等不利影响, 在生产经营十分困难的情况下, 克服资金压力, 加快推进产业园区建设, 实施公司战略转型升级, 除 3 万锭毛精纺项目尚未建成, 园区其他项目全部投入生产园区现已达到年产羊绒衫 500 万件羊绒纱线 720 吨高档亚麻纱 5000 吨机织亚麻布 830 万米针织亚麻布 600

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炖松
5 years ago
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1 宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2016 年, 公司董事会严格遵守公司法证券法和公司章程等法律法规及相关规定, 认真履行股东大会赋予的职责, 面对经济下行, 市场疲软, 生产要素成本攀升等不利影响, 公司上下齐心, 凝心聚力, 克服各种困难, 迎接挑战, 努力完成各项生产经营工作, 保证公司平稳发展现将公司 2016 年度董事会工作报告如下, 请审议一 2016 年重点工作完成情况公司主营羊绒羊毛亚麻及其混纺类纺织品的生产及销售主要产品涵盖纱线面料成衣服饰等针织及梭织产品, 包括各类精纺粗纺纺织品报告期, 在全球经济基本面持续疲弱与外部需求低迷的背景下, 整个纺织服装行业需求呈现下降趋势受市场环境的持续影响, 公司产品的平均销售价格较上年同期下降, 致使公司销售毛利率下降 ; 随着公司纺织生态产业园区项目陆续建成投产, 新增固定成本导致公司产品成本增加, 利润空间收窄 ; 借款费用资本化金额较上年同期大幅减少, 致使本期利息支出较上期增幅较大 ; 公司储备的部分存货价值较高, 存在一定的减值风险, 导致利润减少针对以上情况, 公司克服生产要素成本高企, 市场变化

2 等不利影响, 在生产经营十分困难的情况下, 克服资金压力, 加快推进产业园区建设, 实施公司战略转型升级, 除 3 万锭毛精纺项目尚未建成, 园区其他项目全部投入生产园区现已达到年产羊绒衫 500 万件羊绒纱线 720 吨高档亚麻纱 5000 吨机织亚麻布 830 万米针织亚麻布 600 吨染色 2000 万米各类高端羊绒服饰制品 210 万件的生产能力, 成为国内外连锁商场和品牌客户的供应商公司充分发挥已有的全球化销售布局优势, 巩固拓展外销市场, 据中国海关出口统计数据,2016 年, 公司羊绒纱线和羊绒衫两项产品的出口量继续排名全国第一, 已连续五年稳居全行业出口企业榜首在继续扩大羊绒及混纺产品的市场销售基础上, 逐步开展亚麻羊毛的生产销售业务, 实现公司产品多元化公司驰名商标菲洛索菲 (PHILOSOFIE) 和思诺芙德积极开展网上销售业务继续赢得消费者喜爱, 取得较好销售全体董事按照公司法证券法和公司章程及董事会工作细则等法律法规及相关规章和工作规程, 认真履行董事职责, 强化内控建设, 维护公司及股东利益, 为公司各项重要决策尽心尽责公司独立董事认真履行职责, 对董事会讨论事项发表了客观公正的独立意见, 注重维护中小股东利益, 为董事会科学决策提供了有力保障公司管理层勤勉尽责, 辛勤工作, 继续拓展市场销售渠道, 加强公

3 司内部管理, 有效防范经营风险, 扎实推进各项经营管理工作, 保证公司正常运行和健康发展因前期筹划重大事项, 公司股票长期停牌, 为保障投资者权益,2016 年 2 月 24 日, 公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过公司股票复牌暨复牌后继续推进重大事项的议案,2 月 25 日, 公司股票如期复牌为加快推进重大事项, 控股股东中绒集团 2 月 22 日作出承诺 : 在中银绒业提出计划收购我方持有的盛大游戏权益时, 我方承诺将我方间接控制和持有的全部盛大游戏 41.19% 的股份 ( 或对应享有的盛大游戏全部资产与权益 ) 优先出售给中银绒业, 并积极配合中银绒业前述资本运作方案的申报与实施工作由于相关承诺不符合中国证监会 4 号指引的规定, 被宁夏证监局出具了限期整改的警示函鉴于前述提到的履行优先转让承诺的前提条件涉及协调多方利益, 且存在较多中绒集团无法控制的情况, 存在较大的不确定性, 短期内暂不具备履行优先转让承诺的条件, 也不具备按照监管机构的要求根据 4 号指引对优先转让承诺作出规范的条件因此中绒集团向公司申请豁免优先转让承诺 12 月 14 日, 公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案 11 月 29 日, 为进一步改善公司基本面, 化解经营风险, 公司启动筹划重大资产重组事项公司通过咨询电话和交易

