证券代码 : 证券简称 : 博敏电子公告编号 : 临 博敏电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 博敏电子股份有限公司

Size: px
Start display at page:

Download "证券代码 : 证券简称 : 博敏电子公告编号 : 临 博敏电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 博敏电子股份有限公司"

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 : 博敏电子公告编号 : 临 博敏电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第十八次会议于 2019 年 3 月 16 日以电话 电子邮件的方式发出通知, 于 2019 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开, 本次会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人, 会议由监事会主席信峰先生召集并主持 本次会议的召集 召开及表决程序符合 中华人民共和国公司法 公司章程 及 公司监事会议事规则 等有关规定 会议审议通过了如下议案 : 一 审议通过关于公司 2018 年年度报告 及其摘要的议案 具体内容详见上海证券交易所网站 ( 同日披露的公司 2018 年年度报告 及其摘要 监事会认为 :(1) 公司 2018 年年度报告 及其摘要的编制和审议程序符合 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 年度报告的内容与格式 (2017 年修订 ) 公司章程 等相关法律法规的有关规定; (2) 公司 2018 年年度报告 及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项 ; (3) 公司 2018 年年度报告 及其摘要所披露的信息真实 准确 完整, 承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 ; (4) 公司 2018 年年度报告 及其摘要编制过程中, 未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

2 本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 二 审议通过关于公司 2018 年度内部控制评价报告 的议案 具体内容详见上海证券交易所网站 ( 同日披露的公司 2018 年度内部控制评价报告 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 三 审议通过关于公司 2018 年度监事会工作报告 的议案 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 四 审议通过关于公司 2018 年度财务决算报告 的议案 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 五 审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案 监事会认为, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 系在国内业绩排名前列的专业从事证券业务的专业审计机构, 在担任公司审计机构期间遵循了 中国注册会计师独立审计准则, 勤勉尽责, 坚持独立 客观 公正的执业准则, 公允合理地发表独立审计意见, 较好地履行了双方签订的 业务约定书 所规定的责任和义务 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的公司 2018 年度审计报告 真实 准确地反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果 根据公司 2018 年度审计业务执行情况, 同意续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责公司 2019 年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作, 并提请股东大会授权公司董事会与天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 协商确定 2019 年度审计费用 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 六 审议通过关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案 具体内容详见上海证券交易所网站 ( 同日披露的公司 关于 2019 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告 ( 公告编号 : 临 ) 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议

3 七 审议通过关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2018 年度母公司实现净利润 67,466, 元, 减去母公司提取 10% 的法定盈余公积 6,746, 元, 减去公司 2018 年派发的普通股股利 11,045, 元, 截至 2018 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为 467,555, 元 根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 上海证券交易所上市公司现金分红指引 公司章程 以及 2018 年第二次临时股东大会审议通过的 关于公司未来三年 ( 年 ) 股东分红回报规划的议案 等文件的规定和要求, 同时基于对股东投资给予合理回报, 促进公司可持续发展的考虑, 在兼顾公司盈利情况 资金需求的基础上, 公司拟以截止 2018 年度分红派息股权登记日总股本为基数, 每 10 股派现金股利 1 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 22,502, 元, 剩余未分配利润结转至下一年度 同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股, 共转增 90,010,938 股, 本次转增后总股本为 315,038,283 股 监事会认为, 公司 2018 年度利润分配预案符合 公司章程 及相关法律法规的规定 该次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况 资金需求以及股东回报等实际情况, 有利于公司未来发展, 符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展战略 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 八 审议通过关于确认 2018 年度公司董事 监事及高级管理人员报酬的议案 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 九 审议通过关于公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案 具体内容详见上海证券交易所网站 ( 同日披露的公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ( 公告编号 : 临 ) 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 十 审议通过关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

4 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 以及 上市公司证券发行管理办法 等法律 法规的规定, 对照关于上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件的规定, 对公司的实际情况逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行 A 股可转换公司债券的条件 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议 十一 审议通过关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案 按照中国证监会 上市公司证券发行管理办法 关于公开发行 A 股可转换公司债券的要求, 公司拟定了本次公开发行 A 股可转换债券 ( 以下简称 本次发行 ) 的发行方案, 方案具体内容如下 : ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 发行规模根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划, 本次公开发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 79, 万元 ( 含 79, 万元 ) 具体募集资金数额将提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 三 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 四 ) 债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 五 ) 债券利率本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策 市场状况和公

5 司具体情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 六 ) 还本付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息 1 年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息 年利息的计算公式为 :I=B*i I: 指年利息额 ; B: 指本次发行的可转债持有人在计息年度 ( 以下简称 当年 或 每年 ) 付息债权登记日持有的可转债票面总金额 ; i: 指可转债的当年票面利率 2 付息方式 (1) 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转债发行首日 (2) 付息日 : 每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 转股年度有关利息和股利的归属等事项, 由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定 (3) 付息债权登记日 : 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息 在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日 ) 申请转换成公司股票的可转债, 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息 (4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 七 ) 转股期限本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满

6 六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 八 ) 转股股数确定方式本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时, 转股数量 Q 的计算方式为 :Q=V/P, 并以去尾法取一股的整数倍 其中 :V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额 ;P 为申请转股当日有效的转股价格 可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍 转股时不足转换为一股的可转债余额, 公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定, 在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 九 ) 转股价格的确定及其调整 1 初始转股价格的确定依据本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 ( 若在该二十个交易日内发生过因除权 除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权 除息调整后的价格计算 ) 和前一个交易日公司 A 股股票交易均价, 具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 其中, 前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日公司股票交易总额 / 该二十个交易日公司股票交易总量 ; 前一交易日公司股票交易均价 = 前一交易日公司股票交易总额 / 该日公司股票交易总量 2 转股价格的调整方法及计算公式在本次发行之后, 若公司发生派送股票股利 转增股本 增发新股 ( 不包括因可转债转股而增加的股本 ) 配股及派送现金股利等情况, 将按下述公式进行转股价格的调整 ( 保留小数点后两位, 小数点后第三位四舍五入 ): 派送股票股利或转增股本 :P1=P0/(1+n); 增发新股或配股 :P1=(P0+A*k)/(1+k); 上述两项同时进行 :P1=(P0+A*k)/(1+n+k); 派送现金股利 :P1=P0-D;

7 上述三项同时进行 :P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k) 其中 :P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,A 为增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现金股利 当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告, 并于公告中载明转股价格调整日 调整办法及暂停转股时期 ( 如需 ) 当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行 当公司可能发生股份回购 合并 分立或任何其他情形使公司股份类别 数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时, 公司将视具体情况按照公平 公正 公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 十 ) 转股价格的向下修正条款 1 修正条件及修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间, 当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 股东大会进行表决时, 持有公司本次发行的可转债的股东应当回避 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票交易均价较高者 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 2 修正程序如公司决定向下修正转股价格, 公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度 股权登记日及暂停转股期间 ( 如

8 需 ) 等 从股权登记日后的第一个交易日 ( 即转股价格修正日 ) 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格 若转股价格修正日为转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 十一 ) 赎回条款 1 到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内, 公司将赎回全部未转股的可转换公司债券, 具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 2 有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内, 当下述两种情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 : (1) 在本次发行的可转债转股期内, 如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%( 含 130%); (2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时 当期应计利息的计算公式为 :IA=B*i*t/365 IA: 指当期应计利息 ; B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额 ; i: 指可转债当年票面利率 ; t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 十二 ) 回售条款 1 有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度, 如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时, 可转债持有人有权将其持有的可转债

9 全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利 转增股本 增发新股 ( 不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述 连续三十个交易日 须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算 本次发行的可转债最后两个计息年度, 可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权, 可转债持有人不能多次行使部分回售权 2 附加回售条款在本次发行的可转债存续期内, 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的事实情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转债持有人享有一次回售的权利 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司 持有人在附加回售条件满足后, 可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 该次附加回售申报期内不实施回售的, 不应再行使附加回售权 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 十三 ) 转股年度有关股利的归属因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益, 在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东 ( 含因可转债转股形成的股东 ) 均参与当期股利分配, 享有同等权益 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 十四 ) 发行方式及发行对象本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售, 原股东有权放弃配售权 具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会 ( 或董事会授权人士 ) 在发行前根据市场情况确定, 并在本次发行的发行公告中予以披露 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过上海证券交易所交易

