安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2018 年年度股东大会 会议资料 中国 合肥 二〇一九年四月十二日

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1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2018 年年度股东大会 会议资料 中国 合肥 二〇一九年四月十二日

2 目录 关于召开 2018 年年度股东大会的通知... TZ-1 议案 年度董事会工作报告 年度独立董事述职报告 议案 年度监事会工作报告 议案 年年度报告及其摘要 议案 年度财务决算报告 议案 年度财务预算报告 议案 6 关于公司董事 监事薪酬的议案 议案 7 关于公司 2018 年年度利润分配及转增股本方案的议案 议案 8 关于修订 公司章程 的议案 议案 9 关于确认 2018 年度审计费用的议案 议案 10 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 议案 11 关于 2018 年度关联方资金占用情况的专项报告... 2 议案 12 关于 2019 年度预计日常关联交易的议案 议案 13 关于 2018 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

3 证券代码 : 证券简称 : 设计总院公告编号 : 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2019 年 4 月 12 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间 :2019 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点 : 安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号公司 4 楼会议室 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2019 年 4 月 12 日至 2019 年 4 月 12 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 TZ-1

4 ( 七 ) 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行 ( 八 ) 涉及公开征集股东投票权无二 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 非累积投票议案 议案名称 投票股东类型 A 股股东 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 年年度报告及其摘要 年度财务决算报告 年度财务预算报告 6 关于公司董事 监事薪酬的议案 7 关于公司 2018 年年度利润分配及转增股本方案的 议案 8 关于修订 公司章程 的议案 9 关于确定 2018 年度审计费用的议案 10 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 11 关于 2018 年度关联方资金占用情况的专项报告 12 关于 2019 年度预计日常关联交易的议案 13 关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 1 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经 2019 年 3 月 22 日召开的第二届监事会第十六次会议 2019 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过 相关内容已于 2019 年 3 月 23 TZ-2

5 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露 2 特别决议议案 :7 8 3 对中小投资者单独计票的议案 : 涉及关联股东回避表决的议案 :11 12 应回避表决的关联股东名称 : 安徽省交通控股集团有限公司 5 涉及优先股股东参与表决的议案 : 无 三 股东大会投票注意事项 ( 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端 ) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 进行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证 具体操作请见互联网投票平台网站说明 ( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 ( 三 ) 同一表决权通过现场 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准 ( 四 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 四 会议出席对象 ( 一 ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 股份类别股票代码股票简称股权登记日 A 股 设计总院 2019/4/3 ( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 TZ-3

6 ( 三 ) 公司聘请的律师 ( 四 ) 其他人员五 会议登记方法 ( 一 ) 登记办法 1 法人股股东: 法人股东的法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明 ; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证件 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书 ( 详见附件 ) 2 个人股东: 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明 股票账户卡等 ; 委托代理他人出席会议的, 应出示本人有效身份证件 股东授权委托书 ( 详见附件 ) ( 二 ) 出席登记股东如参加现场会议, 请按以下方式提前办理出席登记 1 登记时间: 本人亲自到公司登记的 :2019 年 4 月 8 日上午 9:30-11:30 下午 :13:30-16:30; 以信函 传真登记的时间 :2019 年 4 月 8 日 17:00 前 2 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记, 不接受电话登记 传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱 信函上请注明 出席股东大会 字样并注明联系电话 3 登记地点及信函邮寄地址公司董事会办公室 ( 安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 1203 办公室 ) ( 三 ) 现场会议登记 1 登记时间:2019 年 4 月 12 日下午 13:00-14:00,14:00 以后将不再办理出席现场会议的股东登记 2 登记地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号公司 4 楼会议室 六 其他事项 1 本次股东大会现场会议会期预计半天, 出席会议者交通及食宿费用自理 2 联系人: 黄淼 王诗青电话 : TZ-4

7 传真 : 邮箱 3 联系地址: 安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 1203 办公室邮编 : 特此公告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2019 年 3 月 23 日 TZ-5

8 议案 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表 : 公司董事会根据 2018 年工作情况, 组织编写了 2018 年度董事会工作报告, 对 2018 年度董事会工作的主要方面, 包括公司年度生产经营情况 董事会主要工作情况等进行了回顾 总结, 并依据内外环境变化, 提出了公司 2019 年发展思路 重点工作和目标 以上议案详见附件, 请各位股东及股东代表审议 附 : 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2019 年 4 月 1-1

9 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表 : 现在我代表安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会, 作 2018 年度董事会工作报告, 请予审议 2018 年, 设计总院董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻十九大精神, 认真组织落实股东大会各项决议, 围绕公司 1233 总体战略和 一群 两链 战略路径, 推动经营层不断加大资质升级和业务拓展力度, 持续加强经营 科技和改革创新力度, 强化品牌建设, 各项工作稳中有进 一 2018 年度生产经营情况 1. 经营业绩继续稳健增长报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 较上年同期增长 20.04%; 实现归属于上市公司股东的净利润 4.37 亿元, 较上年同期增长 51.23%, 顺利完成年度预算目标 勘察设计类业务实现收入 亿元, 同比增长 20.48%; 工程管理类业务实现收入 5947 万元, 同比增长 10.69% 新增合同额约 亿元, 在手订单约 亿元 2. 稳步推进 一群 两链 战略路径初有成效一是拓展了产业链业务资质 报告期内, 围绕公司 一群两链 战略路径, 推动勘察设计全产业链业务资质升级, 取得公路工程三级总承包施工资质和公路养护三类甲级资质 1-2

10 二是完善布局勘察设计全产业链 报告期内, 承接滁宁高速桥梁施工管理项目 涡阳县高炉大桥危桥改造 董峰水库大桥及涡河大桥维修加固工程等设计施工总承包项目, 投资成立安徽交控工业化建造有限公司, 推进 工程投资咨询 + 规划 + 设计 + 建造 产业链业务发展 推进检测业务管理 经营资源整合, 统筹业务发展规划, 积极拓展 工程健康监测 + 诊断 + 设计 + 修复 产业链, 报告期内, 完成全省高速路 桥 隧基本信息和定巡检数据的采集 录入 三是产业链战略合作不断加强, 朋友圈 不断壮大 报告期内, 先后与中铁十四局 淮水院等多家大型国有工程和科技型企业签署战略合作协议, 强化产业链资源紧密联系 ; 与阜合产业园签订合作框架协议, 发挥政企优势互补, 实现资源共享 共同发展 3. 横向跨界业务不断拓展公司不断提升和拓展业务资质, 利用多专业技术集成和一体化综合服务优势, 围绕 勘察设计 + 不断拓展业务领域 报告期内, 完成了管廊分院 环境分院组建和注册, 成功获取城乡规划甲级资质和 3 项工程咨询甲级资信评价 在文化旅游 综合管廊 环境与景观绿道 电力 水利相关领域不断拓展 先后中标庐江县长冲谷田园综合体 鲁甸县绿道 庐江周瑜广场景观改造 滁州市环西涧湖整治提升 合肥华南城电力管廊设计 明珠产业园光伏发电项目咨询 引江济淮工程水利监理 亳州高标农田建设竣工检测等新领域业务 4. 省外市场不断拓展扩大一是生产经营能力不断加强 公司建立了基于区域 业务 客户等多要素多维度细分经营运营平台, 报告期内, 公司结合国内投资和市场形势变化, 及时优化了省外市场细分和资源配臵, 强化了经营平台一体化运作 1-3

11 能力 二是优化经营布局, 加大了省内 外区域拓展 报告期内, 在省外成了深圳分公司 苏北 湖南 西南分院, 通过股权投资成立了甘肃天成公司和四川天设公司, 拓展业务辐射半径, 承接以湖南万家丽路改造 珠海市古元大道 乐山渡改桥 京杭运河大清河航道 四川久马高速咨询 赣州综合码头 天津至石家庄高速检测 广东中山坦洲快线监理等为代表的众多省外项目 三是积极稳妥 走出去, 海外业务初有成效 报告期内, 接连中标商务部援外工程项目, 先后取得马达加斯加 冈比亚 几内亚比绍 坦桑尼亚等地设计咨询项目 报告期内, 公司实现省外 ( 海外 ) 业务收入 3.43 亿元, 同比增长 25.32% 5. 省内市场稳定增长报告期内, 公司成立了阜阳分院, 加大对存量市场挖掘, 与阜合产业园签订合作框架协议, 发挥政企优势互补, 实现资源共享 共同发展 扎实稳步推进 安徽基础建设领域一号工程 引江济淮工程和各高速公路重点项目前期工作 新承接以宁洛高速明埠段改扩建 合肥市怀宁路下穿天鹅湖隧道 徽州大道南延工程 芜湖长江南路及珩琅山路快速化改造项目为代表的多个省内项目 报告期内, 公司实现省内业务收入 亿元, 同比增长 18.8% 6. 生产研发能力不断提升报告期内, 公司为适应业务发展需求, 加大了生产技术人员规模, 及时为新成立分支机构 子公司及时配备项目管理及技术人员, 生产技术人员同比增长 13.76% 强化了业务技能培训, 全年组织项目管理 专业技术提升 新业务领域等培训超过 1500 人次 全年新增各类注册人员 31 人次, 1-4

12 新增高级以上技术职称人员 68 人次 7. 核心技术能力与科技创新成果不断增加一是技术多领域发展 在公路领域, 推进绿色公路 品质工程及旅游公路等先进设计理念的深入研究, 提升核心技术品牌, 从 新产品研发 + 特殊环境适应性研究 两个维度推动工业化建造技术升级, 依托交通部 BIM 示范项目合枞高速的应用和研究形成系列化成果, 依托 G3 京台高速改扩建等提升改扩建系列技术, 依托引江济淮及在建重点项目, 开展桥 隧多项专项研究, 提升了分离式 连拱及高寒隧道技术 ; 在市政领域, 深入开展城市快速路及慢行系统设计研究, 主编 预制装配整体式混凝土管廊技术规程, 将盾构技术应用于管廊项目中, 开展编制 公路绿道技术标准 积极推进建筑造型创新设计 钢结构设计 声学 新材料应用和 BIM 技术应用的研究 ; 水运 水利领域, 开展了水工航道设备与构件优化创新研究, 积极推进 BIM+GIS 技术研究和应用 二是持续加大科研投入, 成绩显著 全年投入研发约 万元, 同比增长 56.27% 报告期内, 公司推进大型项目协同攻关, 共完成通过省级结题鉴定的科研 7 项, 规范 标准 2 项 ; 获省部级以上科技进步奖 14 项, 其中安徽省科学技术二等奖 1 项 三等奖 1 项, 中国公路学会科学技术一等奖 2 项 二等奖 1 项, 省公路学会交通科技进步特等奖 2 项 二等奖 3 项 获发明专利 2 项 实用新型专利 18 项 外观设计专利 2 项 软件著作权专利 3 项 全资子公司交勘院 高速检测成功获得国家高新技术企业, 交勘院获安徽省企业技术中心认定 8. 产品质量和品牌资信不断提升一是不断强化质量和精品意识 报告期内, 强化了新理念落实, 通过修订完善并推进质控程序执行 标准图 ( 模板 ) 使用 宣贯技术新要求并 1-5

