( 十四 ) 审议批准变更募集资金用途事项 ; ( 十五 ) 审议股权激励计划 ; ( 十六 ) 审议法律 行政法规 部门规章或 公司章程 规定应当由股东大会决定的其他事项 第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 ( 以下统称 股东大会 ) 年度股东大会每年召开一次, 于上一会计年度结束后的六

Size: px
Start display at page:

Download "( 十四 ) 审议批准变更募集资金用途事项 ; ( 十五 ) 审议股权激励计划 ; ( 十六 ) 审议法律 行政法规 部门规章或 公司章程 规定应当由股东大会决定的其他事项 第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 ( 以下统称 股东大会 ) 年度股东大会每年召开一次, 于上一会计年度结束后的六"

Transcription

1 宁波均胜电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则第一条为维护宁波均胜电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东的合法权益, 提高公司股东大会议事效率, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 上市公司章程指引 (2014 年修订 ) 上市公司股东大会规则 及 宁波均胜电子股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 制定本规则 第二条公司董事会应切实履行职责, 认真 按时组织股东大会 公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权 第三条股东大会是公司的最高权力机构, 依法行使 公司章程 规定的以下职权 : ( 一 ) 决定公司的经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换非由职工代表担任的董事 监事, 决定有关董事 监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会报告 ; ( 五 ) 审议批准公司的年度财务预算方案 决算方案 ; ( 六 ) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 七 ) 对公司增加或者减少注册资本作出决议 ; ( 八 ) 对发行公司债券作出决议 ; ( 九 ) 对公司合并 分立 解散 清算或者变更公司形式作出决议 ; ( 十 ) 修改 公司章程 ; ( 十一 ) 对公司聘用 解聘会计师事务所作出决议 ; ( 十二 ) 审议批准 公司章程 第四十一条规定的担保事项 ; ( 十三 ) 审议公司在一年内购买 出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ;

2 ( 十四 ) 审议批准变更募集资金用途事项 ; ( 十五 ) 审议股权激励计划 ; ( 十六 ) 审议法律 行政法规 部门规章或 公司章程 规定应当由股东大会决定的其他事项 第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 ( 以下统称 股东大会 ) 年度股东大会每年召开一次, 于上一会计年度结束后的六个月内举行 临时股东大会不定期召开, 有下列情形之一的, 应当在两个月内召开临时股东大会 : ( 一 ) 董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时 ; ( 二 ) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时 ; ( 三 ) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时 ; ( 四 ) 董事会认为必要时 ; ( 五 ) 监事会提议召开时 ; ( 六 ) 公司章程规定的其他情形 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的, 公司董事会应当报告上海证券交易所, 说明原因并公告 第五条公司董事会应当聘请律师出席股东大会, 并对以下问题出具法律意见并公告 : ( 一 ) 股东大会的召集 召开程序是否符合法律 行政法规和 公司章程 的规定 ; ( 二 ) 验证出席会议人员资格 召集人资格的合法有效性 ; ( 三 ) 股东大会的表决程序 表决结果是否合法有效 ; ( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章股东大会的召集第六条董事会应在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 董事会应该根据法律 行政法规和 公司章程 的规定, 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见 董事会同意召开临时股东大会的, 应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开

3 股东大会的通知 ; 董事会不同意召开临时股东大会的, 应说明理由并公告 第八条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会, 并应以书面形式向董事会提出 董事会应当根据法律 行政法规和 公司章程 的规定, 在收到提议后 10 日提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见 董事会同意召开临时股东大会的, 应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知 ; 通知中对原提议的变更, 应征得监事会的同意 董事会不同意召开临时股东大会, 或者在收到提案后 10 日内未作出书面反馈的, 视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责, 监事会可以自行召集和主持 第九条单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权以书面形式向董事会请求召开临时股东大会 董事会应当根据法律 行政法规和 公司章程 的规定, 在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见 董事会同意召开临时股东大会的, 应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知, 通知中对原请求的变更, 应征得相关股东的同意 董事会不同意召开临时股东大会, 或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的, 单独或者合并持有公司 10% 以上股份的股东有权以书面形式向监事会提议召开临时股东大会 监事会同意召开股东大会的, 应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知, 通知中对原请求的变更, 应征得相关股东的同意 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的, 视为监事会不召集和主持股东大会, 连续 90 日以上单独或者合并持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持 第十条监事会或股东决定自行召集股东大会的, 应当书面通知董事会, 同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案 在股东大会决议公告前, 召集股东持股比例不得低于 10% 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时, 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料 第十一条对于监事会或股东自行召集的临时股东大会, 董事会和董事会秘书应予配合 董事会应当提供股权登记日的股东名册 董事会未提供股东名册的,

4 召集人可以持召集股东大会通知的相关公告, 向证券登记结算机构申请获取, 召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途 第十二条监事会或者股东自行召开的股东大会, 会议所必须的费用由公司承担 第三章股东大会的提案与通知第十三条提案的内容应当属于股东大会职权范围, 有明确议题和具体决议事项, 并且符合法律 行政法规和 公司章程 的有关规定 第十四条单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东, 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人 召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知, 公告临时提案的内容 除前款规定外, 召集人在发出股东大会通知后, 不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案 股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案, 股东大会不得进行表决并作出决议 第十五条召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东, 临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东 第十六条股东大会的会议通知包括以下内容 : ( 一 ) 举行会议的日期 地点 时间和会议期限 ; ( 二 ) 有权出席股东大会股东的股权登记日 ; ( 三 ) 提交会议审议的事项和提案, 如涉及变更前次股东大会决议涉及的事项的, 应将提案的完整内容进行公布 ; ( 四 ) 以明显的文字说明 : 全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席会议和参加表决, 而该股东代理人不必是公司的股东 ; ( 五 ) 股权登记时间 地点 登记方式 ; ( 六 ) 投票代理委托书的送达时间和地点 ; ( 七 ) 会务常设联系人姓名 电话号码 第十七条股东大会通知和补充通知应当充分 完整披露所有提案的具体内容, 以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的, 发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露

5 独立董事的意见和理由 第十八条股东大会拟讨论董事 监事选举事项的, 股东大会通知中应当充分披露董事 监事候选人的详细资料, 至少包括以下内容 : ( 一 ) 教育背景 工作经历 兼职等个人情况 ; ( 二 ) 与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系 ; ( 三 ) 持有公司股份数量 ; ( 四 ) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 除采取累积投票制选举董事 监事外, 每位董事 监事候选人应当以单项提案提出 第十九条股东大会通知中的股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日 股权登记日一旦确认, 不得变更 第二十条发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不得延期或取消, 股东大会通知中列明的提案不得取消 因特殊原因必须延期召开股东大会时, 召集人应在原定股东大会召开前至少 2 个工作日发布延期通知, 应说明原因并公布延期后的召开日期 第四章股东大会的召开第二十一条公司应当在公司住所地或 公司章程 规定的地点召开股东大会 股东大会应当设置会场, 以现场会议形式召开, 并应当按照法律 行政法规 中国证监会或公司章程的规定, 采用安全 经济 便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利 股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权, 也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权 第二十二条股东大会采用网络或其他方式的, 应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序 股东大会网络或其他方式投票的开始时间, 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00, 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30, 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00 第二十三条董事会和其他召集人应当采取必要措施, 保证股东大会的正常

6 秩序 对于干扰股东大会 寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为, 应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处 第二十四条以股东大会通知公告的股权登记日为准, 股权登记日结束时登记在册的所有股东或其代理人均有权参加本次股东大会 第二十五条股东应当持股票账户卡 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会 代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件 第二十六条召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证, 并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前, 会议登记应当终止 第二十七条上市公司召开股东大会, 全体董事 监事和董事会秘书应当出席会议, 总裁和其他高级管理人员应当列席会议 第二十八条股东大会由董事长主持 董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持, 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持 监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席主持 监事会主席不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上监事共同推举的一名监事主持 股东自行召集的股东大会, 由召集人推举代表主持 第二十九条召开股东大会时, 会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的, 经现场出席股东大会有表决权的过半数股东同意, 股东大会可推举一人担任会议主持人, 继续开会 第三十条在年度股东大会上, 董事会 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告, 每名独立董事也应作出述职报告 第三十一条股东大会就每项议程进行审议时, 出席会议的股东有发言权, 要求发言的股东应在大会秘书处办理登记手续, 按先后顺序发言 如要求发言的股东较多, 可限定每个股东的发言时间 第三十二条股东发言时, 应当首先报告股东姓名 ( 或名称 ) 代表的单位及其所持有的股份数额, 该股份数额应以会议登记的为准