10 系统网上定价发行的方式进行, 或者采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行, 余额由承销商包销 具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构 ( 主承销商 ) 在发行前协商确定 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人 法人 证券投资基金 符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律 法规禁止者除外 ) 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 十五 ) 债券持有人会议相关事项 1 债券持有人的权利与义务本次可转债债券持有人的权利 : (1) 依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息 ; (2) 依照法律 行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权 ; (3) 根据 可转债募集说明书 约定的条件将所持有的可转债转为公司股份 ; (4) 根据 可转债募集说明书 约定的条件行使回售权 ; (5) 依照法律 行政法规及公司章程的规定转让 赠与或质押其所持有的可转债 ; (6) 依照法律 公司章程的规定获得有关信息 ; (7) 按 可转债募集说明书 约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息 ; (8) 法律 行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利 本次可转债债券持有人的义务 : (1) 遵守公司发行可转债条款的相关规定 ; (2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金 ; (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议 ; (4) 除法律 法规规定及 可转债募集说明书 约定之外, 不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息 ; (5) 法律 行政法规及公司章程规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务

11 2 债券持有人会议的召开情形在本次可转债存续期内, 发生下列情形之一的, 应召集债券持有人会议 : (1) 公司拟变更 可转债募集说明书 的约定 ; (2) 公司不能按期支付本次可转债本息 ; (3) 公司减资 ( 因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外 ) 合并 分立 解散 重整或者申请破产 ; (4) 修订可转换公司债券持有人会议规则 ; (5) 保证人或担保物 ( 如有 ) 发生重大变化 ; (6) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项 ; (7) 根据法律 行政法规 规范性文件及本规则的规定, 应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项 公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法, 以及债券持有人会议的权利 程序和决议生效条件 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 十六 ) 本次募集资金用途本次公开发行可转换债券计划募集资金总额不超过人民币 79, 万元 ( 含 79, 万元 ), 募集资金扣除发行费用后, 将全部投资于 高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目 研发中心升级项目 和 补充流动资金及偿还银行贷款 项目投资总额分别为 58, 万元 5, 万元和 20, 万元, 募集资金拟投入金额分别为 54, 万元 5, 万元和 20, 万元 在本次募集资金到位前, 公司可根据实际情况以自筹资金先行投入, 先行投入部分在募集资金到位后予以置换 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决 ; 本次公开发行可转换公司债券实际募集资金 ( 扣除发行费用后的净额 ) 若不能满足上述全部项目资金需要, 资金缺口由公司自筹解决 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内, 公司董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行适当调整 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 十七 ) 募集资金存管公司已制定 募集资金管理制度, 本次发行可转换公司债券的募集资金将

12 存放于公司董事会决定的专项账户中, 具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 十八 ) 担保事项本次发行的可转换公司债券不提供担保 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ( 十九 ) 本次决议的有效期公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月, 自发行方案通过股东大会审议之日起计算 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议 十二 审议通过关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案 就公司本次公开发行 A 股可转换公司债券事宜, 公司编制了公开发行可转换公司债券预案, 对发行可转债的具体事宜进行披露 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议 十三 审议通过关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案 本次发行可转债拟募集资金总额不超过 79, 万元 ( 含发行费用 ), 募集资金扣除发行费用后将全部投资于如下项目 : 投资总额拟使用募集资金序号项目名称 ( 万元 ) 金额 ( 万元 ) 1 高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目 58, , 研发中心升级项目 5, , 补充流动资金及偿还银行贷款 20, , 合计 84, , 在本次募集资金到位前, 公司可根据实际情况以自筹资金先行投入, 先行投入部分在募集资金到位后予以置换 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决 ; 本次公开发行可转换公司债券实际募集资金 ( 扣除发行费用后的净额 ) 若不能满足上述全部项目资金需要, 资金缺口由公司自筹解决 根据公司发展战略规划, 对公司本次公开发行 A 股可转换公司债券的上述

13 募集资金投资项目的可行性进行分析讨论, 认为本次募集资金投资项目切实可行, 能够有效提升公司生产效率和市场竞争力 关于本次可转债发行的募集资金投资项目可行性详见公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议 十四 审议通过关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报风险提示 填补措施及相关主体承诺的议案 具体内容详见上海证券交易所网站 ( 同日披露的公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示 填补措施及相关主体承诺的公告 ( 公告编号 : 临 ) 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议 十五 审议通过关于公司 可转换公司债券之债券持有人会议规则 的议案 为保障公司本次可转换公司债券的后续顺利运作实施, 进一步完善公司的治理结构, 明确本次发行债券持有人的权利和义务 公司依据 中华人民共和国公司法 等法律 法规及其他规范性文件的规定, 制订了 博敏电子股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议 十六 审议通过关于公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 的议案 根据 上市公司证券发行管理办法 中国证监会 关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 为实施本次公开发行 A 股可转换公司债券, 公司编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的 前次募集资金使用情况的专项报告 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议

14 十七 审议通过关于提前股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案 为保证合法 有序 高效地完成本次可转债发行工作, 根据资本市场情况确定本次发行方案的具体事项, 公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜, 包括但不限于以下事项 : 1 在相关法律法规和 公司章程 允许的范围内, 按照证券监管部门的意见, 结合公司的实际情况, 对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订 调整和补充, 在发行前明确具体的发行条款及发行方案, 制定和实施本次发行的最终方案, 包括但不限于确定发行规模 发行方式及对象 向原股东优先配售的比例 初始转股价格的确定 转股价格修正 赎回 债券利率 约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件 决定本次发行时机 增设募集资金专户 签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜 ; 2 聘请相关中介机构, 办理本次发行及上市申报事宜, 根据证券监管部门的要求制作 修改 报送有关本次发行及上市的申报材料, 全权回复证券监管部门的反馈意见 ; 3 批准 签署 修改 补充 递交 呈报 执行本次发行过程中发生的一切协议 合同和文件 ( 包括但不限于承销及保荐协议 与募集资金投资项目相关的协议 聘用中介机构协议等 ); 4 在股东大会审议批准的募集资金投向范围内, 根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求, 调整或决定募集资金的具体使用安排 ; 根据项目的实际进度及经营需要, 在募集资金到位前, 公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目, 待募集资金到位后再予以置换 ; 根据相关法律法规的规定 监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整 变更 ; 5 根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改 公司章程 中的相关条款, 并办理工商备案 注册资本变更登记 可转换公司债券上市等事宜 ; 6 如监管部门对于发行 A 股可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化, 除涉及相关法律法规及 公司章程 规定须由股东大会重新表决的事项外, 对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整 ;

15 7 在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施 或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形, 或发行可转换公司债券政策发生变化时, 酌情决定本次发行方案延期实施 ; 8 在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下, 届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求, 进一步分析 研究 论证本次公开发行可转债对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响, 制订 修改相关的填补措施, 并全权处理与此相关的其他事宜 ; 9 在本次可转换公司债券存续期间, 在股东大会审议通过的框架和原则下, 根据法律法规要求 相关监管部门的批准以及 公司章程 的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回 转股 回售相关的所有事宜 ; 10 办理本次发行的其他相关事宜; 11 在上述授权获得股东大会批准及授权之同时, 同意由董事会转授权公司董事长或其指定人士在上述授权范围内具体处理本次发行公司可转换债券发行及上市的相关事宜, 并同时生效 以上第 5 项 第 9 项授权自公司股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效, 其他各项授权的有效期为 12 个月, 自股东大会审议通过本议案之日起计算 表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 特此公告 博敏电子股份有限公司监事会 2019 年 3 月 28 日

( 一 ) 发行规模 : 人民币 亿元 ( 二 ) 票面金额 : 每张面值 100 元人民币 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 0.8% 第四年 1.0% 第五年 1.3% 第六年 1.8% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 7 月

( 一 ) 发行规模 : 人民币 亿元 ( 二 ) 票面金额 : 每张面值 100 元人民币 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 0.8% 第四年 1.0% 第五年 1.3% 第六年 1.8% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 7 月 证券代码 :600398 证券简称 : 海澜之家公告编号 :2019 003 转债代码 :110045 转股代码 :190045 转债简称 : 海澜转债 转股简称 : 海澜转股 海澜之家股份有限公司 关于 海澜转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码

More information

结束之日 2017 年 12 月 7 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止, 即 2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :700 万张 ( 二 ) 发行规模 :7 亿元人民币 ( 三 ) 票面金额 :100 元

