深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年年度报告 股票简称 : 兴森科技 股票代码 : 年 04 月 1

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1 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年年度报告 股票简称 : 兴森科技 股票代码 : 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人邱醒亚 主管会计工作负责人凡孝金及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 秦娟娟声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 无 本年度报告所涉及的公司未来发展的展望 经营计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者认真阅读, 注意投资风险 公司不存在生产经营状况 财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素 公司在本报告第四节 经营情况讨论与分析 中 九 公司未来发展的展望 部分, 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施, 敬请投资者关注相关内容 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义...5 第二节公司简介和主要财务指标...9 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项指释义内容 公司 本公司 兴森科技 兴森快捷 公司章程 指深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 指深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程 股东大会 董事会 监事会 指 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东大会 第四届董 事会 第四届监事会 宜兴硅谷兴森香港广州科技兴森电子 Exception Fineline 源科创新上海泽丰 Harbor 报告期 指宜兴硅谷电子科技有限公司指兴森快捷香港有限公司指广州兴森快捷电路科技有限公司指广州市兴森电子有限公司指 Exception PCB Solutions Limited 指 Fineline Group 指湖南源科创新科技有限公司指上海泽丰半导体科技有限公司指 Harbor ELectronics,Inc. 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称兴森科技股票代码 变更后的股票简称 ( 如有 ) 不适用 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司兴森快捷 SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )FASTPRINT 公司的法定代表人 注册地址 邱醒亚 深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8-9 层 注册地址的邮政编码 办公地址 深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 层 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名陈岚王渝 联系地址 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生 态园一区 2 栋 A 座 8 楼 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生 态园一区 2 栋 A 座 8 楼 电话 传真 电子信箱 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 证券时报 5

6 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 梁烽 文爱凤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年 增减 2015 年 营业收入 ( 元 ) 3,282,964, ,939,805, % 2,119,478, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 164,748, ,606, % 140,209, ,364, ,274, % 83,114, ,936, ,382, % 184,968, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.10 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.10 加权平均净资产收益率 6.85% 8.50% -1.65% 6.86% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末 增减 2015 年末 总资产 ( 元 ) 4,435,336, ,250,727, % 3,795,192,

7 归属于上市公司股东的净资 产 ( 元 ) 2,395,678, ,345,788, % 2,189,534, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 781,765, ,773, ,965, ,460, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 36,896, ,560, ,332, ,959, ,671, ,516, ,847, ,670, ,524, ,195, ,747, ,468, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,253, ,581, , ,834, ,141, ,887, ,

8 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,157, ,554, , , 减 : 所得税影响额 8,092, ,601, ,209, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 166, , , 合计 35,384, ,332, ,095, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损 益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 主要业务 产品和经营模式报告期内, 公司的主营业务没有发生变化, 继续围绕 PCB 业务 军品业务 半导体业务三大业务主线开展, 其中 PCB 业务包含样板快件 小批量板的设计 研发 生产 销售以及表面贴装 ; 军品业务包含 PCB 快件样板和高可靠性 高安全性军用固态硬盘 大容量存储阵列以及特种军用固态存储载荷的设计 研发 生产和销售 ; 半导体业务产品包含 IC 封装基板和半导体测试板 上述产品广泛应用于通信设备 工业控制及仪器仪表 医疗电子 轨道交通 计算机应用 (PC 外设及安防 IC 及板卡等 ) 航空航天 国防军工 半导体等多个行业领域 公司日常生产主要根据订单情况安排, 采用 以销定产 的经营模式, 为客户研发 生产提供定制化的服务 其中 : PCB 业务采用 CAD 设计 销售 制造 ( 样板 小批量板 ) SMT 表面贴装一站式服务的经营模式 军品业务采用硬件研发 生产 销售一站式服务的经营模式, 为航天 航空 电子科技 兵器工业 船舶重工等数百家军工单位提供产品设计研发及装备制造的一站式服务 军品业务也由元器件配套向提供模块级和系统级军工产品领域延伸 半导体业务包含 IC 封装基板和半导体测试板业务,IC 封装基板采用设计 生产 销售的经营模式, 在各种产品中均有应用, 包括手机 PA 及服务器使用的内存条 SSD 硬盘使用的 NAND Flash, 移动设备中的存储 MMC 等 ; 半导体测试板采用提供设计 销售 制造 表面贴装整体解决方案的一站式服务经营模式, 产品应用于从晶圆测试到封装前后测试的各流程中, 类型包括接口板 探针卡和老化板, 公司目前的半导体测试板产品主要为接口板, 子公司上海泽丰为客户提供半导体测试综合解决方案, 并将美国 Harbor 公司 公司本部三方各自的优势有效协同, 为客户提供一站式服务 公司根据行业发展及市场需求, 积极加大技术创新及市场开发力度 报告期内, 公司产品及客户结构优化, 子公司 FINELINE 保持了良好的增长态势,IC 封装基板产线成本得到有效控制, 取得较大进展, 保证了公司业绩的稳定持续增长 ( 二 ) 行业发展情况 公司所处的行业地位 1 PCB 业务 9

10 2017 年是 PCB 产业需求旺盛的一年, 通讯 安防 汽车电子 轨道交通 工业控制等细分领域的景气度较好, 行业处于一个良好的发展时期 根据 Prismark 发布的 2017Q3 报告预计,2017 年全球 PCB 行业产值将达到 3,922 亿元, 整体增长率为 7.2%, 尤以中国为最 (10.4%) 未来 5 年年复合增长率仍将保持 2.8% 的正向增长,2022 年总体将达到 4,509 亿元 从中国市场来看, 仍为外资企业主导, 前 4 名外资企业占据了 22% 的中国市场, 但其 2016 年营收增长不突出, 反而前 5 名的内资企业均有 13-39% 的增长, 势头强劲 单位 : 亿元 (E) CAAGR 2022(F) 产值产值增长率 产值 Americas % 1.3% 201 Europe % -1.6% 118 Japan % -1.8% 314 China % 4.2% 2484 Asia (xjpn xchn) % 2.3% 1391 TOTAL % 2.8% 4509 全球 PCB 区域产值 ( 数据来源 :Prismark 2017Q3) 2 军品业务 2017 年, 军民融合深度发展取得政策性的新成效 关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见发布实施, 武器装备科研生产体系进一步的开放, 民参军 的层级将由一般配套产品向分系统或设备级提升 但是, 由于相关政策 措施的落实 实施还存在一定的时间差, 也相应地影响着行业的整体表现 公司于 2017 年 8 月通过二级保密资格现场审查, 并于 2018 年 3 月取得二级保密资格单位证书 公司及控股子公司湖南源科创新均拥有齐备的军工资质 3 半导体业务中国半导体市场需求接近全球的 1/3, 且中国为全球需求增长最快的地区 随着 5G 消费电子 汽车电子等下游产业的进一步兴起, 预计中国半导体产业规模还将快速增长 半导体产业关乎国家信息安全, 但由于发展较晚 技术水平较低等原因, 我国目前半导体产业主要依赖进口, 国产化率仅 1/3 左右 以占有半导体产业 80% 以上市场份额的集成电路为例, 根据半导体行业协会数据,2016 年中国集成电路市场自给率仅 36% 严重依赖进口,2016 年我国集成电路贸易逆差达 1657 亿美元 根据 SEMI 预测,2019 年中国集成电路供需缺口可达 880 亿美元 提高自给率迫在眉睫 当前, 我国迎来了半导体产业发展的绝佳机遇, 无论是从台湾到大陆的产业转移趋势, 还是国家成立投资基金促进资本助力产业发展, 或是国内外厂商纷纷在大陆建厂, 都表明国内半导体产业将面临巨大的 10

11 发展机会 2017 年全球半导体业的增长超出大部分人的预计, 尤其是存储器业的红火 2017 年半导体销售额增长 22%, 其中存储器便占 13 个百分点 IC 封装基板最早从日本开始发展起来, 然后是韩国和台湾, 近年来, 日本已从大批量逐渐退出, 主攻高端中小批量, 而大批量则主要在韩国和台湾,IC 封装基板全球约有 80~100 亿美金的市场需求, 日本 台湾 韩国等前十大供货商占据了全球 81% 的市场份额 公司的 IC 封装基板业务跟台湾企业相比差距较大, 还有较大的改善空间, 但在人工成本 客户资源等方面具有优势, 国内除公司外仅有少数一二家企业涉及 半导体测试板业务全球约有 200 亿人民币的需求 从目前看, 行业需求呈现增长趋势, 近几年国内需求增速明显 半导体测试板产业在国内还没有形成规模, 主要竞争来自台湾 韩国和美国 公司本部的半导体测试板业务未来将是重点培育的业务之一 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 本期无重大变化 减少 19, 万元主要原因系本期子公司广州兴森电子出售房产 4 套和深圳湾办公楼与科技园办公楼出租转入投资性房地产科目核算 本期无重大变化 在建工程增加 3, 万元主要原因系本期子公司宜兴硅谷扩大产能新购 1, 万元机器设备 子公司广州兴森科技新增待安装机器设备 1, 万元和科学城二期工程建设项目厂房建设款 万元 2 主要境外资产情况 适用 不适用 境外资产 是否存 资产的具 体内容 形成 原因 资产规模 所在地 运营 模式 保障资产安全性的 控制措施 收益状况 占公司净资产的 在重大减值 比重 风险 公司委派 3 名董事 Fineline Group 收购 540,747, 新加坡贸易 参与决策 ; 公司通过销售 采购资源的整 88,883, % 否 合参与管理 Exception PCB 收购 29,575, 英国生产 公司派驻 1 名执行董事参与决策 ; 生产 -14,769, % 否 11

