证券代码： 证券简称：卧龙电气 上市地：上海证券交易所
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- 犁卦 敏
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1 证券代码 : 证券简称 : 绿地控股 绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 二次修订 ) 二〇一六年五月 1
2 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实 准确 完整, 并确认不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 本次非公开发行 A 股股票完成后, 公司经营与收益的变化, 由公司自行负责 ; 因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险, 由投资者自行负责 本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明, 任何与之相反的声明均属不实陈述 投资者如有任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断 确认 批准或核准, 本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准 2
3 特别提示 1 本次非公开发行股票相关事项已经获得公司于 2015 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过 公司于 2016 年 1 月 22 日召开了第八届董事会第七次会议, 审议通过了本次非公开发行股票修订相关事项, 并编制了 绿地控股股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿 ) 等文件; 该次修订已于 2016 年 2 月 19 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过 公司于 2016 年 5 月 25 日召开了第八届董事会第十次会议, 再次审议本次非公开发行股票修订相关事项, 对本次发行的发行价格与定价原则 发行数量 募集资金数额及用途进行了调整修订, 并编制了 绿地控股集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 ( 二次修订 ) 等文件 本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准 2 本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者, 发行对象均为符合中国证监会规定的特定投资者, 包括境内注册的证券投资基金管理公司管理的证券投资基金 保险机构投资者 信托公司 ( 以其自有资金 ) 财务公司 证券公司 合格境外机构投资者 自然人及其他合法投资者 特定投资者在公司获得本次发行的核准文件后, 由公司和保荐机构根据中国证监会相关规定与发行对象申购报价情况, 按照价格优先原则确定 投资者所认购的本次发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让 3 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 亿元, 发行数量为募集资金总额除以发行价格 在上述范围内, 由股东大会授权董事会与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定最终发行数量 4 本次非公开发行的定价基准日为本次发行的发行期首日 本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息 送股 资本公积金转增股本等除权除息事项的, 将对发行价格作相应调整 3
4 5 本次非公开发行计划募集资金总额不超过 亿元, 扣除发行费用后 募集资金净额拟全部用于以下项目 : (1) 房地产投资项目 单位 : 亿元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 1 武汉绿地国际金融城建设项目 合肥新都会项目 合肥紫峰绿地中央广场项目一期 合计 (2) 偿还银行贷款本次募投项目拟用于偿还公司银行贷款的金额为 亿元 如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要, 不足部分公司将自筹解决 本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提下, 公司董事会可根据项目的实际需求, 对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当调整 另外, 公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款 自有资金等自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后予以置换 6 利润分配和现金分红安排 根据中国证监会 上海证券交易所对于上市公司分红方面的相关规定, 公司制定了 绿地控股股份有限公司未来三年股东回报规划 ( 年 ), 进一步完善了公司利润分配政策, 并经 2016 年第一次临时股东大会审议通过 请详见本预案第五节 发行人利润分配情况 7 本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润将在本次非公开发行完成后由新老股东共享 8 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 4
5 目 录 第一节本次非公开发行股票方案概要... 8 一 公司基本情况... 8 二 本次非公开发行股票的背景和目的... 8 三 本次非公开发行方案概要 四 募集资金投向 五 本次非公开发行是否构成关联交易 六 本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化 七 本次非公开发行的审批程序 第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一 本次募集资金的使用计划 二 本次募集资金投资项目可行性分析 三 本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 第三节董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析 一 本次非公开发行后公司业务 公司章程 公司股东结构 高管人员结构变动情况 二 本次非公开发行后公司财务状况 盈利能力及现金流量的变动情况 三 本次非公开发行后公司与实际控制人 控股股东及其关联人控制的企业之间的业务和管理关系 关联交易及同业竞争变化情况 四 本次非公开发行股票完成后, 公司是否存在资金 资产被实际控制人 控股股东及其关联人占用情况或公司为实际控制人 控股股东及其关联人提供担保情况 五 本次非公开发行股票对公司负债情况的影响 第四节本次股票发行相关的风险说明 一 宏观政策风险 二 募集资金投资项目风险 三 房地产项目开发风险 四 净资产收益率下降的风险 五 管理风险 六 股票价格波动风险 七 与本次非公开发行相关的审批风险
6 第五节发行人利润分配情况 一 公司利润分配政策 二 最近三年利润分配及未分配利润使用情况 三 未来的股东回报规划
7 释义 在本预案中, 除非文义另有说明, 下列词语具有如下特定含义 : 发行人 本公司 公司 绿地控股本次发行 本次非公开发行本预案 公司法 证券法 公司章程 董事会股东大会监事会中国证监会国九条优化重组意见十三五规划定价基准日元 万元 亿元 A 股 指绿地控股集团股份有限公司, 曾用名为绿地控股股份有限公司 指绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票 指 绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 二 次修订 ) 指 中华人民共和国公司法 指 中华人民共和国证券法 指 绿地控股集团股份有限公司章程 指绿地控股集团股份有限公司董事会 指绿地控股集团股份有限公司股东大会 指绿地控股集团股份有限公司监事会 指中国证券监督管理委员会 指 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 指 关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见 指 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议 指本次发行的发行期首日 指除特别注明外, 均指人民币元 人民币万元 人民币亿元 指发行人发行的每股面值人民币 1 元的人民币普通股 注 : 本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异, 这些差异是由于四舍 五入造成的 7
