现跨越式增长 顶级体育赛事版权的稀缺性以及网络媒体对于体育转播流量的争夺, 使得国内体育赛事版权意识增强, 版权费用水涨船高, 促使体育大版权时代到来 最近两年, 以腾讯视频 优酷视频 咪咕视频 PPTV 为代表的互联网新媒体企业不断投入巨资购买体育赛事版权, 体育版权市场进一步活跃 ( 二 ) 公司发展战略 1 公司总体发展战略 公司通过在影视和体育产业的战略布局, 已确立了 影视 + 体育 双主业发展的战略规划, 并 明确了 打造全球文化产业整合运营平台 的长期发展战略, 以及 集团化 平台化 国际化 的 发展思路 31 / 204

32 集团化 是指公司在外部将不断通过资本运作, 完善 延伸在影视 体育产业链条上下游 的布局, 巩固影视体育核心业务的市场份额和行业影响力, 发掘产业链中价值洼地及新兴增长点, 最终建立完整 有机 高效的影视 体育产业生态集群 依托集团资源整合优势, 谋求影视和体育业务板块各自产业链体系内的整合发展, 通过产品 技术 服务 渠道 IP 客户资源等等各方面的有机互动与融合, 充分发挥已有业务的协同效应, 形成产业生态集群, 实现价值创造能力的提升 平台化 是指公司在业务层面将充分发挥平台整合优势, 对内逐步探索寻求影视与体育产 业间的融合发展新模式, 打通文化产业的内部脉络, 进一步增强公司各项业务及整体的盈利能力 ; 对外, 充分实现与行业内各种优质资源 资本 渠道等整体高效对接, 有效绑定 通联内外部资 源, 发挥平台的集约效应 规模效应和放大效应 在人才方面将成为其成长与事业的发展平台 人才发展是实现公司进步的基础和保障, 随着 公司的业务规模不断扩大, 对人才的需求也在随之大幅提升, 为此, 公司将以更加积极 更加开 放 更加有效的措施推进外部人才吸引工作, 着力营造良好的内部人才成长环境, 与此同时还将 依托平台优势, 进一步推动人才的内部流动, 营造内部人才市场 促使人才在不断实现自我价值 的同时, 推动公司进一步的快速发展 国际化 是指公司注重国际化团队的建设和引进, 持续获取海外资源 拓展海外业务, 加速产业布局的国际化进程 同时进一步扩充产业生态集群规模, 加强产业平台的辐射半径 整合 范围, 最终实现 全球文化产业整合运营平台 的战略目标 2 公司所处行业发展战略 (1) 影视传媒行业的发展战略 互联网内容领域流量的竞争本质上是内容质量的竞争, 在移动互联时代, 用户的消费时间必 然向头部内容倾斜, 从而导致流量向头部内容聚集 而电视剧 电影等广播影视手段因其独特的 美学体系 体量优势 传播特点成为最受欢迎 最受关注 最普遍作用于消费者生活的场景应用 和最重要的流量入口 因此, 思想精深 艺术精湛 制作精良的内容作品成为了视听媒体最看重 的核心竞争资源 基于此, 公司将始终瞄准精品化的发展趋势, 积极投拍既符合当前市场趋势与需求, 符合主 流价值观, 又能实现盈利能力提升的精品剧目 同时, 公司也将基于精品内容产生的流量效应和 可变现空间, 积极研究以精品内容为核心的商业拓展方式及相关产业链 (2) 体育行业的发展战略 由于体育行业相关业务都存在前期投入较大 后期运营时间较长的特点, 因此, 自国务院 关 于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见 发布后, 在体育行业发展开始步入了快车道的同 时, 也吸引了大量资金涌入, 融资频次及规模大幅提升 面对竞争对手相继进军体育行业, 为继 续巩固并强化公司在体育行业中的优势市场地位, 公司在完成由初级的体育营销业务向包含体育 版权业务在内的全体育行业布局的目标后, 公司将积极与相关投资机构沟通, 通过释放少数股东 权益等方式撬动更多行业资源 开展更多维度的合作模式, 以求实现 提前布局 锁定未来 的 发展战略 另外, 伴随人们消费升级趋势愈发明显, 国民对体育行业的重视度不断提高, 体育与互联网 的结合也越来越紧密的现状 鉴于此, 在 2B 方面, 公司将强化核心资源的获取能力, 逐步扩大公 司的业务地理范围, 同时围绕国际顶级赛事不断开发新产品 新业务, 进一步提升公司的整合营 销能力 在继续强化原有体育营销和版权 2B 核心优势的基础上, 公司还将大力支持 2C 业务的独 立发展, 推进相关资产资本化, 进一步提升公司的变现能力 ( 三 ) 经营计划 32 / 204