12 Solutions 设备 主要原材料由 Limited 公司实行统一采购 公司指定负责人常 驻监督运营 ; 公司将 贸易业务出售给 FineLine 进行整合 公司派驻 3 名董事 参与决策, 并由一名 Harbor Electroni c Inc 设立 221,285, 美国 生产 贸易 董事常驻美国进行现场监督 ; 公司通过子公司上海泽丰半导体对于 Harbor 的 -5,221, % 否 销售进行统一规划 管理 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内, 公司未有因设备或技术升级换代 核心技术人员辞职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况发生 公司坚持以三大业务为发展核心, 注重品质 研发投入, 通过强化管理不断巩固和提升经营管理能力, 提升效率以保持并增强核心竞争力, 具体如下 : 1 综合研发技术能力公司兴森研究院拥有规模过百人的研发专业团队, 导入国际先进的 IPD 研发管理体系, 是新产品及技术的孵化器 公司先后组建了 3 个省级研发机构 广东省省级企业技术中心 广东省封装基板工程技术研究中心 广东省高密度集成电路封装及测试基板企业重点实验室, 建立了行业一流的高端中央实验室, 可实现 PCB 产品的机械 电性能 热性能 可靠性和环境测试等全流程的品质检验评估 报告期内, 全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司被认定为 广州市创新标杆百家企业 广州市总部经济优秀企业 报告期内, 公司累计申报 124 项专利, 其中发明专利 72 项, 已授权专利 77 项, 同时 PCT 国际专利申请 20 项 2013 年至报告期内公司 34 个高新产品被认定为 广东省高新技术产品 兴森研究院致力于 PCB 行业和集成电路封测产业材料的新产品开发 新工艺研发 制程能力提升与技术应用推广, 孵化了刚挠结合板 高端光模块 PCB HDI 板 高频高速板 金属基板, 以及半导体测试板 封装基板等多种高端新产品项目并提供了产业化技术支持, 形成了新产品规模化制造能力 2 强大的研发设计能力兴森科技为客户提供从设计到交付的一站式硬件外包设计服务, 涉及 IC 封装设计 原理图和 FPGA 设计 12

13 PCB 设计 库平台建设 信号与电源完整性设计 射频微波电路设计 EMC 设计与整改 测试与验证以及结构和散热设计等硬件研发各个技术节点 同时随着大数据 云计算等应用对高速信号互连技术要求的不断提高, 公司在研发方面投入巨资与安捷伦成立了联合高速实验室, 配置了业界领先的测试仪器设备, 可以为客户提供 32Gbps 以内的无源链路验证 链路问题定位及分析, 协助客户进行信号和电源完整性的各项测试, 包括 S 参数 阻抗 串扰 眼图 时序 抖动 噪声等 团队规模方面, 公司拥有一支近 300 人的专业设计师团队, 分布在广州 深圳 上海 南京 无锡 北京 石家庄 成都 西安 长沙 武汉 美国硅谷等多个城市, 本地化服务客户, 快速响应客户需求, 帮助客户缩短研发周期, 提高产品一次成功率 3 一站式服务模式一站式经营以项目的整体利益为目标, 从设计到定型生产可集中采购, 设计 制造 器件采购 组装等多个业务在公司内部无缝衔接, 帮助客户缩短研发周期, 降低采购成本 通过设计优化产品制造流程, 提升产品测试一次通过率, 保障产品可靠性 ; 专业化全流程服务, 整体项目进度可控, 提升了沟通效率, 避免资源浪费并实现各业务环节的有效衔接 ; 凭借在可制造性设计方面的经验积累, 有效避免制造环节可能出现的问题以及所引发的争议及反复确认, 为产品的提前入市提供坚实的支撑, 为客户赢得市场先机 4 柔性化管理优势杰出的快速交付能力, 全球领先的多品种规模优势, 月交货能力超过 25,000 个品种数, 达到国际先进水平 全面的产品研发工艺能力, 高度柔性化的生产管理体系, 从销售端 工程服务 制造流程等诸多环节均需针对客户需求进行匹配调整 公司还通过应用 合拼板 生产工艺, 进一步提高了生产效率 5 优质的客户资源优势经过二十多年的市场耕耘, 公司积累了深厚的客户资源, 先后与全球超过 4,000 家高科技研发 制造和服务企业进行合作, 客户群体多为下游多个行业领先企业或龙头企业客户, 资源遍及全球三十多个国家和地区, 且公司 PCB 业务 军品业务和半导体业务客户资源互有重叠, 从而进一步提升客户的认可度, 半导体测试板业务为世界各地知名芯片公司提供持续的一站式半导体测试板服务, 是全球及国内一流半导体公司重要的合作伙伴 未来, 公司将继续密切跟踪市场需求, 结合自主创新和综合研发技术能力方面的优势, 提供差异化产品与服务, 同时积极开拓半导体业务, 借助资本市场力量, 实现公司战略目标 13

14 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2017 年, 全球经济温和增长, 国内经济延续稳中向好的发展态势, 供给侧结构性改革成效逐渐显现, 整体经济优于预期 2017 年国内生产总值增长 6.9%, 为自 2010 年来首次逆势回升 根据工信部统计数据, 2017 年电子和装备制造业工业增加值分别增长 13.8% 和 10.7%, 成为拉动工业增长的主要力量 行业面临着市场竞争加剧 上游原材料价格上涨 环保政策进一步趋严的局面 2017 年度公司实现营业总收入 亿元, 较上年同期增长 11.67%; 营业利润 2.19 亿元, 较上年同期微幅下降 0.03%; 利润总额 2.17 亿元, 较上年同期下降 10.60%; 归属于上市公司股东的净利润 1.65 亿元, 较上年同期下降 14.46% ( 一 )PCB 业务报告期内,PCB 业务实现销售收入 亿元, 较上年同期增长 13.13%, 业务增长不及预期, 收入增速与 2017 年度较高的 PCB 行业市场景气度不相匹配, 其中子公司宜兴硅谷上半年虽实现盈利, 但进入 6 月份后, 生产运营出现波动, 生产交期不理想 品质不稳定, 整体进度不达预期, 产能释放进度仍处于爬坡阶段, 同时每个月的固定摊销较大, 导致全年最终仍处于亏损状态, 目前宜兴硅谷公司的核心仍是在产能释放的过程中保持稳定, 并做好过程控制和成本控制, 争取尽早达成多品种 小批量 快速交货的运营效益 子公司英国 EXCEPTION, 实现销售收入 5, 万元, 较上年减少 47.99%, 亏损 万元, 较上年减亏 42.29%; 销售收入的减少, 主要是公司将原有贸易业务出售给控股子公司 FINELINE, 由 FINELINE 公司对其进行供应链的整合及管理,2017 年度, 该公司管理虽有所改善, 亏损减幅明显, 但由于经营业绩持续不达预计, 公司对其在收购过程中形成的商誉进行了减值计提 控股子公司 FINELINE,2017 年度实现销售收入 亿元, 同比增长 23.99%, 保持了良好的增长态势 FINELINE 公司在寻求自身 PCB 业务快速增长的同时, 在外延方面也做了积极布局 PCB 业务作为公司传统优势业务, 近几年进步不理想, 尤其是子公司宜兴硅谷业绩迟迟不达目标, 跟近几年公司的工作重心从 PCB 业务转向 IC 封装基板业务也有较一定的关系 公司管理层也在深思, 正在积极寻求针对性解决措施, 把原有业务继续做强 做精, 做出成绩 ( 二 ) 军品业务报告期内, 军品业务实现销售收入 2.25 亿元, 较上年下滑 8.97%, 主要是受军改政策滞后的影响, 军工市场的年度需求释放不及预期 公司军用印制电路板业务同比尚处于平稳状态, 但子公司湖南源科创新 14

15 因配套层级相对较高, 受影响较大, 全年的固态存储业务同比出现大幅度下滑, 亏损 2, 万元, 且经营持续不达预期, 公司对其并购过程形成的商誉减值计提 万元, 给公司整体业绩带来一定影响 为改善湖南源科经营状况, 公司在第三季度对管理人员进行了调整, 目前湖南源科的首要工作是保持稳定, 在做好现有业务的基础上积极开发新客户, 获取新的订单 ( 三 ) 半导体业务 2017 年度,IC 封装基板业务市场起伏 上半年, 公司原有客户受上游原材料供应紧缺等原因的影响, 订单未能按原计划起量, 新客户开发还要经历体系认证及产品认证为期较长的一个过程, 从而导致公司从市场获取订单未达预期 公司在保持与原有客户的合作外, 加大市场开拓力度, 与芯片设计公司和封测厂目标客户积极接触, 开发新的客户, 获取新的订单 进入第三季度尤其是从 8 月份开始, 市场有所恢复, 订单释放明显 ; 第四季度月平均出货面积突破 8,000 平方米, 销售收入单月创新高 IC 封装基板产线全年实现销售收入 1.44 亿元, 较上年增长 28.01%, 同时成本管控较上年相比改善明显, 良率也得到提升, 全年亏损进一步减少, 最终亏损 3, 万元, 符合公司预期 美国 HARBOR 公司,2017 年度实现销售收入 2.81 亿元, 较上年仅微幅增长 1.23%, 而销售费用和管理费用较上年相比却增长过快, 导致管理成本偏高, 以及受第四季度良率和交期出现波动等因素的影响, 最终全年亏损 万元,2018 年,HARBOR 公司需要控制期间费用增速过快的问题, 同时加强预算管理, 改善经营状况 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2017 年 2016 年 金额 占营业收入占营业收入同比增减金额比重比重 营业收入合计 3,282,964, % 2,939,805, % 11.67% 分行业 PCB 2,525,960, % 2,232,711, % 13.13% 军品 225,257, % 247,452, % -8.97% 半导体 490,726, % 432,728, % 13.40% 15

16 其他业务收入 41,020, % 26,912, % 52.42% 分产品 PCB 样板 小批量 板 2,735,030, % 2,453,756, % 11.46% 半导体测试板 346,854, % 320,338, % 8.28% IC 封装基板 143,872, % 112,390, % 28.01% 固态硬盘 16,187, % 26,407, % % 其他 41,020, % 26,912, % 52.42% 分地区国内 1,278,033, % 1,325,867, % -3.61% 海外 2,004,930, % 1,613,937, % 24.23% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比 上年同期 增减 营业成本比 上年同期 增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 PCB 2,525,960, ,742,996, % 13.13% 16.79% -2.16% 军品 225,257, ,763, % -8.97% 2.37% -6.53% 半导体 490,726, ,485, % 13.40% 2.57% 9.18% 分产品 PCB 样板 小批 量板 2,735,030, ,866,078, % 11.46% 3.31% -2.51% 半导体测试板 346,854, ,799, % 8.28% 26.75% 2.61% 分地区国内 1,237,013, ,007, % -4.77% -1.50% -2.27% 海外 2,004,930, ,458,237, % 24.23% 23.47% 0.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 适用 不适用 16

17 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减 销售量元 3,198,932, ,788,562, % PCB 军品 半导体 生产量元 3,200,609, ,682,664, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 库存量元 149,715, ,038, % (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 2017 年 2016 年 行业分类 项目 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 同比增减 PCB 直接材料 1,245,085, % 1,040,782, % 19.63% PCB 能源 72,547, % 80,374, % -9.74% PCB 人工工资 215,777, % 197,140, % 9.45% PCB 折旧 91,818, % 73,659, % 24.65% PCB 其它制造费用 117,766, % 100,451, % 17.24% 军品 直接材料 47,919, % 49,040, % -2.28% 军品 能源 8,344, % 9,798, % % 军品 人工工资 46,470, % 41,123, % 13.00% 军品 折旧 9,396, % 9,114, % 3.10% 军品 其它制造费用 20,631, % 20,616, % 0.07% 半导体 直接材料 155,773, % 152,034, % 2.46% 半导体 能源 12,804, % 15,460, % % 半导体 人工工资 148,573, % 125,119, % 18.75% 半导体 折旧 37,827, % 28,482, % 32.81% 半导体 其它制造费用 71,506, % 94,698, % % 合计 2,302,245, ,037,895,

