( 一 ) 关于业绩承诺及相应补偿的主要约定根据 2015 年 12 月 18 日公司 ( 甲方 ) 与本次重组交易对方刘智辉 ( 乙方一 ) 李前进( 乙方二 ) 安盟投资( 乙方三 ) 杨树创投( 乙方四 )( 以下合称 乙方 ) 签订的 发行股份购买资产协议 盈利补偿协议, 刘智辉 ( 乙方一
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1 证券代码 : 股票简称 : 天泽信息公告编号 : 天泽信息产业股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购及注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次回购注销业绩承诺补偿股份共涉及刘智辉 李前进 南京安盟股权投资企业 ( 有限合伙 ) 等 3 名股东, 回购注销的股份数量合计 1,465,574 股 ( 其中 : 无限售流通股 1,319,017 股 首发后限售股 146,557 股 ), 占本次回购注销前公司总股本 (292,122,316 股 ) 的 0.50% 2 本次业绩承诺补偿股份合计 1,465,574 股由公司以 1 元的总价进行回购并予以注销, 本次回购注销的股份已于 2018 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续 3 本次远江信息技术有限公司部分原股东 2017 年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利的补偿方案已经充分且实施完毕 一 本次股份回购注销的基本情况经 2016 年 5 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1024 号 关于核准天泽信息产业股份有限公司向刘智辉等发行股份购买资产的批复 核准, 天泽信息产业股份有限公司 ( 以下简称 天泽信息 或 公司 ) 以发行股份购买资产方式向交易对方刘智辉 李前进 南京安盟股权投资企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 安盟投资 ) 北京杨树创业投资中心( 有限合伙 )( 以下简称 杨树创投 ) 合计发行 47,192,070 股人民币普通股股票, 购买交易对方合计持有的远江信息技术有限公司 ( 以下简称 远江信息 )100% 股权 ( 以下简称 本次交易 ), 并于 2016 年 5 月 26 日办理完毕相应非公开发行股份的登记和上市手续 1
2 ( 一 ) 关于业绩承诺及相应补偿的主要约定根据 2015 年 12 月 18 日公司 ( 甲方 ) 与本次重组交易对方刘智辉 ( 乙方一 ) 李前进( 乙方二 ) 安盟投资( 乙方三 ) 杨树创投( 乙方四 )( 以下合称 乙方 ) 签订的 发行股份购买资产协议 盈利补偿协议, 刘智辉 ( 乙方一 ) 李前进( 乙方二 ) 安盟投资( 乙方三 ) 为本次重组的业绩补偿义务人, 业绩承诺及相应补偿主要约定如下 : 1 业绩承诺乙方一 乙方二 乙方三承诺, 经由甲方聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的远江信息 2015 年 2016 年 2017 年实现的归属于远江信息股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于人民币 6,000 万元 9,500 万元 14,500 万元 非经常性损益的确认将严格按照 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 (2008) 执行 本次交易方案在中国证监会审核期间, 若出现国家法律 行政法规或中国证监会的部门规章强制规定要求增加利润承诺期限及相应金额的情形, 双方经友好协商, 应及时调整利润承诺事项 2 实际利润数与承诺利润数差异确定 (1) 甲乙双方一致确认, 在 2015 年 2016 年 2017 年每一个会计年度结束后四个月内, 由甲乙双方共同认可并经甲方聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对远江信息实现的实际净利润进行审计并出具 专项审核报告 专项审核报告 的出具时间应不晚于甲方相应年度审计报告的出具时间, 甲方应当在相应年度报告中单独披露远江信息的实际净利润与乙方一 乙方二 乙方三承诺净利润的差异情况 (2) 远江信息于利润承诺期间内实际实现的净利润按照如下标准计算和确定 : 1 远江信息及下属公司的财务报表编制应符合 企业会计准则 及其他法律 法规的规定并与甲方会计政策保持一致 ; 2 除非法律 法规规定或甲方改变会计政策 会计估计, 否则, 未经甲方董事会批准, 远江信息及下属公司在承诺期内不得改变会计政策 会计估计 3 补偿方式 2
3 (1) 如远江信息在业绩承诺期任一年内, 截至当期期末累积实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于截至当期期末累积承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润的, 则甲方有权要求乙方一 乙方二 乙方三作为业绩承诺人在 专项审核报告 出具后 30 个工作日内进行补偿, 乙方一 乙方二 乙方三之间承担连带责任 (2) 基本公式 1 当期补偿总金额 =( 截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数 ) 业绩承诺期各年度承诺净利润之和 标的资产交易价格 - 累积已补偿金额 2 当期应当补偿股份数量 = 当期补偿金额 / 本次股份的发行价格如股份仍不足以补偿的部分, 业绩补偿义务人将以现金进行补偿 (3) 