33 1 影视传媒业务板块鉴于公司已逐步奠定在精品剧中的品牌实力, 在 2019 年度, 公司将着力推进以下几方面的工作完善公司产品类型, 进一步巩固市场地位 : 第一, 进一步强化拟投项目的前期论证工作, 确保公司出口的精品剧所表达的思想 价值取向能否符合大多数观众的偏好, 从而提升公司对市场潜在需求的准确把握能力 第二, 以电视剧最终要实现的经济和社会效益为导向, 逆向倒推确定剧本发展计划 演员配置要求 制作拍摄流程 发行宣传体系 公司将继续加大对精品剧的投入, 借助业内资源优势及公司团队优势, 将储备的优质 IP 结合行业顶尖的编剧 导演 演员及制作团队, 逐步完成拍摄, 同时在推进多渠道发行的同时, 加强影视剧的商业合作, 增强优质 IP 的变现能力 第三, 加强对现实主义题材的深度挖掘, 注重影视剧的艺术表现力及其商业价值的有效结合 第四, 继续强化去库存的重要性, 提高资金周转速度与资金使用效率, 进一步提升公司盈利能力 2019 年度影视剧拍摄计划如下 : 序号 项目名称 集数 预计开机时间 预计完成时间 合作方式 目前进展 1 电视剧 金粉世家之梦 金粉世家之飘 年 8 月 2019 年 12 月 主投 剧本修改中, 前期筹备中 2 电视剧 大清相国 年下半年 2020 年上半年 主投 剧本修改中, 已签约导演 ; 3 电视剧 人生 年下半年 2020 年上半年 主投 剧本修改中 4 电视剧 墨攻 年 12 月 2020 年 12 月 主投 已签约导演 编剧, 已签定联合摄制合同, 前期筹备中 5 电视剧 秋菊 年上半年 2019 年下半年参投 剧本修改中 ; 已签订联合摄制协议, 前期筹备中 6 电视剧 忠犬小八的故事 年 12 月 2020 年 6 月 主投 剧本编写中 7 电视剧 王牌 年下半年 2020 年上半年 参投 剧本修改中 2019 年度, 公司预计新建影院情况如下 : 新建影院 影院数量 银幕数量 区域分布 当代银兴影城 1 9 武汉 长江银兴影院 1 8 西安 2 体育业务板块第一, 公司将加快与亚足联的协商与沟通工作, 尽快出台详细的工作计划以及工作安排, 同时, 公司还将加大宣传工作, 并与潜在客户建立起良好的沟通渠道, 为 2021 至 2028 年亚足联版权和赞助权的运营工作提前打下坚实基础 第二 在体育营销方面, 公司将为开展 2020 年奥运会与 2022 年世界杯的相关赞助业务做好前期准备工作, 为未来公司参与相关活动做好铺垫 第三, 在版权运营方面, 公司将积极做好 2019/2020 赛季的西甲联赛 2020 年欧洲杯以及 2020 年欧洲杯欧洲区预选赛等相关版权的分销工作, 并在此基础上积极开发赞助客户 33 / 204

34 第四, 结合公司现有业务, 积极拓展与之相关的衍生业务, 进一步提升公司变现能力 ( 四 ) 可能面对的风险 1 政策风险 虽然当前我国政策对影视及体育产业大力扶持, 相关政策管控也在逐渐放开, 但是, 影视产 业由于其公众性与传播性, 其产品策划 制作 发行及播出均需接受行业主管部门监管及审查, 国家对相关企业资质也有行政许可制度, 体育产业目前在制度管控方面仍未完全市场化 未来如果宏观经济环境发生变化, 国家相关产业政策出现调整, 尤其是关于影视作品题材 渠道 演员等方面可能出现更严格的限制, 可能会对公司相关业务发展形成风险 2 市场风险 由于行业竞争加剧所产生的成本上升及产品无法实现销售 销售价格和收入下降等系统性风 险, 可能导致上市公司利润无法持续增长 其中, 体育产业方面, 也将面临外部环境变化 市场趋势转变以及资本竞逐导致竞争加剧等 风险 国际体育的顶级核心资源拥有极强的稀缺性特点, 最主要的如世界杯 奥运会 欧洲五大 联赛 NBA 等, 体育产业各环节对上述顶级资源的依赖性都很强 在激烈竞争的环境下, 面临资 源流失的风险 3 影视剧作品销售的风险 影视剧等文化产品的消费是一种文化体验, 很大程度上具有一次性特征, 客观上需要影视企 业不断创作和发行新的影视作品 对于影视企业来说, 始终处在新产品的生产与销售之中, 是否 为市场和广大观众所需要及喜爱, 是否能够畅销并取得良好票房或收视率 能否取得丰厚投资回 报均存在一定的不确定性 尽管公司有着丰富的剧本来源 ( 包括但不限于外部购买剧本 委托编 剧创作等 ) 以及严格的控制体系, 能够在一定程度上保证新影视剧作品的适销对路, 但仍然无法 完全避免作为新产品所可能存在的定位不准确 不被市场接受和认可而导致的销售风险 4 存货金额较大的风险 公司存货主要来源于影视传媒板块, 其占总资产比例较高的原因系影视传媒板块自有固定资 产较少, 相关资金主要用于摄制影视剧, 资金一经投入生产即形成存货 影视作品 该类存货 只有在拍摄完成并取得 电影片公映许可证 或 电视剧发行许可证 后才转入库存商品, 而库 存商品则根据电视剧的预售 销售情况 电影的随后公映情况进行成本结转 尽管公司有着严格 的控制体系, 能够确保在产品按时按质完成 但影视剧产品制作完成后, 依然面临着由于作品审 查 市场竞争以及未能及时完成销售等因素引起的存货增加的风险 5 无法继续取得或失去已取得高端体育版权的风险 由于公司取得的相关版权授权协议约定较为复杂, 多方权利义务 ( 包括但不限于转让 分销 保密义务等 ) 繁多, 不排除因第三方发生重大变动而出现不利于各方继续履行约定的情况, 导致 授权方中止 变更 终止 解除授权协议的情况 随着版权价格的不断上涨, 后续的版权采购中, 存在公司能承受的版权采购成本低于其他具 备相关产业的优势竞争者, 从而导致无法继续取得高端体育版权或者失去现已获得版权的风险 6 业务整合及管理风险 2018 年公司已完成对新英开曼的收购, 交易完成后, 上市公司的资产规模 业务范围及人员 团队都得到扩大, 公司和新英开曼将在经营业务 管理模式 企业文化等方面需要进行融合, 公司 整体运营将面临整合的考验 虽然公司已制定业务 资产 财务 人员及管理机构等方面的一系 列整合计划, 且之前在收购过程中积累了并购整合经验, 但此次交易完成后能否通过整合, 既保证 公司对新英开曼的控制力又保持新英开曼原有的市场竞争活力, 充分发挥协同效应, 仍具有不确定 性 34 / 204

