三审议通过关于修改 < 董事会审计委员会工作细则 > 有关条款的议案, 决议内容如下 : 同意依法修改董事会审计委员会工作细则相关条款, 具体内容如下 : 原条文第六条现时负责审计公司账目的审计公司的前合伙人在以下日期 ( 以日期较后者为准 ) 起计一年内, 不得担任审计委员会的委员 : (

Size: px

Start display at page:

Download "三审议通过关于修改 < 董事会审计委员会工作细则 > 有关条款的议案, 决议内容如下 : 同意依法修改董事会审计委员会工作细则相关条款, 具体内容如下 : 原条文第六条现时负责审计公司账目的审计公司的前合伙人在以下日期 ( 以日期较后者为准 ) 起计一年内, 不得担任审计委员会的委员 : ("

充赖
5 years ago
Views:

1 证券代码 (A/H):000063/763 证券简称 (A/H): 中兴通讯公告编号 : 中兴通讯股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏中兴通讯股份有限公司 ( 以下简称中兴通讯或公司或本公司 ) 已于 2018 年 12 月 19 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了关于召开中兴通讯股份有限公司第七届董事会第四十二次会议的通知 2018 年 12 月 25 日, 公司第七届董事会第四十二次会议 ( 以下简称本次会议 ) 以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开, 本次会议由董事长李自学先生主持, 应到董事 9 名, 实到董事 9 名, 公司监事会成员及相关人员列席了本次会议本次会议的召开符合有关法律行政法规部门规章以及中兴通讯股份有限公司章程的有关规定, 会议合法有效本次会议审议通过了以下议案 : 一审议通过关于修改 < 二〇一八年度总裁绩效管理办法 > 有关条款的议案董事徐子阳先生因担任公司总裁, 在本次会议对该议案表决时回避表决表决情况 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议通过关于修改 < 二〇一八年度其他高级管理人员绩效管理办法 > 有关条款的议案董事顾军营先生因担任公司执行副总裁, 在本次会议对该议案表决时回避表决表决情况 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 1

2 三审议通过关于修改 < 董事会审计委员会工作细则 > 有关条款的议案, 决议内容如下 : 同意依法修改董事会审计委员会工作细则相关条款, 具体内容如下 : 原条文第六条现时负责审计公司账目的审计公司的前合伙人在以下日期 ( 以日期较后者为准 ) 起计一年内, 不得担任审计委员会的委员 : ( 一 ) 他不再担任该审计公司合伙人的日期 ; 或 ( 二 ) 他不再享有该审计公司经济利益的日期修订后条文第六条现时负责审计公司账目的审计公司的前合伙人在以下日期 ( 以日期较后者为准 ) 起计一年两年内, 不得担任审计委员会的委员 : ( 一 ) 他不再担任该审计公司合伙人的日期 ; 或 ( 二 ) 他不再享有该审计公司经济利益的日期表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票修订后的董事会审计委员会工作细则 ( 2018 年 12 月版 ) 与本公告同日刊登在巨潮资讯网 ( 四审议通过关于修订 < 中兴通讯股份有限公司内部控制制度 > 的议案表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本次修订的条款为 1.2 条 2.2 条及 2.2 条下设相关条款, 修订后的中兴通讯股份有限公司内部控制制度 ( 2018 年 12 月 ) 与本公告同日刊登在巨潮资讯网 ( 五审议通过关于确定境内外审计机构二一八年度审计费用的议案, 决议内容如下 : 确定 2018 年度境内外审计机构财务报告审计费用合并支付, 支付安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及安永会计师事务所的财务报告审计费用合计为 810 万元人民币 ( 含相关税费, 不含餐费 ); 确定支付安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2018 年度内控审计费用为 120 万元人民币 ( 含相关税费, 不含餐费 ) 表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六审议通过关于与关联方中兴新签订 < 年采购框架协议 > 的日常关联交易议案, 决议内容如下 : 2

