2019 年第三季度报告 公司代码 : 公司简称 :ST 康美 康美药业股份有限公司 2019 年第三季度报告 1 / 22

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1 公司代码 : 公司简称 :ST 康美 康美药业股份有限公司 1 / 22

2 目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 8 四 附录 / 22

3 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人马兴田 主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 庄义清 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 71,783,316, ,627,937, 归属于上市公司股东的净资产 27,924,083, ,194,949, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 3,293,151, ,638,255, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 10,347,267, ,494,577, 归属于上市公司股东的净利润 33,173, ,158, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -50,812, ,737, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.58 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 22

4 非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位 : 元币种 : 人民币本期金额年初至报告期末说明项目 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -1,122, ,927, 处置非流动资产越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准 13,665, ,364, 政府补助定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4 / 22

5 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,750, ,209, 其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) 351, ,500, 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,397, ,740, 所得税影响额 合计 5,746, ,986, 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 213,227 前十名股东持股情况 持有有限售质押或冻结情况股东名称比例股东性期末持股数量条件股份数 ( 全称 ) (%) 股份状态数量质量 康美实业投资控股有限公司 1,628,702, ,424,083 质押 1,625,361,627 其他 五矿国际信托有限公司 - 五矿信托 - 优质精选上市公司投资单一资金 231,901, 未知 其他 信托 华安未来资产 - 民生银行 - 深圳市前海重明万方股权投资有限公司 163,612, ,612,565 未知 其他 中国证券金融股份有限公司 148,719, 未知 其他 常州燕泽永惠投资中心 ( 有限合伙 ) 120,457, 未知 其他 天津市鲲鹏融创企业管理咨询有限公司 98,167, ,167,539 未知 其他 许冬瑾 97,803, 质押 94,714,700 境内自然人 普宁市金信典当行有限公司 93,114, 质押 93,114,700 其他 普宁市国际信息咨询服务有限公司 93,114, 质押 93,114,700 其他 许燕君 69,836, 质押 69,836,056 境内自然人 5 / 22

6 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 康美实业投资控股有限公司 1,419,278,116 人民币普通股 1,419,278,116 五矿国际信托有限公司 - 五矿信托 - 优质精选上市公司投资单一资金信托 231,901,482 人民币普通股 231,901,482 中国证券金融股份有限公司 148,719,122 人民币普通股 148,719,122 常州燕泽永惠投资中心 ( 有限合伙 ) 120,457,584 人民币普通股 120,457,584 许冬瑾 97,803,700 人民币普通股 97,803,700 普宁市金信典当行有限公司 93,114,716 人民币普通股 93,114,716 普宁市国际信息咨询服务有限公司 93,114,700 人民币普通股 93,114,700 许燕君 69,836,056 人民币普通股 69,836,056 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 53,226,122 人民币普通股 53,226,122 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 51,837,947 人民币普通股 51,837,947 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中康美实业投资控股有限公司的控股股东为马兴田, 与许冬瑾存在关联关系 普宁市金信典当行有限公司的控股股东为马兴田, 与康美实业投资控股有限 公司 许冬瑾存在关联关系 普宁市国际信息咨询服务有限公司的控股股东为许冬 瑾, 与康美实业投资控股有限公司 普宁市金信典当行有限公司存在关联关系 除 此之外, 本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持 股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人情况 本公司未知其他流通股股东和 前十名股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办 法 规定的一致行动人情况 表决权恢复的优先股股东及持股 无 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 单位 : 股 优先股股东总数 ( 户 ) 8 前十名优先股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持股数所持股份类质押或冻结情况比例 (%) 量别股份状态数量 股东性质 博时基金 - 工商银行 - 博时 - 工行 - 灵活配置 5 号特定多 9,000, 未知 其他 个客户资产管理计划 华商基金 - 邮储银行 - 中国邮政储蓄银行股份有限公司 6,000, 未知 其他 6 / 22