35 7 外汇结算风险由公司控股子公司双刃剑 新英开曼大部分业务集中在海外 控股子公司耐丝国际 登峰体育在香港 控股子公司 MBS 在欧洲, 因此公司未来将面临欧元 英镑 美元和港币等外币汇率波动的风险, 进而可能对公司财务状况和经营成果造成不利影响 8 核心人员流失风险影视行业与体育行业都属于人才密集型行业, 拥有专业的团队及人才是公司具备市场竞争力的关键要素之一 虽然公司采取了一系列吸引和稳定核心人员的措施, 同时也制定了积极进取的人才培养及引进战略 但仍不排除因核心人员的流失, 对公司未来经营和业务的稳定性造成的风险 如,MBS 业务依赖于核心经纪人和球探团队多年以来与著名俱乐部 教练 球员积累的良好合作关系, 因此核心经纪人和球探团队的稳定性是决定其经营和业务稳定性的重要因素, 但如果投入及激励措施低于其他经纪公司平均水平, 则不排除核心经纪人和球探流失的风险 9 客户集中的风险由于体育版权行业的特殊性以及新英开曼运营战略, 向互联网渠道分销的非独占性版权会集中于几个较大的客户, 故客户集中度较高 如个别客户存在资金困难, 将一定程度上影响版权分销收入 10 商誉减值风险公司目前商誉占公司总资产及净资产比例较高, 如果相关子公司无法保持持续竞争能力, 未来经营状况出现不利变化, 将导致商誉减值的情况发生, 进而对公司当期损益造成不利影响, 提请投资者注意风险 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 35 / 204

36 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 为进一步推动公司建立科学 持续 稳定的分红机制, 便于投资者形成稳定的投资回报预期, 保护投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证 券监督管理委员会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 号 ) 等相关法律 法 规 规范性文件, 制定了明确的分红标准和分红比例 2018 年 6 月 2 日, 公司第八届董事会第四 十四次会议审议通过了 武汉当代明诚文化股份有限公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规 划, 公司独立董事已对该议案进行了事前认可, 并发表了同意的独立意见 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红 年度 分红年度合并报表中每 10 股送红每 10 股派息数每 10 股转增现金分红的数归属于上市公司普通股数 ( 股 ) ( 元 )( 含税 ) 数 ( 股 ) 额 ( 含税 ) 股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 (%) 2018 年 ,205, ,986, 年 ,102, ,131, 年 ,501, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 36 / 204