13 及时指导 开展多项质量提升专项行动和各类技术交流会, 强化产品质量, 打造 精品工程 二是公司技术品牌不断提升 公司积极参与各类行业技术交流, 参加世界交通大会 成功主办首届桥梁工程创新技术交流大会暨工业化建造示范项目观摩会, 顺利组织协办中国交通建设监理协会第五届会员代表大会和安徽省公路学会道路专业委员会第四届会员代表大会, 多渠道宣传公司创新技术, 进一步扩大品牌影响 报告期内, 公司共获省部级以上各类奖项 28 项, 其中省部级二等及以上奖 19 项, 芜湖二桥获得国际桥梁大会乔治 理查德森奖, 昭璞绿道等 3 项工程获得国际园林景观设计艾景奖 同时, 在资信上不断提升, 荣获 2017 年度 省认定企业技术中心优秀企业 全省青年文明号集体 第五届省属企业文明单位称号, 荣获合肥高新区 突出贡献奖 上市贡献奖, 工程测试业务获得 安徽名牌, 监理业务获得国家应急管理部 交通部平安工地冠名 9. 运营发展保障持续强化提升一是组织机构与制度体系建设不断完善 报告期内, 结合市场发展方向, 成立智慧交通研究所, 结合最新监管要求修订完善了法人治理制度, 完成全面一体化体系文件修订, 强化了风险管控 采购管理, 拓展了技术岗位员工发展通道, 细分区域经营层次和模式, 完善了新机构 新业务核算方案和经营平台岗位 绩效分配办法 二是人才队伍建设不断加强 报告期内, 公司创新多元招聘方式, 全年共开展招聘近 20 批次, 新录取各类专业人才超过两百人, 引进补充多名高端急需人才 专业注册人才 同时积极实施人才政策奖励, 成功申报包括国务院特殊津贴 省政府特殊津贴 省五一劳动奖章等各类人才奖励共百余人次 推进技术人才晋升通道建设, 启动了首批精英设计师评定 不 1-6

14 断推动完善内部生产 经营 管理和科研人才等复合型人才发展交流, 整合 优化人力资源配臵 三是扎实推进基础保障工作 结合积极推进新生产研发基地用地审批前期工作和建设规划方案, 推动公司 数字化设计院建设 规划方案, 不断完善推进 互联网 + 在全面管理 ERP 系统流程上的应用 结合生产 科研和经营发展实际需求, 完成募集资金使用方案优化变更方案, 为公司进一步释放产能 提升研发能力和经营布局打好基础 四是党建工作持续加强 切实加强政治建设 以政治建设为统领, 聚焦提高政治能力, 坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为党的建设的龙头任务, 分层分类 常态化推进, 进一步树牢 四个意识, 坚定 四个自信, 坚决做到 两个维护 强化党委领导作用 认真贯彻落实党委议事规则, 坚持 三重一大 决策制度和民主集中制原则, 充分发挥 把方向 管大局 保落实 的领导作用 强化基层党建 坚持党的工作与业务工作同步谋划, 新设的子公司同步建立党的基层组织 部署开展党支部建设提升行动和 三个一 活动 依规认真做好党员发展工作, 执行党组织任期制度, 组织开展 一先三优 评选表彰, 扎实做好走访慰问 收缴党费等工作 推进 互联网 + 党建 和 两微一端 等信息化手段创新教育方式和提升组织生活的吸引力和实效性 深化党员示范岗 双培双带 党员志愿者等 五大平台 建设 持续强化党风廉政建设 通过廉洁教育 签订责任书 开展廉政测试等多举措抓好廉洁教育筑防线, 开展专项巡察督察强监督, 促进全面从严治党向基层延伸, 加强检查促落实, 强化执行问效 五是强化企业文化建设和社会责任落实 完善发布了企业文化手册并组织宣贯, 开展毅行 球类等文体活动, 营造团结奋进 和谐向上的企业 1-7

15 文化环境 通过采购农产品, 参与扶贫点太湖县刘畈乡栗树村脱贫攻坚任务, 开展与望江县技术咨询服务帮扶, 为甘肃兰州贫困地区学校及安徽省红十字会, 捐赠留守儿童爱心防护书包等扶贫物资 二 董事会主要工作情况报告期内, 董事会严格按照法律法规 规范性文件 公司 章程 和 董事会议事规则 的规定和要求执行, 全体董事勤勉尽责 恪尽职守 高效决策, 认真履行了董事会各项职责, 贯彻落实了股东大会的各项决议 报告期内共组织召开了董事会 7 次 ( 附表 年度董事会召开情况一览表 ), 各专门委员会组织召开了共 11 次专门委员会会议 按照 公司章程 股东大会议事规则 的有关要求, 董事会召集了 1 次临时股东大会, 修订了公司章程, 补选了公司监事,4 月组织召开了年度股东大会审议年度工作相关事宜 ( 附表 年度董事会召开情况一览表 ) 报告期内董事会主要工作报告如下 : 1. 组织制定年度经营计划和预算报告期内, 董事会结合内外部形势, 以市场为导向, 确定了落实 一群 两链 战略路径, 实施 资本化 科技创新 业务链延伸 三大战略举措, 实现全面提效 增收的年度经营计划, 并推进经营层分解落实, 较好的完成了任务 2. 认真组织投资方案报告期内, 董事会围绕公司 1233 总体战略和 一群 两链 战略路径, 组织完成了投资工业化建造公司 甘肃天成公司和四川天设公司设立, 加强了业务链和区域布局 积极组织闲臵资金进行保本型理财, 实现收益约 1533 万元 3. 加强了体系机构建设 1-8

16 报告期内, 董事会结合公司产能和发展需求, 组织成立了深圳 苏北 湖南 西南等分支机构 结合最新监管要求, 修订完善了股东大会 董事会 监事会议事规则和董事会秘书 独立董事工作制度, 对外投资管理制度, 新制定了董监高持有和变动股份的相关管理制度 进一步完善了公司日常运营基本制度 4. 认真组织对定报审核报告期内, 董事会及专门委员会及时认真地组织对 2017 年报及年度工作相关各项议程审核并提交股东大会审议, 完成了对 2018 年季报 半年报审核并及时披露 5. 强化了内审工作报告期内, 董事会审计委员会组织修订了 内部审计制度, 按照公司内审工作规划, 开展了经济责任 工程决算和财务收支等各类专项审计及检查 24 项 6. 推进募投项目实施报告期内, 积极推进募投项目实施, 结合公司实际, 组织研究募集资金合理使用及实施地点调整的优化方案 严格按照监管要求合规使用募集资金, 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司募集资金使用情况为 : (1) 使用闲臵募集资金 32,000 万元投资银行理财产品, 实现收益 万元 ; (2)2018 年度直接投入募集资金项目 万元 7. 积极维护投资者关系公司积极做好投资者关系管理工作, 通过信息披露 电话 上证 e 互动 投资者关系互动平台等多种途径积极进行沟通,2018 年, 公司门户网站开通了投资者关系专栏, 全年共接听投资者电话 80 余次, 完成在公司现 1-9

17 场接受投资者及机构调研 16 场次 积极参加安徽上市公司投资者网上集体接待日活动, 推进广大投资者充分全面了解公司发展 8. 认真履行信息披露工作公司严格按照 上海证券交易所股票上市规则 公司信息披露管理制度 等有关规定, 认真履行信息披露义务 报告期内, 完成了 4 次定期报告 (2017 年年报 2018 年一季度报告 2018 年半年度报告 三季度报告 ) 及 52 次临时公告共 56 次信息披露 9. 积极组织参加证券培训报告期内, 公司积极组织公司董监高参加持续督导辅导, 参加上交所 上市公司协会举办的关于公司治理 信息披露 监管政策等方面的培训共 15 人次, 组织董事会办公室 财务部等相关人员参加信息披露 证券事务操作 财务政策 定期报告编制等方面的培训 10 人次 三 2019 年主要工作部署 1. 总体思路坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻十九大精神, 围绕公司 1233 总体战略, 扎实推进健全 高 精 专 专业技术服务与咨询研发业务群, 打通 工程投资咨询 + 规划 + 设计 + 建造 和 工程健康监测 + 诊断 + 设计 + 修复 两条产业链 围绕发挥资本 技术 管理三要素的综合作用, 以 稳增长 调结构 为指导思想, 以高质量发展为目标, 提升能力 拓展空间 树立品牌 抓好保障, 推进公司各项举措的落实 2. 经营生产指标实现营业收入在 2018 年的基础上增加 10%~40%; 实现归属于母公司股东的净利润在 2018 年的基础上增加 15%~35% ( 说明 : 上述目标为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标, 不 1-10

18 代表公司盈利预测及承诺, 能否实现取决于宏观经济环境 市场情况 行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意 ) 3. 重点工作部署 (1) 深化做好战略滚动规划, 发挥战略引领和大局管控作用 深入研究分析国家宏观经济政策和行业发展趋势, 结合公司实际, 加强对公司战略规划的优化和调整 (2) 持续优化组织机构和资源布局, 为经营层提供强大的支持保障 一是以市场为导向, 持续推进组织结构优化, 优化资源配臵 进一步优化体系制度流程, 提高效能 ; 二是继续推进多元化和产业链业务资质升级 ; 三是推进高素质人才队伍建设和人才体系优化, 加大高端技术及专项人才引进, 适度扩大人力规模匹配产能需求 ; 四是不断加强公司内控管理, 重点强化风险管控和防控意识, 促进强化制度执行 (3) 促进募投项目落实, 推动 一群两链 战略路径实施 全力推进公司生产 研发新基地建设, 促进产能释放 ; 积极推进基于 互联网 + 云平台 大数据的数字设计院建设的有序实施 继续稳固省内市场, 挖存量, 推进外部市场开拓, 抓好省外 ( 海外 ) 市场的渠道和网络建设, 加快重点区域业务布局 围绕 勘察设计 +, 继续加大在资源与生态及环境 城乡基础设施 智能与信息化相关行业领域的新型业务拓展 以技术为先导, 积极稳妥推进一体化业务 全过程咨询业务高质量发展, 推进基于 物联网 + 的基础设施信息化技术, 带动运维业务开展 促 1-11

19 进核心技术成果转化, 积极培育高技术含量交通工程特种施工业务 结合核心技术, 推进健全 高 精 专 专业技术服务与咨询研发业务群 (4) 推进资本平台充分利用 推进提升投资和证券管理能力, 加强资源配臵, 利用 技术 + 资本 优势, 研究开展符合战略发展的股权投资或产业链业务并购 (5) 压实经营层责任, 强化考核激励机制, 研究人才激励政策 推进年度策划重点任务和经营目标在经营层分解落实, 进一步细化考核方案 ; 研究基于卓越绩效的多元化人才激励措施 (6) 加强董事会建设 持续关注监管政策和要求, 加强岗位培训和不断提升董事履职能力, 充分发挥专业委员会 独立董事 内部审计的作用, 提高规范运作水平 (7) 进一步加强投资者关系维护和强化信息披露 进一步丰富与投资者沟通的方式和手段, 加强与资本市场的有效沟通 ; 动态关注监管新要求, 加强学习和培训, 认真履行信息披露义务 (8) 推进公司品牌建设 加大科技研发投入, 推动新材料 新装备 新技术研究应用和科研成果转化, 提升核心技术能力, 强化质量提升, 促进优秀成果总结和多元化宣传, 提升公司行业影响力 (9) 加强企业文化建设, 提升职工幸福感 进一步加强品牌文化 制度文化 创新文化建设, 大力营造狠抓落实的执行文化 从工作环境 扶危帮困 业余生活 家庭关怀等多方面, 持续提升员工幸福感 (10) 持续加强党建和党风廉政建设 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 把坚持党的领导 加强党的建设贯穿公司改革发展全过程, 围绕充分发挥党委领导作用 党支部战斗堡垒作用 党员先锋模范作用, 切实为引领公司高质量发展提供坚强政治保证 1-12

