深圳市汇川技术股份有限公司2015年半年度报告全文

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1 深圳市汇川技术股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 1

2 目录 第一节重要提示 释义... 3 第二节公司基本情况简介... 6 第三节董事会报告 第四节重要事项 第五节股份变动及股东情况 第六节董事 监事 高级管理人员情况 第七节财务报告 第八节备查文件目录

3 第一节重要提示 释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司负责人朱兴明 主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人刘金万声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 公司 2015 年半年度财务报告未经会计师事务所审计 3

4 释义 释义项 指 释义内容 汇川技术 / 公司 / 本公司 指 深圳市汇川技术股份有限公司 汇川投资 指 深圳市汇川投资有限公司, 本公司第一大股东 汇川信息 指 深圳市汇川信息技术有限公司, 本公司全资子公司 汇川控制 指 深圳市汇川控制技术有限公司, 本公司控股子公司 默纳克 指 苏州默纳克控制技术有限公司, 本公司全资子公司 苏州汇川 指 苏州汇川技术有限公司, 本公司控股子公司 香港汇川 指 汇川技术 ( 香港 ) 有限公司, 本公司全资子公司 长春汇通 指 长春汇通光电技术有限公司, 本公司全资子公司 北京汇川 指 北京汇川汇通科技有限公司, 本公司控股子公司 杭州汇坤 指 杭州汇坤控制技术有限公司, 本公司控股子公司 江苏汇程 指 江苏汇程电机有限公司, 本公司控股子公司 上海默贝特 指 上海默贝特电梯技术有限公司 南京汇川 指 南京汇川工业视觉技术开发有限公司 宁波伊士通 指 宁波伊士通技术股份有限公司 恩格瑞斯 指 宁波恩格瑞斯信息技术有限公司 中微控 指 宁波高新区中微控科技有限公司 苏州汇川电子 指 苏州汇川电子制造有限公司 低压变频器 指 把电压与频率固定不变的交流电, 变换为电压和频率可变交流电的装 置, 变频器一般用于控制交流电机的转速或者输出转矩 输入电压不 高于 690V 的变频器为低压变频器 高压变频器指针对 3kV 至 10kV 等高电压环境下运行的电动机而开发的变频器 一体化及专机 伺服系统 直驱电机 指 指 指 在公司通用产品的基础上, 针对某些行业的特殊需求, 开发的集控制与驱动于一体的产品 这些产品针对行业特别开发的, 具有一定的行业专用性以物体的位移 角度 速度为控制量组成的能够跟踪目标任意位置变化的自动化控制系统接驱动式电机的简称. 主要指电机在驱动负载时, 不需经过传动装置 ( 如传动皮带等 ) PLC 指 ProgrammableLogicController, 即可编程逻辑控制器 OEM 指 OriginalEquipmentManufacturer, 原始设备制造商 4

5 EU 指 EndUser, 最终用户 工控 指 工业自动化控制 稀土永磁同步电机 指 转子用稀土永磁材料制成的同步电机 HMI 指 HumanMachineInterface, 即 " 人机接口 ", 也叫人机界面 触摸屏 编码器 3C 指 指 电机用编码器, 把角位移或直线位移信号进行编码处理后输出电信号的一种装置电脑 Computer 通讯 Communication 和消费性电子 Consumer Electronic DCDC 模块指直流变换器 5

6 第二节公司基本情况简介 一 公司信息 股票简称汇川技术股票代码 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写注册地址 深圳市汇川技术股份有限公司汇川技术 Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd Inovance 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 楼 注册地址的邮政编码 办公地址 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 楼 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 ir@inovance.cn 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名宋君恩吴妮妮 联系地址 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工 业园 E 栋厂房 楼 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工 业园 E 栋厂房 楼 电话 传真 电子信箱 songjunen@inovance.cn wunini@inovance.cn 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 公司董事会秘书办公室 ( 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 2 楼 ) 四 主要会计数据和财务指标 公司因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 6

7 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 1,111,789, ,039,649, % 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 330,154, ,814, % 311,146, ,622, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 284,558, ,786, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 9.42% 9.49% -0.07% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 8.88% 9.11% -0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 4,806,653, ,671,292, % 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 3,581,305, ,467,812, % % 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 794,502, 公司报告期末至半年度报告披露日股本因发行新股 增发 配股 股权激励行权 回购等原因发生变 化且影响所有者权益金额 五 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -25,

8 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 6,479, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 15,114, 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,356, 其他符合非经常性损益定义的损益项目减 : 所得税影响额 3,749, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,167, 合计 19,008, 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 六 重大风险提示 1 宏观经济波动导致市场需求下滑的风险公司产品所服务的下游行业主要为电梯 注塑机 机床 空压机 纺织 起重 金属制品 电线电缆 印刷包装 建材 冶金 石油 化工 电子设备等, 这些行业与国家宏观经济 固定资产投资 出口等政策密切相关 当宏观经济出现波动时, 这些行业势必会受到较大影响, 从而影响公司产品的市场需求 公司将持续提升核心技术, 缩短与国外主流竞争对手的差距, 提升公司在进口替代过程中的竞争优势 2 房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险房地产调控政策以及房价下滑的预期, 对房地产市场需求造成了一定影响 由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高, 当房地产市场出现下滑时, 公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响 公司将不断优化产品销售结构, 加大对新能源汽车 高端自动化设备 重型装备等领域的拓展力度, 以降低公司产品对电梯行业的依赖程度 3 竞争加剧导致毛利率下降的风险目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争 在与外资品牌的竞争过程中, 公司依靠差异化的产品 行业解决方案 本土化的服务 较低的成本等优势取得了一定的市场地位, 并使公司产品的综合毛利率保持在 50% 左右水平 但如果外资品牌调整经营策略 加大本土化经营力度, 则公司面临的竞争势必加剧, 从而导致公司产品的毛利率下降 另外, 如果其他内资品牌在技术 产品和经营模式等方面全面跟进, 则公司会面临内资品牌的全面竞争, 从而也会导致产品价格下降, 毛利率下滑 另外, 随着公司高压变频器 伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加, 也会对公司的综合毛利率产生影响 公司要继续加大核心技术的研发, 不断坚持产品 经营模式和管理创新, 持续推出高毛利率新产品, 以保持公司产品的综合毛利率的稳定 4 应收账款不断增加, 有形成坏账的风险随着公司高压变频器等工程型产品销售规模逐渐增大, 由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大 公司会审慎选择合作伙伴和客户, 将资金风险控制放在第一位 9

10 第三节董事会报告 一 报告期内财务状况和经营成果 1 报告期内总体经营情况 (1) 经营情况回顾 2015 年上半年, 我国经济形势持续低迷, 给传统设备制造业带来较大影响, 公司的电梯一体化产品 通用变频器 注塑机专用伺服系统等没有达到销售预期 虽然传统设备制造业比较低迷, 但围绕 3C 制造等新兴设备制造业仍然保持良好发展势头, 新能源汽车领域需求也比较旺盛 受此影响, 公司的通用伺服系统与新能源汽车电机控制器产品取得了较快增长 报告期内, 公司实现营业收入 111, 万元, 较上年同期增长 6.94%; 实现营业利润 29, 万元, 较上年同期增长 8.24%; 实现净利润 34, 万元, 较上年同期增长 8.18%; 实现归属于上市公司普通股股东的净利润 33, 万元, 较上年同期增长 9.39% 其中电梯一体化与通用变频器产品分别实现收入 3.8 亿元 2.1 亿元, 较上年同期都略有下降 ; 注塑机专用伺服产品实现收入 7420 万元, 同比下降约 18%; 通用伺服产品收入超过 1 亿元, 同比增长 75%; 新能源汽车电机控制器等产品实现收入约 1.6 亿元, 同比增长接近 70%; 光伏逆变器产品实现收入 1000 万元, 同比下滑 80% 上半年, 公司尽管在经营上面临较大压力, 但在工业 4.0 和新能源汽车领域仍然保持较大投入 在工业 4.0 领域, 公司积极推进机器人专用控制器 高性能伺服系统 工业互联网软件产品等开发工作, 同时加强相关产品及解决方案在客户端的推广与应用 公司的伺服系统 控制系统 工业视觉系统等产品广泛应用于手机制造 机器人 / 机械手 锂电设备 LED/LCD 设备 家电制造等智能装备领域, 公司已经成为国内领先的智能装备核心部件及行业解决方案供应商 在新能源汽车领域, 公司已经形成以混合动力 纯电动 车用辅助动力三位一体的驱动系统布局, 产品包括电机控制器 集成式电机控制器 DCDC 模块 辅助动力系统等, 不仅可以满足混合动力 / 纯电动系统的需要, 还可以为新能源客车 乘用车 物流车 工具车等车型提供电机控制系统解决方案, 公司已经成为国内最大的新能源汽车电机控制器供应商 上半年公司通过收购及增资方式取得江苏经纬 50% 股权, 获得进入轨道交通领域的资质和相关技术, 为公司将来拓展重型装备领域打下坚实基础 2015 年公司的管理优化年 在管理优化方面, 公司在各部门开展了一系列的管理优化活动, 从全员发现问题并输出管理建议, 到各部门进行管理研讨, 通过全员参与, 对公司的流程 制度 组织等方面进 10