37 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景收购报告书或权益变动报告书中所作承诺与重大资产重组相关的承诺 如未能及时履行承诺承诺是否有履是否及时承诺方承诺时间及期限应说明未完成履类型内容行期限严格履行行的具体原因 解决同业竞争 当代集团自成为新星汉宜控股股东后, 将保证上市公 解决关联交易 当代集团司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并规范 2015 年 5 月 18 日起 否 是 其他 与上市公司关联交易 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 新星汉宜 股份限售 自本次交易股份发行完成之日 ( 即该等股份登记至其证券帐户之日 ) 起所获新增股份 36 个月内不得上市交 易或转让 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 新星汉宜自 股份限售 本次交易股份发行完成之日 ( 即该等股份登记至其证券帐户之日 ) 起所获新增股份 36 个月内不得上市交易 或转让 新星汉宜上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 新星汉宜 其他 自本次交易股份发行完成之日起所持上市公司股份 36 个月内不以任何方式减持 解决同业竞争 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 将保证上 解决关联交易 市公司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并 其他 规范与上市公司关联交易 解决同业竞争 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 将保证上市 解决关联交易 公司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并规 2015 年 2 月 17 日起 3 年内 是 是 2016 年 1 月 28 日起 3 年内 是 是 2015 年 2 月 17 日起 3 年内 是 是 2015 年 2 月 27 日起 否 是 2016 年 1 月 28 日起 3 年内 否 是 如未能及时 履行应说明 下一步计划 37 / 204

38 其他 范与上市公司关联交易 解决同业竞争 上市公司收购新英体育重大资产重组项目 : 将保证上 解决关联交易 市公司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并 2017 年 7 月 12 日起否是 其他 规范与上市公司关联交易 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 承诺强视 传媒 2014 年 2015 年及 2016 年合并报表归属于母公 司所有者的净利润分别不低于 5, 万元 7, 万元及 9, 万元 ; 强视传媒 2014 年 2015 年及 2016 年三个年度合并报表扣除非经常性损 益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 4, 万元 6, 万元及 8, 万元 若 本次交易完成日迟于 2014 年 12 月 31 日, 则游建鸣还 盈利预测及补偿 承诺强视传媒 2017 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润不低于 12, 万元 ; 强视传媒 2017 年 2014 年度至 2017 年度 是 是 度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 游建鸣 的净利润不低于 10, 万元 承诺期内, 如强视 传媒实际实现的合并报表归属于母公司所有者的净利 润未达到累积承诺净利润, 或者实际实现的合并报表 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未 达到累积承诺扣非净利润的, 游建鸣将按照 盈利预 测补偿协议 及本协议的约定措施对上市公司进行补 偿 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 :(1) 上市 股份限售 公司收购强视传媒完成, 游建鸣自本次交易而获得的上市公司股份自本次交易股份发行完成之日起 12 个月内不得上市交易或转让 ;(2) 自本次交易股份发行 2015 年 2 月 17 日起 4 年内 是 否 完成之日起满 12 个月, 且经审计机构对本次交易股份 38 / 204

39 解决同业竞争 解决关联交易 发行完成当年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计 并出具 专项审核报告 后, 其已履行完毕补偿义务 或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可解除 锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公 司股份数量的 15%;(3) 自本次交易股份发行完成之 日起满 24 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完 成次年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 后, 其已履行完毕补偿义务或根据 实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可增加解除锁 定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司 股份数量的 20%;(4) 自本次交易股份发行完成之日 起满 36 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成 第三年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 及 减值测试报告 后, 其已履行 完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交 易而获得的上市公司股份数量的 25%;(5) 自本次交 易股份发行完成之日起满 48 个月, 其增加解除锁定的 股份数量为因本次交易而获得的上市公司股份数量的 40% 上述期限内如游建鸣对上市公司负有股份补偿义 务, 则其当年实际可解锁股份数应以其当年可解锁股 份数的最大数额扣减其当年应补偿股份数量, 如扣减 后实际可解锁数量小于或等于 0 的, 则其当年实际可 解锁股份数为 0 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 将避免与 上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 2015 年 2 月 17 日起 否 是 其他游建鸣上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 :(1) 自上 2015 年 2 月 17 日起是是 39 / 204

40 金华东影市公司收购强视传媒完成之日起的 36 个月内, 未经上 3 年内 市公司书面同意, 不通过任何方式 ( 包括但不限于增 持 协议 合作 关联方关系 一致行动等 ) 主动扩大 对上市公司股份的控制比例以谋求对上市公司的控制 权 (2)12 个月内不通过包括但不限于增持 委托 征集投票权 协议等任何方式主动扩大在上市公司的 股份表决权 12 个月至 36 个月内, 如新星汉宜增持 股份, 则承诺方可以增持股份, 但增持后的股权比例 与新星汉宜持有的上市公司股权比例的差额不少于本 次交易完成时点的股份差额 (3) 违反承诺获得的上 市公司股份, 将根据上市公司要求予以减持, 减持完 成前不行使该等应减持部分股份的表决权 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 蒋立章 彭 章瑾对双刃剑 2015 年到 2018 年合并报表口径下扣除 非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润进行承 盈利预测及补偿 诺, 承诺数额分别为 :5200 万元 6900 万元 8700 万元 万元 如低于上述对应年度的承诺净利 2016 年度至 2018 年度 是 是 润, 蒋立章 彭章瑾承诺就双刃剑实现的净利润与承 蒋立章彭章瑾 诺净利润之间的差额按照 盈利预测补偿协议 的约定对上市公司进行补偿 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 :(1) 自本次 交易股份发行完成之日起满 12 个月, 且经审计机构对 股份限售 本次交易股份发行完成当年双刃剑该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 后, 蒋立章 彭章瑾履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进 2016 年 1 月 28 日起 3 年内 是 是 行补偿, 其当年可解除锁定的股份数量不超过其因本 次交易而获得的上市公司股份数量的 20%;(2) 自本 40 / 204