8 第一节 本次非公开发行股票方案概要 一 公司基本情况 公司名称英文名称法定代表人股票上市交易所股票简称 绿地控股集团股份有限公司 Greenland Holdings Corporation Limited 张玉良上海证券交易所绿地控股 股票代码 成立日期 注册资本 注册地址 1992 年 7 月 8 日 1,216, 万元 上海市打浦路 700 号 邮政编码 电话 传真 *6400 公司网址 经营范围 实业投资, 房地产开发经营 租赁 置换, 住宅及基础设施配套建设, 酒店管理, 城市轨道交通工程, 金融信息服务 ( 不含金融业务 ), 绿化工程, 能源领域内的技术服务, 汽车销售服务, 物业管理 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 二 本次非公开发行股票的背景和目的 ( 一 ) 本次非公开发行的背景 1 国民经济运行进入 新常态, 经济结构加速调整 2012 年以来, 在 稳增长 和 调结构 的指导方针下, 中国经济运行逐渐适应 新常态 : 经济增长从高速增长转向中高速增长, 经济结构不断优化, 增长方式 从要素驱动 投资驱动转向创新驱动 8
9 在 新常态 下, 经济结构调整的步伐进一步加快, 产业结构不断升级, 传统经济增长引擎作用减弱, 消费对经济增长的贡献度逐步提高, 战略性新兴产业在国民经济中的话语权不断增强 新型信息化 城镇化等协同推进, 以 互联网 + 等为代表的新业态和新模式茁壮成长 随着改革红利的释放和市场化程度的提高, 国民经济有望保持稳步增长 2 宏观调控政策逐步放开, 房地产市场企稳回暖从 2014 年开始, 中央宏观调控政策由单一抑制房价转变为促进房地产行业健康稳步发展 行政调控政策相继放松或退出, 同时推出房贷 税费等方面的优惠政策, 国内各大实施限购政策的城市均逐步放松或取消限购, 使得国内一二线主要城市住宅房地产趋于回暖, 政府宏观调控更专注于提升百姓住房消费能力, 允许市场自发调节, 发挥市场在资源配置中的决定作用 同时, 商业地产融合了现代服务业已逐步占据国内房地产市场的重要位置, 商业地产逐步从北京 上海等特大型城市向国内各省会城市发展, 这为商业地产迎来了良好的机遇, 也为国家着力推进新型城镇化建设, 促进产业转型升级奠定良好的基础 ( 二 ) 本次非公开发行股票的目的 1 做强做优房地产主营业务, 进一步增强主业的核心竞争力在当前和未来, 房地产主业仍将是公司整体竞争力的主要源泉 公司拟通过本次非公开发行募集资金, 深度聚焦国内外一二线城市 核心地段的房地产开发项目, 扩大先发先行的优势 同时, 充分利用公司现有优质项目资源, 加大项目开发力度, 不断提高房地产主业的规划设计 招商运营和综合服务水平, 进一步增强公司核心竞争力 2 扩充公司资金实力, 优化资本结构报告期内, 公司的资产负债率 ( 合并口径 ) 超过 80%, 处于行业较高水平 通过本次非公开发行股票募集资金, 能够增加公司资金实力, 有利于实现公司产业经营与资本并购协调发展 同时, 本次发行, 将增强公司的净资产规模 运营能力和偿债能力, 优化公司的资产结构, 减少公司的财务成本并降低财务风险, 9
10 有利于增强公司未来的持续经营能力 三 本次非公开发行方案概要 ( 一 ) 发行股票的种类和面值 元 本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 ( 二 ) 发行方式 本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式 公司将在中国证监会核准 的有效期内择机发行 ( 三 ) 发行对象及认购方式 本次发行对象为不超过十名的特定投资者 本次发行对象包括证券投资基金管理公司 证券公司 保险机构投资者 信托投资公司 财务公司 合格投资者及其他符合中国证监会规定的特定投资者等 最终发行对象在公司取得本次非公开发行核准批文后, 根据发行对象申报报价的情况, 遵照价格优先原则确定 基金管理公司以多个投资账户持有股份的, 视为一个发行对象, 信托投资公司作为发行对象的只能以自有资金认购 所有特定对象均以现金方式认购本次发行的股份 ( 四 ) 发行数量 本次非公开发行的募集资金总额不超过 亿元, 发行数量为募集资金总额除以发行价格 公司将提请股东大会授权董事会根据 上市公司非公开发行股票实施细则 等相关规定及实际认购情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定最终发行数量 若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权等事项, 本次发行数量上限将作相应调整 ( 五 ) 发行价格和定价原则 10
11 本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日 本次发行的发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司 A 股股票交易均价的 90% ( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量 ) 具体发行价格将在取得发行核准批文后, 由公司与保荐机构共同确认发行期首日, 并根据发行对象申购报价情况, 遵循价格优先的原则确定 最终发行价格由董事会根据股东大会的授权与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权 除息事项, 本次发行价格将作相应调整 ( 六 ) 限售期 根据 上市公司非公开发行股票实施细则 等相关法律法规的规定, 本次非 公开发行完成后, 特定投资者认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让 ( 七 ) 上市地点 本次非公开发行的股票于限售期满后, 将在上海证券交易所上市交易 ( 八 ) 滚存利润的安排 本次非公开发行股票完成后, 公司发行前滚存的未分配利润将由发行完成后 的新老股东共享 ( 九 ) 发行决议有效期 本次非公开发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内 四 募集资金投向 本次非公开发行计划募集资金总额不超过 亿元, 扣除发行费用后募 集资金净额拟全部用于以下项目 : 1 房地产投资项目 11
12 单位 : 亿元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 1 武汉绿地国际金融城建设项目 合肥新都会项目 合肥紫峰绿地中央广场项目一期 合计 偿还银行贷款本次募投项目拟用于偿还公司银行贷款的金额为 亿元 如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要, 不足部分公司将自筹解决 本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提下, 公司董事会可根据项目的实际需求, 对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当调整 另外, 公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款 自有资金等自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后予以置换 五 本次非公开发行是否构成关联交易 截至本预案公告日, 未有关联方有意向认购本次非公开发行的股份 因此, 本次发行不构成关联交易 六 本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化 截至本预案公告日, 公司不存在控股股东和实际控制人, 上海格林兰投资企业 ( 有限合伙 ) 为公司第一大股东, 持有公司 28.99% 的股份 根据本次发行方案, 本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格, 发行完成后, 上海格林兰投资企业 ( 有限合伙 ) 持有发行人股份不足实际支配上市公司股份表决权超过 30%, 且上海格林兰投资企业 ( 有限合伙 ) 对上市公司委派 4 名董事, 未超过董事会成员总数的三分之一, 无法单独决定董事会的决策 因此, 本次发行后上市公司仍不存在控股股东和实际控制人 综上, 本次发行将不会导致公司控制权发生变化 七 本次非公开发行的审批程序 12