18 说明 无 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内, 公司新设立广州兴森快捷电子销售有限公司 宜兴兴森快捷电子有限公司 宜兴鹏森电路 科技有限公司, 并纳入合并范围 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 329,043, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.15% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户一 94,781, % 2 客户二 77,468, % 3 客户三 54,713, % 4 客户四 55,939, % 5 客户五 46,140, % 合计 ,043, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 416,697, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.20% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商一 127,592, % 2 供应商二 99,398, % 3 供应商三 72,702, % 18

19 4 供应商四 62,894, % 5 供应商五 54,110, % 合计 ,697, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 203,716, ,721, % 管理费用 476,043, ,179, % 财务费用 56,112, ,061, % 4 研发投入 适用 不适用 2017 年公司研发投入 1.84 亿元, 组织研发团队对埋线路 (ETS) 技术 Via bond 关键技术 TF-MLO 产品关键技术 PCB 材料涨缩控制技术 刚挠板阻胶技术 高速板材钻孔技术等多个技术领域进行了系统研究和攻克, 重点开发了埋线路封装基板 半导体测试板 高速光模块印制线路板 HDI 刚挠板等产品, 报告期内, 技术攻克及产品开发阶段共申请专利 124 项, 其中发明专利 72 项, 共获授权专利 77 项, 全面提高了我司产品的销售收入, 并提升了我司研发创新能力及行业竞争力, 促进我国高端印制电路板行业的快速发展, 具体产品如下 : (1) 埋线路封装基板 : 以埋线路 (ETS) 封装基板关键技术及应用为研究方向, 充分利用公司已有国际先进批量生产能力的封装基板生产基地以及技术基础和市场基础, 开发自主知识产权技术, 攻克 25um 厚度的薄 PP 制作, 埋线路工艺开发 以埋线路方式制作精细线路等关键技术, 突破国外技术垄断, 实现智能设备用超薄精细线路的埋线路封装基板的开发与量产产业化, 助力我国集成电路封装基板产业的快速发展 (2) 半导体测试板 : 以半导体测试板关键技术及应用为研究方向, 攻克了超高层对准度技术 微孔钻孔技术 高厚径比沉铜电镀技术 POFV 技术 Encap 技术 Viabond 技术 超级平整度技术 高翘曲度技术 高速信号完整性控制技术等尖端线路板生产工艺技术, 同时利用公司先进的产品线和专业的制造团队, 该产品已通过国内外很多知名半导体终端客户的验证并建立稳定良好的合作关系, 实现了规模化生产, 该产品突破国外技术垄断, 填补了国内空白, 助力半导体科技的持续创新和发展 (3) 高速光模块印制线路板 : 以高速信号传输和高密度互连关键技术及应用为研究方向, 充分利用 19

20 公司已有的国际先进的印制电路板批量生产技术和设计 制造 测试仿真的一站式服务技术, 开发自主知 识产权技术, 攻克超高平整度埋铜技术 金手指超高耐腐蚀技术 高精度阻抗管控技术 超高精度外形公 差管控技术 小 pitch 邦定盘制作等关键技术, 实现高速高密光模块印制线路板的开发与量产产业化, 助 力我国 5G 通信行业的快速发展 (4)HDI 刚挠板 : 以高密度 HDI 与多维组装刚挠相结合技术为研究及应用为研究方向, 充分利用公司 已有独立的刚挠结合板生产基地以及多年累积的技术基础, 开发自主知识产权技术, 攻克了刚挠结合处溢 胶控制 板面高平整化 激光盲孔可靠性 混合介质激光盲孔以及普通半固化片压合等关键技术, 创新性 地简化了 HDI 刚挠板的制作, 实现了 HDI 刚挠板的开发及产业化, 助力我国高端印制线路板产业的发展 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 11.98% 14.32% -2.34% 研发投入金额 ( 元 ) 184,245, ,768, % 研发投入占营业收入比例 5.61% 6.39% -0.78% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,338,514, ,540,388, % 经营活动现金流出小计 2,935,578, ,316,005, % 经营活动产生的现金流量净额 402,936, ,382, % 投资活动现金流入小计 42,431, ,969, % 投资活动现金流出小计 242,715, ,034, % 投资活动产生的现金流量净额 -200,284, ,065, ,432.68% 筹资活动现金流入小计 818,209, ,988, % 筹资活动现金流出小计 996,935, ,345, % 筹资活动产生的现金流量净额 -178,726, ,356, % 20

21 现金及现金等价物净增加额 11,434, ,573, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1)2017 年度, 经营活动产生的现金流量净额较 2016 年增加 17, 万元, 较去年增长 79.58%, 主要原因系 : 一是本期销售收入增长引起经营活动现金流入增加 ; 二是本期应收票据质押到期托收现金流入 31, 万元,; 三是本期子公司 Fineline Group 业务扩张经营活动净现金流增加 2, 万元 (2)2017 年度, 投资活动产生的现金流量净流出较 2016 年度净流出增加 19, 万元, 主要原因系上期母公司出售上海新昇股权收到 19,200 万元 (3)2017 年度, 筹资活动产生的现金流量净流出比 2016 年度净流出增加 14, 万元, 主要原因是母公司发行债券收到 39,700 万元筹资款, 向银行借款流入现金较上期减少 10, 万元, 偿还债务流出增加 41, 万元, 分配股利和偿还利息流出增加 2, 万元 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 2017 年度, 经营活动产生的现金流量净额较 2016 年增加 17, 万元, 较去年增长 79.58%, 高于本年度净利润, 其主要原因系一是本期销售收入增长引起经营活动现金流入增加 ; 二是本期应收票据质押到期托收现金流入 31, 万元,; 三是本期子公司 Fineline Group 业务扩张经营活动净现金流增加 2, 万元 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 主要为投资 Aviv C&EMS 深圳市锐骏投资收益 2,358, % 半导体股份有限公司形成 否 公允价值变动损益 % 0 否 资产减值 31,067, % 主要为计提坏账损失和商誉减值准备 是 营业外收入 5,738, % 收到的政府补助和其他收入 否 营业外支出 8,229, % 主要为处置非流动资产的损失 否 21

22 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末占总资产占总资产金额金额比例比例 比重 增减 重大变动说明 货币资金 567,149, % 555,714, % -0.28% 应收账款 953,696, % 885,973, % 0.66% 存货 303,296, % 281,832, % 0.21% 投资性房地产 118,698, % 0.00% 2.68% 长期股权投资 23,454, % 21,718, % 0.02% 固定资产 1,498,243, % 1,689,131, % -5.96% 在建工程 76,875, % 37,021, % 0.86% 短期借款 437,740, % 718,965, % -7.04% 长期借款 120,629, % 140,266, % -0.58% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况项目 期末账面价值 ( 元 ) 受限原因 货币资金 57,563, 保证金 应收票据 167,911, 质押开票 应收账款 6,794, 借款质押 固定资产 306,576, 固定资产抵押 合计 538,845, 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 23,454, ,718, % 22

23 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投资公司名称 主要 业务 投资方式 投资 金额 持股 比例 资金来源 合 作 方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计 收益 本期投资 盈亏 是否涉诉 披露日期 ( 如有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 关于 子公司 兴森快 捷香港 有限公 司增持 控股子 公司的 公告 Finel ine Globa l PTE Ltd. PCB 贸易 收 购 101,271, % 自 筹 无 长 期 无 已完成 过户 5,763,500 8,888, 否 2017 年 05 月 20 日 ( 公告编号 : ) 刊登于 证券 时报 和巨潮 资讯网 (http :// o.com. cn) 合计 ,271, ,763,500 8,888, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 23

24 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)= (2)/(1 ) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 补充流动资金否 39,700 39, , , % 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 39,700 39, , , 超募资金投向 不适用否 % 0 补充流动资金 ( 如 有 ) % 超募资金投向小计 合计 -- 39,700 39, , , 未达到计划进度或 预计收益的情况和 不适用 原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额 用不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 24

25 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用不适用适用募集资金结余金额 9, 元, 其原因是募集资金账户中累计利息收入及 240 元资金未使用完毕尚未使用的募集资金 9, 元用途为补充流动资金, 存储在募集资金专用账户不适用 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称 公司 类型 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 25

26 广州市兴 森电子有 限公司 子公司 PCB 中 低端样板的生产 1000 万元 50,954, ,894, ,726, ,996, ,618, 宜兴硅谷电子科技有限公司 子公司 PCB 中 高端中 小批量板研发 万元生产 668,445, ,242, ,560, ,279, ,755, 广州兴森快捷电路科技有限公司 子公司 PCB 板 IC 封装 9504 万美载板的研发 设元计 生产与销售 1,562,926, ,218,294, ,545,503, ,174, ,205, 兴森香港 有限公司 子公司商业贸易 万美元 794,940, ,344, ,088, ,120, ,877, Fineline Group 子公司印刷电路板贸易 美元 540,747, ,202, ,104,346, ,005, ,883, Exception PCB 子公司 Solutions 印制线路板的销 售与生产 80 万英镑 29,575, ,248, ,221, ,769, ,769, Limited Harbor ELectroni 子公司 cs,inc 半导体测试板的 2500 万美设计 生产 销元售及贴装 221,285, ,316, ,636, ,845, ,221, 湖南源科 创新科技 有限公司 子公司军用固态硬盘 3333 万元 65,522, ,354, ,189, ,553, ,439, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 宜兴兴森快捷电子有限公司 设立 未有重大影响 广州兴森快捷电子销售有限公司 设立 未有重大影响 宜兴鹏森电路科技有限公司 设立 未有重大影响 主要控股参股公司情况说明 (1) 广州市兴森电子有限公司 广州市兴森电子有限公司为本公司全资子公司, 成立于 2004 年, 注册资本 1000 万元人民币, 公司的产 品为 PCB 中 低端快件样板, 报告期内, 实现营业收入 71,726, 元, 净利润 15,618, 元 (2) 宜兴硅谷电子科技有限公司 宜兴硅谷电子科技有限公司为本公司全资子公司, 成立于 2006 年, 注册资本 万元人民币, 26

