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1 公司代码 : 公司简称 : 当代明诚 武汉当代明诚文化股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 213

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人易仁涛先生 主管会计工作负责人李珍玉女士及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周旭先生声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以 2017 年年末总股本 487,182,186 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元 ( 含税 ), 派发现金股利总额 34,102, 元, 未分配利润结转下一年度 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 十 其他 2 / 213

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要... 9 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 213

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 当代明诚 道博股份 公司 本公司 上市公司 指 武汉当代明诚文化股份有限公司 ( 更名前为 武汉道博股份有限公司 ) 当代集团 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 新星汉宜 指 武汉新星汉宜化工有限公司 强视传媒 指 浙江强视传媒有限公司 双刃剑 指 双刃剑 ( 苏州 ) 体育文化传播有限公司 耐丝国际 指 Nice International Sports Limited 汉为体育 指 武汉汉为体育投资管理有限公司 郝海东体育 指 郝海东体育发展 ( 上海 ) 有限公司 MBS 指 西班牙 Media Base Sports,S.L 和英国 Media Base Sports 2 Limited 天风证券 指 天风证券股份有限公司 香港明诚 指 当代明诚 ( 香港 ) 有限公司 双刃剑香港 指 双刃剑 ( 香港 ) 体育发展有限公司 K 酷国际影城 指 北京跃活世纪文化传媒有限公司 4KMAX 国际影城 指 中影嘉华悦方影城 ( 深圳 ) 有限公司 新英体育 指 新英开曼及其子公司和新英传媒的合称 FIFA 指 国际足球联合会 4 / 213

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 武汉当代明诚文化股份有限公司当代明诚 WUHAN DDMC CULTURE CO.,LTD. DDMC 易仁涛先生 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高维 方玮琦 联系地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 33F 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 33F 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号当代国际花园 总部基地 15 号楼 15 层 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 33 层 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 public@ddmcgroup.cn 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 当代明诚 道博股份 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 签字会计师姓名 李建树喻俊 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 浦东新区芳甸路 1088 号紫竹大厦 23 楼 签字的财务顾问主 王丰黄世瑾 办人姓名 5 / 213

6 持续督导的期间 2015 年 2 月 17 日至 2017 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 营业收入 911,935, ,043, ,174, 归属于上市公司股东的净利润 128,131, ,184, ,470, 归属于上市公司股东的扣除非 108,559, ,518, ,618, 经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -827,298, ,769, 不适用 -78,318, 年末 2016 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2015 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,523,610, ,387,632, ,212, 总资产 5,126,211, ,579,987, ,218,202, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股 收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.33 个百分点 7.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.69 个百分点 7.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2017 年分季度主要财务数据 第一季度第二季度第三季度第四季度 6 / 213

7 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 79,274, ,277, ,472, ,910, 归属于上市公司股东的净利润 258, ,301, ,483, ,066, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,842, ,735, ,675, ,969, 经营活动产生的现金流量净额 -236,448, ,350, ,387, ,225, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2017 年金额 附注 ( 如适用 ) 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 12, ,020, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 15,603, ,999, ,556, 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 352, 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 12,007, 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 39, , , 处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,506, , , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7 / 213

8 少数股东权益影响额 -97, , , 所得税影响额 -6,487, ,489, ,078, 合计 19,571, ,665, ,147, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 8 / 213

9 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务公司是一家以满足人民群众精神文化追求 以影视传媒业务及体育业务为两大业务板块 以打造 全球文化产业整合运营平台 为长期发展战略的成长型文化上市企业 2017 年, 公司争抓机遇促发展, 锐意进取稳提升, 围绕 集团化 平台化 国际化 的开拓思路 在保持原有业务有序进行的前提下, 加强与相关专业机构的合作, 进一步拓展业务渠道和产业链 ( 二 ) 经营模式 1 公司经营方式公司始终坚持统筹管理 子公司独立运营的管理策略 公司充分发挥在资本整合 人才整合 业务整合以及专业整合等方面的优势, 努力实现文化产业战略目标和业务版图的不断扩大 通过权限管理 目标经营考核 全面审计管理 项目投资决策管理等多种内部控制管理手段, 使得公司及子公司规范治理水平不断提升, 公司总部的管控能力也得到持续加强 子公司在总部制定的战略框架范围内, 制定经营目标计划, 充分发挥自主性及灵活性, 积极把握市场动向, 努力实现市场价值创造功能 ; 在项目规划 人才建设 业务统筹等方面, 各子公司通过共享资源 加强协同, 最终实现了公司整体运营效率的提高 2 影视业务板块 1 电视剧业务是指公司以剧组为生产单位, 通过独家投资摄制或联合投资摄制 ( 执行制片方 非执行制片方 ) 方式进行电视剧的拍摄工作, 而后取得广电总局颁布的 电视剧发行许可证 并完成发行 公司在与电视台 新媒体公司等客户签署销售合同并将电视剧母带交付给其后, 按照电视剧投资协议约定享有的份额确认相应收入 2 电影业务与电视剧业务大致相同, 在拍摄完成后应经电影行政主管部门审查通过并取得 电影片公映许可证 且完成上映 电影上映后, 公司收到各投资方及其他相关方确认的票房统计及分账单据确认相应的收入 3 影视剧衍生业务是指公司将植入广告 影视剧版权 著作权等权利进行转让 待相关权利义务完全发生转移及相关经济利益流入本公司时确认 4 艺人经纪业务是指公司根据与旗下艺人签订的经纪合约, 为艺人提供合约中或协议中约定的演艺 代言等活动 待相关活动完成时, 根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入 5 节目制作业务与影视剧业务类似, 主要是指公司通过自制或接受需求方的委托制作节目并进行销售 待销售完成后, 向播出平台或委托方收取制作费 6 广告业务是指公司为客户提供市场推广 内容制作 媒体投放等工作 在完成相关工作后, 依据双方的合同约定确认收入 7 影院投资及管理指投资建设或收购电影院, 并取得电影行政管理部门发放的 放映许可证, 从院线取得片源进行排片, 通过向消费者销售电影票 餐饮 电影周边等取得收入 3 体育业务板块 1 体育营销体育营销业务是指以合作或获取的体育资源 ( 包括体育赛事 体育协会 俱乐部 体育明星等 ) 为基础, 结合品牌公司的市场推广需要, 通过整合国内外知名体育资源为客户量身制定体育营销整体解决方案, 向客户提供体育营销咨询 帮助客户获得赞助权益及广告席位, 同时为客户提供合同制定 执行监督 媒介宣传 效果评估等一系列后续服务 通过为品牌客户提供体育营销咨询 销售赞助权益 提供赞助执行 投放体育赛事现场广告及提供后续服务获取体育营销收入, 主要表现形式为向品牌客户销售体育赛事赞助权益 广告传播权益及提供后续服务 2 体育版权贸易体育版权贸易业务是指向国内外顶级赛事版权资源方或其版权运营方进行版权采购, 获取相关体育版权独家或非独家代理销售权益, 并将其出售给国内外领先的体育媒体客户, 同时为客户提供信号维护 版权维护等后续服务 通过向国内外体育媒体客户销售所获取的赛事播放权益及提供后续服务获取收入 3 体育赛事及活动 9 / 213

10 体育赛事是指由公司独家策划, 与地方体育局合作举办的大型群众赛事 在活动过程中, 通过自建网站 合作媒体 微博 微信等多元化方式进行宣传, 并由公司具体负责赛事的组织 实施及管理 公司通过吸引大众报名参与 获得知名品牌商赞助获取收入 4 版权居间业务体育版权居间服务是基于体育版权贸易过程中与资源方建立的友好合作关系, 在国内版权市场发生变化引起版权价值重估的大环境下所衍生出来的新兴业务 公司通过其丰富的营销渠道, 为优质资源方寻找的商业合作伙伴, 并通过该居间业务收取一定的佣金收入 5 体育经纪业务体育经纪业务是指以优质的体育资源和广泛的品牌合作方为依托, 在获得职业运动员和青年运动员以及俱乐部的授权基础上为其提供专业服务并收取相应的佣金, 具体包括代理职业运动员劳工合同谈判 运动员转会咨询与谈判 知名运动员商业代言 运动员职业规划 法律咨询和纠纷调解 球员财务规划 运动员健康管理, 以及运动员肖像权规划 运动员价值挖掘 球探服务 商业赛事组织等方面 6 体育场馆运营业务目前, 体育场馆运营业务主要是以场馆运营为核心, 采用承包和租赁模式管理的方式, 通过为各类客户提供运动场地 运动设施及相关服务, 在收到场租及相关配套服务费后确认收入 同时积极开展场馆相关培训服务, 通过在场馆所举办的赛事引流, 提升场馆与赛事的影响力与增值空间 7 体育培训业务体育培训业务是指依托体育场馆, 聘请组织专业教练进行课程设计与教学, 通过向学员销售课程取得收入 目前体育课程主要面向青少年, 包括足球 篮球 羽毛球 击剑等 ( 三 ) 行业情况随着我国经济持续稳步发展以及人民群众物质生活水平的不断提高, 文化传媒产业和体育产业正迎来前所未有的发展黄金期 近年来, 随着国家陆续出台了一系列鼓励扶持文化传媒产业和体育产业发展的新政策, 提供了前所未有的际遇和宽松的市场环境, 文体融合的产业升级将成为未来行业发展新趋势 1 影视剧行业在政策持续利好 居民文化消费增长 市场竞争日益规范以及新媒体播放平台崛起的背景下, 中国影视剧行业迎来新一轮的发展机遇, 据中泰证券研究中心预测,2017 年电视剧市场规模达到 460 亿元, 其中网剧市场约为 258 亿, 传统电视台的电视剧市场约为 198 亿元, 而国产电视剧的海外市场规模则约为 5 亿元 中国电影市场自 2013 年呈现出爆式增长,2015 年票房突破 440 亿元, 同比增长达到 49%,2016 年度票房较 2015 年度小幅增长, 总计 亿元,2017 年中国电影市场持续增长, 票房收入达到 亿元, 同比增长超过 22% 同时, 针对影视剧项目产品的服务 研究与开发 营销策略 项目融资与资源利用等配套行业的兴起, 也为影视剧行业的长期增长奠定了基础 而传媒所依赖的技术环境也在同步发生着变革, 例如内容生产和存储的云化 传输渠道的互联网化 终端的职能化和多屏化以及在大数据 可穿戴设备 跨屏 4G 等技术日趋成熟和广泛应用, 也更进一步的刺激了影视剧行业的快速发展 2 体育行业近年来, 中国群众体育蓬勃发展, 竞技体育成绩辉煌, 体育产业亮点纷呈, 竞技体育与大众体育齐头并进 数据显示,2014 年 11 月, 国务院颁布 关于加快发展体育产业 促进体育消费的若干意见 (46 号文 ), 提出到 2025 年, 中国体育产业总规模将达到 5 万亿, 根据国家体育总局的数据,2016 年国家体育产业总规模为 1.9 万亿元, 较 2015 年增长 11.1%; 实现产业增加值 6475 亿元, 较 2015 年增长 17.8%; 据统计, 全国 31 个省 ( 区 市 ) 在 2025 年体育产业规模的目标值合计超过 7 万亿元, 按照这个数字计算则年复合增速达到 33.14% 根据体育总局最新统计数字, 预计到 2020 年, 产业总规模将超过 3 万亿元, 占 GDP 比重将达 1.0%, 年增长空间为 2.6 万亿, 年复合增速达到 49.62% 总体来看, 未来 5-10 年体育产业将进入高速发展阶段 在体育产业上升到国家战略层面的背景下, 足球作为世界上最受欢迎的体育项目, 更是作为战略的突破点来抓 按照中国体育产业 2 万亿市场空间计算, 足球产业的市场空间在 8,000 亿元以上 国家在推动竞技体育同时, 也在大力推进体育服务事业的发展, 比如逐步取消商业性和群众性体育赛事活动审批, 推动国内体育服务行业向市场化 专业化发展等 随着体育产业不断发展, 10 / 213