在各年计算的当期补偿总金额小于或等于 0 时, 按 0 取值, 即已补偿的金额不冲回 (4) 各业绩承诺人补偿比例业绩承诺人应分别补偿的金额为业绩承诺人当期补偿总金额乘以各业绩承诺人分别应承担的比例, 其中 : 乙方一应承担的比例 = 乙方一交易对价 /( 乙方一交易对价 + 乙方二交易对价 + 乙方三交易对价 )=73.81%; 乙方二应承担的比例 = 乙方二交易对价 /( 乙方一交易对价 + 乙方二交易对价 + 乙方三交易对价 )=16.19%; 乙方三应承担的比例 = 乙方三交易对价 /( 乙方一交易对价 + 乙方二交易对价 + 乙方三交易对价 )=10.00% (5) 各期补偿情况 1 若远江信息 2015 年度未达到业绩承诺的, 将根据中国证监会的要求进行调整或进行利润补偿 若远江信息 2015 年度 2016 年度 2017 年度中任何一年度需进行业绩补偿, 由补偿义务人以本次交易中获得的股份进行补偿 如股份仍不足以补偿的部分或者补偿义务人的股份已为第三方设定质押等导致股份补偿无法执行的, 补偿义务人将以现金进行补偿 3
4 2 若各期涉及股份补偿的, 则甲方以股份回购方式回购补偿股份, 在甲方审议通过股份回购事宜后, 以 1.00 元的总价格定向回购补偿股份 (6) 业绩承诺期内实施现金分红 公积金或未分配利润转增股本的处理如甲方在业绩承诺期内实施公积金或未分配利润转增股本的, 则应补偿的股份数相应调整, 调整后的应补偿股份数 = 应补偿的股份数 (1+ 转增比例 ) 如甲方在业绩承诺期限内有现金分红的, 按照约定公式计算的应补偿股份在业绩承诺期内累计获得的现金分红收益, 应随补偿赠送给受补偿方 如甲方在业绩承诺期内实施公积金或未分配利润转增股本的, 则计算 本次交易发行股份购买资产的股份发行价格 应进行相应除权处理 (7) 因业绩补偿产生的税费, 由各方根据有关法律 法规和规范性文件的规定各自承担 (8) 在任何情况下, 因实际净利润不足承诺净利润而发生的补偿和因标的资产减值而发生的补偿, 补偿义务人合计补偿金额不超过本次交易的标的资产价格减去远江信息截至 2017 年 12 月 31 日的净资产值 ( 经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计 ) 之差额 4 减值测试补偿 (1) 在业绩承诺期届满时, 甲方将聘请经交易各方共同认可的具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试, 并在 2017 年度 专项审核报告 出具后三十 (30) 个工作日内出具 减值测试报告 (2) 如根据减值测试的结果, 标的资产期末减值额大于已补偿金额 ( 即 : 补偿义务人已补偿股份总数 补偿股份价格 + 补偿义务人累积补偿现金数 ), 则补偿义务人应另行对远江信息进行补偿, 应补偿金额为 : 期末减值额 - 在业绩承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额 (3) 补偿义务人应首先以本次交易获得的甲方股份进行补偿, 应补偿的股份数量为 : 应补偿金额 本次交易发行股份购买资产的股份发行价格 (4) 补偿义务人持有的剩余甲方股份数不足以补偿的或者补偿义务人的股份已为第三方设定质押等导致股份补偿无法执行的, 则应补偿的股份数为补偿义 4
5 务人剩余的甲方股份数, 应补偿金额的差额部分由补偿义务人以现金补偿, 应补偿现金金额为 : 应补偿金额 业绩承诺人剩余的天泽信息股份数 本次交易发行股份购买资产的股份发行价格 (5) 对于标的资产减值的股份补偿义务, 补偿义务人应在 2017 年度 减值测试报告 正式出具后三十 (30) 个工作日内履行相应的补偿义务 补偿之后仍需满足 发行股份购买资产协议 中的条款 5 股份回购并注销或赠与程序 (1) 在下列任一条件满足后, 甲方应在该年度的 专项审核报告 出具后三十 (30) 个工作日内, 由甲乙双方共同认可并经甲方聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所计算乙方一 乙方二 乙方三应补偿的股份数量, 乙方一 乙方二 乙方三需将持有的该等数量的甲方股份划转至甲方董事会指定的专门账户进行限售, 该部分被限售的股份不享有表决权也不享有股利分配权 : 1 若承诺期内远江信息实际净利润小于承诺净利润, 且按照 盈利补偿协议 中第四条约定乙方一 乙方二 乙方三以持有的甲方股份向甲方进行补偿 2 在承诺期届满后, 由甲乙双方共同认可并经甲方聘请的会计师事务所对标的资产进行减值测试, 如减值测试的结果为 : 期末标的资产减值额 >( 补偿义务人已补偿股份总数 发行价格 + 补偿义务人已补偿现金金额 ) (2) 在确定应补偿股份数量并完成限售手续后, 甲方应在两个月内就限售股份的回购及后续注销事宜召开股东大会 在该等事宜获得股东大会通过后, 甲方将以总价 1.00 元的价格定向回购专户中存放的全部限售股份并予以注销 ( 二 ) 年度业绩承诺完成情况 年度业绩承诺完成情况 (1) 根据天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2016 年 3 月 20 日出具的天职业字 [2016]8570 号 审计报告,2015 年度归属于远江信息股东的扣除非经常性损益后的合并净利润为 6, 万元, 远江信息完成了 2015 年度的业绩承诺 (2) 根据天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2017 年 4 月 10 日出具的天职业字 [2017]7194 号 审计报告,2016 年度归属于远江信息股东的扣除 5