41 解决同业竞争 解决关联交易 次交易股份发行完成之日起满 24 个月, 且经审计机构 对本次交易股份发行完成次年双刃剑该年度实际盈利 情况进行审计并出具 专项审核报告 后, 蒋立章 彭章瑾履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需 进行补偿, 其当年可增加解除锁定的股份数量不超过 其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 30%;( 3) 自本次交易股份发行完成之日起满 36 个月, 且经审计 机构对本次交易股份发行完成第三年双刃剑该年度实 际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 后, 蒋 立章 彭章瑾履行完毕补偿义务或根据实际情况当年 度无需进行补偿, 其当年可增加解除锁定的股份数量 不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 50%; 上述期限内如蒋立章 彭章瑾对上市公司负有股 份补偿义务, 则其当年实际可解锁股份数应以其当年 可解锁股份数的最大数额扣减其当年应补偿股份数 量, 如扣减后实际可解锁数量小于或等于 0 的, 则其 当年实际可解锁股份数为 0 双刃剑重大资产重组项目 : 除遵守于 2015 年 7 月 16 日出 具的 关于所持上市公司股票锁定期的承诺 作出的 承诺外, 本人同意 : 本人因本次交易取得的新增股份 中的 15% 只有在同时符合以下条件时方可解除锁定 : (1) 审计机构对双刃剑 2018 年度实际盈利情况进行审 计并出具 专项审核报告 ;(2) 本人已履行完毕 2018 年度业绩补偿承诺或根据实际情况 2018 年度无需进行 补偿时 2016 年 1 月 28 日起 4 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 将避免与上 市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 2016 年 1 月 28 日起 否 是 年内 是 是 41 / 204

42 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 :(1) 自本次 交易完成之日起的 36 个月内, 未经上市公司书面同 意, 本人及本人的一致行动人不得通过任何方式 ( 包 括但不限于增持 协议 合作 关联方关系 一致行 其他 动等 ) 主动扩大对上市公司股份的控制比例 ;(2) 为保持与新星汉宜的股权比例差异, 本人及本人的一致行动人承诺自本次交易完成之日起的 36 个月内, 如新 2016 年 1 月 28 日起 3 年内 是 是 星汉宜增持上市公司股份, 则本人及本人的一致行动 人可以相应增持股份, 但本人及本人的一致行动人相 应增持上市公司的股权比例不得超过新星汉宜该次增 持的上市公司股权比例 解决同业竞争 艾路明 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 将保证上市 解决关联交易其他 当代集团天风睿源天风睿盈 公司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 2016 年 1 月 28 日起否是 解决同业竞争 艾路明 上市公司收购新英体育重大资产重组项目 : 将保证上 解决关联交易 当代集团 市公司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并 2017 年 7 月 12 日起否是 其他 新星汉宜 规范与上市公司关联交易 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 自出具之日 2015 年 10 月 26 日 其他 艾路明 起至 2018 年 12 月 31 日前不以任何方式主动放弃对上 至 是 是 市公司的实际控制权 2018 年 12 月 31 日 艾路明 上市公司非公开发行股票项目 : 将保证上市公司的独 解决同业竞争 当代乾源 立性 避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市 否 是 与再融资相关 的承诺 当代科技投资 公司关联交易 2018 年 8 月 28 日起 解决关联交易 当代集团 否 是 新星汉宜 42 / 204

43 其他承诺其他当代集团 通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式 ( 包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式 ) 择机增持公司股份, 累计增持公司股份数量不少于 600 万股 2018 年 2 月 7 日起 6 个月内 是 是 其他承诺其他易仁涛 通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式 ( 包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式 ) 择机增持公司股份, 累计增持总金额不少于 500 万元 2018 年 6 月 19 日起 6 个月内 是 是 43 / 204

44 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 2016 年 1 月, 公司完成了发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金事项, 蒋立章 彭章 瑾对双刃剑作出的盈利预测及其补偿情况的具体内容, 本公司于 2016 年 1 月 1 日在上海证券交易 网站披露的 武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书 及其摘要 ( 修订稿 ) 中载明 根据公司与蒋立章 彭章瑾签订的 盈利预测补偿协议, 蒋立章 彭章瑾对双刃剑业绩做出如下承诺 : 双刃剑 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年合并报 表口径下扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5,200 万元 6,900 万元 8,700 万元 10,400 万元 若实际净利润低于上述年度对应的预测净利润, 蒋立章 彭章瑾承诺就双刃剑实现的净利润 与预测净利润之间的差额按照 盈利预测补偿协议 的约定措施对上市公司进行补偿 中审众环 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就上述事项出具了 盈利预测实现情况专项审核报告 众环专字 (2019)10732 号, 认为本次交易中所购买的双刃剑在 2018 年已完成盈利预测 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 双刃剑 2018 年度已完成盈利预测所约定的盈利目标, 经实施商誉减值测试, 未发现其存在减值迹 象 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2018]15 号 ), 公司对财务报表相关科目进行列报调整 本次会计政策变更对公司财务报表 相关科目列报产生影响, 对公司财务状况 经营成果和现金流量不产生影响 根据财政部于 2018 年 9 月发布了 关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读, 依据 中华人民共和国个人所得税法, 收到的扣缴税款手续费应作为其他与日常活动相关的项 目在利润表的 其他收益 项目中填列 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 44 / 204