13 本次非公开发行相关事项已经于 2015 年 12 月 8 日由本公司召开的第八届董事会第五次会议审议通过 2016 年 1 月 22 日, 发行人召开了第八届董事会第七次会议, 审议通过了本次非公开发行股票修订等相关事项 ; 该次修订已于 2016 年 2 月 19 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过 公司于 2016 年 5 月 25 日召开了第八届董事会第十次会议, 再次审议本次非公开发行股票修订相关事项, 对本次发行的发行价格与定价原则 发行数量 募集资金数额及用途进行了调整修订 本次非公开发行尚需履行公司股东大会审议通过及中国证监会核准等程序 根据 公司法 证券法 上市公司证券发行管理办法 及 上市公司非公开发行股票实施细则 等相关法律 法规和规范性文件的规定, 在公司股东大会审议通过后, 本次非公开发行还需获得中国证监会的核准 在获得中国证监会核准后, 公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和上市事宜, 完成本次非公开发行全部申报批准程序 13
14 第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一 本次募集资金的使用计划 本次非公开发行计划募集资金总额不超过 亿元, 扣除发行费用后募 集资金净额拟全部用于以下项目 : 1 房地产投资项目 单位 : 亿元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 1 武汉绿地国际金融城建设项目 合肥绿地新都会项目 合肥紫峰绿地中央广场项目一期 合计 偿还银行贷款本次募投项目拟用于偿还公司银行贷款的金额为 亿元 基于以上募投项目, 如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要, 不足部分公司将自筹解决 本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提下, 公司董事会可根据项目的实际需求, 对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当调整 另外, 公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款 自有资金等自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后予以置换 二 本次募集资金投资项目可行性分析 本次非公开发行计划募集资金总额不超过 亿元, 扣除发行费用后募 集资金净额拟全部用于以下项目 : ( 一 ) 房地产投资项目 1 武汉绿地国际金融城建设项目 (1) 项目情况要点 14
15 项目名称 : 武汉绿地国际金融城建设项目项目总投资 :1,179, 万元项目建设主体 : 武汉绿地滨江置业有限公司总用地面积 :39,185 平方米总建筑面积 :691,904 平方米 (2) 项目基本情况和项目前景目前, 超高层建筑作为现代经济社会建筑业发展的一大主流, 是经济发展的标志, 它正在不断的改变着城市的经济结构与城市景观, 为城市的经济建设 商业繁荣 人口聚集带来生机与活力, 一定程度上加速了城市化进程的发展 本项目位于武昌滨江商务区武昌车辆厂原址, 地处城市中心生活区, 与汉口百年外滩隔江相望 周边有和平大道 临江大道 中山路等城市交通主干道, 处于长江大桥与二桥中间, 离过江隧道 中华码头距离较近, 未来将有多条地铁通达, 商业 商务以及住宅客户的出行极为便利 强大的立体交通网络, 为项目带来巨大的商业潜力 本项目将打造以现代服务业为特色, 集商务办公 商业服务 文化娱乐 高档居住为一体的标识性 多元化临江综合发展区 项目建成后将成为媲美浦东陆家嘴 香港维多利亚湾 纽约曼哈顿的武汉未来滨江城市形象集中展示和开发建设的核心区 商务区核心部位将开发建设一栋 606 米超高层综合体建筑, 整个武昌乃至华中区域重心将得到转移, 必将带来巨大的幅射与影响力 (3) 项目取得资质情况本项目已取得发改委立项批复 环保局的环评批复 国有土地使用权证 建设用地规划许可证 建设工程规划许可证 施工许可证等证照, 具体情况如下 : 立项批复 / 备案环评批复国有土地使用权证建设用地规划许可证建设工程规划许可证 武昌发改建字 号武环管 号武国用 (2014) 第 27 号武规地 号武规建 号 15
16 施工许可证 BJ BJ BJ BJ4004 注 : 武昌区发改委于 2015 年 12 月出具了关于绿地国际金融城 A01-1 地块部分事项调整的核准批复 (4) 项目投资估算和资金筹措 项目 金额 ( 万元 ) 土地费用 201, 前期费用 52, 建安费用 739, 配套工程费用 36, 其他相关费用 149, 合计 1,179, 本项目预计总投资 1,179, 万元, 其中土地成本为 201, 万元 本项 目计划使用募集资金 700,000 万元, 其余资金由公司自筹解决 (5) 项目经济效益评价 本项目预期的各项经济指标良好, 具体如下表所示 : 项目 指标 销售收入 ( 万元 ) 1,223, 总投资 ( 万元 ) 1,179, 利润总额 ( 万元 ) 257, 销售利润率 21.01% 投资利润率 21.80% 2 合肥绿地新都会项目 (1) 项目情况要点 项目名称 : 合肥绿地新都会项目 项目总投资 : 359, 万元 项目建设主体 : 绿地集团合肥万峰置业有限公司 总用地面积 : 226,858 平方米 16
17 总建筑面积 : 850,000 平方米 (2) 项目基本情况和市场前景 项目所在地合肥市肥西县处于合肥经济圈和皖江城市带承接产业转移示范 区的核心地带, 与合肥滨湖新城 高新区 经开区 科学城和政务文化新区无缝 对接, 是合肥现代化新兴中心城市建设的重要组成部分 本项目通过 方兴大道 西, 高新区 新桥机场 ; 东, 滨湖 巢湖 芜湖 金寨路 南, 安庆 ; 北, 蜀山 包河 市区 翡翠路 北, 经开区 政务区 市区 三条主干道与合肥其他区域紧密连接, 能有效承接合肥市与经开区的辐射 项目南侧紧邻联系合肥市区与肥西县城的唯一交通干道 206 国道, 项目基地北侧紧邻合肥幸福坝水库, 距离翡翠湖风景区 3.5 公里, 形成 远眺翡翠湖, 近俯幸福坝 的景观优势, 又依托合肥大学城, 潜力巨大 项目主要为住宅项目, 由高层住宅 地下车库 配套商业以及幼儿园 菜场等社区配套组成, 总用地面积约 万平方米 项目重点突出绿地品牌 地块价值 产品价值, 并围绕地段升值和产品舒适性进行重点宣传, 未来计划打造肥西区域级商业中心, 为本项目及周边的居住 商务 学习提供必要的生活及商务配套, 以中高档餐饮及社区服务等满足日常生活消费及商务需求 ; 同时打造主题性的休息娱乐业态满足特定人群, 改善区域主题业态氛围不集中的市场局面 (3) 项目取得资质情况 本项目已取得发改委立项批复 环保局的环评批复 国有土地使用权证 建 设用地规划许可证 建设工程规划许可证 施工许可证等证照, 具体情况如下 : 立项批复 / 备案环评批复国有土地使用权证建设用地规划许可证建设工程规划许可证 发改备 号环建审 号肥西国用 (2014) 第 4261 号 肥西国用 (2014) 第 2621 号地字第 号
18 施工许可证 S S S S S S10 (4) 项目投资估算和资金筹措 项目 金额 ( 万元 ) 前期征地费用 57, 勘测设计和前期工程费 12, 建筑建安工程 217, 基础设施配套工程 28, 其他相关费用 44, 项目总投资 359, 本项目预计总投资 359, 万元, 计划使用募集资金 200,000 万元, 其余资 金由公司自筹解决 (5) 项目经济效益评价 本项目各项经济指标良好, 具体如下表所示 : 项目 指标 销售收入 ( 万元 ) 444, 总投资 ( 万元 ) 359, 利润总额 ( 万元 ) 61, 销售利润率 13.88% 投资利润率 17.15% 3 合肥紫峰绿地中央广场项目一期 (1) 项目情况要点 项目名称 : 合肥紫峰绿地中央广场项目一期 项目总投资 :288, 万元 项目建设主体 : 绿地集团合肥紫峰置业有限公司 总用地面积 :56, 平方米 18