6 非经常性损益后的合并净利润为 9, 万元, 远江信息完成了 2016 年度的业 绩承诺 (3) 根据江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2018 年 4 月 17 日出具的苏亚审 [2018]643 号 审计报告, 2017 年度归属于远江信息股东的扣 除非经常性损益后的合并净利润为 13,058,53 万元, 远江信息未完成 2017 年度的 业绩承诺 (4) 远江信息 年度累计业绩承诺及实际实现情况如下 : 单位 : 人民币万元 净利润未完成金额承诺净利润实际净利润业绩承诺期 ( 超额完成为负 ) 完成率 1 2 3=1-2 4=2/ 年度 6, , % 2016 年度 9, , % 2017 年度 14, , , % 累计 30, , % 远江信息 年度 ( 业绩承诺期 ) 经审计后累积实现的扣除非经常性 损益后的净利润为 29, 万元, 低于累计承诺净利润数 万元, 累计承诺 利润完成率为 96.89% ( 三 ) 业绩补偿方案及实施进展 根据 发行股份购买资产协议 盈利补偿协议 规定, 远江信息未完成 2017 年度的业绩承诺 同时, 远江信息 年度经审计后累积实现的扣除 非经常性损益后的净利润为 29, 万元, 承诺利润完成率为 96.89%, 因此业绩 承诺人刘智辉 李前进及安盟投资需承担相应补偿义务 具体的补偿方案如下 : 1 补偿股份合计 1,465,574 股应由公司以 1 元的价格进行回购并予以注销, 业绩补偿不足一股的部分以现金补偿 刘智辉应补偿股份数量 =[( 截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末 累积实现净利润数 ) 业绩承诺期各年度承诺净利润之和 标的资产交易价格 - 累积已补偿金额 ] 73.81%/ 本次股份的发行价格 元 / 股 =1,081,741 股, 不足一 股的部分以现金补偿 元 李前进应补偿股份数量 =[( 截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末 累积实现净利润数 ) 业绩承诺期各年度承诺净利润之和 标的资产交易价格 - 6
7 累积已补偿金额 ] 16.19%/ 本次股份的发行价格 元 / 股 =237,276 股, 不足一股的部分以现金补偿 元 安盟投资应补偿股份数量 =[( 截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数 ) 业绩承诺期各年度承诺净利润之和 标的资产交易价格 - 累积已补偿金额 ] 10%/ 本次股份的发行价格 元 / 股 =146,557 股, 不足一股的部分以现金补偿 元 2 同时应返还公司在业绩承诺期内已分配的现金股利合计 171, 元 计算公式为 : 返还金额 = 截至补偿前每股已获得的完税后的现金股利 当年应补偿股份数量 = 元 / 股 1,465,574 股 =171, 元 其中, 刘智辉应返还现金股利 126, 元 李前进应返还现金股利 27, 元 安盟投资应返还现金股利 17, 元 截至 2018 年 5 月 22 日, 本次补偿方案中涉及现金补偿的部分已经充分且实施完毕 具体内容详见公司于 2018 年 5 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 关于远江信息技术有限公司 2017 年度未完成业绩承诺实施现金补偿的进展公告 3 本次资产重组注入的标的资产没有发生减值, 无需减值测试补偿 二 本次股份回购已履行的相关审批程序 公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议 第三届监事会第六次会议, 于 2018 年 5 月 17 日召开的 2017 年度股东大会, 审议通过了 关于回购注销远江信息技术有限公司部分原股东 2017 年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利的议案 等相关议案 三 本次股份回购注销完成情况 ( 一 ) 回购注销数量 2018 年 7 月 5 日, 公司办理完成本次业绩承诺补偿股份的回购及注销手续, 根据前述公式计算, 上述各补偿义务人 2017 年度未完成业绩承诺应回购的补偿 股份数量合计为 1,465,574 股, 各补偿义务人应承担的补偿股份数量如下 : 序号 补偿义务人股东名 称 补偿前持有 股份数量 ( 股 ) 业绩补偿承 担比例 补偿股份数 量 ( 股 ) 补偿后持有 股份数量 ( 股 ) 7
8 1 刘智辉 30,219, % 1,081,741 29,137,515 2 李前进 6,128, % 237,276 5,891,226 3 南京安盟股权投资企业 ( 有限合伙 ) 4,094,195 10% 146,557 3,947,638 合计 40,441, % 1,465,574 38,976,379 ( 二 ) 回购注销价格 根据本次交易签署的 发行股份购买资产协议 盈利补偿协议, 补偿股 份合计 1,465,574 股应由公司以 1 元的价格进行回购并予以注销 ( 三 ) 回购注销股份公告情况 公司于 2018 年 5 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了 关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告, 自通知债权人后 45 日内, 公司未收到债权人申报 ( 四 ) 回购注销股份情况 在公司股东大会确定上述业绩承诺补偿股份数量后, 该等股份不享有表决权 且未参与利润分配 公司按照规定及时办理了上述业绩承诺补偿股份的回购注销 手续, 截至本公告披露日, 该等股份已完成回购并予以了注销 四 本次股份回购注销完成后的股本结构变化情况 单位 : 股 股份性质 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后股份数量比例 (%) 增加减少股份数量比例 (%) 一 限售条件流通股 / 非流通股 41,225, ,557 41,079, 高管锁定股 26,896, ,896, 首发后限售股 14,329, ,557 14,183, % 二 无限售条件流通股 250,896, ,319, ,577, 三 总股本 292,122, ,465, ,656, 五 本次股份回购对公司每股收益的影响 股本总额 ( 股 ) 2017 年度 本次回购前基本每股收益 ( 元 / 股 ) 292,122, 本次回购后基本每股收益 ( 元 / 股 ) 290,656,