11 各类体育场馆的需求建设不断增加 群众体育的蓬勃开展使我国体育服务行业仍将保持快速发展, 体育服务行业前景广阔 中商产业研究院发布的 年中国体育服务行业市场分析及投资前景咨询报告 预测, 到 2020 年, 全国体育产业总规模超过 3 万亿元, 体育产业增加值的年均增长速度明显快于同期经济增长速度, 在国内生产总值中的比重达到 1%, 体育服务业增加值占比超过 30% 体育消费额占人均居民可支配收入比例超过 2.5% 到 2021 年, 我国体育服务行业产值将达到 4,501 亿元, 在整个体育产业中占比将达到 33.26% 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 丰富的影视剧本及优质 IP 储备电视剧 : 猎毒人 大清相国 庆余年 人生 檀香刑 秋菊打官司 金粉世家之梦 金粉世家之飘 恶意 墨攻 岁月有迹有春天 狄仁杰之浮世传奇 耶路撒冷 英雄连 刚好遇见你 相约在普朗克温度 可爱的他们 被告人 浪漫医生金师傅 追踪者 爱你千万次 电影剧本 : 阿修罗 给 19 岁的我自己 数学怪 gringo 网络剧 / 网络电影剧本 : 狼哥狗队猫小姐 冠军之光 外交官 死人经 守夜者 凯旋在子夜 江湖喧嚣只为你 一网打尽 神府高校 我的盖世英雄 七十二层奇楼 计时七点 ( 二 ) 国际顶级体育资源的认可公司旗下体育营销公司双刃剑始终以创新的专业营销服务为基础, 努力促成中国品牌走进包括奥运赛场 NBA 赛场 国际网球赛场等国际大赛 通过不断深挖国际体育资源, 双刃剑逐渐走入国际体育产业的核心 2017 年 10 月, 双刃剑与 FIFA 正式签署了 2018 年俄罗斯世界杯亚洲区独家市场销售代理合同, 这是国际足联第一次将独家销售代理的权利授予中国公司, 开创了中国体育营销公司的先河 这次合作不仅将有助于巩固双刃剑体育在国内体育营销行业中的领先地位, 更标志着双刃剑体育从中国体育营销公司向国际型体育营销公司的升级 继双刃剑取得世界杯商务权益后, 法国队 内马尔等世界知名球队 球员也纷纷携手双刃剑, 开发亚洲区域的商务权益 ( 三 ) 优质的资源与渠道优势影视业务方面, 公司继续强化自身的影视娱乐内容制作 运营 发行等业务 在传统媒体和新媒体的融合大趋势下, 公司不仅与中央电视台 各卫视 各地面频道等传统媒体保持良好的合作关系, 更加强了与如优酷 爱奇艺 腾讯等视频媒体的沟通和合作 同时, 还与国内众多知名专业公司缔结了深厚的合作关系, 如山东影视集团 华数传媒 广东南方领航 捷成世纪 新丽传媒等影视制作公司, 浙江顶峰影业等发行公司, 王佳伟工作室 林天爱工作室等专业工作室 公司一如既往地与业内资深从业人员合作进行影视剧拍摄项目, 如编剧赵冬苓 宋晋川 钱雁秋 唐栋 蒲逊 聂欣等 ; 制片人张谦 井冈 彭娜等 ; 导演郑晓龙 高林豹 毛卫宁 张博昱 朱少杰 梁欣权 钱雁秋 张建栋等 ; 演员靳东 蒋欣 高云翔 秋瓷炫 王雷 李小萌 何润东 张俪 马可 戚薇 沈梦辰 于和伟等 体育业务方面, 与国际性体育组织如世足联 (FIFA) 奥组委 欧洲足球协会联盟 (UEFA) 等 ; 俱乐部如巴塞罗那 皇家马德里 拜仁慕尼黑 阿森纳 曼城 森林狼等 ; 运动员如苏亚雷斯 伊涅斯塔 蒂亚戈 鲁迪 费尔南德斯 扎克拉文 阿隆戈登等 ; 品牌企业如中石化 捷信金融 雅迪等以及国内体育领域从业机构 人员等建立了有效合作联系, 并掌握了一定的面向基础群众运动的场馆及赛事资源 充分发挥上下游资源优势, 在已有核心业务的基础上, 扩张体育业务版图, 达到资源利用效率最大化, 利益来源多元化的业务形态 ( 四 ) 人才优势 11 / 213

12 基于公司转型后所处行业的发展阶段, 公司积极调整组织架构, 大量引进优秀人才, 同时全面培养复合型人才, 逐步形成了一个知识结构和专业结构合理 实战经验丰富 具备战略发展眼光的管理团队, 为公司长期可持续发展打下坚实基础 报告期内, 闫爱华 于航等诸多影视 体育行业的优秀从业者和行业领军人物加盟公司, 共同推进公司战略目标的实现 ( 五 ) 资源整合与协同优势公司秉承着开放共赢的发展理念, 通过外延方式不断扩张产业链条, 布局文化体育相关细分领域, 并通过多种方式进行资源整合 此举不但稳定了自身以及相关标的资产的原有员工 团队, 还进一步吸引了行业优秀人才, 同时通过连接国内外优质资源, 与渠道方 产业协同方进行深度合作, 保障了公司的利益稳定性, 全面提升了公司核心竞争力及社会影响力 公司通过体育与影视 娱乐营销的结合, 在商业客户内容营销需求不断提升的背景下, 能为客户提供 三位一体 的整合内容营销解决方案, 从而吸引到更多的优质的客户资源, 提升公司相关业务的变现能力 ( 六 ) 资质优势 1 强视传媒拥有广播电视节目制作经营许可证 (2017 年 4 月起有效期限两年 ); 其全资子公司广东强视影业传媒有限公司拥有国家新闻出版广电总局签发的电视剧制作甲级许可证 (2017 年 4 月起有效期限两年 ) 2 公司控股子公司 MBS 相关人员已获得球员经纪资质 ( 编号 IMS001350, 有效期截止时间为 2018 年 7 月 ) 12 / 213

13 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 ( 一 ) 公司发展规划分析 2014 年度, 上市公司启动了产业方向调整的重大战略转型, 将企业的未来发展方向锁定在成长性较好 发展前景广阔的文化产业 2015 年, 上市公司通过实施发行股份及支付现金购买强视传媒 100% 股权正式切入文化产业,2016 年, 公司通过实施发行股份及支付现金购买资产购买双刃剑 100% 股权, 将主营业务从影视行业延伸至体育行业, 初步实现了 影视 + 体育 双主业发展的战略规划 在收购苏州双刃剑之后, 公司继续保持着对行业发展趋势的专注和聚焦, 致力于产业链的深耕和延伸, 通过收购耐丝国际实现了对 MBS 的控股, 从而进入到了体育经纪领域 开拓球员经纪市场 ; 通过成立郝海东体育布局足球经纪的前端市场 - 体育培训, 进一步丰富了体育业务类型 ; 通过控股汉为体育, 实现了竞技体育与大众健身体育的共同发展 2016 年 10 月与武汉晟道创业投资基金管理有限公司及数字智慧影院管理 ( 北京 ) 有限公司成立合资公司武汉当代指点未来影院管理有限公司, 并于同年 10 月完成北京 K 酷国际影城的收购 2017 年 1 月与湖北长江电影集团有限责任公司共同成立合资公司武汉当代银兴影业投资管理有限责任公司, 并于 2017 年 4 月成功收购深圳 4KMAX 国际影城 2017 年 10 月完成对上海 CMC 影城的收购, 合资公司致力于影院收购 新建影院等业务, 从而将进一步完善公司产业链, 增强公司在文化传媒领域的综合实力 除此之外, 公司还加大对行业上下游相关公司的投资, 例如 : 公司参与成立武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司 参股北京暴走文化发展有限公司等 2017 年, 公司依据 全球文化产业整合运营平台 的长期的发展战略, 在 集团化 平台化 国际化 的发展思路下, 公司开展了并购新英体育的相关工作, 拟进一步扩展产业链, 布局国际体育赛事版权市场, 切入体育产业链上游资源端, 获取行业顶级头部资源的同时, 新的经营领域, 产业链业务的协同整合也将使公司营收能力也将得到显著提升, 进一步提升公司在体育行业中的地位及市场竞争力 ( 二 ) 公司经营管理分析报告期内 在国家持续出台文化传媒产业和体育产业利好政策 全面推动文化传媒产业和体育产业发展的大背景下, 为进一步提高公司核心竞争力 推动公司持续稳定发展, 公司一方面通过加大对现有产业的投入力度强化自身业务, 以求巩固原有的优势地位 ; 另一方面不断向各细分行业渗透, 力求快速抢占市场资源 1 传媒产业拓展情况影院管理 : 公司与数字智慧影院管理公司 湖北长江电影集团有限责任公司等专业影院管理公司合作成立合资公司, 整合双方的产业运营经验优势和资源优势开展影院的收购与管理工作 2017 年在运营北京 K 酷国际影城的基础上, 进一步完成了对深圳 4KMAX 国际影城 上海 CMC 影城的收购, 并派驻专业团队进行管理 影视投资基金 : 公司全资子公司北京象舞文化投资有限公司出资 5,000 万元与长瑞当代资本管理有限公司 武汉瑞恩美林影视文化合伙企业 ( 有限合伙 ) 前海开源资产管理有限公司共同发起设立影视投资基金, 用于优质影视剧拍摄的投资 艺人经纪 : 公司在原有艺人经纪业务的基础上, 进一步加强该项业务的投入, 引进业内知名人才, 组建专业团队, 开展艺人挖掘 培训 经纪等业务, 并拟围绕艺人资源在艺考 粉丝经济等方面进一步开发艺人资源价值 2 影视业务板块运营情况近几年影视市场上, 无论从市场需求还是行业竞争方面, 精品剧 优质 IP 越来越成为业内追逐的焦点 据此, 公司利用在精品剧制作方面所占据的深厚底蕴和积淀的自身优势, 在市场趋势转向精品剧之后, 结合自身发展状况, 充分利用市场变化的积极因素, 将这一产业内的结构变化转变为良好的品牌效应与经济效应 一方面, 加强行业优秀人才的引入, 山东卫视总监闫爱华先生携山影 红高粱 核心制作团队加入公司, 进一步增强了公司精品剧的制作能力 ; 另一方面在原有剧本的基础上, 继续加大优质 IP 的储备力度, 取得的头部 IP 包括莫言先生代表作 檀香刑 ; 路遥先生代表作 人生, 东野圭吾巅峰之作 恶意, 经典电影 秋菊打官司 的电视剧改编等 ; 再一方面, 加大资金投 13 / 213