11 行优化, 形成一系列有价值的管理改进建议 目前管理优化项目还在进行中 在研发管理方面, 稳步推进混合动力客车集成控制器 纯电动客车集成控制器 MD500 系列大功率变频器 机器人运动控制器 IS580 伺服驱动器 AM600 系列 /H3U 系列 PLC 等产品的开发工作 ; 同时开展产品经理的培养工作和研发组织变革等工作 在电梯行业拓展方面, 继续落实聚焦国际品牌客户 海外市场 改造市场 多产品组合销售策略, 在海外市场拓展 电梯大配套销售方面取得较好进展 在通用工控市场, 继续强化 5 个行业小组 ( 先进制造业 传统制造业 纺织 起重 EU) 管理运作模式 ; 在精耕细作传统设备制造业同时, 积极布局智能装备领域, 并在空压机 3C 生产制造等行业取得有效进展 其他方面, 诸如苏州工厂扩建工程 生产车间搬迁前期准备工作 企业文化落地等项目, 也按照计划逐一落实 (2) 主要财务数据同比变动情况 1) 资产负债表项目重大变动情况及原因 资产负债表项目 期末余额 期初余额 较期初增减 变动原因 预付款项 29,369, ,744, % 公司增加了部分原材料预付款 其他应收款 49,087, ,566, 员工行权款未及时划转至公司账户产生 55.51% 的其他应收款项增加 ;2 公司支付员工备用金增加 长期股权投资 188,444, ,148, % 公司支付江苏经纬股权收购款 无形资产 188,093, ,058, 母公司竞拍取得编号为 A 地块的 56.67% 土地使用权 递延所得税资产 33,803, ,950, 因员工行权, 冲减上年度确认的与股票期权 % 可税前扣除费用相关的其他综合收益 其他非流动资产 19,398, ,999, % 购置长期资产预付款增加 应付职工薪酬 69,028, ,013, % 2014 年度奖金在本报告期发放 其他流动负债 30,117, 公司将合并范围内子公司开具的汇票贴现, 且尚未兑付的金额 2) 利润表项目重大变动情况及原因 利润表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,111,789, ,039,649, % 营业成本 561,520, ,042, % 销售费用 92,863, ,740, % 11

12 管理费用 180,935, ,808, % 公司购买理财增加, 定期存款减少, 计提的财务费用 -22,487, ,779, % 定期存款利息减少 本报告期员工行权产生的可税前扣除费用所得税费用 27,217, ,421, % 大于上年同期 研发投入 109,326, ,429, % 资产减值损失 6,451, ,957, % 1 应收账款增长额较上年同期减少 ;2 账龄结构变化, 计提减值金额减少 投资收益 14,599, , % 购买理财产品增加, 理财收益增加 因员工行权, 冲减上年度确认的与股票期权 其他综合收益 -16,846, ,325, % 可税前扣除费用相关的其他综合收益大于 上年同期 3) 现金流量变项目重大变动及原因 现金流量表项目本报告期上年同期同比增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 284,558, ,786, 货款回收金额较上年同期有所增加 ;2 部分供应商货款结算以自开汇票代替汇票背 % 书转让, 汇票背书转让减少, 汇票托收 贴现金额较上年同期增加 1 公司支付购买江苏经纬股权款 ;2 公司新 -100,754, ,764, 存的银行定期存款较上年同期增加, 且到期 % 的银行定期存款较上年同期减少 ;3 公司购 置长期资产较上年同期增加 -204,501, ,406, 公司收到本报告期新授予的限制性股票认 38.85% 购款 投资活动现金流量净额减少, 经营及筹资活 -20,630, ,850, % 动现金流量净额增加, 前者变动幅度大于后 者 2 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内, 公司实现营业收入 111, 万元, 较上年同期增长 6.94%; 实现营业利润 29, 万元, 较上年同期增长 8.24%; 实现净利润 34, 万元, 较上年同期增长 8.18%; 实现归属于上市公司普通股股东的净利润 33, 万元, 较上年同期增长 9.39% 公司收入略有增长的原因为 : 报告期内, 新能源汽车电机控制器 通用伺服系统产品收入同比保持快 12

13 速增长, 而光伏逆变器 注塑机专用伺服系统产品收入同比出现较大下滑 报告期内, 公司产品分行业的产销量情况如下 : 单位 : 台 行业分类 项目 本报告期 上年同期 同比增减 (%) 销售量 411, , % 工业自动化 生产量 432, , % 库存量 93,256 76, % 销售量 12,144 6, % 新能源 生产量 11,860 9, % 库存量 4,455 4, % 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 单位 : 万元 行业 本报告期 销售订单金额 ( 含税 ) 上年同期 同比增减 (%) 工业自动化 117, , % 新能源 29, , % 合计 146, , % 3 主营业务经营情况 (1) 主营业务的范围及经营情况 公司专门从事工业自动化控制产品的研发 生产和销售的高新技术企业 主要产品有变频器 伺服系统 控制系统 工业视觉系统 新能源汽车电机控制器等 ; 主要服务于装备制造业 节能环保 新能源三大领域, 产品广泛应用于电梯 起重 机床 金属制品 电线电缆 塑胶 印刷包装 纺织化纤 建材 冶金 煤矿 市政 汽车 机器人 / 机械手 3C 制造等行业 产品类别主营产品系列应用行业 / 领域 变频器类中低压变频器机床 空压机 金属制品 电线电缆 印刷包装 纺 织化纤 塑胶 建材 起重 煤矿 冶金 化工 市 13

14 政等 电梯一体化控制产品 高压变频器 电梯 冶金 石化 煤矿 电力 建材等 运动控制类 专用伺服系统 注塑机 电子设备 机器人 / 机械手 印刷设备 包 通用伺服系统 装设备 机床 纺织机械 食品机械 锂电设备 LCD/LED 设备等 控制技术类 可编程逻辑控制器人机界面 电子设备 印刷设备 包装设备 机床 纺织机械 汽车制造 锂电设备 LCD/LED 设备等 新能源类 新能源汽车电机控制器 辅助动力系统 新能源汽车 光伏 DCDC 模块 光伏逆变器 多向变换器 储能变流器 传感器类编码器 开关电梯 机床 纺织机械 电子设备等 (2) 主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减 (%) 营业成本比上年 同期增减 (%) 毛利率比上年同 期增减 (%) 分行业 工业自动化 940,486, ,440, % 5.67% 8.03% -1.09% 新能源 171,303, ,079, % 14.46% 12.94% 0.73% 分产品变频器类 623,033, ,972, % 1.11% 4.01% -1.34% 运动控制类 181,418, ,875, % 16.95% 22.84% -2.56% 新能源类 171,303, ,079, % 14.46% 12.94% 0.73% 分地区华南 227,691, ,141, % -2.19% -1.50% -0.33% 华东 562,046, ,022, % -5.14% -6.06% 0.51% 中西部 209,158, ,249, % 66.55% 77.44% -3.23% 4 其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 14

15 适用 不适用主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 5 公司前 5 大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 123,516, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 22.08% 所致 与上年同期相比, 本期公司前 5 大供应商名单及排名发生变化, 主要系公司生产经营及采购策略变化 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 261,378, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 23.51% 与上年同期相比, 本期公司前 5 大客户名单减少了光伏行业客户, 主要系光伏逆变器行业竞争加剧, 产品毛利率低及回款较差, 公司对光伏行业采取谨慎经营策略 6 主要参股公司分析 适用 不适用 主要参股公司情况 公司名称主要产品或服务净利润 苏州汇川 汇川控制 工业自动化控制软件 硬件及其产品和系统集成的技术开发 生产 销售 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 工业自动化软件 可编程控制器 触摸屏 仪器仪表 工业控制设备的开发与销售 146,594, ,164, 香港汇川工业自动化控制软件和硬件产品购销, 对外贸易经营业务等 4,080, 长春汇通工业自动化控制软件产品 制动器产品等的开发与销售, 对外贸易经营业务 2,670, 杭州汇坤工业自动化控制系统的技术开发 咨询 服务 成果转让, 工业自动化设备的 369,

16 修理 修配 江苏汇程电机及其部件制造销售 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 3,795, 上海默贝特 立体停车库 电梯 自动扶梯的控制设备 电子电器产品 五金电器部件制造 加工 销售 电梯技术领域内的技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务 1,239, 宁波伊士通工业自动化设备 电子元器件 软件产品的研究开发 制造 批发 零售等 10,419, 重要研发项目的进展及影响 (1) 重要研发项目进展情况 适用 不适用 序号项目进展情况对公司未来发展的影响 1 第三代四象限控制器 2 二代 20 位编码器 初样样机自测中, 计划 2015 年 8 进一步提升公司在电梯行业的竞争力, 巩月启动整机测试,2016 年 2 月转固电梯一体化产品的领先优势 中试 2015 年 7 月中旬转中试, 进入中有利于进一步提升编码器性能和产品竞争试验证阶段 力 3 样机技术评审完成, 正在整改三电平 500kW 光伏逆变提升公司光伏逆变器产品在地面电站的竞问题 ; 归档工作正在进行 2015 器争力 年 8 月底转中试 KW 已转中试, 准备启动 第三轮中试验证 4 MD500 系列变频器 KW 结构优化完成, 完成提升通用变频器的市场竞争力 第三轮中试验证 KW 已经归档完成, 2015 年 7 月完成转中试工作 5 AM600 系列 PLC 6 H3U 系列 PLC 正在解决正样测试问题, 预计 2015 年 8 月提交回归测试,2015提升 PLC 产品的竞争力 年 8 月底转中试 已于 2015 年 5 月转入中试阶段, 提升 PLC 产品的竞争力 目前正在进行中试首批验证 7 混合动力客车集成控已转中试, 批量供货中 制器 全新平台的压铸件控制器, 巩固公司在国 内大巴专用集成控制器领域的领先地位 8 机器人运动控制器 9 IS580 伺服驱动器 10 第三代两象限控制器 正在进行整机和示教器在六关提升公司在机器人及工控领域的核心竞争节 SCARA 机器人上的测试及试力 机 2015 年 5 月底已完成全系列产巩固公司在注塑机行业产品的领先地位 品转中试 初样样机自测中, 计划 2015 年 8进一步提升公司在电梯行业的竞争力, 巩月启动整机测试,2016 年 2 月转固电梯一体化产品的领先优势 16