9 特此公告 天泽信息产业股份有限公司 董事会 二〇一八年七月七日 9
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长城证券股份有限公司关于江西博雅生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2015 年度业绩承诺实现情况的核查意见 长城证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 或 长城证券 ) 作为江西博雅生物制药股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 博雅生物 ) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 根据 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法
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证券代码 :002026 证券简称 : 山东威达公告编号 :2016-075 山东威达机械股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 山东威达机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 上市公司 发行人 或 甲方 ) 于 2016 年 8 月 12 日接到公司持股 5% 以上股东 董事黄建中先生的通知,
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中南红文化集团股份有限公司关于补偿股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 中南红文化集团股份有限公司( 以下简称 公司 ) 本次回购注销的补偿股份数量为 1,787,416 股, 占回购前公司总股本 1,410,626,486 股的 0.13%, 回购价格为 1 元总价, 已返还现金分红收益 78,978.50
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海通证券股份有限公司 关于 上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 2017 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 : 签署日期 :2018 年 5 月 1 释义 在本核查意见中, 除非文义载明, 以下简称具有如下含义 : 上市公司 公司 富控互动 上海富控互动娱乐股份有限公司 品田投资上海品田创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宏达矿业 交易对方 山东宏达矿业股份有限公司 品田投资
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国信证券股份有限公司关于任子行网络技术股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之 2017 年度业绩承诺实现情况和标的资产减值测试的核查意见 二〇一八年四月 目 录 目录... 1 释义... 2 一 标的公司涉及的业绩承诺情况... 3 二 业绩承诺补偿的主要条款... 3 ( 一 ) 补偿义务... 3 ( 二 ) 实际净利润数的确定... 4 ( 三 ) 补偿的实施... 4 三 业绩承诺的实现情况...
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证券代码 :002026 证券简称 : 山东威达公告编号 :2016-060 山东威达机械股份有限公司 关于控股股东质押股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 山东威达机械股份有限公司 ( 以下简称 山东威达 上市公司 或 公司 ) 于 2016 年 6 月 24 日接到公司控股股东山东威达集团有限公司 ( 以下简称 威达集团 )
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东吴证券股份有限公司关于上海二三四五网络控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之 2016 年度业绩承诺实现情况的核查意见 二〇一七年三月 释义 在本核查意见中, 除非文意另有所, 下列简称具有如下特定含义 : 二三四五 / 公司 / 上市公司二三四五网络本次交易 / 本次资产重组交易对方补偿承诺人 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 股票代码 : 002195)(
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通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码 (Post Code):100077