7 第三十三条董事 监事 高级管理人员应就股东的质询作出解释或说明, 有下列情形之一时, 可拒绝回答质询, 但应向质询者说明理由 : ( 一 ) 质询与议题无关 ; ( 二 ) 质询事项有待调查 ; ( 三 ) 涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开 ; ( 四 ) 回答质询将显著损害股东共同利益 ; ( 五 ) 其他重要事由 第三十四条股东大会决议分为普通决议和特别决议 股东大会作出普通决议, 应当由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的 1/2 以上通过 股东大会作出特别决议, 应当由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的 2/3 以上通过 第三十五条下列事项由股东大会以普通决议通过 : ( 一 ) 董事会和监事会的工作报告 ; ( 二 ) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 三 ) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法 ; ( 四 ) 公司年度预算方案 决算方案 ; ( 五 ) 公司年度报告 ; ( 六 ) 除法律 行政法规规定或者 公司章程 规定应当以特别决议通过以外的其他事项 第三十六条下列事项由股东大会以特别决议通过 : ( 一 ) 公司增加或者减少注册资本 ; ( 二 ) 公司的分立 合并 解散和清算 ; ( 三 ) 公司章程 的修改; ( 四 ) 公司在一年内购买 出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的 ; ( 五 ) 股权激励计划 ; ( 六 ) 法律 行政法规或 公司章程 规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的 需要以特别决议通过的其他事项

8 第三十七条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数, 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记的为准 第三十八条股东 ( 包括股东代理人 ) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时, 应当回避表决, 其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者的表决应当单独计票 单独计票结果应当及时公开披露 公司持有的公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数 公司董事会 独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制 第三十九条股东大会就选举董事 监事进行表决时, 根据公司章程的规定或者股东大会的决议, 可以实行累积投票制 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用 第四十条除累积投票制外, 股东大会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决 对同一事项有不同提案的, 应以提案提出的时间顺序进行表决 除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外, 股东大会不得对提案进行搁置或不予表决 第四十一条股东大会审议提案时, 不得对提案进行修改 ; 否则, 有关变更应当视为一个新的提案, 不得在本次股东大会上进行表决 第四十二条同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 第四十三条股东大会采取记名方式投票表决 第四十四条出席大会的股东, 应对提交表决的议案发表以下意见之一 : 同

9 意 反对或弃权 未填 错填 字迹无法辨认的表决票 未投的表决票, 均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果应计为 弃权 第四十五条股东大会对提案进行表决前, 应当推举两名出席会议的股东代表参加计票和监票 审议事项与股东有关联关系的, 相关股东及代理人不得参加计票 监票 股东大会对议案进行表决时, 应当由律师 股东代表和监事代表共同负责计票和监票 通过其他方式投票的公司股东或其代理人, 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果 第四十六条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑, 可以对所投票数进行组织点票 ; 如果会议主持人未进行点票, 出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的, 有权在宣布表决结果后立即要求点票, 会议主持人应当立即组织点票 第四十七条股东大会会议现场结束时间不得早于其他方式, 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果, 并根据表决结果宣布提案是否通过 在正式公布表决结果前, 股东大会现场及其他表决方式中所涉及的上市公司 计票人 监票人 主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务 第四十八条召集人应当保证股东大会连续举行, 直至形成最终决议 因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的, 应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会, 并及时公告 同时, 召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告第四十九条股东大会应有会议记录, 由董事会秘书负责 会议记录记载以下内容 : ( 一 ) 会议时间 地点 议程和召集人姓名或名称 ; ( 二 ) 会议主持人以及出席或列席会议的董事 监事 总裁和其他高级管理人员姓名 ; ( 三 ) 出席股东大会的股东和代理人人数 所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例 ;

10 ( 四 ) 对每一提案的审议经过 发言要点和表决结果 ; ( 五 ) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明 ; ( 六 ) 律师及计票人 监票人的姓名 ; ( 七 ) 股东大会认为和 公司章程 规定应当载入会议记录的其他内容 出席会议的董事 监事 董事会秘书 召集人或其代表 会议主持人应当在会议记录上签名, 并保证会议记录内容真实 准确和完整 会议记录应当与现场出席股东的签名册 代理出席的委托书 表决统计资料 会议决议及其他方式表决情况的有效资料一并保存, 保存期限至少为 10 年 第五十条股东大会决议应当及时公告, 公告应列明出席会议的股东和代理人人数 所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例 表决方式 每项提案表决结果和通过的各项决议的详细内容 第五十一条会议提案未获通过, 或者本次股东大会变更前次股东大会决议的, 董事会应在股东大会决议公告中做特别提示 第五十二条股东大会通过有关董事 监事选举提案的, 新任董事 监事按公司章程的规定就任 第五十三条股东大会通过有关派现 送股或资本公积转增股本提案的, 上市公司应当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案 第五十四条公司股东大会决议内容违反法律 行政法规的无效 公司控股股东 实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权, 不得损害公司和中小投资者的合法权益 股东大会的会议召集程序 表决方式违反法律 行政法规或者公司章程, 或者决议内容违反公司章程的, 股东可以自决议作出之日起 60 日内, 请求人民法院撤销 第五章附则第五十五条本规则未作规定或与 公司法 上海证券交易所股票上市规则 上市公司股东大会规则 等法律法规及 公司章程 规定不一致的, 以上述法律 法规和规范性文件 公司章程 的规定为准 第五十六条本规则作为 公司章程 的附件, 由公司董事会制订, 经股东大会审议批准后生效 修改时亦同

11 本规则所称 以上 内 含本数 ; 过 低于 多于 不含本数 第五十七条本规则由公司董事会负责解释 第五十八条本规则经公司股东大会批准通过后的公告之日起实施, 在此之前股东大会通过的 股东大会议事规则 同时废止 宁波均胜电子股份有限公司 2014 年 8 月 28 日

法规 本规则和公司章程的规定 ;( 二 ) 出席会议人员的资格 召集 人资格是否合法有效 ;( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有 效 ;( 四 ) 应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章股东大会的召集 第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有

法规 本规则和公司章程的规定 ;( 二 ) 出席会议人员的资格 召集 人资格是否合法有效 ;( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有 效 ;( 四 ) 应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章股东大会的召集 第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有 河南大有能源股份有限公司股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范上市公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 的规定, 制定本规则 第二条上市公司应当严格按照法律 行政法规 本规则及公司章程的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法行使权利 上市公司董事会应当切实履行职责, 认真 按时组织股东大会

More information

<4D F736F F D D303236B9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2>

<4D F736F F D D303236B9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2> 证券代码 :832184 证券简称 : 陆特能源主办券商 : 国泰君安 浙江陆特能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 ( 经 2014 年 6 月 15 日创立大会审议通过 ) 第一章总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 和 浙江陆特能源科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程

More information

目录 第一章总则... 3 第二章股东大会的召集... 3 第三章股东大会的提案与通知... 5 第四章股东大会的召开... 6 第五章附则

目录 第一章总则... 3 第二章股东大会的召集... 3 第三章股东大会的提案与通知... 5 第四章股东大会的召开... 6 第五章附则 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 股东大会议事规则 (2015 年 4 月修订 ) 1 目录 第一章总则... 3 第二章股东大会的召集... 3 第三章股东大会的提案与通知... 5 第四章股东大会的召开... 6 第五章附则... 9 2 第一章总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 公司法 证券法 的规定,

More information

( 二 ) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 ; ( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 ; ( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章股东大会的召集第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独立

( 二 ) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 ; ( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 ; ( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章股东大会的召集第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独立 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会议事规则 (2016 年修订 ) 第一章总则第一条为规范内蒙古伊利实业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 的规定, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 公司章程及本规则的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法行使权利

More information

备案 在股东大会决议公告前, 召集股东持股比例不得低于 10% 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时, 向公司所在地中国证券监督管理部门派出机构和交易所提交有 在股东大会决议公告前, 召集股东持股比例不得低于 10% 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告

备案 在股东大会决议公告前, 召集股东持股比例不得低于 10% 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时, 向公司所在地中国证券监督管理部门派出机构和交易所提交有 在股东大会决议公告前, 召集股东持股比例不得低于 10% 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告 证券代码 :002658 证券简称 : 雪迪龙公告号 :2015-038 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于修订公司 股东大会议事规则 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 北京雪迪龙科技股份有限公司于 2015 年 6 月 8 日以现场会议方式召开公司第二届董事会第二十次会议, 会议审议通过了 关于修订公司 < 股东大会议事规则

