网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2018 年 1 月 22 日至 2018 年 1 月 22 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-1

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1 证券代码 : 证券简称 : 井神股份公告编号 : 江苏井神盐化股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 1 月 22 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间 :2018 年 1 月 22 日 13 点 00 分召开地点 : 江苏省淮安市淮安区华西路 18 号井神股份会议室 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间

2 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2018 年 1 月 22 日至 2018 年 1 月 22 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等 有关规定执行 ( 七 ) 涉及公开征集股东投票权 无 二 会议审议事项 序号 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项符合相 关法律 法规规定的议案 2.00 关于 公司发行股份购买资产暨关联交易方案 的议 案 2.01 整体方案 2.02 交易主体及交易标的 2.03 定价原则及交易价格 2.04 发行股份的种类和面值 2.05 发行方式 2.06 发行股份的定价基准日 定价依据及发行价格 2.07 发行对象 2.08 本次发行股份数量 2.09 上市地点

3 2.10 本次发行股份的锁定期 2.11 本次交易前公司的滚存未分配利润安排 2.12 标的资产过渡期间损益的归属 2.13 业绩承诺及业绩补偿安排 2.14 决议的有效期 3 关于 江苏井神盐化股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案 4 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案 5 关于与交易对方签署附条件生效的 发行股份购买资 产协议 及 业绩承诺补偿协议 的议案 6 关于与交易对方签署附条件生效的 发行股份购买资产协议之补充协议 及 业绩承诺补偿协议之补充协 议 的议案 7 关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案 8 关于本次交易符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 第四条规定的议案 9 关于本次交易符合 上市公司重大资产重组管理办法 相关规定的议案 10 关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告 备考审阅报告 资产评估报告的议案 11 关于评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的 议案 12 关于本次重组履行法定程序的完备性 合规性及提交 法律文件的有效性说明的议案 13 关于公司股票价格波动未达到 关于规范上市公司信 息披露及相关各方行为的通知 的议案 14 关于提请股东大会批准江苏省盐业集团有限责任公 司免于以要约方式增持公司股份议案 15 关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取 的填补措施的议案 16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资 产重组相关事宜的议案 18 关于增补公司第三届监事会监事候选人的议案 19 关于修订公司章程的议案 20 公司未来三年 (2017 年 年 ) 股东回报规划 累积投票议案 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事 (3) 人 郑垂勇先生 周德群先生 罗岸伟先生

4 1 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已于公司第三届董事会第十五次会议和第三届董事会第十六次会议审议通过, 具体内容详见 2017 年 10 月 30 日 2018 年 1 月 6 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 ( 披露的公告 2 特别决议议案 : 议案 1-16 议案 19 3 对中小投资者单独计票的议案 : 议案 1-17 议案 涉及关联股东回避表决的议案 : 议案 1-16 应回避表决的关联股东名称 : 江苏省盐业集团有限责任公司 5 涉及优先股股东参与表决的议案 : 无 三 股东大会投票注意事项 ( 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端 ) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 进行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证 具体操作请见互联网投票平台网站说明 ( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 ( 三 ) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投 票超过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票 ( 四 ) 同一表决权通过现场 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的, 以第一次投票结果为准

5 ( 五 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 ( 六 ) 采用累积投票制选举独立董事的投票方式, 详见附件 2 四 会议出席对象 ( 一 ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 股份类别股票代码股票简称股权登记日 A 股 井神股份 2018/1/15 ( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 ( 三 ) 公司聘请的律师 ( 四 ) 其他人员 五 会议登记方法 ( 一 ) 登记方法符合出席条件的股东如欲出席现场会议, 需按照以下方式进行登记 : 1 法人股东: 持加盖公章的股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件 法人授权委托书原件, 出席人身份证原件办理登记 ; 2 自然人股东: 持股东账户卡 本人身份证原件办理登记 ; 委托他人代为出席的, 代理人出席会议应持有本人身份证原件 委托人的股东账户卡 委托人身份证 ( 复印件 ) 授权委托书办理登记

6 3 拟出席会议的股东应将书面回执( 详见附件 3) 及前述文件以邮寄 传真方式送达公司进行登记 ; 但参会时须提供授权委托书等原件 ; 如以信函或传真方式进行登记, 请务必在其上注明 井神股份 2018 年第一次临时股东大会 并留有效联系方式 4 选择网络投票的股东, 可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 直接参与股东大会投票 ( 二 ) 登记时间 :2018 年 1 月 18 日 (9:00-16:00) ( 三 ) 登记地点 : 江苏井神盐化股份有限公司证券法务部 六 其他事项 1 独立董事候选人 监事候选人的简历请查阅 2018 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站及 证券时报 上海证券报 中国证券报 披露的临时公告 : 临 临 本次会议会期预计半天, 出席会议人员交通 食宿费用自理 3 出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场 4 会议联系方式地址 : 江苏省淮安市淮安区华西路 18 号, 江苏井神盐化股份有限公司大楼联系人 : 戴亮 万子陵联系电话 : 传真 : 邮编 : 电子邮箱 :jsgfzqb@126.com