14 入, 与业内优秀人才进行合作, 保障 IP 出品质量, 包括监制韩三平, 编剧赵冬苓, 导演郑晓龙 丁黑 高宁豹, 演员胡歌 靳东 于和伟 张丰毅 蒋欣等 其中公司拍摄完成的精品电视剧 爱人同志 作为十九大献礼片于十九大期间在央视八套进 行播出, 最高收视破 2, 平均收视率 1.47%, 单集最高收视率达 2.29%, 全网播放量超过 3.4 亿 获人民日报发文点赞, 荣获中央电视台 2017 年度电视剧突出贡献奖, 获得广电总局全国重点项目 扶持, 入选广电总局 2017 中国电视剧选集, 成为 23 部选集之一 2017 年度推进的影视剧项目如下 : 序号 项目名称 完成时间 投资比例 完成进度 1 电视剧 玄武 2017 年 5 月 80% 已取得发行许可证, 发行中 ; 2 电视剧 海上嫁女记 预计 2018 年上半年 20% 后期制作中 ; 3 电视剧 开封府传奇 2017 年 25% 已取得发行许可证, 发行中 4 电视剧 警花与警犬之再上征程 2017 年 6 月 40% 已取得发行许可证, 发行中 5 电视剧 失忆之城 预计 2018 年上半年 20% 后期制作发行中 6 电视剧 新龙门客栈 2017 年 12 月 100% 发行中 7 电视剧 小重逢 2017 年 12 月 100% 发行中 8 电视剧 爱我就别想太多 2017 年 12 月 30% 发行中 9 电视剧 西游记之女儿国 预计 2018 年上半年 49.16% 后期制作中 10 电视剧 金粉世家之梦 电视剧 金粉世家之飘 预计 2019 年 70% 筹备中, 预计 2018 年 7 月开机 11 电视剧 人生 预计 2019 年 80% 已购买小说版权, 剧本创作中 12 电视剧 秋菊打官司 预计 2019 年 50% 已签联合摄制合同, 已签约编剧, 剧本创作中 13 电视剧 狄仁杰之秋官课院 预计 2018 年 40% 拍摄中 14 电影 阿修罗 预计 2018 年上半年 10% 后期制作中, 预计 2018 年暑期上映 15 电影 给十九岁的我自己 预计 2018 年上半年 90% 后期制作中 16 电影 数学怪 预计 2018 年上半年 58.33% 后期制作中 17 电视剧 猎毒人 预计 2018 年上半年 50% 后期制作中 18 电视剧 我们的四十年 预计 2018 年上半年 20% 后期制作中 3 体育产业拓展情况报告期初, 公司体育板块已覆盖体育营销 场馆运营 球员经纪 足球青训 俱乐部管理等业务, 在产业链下游客户端有了较为完善的布局, 并通过经纪业务 青训业务布局上游资源 2017 年, 公司在现有布局的基础上进一步向产业链上游资源端延伸 启动了对国内卓越的赛事版权运营公司 新英体育的并购工作, 切入产业链上游版权领域 并购完成后, 公司将拥有中国顶级的版权运营团队以及包括英超 欧洲杯等头部赛事的版权权益 2017 年 12 月 28 日, 公司第八届第三十二次董事会会议审议通过了并购新英体育的重大资产重组草案, 截至目前, 本次重大资产重组事项已获股东大会审议通过, 同时也已完成商务厅 发改委及外管部门的外部审批备案并取得批复, 后续实施工作正在稳步推进中 报告期, 公司在全球资源布局, 多层次 有机联动业务链条网络的连接价值逐步显现, 开始进入变现时期, 具体如下 : 1 体育营销走入国际体育产业核心, 获得全球顶级资源认可, 大客户体系逐步形成 在资源端, 双刃剑与 FIFA 正式签署了 2018 年俄罗斯世界杯亚洲区独家市场销售代理合同, 这是国际足联第一次将独家销售代理的权利授予中国公司, 开创了中国体育营销公司的先河 同时, 受益于公司国际体育资源布局及国际顶级资源的连接作用, 公司与知名足球国家队 顶级足球俱乐部 国际足球巨星 NBA 球队及球星等国际体育一流资源建立联系, 并逐渐获得认可与信任, 进入资源的落地与变现阶段 在客户端, 随着公司资源升级, 服务由资源撮合商向体育营销综合服务商的进化, 公司服务的客户也逐步产生量和质的转变 2017 年国内 国际知名品牌客户相继与双刃剑开展深入合作, 如捷信金融, 中石化均成为公司战略客户, 在体育商业赞助权益撮合的基础上, 为其提供了一体化的营销落地执行服务 帮助捷信金融开展全国范围线上线下相结合的营销活动, 帮助中石化开展线下营销活动 全媒体宣传及宣传片制作投放等 2017 年度体育营销业务主要项目如下 : 14 / 213

15 1 场馆运营报告期, 汉为体育纳入上市公司报表 汉为体育立足于武汉, 是一家以场馆运营为核心, 提 序号 项目名称 主要内容 完成进度 1 国际足球联合会签署 2018 俄罗斯世界杯亚洲区独家市场销售代理 双刃剑作为国际足联亚洲区域独家市场销售代理, 在 2018 年 5 月 31 日前为国际足联提供潜在的亚洲区域赞助商候选人 进行中 2 格拉纳达足球俱乐部商务 经纪代理服务 香港双刃剑将全面负责格拉纳达足球俱乐部在中国地区 ( 包括香港 澳门 台湾 ) 的经纪与市场推广等事项, 包括但不限于招商 赞助 中国球员转会 推广 周边产品 进行中 销售 球迷会管理和社交平台账号创建与管理等 3 欧洲杯巨星面对面 协助腾讯完成相关节目拍摄制作 已完成 4 能量王代言 运作巴塞罗那足球俱乐部球星苏亚雷斯代言能量王功能饮料 进行中 5 体育视频 伊涅斯塔 VR 纪录片 郭川船长航海记录片 蜗壳儿梦想中转站 进行中 6 efa 联盟合作赞助 国际电子竞技类项目赞助 服装赞助等 进行中 7 央体整体营销推广 福建省范围内, 客户体育营销业务, 体育赛事赞助开发 营销服务 资源经纪 进行中 8 FIFA ONLINE 足球明星植入推广 游戏足球明星植入, 线上线下推广等 进行中 9 CATEGORIA 咨询服务 提供足球运动员资源信息, 转会中介服务等 已完成 10 Desports 产业联盟 提供体育专业服务 数据分析 青训体系 已完成 11 北京中赫国安大数据分析 提供球员咨询分析 已完成 12 重庆力帆大数据分析 提供球员训练咨询比赛咨询数据分析, 引员分析 已完成 13 NBA 场边广告 提供 NBA 场边广告板服务 进行中 14 Desports 产业联盟授权 加入 Desports 产业联盟, 提供客户体育产业服务, 提升客户产业衔接能力, 增加和整合客户体育资源 已完成 15 Kam sports 为国外客户寻找中国市场及中国地区青年球员, 提供青年球员咨询服务 已完成 16 乐视咨询 为乐视香港提供咨询服务方案解决, 完成其资源转售 已完成 17 捷信大篷车体育服务 结合体育资源为捷信提供全国城市产品展示 在进行 18 伊涅斯塔中国行 球员为客户提供球员代言, 产品露出 提升产品价值 已完成 19 体育旅游阿联酋之旅体育题材类旅游, 如青训 观赛等, 同时结合公司球星资 20 体育旅游德国团源, 通过见面会等提升客户体验 已完成 供赛事运营和青少年体育培训服务, 并引入餐饮 体育装备销售等增值业务的城市体育综合体运 营商 2017 年, 公司共运营 7 个体育场馆, 总面积约 10 万平方 拥有 HANWAVE 电音节 武汉市篮 球城市超级联赛 武汉市足球城市超级联赛等自主赛事活动 IP, 并代运营了汉马, 中甲武汉等知 名赛事 开展了包括足球 篮球 羽毛球 击剑等青少年培训业务, 并筹备高尔夫 马术等高端 培训业务 2 经纪业务 公司经纪业务主要以 MBS 为主体进行, 目前,MBS 分别拥有职业球员 半职业球员 青年球 员 19 名 24 名 62 名, 并代理教练等其他人员 5 名, 总人数相较 2016 年增长约 39% 形成了金 字塔形的球员储备结构, 丰富的青年球员 半职业球员的储备, 与巴萨 皇马等球队的深入合作, 为未来球员的培训 流动与升值打下了良好的基础 二 报告期内主要经营情况 报告期内, 公司在完成双刃剑的收购后, 继续通过收购以及增资方式不断完善自身产业链 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司总资产达 512, 万元, 同比增涨 43.19%; 归属母公司所有者权益 252, 万元, 同比增涨 5.70%; 资产负债率 46.43%, 同比增加 个百分点 2017 年度, 公司累计实现营业收入 91, 万元, 同比增涨 60.26%; 实现归属母公司净利润 12, 万元, 同比增涨 4.85% 15 / 213

16 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 911,935, ,043, 营业成本 401,470, ,527, 销售费用 14,745, ,298, 管理费用 162,751, ,491, 财务费用 93,996, ,987, 经营活动产生的现金流量净额 -827,298, ,769, 投资活动产生的现金流量净额 -58,040, ,763, 筹资活动产生的现金流量净额 1,114,326, ,225,318, 研发支出 4,423, 公允价值变动损益 -1,726, ,350, 投资收益 11,735, , , 营业外收入 23, ,036, 所得税费用 41,684, ,036, 营业收入变动原因说明 : 主要系强视传媒 耐丝业务收入增加, 以及报告期内将汉为体育 指点未来 当代银兴纳入合并报表范围所致 营业成本变动原因说明 : 主要系强视传媒 耐丝业务规模扩大, 导致成本随之增加, 以及报告期内将汉为体育 指点未来 当代银兴纳入合并报表范围所致 销售费用变动原因说明 : 主要系报告期内将汉为体育 指点未来 当代银兴纳入合并报表范围所致 管理费用变动原因说明 : 主要系业务扩张, 经营费用增加, 以及报告期内将汉为体育 指点未来 当代银兴纳入合并报表范围所致 财务费用变动原因说明 : 主要系报告期内公司新增借款所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系强视传媒增加投拍影视剧所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本公司对外投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系报告期公司融资规模扩大所致 公允价值变动损益变动原因说明 : 主要系双刃剑超额完成业绩承诺, 计提超额激励所致 营业外收入变动原因说明 : 主要系会计政策变动所致 所得税费用变动原因说明 : 主要系公司利润增加所致 1. 收入和成本分析 报告期内, 公司收入与成本较上年同期增涨主要系报告期内强视传媒 耐丝国际业务收入增加, 以及报告期内将汉为体育 指点未来 当代银兴纳入合并报表范围所致 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业收入比上营业成本比上毛利率比上毛利率 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 影视产品制作销售 592,060, ,570, 增加 5.01 个 百分点 16 / 213