More information

股东大会议事规则

股东大会议事规则 证券代码 :838006 证券简称 : 神州优车主办券商 : 中金公司 神州优车股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则第一条为规范神州优车股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 非上市公众公司监督管理办法 等相关法律 法规和规范性文件及 神州优车股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定,

More information

( 二 ) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 ; ( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 ; ( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章股东大会的召集第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独立

( 二 ) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 ; ( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 ; ( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章股东大会的召集第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独立 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会议事规则 (2016 年 8 月修订 ) 第一章总则第一条为规范内蒙古伊利实业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 的规定, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 公司章程及本规则的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法行使权利

More information

广东海大股份有限公司

广东海大股份有限公司 广东海大集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司运作, 充分发挥股东大会的作用, 提高股东大会议事效 率, 保障股东合法权益, 保证大会程序及决议的合法性, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司股东大会细则 ) 等有关法律 法规 规范性文件的规定制定本议事规则 第二条 公司应当严格按照公司章程及本规则的相关规定召开股东大会,

More information

中海海盛第四届董事会第十六次会议会议材料之十

中海海盛第四届董事会第十六次会议会议材料之十 中海 ( 海南 ) 海盛船务股份有限公司股东大会议事规则 ( 修改稿 ) 第一章总则 第一条为规范中海 ( 海南 ) 海盛船务股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 的规定, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 本规则及公司章程的相关规定召开股东大会,

More information

证监发[2000] 号

证监发[2000]  号 四川蓝光发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范四川蓝光发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 的规定, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 本规则及公司章程的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法行使权利 公司董事会应当切实履行职责,

More information

<4D F736F F D20D6D8C7ECC2B7C7C5B9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A3A D0DEB6A9B8E5A3A92E646F63>

<4D F736F F D20D6D8C7ECC2B7C7C5B9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A3A D0DEB6A9B8E5A3A92E646F63> 重庆路桥股份有限公司股东大会议事规则 (2018 年 3 月修订稿 ) 第一章总则 第一条为了规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 和 重庆路桥股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 上市公司股东大会规则

More information

上市公司股东大会规则

上市公司股东大会规则 绿地控股股份有限公司 股东大会议事规则 ( 修订稿 ) 第一章总则第一条为规范绿地控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的有关规章和 绿地控股股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则

More information

关于公司业务重组的基本框架

关于公司业务重组的基本框架 中卫国脉通信股份有限公司股东大会议事规则 (2006 年 6 月 22 日公司股东大会 2006 年度第一次 ( 暨 2005 年年会 ) 审议通过 ) 第一章总则 第一条为规范上市公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 其他有关规定规定, 制定本议事规则 第二条上市公司应当严格按照法律 行政法规

More information

2015 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间 :2015 年 8 月 14 日 13:30 现场会议地点 : 浙江省奉化市大成东路 999 号公司二楼一号会议室会议主持人 : 徐立华董事长表决方式 : 现场投票和网络投票相结合的方式网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议议

2015 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间 :2015 年 8 月 14 日 13:30 现场会议地点 : 浙江省奉化市大成东路 999 号公司二楼一号会议室会议主持人 : 徐立华董事长表决方式 : 现场投票和网络投票相结合的方式网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议议 2015 年第一次临时股东大会会议资料 第 1 页共 9 页 2015 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间 :2015 年 8 月 14 日 13:30 现场会议地点 : 浙江省奉化市大成东路 999 号公司二楼一号会议室会议主持人 : 徐立华董事长表决方式 : 现场投票和网络投票相结合的方式网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议议程 : 一 主持人宣布现场会议开始二 主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持股份并选举监票人

More information

股东大会议事规则

股东大会议事规则 北汽福田汽车股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 的规定, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 本规则及公司章程的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法行使权利 公司董事会应当切实履行职责, 认真 按时组织股东大会

More information

第二章股东大会的召集第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律 行政法规和公司章程的规定, 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见 董事会同意召

第二章股东大会的召集第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律 行政法规和公司章程的规定, 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见 董事会同意召 湖南天一科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则第一条为湖南天一科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 及公司股东的合法权益, 明确股东大会的职责权限, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 湖南天一科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 以及国家的相关法规, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 本规则及公司章程的相关规定召开股东大会,

More information

股东大会议事规则

股东大会议事规则 深圳市傲基电子商务股份有限公司 (2015 年 5 月 18 日股份公司创立大会审议通过 ) 第一章总则第一条为规范深圳市傲基电子商务股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 非上市公众公司监督管理办法

More information

开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律 行政法规和 公司章程 的规定, 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见 董事会同意召开临时股东大会的, 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知 ; 董事会不同意召开临时股东大会的, 应当说明理由并公告 第八

开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律 行政法规和 公司章程 的规定, 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见 董事会同意召开临时股东大会的, 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知 ; 董事会不同意召开临时股东大会的, 应当说明理由并公告 第八 浙江医药股份有限公司股东大会议事规则 ( 修订稿 ) 2015 年 5 月 20 日第一章总则第一条为规范浙江医药股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 ( 以下简称 规则 ) 和 浙江医药股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定,

More information

泰豪科技股份有限公司股东大会议事规则

泰豪科技股份有限公司股东大会议事规则 泰豪科技股份有限公司股东大会议事规则 ( 该议事规则已经公司 2015 年 1 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 以及其他有关法律 行政法规和规范性文件的规定, 结合本公司章程, 特制定本议事规则 第二条公司应当严格按照法律

More information

证券法 ) 的规定, 制定本规则 第二条上市公司应当严格按照法律 行政法规 本规则及公司章程的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法行使权利 上市公司董事会应当切实履行职责, 认真 按时组织股东大会 上市公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权 第三条股东大会应当在 公司法

证券法 ) 的规定, 制定本规则 第二条上市公司应当严格按照法律 行政法规 本规则及公司章程的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法行使权利 上市公司董事会应当切实履行职责, 认真 按时组织股东大会 上市公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权 第三条股东大会应当在 公司法 关于发布 上市公司股东大会规则 的通知 发文机关 : 中国证监会 文号 : 证监发 [2006]21 号 发文时间 : 2006-03-16 各上市公司 : 为进一步规范上市公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 2005 年新修订的 公司法 和 证券法 等相关法规, 中国证监会对 2000 年 5 月发布实施的 上市公司股东大会规范意见 (2000 年修订 ) ( 证监公司字 [2000]53

More information

关于发布《上市公司股东大会规则》的通知

关于发布《上市公司股东大会规则》的通知 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范郑州宇通客车股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 以及公司章程的规定, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 公司章程及本规则的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法行使权利 公司董事会应当切实履行职责,

More information

Microsoft Word - listed doc

Microsoft Word - listed doc 发文机关 : 中国证监会发文时间 :2006-03-16 文号 : 证监发 [2006]21 号 目录 第一章 总则 2 第二章 股东大会的召集 4 第三章 股东大会的提案与通知 6 第四章 股东大会的召开 8 第五章 监管措施 14 第六章 附则 15 关于发布的通知 各上市公司 : 为进一步规范上市公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 2005 年新修订的 公司法 和 证券法 等相关法规,

More information

公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所 ( 以下简称 证券交易所 ), 说明原因并公告 第五条公司召开股东大会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告 : ( 一 ) 会议的召集 召开程序是否符合法律 行政法规 公司章程 的规定 ; ( 二 )

公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所 ( 以下简称 证券交易所 ), 说明原因并公告 第五条公司召开股东大会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告 : ( 一 ) 会议的召集 召开程序是否符合法律 行政法规 公司章程 的规定 ; ( 二 ) 国元证券股份有限公司 股东大会议事规则 (2014 年 9 月 5 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条 为规范国元证券股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大会及 其参加者的组织和行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公 司法 ( 以下简称 公司法 ) 等相关法律 法规及 国元证券股份有限公 司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定,

More information

( 七 ) 对公司增加或者减少注册资本作出决议 ; ( 八 ) 对发行公司债券作出决议 ; ( 九 ) 对公司合并 分立 解散 清算或者变更公司形式作出决议 ; ( 十 ) 修改 公司章程 ; ( 十一 ) 对公司聘用 解聘会计师事务所作出决议 ; ( 十二 ) 审议批准第四条规定的担保事项 ; (