17 中试 11 纯电动客车集成控制初样测试及市场试机中, 预计全新平台的压铸件控制器, 巩固公司在国器 2015 年下半年小批量供货 内大巴专用集成控制器领域的领先地位 (2) 研发支出情况 公司一直坚持追求技术领先的战略, 坚持自主创新, 努力提升公司的技术创新和产品创新能力 ; 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司共有员工 3420 人, 其中专门从事研究开发的人员有 733 人, 占员工总数 21.43%; 报告期内研发费用总支出 109,326, 元, 占营业收入的 9.83%, 同比情况如下 : 项目 报告期内 上年同期 同比变动比例 (%) 研发支出总额 109,326, ,429, % 资本化研发支出额的比重 研发支出占营业收入比重 9.83% 10.14% -0.31% 报告期内, 公司没有通过内部研发形成的无形资产, 报告期末亦没有列入无形资产的研究开发项目 8 核心竞争力不利变化分析 适用 不适用经过多年的积累, 公司的资金实力与品牌得到了增强, 公司的研发 销售 管理等能力有了较大的提高 报告期内, 核心技术人员团队保持稳定, 经营方式 盈利模式没有发生重要变化, 也没有发生因设备或技术升级换代 核心技术人员辞职 特许经营权丧失 重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况 9 报告期内公司主要无形资产情况 (1) 商标权 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司及控股子公司共有 22 件商标获得 商标注册证书, 报告期内, 新增了 4 件商标, 新增的 4 件商标均为公司持有 报告期内, 公司获得的商标情况可通过以下链接查阅 : (2) 专利权和专利申请权 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司及控股子公司拥有已获证书的专利 360 项, 其中发明专利 46 项, 实用 17

18 新型专利 263 项, 外观专利 51 项 报告期内新增发明专利 15 项, 新增实用新型专利 34 项, 新增外观专利 2 项 报告期内, 已获证书的专利情况可通过以下链接查阅 : 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司已向国家知识产权局申报, 但尚未获得证书的专利申请 257 项, 其中发明专利申请 233 项, 实用新型专利申请 21 项, 外观专利申请 3 项 (3) 软件著作权 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司及控股子公司共取得 96 项软件著作权 报告期内, 新增 5 项软件著作权 报告期内, 已获证书的软件著作权情况可通过以下链接查阅 : (4) 土地使用权 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司及控股子公司共取得 4 项土地使用权 报告期内, 新增 1 项土地使用权, 公司于 2015 年 4 月 24 日竞得深圳市龙华新区观澜街道宗地编号为 A 地块的土地使用权, 具 体内容可通过以下链接查询 : 10 公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 (1) 公司所处行业发展总体趋势公司的主营产品包括高低压变频器 ( 含电梯一体化控制器 ) 伺服系统( 含伺服驱动器和伺服电机 ) 控制系统 ( 含 PLC 各种专用控制器) 工业视觉系统 触摸屏(HMI) 传感器 新能源汽车电机控制器等 公司的变频器 伺服系统 控制系统 传感器等产品属于工业自动化控制领域产品 ( 简称工控产品 ), 其所服务的下游市场为 OEM( 设备制造业 ) 和 EU( 最终用户, 也称为项目型市场 ) 两大类市场 OEM 市场 18

19 包括电梯 纺织机械 起重设备 机床 包装机械 暖通设备 塑料机械 电子生产设备 空压机 机器人 / 机械手 锂电设备等设备制造行业 ;EU 市场包括石油 化工 冶金 市政 电力 建材 制药等行业 由于工控产品所服务的行业众多, 所以工控行业一个强经济周期的行业, 与国家的经济周期紧密相关 随着我国经济结构调整以及制造业向高效 精准 快速方向发展, 公司的高性能变频器 伺服系统 控制系统 传感器等产品将会迎来良好的发展机遇 随着国家新能源汽车产业政策的实施, 新能源汽车有着良好的发展前景, 从而对公司的新能源汽车领域相关产品快速发展提供了有利的市场环境 (2) 公司面临的主要竞争格局和行业地位 2015 年公司面临的主要竞争格局没有发生实质性变化 公司在大部分行业的主要竞争对手为三菱 安川 施耐德 松下 台达等外资品牌 ; 在电梯行业的主要竞争对手为新时达, 在注塑机行业的主要竞争对手为蒙德 科比 在新能源汽车领域, 公司主要的竞争对手为上海电驱动等 ; 公司凭借产品核心技术 行业应用技术 产品质量 独特的经营模式等优势, 在所服务的领域取得了领先的市场地位 在工控领域, 公司已经成为国内中低压变频器与伺服系统行业的领军企业 ; 在电梯行业, 公司已经成为全球领先的电梯一体化控制器供应商 ; 在新能源汽车领域, 公司已经成为我国最大的新能源汽车电机控制器的供应商 11 公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内, 公司围绕发展战略和 2015 年度经营计划, 积极推进各项工作的贯彻落实, 具体情况详见本 节之 1 (1) 经营情况回顾 部分 12 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 (1) 宏观经济波动导致市场需求下滑的风险公司产品所服务的下游行业主要为电梯 注塑机 机床 空压机 纺织 起重 金属制品 电线电缆 印刷包装 建材 冶金 石油 化工 电子设备等, 这些行业与国家宏观经济 固定资产投资 出口等政策密切相关 当宏观经济出现波动时, 这些行业势必会受到较大影响, 从而影响公司产品的市场需求 公司将持续提升核心技术, 缩短与国外主流竞争对手的差距, 提升公司在进口替代过程中的竞争优势 (2) 房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险房地产调控政策以及房价下滑的预期, 对房地产市场需求造成了一定影响 由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高, 当房地产市场出现下滑时, 公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响 公司将不断优化产品销售结构, 加大对新能源汽车 高端自动化设备 重型装备等领域的拓展力度, 以降低公 19

20 司产品对电梯行业的依赖程度 (3) 竞争加剧导致毛利率下降的风险目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争 在与外资品牌的竞争过程中, 公司依靠差异化的产品 行业解决方案 本土化的服务 较低的成本等优势取得了一定的市场地位, 并使公司产品的综合毛利率保持在 50% 左右水平 但如果外资品牌调整经营策略 加大本土化经营力度, 则公司面临的竞争势必加剧, 从而导致公司产品的毛利率下降 另外, 如果其他内资品牌在技术 产品和经营模式等方面全面跟进, 则公司会面临内资品牌的全面竞争, 从而也会导致产品价格下降, 毛利率下滑 另外, 随着公司高压变频器 伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加, 也会对公司的综合毛利率产生影响 公司要继续加大核心技术的研发, 不断坚持产品 经营模式和管理创新, 持续推出高毛利率新产品, 以保持公司产品的综合毛利率的稳定 (4) 应收账款不断增加, 有形成坏账的风险随着公司高压变频器等工程型产品销售规模逐渐增大, 由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大 公司会审慎选择合作伙伴和客户, 将资金风险控制放在第一位 (5) 公司规模扩大带来的管理风险近年来随着公司资产规模 人员规模 业务范围的不断扩大, 公司面临的管理压力也越来越大 从新业务的经营模式到人员效率, 无不给公司管理提出了更高的要求 虽然近几年公司不断优化改善公司治理结构, 并且持续引进人才, 努力建立有效的考核激励机制, 但随着经营规模扩大, 仍然存在较大的管理风险 公司会不断加强对内部骨干人员的培养, 并适度引进高端管理人才, 以满足公司高速发展过程中管理需求 (6) 核心技术和人才不足导致公司竞争优势下降的风险虽然公司在一些领域拥有核心技术, 并在部分细分行业形成领先优势, 但总体上看, 公司在电机控制算法 总线技术等核心技术上, 仍然落后于外资主流品牌 随着公司技术创新的深入, 技术创新在深度和广度上都将会更加困难 这一方面需要公司在技术研发方面不断加大投入, 另一方面也加大了公司对高端 综合型技术人才需求 如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入, 不能吸引和培养更加优秀的技术人才, 将会削弱公司的竞争力, 从而影响进口替代经营策略的实施 公司目前拥有一支掌握自动化控制技术的核心技术团队, 对推动公司快速发展起到了关键性的作用 公司会持续完善各类人才激励机制, 不仅留住现有的核心人才, 更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司, 以促进公司在核心技术方面缩小与外资主流品牌厂商之间的差距 20

21 二 投资状况分析 1 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集资金总额 185, 报告期投入募集资金总额 4, 已累计投入募集资金总额 114, 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1161 号文 关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 核准, 公司于 2010 年 9 月 13 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股 (A 股 )2,700 万股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行认购价格为人民币 元, 共收到社会公众认缴的投入资金人民币 1,940,760, 元, 扣除与发行有关的费用人民币 82,445, 元, 公司实际募集资金净额为人民币 1,858,314, 元 截止 2015 年 06 月 30 日, 本公司累计使用募集资金 114, 万元, 剩余募集资金 71, 万元 ( 不含利息收入 ) (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募资金投向 已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 达到预计效益 项目可行性发生重大变化 承诺投资项目 生产高性能变频器 8, , , % ( 注释 1) 2011 年 7 月 3, , 注释 2 生产电梯一体化控制系统 4, , , % ( 注释 1) 2011 年 7 月 7, , 注释 2 生产高性能伺服系统 6, , , % ( 注释 1) 2011 年 7 月 1, , 注释 2 生产稀土永磁同步电机直驱系统 5, , , % ( 注释 1) 2011 年 7 月 注释 2 21

22 企业技术中心建设 2, , , %( 注释 1) 2012 年 6 月 营销网络中心 1, , , %( 注释 1) 2012 年 3 月 项目结余永 久补充流动资金 7, 注释 4 承诺投资项目小计超募资金投向设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司在香港设立全资子公司苏州汇川企业技术中心 ( 注释 5) 生产大传动变频器项目 ( 注释 5) 生产新能源汽车电机控制器项目 ( 注释 5) 生产光伏逆变器项目 ( 注释 5) 收购宁波伊士通 40% 股权永久补充流动资金归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) -- 29, , , , , , , , % 2011 年 9 月 注释 3 4, , , % 2011 年 9 月 , , , , , , , 年 12 21, , % 月 31 日 ( 注 0 释 6) 不适用 不适用 2015 年 6 月 10, , , % 30 日 ( 注释 0 6) 不适用 不适用 2015 年 6 月 10, , , % 30 日 ( 注释 0 6) 不适用 不适用 2015 年 6 月 20, , , % 30 日 ( 注释不适用不适用 0 6) 不适用 11,000.0 不适用 ( 注不适用 11, % ( 注释 0 释 7) ( 注释 7) 7) 30, , % 超募资金投 , , 向小计 4, , , 合计 , ,428. 4, , , ,