结束之日 2017 年 12 月 7 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止, 即 2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :700 万张 ( 二 ) 发行规模 :7 亿元人民币 ( 三 ) 票面金额 :100 元 众信旅游集团股份有限公司 关于众信转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002707, 股票简称 : 众信旅游债券代码 :128022, 债券简称 : 众信转债转股价格 : 人民币 11.05 元 / 股转股时间 :2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日 一 可转债上市发行概况

More information

( 二 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张, 按面值发行 ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.30% 第二年为 0.50% 第三年为 1.00% 第四年为 1.50% 第五年为 1.80% 第六年为 2.00% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 6 月 4 日起至 2

( 二 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张, 按面值发行 ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.30% 第二年为 0.50% 第三年为 1.00% 第四年为 1.50% 第五年为 1.80% 第六年为 2.00% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 6 月 4 日起至 2 证券代码 :603179 证券简称 : 新泉股份公告编号 :2018-106 债券代码 :113509 转股代码 :191509 债券简称 : 新泉转债 转股简称 : 新泉转股 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于 新泉转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码

More information

( 三 ) 票面金额 :100 元人民币 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 1.8% 第六年 2.0% ( 五 ) 债券期限 : 自可转债发行之日起 6 年, 即自 2017 年 11 月 6 日至 2023 年 11

( 三 ) 票面金额 :100 元人民币 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 1.8% 第六年 2.0% ( 五 ) 债券期限 : 自可转债发行之日起 6 年, 即自 2017 年 11 月 6 日至 2023 年 11 证券代码 :002527 股票简称 : 新时达公告编号 : 临 2018-025 上海新时达电气股份有限公司关于时达转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002527 债券代码 :128018 股票简称 : 新时达 债券简称 : 时达转债 转股价格 : 人民币 11.90 元 / 股转股时间

More information

第三十四号 上市公司可转债开始转股公告

第三十四号 上市公司可转债开始转股公告 证券代码 :603738 证券简称 : 泰晶科技 转债代码 :113503 转债简称 : 泰晶转债公告编号 :2018-032 转股代码 :191503 转股简称 : 泰晶转股 湖北泰晶电子科技股份有限公司 关于 泰晶转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码

More information

第一个交易日, 即 2018 年 9 月 12 日起可转换为公司 A 股普通股 二 杭电转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :78, 万元 ( 二 ) 票面金额 :100 元 / 张 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5%

第一个交易日, 即 2018 年 9 月 12 日起可转换为公司 A 股普通股 二 杭电转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :78, 万元 ( 二 ) 票面金额 :100 元 / 张 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 证券代码 :603618 证券简称 : 杭电股份编号 :2018-070 转债代码 :113505 转股代码 :191505 转债简称 : 杭电转债 转股简称 : 杭电转股 杭州电缆股份有限公司 关于 杭电转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转股代码 :191505

More information

( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.3% 第二年为 0.5% 第三年为 1.0% 第四年为 1.5% 第五年为 1.8% 第六年为 2.0% ( 四 ) 债券期限 : 自发行之日起 6 年, 即自 2018 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日 ( 五 ) 转股期起止日期 :2

( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.3% 第二年为 0.5% 第三年为 1.0% 第四年为 1.5% 第五年为 1.8% 第六年为 2.0% ( 四 ) 债券期限 : 自发行之日起 6 年, 即自 2018 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日 ( 五 ) 转股期起止日期 :2 股票代码 :603225 股票简称 : 新凤鸣公告编号 :2018-091 转债代码 :113508 转债简称 : 新凤转债 新凤鸣集团股份有限公司关于 新凤转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码 :191508 转股简称 : 新凤转股 转股价格 :23.74

More information

( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 约定, 公司本次发行的歌尔转债自 2015 年 6 月 19 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :2,500 万张 ( 二 ) 募集资金总

( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 约定, 公司本次发行的歌尔转债自 2015 年 6 月 19 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :2,500 万张 ( 二 ) 募集资金总 证券代码 :002241 证券简称 : 歌尔声学公告编号 :2015-049 债券代码 :128009 债券简称 : 歌尔转债 歌尔声学股份有限公司关于 歌尔转债 开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002241 股票简称 : 歌尔声学 可转债代码 :128009 可转债简称 : 歌尔转债 转股价格

More information

( 以下简称 募集说明书 ) 的有关规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :620 万张 ; ( 二 ) 发行规模 : 人民币 62,000 万元 ; ( 三 ) 票面金额 :100 元 / 张 ; ( 四

( 以下简称 募集说明书 ) 的有关规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :620 万张 ; ( 二 ) 发行规模 : 人民币 62,000 万元 ; ( 三 ) 票面金额 :100 元 / 张 ; ( 四 股票代码 :002224 股票简称 : 三力士公告编号 :2018-100 债券代码 :128039 债券简称 : 三力转债 三力士股份有限公司 关于 三力转债 开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002224 债券代码 :128039 股票简称 : 三力士 债券简称 : 三力转债 转股价格

More information

表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 表决通过 ( 三 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 表决通过 ( 四 ) 债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起四年 表决结果 :5

表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 表决通过 ( 三 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 表决通过 ( 四 ) 债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起四年 表决结果 :5 证券代码 :000413 200413 证券简称 : 东旭光电 东旭 B 公告编号 :2018-145 东旭光电科技股份有限公司 八届二十九次监事会决议公告 东旭光电科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届监事会于 2018 年 12 月 9 日在公司办公楼会议室召开了第二十九次临时会议, 会议通知以电话方式于 2018 年 12 月 6 日向全体监事发出 本次会议应参加监事 5 人, 实际参加监事

More information

(本页无正文,为浙江水晶光电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议签字页。)

(本页无正文,为浙江水晶光电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议签字页。) 证券代码 :002273 证券简称 : 水晶光电公告编号 :( 2018)026 号 债券代码 :128020 债券简称 : 水晶转债 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于水晶转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002273 债券代码 :128020 股票简称 : 水晶光电 债券简称 : 水晶转债

More information

根据相关法律法规和 吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 19 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :2,413 万张 ( 二 ) 发行规模 :241,300

根据相关法律法规和 吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 19 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :2,413 万张 ( 二 ) 发行规模 :241,300 证券代码 :000623 证券简称 : 吉林敖东公告编号 :2018-066 债券代码 :127006 债券简称 : 敖东转债 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于敖东转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :000623 债券代码 :127006 股票简称 : 吉林敖东 债券简称 : 敖东转债

More information

已于 2017 年 10 月 20 日起在深交所挂牌交易, 债券简称 雨虹转债, 债券代码 ( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 3 月 2

已于 2017 年 10 月 20 日起在深交所挂牌交易, 债券简称 雨虹转债, 债券代码 ( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 3 月 2 证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2018-034 债券代码 :128016 债券简称 : 雨虹转债 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于雨虹转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002271 债券代码 :128016 股票简称 : 东方雨虹 债券简称 : 雨虹转债

More information

本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整, 则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相应调整 六 还本付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一年利息 (1) 年利息计算年利息的计算公式为 :I=B i I: 指年利息额 ; B: 指本次发行的可转债持有

本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整, 则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相应调整 六 还本付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一年利息 (1) 年利息计算年利息的计算公式为 :I=B i I: 指年利息额 ; B: 指本次发行的可转债持有 中航资本控股股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 等有关法律法规的规定, 公司经过认真的自查论证, 公司各项条件均满足现行法律和法规中关于发行可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行可转换公司债券的条件

More information

第十七号 上市公司股票交易异常波动公告

第十七号 上市公司股票交易异常波动公告 证券代码 :600398 证券简称 : 海澜之家编号 : 临 2017 033 号 海澜之家股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 海澜之家股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届监事会第五次会议于 2017 年 11 月 8 日在公司会议室召开, 公司已于

More information

上海现代制药股份有限公司

上海现代制药股份有限公司 上海现代制药股份有限公司 第六届监事会第八次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一 监事会会议召开情况上海现代制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第八次 ( 临时 ) 会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开 本次会议为临时会议, 通知和会议资料已于 2017 年

More information

第十七号 上市公司股票交易异常波动公告

第十七号 上市公司股票交易异常波动公告 证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 : 临 2018-134 转债代码 :113511 转股代码 :191511 转债简称 : 千禾转债 转股简称 : 千禾转股 千禾味业食品股份有限公司关于 千禾转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码

More information

山东太阳纸业股份有限公司三届七次董事会决议

山东太阳纸业股份有限公司三届七次董事会决议 证券代码 :002078 证券简称 : 太阳纸业公告编号 :2018-038 债券代码 :128029 债券简称 : 太阳转债 山东太阳纸业股份有限公司关于 太阳转债 开始转股的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002078 债券代码 :128029 股票简称 : 太阳纸业 债券简称 : 太阳转债 转股价格

More information

二 林洋转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 300,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.3%, 第二年为 0.5%, 第三年为 1.0%, 第四年为 1.5%, 第五年为 1.