3 1 同意公司与关联方中兴新通讯有限公司 ( 以下简称中兴新 ) 就采购机柜及配件机箱及配件方舱围栏天线抱杆光产品精加工产品包材类产品软电路板 (FPC) 软硬结合板 (R- FPC) 及其组件等产品依法签订年采购框架协议, 预计该框架协议下本集团向中兴新及其附属公司参股 30% 或以上的公司年各年度采购原材料的最高累计交易金额 ( 不含增值税 ) 分别为人民币 7 亿元 8 亿元 9 亿元 ; 并认为年采购框架协议的条款经双方公平磋商, 按一般商业条款, 在日常业务过程中订立, 交易条款及年各年度交易金额上限公平合理, 符合公司及股东整体利益 ; 2 同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人, 依法签订年采购框架协议等文件 ; 3 同意将该议案提交公司股东大会审议表决情况 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票董事诸为民先生因担任中兴新董事, 在本次会议对该议案表决时回避表决七审议通过关于与关联方航天欧华签订 <2019 年中兴通讯渠道合作框架协议 - 总经销商 > 的日常关联交易议案, 决议内容如下 : 1 同意公司与关联方深圳市航天欧华科技发展有限责任公司 ( 以下简称航天欧华 ) 依法签订 2019 年中兴通讯渠道合作框架协议 - 总经销商, 预计该框架协议下 2019 年本集团向航天欧华销售产品的最高累计交易金额 ( 不含增值税 ) 为人民币 8 亿元 ; 并认为 2019 年中兴通讯渠道合作框架协议 - 总经销商的条款系经双方公平磋商, 按一般商业条款, 在日常业务过程中订立, 交易条款及 2019 年度交易金额上限公平合理, 符合公司及股东整体利益 ; 2 同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人, 依法签订 2019 年中兴通讯渠道合作框架协议 - 总经销商等文件表决情况 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票董事李步青先生因担任航天欧华母公司深圳航天工业技术研究院有限公司总会计师, 在本次会议对该议案表决时回避表决 1 本集团指中兴通讯及其附属公司 3

4 八审议通过关于与关联方华通签订 < 软件外包服务合作框架协议 2019 年度框架 > 的日常关联交易议案, 决议内容如下 : 1 同意公司与关联方华通科技有限公司( 以下简称华通 ) 依法签订软件外包服务合作框架协议 2019 年度框架, 预计该框架协议下 2019 年本集团向华通采购软件外包服务的最高累计交易金额 ( 不含增值税 ) 为人民币 7,000 万元 ; 并认为软件外包服务合作框架协议 2019 年度框架的条款经双方公平磋商, 按一般商业条款, 在日常业务过程中订立, 交易条款及 2019 年度交易金额上限公平合理, 符合公司及股东整体利益 ; 2 同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人, 依法签订软件外包服务合作框架协议 2019 年度框架等文件表决情况 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票董事方榕女士因担任华通的母公司中兴发展有限公司董事常务副总裁, 在本次会议对该议案表决时回避表决九审议通过关于与关联方南昌软件签订 < 软件外包服务合作框架协议 2019 年度框架 > 的日常关联交易议案, 决议内容如下 : 1 同意公司与关联方中兴软件技术( 南昌 ) 有限公司 ( 以下简称南昌软件 ) 依法签订软件外包服务合作框架协议 2019 年度框架, 预计该框架协议下 2019 年本集团向南昌软件采购软件外包服务最高累计交易金额 ( 不含增值税 ) 为人民币 3,000 万元 ; 并认为软件外包服务合作框架协议 2019 年度框架的条款经双方公平磋商, 按一般商业条款, 在日常业务过程中订立, 交易条款及 2019 年度交易金额上限公平合理, 符合公司及股东整体利益 ; 2 同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人, 依法签订软件外包服务合作框架协议 2019 年度框架等文件表决情况 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票董事方榕女士因担任南昌软件董事, 在本次会议对该议案表决时回避表决十审议通过关于与关联方南昌软件签订 < 国际项目工程服务年度框架合作协议 > 的日常关联交易议案, 决议内容如下 : 4

5 1 同意公司与关联方南昌软件依法签订国际项目工程服务年度框架合作协议, 预计该框架协议下本集团 2018 年 12 月 25 日至 2019 年 10 月 31 日期间及 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日期间向关联方南昌软件采购工程服务最高累计交易金额 ( 不含增值税 ) 分别为人民币 100 万元 100 万元 ; 并认为国际项目工程服务年度框架合作协议的条款经双方公平磋商, 按一般商业条款, 在日常业务过程中订立, 交易条款及各期间交易金额上限公平合理, 符合公司及股东整体利益 ; 2 同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人, 依法签订国际项目工程服务年度框架合作协议等文件表决情况 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票董事方榕女士因担任南昌软件董事, 在本次会议对该议案表决时回避表决十一审议通过关于与关联方中兴和泰签订酒店服务 < 采购框架协议 > 的日常关联交易议案, 决议内容如下 : 1 同意公司与关联方深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司( 以下简称中兴和泰 ) 依法签订采购框架协议, 预计该协议下本集团年各年度向中兴和泰或其子公司采购酒店服务相关的日常关联交易预计最高累计交易金额 ( 不含增值税 ) 分别为人民币 3,600 万元 3,650 万元 3,750 万元 ; 并认为采购框架协议的条款经双方公平磋商, 按一般商业条款, 在日常业务过程中订立, 交易条款及年各年度交易金额上限公平合理, 符合公司及股东整体利益 ; 2 同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人, 依法签订采购框架协议等文件表决情况 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票董事方榕女士因担任中兴和泰董事, 在本次会议对该议案表决时回避表决上述议案六至议案十一的具体情况详见与本公告同日发布的关于 < 深圳证券交易所股票上市规则 > 下日常关联交易预计公告 5

6 特此公告中兴通讯股份有限公司董事会 2018 年 12 月 25 日 6

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议一会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称