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长江证券承销保荐有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2018 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况之核查意见 长江证券承销保荐有限公司 ( 以下简称 长江保荐 ) 作为神州数码信息服务股份有限公司 ( 以下简称 神州信息 上市公司 或 公司 ) 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销商, 根据 上市公司重大资产重组管理办法 的有关规定及深圳证券交易所相关要求,
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广发证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产减值测试的核查意见 广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 本独立财务顾问 ) 作为青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称 特锐德 或 公司 ) 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 根据 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 上市公司重大资产重组管理办法 等相关法律法规的规定,
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山东胜利股份有限公司 发行股份购买资产的盈利预测补偿协议 ( 二 ) 本协议各方于二〇一四年三月二十九日在中国济南共同签署 : 甲方 : 山东胜利股份有限公司 ( 以下简称 胜利股份 ) 住所 : 山东省济南市高新区天辰大街 2238 号胜利工程园 法定代表人 : 王鹏 乙方 : 山东胜利投资股份有限公司 ( 以下简称 胜利投资 ) 住所 : 济南市历城区七里河路 6 号 法定代表人 : 王鹏 丙方
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证券代码 :300350 证券简称 : 华鹏飞公告编码 :(2018)029 号 华鹏飞股份有限公司 关于定向回购李长军 杨阳 2017 年度应补偿股份及现金返还的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 经中国证券监督管理委员会 关于核准华鹏飞流股份有限公司向杨阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]1414
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证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-039 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿 暨定向回购应补偿股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重大资产重组基本情况 2015 年 11 月 2 日, 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 ( 以下简称
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万邦德新材股份有限公司 与 万邦德集团有限公司等五名万邦德制药集团股份有限公司股东 之 盈利预测补偿协议 盈利预测补偿协议 本协议由以下各方于 2018 年 6 月 13 日在湖州市签署 : 甲方 : 万邦德新材股份有限公司 ( 以下简称 万邦德 或 上市公司 ) 注册地址 : 浙江省湖州市织里镇栋梁路 1688 号 法定代表人 : 赵守明 乙方 ( 以下统称 业绩承诺方 ): 乙方 1 万邦德集团有限公司(
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广发证券股份有限公司关于中南红文化集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产之限售股解禁的专项核查意见 广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 ) 作为中南红文化集团股份有限公司 ( 以下简称 中南文化 公司 上市公司 ) 发行股份及支付现金购买上海极光网络科技有限公司 90% 股权之重大资产重组事项的独立财务顾问, 根据 上市公司重大资产重组管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
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证券代码 :300224 证券简称 : 正海磁材公告编号 :2018-19-03 烟台正海磁性材料股份有限公司关于上海大郡动力控制技术有限公司 2017 年度未完成业绩承诺股份补偿方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2015 年 1 月 20 日, 烟台正海磁性材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 收到中国证监会 关于核准烟台正海磁性材料股份有限公司向明绚新能源技术
