证券代码: 证券简称:中视传媒 公告编号:临
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1 证券代码 : 证券简称 : 中视传媒公告编号 : 临 中视传媒股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中视传媒股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2013 年 6 月 7 日上午 10:30 在北京温特莱中心 B 座 22 层会议室召开 会议通知已于 2013 年 6 月 2 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事 ; 本次会议应到董事 9 位, 实到董事 9 位 公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议 会议的召开符合 公司法 及 公司章程 的相关规定 本次会议由梁晓涛董事长主持, 审议通过如下决议 : 一 关于提名公司第六届董事会成员候选人的议案 ; 鉴于公司第五届董事会于 2013 年 6 月 27 日任期届满, 公司举行换届选举 提名委员会对公司控股股东推荐的第六届董事会成员候选人简历及相关情况进行了审阅和了解, 认为被候选人具备担任上市公司董事的资格, 符合本公司章程规定的任职条件, 独立董事具备中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度指导意见 所要求的独立性 经本次会议研究决定, 同意将梁晓涛 赵刚 王焰 石村 陆海亮 周利明 刘素英 刘守豹 杨斌作为公司第六届董事会成员候选人提交股东大会选举 其中, 梁晓涛 赵刚 王焰 石村 陆海亮 周利明为第六届董事会非独立董事候选人, 刘素英 刘守豹 杨斌为第六届董事会独立董事候选人 ( 公司第六届董事会成员候选人简历 独立董事提名人声明 独立董事候选人声明 独立董事意见书见附件一 二 三 四 ) 独立董事刘素英 刘守豹 杨斌表示同意
2 本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议 同意 9 票, 无反对和弃权票 二 关于提议聘请中瑞岳华会计师事务所的议案 ; 详细内容见公司 临 号 关于更换会计师事务所的公告 公司独立董事就该事项发表了独立意见, 意见内容见附件五 本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议 同意 9 票, 无反对或弃权票 三 关于修订公司章程的议案 ; 根据公司业务需要, 拟对 公司章程 第十三条进行修订 详情请见公司 临 号 关于修改公司章程的公告 本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议 同意 9 票, 无反对或弃权票 四 关于召开公司 2012 年度股东大会的议案 详情请见公司 临 号 中视传媒股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知 同意 9 票, 无反对或弃权票 特此公告 中视传媒股份有限公司 董事会 二〇一三年六月七日
3 附件一 : 公司第六届董事会成员候选人简历梁晓涛先生,1963 年 6 月出生,1985 年毕业于山东大学哲学系, 获哲学学士学位 ;2003 年毕业于中欧国际工商学院, 获工商管理硕士学位 (EMBA) 1985 年 7 月至今, 任职于中央电视台 历任广告经济信息中心主任, 新闻中心主任, 总编室主任, 副总编辑 2012 年 3 月起任现职 参与创办 东方时空 第一时间, 创办 朝闻天下 新闻 1+1 ; 策划制作 西游记 大头儿子和小头爸爸 大国崛起 中国经验 等节目 ; 主持 CCTV-2 经济频道改版 ; 主导四川汶川特大地震报道 ; 开启 CCTV 新闻频道 全开放直播态 模式 ; 主导制定 中央电视台栏目综合评价体系优化方案 现任中央电视台分党组成员, 中国国际电视总公司董事长 总裁, 高级编辑 自 2012 年 5 月 11 日起至今任本公司董事长 赵刚先生,1962 年 4 月出生, 高级会计师, 中共党员, 大学 1985 年 8 月毕业于北京经济学院工业经济系工业企业管理专业 曾任广播电影电视部计划财务司企业处副处长, 广播电影电视总局计划财务司企业财务处副处长 处长 2002 年 6 月任中国广播电影电视集团财务部副主任 自 2005 年 7 月起至 2010 年 5 月任中央电视台财经办公室主任,2010 年 5 月起至今任中国国际电视总公司副总裁 2007 年 4 月至 2010 年 6 月任本公司第四届董事会董事,2010 年 6 月 28 日起至今任本公司第五届董事会副董事长 自 2005 年 7 月起至今任中央电视台财经办公室主任 2007 年 4 月起至今任本公司董事 王焰先生,1963 年 9 月出生, 中共党员, 硕士研究生, 高级编辑 1990 年至 2001 年在中央电视台经济部先后任记者 编导 总编导 制片人 ;2001 年 6 月至 2003 年 8 月任中央电视台信息部主任 ;2003 年 8 月至 2004 年 5 月任中央电视台广经中心经济频道副总监 ;2004 年 5 月至 2010 年 6 月, 任央视风云传播有限公司总经理 ;2006 年 11 月至 2010 年 6 月, 任中央数字电视传媒有限公司总经理和央视风云传播有限公司董事长兼总经理 ;2010 年 6 月 28 日起至今任本公司董事 总经理 石村先生,1964 年 10 月出生, 中共党员, 硕士研究生, 主任编辑 1987
4 年毕业于中国政法大学, 留校任教 1990 年 7 月调入中央电视台任专职法律顾问 2004 年任总编室节目版权管理处处长 2010 年 5 月任中央电视台总编室副主任至今 陆海亮先生,1954 年 1 月出生, 中共党员, 大专 曾任原核工业部国营 721 矿山南分矿宣传干事, 原兵器工业部国营 618 厂厂部办公室副主任, 原兵器工业部中国北方车辆公司公关部主任, 原中国国际电视公司发行部主任 1993 年至 2005 年任中央电视台经营管理处综合科科长 财经办综合科科长 2005 年至 2007 年任中国国际电视总公司苏州中广录像机厂党委书记兼厂长 现任中央电视台无锡太湖影视城主任 2007 年 4 月起任本公司董事 周利明先生,1963 年 2 月出生, 中共党员, 北京理工大学管理科学与工程研究生, 经济师 2002 年起任中央电视台社教中心制片组组长 综合部副主任, 2004 年 8 月至 2007 年 8 月任西藏电视台副台长 ( 作为中组部组织的第四批援藏干部 ) 2007 年 10 月起至今任本公司副总经理,2008 年 12 月 26 日起至今任本公司第四 五届董事会董事 刘素英女士,1945 年 12 月出生, 中共党员, 注册会计师 1986 年 7 月至 2004 年 1 月在国家审计署工作, 历任处长 副局级审计员 2009 年 7 月至今任东港安全印刷股份有限公司独立董事 2011 年 1 月至今任宁波银行股份有限公司外部监事 2010 年 6 月 28 日起至今任本公司独立董事 刘守豹先生,1967 年 1 月出生, 法学博士 1993 年毕业于中国社会科学院研究生院, 获法学博士学位 从 1994 年开始从事专职律师工作, 曾就职于中国国际信托投资公司国际研究所 北京市律师协会 ( 第五 六届理事 ; 合同法专业委员会主任 ; 规章制度委员会委员 ) 北京市人大常委会立法咨询专家 清华大学法学院联合硕士研究生导师 现任北京普华律师事务所创始合伙人 主任 2010 年 8 月至今任北京首都开发控股 ( 集团 ) 有限公司独立董事 2010 年 6 月 28 日起至今任本公司独立董事 杨斌先生,1969 年 5 月出生, 中共党员, 管理学博士 1992 年至 1994 年任职于清华大学, 教师 1997 年至 2005 年任院长助理 党委副书记 2000 年至
5 2001 年任清华大学 MBA 项目负责人 2006 年至今任清华大学经济管理学院党委 书记 2010 年 6 月 28 日起至今任本公司独立董事
