2 年产 10,000 吨高镍三元正极材料和 5,000 吨硅基负极材料项目 65, , 年产 21 万台 ( 套 ) 新能源汽车充电设施及关键零部件项目 38, , 年产 20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目 36,247.30
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- 泱僖 应
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1 证券代码 : 证券简称 : 国轩高科公告编号 : 国轩高科股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 国轩高科股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 7 月 9 日召开了第七届董事会第十七次会议 第七届监事会第十七次会议, 审议通过了 关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案, 该议案尚需提交公司股东大会审议 现将有关事项公告如下 : 一 变更募集投资项目的概述 ( 一 ) 募集资金基本情况国轩高科股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 10 月 30 日收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核发的 关于核准国轩高科股份有限公司配股的批复 ( 证监许可 号 ), 核准公司向原股东配售 262,926,000 股新股 公司本次配股实际配售 260,230,819 股, 每股配售价格为 元, 募集资金总额 3,562,559, 元, 扣除各项发行费用合计人民币 27,954, 元后, 实际募集资金净额为人民币 3,534,604, 元 上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具了验证报告 ( 会验字 [2017]5313 号 ) 根据 国轩高科股份有限公司配股说明书 ( 以下简称 配股说明书 ) 本次配股募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目, 配股募集资金建设项目分别由募集资金建设项目所在地的全资子公司负责实施 单位 : 万元 序号 投资项目名称 总投资金额 拟使用募集资金 1 新一代高比能动力锂电池产业化项目 1.1 合肥国轩年产 6 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目 115, , 青岛国轩年产 3 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目 61, , 南京国轩年产 3 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目 60, ,000.00
2 2 年产 10,000 吨高镍三元正极材料和 5,000 吨硅基负极材料项目 65, , 年产 21 万台 ( 套 ) 新能源汽车充电设施及关键零部件项目 38, , 年产 20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目 36, , 工程研究院建设项目 106, , 合 计 484, , 注 : 本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额, 不足部分由公司自行筹解决 为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者的合法权益, 公司已对募集资金采取专户存储管理, 与各实施主体以及专户银行 保荐机构签订了 募集资金四方监管协议 其中, 合肥国轩年产 6 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目实际募集资金净额为 90,000 万元, 工程研究院建设项目实际募集资金净额为 58,460.5 万元 ( 二 ) 募集资金投资项目拟变更情况为提高募集资金的使用效率, 满足公司经营发展及市场变化需要, 公司拟将 合肥国轩年产 6 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目 调整为 年产 4Gwh 高比能动力锂电池产业化项目, 实施主体由合肥国轩高科动力能源有限公司 ( 以下简称 合肥国轩 ) 变更为合肥国轩全资子公司合肥国轩电池有限公司 ( 以下简称 国轩电池 ), 实施地点由合肥市新站开发区变更为合肥经济技术开发区, 项目总投资 267, 万元, 其中使用募集资金 90,000 万元, 其余资金由公司自筹解决 ; 拟将 青岛国轩年产 3 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目 调整为 青岛国轩年产 2Gwh 高比能动力锂电池项目, 产品类型由三元电池调整为磷酸铁锂电池, 项目总投资 103,561 万元, 其中使用募集资金 50,000 万元, 其余资金由公司自筹解决 截至 2018 年 7 月 6 日, 合肥国轩年产 6 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目, 总计投资了 56, 万元 ; 青岛国轩年产 3 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目, 总计投资了 23, 万元 根据 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定, 本次变更事项不构成关联交易, 亦不构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组 调整后募投项目已取得政府有关部门报批 登记和备案程序 截止本次董事会召开日, 项目环评程序正在办理中
3 二 变更募集资金投资项目的原因 ( 一 ) 原募投项目计划和实际投资情况 1 合肥国轩年产 6 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目合肥新站高新技术产业开发区经贸发展局于 2016 年 11 月 10 日出具合新经 号, 关于合肥国轩动力能源有限公司年产 6 亿 AH 高比能动力锂电池产业化项目备案的通知 原项目计划由公司全资子公司合肥国轩负责实施, 总投资额 115, 万元, 拟使用募集资金 90, 万元, 项目建设周期 24 个月, 建设地点位于合肥市新站开发区, 主要建设内容为新建生产车间 购买相关设备等 项目完成后, 将形成年产 6 亿 Ah 高比能动力锂电池产能 截至 2018 年 7 月 6 日, 项目总计投资了 56, 万元, 主要完成了生产设备的购置或预定等, 项目建设已形成资产将全部用于变更后的新项目 2 青岛国轩年产 3 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目莱西市改革和发展局于 2017 年 1 月 13 日出具西发改备 2017 第 7 号, 关于青岛国轩电池有限公司二期年产 3 亿 AH 高比能动力锂电池产业化项目备案的通知 原项目总投资额 61, 万元, 拟使用募集资金 50, 万元, 项目建设周期 24 个月, 建设地点位于莱西市姜山工业园区, 主要建设内容为新建生产车间 配套工程设施及购置生产设备等 项目完成后, 将形成年产 3 亿 Ah 高比能动力锂电池产能 截至 2018 年 7 月 6 日, 项目总计投资了 23, 万元, 主要完成了部分生产车间及配套工程设施的建设, 以及主要生产设备的购置或预定等, 项目建设已形成资产将全部用于变更后的新项目 ( 二 ) 调整原募投项目实施内容的原因作为国内领先的动力电池企业, 公司一直致力于动力锂电池领域的技术创新 随着公司高镍三元正极材料成功产业化 三元电池技术的突破, 以及磷酸铁锂电池性能的不断提升, 并在高端乘用车领域成功应用, 客户对公司高比能动力锂电池的需求量不断加大 同时, 自 2017 年以来, 尤其是 2018 年上半年, 公司乘用车电池组的销售占比明显提升, 呈现出乘用车用三元锂电池和磷酸铁锂电池需求两旺的局面, 原募投项目设计产能和产品结构已不能完全满足市场需求 为满足客户需求和市场结构变化需要, 推动公司生产线由自动化向智能化升