( 七 ) 对公司增加或者减少注册资本作出决议 ; ( 八 ) 对发行公司债券作出决议 ; ( 九 ) 对公司合并 分立 解散 清算或者变更公司形式作出决议 ; ( 十 ) 修改 公司章程 ; ( 十一 ) 对公司聘用 解聘会计师事务所作出决议 ; ( 十二 ) 审议批准第四条规定的担保事项 ; ( 华东建筑集团股份有限公司 股东大会议事规则 ( 草案 ) ( 经第九届董事会第四次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为规范华东建筑集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大会的运作, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司股东大会规则 (2014 年修订 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 及 华东建筑集团股份有限公司章程

More information

中国联通股东大会议事规则.doc

中国联通股东大会议事规则.doc 中国联合通信股份有限公司 股东大会议事规则 2006 年 5 月 11 日股东大会修订稿 中国联合通信股份有限公司股东大会议事规则 (2006 年 5 月 11 日股东大会审议稿 ) 第一章总则 第一条中国联合通信股份有限公司为规范公司行为, 保证公司股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 以及中国证监会 上市公司股东大会规则

More information

第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律 行政法规和公司章程的规定, 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见 董事会同意召开临时股东大会的, 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知 ;

第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律 行政法规和公司章程的规定, 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见 董事会同意召开临时股东大会的, 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知 ; 广西绿城水务股份有限公司股东大会议事规则 ( 经公司 2015 年年度股东大会审议通过 ) 第一章总则第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 提高股东大会议事效率, 保障股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司股东大会规则 (2014 年修订 ) 及公司章程的规定, 特制定本规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 本规则及公司章程的相关规定召开股东大会,

More information

第二章股东大会的召集 第六条董事会须在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独立董事要求召开临时股东大会的书面提议, 董事会将根据法律 行政法规和公司章程的规定, 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见 董事会同意

第二章股东大会的召集 第六条董事会须在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独立董事要求召开临时股东大会的书面提议, 董事会将根据法律 行政法规和公司章程的规定, 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见 董事会同意 黑牡丹 ( 集团 ) 股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范黑牡丹 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 和 黑牡丹 ( 集团 ) 股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 第二条公司将严格按照法律

More information

第六条公司召开股东大会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告 : ( 一 ) 会议的召集 召开程序是否符合法律 行政法规 本规则和公司章程的规定 ; ( 二 ) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 ; ( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 ; ( 四 ) 应公司要求对其他有

第六条公司召开股东大会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告 : ( 一 ) 会议的召集 召开程序是否符合法律 行政法规 本规则和公司章程的规定 ; ( 二 ) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 ; ( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 ; ( 四 ) 应公司要求对其他有 甘肃省敦煌种业股份有限公司 股东大会议事规则 ( 修订稿 ) 第一章总则第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 的规定, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 本规则及公司章程的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法行使权利 公司董事会应当切实履行职责, 认真 按时组织股东大会

More information

兰州民百(集团)股份有限公司

兰州民百(集团)股份有限公司 兰州民百 ( 集团 ) 股份有限公司股东大会议事规则 (2017 修订稿 ) 第一章 总则 第一条 为规范兰州民百 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 " 公 司 ") 的组织和行为, 保证股东依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 的规定, 制定本议事规则 公司应当严格按照法律 行政法规 本规则及公司章程的相关规定召开股东大会,

More information

<4D F736F F D20D1CCCCA8B1F9C2D6B9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F25B315D2E646F63>

<4D F736F F D20D1CCCCA8B1F9C2D6B9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F25B315D2E646F63> 烟台冰轮股份有限公司股东大会议事规则 (2007 年修订稿 ) 目 录 第一章总则第二章股东大会职权第三章股东大会的召集第四章股东大会的提案与通知第五章股东出席股东大会的资格认定第六章股东大会的召开第七章股东大会决议第八章股东大会记录第九章股东大会信息披露和决议的执行第十章附则 第一章总则第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法

More information

烟台新潮实业股份有限公司

烟台新潮实业股份有限公司 山东新潮能源股份有限公司 股东大会议事规则 ( 经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过 ) 二 O 一八年九月二十五日 山东新潮能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总 则 第一条为规范本公司行为, 充分发挥股东大会的作用, 提高股东大会议事效率, 保障股东合法权益, 保证大会程序及决议合法性, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法

More information

( 八 ) 对公司增加或减少注册资本做出决议 ; ( 九 ) 对公司发行债券做出决议 ; ( 十 ) 对公司合并 分立 解散 清算或者变更公司形式等事项做出决议 ; ( 十一 ) 修改 公司章程 ; ( 十二 ) 对公司聘用 解聘会计师事务所做出决议 ; ( 十三 ) 审议批准 公司章程 第四十一条

( 八 ) 对公司增加或减少注册资本做出决议 ; ( 九 ) 对公司发行债券做出决议 ; ( 十 ) 对公司合并 分立 解散 清算或者变更公司形式等事项做出决议 ; ( 十一 ) 修改 公司章程 ; ( 十二 ) 对公司聘用 解聘会计师事务所做出决议 ; ( 十三 ) 审议批准 公司章程 第四十一条 东莞市华立实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范东莞市华立实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的组织和行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 东莞市华立实业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的相关规定, 并参照 上市公司股东大会规则 上海证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规和规范性文件的规定, 制定本规则 第二条公司召开股东大会时适用本规则

More information

新疆八一钢铁股份有限公司股东大会议事规则

新疆八一钢铁股份有限公司股东大会议事规则 新疆八一钢铁股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为了维护新疆八一钢铁股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 及公司股东的合法权益, 规范股东大会的运作程序, 充分发挥股东大会的作用, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 证监会 上市公司股东大会规则 (2014 年修订 ) 及上交所 股票上市规则 (2014 年修订 ) 等法律法规的有关规定, 并按照 公司章程 的相关要求,

More information

上市公司股东大会规则

上市公司股东大会规则 江苏武进不锈股份有限公司 (2017 年 4 月 12 日重新修订, 尚需股东大会审议通过 ) 第一章总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 提高股东大会议事效率, 保障股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上市公司股东大会规则 上海证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 规范性文件及公司章程的规定,

More information

( 二 ) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 ; ( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 ; ( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章股东大会的召集 第七条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第八条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独

( 二 ) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 ; ( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 ; ( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章股东大会的召集 第七条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第八条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独 希努尔男装股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范希努尔男装股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 行为, 保证公司股东大会依法行使职权, 保护公司和股东权益, 规范公司股东大会议事程序, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 以及 上市公司股东大会规则 等有关法律 行政法规 部门规章及规范性文件的规定, 修订本规则 第二条公司应当严格按照法律

More information

股东大会议事规则

股东大会议事规则 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 股东大会议事规则 (2006 年修订 ) 第一章总则 第一条为保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 和 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ), 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 公司章程及本规则的相关规定召开股东大会,

More information

广东南洋电缆集团股份有限公司

广东南洋电缆集团股份有限公司 南洋天融信科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 (2018 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议审议修订 ) 第一章 总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规和规范性文件以及公司章程的规定, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 本规则及公司章程的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法行使权利

More information

河北承德露露股份有限公司

河北承德露露股份有限公司 河北承德露露股份有限公司 股东大会议事规则 2017 年 4 月 26 日提交公司 2016 年度股东大会审议 河北承德露露股份有限公司股东大会议事规则 (2017 年 5 月 26 日公司 2016 年度股东大会审议通过 ) 第一章总则 第一条为规范上市公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 的规定,

More information

河北承德露露股份有限公司

河北承德露露股份有限公司 河北承德露露股份有限公司 股东大会议事规则 2017 年 4 月 26 日提交公司 2016 年度股东大会审议 河北承德露露股份有限公司股东大会议事规则 (2017 年 4 月 26 日公司第七届董事会第二次会议审议通过 ) 第一章总则 第一条为规范上市公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 的规定,

More information

( 十二 ) 审议批准 公司章程 第四十一条规定的担保事项 ; ( 十三 ) 审议公司在一年内购买 出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ; ( 十四 ) 审议批准变更募集资金用途事项 ; ( 十五 ) 审议股权激励计划 ; ( 十六 ) 审议法律 行政法规 部门规章或 公司章程

