无限售条件的股份 % 总计 % 2016 年 5 月 9 日, 公司 2015 年年度股东大会审议通过了公司 2015 年度权益分派方案 : 以公司总股本 70,700,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,

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拒盲尹
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 汉邦高科公告编号 : 北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1 本次解除限售的股份数量为 49,900,700 股, 占公司总股本的 %; 于解禁日实际可上市流通限售股份数量 4,675,401 股, 占公司总股本的 % 2 本次限售股份可上市流通日期为 2018 年 4 月 26 日 ( 星期四 ) 一首次公开发行前已发行股份概况 2015 年 4 月, 根据中国证券监督管理委员会关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]532 号 ) 核准, 公司首次公开发行股票总量不超过 1,770 万股立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已于 2015 年 4 月 16 日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验, 并出具信会师报字 [2015] 第号验资报告经深圳证券交易所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 ( 深证上 [2015]150 号 ) 同意, 公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市, 本次公开发行的 1,770 万股股票将于 2015 年 4 月 22 日起上市交易本次发行上市完成后, 公司的股份总数和股权结构变为 : 股票发行后股份类别持股数量 ( 万股 ) 持股比例有限售条件的股份 %

2 无限售条件的股份 % 总计 % 2016 年 5 月 9 日, 公司 2015 年年度股东大会审议通过了公司 2015 年度权益分派方案 : 以公司总股本 70,700,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 合计转增 70,700,000 股, 并于 2016 年 5 月 17 日实施完毕权益分配方案实施完毕后, 公司股本由 70,700,000 股增加至 141,400,000 股 2016 年 4 月 21 日, 公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了公司限制性股票激励计划 ( 草案 ),2016 年 4 月 25 日, 公司 2016 年第六次临时董事会会议对公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 授予的对象和数量作出相应的调整, 并确定本次股权激励计划的授予日为 2016 年 4 月 25 日 2016 年 6 月 14 日, 公司限制性股票授予完成, 共向 90 名激励对象授予万股限制性股票, 上市日期为 2016 年 6 月 16 日公司股本由 141,400,000 股增加至 144,184,000 股 2017 年 3 月 21 日, 公司召开 2017 年第一次董事会, 审议通过了关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案,2017 年 4 月 12 日, 公司召开 2017 年第四次临时董事会, 审议通过了关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案,2017 年 6 月 7 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的回购注销, 回购数量为 898,200 股, 包括第一个解锁期未达解锁条件的 835,200 股和因个人原因离职导致丧失激励对象资格的 7 人剩余已获授但尚未解锁的限制性股票 63,000 股, 回购价格为元 / 股本次回购注销完成后, 公司股份总数由 144,184,000 股变更为 143,285,800 股 2017 年 7 月 28 日, 根据中国证券监督管理委员会关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2017]1352 号 ) 核准, 公司拟向李朝阳发行 6,593,869 股股份向姜河发行 4,395,913 股股份向伍镇杰发行 610,543 股股份向蒋文峰发行 610,543 股股份, 并非公开发行股份募集配套资金不超过 332,645,800 元购买北京金石威视科技发展有限公司 ( 以下简称金石威视 )100% 股权根据北京市工商行政管理局石景山分局于 2017 年 8 月 30 日核发的营业执照 ( 统一社会信用代码 ), 金石威视完成了工商变更登记手续, 成为公司全资子公司根据立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的验资报告 ( 信会师报字 [2017] 第 ZB11979 号 ), 截至 2017 年 8 月 31 日, 公司已收到金石威视 100% 的股权, 新增股本 12,210,868.00

3 元, 新增资本公积 ( 股本溢价 )476,468, 元本次增资前公司注册资本 ( 股本 ) 为 143,285,800 元, 变更后公司注册资本 ( 股本 ) 为 155,496,668 元 2017 年 9 月 15 日中国证券登记结算公司深圳分公司已受理公司非公开发行的新股 12,210,868 股普通 A 股股票登记事宜, 本次股份上市已获得深圳证券交易所批准并于 2017 年 9 月 29 日上市本次变更完成后, 公司股份总数由 143,285,800 股变更为 155,496,668 股截至本公告日, 公司总股本为 155,496,668 股, 其中尚未解除限售的股份数量为 72,631,187 股, 占公司总股本的 46.71%; 无限售条件流通股 82,865,481 股, 占公司总股本的 53.29% 二本次申请解禁的限售股股东履行承诺情况本次申请解除限售的股东有 2 名, 分别是法人股东宁波汉银投资咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) ( 以下简称宁波汉银 ) 和自然人股东王立群, 其中的王立群为公司董事高级管理人员 1 上市公告书及招股说明书中做出的承诺 : (1) 关于股份锁定的承诺公司控股股东实际控制人王立群承诺 :(1) 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接或间接持有的股份 ;(2) 在公司任职期间, 每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五 ;(3) 离职后半年内, 不转让其所直接或间接持有的公司股份自然人股东王立群同时担任公司董事高级管理人员, 亦同时承诺 : 本人所持有公司股份在锁定期满后两年内依法减持的, 其减持价格 ( 经除权除息调整前 ) 不低于发行价 ; 公司上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价 ( 经除权除息调整前 ) 均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 (2015 年 10 月 21 日 ) 收盘价 ( 经除权除息调整前 ) 低于发行价, 本人持有公司股份锁定期限自动延长 6 个月上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变公司股东宁波汉银承诺 : 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由公司回购其所持有的股份宁波汉银全部 26 名合伙人王立群李坚李羿贾耕垠罗桂华王飞郭庆钢张洪