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新时代证券股份有限公司关于河南黄河旋风股份有限公司发行股份购买资产之 2017 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见 2015 年 10 月 23 日, 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 出具了证监许可 [2015]2307 号 关于核准河南黄河旋风股份有限公司向陈俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复, 核准了河南黄河旋风股份有限公司 ( 简称 上市公司 或 黄河旋风
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国信证券股份有限公司关于浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2015 年度业绩承诺实现情况的核查意见 国信证券股份有限公司 ( 以下简称 国信证券 ) 作为浙江帝龙新材料股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 公司 帝龙新材 ) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组 ( 以下简称 本次交易 ) 的独立财务顾问, 根据 上市公司重大资产重组管理办法 的有关规定和要求,
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证券代码 :002217 证券简称 : 合力泰公告编号 :2018-028 合力泰科技股份有限公司 关于定向回购比亚迪股份有限公司应补偿股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 合力泰科技股份有限公司 ( 以下简称 合力泰 或 公司 ), 于 2015 年 9 月 18 日收到中国证监会出具的 关于核准合力泰科技股份有限公司向比亚迪股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复
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中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2016 年度业绩承诺实现情况及募集配套资金存放与使用的专项核查意见 根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 的相关规定, 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投 或 独立财务顾问 ) 作为通威股份有限公司 ( 以下简称 通威股份 发行人 或 公司 ) 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商,
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国金证券股份有限公司关于麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 2016 年度业绩承诺实现情况之核查意见 根据麦克奥迪 ( 厦门 ) 电气股份有限公司 ( 以下简称 麦迪电气 上市公司 )2014 年 12 月 18 日第二届董事会第十二次会议和 2015 年 1 月 9 日 2015 年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1224 号
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中国国际金融股份有限公司关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产之 2017 年度业绩承诺实现情况之核查意见 独立财务顾问 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签署日期 : 二〇一八年三月 中国国际金融股份有限公司 ( 以下简称 中金公司 或 本独立财务顾问 ) 作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司 ( 以下简称 美亚柏科 或 上市公司 ) 发行股份购买韦玉荣等交易对方持有的江苏税软软件科技有限公司
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证券代码 :300209 证券简称 : 天泽信息公告编号 :2018-051 天泽信息产业股份有限公司 关于重大资产重组限售股份解禁上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次解除限售的股份数量为 7,321,686 股, 占公司股本总额 (292,122,316 股 ) 的 2.51%( 保留两位小数,
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华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2016 年度业绩承诺实现情况的核查意见 2016 年 9 月 5 日, 厦门安妮股份有限公司 ( 以下简称 安妮股份 或 上市公司 ) 完成了以发行股份及支付现金的方式对杨超 雷建 陈兆滨 鲁武英 毛智才 江勇 ( 以下简称 交易对方 ) 持有的北京畅元国讯科技有限公司 ( 以下简称 畅元国讯 或 标的公司
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