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3 104 年度股東會年報

4 目 錄 1 壹 致股東報告書 3 貳 公司簡介 3 一 設立日期 4 二 公司沿革 17 參 公司治理報告 17 一 組織系統 20 二 董事 監察人 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料 26 三 最近年度支付董事 監察人 總經理及副總經理之酬金 40 四 公司治理運作情形 69 五 會計師公費資訊 69 六 更換會計師資訊 70 七 公司之董事長 總經理 負責財務或會計事務之經理人, 最近一年內 曾任職於簽證會計師所屬事務所或關係企業者所應揭露事項 70 八 董事 監察人 經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股 權質押變動情形 70 九 持股比例占前十名之股東, 其相互間為財務會計準則公報第六號關係 人關係之資訊 71 十 公司 公司之董事 監察人 經理人及公司直接或間接控制之事業對 同一轉投資事業之持股數, 並合併計算綜合持股比例 72 肆 募資情形 72 一 資本及股份 77 二 公司債 84 三 特別股 84 四 海外存託憑證 84 五 員工認股權憑證 84 六 併購或受讓他公司股份發行新股 84 七 資金運用計畫執行情形 85 伍 營運概況 85 一 業務內容 II

5 95 二 市場及產銷概況 105 三 從業員工 106 四 環保支出資訊 107 五 勞資關係 108 六 重要契約 ( 契約金額 1 億元以上 ) 129 陸 財務概況 129 一 最近五年度簡明資產負債表及損益表, 暨會計師姓名及其查核意見 133 二 最近五年度財務分析 139 三 最近年度財務報告之監察人審查報告 141 四 最近年度會計師查核報告 財務報表暨附註 256 五 合併財務報表 256 六 公司及其關係企業財務狀況 257 柒 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 257 一 財務狀況 258 二 財務績效 260 三 現金流量 261 四 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 262 五 最近年度轉投資政策, 其獲利或虧損之主要原因 改善計畫及未來一年投資計畫 263 六 風險事項 269 七 其他重要事項 270 捌 特別記載事項 270 一 關係企業相關資料 270 二 最近年度及截至年報刊印日止, 私募有價證券辦理情形 270 三 最近年度及截至年報刊印日止, 子公司持有或處分本公司股票情形 270 四 其他必要補充說明 III

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7 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 1

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9 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 3

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11 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 5

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21 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 15

22 16 民國一 四年六月 本公司第 31 屆董事及監察人奉經濟部一 四年五月二十九日經人字第 號函指派董事林聖忠 陳綠蔚 梁啟源 陳志勇 黃萬翔 葉欣誠 羅清華 林麗珍 廖耀宗 黃美瑛 陳枝章 孫志偉及葉瑞安等 13 位 ; 監察人陳德新 陳瑞敏及吳基安等 3 位, 均自六月十二日起生效 並提名林聖忠 陳綠蔚 梁啟源 3 位董事為常務董事, 董事長及總經理職務由現任董事長林聖忠及現任總經理陳綠蔚續任 本公司為統合高雄地區管線相關業務, 於儲運處下成立高雄管線管理中心, 自本月十五日起生效 為強化組織功能與簡化作業流程, 本公司綠能科技研究所與新材料試量產及認證中心整併, 並保留綠能科技研究所名稱, 自六月十六日起生效 民國一 四年十二月本公司實踐承諾, 高雄煉油廠於十二月三十一日關廠 民國一 五年一月 第 656 次董事會原則同意通過 A10601 高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫 列入本公司一 六年度新興固定資產投資計畫, 總投資金額新台幣 532 億 9603 萬 3000 元 民國一 五年二月 民國一 五年五月 第 657 次董事會通過本公司與美商大洋公司在我國海域第三礦區合作探油案, 續同意該公司引用契約中不可抗力條款, 自民國一 五年一月一日至一 五年十二月三十一日止再次暫停履約 1 年 五月十三日第 36 次常務董事會推舉由陳綠蔚常務董事代行董事長職務, 自五月二十日生效

23 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 17

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31 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 25

32 26 ABCDEF G 11 12

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47 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 41 1

48 % 2 %

49 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 43

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51 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 45 V

52 46 6. V

53 47 評估項目是否摘要說明說明 八 公司是否有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告?( 若有, 請敍明其董事會意見 自評或委外鑑結果 主要缺失或建議事項及改善情形 )( 註 2) 運作情形 ( 註 1) 與上市櫃公司企業社會 V 104 年度由經濟部委託 財團法人中華公司治理協會 辦理公司治理制度評鑑, 藉由書面審核及實地訪查方式進行評鑑, 其建議事項如下 : 1. 公司獨立董事深具經濟專業及能源產業素養, 在董事會充分發揮指導與監督功能, 克盡獨立董事職責 建議在年報或公司網站, 記載獨立董事監督公司重大營運計畫之執行情形, 充分揭露獨立董事行使職權情況 2. 公司稽核部門係直接向董事會報告, 並於董事會討論檢核工作內容, 但總檢核績效考核則由董事長單獨進行評估 建議邀請獨立董事及監察人參與總檢核績效評估, 並對其獨立性與適任性表達意見 3. 建議參照 董事會自我評鑑或同儕評鑑參考範例, 建置董事會績效評估完整制度, 並落實執行 4. 參照英國董事協會出版並由中華公司治理協會翻譯之 有效能的董事會 等資料, 以提升後續公司治理之規劃及實施 責任實務守則差異情形及原因無 註 1: 運作情形不論勾選 是 或 否, 均應於摘要說明欄位敘明 註 2: 所稱公司治理自評報告, 係指依據公司治理自評項目, 由公司自行評估並說明, 各自評項目中目前公司運作及執情形之報告 ( 四 ) 本公司無設置薪酬委員會 ( 附表二之二之一 : 略 )

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58 52 評估項目 一 訂定誠信經營政策及方案 ( 一 ) 公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策 作法, 以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾? ( 二 ) 公司是否訂定防範不誠信行為方案, 並於各方案內明定作業程序 行為指南 違規之懲戒及申訴制度, 且落實執行? ( 三 ) 公司是否對 上市上櫃公司誠信經營守則 第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動, 採行防範措施? 二 落實誠信經營 ( 一 ) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄, 並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款? ( 二 ) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專 ( 兼 ) 職單位, 並定期向董事會報告其執行情形? ( 六 ) 落實誠信經營情形 附表二之二之三 是否摘要說明 運作情形 ( 註 1) 與上市上櫃公司誠信經 營守則差異情形及原因 ( 一 ) 本公司道德行為準則已於全球資訊網站上之公司治理及公開資訊 觀測站揭露 ( 二 ) 本公司已於 101 年 11 月 9 日第 618 次董事會通過訂定 台灣中 油股份有限公司道德行為準則, 並於 103 年 12 月 12 日第 643 次 董事會通過修訂適用對象擴及一般受雇員工 ( 公告於本公司網頁之 公司治理 專區 ), 內容包括 : 誠信經營之原則及遵循法令規章 防止利益衝突及避免圖私利之機會 公平交易與廉政倫理 鼓勵陳 報任何非法或違反道德行為準則之行為 懲處及救濟等 ( 一 ) 為確保交易廠商為誠信經營者, 進行開標作業前均透過政府電子採購網查詢投標商是否為拒絕往來廠商, 並要求其提供報稅資料以資證明 ; 另採購契約中均訂有罰則, 若廠商未如實履行契約, 需依約賠償 ( 二 ) 本公司尚未設置推動企業誠信經營專 ( 兼 ) 職單位 惟已將誠信經營之理念落實於與業界 消費者之互動中, 並已連續 15 年 (90~104 年 ) 榮獲 信譽品牌白金獎, 深獲消費者支持與信賴,