( 十二 ) 审议批准 公司章程 第四十一条规定的担保事项 ; ( 十三 ) 审议公司在一年内购买 出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项 ; ( 十四 ) 审议批准变更募集资金用途事项 ; ( 十五 ) 审议股权激励计划 ; ( 十六 ) 审议法律 行政法规 部门规章或 公司章程 上海汽车集团股份有限公司股东大会议事规则 (2017 年 11 月 21 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议修订并 通过 ) 第一章总则第一条为维护上海汽车集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东的合法权益, 提高公司股东大会议事效率, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 上市公司章程指引 上市公司股东大会规则

More information

华锐风电科技股份有限公司

华锐风电科技股份有限公司 华锐风电科技 ( 集团 ) 股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则第一条为进一步明确股东大会的职责权限, 规范其运作程序, 充分发挥股东大会的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 华锐风电科技 ( 集团 ) 股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及有关规定, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律

More information

<4D F736F F D20B9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F25F F2E646F63>

<4D F736F F D20B9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F25F F2E646F63> 华孚色纺股份有限公司 股东大会议事规则 二〇〇九年五月七日 0 第一章总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 的规定, 制定华孚色纺股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大会议事规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 中国证监会 上市公司股东大会规则 及公司章程的相关规定召开股东大会,

More information

中国证券监督管理委员会公告

中国证券监督管理委员会公告 上市公司股东大会规则 (2016 年修订 ) 第一章总则 第一条为规范上市公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 的规定, 制定本规则 第二条上市公司应当严格按照法律 行政法规 本规则及公司章程的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法行使权利 公司董事会应当切实履行职责, 认真 按时组织股东大会

More information

宝山钢铁股份有限公司

宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司股东大会议事规则 第一章总则 1. 为规范宝山钢铁股份有限公司 ( 以下称公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下称 证券法 ) 中国证券监督管理委员会 ( 以下称证监会 ) 发布的有关规章和 宝山钢铁股份有限公司章程 ( 以下称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 2. 公司应当严格按照法律

More information

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 股东大会规则 二 O 一四年九月二十四日 1 第一章总则 第一条为规范宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 的规定, 修订本规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 公司章程及本规则的相关规定召开股东大会,

More information

<4D F736F F D20C9EEDBDACAD0BAE9CCCED7B0CACEB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A3A C4EA36D4C2D0DEB6A9A

<4D F736F F D20C9EEDBDACAD0BAE9CCCED7B0CACEB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A3A C4EA36D4C2D0DEB6A9A 第一章总则 第一条为规范深圳市洪涛装饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司章程指引 和 上市公司股东大会规则 ( 以下简称 股东大会规则 ) 上市公司治理准则 ( 以下简称 治理准则 ) 和 深圳市洪涛装饰股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定,

More information

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司 三一重工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范三一重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大会的议事方法和程序, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上市公司股东大会规则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上交所上市规则 ) 等有关法律法规及 公司章程 的规定,

More information

意见并公告: (一) 会议的召集 召开程序是否符合法律 行政法规 本规则 和公司章程的规定 (二) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 (三) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章 第六条 股东大会的召集 董事会应当在本规则第四条规定的

意见并公告: (一) 会议的召集 召开程序是否符合法律 行政法规 本规则 和公司章程的规定 (二) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 (三) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章 第六条 股东大会的召集 董事会应当在本规则第四条规定的 中国船舶重工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 第一条 总则 股东大会由本公司股东组成 是公司的最高权力机构 为保证股东大会能够依法行使职权 根据 中华人民共和国公司法 (以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 等有关规定及 中国船舶重工股份有限公司章程 (以下简称 公司章程 ) 制定 本规则 第二条 公司应当严格按照法律 行政法规 本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会 保证股东能够依法行使权利

More information

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 股东大会规则 二 O 一六年十一月十五日 1 第一章总则 第一条为规范宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 的规定, 修订本规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 公司章程及本规则的相关规定召开股东大会,

More information

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 股东大会规则 二 O 一六年十月二十七日 1 第一章总则 第一条为规范宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 的规定, 修订本规则 第二条公司应当严格按照法律 行政法规 公司章程及本规则的相关规定召开股东大会,

More information

深圳欧菲光科技股份有限公司股东大会议事规则

深圳欧菲光科技股份有限公司股东大会议事规则 深圳欧菲光科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条 为保证深圳欧菲光科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大 会能够依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司股东大会规则 及 深圳欧菲光科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 章程 ) 等有关规定, 制定本规则 第二条 公司董事会应严格遵守 公司法 及其他法律法规 公司章程和本 规则关于召开股东大会的各项规定,

More information

中国证券监督管理委员会公告

中国证券监督管理委员会公告 上市公司股东大会规则 (2014 年修订 ) 第一章总则 第一条为规范上市公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 的规定, 制定本规则 第二条上市公司应当严格按照法律 行政法规 本规则及公司章程的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法行使权利 公司董事会应当切实履行职责, 认真 按时组织股东大会

More information

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行 临时股东大会不定期召开, 出现 公司法 第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时, 临时股东大会应当在 2 个月内召开 公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司所在

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行 临时股东大会不定期召开, 出现 公司法 第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时, 临时股东大会应当在 2 个月内召开 公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司所在 上市公司股东大会规则 (2016 年修订 ) 2016 年 09 月 30 日颁布 证监会公告 [2016]22 号 现公布 上市公司股东大会规则 (2016 年修订 ), 自公布之日起施行 第一章总则 中国证监会 2016 年 9 月 30 日 第一条 为规范上市公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法

More information

前述第 (3) 项持股股数按股东提出书面要求日的前一交易日收市时持有的股票数量计算 公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所, 说明原因并公告 1.5 公司召开股东大会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告 : (1) 会议的召集 召开程序是否符合

前述第 (3) 项持股股数按股东提出书面要求日的前一交易日收市时持有的股票数量计算 公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所, 说明原因并公告 1.5 公司召开股东大会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告 : (1) 会议的召集 召开程序是否符合 中国建筑股份有限公司股东大会议事规则 (2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过, 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订 ) 1 总则 1.1 为规范中国建筑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 中国证券监督管理委员会( 以下简称

More information

上海隧道工程股份有限公司

上海隧道工程股份有限公司 上海隧道工程股份有限公司 股东大会议事规则 (2015 年 10 月 19 日 2015 年第一次临时股东大会通过 ) 目 录 第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章 总则股东股东大会的性质和职权股东大会的召集股东大会的提案与通知股东大会的召开股东大会会议的表决股东大会会议的决议附则 1 第一章总则 第一条 为了规范上海隧道工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大会的行为,

More information

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股 证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

More information

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算 证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

More information

第二章股东大会的召集 第六条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 第七条年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行 第八条有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会 : ( 一 ) 董事人数不足 公司法 规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时

第二章股东大会的召集 第六条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 第七条年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行 第八条有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会 : ( 一 ) 董事人数不足 公司法 规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时 银川新华百货商业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范银川新华百货商业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大会的运作, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会程序及决议的合法性, 保障股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 ( 以下简称 股东大会规则 ) 上海证券交易所股票上市规则

More information

证券代码: 证券简称:杭齿前进 公告编号:临

证券代码: 证券简称:杭齿前进     公告编号:临 证券代码 :601177 证券简称 : 杭齿前进 公告编号 : 临 2017-006 债券代码 :122308 证券简称 :13 杭齿债 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和 完整性承担个别及连带责任 公司于 2016 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议,

More information

证监发[2000] 号

证监发[2000]  号 河北建投能源投资股份有限公司股东大会议事规则 ( 经 2017 年 7 月 18 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过 ) 第一章总则 第一条为规范河北建投能源投资股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 行为, 保证公司股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 和公司章程的规定, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律

More information

附件 : 北京万通地产股份有限公司 股东大会议事规则 二〇一五年修订

附件 : 北京万通地产股份有限公司 股东大会议事规则 二〇一五年修订 股票代码 :600246 股票简称 : 万通地产编号 : 临 2015 066 北京万通地产股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内 容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 北京万通地产股份有限公司第六届董事会于 2015 年 8 月 13 日召开临时会 议, 本次会议以通讯表决方式进行, 实际参与表决董事 9 名,

More information

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司 三一重工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范三一重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大会的议事方法和程序, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上市公司股东大会规则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上交所上市规则 ) 等有关法律法规及 公司章程 的规定,

More information

创立大会文件

创立大会文件 北京海量数据技术股份有限公司 2018 年 9 月 目 录 第一章 总则... 1 第二章 股东大会的召集... 2 第三章 股东大会的提案与通知... 3 第四章 股东大会的召开... 5 第五章监管措施... 13 第六章 附则... 13 第一章总则 第一条为完善北京海量数据技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结 构, 保证股东大会依法行使职权, 确保股东大会高效 平稳 有序 规范运作,