19 总建筑面积 : 441, 平方米 (2) 项目基本情况和市场前景 合肥作为安徽省政治 经济 文化 信息 金融和商贸中心, 国家级皖江城 市带承接产业转移示范区的核心城市, 经济发展水平不断提升, 高端写字楼市场 正处于增长的黄金时期 本项目的地块位于合肥市包河区, 东至庐州大道, 南至高铁南广场, 西至高铁北广场东站, 北至龙川路, 交通便利 项目紧邻合肥高铁南站, 高铁南站建成通车后, 将成为华东区的重要交通枢纽, 高铁 地铁 快速公交等多种交通方式直达中心城区 政务新区和滨湖新区等城市主要区域, 并形成 2 小时高铁交通圈 : 45 分钟抵达南京,2 小时抵达上海 杭州 武汉等城市 地理位置较为优越, 项目前景广阔 本项目由甲级办公楼 SOHO 办公楼 周边商业配套 以及客运站和运管中心楼等配套组成, 总建筑面积 441, 平方米 项目整体定位意在打造安徽文化之窗 徽空间, 将安徽地方特色的文化产品进行集中展示, 构建安徽文化产品平台, 并以文化为魂, 构建文化消费全新体验空间, 实现徽文化的复兴和传承 随着合肥市中心受地块限制后续开发体量减少, 本项目作为未来合肥西南板块的主要商务广场, 将成为合肥市的新兴商务区中心重要组成部分 (3) 项目取得资质情况 本项目已取得发改委立项批复 环保局的环评批复 国有土地使用权证 建 设用地规划许可证 建设工程规划许可证 施工许可证等证照 立项批复 / 备案环评批复国有土地使用权证建设用地规划许可证建设工程规划许可证施工许可证 发改备 号环建审 号合国用 (2015) 第 233 号 合国用 (2015) 第 274 号地字第 号 地字第 号合规建民许 号 合规建民许 号 合规建民许 号 S01 19
20 (4) 项目投资估算和资金筹措 项目 合计金额 ( 万元 ) 前期征地费用 44, 勘测设计和前期工程费 10, 建筑建安工程 175, 基础设施配套工程 21, 其他相关费用 36, 项目总投资 288, 本项目预计总投资 288, 万元, 计划使用募集资金 200,000 万元, 其余资 金由公司自筹解决 (5) 项目经济效益评价 本项目各项经济指标良好, 具体如下表所示 : 项目 指标 销售收入 ( 万元 ) 457, 总投资 ( 万元 ) 288, 利润总额 ( 万元 ) 87, 销售利润率 19.14% 投资利润率 30.38% ( 二 ) 偿还银行借款 公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的不超过 470,000 万元用于偿还银行贷款 1 偿还银行贷款的必要性近年来, 公司资产负债率较高, 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司合并口径的资产负债率为 88.04%, 同期房地产业行业资产负债率均值为 74.81%, 公司资产负债率较同行业明显偏高, 使得公司财务费用支出相对较多 本次非公开发行股票募集资金到位后, 公司负债水平将有所降低, 资产结构得以优化, 抵御财务风险的能力得以提高 2 偿还银行贷款对发行人财务状况的影响 20
21 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司合并口径短期借款为 亿元, 一年内到期的长期借款为 亿元, 长期借款为 1, 亿元, 整体负债较高 本次非公开发行股票募集资金部分用于偿还银行贷款后, 将对公司的偿债压力有所缓解 3 本次拟偿还银行贷款的明细公司本次拟以募集资金偿还银行贷款的相关明细如下表 : 序号 借款人借款银行借款起始日借款到期日 借款余额 ( 万元 ) 贷款用途 1 河南绿地广场置业发展有限公司 农业银行郑东支行 2013/7/ /7/1 22, 项目开发贷款 2 绿地控股集团有限公司 北京银行上海分行 2015/7/ /7/20 30, 流动资金贷款 3 绿地控股集团有限公司 农业银行上海吴淞支行 2015/7/ /7/22 30, 流动资金贷款 4 绿地控股集团有限公司 华夏银行市西支行 2015/12/ /7/26 25, 流动资金贷款 5 绿地控股集团有限公司 华瑞银行 2015/7/ /7/29 20, 流动资金贷款 6 上海绿地盛嘉置业有限公司 农业银行宝山支行 2013/11/ /9/2 22, 项目开发贷款 7 绿地金融投资控股集团有限公司 民生银行上海营业部 2015/9/ /9/17 20, 流动资金贷款 8 绿地控股集团 ( 浙江 ) 房地产开发有限公司 农业银行杭州城东支行 2013/10/8 2016/9/22 45, 项目开发贷款 9 绿地控股集团 ( 浙江 ) 房地产开发有限公司 农业银行杭州城东支行 2013/10/9 2016/9/22 20, 项目开发贷款 10 绿地控股集团有限公司 杭州银行上海分行 2015/9/ /9/23 30, 流动资金贷款 11 上海绿地泰杨置业有限公司 中国银行黄浦支行 2014/1/8 2016/9/25 26, 项目开发贷款 12 绿地集团 ( 昆明五华 ) 房地产开发有限公司 光大银行 2014/12/ /9/26 20, 项目开发贷款 21
22 13 绿地控股集团宁波江北置业有限公司 兴业银行宁波分行 2013/10/ /10/14 44, 项目开发贷款 14 绿地金融投资控股集团有限公司 北京银行上海长宁支行 2015/10/ /10/25 30, 流动资金贷款 15 绿地金融投资控股集团有限公司 渤海银行自贸区分行 2015/11/ /11/19 20, 流动资金贷款 16 绿地集团北京京腾置业有限公司 中信银行广渠路支行 2013/12/ /11/24 40, 项目开发贷款 17 绿地集团北京京腾置业有限公司 中信银行广渠路支行 2014/1/ /11/24 30, 项目开发贷款 18 绿地控股集团有限公司 民生银行华山支行 2015/11/ /11/27 20, 流动资金贷款 合计 496, 公司本次的银行贷款到期日均在 2016 年度内, 由于本次发行成功的时间尚无法准确预计, 但本次拟偿还贷款的到期日预计距离本次发行募集资金到账时间将不超过六个月, 因此发行人将在贷款到期后用募集资金直接予以归还 上述拟偿还银行贷款明细是公司根据贷款到期情况及预计募集资金到位进度而作出的还款计划, 公司最终还贷情况将视募集资金到位时间及届时最新的银行贷款余额明细等情况来具体确定 公司将按中国证监会及上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定及时履行信息披露义务 三 本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 ( 一 ) 对公司经营管理的影响 本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后主要用于两个方面 : 投资国内公司已有资质且未来前景较好的地产项目 ; 偿还银行借款 从公司经营管理的情况来看, 本次非公开发行后, 有利于公司更快 更好地推进现有优质地产项目, 提升经济效益 ; 有利于公司把握新的投资机遇, 谋求新的利润增长点, 促进公司可持续健康发展 ( 二 ) 对公司财务状况的影响 22
23 本次发行后, 公司总资产与净资产规模将相应增加, 负债水平将有所降低, 有利于提高公司运营能力和偿债能力, 进一步优化资产结构, 降低财务成本和财务风险, 增强未来的持续经营能力 同时, 随着募集资金投资项目的完成, 现有主营业务进一步完善升级, 可有效稳步提升营业收入, 项目效益将逐步显现, 进一步改善公司财务状况 23
24 绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 二次修订稿 ) 第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与 分析一 本次非公开发行后公司业务 公司章程 公司股东结构 高管人员结构变动情况 ( 一 ) 本次非公开发行后公司业务变化情况 公司目前的主要业务为房地产业务, 本次非公开发行股票募集资金用于两个方面 : 一是投资国内公司已有资质且未来前景较好的地产项目 ; 二是偿还银行贷款 本次募集资金投入后, 有利于公司更快 更好地推进现有优质地产项目, 提升经济效益, 进一步促进公司主营业务的发展 ; 有利于公司降低负债水平, 降低财务成本和财务风险, 增强未来的持续经营能力 同时, 随着募集资金投资项目的完成, 现有主营业务进一步完善升级, 可有效稳步提升营业收入 ( 二 ) 本次非公开发行后公司章程变化情况 本次非公开发行股票完成后, 公司的股本总额将增加, 股东结构将发生一定变化, 公司将按照发行的实际情况对 公司章程 中与股本相应的条款进行修改, 并办理工商变更登记 除此之外, 公司暂无其它因本次发行而修改或调整公司章程的计划 ( 三 ) 本次非公开发行后公司股权结构变动情况 公司本次向不超过十名特定对象非公开发行股票, 发行股票数量为募集资金总额除以发行价格 本次发行前后, 公司均不存在控股股东及实际控制人 本次发行亦不会导致公司控制权发生变化 ( 四 ) 本次非公开发行后公司高管人员结构变动情况 本次发行完成后, 公司暂无对高管人员进行调整的计划, 故公司高管人员结 构不会发生变动 24