59 53 ( 三 ) 公司是否制定防止利益衝突政策 提供適當陳述管道, 並落實執行? ( 四 ) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度 內部控制制度, 並由內部稽核單位定期查核, 或委託會計師執行查核? ( 五 ) 公司是否定期舉辦誠信經營之內 外部之教育訓練? 三 公司檢舉制度之運作情形 ( 一 ) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度, 並建立便利檢舉管道, 及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員? ( 二 ) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制? ( 三 ) 公司是否採取保護檢舉人不因檢 並持續努力經營使公司朝 涵蓋探勘 油氣 石化及高科技具競爭力之綜合性國際能源集團 之願景邁進 ( 三 ) 本公司已於 95 年 7 月 21 日第 543 次董事會通過訂定 關係人交易管理作業程序, 並於公司網站建立本公司關係人交易管理資訊查詢系統 ( 四 ) 1. 公司已建立有效的會計制度 ; 另會計師查核財務報告時, 評估公司內部控制 2. 本公司內部控制制度由各單位 ( 幕僚處室 ) 設計, 董事會通過, 並由董事會 經理人及其他員工執行, 其目的在於促進公司之健全經營, 以合理確保下列目標之達成 : 營運之效果及效率 報導具可靠性 及時性 透明性及符合相關法令規章之遵循 3. 本公司公司已建立有效的內部控制制度, 並訂 內部檢 ( 稽 ) 核實施細則 內部控制制度自行評估程序, 每年實施內部檢核工作計畫, 適時提供改進建議, 並追蹤改善情形 ; 另每年底辦理內部控制制度自行評估, 作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據 ( 五 ) 本公司依經營政策及未來發展擬訂年度重點工作, 由各單位結合業務需要編列策略性訓練計畫, 並據以定期辦理各項自 委辦 ( 內 外部 ) 教育訓練 ( 一 ) 本公司檢舉事務悉由政風部門負責, 本公司政風處設有檢舉專線 檢舉專用信箱 網頁亦留有檢舉電話, 此外, 本公司客服系統亦設有檢舉管道, 均指派專人負負相關事務 ( 二 ) 本公司政風部門係政府廉政體系下之一環, 訂定有 獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法 加強行政肅貪作業注意事項 等法規, 據以執行檢舉業務

60 54

61 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 / ISO , , ,

62 % Top FGRS 10MW FGRS 10MW

63 ( 九 ) 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 57

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70 64 104/03/13 : () () 104/07/ ( ) 104/08/ () 2

71 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 /11/ ( ) /11/ /12/ ()11 11 () () ()

72 66 ( ) ( ) 45%

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77 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 71 3,475, % 3,475, % 84,574 49% 84,574 49% 147,510,000 45% 147,510,000 45% 31,850,000 49% 31,850,000 49% 182,880,000 48% 182,880,000 48% 23,534,579 43% 23,534,579 43% 73,500,000 49% 73,500,000 49% 14,100,000 47% 14,100,000 47% 47,030, % 47,030, % 19,809,811 3% 19,809,811 3% 5,200, % 5,200, % 35% 35% 76,000 20% 76,000 20% % % 82,800,000 45% 82,800,000 45% 45,450 45% 45,450 45% 12,670, % 12,670, %

78 ,010,000-13,010,000 :

79 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 % 3

80 % ,000 5,000 5,001 10,000 10,001 15,000 15,001 20,000 20,001 30,000 30,001 50,000 50, , , , , , , , , , ,001 1,000,000 1,000,

81 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 75 % ,010,000,000 13,010,000,

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91 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 85 1.% % 26.8% 1.8% 1.8% 25.5% 24.3% 3.7% 4.1% 13.0% 14.9% 8.8% 8.4% 11.3% 11.9% 8.8% 7.8%

92 % , , % 82.8% 94.3%

93 ppmw 0.5% 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 LNG 1,

94 % OPEC ECFA FTA ~20 ECFA 5 4 ECFA

95 3 100% 20% % 82.8% 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 89

96 90 1 A. xylene B. C5 C7 C. Wood Mackenzie UDT HIS Questor D.DCI E. F.Petrel 2 A. TOF-MS VOCs B. C. D. E. F. DBCH DBP LC/UV G. 3 A. B. C. D. E. F.

97 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 ,163,045 1,157,213 1,264,429 1,396,296 1,740, , , , , ,475 1,285,707 1,311,499 1,574,419 1,726,273 2,049, A. a. b. c. d.

98 92 e. f. g. h. i. B. a. b. c. d.

99 e. f. g. h. i. 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 93 2 A. a ,736 b ,130 c ,787 B. a b ,000 3 A. a.

100 b , B. a ,459 b ,346 C. a ,911 b ,021 c ,

101 4 5 6 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 , , / 126 / 66% , LPG 2 LPG 10.5%42.7% 42.2% 99.6% 83.8% 78.3% 17.3% 93.6% 6.4% 104 LPG 103

102 , , , , , ,559 1, %1,015100%563100%202100%353100% %10.1% 122.1% % % 1, % % 63.0% % % 31.4% % 40.4% 417.2% %236.4% % % % 2.8% 1.5% -13.2% 6.8% /

103 3 LNG 104 1,421 ( 80%)/ (12%)(8%) ,421 41% 15% 13% 8% 23% / 294 / 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 % 104 Brent OPEC OPEC Non-OPEC

104 98 2 OECD OECD Ministry of Economy, Trade and Industry, METI OECD 3 A. B. C. D. E. 3.

105 1 A % 82.8% B. C A. 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 99 RDS RFCC 9 103

106 100 B. BACT C D.

107 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 LNG 104

108 ,263 1,236, ,818 1,899,151 4,177 17,637 6,471 68,929 19,464, ,580,231 18,239, ,929, ,925 6,385, ,992 13,578,305 9,835, ,512,029 10,045, ,816,055 1,901,785 27,637,127 1,914,638 44,150,073 3,109 41, ,599,284 82,815,629 6,283, ,220,837

109 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 ,832,801 63,021,973 4,330,491 85,380, ,284 2,006, ,421 5,486,131 26, ,817 47,014 1,447,231 2,178,708 54,921,754 2,286,523 93,214,667 1,111,653 20,236,224 1,068,828 31,662,952 82,171 1,589, ,506 2,710,330 76,135 2,086, ,917 4,698,032 2, ,381 2, ,404 11,261 25,845 13, , ,545 10,194, ,739 17,496,857

110 104 18,950, ,911,382 17,621, ,987, ,146 14,829, ,093 20,937,130 8,115, ,700,888 2,480,068 33,051,798 7,920, ,751,062 2,279,304 47,396, ,305 5,056,318 1,835,668 25,731, ,681 6,682,428 1,845,516 41,568,537 4,689,495 85,567,902 1,758,392 22,863,974 4,670, ,525,891 2,190,328 48,709,136 4,306,810 61,654,724 1,174,072 11,445,849 3,889,279 78,883,807 1,125,685 20,047,461 3,682,750 90,474, ,473 14,278,602 3,722, ,318, ,522 27,083,143

111 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 105

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118 (GF03002L113P1) (GF03002L113P3) ~ (1) : 1 5 (GF03002L113P4) ~ (GF03002L113P5E) (2): ~ % ~ ~

119 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 ~ ~ KL 6 KL 100 /KL 1 0.1% ~ % 20%

120 ~ ~ % %

121 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 ~ % 8, ,000

122 ~ (101 ) ~ (101 ) ( ) ~ (101 ) ~

123 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 ~

124 ~ JET A-1JP ~ JET A-1JP ~ JET A-1JP ~ JET A-1JP ~ JET A-1JP ~ 1. () JET A-1JP ~ JET A ~ 1.

