证券代码：证券简称：四川长虹编号：临号

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依祥穆
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1 证券代码 : 证券简称 : 四川长虹编号 : 临号债券代码 : 债券简称 :09 长虹债四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任四川长虹电器股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第八届董事会第四十二次会议通知于 2013 年 6 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事, 会议于 2013 年 6 月 17 日以通讯方式召开应出席董事 11 名, 实际出席董事 11 名公司监事会主席董事会秘书高级管理人员列席了会议, 会议召开符合公司法及本公司章程的规定会议由董事长赵勇先生主持, 经与会董事充分讨论, 审议通过了如下决议 : 一审议通过关于部分销售分公司变更负责人的议案根据公司经营管理需要, 同意四川长虹电器股份有限公司哈尔滨销售分公司等 45 家销售分公司变更负责人及营业场所, 本次变更的具体内容如下 : 序号分公司名称原负责人本次变更后的负责人 1 四川长虹电器股份有限公司哈尔滨销售分公司徐伟宋兴莉 2 四川长虹电器股份有限公司长春销售分公司赵明代兵 3 四川长虹电器股份有限公司沈阳销售分公司赵明李武 4 四川长虹电器股份有限公司大连销售分公司赵明张居萍 5 四川长虹电器股份有限公司天津销售分公司钟志刚翟映雪 6 四川长虹电器股份有限公司唐山销售分公司黄兵彭清文 7 四川长虹电器股份有限公司北京销售分公司陈桂青赖长龙 8 四川长虹电器股份有限公司太原销售分公司李先山林云志 9 四川长虹电器股份有限公司郑州销售分公司张海潮景开齐 10 四川长虹电器股份有限公司漯河销售分公司敬文波李莹 11 四川长虹电器股份有限公司济南销售分公司徐波马洪亮 12 四川长虹电器股份有限公司济宁销售分公司徐波张东 13 四川长虹电器股份有限公司青岛销售分公司徐波邓林虎 14 四川长虹电器股份有限公司呼和浩特销售分公司邹兵刘薇薇 1

2 15 四川长虹电器股份有限公司乌鲁木齐销售分公司张邦武刘毅 16 四川长虹电器股份有限公司银川销售分公司张邦武王伟娜 17 四川长虹电器股份有限公司兰州销售分公司程勇赵友琴 18 四川长虹电器股份有限公司拉萨销售分公司杨林军胡华 19 四川长虹电器股份有限公司西安销售分公司杨斌冯鑫 20 四川长虹电器股份有限公司杭州销售分公司邓宇汪金 21 四川长虹电器股份有限公司温州销售分公司邓孝辉曹明杰 22 四川长虹电器股份有限公司宁波销售分公司邓宇张景森 23 四川长虹电器股份有限公司南京销售分公司邓孝辉周友国 24 四川长虹电器股份有限公司无锡销售分公司邓孝辉杨明元 25 四川长虹电器股份有限公司徐州销售分公司邓孝辉吴成勇 26 四川长虹电器股份有限公司合肥销售分公司徐峰袁志琳 27 四川长虹电器股份有限公司荆州销售分公司崔彪田明清 28 四川长虹电器股份有限公司长沙销售分公司张林刘洋 29 四川长虹电器股份有限公司南昌销售分公司李伟唐红伟 30 四川长虹电器股份有限公司福州销售分公司冯荣华李相荣 31 四川长虹电器股份有限公司广州销售分公司罗刚任文华 32 四川长虹电器股份有限公司汕头销售分公司罗刚杨建伟 33 四川长虹电器股份有限公司深圳销售分公司罗刚王丹丹 34 四川长虹电器股份有限公司湛江销售分公司罗刚高青贺 35 四川长虹电器股份有限公司南宁销售分公司王陆平王允杰 36 四川长虹电器股份有限公司柳州销售分公司王陆平王梅 37 四川长虹电器股份有限公司昆明销售分公司陈智勇李坚 38 四川长虹电器股份有限公司西昌销售分公司陈智勇张华远 39 四川长虹电器股份有限公司成都销售分公司刘强罗礼华 40 四川长虹电器股份有限公司内江销售分公司刘强谭加党 41 四川长虹电器股份有限公司南充销售分公司周聪申久兵 42 四川长虹电器股份有限公司遂宁销售分公司杨东明申久兵 43 四川长虹电器股份有限公司绵阳销售分公司罗健满孝振 44 四川长虹电器股份有限公司重庆销售分公司徐波宋文剑 45 四川长虹电器股份有限公司贵州销售分公司陈智勇杨启利四川长虹电器股份有限公司呼和浩特销售分公司将原营业场所呼和浩特市新城区东库街 139 号将军花园综合楼 5 楼变更为呼和浩特市新城区东库街 139 号将军花园综合楼 4 楼 ; 四川长虹电器股份有限公司拉萨销售分公司将原营业场所拉萨市夺底路琅赛花园一区四排十号楼变更为拉萨市夺底路天路康桑七栋授权公司经营班子按相关规定和程序办理工商变更事项表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2