23 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投 香港设立全资子公司未达到预计收益, 主要原因系 : 在香港汇川设立之前, 对海外市场的销售由汇川技术及关联公司进行 香港汇川设立后, 初期主要进行海外销售团队的组建和市场的初步开拓, 由于客户原因及公司内部管理需求, 原来由汇川技术及关联公司进行销售和管理的客户, 并没有完全转至香港汇川, 因此部分海外市场的销售收入并未体现在香港汇川的效益中 ; 此外, 香港汇川在欧洲设立的研发中心费用较高, 使得香港汇川的效益未达到预期 目前香港汇川销售团队已逐步稳定, 其本身正在逐渐加大海外市场的开拓力度, 另外原来由汇川技术及关联公司进行销售和管理的海外客户也逐步转至香港汇川, 香港汇川逐渐开始盈利 2015 年上半年香港汇川实现净利润 万元 无超募资金总额为 156, 万元, 截至本报告期末使用情况为 : ( 一 ) 公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金,2011 年 3-4 月, 实际使用超募资金 12, 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7, 万元至募集资金专户, 剩余 5, 万元根据公司第二届董事会第二次会议决在 2011 年转为永久补充流动资金 ( 二 ) 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案, 同意以超募资金出资 5,000 万港币 ( 折合人民币约 4,250 万元, 以实际投资时汇率折算额为准 ), 在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司 2011 年实际使用超募资金 4, 万元 ( 按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万 ) 投入香港子公司, 该投资款已存放于香港子公司募集资金专户, 将用于香港子公司支付进口物料款 员工薪酬 海外投资款 铺底流动资金 办公场所租赁及设备购置等 根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的 关于调整募投项目汇川技术 ( 香港 ) 有限公司资金使用结构的议案, 将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为 铺底流动资金 项目支出 截至本报告期末公司实际使用超募资金 3, 万元, 其余存在募集资金专户 ( 三 ) 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了 关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案, 同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司 截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元 ( 四 ) 公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金 将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金, 同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金 截至本报告期末实际使用 30,000 万元, 其余存在募集资金专户 ( 五 ) 公司第二届董事会第二次会议审议通过了 关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案 关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案, 拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目 ; 拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台 / 套大传动变频器项目 ; 拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台 / 套新能源汽车电机控制器项目 ; 拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台 / 套光伏逆变器项目 截至本报告期末, 上述项目完成进度分别为苏州汇川企业技术中心 41.45%, 生产大传动变频器项目 86.18%, 生产新能源汽车电机控制器项目 61.87%, 生产光伏逆变器项目 65.04% ( 六 ) 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权的议案, 同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权 截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元 ( 七 ) 截至 2015 年 06 月 30 日止, 超募资金余额为 71, 万元 ( 不含利息收入 ) 经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 公司拟通过转让的方式, 将公司在建设 生产高性能伺服系统 和 生产稀土永磁同步电机直驱系统 项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司 ( 以下简称 江苏汇程 ), 并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产, 转让价格经评估后确定 上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过 经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 将募集资金投资项目之 生产高性能伺服系统 生产 23

24 资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 稀土永磁同步电机直驱系统 这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程, 其项目设计 资金使用未改变, 该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过 公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况, 截至本报告期末已超过规定的置换时间, 不再进行置换 2011 年 3 月 5 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用 15,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月 2011 年 3-4 月, 实际使用超募资金 12, 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7, 万元至募集资金专户, 剩余 5, 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在 2011 年度永久补充流动资金 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设, 节余资金共计 :7, 万元, 其中节余本金 7, 万元, 占计划募集资金总额 24.80%; 利息 万元 募集资金节余的主要原因 :( 一 ) 募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1, 万元, 未来公司将以自有资金予以支付 ( 二 ) 公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况, 公司未进行置换的金额 2, 万元 ( 三 ) 公司募投项目实际节余本金约为 2, 万元, 占计划募集资金总额 9.01%, 主要因为在项目建设过程中, 受经济环境影响, 建造材料价格处于下降趋势, 同时公司进一步加强了项目费用控制 监督和管理, 减少了项目总开支 ; 在保证项目质量的前提下, 公司对市场进行了较为充分的调研, 采购优质且具有价格优势的国内设备, 降低了设备采购成本 2012 年 10 月 24 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了 关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 公司将生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设 营销网络中心公司合计节余募集资金 7, 万元 ( 含利息 ) 用于永久性补充流动资金 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户 无 注释 1. 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司六个承诺投资项目即 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设和营销网络中心 已经完成项目建设, 相关结余资金已用于永久补充流动资金, 自 2013 年 1 月 1 日开始, 公司已不再对该六个项目的投入金额 项目进度等进行披露 注释 2. 在公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 第十一节之 五 ( 二 ) 募集资金运用对公司经营成果的影响 部分, 公司对 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 四个项目在 2011 年 年的效益情况进行了预测 截至 2013 年 12 月 31 日止, 公司已完成 上述四个项目达到预计效益 的披露 自 2014 年 1 月 1 日开始, 公司将不再对该四个项目达到预计效益进行披露 注释 3. 公司 关于使用超募资金成立长春市汇通光电技术有限公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的可行性报告 之 6.2 主营业务收入预测与财务效益分析 部分对 设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司 项目在 2011 年 年的效益情况进行了预测 截至 2013 年 12 月 31 日止, 公司已完成该项目 达到预计效益 的披露 自 2014 年 1 月 1 日开始, 公司将不再对该项目达到预计效益进行披露 注释 4. 项目结余永久补充流动资金 累计投入金额仅列示本金数, 不含利息 万元 24

25 注释 5. 苏州汇川企业技术中心 生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目 等四个使用超募资金投资的项目均涉及到厂房基建工作, 在苏州扩建项目场地实施 公司将苏州扩建项目分为两期施工, 一期工程以 生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目 的厂房建设为主 待一期工程完工后, 公司再进行 苏州汇川企业技术中心项目 等二期工程建设 目前苏州扩建项目一期工程已基本完工, 尚未进行竣工验收, 该场地将陆续投入使用 公司会利用苏州汇川一期生产基地和扩建项目实施上述四个项目 注释 6. 经公司第二届董事会第二十三次会议审议, 使用超募资金投资的 苏州汇川企业技术中心 达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2016 年 12 月 31 日 ; 生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目 的达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2015 年 6 月 30 日 注释 7. 超募资金项目 收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权 为使用超募资金收购股权事项, 达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 为 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 2 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 3 对外股权投资情况 (1) 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 4 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 万元 计提 受托人 名称 关联关系 关联交 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬 确定 方式 本期实际 收回本金 金额 经过规定程序 减值准备金额 ( 如 预计收 益 报告期 实际损 益金额 易 有 ) 25

26 招商银行苏州城中支行 第三方 招商银行天添金稳健型理财 5, /1/ /2/11 赎回时收取 3, 宁波银行苏州分行 第三方 宁波银行启盈智能活期理财 1 号 4, /1/ /6/7 赎回时收取 4, 招商银行苏州城中支行 第三方 招商银行天添金稳健型理财 1, /2/15 无 赎回时收取 宁波银行苏州分行 第三方 宁波银行启盈智能活期理财 1 号 1, /5/22 无 赎回时收取 招商银行苏州城中支行 第三方 招商银行天添金稳健型理财 2, /5/26 无 赎回时收取 广发银行 广发银行深圳分行 第三方 广赢安薪 高端保本型 (B 2, /6/ /6/11 到期收取 2, 款 ) 招商银行深圳时代广场支行 第三方 招商银行点金公司理财之鼎鼎成金 号 /7/ /1/27 到期收取 招商银行深圳时代广场支行 第三方 招商银行点金公司理财之鼎鼎成金 号 5, /7/ /1/21 到期收取 5, 招商银行深圳时代广场支行 第三方 招商银行点金公司理财之鼎鼎成金 号 1, /8/5 2015/2/5 到期收取 1,

27 中信信诚资产管理有限公司 第三方 中信信诚短期理财 A 型 9 号第 4 期 3, /8/ /2/10 到期收取 3, 平安银行 平安银行深圳香蜜湖支行 第三方 对公结构性存款产品 TGG /8/ /8/21 到期收取 浦发银行 浦发银行深圳分行 第三方 利多多对公结构性存款理财 3, /9/ /9/14 到期收取 产品 浦发银行深圳分行 第三方 浦发利多多财富班车 4 号进取型 1, /11/4 2015/5/3 到期收取 1, 中信信诚资产管理有限公司 第三方 中信信诚短期理财 A 型 2 号第 21 期 1, /11/6 2015/2/2 到期收取 1, 中信信诚资产管理有限公司 第三方 中信信诚短期理财 A 型 8 号第 24 期 1, /11/ /2/9 到期收取 1, 浦发银行 浦发银行深圳分行 第三方 利多多对公结构性存款理财 4, /11/ /4/28 到期收取 4, 产品 浦发银行 浦发银行深圳分行 第三方 利多多对公结构性存款理财 4, /11/ /5/8 到期收取 4, 产品 中信信诚资产管理有限公司 第三方 中信信诚稳健收益 6 号第 2 期 2, /11/ /11/27 到期收取