45 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 95 境内会计师事务所审计年限 20 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 50 财务顾问 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 600 保荐人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 400 天风证券股份有限公司 200 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 2018 年 6 月 6 日, 经公司 2017 年度股东大会审议, 公司决定续聘中审众环会计师事务所 ( 特殊 普通合伙 ) 为公司 2018 年度审计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 45 / 204

46 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型查询索引公司全资子公司霍尔果斯强视传媒向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼, 要求安徽广播电视台支付拖欠的版权许可费及相关费用共计 42,163,382.9 元, 并要求安徽电视台支付利息损失 ( 以 39,035,000 元为本金从 2018 年 9 月 20 日起至实际支付之日止, 按照中国人民银行同期同类贷款利率计算 ), 以及本次涉及的诉讼费 保函费 保全费 律师费 2018 年 10 月 30 日, 霍尔果斯强视传媒收到安徽省合肥市中级人民法院传唤开庭的传票, 开庭时间为 2018 年 11 月 28 日, 开庭地 点为合肥知识产权法庭第五法庭 ( 详见公司公告, 公告编号 : 临 号 ) 经安徽省合肥市中级人民法院主持调解, 霍尔果斯强视传媒与安徽电视台达成调解协议, 霍尔果斯强视传媒于 2018 年 12 月 19 日收到安徽省合肥市中级人民法院出具的 民事调解书 ((2018) 皖 01 民初 1656 号 ) 双方当事人确认截至 2018 年 9 月 20 日, 安徽电视台尚欠霍尔果斯强视传媒 美人私房菜 电视剧合同款合计 39,035,000 元 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 ( 三 ) 其他说明 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 46 / 204

47 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述子公司双刃剑上海成为重庆当代力帆足球俱乐部有限公司 赛季的独家商务代理公司, 并促成华晨斯威汽车销售有限公司成为其上述赛季赞助商 查询索引 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 详见本节 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 47 / 204

48 公司与子公司新英传媒 爱奇艺 喻凌霄 新英汇智 和谐安朗 知行 并进 汇盈博润签署 增资协议, 和谐安朗 知行并进 汇盈博润将 健腾沛盛 曜伟投资向北京新爱体育传媒科技有限公司增资 8.5 亿元, 认购新爱体育新增注册资本 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述公司子公司明诚香港向当代国际集团有限公司借款 1 亿美元 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 查询索引 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 2018 年 9 月 14 日, 公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了 关于签订非公开发行 A 股股票联合保荐承销协议暨关联交易的议案, 同意公司与申万宏源及天风证券签订联合保荐承 销协议, 聘请申万宏源 天风证券担任公司 2017 年度非公开发行 A 股股票的联席保荐承销商, 向 申万宏源 天风证券支付保荐和承销费合计为 3,000 万元 ( 详见公司公告, 公告编号 : 临 号 ) 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 48 / 204

49 3 租赁情况 出租方 名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及 金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁 收益 租赁收益确定依据 租赁收益对公 司影响 是否关 联交易 关联关系 双刃剑 ( 上 上海市普陀区金沙 以租赁房产所在地 彭章瑾 海 ) 体育文化传播有限 江路 1518 弄北座 2 号商务楼 1301, 建筑 14,562, 年 11 月 1 日 2021 年 12 月 31 日 独立第三方市场价格为参考, 由双方 月支付租金 234,885 元 是 其他关联人 公司 面积 平方米 协商确定 ( 二 ) 担保情况 单位 : 亿元币种 : 人民币 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 武汉当代明诚文 湖北省担保集团 化股份有限公司 有限责任公司 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保担保发生日期担保担保担保类型金额 ( 协议签署日 ) 起始日到期日 担保是否已担保是担保逾经履行完毕否逾期期金额 是否存在 是否为关 反担保 联方担保 年 4 月 14 日 2017 年 4 月 14 日 2019 年 3 月 3 日一般担保否否是否 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 0 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 5 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 / 204 关联关系

50 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 4.35 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 4.35 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 50 / 204