7 交银施罗德资管 - 交通银行 - 交通银行股份有限公司 6,000, 未知 其他 永安财产保险股份有限公司 - 传统保险产品 3,000, 未知 其他 广东逸信基金管理有限公司 - 逸信康富美 2 号基金 2,000, 未知 其他 广东逸信基金管理有限公司 - 逸信康富美 1 号基金 1,937, 未知 广东逸信基金管理有限公司 - 逸信康富美 3 号基金 1,257, 未知 其他 复星保德信人寿保险有限公司 - 非分红险 805, 未知 其他 前十名无限售条件优先股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件 股份种类及数量 优先股的数量 种类 数量 博时基金 - 工商银行 - 博时 - 工行 - 灵活配置 5 号特定多 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 个客户资产管理计划 华商基金 - 邮储银行 - 中国邮政储蓄银行股份有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 交银施罗德资管 - 交通银行 - 交通银行股份有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 永安财产保险股份有限公司 - 传统保险产品 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 广东逸信基金管理有限公司 - 逸信康富美 2 号基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 广东逸信基金管理有限公司 - 逸信康富美 1 号基金 1,937,000 人民币普通股 1,937,000 广东逸信基金管理有限公司 - 逸信康富美 3 号基金 1,257,500 人民币普通股 1,257,500 复星保德信人寿保险有限公司 - 非分红险 805,500 人民币普通股 805,500 前十名优先股股东之间, 上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 公司优先股股东广东逸信基金管理有限公司 - 逸信康富美 1 号基金和广东逸信基金管理有限公司 - 逸信康富美 2 号基金 广东逸信基金管理有限公司 - 逸信康富美 3 号基金为一致行动人, 永安财产保险股份有 限公司 - 传统保险产品和复星保德信人寿保险有限公司 - 非分红险为一 致行动人 本公司未知其他优先股股东之间 上述优先股股东与前 10 名普通股股东 之间存在关联关系或一致行动关系 7 / 22

8 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 序号 项目 期末余额 期初余额 增加额 增减率 % 1 货币资金 483,392, ,839,201, ,355,808, 应收票据 71,209, ,643, ,433, 开发支出 71,985, ,437, ,548, 短期借款 15,851,681, ,576,570, ,275,111, 应付票据 4,674, ,505, ,830, 预收款项 792,303, ,572,425, ,121, 应交税费 550,313, ,632, ,681, 其他流动负债 6,750,000, ,750,000, 其他综合收益 -1,812, ,790, , 序号 项目 本期金额 上期金额 增加额 增减率 10 营业成本 6,490,614, ,295,822, ,805,207, 研发费用 69,070, ,959, ,888, 其他收益 108,145, ,617, ,527, 投资收益 86,682, ,461, ,220, 资产减值损失 -744, ,241, ,496, 资产处置收益 -1,323, , ,351, 营业外收入 12,674, ,634, ,960, 营业外支出 15,268, ,150, ,117, 所得税费用 76,441, ,202, ,760, 经营活动产生的现金流量净额 3,293,151, ,638,255, ,931,407, 投资活动产生的现金流量净额 -93,199, ,352,329, ,259,130, 筹资活动产生的现金流量净额 -4,530,080, ,998,498, ,528,579, 货币资金变动的原因主要系报告期公司偿还债务减少所致 2 应收票据变动的原因主要系报告期公司加强应收票据结算所致 3 开发支出变动的原因主要系报告期公司自主研发的健康医疗系列软件增加所致 4 短期借款变动的原因主要系报告期公司增加银行借款补充经营业务所致 5 应付票据变动的原因主要系报告期公司部分银行承兑汇票到期所致 6 预收款项变动的原因主要系报告期公司预收的购房款减少所致 7 应交税费变动的原因主要系报告期公司应缴税费增加所致 8 其他流动负债变动的原因主要系报告期公司偿还短期融资券所致 9 其他综合收益变动的原因主要系报告期公司权益法下在被投资单位的其他综合收益中享有 的收益增加所致 10 营业成本变动的原因主要系报告期公司营业收入下降, 相应营业成本同比减少所致 11 研发费用变动的原因主要系报告期公司研发费用同比减少所致 12 其他收益变动的原因系报告期公司计入当期损益的政府补助增加所致 8 / 22