25 绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 二次修订稿 ) 二 本次非公开发行后公司财务状况 盈利能力及现金流量的变 动情况 本次发行完成后, 公司总资产和净资产将有所增加, 资产负债率将有所下降, 流动资金更加充足, 有利于提高公司的资金实力和偿债能力, 降低财务风险, 增强经营能力, 为公司的持续发展提供良好的保障 本次发行完成后, 由于本次发行后公司净资产和总股本将有所增加, 募集资金投资项目产生的经营效益需要一定的时间才能体现, 因此短期内可能会导致净资产收益率 每股收益等财务指标出现一定程度的下降 但随着项目实施, 公司的营业收入有望进一步增加, 公司的长期盈利能力也将获得提升, 有利于公司的转型升级, 实现可持续发展 本次发行完成后, 随着募集资金的到位, 公司筹资活动现金流入将增加 ; 在募投项目建设期间, 公司投资活动产生的现金流出较高 ; 项目建成并运营成熟后, 未来经营活动现金流量净额将逐渐提升 三 本次非公开发行后公司与实际控制人 控股股东及其关联人 控制的企业之间的业务和管理关系 关联交易及同业竞争变化情 况 本次发行完成后, 公司在业务 人员 资产 机构 财务等方面均能继续独立进行, 公司不存在实际控制人 控股股东及其关联人控制的企业 本次发行完成后, 本公司的业务关系 管理关系不会发生变化, 亦不会因本次发行产生同业竞争 四 本次非公开发行股票完成后, 公司是否存在资金 资产被实 际控制人 控股股东及其关联人占用情况或公司为实际控制人 控股股东及其关联人提供担保情况 公司不存在实际控制人 控股股东及其关联人控制的企业 本次发行完成后, 上市公司不存在资金 资产被实际控制人 控股股东及其关联人占用的情形, 也 25
26 绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 二次修订稿 ) 不存在为实际控制人 控股股东及其关联人提供担保的情形 五 本次非公开发行股票对公司负债情况的影响 本次发行完成后, 公司资产负债率将下降, 公司资产负债结构将更加稳健, 抗风险能力将进一步增强 公司不存在通过本次发行大量增加负债 ( 包括或有负 债 ) 的情况, 也不存在负债比例过低 财务成本不合理的情况 26
27 绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 二次修订稿 ) 第四节 本次股票发行相关的风险说明 投资者在评价公司本次非公开发行股票时, 除本预案提供的其他各项资料 外, 应特别认真考虑下述各项风险因素 : 一 宏观政策风险 房地产行业受国家宏观调控政策影响较大, 国家对土地的政策调控主要包括土地供应方式 土地供应总量和结构 土地审批权限 土地使用成本等方面 尽管近些年国家对地产开发行业并未进行明显限制, 主要目的在于促进房地产行业健康稳步发展, 但土地政策的变化对房地产企业的土地成本 房地产开发进度安排等均会产生较大影响 假如公司不能及时适应宏观经济政策的变化, 则可能会给公司的经营带来风险 二 募集资金投资项目风险 本次非公开发行募集资金将主要用于以下方面 : 投资国内公司已有资质且未来前景较好的地产项目 ; 偿还银行借款 本次募集资金项目实施后, 有利于改善公司业务资金周转情况, 提高公司核心竞争力 虽然公司在确定投资项目之前进行了科学的论证, 募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势, 具备良好的发展前景 但未来若出现产业政策变化 市场环境变化或公司管理未能及时跟进等情况, 可能会对项目的实施进度和实现效益情况产生不利影响 三 房地产项目开发风险 本次募投项目部分用于房地产项目开发, 其存在开发时间长 投资大 涉及相关行业多等特点, 在开发建设过程中易受各种不确定因素影响而出现合同 工期 质量等各种风险 同时由于房地产开发项目需要获得多项资质和许可证, 涉及到国土 房管 建设 规划 消防 环保等多个政府部门的审批和监管, 以上任何一个环节的不利变化, 都将导致本公司项目开发进度受阻, 资金周转速度放缓, 影响本公司的预期经营效益 27
28 绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 二次修订稿 ) 四 净资产收益率下降的风险 由于本次募集资金投资项目的实施及产生效益需要一定时间, 因此短期内公司净利润与净资产有可能无法同步增长, 导致净资产收益率下降, 存在净资产收益率下降的风险 五 管理风险 公司作为一家综合性房地产企业, 已形成了成熟的地产项目开发 营运的模式和管理制度, 培养了一批专业 敬业的业务骨干 但公司经营规模持续扩大会对自身的管理能力提出更高的要求, 如果公司在人力资源保障 风险控制 项目管理等方面不能适应经营的需要, 公司将面临一定的管理风险 六 股票价格波动风险 本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响, 公司基本面的变化将影响公司股票的价格 另外, 宏观经济形势变化 国家重大经济政策的调控 股票市场供求变化以及投资者心理变化等种种因素, 都会对公司股票价格带来波动, 给投资者带来风险 因此, 公司提醒投资者正视股价波动带来的相关风险 七 与本次非公开发行相关的审批风险 本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准, 存在无法获得公司股东大 会表决通过的可能 ; 本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准, 能否取得监管 机构的核准, 以及最终取得核准的时间存在不确定性 28
29 绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 二次修订稿 ) 第五节 发行人利润分配情况 一 公司利润分配政策 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ([2013]43 号 ), 以及上海证券交易所 上市公司现金分红指引 (2013 年 ) 等相关规定, 公司于 2015 年 10 月 23 日召开第八届董事会第三次会议, 审议通过了关于修改 公司章程 的议案, 而后由发行人 2015 年第二次临时股东大会审议通过 公司于 2016 年 4 月 22 日召开第八届董事会第九次会议, 审议通过了修改 公司章程 的议案, 而后由发行人 2015 年度股东大会审议通过 修改后的 公司章程 对公司的股利分配政策规定如下 : 公司利润分配政策 : ( 一 ) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持相应的连续性和稳定性 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得影响公司持续经营能力 ( 二 ) 公司董事会应当在综合考虑公司发展战略 所处行业特点 公司经营情况 外部融资环境等因素的基础上, 拟定公司利润分配预案, 并提交股东大会审议决定 公司独立董事应对利润分配预案发表独立意见 股东大会对利润分配预案进行审议时, 充分听取中小股东的意见和诉求 公司当年盈利, 但董事会未作出现金利润分配预案, 应当在定期报告中披露未分红的原因 未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划等 ; 独立董事应当对此发表独立意见 ( 三 ) 公司可以采取现金 股票或者现金与股票相结合的方式分配股利, 原则上每年度进行一次利润分配 公司应优先采用现金分红的利润分配方式 在经营情况良好, 且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足现金分红的条件下, 提出股票股利等其他分配预案 ( 四 ) 除公司董事会确定的特殊情况外, 在公司未分配利润为正 当期可分 29