二 林洋转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 300,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.3%, 第二年为 0.5%, 第三年为 1.0%, 第四年为 1.5%, 第五年为 1. 证券代码 :601222 证券简称 : 林洋能源公告编号 : 临 2018-42 债券代码 :113014 转股代码 :191014 债券简称 : 林洋转债 转股简称 : 林洋转股 江苏林洋能源股份有限公司 关于 林洋转债 开始转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码 :191014

More information

( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 5 月 17 日起可转换为本公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :84,316 万元人民币 ( 二 )

( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 5 月 17 日起可转换为本公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :84,316 万元人民币 ( 二 ) 证券代码 : 600566 转债代码 : 110038 转股代码 : 190038 证券简称 : 济川药业 转债简称 : 济川转债 转股简称 : 济川转股 公告编号 : 2018-027 湖北济川药业股份有限公司关于 济川转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码

More information

对认购金额不足 亿的部分由主承销商包销 ( 二 ) 可转债上市情况经深交所 深证上 号 文同意, 公司 亿元可转换公司债券已于 2017 年 12 月 26 日起在深交所挂牌交易, 债券简称 亚太转债, 债券代码 ( 三 ) 可转债转股情况根据

对认购金额不足 亿的部分由主承销商包销 ( 二 ) 可转债上市情况经深交所 深证上 号 文同意, 公司 亿元可转换公司债券已于 2017 年 12 月 26 日起在深交所挂牌交易, 债券简称 亚太转债, 债券代码 ( 三 ) 可转债转股情况根据 证券代码 :002284 证券简称 : 亚太股份公告编号 :2018-037 债券代码 :128023 债券简称 : 亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司 关于亚太转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 股票代码 :002284 债券代码 :128023 股票简称 : 亚太股份 债券简称 : 亚太转债

More information

证券代码: 股票简称:格力地产 编号:临2010-【 】

证券代码: 股票简称:格力地产 编号:临2010-【  】 证券代码 :600185 股票简称 : 格力地产编号 : 临 2015-036 可转债代码 :110030 转股代码 :190030 可转债简称 : 格力转债 转股简称 : 格力转股 格力地产股份有限公司关于 格力转债 开始转股的公告 特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码

More information

二 鼎信转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 6 亿元 ; ( 二 ) 票面金额 : 每张面值人民币 100 元 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 2.0%; ( 四 ) 债券期限 : 自发

二 鼎信转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 6 亿元 ; ( 二 ) 票面金额 : 每张面值人民币 100 元 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 2.0%; ( 四 ) 债券期限 : 自发 证券代码 :603421 证券简称 : 鼎信通讯公告编号 :2018-074 转债代码 :113506 转股代码 :191506 转债简称 : 鼎信转债 转股简称 : 鼎信转股 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于 鼎信转债 开始转股的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码

More information

证券代码 : 证券简称 : 圆通速递 公告编号 : 临 转债代码 : 转债简称 : 圆通转债 转股代码 : 转股简称 : 圆通转股 圆通速递股份有限公司关于 圆通转债 开始转股的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性

证券代码 : 证券简称 : 圆通速递 公告编号 : 临 转债代码 : 转债简称 : 圆通转债 转股代码 : 转股简称 : 圆通转股 圆通速递股份有限公司关于 圆通转债 开始转股的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性 证券代码 :600233 证券简称 : 圆通速递 公告编号 : 临 2019-035 转债代码 :110046 转债简称 : 圆通转债 转股代码 :190046 转股简称 : 圆通转股 圆通速递股份有限公司关于 圆通转债 开始转股的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转股代码

More information

本议案逐项表决 本次可转债发行的具体方案及表决审议情况如下 : 1 发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债 该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 审议结果 : 同意 3 名, 反对 0 名, 弃权 0 名 2 发行规模本次拟发行可转债总额不超过人民币 2

本议案逐项表决 本次可转债发行的具体方案及表决审议情况如下 : 1 发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债 该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 审议结果 : 同意 3 名, 反对 0 名, 弃权 0 名 2 发行规模本次拟发行可转债总额不超过人民币 2 证券代码 :002793 股票简称 : 东音股份公告编号 :2017-041 浙江东音泵业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 2017 年 9 月 7 日, 浙江东音泵业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议以现场会议的方式在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室召开

More information

( 一 ) 发行数量 :4,650 万张 ( 二 ) 发行规模 : 人民币 亿元 ( 三 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年为 0.2% 第二年为 0.4% 第三年为 0.6% 第四年为 1.0% 第五年为 1.5% 第六年为 2.0% ( 五

( 一 ) 发行数量 :4,650 万张 ( 二 ) 发行规模 : 人民币 亿元 ( 三 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年为 0.2% 第二年为 0.4% 第三年为 0.6% 第四年为 1.0% 第五年为 1.5% 第六年为 2.0% ( 五 证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2018-037 债券代码 :123006 债券简称 : 东财转债 东方财富信息股份有限公司 关于东财转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :300059 债券代码 :123006 股票简称 : 东方财富 债券简称 : 东财转债 转股价格

More information

本议案尚需提交股东大会审议 本议案同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 三 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案同意公司编制的可转换公司债券发行方案, 逐项审议通过了以下内容 : ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 该可转换公

本议案尚需提交股东大会审议 本议案同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 三 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案同意公司编制的可转换公司债券发行方案, 逐项审议通过了以下内容 : ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 该可转换公 证券代码 :601789 证券简称 : 宁波建工编号 :2018-055 宁波建工股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 宁波建工股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 7 日发出会议通知, 于 2018 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开

More information

上市公司证券发行管理办法 等法律法规的规定, 对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定, 公司董事会对公司的实际情况进行了逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行可转换公司债券的条件 本议案同意票 11 票, 反对票 0

上市公司证券发行管理办法 等法律法规的规定, 对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定, 公司董事会对公司的实际情况进行了逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行可转换公司债券的条件 本议案同意票 11 票, 反对票 0 证券代码 :601789 证券简称 : 宁波建工公告编号 :2018-050 宁波建工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 宁波建工股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 7 日发出会议通知, 于 2018 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开

More information

表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 本议案尚需提交公司股东大会审议 2. 审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案 ; ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券 该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市 (

表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 本议案尚需提交公司股东大会审议 2. 审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案 ; ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券 该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市 ( 证券代码 :300588 证券简称 : 熙菱信息公告编号 :2018-043 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议于 2018 年 5 月 11 日上午 10:30 时以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道

More information

经上交所自律监管决定书 [2016]17 号文同意, 公司 15 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 29 日起在上交所挂牌交易, 债券简称 九州转债, 债券代码 二 九州转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 150,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额 :

经上交所自律监管决定书 [2016]17 号文同意, 公司 15 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 29 日起在上交所挂牌交易, 债券简称 九州转债, 债券代码 二 九州转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 150,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额 : 证券代码 :600998 证券简称 : 九州通公告编号 : 临 2016-073 转债代码 :110034 转股代码 :190034 转债简称 : 九州转债 转股简称 : 九州转股 九州通医药集团股份有限公司 关于 九州转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码

More information

二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :520 万张 ( 二 ) 发行规模 : 人民币 5.2 亿元 ( 三 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 1.8%

二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :520 万张 ( 二 ) 发行规模 : 人民币 5.2 亿元 ( 三 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 1.8% 证券代码 :002658 证券简称 : 雪迪龙 公告号 :2018-067 转债代码 :128033 转债简称 : 迪龙转债 北京雪迪龙科技股份有限公司关于迪龙转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002658 债券代码 :128033 股票简称 : 雪迪龙 债券简称 : 迪龙转债 转股价格

More information

( 一 ) 发行数量 :845 万张 ( 二 ) 募集资金总额 : 人民币 84,500 万元 ( 三 ) 可转换公司债券的面值 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 债券利率 : 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年为 0.5%, 第二年为 0.7%, 第三年为 1.0%, 第四年为 1