20 2019 年机遇与挑战并存, 公司董事会将抢抓战略机遇, 推动公司高质 量发展和规范运作, 为股东 客户 员工和社会持续创造更高价值! 2018 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 我代表公司全体独立董事作 2018 年度独立董事述职报告 我们作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程 独立董事工作制度 等规定, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益, 维护全体股东尤其是中小股东的利益 现将 2018 年度我们履行独立董事职责的情况述职如下 : 一 年度履职概况 ( 一 ) 参加董事会 股东大会情况 2018 年公司共召开 7 次董事会会议和 2 次股东大会会议, 独立董事按时出席了公司的董事会, 没有连续两次未亲自出席董事会会议的情况 ; 出席相关会议的情况如下 : 出席董事会情况 出席股东 大会情况 董事 姓名 本年应参加董事会次数 亲自 出席 次数 以通讯 方式参 加次数 委托 出席 次数 缺席 次数 是否连续两次未亲自参加会议 出席股东 大会的次 数 赵惠芳 否 1 李健 否

21 白云 否 - 徐经长 否 年, 董事会审计委员会共召开 6 次会议, 董事会薪酬与考核委员 会共召开 1 次会议, 董事会提名委员会共召开 1 次会议, 董事会战略委员 会共召开 3 次会议, 独立董事均按时出席公司董事会专门委员会会议, 履 行了在专门委员会中相应的委员职责, 相关情况如下 : 董事 姓名 本年应参加 会议次数 出席董事会审计委员会情况 亲自出 以通讯方式 委托出席 席次数 参加次数 次数 缺席 次数 赵惠芳 白云 徐经长 董事 姓名 本年应参加 会议次数 出席董事会薪酬与考核委员会情况 亲自出 以通讯方式 委托出席 席次数 参加次数 次数 缺席 次数 白云 李健 徐经长 董事 姓名 本年应参加 会议次数 出席董事会提名委员会情况 亲自出 以通讯方式 委托出席 席次数 参加次数 次数 缺席 次数 赵惠芳

22 李健 董事 姓名 本年应参加 会议次数 出席董事会战略委员会情况 亲自出 以通讯方式 委托出席 席次数 参加次数 次数 缺席 次数 赵惠芳 白云 年, 我们本着勤勉尽责的态度, 积极参加公司召开的董事会和股东大会会议, 认真审阅会议及相关材料, 积极参与各议题的讨论, 经审慎审议后,2018 年我们对董事会及专门委员会审议的议案均投了赞成票, 没有对公司董事会议案及公司其他事项提出异议的情况 ( 二 )2018 年发表独立意见情况根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等规范性意见及有关规定, 我们作为独立董事, 基于独立判断的立场,2018 年对相关事项发表 2 次事前认可意见,3 次独立意见 : 1 事前认可意见第二届董事会第十一次会议 关于续聘公司 2018 年度审计机构的事前认可意见 关于确认公司 2017 年度日常关联交易的事前认可意见 关于公司 2018 年度预计日常关联交易的事前认可意见 ; 第二届董事会第十三次会议 关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见 2 独立意见第二届董事会第十一次会议 关于公司 2017 年年度利润分配的独立意 1-15

23 见 关于公司董事 高级管理人员薪酬的独立意见 关于 2017 年度关联方资金占用情况的独立意见 关于公司 2017 年度日常关联交易的独立意见 关于公司 2018 年度预计日常关联交易的独立意见 关于 2017 度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 关于拟签署 < 投资协议书 > 及变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见 关于股东回报规划 ( ) 的独立意见 关于补选独立董事的独立意见 第二届董事会第十三次会议 关于对外投资暨关联交易事项的独立意见 ; 第二届董事会第十五次次会议 关于使用部分闲臵募集资金进行现金管理的独立意见 关于使用闲臵自有资金进行委托理财的独立意见 ( 三 ) 现场考察情况公司独立董事利用参加公司会议和日常业务交流的机会通过不同形式深入了解公司情况, 密切关注公司的经营状况, 与公司其他董事 高管及相关工作人员保持密切联系, 及时掌握公司的经营动态 同时, 利用自己的专业优势, 为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议 ( 四 ) 上市公司配合独立董事工作的情况 2018 年, 公司一如既往的支持我们的工作, 为独立董事履行职责提供便利的条件, 建立了专人对接的工作机制, 能较好的传递我们与公司之间的信息往来 二 年度履职重点关注事项的情况我们在年度履职中关注公司董事 高级管理人员薪酬情况 现金分红情况 关联方资金占用情况 关联交易情况 募集资金存放与实际使用情况, 我们本着实事求是 认真负责的态度, 基于独立判断的立场, 对上述事项进行了核查和监督并发表了独立意见 1-16

24 三 董事会专门委员会履职情况 2018 年, 赵惠芳女士担任公司董事会审计委员会主任委员 战略委员会委员 提名委员会委员, 主持了审计委员会相关会议, 对关联交易进行了审核, 对公司的定期财务报告进行分析, 并根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项, 按季度 年度对公司内审工作进行指导和审核, 并对 2019 年年度内审工作计划进行审核, 对公司募集资金存放与实际使用情况进行了审核, 对公司年度审计机构 2018 年的审计费用和 2019 年的续聘事项提出建议, 同时出席了提名委员会会议 战略委员会会议 2018 年, 李健先生担任公司提名委员会主任委员 薪酬与考核委员会委员, 主持了提名委员会相关会议, 考察评价了公司补选独立董事候选人的业绩 工作能力 履职情况, 同时出席了薪酬与考核委员会 提名相关会议 2018 年 4 月 23 日之前, 徐经长先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员 战略委员会委员 审计委员会委员期间, 主持了薪酬与考核委员会相关会议, 主要对 2018 年公司董事 高管的薪酬提出了建议 ; 同时出席了审计委员会相关会议 2018 年 4 月 23 日之后, 白云先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员 战略委员会委员 审计委员会委员, 出席了审计委员会相关会议 战略委员会会议 四 不断加强学习, 提高履行职责的能力在日常工作中, 我们认真学习相关专业知识及证监会 交易所的相关制度与规范性文件, 积极参加相关培训并进行讨论交流,2018 年赵惠芳女士 李健先生参加并通过了上交所独立董事后续培训, 白云先生参加并通过了上交所独立董事任职资格培训, 增强了履行职责和保护广大投资者利 1-17

25 益的意识, 切实加强对公司和投资者利益的保护能力 2019 年, 我们将继续忠实 勤勉地履行独立董事职责, 保护中小股东的合法权益 最后, 对公司董事会 经营班子和相关人员, 在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢 独立董事 : 赵惠芳 李健 白云 2019 年 4 月 1-18

26 议案 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表 : 公司监事会根据 2018 年工作情况, 组织编写了 2018 年度监事会工作报告, 回顾了 2018 年监事会的工作情况, 对公司的依法运作 财务情况 公司治理 募集资金管理与使用情况 关联交易等方面发表了核查意见, 并提出了监事会 2019 年的工作计划 以上议案详见附件, 请各位股东及股东代表审议 附件 : 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2019 年 4 月 2-1

27 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 2018 年, 公司监事会严格按照 公司法 公司章程 的相关规定, 本着对全体股东认真负责的原则, 认真履行有关法律 法规赋予的职权, 了解和掌握公司的经营决策 财务状况和生产经营情况, 对公司董事和高级管理人员履行职责情况等进了监督, 保证股东大会各项决议有效落实, 维护广大股东的合法权益, 为公司规范运作和稳定发展提供有力保障 现将 2018 年度监事会工作报告如下 : 一 2018 年监事会工作情况报告期内, 段海澎先生因工作原因辞去公司第二届监事会主席及监事职务, 王凯先生因工作原因辞去公司第二届监事会监事职务, 2018 年 1 月 12 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会, 审议通过 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案, 左敦礼 洪刚当选为第二届监事会非职工代表监事 报告期内, 公司监事会列席了公司 2018 年第一次临时股东大会 2017 年年度股东大会 通过列席公司股东大会, 参与股东大会的监票工作, 从而对股东大会的合法合规性 投票表决程序 会议内容等情况进行检查和监督, 起到了有效的监督作用, 保证广大股东行使自己的合法权益和会议依法有序地进行 2018 年共召开 5 次监事会 ( 一 )2018 年 3 月 30 日, 公司召开第二届监事会第十次会议 审议通过以下议案 : 年度监事会工作报告 2-2

28 年年度报告及其摘要 年度财务决算报告 年度财务预算报告 5 关于公司 2017 年年度利润分配的议案 6 关于公司监事薪酬的议案 7 关于 2017 年度关联方资金占用情况的专项报告 8 关于确认 2017 年度日常关联交易的议案 9 关于 2018 年度预计日常关联交易的议案 10 关于 2017 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 11 关于拟签署 投资协议书 及变更部分募集资金投资项目实施地点的议案 12 股东回报规划( ) 13 关于修改 < 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会议事规则 > 的议案 ( 二 )2018 年 4 月 27 日, 公司召开第二届监事会第十一次会议, 审议通过 2018 年第一季度报告 ( 三 )2018 年 5 月 17 日, 公司召开第二届监事会第十二次会议, 审议通过 关于公司对外投资暨关联交易的议案 ( 四 )2018 年 8 月 17 日, 公司召开第二届监事会第十三次会议, 审议通过 2018 年半年度报告 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ( 五 )2018 年 10 月 26 日, 公司召开第二届监事会第十四次会议, 审议通过审议 2018 年第三季度报告 关于使用部分闲臵募集资金进行现金管理的议案 2-3

29 二 监事会对有关事项的核查意见 2018 年, 监事会根据 公司法 公司章程 以及 公司监事会议事规则 等规定, 对公司依法运作 财务情况 公司治理 募集资金管理与使用 关联交易等情况进行了认真检查和监督, 根据检查情况, 监事会对公司有关事项发表如下核查意见 : 1. 公司依法运作情况根据 公司法 公司章程 监事会议事规则 等相关规定, 监事会出席了公司股东大会 列席了公司部分董事会会议, 对公司的决策程序 内部控制制度建立与执行情况公司董事 高级管理人员履行职务情况进行了监督 监事会认为 : 报告期内, 公司经营目标明确, 决策程序规范 ; 建立健全了内部控制制度 ; 公司董事 高级管理人员忠实勤勉 履行职责, 未发现有违反法律 法规 公司章程 和损害公司利益的行为 2. 公司财务情况报告期内, 监事会认真履行检查公司财务状况的职责 监事会认为 : 公司财务制度符合 公司法 企业会计准则 等法律法规的规定, 公司财务体系完善, 制度健全 ; 财务状况良好, 无重大遗漏和虚假记载 ; 公司 2018 年年度报告真实 准确 完整地反映了公司的财务状况和经营成果, 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2018 年度财务报告出具的审计报告客观 公允 3. 公司募集资金管理与使用情况公司监事会对募集资金管理与使用情况进行了监督和核查, 监事会认为公司 2018 年度募集资金存储 管理和使用的决策程序公开 透明, 募集资金的存储和使用规范 合法, 符合中国证监会和公司 募集资金管理 2-4

30 制度 的有关规定 2018 年, 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 关于使用部分闲臵募集资金进行现金管理的议案 监事会认为公司使用暂时闲臵募集资金进行现金管理的决策程序符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 及 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等相关规定 公司本次使用暂时闲臵募集资金进行现金管理, 不会影响募集资金投资项目的建设, 也不存在变相改变募集资金用途 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 4. 关联交易情况报告期内, 公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的 不可避免的, 对公司发展具有积极意义, 公司关联交易的审议 表决及披露程序合法有效, 交易定价合理, 有利于本公司的全体股东的利益 三 2019 年监事会工作计划 2019 年, 监事会严格按照 公司法 等法律法规以及 公司章程 监事会议事规则 等有关规定, 认真 勤勉履行职责, 加强监督力度, 以维护公司和股东利益为己任, 进一步促进公司法人治理规范化运作 2019 年监事会主要工作计划如下 : 1. 继续忠实勤勉地履行职责, 并严格按照 公司法 公司章程 及 监事会议事规则 的要求, 开展好日常议事活动 根据公司实际需要召开监事会会议, 做好各项议题的审议工作 2. 继续履行财务检查职权 加强与财务部门 审计部门沟通, 认真审核公司定期财务报告, 对财务运作情况实时监控, 增强风险防范意识 3. 继续加强对公司董事 高级管理人员勤勉尽责情况的监督, 如通过列席公司相关重要董事会, 了解公司决策程序, 防止出现损害公司利益和 2-5