6 附件二 : 独立董事提名人声明 独立董事提名人声明 提名人中视传媒股份有限公司董事会, 现提名刘素英 刘守豹 杨斌为中视传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任中视传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与中视传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下 : 一 被提名人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据 上市公司高级管理人员培训工作指引 及相关规定取得独立董事资格证书 二 被提名人任职资格符合下列法律 行政法规和部门规章的要求 : ( 一 ) 公司法 关于董事任职资格的规定; ( 二 ) 公务员法 关于公务员兼任职务的规定; ( 三 ) 中央纪委 中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司 基金管理公司独立董事 独立监事的通知 的规定 ; ( 四 ) 中央纪委 教育部 监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 被提名人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名
7 股东中的自然人股东及其直系亲属 ; ( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务 法律 咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员 各级复核人员 在报告上签字的人员 合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事 监事或者高级管理人员 ; ( 七 ) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员 ; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形 四 独立董事候选人无下列不良纪录 : ( 一 ) 近三年曾被中国证监会行政处罚 ; ( 二 ) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ; ( 三 ) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ; ( 四 ) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ; ( 五 ) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符 五 包括中视传媒股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家, 被提名人在中视传媒股份有限公司连续任职未超过六年 六 被提名人刘素英具备较丰富的会计专业知识和经验, 并具备注册会计师资格 本提名人已经根据上海证券交易所 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求 本提名人保证上述声明真实 完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果
8 特此声明 提名人 : 中视传媒股份有限公司 董事会 二〇一三年六月七日
9 附件三 : 独立董事候选人声明 独立董事候选人声明 本人刘素英, 已充分了解并同意由提名人中视传媒股份有限公司董事会提名为中视传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中视传媒股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据 上市公司高级管理人员培训工作指引 及相关规定取得独立董事资格证书 二 本人任职资格符合下列法律 行政法规和部门规章的要求 : ( 一 ) 公司法 关于董事任职资格的规定; ( 二 ) 公务员法 关于公务员兼任职务的规定; ( 三 ) 中央纪委 中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司 基金管理公司独立董事 独立监事的通知 的规定 ; ( 四 ) 中央纪委 教育部 监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 本人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 ; ( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上
10 市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务 法律 咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员 各级复核人员 在报告上签字的人员 合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事 监事或者高级管理人员 ; ( 七 ) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员 ; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形 四 本人无下列不良纪录 : ( 一 ) 近三年曾被中国证监会行政处罚 ; ( 二 ) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ; ( 三 ) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ; ( 四 ) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ; ( 五 ) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符 五 包括中视传媒股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家 ; 本人在中视传媒股份有限公司连续任职未超过六年 六 本人具备较丰富的会计专业知识和经验, 并具备注册会计师资格 本人已经根据上海证券交易所 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求 本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实 完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性 本人承诺 : 在担任中视传媒股份有限公司独立董事期间, 将遵守法律法规 中国证监会发布的规章 规定 通知以及上海证券交易所业务规则的要求, 接受
11 上海证券交易所的监管, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司主要股东 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 本人承诺 : 如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务 特此声明 声明人 : 刘素英 二〇一三年六月七日
12 独立董事候选人声明 本人刘守豹, 已充分了解并同意由提名人中视传媒股份有限公司董事会提名为中视传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中视传媒股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据 上市公司高级管理人员培训工作指引 及相关规定取得独立董事资格证书 二 本人任职资格符合下列法律 行政法规和部门规章的要求 : ( 一 ) 公司法 关于董事任职资格的规定; ( 二 ) 公务员法 关于公务员兼任职务的规定; ( 三 ) 中央纪委 中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司 基金管理公司独立董事 独立监事的通知 的规定 ; ( 四 ) 中央纪委 教育部 监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 本人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 ; ( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ;