9 13 投资收益变动的原因系报告期公司按权益法核算的长期股权投资收益同比增加所致 14 资产减值损失变动的原因系报告期公司计提资产减值同比减少所致 15 资产处置收益变动的原因系报告期公司处置资产收益同比减少所致 16 营业外收入变动的原因系报告期公司确认当期损益的政府补助同比减少所致 17 营业外支出变动的原因系报告期公司赞助等同比增加所致 18 所得税费用变动的原因系报告期公司利润总额下降, 相应当期所得税费用同比减少所致 19 经营活动产生的现金流量净额变动的原因主要系报告期公司支付的货款和各项税费同比减少所致 20 投资活动产生的现金流量净额变动的原因主要系报告期公司购建固定资产 无形资产较上年同期减少所致 21 筹资活动产生的现金流量净额变动的原因主要系报告期公司银行借款和发行债券同比减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 ( 一 )2019 年 8 月 16 日, 公司及相关当事人收到中国证监会 行政处罚及市场禁入事先告知书 ( 处罚字 号 ), 根据当事人违法行为的事实 性质 情节与社会危害程度, 依据 证券法 第一百九十三条第一款 第三款的规定, 证监会拟决定对公司及相关当事人采取警告 罚款及市场禁入等措施, 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站 ( 披露的 康美药业关于收到中国证券监督管理委员会 < 行政处罚及市场禁入事先告知书 > 的公告 截至本报告日, 公司及相关责任人正在进行申请申辩和听证 ( 二 ) 关于 2018 年年度报告被出具保留审计意见相关事项及进展公司聘请的广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年年度报告出具了保留意见的审计报告 1 形成保留意见的基础如下: (1) 中国证券监督管理委员立案调查事项 2018 年 12 月 28 日, 康美药业收到中国证券监督管理委员会下达的 调查通知书 ( 编号 : 粤证调查通字 号 ), 因公司涉嫌信息披露违法违规, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证券监督管理委员决定对公司立案调查 由于该立案调查尚未有结论性意见或决定, 正中珠江无法确定立案调查结果对康美药业 2018 年度财务报表整体的影响程度 (2) 关联方资金往来康美药业 2018 年 12 月 31 日其他应收款余额中包括公司自查的向关联方提供资金余额 887, 万元, 坏账准备为 0.00 元 正中珠江虽然实施了分析 检查 函证等审计程序, 仍未能获取充分 适当的审计证据, 导致正中珠江无法确定康美药业在财务报表中对关联方提供资金发生额及余额的准确性, 以及对关联方资金往来的可回收性作出合理估计 (3) 公司下属子公司部分在建工程项目存在财务资料不完整康美药业下属子公司部分在建工程项目建设实施过程中, 存在部分工程项目财务管理不规范, 财务资料不齐全等情况, 截止 2018 年 12 月 31 日, 通过自查已补计入上述工程款金额为 360, 万元,( 其中 : 固定资产 118, 万元 ; 投资性房地产 201, 万元 ; 在建工程 40, 万元 ) 工程项目相关财务资料收集不充分, 正中珠江无法实施恰当的审计程序, 以获取充分 有效的审计证据证明该等交易的完整性和准确性及对财务报表列报的影响 2 报告期内非标意见所涉及事项的进展情况说明 9 / 22

10 2019 年 8 月 16 日, 公司及相关当事人收到证监会 行政处罚及市场禁入事先告知书, 公 司将根据中国证监会最终的行政处罚决定书确定的相关事实做相应的财务数据调整并履行信息披 露义务 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称康美药业股份有限公司 法定代表人马兴田 日期 2019 年 10 月 29 日 10 / 22

11 四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 康美药业股份有限公司 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 483,392, ,839,201, 结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 71,209, ,643, 应收账款 5,283,689, ,318,314, 应收款项融资预付款项 1,541,413, ,264,127, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,194,586, ,228,373, 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 33,998,255, ,209,621, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 965,183, ,200,692, 流动资产合计 51,537,731, ,240,974, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 1,114, 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 639,517, ,462, / 22