( 一 ) 发行数量 :845 万张 ( 二 ) 募集资金总额 : 人民币 84,500 万元 ( 三 ) 可转换公司债券的面值 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 债券利率 : 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年为 0.5%, 第二年为 0.7%, 第三年为 1.0%, 第四年为 1 股票代码 :002496 公司简称 : 辉丰股份公告编号 2016-069 债券代码 :128012 债券简称 : 辉丰转债 江苏辉丰农化股份有限公司 关于辉丰转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002496 可转债代码 :128012 股票简称 : 辉丰股份 可转债简称 : 辉丰转债

More information

5. 债券利率本次可转债票面利率不超过 2.0%, 具体每一年度的利率水平提请股东大会授权公司董事会根据国家政策 市场状况和本公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 6. 还本付息的期限和方式本次可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为本次可转债发行首日 年利息计算公式为 : I=

5. 债券利率本次可转债票面利率不超过 2.0%, 具体每一年度的利率水平提请股东大会授权公司董事会根据国家政策 市场状况和本公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 6. 还本付息的期限和方式本次可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为本次可转债发行首日 年利息计算公式为 : I= 证券代码 :600004 股票简称 : 白云机场公告编号 :2015-020 广州白云国际机场股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 公司法 证券法 上市公司证券发行管理办法 等有关法律法规的规定, 经董事会对公司的实际情况逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于发行可转换公司债券的有关规定,

More information

证券代码 : 证券简称 : 国泰君安公告编号 : 转债代码 : 转股代码 : 转债简称 : 国君转债 转股简称 : 国君转股 国泰君安证券股份有限公司 关于 国君转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈

证券代码 : 证券简称 : 国泰君安公告编号 : 转债代码 : 转股代码 : 转债简称 : 国君转债 转股简称 : 国君转股 国泰君安证券股份有限公司 关于 国君转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 证券代码 :601211 证券简称 : 国泰君安公告编号 :2017-091 转债代码 :113013 转股代码 :191013 转债简称 : 国君转债 转股简称 : 国君转股 国泰君安证券股份有限公司 关于 国君转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码

More information

博览世界科技为先公开发行可转换公司债券的条件, 同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 三 逐项审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 为拓宽公司融资渠道, 满足公司日常经营的资金需求 优

博览世界科技为先公开发行可转换公司债券的条件, 同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 三 逐项审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 为拓宽公司融资渠道, 满足公司日常经营的资金需求 优 博览世界科技为先 证券代码 :300422 证券简称 : 博世科公告编号 :2017-114 广西博世科环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第十二次会议由监事会主席陈文南召集, 并于 2017 年 9 月 10 日以传真

More information

公司拟向非特定对象公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 本次发行 或 本次 可转债 ), 本次发行的具体方案如下 : ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 该可转债及未来经该可转债转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市

公司拟向非特定对象公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 本次发行 或 本次 可转债 ), 本次发行的具体方案如下 : ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 该可转债及未来经该可转债转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市 证券代码 :600076 证券简称 : 康欣新材公告编号 :2018-060 康欣新材料股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 2018 年 11 月 2 日, 康欣新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 在公司会议室召开了第九届董事会第十七次会议, 会议应到董事

More information

码 详见 2014 年 09 月 04 日刊登在 上海证券报 证券时报 以及巨潮资讯网 ( 的 江苏通鼎光电股份有限公司可转换公司债券上市公告书 根据有关规定和公司 募集说明书 的约定, 公司本次发行的 通鼎转债 自 2015 年 02

码 详见 2014 年 09 月 04 日刊登在 上海证券报 证券时报 以及巨潮资讯网 (  的 江苏通鼎光电股份有限公司可转换公司债券上市公告书 根据有关规定和公司 募集说明书 的约定, 公司本次发行的 通鼎转债 自 2015 年 02 证券代码 :002491 证券简称 : 通鼎互联公告编号 :2015-015 债券代码 :128007 债券简称 : 通鼎转债 通鼎互联信息股份有限公司 关于 通鼎转债 实施转股事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 证券代码 :002491 证券简称 : 通鼎互联 转债代码 :128007 债券简称 : 通鼎转债

More information

二 宝信转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :16 亿元人民币 ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值人民币 100 元, 按面值发行 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 1.8% ( 四 ) 债券期

二 宝信转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :16 亿元人民币 ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值人民币 100 元, 按面值发行 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 1.8% ( 四 ) 债券期 股票代码 :A600845 B900926 股票简称 : 宝信软件宝信 B 编号 : 临 2018-019 转债代码 :110039 转债简称 : 宝信转债 上海宝信软件股份有限公司 关于 宝信转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并 对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码 :190039

More information

根据有关规定和 广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 的约定, 公司本次发行的白云转债自 2016 年 9 月 5 日起可转换为公司股份 二 白云转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :35 亿元人民币 ( 二 ) 票面金额 :100 元人民币 ( 三 ) 票面利率 :

根据有关规定和 广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 的约定, 公司本次发行的白云转债自 2016 年 9 月 5 日起可转换为公司股份 二 白云转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :35 亿元人民币 ( 二 ) 票面金额 :100 元人民币 ( 三 ) 票面利率 : 证券代码 :600004 股票简称 : 白云机场 公告编号 :2016-044 债券代码 :110035 债券简称 : 白云转债 转股代码 :190035 转股简称 : 白云转股 广州白云国际机场股份有限公司 关于 白云转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实 准确和完整, 对公告中的任何 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债代码 :110035

More information

条件的规定, 公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 认为公司目前符合公开发行可转换公司债券的条件 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 2 审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 公司本次公开发行可转换公司债券

条件的规定, 公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 认为公司目前符合公开发行可转换公司债券的条件 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 2 审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 公司本次公开发行可转换公司债券 证券代码 :002358 证券简称 : 森源电气公告编号 :2018-078 河南森源电气股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 河南森源电气股份有限公司 ( 以下简称 森源电气 或 公司 ) 第六届监事会第八次会议于 2018 年 11 月 30 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议的方式召开,

More information

大转债 自 2017 年 9 月 18 日起可转换为本行 A 股普通股 二 光大转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 300 亿元 ; ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.2% 第二年为 0.5%

大转债 自 2017 年 9 月 18 日起可转换为本行 A 股普通股 二 光大转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 300 亿元 ; ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.2% 第二年为 0.5% 股票代码 :601818 股票简称 : 光大银行公告编号 :2017-055 转债代码 :113011 转股代码 :191011 转债简称 : 光大转债 转股简称 : 光大转股 中国光大银行股份有限公司关于 光大转债 开始转股的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码 :113011;

More information

证券代码: 证券简称:歌尔声学

证券代码: 证券简称:歌尔声学 证券代码 :002241 证券简称 : 歌尔股份公告编号 :2016-082 债券代码 :128009 债券简称 : 歌尔转债 歌尔股份有限公司 可转换公司债券 2016 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 歌尔转债 将于 2016 年 12 月 12 日按面值支付第二年利息, 每 10 张 歌尔转债 ( 面值

More information

股票代码: 股票简称:洛阳钼业 编号:2013—【】

股票代码: 股票简称:洛阳钼业  编号:2013—【】 股票代码 :603993 股票简称 : 洛阳钼业编号 :2015 017 转债代码 :113501 转债简称 : 洛钼转债 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于 洛钼转债 开始转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码 :113501 转债简称 : 洛钼转债 转股代码

More information

证券代码:

证券代码: 证券代码 :000413 200413 证券简称 : 东旭光电 东旭 B 公告编号 :2018-142 东旭光电科技股份有限公司 八届五十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 东旭光电科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第五十二次会议于 2018 年 12 月 9 日在公司会议室召开 会议通知已于 2018

More information

证券代码: 股票简称:康美药业 编号:临

证券代码: 股票简称:康美药业 编号:临 证券代码 :002762 证券简称 : 金发拉比公告编号 :2017-097 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况金发拉比妇婴童用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十五次会议通知于 2017 年 11 月 15 日通过电话 书面等方式送达公司全体董事

More information

阜新德尔汽车部件股份有限公司

阜新德尔汽车部件股份有限公司 证券代码 :300473 证券简称 : 德尔股份公告编号 :2017-098 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况阜新德尔汽车部件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 8 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届监事会第二十一次会议,

More information

证券代码: 证券简称:天赐材料 公告编号:

证券代码: 证券简称:天赐材料 公告编号: 证券代码 :002709 证券简称 : 天赐材料公告编号 :2019-071 广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2019 年 5 月 30 日, 广州天赐高新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第四十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开