31 形象的行为 4. 加强对公司募集资金使用 关联交易等重大事项的监督, 确保程序合法合规, 符合公司有关制度规定 5. 加强监事的内部学习 认真学习相关法律法规, 不断提升监督检查工作质量, 更好地配合公司治理工作 2019 年, 公司监事会将继续加强履行监督职责, 为推动公司运营和发展 维护股东权益贡献力量 2-6

32 议案 年年度报告及其摘要 各位股东及股东代表 : 根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 年度报告的内容与格式 (2017 年修订 ) 上海证券交易所股票上市规则 (2018 年修订 ) 等有关规定, 编制完成公司 2018 年年度报告 及其摘要 请各位股东及股东代表审议 附件 :2018 年年度报告摘要 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2019 年 4 月 3-1

33 公司代码 : 公司简称 : 设计总院 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2018 年年度报告摘要 3-2

34 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 324,673,356 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.10 元 ( 含税 ), 共计分配利润人民币 133,116, 元, 占当年合并报表归属于母公司净利润的 30.48% 同时, 以资本公积转增股本, 每 10 股转增 4 股 二公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所设计总院 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名毛洪强黄淼 办公地址安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 安徽省合肥市高新区香 樟大道 180 号 3-1

35 电话 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介 ( 一 ) 公司主营业务公司是一家为公路 水运 市政 水利 建筑等行业的建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司和高新技术企业, 依托公司建立了公路交通节能与环保技术及装备行业研发中心 安徽省省级企业技术中心 合肥市桥梁诊断工程技术研究中心 合肥市港口物流工程技术研究中心, 是国家级 守合同重信用 企业 公司主营业务是为交通与城乡基础设施 ( 道路 桥梁 隧道 港口 航道 轨道 交通工程 岩土 风景园林 给排水 建筑 结构等 ) 资源与生态及环境( 保护 修复 防灾 治理与开发利用等 ) 以及智能与信息化系统等工程提供投资 规划 咨询 项目管理 勘察 设计 监理 检测 建造 运维 技术 装备和建筑材料开发与中介 总承包和对外承包工程等服务, 同时提供相关的集成一体化综合解决方案和相关产业链延伸业务 主要业务类型包括咨询研发 勘察设计 试验检测等工程前期勘察设计类业务, 工程监理 工程代建 运行维护管理等工程建设 运营期的工程管理类业务, 以及总承包 专业化施工 PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC 资本投资等相关产业链延伸业务 公司目前形成了面向全国 涉足海外, 涵盖 路 城 水 三大业务领域的多元化经营格局 1. 工程前期勘察设计类业务 (1) 咨询研发服务公司拥有多项涵盖公路 港口河海工程 市政公用工程 岩土工程等多个专业方向的工程咨询甲级资信等级和城乡规划编制甲级资质, 致力于为公路工程 港口河海工程 建筑工程 市政公用工程等多个专业方向提供战略 区域及专项规划 城乡规划 工程项目建议书 预可行性和工程可行性研究 评估咨询 工程后评价 专题 专项研究等咨询类业务, 以及为工程进行相关科技研发 技术应用和成果转化 (2) 勘察设计服务公司拥有工程勘察综合类甲级资质, 可承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察 水文地质勘察 工程测量业务, 规模不受限制 同时公司拥有公路行业甲级及水运行业甲级资质 ; 拥有市政行业 ( 排水工程 道路工程 桥梁工程 城市隧道工程 轨道交通工程 ) 专业甲级和建筑行业 ( 建筑工程 ) 甲级资质 公司勘察设计服务致力于为公路与市政领域的总体方案 路线 大型枢纽互通 路基 ( 特殊路基 ) 路面 桥梁 隧道 轨道 交叉 景观 环保及相应拓宽改建等提 3-2

36 供勘察设计业务和总体解决方案 ; 为桥梁领域的总体方案 结构 桥梁健康监测 加固及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和一体化解决方案 ; 为水运领域的港口 航道 船闸 防波堤及相应改建等提供勘察设计业务和总体解决方案 ; 为建筑领域的高速公路房建工程 综合交通枢纽 汽车客运站 物流中心 办公楼宇 工业厂房等工业与民用建筑提供勘察设计业务 ; 为景观领域提供相关景观理念总体方案 景观设计, 开展生态环境领域的保护 治理 修复方案与设计 同时, 可为上述工程设计提供基于 BIM 技术的工程设计 (3) 试验检测服务公司拥有公路工程 桥梁隧道工程 水运材料和结构等多项综合 专项甲级资质, 获得中国铁路总公司工程质量安全监督总站关于铁路工程质量监督检测机构资格认定 通过工程质量检测中心 ( 第三方试验室 ) 或派驻方式承担公路 水运交通等工程领域项目业主 各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测 工程改扩建检测评定 施工过程监测监控 中间质量督查 交竣工验收质量检测评定 运营维护健康检测以及仲裁性质的试验检测工作, 出具试验检测报告, 提供数据和服务支持 随着市场全过程一体化工程咨询需求, 公司勘察设计类各项业务逐步向集成一体化全过程咨询服务发展, 形成基于工程 高 精 专 专业技术服务与咨询研发业务群的全过程一体化的咨询服务, 推进 工程健康监测 + 诊断 + 设计 + 修复 工程运维产业链业务 2. 工程管理类业务公司具备公路 水运工程及特殊独立大桥 隧道工程监理甲级资质, 拥有公路工程三级总承包施工资质和公路养护三类甲级资质及对外承包工程能力, 致力于为客户提供工程建设的工程监理 工程代建 运行维护管理等建设 运营期的工程管理类业务, 推进总承包 专业化施工 PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC 资本投资等相关产业链延伸业务, 打造 工程投资咨询 + 规划 + 设计 + 建造 工程建造产业链业务 ( 二 ) 经营模式公司秉承 专注 共鸣 分享 的经营理念, 遵循 专业化分工 平台化运营, 一站式服务, 定额化管控, 单元化核算 的经营模式和 多分院 大平台 精简高效 扁平化运作体系开展生产经营活动 通过充分拓展内外部市场, 公司建立了面向全国 涉足海外的多层次 多区域的经营销售体系和客户渠道 各业务运营平台通过经营销售体系 客户渠道和各种信息网络, 同时搜集相关网站的招标信息或投标邀请, 通过对各类信息的评审和比选, 参与项目投标, 通过竞争投标方式获取项目 ; 另外, 公司也接受项目建设单位基于对本公司良好业绩和口碑的认可, 在对公司的行业声誉和优势地位进行考察后, 根据 中华人民共和国招标投标法 工程建设项目勘察设计招 3-3

37 标投标办法 等相关规定直接委托 ; 或者, 建设单位发出投标邀请, 公司以投标方式承接各项业务 项目获取后, 公司根据所承接合同的类型不同和建设方需求, 按照勘察设计类业务 ( 勘察设计和咨询研发 试验检测 ) 工程管理类或者一体化多类型组合等不同业务类型特点进行项目立项 任务书下达 项目策划和计划编排, 根据实际需要, 通过相应采购流程与管理办法采购必要的专项成果 科研支持 劳务及办公用品及设备, 过程中按照质量 进度和安全等内控要求严格监督和校审 审定, 项目结束按照各相关要求和制度进行规范的汇总 归档 总结和交付 公司建立了一体化事业部平台, 利用公司技术优势, 稳步推进总承包 专业化施工 PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC 资本投资等相关产业链延伸业务, 打造 工程投资咨询 + 规划 + 设计 + 建造 和 工程健康监测 + 诊断 + 设计 + 修复 工程产业链业务 公司成立了横向跨界事业部平台, 利用在公路 市政 水利 水运 建筑 环境等工程上的多专业综合集成技术和应用经验, 紧密结合文化旅游 美好乡村建设 城乡协同发展 城市双修 绿色生态环保 智慧城市 智能交通 互联网 + 等发展方向, 多元化拓展各类新型跨界类业务 ( 三 ) 行业情况工程技术咨询行业发展形势与固定资产投资规模密切相关, 因而与国家的宏观经济形势 金融政策和行业发展导向紧密关联 同时要认识到, 作为固定资产投资的前期阶段, 工程技术咨询行业发展周期要早于固定资产投资发展趋势, 具有一定的先导性 十三五期间, 我国固定资产投资虽然增速放缓, 但总量稳步增长 根据国家统计局 2018 年国民经济和社会发展统计公报,2018 年全国固定资产投资 ( 不含农户 ) 亿元, 同比增长 5.9% 第三产业中, 基础设施投资同比增长 3.8%, 实现缓中趋稳 根据交通运输部公布的统计数据, 交通固定资产投资规模仍高位运行,2018 年交通固定资产投资完成 3.18 万亿元, 同比增长 3.5% 公路水路完成投资 2.3 亿元, 同比增长 2.3% 报告期内, 国家 地方各类工程建设规模和固定资产投资规模虽在增速上有部分回落, 总体上缓中趋稳, 结构上有所调整, 但总量仍保持增加 稳投资 补短板 相关政策蕴含巨大的发展机遇, 工程技术咨询行业也随之发展 报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 较上年同期增长 20.04%; 实现归属于上市公司股东的净利润 4.37 亿元, 较上年同期增长 51.23% 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位 : 元 币种 : 人民币 3-4

38 2018 年 2017 年 本年比上年增减 (%) 2016 年 总资产 3,106,044, ,676,836, ,491,343, 营业收入 1,648,842, ,373,600, ,033, 归属于上市公 436,794, ,834, ,763, 司股东的净利 润 归属于上市公 420,019, ,455, ,456, 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 归属于上市公 2,152,426, ,803,293, ,580, 司股东的净资 产 经营活动产生 257,103, ,616, ,256, 的现金流量净 额 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资 产收益率 (%) 减少 1.26 个百 分点 报告期分季度的主要会计数据 单位 : 元 币种 : 人民币 3-5

39 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 ( 月份 ) 营业收入 415,516, ,260, ,942, ,123, 归属于上市公司股东的净 113,641, ,394, ,183, ,575,705.1 利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 114,059, ,647, ,908, ,403, 经营活动产生的现金流量 -14,413, ,408, ,298, ,810,641. 净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 28,333 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 33,041 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况股数量份 股东 性质 3-6

40 状 态 安徽省交通控股集 团有限公司 全国社会保障基金 0 157,880, ,880,000 无国有 法人 0 8,120, ,120,000 无其他 理事会转持一户 香港中央结算有限 7,195,250 7,195, 无其他 公司 招商银行股份有限公司 - 兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF) 中国农业银行股份有限公司 - 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 3,299,705 3,299, 无 境内非国有法人 1,939,795 1,939, 无 境内 非国 有法 人 王吉双 0 1,700, 无境内 自然 人 中国建设银行股份有限公司 - 银华核心价值优选混合型证券投资基金交通银行股份有限公司 - 浦银安盛增长动力灵活配臵混合型证券投资基金 1,653,345 1,653, 无 境内非国有法人 1,480,800 1,480, 无 境内 非国 有法 人 徐宏光 0 1,400, 无境内 3-7

41 自然人 吴立人 0 1,400, 无 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致 行动安排 2 公司未知前十名无限售条件股东之间及 与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动安排 表决权恢复的优先股股东及持 无 股数量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 适用 不适用 5 公司债券情况 适用 不适用三经营情况讨论与分析 3-8