17 体育营销与咨询 257,686, ,442, 减少 9.47 个百分点 体育经纪 62,188, ,457, 减少 6.53 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业收入比上营业成本比上毛利率比上毛利率 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 影视剧业务 515,572, ,040, 增加 5.77 个百分点 艺人经纪 4,123, , 减少 0.50 个百分点 广告收入 18,583, ,811, 增加 2.53 个百分点 制作费收入 31,492, ,014, 减少 7.84 个百分点 其他收入 ( 其中包括代理发行收入 ) 2,986, ,698, , 减少 个百分点 体育营销 53,923, ,819, 增加 个百分点 体育视频 6,419, ,398, 增加 1.53 个百分点 体育旅游及其他 119,724, ,623, 减少 7.68 个百分点 体育经纪 62,188, ,457, 减少 6.53 个百分点 场馆运营 29,760, ,986, 体育产品销售 47,859, ,614, 影院 19,302, ,985, 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比营业成本比毛利率比上上年增减 (%) 上年增减 (%) 年增减 (%) 中国大陆地区 790,000, ,787, 减少 1.59 个百分点 中国大陆地区以外的国家和地区 121,935, ,683, , , 增加 2.91 个 百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 由于报告期内公司将汉为体育 指点未来 当代银兴纳入合并报表范围, 因此主营业务分产品中的场馆运营 体育产品销售以及影院无上年同期数据 (2). 产销量情况分析表 (3). 成本分析表 分行业成本构成项目本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 17 / 213 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 体育营销与咨询 人工成本 3, , 差旅 单位 : 万元 情况说明

18 体育经纪 人工成本 1, 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期金额上年同期本期占总成上年同期金较上年同占总成本本比例 (%) 额期变动比比例 (%) 例 (%) 体育营销 人工成本 1, , 差旅 体育视频 人工成本 差旅 体育旅游及其他 人工成本 1, 差旅 体育经纪 人工成本 1, 情况说明 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 45, 万元, 占年度销售总额 49.97%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 15, 万元, 占年度采购总额 37.42%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 2. 费用 单位 : 元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 资产减值损失 68,640, ,619, 投资收益 11,735, , 其他收益 15,603, 资产减值损失变动原因说明 : 主要系公司按照会计政策计提坏账准备所致 投资收益变动原因说明 : 主要系报告期内公司理财产品到期赎回所致 其他收益变动原因说明 : 主要系报告期内收到政府补贴增加所致 3. 研发投入研发投入情况表 情况说明 4. 现金流 单位 : 元 18 / 213

19 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 收到其他与经营活动有关的现金 104,293, ,123, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,129,379, ,604, 支付给职工以及为职工支付的现金 73,788, ,830, 支付其他与经营活动有关的现金 141,085, ,005, 收回投资收到的现金 202,007, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 53,306, ,147, 投资支付的现金 101,600, ,660, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 105,246, ,000, 吸收投资收到的现金 66,148, ,320, 子公司吸收少数股东投资收到的现金 66,148, ,820, 发行债券收到的现金 500,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 66,500, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 98,681, ,217, 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明 : 主要系本期收到的往来款增加所致 购买商品 接受劳务支付的现金变动原因说明 : 主要系强视传媒增加投拍影视剧所致 支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明 : 主要系子公司业务扩展, 职工人数增加, 且报告期内将汉为体育 K 酷国际影城纳入合并报表范围所致 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明 : 主要系本期支付的管理费用增加所致 取得投资收益收到的现金变动原因说明 : 主要系赎回理财产品产生的则益所致 收回投资收到的现金变动原因说明 : 主要系上年同期赎回理财产品所致 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明 : 主要系报告期内将汉为体育 指点未来 当代银兴纳入合并报表范围所致 投资支付的现金变动原因说明 : 主要系本期公司对外投资较上期减少所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额变动原因说明 : 主要系本期公司对外投资较上期减少所致 吸收投资收到的现金变动原因说明 : 主要系上期公司资产重组 收到配套募集资金所致 子公司吸收少数股东投资收到的现金变动原因说明 : 主要系本期新设立的控股子公司吸收投资所致 发行债券收到的现金收到的现金变动原因说明 : 主要系本公司指点未来以可转债形式取得借款所致 收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明 : 主要系本公司所投资设立的长瑞当代招源优先级股东投入所致 分配股利 利润或偿付利息支付的现金变动原因说明 : 主要系本期新增融资所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 情况说明 单位 : 元 19 / 213

20 货币资金 560,326, ,073, 主要系公司子公司收到可转债融资款, 以及公司银行借款增加所致 应收票据 1,000, ,500, 主要系本期此类业务减少 应收账款 984,004, ,234, 主要系公司确认收入对应的应收账款增加 预付款项 276,949, ,493, 主要系子公司预付预付国际足联款项 其他应收款 116,899, ,934, 主要系本期往来款项增加所致 存货 1,247,135, ,319, 主要系本期强视传媒加大了对影视剧投资拍摄的力度 其他流动资产 82,955, ,216, 主要系报告期内公司理财产品到期赎回所致 固定资产 18,115, ,079, 主要系报告期内将汉为体育 指点未来 当代银兴纳入合并报表范围所致 在建工程 10,775, 主要系报告期内将汉为体育纳入合并报表范围所致 无形资产 1,917, , 主要系公司球员经纪新增特许权所致 长期待摊费用 69,511, ,442, , 主要系报告期内将汉为体育 指点未来 当代银兴纳入合并报表范围所致 递延所得税资产 23,882, ,774, 主要系子公司递延所得税资产增加, 且报告期内将汉为体育 指点未来 当代银兴纳入合并报表范围所致 其他非流动资产 5,000, 主要系缴纳保证金 短期借款 591,680, ,000, 主要系新增金融机构融资 预收账款 61,939, ,148, 主要系影视剧投拍预收款项所致 应付职工薪酬 8,939, ,095, 主要系业务扩展, 公司人员增加所致 应交税费 55,301, ,423, 主要系业务增长导致应交税费 其他应付款 36,468, ,401, 主要系往来款项增加所致 一年内到期的非流动负债 250,000, 主要系长期借款重分类所致 其他非流动负债 566,500, 主要系子公司发行可转债所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 项目期末账面余额受限原因 应收账款 49,400, 质押用于银行借款 长期股权投资 1,960,916, Nice International Sports Limited 100% 的股权和 日 ; 合计 2,010,316, 注 : 应收账款的质押明细如下 : 应收账款 : Nice International Sports Limited 所持有的 Borg.B.V 70% 股权 强视传媒 100% 股权, 双刃剑 100% 股权股权质 20 / 213 押 1 江西广播电视台 我是你的眼 应收账款, 受限金额 2860 万元, 受限期限至 2018 年 4 月 年 4 月 17 日, 子公司强视传媒与中国银行东阳支行签订 1850 万质押借款, 期限 2017 年 4 月 20 日 年 4 月 19 日, 利率 % 2 河北电视台 花火花红 应收账款, 受限金额 1000 万元, 受限期限至 2018 年 9 月 24 日 ; 3 云南广播电视台 最后一战 应收账款, 受限金额 1080 万元, 受限期限至 2018 年 9 月 24 日 ;

21 2017 年 9 月 25 日, 子公司强视传媒与中国银行东阳支行签订 1300 万质押借款, 期限 2017 年 9 月 25 日 年 9 月 24 日, 利率 % 长期股权投资 :Nice International Sports Limited 100% 的股权和 Nice International Sports Limited 所持有的 Borg.B.V 70% 股权 强视传媒 100% 股权, 双刃剑 100% 股权质押 2016 年 12 月 13 日, 本公司与五矿国际信托有限公司签订信托贷款合同, 贷款期限 2 年, 从 2016 年 12 月 13 日至 2018 年 12 月 12 日止, 借款金额 万元, 年利率 7.00%, 以武汉当代明诚文化股份有限公司持有 Nice International Sports Limited 100% 的股权以及 Nice International Sports Limited 持有的 Borg B.V 70% 的股权作质押, 且当代集团 强视传媒为本公司提供担保 2017 年 4 月 14 日, 本公司与湖北省担保集团有限责任公司签署 最高额担保授信合同, 省担保集团有限责任公司为本公司在 2017 年 4 月 14 日至 2019 年 3 月 3 日的期限内发生的一系列债务提供连带责任保证担保, 最高担保授信额度为人民币 5 亿元 同时, 本公司将全资子公司强视传媒 100% 股权以及全资子公司明诚体育的全资子公司双刃剑 100% 股权质押给湖北省担保集团有限责任公司, 为以上 最高额担保授信合同 提供反担保 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 公司关于行业经营性分析详见本节 公司关于公司未来发展的讨论与分析 之 行业格局和趋势 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 公司拟以全资子公司明诚香港为收购主体, 以支付现金的方式, 购买交易对方持有的新英开曼 100% 股份并认购新英开曼新发行的股份, 本次交易的交易价格为 5 亿美元 ( 按照评估基准日的外汇牌 价 换算为人民币为 亿元 ) ( 详见 2017 年 7 月 13 日 12 月 30 日, 公司在指定媒 体上披露的相关公告 ) (2) 重大的非股权投资 21 / 213

22 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 主营业务收入 营业利润 净利润 强视传媒 影视剧拍摄 制作 发行 影视剧 6, , , , , , 双刃剑 体育营销 球员经纪 体育 1, , , , , , 球员经纪 体育 耐丝国际文化咨询 体育体育 46, 赛事策划 51, , ,216.7,1 2, , 汉为体育 体育场馆运营 体育 10, , , , ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1 影视剧行业竞争格局从产业链布局来看, 国内产业链布局相对分散, 头部内容制作方负责向卫视 视频网站提供精品内容 视频网站比卫视体现出更明显的自下而上的产业链整合趋势 阿里系 腾讯系拥有属于自己的影视公司, 为了获得更多影片控制权大多以投资出品为主, 不涉及执行制片, 这也说明了我国影视剧制作行业拥有较高的壁垒 2 影视剧行业发展趋势第一, 制作方面临洗牌, 优质牌照成为稀缺资源, 制作理念从 以量取胜 向 以质取胜 转变, 从广电总局通告数据显示, 电视剧制作许可证 ( 甲种 ) 数量从 2014 年 137 家下降至 2017 年 113 家 市场上电视剧制作单位超过 1 万家, 拥有电视剧制作许可证 ( 甲种 ) 仅约 1% 第二, 改编热潮兴起, 手握优质 IP 资源制作方具备强大竞争优势, 制作方市场集中度将显著提升 第三, 电视剧投放渠道逐渐转变为网台共生 网络渠道比重逐渐增大, 成为电视剧播出的重要渠道之一 3 体育行业竞争格局 1 起步较晚, 行业增加值占 GDP 比重低 近年来, 我国体育行业保持高速增长, 市场规模持续扩大 到 2013 年, 全国体育及相关产业实现增加值达 3,563 亿元, 体育及相关产业总产出已突破 1 万亿 然而, 相对于发达国家及地区体育行业在国民经济中的支柱地位, 我国体育行业仍处于初级发展阶段 一般而言, 在发达国家和地区, 体育行业增加值占 GDP 的比重为 2% 以上 其中, 美国体育产值高达 2.87 万亿元,GDP 占比达 22 / 213