4 级, 并巩固公司技术领先优势, 更好的回馈投资者, 公司拟将 合肥国轩年产 6 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目 调整为 年产 4Gwh 高比能动力锂电池产业化项目, 拟将 青岛国轩年产 3 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目 调整为 青岛国轩年产 2Gwh 高比能动力锂电池项目 本次变更募集资金投资项目, 是结合公司电池技术进步 产品结构变化以及战略布局需要, 并综合考虑募投项目的实际实施情况后作出的谨慎决定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形 变更后的募投项目符合国家产业政策和公司战略发展方向, 具有良好的市场发展前景 募集资金的使用将会为公司带来良好的收益, 为股东带来较好的回报 三 新募投项目情况说明 ( 一 ) 年产 4Gwh 高比能动力锂电池产业化项目 1 项目基本情况和投资计划 (1) 建设规模与产品方案项目产品为镍钴锰三元锂离子动力电池, 建成达成后, 将具备年产 4GWh 动力锂电池的生产能力, 产业化电芯单体能量密度超过 210Wh/kg, 具有较强的市场竞争力和较高的技术含量, 产品主要为满足外资品牌汽车 国内高端品牌汽车及新型新能源汽车示范运营的配套需求 (2) 项目实施主体 建设内容及地点项目由原实施主体合肥国轩全资子公司合肥国轩电池有限公司负责实施, 建设地点位于合肥市经济技术开发区, 主要建设内容为对原约 63,000 m2厂房进行改造, 并与新建 10,000 m2的厂房合并, 另外新建一座污水处理站和消防站, 以及购买相关设备等 (3) 项目投资概算和建设周期项目建设总投资额 267, 万元 ( 包括原合肥国轩年产 6 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目已完成的全部设备投资 ), 拟使用募集资金 90, 万元, 项目建设周期为 8 个月 2 项目可行性分析调整后的募投项目与原募投项目相比, 主要是实施主体 建设地点变化和产线自动化 智能化水平的提升, 以及生产规模的扩大, 产品类型 目标市场均未
5 发生变化, 项目实施可行性与原项目没有变化, 项目建设符合国家产业政策, 公司拥有深厚的客户资源, 并具备实施项目的人才优势 3 项目经济效益分析项目全部达成后, 预计可实现年收入 50 亿元, 净利润 6.39 亿元, 项目总体财务内部收益率 ( 税后 ) 为 28.52%, 税后投资回收期 ( 含建设期 ) 为 4.18 年 4 项目审批情况项目已完成政府相关部门立项备案等审批程序, 环评手续正在办理中 ( 二 ) 青岛国轩年产 2Gwh 高比能动力锂电池产业化项目 1 项目基本情况和投资计划 (1) 建设规模与产品方案项目产品为高比能磷酸铁锂动力电池, 建成达成后, 将具备年产 2GWh 动力锂电池的生产能力, 产业化电芯单体能量密度超过 180Wh/kg, 具有较强的市场竞争力和较高的技术含量, 产品主要为满足外资品牌汽车 国内高端品牌汽车及新型新能源汽车示范运营的配套需求 (2) 项目实施主体 建设内容及地点项目由青岛国轩电池有限公司负责实施, 建设地点位于莱西市姜山工业园区, 主要建设内容为新建生产车间 配套工程设施及购置生产设备等, 与原募投项目相比主要是产能规模扩大带来的固定资产投资加大 (3) 项目投资概算和建设周期项目建设总投资额 103,561 万元, 拟使用募集资金 50, 万元, 项目建设周期为 12 个月 2 项目可行性分析调整后的募投项目与原募投项目相比, 实施主体 建设地点 目标市场均未发生变化, 主要是产品类型由三元电池调整为磷酸铁锂电池, 产线自动化 智能化水平的提升, 以及生产规模的扩大, 项目实施可行性与原项目没有变化, 项目建设符合国家产业政策, 公司拥有深厚的客户资源, 并具备实施项目的人才优势 3 项目经济效益分析项目全部达成后, 预计可实现年收入 25 亿元, 净利润 3.17 亿元, 项目总体
6 财务内部收益率 ( 税后 ) 为 33.35%, 税后投资回收期 ( 含建设期 ) 为 4.3 年 4 项目审批情况项目已完成政府相关部门立项备案等审批程序, 环评手续正在办理中 四 独立董事 监事会 保荐机构对变更募投项目的意见 ( 一 ) 独立董事意见本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序, 符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 等有关规定 公司董事会在审议此事项时, 审议程序合法 有效, 不存在损害公司和中小股东合法利益的情况 综上所述, 我们对公司关于变更部分募集资金投资项目实施内容的事项表示同意 ( 二 ) 监事会意见公司监事会认为 : 本次变更部分募集资金投资项目实施内容有利于提高募集资金使用效率, 符合公司战略发展规划及全体股东的利益 本次变更募集资金投资项目的决策程序, 符合相关法律 法规的规定, 不存在损害公司和股东利益的情形 监事会同意公司变更部分募集资金投资项目实施内容 ( 三 ) 保荐机构核查意见本次变更募集资金投资项目, 是结合公司电池技术进步 产品结构变化以及战略布局需要, 并综合考虑募投项目的实际实施情况后作出的谨慎决定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形 变更后的募投项目符合国家产业政策和公司战略发展方向, 具有良好的市场发展前景 公司本次变更部分募投项目实施内容的议案已经公司董事会 监事会审议通过, 公司独立董事均已发表同意意见, 履行了必要的审批程序 因此, 保荐机构对公司变更部分募投项目实施内容事项无异议 上述事项尚需提交公司股东大会审议通过 五 备查文件
7 1 第七届董事会第十七次会议决议; 2 第七届监事会第十七次会议决议; 3 独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见; 4 国元证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施内容的核查意见 特此公告 国轩高科股份有限公司董事会 二〇一八年七月九日
证券代码:000838
证券代码 :000838 证券简称 : 财信发展公告编号 :2016-023 财信国兴地产发展股份有限公司补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 财信国兴地产发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 9 日在 证券时报 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登了 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告,
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证券代码 :002625 证券简称 : 光启技术公告编号 :2018-068 光启技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 光启技术股份有限公司 ( 以下简称 光启技术 公司 ) 于 2018 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议, 会议审议通过了 关于使用部分