12 其他权益工具投资 1,114, 其他非流动金融资产投资性房地产 4,119,232, ,169,523, 固定资产 8,644,788, ,950,247, 在建工程 3,213,934, ,987,222, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 2,066,111, ,097,529, 开发支出 71,985, ,437, 商誉 561,123, ,846, 长期待摊费用 232,955, ,975, 递延所得税资产 375,935, ,864, 其他非流动资产 318,885, ,738, 非流动资产合计 20,245,585, ,386,962, 资产总计 71,783,316, ,627,937, 流动负债 : 短期借款 15,851,681, ,576,570, 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 4,674, ,505, 应付账款 3,129,117, ,077,957, 预收款项 792,303, ,572,425, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 97,674, ,895, 应交税费 550,313, ,632, 其他应付款 3,023,774, ,470,507, 其中 : 应付利息 565,995, ,721, 应付股利 1,671, 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 6,750,000, 流动负债合计 23,449,540, ,036,493, 非流动负债 : 12 / 22

13 保险合同准备金长期借款 690,000, ,000, 应付债券 16,802,200, ,773,414, 其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 1,800,000, ,800,000, 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,014,105, ,027,289, 递延所得税负债 779, , 其他非流动负债非流动负债合计 20,307,086, ,291,418, 负债合计 43,756,626, ,327,912, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 4,973,861, ,973,861, 其他权益工具 2,967,700, ,967,700, 其中 : 优先股 2,967,700, ,967,700, 永续债资本公积 11,649,985, ,649,935, 减 : 库存股 343,597, ,210, 其他综合收益 -1,812, ,790, 专项储备盈余公积 1,611,014, ,611,321, 一般风险准备未分配利润 7,066,933, ,378,131, 归属于母公司所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 27,924,083, ,194,949, 少数股东权益 102,605, ,075, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 28,026,689, ,300,025, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 71,783,316, ,627,937, 法定代表人 : 马兴田主管会计工作负责人 : 许冬瑾会计机构负责人 : 庄义清 母公司资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位 : 康美药业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 138,293, ,971, 交易性金融资产 13 / 22

14 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 12,757, ,516, 应收账款 5,708,576, ,753,986, 应收款项融资预付款项 692,798, ,461, 其他应收款 20,343,539, ,108,773, 其中 : 应收利息应收股利存货 29,022,968, ,101,326, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 315,299, ,959, 流动资产合计 56,234,235, ,266,996, 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产 1,000, 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6,197,826, ,076,351, 其他权益工具投资 1,000, 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 4,384,631, ,577,024, 在建工程 5,172, ,172, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 606,509, ,947, 开发支出商誉长期待摊费用 139,128, ,798, 递延所得税资产 81,297, ,711, 其他非流动资产 72,958, ,564, 非流动资产合计 11,488,523, ,561,569, 资产总计 67,722,759, ,828,566, 流动负债 : 短期借款 15,754,681, ,572,570, 交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 14 / 22

15 应付票据 65,000, 应付账款 2,101,095, ,346,397, 预收款项 171,193, ,727, 应付职工薪酬 25,667, ,669, 应交税费 107,052, ,407, 其他应付款 4,566,466, ,636,372, 其中 : 应付利息 565,685, ,408, 应付股利 1,671, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 6,750,000, 流动负债合计 22,726,157, ,611,144, 非流动负债 : 长期借款 500,000, ,000, 应付债券 16,802,200, ,773,414, 其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 161,557, ,467, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 17,463,758, ,439,881, 负债合计 40,189,915, ,051,026, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 4,973,861, ,973,861, 其他权益工具 2,967,700, ,967,700, 其中 : 优先股 2,967,700, ,967,700, 永续债资本公积 11,736,430, ,736,430, 减 : 库存股 343,597, ,210, 其他综合收益 -918, ,572, 专项储备盈余公积 1,611,321, ,611,321, 未分配利润 6,588,046, ,873,009, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 27,532,843, ,777,539, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 67,722,759, ,828,566, 法定代表人 : 马兴田主管会计工作负责人 : 许冬瑾会计机构负责人 : 庄义清 15 / 22