7 特此公告 江苏井神盐化股份有限公司董事会 2018 年 1 月 6 日 附件 1: 授权委托书 附件 2: 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式说明 附件 3:2018 年第一次临时股东大会参会回执 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

8 附件 1: 授权委托书 授权委托书 江苏井神盐化股份有限公司 : 兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2018 年 1 月 22 日 召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权 委托人持普通股数 : 委托人股东帐户号 : 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项符合相关法律 法规规定的议案 2.00 关于 公司发行股份购买资产暨关联交易方案 的议案 2.01 整体方案 2.02 交易主体及交易标的 2.03 定价原则及交易价格 2.04 发行股份的种类和面值 2.05 发行方式 2.06 发行股份的定价基准日 定价依据及发行价格 2.07 发行对象 2.08 本次发行股份数量

9 2.09 上市地点 2.10 本次发行股份的锁定期 2.11 本次交易前公司的滚存未分配利润安排 2.12 标的资产过渡期间损益的归属 2.13 业绩承诺及业绩补偿安排 2.14 决议的有效期 3 关于 江苏井神盐化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案 4 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案 5 关于与交易对方签署附条件生效的 发行股份购买资产协议 及 业绩承诺补偿协议 的议案 6 关于与交易对方签署附条件生效的 发行股份购买资产协议之补充协议 及 业绩承诺补偿协议之补充协议 的议案 7 关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案 8 关于本次交易符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 第四条规定的议案 9 关于本次交易符合 上市公司重大资产重组管理办法 相关规定的议案 10 关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告 备考审阅报告 资

10 产评估报告的议案 11 关于评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 12 关于本次重组履行法定程序的完备性 合规性及提交法律文件的有效性说明的议案 13 关于公司股票价格波动未达到 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知 的议案 14 关于提请股东大会批准江苏省盐业集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份议案 15 关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案 16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 18 关于增补公司第三届监事会监事候选人的议案 19 关于修订公司章程的议案 20 公司未来三年 (2017 年 年 ) 股东回报规划 序号累积投票议案名称投票数 关于选举公司第三届董事会独立董

11 事候选人的议案 郑垂勇先生 周德群先生 罗岸伟先生 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决 附件 2 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式说明 一 股东大会董事候选人选举 独立董事候选人选举 监事会候选人选举作为议案组分别进行编号 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票 二 申报股数代表选举票数 对于每个议案组, 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数 如某股东持有上市公司 100 股股票, 该次股东大会应选董事 10 名, 董事候选人有 12 名, 则该股东对于董事会选举议案组, 拥有 1000 股的选举票数 三 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票 股东根据自己的意愿进行投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人, 也可以按照任意组合投给不同的候选人 投票结束后, 对每一项议案分别累积计算得票数 四 示例 :

12 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会 监事会改选, 应选 董事 5 名, 董事候选人有 6 名 ; 应选独立董事 2 名, 独立董事候选人有 3 名 ; 应 选监事 2 名, 监事候选人有 3 名 需投票表决的事项如下 : 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案投票数 4.01 例 : 陈 4.02 例 : 赵 4.03 例 : 蒋 4.06 例 : 宋 5.00 关于选举独立董事的议案投票数 5.01 例 : 张 5.02 例 : 王 5.03 例 : 杨 6.00 关于选举监事的议案投票数 6.01 例 : 李 6.02 例 : 陈 6.03 例 : 黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票, 采用累积投票制, 他 ( 她 ) 在议案 4.00 关于选举董事的议案 就有 500 票的表决权, 在议案 5.00 关于选举独立董事的议案 有 200 票的表决权, 在议案 6.00 关于选举董事 的议案 有 200 票的表决权 该投资者可以以 500 票为限, 对议案 4.00 按自己的意愿表决 他 ( 她 ) 既 可以把 500 票集中投给某一位候选人, 也可以按照任意组合分散投给任意候选 人 如表所示 : 序号 议案名称 投票票数方式一方式二方式三方式 4.00 关于选举董事的议案 例 : 陈 例 : 赵 例 : 蒋 例 : 宋

13 附件 3:2018 年第一次临时股东大会参会回执 江苏井神盐化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会参会回执 股东名称 / 姓名 : 股东账号 : 联系人联系电话传真 发言意向及要点 : 股东签字 ( 法人股东盖章 ) 2018 年月日注 : 1 如为自然人股东, 股东姓名 栏填列自然人股东姓名 ; 如为法人股东, 股东姓名 栏填列法人股东名称 ; 2 上述回执的剪报 复印件或按以上格式自制均有效; 3 本回执在填妥及签署后于 2018 年 1 月 18 日前送达本公司证券法务部 ; 4 如股东拟在本次股东大会上发言, 请于 发言意向及要点 栏目中表明您的发言意向和要点, 并简要注明所需时间 请注意, 因股东大会时间有限, 股东发言由本公司按登记统筹安排, 本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言