125 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 JET A-1JP ~ JET A ~ ~ JET A-1 ( 2.. ) ~ ~ ~

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133 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 127

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135 129 陸 財務概況 一 最近五年度簡明資產負債表及 ( 綜合 ) 損益表, 暨會計師姓名及其查核意見 ( 一 ) 簡明資產負債表 年度財務資料單位 : 新台幣仟元年項度 年度財務資料 ( 註 1) 目 104 年 103 年 102 年 101 年 流動資產 160,989, ,385, ,893, ,543,665 長期投資 17,433,913 17,046,682 15,098,262 15,308,625 不動產 廠房及設備 428,472, ,250, ,802, ,107,753 油氣權益 73,501,765 66,898,097 53,650,594 39,282,023 其他資產 61,568,625 58,123,079 54,487,749 56,843,983 資產總額 741,965, ,704, ,932, ,086,049 流動負債 分配前 248,410, ,561, ,692, ,506,279 分配後 248,410, ,561, ,692, ,506,279 非流動負債 301,411, ,545, ,135, ,506,225 分配前 549,822, ,107, ,827, ,012,504 負債總額分配後 549,822, ,107, ,827, ,012,504 股本 130,100, ,100, ,100, ,100,000 資本公積 分配前 62,558,829 64,433,580 98,102,347 94,268,440 保留盈餘分配後 62,558,829 64,433,580 98,102,347 94,268,440 其他權益 (515,393) (936,155) (1,097,548) (2,294,895) 分配前 192,143, ,597, ,104, ,073,545 權益總額分配後 192,143, ,597, ,104, ,073,545

136 130

137 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 131

138 132

139 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 133

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141 135 ( 二 )100 年度財務分析 年 度 財務分析 分析項目 100 年 負債占資產比率 財務結構 (%) 長期資金占固定資產比率 流動比率 償債能力 % 速動比率 利息保障倍數 應收款項週轉率 ( 次 ) 平均收現日數 存貨週轉率 ( 次 ) 6.45 經營能力 應付款項週轉率 ( 次 ) 平均銷貨日數 固定資產週轉率 ( 次 ) 2.36 總資產週轉率 ( 次 ) 1.31 資產報酬率 (%) 股東權益報酬率 (%) 獲利能力 現金流量 槓桿度 占實收資本比率 (%) 營業利益 稅前純益 純益率 (%) 每股盈餘 ( 元 ) 現金流量比率 (%) 現金流量允當比率 (%) 現金再投資比率 (%) 營運槓桿度 財務槓桿度 0.94 註 1:100 年度為依審計部審定決算數編製 註 2: 計算公式如下 : 1. 財務結構 (1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額 (2) 長期資金占固定資產比率 =( 股東權益淨額 + 長期負債 )/ 固定資產淨額 2. 償債能力 (1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債 (2) 速動比率 =( 流動資產 - 存貨 - 預付費用 )/ 流動負債 (3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出 3. 經營能力 (1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平

142 136

143 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 137

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145 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 139

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153 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 147

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155 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 ( ) 2013 IFRS IAS IFRIC SIC IASB 2013 IFRSIASIFRIC SICIFRSs 2013 IFRSs 1. IFRS 12 IFRS 12 IFRS IFRS 11 IAS 31 SIC 13

156 IFRS 13 IFRS 13 IFRS 13 IFRS 13 IFRS IAS 1 (1)(2) IAS 19 IAS

157 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 IFRSs $ 491,596 ( $ 491,596 ) $ , , ,676 ( 646,676 ) , , $ 85,821 $ - $ 85, , ,430 ( 118,127 ) - ( 118,127 ) ( 117,577 ) - ( 117,577 ) ( 81,333 ) - ( 81,333 ) 161, ,393 $ 247,214 $ - $ 247,214 ( ) IASB IFRSs IASB IFRSs IFRSs IASB IFRSs IFRS 9 IFRS 15 IFRSs 107 IFRS 15

158 IFRS 9 IFRS 9 IFRS 7 IFRS 10 IAS 28 IFRS 10IFRS 12 IAS 28 IFRS 11 IFRS 14 IFRS 15 IFRS 16 IAS 1 IAS 7 IAS 12 IAS 16 IAS 38 IAS 16 IAS 41 IAS 19 IAS 27 IAS 36 IAS 39 IFRIC 21 IASB IFRS IFRS 3 IFRS IFRS

159 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 IFRS 9 IAS 39 IFRS 9 (1) (2) IFRS 9 IFRS 15

160 IFRS 9 IAS 39 (1) (2) (3) 2. IAS 36 IASB IFRS 13 IAS 36 IAS IAS 16 IAS 38 IAS 16

161 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 155 IAS 38 (1) (2) 4. IFRS 16 IFRS 16 IAS 17 IFRS 16 IAS 17 IFRS 16

162 Roadmap IFRSIAS IFRIC SICIFRSs IFRSs IFRSsROC GAAP IFRSs ( ) IFRSs ( )

163 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 ( ) ( )

164 158 ( ) ( )

165 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 159 ( ) ( ) ( )

166 160 ( ) ()

167 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 161 () 1. (1) A.

168 162 B. C. 3

169 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 163 (2)

170 164 (3) 2. (1)

171 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 165 (2) 3. () 1. 2.

172 166 () () 1. (1) (2) (3) (4) (5)

173 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 () () () 1. 2.

174 () 1. 10% 2.

175 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 ( )

176 170 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) IFRSs

177 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 $ 258,385,923 ( $ 109 ) $ 258,385,814 11,250,273-11,250, ,250, ,250,831 66,898,097-66,898,097 63,919,488-63,919,488 $ 833,704,612 ( $ 109 ) $ 833,704,503 $ 325,561,270 $ - $ 325,561, ,920, ,920,000 85,050,903-85,050,903 34,574,905-34,574, ,107, ,107, ,597,534 ( 109 ) 193,597,425 $ 833,704,612 ( $ 109 ) $ 833,704,503 $ 1,191,814,302 $ - $ 1,191,814,302 1,201,173, ,201,174,042 17,765,061 ( 43 ) 17,765,018 ( 6,629,830 ) - ( 6,629,830 ) ( $ 33,754,479 ) $ 109 ( $ 33,754,588 ) ( ) ( )

178 $ 106,846 $ 108,191 2,161,513 1,472, ,560 $ 2,268,359 $ 2,341, % 0.17% 0.08% 0.05% %~0.72% $ - $ 9, Jet Dubai Go Dubai

179 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 $ 56,654 $ - $ - $ 12, USD296,000 NTD9,713, USD344,000 NTD10,911, $ 674,890 $ 785, $ 4,845,239 $ 5,010,997 $ 4,845,239 $ 5,010,997

180 174 ( ) $ 38,040,068 $ 66,112,660 ( 204,401 ) ( 358,491 ) 37,835,667 65,754, ,746 62,881 $ 38,014,413 $ 65,817, $ 38,040,058 $ 66,112, $ 38,040,068 $ 66,112, $ - $ 358,491 $ 358,491 - ( 154,090 ) ( 154,090 ) $ - $ 204,401 $ 204,401

181 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 $ - $ 428,455 $ 428,455 - ( 69,964 ) ( 69,964 ) $ - $ 358,491 $ 358,491 ( ) $ 3,021,156 $ 2,970,305 ( 2,893,765 ) ( 2,846,275 ) $ 127,391 $ 124, $ 2,846,275 $ 2,843,719 47,490 2,556 $ 2,893,765 $ 2,846,275 Take or Pay 2,474, ,474, Agadem $ 1,799,413 $ 1,439,472 1,681,834 1,017, ,760 16,214 LNG 618,841 1,399, , , , , , ,518 $ 6,187,984 $ 5,694,240

182 Ichthys LNG Pty. Ltd. $ 5,051,063 $ 817, , , , , , ,000-1,500,000 $ 6,551,063 $ 3,817,171 Ichthys LNG Pty. Ltd. Ichthys LNG Pty. Ltd. 105,000 Ichthys LNG Pty. Ltd ,051, ,500,000