27 公司的产品为 PCB 中 高端中小批量板, 报告期内, 实现营业收入 376,560, 元, 净利润 -2,755, 元 (3) 广州兴森快捷电路科技有限公司 广州兴森快捷电路科技有限公司本公司持有其 89.48% 股权, 全资子公司兴森快捷香港有限公司持有其 10.52% 股权, 成立于 2006 年, 注册资本 9504 万美元, 公司的产品为 PCB 中 高端快件样板 PCB 中 低端小批量板 中 高端刚挠板 IC 封装载板 SMT 表面贴装, 报告期内, 实现营业收入 1,545,503, 元, 净利润 75,205, 元 (4) 兴森快捷香港有限公司 兴森快捷香港有限公司为本公司全资子公司, 成立于 2005 年, 注册资本 万美元, 公司主营业 务为 PCB 贸易和进出口业务, 报告期内, 实现营业收入 562,088, 元, 净利润 48,877, 元 (5)Fineline Group 本公司之全资子公司兴森快捷香港有限公司持有其 75% 股权, 公司主营业务为 PCB 贸易, 注册资本 万美元, 报告期内, 实现营业收入 1,104,346, 元, 净利润 88,883, 元 (6)Exception PCB Solutions Limited 本公司之全资子资兴森快捷香港有限公司持有其 100% 股权, 成立于 2013 年, 注册资本 80 万英镑, 公司 主营业务为 PCB 样板和小批量板, 报告期内, 实现营业收入 54,221, 元, 净利润 -14,769, 元 (7)Harbor Electronic Inc. Harbor Electronic Inc 是兴森快捷香港有限公司全资子公司, 成立于 2015 年, 注册资本 2500 万美元, 公司主营业务为半导体测试板的设计 生产 销售及贴装, 报告期内, 实现营业收入 280,636, 元, 净利润 -5,221, 元 (8) 湖南源科创新科技有限公司湖南源科创新科技有限公司为本公司控股子公司, 公司持有其 70% 股权, 成立于 2007 年, 注册资本 3333 万元, 该公司主营业务为从事军工固态存储研发 生产和销售, 其主营产品包括高可靠性军用固态硬盘 高安全性固态硬盘 大容量存储阵列以及特种军用固态存储载荷 报告期内, 实现营业收入 17,189, 元, 净利润 -21,439, 元 27

28 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 公司未来发展展望 在全球 PCB 产业 2017 年增长超预期的情况下,2018 年仍有望保持高增速, 同时产业整体向中国大陆转移的趋势确定, 而上游原材料涨价和环保严监管利于行业集中度的提升, 下游 5G 通信 汽车电子和高性能 HPC 需求旺盛, 带动行业景气度指数的提升 根据 Prismark 的预测,2017~2022 年, 全球 PCB 复合增长率为 2.8%, 保持温和增长的态势, 而中国则将以 4.2% 的复合增长率保持较快增长, 由此可见, 对国内市场而言,PCB 发展空间是巨大的 为此作为公司利润贡献的主要来源 PCB 业务, 公司将紧抓行业发展的良好时机, 利用公司综合研发技术能力 继续推进技术创新与工艺改进, 大力开拓一站式服务业务, 确保 PCB 业务持续 稳定增长 2018 年, 随着军改后各项措施的逐步落地, 影响公司军工业务发展的负面因素正在逐步消除, 军工业务的整体复苏值得期待, 公司将抓住契机, 不断完善军工体系, 提高军工产品质量保障水平和服务水平, 进而提升市场份额, 巩固公司在军用印制电路板领域的领先地位 ; 同时, 子公司湖南源科创新也将不断加大对固态存储在国产自主可控核心技术方面的研发投入, 聚焦产品线, 突出安全 可靠的品牌优势, 进一步拓展武器装备定制化市场, 尽快扭转公司经营亏损的局面 半导体产业中, 随着移动设备及存储市场的爆发将为 IC 封装基板打开更大的市场空间 为此, 公司将结合自身市场资源优势, 未来将会考虑采取并购或合作的方式寻求发展, 加快推进 IC 封装基板产能扩张的步伐, 布局大批量生产, 产品方向为 CSP 封装芯片存储类型, 从而扩展 IC 封装基板业务规模 ; 半导体测试板业务方面在继续保持其国内及欧美地区优势地位的同时降低经营管理成本 提升毛利率水平并不断加大新产品 新技术的研发力度, 扩展半导体测试接口产品的供应种类, 提升整体解决方案的能力 ( 二 ) 可能面临的风险 1 PCB 市场竞争风险 受全球经济景气度影响, 经济增长缓慢, 年, 全球 PCB 产值同比增速分别为 2.29% -3.68% 和 -2.02%; 国内 PCB 企业的产值大部分来自于技术相对成熟的刚性单双面板和多层板 ; 我国 PCB 市场规模约为 543 亿美元, 而 PCB 生产企业约达 860 家, 竞争较为激烈 近几年, 国内 PCB 小批量企业逐渐发展壮大, 产能也迅速扩张, 亦开始不断抢夺样板和快件订单, 因此, 未来几年, 公司 PCB 业务将面临市场竞争加剧 28

29 的风险 公司将通过加强技术创新与工艺改进, 强化 PCB 业务核心竞争优势, 优化客户结构和产品结构, 积极控制各项成本, 从而降低市场竞争风险 2 应收账款风险 本报告期内, 公司应收账款余额 95, 万元, 占公司总资产的 21.51%, 占营业收入的 29.05%, 占比较大 ; 尽管公司应收账款账龄较短, 但由于应收账款绝对数额较大, 一定程度上带来应收账款管理成本的增加与发生坏账的风险 为此, 公司制定了适当的信用策略及管控政策, 根据客户的动态财务状况和履约情况, 对新老客户的信用等级适时跟踪评估, 对信用等级低的客户实行淘汰制度, 适时调整信用额度及收款期限, 利用订单系统对部分客户实施锁定订单等措施, 并通过加强前端授信 事中监控 后端款项清收, 做好应收账款风险管控工作 ; 同时, 进一步优化客户结构, 打造能够抵御风险的优质客户群体 3 原材料价格波动风险 公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板 半固化片 干膜 银盐片 阳极铜及铜箔等, 上述主要原材料价格受国际市场铜 黄金 石油等大宗商品的影响较大 2016 年以来, 铜价持续上升,LEM 铜现货结算价由 2016 年初的 4, 美元 / 吨增长至 2017 年 4 月末的 5, 美元 / 吨, 目前原材料供应难问题随着原材料生产企业产能释放已得到缓解, 但因铜涨的进一步上涨, 且依然没有终止的趋势, 这将会使公司 PCB 业务面临一定的原材料成本上升压力 公司将会通过优化订单结构 提升工艺能力 技术创新等方式应对价格上涨所带来的压力 4 经营管理风险 随着公司的持续发展, 资产规模 业务范围进一步扩大, 经营地域进一步拓展, 对公司的经营管理提出了更高的要求和更新的挑战, 公司将面临经营决策 运作实施和风险控制等多维度管理难题 如果公司不能适应规模快速扩张, 及时调整和完善组织模式和管理流程 制度, 实现管理升级, 将可能影响公司市场竞争力, 面临管理风险 公司将通过实施有效的激励和奖励机制及健全内部管理机制的方式加强对各子公司 分公司的管理, 尽量消除由于规模快速扩大带来的管理风险 5 商誉减值风险 为完善公司产业布局, 进一步提高公司整体竞争力, 公司先后收购了英国 EXCEPTION 湖南源科创新和美国 HARBOR 等公司, 形成了较大金额的商誉 2017 年期末, 公司对英国 EXCEPTION 湖南源科创新进行了商誉减值测试, 根据测试结果, 公司计提了商誉减值准备 根据企业会计准则规定, 上述交易形成的商誉需在每年年末进行减值测试, 如果未来宏观经济 市场环境 行业变化或者其他因素导致该等并 29

30 购资产未来经营状况未达预期, 将有可能出现商誉减值的风险, 对公司当期损益将造成不利影响 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 05 月 09 日实地调研 机构 2017 年 05 月 15 日实地调研 机构 2017 年 05 月 16 日实地调研 机构 2017 年 07 月 04 日实地调研 机构 2017 年 07 月 06 日实地调研 机构 2017 年 07 月 11 日实地调研 机构 2017 年 09 月 01 日实地调研 机构 2017 年 09 月 06 日实地调研 机构 2017 年 09 月 07 日实地调研 机构 2017 年 11 月 01 日实地调研 机构 2017 年 11 月 08 日实地调研 机构 2017 年 5 月 11 日刊登于巨潮资讯网 年 5 月 9 日投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2017 年 5 月 17 日刊登于巨潮资讯网 年 5 月 15 日投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2017 年 5 月 19 日刊登于巨潮资讯网 年 5 月 16 日投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2017 年 7 月 5 日刊登于巨潮资讯网 年 7 月 4 日投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2017 年 7 月 7 日刊登于巨潮资讯网 年 7 月 6 日投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2017 年 7 月 13 日刊登于巨潮资讯网 年 7 月 11 日投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2017 年 9 月 5 日刊登于巨潮资讯网 年 9 月 1 日投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2017 年 9 月 7 日刊登于巨潮资讯网 年 9 月 6 日投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2017 年 9 月 12 日刊登于巨潮资讯网 年 9 月 7 日投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2017 年 11 月 3 日刊登于巨潮资讯网 年 11 月 1 日投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2017 年 11 月 10 日刊登于巨潮资讯网 年 11 月 8 日投资者关 30

31 系活动记录表 ( 编号 : ) 2017 年 11 月 15 日实地调研机构 2017 年 12 月 29 日实地调研机构 2017 年 11 月 20 日刊登于巨潮资讯网 年 11 月 15 日投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 2017 年 12 月 29 日刊登于巨潮资讯网 年 12 月 29 日投资者关系活动记录表 ( 编号 : ) 31

32 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用为进一步完善公司利润分配政策, 健全利润分配制度, 为股东提供持续 稳定 合理的投资回报, 根据中国证券监督管理委员会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 号 ) 等文件精神和 公司章程 的相关规定, 公司已于 2014 年 3 月审议通过了对 公司章程 第一百五十五条公司利润分配政策条款相关内容作出的修订, 从基本原则 差异化的现金分红政策 利润分配的形式 现金分红的具体条件 比例和期间间隔 发放股票股利的具体条件 利润分配方案的决策程序和机制 利润分配政策的变更 利润分配政策的披露等方面进行了细化 同时结合公司的实际情况, 制定了 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划 报告期内, 公司认真执行了已制定的现金分红政策, 积极通过实施包括现金分红在内的权益分配方案来回报投资者, 保护中小投资者的合法权益 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 是是是是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到是了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 不适用 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 年度利润分配方案 : 公司以截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 4, 万股为基数, 以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 0.5 元 ( 含税 ), 共计分配现金股利 24,798, 元 年半年度利润分配方案 : 公司以截止 2016 年 6 月 30 日的总股本 49, 万股为基数, 以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 0.03 元 ( 含税 ), 共计分配现金股利 1,487,907.5 元, 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股, 共计转增 99, 万股 年年度利润分配方案 : 公司以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,487,907,504 股为基数, 拟以母公司可分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元 ( 含税 ), 共计分配现金股利 44,637, 元 32