4 所互动平台与投资者沟通交流, 保持与股东层面的沟通, 跟进相关事项, 及时披露进展信息, 保证投资者的知情权报告期, 公司先后获评十二五期间中国羊绒行业最具市场价值产品十二五期间中国绒毛行业科技创新奖十二五期间中华羊绒行业十强企业 2015 年度中国羊绒行业综合实力十强企业公司董事长及高管被授予中国羊绒行业十大领军人物全国纺织工业劳动模范称号公司布朗艾伦系列产品被中国毛纺织行业协会评为精品奖优质产品奖公司山羊绒变异后理化性能研究及应用的成果获得中国纺织工业联合会纺织行业科技进步二等奖, 山羊绒混胶法洗绒技术的研发及应用获自治区政府宁夏科技进步二等奖二 2016 年董事会工作回顾 ( 一 ) 董事会会议召开情况报告期, 共组织召开 11 次董事会会议年 1 月 8 日, 公司以现场会议方式召开第六届董事会第十五次会议, 审议通过关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的议案关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司的议案关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业( 有限合伙 ) 部分份额出资缴纳期限的议案关于补选孙庆锋先生为

5 第六届董事会董事的议案关于补选冯波先生为第六届董事会董事的议案关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案年 2 月 4 日, 公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十六次会议, 审议通过宁夏中银绒业股份有限公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案年 2 月 24 日, 公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十七次会议, 审议通过关于国开发展基金有限公司投资参股公司全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司并签署相关合同的议案宁夏中银绒业股份有限公司关于公司股票复牌暨复牌后继续推进重大事项的议案年 4 月 6 日, 公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十八次会议, 审议通过关于聘任郝广利先生担任公司副总经理的议案年 4 月 26 日, 公司以现场会议方式召开第六届董事会第十九次会议, 审议通过 2015 年度总经理工作报告 2015 年度董事会工作报告 2015 年年度报告及年度报告摘要 2015 年财务决算报告 2015 年度利润分配预案关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案关于聘请 2016 年度审计机构和内控审计机构并确定审计费用的议案关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告

6 的议案独立董事 2015 年度述职报告的议案关于募集资金 2015 年度存放与使用情况报告的议案董事会关于会计师事务所出具的 2015 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明关于公司及控股子公司 2016 年拟提供贷款担保 ( 含互保 ) 及其预计额度的议案关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案关于召开 2015 年年度股东大会的议案 ( 股东大会通知另行发布 ) 年 4 月 28 日, 公司以现场会议和通讯表决相结合方式召开第六届董事会第二十次会议, 审议通过关于宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第一季度报告的议案关于召开 2015 年年度股东大会的议案年 5 月 16 日, 公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十一次会议, 审议通过关于前期会计差错更正及追溯调整的议案年 8 月 26 日, 公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十二次会议, 审议通过宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要的议案关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 募集资金规模及用途的议案关于新增 2016 年度日常关联交易额度的议案关于补选赵世平女士为公司第六届董事会董事的议案关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案