183 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 $ 29,062,775 $ 45,351,732 13,550,838 22,440,130 1,489,541 3,436, , , , , , ,325 45,609,289 73,598,951 12,330,956 19,208,042 3,093,384 5,065, , ,400 16,045,618 25,072,488 13,744,295 21,710,813 19,040,254 37,869, ,406 1,541,860 1,708,493 1,651,658 28,907 19, ,338 75, $ 97,038,574 $ 161,541, ,831,627 1,176,422, ,688, ,551,

184 $ 2,755,336 $ 2,753,037 1,739,242 2,353,380 2,115,021 2,079,181 2,097,051 1,686,579 1,791, , , , , ,055 79, , , ,923 41,434 32,573 19,953 19, ,252 - $ 11,913,784 $ 11,250, % 38.64% 40.00% 40.00% 45.00% 45.00% 49.00% 49.00% 49.00% 49.00% 49.00% 49.00% 48.00% 48.00% 45.00% 45.00% 35.00% 35.00% 45.00% 45.00% 43.00% 43.00% 47.00% -

185 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 % 37.5% ( $ 52,804 ) ( $ 272,217 ) 155,995 ( 118,127 ) $ 103,191 ( $ 390,344 ) ,346 IMO , , % 1,828,800

186 180 8,610,436 4,305,218 49% 2,109, , % 100% JBIC 13,728,344 6,864,172 47% 3,226, , $ 308,500,445 $ 44,819,638 $ 494,792,238 $ 21,780,691 $ - $ 5,118,229 $ 20,477,667 $ 895,488,908 9, ,378 5,390, , ,751 10,826,157 16,840,447 ( 120,535 ) ( 9,143 ) ( 25,350 ) ( 533 ) ( 155,561 ) ( 4,941 ) ( 21,342 ) ( 6,682,083 ) ( 355,610 ) - ( 155,656 ) - ( 7,219,632 ) - 110,515 9,585,502 42,755-1,358 ( 9,740,130 ) - ( 596,113 ) 180,581 ( 937,185 ) 40,329-83, ,468 ( 312,208 ) $ 307,788,236 $ 45,210,627 $ 502,123,517 $ 21,879,018 $ - $ 5,160,394 $ 22,480,162 $ 904,641,954 $ 19,649,066 $ 26,663,515 $ 394,606,681 $ 16,984,911 $ - $ 4,333,904 $ - $ 462,238, ,892 1,155,854 19,402, , ,407-22,027,810 ( 6,235 ) ( 7,140 ) ( 23,488 ) ( 185 ) ( 37,048 ) ( 4,830 ) ( 19,616 ) ( 6,513,071 ) ( 352,530 ) - ( 152,670 ) - ( 7,042,717 ) ( 22, 360 ) 31,854 ( 1,166,501 ) 142,921 - ( 2,656 ) - ( 1,016,742 ) $ 20,038,533 $ 27, $ 406,305,692 $ 17,595,703 $ - $ 4,404,985 $ - $ 476,169,380 $ 287,749,703 $ 17,386,160 $ 95,817,825 $ 4,283,315 $ - $ 755,409 $ 22,480,162 $ 428,472, $ 308,887,520 $ 44,639,406 $ 487,314,943 $ 21,676,008 $ 422 $ 4,989,583 $ 19,674,499 $ 887,182,381 59, ,702 6,736, , ,460 4,541,255 12,583,454 ( 133,742 ) ( 3,742 ) ( 55,119 ) ( 192,603 ) ( 19,310 ) ( 31,955 ) ( 2,317,413 ) ( 388,658 ) ( 422 ) ( 151,191 ) - ( 2,908,949 ) 450,363 55,464 3,194,728 19,735-17,797 ( 3,738,087 ) - ( 743,483 ) ( 68,237 ) ( 81,488 ) ( 418,747 ) - 136,580 - ( 1,175,375 ) $ 308,500,445 $ 44,819,638 $ 494,792,238 $ 21,780,691 $ - $ 5,118,229 $ 20,477,667 $ 895,488,908 $ 19,237,667 $ 25,482,547 $ 377,166,194 $ 16,260,855 $ 392 $ 4,232,587 $ - $ 442,380, ,486 1,249,711 19,943,299 1,109, ,033-22,974,319 ( 1,266 ) ( 3,129 ) ( 54,666 ) ( 59,061 ) ( 18,096 ) ( 28,581 ) ( 2,261,976 ) ( 384,644 ) ( 395 ) ( 148,942 ) - ( 2,842,634 ) ( 725 ) ( 37,033 ) ( 186,170 ) ( 1,087 ) - 10,226 - ( 214,789 ) $ 19,649,066 $ 26,663,515 $ 394,606,681 $ 16,984,911 $ - $ 4,333,904 $ - $ 462,238,077 $ 288,851,379 $ 18,156,123 $ 100,185,557 $ 4,795,780 $ - $ 784,325 $ 20,477,667 $ 433,250,831

187 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報

188 ( ) ,248, ,294,220 ( ) , ,794 ( ) ,171, ,861 ( ) ,175, ,500 ( ) ,850, ,656 ( ) FGRS , ,140 ( ) ,069 ( ) L ,646, ,452,578

189 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 , ,000 Ternchless Engineering Services Private Ltd ,166,793 ( ) A ,709, , $ 18,405,918 $ 782,580 $ 19,188, ,289 ( 53,016 ) 756,273 ( 3,277 ) - ( 3,277 ) $ 19,211,930 $ 729,564 $ 19,941, $ - $ 437,514 $ 437,514-12,385 12,385 - ( 22,307 ) ( 22,307 ) $ - $ 427,592 $ 427, $ 55,050 $ 5,025 $ 60, $ 19,156,880 $ 296,947 $ 19,453,827

190 $ 17,587,083 $ 662,298 $ 18,249, , , ,659 ( 19,542 ) - ( 19,542 ) $ 18,405,918 $ 782,580 $ 19,188, $ - $ 378,100 $ 378,100-12,617 12,617-46,797 46, $ - $ 437,514 $ 437, $ 710,191 $ 5,025 $ 715,216 ( 655,141 ) - ( 655,141 ) $ 55,050 $ 5,025 $ 60, $ 18,350,868 $ 340,041 $ 18,690, $ 46,022,007 $ 38,511,753 $ 1,192,180 $ 965, ,973,748

191 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 % 31.00% 30.00% 30.00% 16.67% 16.67% CBM 20.00% 20.00% 50.00% 50.00% AC/P % 30.00% BCO III 70.00% 70.00% BCS II 70.00% 70.00% BLT I 70.00% 70.00% Murzuq % % Bulungan 20.00% 20.00% Hurricane Creek Big Horn 11.20% 11.20% Shoats Creek 5.00% 5.00% Yellowstone 10.00% 10.00% S. Bancroft 10.00% 10.00% Danube 10.00% 10.00% NW BearHead Creek 10.00% 10.00% East Skinner Lake 10.00% 10.00% Austin Chalk 20.00% 20.00% Skinner Lake 5.00% 5.00% Maresh 30.00% 30.00% KC % 20.00% Lake Boeuf N Sand 20.00% 20.00% San Jac 25.00% - Lazy M % - Snickers 21.25% - Haute Mer A 20.00% 20.00% Prelude 5.00% 5.00% 2.625% 2.625% Agadem 23.53% 20% 23.53% 20%

