数所持有表决权的股份总数 ( 股 ) 占公司有表决权股份总数的比例 (%) 网络投票通过网络投票出席会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数 ( 股 ) 占公司有表决权股份总数的比例 (%) 1,600,000, ,710, ,471,458 2,326,182,119

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1 证券代码 : 股票简称 : 伊泰 B 股编号 : 临 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要内容提示 : 1 本次会议没有被否决的议案 ; 2 本次会议没有变更议案的情况 ; 3 本次会议没有新议案提交表决 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开时间和地点 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 11 月 25 日上午 8:30 时在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会 议室以现场和网络投票相结合的方式召开 ( 二 ) 出席会议的股东和代理人数 ( 包括现场和网络投票方式 ) 股份性质 / 比例 内资股股东 B 股股东 H 股股东 合计 总计 ( 现场投票 + 网络投票 ) 出席会议的股东和代理人人数 所持有表决权的股份总数 ( 股 ) 1,600,000, ,305, ,471,458 2,327,776,865 占公司有表决权股份总数的比例 (%) 现场出席会议的股东和代理人人

2 数所持有表决权的股份总数 ( 股 ) 占公司有表决权股份总数的比例 (%) 网络投票通过网络投票出席会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数 ( 股 ) 占公司有表决权股份总数的比例 (%) 1,600,000, ,710, ,471,458 2,326,182, ,594, ,594, ( 三 ) 本次会议符合 公司法 及 公司章程 有关规定, 会议合法有效 会议由公司董事长张东海先生主持 ( 四 ) 公司部分董事 监事和董事会秘书出席了会议, 公司部分高管人员列 席了会议 二 本次股东大会议案的表决情况 本次股东大会以现场记名投票加网络投票表决的方式审议并通过如下全部 议案 ( 各议案表决结果统计情况请见附件 ): 1 审议通过了关于公司修改 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则 的议案 ; 2 审议通过了关于公司对 2014 年度日常关联交易进行补充预计的议案 ; 3 审议通过了关于伊泰新疆能源有限公司 180 万吨 / 年煤制油项目前期资本开支事宜的议案 ; 4 审议通过了关于中科合成油工程有限公司向公司控股子公司提供工程建设及技术服务之关联交易的议案 ; 4.1 审议通过了关于内蒙古伊泰化工有限责任公司 120 万吨 / 年精细化学品示范项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易 ; 4.2 审议通过了关于内蒙古伊泰化工有限责任公司 120 万吨 / 年精细化学品

3 示范项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易 ; 4.3 审议通过了关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨 / 年煤间接液化油品项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易 ; 4.4 审议通过了关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨 / 年煤间接液化油品项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易 ; 4.5 审议通过了关于伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨 / 年煤制油示范项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易 ; 4.6 审议通过了关于伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨 / 年煤制油示范项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易 ; 5 审议通过了关于公司对伊泰新疆能源有限公司增资的议案 ; 6 审议通过了关于公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的议案 ; 7 审议通过了关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案 ; 8 审议通过了关于公司对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的议案 ; 9 审议通过了关于公司对内蒙古伊泰石油化工有限公司增资的议案 ; 10 审议通过了关于公司修改 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程 的议案 ( 公司六届二次董事会审议通过 ); 11 审议通过了关于公司修改 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程 的议案 ( 公司六届四次董事会审议通过 ); 12 审议通过了关于公司为控股子公司提供担保的议案; 13 审议通过了关于公司为控股子公司伊泰新疆能源有限公司提供贷款担保的议案 议案一至议案九由与会股东所持表决权的二分之一赞成表决通过, 议案十至议案十三由与会股东所持表决权的三分之二赞成表决通过 ; 其中议案二 四 五 六 七 八 九为涉及关联交易的议案, 关联股东内蒙古伊泰集团有限公司 伊泰 ( 集团 ) 香港有限公司进行了回避表决, 其所持表决权分别为 1,600,000,000 股和 312,000,000 股 具体决议内容请见本公司于 2014 年 11 月 18 日在上海证券交所 公司网站公布的 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议材料

4 四 律师见证情况本次会议由北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞 甄月能律师现场见证并宣读法律意见书 该法律意见书认为公司本次合股东大会召集 召开程序合法, 出席本次股东大会的股东资格符合法律规定, 股东表决程序合法, 会议形成的决议合法有效 五 上网公告附件 北京市竞天公诚律师事务所关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2014 年第二 次临时股东大会法律意见书 特此公告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 二〇一四年十一月二十六日 附件 1:2014 年第二次临时股东大会表决结果附件 2:B 股中小投资者表决结果