13 ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务 法律 咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员 各级复核人员 在报告上签字的人员 合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事 监事或者高级管理人员 ; ( 七 ) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员 ; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形 四 本人无下列不良纪录 : ( 一 ) 近三年曾被中国证监会行政处罚 ; ( 二 ) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ; ( 三 ) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ; ( 四 ) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ; ( 五 ) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符 五 包括中视传媒股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家 ; 本人在中视传媒股份有限公司连续任职未超过六年 本人已经根据上海证券交易所 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求 本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实 完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性 本人承诺 : 在担任中视传媒股份有限公司独立董事期间, 将遵守法律法规 中国证监会发布的规章 规定 通知以及上海证券交易所业务规则的要求, 接受上海证券交易所的监管, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司主要股东 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响
14 本人承诺 : 如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将自出 现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务 特此声明 声明人 : 刘守豹 二〇一三年六月七日
15 独立董事候选人声明 本人杨斌, 已充分了解并同意由提名人中视传媒股份有限公司董事会提名为中视传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中视传媒股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据 上市公司高级管理人员培训工作指引 及相关规定取得独立董事资格证书 二 本人任职资格符合下列法律 行政法规和部门规章的要求 : ( 一 ) 公司法 关于董事任职资格的规定; ( 二 ) 公务员法 关于公务员兼任职务的规定; ( 三 ) 中央纪委 中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司 基金管理公司独立董事 独立监事的通知 的规定 ; ( 四 ) 中央纪委 教育部 监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 本人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 ; ( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ;
16 ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务 法律 咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员 各级复核人员 在报告上签字的人员 合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事 监事或者高级管理人员 ; ( 七 ) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员 ; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形 四 本人无下列不良纪录 : ( 一 ) 近三年曾被中国证监会行政处罚 ; ( 二 ) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ; ( 三 ) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ; ( 四 ) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ; ( 五 ) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符 五 包括中视传媒股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家 ; 本人在中视传媒股份有限公司连续任职未超过六年 本人已经根据上海证券交易所 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求 本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实 完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性 本人承诺 : 在担任中视传媒股份有限公司独立董事期间, 将遵守法律法规 中国证监会发布的规章 规定 通知以及上海证券交易所业务规则的要求, 接受上海证券交易所的监管, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司主要股东 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响
17 本人承诺 : 如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将自出 现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务 特此声明 声明人 : 杨斌 二〇一三年六月七日
18 附件四 : 独立董事意见书 中视传媒股份有限公司独立董事意见书 根据 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和本公司 章程 的有关规定, 作为公司独立董事, 本着认真 负责的态度, 现就公司第五届董事会第二十一次会议审议的公司董事会换届选举事项, 基于独立判断立场, 发表如下意见 : 公司第五届董事会提名委员会按照董事会换届选举的工作程序, 完成了对推荐的董事人选的资格审查工作, 作出了第五届董事会提名委员会 关于提名公司第六届董事会成员候选人的议案, 并已提交董事会审议, 整个过程符合有关法律法规的规定 独立董事 : 刘素英 刘守豹 杨斌 二〇一三年六月七日