192 $ 6,429,433 $ 48,426 $ - $ 6,477,859 #16 2,139, , ,073 1,820,677 #17 1,136, , ,860 1,253,386 Hurricane-Big Horn 26,481 2,177 6,686 21,972 Hurricane-Shoats Creek ( 572 ) 1,726 ( 81 ) 1,235 Hurricane-Yellowstone Hurricane-South Bancroft 3, ,323 Hurricane-Danube Hurricane-NW Bearhead Creek 1, ,589 Hurricane-East Skinner Lakes 2, ,734 Austin Chalk ( 28,909 ) 61,828 ( 148 ) 33,067 Skinner Lakes ( 549 ) 6,792 ( 92 ) 6,335 Maresh 8,969-5,297 3,672 KC320 22,723 25,159 15,854 32,028 Lake Boeuf N Sand - 5, ,863 Prelude 17,095,317 3,033,301-20,128,618 10,163,284 3,587,771-13,751,055 Agadem 28,794, , ,814 28,915,539 5% 1,104,188-61,344 1,042,844 $ 66,898,097 $ 8,483,862 $ 1,880,194 $ 73,501, $ 7,259,866 ( $ 830,433 ) $ - $ 6,429,433 #16 2,463, , ,344 2,139,013 #17 1,046, , ,584 1,136,186 Caviar 2,907 ( 2,907 ) - - Hurricane-Big Horn 138,666 3, ,375 26,481 Hurricane-Shoats Creek 3, ,100 ( 572 ) Hurricane-Yellowstone Hurricane-South Bancroft 1, ( 1,212 ) 3,154 Hurricane-Danube ( 526 ) 600 ( 11 ) 85 Hurricane-NW Bearhead Creek 3, ,161 1,974 Hurricane-East Skinner Lakes 5, ,413 2,969 Austin Chalk - 41,680 70,589 ( 28,909 ) Skinner Lakes - 2,286 2,835 ( 549 ) Maresh - 30,706 21,737 8,969 KC320-49,897 27,174 22,723 Prelude 12,736,537 4,358,780-17,095,317-10,163,284-10,163,284 Agadem 28,824,083 1,109,365 1,139,277 28,794,171 5% 1,165,532-61,344 1,104,188 $ 53,650,594 $ 15,761,512 $ 2,514,009 $ 66,898,097

193 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 187 ( ) SIPC D D 30% ( ) Inpex Corporation WA-50-L WA-51-L WA-285-P 2.625% LNG 2.625% ( ) Eni Bulungan BV Bulungan ( ) PSC ( ) Geo Petra San Jac Lazy M5 25% Golden Eagle Tejad Snickers 21.25% ( ) , , ,032

194 ,420 1,519, $ 525,926 $ 5,150, , , ,310 51, ,252 $ 882,655 $ 6,378,779 $ 127,391 $ 124,030 6,320 5,872 $ 133,711 $ 129,902 ( ) $ 54,400,000 $ 30,000, ,225 71,504 5,488,242 4,269,396 $ 60,020,467 $ 34,340, % % % % % % % % % % % % ( ) $ 95,850,000 $ 178,650, , ,378 $ 95,743,646 $ 178,398, % % % %

195 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 189 ( ) $ 60,020,000 $ 80,620,000 19,700,000 20,600,000 $ 40,320,000 $ 60,020, % % % % $ 46,650,000 $ 43,620, ,550, ,580, ,200, ,200,000 10,600,000 9,300,000 $ 137,600,000 $ 134,900,000 ( ) ,300,000 7,500,000 3,000,000 2,800, % % %

196 190 ( ) ,600,000 8,200,000 3,800,000 2,600, % % % ( ) ,400,000 8,400,000 2,100,000 4,900, % % % ( ) ,000,000 6,400,000 3,400,000 3,200, % % %

197 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 191 ( ) ,650,000 5,250,000 3,300,000 6,100, % % % ( ) ,500,000 4,200,000 3,600,000 8,700, % % % ( ) ,400,000 2,700,000 3,900,000 12,800, % % %

198 192 ( ) ,800,000 4,000,000 6,000,000 6,800, % % % ( ) ,000,000 2,700,000 5,900,000 7,400, % % % % 33.33% 50% 30% 70%

199 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 193 ( ) ,820,000 5,120,000 2,900,000 2,800, % % % % 23.08% () ,400,000 7,700,000 5,900,000 4,800, % % % () ,000,000 7,500,000 3,100,000 4,400, % % %

200 $ 6,688,156 $ 7,205,729 5,452,181 5,831, , ,547 4,408,938 5,825,251 $ 17,406,612 $ 19,696,366 $ 5,353,269 $ 7,558,963 1,337,028 5,937, , , , , ,198 67,299 $ 7,703,430 $ 14,412,962 $ 3,103,753 $ 2,898,535 1,689,323 1,717, , , , ,597 $ 5,294,391 $ 5,019, $ 28,022,585 $ 28,053, $ 28,053,277 $ 27,250,617 52, ,000 ( 668,146 ) - 585, ,660 $ 28,022,585 $ 28,053,277

201 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 195 ( ) 6% ( ) % %

202 $ 46,131,196 $ 43,552,625 ( 42,106,849 ) ( 43,061,029 ) $ 4,024,347 $ 491, $ 43,552,625 ( $ 43,061,029 ) $ 491,596 1,223,222 ( 753,568 ) 469,654 3,416,910-3,416,910 4,640,132 ( 753,568 ) 3,886,564 1,738,445 ( 529,566 ) 1,208,879 ( 784,242 ) - ( 784,242 ) 954,203 ( 529,566 ) 424,637 - ( 1 ) ( 1 ) ( 3,015,764) 2,039,587 ( 976,177 ) - 197, , $ 46,131,196 ( $ 42,106,849 ) $ 4,024, $ 45,500,718 ( $ 44,854,046 ) $ 646,672 1,073,195 ( 767,004 ) 306,191 1,073,195 ( 767,004 ) 306,191 ( 324,701 ) 238,880 ( 85,821 ) ( 324,701 ) 238,880 ( 85,821 ) - ( 155,137 ) ( 155,137 ) ( 2,696,587 ) 1,735,278 ( 961,309 ) - 741, , $ 43,552,625 ( $ 43,061,029 ) $ 491,596

203 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 $ 2,163,175 $ 135,651 1,637, ,586 60,889 61,369 25,208 6,585 $ 3,886,564 $ 306, ,416, % 1.75% 2.00% 2.00% 1.10% 1.75%

204 % $ 1,521, % ( $ 1,408,328 ) 0.50% ( $ 658,978 ) 0.50% $ 698, $ 1 $ 147, ~ ~15.00 ( ) ,010,000 13,010,000 $ 130,100,000 $ 130,100,000 13,010,000 13,010,000 $ 130,100,000 $ 130,100, ( )

205 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 199 ( ) 1. 10% % ( ) IFRSs IFRSs $ 127,824,598 $ 127,928, $ 127,928,807 $ 128,021,656 ( 104,209 ) ( 92,849 ) $ 127,824,598 $ 127,928, IFRSs IFRSs 1 IFRSs IFRSs

206 200 IFRSs ,060,245 IFRSs ( ) ( ) $ 22,027,810 $ 22,974,319 12,385 12,617 2,474,731 3,167,451 $ 24,514,926 $ 26,154,387

207 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 $ 19,294,419 $ 21,019,993 1,375,969 1,254,220 1,369, ,723 $ 22,040,195 $ 22,986,936 $ 2,333,761 $ 3,059, , ,288 $ 2,474,731 $ 3,167,451 ( ) $ 4,541,402 $ 4,761, , ,660 ( 48,453 ) ( 46,456 ) $ 5,078,403 $ 5,287, $ 48,453 $ 46, %~1.1253% %~1.1407% ( ) $ 602,707 $ 557,564 3,861, ,606 4,464, ,170 12,230,769 12,609, , ,888 1,051,411 1,111,018 5,117,309 4,811,996 19,364,007 19,497,108 $ 23,828,070 $ 20,354,278