42 1 报告期内主要经营情况报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 较上年同期增长 20.04%; 实现归属于上市公司股东的净利润 4.37 亿元, 较上年同期增长 51.23% 报告期内, 勘察设计类业务 ( 勘察设计 咨询研发 试验检测 ) 实现收入 亿元, 同比增长 20.48%; 工程管理类业务实现收入 5, 万元, 同比增长 10.69% 报告期内, 新增合同额约 亿元, 在手订单约 亿元 2 导致暂停上市的原因 适用 不适用 3 面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 4 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用详见 第十一节财务报告五重要会计政策及会计估计 33 重要会计政策和会计估计的变更 (1) 重要会计政策变更 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 适用 不适用 (1) 本公司本期纳入合并范围的子公司 序号子公司全称子公司简称 持股比例 (%) 直接 间接 1 安徽省交通勘察设计院有限公司交勘院 安徽省七星工程测试有限公司七星测试 安徽省中兴工程监理有限公司中兴监理

43 4 安徽省恒瑞图文科技有限责任公司恒瑞图文 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司中盛检测 芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司徽鼎道桥 安徽省高速公路试验检测科研中心有限 公司 高速检测 甘肃天成道桥勘察设计有限公司甘肃天成 四川天设交通科技有限公司四川天设 (2) 本公司本期合并财务报表范围变化本期新增子公司 : 2018 年 10 月, 经董事会审批, 本公司与甘肃宗合勘察设计研究有限公司共同投资设立甘肃天成 2018 年 11 月, 甘肃天成完成了工商登记手续, 注册资本 万元, 本公司持股比例 55.00% 自成立之日起, 本公司将其纳入合并范围 2018 年 12 月, 经董事会审批, 本公司投资成立全资子公司四川天设 2018 年 12 月, 四川天设完成了工商登记手续, 注册资本 2, 万元, 本公司持股比例 % 自成立之日起, 本公司将其纳入合并范围 本期减少子公司 : 2017 年 12 月, 经董事会审批, 本公司子公司无为七星进行清算注销 2018 年 4 月 26 日, 本公司收到无为县市场监督管理局 准予简易注销登记通知书, 准予无为七星注销登记, 无为七星不再纳入合并范围 3-10

44 议案 年度财务决算报告 各位股东及股东代表 : 公司 2018 财务报表 ( 合并 ) 已经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计完毕, 现将公司 2018 年度财务决算情况报告如下 : 一 主要会计数据与财务指标 ( 一 ) 主要会计数据单位 : 人民币万元 主要会计数据 2018 年度 / 末 2017 年度 / 末 本期比上 年同期增 减 (%) 营业收入 164, , % 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额归属于上市公司股东的净资产 43, , % 42, , % 25, , % 215, , % 总资产 310, , % ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期 增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 4-1

45 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.26 个百分 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%) 点 减少 1.84 个百分 点 二 财务状况 经营成果与现金流量 ( 一 ) 财务状况 1. 资产状况 单位 : 人民币万元 项目年末金额年初金额变动金额 变动比 例 变动因素 货币资金 77, , , % 应收票据及应收账款 141, , , % 预付款项 % 其他应收款 10, , % 存货 % 一年内到期的非流动 资产 % 其他流动资产 50, , , % 主要系理财产品 金额增加所致 流动资产合计 279, , , % 4-2

46 可供出售金融资产 1, , 主要系本期对工 长期股权投资 6, , , % 业化建造公司投 资所致 投资性房地产 1, , % 固定资产 11, , % 主要系本期四川 在建工程 2, , 天设购臵房产所 致 无形资产 1, , % 递延所得税资产 6, , % 非流动资产合计 30, , , % 资产总计 310, , , % 2. 负债状况 单位 : 人民币万元 项目 年末金 额 年初金额 变动金额 变动比 例 变动因素 主要系本期归还 短期借款 % 了银行短期借款 所致 应付票据及应付账款 59, , , % 主要系业务规模 扩大所致 18, , 预收款项 % -6, 应付职工薪酬 6, , % 4-3

47 应交税费 6, , % 其他应付款 2, , % 一年内到期的非流动 负债 1, , % 主要系本期归还 了长期借款所致 流动负债合计 93, , , % 主要系本期支付 长期应付款 1, , % 了改制专项费用 所致 递延所得税负债 % 非流动负债合计 1, , % 负债总计 95, , , % 3. 股东权益状况 单位 : 人民币万元 项目年末金额年初金额 变动金 额 变动比例 变动因素 股本 32, , 资本公积 88, , 盈余公积 9, , , % 主要系本期计提所致 未分配利润 85, , , % 主要系本期经营积累所 致 归属于母公 司股东权益 215, , , % 合计 少数股东权 主要系甘肃宗合投资甘 4-4

48 益 肃天成所致 股东权益合 计 215, , , % ( 二 ) 经营成果 单位 : 人民币万元 项目本期金额上期金额 变动金 额 变动比例 变动因素 一 营业收入 164, , , % 主要系业绩增长 所致 二 营业总成本 115, , , % 减 : 营业成本 86, , , % 税金及附加 1, , % 主要系销售人员 销售费用 5, , , % 薪酬增加与业务 经费增长所致 管理费用 8, , , % 主要系管理人员 薪酬增加所致 主要系本期研发 研发费用 6, , , % 人员数量增加导 致薪酬增加所致 主要系借款利息 财务费用 % 支出减少及银行 存款利息收入增 加所致 资产减值损 7, , , % 主要系本期收回 4-5

49 失 较多长账龄应收 款所致 主要系本期收到 与企业日常经营 加 : 其他收益 % 活动相关的政府 补助及个税代征 手续费低于上期 所致 主要系本期取得 投资收益 1, , % 理财产品收益所 致 资产处臵收益 主要系本期营业 三 营业利润 51, , , % 收入增幅较营业 总成本增幅高所 致 主要系本期收到 加 : 营业外收入 % 与企业日常经营 活动无关的政府 补助所致 主要系本期对外 减 : 营业外支出 % 捐赠与缴纳税收 滞纳金所致 四 利润总额 51, , , % 减 : 所得税费用 7, , , % 主要系本期实现 4-6

50 的税前利润较上 期高所致 五 净利润 43, , , % 归属于母公司股 东净利润 43, , , % 少数股东损益 ( 三 ) 现金流量单位 : 人民币万元 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动因素 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 25, , , % -18, , , % -11, , , % 主要系本期销售回款高于上年同期所致主要系本期理财产品净投入 ( 投资额减收回额 ) 低于上期所致主要系上期 IPO 募集资金到位所致 以上议案, 请各位股东及股东代表审议 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2019 年 4 月 4-7

51 议案 年度财务预算报告 各位股东及股东代表 : 公司根据公司具体情况, 以持续经营假设为基础, 通过对上一年度公司财务进行分析, 结合本年度公司经营目标进行测算, 编制了本报告 一 预算编制基础本预算报告是公司根据以往年度实际经营情况, 综合分析 2019 年的市场形势, 并结合公司的十三五规划进行预测并编制的 二 基本假设 1. 公司所在行业的市场处于正常的发展状态 ; 2. 公司所处社会经济环境无重大变化 ; 3. 公司现有的经营状况 管理层 与公司业务有关法律 法规 政策无重大变化 ; 4. 公司生产经营业务涉及税收政策等保持正常 ; 5. 公司预测期内采用的会计政策及其核算方法, 在所有重大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致 ; 6. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响 三 预算主要指标 1. 营业收入同比增长 10%~40%; 2. 归属于母公司股东的净利润同比增长 15%~35% 四 预算编制说明 1. 营业收入预算综合考虑了经济趋势及行业发展形势以及公司各主营业务在手订单及增长幅度情况 ; 2. 营业成本预算主要按各主营业务的预算收入以及毛利率情况编制 ; 5-1

52 3. 销售费用和管理费用预算考虑到了公司省外拓展加大的因素 ; 4. 资产减值损失中坏账损失预算综合考虑公司的预算收入和收款情况 ; 5. 所得税费用按照各公司实际税率计算编制 五 预算执行的保障和监督措施 1. 及时分解落实各项预算指标, 按照公司内控管理要求, 狠抓基础管理工作 2. 以每月例会的形式, 对所有项目的收入成本情况进行审核, 保证收入成本完整 配比 3. 发挥财务的预测与控制, 分析与监督, 核算与纠偏的功能 通过月度 季度预算完成情况, 找出存在问题, 事中监控预算完成情况, 发现问题及时沟通解决 六 特别提示上述财务预算仅为公司 2019 年经营计划内部控制指标, 不构成公司对投资者的实质性承诺, 也不代表公司对 2019 年度的盈利预测, 能否实现取决于经济环境 行业发展状况等诸多变化因素, 可能存在一定的不确定性, 请投资者注意投资风险 以上议案, 请各位股东及股东代表审议 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2019 年 4 月 5-2

53 议案 6 关于公司董事 监事薪酬的议案 各位股东及股东代表 : 根据公司具体情况,2019 年度公司董事的薪酬计划情况如下 : 拟定公司独立董事 2019 年津贴为 6 万元 ( 税前 ), 在公司担任具体职务的董事, 根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬 根据公司的具体情况,2019 年度公司监事的薪酬计划情况如下 : 未在公司担任其他具体职务的监事,2019 年不在公司领取薪酬 ; 在公司担任具体职务的监事, 根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬, 不再领取监事职务报酬 在公司担任具体职务的董事 监事 2019 年的薪酬水平将根据业绩考核 省国资委及公司相关制度执行 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2019 年 4 月 6-1

54 议案 7 关于公司 2018 年年度利润分配及转增股本方案的议案 各位股东及股东代表 : 根据 公司法 及 公司章程 的规定, 并根据经审计的公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度财务报告, 公司建议 2018 年年度利润分配方案如下 : 根据公司 2018 年度经审计的财务报告,2018 年年初合并报表归属于母公司未分配利润为 539,087, 元, 加上本年度合并报表归属于母公司的净利润 436,794, 元, 扣除 2017 年度现金分红 87,661, 元, 扣除按照母公司实现净利润 10% 提取的法定盈余公积金 34,616, 元, 本年度合并报表归属于母公司可供股东分配的利润为 853,604, 元 以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 324,673, 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.10 元 ( 含税 ), 共计分配利润人民币 133,116, 元, 占当年合并报表归属于母公司净利润的 30.48% 利润分配后, 剩余未分配利润 720,488, 元结转至以后年度 截止 2018 年 12 月 31 日, 公司资本公积总额 880,708, 元, 以资本公积转增股本, 每 10 股转增 4 股, 共转增股份 129,869,342 股 转增后, 公司总股本数为 454,542,698 股, 资本公积总额为 750,839, 元 以上议案, 请各位股东及股东代表审议 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2019 年 4 月 7-1

55 议案 8 关于修订 公司章程 的议案 各位股东及股东代表 : 关于公司 2018 年年度利润分配及转增股本方案的议案 经股东大会审议通过后, 按其中的资本公积金转增股本方案, 公司股本将发生变化, 公司章程 中相应的条款需进行修订, 具体如下 : 公司章程 修正案序号修订前修订后 1 第六条公司注册资本为人民币 324,673,356 元 2 第二十一条公司股份总数为 324,673,356 股, 全部为人民币普通股股票 第六条公司注册资本为人民币 454,542,698 元 第二十一条公司股份总数为 454,542,698 股, 全部为人民币普通股股票 以上议案, 请各位股东及股东代表审议 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2019 年 4 月 8-1