More information

定, 公司本次发行的 6.3 亿元塔牌转债自 2011 年 3 月 1 日起可转换为公司流通 A 股 塔牌转债发行规模为 6.3 亿元, 按当期转股价格 元计算, 全部转股可使公司股本增加约 47,332,832 股, 约占目前公司总股本的 11.83% 全部转股后, 公司总股本约增至

定, 公司本次发行的 6.3 亿元塔牌转债自 2011 年 3 月 1 日起可转换为公司流通 A 股 塔牌转债发行规模为 6.3 亿元, 按当期转股价格 元计算, 全部转股可使公司股本增加约 47,332,832 股, 约占目前公司总股本的 11.83% 全部转股后, 公司总股本约增至 证券简称 : 塔牌集团证券代码 :002233 公告编号 :2011 003 转债代码 :128233 转债简称 : 塔牌转债 广东塔牌集团股份有限公司 关于 塔牌转债 实施转股事宜的公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 证券代码 :002233 证券简称 : 塔牌集团 2. 转债代码 : 128233

More information

( 二 ) 经上海证券交易所自律监管决定书 号文同意, 公司 60 亿元可转换公司债券于 2015 年 2 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称 电气转债, 债券交易代码 该可转换公司债券上市后可进行质押式回购, 质押券申报和转回代码为 (

( 二 ) 经上海证券交易所自律监管决定书 号文同意, 公司 60 亿元可转换公司债券于 2015 年 2 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称 电气转债, 债券交易代码 该可转换公司债券上市后可进行质押式回购, 质押券申报和转回代码为 ( 股票代码 :601727 证券简称 : 上海电气 编号 : 临 2015-051 公司债代码 :122223 公司债简称 :12 电气 01 公司债代码 :122224 公司债简称 :12 电气 02 转债代码 :113008 转债简称 : 电气转债 上海电气集团股份有限公司 关于电气转债开始转股公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性

More information

东方电气公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

东方电气公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 证券代码 :600875 证券简称 : 东方电气公告编号 : 临 2015-002 转债代码 :110027 转债简称 : 东方转债 东方电气股份有限公司 关于 东方转债 开始转股的提示性公告 东方电气股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码 :110027 转债简称 :

More information

( 二 ) 未来转换的股票来源本次发行的可转债未来转换的股票来源为公司回购的股票或新增发的股票 具体方案提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策 相关主管部门的规定 市场状况及公司具体情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 表决结果 : 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对

( 二 ) 未来转换的股票来源本次发行的可转债未来转换的股票来源为公司回购的股票或新增发的股票 具体方案提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策 相关主管部门的规定 市场状况及公司具体情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 表决结果 : 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 证券代码 :002203 证券简称 : 海亮股份公告编号 :2018-074 浙江海亮股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江海亮股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 29 日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼会议室召开,

More information

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

More information

三 议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式, 形成如下决议 : 1 审议通过了 长信科技 2017 年度董事会工作报告 的议案 ; 2 审议通过了 长信科技 2017 年度监事会工作报告 的议案 ; 3 审议通过了 长信科技 2017 年度财务决算报告

三 议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式, 形成如下决议 : 1 审议通过了 长信科技 2017 年度董事会工作报告 的议案 ; 2 审议通过了 长信科技 2017 年度监事会工作报告 的议案 ; 3 审议通过了 长信科技 2017 年度财务决算报告 证券代码 :300088 证券简称 : 长信科技公告编号 :2018-042 芜湖长信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 ; 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018

More information

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债 该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 ( 二 ) 发行规模公司本次发行的可转债总额为不超过 40, 万元人民币, 具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会 ( 或由董事

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债 该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 ( 二 ) 发行规模公司本次发行的可转债总额为不超过 40, 万元人民币, 具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会 ( 或由董事 中科创达软件股份有限公司 关于第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 9 日以邮件 专人送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十六次会议的通知 会议于 2017 年 6 月 13 日以现场的方式召开 本次会议应参与会议监事 3

More information

人民币的闲置自有资金进行现金管理, 在该额度内资金可以滚动使用 同意授权公司及控股子公司管理层具体实施上述事宜, 授权期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效 具体内容详见同日巨潮资讯网 ( 披露的 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 表

人民币的闲置自有资金进行现金管理, 在该额度内资金可以滚动使用 同意授权公司及控股子公司管理层具体实施上述事宜, 授权期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效 具体内容详见同日巨潮资讯网 (  披露的 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 表 证券代码 :300692 证券简称 : 中环环保公告编号 :2018-093 安徽中环环保科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况安徽中环环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第五次会议的会议通知于 2018 年 10 月 8 日以书面送达和邮件方式发出,

More information

本议案尚需提交公司股东大会审议 二 审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案 的议案 1 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券 ( 以下简称 可 转债 ) 该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市 2 未来转换的股票来源本次发行的可转债未来转换的股票

本议案尚需提交公司股东大会审议 二 审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案 的议案 1 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券 ( 以下简称 可 转债 ) 该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市 2 未来转换的股票来源本次发行的可转债未来转换的股票 证券代码 :002444 证券简称 : 巨星科技公告编号 :2018-058 杭州巨星科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 杭州巨星科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十八次会议通知于 2018 年 11 月 16 日以传真 电子邮件等方式发出, 且全体董事均已书面确认收到全部会议材料

More information

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债 该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 表决结果 : 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 ( 二 ) 发行规模公司本次发行的可转债总额为不超过 40, 万元人民币, 具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会 ( 或由董

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债 该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 表决结果 : 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 ( 二 ) 发行规模公司本次发行的可转债总额为不超过 40, 万元人民币, 具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会 ( 或由董 中科创达软件股份有限公司 关于第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 9 日以邮件 专人送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十次会议的通知 会议于 2017 年 6 月 13 日以现场加通讯表决的方式召开 本次会议应参与会议董事

More information

表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 投赞成票人数占全体董事人数 的 100% 该议案尚需提交公司股东大会审议 三 逐项审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券的议案 按照中国证监会 上市公司证券发行管理办法 关于公开发行可转换公司债券的要求, 公司拟定了本次公开发行可转换

表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 投赞成票人数占全体董事人数 的 100% 该议案尚需提交公司股东大会审议 三 逐项审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券的议案 按照中国证监会 上市公司证券发行管理办法 关于公开发行可转换公司债券的要求, 公司拟定了本次公开发行可转换 证券代码 :603808 股票简称 : 歌力思公告编号 : 临 2017-062 深圳歌力思服饰股份有限公司第二届董事会第五十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 深圳歌力思服饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2017 年 7 月 17 日上午 10:00 以现场及通讯结合的方式召开了第二届董事会第五十次临时会议

More information

Microsoft Word - 转股公告 [1].doc

Microsoft Word - 转股公告 [1].doc 股票简称 : 柳工股票代码 :000528 公告编号 :2008-43 转债简称 : 柳工转债转债代码 :125528 广西柳工机械股份有限公司 关于 柳工转债 实施转股事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 柳工转债上市以来, 公司流通 A 股交易价格随大盘下跌, 目前股价远低于 当期转股价格, 敬请投资者注意柳工转债转股风险

More information

证券简称 : 德尔股份证券代码 : 公告编号 : 阜新德尔汽车部件股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书的提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或

证券简称 : 德尔股份证券代码 : 公告编号 : 阜新德尔汽车部件股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书的提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或 证券简称 : 德尔股份证券代码 :300473 公告编号 :2018-054 阜新德尔汽车部件股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书的提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 阜新德尔汽车部件股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 德尔股份 ) 公开发行 56,470.66

More information

表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 90,000 万元 ( 含 90,000 万元 ), 具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定 表决结果

表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 90,000 万元 ( 含 90,000 万元 ), 具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定 表决结果 证券代码 :300044 证券简称 : 赛为智能公告编号 :2018-042 深圳市赛为智能股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市赛为智能股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届监事会第八次会议通知于 2018 年 4 月 28 日以直接送达或通讯的方式通知全体监事 会议于 2018

More information

表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 90,000 万元 ( 含 90,000 万元 ), 具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定 表决结果

表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 90,000 万元 ( 含 90,000 万元 ), 具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定 表决结果 证券代码 :300044 证券简称 : 赛为智能公告编号 :2018-041 深圳市赛为智能股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市赛为智能股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十三次会议通知于 2018 年 4 月 28 日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事