30 绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 二次修订稿 ) 配利润 ( 即公司弥补亏损 提取公积金之后所余下的税后利润 ) 为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下, 应采取现金方式分配股利 每年以现金方式分配的利润, 原则上不少于公司当年实现的可分配利润的百分之二十 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红 ( 五 ) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 提出差异化的现金分红政策 ( 六 ) 公司根据经营情况 投资规划和长期发展的需要, 或者根据外部经营环境发生的重大变化而确需调整利润分配政策的, 由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定进行专项研究论证后拟定, 并应充分听取独立董事和中小股东的意见 调整的利润分配政策经董事会审议通过后提交股东大会审议决定, 并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 二 最近三年利润分配及未分配利润使用情况 ( 一 ) 最近三年分红情况具体 单位 : 元 分红年度 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%) ,433,630, ,886,426, ,595, ,251, ,630, 注 :2015 年度利润分配方案已经 2015 年度股东大会审议通过 ( 二 ) 最近三年未分配利润使用情况 除公司实施利润分配方案外, 根据公司发展规划, 公司扣除分红后的其余未 分配利润作为公司发展资金的一部分, 用于主营业务的发展 三 未来的股东回报规划 公司严格按照 公司法 等有关法律法规及 公司章程 的规定, 制定了 绿 30
31 绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 二次修订稿 ) 地控股股份有限公司未来三年股东回报规划 (2015 年 年 ), 并经公司第八届董事会第五次会议审议通过, 并经 2016 年第一次临时股东大会审议通过 该规划主要内容如下 : ( 一 ) 制定原则本规划的制定应符合相关法律法规和 公司章程 的规定, 应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展 在符合相关法律法规及 公司章程 的同时, 确定合理的利润分配方案, 保持利润分配政策的连续性和稳定性, 规范利润分配政策的决策和监督机制 ( 二 ) 公司制定本规划考虑的因素本规划是在综合分析公司盈利能力 经营发展规划 股东回报 社会资金成本及外部融资环境等因素, 充分考虑公司目前及未来盈利规模 现金流量状况 发展所处阶段 项目投资资金需求 银行信贷及债权融资环境等情况, 平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排 ( 三 ) 公司未来三年 (2015 年 年 ) 的具体回报规划 1 利润分配的形式公司可采取现金 股票 现金与股票相结合或法律 法规允许的其它方式分配利润, 并优先采用现金分红的利润分配方式 2 利润分配的期间间隔在符合利润分配条件的情况下, 公司原则上每年度进行一次分红, 公司董事会可以根据公司的经营计划 盈利情况及资金需求状况提议公司以现金 股票或现金和股票相结合等方式的进行中期利润分配 3 现金分红的条件在同时满足以下条件的情况下, 公司将以现金分红方式进行利润分配, 金额不少于当年实现的可分配利润的 20%: (1) 公司未分配利润为正 ; 31
32 绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 二次修订稿 ) (2) 公司当期分配利润 ( 即公司弥补亏损 提取公积金之后所余下的税后利润 ) 为正 ; (3) 公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展 4 现金分红的比例公司未来三年 (2015 年 年 ) 以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 同时, 董事会应当综合考虑公司所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照 公司章程 规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 : (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; (4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次分配所占比例不低于 20% 5 发放股票股利的条件未来三年 (2015 年 年 ), 公司在经营情况良好 并且董事会认为公司未来成长性较好 每股净资产偏高 公司股票价格与公司股本规模不匹配 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 公司可根据累计可供分配利润 公积金及现金流情况, 在满足现金分红和保证股本合理规模的前提下, 采取股票股利的方式分配利润 ( 四 ) 利润分配方案的决策程序 实施 1 公司的利润分配方案由公司管理层结合公司经营计划 盈利情况 资金 32
33 绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 二次修订稿 ) 需求和股东回报规划拟定后提交公司董事会审议 董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论, 形成专项决议后提交股东大会审议 2 董事会拟定利润分配方案相关议案过程中, 应充分听取独立董事意见 公司董事会通过利润分配预案, 需经全体董事过半数表决通过并经 1/2 以上独立董事表决通过, 独立董事应当对利润分配预案发表独立意见 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议 3 股东大会审议利润分配方案时, 公司应通过提供网络投票等方式切实保障社会公众股东参与股东大会的权利 股东大会对利润分配具体方案进行审议前, 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题 4 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项 ( 五 ) 利润分配政策的调整 1 公司根据经营情况 投资规划和长期发展的需要, 或者根据外部经营环境发生的重大变化而确需调整利润分配政策的, 可结合股东 ( 特别是公众投资者 ) 独立董事和监事会的意见决定对利润分配政策做出适当且必要的修改, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定 2 有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定进行专项研究论证后拟定, 拟定利润分配政策过程中, 应充分听取独立董事和社会公众股东的意见 董事会审议通过利润分配政策相关议案的, 应经董事会全体董事过半数以上表决通过, 独立董事发表独立意见, 并及时予以披露 3 股东大会审议调整的利润分配政策, 公司应提供网络投票系统进行表决, 并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过 ( 六 ) 股东回报规划制定的周期公司以三年为一个股东回报规划周期 董事会应根据公司正在实施的利润分 33
34 绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 二次修订稿 ) 配政策, 结合公司具体经营情况 现金流量状况 发展阶段及资金需求, 并充分 考虑和听取社会公众股东 独立董事和监事会的意见后, 制定该时段的股东回报 规划, 提交公司股东大会审议 绿地控股集团股份有限公司董事会 2016 年 5 月 25 日 34
目 录 一 本次募集资金的使用计划... 3 二 本次募集资金投资项目可行性分析... 3 三 本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响... 9 ( 一 ) 对公司经营管理的影响... 9 ( 二 ) 对公司财务状况的影响
证券代码 :600606 证券简称 : 绿地控股 绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用 的可行性分析报告 ( 三次修订 ) 二〇一六年八月 1 目 录 一 本次募集资金的使用计划... 3 二 本次募集资金投资项目可行性分析... 3 三 本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响... 9 ( 一 ) 对公司经营管理的影响... 9 ( 二 ) 对公司财务状况的影响...