16 合并利润表 2019 年 1 9 月 编制单位 : 康美药业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 2,214,594, ,886,993, ,347,267, ,494,577, 其中 : 营业收入 2,214,594, ,886,993, ,347,267, ,494,577, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 2,247,960, ,661,875, ,274,758, ,636,096, 其中 : 营业成本 989,156, ,426,021, ,490,614, ,295,822, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 46,794, ,384, ,691, ,623, 销售费用 266,099, ,315, ,795, ,871, 管理费用 344,828, ,485, ,913, ,738, 研发费用 21,119, ,670, ,070, ,959, 财务费用 579,960, ,998, ,670,671, ,317,080, 其中 : 利息费用 580,166, ,906, ,692,863, ,293,656, 利息收入 790, ,270, ,544, ,567, 加 : 其他收益 13,176, ,154, ,145, ,617, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 28,103, ,174, ,682, ,461, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 28,103, ,174, ,400, ,461, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) -43,024, ,980, ,784, ,176, 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) -8,155, , ,241, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,166, , ,323, , 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -36,277, ,545, ,484, ,172, 加 : 营业外收入 1,822, ,530, ,674, ,634, 减 : 营业外支出 7,039, ,773, ,268, ,150, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -41,494, ,302, ,889, ,656, / 22

17 减 : 所得税费用 9,874, ,051, ,441, ,202, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -51,368, ,251, ,447, ,453, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -51,368, ,251, ,447, ,453, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -52,326, ,603, ,173, ,158, 少数股东损益 ( 净亏损以 - 号填列 ) 957, ,352, ,726, ,705, 六 其他综合收益的税后净额 -160, ,408, , ,276, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -160, ,408, , ,276, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -160, ,408, , ,276, 权益法下可转损益的其他综合收益 746, ,463, , ,502, 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 ( 现金流量套期损益的有效部分 ) 8. 外币财务报表折算差额 -907, ,055, , ,226, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 -51,529, ,842, ,425, ,176, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -52,487, ,195, ,151, ,881, 归属于少数股东的综合收益总额 957, ,352, ,726, ,705, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实 现的净利润为 : 0.00 元 法定代表人 : 马兴田主管会计工作负责人 : 许冬瑾会计机构负责人 : 庄义清 编制单位 : 康美药业股份有限公司 母公司利润表 2019 年 1 9 月 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 17 / 22

18 项目 2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 1,818,736, ,433,934, ,065,933, ,054,195, 减 : 营业成本 906,218, ,320,226, ,494,956, ,999,649, 税金及附加 4,260, ,070, ,383, ,305, 销售费用 177,588, ,020, ,866, ,616, 管理费用 192,132, ,035, ,116, ,556, 研发费用 13,975, ,995, ,055, ,450, 财务费用 576,989, ,082, ,664,141, ,317,393, 其中 : 利息费用 577,402, ,414, ,687,279, ,293,018, 利息收入 444, , ,263, ,769, 加 : 其他收益 3,382, ,060, ,767, ,826, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 28,103, ,174, ,400, ,461, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 28,103, ,174, ,400, ,461, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) -26,750, ,809, ,236, ,460, 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) -8,155, ,241, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -503, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -48,196, ,773, ,841, ,810, 加 : 营业外收入 ,557, , 减 : 营业外支出 1,578, , ,109, ,230, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -49,774, ,733, ,288, ,590, 减 : 所得税费用 -4,012, ,511, ,120, ,165, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -45,761, ,222, ,409, ,425, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -45,761, ,222, ,409, ,425, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 746, ,463, , ,502, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 746, ,463, , ,502, 权益法下可转损益的其他综合收益 746, ,463, , ,502, 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 ( 现金流量套期损益的有效部分 ) 18 / 22