51 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 其他情况 (2) 单项委托理财情况 其他情况 (3) 委托理财减值准备 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 其他情况 (2) 单项委托贷款情况 其他情况 (3) 委托贷款减值准备 3. 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 1 报告期内, 公司子公司双刃剑香港在拥有 2018 年俄罗斯世界杯亚洲区的独家市场销售代理权 后, 协助雅迪集团 指点艺境 帝牌国际共 3 家企业成为了 2018 俄罗斯世界杯国际足联亚洲区域 赞助商之一 ( 详见公司公告, 公告编号 : 临 号 ) 年 3 月 30 日, 公司全资子公司耐丝国际与西班牙足球职业联盟签署 西班牙足球联赛音 像权利许可协议的议案, 根据该协议, 公司将拥有 2017/ / / / / 204

52 和 2021/2022 共 5 个赛季西班牙足球甲级联赛 (Laliga) 以及 2017/2018 和 2018/2019 赛季从第三轮杯赛开始的皇家杯比赛 ( 西班牙国王杯赛 )( 不包括杯赛决赛 ) 全媒体版权 ( 详见公司公告, 公告编号 : 临 号 ) 年 6 月 11 日, 公司在 年亚足联赛事全球独家商业权益 ( 包括亚洲杯 世界杯亚洲区资格赛 亚冠联赛 足协杯等亚足联旗下 年全部赛事的赞助权及版权 ) 招标项目中中标 2018 年公司子公司登峰体育正式与亚足联就 年亚足联赛事全球独家商业权益签署了 COMMERCIAL RIGHTS AND SERVICES AGREEMENT relating to THE AFC COMPETITIONS 至此, 登峰体育正式成为 年亚足联赛事全球商业权益独家代理商 ( 详见公司公告, 公告编号 : 临 号 ) 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 公司属于重点排污单位之外的公司 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 52 / 204

53 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 53 / 204

54 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一 有限售条件股份 212,686, ,814,552-69,814, ,871, 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 212,686, ,814,552-69,814, ,871, 其中 : 境内非国有法人持股 109,711, ,860,106-32,860,106 76,851, 境内自然人持股 102,974, ,954,446-36,954,446 66,020, 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 274,495, ,814,552 69,814, ,310, 人民币普通股 274,495, ,814,552 69,814, ,310, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 普通股股份总数 487,182, ,182, / 204

55 2 普通股股份变动情况说明 (1) 根据上市公司收购强视传媒 收购双刃剑重大资产重组之锁定期安排,2018 年 2 月 28 日公 司共有 33,248,440 股限售股份解禁并上市流通 具体详见公司于 2018 年 2 月 14 日发布的 发行 股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告 ( 公告编号 : 临 号 ); (2)2018 年 4 月 13 日公司共有 36,566,112 股限售股份解禁并上市流通 具体详见公司于 2018 年 4 月 5 日发布的 发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告 ( 公告 编号 : 临 号 ) 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 55 / 204

56 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 武汉新星汉宜化工根据 发行股份购买资产协议 及相关 2018/2/28 39,757,322 29,787, ,970,088 有限公司承诺 股份认购协议 及相关承诺 2019/1/29 游建鸣 35,314,982 13,582, ,732,296 根据 发行股份购买资产协议 及相关 2018/4/13 承诺 2019/2/22 金华东影投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 3,072,872 3,072, 根据 发行股份购买资产协议 2018/2/28 王学伟 388, , 根据 发行股份购买资产协议 2018/2/28 蒋立章 45,966,854 17,237, ,729,284 根据 发行股份购买资产协议 及相关 2018/4/13 承诺 2019/1/28 彭章瑾 15,322,284 5,745, ,576,428 根据 发行股份购买资产协议 及相关 2018/4/13 承诺 2019/1/28 天风睿源 ( 武汉 ) 股 权投资中心 ( 有限合 15,101, ,101,278 根据 发行股份购买资产协议 2019/1/29 伙 ) 武汉天风睿盈投资中心 ( 有限合伙 ) 7,612, ,612,034 根据 发行股份购买资产协议 2019/1/29 武汉当代科技产业根据 发行股份购买资产协议 及相关 29,910, ,910,268 集团股份有限公司承诺 2019/1/29 上海灵瑜投资中心 ( 有限合伙 ) 9,970, ,970,088 根据 发行股份购买资产协议 2019/1/29 杨光华 4,486, ,486,540 根据 发行股份购买资产协议 2019/1/29 56 / 204

57 吴珉 1,495, ,495,512 根据 发行股份购买资产协议 2019/1/29 武汉远洲生物工程有限公司 3,988, ,988,034 根据 发行股份购买资产协议 2019/1/29 上海景天旅行社 200, ,000 尚未偿还新星汉宜 夏天科教为其垫付的股改对价 上海复荣针织服装尚未偿还新星汉宜 夏天科教为其垫付 100, ,000 有限公司的股改对价 合计 212,686,402 69,814, ,871,850 / / 57 / 204