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
( 二 ) 利润分配政策的具体内容 : 1 公司利润分配的形式及优先顺序公司可采取现金 股票或二者相结合的方式分配股利, 并优先采用现金分红的利润分配方式 ; 公司具备现金分红条件的, 应当采用现金分红进行利润分配 2 公司利润分配的期间间隔公司根据本章程规定进行年度利润分配 公司董事会可以根据公司
东莞劲胜精密组件股份有限公司 未来三年股东回报规划 (2012 年 -2014 年 ) 为规范东莞劲胜精密组件股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 劲胜精密 ) 建立科学 持续 稳定的股东回报机制, 增加利润分配决策透明度和可操作性, 切实保护公众投资者合法权益, 根据 公司法 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 等有关法律 法规以及 公司章程
条款原规定拟修订 上董事共同推举的一名董事主持 第一百零六条第一百一十二条第一百一十四条第一百五十六条 董事会由 8 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1 人 董事会设董事长 1 人, 设副董事长 1 人 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 公司副董事长协助董事长工作, 董
股票简称 : 雅戈尔股票代码 :600177 编号 : 临 2016-034 雅戈尔集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订 公司章程 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司经中国证券监督管理委员会 关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]239
20 个交易日股票交易均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 视市场情况和成功完成发行需要, 公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下, 另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董
证券代码 :600058 证券简称 : 五矿发展公告编号 : 临 2016-08 五矿发展股份有限公司关于修订 2015 年非公开发行股票方案 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 五矿发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015 年度非公开发行 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或
证券代码： 证券简称：卧龙电气 上市地：上海证券交易所
证券代码 :600606 证券简称 : 绿地控股 绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 三次修订 ) 二〇一六年八月 1 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实 准确 完整, 并确认不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 本次非公开发行 A 股股票完成后, 公司经营与收益的变化, 由公司自行负责 ; 因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险, 由投资者自行负责
6 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力 ; 7 公司持有的本公司股份不参与分配利润 ( 二 ) 现金分红比例的规定 1 公司将优先采取现金方式分配利润, 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的母公司可分配利润的 20% 2 董事会应当综合考虑公司所处行业特点
江苏维尔利环保科技股份有限公司 利润分配政策及未来三年 (2015-2017) 股东回报规划 为完善和健全江苏维尔利环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 积极回报股东, 引导股东树立长期投资和理性投资理念, 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和江苏证监局 关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知 ( 苏证监公司字 2012
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
广东超华科技股份有限公司
广东超华科技股份有限公司 未来三年 (2014 2016 年 ) 股东回报规划 为进一步完善和健全广东超华科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 增加利润分配决策透明度和可操作性, 积极回报投资者, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
时, 需分别经全体董事过半数以上 二分之一以上独立董事同意, 独立董事应当发表明确意见 ( 四 ) 董事会审议通过的利润分配预案, 应当提交公司股东大会进行审议 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答
证券代码 :600760 股票简称 :*ST 黑豹编号 : 临 2014-012 中航黑豹股份有限公司 关于修订 公司章程 中利润分配条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中航黑豹股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第二十八次会议审议通过了 关于修订 < 公司章程 > 中利润分配条款的议案,
( 五 ) 利润分配的决策机制和程序 : 公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和相关法律法规的规定拟定, 并提交股东大会审议决定 董事会拟定利润分配方案应充分考虑股东的要求和意愿, 并重视独立董事和监事会的意见 董事会提交股东大会的利润分配具体方案, 应经董事会全体董事 2/3 以上表决通过
湖南汉森制药股份有限公司章程修订案 (2014 年 2 月 ) 为进一步规范湖南汉森制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 利润分配及现金分红有关事项, 推动公司建立持续 科学 透明的分红政策和决策机制, 更好地维护股东及投资者利益, 根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 和湖南证监局 关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知 ( 湘证监公司字 [2014] 1
规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书
证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
有偿的方式征集股东投票权 公司对征集股东投票权不设最低持股比例限制 二 修改 公司章程 第八十七条第八十七条原内容为 : 股东大会对提案进行表决前, 应当推举两名股东代表参加计票和监票 审议事项与股东有利害关系的, 相关股东及代理人不得参加计票 监票 股东大会对提案进行表决时, 应当由律师 股东代表
证券代码 :603021 证券简称 : 山东华鹏公告编号 : 临 2018-020 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带 责任 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 2013 110 号 ) 中国证监会 上市公司股东大会规则(2016
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临
证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 : 临 2016-028 证券代码 : 1766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 第一届监事会第七会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 中国中车股份有限公司 ( 以下简称 公司
关于公司召开临时股东大会的通知
江苏林洋电子股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会 会议资料 二 O 一五年八月十八日 目录 议案一 : 关于公司符合非公开发行股票条件的议案... 2 议案二 : 关于公司 非公开发行股票方案 的议案... 3 议案三 : 关于公司 非公开发行股票预案 的议案... 5 议案四 : 关于公司 < 前次募集资金使用情况报告 > 的议案... 6 议案五 : 关于公司 < 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
证券代码 :002269 证券简称 : 美邦服饰公告编号 :G20151208001 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告 董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任 重要提示 本次股东大会未出现否决提案的情况 一 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: 现场会议 :2015 年 12 月 7 日 ( 星期一
(3) 任何三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30% (4) 公司董事会 监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见 2 利润分配具体政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是
广州高澜节能技术股份有限公司股利分配政策 ( 一 ) 股利分配政策 2011 年 4 月以来, 公司章程对利润分配的规定如下 : 1 公司章程第一百四十八条规定: 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项 2 公司章程第一百四十九条规定: 公司利润分配政策为 : 根据公司盈利情况和其他实际情况, 采取现金或者股份方式支付股东股利
公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股
证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
上海证券交易所
证券代码 :600556 证券简称 :ST 慧球编号 : 临 2017 035 广西慧球科技股份有限公司 关于利润分配政策及未来三年 (2017-2019 年 ) 股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广西慧球科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 27
表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
北方光电股份有限公司未来三年（ 年度）
北方光电股份有限公司未来三年 (2015-2017 年度 ) 股东分红回报规划 为保护投资者的合法权益, 健全现金分红制度, 为北方光电股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股东提供科学 持续 稳定的投资回报, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会( 以下简称 中国证监会 ) 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 中国证监会 上市公司监管指引第 3 号
2 发行方式及发行时间本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准的有效期内择机向不超过 10 名特定对象发行 3 发行对象及认购方式本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司 证券公司 信托投资公司 财务公司 保险机构投资者
证券代码 :000997 证券简称 : 新大陆公告编号 :2016-056 福建新大陆电脑股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 福建新大陆电脑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第九次会议通知于 2016 年 5 月 22 日以书面形式发出, 会议于 2016 年 6 月 1 日在公司会议室召开
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
证券代码 : 证券简称 : 大千生态公告编号 : 大千生态环境集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况
证券代码 :603955 证券简称 : 大千生态公告编号 :2018-075 大千生态环境集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第十次会议通知于 2018 年 11
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )
清华紫光股份有限公司
股票简称 : 紫光股份股票代码 :000938 公告编号 :2016 030 紫光股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 紫光股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十五次会议, 于 2016 年 4 月 18 日以书面方式发出通知, 于 2016 年 4 月 29 日在紫光大楼一层 116
法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和
证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 2 审议通过 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 ; 公司本次非公开发行 A 股股票方案如下 : ( 一 ) 非公开发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ) 股票, 面值为 1.00 元 / 股 ( 人民币元, 下同
股票代码 :601996 股票简称 : 丰林集团公告编号 :2017-031 广西丰林木业集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况广西丰林木业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届监事会第六次会议通知于 2017 年 3
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
证券代码 :002615 证券简称 : 哈尔斯公告编号 :2016-057 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届监事会第九次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第九次会议于 2016 年 9 月 1 日在公司召开, 会议于 2016 年 8 月 26 日以电话 电子邮件方式向全体监事进行了通知,
( 三 ) 发行数量 本次非公开发行的股票数量不超过 71,155,542 股 ( 含 71,155,542 股 ) 若公司在定价基准日至发行日期间发生资本公积金转增股本 派送股票股利或派发现金股利等除权 除息事项, 则发行股票总数进行相应调整 在上述范围内, 由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐
股票代码 :600410 股票简称 : 华胜天成编号 : 临 2015-046 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第三次临时监事会会议决议公告 特别提示本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 北京华胜天成科技股份有限公司 ( 以下简称公司 )2015 年第三年次临时监 事会由监事会主席符全先生召集, 会议通知于 2015 年
续性和稳定性, 并符合法律 法规的相关规定 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范 围, 不得损害公司持续经营能力, 并坚持如下原则 : 1 按法定顺序分配的原则 ; 2 存在未弥补亏损不得分配的原则 ( 二 ) 利润分配的形式 : 公司利润分配可采取现金 股票 现金与股票相结合或者法律 法规允许
大族激光科技产业集团股份有限公司 2018 年度 -2020 年度分红回报规划 大族激光科技产业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 为进一步规范公司分红行为, 推动公司建立科学 持续 稳定的分红机制, 保证股东的合理投资回报, 现依据 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和公司 章程 等相关规定, 公司董事会制定了 2018-2020 年股东分红回报规划
浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
实施细则 等有关法律法规的规定, 公司对本次非公开发行具体方案进行了第四次调整, 具体调整内容如下 : 1. 发行方式会议以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果审议并通过 调整前 : 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式 公司将在获得中国证监会核准后 6 个月内选择适当的时机向
股票简称 : 金证股份股票代码 :600446 公告编号 :2017-017 深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2017 年第三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2017 年第三次会议于 2017 年 1 月 26 日以通讯方式召开, 会议应到董事
( 三 ) 发行数量 本次非公开发行的股票数量不超过 71,155,542 股 ( 含 71,155,542 股 ) 若公司在定价基准日至发行日期间发生资本公积金转增股本 派送股票股利或派发现金股利等除权 除息事项, 则发行股票总数进行相应调整 在上述范围内, 由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐
股票代码 :600410 股票简称 : 华胜天成编号 : 临 2015-045 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第五次临时董事会会议决议公告 特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 北京华胜天成科技股份有限公司 ( 以下简称公司 )2015 年第五次临时董事 会由董事长王维航先生召集, 会议通知于 2015 年 7
目 录 一 本次募集资金的使用计划... 3 二 本次募集资金投资项目可行性分析... 4 ( 一 ) 房地产投资项目... 4 ( 二 ) 金融投资项目... 9 ( 三 ) 偿还银行借款 三 本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 ( 一 ) 对公司经营管理的影响.