208 $ 13,818,075 $ 12,072,336 9,444,721 7,626, , ,406 $ 23,828,070 $ 20,354, ,685 14,787 ( ) $ 3,617,360 $ 3,218,084 ( 4,583,774 ) ( 4,652,617 ) ( $ 966,414 ) ( $ 1,434,533 ) ( ) ( $ 9,688,377 ) $ 11,551,581 ( ) $ 30,481 $ 36,151 ( 30,481 ) ( 36,151 ) $ - $ -

209 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 ( $ 1,415,962 ) ( $ 33,754,588 ) ( $ 240,714 ) ( $ 5,738,260 ) 149,687 86,973 ( 23,450 ) ( 18,067 ) 30,481 36,151 ( 30,481 ) ( 36,151 ) 114,477 3,524,502-2,144,852 $ - $ - 17% ( ) ( $ 34,152 ) $ - ( 76,867 ) ( 81,333 ) ( $ 111,019 ) ( $ 81,333 ) ( ) $ 17,002 $ 16,471 ( ) 104 $ 9,523 ( $ 5,071 ) $ - $ 4,452 2,314,369 ( 1,647,025 ) - 667,344 5,144 ( 372 ) - 4,772 4,729,957 99,527-4,829,484

210 204 $ 308,914 ( $ 3,454 ) $ - $ 305,460 6,187,091 10,939-6,198,030 13,554,998 ( 1,545,456 ) - 12,009,542 19,195,867 1,513,103-20,708,970 $ 32,750,865 ( $ 32,353 ) $ - $ 32,718,512 ( $ 83,675,978 ) $ 30,481 $ - ( $ 83,645,497 ) ( 72,909 ) - ( 76,867 ) ( 149,776 ) ( 952,562 ) - ( 34,152 ) ( 986,714 ) ( 298,548 ) ( 15,548 ) - ( 314,096 ) ( 50,906 ) 47,901 - ( 3,005 ) ( $ 85,050,903 ) $ 62,834 ( $ 111,019 ) ( $ 85,099,088 ) 103 $ 14,898 ( $ 5,375 ) $ - $ 9, ,600 1,963,769-2,314,369 5,516 ( 372 ) - 5,144 8,424 - ( 8,424 ) - 4,632,605 97,352-4,729, ,420 ( 6,506 ) - 308,914 38,387 ( 38,387 ) - - 3,517,256 2,669,835-6,187,091 8,883,106 4,680,316 ( 8,424 ) 13,554,998 22,906,909 ( 3,711,042 ) - 19,195,867 $ 31,790,015 $ 969,274 ( $ 8,424 ) $ 32,750,865 ( $ 83,712,129 ) $ 36,151 $ - ( $ 83,675,978 ) - - ( 72,909 ) ( 72,909 ) ( 952,562 ) - - ( 952,562 ) ( 300,555 ) 2,007 - ( 298,548 ) 920,375 ( 971,281 ) - ( 50,906 ) ( $ 84,044,871 ) ( $ 933,123 ) ( $ 72,909 ) ( $ 85,050,903 )

211 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 205 ( ) $ 84,211,651 $ 83,538,257 $ 12,616,778 $ 12,616,778 ( ) $ 12,616, $ 92,577, ,537, ,671, ,667, ,574, $ 206,029,122 ( ) ( $ 1,415,962 ) 13,010,000 ( $ 0.11 ) 103 ( $ 33,754,588 ) 13,010,000 ( $ 2.59 )

212 , % , % , % , % ,280, % , %

213 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 207 ( ) ( ) $ 674,890 $ - $ - $ 674,890 $ - $ 56,654 $ - $ 56, $ - $ 9,634 $ - $ 9,634 $ 785,412 $ - $ - $ 785,412 $ - $ 12,177 $ - $ 12,

214 208 ( ) $ - $ 9,634 56, ,676,370 74,054, ,520,129 5,796,409-12, ,849, ,264, ( ) 1. (1)(2) (3)

215 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 209 (1) 22% 84% 3% 3% 3% % 3%

216 % $ 449,389 $ 1,188,277 (2) $ - $ 760, ,964, ,218,622 2,160,942 1,472,002 60,020,000 34,340, % % 2,161 1,472 60,020 34, % (3)

217 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 211 5% ,745 39, (1) (2) 41% ,669,182 26,799, % 3.

218 212 (1) $ 60,088,616 $ - $ - $ - $ 60,088,616 95,850, ,850,000 25,958, ,958,273 17,406, ,406,612 10,770,187 38,051,275 50,497,954 51,259, ,579,412 19,709,760 28,694,209 11,645,767-60,049, , ,716 57,407 88,063 1,776,055 $ 230,508,317 $ 67,651,200 $ 62,201,128 $ 51,348,059 $ 411,708, $ 34,386,152 $ - $ - $ - $ 34,386, ,650, ,650,000 36,313, ,313,012 19,696, ,696,366 9,311,415 25,881,728 51,062,598 58,121, ,376,992 20,617,561 34,469,359 23,700,187 1,901,620 80,688, , , , ,932 1,695,416 $ 299,659,609 $ 60,996,931 $ 74,972,322 $ 60,177,803 $ 495,806,665 (2) $ 200,774,949 $ 294,570, ,256, ,731,855 $ 518,611 $ 838,559

219 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 213 (3) $ 5,488,242 $ 4,269,396 24,111,758 26,330,604 $ 29,600,000 $ 30,600,000 $ 54,532,225 $ 30,071, ,967, ,428,496 $ 267,500,000 $ 251,500,000 ( ) $ 8,735,843 $ 16,133,880 $ - $ 4,932, , , $ 8,844,427 $ 16,332,041 $ - $ 4,932,360 ( ) $ 178,746 $ 62,881 $ 1,637 $ 4,463 $ 12,044 $ -

220 214 ( ) $ 88,259 $ 891,868 16,495 22,613 $ 104,754 $ 914,481 $ - $ 118,367 $ 111,366 $ 149,802 LNG $ 3,147,453 $ 2,950, , % ,356 26,618 12,994 10, ,440 5, , ,305 QAFAC QAFAC QAFAC ,495 22,613

221 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 ,800 25,793 2, , , , LNG LNG 3,147,453 2,950,453 ( ) $ 17,045 $ 14, $ 17,921 $ 15,353

222 ( ) ( ) LNG Take or Pay ( ) OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT CORPORATION; OPIC OPIC AC/P21 Prelude FLNG Austin Chalk Maresh KC320 Lake Boeuf N Sand Lavy M5 San Jac Snickers Hurricane Creek Big Horn Shoats Creek S. BancroftDanubeYellowstone NW BearHead Creek East Skinner LakeSkinner Lake BLTI/BCS II/BCO III Haute Mer A Agadem CPC Murzuq 162 ( )

223 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 Husky Energy International Corporation Joint Venture Contract, JVC Joint Operating Agreement, JOA Husky 75% 25% % ( ) , ,841 5% 655,673 ( )

224

225 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 JCCn ( ) 1. P-37 (1) (2) P % 3. (1) (2) GIS

226 (1) (2) % 2, ,

227 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 ,100 P ,014, ,512 ( ) (1)

228 222 (2) (3) (4) (5) [1] [2] [1] [2] (6)

229 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 (7) ,635 2, ,534 ( ) 1. 3, , (1) ,663 1,875, (2) 44,974 1,002,

230 224 ( ) ,937 26, , ,840 70,840 () 698,000 84,580 80% 782, , , () 105 4,774, ,905, ,880, ,935, ,994, ,365, ,453, % 7,365,138

231 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 $ 173, $ 5,694, , ,322, , ,674, $ 396, $ 12,552, , ,819,311 1,646, ,161, ,177 ( ) ( )