23 2.93%, 欧盟整体的体育产值占 GDP 比重也远高于 2% 相比较之下,2014 年, 我国体育行业增加值占 GDP 的比重为 0.64%;2015 年, 我国体育行业增加值仅占 GDP 的 0.80%, 远低于美国 欧盟 日本等发达国家和地区 当前, 我国体育产业发展迅速, 但体育产业在国民经济中的占比仍然较低, 体育产业作为推动国民经济发展的重要作用尚未凸显, 体育产业市场有待进一步释放 2 政府扶持力度持续加大, 民间资本开始涌入一直以来, 我国体育产业属于行政主导型体制, 政府通过巨大的资金投入推动体育行业的发展 特别是申奥成功后, 国家进一步加大了对体育行业的扶持力度, 国家财政对体育行业的拨款逐年增加 2016 年, 国家对于体育行业的财政支出额达 亿元, 较 2008 年增加了 89.72% 然而, 单纯依靠政府资金供给已经难以满足当前体育产业发展所需 随着 体育产业 十二五 规划 关于鼓励和引导民间资本投资体育产业的实施意见的通知 及 关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见 等各项市场化引导政策的实施, 民间资本加速涌入体育产业, 有望推动我国体育产业快速发展 3 运动人口众多 体育消费需求有望加速释放根据经济学人发布的 中国开赛 崛起中的中国体育健身产业,2016 中国人参与体育锻炼的热情日益高涨, 有三分之一的中国人形成了经常锻炼的习惯, 即 34% 的中国人经常性地参与体育锻炼 较 7 年前 28.2% 的数据有了大幅提高 这一比例意味着中国积极从事体育活动的人口高达 4.34 亿 考虑到中国经济发展所催生的诸多自下而上因素的作用, 以及政府政策鼓励所产生的自上而下的效应, 未来这个百分比还会有进一步增长 尽管运动人口基数庞大, 但目前我国年人均体育消费与发达国家相比存在较大差距 按照国际体育行业发展的一般规律, 当一个国家人均 GDP 超过 5,000 美元时, 体育休闲消费将得到快速增长和提高 2015 年, 我国人均 GDP 已达 7,699 美元, 国民的消费结构正处于转型时期, 国民对于体育消费需求有望加速释放 4 职业赛事市场开发程度较低, 商业价值有待挖掘随着国内体育产业的不断发展, 我国体育赛事和职业俱乐部取得了长足的发展与进步 除了足球 篮球 排球之外, 乒乓球的职业联赛也形成了较为稳定的市场, 羽毛球联赛模式已经开始运作 但相较于国际职业赛事, 我国的职业联赛市场化程度不高 商业价值开发不足, 这直接导致我国职业体育赛事变现能力较弱 收益较低 随着国内职业体育改革的深入推进和民营资本的加速介入, 国内职业体育联赛和俱乐部商业价值有望被进一步挖掘, 并带动相关体育经纪 体育营销 场馆经营 体育培训 体育彩票等行业的发展 5 严重依赖体育用品制造业, 产业结构仍需调整长期以来, 我国体育行业的发展主要依赖体育用品制造业, 体育用品制造收入构成我国体育行业收入的主要来源, 体育营销 场馆经营 健身服务等核心子行业收入占比较低 根据国家体育总局数据显示,2015 年我国体育用品制造业占行业总产出和增加值比重分别为 65.7% 和 50.2% 当前我国体育产业结构的不合理严重制约了体育产业的整体发展, 体育产业面临重大结构调整与产业升级 4 体育行业发展趋势 1 市场化释放产业活力我国庞大的运动人口基数 日益增长的居民购买力和对体育文化产品的巨大消费需求, 为我国体育产业的发展奠定了坚实基础 体育产业较为发达国家的经验表明, 体育产业的活跃和蓬勃发展主要依靠市场和行业自治, 市场化的发展道路能够充分释放体育产业活力 2014 年以来, 我国体育产业市场化改革步入加速前进的快车道 国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见 从顶层制度设计和产业布局的角度指明了体育产业的市场化发展方向, 意在完善市场机制 破除行业壁垒, 鼓励社会力量和民间资本进入体育产业, 促进体育产业在市场机制下蓬勃发展 随着加快推进体育行业协会与行政机关脱钩 取消不合理的行政审批事项 取消商业性和群众性体育赛事活动审批 放开赛事转播权限制 打造体育贸易商业平台等一系列政策的落地, 我国体育产业未来将向市场化方向纵深发展, 体育产业的活力将进一步得到释放 2 国际化拓展产业空间 23 / 213

24 体育运动特别是竞技体育的国际性决定了体育产业发展必定要突破国界成为一项全球性的经济活动 随着全球经济一体化进程的深入, 越来越多的顶级体育资源通过结盟国内具备资源及客户优势的合作伙伴进入中国市场 同时, 我国的体育赛事已不再固步自封, 不但主动向许多国际优秀的赛事学习, 而且敢于走出国门, 走向世界 通过与国际大型赛事互相合作, 我国体育资源国际化趋势日益显现 从客户需求来看, 随着 中国制造输出 一带一路 战略的实施, 越来越多的中国企业将加速走向国际市场, 体育作为一种无国界的传播平台, 是中国企业走出国门的最佳媒介之一, 商业客户的国际化体育营销需求将会推动我国体育产业国际化的深入发展 3 新媒体 助燃全民体育热情随着全民健身上升到国家战略高度及近年来互联网等新媒体的迅猛发展, 体育社交在国内逐渐兴起, 跑步 骑行 跳舞等体育活动已经成为一种生活方式, 群众参与体育活动热情空前高涨 以马拉松赛事为例, 截至 2017 年底, 全国举办马拉松及相关运动赛事 (800 人以上规模 ) 达 1100 场, 参赛人次近 500 万, 是 2011 年参与人数的约 12 倍 其中, 中国田径协会认证的 A 类赛事 223 场,B 类赛事 33 场 与去年同期相比, 共办赛事增加了 101 场, 增长率为 83% 体育健身活动中, 无论个人还是团体都非常注重其参与过程中获得的精神享受, 这与移动社交的传播具有很高的契合度 随着新媒体的发展, 以体育社交为媒介, 群众参与运动的热情被二次激发 以 Nike+ APP 分享与互动平台为例,Nike+ APP 分享与互动平台已聚集了愈来愈多的运动爱好者, 运动爱好者通过将自己的运动信息记录分享在微信 微博 个人网页等社交媒体上, 在满足个人成就感的同时扩大运动社交圈 因此, 随着 体育社交 观念的进一步盛行, 新媒体的发展将会全面点燃群众体育热情 5 文体融合趋势随着我国经济持续稳步发展以及人民生活水平的不断提高, 文化传媒产业和体育产业正迎来前所未有的发展黄金期, 这一方面是经济社会发展的必然结果, 另一方面也契合了当前国民经济战略结构性调整的迫切需求 近年来, 国家陆续出台了一系列鼓励扶持文化传媒产业和体育产业发展的新政策, 为文化传媒产业和体育产业带来了前所未有的快速发展机遇和宽松的发展环境 国务院于 2014 年 9 月召开 部署加快发展体育产业 促进体育消费推动大众健身 常务会议, 明确提出 要增加体育产品和服务供给, 进一步提出 一要简政放权 放管结合, 取消商业性和群众性体育赛事审批, 放宽赛事转播权限制, 最大程度为企业松绑 ; 二要盘活 用好现有体育设施, 积极推动公共体育设施向社会开放, 在更好服务群众的同时提高自我运营能力 ; 三要优化市场环境, 支持体育企业成长壮大, 加快专业人才培养, 推动体育健身与医疗 文化等融合发展, 大力发展体育旅游 运动康复 健身培训等体育服务业 2014 年 10 月 2 日国务院颁布的 关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见 ( 国发 号 ), 明确提出要 积极拓展业态, 丰富体育产业内容, 推动体育与养老服务 文化创意和设计服务 教育培训等融合, 促进体育旅游 体育传媒 体育会展 体育广告 体育影视等相关业态的发展 2016 年 6 月国家体育总局发布 体育产业发展 十三五 规划, 明确提出发展目标, 到 2020 年, 全国体育产业总规模超过 3 万亿元, 体育产业增加值的年均增长速度明显快于同期经济增长速度, 在国内生产总值中的比重达到 1%, 体育服务业增加值占比超过 30% 体育消费额占人均居民可支配收入比例超过 2.5%; 体育文化在体育发展中的影响进一步扩大, 在培育社会主义核心价值观中的作用更加突出 培育运动项目文化, 力争打造一批高质量的体育文化精品工程, 办好一批社会效益显著的体育文化品牌活动, 把丰富多彩的体育文化理念融入到体育事业发展的各个环节, 为精神文明建设增添力量 因此, 在国家政策扶持下, 体育行业在迎来发展机遇的同时, 文体融合的产业升级将成为未来行业发展新趋势 ( 二 ) 公司发展战略 1 公司总体发展战略公司通过在影视和体育产业的战略布局, 已确立了 影视 + 体育 双主业发展的战略规划, 并明确了 打造全球文化产业整合运营平台 的长期发展战略, 以及 集团化 平台化 国际化 的发展思路 24 / 213

25 集团化 是指公司将不断通过资本运作, 完善 延伸在影视 体育产业链条上下游的布局, 巩固影视体育核心业务的市场份额和行业影响力, 发掘产业链中价值洼地及新兴增长点, 最终建立完整 有机 高效的影视 体育产业生态集群 平台化 是指公司未来力求打造全球文化产业整合运营平台, 不仅要谋求影视和体育业务板块各自产业链体系内的整合发展, 通过产品 技术 服务 渠道 IP 客户资源等等各方面的有机互动与融合, 充分发挥已有业务的协同效应, 形成产业生态集群, 实现价值创造能力的提升 ; 还要逐步探索寻求影视与体育产业间的融合发展新模式, 打通文化产业的内部脉络, 进一步增强公司各项业务及整体的盈利能力 ; 同时, 还将依托这一资源整合平台, 充分实现与行业内各种优质资源 资本 渠道等整体高效对接, 有效绑定 通联内外部资源, 发挥平台的集约效应 规模效应和放大效应 国际化 则是指公司拟通过持续的海外资源的获取, 加速产业布局的全球化进程, 进一步拓展产业链广度与深度, 扩充产业生态集群规模, 加强产业平台的辐射半径 整合范围, 最终实现 全球文化产业整合运营平台 的战略目标 2 公司所处行业发展战略 (1) 影视剧行业的发展战略党的十八大以来, 我国文化产业进入蓬勃发展时期, 文化强国成为中国梦的重要组成部分, 随着收入水平的提高, 人民日益增长的美好生活需要将越来越体现在精神文化需求方面,2018 年是改革开放 40 周年,2019 年是新中国成立 70 周年,2020 是小康社会全面建成时期,2021 年则又将迎来中国共产党成立 100 周年 公司将紧扣时代主题, 将现实主义题材作品作为投资重点之一 2018 年 1 月央视新政指出重大时间节点播出的剧目收购价格将大幅提升, 同时提出了包括不限集数 播后重奖等一系列扶持政策, 强视传媒制作的 最后一战 爱人同志 分别取得了 2015 年 2017 年央视八套的收视冠军 在新政的支持下, 公司的影视剧在围绕主旋律, 弘扬主流价值观的同时也将取得更好的经济收益 因此公司未来将始终瞄准精品化的发展趋势, 响应政策号召, 积极投拍既符合当前市场趋势与需求, 符合主流价值观, 又能实现盈利能力提升的精品剧目 另外, 鉴于由于精品剧投入成本大, 制作周期长等特点, 公司还将依托自身所拥有的优势, 创作一批具有特色的 创新性强的中小成本剧 通过大成本精品剧累积口碑, 创造收视 ; 通过中小成本剧增加市场活力, 进一步巩固行业地位与影响力 在产品策略上, 坚持以精品内容为核心的全面商业开发, 在影视剧拍摄的基础上, 通过原著销售 代言与植入 游戏动漫 许可与授权 衍生品与粉丝经济等多种渠道深入进行商业价值开发 在渠道上, 坚持多渠道的立体推广发行 通过央视 卫视 院线首发, 通过卫视 地面频道复播实现收益增量, 通过视频网站 公众号等新媒体合作分成, 通过将优秀影视作品出口扩大影响及收益 (2) 体育行业的发展战略在发展目标上, 公司体育产业将围绕两个主要愿景开展业务 : 一是始终以帮助中国品牌走向世界为己任, 通过体育营销与体育服务, 帮助中国民族品牌对接世界顶级赛事资源, 通过国际知名赛事让中国品牌走出国门, 在世界范围内增加知名度, 提升品牌形象 ; 二是始终以满足人民日益增长的体育文化需求为目标, 大力发展体育场馆 赛事运营 青少年体育培训等业务, 让广大人民群众能够更便捷的参与运动, 享受更精彩 更多样化的体育活动 25 / 213