33 不送红股, 不以公积金转增股本 年年度利润分配预案 : 公司以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,487,907,504 股为基数, 拟以母公司可分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元 ( 含税 ), 共计分配现金股利 44,637, 元 不送红股, 不以公积金转增股本 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现 金分红的金额 以其他方式现 金分红的比例 2017 年 44,637, ,748, % % 2016 年 44,637, ,606, % % 2015 年 24,798, ,209, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.30 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 44,637, 可分配利润 ( 元 ) 828,133, 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2017 年度公司利润分配预案 : 公司以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,487,907,504 股为基数, 拟以母公司可分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元 ( 含税 ), 共计分配现金股利 44,637, 元 不送红股, 不以公积金转增股本 33

34 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 无 收购报告书或权 益变动报告书中 无 所作承诺 资产重组时所作承诺 无 ( 一 ) 公司控股股东 实际控制人邱醒 亚先生承诺 : 在本人任职董事 监事或 高级管理人员期间每年转让的股份不超 过所持有公司股份总数的百分之二十 五 在离职后半年内, 不转让所持有的 公司股份 ; 申报离任六个月后的十二月 内通过证券交易所挂牌交易出售公司股 票数量占所持有公司股票总数的比例不 得超过百分之五十 ( 二 ) 公司控股股东 实际控制人邱醒 首次公开发行或再融资时所作承诺 1 首次公开股份发行 : 发行限售前股东以及承诺董事 监事和同和高级管理业竞人员, 公司争承控股股东 诺实际控制人 亚先生承诺 : 在本人作为兴森快捷控股股东 实际控制人或在公司任高级管理人员期间, 本人及其控制的企业不会直接或间接地以任何方式 ( 包括但不限于 2010 年 03 自营 合资或联营 ) 参与或进行与兴森任期内月 30 日快捷主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动 ; 将充分尊重兴森快捷的独立法人地位, 严格遵守公司章程, 保证兴森快捷独立经营 自主决策 ; 将善意 严格 履行 履行作为兴森快捷大股东的义务, 不利 用大股东地位, 促使兴森快捷的股东大 会或董事会作出侵犯其他股东合法权益 的决议 如果违反上述声明 保证与承 诺, 本人同意给予公司赔偿 ( 三 ) 作为公司董事 监事 高级管理 人员的股东金宇星 柳敏 陈岚 伍晓 慧承诺 : 在本人任职董事 监事或高级 管理人员期间每年转让的股份不超过所 持有公司股份总数的百分之二十五 ; 在 34

35 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否按时履 行 如承诺超期未履 行完毕的, 应当 详细说明未完成 履行的具体原因 及下一步的工作计划 重大 2 再融资权益 2.1 金宇星 变动柳敏 欧军信息生 李志东 披露 曾志军 蒋一致学东 刘新行动华人承诺无无是不适用 离职后半年内, 不转让所持有的公司股份 ; 申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十 将按照 上市公司收购管理办法 第八十三条关于一致行动人认定的相关原则承诺期限及公司章程的相关规定, 在履行重大权大成创新益变动信息披露 要约收购等法定义务 2014 年 07 资本 - 兴森严格时, 将金宇星 柳敏 欧军生 李志东 月 25 日资产管理履行曾志军 蒋学东 刘新华等 7 人各自直计划 1 号接持有的发行人股份与大成创新资本 - 承诺期间兴森资产管理计划 1 号持有的发行人股份分别合并计算 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 35

36 2017 年 4 月 28 日, 财务部颁布了财会 [2017]13 号 关于印发 < 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 > 的通知, 自 2017 年 5 月 28 日施行 ;2017 年 5 月 10 日, 财政部颁布了财会 [2017]15 号 关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号 政府补助 > 的通知, 自 2017 年 6 月 12 日起施行 由于上述会计准则的颁布或修订, 公司需对原会计政策进行相应变更, 并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则 根据财政部 关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号 政府补助 > 的通知 ( 财会 [2017]15 号 ) 的要求, 公司将修改财务报表列报, 与日常活动有关且与收益有关的政府补助, 从利润表 营业外收入 项目调整为利润表 其他收益 项目列报, 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据修订后会计准则进行调整 该变更对财务状况 经营成果和现金流量无重大影响 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 本期新设立广州兴森快捷电子销售有限公司 宜兴兴森快捷电子有限公司 宜兴鹏森电路科技有限公司, 并纳入合并范围 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 120 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名 梁烽 文爱凤 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 5 境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 无 境外会计师事务所报酬 ( 万元 )( 如有 ) 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 ( 如有 ) 无 无 无 当期是否改聘会计师事务所 36

37 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 报告期内, 公司及期控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿 的情形 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用报告期内, 公司首期股票股权激励计划第四个行权期于 2016 年 9 月 1 日到期可行权,2017 年 3 月 29 日和 2017 年 4 月 21 日, 公司分别召开了第四届董事会第十九次会议和 2016 年度股东大会审议并通过了 关于首期股票期权激励计划第四个行权期失效的议案 公司首次授予股票期权中第四年的 25% 因 2015 年经营业绩未能达到考核目标不满足权益工具可行权条件而失效 剩余 万股的股票期权全部失效并由公司注销, 不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,2017 年 5 月 12 日, 公司已完成股权激励计划 第四个行权期失效已授予激励对象股票期权的注销事宜, 公司首期股权激励计划分四个行权期行权, 本次 注销完成后, 公司首期股权激励计划已全部结束 37

38 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交易定价原则 关联 交易 价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露 日期 披露索引 关于公司日常关 广东铭泽丰电子有限公司 同一实际控制人控制 采购 商品 采购 商品 按市 场价 按市场价 % 不适否货币用 联交易的公告 ( 编 2017 号 年 ) 刊登于 证券月 31 时报 和巨潮资讯日网 ( nfo.com.cn) 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 发行人实际控制人担任董事的公司 接受 劳务 接受 劳务 按市 场价 按市 场价 % 8.25 否货币 不适 用 关于公司日常关联交易的公告 ( 编 2017 号 年 ) 刊登于 证券月 31 时报 和巨潮资讯日网 ( nfo.com.cn) 关于公司日常关 深圳市墨知创新科技有限公司 同一实际控制人控制 接受劳务 接受劳务 按市场价 按市场价 % 不适否货币用 联交易的公告 ( 编 2017 号 年 ) 刊登于 证券月 31 时报 和巨潮资讯日网 ( nfo.com.cn) 关于公司日常关 联交易的公告 ( 编 Aviv C&EMS 子公司联营企业 采购商品 采购商品 按市场价 按市场价 % 不适否货币用 2017 号 年 ) 刊登于 证券月 31 时报 和巨潮资讯日网 ( nfo.com.cn) 38

39 深圳市同一墨知创实际销售销售按市新科技控制商品商品场价有限公人控司制同一广州铭实际泽丰电销售销售按市控制子有限商品商品场价人控公司制发行华进半人实导体封际控装先导制人销售销售按市技术研担任商品商品场价发中心董事有限公的公司司子公 Aviv 司联提供提供按市 C&EMS 营企劳务劳务场价业 关于公司日常关联交易的公告 ( 编 2017 号 按市 % 场价 不适年 ) 刊登于 证券否货币用月 31 时报 和巨潮资讯日网 ( nfo.com.cn) 关于公司日常关联交易的公告 ( 编 2017 号 按市不适年 ) 刊登于 证券 % 4.04 否货币场价用月 31 时报 和巨潮资讯日网 ( nfo.com.cn) 关于公司日常关联交易的公告 ( 编 2017 号 按市不适年 ) 刊登于 证券 % 8.08 否货币场价用月 31 时报 和巨潮资讯日网 ( nfo.com.cn) 关于公司日常关联交易的公告 ( 编 2017 号 按市 % 场价 0 不适年 ) 刊登于 证券否货币用月 31 时报 和巨潮资讯日网 ( nfo.com.cn) 合计 大额销货退回的详细情况不适用经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,2017 年度公司与上述关联方采购按类别对本期将发生的日商品 提供和接受劳务的关预计关联交易总额为 565 万元, 销售商品 提供和常关联交易进行总金额预接受劳务的预计关联交易总额为 480 万元, 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司与上计的, 在报告期内的实际述关联方采购商品 提供和接受劳务的关联交易实际发生总额为 万元 ; 履行情况 ( 如有 ) 销售商品 提供和接受劳务的关联交易实际发生总额为 万元 交易价格与市场参考价格不适用差异较大的原因 ( 如适用 ) 39

40 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明 1 公司与深圳市新华德信实业有限公司签订房屋租赁合同, 公司将位于深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 9 楼整层 平方米出租给承租方, 租期从 2017 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 15 日止 2 公司与深圳市红脉实业有限公司签订房屋租赁合同, 公司将位于深圳市南山区深南路科技园工业厂房 25 栋 1 段 3 层 平方米出租给承租方, 租期从 2017 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日止 40

41 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 单位 : 万元 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 实际发生日担保额度期 ( 协议签署日 ) 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 无 0 0 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实 0 际发生额合计 (A2) 报告期末实际对外担 0 保余额合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 0 0 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 ( 协 议签署日 ) 实际担保 金额 担保 类型 担保期 是否 履行 完毕 是否为关联方担保 宜兴硅谷电子科 2016 年 03 技有限公司月 15 日 连带责 10, 年 10 月 24 日 3,000 任保证 是 是 兴森快捷 ( 香港 ) 2014 年 01 有限公司月 24 日 连带责 20, 年 02 月 03 日 2,710 任保证 是 是 兴森快捷 ( 香港 ) 2015 年 08 有限公司月 26 日 连带责 50, 年 03 月 19 日 5,518 任保证 是 是 兴森快捷 ( 香港 ) 2015 年 08 有限公司月 26 日 连带责 50, 年 04 月 14 日 4,237 任保证 是 是 兴森快捷 ( 香港 ) 2015 年 08 有限公司月 26 日 连带责 50, 年 04 月 07 日 11,042 任保证 是 是 兴森快捷 ( 香港 ) 2015 年 08 有限公司月 26 日 连带责 50, 年 11 月 27 日 8,115 任保证 是 是 41