28 招商银行深圳时代广场支行 第三方 招商银行点金公司理财之鼎鼎成金 号 /12/ /2/12 到期收取 招商银行 招商银行深圳时代广场支行 第三方 点金公司理财之鼎鼎成金 号理 6, /1/ /4/24 到期收取 6, 财 浦发银 行深圳 分行 第 三 方 浦发银行 月添利 2, /1/7 2015/2/7 到期 收取 2, 招商银行深圳时代广场支行招商银行深圳时代广场支行 第三方第三方 招商银行天添金 ( 稳健型 ) 招商银行天添金 ( 稳健型 ) /1/ /4/ /2/ /4/22 到期收取到期收取 中信信诚资产管理有限公司 第三方 中信信诚短期理财 A 型 9 号第 14 期 8, /2/ /5/12 到期收取 8, 中信信诚资产管理有限公司 第三方 中信信诚现金管理 3 号 1, /2/ /4/2 到期收取 1, 浦发银行 浦发银行深圳分行 第三方 对公结构性存款 2015 年 2, /2/4 2015/8/4 到期收取 JG089 期 浦发银行深圳分行 第三方 浦发银行月添利 2, /2/ /3/12 到期收取 2, 招商银行深圳时代广 第三方 招行周周发 , /3/4 2015/4/22 到期收取 1,

29 场支行 提前 浦发银 第 浦发银行 7 预 行深圳 分行 三 方 天周期性 理财 3, /3/ /4/15 约, 到期 3, 收取 中信信诚资产管理有限公司 第 三 方 中信信诚短期理财 A 型 16 号第 3 期 2, /3/ /5/20 到期 收取 2, 招商银行深圳时代广场支行 第三方 招商银行天添金 /4/ /6/9 赎回时收取 每月 中信信诚资产管理有限公司 第三方 中信信诚现金管理 3 号 1, /4/ /6/5 21 日结算 赎清时收 - 取 每月 中信信诚资产管理有限公司 第三方 中信信诚现金管理 3 号 2, /4/ /6/30 21 日结算 赎清时收 - 取 每月 17, 中信信诚资产管理有限公司 第三方 中信信诚现金管理 3 号 10, /5/ /6/17 21 日结算 赎清时收 - 取 每月 中信信诚资产管理有限公司 第三方 中信信诚现金管理 3 号 3, /5/ /6/30 21 日结算 赎清时收 - 取 29

30 兴业银行深圳罗湖支行 第三方 兴业金雪球 - 优先 1 号 2, /5/4 2015/5/18 每月 21 日及赎清时收取 - 兴业银行深圳罗湖支行 第三方 兴业金雪球 - 优先 1 号 /5/6 2015/6/2 每月 21 日及赎清时收取 9, 兴业银行深圳罗湖支行 第三方 兴业金雪球 - 优先 1 号 6, /5/8 2015/6/5 每月 21 日及赎清时收取 - 招商银行深圳时代广场支行 第三方 招商银行天添金 , /5/ /6/9 赎回时收取 2, 招商银行深圳时代广场支行 第三方 招商银行天添金 , /5/ /6/30 赎回时收取 4, 浦发银 行深圳 分行 第 三 方 浦发银行 天添利 /5/ /6/25 赎回 时收 取 招商银行深圳时代广场支行 第三方 招商银行点金公司理财金益求金理财 2, /6/3 无 赎回时收取 每月 浦发银 第 浦发利多 15 日 行深圳分行 三方 多 E 路发 B 款 /6/8 无 及赎回时 收取 兴业银行深圳罗湖支行 第三方 兴业金雪球 - 优先 1 号 2, /6/ /6/17 每月 21 日及赎清时收取 2, 广发银 行深圳 第 三 广发广赢 安薪 2, /6/ /7/12 到期 收取

31 分行 方 兴业银行深圳罗湖支行 第三方 兴业金雪球 - 优先 1 号 9, /6/ /6/23 每月 21 日及赎清时收取 - 兴业银行深圳罗湖支行 第三方 兴业金雪球 - 优先 1 号 1, /6/ /6/23 每月 21 日及赎清时收取 10, 招商银行深圳时代广场支行 第 三 方 招商银行 天添金 , /6/24 无 赎回 时收 取 浦发银 行深圳 分行 第 三 方 浦发银行 月添利 4, /6/ /7/25 到期 收取 招商银行深圳时代广场支行 第 三 方 招商银行点金公司理财金益求金理财 /3/25 无 赎回 时收 取 浦发银 行长春 分行 第 三 方 浦发银行利多多财富班车 4 号 /10/ /4/26 到期 收取 江苏银行上海南汇支行 第 三 方 江苏银行聚宝财富天添鑫溢理财产品 /8/20 无 赎回 时收 取 浦发银行长春分行 第三方 浦发银行利多多财富班车 4 号 /11/3 2015/5/2 到期收取 招商银行 招商银行深圳时代广场支行 第三方 点金公司理财之鼎鼎成金 号理 /2/ /8/31 到期收取 财 31

32 招商银行深圳时代广场支行 第 三 方 招商银行 天添金 , /5/8 无 赎回 时收 取 农行 金钥 农行杭 州东站 支行 第 三 方 匙. 安心得利 2014 年第 1816 期 /10/ /3/23 到期 收取 理财产品 兴业银行杭州湖墅支行 第三方 兴业金雪球开放式人民币理财产品 63D 第 5 款 /10/ /2/26 63 日及超期赎回时收取 兴业金雪 168 兴业银行杭州湖墅支行 第三方 球开放式人民币理财产品 168D 第 /10/ /4/16 日及超期赎回时收 款 取 兴业金雪 兴业银行杭州湖墅支行 第 三 方 球 2015 年第 1 期非保本 F 款 ( 财资专 /3/6 2015/6/4 到期 收取 属 ) 兴业银行杭州湖墅支行 第三方 兴业金雪球 - 优先 1 号 /3/ /3/31 每月 21 日及赎清时收取 招商银行深圳时代广场支行 第三方 招商银行点金公司理财金益求金理财 /4/1 无 赎回时收取 到期 兴业银行杭州湖墅支行 第三方 兴业金雪球 - 优先 1 号 /4/ /4/21 收取, 本金自动 续存 32

33 招商银行深圳时代广场支行 第 三 方 招商银行点金公司理财金益求金理财 /4/22 无 赎回 时收 取 招商银行深圳时代广场支行 第 三 方 招商银行 周周发 /6/10 无 赎回 时收 取 兴业银行杭州湖墅支行 第 三 方 兴业金雪 球 - 优先 1 号 /6/26 无 每月 21 日及赎清时收取 兴业银行 兴业银行深圳罗湖支行 第三方 2014 年第 28 期非保本公司机构理财 B 2, /7/ /1/6 到期收取 2, 款 兴业银行深圳罗湖支行 第三方 兴业银行金雪球 2014 年第 31 期人民币理财 /7/ /1/26 到期收取 兴业银行深圳罗湖支行 第 三 方 兴业银行深圳分行 2014 年第六期万利宝 - 月月家合 B 款 (B9) /10/ /11/10 每月 10 日收取报酬, 本金自动滚存 兴业财资 兴业银行深圳罗湖支行 第 三 方 直通车 2014 年第 44 期贵宾版理财产 /11/7 2015/2/5 到期 收取 品 兴业银行深圳罗湖支行 第 三 方 兴业金雪 球 - 优先 1 号 /12/ /2/12 每月 21 日及赎清时

34 收取 兴业银行深圳罗湖支行 第 三 方 兴业金雪 球 - 优先 1 号 /1/6 2015/5/15 每月 21 日及赎清时收取 - 兴业银行深圳罗湖支行 第 三 方 兴业金雪 球 - 优先 1 号 2, /1/ /1/20 每月 21 日及赎回时收取 2, 招商银行深圳时代广场支行 第三方 招商银行天添金 ( 稳健型 ) 2, /1/ /5/19 到期收取 2, 招商银行 招商银行深圳时代广场支行 第三方 点金公司理财之鼎鼎成金 号理 3, /2/ /8/31 到期收取 财 兴业银行深圳罗湖支行 第三方 兴业金雪球 - 优先 1 号 /4/ /5/7 每月 21 日及赎回时收取 - 兴业银行深圳罗湖支行 第三方 兴业金雪球 - 优先 1 号 /5/ /5/20 每月 21 日及赎回时收取 招商银行 招商银行深圳时代广场支行 第 三 方 点金公司理财之鼎鼎成金 号理 /2/ /8/31 到期 收取 财 招商银行深圳时代广场支行 第 三 方 招商银行 周周发 /2/25 无 赎回 时收 取

35 江苏建行 建行泰州姜堰市华港分理处 第三方 乾元添利 ( 按日 ) 开放式资产组合型人民币理 /10/ /3/31 赎回时收取 财 江苏建行 建行泰州姜堰市华港分理处 第三方 乾元添利 ( 按日 ) 开放式资产组合型人民币理 /1/ /3/31 赎回时收取 - 财 招商银行深圳时代广场支行 第三方 招商银行天添金 ( 稳健型 ) /1/ /2/16 赎回时收取 招商银行 招商银行深圳时代广场支行 第 三 方 点金公司理财之鼎鼎成金 号理 /2/ /8/31 到期 收取 财 招商银行深圳时代广场支行 第 三 方 招商银行点金公司理财金益求金理财 /4/1 无 赎回 时收 取 中信银 行高新 支行 第 三 方 中信银行共赢系列 1447 期 B 款 /12/4 2015/6/4 到期 收取 交通银 第 交行蕴通 赎回 行药行街支行 三方 财富 生息 /12/31 无 时收取 宁波银 第 宁波银行 赎回 行高新支行 三方 智能定期理财 3 号 /1/4 无 时收取 宁波银 第 宁波银行 赎回 行高新支行 三方 智能定期理财 1 号 /1/27 无 时收取