56 议案 9 关于确认 2018 年度审计费用的议案 各位股东及股东代表 : 根据 2017 年度股东大会审议确定,2018 年度华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 作为公司聘请的审计机构 参考公司往年及可类比企业相关审计费用, 依据 2018 年度公司审计的具体工作量及市场价格水平, 通过与华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 沟通谈判, 建议 2018 年度审计费用为 100 万元 ( 含税, 包括 2018 年度财务报表审计 关联方资金占用专项审核报告 募集资金存放及使用鉴证报告 母公司及合并国资委审计报告 子公司国资委审计报告及相关专项报告 ) 以上议案, 请各位股东及股东代表审议 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2019 年 4 月 9-1

57 议案 10 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 各位股东及股东代表 : 根据 公司章程 第一百七十八条规定 : 公司聘用取得 从事证券相关业务资格 的会计师事务所进行会计报表审计 净资产验证及其他相关的咨询服务等业务, 聘期一年, 可以续聘, 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 在为本公司提供审计服务过程中, 能够遵循独立 客观 公正的执业准则, 勤勉尽责, 顺利完成了 2018 年的各项审计工作, 为保证审计工作一致性, 拟续聘华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司 2019 年度财务审计机构, 聘期一年 审计费用为 100 万元 ( 含税, 包括 2019 年度财务报表审计 关联方资金占用专项审核报告 募集资金存放及使用鉴证报告 母公司及合并国资委审计报告 子公司国资委审计报告及相关专项报告 ) 以上议案, 请各位股东及股东代表审议 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2019 年 4 月 10-1

58 议案 11 关于 2018 年度关联方资金占用情况的专项报告 各位股东及股东代表 : 根据中国证券监督管理委员会 国务院国有资产监督管理委员会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 (2003)56 号文 ) 的要求, 公司委托华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核, 并出具 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告 ( 会审字 [2019]1094 号 ), 详见附件 以上议案, 请各位股东及股东代表审议 附件 : 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告 ( 会审字 [2019]1094 号 ) 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2019 年 4 月 2

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65 议案 12 关于 2019 年度预计日常关联交易的议案 各位股东及股东代表 : 公司根据 2018 年的实际运营情况 2018 年末在手关联项目及 2019 年预计的关联项目 关联服务情况, 将 2018 年日常关联交易具体情况及 2019 年度预计日常关联交易报告如下 : 一 日常关联交易概述因生产经营的需要, 公司及下属子公司 参股公司为控股股东 ( 安徽省交通控股集团有限公司 ) 及其控制的其他企业在提供工程技术类服务 工程管理类服务和 EPC 总承包 代建等新型业务服务 图文制作服务 采购房屋租赁服务 物业劳务服务 维修工程服务 委托贷款等方面发生日常关联交易 二 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 2018 年公司为关联方提供各类服务的新签合同额 39, 万元, 较预计关联合同额 75,540 万元减少 35, 万元, 原因主要是部分 EPC 项目未实施以及部分工程技术项目合同暂未签办所致 12-1

66 单位 : 万元 序 号 关联交易类别 关联人 2018 年预 计金额 2018 年实际 发生金额 占同类业 务比例 (%) 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 来自关联方安徽省交 1 安徽省交通控股集团有限公司 27, , % 通控股集团的高速公路勘察设计项目合同 暂未签办 来自关联方安徽省合 2 安徽省合枞高速公路有限责任公司 6, , % 枞高速公路有限责任公司的高速公路勘察设计项目合同较预计 增加 3 安徽皖通高速公路股份有限公司 1, , % 来自关联方安徽皖通高速公路股份有限公 12-2

67 司的高速公路勘察设 计项目合同暂未签办 4 宣广高速公路有限责任公司 % 5 安徽省徐明高速公路管理有限公司 % 6 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 % 7 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 % 8 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 % 9 安徽省高速公路联网运营有限公司 % 10 向关联人提供工程安徽省交控工业化建造 % 12-3

68 技术 管理类服务有限公司 11 安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司 % 12 高速地产集团芜湖有限公司 安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司 安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司 安徽安联高速公路有限公司 % 16 向关联人提供工程安徽省岳黄高速公路有 19, , % 来自关联方安徽省岳 12-4

69 技术 管理类服务限责任公司 黄高速公路有限责任 公司的部分高速公路 勘察设计项目合同暂 未签办 17 向关联人提供工程 技术 管理类服务 安徽省交通控股集团庐 江高速公路管理有限公 司 % 18 向关联人提供工程 技术 管理类服务 安徽高速传媒有限公司 % 19 安徽高速江南传媒有限公司 % 20 安徽高速清风传媒有限公司 % 21 安徽安庆长江公路大桥有限责任公司

70 22 向关联人提供工程 技术 管理类服务 安徽省马巢高速公路有 限公司 % 23 向关联人提供 EPC 安徽省交通控股集团有总承包 代建等新限公司型业务 20, 来自关联方安徽省交通控股集团有限公司的部分 EPC 项目暂未实施 24 向关联人提供 EPC 安徽省高路建设有限公总承包 代建等新司型业务 % 25 向关联人提供图文制作服务 安徽省交通控股集团有限公司 % 26 向关联人提供图文制作服务 安徽七星物业管理有限公司 % 27 采购关联人物业劳务及客服服务 安徽七星物业管理有限公司 % 12-6

71 28 采购关联人物业劳务及客服服务 合肥市邦宁物业管理有限公司 % 29 采购关联人维修工程服务 安徽省经工建设集团有限公司 % 合计 75, , 年公司与关联方发生的日常关联交易总额为 31, 万元, 较预计关联交易额 72, 万元减少 40, 万元, 原因主要是部分 EPC 项目暂未实施以及部分工程技术类项目未达到收入确认条件 单位 : 万元 序号关联交易类别 关联人 2018 年预 计金额 2018 年实 际发生金 额 占同类业 务比例 (%) 上年预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因 1 向关联人提供工程 技术 管理类服务 安徽省交通控股集团有 限公司 31, , % 来自关联方安徽省交 通控股集团有限公司 勘察设计类服务中部 12-7

72 分项目未达到收入确 认条件 来自关联方安徽省合 2 安徽省合枞高速公路有限责任公司 5, , % 枞高速公路有限责任公司勘察设计类服务中部分项目未达到收 入确认条件 3 安徽皖通高速公路股份有限公司 1, , % 4 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 % 5 宣广高速公路有限责任公司 % 6 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 % 12-8

73 7 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 % 8 安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司 % 9 安徽省交控工业化建造有限公司 % 10 安徽省徐明高速公路管理有限公司 % 11 安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司 % 12 安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司 % 12-9

74 13 安徽省芜雁高速公路有限公司 % 14 安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 % 15 安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司 % 16 安徽安联高速公路有限公司 % 来自关联方安徽省岳 17 向关联人提供工程 技术 管理类服务 安徽省岳黄高速公路有 限责任公司 17, % 黄高速公路有限责任公司部分勘察设计项目未达到收入确认条 件 18 向关联人提供工程高速地产集团阜阳有限

75 19 技术 管理类服务 向关联人提供工程 技术 管理类服务 公司 安徽高速传媒有限公司 % 20 安徽省马巢高速公路有限公司 % 21 宣城市广祠高速公路有限责任公司 安徽高速江南传媒有限公司 % 23 安徽高速清风传媒有限公司 % 24 安徽省环宇公路建设开发有限责任公司 向关联人提供 EPC 总承包 代建等新 安徽省交通控股集团有限公司 16, 来自关联方安徽省交 通控股集团有限公司 12-11

76 型业务 部分项目未实施 26 向关联人提供 EPC 总承包 代建等新型业务 安徽省高路建设有限公司 % 27 向关联人提供图文制作服务 安徽省交通控股集团有限公司 % 28 向关联人提供图文制作服务 安徽七星物业管理有限公司 % 29 采购关联人物业劳务及客服服务 安徽七星物业管理有限公司 % 30 采购关联人物业劳务及客服服务 合肥市邦宁物业管理有限公司 % 31 采购关联人房屋租赁 安徽省交通控股集团有限公司 % 32 接受关联人委托贷安徽省交通控股集团有 % 12-12

77 款利息 限公司 33 采购关联人维修工 程服务 安徽省经工建设集团有 限公司 % 合计 72, , 三 2019 年度日常关联交易预计金额和类别预计 2019 年公司为关联方提供各类服务的新签合同额不超过 58, 万元, 较 2018 年增长 48.51% 原因主要是上期部分未签办的项目合同延续至本期, 以及本期预计新增部分高速公路勘察设计项目合同 单位 : 万元 序 号 关联交易类别 关联人 2018 年实 际发生金 额 占同类业务 比例 (%) 本次预计 新签合同 金额 本次预计金额与上年实 际发生金额差异较大的 原因 1 向关联人提供工程 技术 管理类服务 安徽省交通控股集团 有限公司 23, % 45, 预计本年来自关联方省 交通控股集团的高速公 路勘察设计项目新签合 12-13

78 同较上年增加 预计本年来自关联方安 2 安徽省合枞高速公路有限责任公司 8, % - 徽省合枞高速公路有限责任公司的高速公路勘察设计项目新签合同较 上年减少 3 安徽皖通高速公路股份有限公司 1, % 宣广高速公路有限责任公司 % 安徽省徐明高速公路管理有限公司 % 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 % - 7 向关联人提供工程安徽省界阜蚌高速公 %

79 技术 管理类服务路管理有限责任公司 8 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 % - 9 安徽省高速公路联网运营有限公司 % - 10 安徽省交控工业化建造有限公司 % - 11 安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司 % 高速地产集团芜湖有限公司 安徽省交通控股集团六安高速公路管理有

80 限公司 14 安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司 安徽安联高速公路有限公司 % 预计本年来自关联方安 16 安徽省岳黄高速公路有限责任公司 4, % 12, 徽省岳黄高速公路有限责任公司的高速公路勘察设计项目新签合同较 上年增加 17 安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司 % 向关联人提供工程安徽高速传媒有限公 %

81 技术 管理类服务司 19 安徽高速江南传媒有限公司 % - 20 安徽高速清风传媒有限公司 % - 21 安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 安徽省马巢高速公路有限公司 % - 23 向关联人提供 EPC 总承包 代建等新型业务 安徽省高路建设有限公司 % - 24 向关联人提供图文制作服务 安徽省交通控股集团有限公司 % 向关联人提供图文安徽七星物业管理有 %

82 制作服务 限公司 26 采购关联人物业劳务及客服服务 安徽七星物业管理有限公司 % 采购关联人物业劳务及客服服务 合肥市邦宁物业管理有限公司 % 采购关联人房屋租赁 安徽省交通控股集团有限公司 采购关联人维修工程服务 安徽省经工建设集团有限公司 % - 合计 39, , 预计 2019 年公司与关联方发生的关联交易额不超过 55, 万元, 较 2018 年增长 73.65%, 原因主要是预计 来自控股股东及其下属子公司的部分在手订单在本期将达到收入确认条件 单位 : 万元 12-18

83 序 号 关联交易类别 关联人 2018 年实 际发生金 额 占同类业务 比例 (%) 本次预计 金额 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 根据项目实际进度, 预计 1 安徽省交通控股集团有限公司 23, % 40, 本年安徽省交通控股集团有限公司项目, 按照节点进度要求, 到达收入确 认节点的收入较高 根据项目实际进度, 预计 2 安徽省合枞高速公路有限责任公司 4, % 本年安徽省合枞高速公路有限责任公司项目, 按照节点进度要求, 到达收 入确认节点的收入较少 3 安徽皖通高速公路股份有限公司 1, % 1,

84 4 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 % 宣广高速公路有限责任公司 % 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 % 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 % 安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司 % - 9 安徽省交控工业化建造有限公司 % - 10 向关联人提供工程安徽省徐明高速公路 %

85 技术 管理类服务管理有限公司 11 安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司 % - 12 安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司 % 安徽省芜雁高速公路有限公司 % - 14 安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 % - 15 安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司 % 向关联人提供工程安徽安联高速公路有 %