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证券代码 :600172 证券简称 : 黄河旋风公告编号 :2016-033 河南黄河旋风股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行 定期存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 河南黄河旋风股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟使用最高额度不超过 5 亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品或进行定期存款,
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证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2014-065 深圳市证通电子股份有限公司 关于公司变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 本次变更部分募集资金投资项目概述 1 公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可
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证券代码 :300665 证券简称 : 飞鹿股份公告编号 :2017-010 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议,
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证券代码 :603377 证券简称 : 东方时尚公告编号 : 临 2018-074 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 原项目名称 : 湖北东方时尚驾驶培训基地项目 本次变更募集资金用途 : 在项目实施主体 实施目的均未发生变化的前提下,
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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
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证券代码 :601777 证券简称 : 力帆股份公告编号 : 临 2018-081 关于前次非公开发行 A 股股票闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司将使用闲置募集资金 37,892 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议批准之日起不超过
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证券代码 :601777 证券简称 : 力帆股份公告编号 : 临 018-041 关于前次非公开发行 A 股股票闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司将使用闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自公司第四届董事会第七次会议审议批准之日起不超过
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华泰联合证券有限责任公司 关于众泰汽车股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 众泰汽车股份有限公司 ( 以下简称 众泰汽车 或 上市公司 ) 于 2018 年 10 月 25 日召开第七届董事会 2018 年度第七次临时会议 第七届监事会 2018 年度第二次临时会议, 审议通过了 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意上市公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求
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证券代码 :002249 证券简称 : 大洋电机公告编号 : 2013-021 中山大洋电机股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告 中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 2013 年 5 月 24 日, 中山大洋电机股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议审议通过了 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,
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证券代码 :300212 证券简称 : 易华录公告编号 :2012-006 北京易华录信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京易华录信息技术股份有限公司 ( 下称 公司 或 易华录 ) 第二届董事会第二次会议于 2012 年 3 月 27 日 ( 星期二 ) 下午 13:30 时以现场的方式召开,
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证券代码 :603577 证券简称 : 汇金通公告编号 : 临 2017-026 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
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证券代码 :000590 证券简称 : 启迪古汉公告编号 :2018-024 启迪古汉集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 启迪古汉集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 6 月 1 日召开第八届董事会临时会议, 审议通过了 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案,
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东兴证券股份有限公司关于华夏航空股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司 ( 以下简称 东兴证券 保荐机构 ), 作为华夏航空股份有限公司 ( 以下简称 华夏航空 公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
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西部证券股份有限公司关于西安宝德自动化股份有限公司对首次募集资金投资项目结项并用全部节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 西部证券股份有限公司 ( 以下简称 西部证券 ) 作为西安宝德自动化股份有限公司 ( 以下简称 宝德股份 公司 或 发行人 )2009 年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2014 年修订 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
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通讯地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing 邮政编码 (Post Code):100039 电话 (Tel):+86(10)88219191 传真 (Fax):+86(10)88210558 关于青岛海信电器股份有限公司
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