19 附件五 : 独立董事意见书 中视传媒股份有限公司独立董事意见书 根据 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和本公司 章程 的有关规定, 作为公司独立董事, 本着认真 负责的态度, 现就公司第五届董事会第二十一次会议审议的 关于提议聘请中瑞岳华会计师事务所的议案, 基于独立判断立场, 发表如下独立意见 : 1 经审核中瑞岳华会计师事务所的业务和资质情况, 我们认为公司拟聘请的中瑞岳华会计师事务所具有证券业从业资格, 且有为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司 2013 年度审计工作要求, 能够独立对公司财务报表 内部控制进行审计 2 公司董事会审计 薪酬与考核委员会已对本次聘请审计机构的事项进行了审议并形成审查意见 3 公司董事会在审议 关于提议聘请中瑞岳华会计师事务所的议案 时, 已取得我们的事前认可 4 公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了 关于提议聘请中瑞岳华会计师事务所的议案, 并拟将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议 5 本次变更会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形 公司独立董事认为, 公司提议聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构, 符合有关法律 行政法规和 公司章程 的规定 同意本次董事会的表决结果, 同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议 独立董事 : 刘素英 刘守豹 杨斌 二〇一三年六月七日
倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 被提名人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直
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东方集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人东方集团股份有限公司董事会, 现提名徐彩堂先生 胡家瑞女士 王旭辉先生 田益明先生为东方集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任东方集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与东方集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,
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上海强生控股股份有限公司关于独立董事提名人和候选人声明公告 上海强生控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海强生控股股份有限公司董事会, 现提名薛美根为上海强生控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任上海强生控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,
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海南椰岛 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事提名人声明 提名人深圳市东方财智资产管理有限公司, 现提名崔万林为海南椰岛 ( 集团 ) 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任海南椰岛 ( 集团 ) 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,
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中远海运控股股份有限公司独立董事提名人声明 候选人声明 中远海运控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中远海运控股股份有限公司董事会, 现提名杨良宜 吴大卫 周忠惠 张松声为中远海运控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任中远海运控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会, 现提名郑梦樵 阮永平 郭志仁为浙江荣晟环保纸业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明
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西部矿业股份有限公司关于独立董事提名人声明和候选人声明公告 独立董事提名人声明提名人西部矿业集团有限公司, 现提名刘放来 张韶华 骆进仁为西部矿业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任西部矿业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,
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独立董事候选人声明 本人郑春美, 已充分了解并同意由提名人张学阳提名为精伦电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任精伦电子股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,
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证券代码 :600395 证券简称 : 盘江股份编号 : 临 2017-007 贵州盘江精煤股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 贵州盘江精煤股份有限公司独立董事提名人声明提名人贵州盘江精煤股份有限公司董事会, 现提名 光东斌 刘宗义 李昕 为贵州盘江精煤股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,
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股票代码 :600595 股票简称 : 中孚实业公告编号 : 临 2018-157 债券代码 :122093 债券简称 :11 中孚债 河南中孚实业股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 河南中孚实业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人河南中孚实业股份有限公司董事会, 现提名吴溪先生为河南中孚实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况
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东软集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人东软集团股份有限公司董事会, 现提名薛澜 刘明辉 吴建平为东软集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任东软集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与东软集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,
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上海物资贸易股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海物资贸易股份有限公司董事会, 现提名徐志炯 郭永清为上海物资贸易股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任上海物资贸易股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与上海物资贸易股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,
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