86 技术 管理类服务限公司 根据项目实际进度, 预计 17 安徽省岳黄高速公路有限责任公司 % 11, 本年安徽省岳黄高速公路有限责任公司项目, 按照节点进度要求, 到达收 入确认节点的收入较高 18 高速地产集团阜阳有限公司 安徽高速传媒有限公司 % 安徽省高速公路联网运营有限公司 安徽省马巢高速公路有限公司 % 向关联人提供工程宣城市广祠高速公路

87 技术 管理类服务有限责任公司 23 安徽高速江南传媒有限公司 % - 24 安徽高速清风传媒有限公司 % - 25 安徽省环宇公路建设开发有限责任公司 向关联人提供 EPC 总承包 代建等新型业务 安徽省高路建设有限公司 % 向关联人提供图文制作服务 安徽省交通控股集团有限公司 % 向关联人提供图文制作服务 安徽七星物业管理有限公司 % 采购关联人物业劳安徽七星物业管理有 %

88 务及客服服务 限公司 30 采购关联人物业劳务及客服服务 合肥市邦宁物业管理有限公司 % 采购关联人房屋租赁 安徽省交通控股集团有限公司 % 接受关联人委托贷款利息 安徽省交通控股集团有限公司 % - 33 采购关联人维修工程服务 安徽省经工建设集团有限公司 % - 合计 31, , 四 关联方及关联关系 ( 一 ) 关联方基本情况 12-24

89 序 号 名称 成立时 间 注册资 本 ( 万 元 ) 法定代 表人 注册类型住所 主营业务 与本公司 关联关系 履约能 力分析 公路及相关基础设施 建设 监理 检测 1 安徽省交通控股集团有限公司 1993/4 /27 1,600, 000 乔传福 有限责任 公司 ( 国 有独资 ) 安徽省合肥市高新开发区望江西路 520 号 设计 施工 技术咨询与服务 ; 投资及资产管理 ; 房地产开发经营 ; 道路运输 ; 物流服务 ; 高速公路沿线服务区经营管理 ; 收费 养护 路产路 控股股东, 符合 股票上市规则 第 条第 ( 一 ) 款规定的关联关系情形 主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强 权保护等运营管理 ; 广告制作 发布 12-25

90 2 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 2004/1 2/ 曹兴海 其他有限 责任公司 安徽省亳州市蒙城县乐土镇 101 号 高速公路运营管理 收费及稽核 道路养护, 高速公路附属设施经营, 路产维护, 交通工程及设备租赁 控股股东全资子公司, 符合 股票上市规则 第 条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形 经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强 3 安徽省交通控股集团金寨高 2005/1 1/22 50 卢元均 有限责任 公司 ( 国 有独资 ) 金寨县梅山镇红军大道 006 号 一般经营项目 : 高速公路运营管理, 收费及稽核, 道路养护, 高速公路附属设施经 控股股东全资子公司, 符合 股票上市规则 营, 路产维护, 交通 第 工程维护, 设备租赁 条第 ( 二 ) 2018 年末已办理注销, 原债权债务由控股股 12-26

91 速公 款规定的关 东承接 路管 联关系情形 理有 限公 司 安徽 4 省交通控股集团六安高速公路管理有 2005/1 1/24 50 李学潮 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 安徽省六安市北二十铺合六叶高速公路 高速公路运营管理, 收费及稽核, 道路养护, 高速公路附属设施经营, 路产维护, 交通工程维护, 设备租赁 控股股东全资子公司, 符合 股票上市规则 第 条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形 2018 年末已办理注销, 原债权债务由控股股东承接 限公 12-27

92 司 安徽 5 省交通控股集团庐江高速公路管理有限公 2008/4 /22 50 张松求 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 安徽省合肥市庐江县柯坦镇 高速公路运营管理, 收费及稽核, 道路养护, 高速公路附属设施经营, 路产维护, 交通工程维护, 设备租赁 控股股东全资子公司, 符合 股票上市规则 第 条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形 经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强 司 12-28

93 安徽 6 省交通控股集团宿州高速公路管理有限公 2010/1 0/28 50 孙松柏 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 安徽省宿州市埇桥区汴河路街道办事处北十里村 控股股东全资子公司, 高速公路运营管理, 符合 股票道路养护, 高速公路上市规则 附属设施经营, 路产第 维护, 交通工程维护, 条第 ( 二 ) 设备租赁 款规定的关联关系情形 经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强 司 7 安徽省马巢高速公 2010/1 2/6 57,500 张雷 有限责任 公司 ( 中 外合作 ) 安徽省合肥市高新区香樟大 马巢高速公路与桥梁的建设与经营管理, 收费及稽核, 道路养护, 高速公路附属设 控股股东控股子公司, 符合 股票上市规则 主要财务指标良好, 经营情况 12-29

94 路有 道 180 施经营, 服务区经营, 第 正常, 履 限公 号 设备租赁, 物业管理, 条第 ( 二 ) 约能力 司 高速公路车辆施救 款规定的关 强 联关系情形 8 安徽省徐明高速公路管理有限公司 2009/1 2/7 50 王海灵 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 安徽省蚌埠市五河县头铺镇徐明高速入口处东侧 高速公路建设管理及 营运管理 控股股东全资子公司, 符合 股票上市规则 第 条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形 经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强 9 安徽 省芜 雁高 2009/7 /3 10,000 杨朝辉 有限责任 公司 ( 国 有控股 ) 芜湖长 江大桥 综合经 高等级公路及配套设控股股东控施设计 建设 施工 股子公司, 监理 管理 收费 符合 股票 经营情 况正常, 现金流 12-30

95 速公 济开发 养护 施救 服务及 上市规则 稳定, 履 路有 区长江 建设营运技术咨询 ; 第 约能力 限公 南路 888 设计 制作 发布广 条第 ( 二 ) 强 司 号 告 ; 物资仓储及其他 款规定的关 配套服务 ; 房屋租赁 联关系情形汽车 ( 除小轿车 ) 及零配件 建筑材料销售 机械设备销售及维修 室内外装饰 ; 高新技术产品研发 10 安徽安庆长江公路大桥 2000/4 /6 15,000 汪小文 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独 安徽省安庆市皖江大道 9 号 大桥建设及筹资 物 资供应 三产经营 大桥经营管理服务 控股股东全资子公司, 符合 股票上市规则 第 主要财务指标良好, 经营情况正常, 履 12-31

96 有限 责任 公司 资 ) 条第 ( 二 ) 款规定的关 联关系情形 约能力 强 11 安徽皖通高速公路股份有限公司 1996/8 /15 165,86 1 乔传福 股份有限公司 ( 台港澳与境内合资 上市 ) 安徽省合肥市望江西路 520 号 高等级公路设计 建设 监理 收费 养护 施救 路产路权管理, 仓储, 公路建 控股股东控股子公司, 符合 股票上市规则 设经营咨询服务, 房 第 屋租赁, 汽车及零配件以及高新技术产品 条第 ( 二 ) 款规定的关 的开发 生产 销售 联关系情形 主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强 12 安徽宁宣杭高速公 2008/4 /2 30,000 许振 其他有限 责任公司 安徽省宣城市区响山路 5 号 高等级公路建设 收 费 养护 管理及广 告配套服务 控股股东控股孙公司, 符合 股票上市规则 经营情况正常, 现金流稳定, 履 12-32

97 路投 第 约能力 资有 条第 ( 二 ) 强 限公 款规定的关 司 联关系情形 13 宣广高速公路有限责任公司 1998/7 /25 11,176 张金林 有限责任 公司 ( 国 有控股 ) 安徽省宣城市经济技术开发区莲西村 ( 龟岭岗 ) 控股股东控股孙公司, 宣广高速公路收费 符合 股票养护及清障服务 ; 汽上市规则 车 建筑工程机械修第 理 ; 餐饮 ; 汽车配件 条第 ( 二 ) 百货批发 零售款规定的关联关系情形 主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强 14 宣城 市广 祠高 2005/2 /1 5,680 张金林 其他有限 责任公司 安徽省 宣城市 宣州区 广祠高速公路收费 养护 清障服务及经 营管理 ( 依法须经批 控股股东控 股孙公司, 符合 股票 主要财 务指标 良好, 经 12-33

98 速公 鳌峰中 准的项目, 经相关部 上市规则 营情况 路有 路 66 号 门批准后方可开展经 第 正常, 履 限责 营活动 ) 条第 ( 二 ) 约能力 任公 款规定的关 强 司 联关系情形 安徽省 15 安徽安联高速公路有限公司 1998/8 /3 70,000 胡为民 其他有限 责任公司 合肥市高新技术开发区望江西路 520 号皖通高速高科技术 控股股东控高等级公路及配套设股子公司, 施建设 管理 收费 符合 股票服务及技术咨询 ; 房上市规则 地产开发及销售 ; 仓第 储 ; 机械设备 汽车条第 ( 二 ) 配件 建材销售 ; 室款规定的关内外装饰 联关系情形 经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强 产业园

99 号研发 楼 16 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 2005/1 1/16 5,000 沈阳 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 安徽省合肥市高新区望江西路 520 号皖通高科技产业园内 高速公路服务区经营控股股东全管理, 建设工程投资, 资子公司, 商务 旅游信息咨询符合 股票服务, 物流配送服务, 上市规则 日用百货零售, 酒店第 管理, 物业管理, 广条第 ( 二 ) 告业务, 对分公司经款规定的关营进行管理, 场地租联关系情形赁 主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强 17 安徽 省岳 黄高 2017/8 /30 457,90 0 黄学文 其他有限 责任公司 安徽省 合肥市 高新区 建设 运营 管理项 目公路 ; 收取车辆通 行费 ; 经营管理项目 控股股东控 股子公司, 符合 股票 经营情 况正常, 现金流 12-35

100 速公 望江西 公路所属的公路设 上市规则 稳定, 履 路有 路 520 施 附属设施和服务 第 约能力 限责 号 设施 ; 经营管理项目 条第 ( 二 ) 强 任公 公路沿线许可范围内 款规定的关 司 的广告 服务区 联关系情形 安徽 建设 运营 管理项 控股股东控 省合 安徽省 目公路 ; 收取车辆通 股子公司, 经营情 枞高 合肥市 行费 ; 经营管理项目 符合 股票 况正常, 18 速公路有 2017/8 /17 184,60 0 郑建中 其他有限 责任公司 高新区望江西 公路所属的公路设施 附属设施和服务 上市规则 第 现金流稳定, 履 限责 路 520 设施 ; 经营管理项目 条第 ( 二 ) 约能力 任公 号 公路沿线许可范围内 款规定的关 强 司 的广告 服务区等 联关系情形 19 高速 地产 2012/1 2/13 9,000 黄朝晖 有限责任 公司 ( 非 阜阳市 颍东区 房地产开发 销售, 项目投资与管理 房 控股股东全 资孙公司, 主要财 务指标 12-36

101 集团 自然人投 阜涡路 3 地产营销策划, 房屋 符合 股票 良好, 经 阜阳 资或控股 号 租赁, 房地产管理咨 上市规则 营情况 有限 的法人独 询, 房地产中介代理 第 正常, 履 公司 资 ) 及咨询服务, 广告设 条第 ( 二 ) 约能力 计 制作 安装 发 款规定的关 强 布, 企业形象策划 联关系情形 咨询, 物业管理, 物 业管理咨询服务, 劳 务服务, 酒店管理, 餐饮管理, 游泳池 健身房经营, 烟零售, 酒 家具 建材 金 属材料 木材 化工 材料 ( 不含危险品 ) 五金交电 日用百货 12-37