19 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他六 综合收益总额 -45,015, ,758, ,063, ,922, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 马兴田主管会计工作负责人 : 许冬瑾会计机构负责人 : 庄义清 编制单位 : 康美药业股份有限公司 项目 合并现金流量表 2019 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 10,385,600, ,310,670, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 782,558, ,463, 经营活动现金流入小计 11,168,159, ,864,133, 购买商品 接受劳务支付的现金 6,008,392, ,915,337, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金 729,817, ,727, 支付的各项税费 407,743, ,571,309, 支付其他与经营活动有关的现金 729,054, ,280,014, 经营活动现金流出小计 7,875,007, ,502,388, / 22

20 经营活动产生的现金流量净额 3,293,151, ,638,255, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 259,000, 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,109, ,032, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 260,109, ,032, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 353,308, ,297,591, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 55,770, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 353,308, ,353,362, 投资活动产生的现金流量净额 -93,199, ,352,329, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 865, ,943, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 7,810,000, ,097,040, 发行债券所收到的现金 16,250,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 920, ,945, 筹资活动现金流入小计 7,811,785, ,362,929, 偿还债务支付的现金 10,102,287, ,529,356, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 2,229,287, ,717,047, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 10,290, ,026, 筹资活动现金流出小计 12,341,865, ,364,430, 筹资活动产生的现金流量净额 -4,530,080, ,998,498, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 229, , 五 现金及现金等价物净增加额 -1,329,898, ,991,586, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,767,114, ,118,439, 六 期末现金及现金等价物余额 437,216, ,126,852, 法定代表人 : 马兴田主管会计工作负责人 : 许冬瑾会计机构负责人 : 庄义清 编制单位 : 康美药业股份有限公司 项目 母公司现金流量表 2019 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 20 / 22

21 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 5,518,618, ,896,508, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 3,309,591, ,297,537, 经营活动现金流入小计 8,828,209, ,194,046, 购买商品 接受劳务支付的现金 3,006,998, ,877,607, 支付给职工及为职工支付的现金 271,532, ,726, 支付的各项税费 149,406, ,152,549, 支付其他与经营活动有关的现金 1,468,195, ,708,989, 经营活动现金流出小计 4,896,133, ,025,873, 经营活动产生的现金流量净额 3,932,076, ,831,827, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 259,000, 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 259,025, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 78,911, ,534,779, 投资支付的现金 64,519, ,182,337, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 143,431, ,717,116, 投资活动产生的现金流量净额 115,593, ,717,116, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 7,713,000, ,097,040, 发行债券收到的现金 16,250,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 7,713,000, ,347,040, 偿还债务支付的现金 10,098,287, ,515,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 2,217,290, ,635,158, 支付其他与筹资活动有关的现金 5,954, ,539, 筹资活动现金流出小计 12,321,532, ,251,698, 筹资活动产生的现金流量净额 -4,608,532, ,095,341, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -560,862, ,602, 加 : 期初现金及现金等价物余额 694,155, ,277, 六 期末现金及现金等价物余额 133,293, ,674, 法定代表人 : 马兴田主管会计工作负责人 : 许冬瑾会计机构负责人 : 庄义清 21 / 22

22 4.2 首次执行新金融工具准则 新收入准则 新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 适用 不适用 4.3 首次执行新金融工具准则 新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用 4.4 审计报告 适用 不适用 22 / 22

合并资产负债表

合并资产负债表 合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

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2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

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项目 期末余额 期初余额 在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目 期末余额 期初余额 在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

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项目 期末余额 期初余额 在建工程 17,659, ,200, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 87,565, ,780, 开发支出商誉 379,793, ,698, 长期待摊费用 36,516

项目 期末余额 期初余额 在建工程 17,659, ,200, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 87,565, ,780, 开发支出商誉 379,793, ,698, 长期待摊费用 36,516 合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,009,592,483.52 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,260,999,765.14 1,190,184,055.92 应收账款 15,491,368,101.04 16,642,100,939.80 预付款项 147,509,529.60

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递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8

递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8 是 否 不适用 如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 538,161,889.30 502,558,435.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 47,102,668.10 27,301,737.60 应收账款 960,750,175.71 677,025,914.74 预付款项 64,723,849.18

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内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

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