232 % % % % % ( ) ( ) 104 $ 1,690,873 $ 225,905,186 $ 532,262,454 $ 73,497,289 $ - $ 833,355,802 4,580, ,076 3,705,285 1,171,086-10,259,620 3,372, ( 3,372,240 ) - 9,643, ,708, ,967,739 74,668,375 ( 3,372,240 ) 843,615,422 8,587, ,116, ,111,275 75,472,515 ( 3,372,240 ) 819,915,677 5, ,086 13,633,656 4,684,132-19,154, ,469 98,629 2,258,953 3,458,628-5,961,679 $ 905,337 $ 15,661,746 ( $ 9,036,145 ) ( $ 8,946,900 ) $ - ( $ 1,415,962 ) 103 $ 2,458,086 $ 315,987,977 $ 783,469,075 $ 77,545,514 $ - $ 1,179,460,652 5,387, ,383 5,224, ,966-12,353,650 5,424, ( 5,424,759 ) - 13,270, ,779, ,694,005 78,495,480 ( 5,424,759 ) 1,191,814,302 13,909, ,797, ,276,144 77,615,699 ( 5,424,759 ) 1,201,174,042 5, ,311 13,713,164 3,251,580-17,765, , ,102 1,141,641 4,737,733-6,629,830 ( $ 1,194,156 ) $ 15,986,044 ( $ 41,436,944 ) ( $ 7,109,532 ) $ - ( $ 33,754,588 )

233 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 ( ) $ 16,098,148 $ 27,397,587 $ 114,446,884 $ 3,046,394 $ - $ 160,989,013 9,136,207 34,059, ,220,052 30,056, ,472,574 73,501, ,501,765 98,255 1,858,043 20,547,076 56,499,164-79,002,538 $ 98,834,375 $ 63,315,033 $ 490,214,012 $ 89,602,470 $ - $ 741,965,890 $ 57,547,956 $ 49,389,233 $ 431,027,047 $ 11,858,218 $ - $ 549,822, $ 13,379,599 $ 59,641,335 $ 170,102,969 $ 15,261,911 $ - $ 258,385,814 7,836,528 38,589, ,762,739 14,061, ,250,831 66,654, ,617-66,898, ,446 1,876,633 20,154,358 53,035,324-75,169,761 $ 87,974,053 $ 100,107,776 $ 563,020,066 $ 82,602,608 $ - $ 833,704,503 $ 51,708,510 $ 71,418,877 $ 473,142,718 $ 43,836,973 $ - $ 640,107,078 ( ) $ 1,309,866 $ 1,337,208 $ 82,736,227 $ 74,594,454 3,542,611 3,870,261 35,917,446 40,466,441 18,171,438 19,108, ,767, ,917,097 1,491,011 1,838,812 86,556,076 67,340,697 $ 24,514,926 $ 26,154,387 $ 580,976,877 $ 575,318,689 ( ) $ 225,925,229 $ 316,025, ,752, ,202, ,431, ,235, ,753, ,401,271 73,100,573 98,931,268 52,526,351 56,254,402

234 $ 30,788,121 $ 48,250,965 14,829,881 20,941,198 6,536,858 10,327,548 3,711,015 5,891,116 $ 833,355,802 $ 1,179,460,652 ( ) $ 830,205,281 $ 1,172,960,511 $ 7,520,703 $ 7,533,621 23,054 62,763 3,074,063 3,275,199 2,753,707 3,674, ,788 36, ,971 2,758,173 33,879,673 27,258, ,789 5,179 28,915,538 28,794,171 $ 833,355,802 $ 1,179,460,652 $ 73,501,765 $ 66,898,097 ( ) ,355,802 1,179,460, ,694, ,933, %

235 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 Ichthys LNG Pty. Ltd. $ 5,051,063 $ 5,051,063 $ 5,051,063 LIBOR % ~3% LNG 15 $ 1,921,434 $ 9,607,172 (1) 0 (2) 1 1% ,143,436 LNG 1% 5%

236 OPIC $ 38,428,687 $ 13,255,476 ( USD 403,000 ) $ 9,148,947 ( USD 277,000 ) (AUD 1,575 ) $ 9,148,947 ( USD 277,000 ) (AUD 1,575 ) $ % $ 96,071,718 0 OPIC 38,428,687 9,867,600 ( USD 300,000 ) 9,867,600 ( USD 300,000 ) 9,867,600 ( USD 300,000 ) % 96,071,718 0 Ichthys LNG Pty. Ltd. 38,428,687 22,276,107 ( USD 677,250 ) 22,276,107 ( USD 677,250 ) 22,276,107 ( USD 677,250 ) % 96,071,718 0 OPIC Ichthys Pty Ltd. 38,428,687 75,117 ( USD 2,284 ) 75,117 ( USD 2,284 ) 75,117 ( USD 2,284 ) % 96,071,718 (1) 0 (2) 1 20% 50% ,143,436

237 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 Ichthys LNG Pty. Ltd. 47,030,687 $ 674, $ 674,890 76,000 2,452, ,809,811 79, ,200,000 52, ,670,875 2,261,

238 % ,680,000 $ 916,800 91,200,000 $ 912, ,880,000 $ 1,828,800 1

239 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 % $ 805,745 ( 0.10 ) 30 $ 31, ,930,098 ( 0.95 ) , ,584 ( 0.01 )

240 % $ 147, $ - $ 147,094 $

241 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 Bread Street Monrovia, Liberia $ 2,686,181 $ 2,686,181 3,475, $ 1,739,242 ( $ 1,589,565 ) ( $ 614,138 ) 1,475,100 1,475, ,510, ,755, , , , , ,115, , ,805 1,084,860 1,084,860 84, ,965 ( 182,629 ) ( 189,335 ) , ,500 31,850, ,290 43,863 21, P.O. Box 309 GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands P.O. Box 1350 GT, Clifton House, 75Fort Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands LNG LNG 235, ,346 23,534, , , , ,423 ( 5,914 ) ( 2,070 ) 2,793,655 2,793,655 82,800, ,097, , ,352 1,647 1,647 45, ,434 17,580 7,911 1,828, , ,880, ,791,307 6,723 3, , ,000 73,500, ,510 ( 91,373 ) ( 44,773 ) 141,000-14,100, ,252 ( 1,591 ) ( 748 )

242 236 /

243 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 $ 106, %-0.13% 2,160,942 $ 2,268, ,592 US$1 NT$32.89

244 $ 13,669,182 24,370,886 38,040, ,401 37,835, ,094 31, ,746 $ 38,014,413 5%

245 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 $ 31,794,153 $ 29,629,138 13,550,838 14,050,217 1,614,461 1,552, , , , , , ,401 48,531,651 47,202,286 13,213,806 12,330,956 3,093,384 3,517, , ,278 16,928,468 16,469,769 19,160,598 19,062,019 13,744,295 13,744,295 1,708,493 1,708, , ,406 28,907 28, , , ( 3,925,556 ) 100,964,130 $ 99,077,487 $ 97,038,574

246 ,475,337 $ 2,353,380 - $ - - $ - $ - ( $ 614,138 ) $ - 3,475, $ 1,739,242 $ 1,739, ,510,000 2,753, , , ,510, ,755,336 2,755, ,079, , ,805 74, ,115,021 2,115,021 84, , ( 189,335 ) - 84, ,965 79,965 82,800,000 1,686, , , , ,040 82,800, ,097,051 1,983,771 31,850, , ,258-21,493-31,850, , , , ( 2,070 ) 9, , ,423 91,680, ,080 91,200, , , ,880, ,791,307 1,791,307 23,534,579 19, ,534, ,953 19,953 45,450 32, , , ,434 41,434 73,500, , ( 44,773 ) - 73,500, , , ,100, , ( 748 ) - 14,100, , ,252 11,250,273 1,053, , ,995 ( 52,804 ) 215,221 11,913,784 76,000 2,452, , ,452,796-19,326,645 79, , ,809, ,200-5,200,000 52, ,200, ,000-12,670,895 2,427, , ,670, ,261,243-5,010, , ,845,239 47,030, , ( 110,522 ) ,030, , ,890 $17,046,682 $ 1,053,000 $ 873,659 $ 45,473 ( $ 52,804 ) $ 215,221 $17,433, (Senior Sponsor Loan)(Subordinated Shareholder Loan)(Upfront Fee)