More information

合肥百货大楼集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 和 合肥百货大楼集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则

合肥百货大楼集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 和 合肥百货大楼集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 合肥百货大楼集团股份有限公司 股东大会议事规则 二 O 一七年三月 ( 本规则已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准 ) 1 合肥百货大楼集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 和 合肥百货大楼集团股份有限公司章程 ( 以下简称

More information

股东大会议事规则

股东大会议事规则 浙江仙通橡塑股份有限公司 ( 尚需 2017 年第二次临时股东大会审议 ) 2017 年 5 月 第一章总则第一条为规范浙江仙通橡塑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司股东大会规则(2016 年修订 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 和 浙江仙通橡塑股份有限公司章程

More information

( 五 ) 监事会提议召开时 ; ( 六 ) 法律 行政法规 部门规章或公司章程规定的其他情形 前述第 ( 三 ) 项持股股数按股东提出书面请求日计算 公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司所在地中国证监会山 东监管局和深圳证券交易所 ( 以下简称 证券交易所 ), 说明原因并公告 第五

( 五 ) 监事会提议召开时 ; ( 六 ) 法律 行政法规 部门规章或公司章程规定的其他情形 前述第 ( 三 ) 项持股股数按股东提出书面请求日计算 公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司所在地中国证监会山 东监管局和深圳证券交易所 ( 以下简称 证券交易所 ), 说明原因并公告 第五 山东兴民钢圈股份有限公司 (2014 年 10 月修订 ) 第一章总则 第一条为维护山东兴民钢圈股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东和债权人的合法权益, 明确公司股东大会的议事程序, 规范股东大会内部机构及运作程序, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司股东大会规则 上市公司章程指引 (2014 年修订 ) 等法律 法规 规范性文件及 山东兴民钢圈股份有限公司章程 ( 以下简称

More information

证券简称:宏图高科    证券代码: 公告编号:

证券简称:宏图高科    证券代码: 公告编号: 江苏宏图高科技股份有限公司 Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd. 600122 二 一四年第四次临时股东大会会议资料 二 一四年十一月 宏图高科 2014 年第四次临时股东大会议程 一 会议时间 :2014 年 11 月 28 日 ( 星期五 )14:30 二 会议地点 : 南京市雨花台区软件大道 68 号 117 号会议室三 会议方式 : 现场投票与网络投票相结合的方式四

More information

<4D F736F F D20322D B9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A3A8B9ABCBBEB8FCC3FBA3ACCDACB2BDB8FCD0C2A3A92E646F63>

<4D F736F F D20322D B9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A3A8B9ABCBBEB8FCC3FBA3ACCDACB2BDB8FCD0C2A3A92E646F63> CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. ( 经 2012 年 12 月 28 日公司 2012 年度第五次临时股东大会审议通过 ) ( 经 2017 年 3 月 27 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议同意变更公司名称, 并相应修改公司各管理制度涉及的公司名称 ) 二 一二年十二月 目 录 第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章 总则股东大会的召集股东大会的提案和通知股东大会的召开股东大会纪律股东大会决议的执行和公告附则

More information

<4D F736F F D20322D B9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A3A8B9ABCBBEB8FCC3FBA3ACCDACB2BDB8FCD0C2A3A92E646F63>

<4D F736F F D20322D B9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A3A8B9ABCBBEB8FCC3FBA3ACCDACB2BDB8FCD0C2A3A92E646F63> CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. ( 经 2012 年 12 月 28 日公司 2012 年度第五次临时股东大会审议通过 ) ( 经 2017 年 3 月 27 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议同意变更公司名称, 并相应修改公司各管理制度涉及的公司名称 ) 二 一二年十二月 目 录 第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章 总则股东大会的召集股东大会的提案和通知股东大会的召开股东大会纪律股东大会决议的执行和公告附则

More information

目录 第一章总则... 2 第二章股东大会的召集... 4 第三章股东大会的提案与通知... 5 第四章股东大会的召开... 7 第五章审议与表决... 9 第六章股东大会决议 第七章附则

目录 第一章总则... 2 第二章股东大会的召集... 4 第三章股东大会的提案与通知... 5 第四章股东大会的召开... 7 第五章审议与表决... 9 第六章股东大会决议 第七章附则 博敏电子股份有限公司 股东大会议事规则 二〇一六年五月 目录 第一章总则... 2 第二章股东大会的召集... 4 第三章股东大会的提案与通知... 5 第四章股东大会的召开... 7 第五章审议与表决... 9 第六章股东大会决议... 11 第七章附则... 13 1 博敏电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为维护博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东的合法权益,

More information

贵州航天精工制造股份有限公司

贵州航天精工制造股份有限公司 神州数码集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条神州数码集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 为保障股东能够依法行使权利, 确保股东大会能够高效规范运作和科学决策, 完善公司治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等有关法律 法规 规范性文件和 神州数码集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 结合公司实际情况, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律

More information

第二章股东大会职权 第六条公司股东大会由全体股东组成为公司的权力机构 股东大会依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司的经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换非由职工代表担任的董事 监事, 决定有关董事 监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会报

第二章股东大会职权 第六条公司股东大会由全体股东组成为公司的权力机构 股东大会依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司的经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换非由职工代表担任的董事 监事, 决定有关董事 监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会报 北京弘高创意建筑设计股份有限公司股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范北京弘高创意建筑设计股份有限公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上市公司股东大会规则 深圳证券交易所股票上市规则 北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 的规定, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律

More information

深圳能源集团股份有限公司

深圳能源集团股份有限公司 深圳能源集团股份有限公司股东大会议事规则 ( 经 2018 年 5 月 24 日召开的公司 2017 年度股东大会审议通过 ) 第一章总则第一条为进一步明确股东大会的职责权限, 规范其运作程序, 充分发挥股东大会的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司股东大会规则 等法律 法规和规范性文件以及 深圳能源集团股份有限公司章程 的有关规定, 制定本 议事规则 第二章股东大会的职权第二条股东大会是公司的权力机构,

More information

<4D F736F F D D D3120B9D2CDF820B9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A3A C4EA34D4C2D0DEB6A9A3A9>

<4D F736F F D D D3120B9D2CDF820B9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A3A C4EA34D4C2D0DEB6A9A3A9> CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. ( 经 2018 年 4 月 3 日公司 2018 年度第四次临时股东大会审议通过 ) 二 一八年四月 目录 第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章 总则股东大会的召集股东大会的提案和通知股东大会的召开股东大会纪律股东大会决议的执行和公告附则 1 第一章总则 第一条为维护中国长城科技集团股份有限公司 ( 以下简称

More information

出机构和深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ), 说明原因并公告 第五条 公司召开股东大会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告 : ( 一 ) 会议的召集 召开程序是否符合法律 行政法规 本规则和公司章程的规定 ; ( 二 ) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 ; ( 三 )

出机构和深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ), 说明原因并公告 第五条 公司召开股东大会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告 : ( 一 ) 会议的召集 召开程序是否符合法律 行政法规 本规则和公司章程的规定 ; ( 二 ) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 ; ( 三 ) 重庆长安汽车股份有限公司 股东大会议事规则 (2015 年 4 月 22 日修订 ) 第一章 总则 第一条为促进公司规范运作, 提高股东大会议事效率, 保障股东合法权益, 保证大会程序及决议内容的合法有效性, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司股东大会规则 公司章程等有关规定, 结合公司实际情况, 制订本规则 第二条公司应当严格按照法律法规 本规则及公司章程的相关规定召开股东大会,

More information

法 有效的前提下, 通过各种方式和途径, 包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利 第八十五条董事 监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议 董事 监事提名的方式和程序如下 : ( 一 ) 由持有表决权股份总数百分之五以上的股东向上届董事会提出董事 监事候选人名单

法 有效的前提下, 通过各种方式和途径, 包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利 第八十五条董事 监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议 董事 监事提名的方式和程序如下 : ( 一 ) 由持有表决权股份总数百分之五以上的股东向上届董事会提出董事 监事候选人名单 股票代码 :600226 股票简称 : 升华拜克 编号 :2015-011 债券代码 :122254 债券简称 :12 拜克 01 浙江升华拜克生物股份有限公司 关于修改 公司章程 股东大会议事规则 及 董事会议事规则 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 为进一步充分保护中小投资者利益,