42 兴森快捷 ( 香港 ) 2015 年 08 有限公司月 26 日 连带责 50, 年 11 月 26 日 9,213 任保证 是 是 兴森快捷 ( 香港 ) 2015 年 08 有限公司月 26 日 连带责 50, 年 03 月 19 日 5,323 任保证 否 是 兴森快捷 ( 香港 ) 2017 年 03 有限公司月 30 日 连带责 120, 年 04 月 14 日 4,086 任保证 否 是 兴森快捷 ( 香港 ) 2017 年 03 有限公司月 30 日 连带责 120, 年 04 月 07 日 6,534 任保证 否 是 兴森快捷 ( 香港 ) 2017 年 03 有限公司月 30 日 连带责 120, 年 06 月 09 日 1,307 任保证 否 是 兴森快捷 ( 香港 ) 2017 年 03 有限公司月 30 日 连带责 120, 年 02 月 03 日 1,307 任保证 否 是 兴森快捷 ( 香港 ) 2017 年 03 有限公司月 30 日 连带责 120, 年 03 月 19 日 1,307 任保证 否 是 兴森快捷 ( 香港 ) 2017 年 03 有限公司月 30 日 连带责 120, 年 04 月 14 日 5,227 任保证 否 是 兴森快捷 ( 香港 ) 2017 年 03 有限公司月 30 日 连带责 120, 年 04 月 07 日 2,614 任保证 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期内对子公司 120,000 担保实际发生额合计 (B2) 71,540 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期末对子公司 200,000 实际担保余额合计 (B4) 27,705 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 实际发生日期担保额度 ( 协议签署日 ) 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 无 0 0 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担 0 保实际发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实 0 际担保余额合计 (C4) 报告期内担保实际发 120,000 生额合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余 200,000 额合计 (A4+B4+C4) ,540 27,705 42

43 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 11.56% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供 的债务担保余额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担 连带清偿责任的情况说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 无 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行社会责任情况 报告期内, 公司在不断为股东创造价值的同时, 积极承担社会责任, 履行企业公民应尽的义务, 坚持 做到经济效益 社会效益与环境效益并重, 促进社会和谐发展 43

44 ( 一 ) 股东权益和债权人保护 : 公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善, 在机制上保障了所有股东公平 公正 公开的享受各项权益 2017 年公司分别召开了一次年度和一次临时股东大会, 股东大会的召集 提案 通知 召开 表决和决议等均符合法律 法规, 有效保障了股东大会召开的合法性 规范性 ; 公司高度重视对股东的合理投资回报, 修订了现金分红政策, 公司结合实际经营情况, 近三年累计现金分红 万元 ; 同时公司认真履行信息披露义务, 确保信息披露的真实 准确 及时 完整和公平, 不存在选择性信息披露或提前透露非公开内幕信息的情形 ; 公司在保证财务状况稳定与公司资产 资金安全的基础上兼顾债权人的利益, 在各项重大经营决策过程中, 均充分考虑了债权人的合法权益 ( 二 ) 员工权益的保护 : 公司坚持以人为本, 严格遵守 劳动法 劳动合同法 妇女权益保护法 等相关法律法规, 严格执行国家用工制度, 与员工签订了 劳动合同 ; 公司充分重视和保护员工权益和福利, 员工享受国家规定的五险一金薪酬福利, 公司于 2015 年 7 月通过 OHSAS18001 职业健康安全体系认证, 并通过 ISO14001:2004 环境管理体系, 为员工提供安全 舒适的生产和办公环境, 关注员工身心健康, 每年定期安排员工体检和职业健康检查以及组织员工度假 ; 公司建立了较为完善的人力资源管理制度, 对人员录用 员工培训 工资薪酬 福利保障 绩效考核 内部岗位调动 职务升迁 员工职业生涯规划等进行了详细的规定, 公司通过不断改进和优化绩效考核制度, 为员工提供培训和晋升机会 ( 三 ) 供应商 客户保护 : 公司建立了完善的供应商管理体系, 严格执行采购管理制度, 严格把关合格供应商选择和评估流程, 确保采购过程的公平 公开 公正 ; 始终贯彻 品质 创新 诚信 的合作理念, 实现互惠共赢, 把产品质量 诚信经营放在首位, 深入贯彻持续推进 ISO9001:2008 质量管理体系认证, 保障产品质量, 满足客户需求, 努力实现 : 追求完美 诚恳和谐 服务用户 回报社会的企业精神 ( 四 ) 环境保护 : 公司高度重视环境保护工作,2004 年 7 月即通过了 ISO14001:2004 环境管理体系认证, 并严格按照国家相关法律法规的要求, 积极推导节能减排 清洁生产 回用水循环利用等措施, 全资子公司广州市兴森电子有限公司 2014 年 1 月通过广东省重点企业清洁生产审核验收 ; 全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司 2014 年获得了广州市清洁生产优秀企业证书,2016 年获 广东省清洁生产企业 ( 第十二批 ) 授牌表彰,2017 年均通过并取得第三次清洁生产复审证书,2017 年 6 月获得 生态广东建设特别贡献单位 证书,2017 年 8 月,GPCA/SPCA 组织了 2016 绿色环保线路板先进企业 评选活动, 广东省上百家 PCB 企业参与了此次评选, 协会主要从绿色制造 节能减排等方面进行评价, 以综合排名第二名获得 优秀环保示范企业 称号,2017 年 8 月通过广州市黄埔区环境保护局及广州市开发区环境保护局有关环保守法方面的核查, 并取得 环保守法企业 核查证明,2017 年 9 月通过香港特区政府环境局及广东省和信息化委颁发的 粤港清洁生产伙伴 证书 ; 子公司宜兴硅谷电子科技有限公司获得所在地开发区环保先进集体, 同时完成 PCB 废水深度处理提标改造及尾水回用工程, 且成为江苏省省级水处 44

45 理示范项目, 并同步获得示范项目资金补助 ; 公司同时推进结构优化升级, 淘汰落后工艺和生产设备, 建 立了一系列环境管理制度 ; 公司将积极推进环境风险因素识别, 建立预防为主 持续改进的环境保护长效 机制 ( 五 ) 公共关系和社会公益事业 : 公司始终坚持合法经营 依法纳税, 为地方建设尽有限力量, 在可持续发展的前提下, 积极创造就业岗位 ; 公司注重社会价值的创造, 积极承担企业的社会责任, 参与社会公众慈善事业, 努力创建和谐的公共关系 公司将视自身经营情况, 加大在社会公众事业人力 物力和财力的支持力度 2 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 精准扶贫规划 公司报告年度暂末开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 (2) 年度精准扶贫概要 无 (3) 精准扶贫成效 不适用 (4) 后续精准扶贫计划 无 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子 公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放 口 数量 排放口分 布情况 排放浓度 执行的污染物排 放标准 排放总 量 核定的 排放总 量 超标 排放 情况 宜兴硅谷电子科技有限公司 COD 再生水综合利用, 并供周边企业补充用水 1 个 公司污水处理站 35mg/L 电镀污染物排放标准 GB 吨 吨 / 年 / 年 无 宜兴硅谷电子科技 氨氮 再生水综合利用, 并供周边 1 个 公司污水处理站 3.5mg/L 太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要污染物 吨 1.82 吨 / / 年年 无 45

46 有限公司 企业补充用水 排放限值 (DB32/T ) 太湖地区城镇污 水处理厂及重点宜兴硅谷再生水综合利公司污水行业主要污染物 吨 吨电子科技总氮用, 并供周边 1 个 10mg/L 处理站排放限值 / 年 / 年有限公司企业补充用水 (DB32/T ) 宜兴硅谷再生水综合利电镀污染物排放公司污水 吨 0.11 吨 / 电子科技铜用, 并供周边 1 个 0.1mg/L 标准处理站 / 年年有限公司企业补充用水 (GB ) 宜兴硅谷再生水综合利电镀污染物排放公司污水 0.002mg/ 吨电子科技锰用, 并供周边 1 个标准处理站 L 吨 / 年 / 年有限公司企业补充用水 (GB ) 宜兴硅谷大气污染物综合 吨 吨电子科技颗粒物有组织排放 45 个厂房楼顶 24mg/Nm³ 排放标准 / 年 / 年有限公司 GB 宜兴硅谷电子科技有限公司 氯化氢 有组织排放 45 个厂房楼顶 6mg/Nm³ 电镀污染物排放标准 GB 宜兴硅谷 电镀污染物排放 电子科技 硫酸雾 有组织排放 45 个厂房楼顶 6mg/Nm³ 标准 有限公司 GB 宜兴硅谷 恶臭污染物排放 电子科技有限公司 氨气 有组织排放 45 个厂房楼顶 10mg/Nm³ 标准 GB 宜兴硅谷 大气污染物综合 电子科技 甲醛 有组织排放 45 个厂房楼顶 5mg/Nm³ 排放标准 有限公司 GB 宜兴硅谷电子科技有限公司宜兴硅谷电子科技有限公司宜兴硅谷电子科技有限公司宜兴硅谷电子科技 大气污染物综合非甲烷总有组织排放 45 个厂房楼顶 24mg/Nm³ 排放标准烃 GB 电镀污染物排放 氮氧化物有组织排放 45 个厂房楼顶 40mg/Nm³ 标准 GB 锅炉大气污染物二氧化硫有组织排放 45 个厂房楼顶 20mg/Nm³ 排放标准 GB 吨 吨 / 年 / 年 2.97 吨 / 吨年 / 年 吨 吨 / 年 / 年 吨 吨 / 年 / 年 吨 吨 / 年 / 年 吨 吨 / 年 / 年 吨 吨 / 年 / 年 锅炉大气污染物 吨 吨烟尘有组织排放 45 个厂房楼顶 10mg/Nm³ 排放标准 / 年 / 年 无无无无无无无无无无无无 46