More information

浙江开山压缩机股份有限公司

浙江开山压缩机股份有限公司 证券代码 :002203 证券简称 : 海亮股份公告编号 :2018-073 浙江海亮股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江海亮股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 海亮股份 ) 第六届董事会第二十八次会议通知于 2018 年 11 月 26 日以电子邮件 电话传真或送达书面通知的方式发出,

More information

条件的规定, 公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 认为公司目前符合公开发行可转换公司债券的条件 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 公司独立董事发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 ( 本议案尚需提交公司股

条件的规定, 公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 认为公司目前符合公开发行可转换公司债券的条件 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 公司独立董事发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 (  本议案尚需提交公司股 证券代码 :002358 证券简称 : 森源电气公告编号 :2018-077 河南森源电气股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 河南森源电气股份有限公司 ( 以下简称 森源电气 或 公司 ) 第六届董事会第十次会议于 2018 年 11 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开,

More information

公共设施 节能公司等提供节能管理服务, 从传统方式以外, 找到新的市场增长点 宝能科技注册资本为 2,500 万元人民币, 其中公司出资 1,000 万元, 占 40% 股权, 北京栢能出资 750 万元, 占 30% 股权, 上海栢能出资 250 万元, 占 10% 股权, 同程投资出资 500

公共设施 节能公司等提供节能管理服务, 从传统方式以外, 找到新的市场增长点 宝能科技注册资本为 2,500 万元人民币, 其中公司出资 1,000 万元, 占 40% 股权, 北京栢能出资 750 万元, 占 30% 股权, 上海栢能出资 250 万元, 占 10% 股权, 同程投资出资 500 股票代码 :A600845 B900926 股票简称 : 宝信软件宝信 B 编号 : 临 2016-028 上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2016 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出,

More information

证券代码 : 证券简称 : 唐人神公告编号 : 唐人神集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 唐人神集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届监事会第二十一

证券代码 : 证券简称 : 唐人神公告编号 : 唐人神集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 唐人神集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届监事会第二十一 证券代码 :002567 证券简称 : 唐人神公告编号 :2019-025 唐人神集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 唐人神集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届监事会第二十一次会议于 2019 年 3 月 8 日上午 9 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开

More information

一 会议时间 地点 ( 一 ) 现场股东大会日期 时间 :2018 年 12 月 21 日 10 点 00 分地点 : 上海市宝山区罗东路 1555 号公司行政楼三楼会议室 ( 二 ) 网络投票网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止日期 : 自 2018 年 12 月 21

一 会议时间 地点 ( 一 ) 现场股东大会日期 时间 :2018 年 12 月 21 日 10 点 00 分地点 : 上海市宝山区罗东路 1555 号公司行政楼三楼会议室 ( 二 ) 网络投票网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止日期 : 自 2018 年 12 月 21 2018 年第二次临时股东大会 会议资料 一 会议时间 地点 ( 一 ) 现场股东大会日期 时间 :2018 年 12 月 21 日 10 点 00 分地点 : 上海市宝山区罗东路 1555 号公司行政楼三楼会议室 ( 二 ) 网络投票网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止日期 : 自 2018 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 21 日采用上海证券交易所网络投票系统,

More information

证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连

证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 证券代码 :6845 9926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2016-043 上海宝信软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间

More information

证券代码: 证券简称:三一重工 公告编号:

证券代码: 证券简称:三一重工 公告编号: 证券代码 :600031 证券简称 : 三一重工公告编号 :2014-035 三一重工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 三一重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第十三次会议于 2014 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开 会议应参加表决的董事

More information

浙江中国小商品城集团股份有限公司

浙江中国小商品城集团股份有限公司 证券代码 :600415 证券简称 : 小商品城公告编号 : 临 2015-028 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况浙江中国小商品城集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第十二次会议 ( 通讯方式

More information

关于公司2008年度董事会工作报告的议案

关于公司2008年度董事会工作报告的议案 维格娜丝时装股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议文件 中国. 南京 二 一八年四月 维格娜丝时装股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间 :2018 年 5 月 9 日下午 14:00 网络投票时间 :2018 年 5 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 现场会议地点 : 南京市建邺区茶亭东街 240 号云锦博物馆三楼五号会议室

More information

证券代码:000977

证券代码:000977 证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

More information

( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 7 人, 出席 1 人, 董事夏国新 刘树祥 胡咏梅 独立董事吴洪 苏锡嘉 董志勇因工作安排未能出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人 ; 监事欧伯炼因工作安排未能出席本次股东大会 ; 3 董事会秘书蓝地出席

( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 7 人, 出席 1 人, 董事夏国新 刘树祥 胡咏梅 独立董事吴洪 苏锡嘉 董志勇因工作安排未能出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人 ; 监事欧伯炼因工作安排未能出席本次股东大会 ; 3 董事会秘书蓝地出席 证券代码 :603808 证券简称 : 歌力思公告编号 : 临 2017-074 深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017

More information

198,969,469 股, 占公司有表决权股份总数的 % 参加本次股东大会的中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 共计 11 名, 所持 ( 代表 ) 股份数 3,137,111 股, 占公司有表决权股份总数的

198,969,469 股, 占公司有表决权股份总数的 % 参加本次股东大会的中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 共计 11 名, 所持 ( 代表 ) 股份数 3,137,111 股, 占公司有表决权股份总数的 证券代码 :002139 证券简称 : 拓邦股份公告编号 :2018027 深圳拓邦股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决 修改 新增议案的情形 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间 (1) 现场会议时间

More information

公司部分董事 部分监事 广东信达律师事务所律师出席了会议, 公司全部 高级管理人员列席了本次会议 独立董事姚玉伦先生因外地出差而未能出席本次 会议, 监事肖千峰先生因个人原因未能出席本次会议 二 议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决 经与会股东及股 东代表审议讨论,

公司部分董事 部分监事 广东信达律师事务所律师出席了会议, 公司全部 高级管理人员列席了本次会议 独立董事姚玉伦先生因外地出差而未能出席本次 会议, 监事肖千峰先生因个人原因未能出席本次会议 二 议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决 经与会股东及股 东代表审议讨论, 证券代码 :300433 证券简称 : 蓝思科技公告编号 : 临 2017-032 蓝思科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况蓝思科技股份有限公司 ( 以下简称

More information

( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行可转换创新创业公司债券条件的议案 1. 议案内容根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 公司债券发行与交易管理办法 中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见 上海证券交易所 非公开发行公司债券业务管理暂行办法 上海证券交易所 全国中小企业

( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行可转换创新创业公司债券条件的议案 1. 议案内容根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 公司债券发行与交易管理办法 中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见 上海证券交易所 非公开发行公司债券业务管理暂行办法 上海证券交易所 全国中小企业 证券代码 :836149 证券简称 : 旭杰科技主办券商 : 东吴证券 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2017 年 10 月 15 日

More information

<4D F736F F D20B9D8D3DAB9A4D0D0D7AAD5AECAB5CAA9D7AAB9C9CAC2D2CBB5C4B9ABB8E62D E646F63>

<4D F736F F D20B9D8D3DAB9A4D0D0D7AAD5AECAB5CAA9D7AAB9C9CAC2D2CBB5C4B9ABB8E62D E646F63> 股票代码 :601398 股票简称 : 工商银行编号 : 临 2011-3 号 证券代码 :113002 证券简称 : 工行转债 中国工商银行股份有限公司 关于 工行转债 实施转股事宜的公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 重要内容提示 1 转债代码 :113002; 转债简称

More information

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算 证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

More information

Bank of Communications Co., Ltd B * * * * * * * * # # # # # # * #

Bank of Communications Co., Ltd B * * * * * * * * # # # # # # * # Bank of Communications Co., Ltd. 03328 4605 13.10B 2018 4 27 * * * * * * * * # # # # # # * # 股票代码 :601328 股票简称 : 交通银行编号 : 临 2018-014 交通银行股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告 交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 或 本公司 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载

More information

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

More information

证券代码: 股票简称:中国石化 编号:临2011*24

证券代码: 股票简称:中国石化 编号:临2011*24 证券代码 :600028 股票简称 : 中国石化编号 : 临 2011-24 中国石油化工股份有限公司 关于发行 A 股可转换公司债券之董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 中国石油化工股份有限公司 ( 以下简称 中国石化 或 公司 ) 第四届董事会第十五次会议于 2011 年 8 月 26 日上午以现场会议方式在中国石化总部召开