4 峰秦彪蔡春艳骆太军邓斌贾玲谢海军丘江赵佳明贺胜生刘腾王长泉王刚徐凤华黄建民魏国良蔡莹范新院和李霞承诺 : 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其所持有的宁波汉银的权益, 也不由公司或宁波汉银回购其所持有的宁波汉银的权益担任公司董事高级管理人员的宁波汉银合伙人李坚郭庆钢秦彪承诺 :(1) 在公司任职期间, 每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五 ;(2) 离职后半年内, 不转让其所直接或间接持有的公司股份 ;(3) 自公司股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的, 则自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接或间接持有的公司股份 ;(4) 自公司股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的, 则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份担任公司董事高级管理人员的宁波汉银合伙人李坚郭庆钢秦彪同时承诺 : 本人所持有公司股份在锁定期满后两年内依法减持的, 其减持价格 ( 经除权除息调整前 ) 不低于发行价 ; 公司上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价 ( 经除权除息调整前 ) 均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 (2015 年 10 月 21 日 ) 收盘价 ( 经除权除息调整前 ) 低于发行价, 本人持有公司股份锁定期限自动延长 6 个月上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变 (2) 公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向的承诺公司控股股东实际控制人王立群承诺 : 若本人持有汉邦高科股票的锁定期届满后, 本人拟减持汉邦高科股票的, 将通过合法方式进行减持, 并通过汉邦高科在减持前 3 个交易日予以公告以保持本人汉邦高科实际控制人地位为前提, 若本人持有的汉邦高科股票于锁定期届满后 24 个月内进行减持的, 则每 12 个月转让数量不超过本人持有汉邦高科股份总数的 10% 且减持价格 ( 经除权除息调整前 ) 不低于汉邦高科公司首次公开发行并上市的股票发行价格 2 本次申请解除限售的股东均已严格履行上述承诺 3 本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形, 公司亦未对其进行违规担保 4 公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺, 并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况

5 三本次解除限售股份的上市流通安排 1 本次解除限售的股份数量为 49,900,700 股, 占公司总股本的 32.09%; 2 本次限售股份可上市流通日期为 2018 年 4 月 26 日 ( 星期四 ) 3. 本次申请解除股份限售的股东共 2 名 4. 股份解除限售及上市流通具体情况如下 : 序号股东名称持有限售股股数 ( 股 ) 持有限售股占公司总股本比例 (%) 本次解除限售数量 ( 股 ) 本次上市流通股数 ( 股 ) 备注 1 王立群 44,900, % 44,900,700 3,985,400 备注 1 2 宁波汉银 5,000, % 5,000, ,001 备注 2 合计 49,900, % 49,900,700 4,675,401 备注 1: 王立群先生为公司控股股东董事长总经理其持有的公司股票共计 44,900,700 股, 其中的 40,915,300 股目前处于质押冻结状态若其持有的公司股票于锁定期届满后 24 个月内进行减持的, 则每 12 个月转让数量不超过其持有公司股份总数的 10%( 即 4,490,070 股 ) 因此, 本次上市流通股数为 3,985,400 股本年度内处于质押状态的 504,670 股在解除质押冻结后即可上市流通备注 2: 股东宁波汉银持有 5,000,000 股, 其中 4,309,999 股目前处于质押冻结状态因此本次上市流通股数为 690,001 股本年度内处于质押状态的 4,309,999 股在解除质押冻结后即可上市流通四保荐机构的核查意见经核查, 本保荐机构认为 : 汉邦高科本次限售股份上市流通符合公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则等相关法律法规和规范性文件的要求 ; 本次限售股份解除限售数量上市流通时间符合有关法律行政法规部门规章有关规则的要求和股东的承诺 ; 截至

6 本核查报告出具日, 汉邦高科与本次限售股份相关的信息披露真实准确完整本保荐机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议五备查文件 1 限售股份上市流通申请表 ; 2 股份结构表和限售股份明细表 ; 3 保荐机构的核查意见 ; 4 深交所要求的其他文件特此公告北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 2016 年 4 月 23 日

1 蓝创文化传媒 ( 天津 ) 合伙企业 ( 有限合伙 ) 蓝创文化 2 深圳市达晨创丰股权投资企业 ( 有限合伙 ) 达晨创丰 3 浙江普华天勤股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 普华天勤 4 北京用友创新投资中心 ( 有限合伙 ) 用友创新 5 苏州卓燝投资中心 ( 有限合伙 ) 苏州卓燝 6

1 蓝创文化传媒 ( 天津 ) 合伙企业 ( 有限合伙 ) 蓝创文化 2 深圳市达晨创丰股权投资企业 ( 有限合伙 ) 达晨创丰 3 浙江普华天勤股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 普华天勤 4 北京用友创新投资中心 ( 有限合伙 ) 用友创新 5 苏州卓燝投资中心 ( 有限合伙 ) 苏州卓燝 6 证券代码 :300688 证券简称 : 创业黑马公告编号 :2018-040 创业黑马 ( 北京 ) 科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1 本次解除限售股份的数量为 19,538,665 股, 占公司股本总额的 28.733%; 本次实际可流通的股份数量为 18,738,665