102 销售, 计算机及配件 机械 电子设备 汽车销售, 养老服务房地产开发 销售, 房产信息咨询, 房屋 租赁, 房地产管理咨 控股股东全 高速 有限责任 芜湖市 询, 房地产中介, 广 资孙公司, 经营情 地产 公司 ( 非 弋江区 告设计 制作 代理 符合 股票 况正常, 20 集团 芜湖 2016/7 /14 10,000 黄朝晖 自然人投 资或控股 马塘新 镇公建 发布, 企业形象策划, 上市规则 物业管理, 物业管理第 现金流 稳定, 履 有限 的法人独 二区 44 咨询服务, 劳务服务 条第 ( 二 ) 约能力 公司 资 ) 号 ( 涉及前臵许可的除 款规定的关 强 外 ), 酒店管理, 住宿 联关系情形 服务, 游泳馆服务, 餐饮管理, 家具 建 12-38

103 材 金属材料 ( 除贵金属 ) 木材( 除林区内经营 ) 化工材料 ( 不含危险品 ) 五金交电 日用百货 食品 计算机及配件 机械设备 电子设备 汽车 ( 不含小轿车 ) 销售, 烟草零售, 从事营利性医疗机构业务, 从事经营性养老机构业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 12-39

104 安徽交通卡 ( 含城市 公共交通卡 ) 高速公 路联网收费 ( 含电子 21 安徽省高速公路联网运营有限公司 2009/1 0/ 刘文辉 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 合肥市包河区望湖南路 98 号 收费 ETC) 电子支付 ( 移动支付 ) 建设 运营与服务 ; 智慧交通项目投资 建设 运营与服务 ; 信息系统软件开发及产品检验与测试 ; 智慧交通相关软硬件产品销售 ; 信息资源整合 控股股东全资子公司, 符合 股票上市规则 第 条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形 主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强 开发 运营与服务 ; 智慧交通新技术及产 品研发与推广 ; 信息 12-40

105 技术咨询 培训与服 务 ( 依法须经批准的 项目, 经相关部门批 准后方可开展经营活 动 ) 22 安徽高速传媒有限公司 2002/8 /8 5,000 李白根 其他有限 责任公司 安徽省合肥市滨湖区徽州大道 6669 号滨湖时代广场 C8 栋 5 楼 设计 制作 发布 代理国内广告, 室内外装饰 设计施工, 会议会展服务, 广告牌租赁, 企业营销策划, 市场调研 控股股东全资子公司, 符合 股票上市规则 第 条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形 主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强 12-41

106 23 安徽高速江南传媒有限公司 2012/1 2/14 3,700 李白根 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 马鞍山示范园区常韦路 控股股东全 国内广告设计 制作 资孙公司, 代理 ; 展览服务 ; 企业营销策划服务 ; 创 符合 股票上市规则 意策划服务 ; 室内外 第 装潢工程施工 ; 企业管理咨询服务 条第 ( 二 ) 款规定的关 联关系情形 主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强 24 安徽高速清风传媒有限公司 2016/1 2/6 2,800 李白根 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 安徽省芜湖市北京中路芜湖广告产业园广告创意 户外媒体发布, 设计 控股股东全 制作 代理与发布国内各类广告, 展览策 资孙公司, 符合 股票 划与设计, 营销策划, 上市规则 品牌推广服务, 室内 第 外装潢, 企业管理咨询 条第 ( 二 ) 款规定的关 主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强 12-42

107 综合楼 联关系情形 十 楼 室 公路 市政 房屋建 25 安徽省高路建设有限公司 2003/1 /7 19,000 胡红雨 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 安徽省合肥市高新开发区望江西路 520 号 筑 水利水电 港口与航道总承包, 钢结构 交通安全设施 通信系统 机电 公路路基 公路路面 桥梁 隧道 建筑装修装饰工程专业承包, 高速公路及等级公路 桥梁 隧道养 控股股东全资子公司, 符合 股票上市规则 第 条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形 经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强 护施工, 对外工程承 12-43

108 包, 交通建设投资, 工程建筑材料 机电 设备配件销售, 汽车 工程机械销售及租赁 钢筋混凝土预制构 26 安徽省交控工业化建造有限公司 2018/5 /24 10,000 尚光明 其他有限 责任公司 安徽省池州市江南产业集中区科技孵化园 Z2 楼一层 件 钢筋混凝土预制控股股东全框架及其他砼结构构资孙公司, 件 金属构件 金属符合 股票锻件研发 制造 加上市规则 工 安装及销售, 钢第 结构工程 市政工程 条第 ( 二 ) 公路工程, 房屋建筑款规定的关工程施工 ; 起重设备联关系情形及机电设备安装工程 经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强 施工 ; 货物运输代理 12-44

109 服务 ; 建筑工程机械及设备租赁服务 ; 新型建材 ( 不含危险化学品 ) 及建筑工程机械设备研发及制造 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 安徽 有限责任 安徽省 控股股东全 主要财 27 七星物业管理有限 2010/7 / 朱兵 公司 ( 自然人投资或控股的法人独 合肥市高新区香樟大道 180 资子公司, 物业管理 ; 劳务派遣符合 股票 ( 除境外 ), 房屋租赁 ; 上市规则 百货销售 第 务指标良好, 经营情况正常, 履 公司 资 ) 号 条第 ( 二 ) 约能力 12-45

110 款规定的关 强 室 联关系情形 28 合肥市邦宁物业管理有限公司 2009/8 / 陈华文 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 安徽省合肥市蜀山区琥珀山庄北村 106 幢 控股股东全资孙公司, 物业管理, 房屋维修 ; 符合 股票有型市场经营管理, 上市规则 停车服务 绿化 室第 内外装饰 设备维护 条第 ( 二 ) 水电安装 酒店管理款规定的关联关系情形 主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强 安徽 有限责任 安徽省 公路建设开发服务, 控股股东全 主要财 省环 公司 ( 非 合肥市 项目投资, 公路交通 资孙公司, 务指标 29 宇公 自然人投 庐阳区 工程及机电工程施 符合 股票 良好, 经 路建 1997/5 资或控股 寿春路 工 维护, 园林绿化, 上市规则 营情况 设开 / 陈欣 的法人独 95 号华 物业管理, 公路养护, 第 正常, 履 12-46

111 发有 资 ) 谊大厦 建筑结构补强, 建筑 条第 ( 二 ) 约能力 限责 11 层 材料 机械 电子设 款规定的关 强 任公 备销售, 公路建设节 联关系情形 司 能产品生产 销售, 机械设备租赁及技术 服务, 新能源项目开 发, 改性沥青生产 乳化沥青生产, 沥青 销售 ( 依法须经批准 的项目, 经相关部门 批准后方可开展经营 活动 ) 30 安徽省经工建 1984/8 /15 10,000 邵长俊 有限责任公司 ( 非自然人投 安徽省合肥市包河区 房地产开发 ; 房屋建筑工程 公路工程 市政公用工程 水利 控股股东全资子公司, 符合 股票 主要财务指标良好, 经 12-47

112 设集 资或控股 宁国南 水电工程施工总承 上市规则 营情况 团有 的法人独 路 3 号 包 ; 建筑装修装饰工 第 正常, 履 限公 资 ) 程 地基与基础工程 条第 ( 二 ) 约能力 司 机电设备安装工程 款规定的关 强 建筑智能化 钢结构 联关系情形 工程 消防设施工程 专业承包 ; 建筑装饰 设计 ; 水电安装 ; 建 筑幕墙工程 安全技 术防范工程设计与施 工 ( 上述经营范围中 须经批准的项目经相 关部门批准之后方可 开展经营活动 ) 12-48

113 ( 二 ) 关联方主要财务指标 序号单位名称资产总额 ( 万元 ) 净资产 ( 万元 ) 营业总收入 ( 万元 ) 净利润 ( 万元 ) 1 安徽省交通控股集团有限公司 24,468,275 8,452,776 3,116, , 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司 12, , , , , , 安徽省马巢高速公路有限公司 219,978 60,603 26,128 5,099 8 安徽省徐明高速公路管理有限 17, ,

114 公司 9 安徽省芜雁高速公路有限公司 131,046-49,453 2,821-8, 安徽安庆长江公路大桥有限责任公司安徽皖通高速公路股份有限公司安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 482,700 63,955 34, ,478,028 1,006, , , ,845 20,148 14,448-34, 宣广高速公路有限责任公司 104,246 69,733 55,208 26, 宣城市广祠高速公路有限责任 公司 25,859 24,996 9,862 5, 安徽安联高速公路有限公司 1,301, ,960 83,962-13, 安徽省驿达高速公路服务区经 营管理有限公司 55,075 22,806 60,831 1, 安徽省岳黄高速公路有限责任 293, ,

115 18 公司 安徽省合枞高速公路有限责任 公司 168,070 86, 高速地产集团阜阳有限公司 33,195 26,392 1, 高速地产集团芜湖有限公司 143,206 7, , 安徽省高速公路联网运营有限 公司 64,196 3,617 10, 安徽高速传媒有限公司 46,032 33,930 15,727 6, 安徽高速江南传媒有限公司 11,950 10,650 3,082 1, 安徽高速清风传媒有限公司 6,605 4,719 3,021 1, 安徽省高路建设有限公司 113,608 46,165 65,510-3, 安徽省交控工业化建造有限公 司 10,262 9, 安徽七星物业管理有限公司 6,725 5, 合肥市邦宁物业管理有限公司 1, ,

116 29 安徽省环宇公路建设开发有限 责任公司 37,656 14,026 35, 安徽省经工建设集团有限公司 92,186 11,704 52, 五 日常关联交易主要内容和定价政策 ( 一 ) 提供工程技术 管理类服务关联交易的对象为公司控股股东及其控制的其他企业, 该类交易主要采取招投标方式确定相应价格, 未来该类交易仍将持续 ( 二 ) 提供图文制作服务公司全资子公司恒瑞图文为控股股东提供图文制作服务, 该类交易采取市场定价 ( 三 ) 采购房屋租赁服务公司全资子公司高速检测公司向控股股东采购房屋租赁服务, 该类交易采取市场定价 ( 四 ) 采购物业及客服劳务服务公司向控股股东子公司安徽七星物业管理有限公司采购物业劳务服务, 向控股股东子公司安徽省现代交通设施 12-52

117 工程有限公司下属全资子公司合肥市邦宁物业管理有限公司采购客服劳务服务, 该类交易采取市场定价 ( 五 ) 采购关联人维修工程服务公司向控股股东子公司安徽省经工建设集团有限公司采购维修工程劳务服务, 该类交易采取市场定价 ( 六 ) 接受委托贷款公司全资子公司高速检测接受控股股东委托贷款, 该类交易在人民银行规定的利率幅度内采取市场定价 六 日常关联交易目的和对上市公司的影响交控集团及其下属单位为安徽省高速公路主要建设 维护方, 承接了安徽省境内绝大多数高速公路建设投资和维护项目, 公司作为安徽省交通领域取得资质最为齐全的工程咨询企业之一, 在安徽省境内的高速公路领域承接业务, 与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的 不可避免的, 对公司发展具有积极意义, 不会损害上市公司或中小股东的利益 公司业务独立, 具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力, 营业收入和营业利润也不存在单纯依赖于控股股东及其他关联方的关联交易, 且关联交易多通过公开竞价方式确定, 交易价格具有合理性 公允性, 公司与关联方的关联交易不会导致公司对关联方形成依赖, 不会影响上市公司的独立性 以上议案, 请各位股东及股东代表审议 12-53

118 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2019 年 4 月 12-54

119 议案 13 关于 2018 度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 各位股东及股东代表 : 根据上海证券交易所印发的 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 和相关格式指引的规定, 公司编制了 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告, 详见附件 以上议案, 请各位股东及股东代表审议 附件 : 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2019 年 4 月 13-1

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