5 附件 1:2014 年第二次临时股东大会表决结果 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司临时股东大会议案表决结果统计表 1 - 审议及批准根据中国证监会二零一四年修订的 上市公司章程指引 以及 上市公司股东大会规则, 公司拟对股东大会议事规则的相应部分进行修订 类别 B 股 573,831, ,408, , ,305,407 内资股 1,600,000, ,600,000,000 合共 2,326,302, ,408, , ,327,776, 审议及批准有关对二零一四年度日常关连交易进行补充预计的议案 类别 3 - 审议及批准有关伊泰新疆能源有限公司 180 万吨 年煤制油项目前期资本开支事宜的议案 类别 B 股 573,820, ,408, , ,305,407 内资股 1,600,000, ,600,000,000 合共 2,326,291, ,408, , ,327,776,865

6 审议及酌情批准 120 万吨 年技术服务合同及其项下拟进行的须予披露及关连交易 类别 审议及酌情批准 120 万吨 年工程建设合同及其项下拟进行的须予披露及关连交易 类别 审议及酌情批准 200 万吨 年技术服务合同及其项下拟进行的须予披露及关连交易 类别 审议及酌情批准 200 万吨 年工程建设合同及其项下拟进行的须予披露及关连交易 类别

7 审议及酌情批准 100 万吨 年技术服务合同及其项下拟进行的须予披露及关连交易 类别 审议及酌情批准 100 万吨 年工程建设合同及其项下拟进行的须予披露及关连交易 类别 5 - 审议及酌情批准伊泰新疆能源增资 类别 6 - 审议及酌情批准伊泰煤制油增资 类别

8 7 - 审议及酌情批准伊犁能源增资 类别 8 - 审议及酌情批准伊泰化工增资 类别 9 - 审议及酌情批准伊泰石化增资 类别 10 - 审议及批准修订本公司章程 ( 载于临时股东大会通告内 ) 类别 B 股 573,338, ,890, , ,305,407

9 内资股 1,600,000, ,600,000,000 合共 2,325,809, ,890, , ,327,776, 审议及批准修订本公司章程的议案 ( 包括载于临时股东大会通告及补充通告内的所有建议修订 ) 类别 B 股 573,338, ,890, , ,305,407 内资股 1,600,000, ,600,000,000 合共 2,325,809, ,890, , ,327,776, 审议及批准本公司向附属公司提供担保的议案 类别 B 股 573,820, ,408, , ,305,407 内资股 1,600,000, ,600,000,000 合共 2,326,291, ,408, , ,327,776, 审议及批准为伊泰新疆能源提供贷款担保 类别 B 股 573,820, ,408, , ,305,407 内资股 1,600,000, ,600,000,000 合共 2,326,291, ,408, , ,327,776,865 附注 1. 以上投票结果乃根据出席及投票的股东所递交的投票表格及每项决议案之所有出席股东的投票权股数计算 2. 于本日之已发行股本为 :1,328,000,000 B 股及 326,007,000 H 股及 1,600,000,000 内资股

10 附件 2:B 股中小投资者表决结果 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司临时股东大会议案表决结果统计表 1 - 审议及批准根据中国证监会二零一四年修订的 上市公司章程指引 以及 上市公司股东大会规则, 公司拟对股 东大会议事规则的相应部分进行修订 类别 B 股 261,831, ,408, , ,305, 审议及批准有关对二零一四年度日常关连交易进行补充预计的议案 类别 3 - 审议及批准有关伊泰新疆能源有限公司 180 万吨 年煤制油项目前期资本开支事宜的议案 类别 审议及酌情批准 120 万吨 年技术服务合同及其项下拟进行的须予披露及关连交易 类别 审议及酌情批准 120 万吨 年工程建设合同及其项下拟进行的须予披露及关连交易 类别 审议及酌情批准 200 万吨 年技术服务合同及其项下拟进行的须予披露及关连交易 类别

11 审议及酌情批准 200 万吨 年工程建设合同及其项下拟进行的须予披露及关连交易 类别 审议及酌情批准 100 万吨 年技术服务合同及其项下拟进行的须予披露及关连交易 类别 审议及酌情批准 100 万吨 年工程建设合同及其项下拟进行的须予披露及关连交易 类别 5 - 审议及酌情批准伊泰新疆能源增资 类别 6 - 审议及酌情批准伊泰煤制油增资 类别 7 - 审议及酌情批准伊犁能源增资 类别 8 - 审议及酌情批准伊泰化工增资

12 类别 9 - 审议及酌情批准伊泰石化增资 类别 10 - 审议及批准修订本公司章程 ( 载于临时股东大会通告内 ) 类别 B 股 261,338, ,890, , ,305, 审议及批准修订本公司章程的议案 ( 包括载于临时股东大会通告及补充通告内的所有建议修订 ) 类别 B 股 261,338, ,890, , ,305, 审议及批准本公司向附属公司提供担保的议案 类别 13 - 审议及批准为伊泰新疆能源提供贷款担保 类别 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 二〇一四年十一月二十五日