More information

( 一 ) 会议的召集 召开程序是否符合法律 行政法规 大会规则 和 公司章程 的规定 ; ( 二 ) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 ; ( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 ; ( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章股东大会的职权 第六条股东大会是公司

( 一 ) 会议的召集 召开程序是否符合法律 行政法规 大会规则 和 公司章程 的规定 ; ( 二 ) 出席会议人员的资格 召集人资格是否合法有效 ; ( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 ; ( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章股东大会的职权 第六条股东大会是公司 湖南方盛制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 ( 以下简称 治理准则 ) 上市公司股东大会规则 ( 以下简称 大会规则 ) 上海证券交易所股票上市规则 等有关法律 行政法规 部门规章和规范性文件以及 湖南方盛制药股份有限公司章程

More information

前述第 (3) 项持股股数按股东提出书面要求日的前一交易日收市时持有的股票数量计算 公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所, 说明原因并公告 1.5 公司召开股东大会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告 : (1) 会议的召集 召开程序是否符合

前述第 (3) 项持股股数按股东提出书面要求日的前一交易日收市时持有的股票数量计算 公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所, 说明原因并公告 1.5 公司召开股东大会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告 : (1) 会议的召集 召开程序是否符合 中国建筑股份有限公司股东大会议事规则 (2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过,2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订,2014 年 6 月 25 日公司 2014 年第一次临时股 东大会修订, 2014 年 12 月 1 日公司 2014 年第三次临时股东大会修订 ) 1 总则 1.1 为规范中国建筑股份有限公司 ( 以下简称 公司 )

More information

第一章总则 第一条 为进一步规范广东新宝电器股份有限公司 ( 以下简称 公司 本 公司 ) 股东大会行为, 保证公司股东大会能够依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 ( 以下简称 股东大会规则 )

第一章总则 第一条 为进一步规范广东新宝电器股份有限公司 ( 以下简称 公司 本 公司 ) 股东大会行为, 保证公司股东大会能够依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 ( 以下简称 股东大会规则 ) 广东新宝电器股份有限公司股东大会议事规则 ( 报 2014 年第一次临时股东大会审议修订 ) 目 录 第一章总则 2 第二章股东大会的职权 3 第三章股东大会的召集 5 第四章股东大会的提案与通知 7 第五章股东大会的召开 8 第六章股东大会的表决和决议 12 第七章附则 16 第 1 页共 16 页 第一章总则 第一条 为进一步规范广东新宝电器股份有限公司 ( 以下简称 公司 本 公司 ) 股东大会行为,

More information

上海巴士实业(集团)股份有限公司

上海巴士实业(集团)股份有限公司 华域汽车系统股份有限公司股东大会议事规则 ( 根据 2015 年 5 月 29 日公司 2014 年度股东大会决议修订 ) 第一章总则第一条为规范华域汽车系统股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的组织和行为, 保证公司股东大会正确 有效地行使职权, 履行职责, 适应建立现代企业制度的需要, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中国证监会

More information

北京梅泰诺通信技术股份有限公司股东大会议事规则

北京梅泰诺通信技术股份有限公司股东大会议事规则 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条 为维护北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 ( 以下简称 公 司 ) 及股东的合法权益, 建立完善的公司治理结构, 规范股东大会的组织和行为, 提高股东大会议事效率, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规 规范性文件及 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的相关规定,

More information

<4D F736F F D20B7C9CCECB3CFD0C5BFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A3A C4EA3131D4C2A3A9>

<4D F736F F D20B7C9CCECB3CFD0C5BFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A3A C4EA3131D4C2A3A9> 飞天诚信科技股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条为了完善飞天诚信科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 保证公司股东大会依法召集 召开并充分行使其职权, 促进公司规范化运作, 特制定本议事规则 第二条本议事规则依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 等有关法律 法规和规范性文件的规定以及 飞天诚信科技股份有限公司章程

More information

( 六 ) 法律 行政法规 部门规章或本章程规定的其他情形 本条前款第 ( 三 ) 项所述的有表决权数比例, 按股东提出书面请求之日计算 第七条公司召开股东大会的地点为 : 公司住所或股东大会通知中所列明的地点 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开 公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提

( 六 ) 法律 行政法规 部门规章或本章程规定的其他情形 本条前款第 ( 三 ) 项所述的有表决权数比例, 按股东提出书面请求之日计算 第七条公司召开股东大会的地点为 : 公司住所或股东大会通知中所列明的地点 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开 公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提 飞天诚信科技股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条为了完善飞天诚信科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 保证公司股东大会依法召集 召开并充分行使其职权, 促进公司规范化运作, 特制定本议事规则 第二条本议事规则依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 等有关法律 法规和规范性文件的规定以及 飞天诚信科技股份有限公司章程

More information

第一章总则 第一条为完善金地 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 明确股东大会的职责权限, 保证股东大会依法独立 规范地行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司股东大会规则 等相关法律 法规 规范性文件和 金地 ( 集团 ) 股份有

第一章总则 第一条为完善金地 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 明确股东大会的职责权限, 保证股东大会依法独立 规范地行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司股东大会规则 等相关法律 法规 规范性文件和 金地 ( 集团 ) 股份有 金地 ( 集团 ) 股份有限公司股东大会议事规则 (2015 年修订 ) 目录第一章总则第二章股东大会的一般规定第三章股东大会的召集第四章股东大会的提案与通知第五章股东大会的召开第六章股东大会的表决和决议第七章股东大会的记录和信息披露第八章附则 第一章总则 第一条为完善金地 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 明确股东大会的职责权限, 保证股东大会依法独立 规范地行使职权,

More information

目录 第一章总则... 3 第二章股东大会的召集... 4 第三章股东大会的提案与通知... 6 第四章股东大会的召开... 7 第五章股东大会的表决和决议... 9 第六章股东大会会议记录及保管 第七章附则

目录 第一章总则... 3 第二章股东大会的召集... 4 第三章股东大会的提案与通知... 6 第四章股东大会的召开... 7 第五章股东大会的表决和决议... 9 第六章股东大会会议记录及保管 第七章附则 新疆贝肯能源工程股份有限公司 股东大会议事规则 (2017 年 6 月 16 日经三届十四次董事会议通过修订 ) 1 目录 第一章总则... 3 第二章股东大会的召集... 4 第三章股东大会的提案与通知... 6 第四章股东大会的召开... 7 第五章股东大会的表决和决议... 9 第六章股东大会会议记录及保管... 12 第七章附则... 13 2 新疆贝肯能源工程股份有限公司股东大会议事规则

More information

股东大会应当设置会场, 以现场会议形式召开 公司应当按照法律 行政法规 中国证监会或 公司章程 的规定, 采用安全 经济 便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利 股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席 第六条公司应当聘请律师出席股东大会, 对以下问题出具法律意见并公告 : ( 一 ) 会

股东大会应当设置会场, 以现场会议形式召开 公司应当按照法律 行政法规 中国证监会或 公司章程 的规定, 采用安全 经济 便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利 股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席 第六条公司应当聘请律师出席股东大会, 对以下问题出具法律意见并公告 : ( 一 ) 会 广汇汽车服务集团股份公司 股东大会议事规则 第一章总则第一条为规范广汇汽车服务集团股份公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大会的组织和行为, 完善公司的法人治理结构, 提高工作效率, 保证公司股东大会依法行使职权, 特制定本规则 第二条本规则系根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 上市公司股东大会规则

More information

<4D F736F F D20C4FEB2A8D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2D0DEB6A9C3F7CFB82E444F43>

<4D F736F F D20C4FEB2A8D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2D0DEB6A9C3F7CFB82E444F43> 宁波银行股份有限公司股东大会议事规则修订明细 序号现有议事规则条文修订后条文备注 第一章总则第一章总则 1. 第一条为了规范本行股东大会的议事方法和程序, 保证全体股东依法行使权利, 提高股东大会议事效率, 维护股东大会的秩序, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国商业银行法 ( 以下简称 商业银行法 ) 股份制商业银行公司治理指引 ( 以下简称 治理指引 ) 上市公司股东大会规则

More information

( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 律师出具的法律意见不得使用 基本符合 未发现 等含糊措辞, 并应当由两名执业律师和所在律师事务所负责人签名, 加盖该律师事务所印章并签署日期 第二章 股东大会的召集 第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有权向董

( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 律师出具的法律意见不得使用 基本符合 未发现 等含糊措辞, 并应当由两名执业律师和所在律师事务所负责人签名, 加盖该律师事务所印章并签署日期 第二章 股东大会的召集 第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有权向董 苏宁易购集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 和 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规 规章 规范性文件和 苏宁易购集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 第二条公司应当严格按照法律

More information

上海豫园旅游商城股份有限公司

上海豫园旅游商城股份有限公司 上海豫园旅游商城股份有限公司 股东大会议事规则 (2018 年 8 月草案 ) 第一章总则第一条为促进公司规范运作, 保证股东大会能够依法召集 召开并充分行 使其职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共 和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股 票上市规则 和 上市公司股东大会规则 (2016 修订 ) 及 上海豫园旅游商城 股份有限公司章程

More information

证券简称:证通电子 证券代码: 公告编号:

证券简称:证通电子 证券代码: 公告编号: 证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,

More information

股东大会议事规则条目第二十条第二十四条 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时, 向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交有关证明材料 股东大会通知和补充通知中应当充分 完整披露所有提案的具体内容, 以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释 拟讨论的

股东大会议事规则条目第二十条第二十四条 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时, 向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交有关证明材料 股东大会通知和补充通知中应当充分 完整披露所有提案的具体内容, 以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释 拟讨论的 横店集团东磁股份有限公司 公司股东大会议事规则 修订对照表 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 30 日发布的 上市公司章程指引 (2016 年修订 ) ( 证监会公告 2016 23 号 ) 上市公司股东大会规则(2016 年修订 ( 证监会公告 2016 22 号 ) 及 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 等有关法律法规及规范性文件的规定, 同时结合横店集团东磁股份有限公司

More information

( 九 ) 对公司合并 分立 解散 清算或者变更公司形式作出决议 ; ( 十 ) 修改本章程 ; ( 十一 ) 对公司聘用 解聘会计师事务所作出决议 ; ( 十二 ) 审议批准公司与关联人发生的交易 ( 公司获赠现金资产和提供担保除外 ) 金额在 1,000 万元人民币以上, 且占公司最近一期经审计

( 九 ) 对公司合并 分立 解散 清算或者变更公司形式作出决议 ; ( 十 ) 修改本章程 ; ( 十一 ) 对公司聘用 解聘会计师事务所作出决议 ; ( 十二 ) 审议批准公司与关联人发生的交易 ( 公司获赠现金资产和提供担保除外 ) 金额在 1,000 万元人民币以上, 且占公司最近一期经审计 江西巨网科技股份有限公司股东大会议事规则 (2015 年 3 月 31 日公司创立大会审议通过 ) 第一章总则 第一条为规范公司行为, 保证股东依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 非上市公众公司监督管理办法 等法律 行政法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司 ( 以下简称 全国股份转让系统公司 ) 的相关规定, 以及 江西巨网科技股份有限公司章程 ( 以下简称

More information

( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 ; ( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章股东大会的召集第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律 行政法

( 三 ) 会议的表决程序 表决结果是否合法有效 ; ( 四 ) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 第二章股东大会的召集第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会 第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律 行政法 深圳市英威腾电气股份有限公司 (2014 年 12 月修订 ) 第一章总则第一条为保证深圳市英威腾电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大会依法行使职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司股东大会规则 和 深圳市英威腾电气股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本议事规则 第二条公司应当严格按照法律

More information

江西洪都航空工业股份有限公司

江西洪都航空工业股份有限公司 江西洪都航空工业股份有限公司 股东大会议事规则 ( 经公司 2014 年年度股东大会审议通过 ) 二〇一五年五月 1 江西洪都航空工业股份有限公司股东大会议事规则 目录 第一章总则第二章股东大会的职权第三章股东大会会议的召集第四章股东大会和股东大会提案与通知第五章股东大会会议登记第六章股东大会的召开第七章股东大会会议记录第八章附则 2 第一章 总则 第一条为维护江西洪都航空工业股份有限公司 ( 以下简称

More information

三 收集持有或合并持有公司有表决权股份总数的 3% 以上的股东提出的新提案, 及时向董事长或召集人汇报, 在授权范围内向股东作必要的说明, 以提高议事效率 ; 四 安排会议的地点和条件 ; 五 与会务有关的其他工作 第五条年度股东大会应当于会议召开 20 日前以书面方式通知各股东, 临时股东大会应当

三 收集持有或合并持有公司有表决权股份总数的 3% 以上的股东提出的新提案, 及时向董事长或召集人汇报, 在授权范围内向股东作必要的说明, 以提高议事效率 ; 四 安排会议的地点和条件 ; 五 与会务有关的其他工作 第五条年度股东大会应当于会议召开 20 日前以书面方式通知各股东, 临时股东大会应当 股东大会议事规则 第一章总则第一条为了保证公司股东大会能够依法召集 召开并充分行使其职权, 依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳市美盈森环保科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及 上市公司股东大会规则, 结合公司实际情况制定本议事规则 第二条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的

More information

<4D F736F F D F F315FBDADCBD5D1F4B9E2B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB5DAD2BBB4CEC1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1BBE1D2E9B2C4C1CF2E646F63>

<4D F736F F D F F315FBDADCBD5D1F4B9E2B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB5DAD2BBB4CEC1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1BBE1D2E9B2C4C1CF2E646F63> 第 1 页共 19 页 江苏阳光股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料 二 一五年三月五日 1 第 2 页共 19 页 江苏阳光股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料目录 一 会议议程 3 二 会议议案 3 1 审议关于修订公司章程的议案; 3 2 审议关于修订 江苏阳光股份有限公司股东大会议事规则 的议案 ; 3 3 审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案; 3 4

More information

海南航空股份有限公司股东大会议事规则

海南航空股份有限公司股东大会议事规则 海南航空控股股份有限公司 股东大会议事规则 ( 2018 年 4 月修订 ) 目录 第一章总则... 2 第二章股东大会的一般规定... 3 第三章股东大会的召集... 5 第四章股东大会的提案与通知... 7 第五章股东大会的召开... 9 第六章股东大会的表决和决议... 12 第七章股东大会决议的执行... 16 第八章附则... 16 1 海南航空控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则

More information

目录 第一章总则 2 第二章股东大会的职权 2 第三章股东大会的召开程序 4 第一节召开股东大会的条件 4 第二节股东大会的召集和准备工作 5 第三节股东大会提案 7 第四节股东大会的召开 8 第五节股东大会决议 12 第六节股东大会会议记录 13 第四章附则 14 1

目录 第一章总则 2 第二章股东大会的职权 2 第三章股东大会的召开程序 4 第一节召开股东大会的条件 4 第二节股东大会的召集和准备工作 5 第三节股东大会提案 7 第四节股东大会的召开 8 第五节股东大会决议 12 第六节股东大会会议记录 13 第四章附则 14 1 二 O 一二年六月 目录 第一章总则 2 第二章股东大会的职权 2 第三章股东大会的召开程序 4 第一节召开股东大会的条件 4 第二节股东大会的召集和准备工作 5 第三节股东大会提案 7 第四节股东大会的召开 8 第五节股东大会决议 12 第六节股东大会会议记录 13 第四章附则 14 1 第一章总则 第一条为规范公司行为, 保证股东大会依法行使职权, 维护公司和股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法

More information

<4D F736F F D20332E36B9D8D3DAD6C6B6A8A1B6B9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A1B7B5C4D2E9B0B8A3ACB4F8B9E6D4F2CCF5BFEE>

<4D F736F F D20332E36B9D8D3DAD6C6B6A8A1B6B9C9B6ABB4F3BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A1B7B5C4D2E9B0B8A3ACB4F8B9E6D4F2CCF5BFEE> 广东标顶技术股份有限公司股东大会议事规则 ( 本议事规则经公司 2016 年 5 月 23 日创立大会暨第一次股东大会审议通过 ) 第一章总则第一条为明确股东大会的职责权限, 规范其组织 行为, 保证股东大会依法行使职权, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会会议程序和决议的有效 合法, 维护全体股东的合法权益, 公司根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 及其他法律 法规 规范性文件和

More information

股东大会议事规则

股东大会议事规则 滨化集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则第一条为进一步明确滨化集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东大会的职责权限, 保证公司股东大会规范运作, 维护股东的合法权益, 确保股东平等有效地行使权利, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 上市公司股东大会规则 上海证券交易所股票上市规则 滨化集团股份有限公司章程 ( 以下简称

More information