26 在具体业务方面, 如上图所示, 未来公司将积极向体育各细分行业进行渗透, 逐步完善自身体育产业价值链, 努力实现竞技体育与大众体育的均衡发展 ; 同时公司也将为各种不同类型的客户提供适配的产品, 以满足他们的需求 另外, 如上图所示, 文体融化将是未来的主要发展方向, 因此, 公司除积极拓展原有业务产业链外, 还将充分发挥资源整合优势, 继续围绕体育营销 体育资源与媒体运营进行深耕, 并在体育产业领域积极布局 在收购新英体育后, 公司将紧紧抓住国内文化体育消费市场高速发展的契机, 努力实现公司 全球文化产业整合运营平台 的发展战略 其中, 将通过加强对内部相关体育资源的整合与共享, 推动相关业务的升级与发展, 进一步夯实体育营销 b2b 的核心优势, 抓住机会发展 2c 业务, 26 / 213

27 争取在短期内迎来爆发式增长 另一方面通过外部连接多方渠道, 加强中国体育版权运营方在国际体育版权市场上的话语权, 推动体育版权领域整合升级 ( 三 ) 经营计划 公司预计 2018 年度收入约为 10.4 亿元, 成本约 4.2 亿元, 费用约为 3.7 亿元 1 传媒业务板块在传媒业务方面, 鉴于精品剧对塑造品牌, 实现收益的重要性, 以及网络播放平台的品牌力 影响力 在 2017 年度, 公司将着力推进以下几方面的工作完善公司产品类型, 巩固市场地位 : 第一, 紧扣时代主题, 围绕主旋律, 以弘扬主流价值观为目标, 侧重对现实主义题材的影视剧进行投入 第二, 公司将继续加大对精品剧的投入, 借助业内资源优势及公司团队优势, 将储备的优质 IP 结合行业顶尖的编剧 导演 演员及制作团队, 逐步完成拍摄, 同时在推进多渠道发行的同时, 加强影视剧的商业合作, 增强优质 IP 的变现能力 第三, 深度挖掘优质 IP, 增加 IP 变现渠道 对于合适的优质 IP, 在传统影视剧拍时的同时, 通过包括但不限于网剧 游戏 动漫 衍生品 营销活动等多种形式和渠道, 互相配合与促进, 延长 IP 生命周期, 提升 IP 热度, 深度挖掘 IP 价值, 提升受益 第四, 加强与腾讯视频 爱奇艺等网络平台的合作, 通过合作投资, 代制作等多种形式共同推进影视剧业务, 将公司的制作优势与平台的资本优势 渠道优势相结合, 提高出品量的同时降低投资风险 2018 年度影视剧拍摄计划如下 : 序号 项目名称 集数 开机时间 预计完成时间 合作方式 目前进展 1 电视剧 庆余年 年 1 月 2018 年底 联合制作 参投 已于 2018 年 1 月开机, 拍摄中 ; 2 3 电视剧 岁月有迹有春天 电视剧 金粉世家之梦 电视剧 金粉世家之飘 年 3 月 2018 年底联合制作 主投 年 7 月 2019 年联合制作 主投 4 电视剧 墨攻 年 9 月 2019 年联合制作 主投 5 电视剧 秋菊打官司 年下半年 2019 年联合制作 主投 已于 2018 年 2 月 28 日开机, 拍摄中 ; 已备案公示, 剧本修改, 前期筹备, 主要演员已签约 ; 已签约编剧 导演 联合摄制合同, 前期筹备中 ; 已备案公示, 剧本完成, 主创洽谈中 ; 6 电视剧 大清相国 年下半年 2019 年 联合制作 主投 已备案公示, 已签约编剧 导演, 已签订联合投资摄制合同, 剧本修改中 ; 7 电视剧 人生 年下半年 2019 年 联合制作 主投 剧本创作中 ; 2 体育业务板块在体育营销业务上, 主要计划包括 : 第一, 全力推进 执行好 2018 世界杯亚洲区域赞助商项目 ; 第二, 进一步加强与各类顶级体育资源的对接, 特别是为奥运会 未来数年 FIFA 密集在亚洲区域的赛事打好基础 ; 第三, 完善大客户体系, 服务更多大客户, 更多战略客户, 更多行业客户, 完善 整体体育营销解决方案 的服务, 为更优质的客户提供更有价值的服务 ; 第四, 布局电子竞技赛事资源 ; 第五, 结合现有资源开展体育旅游等创收业务 在体育场馆运营业务上, 在城市体育综合体运营的基础上, 向产业链上游延伸, 从项目开发阶段融入体育运营的思想与需求, 继续以区域为基础开展赛事运营业务, 在足球 篮球 羽毛球 击剑的基础上开展青少年高尔夫及青少年马术等高端运动培训, 在场馆的基础上, 进一步扩大体育装备 健康餐饮等业务的规模 27 / 213

28 在收购及业务协同方面, 完成新英体育收购的后续交割等环节后, 将通过加强对内部相关体育资源的整合与共享, 推动相关业务的升级与发展, 进一步夯实体育营销 b2b 的核心优势, 抓住机会发展 2c 业务, 争取在短期内实现规模性增长 另一方面通过外部连接多方渠道, 加强中国体育版权运营方在国际体育版权市场上的话语权, 推动体育版权领域整合升级 ( 四 ) 可能面对的风险 1 政策风险虽然当前我国政策对影视及体育产业大力扶持, 相关政策管控也在逐渐放开, 但是, 影视产业由于其公众性与传播性, 其产品策划 制作 发行及播出均需接受行业主管部门监管及审查, 国家对相关企业资质也有行政许可制度 ; 体育产业目前在制度管控方面仍未完全市场化 未来如果宏观经济环境发生变化, 国家相关产业政策出现调整, 尤其是关于影视作品题材 渠道 演员等方面可能出现更严格的限制, 可能会对公司相关业务发展形成风险 2 市场风险由于行业竞争加剧所产生的成本上升及产品无法实现销售 销售价格和收入下降等系统性风险, 可能导致上市公司利润无法持续增长 其中, 体育产业方面, 也将面临外部环境变化 市场趋势转变以及资本竞逐导致竞争加剧等风险 国际体育的顶级核心资源拥有极强的稀缺性特点, 最主要的如世界杯 奥运会 欧洲五大联赛 NBA 等, 体育产业各环节对上述顶级资源的依赖性都很强 在激烈竞争的环境下, 面临资源流失的风险 3 成本及资源价格上涨压缩利润空间的风险影视方面, 目前市场上多数热门剧本都由网络文学改编,2012 年以前, 网络小说的影视改编权在 10 万元左右 ; 到了 2014 年, 知名作家的作品已经突破百万元, 如今, 顶级作品版权费更是达到千万元以上 ; 而随着行业竞争加剧, 知名导演 演员的身价更是水涨船高, 相应的人力成本 制作成本也保持增长态势 因此影视作品可能面临拍摄制作过程中成本因资源价格上涨而压缩利润空间的风险 4 业务整合及管理风险 2018 年公司将完成对新英体育的收购, 交易完成后, 上市公司的资产规模 业务范围及人员团队都将得到扩大, 上市公司和新英体育将在经营业务 管理模式 企业文化等方面需要进行融合, 上市公司整体运营将面临整合的考验 虽然公司已制定业务 资产 财务 人员及管理机构等方面的一系列整合计划, 且之前在收购过程中积累了并购整合经验, 但次交易完成后能否通过整合, 既保证上市公司对标的公司的控制力又保持标的公司原有的市场竞争活力, 充分发挥协同效应, 仍具有不确定性 5 外汇结算风险由公司全资子公司双刃剑大部分业务集中在海外 全资子公司耐丝国际 香港明诚在香港 控股子公司 MBS 在欧洲, 因此公司未来将面临欧元 英镑 美元和港币等外币汇率波动的风险, 进而可能对公司财务状况和经营成果造成不利影响 6 核心人员流失风险影视行业与体育行业都属于人才密集型行业, 拥有专业的团队及人才是公司具备市场竞争力的关键要素之一 虽然公司采取了一系列吸引和稳定核心人员的措施, 同时也制定了积极进取的人才培养及引进战略 但仍不排除因核心人员的流失, 对公司未来经营和业务的稳定性造成的风险 如,MBS 业务依赖于核心经纪人和球探团队多年以来与著名俱乐部 教练 球员积累的良好合作关系, 因此核心经纪人和球探团队的稳定性是决定其经营和业务稳定性的重要因素, 但如果投入及激励措施低于其他经纪公司平均水平, 则不排除核心经纪人和球探流失的风险 7 商誉减值风险 2016 年公司完成了双刃剑的收购, 如果双刃剑无法保持持续竞争能力, 将导致双刃剑未来经营状况出现不利变化, 从而导致商誉减值, 进而对公司当期损益造成不利影响, 提请投资者注意风险 28 / 213

29 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 29 / 213

30 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 为进一步推动公司建立科学 持续 稳定的分红机制, 便于投资者形成稳定的投资回报预期, 保护投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 号 ) 等相关法律 法规 规范性文件, 制定了明确的分红标准和分红比例 2017 年 9 月 21 日, 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了 武汉当代明诚文化股份有限公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划, 尚需公司股东大会审议 分红政策符合公司章程的规定 公司独立董事已对本议案进行了事前认可, 并发表了同意的独立意见 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) 2017 年 ,102, ,131, 年 ,501, 年 ,470, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 30 / 213

31 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 与重大资产重组相关的承诺 承诺类型 解决同业竞争解决关联交易其他 股份限售 股份限售 其他 解决同业竞争解决关联交易其他解决同业竞争解决关联交易其他解决同业竞争解决关联交易其他 盈利预测及补偿 承诺方 当代集团 新星汉宜 游建鸣 承诺内容 当代集团自成为新星汉宜控股股东后, 将保证上市公司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 新星汉宜自本次交易股份发行完成之日 ( 即该等股份登记至其证券帐户之日 ) 起所获新增股份 36 个月内不得上市交易或转让 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 新星汉宜自本次交易股份发行完成之日 ( 即该等股份登记至其证券帐户之日 ) 起所获新增股份 36 个月内不得上市交易或转让 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 新星汉宜自本次交易股份发行完成之日起所持上市公司股份 36 个月内不以任何方式减持 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 将保证上市公司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 将保证上市公司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 上市公司收购新英体育重大资产重组项目 : 将保证上市公司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 承诺强视传媒 2014 年 2015 年及 2016 年合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5, 万元 7, 万元及 9, 万元 ; 强视传媒 2014 年 2015 年及 2016 年三个年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司 31 / 213 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 2015 年 5 月 18 日起否是 2015 年 2 月 17 日起 3 年内 2016 年 1 月 28 日起 3 年内 2015 年 2 月 17 日起 3 年内 是 是 是 是 是 是 2015 年 1 月 27 日起否是 2016 年 1 月 28 日起否是 2017 年 7 月 12 日起否是 2014 年度至 2017 年度 是 是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