More information

表决权 A 股股份总数的 55.70%; 通过网络投票的 A 股股东共 77 人, 代表公司有表决权股份数 146,454,065 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 3.89% ( 三 )B 股股东出席情况出席会议的 B 股股东及股东代理人共 9 人, 代表公司有表决权股份数 99,185,6

表决权 A 股股份总数的 55.70%; 通过网络投票的 A 股股东共 77 人, 代表公司有表决权股份数 146,454,065 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 3.89% ( 三 )B 股股东出席情况出席会议的 B 股股东及股东代理人共 9 人, 代表公司有表决权股份数 99,185,6 证券代码 :000625(200625) 证券简称 : 长安汽车 ( 长安 B) 公告编号 :2012-6 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事 监事 高级管理人员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会未出现增加 否决或变更议案情形 一 会议召开的情况 ( 一 ) 会议通知时间 : 公司于 2012

More information

四川路桥建设集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议程序 一 现场会议时间 :2018 年 6 月 26 日 ( 星期二 )14:30 网络投票时间 : 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 6 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-

四川路桥建设集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议程序 一 现场会议时间 :2018 年 6 月 26 日 ( 星期二 )14:30 网络投票时间 : 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 6 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 四川路桥建设集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议资料 2018 年 6 月 26 日 1 四川路桥建设集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议程序 一 现场会议时间 :2018 年 6 月 26 日 ( 星期二 )14:30 网络投票时间 : 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 6 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

More information

证券代码: 证券简称:歌尔声学

证券代码: 证券简称:歌尔声学 证券代码 :002241 证券简称 : 歌尔股份公告编号 :2017-051 债券代码 :128009 债券简称 : 歌尔转债 歌尔股份有限公司 关于 歌尔转债 赎回实施的第十次公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1 转债简称: 歌尔转债 ; 转债代码 :128009 2 歌尔转债 赎回日 :2017 年 6 月

More information

2 发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100, 万元 ( 含 ), 具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定 3 票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元, 按面

2 发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100, 万元 ( 含 ), 具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定 3 票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元, 按面 证券代码 :002572 证券简称 : 索菲亚公告编号 :2018-061 索菲亚家居股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 索菲亚家居股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 索菲亚 ) 董事会于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件 专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会第三次会议的通知

More information

(1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 25 人, 代表 1,200,751,347 股, 占公司股份总数的 %; (2) 通过网络投票的股东 24 人, 代表 1,597,373 股, 占公司股份总数的 % 8. 公司部分董事 监事 高级管理人员 公司聘请的见证律

(1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 25 人, 代表 1,200,751,347 股, 占公司股份总数的 %; (2) 通过网络投票的股东 24 人, 代表 1,597,373 股, 占公司股份总数的 % 8. 公司部分董事 监事 高级管理人员 公司聘请的见证律 证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2017-035 东方财富信息股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案 ; 2. 本次股东大会没有变更前次股东大会的决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召集人 : 董事会 2. 会议主持人

More information

润分配预案 > 的议案 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2017 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润人民币 691,081, 元, 其中母公司 2017 年度实现净利润人民币 267,331, 元 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 以母

润分配预案 > 的议案 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2017 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润人民币 691,081, 元, 其中母公司 2017 年度实现净利润人民币 267,331, 元 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 以母 证券代码 :002841 证券简称 : 视源股份公告编号 :2018-011 广州视源电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存在 任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第三次会议于 2018 年 4 月 13 日下午 16:00 在广州市黄埔区云埔四路

More information

康欣新材料股份有限公司 2018 年第三次股东大会会议议程 一 会议召开时间 1 现场会议召开时间:2018 年 11 月 20 日上午 网络投票召开时间: 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 11 月 20 日的交易时

康欣新材料股份有限公司 2018 年第三次股东大会会议议程 一 会议召开时间 1 现场会议召开时间:2018 年 11 月 20 日上午 网络投票召开时间: 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 11 月 20 日的交易时 康欣新材料股份有限公司 2018 年第三次股东大会资料 康欣新材料股份有限公司 2018 年第三次股东大会会议议程 一 会议召开时间 1 现场会议召开时间:2018 年 11 月 20 日上午 9 30 2 网络投票召开时间: 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 11 月 20 日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

More information

安徽中鼎密封件股份有限公司

安徽中鼎密封件股份有限公司 证券代码 :000887 证券简称 : 中鼎股份公告编号 :2018-054 安徽中鼎密封件股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 根据国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

More information

A 股简称 : 广汽集团 A 股代码 : 公告编号 : 临 H 股简称 : 广汽集团 H 股代码 :02238 债券简称 :12 广汽 01/ 02/03 债券代码 : 广汽转债 广汽转股 广州汽车集团

A 股简称 : 广汽集团 A 股代码 : 公告编号 : 临 H 股简称 : 广汽集团 H 股代码 :02238 债券简称 :12 广汽 01/ 02/03 债券代码 : 广汽转债 广汽转股 广州汽车集团 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 廣州汽車集團股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份編號 : 2238) 海外監管公告

More information

法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和

法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和 证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:

More information

2018 年 2 月 2 日起可交换为建发集团所持有的建发股份 A 股股票 现将有关换股事宜公告如下, 特提醒广大 17 建发 EB 持有人注意 : 一 可交换债相关条款 1 发行规模: 人民币 20 亿元 2 票面金额: 每张面值 100 元, 共计 2,000 万张 3 债券期限:2 年, 即

2018 年 2 月 2 日起可交换为建发集团所持有的建发股份 A 股股票 现将有关换股事宜公告如下, 特提醒广大 17 建发 EB 持有人注意 : 一 可交换债相关条款 1 发行规模: 人民币 20 亿元 2 票面金额: 每张面值 100 元, 共计 2,000 万张 3 债券期限:2 年, 即 证券代码 :137034 换股代码 :138034 证券简称 :17 建发 EB 换股简称 : 建发换股 厦门建发集团有限公司关于 17 建发 EB 开始实施换股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可交换债代码 :137034 可交换债简称 :17 建发 EB 可交换债换股代码

More information

规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书

规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书 证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5

More information

( 五 ) 债券利率本次发行的可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策 市场状况和公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 ( 六 ) 付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和

( 五 ) 债券利率本次发行的可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策 市场状况和公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 ( 六 ) 付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和 河南黄河旋风股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券预案 ( 修订稿 ) 一 本次发行符合 上市公司证券发行管理办法 公开发行证券条件 的说明 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 等法律法规及规范性文件的有关规定, 河南黄河旋风股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 对申请公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查, 认为在公司股东大会审议通过

More information

华北制药股份有限公司

华北制药股份有限公司 浙江中国小商品城集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公 告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 1 重要内容提示 1 本次公开发行证券方式: 公开发行 A 股可转换公司债券 ( 以下简称 本次可转债 ) 2 关联方是否参与本次公开发行: 本次可转债向公司原 A 股股东实行优先配售, 向原 A 股股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定,

More information

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体 证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

More information

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股 证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

More information

3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 其中 :A 股股东持股占股份总数的 境外上市外资股股东持股占股份总数的 年第二次 A 股类别股东大会 (1) 出席 A 股类别股东会议的 A 股股东和代理人人数 (

3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 其中 :A 股股东持股占股份总数的 境外上市外资股股东持股占股份总数的 年第二次 A 股类别股东大会 (1) 出席 A 股类别股东会议的 A 股股东和代理人人数 ( 证券代码 :600016 证券简称 : 民生银行公告编号 :2017-032 中国民生银行股份有限公司 2016 年年度股东大会 2017 年第二次 A 股类别股东大会 2017 年第二次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 :

More information

本次可转债期限为发行之日起六年, 即自 2017 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 20 日 (2) 票面利率本次发行的可转债票面利率 : 第一年为 0.2% 第二年为 0.4% 第三年为 0.6% 第四年为 1.0% 第五年为 1.5% 第六年为 2.0% (3) 债券到期赎回在本

本次可转债期限为发行之日起六年, 即自 2017 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 20 日 (2) 票面利率本次发行的可转债票面利率 : 第一年为 0.2% 第二年为 0.4% 第三年为 0.6% 第四年为 1.0% 第五年为 1.5% 第六年为 2.0% (3) 债券到期赎回在本 证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2017-097 东方财富信息股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 东方财富信息股份有限公司 ( 以下简称 东方财富 或 发行人 ) 公开发 行可转换公司债券 ( 以下简称

More information