36 宁波银 第 宁波银行 赎回 行高新支行 三方 智能定期理财 1 号 /2/15 无 时收取 宁波银 第 宁波银行 赎回 行高新支行 三方 智能活期理财 1 号 /2/28 无 时收取 宁波银 第 宁波银行 赎回 行高新支行 三方 智能活期理财 1 号 /3/19 无 时收取 交行药 第 交行蕴通 赎回 行街支行 三方 财富 生息 /4/14 无 时收取 交行药 行街支 行 第 三 方 交行稳得 利 63 天 /6/ /8/14 到期 收取 中信银 行高新 支行 第 三 方 中信银行乐赢系列 1526 期 B 款 /6/ /8/18 到期 收取 交行药 第 交行蕴通 赎回 行街支 行 三 方 财富 生息 /6/24 无 时收 取 江苏银行上海南汇支行 第 三 方 江苏银行聚宝财富 2014 稳赢 123 号 1, /6/ /6/15 到期 收取 1, 建行 乾元 日日鑫 建行上 第 高 ( 按日 ) 赎回 海航头支行 三方 开放式资产组合型 /8/8 2015/2/11 时收取 人民币理 财 建行 乾元 日日鑫 建行上 第 高 ( 按日 ) 赎回 海航头支行 三方 开放式资产组合型 /1/16 无 时收取 人民币理 财 36

37 招商银行深圳时代广场支行 第三方 招商银行点金公司理财金益求金理财 /4/8 无 赎回时收取 招商银行深圳时代广场支行 第三方 招商银行点金公司理财金益求金理财 /6/3 无 赎回时收取 招商银行深圳时代广场支行 第三方 招商银行招朝金积极型 , /6/ /6/23 赎回时收取 1, 招商银行深圳时代广场支行 第 三 方 招商银行 周周发 /6/24 无 赎回 时收 取 招商银行深圳时代广场支行 第三方 招商银行天添金 , /6/24 无 赎回时收取 招商银行苏州城中支行 第三方 招商银行天添金 /4/9 无 赎回时收取 工行南京徐庄软件园支行 第 三 方 工银理财共赢 3 号 2014 年第 40 期 B 款 /10/ /2/17 到期 收取 到期 工行南京徐庄软件园支行 第 三 方 中国工商银行法人专属 60 天增利理财 /12/ /3/27 及延期按延期日收 取 工行南京徐庄软件园支行 第 三 方 工银理财共赢 3 号苏 2015 年第 003 期 /3/6 2015/6/30 到期 收取 合计 179, , , ,

38 委托理财资金来源逾期未收回的本金和收益累计金额涉诉情况 ( 如适用 ) 审议委托理财的董事会决议披露日期 ( 如有 ) 审议委托理财的股东大会决议披露日期 ( 如有 ) 委托理财情况及未来计划说明 自有闲置资金无不适用 目前已购买理财产品未到期余额为 49, 万元, 未来购买理财产品继续按照 2014 年 4 月 8 日股东会决议通过的 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 2015 年 1 月 15 日股东会决议通过的 关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案 执行 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 三 有关盈利预测 计划或展望的实现情况 适用 不适用公司在 2014 年度报告中制定的 2015 年经营目标为 : 力争 2015 年实现销售收入同比增长 15%-35%, 净利润同比增长 15%-30% 2015 年上半年, 公司实现营业收入 111, 万元, 同比增长 6.94%; 实现净利润 34, 万元, 同比增长 8.18% 四 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损 实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五 报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别现金分红方案 资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 公司根据中国证监会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 和 公司章程 等相关规定, 制订了公司 未来三年股东回报规划 (2015 年 年 ) 公司严格按照 公司章程 和现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配方案, 相关审议程序和决策机制完备 公司分配预案拟定和决 38

39 策时, 独立董事尽职履责并发挥了应有的作用, 公司也听取了中小股东的意见和诉求, 相关的议案经由董事会 监事会审议过后提交股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 审议通过后在规定时间内进行实施, 切实保证了全体股东的利益 报告期内, 公司实施了 2014 年度权益分派方案 : 以公司 2014 年末总股本 782,502,713 股为基数, 向全体股东每 10 股派 元人民币现金 ( 含税 ) 公司 2014 年度不以资本公积金转增股本 上述方案已于 2015 年 4 月 22 日实施完毕 现金分红政策的专项说明 符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例明确和清晰 : 相关的决策程序和机制完备 : 独立董事履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序合规 透明 : 报告期内, 公司现金分红政策未进行调整或变更 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 八 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 39

40 第四节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基 本情况 涉案金额 ( 万元 ) 形成 预计负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情 况 披露日期 披露索引 原告汪新峰以其曾出资而未获得股东资格为由, -- 起诉公司及公司第二大股东朱兴明 深圳市中级人民法院于 2012 年 10 本次诉讼对公月 12 日 2014 年司本期利润或 4 月 11 日 2014 期后利润不会年 6 月 4 日 2015 产生实质性影年 3 月 11 日对该响 案件进行了开庭审理 2014 年 10 月 23 日, 公司收到深圳市中级人民法院于 2014 年 10 月 15 日出具的判决书 : 深圳市中级人民法院对原告汪新峰提出的诉讼请求均不予支持, 驳回其诉 讼请求 本案受理费由 ninfo.com.cn/ 2014 年 10 月原告汪新峰负担 2015 finalpage/ 日年 1 月 22 日, 广东省高 /1200 级人民法院受理了汪新 PDF 峰的上诉申请, 并予以立案 2015 年 3 月 11 日, 广东省高级人民法院对该案件进行了开庭审理, 截至披露日, 法院尚未宣判审理结果 二 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用 马建锋 包雪元 钱丽娟 苏州蓝郡创业投资中心 ( 有限合伙 ) 交易对方或最终控制方 苏州冠亚创业投资中心( 有限合伙 ) 苏州冠运通创业投资 中心 ( 有限合伙 ) 被收购或置入资产 江苏经纬轨道交通设备有限公司 39.3% 股权 交易价格 ( 万元 ) 18,471 进展情况 公司已分别于 2015 年 6 月 5 日 2015 年 6 月 17 日将股权收购款合计 18,471 万元以银行转账的方式分两次支付给交易对方 对公司经营的影响 进入轨道交通牵引与控制系统市场, 强化和巩固公司在工控领域的技术领先优势, 推动公司突破重大装备领域更多细分市场 对公司损益的影响 - 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总 - 40

41 额的比率 (%) 为关联交易与交易对方的关联关系 ( 适用关联交易情形 ) 不适用披露日期 2015 年 6 月 5 日 2015 年 6 月 12 日 2015 年 8 月 3 日 (1) 62.PDF (2) 披露索引 38.PDF (3) 63.PDF 2 出售资产情况 适用 不适用 3 企业合并情况 适用 不适用 三 公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用 1 公司首期股权激励计划在本报告期的实施情况 2014 年 5 月 9 日, 公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过 关于调整首期股票期权激励计划期权数量 行权价格 首次授予激励对象名单及注销部分已授予股票期权的议案 公司独立董事对此发表了独立意见, 公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见 经过本次调整, 首期股票期权总数由 13,270,000 份调整为 21,569,111 份, 其中首次授予涉及的期权数量由 9,818,450 份调整为 19,575,377 份 ( 其中, 第一个行权期已获准行权但尚未行权的股票期权数量为 2,451,196 份, 第二 三个行权期尚未行权的有效股票期权数量为 17,082,313 份, 待注销的股票期权数量为 41,868 份 ); 激励对象由 218 人调整为 217 人 ; 首次授予的期权行权价格由 20.4 元调整为 元 预留期权数量由 1,000,000 份调整为 1,993,734 份 ; 预留期权的行权价格由 62.4 元调整为 元 ; 激励对象仍为 17 人 2014 年 8 月 22 日, 公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了 关于调整首期股票期权激励计划期权数量 首次授予激励对象名单及注销部分已授予股票期权的议案, 公司独立董事对此发表了独立意见, 公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见 经过本次调整, 首期股票期权总数由 21,569,111 份调整为 19,589,564 份, 其中首次授予涉及的期权数量由 19,575,377 份调整为 17,595,830 份 ( 其中, 第一个行权 41

42 期已获准行权但尚未行权的股票期权数量为 471,649 份, 第二 三个行权期尚未行权的有效股票期权数量为 17,054,401 份, 待注销的股票期权总数为 69,780 份 ), 激励对象由 217 人调整为 216 人 预留期权数量及授予激励对象与原计划内容一致, 即授予 17 名激励对象合计 1,993,734 份期权 经深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司已于 2015 年 3 月 6 日完成上述首期首次授予的 2 名已离职激励对象的 69,780 份已授予但未获准行权的股票期权的注销工作 2015 年 4 月 13 日, 公司首期股票期权激励计划自主行权条件获得深圳证券交易所审核通过, 且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作 自 2015 年 4 月 28 日起, 公司获授首次期权的 216 名激励对象可以在首次授予期权第二个行权期的可行权日进行自主行权, 获授预留期权的 17 名激励对象可以在预留期权第一个行权期进行自主行权 其中, 首次期权可行权股票期权数量为 7,309,029 份, 行权价格为 元 / 股, 行权期限为 2015 年 4 月 28 日起至 2016 年 1 月 30 日止 ; 预留期权可行权股票期权数量为 996,867 份, 行权价格为 30.8 元 / 股, 行权期限为 2015 年 4 月 28 日起至 2016 年 1 月 15 日止 2015 年 4 月 21 日, 公司召开第三届董事会第六次会议审议通过 关于调整首期股票期权激励计划行权价格的议案, 公司独立董事对此发表了独立意见, 公司监事会对本次行权价格调整出具了核查意见 经过本次调整, 首次授予的期权行权价格由 元调整为 元, 预留期权的行权价格由 元调整为 元, 其他事项不变 2 公司第二期股权激励计划在本报告期的实施情况 2015 年 4 月 21 日, 公司分别召开第三届董事会第六次会议 第三届监事会第六次会议, 审议通过了 关于 < 深圳市汇川技术股份有限公司第二期股权激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 > 的议案 及相关事项, 公司独立董事对此发表了独立意见, 公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见 本次股权激励计划所采用的激励形式为限制性股票, 其股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票, 激励对象为公司中层管理人员以及公司的核心技术 ( 业务 ) 人员共 174 人, 公司拟向激励对象授予 459 万股限制性股票, 占本次股权激励计划签署时公司股本总额 万股的 0.59%, 本次股权激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止, 最长不超过 4 年 (1) 激励对象自获授限制性股票之日起 12 个月内为锁定期 (2) 授予的限制性股票解锁安排如表所示 : 解锁安排 解锁时间 可解锁数量占限制性股票 数量比例 第一次解锁自授予日起满 12 个月后的首个交易日至 40% 42