32 股份限售 所有者的净利润分别不低于 4, 万元 6, 万元及 8, 万元 若本次交易完成日迟于 2014 年 12 月 31 日, 则游建鸣还承诺强视传媒 2017 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润不低于 12, 万元 ; 强视传媒 2017 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 10, 万元 承诺期内, 如强视传媒实际实现的合并报表归属于母公司所有者的净利润未达到累积承诺净利润, 或者实际实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未达到累积承诺扣非净利润的, 游建鸣将按照 盈利预测补偿协议 及本协议的约定措施对上市公司进行补偿 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 :(1) 上市公司收购强视传媒完成, 游建鸣自本次交易而获得的上市公司股份自本次交易股份发行完成之日起 12 个月内不得上市交易或转让 ;(2) 自本次交易股份发行完成之日起满 12 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成当年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 后, 其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 15%; (3) 自本次交易股份发行完成之日起满 24 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成次年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 后, 其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 20%;(4) 自本次交易股份发行完成之日起满 36 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成第三年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 及 减值测试报告 后, 其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 25%;(5) 自本次交易股份发行完成之日起满 48 个月, 其增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的上市公司股份数量的 40% 上述期限内如游建鸣对上市公司负有股份补偿义务, 则其当年实际可解锁股份数应以其当年可解锁股 32 / 年 2 月 17 日起 4 年内 是 否

33 解决同业竞争解决关联交易其他盈利预测及补偿股份限售 游建鸣金华东影 蒋立章彭章瑾 份数的最大数额扣减其当年应补偿股份数量, 如扣减后实际可解锁数量小于或等于 0 的, 则其当年实际可解锁股份数为 0 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 将避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 :(1) 自上市公司收购强视传媒完成之日起的 36 个月内, 未经上市公司书面同意, 不通过任何方式 ( 包括但不限于增持 协议 合作 关联方关系 一致行动等 ) 主动扩大对上市公司股份的控制比例以谋求对上市公司的控制权 (2)12 个月内不通过包括但不限于增持 委托 征集投票权 协议等任何方式主动扩大在上市公司的股份表决权 12 个月至 36 个月内, 如新星汉宜增持股份, 则承诺方可以增持股份, 但增持后的股权比例与新星汉宜持有的上市公司股权比例的差额不少于本次交易完成时点的股份差额 (3) 违反承诺获得的上市公司股份, 将根据上市公司要求予以减持, 减持完成前不行使该等应减持部分股份的表决权 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 蒋立章 彭章瑾对双刃剑 2015 年到 2018 年合并报表口径下扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润进行承诺, 承诺数额分别为 :5200 万元 6900 万元 8700 万元 万元 如低于上述对应年度的承诺净利润, 蒋立章 彭章瑾承诺就双刃剑实现的净利润与承诺净利润之间的差额按照 盈利预测补偿协议 的约定对上市公司进行补偿 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 :(1) 自本次交易股份发行完成之日起满 12 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成当年双刃剑该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 后, 蒋立章 彭章瑾履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 20%;(2) 自本次交易股份发行完成之日起满 24 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成次年双刃剑该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 后, 蒋立章 彭章瑾履行完毕补偿义 2015 年 2 月 17 日起否是 2015 年 2 月 17 日起 3 年内 2016 年度至 2018 年度 2016 年 1 月 28 日起 3 年内 是 是 是 是 是 是 33 / 213

34 解决同业竞争解决关联交易 其他 解决同业竞争解决关联交易其他 艾路明当代集团天风睿源 务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 30%;(3) 自本次交易股份发行完成之日起满 36 个月, 且经审计机构对本次交易股份发行完成第三年双刃剑该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 后, 蒋立章 彭章瑾履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 50%; 上述期限内如蒋立章 彭章瑾对上市公司负有股份补偿义务, 则其当年实际可解锁股份数应以其当年可解锁股份数的最大数额扣减其当年应补偿股份数量, 如扣减后实际可解锁数量小于或等于 0 的, 则其当年实际可解锁股份数为 0 双刃剑重大资产重组项目 : 除遵守于 2015 年 7 月 16 日出具的 关于所持上市公司股票锁定期的承诺 作出的承诺外, 本人同意 : 本人因本次交易取得的新增股份中的 15% 只有在同时符合以下条件时方可解除锁定 :(1) 审计机构对双刃剑 2018 年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 ;(2) 本人已履行完毕 2018 年度业绩补偿承诺或根据实际情况 2018 年度无需进行补偿时 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 将避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 :(1) 自本次交易完成之日起的 36 个月内, 未经上市公司书面同意, 本人及本人的一致行动人不得通过任何方式 ( 包括但不限于增持 协议 合作 关联方关系 一致行动等 ) 主动扩大对上市公司股份的控制比例 ;(2) 为保持与新星汉宜的股权比例差异, 本人及本人的一致行动人承诺自本次交易完成之日起的 36 个月内, 如新星汉宜增持上市公司股份, 则本人及本人的一致行动人可以相应增持股份, 但本人及本人的一致行动人相应增持上市公司的股权比例不得超过新星汉宜该次增持的上市公司股权比例 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 将保证上市公司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 2016 年 1 月 28 日起 4 年内 是 是 2016 年 1 月 28 日起否是 2016 年 1 月 28 日起 3 年内 2015 年 10 月 26 日起 是 否 是 是 34 / 213

35 解决同业竞争解决关联交易其他 其他 天风睿盈艾路明当代集团新星汉宜 艾路明 上市公司收购新英体育重大资产重组项目 : 将保证上市公司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 自出具之日起至 2018 年 12 月 31 日前不以任何方式主动放弃对上市公司的实际控制权 2017 年 7 月 12 日起否是 2015 年 10 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日 是 是 35 / 213

36 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 1 关于游建鸣业绩承诺实现的说明 2015 年 2 月, 公司完成了发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金事项, 游建鸣对强视传媒作出的盈利预测及其补偿情况的具体内容, 本公司于 2015 年 2 月 3 日在上海证券交易网站披露的 武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 及其摘要中载明 根据公司与游建鸣签订的 盈利预测补偿协议 以及 盈利预测补偿协议之补充协议, 游建鸣对强视传媒业绩做出如下承诺 : 强视传媒 2014 年 2015 年及 2016 合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5, 万元 7, 万元及 9, 万元 ; 强视传媒 2014 年 2015 年及 2016 三个年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 4, 万元 6, 万元及 8, 万元 若本次交易完成日迟于 2014 年 12 月 31 日, 则游建鸣还承诺强视传媒 2017 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润不低于 12, 万元 ; 强视传媒 2017 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 10, 万元 若实际净利润低于上述年度对应的预测净利润, 游建鸣承诺就强视传媒实现的净利润与预测净利润之间的差额按照 盈利预测补偿协议 及其补充协议的约定措施对上市公司进行补偿 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就上述事项出具了 盈利预测实现情况专项审核报告 众环专字 (2018) 号, 认为本次交易中所购买的强视传媒在 2017 年已完成盈利预测 2 关于蒋立章 彭章瑾业绩承诺实现的说明 2016 年 1 月, 公司完成了发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金事项, 蒋立章 彭章瑾对双刃剑作出的盈利预测及其补偿情况的具体内容, 本公司于 2016 年 1 月 1 日在上海证券交易网站披露的 武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 及其摘要 ( 修订稿 ) 中载明 根据公司与蒋立章 彭章瑾签订的 盈利预测补偿协议, 蒋立章 彭章瑾对双刃剑业绩做出如下承诺 : 双刃剑 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年合并报表口径下扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5,200 万元 6,900 万元 8,700 万元 10,400 万元 若实际净利润低于上述年度对应的预测净利润, 蒋立章 彭章瑾承诺就双刃剑实现的净利润与预测净利润之间的差额按照 盈利预测补偿协议 的约定措施对上市公司进行补偿 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就上述事项出具了 盈利预测实现情况专项审核报告 众环专字 (2018) 号, 认为本次交易中所购买的双刃剑在 2017 年已完成盈利预测 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 1 根据 企业会计准则第 16 号 政府补助 规定, 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未 来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整 2 根据 企业会计准则第 42 号 -- 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 规定, 本次会 计政策的变更采用未来适用法, 公司目前暂未涉及第 42 号准则规定的相关事项, 对公司财务状况 经营成果和现金流量不产生影响, 不涉及对以前年度的追溯调整 36 / 213

37 3 公司执行财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的 关于修订印发一般企业财务报表格式的通 知 ( 财会 [2017]30 号 ) 规定, 对公司财务报表无实质性影响, 仅对财务报表项目列式产生影响, 对公司损益 总资产 净资产不产生影响, 不涉及以前年度的追溯调整 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任境内会计师事务所名称中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 1,000,000 境内会计师事务所审计年限 19 境外会计师事务所名称境外会计师事务所报酬境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 350,000 财务顾问 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 6,000,000 保荐人 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 2017 年 6 月 15 日, 经公司 2016 年度股东大会审议, 公司决定续聘中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 37 / 213

38 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述全资子公司双刃剑 ( 上海 ) 体育文化传播有限公司向彭章瑾女士租 查询索引 38 / 213

39 赁其位于上海市普陀区的房屋用于办公全资子公司北京象舞文化投资有限公司设立的杭州长瑞当代招源投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 出资 1 亿元投资公司全资子公司强视传媒有限公司所投拍的电视剧公司接受宁波梅山保税港区晟海云天股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 作为可转股债权投资人向公司控股子公司武汉当代指点未来影院管理有限公司提供借款 50,000 万元 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 详见本节 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述全资子公司北京象舞文化投资有限公司出资 5,000 万元与长瑞当代资本管理有限公司 武汉瑞恩美林影视文化合伙企业 ( 有限合伙 ) 前海开源资产管理有限公司共同发起设立的杭州长瑞当代招源投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 查询索引 年 12 月 2 日, 公司作为有限合伙人出资 6,500 万元与武汉长瑞恒兴投资基金管理有限公司 国通信托有限责任公司 天风天睿投资股份有限公司共同发起设立武汉长瑞风正现代服务业投资中心 ( 有限合伙 )( 以下简称 长瑞现代 ) ( 公告编号 : 临 号 ) 年 7 月 27 日, 长瑞现代召开了 2017 年第一次合伙人会议, 一致同意武汉国有资产经营有限公司 武汉国创创新投资有限公司各出资 2,500 万元入伙长瑞现代, 作为有限合伙人 ( 公告编号 : 临 号 ) 39 / 213

40 年 12 月 18 日, 长瑞现代召开了 2017 年第二次合伙人会议, 一致同意湖北省高新技术产业投资有限公司出资 6,250 万元入伙长瑞现代, 作为有限合伙人 ( 公告编号 : 临 号 ) 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 年 6 月 27 日发布 当代明诚关于自有资金购买的理财产品赎回的公告 ( 公告编号 : 临 号 ), 理财产品赎回产生的收益属于投资收益, 确认为当期损益 2 公司拟以非公开方式向当代集团 李建光 喻凌霄 李红欣 蒋立章发行境内上市人民币普通股 (A 股 ) 股票, 拟募集资金总额不超过人民币 200, 万元 ( 含发行费用 ) ( 详见 2017 年 9 月 22 日公司相关公告 ) 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 40 / 213