7 年 9 月 13 日, 公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十三次会议, 审议通过关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案年 10 月 28 日, 公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十四次会议, 审议通过关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 募集资金规模及用途的议案关于新增 2016 年度日常关联交易额度的议案宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第三季度报告的议案关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案年 11 月 28 日, 公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十五次会议, 审议通过关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案关于变更会计师事务所的议案关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案以上董事会决议公告及相关附件资料均在中国证券报证券时报证券日报上海证券报和巨潮网进行了信息披露 ( 二 ) 董事会执行股东大会决议的情况报告期内, 公司共召开 6 次股东大会董事会根据公司章程及有关法律法规的要求, 按照股东大会决议及授权, 本着对公司及全体股东负责的态度, 认真执行股东大会相关决议, 保障了股东的合法权益股东大会召开情况如下 : 年 1 月 27 日, 公司以现场投票与网络投票相结

8 合的表决方式召开 2016 年第一次临时股东大会, 审议通过关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的议案关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司的议案关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 部分份额出资缴纳期限的议案关于补选第六届董事会董事的议案之选举孙庆锋先生为第六届董事会董事的议案选举冯波先生为第六届董事会董事的议案年 2 月 26 日, 公司以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议通过宁夏中银绒业股份有限公司未来三年( 年 ) 股东回报规划年 5 月 20 日, 公司以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 2015 年年度股东大会, 审议通过 2015 年度董事会工作报告 2015 年度监事会工作报告 2015 年年度报告及年度报告摘要 2015 年财务决算报告 2015 年度利润分配预案关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的报告关于聘请 2016 年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案关于公司及控股子公司 2016 年拟提供贷款担保 ( 含互保 ) 及其预计额度的议案关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案

9 年 9 月 27 日, 公司以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 2016 年第三次临时股东大会, 共审议四项议案, 除关于补选赵世平女士为公司第六届董事会董事的议案获审议通过外, 其中关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 募集资金规模及用途的议案关于新增公司 2016 年度日常关联交易额度的议案关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案三项议案未获得通过年 11 月 23 日, 公司以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 2016 年第四次临时股东大会, 审议通过关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 募集资金规模及用途的议案关于新增公司 2016 年度日常关联交易额度的议案年 12 月 14 日, 公司以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 2016 年第五次临时股东大会, 审议通过关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案关于变更会计师事务所的议案以上股东大会所形成的决议公告及相关附件资料均在中国证券报证券时报证券日报上海证券报和巨潮网进行了信息披露 ( 三 ) 董事会下设专门委员会的履职情况公司董事会下设战略委员会审计委员会提名委员会

10 薪酬与考核委员会四个专门委员会, 各专门委员会依据相关法律法规以及公司章程董事会战略委员会议事规则董事会审计委员会议事规则董事会提名委员会议事规则董事会薪酬与考核委员会议事规则的规定履行职责, 就专业性事项进行研究, 根据各自在经营管理内控审计薪酬考核战略规划方面的经验做出独立客观公正的判断, 提出意见及建议, 供董事会决策参考各委员会具体履行职责情况如下 : 1 战略委员会的履职情况公司战略委员会委员在报告期认真分析公司的经营环境以及经营状况, 适时调整对策, 以解决公司面临的经营困局年内积极与宁夏政府相关部门进行沟通协调, 解决经营中的实际困难, 努力推进盛大游戏相关的重大事项, 并根据不断变化的情况调整思路, 谋求新的改变发展之路, 适时启动了重大资产重组项目, 以利于从根本上改善公司经营状况, 为公司转型升级谋求战略契机 2 审计委员会的履职情况审计委员会委员在报告期内积极履行职责, 多次召集并参加审计委员会会议, 对公司定期报告内部审计工作报告内部控制制度的健全和执行情况进行检查监督, 对公司 2015 年度报告会计差错的更正以及变更公司年审机构发表建议, 并与年审注册会计师就年报审计安排与进度及审计过程中