58 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 (1) 根据上市公司收购强视传媒 收购双刃剑重大资产重组之锁定期安排,2018 年 2 月 28 日公 司共有 33,248,440 股限售股份解禁并上市流通 具体详见公司于 2018 年 2 月 14 日发布的 发行 股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告 ( 公告编号 : 临 号 ); (2)2018 年 4 月 13 日公司共有 36,566,112 股限售股份解禁并上市流通 具体详见公司于 2018 年 4 月 5 日发布的 发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告 ( 公告 编号 : 临 号 ) ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 21,172 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 18, / 204

59 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 股东名称持有有限售条件股质押或冻结情况股东报告期内增减期末持股数量比例 (%) ( 全称 ) 份数量股份状态数量性质 武汉新星汉宜化工有限公司 0 80,262, ,970,088 质押 68,562,230 境内非国有法人 蒋立章 -9,225,000 48,233, ,729,284 质押 47,964,311 境内自然人 游建鸣 -4,633,302 44,739, ,732,296 质押 44,731,166 境内自然人 武汉当代科技产业集团股份有限公司 6,003,000 40,871, ,910,268 质押 40,499,822 境内非国有法人 武汉市夏天科教发展有限公司 0 24,359, 质押 23,070,000 境内非国有法人 彭章瑾 -1,300,000 17,852, ,576,428 质押 17,774,621 境内自然人 全国社保基金一零二组合 15,999,832 15,999, 无 0 其他 天风睿源 ( 武汉 ) 股权投资中心 ( 有限合伙 ) 0 15,101, ,101,278 无 0 境内非国有法人 上海灵瑜投资中心 ( 有限合伙 ) 0 9,970, ,970,088 质押 9,970,088 境内非国有法人 武汉合信实业有限公司 0 8,620, 质押 8,618,000 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 武汉新星汉宜化工有限公司 70,292,142 人民币普通股 70,292,142 武汉市夏天科教发展有限公司 24,359,014 人民币普通股 24,359,014 游建鸣 23,007,144 人民币普通股 23,007,144 蒋立章 19,504,284 人民币普通股 19,504,284 全国社保基金一零二组合 15,999,832 人民币普通股 15,999,832 武汉当代科技产业集团股份有限公司 10,961,000 人民币普通股 10,961, / 204

60 武汉合信实业有限公司 8,620,000 人民币普通股 8,620,000 中国建设银行股份有限公司 - 博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF) 7,999,937 人民币普通股 7,999,937 华衍文 4,532,499 人民币普通股 4,532,499 全国社保基金五零一组合 4,499,945 人民币普通股 4,499,945 上述股东中, 在本公司知情范围除知悉武汉当代科技产业集团股份有限公司与武汉 上述股东关联关系或一致行动的说明 新兴汉宜化工有限公司及天风睿源 ( 武汉 ) 股权投资中心 ( 有限合伙 ) 为一致行动人 ; 蒋立章与彭章瑾为一致行动人外, 除上述股东之外的其余股东互相之间不存在 关联关系, 也无 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 60 / 204

61 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 单位 : 股 1 武汉当代科技产业集 团股份有限公司 29,910, ,910,268 根据 发行股份购买资产 协议 及相关承诺 2 蒋立章 28,729, ,729,284 3 游建鸣 21,732, ,732,296 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 4 天风睿源 ( 武汉 ) 股权投资中心 ( 有限合伙 ) 15,101, ,101,278 根据 发行股份购买资产协议 5 武汉新星汉宜化工有限公司 9,970, ,970,088 根据 发行股份购买资产协议 6 上海灵瑜投资中心 ( 有限合伙 ) 9,970, ,970,088 根据 发行股份购买资产协议 7 彭章瑾 9,576, ,576,428 根据 发行股份购买资产 协议 8 武汉天风睿盈投资中 心 ( 有限合伙 ) 7,612, ,612,034 根据 发行股份购买资产 协议 9 杨光华 4,486, ,486,540 根据 发行股份购买资产 协议 10 武汉远洲生物工程有 限公司 3,988, ,988,034 根据 发行股份购买资产 协议 上述股东中, 在本公司知情范围知悉武汉当代科技产业集团股份有限公司与武 上述股东关联关系或一致行 动的说明 汉新星汉宜化工有限公司及天风睿源 ( 武汉 ) 股权投资中心 ( 有限合伙 ) 武汉天风睿盈投资中心 ( 有限合伙 ) 为一致行动人 ; 蒋立章与彭章瑾为一致行动人 其余股东相互之间不存在关联关系, 也无 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称武汉新星汉宜化工有限公司单位负责人或法定代表人刘一丁成立日期 / 204

62 主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 农业初级产品的批发兼零售 ; 矿产品, 化工产品 ( 不含有毒有害易燃易爆危险品 ) 销售, 化肥的生产 销售无无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 2 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 艾路明中国否当代集团董事除间接控股本公司外, 艾路明先生还直接或间接控股的上市公司为 : 人福医药集团股份公司 (SH ) 武汉三特索道集团股份有限公司 (SZ ) 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 62 / 204

2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

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