247 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 %-0.80% $ 12,000,000 $ 30,000, %-0.50% 23,900,000 30,000, % 1,000,000 7,500, % 6,000,000 10,000, % 4,500,000 10,000, %-0.77% 7,000,000 7,000,000 54,400,000 94,500, % % 89,660 11,000, % % 37,329 20,000, % 5,236 17,000, ,225 48,000, % 2,053,529 10,500, % 2,508,425 3,000, % 926,284 5,000,000 5,488,242 18,500,000 $ 60,020,467 $ 161,000,000 5,263 US$1 NT$32.89

248 % % $ 20,100,000 $ 27,441 $ 20,072, % % 23,750,000 23,135 23,726, % % 14,000,000 12,837 13,987, % 500, , % 500, , % % 5,000,000 6,443 4,993, % % 2,000,000 3,311 1,996, % % 2,500, ,499, % % 1,000, , % % 4,200,000 1,484 4,198, % % 4,000,000 4,526 3,995, % % 7,600,000 10,853 7,589, % % 3,500,000 5,345 3,494, % % 2,000,000 2,614 1,997, % % 4,500,000 5,060 4,494, % 700,000 1, ,571 $ 95,850,000 $ 106,354 $ 95,743,646

249 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY $ 5,631,727 ABUDHABI NATIONAL OIL COMPANY 1,894,535 KUWAIT PETROLEUM CORPORATION 1,502,395 TOTSA TOTAL OIL TRADING SA 1,301,150 MERCURIA ENERGY TRADING SA 1,287,746 14,340,720 $ 25,958,273 5%

250 $ 2,200, ,800, ,450, ,800, ,400, ,900, ,000, ,800, ,000, ,700, ,900, ,800, ,200, ,700, ,600, ,300, ,100, ,250, ,200, ,400, ,400, ,900, ,400, ,100, ,200, ,800, ,600, ,800, ,000, ,500, ,200,000 ( 10,600,000 ) $ 137,600,000

251 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 $ 200,000 $ - $ 200, , , , , , , , , , , , ,000 1,000, , ,000 1,000, , ,000 1,000, ,000 1,200,000 1,800, ,000,000 2,000,000 3,000, ,000,000 3,000,000 4,000, , , , ,200,000 2,400,000 3,600, ,000 2,220,000 2,960, ,000,000 3,000,000 4,000, ,200,000 3,600,000 4,800, ,000,000 3,500,000 4,500, ,000 1,200,000 1,800, , ,000 1,200, , , , , , , , , , ,000 1,400,000 1,800, ,000,000-2,000, , , ,000,000 3,500,000 4,500,000

252 $ 200,000 $ 200,000 $ 400, , , , , , , ,000 1,200,000 1,600, , , , ,000 2,000,000 2,800, ,000 1,200,000 1,600, ,000,000 3,000,000 4,000,000 $ 19,700,000 $ 40,320,000 $ 60,020,000

253 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 $ 616, , , ,898 $ 1,776,054 $ 724,869 1,051,185 $ 1,776,054 5%

254 ,955,094 $ 225,925,229 10,595, ,752,686 6,447, ,431,877 4,351, ,753,211 5,480,883 73,100,573 2,152,972 30,788, ,043 14,829,881 5,019,878 52,526, ,156 6,536,858 3,711,015 $ 833,355,802 5%

255 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 $ 3,231,696 1,295, ,035,093 RLIIB 718, ,605 3,249,752 $ 10,259,620 5%

256 $ 439,978,701 1,327,632 65,376,183 ( 913,793 ) 505,768,723 38,323,183 87,018,575 27,646, , ,939, ,344 19,160, ,727 20,331, , ,063, ,814, ,583,067 84,962, ,608,956 1,160,331 70,365, ,887 2,922,362 27,753,941 48,531,651 11,363,565 99,665 3,366,016 7,354, , , ,994, ,577,674 1,253,953 $ 800,831,627

257 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 $ 1,710, , , , ,013 89,236 47,283 72,386 86,817 1,339,312 $ 4,987,233

258 $ 29,307,592 8,818,066 16,118,698 5,007,225 4,156, ,968,368 $ 65,376, %

259 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 $ 6,729,453 $ 1,600,571 $ 1,114,697 $ 9,444, ,681 30,675 20, ,965 36,631 5,420 1,413 43, ,927 32,547 11, , ,925 2,160 2, , ,581 33,205 45, ,323 30,673 2,743 2,287 35,703 4,333,959 30,577 30,951 4,395,487 70,408 77, , , ,705 30,049 89, , ,640 4,994 3, ,417 1,125, , ,482 1,516, ,389 28,034 29, ,156 97,079 13,082 1, ,063 5,428 4,280 1,994 11,702 $ 15,387,254 $ 2,026,421 $ 1,740,353 $ 19,154,028

260 $ 1,610,756 1,002, , , ,494 1,631,519 23,757 44,761 18,627 40,086 11, ,621 2,495,817 ( 5,078,403 ) ( 966,414 ) ( 476,816 ) ( 52,804 ) ( 149,627 ) ( 1,369,807 ) ( 838,607 ) ( 661,575 ) ( 432,603 ) ( 344,187 ) ( 262,260 ) ( 245,701 ) ( 166,345 ) ( 128,295 ) ( 79,758 ) ( 70,742 ) ( 60,804 ) ( 11,022 ) ( 4,671,706 ) ( $ 5,961,679 )

261 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 $ 7,128,946 $ 4,966,666 $ 135,157 $ 12,230,769 $ 7,533,763 $ 4,915,196 $ 160,247 $ 12,609, , ,830 10, , , ,298 12, ,888 2,532,400 1,856,125 75,538 4,464, , ,175 12, ,170 3,572,456 2,252, ,164 6,168,720 3,417,834 2,034, ,313 5,923,014 $ 13,818,075 $ 9,444,721 $ 565,274 $ 23,828,070 $ 12,072,336 $ 7,626,536 $ 655,406 $ 20,354,278 $ 19,294,419 $ 1,375,969 $ 1,369,807 $ 22,040,195 $ 21,019,993 $ 1,254,220 $ 712,723 $ 22,986,936 $ 2,333,761 $ 140,970 $ - $ 2,474,731 $ 3,059,163 $ 108,288 $ - $ 3,167, ,874 14,787

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263 台灣中油股份有限公司 104 年股東會年報 ,989, ,385,814-97,396, ,433,913 17,046, , ,472, ,250,831-4,778, ,501,765 66,898,097 6,603, ,568,625 58,123,079 3,445, ,965, ,704,503-91,738, ,410, ,561,270-77,150, ,411, ,545,808-13,134, ,822, ,107,078-90,284, ,100, ,100, ,558,829 64,433,580-1,874, , , , ,143, ,597,425-1,453,

264 % 843,615,422 1,191,814, ,198, () 23,699,745-9,359,740 33,059, ,545,717-27,124,758 31,670, ,961,679-6,629, , ,415,962-33,754,588 32,338, ,415,962-33,754,588 32,338, ,415,962-33,754,588 32,338, , , , ,453,989-33,507,374 32,053,

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270 % AAA(twn) A+ 105 BCO III - 373,841 -(1) () (III) 1,017,449

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