47 有限公司 GB 广州兴森快捷电路科技有限公司 化学需氧 量 处理达标后进入城市污水处理厂 2 个 公司污水处理站 25mg/L 电镀水污染物排放标准 DB44/ 吨 / 无 / 年 广州兴森快捷电路科技有限公司 氨氮 处理达标后进入城市污水处理厂 2 个 公司污水处理站 1.11mg/L 电镀水污染物排放标准 DB44/ 吨 / 无 / 年 广州兴森快捷电路科技有限公司 总镍 处理达标后进 入城市污水处 理厂 2 个 公司污水 处理站 0.04mg/L 电镀水污染物 排放标准 DB44/ 吨 / 年 吨 / 年 无 广州兴森快捷电路科技有限公司 总铜 处理达标后进 入城市污水处 理厂 2 个 公司污水 处理站 电镀水污染物 0.08 mg/l 排放标准 DB44/ 吨 / 年 吨 / 年 无 广州兴森快捷电路科技有限公司 总氰化物 处理达标后进入城市污水处理厂 2 个 公司污水处理站 低于检测 限 电镀水污染物排放标准 DB44/ / 无 广州兴森快捷电路科技有限公司 悬浮物 处理达标后进入城市污水处理厂 2 个 公司污水处理站 6mg/L 电镀水污染物排放标准 DB44/ 吨 / / 无年 广州兴森快捷电路科技有限公司 氯化氢 有组织收集并处理后达标排放 25 个厂房楼顶 1.54mg/m 3 电镀污染物排放标准 (GB , 表 5) 3.19 吨 / / 无年 广州兴森快捷电路科技有限公司 硫酸雾 有组织收集并处理后达标排放 25 个厂房楼顶 1.077mg/ m3 电镀污染物排放标准 (GB , 表 5) 2.84 吨 / / 无年 广州兴森快捷电路科技有限公司 氨 有组织收集并处理后达标排放 25 个厂房楼顶 1.11mg/m 3 恶臭污染物排放标准 (GB ) 吨 / 无 / 年 广州兴森快捷电路科技有限公司 苯 有组织收集并 处理后达标排 放 25 个厂房楼顶 低于检测 限 大气污染物排 放限值 (DB44/ ) / 0.03 吨 / 年 无 47

48 广州兴森快捷电路科技有限公司 甲苯 有组织收集并处理后达标排放 25 个厂房楼顶 低于检测限 大气污染物排放限值 (DB44/ ) / 0.41 吨 / 年 无 广州兴森快捷电路科技有限公司 二甲苯 有组织收集并处理后达标排放 25 个厂房楼顶 低于检测限 大气污染物排放限值 (DB44/ ) / 1.33 吨 / 年 无 广州兴森快捷电路科技有限公司 颗粒物 有组织收集并处理后达标排放 25 个厂房楼顶 6.4mg/m3 大气污染物排放限值 (DB44/ ) 2.28 吨 / 2.7 吨 / 年年 无 广州兴森快捷电路科技有限公司 氮氧化物 有组织收集并处理后达标排放 25 个厂房楼顶 3.4mg/m3 大气污染物排放限值 (DB44/ ) 1.36 吨 / 1.39 吨 / 年年 无 广州兴森快捷电路科技有限公司 氮氧化物 有组织收集并 处理后达标排 放 25 个厂房楼顶 69mg/m3 锅炉大气污染 物排放标准 DB44/ / / 无 广州兴森快捷电路科技有限公司 二氧化硫 有组织收集并 处理后达标排 放 25 个厂房楼顶 3mg/m3 锅炉大气污染 物排放标准 DB44/ 吨 吨 / 年 / 年 无 广州兴森快捷电路科技有限公司 烟尘 有组织收集并 处理后达标排 放 25 个厂房楼顶 6.8mg/m3 锅炉大气污染 物排放标准 DB44/ 吨 / 无 / 年 广州市兴 森电子有 限公司 化学需氧 量 处理达标后进 入城市污水处 理厂 1 个 公司污水 处理站 52.18mg/ L 电镀水污染物 排放标准 DB44/ 吨 / 年 35 吨 / 年无 广州市兴森电子有限公司 氨氮 处理达标后进入城市污水处理厂 1 个 公司污水处理站 6.32mg/L 电镀水污染物排放标准 DB44/ 吨 / 年 5 吨 / 年无 广州市兴森电子有限公司 总镍 处理达标后进入城市污水处理厂 1 个 公司污水处理站 mg /L 电镀水污染物排放标准 DB44/ 吨 / 年 / 无 广州市兴森电子有限公司 总铜 处理达标后进入城市污水处理厂 1 个 公司污水处理站 低于检测限 电镀水污染物排放标准 DB44/ / / 无 广州市兴总氰化物处理达标后进 1 个公司污水低于检测 电镀水污染物 / / 无 48

49 森电子有 限公司 入城市污水处 理厂 处理站限排放标准 DB44/ 广州市兴 森电子有 限公司 悬浮物 处理达标后进 入城市污水处 理厂 1 个 公司污水 处理站 4.835mg/ L 电镀水污染物 排放标准 DB44/ 吨 / 无 / 年 广州市兴森电子有限公司 氯化氢 有组织收集并处理后达标排放 2 个厂房楼顶 0.6mg/m3 电镀污染物排放标准 (GB , 表 5) 吨 / 年 / 无 广州市兴森电子有限公司 硫酸雾 有组织收集并处理后达标排放 2 个厂房楼顶 0.385mg/ m3 电镀污染物排放标准 (GB , 表 5) 吨 / 年 / 无 广州市兴森电子有限公司 苯 有组织收集并处理后达标排放 2 个厂房楼顶 /m 3 大气污染物排放限值 (DB44/ ) 吨 / 年 2 吨 / 年无 广州市兴森电子有限公司 甲苯 有组织收集并处理后达标排放 2 个厂房楼顶 0.325mg/ m3 大气污染物排放限值 (DB44/ ) 吨 / 年 / 无 广州市兴森电子有限公司 二甲苯 有组织收集并处理后达标排放 2 个厂房楼顶 mg /m3 大气污染物排放限值 (DB44/ ) 吨 / 年 / 无 防治污染设施的建设和运行情况 一 宜兴硅谷电子科技有限公司 宜兴硅谷电子科技有限公司拥有完善且运行稳定的废水处理系统与废气处理系统 废水处理系统 : 公司注重源头管理, 并依据废水水质特性做到了 11 种废水分类收集, 辅以相应的处理系统达标排放 ; 同时公司重视水资源的回收利用, 工厂排放的低浓度废水 ( 一般清洗水和磨板废水 ) 主要通过微滤 + 反渗透工艺实现回用于车间, 较高浓度的综合废水经过物理化学处理 + 生化处理 + 深度处理后排放水优于地表水四类水体, 成为再生水供给周边企业作为非生产用水, 实现废水资源最大化 整套废水处理系统全部运行稳定废气系统 : 对酸性废气 碱性废气 有机废气和粉尘进行有组织的分类收集 分类处理 酸 / 碱废气通过管道收集至废气塔, 通过中和喷淋达标排放 ; 有机废气通过管道收集至有机废气塔, 通过活性碳吸附后达标排放 ; 粉尘通过管道收集至集尘机, 通过布袋除尘后达标排放 整套废气处理系统全部运行稳定 二 广州兴森快捷电路科技有限公司 49

50 ( 一 ) 防治污染设施的建设情况 公司严格执行环境影响评价和环保 三同时 制度, 建有完善的废水处理系统 废气处理系统 中央集尘处理系统等环保设施 按照环保要求配套安装水质在线监测系统 有机废气在线监测系统, 环保管理及环保污染物监测机构健全, 建立完善的环保规章制度, 配置专门的环保组保证环保目标达成 ; 成立专门的 EHS 环境体系小组学习最新环保动态, 并监督内部环保工作, 鞭策我司环保保持稳定健全运作 公司主要污染物为污水 废气 粉尘 烟尘 噪音等 污水的排放达到 电镀水污染物排放标准 DB44/ 排放标准 废气 粉尘 烟尘的排放达到 电镀污染物排放标准 (GB , 表 5) 大气污染物排放限值 (DB44/ ) 恶臭污染物排放标准 (GB ) 及 锅炉大气污染物排放标准 DB44/ 噪音的排放达到 工业企业厂界环境噪音标准 GB 排放要求 污染物排放浓度及排放总量控制指标符合广州市环保局颁发的 广东省污染物排放许可证 要求 ( 二 ) 环保设施运行情况如下 : 1. 废水处理系统 : 公司注重源头用量控制, 实施节水和循环利用技术 ; 结合现代分类分质收集处理理念, 采用了 雨污分流 清污分流 分类收集 的收集和分类处理相结合的方法, 配套建设综合处理能力 4500m3/d 的废水处理站 对清洗废水经回用系统处理后返回生产循环利用 ; 对综合生产废水处理后达到 电镀水污染物排放标准 DB44/ 排放标准 2. 废气处理系统 : 对酸性废气 碱性废气 有机废气及集尘废气进行有组织分类收集 分类处理, 所有废气处理系统设置于厂房楼顶 酸碱废气采用酸碱喷淋 + 中和处理, 达标后在 25 米高空排放 有机废气采用喷淋除尘 + 活性炭吸附 + 等离子处理达标后在 25 米高空排放 含尘废气通过中央集尘系统采用布袋过滤处理达标后在 25 米高空排放 3. 噪音治理 : 公司对生产设备进行治理, 对主要噪声源安装设置隔音装置, 如隔音罩 消声器 隔音墙等进行控制, 可有效降低噪音, 确保厂区的边界噪音达标 同时委托具有相关权威资质的环境监测机构对厂界每季度进行一次噪音监测,2017 年全年的噪音监测排放都达到 工业企业厂界环境噪音标准 GB 排放要求 三 广州市兴森电子有限公司 广州市兴森电子有限公司严格执行环境影响评价和环保 三同时 制度, 建有完善的废水处理系统 废气处理系统 中央集尘处理系统等环保设施 按照环保要求配套安装水质在线监测系统 有机废气在线监测系统, 环保管理及环保污染物监测机构健全, 建立完善的环保规章制度, 配置专门的环保组保证环保目标达成 公司主要污染物为污水 废气 粉尘 烟尘 噪音等 污水的排放达到 电镀水污染物排放标 50