43 授予日起 24 个月内的最后一个交易日止 第二次解锁 自授予日起满 24 个月后的首个交易日至 授予日起 36 个月内的最后一个交易日止 30% 第三次解锁 自授予日起满 36 个月后的首个交易日至 授予日起 48 个月内的最后一个交易日止 30% 限制性股票的授予价格为每股 元 授予价格依据本计划公告前 20 个交易日公司股票均价 ( 前 20 个交易日股票交易总额 / 前 20 个交易日股票交易总量 )41.86 元 / 股的 50% 确定, 即每股 元 授予的限 制性股票各年度业绩考核目标如下表所示 : 解锁安排 业绩考核目标 第一次解锁以 2014 年业绩为基数,2015 年净利润增长率不低于 10%; 第二次解锁以 2014 年业绩为基数,2016 年净利润增长率不低于 20%; 第三次解锁以 2014 年业绩为基数,2017 年净利润增长率不低于 30% 以上 净利润增长率 以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据 2015 年 5 月 12 日, 公司召开 2015 年第二次临时股东大会, 审议通过 关于 < 深圳市汇川技术股份有限公司第二期股权激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 > 的议案 及相关事项, 公司第二期股票期权激励计划获得批准 经公司股东大会授权,2015 年 5 月 25 日, 公司分别召开第三届董事会第七次会议 第三届监事会第七次会议, 审议并通过了 关于调整第二期股权激励计划授予价格的议案 关于向激励对象授予限制性股票的议案, 董事会同意授予 174 名激励对象 459 万股限制性股票, 限制性股票的授予日为 2015 年 5 月 25 日, 授予价格为每股 元 公司独立董事对此发表了独立意见 监事会对本次第二期股权激励计划激励对象名单进行了核实 在确定授予日后的资金缴纳 股份登记过程中, 原激励对象黄树毅 陈明均因个人原因自愿放弃拟认购限制性股票合计 5 万股, 因此, 公司第二期股权激励计划实际向 172 名激励对象授予 454 万股限制性股票 2015 年 7 月 8 日, 经深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司完成了 172 名激励对象获授的 454 万份限制性股票登记工作 3 实施股权激励计划对公司本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响 (1)2013 年 年, 若与股票期权相关的行权条件均能满足, 且全部激励对象在各行权期内全部行权, 则上述成本将在授予股票期权的等待期内进行分摊, 增加费用约 10, 万元, 从而对公司当年每股收益及净资产收益率带来一定的影响 2013 年 年期权成本摊销情况如下表 ( 单位 : 万元 ): 43

44 年度 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年合计各年度摊销费用 4, , , , 期权费用的摊销会对公司的经营业绩造成一定的影响 由于本次股票期权激励计划在行权期内实际行权数量可能发生变动, 期权的实际成本可能会与上述数据存在差异, 所以本次股权激励计划的实施对公司以后年度财务状况和经营成果的实际影响应以会计师事务所届时出具的年度审计报告为准 (2) 公司向激励对象授予限制性股票 454 万股, 按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值, 并最终确认本计划的股份支付费用, 该等费用将在本计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认 授予日为 2015 年 5 月 25 日, 授予日股价为 元 / 股, 据测算, 本计划的股份支付费用总额约为万元, 根据中国会计准则要求, 对各期会计成本的影响如下表所示 : 授予的限制性股票 需摊销的总费用 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 ( 万股 ) ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 ) 454 3, , , 在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下, 限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响, 从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成影响, 但影响程度不大 若考虑本计划对公司发展产生的正向作用, 由此激发管理团队的积极性, 提高经营效率, 降低代理人成本, 本计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加 4 报告期内股权激励事项临时报告披露网站查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露索引 关于首期股票期权激励计划部分已授予期 2015 年 03 月 06 日 权注销完成的公告 第三届董事会第五次会议决议公告 2015 年 03 月 20 日 第三届监事会第五次会议决议公告 2015 年 03 月 20 日 关于首期股票期权激励计划首次授予期权 2015 年 03 月 20 日 第二个行权期和预留股票期权第一个行权 期可行权的公告 北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所关于公司 2015 年 03 月 20 日 首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留股票期权第一个行权期可行权相关事项的法律意见书 第三届董事会第六次会议决议公告 2015 年 04 月 23 日 第三届监事会第六次会议决议公告 2015 年 04 月 23 日 独立董事对第三届董事会第六次会议相关 2015 年 04 月 23 日 44

45 事项的独立意见 关于调整首期股票期权激励计划行权价格 2015 年 04 月 23 日 的公告 北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所关于公司 2015 年 04 月 23 日 首期股票期权激励计划股票期权行权价格调整的法律意见书 第二期股权激励计划 ( 草案 ) 2015 年 04 月 23 日 第二期股权激励计划 ( 草案 ) 摘要 2015 年 04 月 23 日 第二期股权激励计划激励对象名单 2015 年 04 月 23 日 第二期股权激励计划实施考核管理办法 2015 年 04 月 23 日 北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所关于公司 2015 年 04 月 23 日 第二期股权激励计划 ( 草案 ) 的法律意见 书 关于首期股票期权激励计划预留授予期权 2015 年 04 月 28 日 第一个行权期采用自主行权模式开始行权 的提示性公告 关于首期股票期权激励计划首次授予期权 2015 年 04 月 28 日 第二个行权期采用自主行权模式开始行权 的提示性公告 汇川技术 :2015 年第二次临时股东大会决 2015 年 5 月 12 日 议公告 汇川技术 :2015 年第二次临时股东大会的 2015 年 5 月 12 日 法律意见书 第三届董事会第七次会议决议公告 2015 年 05 月 25 日 第三届监事会第七次会议决议公告 2015 年 05 月 25 日 关于调整第二期股权激励计划授予价格的 2015 年 05 月 25 日 公告 关于第二期股权激励计划所涉限制性股票 2015 年 05 月 25 日 授予相关事项的公告 独立董事关于公司第二期股权激励计划相 2015 年 05 月 25 日 关事项的独立意见 北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所关于公司 2015 年 05 月 25 日 第二期股权激励计划授予价格调整及授予 事项的法律意见书 关于第二期股权激励计划授予股份登记完 2015 年 07 月 07 日 成的公告 四 重大关联交易 公司报告期内未发生重大关联交易事项 45

46 五 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 (2) 承包情况 适用 不适用 (3) 租赁情况 适用 不适用 2 担保情况 适用 不适用 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金额担保类型担保期 履行为关完毕联方担保 连带责任保买方信贷客户 , 证 至 连带责任保买方信贷客户 , 证 至 连带责任保买方信贷客户 , 证 至 连带责任保买方信贷客户 证 至 连带责任保买方信贷客户 证 至 报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1) 报告期内对外担保实际发生 0.00 额合计 (A2) 报告期末已审批的对外担保额报告期末实际对外担保余额 46

47 度合计 (A3) 20, 合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金额担保类型担保期 履行为关完毕联方担保 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 0.00 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 0.00 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金额担保类型担保期 履行为关完毕联方担保 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保实际 0.00 发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担保 0.00 余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生额合 -- 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 20, (A4+B4+C4) 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 0.13% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (E) 0.00 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0.00 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 本公司为客户提供买方信贷担保余额合计 万元 若客户到期未能履行还款义务, 则本公司将履行保证责任, 包括代偿客户的借款本金及其相关的利息 复利 罚息 违约金等费用 不适用 47

48 3 重大委托他人进行现金资产管理情况 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 适用 不适用 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 汇川技术 : 关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额 度的公告 2014 年 12 月 30 日巨潮资讯网 汇川技术 : 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 2015 年 3 月 20 日 巨潮资讯网 4 其他重大合同 适用 不适用 2013 年 4 月 28 日, 子公司苏州汇川与苏州二建建筑集团有限公司签订了 建设工程总包工程施工合同, 合同总金额为 21,600 万元 ( 含税 ), 工程内容 : 苏州汇川新建厂房扩建项目一期土建 安装 消防工程总承包施工 截至报告期末, 尚未履行的合同金额为 1, 万元 六 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间承诺期限 履行情况 股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 1 在本承诺函签署之日, 本公司 ( 本人 ) 及本公 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 司 ( 本人 ) 控制的公司未生产 开发任何与深圳市汇公司第一大股川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品构成东深圳市汇川竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与深投资有限公司 圳市汇川技术股份有限公司及下属子公司经营的业务实际控制人朱构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何兴明 原实际控与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产 2009 年 8 制人熊礼文 李的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他月 25 日俊田 刘迎新 企业 唐柱学 姜勇 2 自本承诺函签署之日起, 本公司 ( 本人 ) 及本刘国伟 宋君公司 ( 本人 ) 控制的公司将不生产 开发任何与深圳恩 杨春禄 潘市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品异构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营 长期有效 承诺人严格 遵守了该项 承诺 任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司 48