41 3 租赁情况 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日租赁终止日租赁收益租赁收益确定依据 租赁收益对公司影响 是否关联交易 关联关系 双刃剑上海市普陀区金沙 ( 上海 ) 江路 1518 弄北座 2 体育文号商务楼 1301, 建彭章瑾 14,562, 年 11 月 1 日 2021 年 12 月 31 日化传播筑面积 平有限公方米司 以租赁房产所在地独立第三方市场价格为参考, 由双方协商确定 月支付租金 234,885 元 是 其他关联人 ( 二 ) 担保情况 担保方 武汉当代明诚文化股份有限公司 担保方与上市公司的关系 被担保方 湖北省担保集团有限责任公司 担保金额 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保起始日 年 4 月 14 日 2017 年 4 月 14 日 担保到期日 41 / 213 担保类型 2019 年 3 月 3 日一般担保 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 单位 : 亿元币种 : 人民币 是否存在反担保 否否是否 是否为关联方担保 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 5.0 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 5.0 关联关系

42 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 1.88 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 2.68 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 7.68 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 0 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 42 / 213

43 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 单位 : 亿元币种 : 人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 资管计划 自有资金 银行理财产品 自有资金 其他情况 43 / 213

44 (2). 单项委托理财情况 受托人 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 资金来源 资金投向 44 / 213 报酬确定方式 年化收益率 预期收益 ( 如有 ) 实际实际收回是否经过收益或损失情况法定程序 单位 : 万元币种 : 人民币 天风资管计划证券 6, 年 6 月 30 日 2017 年 6 月 23 日自有资金 9.88% 是 否 天风资管计划证券 13, 年 12 月 29 日 2017 年 6 月 23 日自有资金 9.88% 否 否 其他情况 (3). 委托理财减值准备 2 委托贷款情况 (1). 委托贷款总体情况 其他情况 (2). 单项委托贷款情况 其他情况 (3). 委托贷款减值准备 3 其他情况 未来是否有委托理财计划 减值准备计提金额 ( 如有 )

45 ( 四 ) 其他重大合同 1 公司与百瑞信托有限责任公司签订 借款合同, 借款金额为人民币 3 亿元 ( 公告编号 : 临 号 ) 2 公司与江苏苏宁体育产业有限公司签署 合作协议, 成立合资公司 武汉当代明诚体育文化传播有限公司 共同开发体育版权市场 ( 公告编号 : 临 号 ) 3 公司与新英开曼全体股东签署 股份购买协议之补充协议 以及 股份购买协议之补充协议, 拟以全资子公司明诚香港为收购主体购买新英开曼 100% 股份并认购新英开曼新发行的股份 ( 详见 2017 年 7 月 13 日 12 月 30 日, 公司在指定媒体上披露的相关公告 ) 4 公司全资子公司双刃剑香港与 FIFA 签署 2018 俄罗斯世界杯亚洲区独家市场销售代理合同 ( 公告编号 : 临 号 ) 5 公司全资子公司双刃剑香港与乐视体育文化产业发展 ( 香港 ) 有限公司签署 2018 俄罗斯世界杯香港地区转播权分销 转让授权服务合同 ( 公告编号 : 临 号 ) 6 公司及全资子公司明诚香港与 Santo Limited 签署 增资协议 借款协议 ( 公告编号 : 临 号 ) 十六 其他重大事项的说明 2017 年 4 月 14 日, 公司同意全资子公司强视传媒与上海爱建信托有限责任公司签署 信托贷款合同, 向爱建信托贷款 3 亿元, 并同意公司为强视传媒该笔贷款的还本付息义务提供差额补足 由于强视传媒未收到爱建信托发放的任何贷款, 依据 信托贷款合同 规定, 该合同自动失效, 公司为强视传媒该笔贷款还本付息义务提供差额补足的义务也随之终止 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 2. 重点排污单位之外的公司 公司属于重点排污单位之外的公司 3. 其他说明 ( 四 ) 其他说明 45 / 213

46 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 46 / 213

47 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送公积股金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一 有限售条件股份 246,127, ,440,928-33,440, ,686, 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 246,127, ,440,928-33,440, ,686, 其中 : 境内非国有法人持股 116,770, ,058,328-7,058, ,711, 境内自然人持股 129,357, ,382,600-26,382, ,974, 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 241,054, ,440,928 33,440, ,495, 人民币普通股 241,054, ,440,928 33,440, ,495, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 普通股股份总数 487,182, ,182, / 213

48 2 普通股股份变动情况说明 根据上市公司收购强视传媒 收购双刃剑重大资产重组之锁定期安排,2016 年 2 月 22 日公司共有 7,252,496 股限售股份解禁并上市流通 具体详见公司于 2017 年 2 月 17 日发布的 发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告 ( 公告编号 : 临 号 ); 2016 年 3 月 16 日公司共有 26,188,432 股限售股份解禁并上市流通 具体详见公司于 2017 年 3 月 10 日发布的 发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告 ( 公告编号 : 临 号 ) 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 48 / 213

49 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 武汉新星汉宜根据 发行股份购买资产协议 及相关 ,757, ,757,322 化工有限公司承诺 股份认购协议 及相关承诺 游建鸣 46,181,130 10,866, ,314, 根据 发行股份购买资产协议 及相关 承诺 蒋立章 57,458,568 11,491, ,966,854 彭章瑾 19,152,854 3,830, ,322, / 213 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 王学伟 582, , ,334 根据 发行股份购买资产协议 金华东影投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 北京信中利股权投资中心 ( 有限合伙 ) 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 4,609,308 1,536, ,072,872 根据 发行股份购买资产协议 ,172,176 3,172, 根据 发行股份购买资产协议 ,349,716 2,349, 根据 发行股份购买资产协议 天风睿源 15,101, ,101,278 根据 发行股份购买资产协议 天风睿盈 7,612, ,612,034 根据 发行股份购买资产协议 武汉当代科技根据 发行股份购买资产协议 及相关 29,910, ,910,268 产业集团股份承诺

50 有限公司灵瑜投资 9,970, ,970,088 根据 发行股份购买资产协议 杨光华 4,486, ,486,540 根据 发行股份购买资产协议 吴珉 1,495, ,495,512 根据 发行股份购买资产协议 远洲生物 3,988, ,988,034 根据 发行股份购买资产协议 上海景天旅行社 200, ,000 尚未偿还新星汉宜 夏天科教为其垫付的股改对价 上海复荣针织尚未偿还新星汉宜 夏天科教为其垫付 100, ,000 服装有限公司的股改对价 合计 246,127,330 33,440, ,686,402 / / 50 / 213

51 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 根据上市公司收购强视传媒 收购双刃剑重大资产重组之锁定期安排,2017 年 2 月 22 日公司共有 7,252,496 股限售股份解禁并上市流通 具体详见公司于 2017 年 2 月 17 日发布的 发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告 ( 公告编号 : 临 号 ); 2017 年 3 月 16 日公司共有 26,188,432 股限售股份解禁并上市流通 具体详见公司于 2017 年 3 月 10 日发布的 发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告 ( 公告编号 : 临 号 ) ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 20,363 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 20, / 213

52 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 股东名称报告期持有有限售条件质押或冻结情况股东期末持股数量比例 (%) ( 全称 ) 内增减股份数量股份状态数量性质 武汉新星汉宜化工有限公司 0 80,262, ,757,322 质押 57,470,088 境内非国有法人 蒋立章 0 57,458, ,966,854 质押 57,189,311 境内自然人 游建鸣 0 49,372, ,314,982 质押 47,191,000 境内自然人 武汉当代科技产业集团股份有限公司 0 34,868, ,910,268 质押 29,910,268 境内非国有法人 武汉市夏天科教发展有限公司 0 24,359, 无 0 境内非国有法人 彭章瑾 0 19,152, ,322,284 质押 19,075,621 境内自然人 天风睿源 ( 武汉 ) 股权投资中心 ( 有限合伙 ) 0 15,101, ,101,278 无 0 境内非国有法人 上海灵瑜投资中心 ( 有限合伙 ) 0 9,970, ,970,088 质押 9,970,088 境内非国有法人 武汉合信实业有限公司 0 8,620, 无 0 境内非国有法人 武汉天风睿盈投资中心 ( 有限合伙 ) 0 7,612, ,612,034 无 0 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 武汉新星汉宜化工有限公司 40,504,908 人民币普通股 40,504,908 武汉市夏天科教发展有限公司 24,359,014 人民币普通股 24,359,014 游建鸣 14,057,760 人民币普通股 14,057,760 蒋立章 11,491,714 人民币普通股 11,491,714 武汉合信实业有限公司 8,620,000 人民币普通股 8,620,000 北京信中利股权投资中心 ( 有限合伙 ) 6,138,350 人民币普通股 6,138,350 全国社保基金一零二组合 5,999,832 人民币普通股 5,999,832 武汉当代科技产业集团股份有限公司 4,958,000 人民币普通股 4,958,000 彭章瑾 3,830,570 人民币普通股 3,830,570 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富美丽 30 混合型证券投资基金 3,300,000 人民币普通股 3,300, / 213

53 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 在本公司知情范围除知悉武汉当代科技产业集团股份有限公司与武汉新星汉宜化工有限公司及天风睿源 ( 武汉 ) 投资中心 ( 有限合伙 ) 武汉天风睿盈投资中心 ( 有限合伙 ) 为一致行动人 ; 蒋立章与彭章瑾为一致行动人外 其余股东相互之间不存在关联关系, 也无 上市公司股东持股变动信息披露办法 规定的一致行动人 53 / 213

54 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易 新增可上市交易 时间 股份数量 限售条件 单位 : 股 1 蒋立章 45,966, ,237,570 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 ,729,284 2 游建鸣 35,314, 武汉新星汉宜化工有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 5 彭章瑾 15,322, 天风睿源 ( 武汉 ) 投资中心 ( 有限合伙 ) 上海灵瑜投资中心 ( 有限合伙 ) 武汉天风睿盈投资中心 ( 有限合伙 ) 金华东影投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ,582,686 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 ,732, ,787,234 根据 发行股份购买资产协议 39,757,322 及相关承诺 股份认购协议 ,970,088 及相关承诺 29,910, ,910,268 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 ,745,856 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 ,576,428 15,101, ,101,278 根据 发行股份购买资产协议 9,970, ,970,088 根据 发行股份购买资产协议 7,612, ,612,034 根据 发行股份购买资产协议 3,072, ,072,872 根据 发行股份购买资产协议 10 杨光华 4,486, ,486,540 根据 发行股份购买资产协议 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 在本公司知情范围除知悉武汉当代科技产业集团股份有限公司与武汉新星汉宜化工有限公司及天风睿源 ( 武汉 ) 投资中心 ( 有限合伙 ) 武汉天风睿盈投资中心 ( 有限合伙 ) 为一致行动人 ; 蒋立章与彭章瑾为一致行动人外 其余股东相互之间不存在关联关系, 也无 上市公司股东持股变动信息披露办法 规定的一致行动人 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称武汉新星汉宜化工有限公司单位负责人或法定代表人刘一丁成立日期 主要经营业务房地产中介服务 ( 涉及许可证的凭证经营 ), 农副产品的批发兼零售 ; 矿产品 ( 不含煤及石油制品 ), 化工产品 ( 不含有毒有害易燃易爆危险品 ) 报告期内控股和参股的其他境内外无上市公司的股权情况其他情况说明无 54 / 213

55 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 2 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 艾路明中国否当代集团董事除间接控股本公司外, 艾路明先生还直接或间接控股的上市公司为 : 人福医药集团股份公司 (SH ) 武汉三特索道集团股份有限公司 (SZ ) 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 55 / 213

2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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