51 准 (GB ) 排放标准 废气 粉尘 烟尘的排放达到 电镀污染物排放标准 (GB , 表 5) 大气污染物排放限值 (DB44/ ) 噪音的排放达到 工业企业厂界环境噪音标准 GB 排放要求 污染物排放浓度及排放总量控制指标符合广州市开发区环保局颁发的 广东省污染物排放许可证 要求 广州市兴森电子有限公司非常重视环保与节能 公司秉承清洁生产理念, 大量采用先进的节能和环保的设施和系统, 采用智能化中央空调能源管理系统 先进的 RO 集成中水回用系统 采用低毒无毒原料进行生产, 尽量使企业在生产过程中从源头减少对环境的影响 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况一 宜兴硅谷电子科技有限公司建设项目环境影响评价 : 宜兴硅谷电子科技有限公司分别于 2006 年 11 月与 2012 年 11 月获得无锡环境保护局的审批 ( 锡环管 [2006]75 号与锡环管 [2012]80 号 ), 并于 2017 年 9 月份通过环保验收 环境保护行政许可情况 : 宜兴硅谷电子科技有限公司于 2017 年 9 月领取新的 排污许可证 二 广州兴森快捷电路科技有限公司 建设项目环境影响评价 : 广州兴森快捷电路科技有限公司一直以来严格遵守环保有关法律法规, 积极做好建设项目环境影响评价工作 2008 年 1 月广州兴森快捷电路科技有限公司一期工程项目通过广东省环保局的审批, 并于 2012 年 3 月通过广东省环保厅的竣工环保验收 2012 年 11 月广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目环境影响报告通过环保局等政府相关部门审批, 并于 2017 年下半年动工建设, 预计 2018 年底投入运行 环境保护行政许可情况 : 公司于 2017 年 1 月通过环保部门的审核更新 广东省污染物排放污许可证 三 广州市兴森电子有限公司 建设项目环境影响评价 : 广州市兴森电子有限公司一直以来严格遵守环保有关法律法规, 积极做好建 设项目环境影响评价工作 2004 年 1 月广州市兴森电子有限公司一期工程项目通过广东省环保局的审批, 并于 2004 年 12 月通过广东省环保厅的竣工环保验收 公司于 2016 年 2 月通过环保部门的审核更新 广东省污染物排放污许可证 突发环境事件应急预案 一 宜兴硅谷电子科技有限公司 根据相关应急法律法规规定, 子公司宜兴硅谷电子科技有限公司结合实际情况编制了 宜兴硅谷电子 51

52 科技有限公司突发环境事件应急预案, 并通过环保局备案 公司成立了应急救援组织, 配备了应急救援物资, 设置了生产废水事故池及生产废水应急处理系统, 且每年 10 月份进行突发事故应急演练, 具有完善的救援 突发事故处理经验与能力 二 广州兴森快捷电路科技有限公司根据相关应急法律法规规定, 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司根据本身实际情况编制了 广州兴森快捷电路科技有限公司突发环境事件应急预案 并在环保部门备案, 成立了应急救援组织, 配备了应急救援物资, 设置了生产废水事故池及消防废水事故池各 1 个, 具有完善的废水 消防应急事故处理能力 定期就企业突发环境事件应急管理制度 风险防控措施 隐患排查与治理的案例进行培训, 借助多种渠道 ( 如微信有奖考试 安全抢答等 ) 进行宣传, 定期进行应急演练提高人员实际中的应急能力, 根据实际情况记录备案并存档 2014 年 10 月广州兴森快捷电路科技有限公司突发环境事件应急预案 预案 ( 第一版 ) 通过广州市环保局备案 2018 年 1 月广州兴森快捷电路科技有限公司突发环境事件应急预案 预案 ( 第二版 ) 通过广州市环保局备案 三 广州市兴森电子有限公司根据相关应急法律法规规定, 我司根据本身实际情况编制了 广州市兴森电子有限公司突发环境事件应急预案 并在环保部门备案, 成立了应急救援组织, 配备了应急救援物资, 设置了生产废水事故池及消防废水事故池各 1 个, 具有完善的废水 消防应急事故处理能力 定期就企业突发环境事件应急管理制度 风险防控措施 隐患排查与治理的案例进行培训, 借助多种渠道 ( 如微信有奖考试 安全抢答等 ) 进行宣传, 定期进行应急演练提高人员实际中的应急能力, 根据实际情况记录备案并存档 危险化学品泄漏引发环境污染事故是广州市兴森电子有限公司可能存在的主要环境安全隐患 为预防危险化学品泄漏引发环境污染等事故, 广州市兴森电子有限公司制定了 环境应急预案 ; 为提高防范和处置突发泄漏事故的技能, 增加实战能力, 公司不定期组织 危险化学品安全事故应急演练 通过这些演练, 不仅提高了公司防范和处置突发泄漏事故的能力, 同时完善了公司应急响应程序的可操作性 环境自行监测方案一 宜兴硅谷电子科技有限公司 子公司宜兴硅谷电子科技有限公司采用自动监测和手动监测相结合的方式, 自动检测通过在线检测系 统进行监测, 频率为 2 小时 / 次 ; 公司废水站建有完善的废水监测实验室, 具备专业的监测仪器, 手动监测 52

53 为人工取样进行分析检测, 频率为 8 小时 / 次 公司每年委托有资质的单位进行环境监测 ( 包含废水 废气 噪声等 ) 并出具检测报告,2017 年委托南京白云化工环境监测公司进行监测, 监测项目完全达标 二 广州兴森快捷电路科技有限公司为履行企业自行监测职责, 我司按照省 市环保部门的要求, 结合我司生产实际情况, 废水采用自动监测与手工监测相结合的方式, 自动监测主要是通过水质在线监测系统进行监测, 频率为 4 小时 / 次, 并与广州市开发区环保局监管中心联网且已验收合格正常使用 手工监测主要是通过人工取样进行监测, 频率为 4 小时 / 次 废气 噪音方面, 主要委托具有相关权威资质的第三方环境监测机构 - 广东贝源检测技术股份有限公司每季度对我司进行检测并出相应的检测报告, 委外检测中也包含了对废水指标的测量便于与内部检测进行对比 同时我司具有固定的自行监测工作场所和必要的工作条件, 具有排放污染物相适应的监测资质和采样 分析等专业设备 设施 ; 具有健全的污水分析操作规程及环境管理制度 三 广州市兴森电子有限公司为履行企业自行监测职责, 我司按照省 市环保部门的要求, 结合我司生产实际情况, 废水采用自动监测与手工监测相结合的方式, 自动监测主要是通过水质在线监测系统进行监测, 频率为 4 小时 / 次, 并与广州市开发区环保局监管中心联网且已验收合格正常使用 手工监测主要是通过人工取样进行监测, 频率为 4 小时 / 次 废气 噪音方面, 主要委托具有相关权威资质的第三方环境监测机构 - 广东贝源检测技术股份有限公司每季度对我司进行检测并出相应的检测报告, 委外检测中也包含了对废水指标的测量便于与内部检测进行对比 同时我司具有固定的自行监测工作场所和必要的工作条件, 具有排放污染物相适应的监测资质和采样 分析等专业设备 设施 ; 具有健全的污水分析操作规程及环境管理制度 其他应当公开的环境信息一 广州兴森快捷电路科技有限公司根据企业自行检测方案要求, 广州兴森快捷电路科技有限公司的基础信息随监测数据一并公布, 基础信息 自行监测方案如有调整变化时, 于变更后的五日内公布最新内容 手工监测数据于每次监测完成形成报告后的次日公布, 每月最后一天 16:00 前公布当月的监测数据, 每季最后一月的最后一天 16:00 前公布当季度的监测数据, 每年一月底前公布上年度自行监测年度报告 二 广州市兴森电子有限公司根据企业自行检测方案要求, 广州市兴森电子有限公司的基础信息随监测数据一并公布, 基础信息 自行监测方案如有调整变化时, 于变更后的五日内公布最新内容 手工监测数据于每次监测完成形成报告后的次日公布, 每月最后一天 16:00 前公布当月的监测数据, 每季最后一月的最后一天 16:00 前公布当季度的监测数据, 每年一月底前公布上年度自行监测年度报告 53

54 其他环保相关信息 无 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 54

55 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 3 其他内资持股其中 : 境内法人持股境内自然人持股二 无限售条件股份 1 人民币普通股三 股份总数 514,662, % ,514,766-78,514, ,147, % 514,662, % ,514,766-78,514, ,147, % 147,507, % ,507, % 367,154, % ,514,766-78,514, ,639, % 973,245, % ,514,766 78,514,766 1,051,760, % 973,245, % ,514,766 78,514,766 1,051,760, % 1,487,907, % ,487,907, % 股份变动的原因 适用 不适用 1 报告期内, 原副董事长金宇星先生, 董事 副总经理兼财务负责人柳敏先生, 职工监事王剑先生离任后满半年不满一年, 其所持有的股份, 按照相关规定按 50% 予以解锁 ; 2 报告期内, 公司控股股东 实际控制人邱醒亚先生于 2017 年 2 月增持公司股份 19,168,346 股, 其中 14,376,259 股按照相关规定变为高管锁定股 ; 3 报告期内, 公司监事会补选马莉岩女士为监事, 其持有公司 2,889,072 股无限售流通股, 其中 2,166,804 股股份根据相关规定变为高管锁定股 4 报告期内, 宫立军先生 2017 年 4 月监事离任后被公司聘任为副总经理, 其所持有的全部股份 1,500,000, 按照相关规定 1,125,000 股变为高管锁定股 ; 55

56 5 报告期内, 公司副总经理欧军生先生, 按高管锁定股相关规定, 每年年初进行了重新计算锁定情况下, 按总持股合计数的 25% 予以解锁 股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称期初限售股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 邱醒亚 228,638,442 30,374,999 14,376, ,639,703 报告期内担任公司董事长 总经理 2017 年 1 月 3 日 金宇星 82,897,854 41,448,927 离任满半年未满 41,448,927 一年 柳敏 44,456,280 22,168,758 离任满半年未满 22,287,522 一年 宫立军 1,125, , ,000 报告期内担任公 1,125,000 司副总经理 离任满半年未满王剑 725, , , ,745 一年报告期内担任公马莉岩 0 0 2,166,804 2,166,804 司监事报告期内担任公欧军生 4,262,064 1,065, ,196,917 司副总经理 2017 年 10 月 23 日 2017 年 10 月 23 日不适用不适用不适用 2017 年 1 月 3 日 合计 362,105,385 95,674,748 17,159, ,590, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 56

57 股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 无 可转换公司债券 分离交易的可转换公司债券 公司债类 公司债 2017 年 07 月 19 日 5.90% 400,000, 年 08 月 04 日 400,000, 年 07 月 19 日 其他衍生证券类无报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况的说明经公司于 2016 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十三次会议审议, 并经公司于 2016 年 7 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会批准, 公司向中国证监会申请面向合格投资者公开发行不超过 5 亿元的公司债券 2017 年 7 月 17 日披露的 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告, 公司 2017 年 7 月面向合格投资者公开发行公司债 ( 第一期 ) 基础发行规模为人民币 2 亿元, 可超额配售不超过人民币 2 亿元, 发行价格为每张人民币 100 元, 本期债券的期限为 5 年期, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权 最终实际发行规模为人民币 4 亿元, 票面利率为 5.90% 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 于 2017 年 8 月 4 日上市, 债券简称 :17 兴森 01; 债券代码 : 起息日:2017 年 7 月 19 日, 即本期债券发行首日 付息日 :2018 年至 2022 年每年的 7 月 19 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ); 如投资者行使回售权, 则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 7 月 19 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 本金兑付日:2022 年 7 月 19 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ); 如投资者行使回售权, 则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 7 月 19 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 顺延期间兑付款项不另计利息 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 57

股份有限公司

股份有限公司 2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31

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2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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