49 经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 3 自本承诺函签署之日起, 如本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司进一步拓展产品和业务范围, 本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司将不与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争, 则本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式, 或者将相竞争的业务纳入到深圳市汇川技术股份有限公司经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 4 在本公司( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 控制的公司与深圳市汇川技术股份有限公司存在关联关系期间, 本承诺函为有效之承诺 如上述承诺被证明不真实的或未被遵守, 本公司 ( 本人 ) 将向深圳市汇川技术股份有限公司赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任 朱兴明 熊礼文 李俊田 刘迎新 唐柱学 姜勇 刘国伟 2010 年 3 月, 公司全体 19 名自然人股东承诺 : 如宋君恩 杨春主管部门要求公司为员工补缴 2010 年 2 月之前的住房 2010 年 3 禄 潘异 张卫公积金或因 2010 年 2 月之前未为员工缴纳住房公积金月 1 日江 周斌 陈本而承担任何罚款或损失, 全体股东将承担该等责任, 强 李芬 陆松以确保公司不会因此遭受任何损失 泉 柏子平 李友发 刘宇川 李晓春 长期有效 承诺人严格 遵守了该项 承诺 其他对公司中小股东所作承诺股东一致行动承诺 2014 年 5 月 30 日, 公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司 ( 以下简称 汇川投资 ) 增持本公司无限公司第一大股售条件流通股 2,000,000 股 ;2014 年 6 月 30 日, 汇川 2014 年 6 东深圳市汇川投资增持本公司无限售条件流通股 6,748,120 股 月 30 日投资有限公司汇川投资承诺, 在增持期间及增持行为完成之日起 12 个月内不减持其所持有的公司股份 朱兴明 熊礼公司实际控制人朱兴明 熊礼文 李俊田 刘迎文 李俊田 刘新 唐柱学 姜勇 刘国伟 宋君恩 杨春禄 潘异 2009 年 8 迎新 唐柱学 签订了 一致行动协议书 :1 各方一致确认, 出于月 25 日姜勇 刘国伟 共同的理念, 各方共同出资经营公司, 截至本协议签 宋君恩 杨春署之日, 各方在所有重要事务中意见均一致 ;2 为了 2014 年 6 承诺人严格月 30 日遵守了该项 年 6 承诺月 29 日 2009 年 8 承诺人严格月 25 日遵守了该项 年 6 承诺月 10 日 49

50 禄 潘异更好地促进公司发展, 各方一致承诺自本协议签署后, 各方在股东大会对公司事务决策 ( 包括但不限于行使表决权 提案权 提名权等 ) 时保持一致行动 ;3 股东大会召开之 10 日前, 各方应通过协商就需要决策的事项达成一致, 并在股东大会上发表该等一致意见 ;4 本协议有效期为各方为公司股东期间, 如任何一方不再为公司股东, 本协议对其他各方仍有约束力 ;5 本协议任何一方违反本协议约定, 给他方造成的损失, 应当依法进行赔偿 公司实际控制人朱兴明 熊礼文 李俊田 刘迎新 唐柱学 姜勇 刘国伟 宋君恩 杨春禄 潘异签署了 一致行动协议书之补充协议, 进一步约定 : 朱兴明 姜勇 股东大会召开之 10 日前, 各方应通过协商就需要决策李俊田 刘国 2010 年 7 的事项达成一致, 并在股东大会上发表该等一致意见 承诺人严格伟 刘迎新 潘 2010 年 7 月 28 日如进行充分沟通后, 对会议议案行使何种表决权未能遵守了该项异 宋君恩 唐月 28 日 年 6 达成一致意见, 各方按人数简单多数进行表决, 并按承诺柱学 熊礼文 月 10 日多数方意见在股东大会对该等议案发表一致意见 如杨春禄出现赞成和反对票相同的情形, 各方同意朱兴明多一票表决权 宁波伊士通技术股份有限公司 2014 年 2015 年 2014 年 1 宁波伊士通技 2016 年三年累计净利润不低于 1 亿元人民币 ( 经具备证业绩承诺及补偿月 承诺人严格术股份有限公券期货相关业务资格的会计师事务所审计确认 ) 安排 2013 年 9 年 12 月 31 遵守了该项司如果伊士通 2014 年 2015 年 2016 年三年累月 10 日日承诺计净利润低于 1 亿元人民币, 伊士通必须向汇川技术无偿转让所持有的股份进行补偿 承诺及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 不适用 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 适用 不适用 七 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告已经审计 八 其他重大事项的说明 适用 不适用 50

51 临时公告名称 临时公告披 露日期 临时公告披露索引 关于公司控股子公司股权内部转让的公告 关于第一大股东股权质押变动的公告 关于控股子公司内部股权转让和注册地址变更的公告关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 第三届董事会第六次会议决议公告 关于公司竞拍取得土地使用权的公告 第三届董事会第七次会议决议公告 关于使用自有资金收购江苏经纬轨道交通设备有限公司 39.3% 股权暨增资的公告关于共同实际控制人解除一致行动关系暨实际控制人变更的公告

52 第五节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 181,693, % -12,717,078-12,717, ,975, % 3 其他内资持股 181,693, % -12,717,078-12,717, ,975, % 境内自然人持股 181,693, % -12,717,078-12,717, ,975, % 二 无限售条件股份 600,758, % 20,228,274 20,228, ,986, % 1 人民币普通股 600,758, % 20,228,274 20,228, ,986, % 三 股份总数 782,451, % 7,511,196 7,511, ,962, % 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用本章节关于股本总数的相关数据以中国证券登记结算有限责任公司 2015 年 6 月 30 日下发的数据为依据, 本报告财务报告所载的总股本 794,502,484 股, 两者差异 4,540,000 股, 不一致的原因 : 截至 2015 年 6 月 16 日, 公司已收到第二期股权激励计划授予的 172 名激励对象缴纳新增出资额人民币 92,752, 元, 其中增加股本 4,540,000 股 根据 企业会计准则 的相关要求, 报告期末公司的总股本增加至 794,502,484 股, 但公司于 2015 年 7 月 8 日完成本次股权激励计划限制性股票的授予登记工作, 并确定其上市日期为 2015 年 7 月 9 日 股份变动的原因 适用 不适用 年 1 月 5 日, 公司现任董事 监事和高级管理人员所持高管锁定股份共解除锁定 12,758,226 股 ; 2015 年 2 月 17 日, 公司原独立董事胡国柳先生离任时间满六个月, 其离职后在二级市场买入的公司股票 2,000 股全部解除锁定 ;2015 年 6 月 4 日, 公司原副总经理姚兵先生离任时间满六个月, 其所持有的公司股票 69,000 股全部解除锁定 ;2015 年 5 月 5 日, 公司副总经理邵海波先生作为首期首次获授股票期权的股权激励对象行 52

53 权 149,530 股, 其行权股数的 75% 即 112,148 股作为高管锁定股被锁定 ; 综上, 报告期内有限售条件股份减少 12,717,078 股 2 公司首期股票期权激励计划首次授予期权第一个自主行权期自 2014 年 3 月 28 日起至 2015 年 1 月 30 日止, 第二个自主行权期自 2015 年 4 月 28 日起 2016 年 1 月 30 日止 ; 首期股票期权激励计划预留期权第一个自主行权期自 2015 年 4 月 28 日起至 2016 年 1 月 15 日止 2014 年 12 月 31 日至 2015 年 6 月 30 日, 获授股票期权的激励对象共行权 7,511,196 股 股份变动的批准情况 适用 不适用 2014 年 3 月 11 日, 公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了 关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案, 认为公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就, 同意 218 名激励对象自 2014 年 3 月 28 日起进行自主行权 2015 年 3 月 18 日, 公司第三届董事会第五次会议审议通过了 关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的议案 关于首期股票期权激励计划预留期权第一个行权期可行权的议案, 认为公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期和预留股票期权第一个行权期行权条件已成就, 同意 233 名激励对象自 2015 年 4 月 28 日起进行自主行权. 股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 数据指标 2015 年 1-6 月 股本变动后 2014 年 股本变动前 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 每股净资产 ( 元 / 股 ) 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 53

54 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称期初限售股数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 姚兵 69,000 69, 年 6 月 4 日 胡国柳 2,000 2, 年 2 月 17 日 刘宇川 9,402, ,402,569 高管锁定股 股权激励期 邵海波 , ,148 权行权 ; 高 管锁定股 柏子平 10,942, ,942,729 高管锁定股 杨春禄 11,579, ,579,428 高管锁定股 张卫江 11,325, , ,622,435 高管锁定股 李俊田 20,574, , ,826,583 高管锁定股 唐柱学 19,078,898 1,612, ,466,398 高管锁定股 姜勇 20,424,668 1,387, ,037,168 高管锁定股 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 宋君恩 10,965, , ,532,717 高管锁定股高管锁定股解限日期 : 在该高管身份 54

55 存续期间, 每年年初按照 " 上年末该 高管所持有股份总数的 25% 解除锁 定 " 来重新计算解限的股份数额 刘迎新 19,452, ,452,723 高管锁定股 朱兴明 47,876,053 7,875, ,001,053 高管锁定股 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 合计 181,693,029 12,829, , ,975, 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 25,537 持股 5% 以上的股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市汇川投 资有限公司 境内非国有 法人 19.51% 154,091, ,091,328 质押 18,590,000 朱兴明 境内自然人 6.75% 53,334, ,001,053 13,333,684 刘国伟 境内自然人 3.47% 27,390, ,390,874 李俊田 境内自然人 3.35% 26,435, ,826,583 6,608,861 刘迎新 境内自然人 3.28% 25,936, ,452,723 6,484,242 质押 5,981,202 姜勇 境内自然人 3.09% 24,382,891-1,000,000 19,037,168 5,345,723 质押 3,000,000 唐柱学 境内自然人 2.82% 22,288,531-1,000,000 17,466,398 4,822,133 熊礼文 境内自然人 2.75% 21,730, ,730,185 质押 4,044,600 杨春禄 境内自然人 1.95% 15,439, ,579,428 3,859,809 柏子平 境内自然人 1.85% 14,590, ,942,729 3,647,576 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 ) 上述股东关联关系或一致行动的说明 无前 10 名股东中, 朱兴明 熊礼文 姜勇为深圳市汇川投资有限公司的董事, 柏子平为深圳市汇川投资有限公司的监事 ; 2015 年 6 月 10 日, 朱兴明 熊礼文 李俊田 刘迎新 唐柱学 姜勇 刘国伟 宋君恩 杨春禄 潘异等 10 名自然人签署了 一致行动关系解除协议, 朱兴明等 10 名自然人的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除 55

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