11 发现的问题进行沟通, 切实履行了审计委员会的职责 3 提名委员会的履职情况报告期, 公司提名委员会根据相关的法律法规和规范性文件以及宁夏中银绒业股份有限公司章程宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作细则等有关规定, 对公司补选董事聘任高级管理人员的任职资格专业背景等进行审查判断, 进行提名并发表意见, 有效发挥了提名委员会的积极作用 4 薪酬与考核委员会履职情况薪酬与考核委员会负责根据董事及高级管理人员岗位的主要范围职责重要性以及参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案 ; 审查公司董事 ( 非独立董事 ) 及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评 ; 对公司薪酬制度执行情况进行监督通过制定审查绩效考核标准, 使得公司激励机制得到充分运用, 有利于公司管理的健康发展 ( 四 ) 公司独立董事履行职责情况报告期内, 独立董事严格按照法律法规及公司章程独立董事制度等相关规定, 积极参加公司董事会, 认真审议各项议案, 对相关事项发表独立意见, 尽心履职, 尽责工作, 充分发挥独立董事的监督作用, 维护了公司及股东特别是中小股东的权益基于对每次会议各项议案背景深入了

12 解的基础上, 本着勤勉尽责的原则, 依据各自熟悉的专业知识, 在审慎的调查分析讨论后, 独立董事对所有议案均投了赞成票, 没有投反对票和弃权票 ( 五 ) 公司依法治理状况报告期内, 公司严格按照公司法证券法和中国证监会等相关法律法规的要求, 规范运作, 不断健全完善法人治理结构, 公司董事会认为公司治理的实际情况与上市公司治理准则等规范性文件的规定和要求相符三 2017 年董事会工作重点 ( 一 ) 总体思路开源与节流并举, 强化经营, 加强销售, 降低各项成本开支保主业, 强化现有主业经营, 堵住亏损, 强调止血 ; 转机制, 通过现有平台, 延伸产业链, 优化产品结构, 充实国际化营销团队, 拓展国际市场, 提高盈利水平 ; 减负担, 减少低效资产, 轻装上阵依托高端产业基地, 发挥供应链及产业规模的协同效应, 实现可持续发展同时继续推进重大资产重组, 盘活现有资产, 化解退市风险, 有效改善公司基本面 ( 二 )2017 年主要经营计划 1 实现经营理念转型升级紧紧围绕科技化高端化国际化时尚化的经营理念, 深化开放合作, 强化科技支撑,

13 加快团队建设, 推动产业链由短向长延伸, 产品档次由低向高提升, 生产工艺由粗向精升级, 实现发展潜力挖掘由浅到深转变, 以开放内涵式发展推进公司转型升级 2 实现产品转型升级根据市场需求不断调整产品结构, 在原有羊绒产成品的基础上, 加大研发亚麻混纺纺纱针织服装服饰等系列产品, 通过延伸产品链条, 升级产品结构, 不断拓展发展空间, 进入更大的市场, 从而获得更多的发展空间 3 实现管理转型升级坚持深化管理变革, 构建规范提升健康的企业文化进一步细化管理职能, 加强组织变革, 提质增效, 强化内控建设, 加大内部挖潜, 加强预算管理和成本核算, 坚持开源与节流并重, 持续推动管理升级 4 实现销售结构转型升级依托园区的基地优势, 不断发展具有品牌优势的外销客户, 同时大力推进创新营销模式, 以品质和服务赢得客户, 优化资源配置, 完善线上线下营销模式整合, 依托互联网和移动终端, 满足市场的个性化需求 5 实现人才引进转型升级打造采购生产管理和国际化销售专业团队, 建立开放式选人机制, 不断加大了企业人才引进的广度和深度, 引进一批高级管理人才复合型

14 人才专业技术人才及高学历人才, 为助力公司持续发展提供人才保障 6 实现科技研发转型升级持续推动公司科技研发推陈出新, 进一步加强公司与区内外高校科研院所的产学研合作, 着力打造羊绒加工技术及制品研发亚麻纺织及技术研发毛精纺纺织及技术研发服饰技术及研发创新团队建设, 通过引智引资等方式不断地攻坚克难, 提高自身生产水平和科研水平, 实现从传统劳动密集型到科技研发推动型的产业结构升级 7 推进公司重大资产重组事项, 在稳定生产, 提高盈利水平的前提下, 全力调配人力物力财力, 创造性的开展各项工作, 为公司重大资产重组事项顺利完成保驾护航特此报告, 未尽内容请参考公司 2016 年年度报告宁夏中银绒业股份有限公司董事会 2017 年 4 月 27 日

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004