3 二审议通过关于投资组建四川数字家庭产业技术研究院有限公司的议案为推动公司智能战略的落实, 促进公司数字家庭智能终端的研发及产业化, 同意公司出资 100 万元与中国电信集团公司下属全资子公司四川公用信息产业有限责任公司 ( 以下简称公用信息公司 ) 电子科技大学共同投资组建四川数字家庭产业技术研究院有限公司 ( 暂用名, 最终以工商部门核准名称为准, 以下简称新公司 ) 新公司注册资本为 200 万元, 其中, 本公司认缴出资 100 万元, 占注册资本的 50%; 公用信息公司认缴出资 60 万元, 占注册资本的 30%; 电子科技大学认缴出资 40 万元, 占注册资本的 20% 新公司的投资款分期出资到位, 首期由本公司以现金出资 100 万元人民币, 在新公司成立 60 日内, 公用信息公司以现金出资 60 万元, 电子科技大学以现金或知识产权出资 40 万元 ; 新公司注册地址为四川省成都市 ; 新公司的经营范围为智能终端系统规划设计开发实施销售咨询服务 ; 计算机软件及硬件网络通信系统设计开发集成销售维护咨询服务 ; 建筑智能化系统集成工程设计安装 ; 信息安全技术防范系统设计施工安装维护, 新技术转化与服务 ( 最终以工商部门核准名称为准 ); 经营期限为 20 年授权经营班子完成新公司组建相关工作表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议通过关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案 2013 年 6 月 14 日, 公司董事会收到四川长虹电子集团有限公司关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的提案, 提议四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议, 并请公司董事会提交公司 2012 年度股东大会审议根据公司法上市公司股东大会议事规则和公司章程的规定 : 单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东, 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人经核查, 目前四川长虹电子集团有限公司持有本公司股票 1,070,723,925 股, 占公司总股本的 23.19%, 且其提案内容未超出相关法律法规和公司章程的规定及股东大会职权范围, 四川长虹电子集团有限公司提出增加临时提案的申请符 3

4 合公司法上市公司股东大会议事规则及公司章程的相关规定因此公司董事会同意将该临时提案提交公司 2012 年度股东大会审议本议案提交董事会审议前, 独立董事对该事项发表了事前认可意见, 同意将该议案提交公司第八届董事会第四十二次会议审议公司独立董事对本次关联交易发表如下独立意见 : 公司与财务公司签订金融服务协议的关联交易事项审议程序合法有效, 符合有关法律法规和公司章程的规定该关联交易有利于公司生产经营活动的正常开展, 有利于拓宽公司的融资渠道, 降低融资成本和融资风险, 有利于公司优化财务管理, 提高资金的使用效率, 不会损害公司及中小股东的利益, 同意公司与财务公司签署金融服务协议审议本议案, 关联董事赵勇先生刘体斌先生巫英坚先生执行回避表决该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议, 关联股东在股东大会上回避表决表决结果 : 同意 8 票, 回避 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议通过关于授权董事长赵勇先生总经理刘体斌先生财务总监胡嘉女士为公司授信信贷业务授权委托人的议案根据公司经营管理需要, 授权本公司董事长赵勇先生总经理刘体斌先生财务总监胡嘉女士, 均可根据公司生产经营需要在各家银行授信的总额度内对公司向各家银行申请授信贷款银行承兑的签发票据贴现贸易融资进口保付和基于套期保值的金融衍生品业务等各项事宜做出决定, 并作为公司办理授信贷款贸易融资票据贴现等融资业务的有权签字人, 其签字和签章均视为有效授权期限为二年, 从 2013 年 6 月 29 日至 2015 年 6 月 28 日止表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票五审议通过关于投资组建长虹美国有限公司的议案根据公司建设海外品牌根据地战略及经营发展的需要, 为进一步拓展北美市场, 同意本公司控股子公司广东长虹电子有限公司 ( 以下简称广东长虹 ) 出 4

5 资 50 万美元在美国设立长虹美国有限公司 (Changhong USA Inc., 暂定名, 以美国相关登记部门核准的文件为准, 以下简称美国公司 ) 美国公司注册资本为 50 万美元 ; 由广东长虹以现金出资 50 万美元, 持有美国公司 100% 的股权 ; 注册地址为大洛杉矶地区 ; 营业范围为主要从事电子电器产品经销服务代理业务等商业活动 ( 以美国相关登记部门核准的文件为准 ) 表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告四川长虹电器股份有限公司董事会二〇一三年六月十九日 5

航班时间 :2015/2/1-2015/2/20 航班时间 :2015/2/ /3/5 单程促销里程舱位始发地到达地始发地到达地 ( 公里 ) 鞍山北京北京鞍山经济舱 3000 鞍山北京北京鞍山公务舱 6000 鞍山北京北京鞍山明珠经济舱 3500 鞍山北京北

航班时间 :2015/2/1-2015/2/20 航班时间 :2015/2/19-2015/3/5 单程促销里程舱位始发地到达地始发地到达地 ( 公里 ) 鞍山北京北京鞍山经济舱 3000 鞍山北京北京鞍山公务舱 6000 鞍山北京北京鞍山明珠经济舱 3500 鞍山北京北京鞍山头等舱 7500 鞍山广州广州鞍山经济舱 7500 鞍山广州广州鞍山公务舱

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