证券代码 :600606 证券简称 : 绿地控股 绿地控股股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用 的可行性分析报告 二〇一五年十二月 目 录 一 本次募集资金的使用计划... 3 二 本次募集资金投资项目可行性分析... 4 ( 一 ) 房地产投资项目... 4 ( 二 ) 金融投资项目... 9 ( 三 ) 偿还银行借款... 19 三 本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响...
股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体
证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
( 三 ) 在公司盈利 净资本等符合监管要求及不影响公司正常经营和长期发展的前提下, 公司将积极采取现金方式分配利润 ; ( 四 ) 公司实施现金分红时须同时满足下列条件 : 1 公司该年度的可分配利润为正值; 2 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 3 公司无重大投资计划或
分红管理制度及未来三年股东回报规划 (2015-2017 年 ) 公司为进一步落实股利分配政策, 规范公司现金分红, 增强现金分红透明度, 维护投资者合法权益, 根据 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 中国证监会公告 [2013]43 号 ) 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所中小企业板规则汇编
7 2
1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
部分的可分配利润, 公司可以采取股票股利的方式进行分配 ( 七 ) 利润分配方案的调整 : 公司根据外部经营环境或者自身生产经营状况发生较大变化, 确需调整利润分配政策的, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定, 有关调整后的利润分配政策的议案需充分考虑公众投资者的意见, 经
证券简称 : 光华科技证券代码 :002741 公告编号 :2015-007 广东光华科技股份有限公司 关于公司章程的补充 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东光华科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 3 月 2 日发布了 公司章程, 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
营范围 : 技术开发 技术咨询 技术服务 技术培训 ; 承接计算机信息系统集成 ; 销售计算机软 硬件及外围设备 通信设备 ; 计算机软 硬件及外围设备 通信设备的售后服务 ; 电子商务服务 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ; 代理进出口 ; 仪器仪表销售 ; 接受委托从事软件外包服务 ; 建筑智能
股票代码 :600410 股票简称 : 华胜天成编号 : 临 2015-089 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第十一次临时董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 北京华胜天成科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015 年第十一次临时 董事会由董事长王维航先生召集, 会议通知于 2015 年
本次发行的发行期首日为 2018 年 5 月 18 日, 根据定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司普通股股票交易均价的 90%( 向上取 2 位小数 ) 确定的本次发行价格为 3.28 元 / 股 ( 二 ) 发行数量本次非公开发行的股票数量共 137,195,121 股, 全
东北证券股份有限公司 关于吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]555 号 ) 核准, 同意吉林高速公路股份有限公司 ( 以下简称 公司 吉林高速 或 发行人 ) 非公开发行 137,195,121 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或 本次非公开发行
1 弥补以前年度亏损; 2 提取法定公积金 按税后利润的 10% 提取法定公积金, 当法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上时, 可以不再提取 ; 3 提取任意公积金 公司从税后利润提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金, 具体比例由股东大会决定 ; 4 支付
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 利润分配政策及未来三年股东回报规划 (2012 年 -2014 年 ) 为了完善和健全江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 增强公司现金分红的透明度, 积极回报投资者, 充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 议案通过 该议案需提交公司股东大会审议 ( 二 ) 逐项审议通过 关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案 为进一步巩固市场, 顺利实施公司 入股施工一体化 项目, 优化财务结构, 增强抗风险能力, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法
证券代码 :000498 证券简称 : 山东路桥公告编号 :2016-52 山东高速路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况山东高速路桥集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第七届监事会第十七次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司二楼会议室召开,
司持续经营能力 4 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 5 公司依照同股同利的原则, 按各股东所持股份数分配股利 第三条公司每年的税后利润, 按下列顺序和比例分配 : 1 弥补以前年度亏损; 2 提取法定公积金 按税后利润的 10% 提取法定公
北京三聚环保新材料股份有限公司分红管理制度第一章总则第一条为了进一步规范北京三聚环保新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的分红行为, 推动公司建立科学 持续 稳定的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 中国证监会北京监管局 关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知
对象认购的股份数量将进行相应调整 调整后 : 定价基准日 发行价格及定价原则 定价基准日为第二届董事会第五十一次会议决议公告日 根据市场情况和成 功完成发行需要, 公司可在符合相关法律 法规和履行必要程序的前提下, 修订 本次非公开发行股票的定价基准日 本次非公开发行股票价格为以下两个价格孰高者 :
证券代码 :002721 证券简称 : 金一文化公告编号 :2016-105 北京金一文化发展股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京金一文化发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十六次会议于 2016 年 5 月 19 日下午 13:00 在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园
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证券代码 :002615 证券简称 : 哈尔斯公告编号 :2016-056 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十八次会议于 2016 年 9 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开, 会议通知于
沧州明珠塑料股份有限公司
证券代码 :002108 证券简称 : 沧州明珠公告编号 :2016-004 沧州明珠塑料股份有限公司 第五届董事会第十七次 ( 临时 ) 会议决议公告及股票复牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任 沧州明珠塑料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股票于 2016 年 1 月 26 日开 市起复牌, 特此提示 公司第五届董事会第十七次
持股本扩张与业绩增长相适应, 在确保足额现金股利分配 公司股本规模和股权结构合理的前提下, 公司可以采取股票股利方式进行利润分配 ( 三 ) 公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件 : 1 公司该年度实现的可分配利润( 即公司弥补亏损 提取公积金后所余的税后利润 ) 为正值 且现金充裕, 实施现
江苏雅克科技股份有限公司利润分配管理制度修订对照表 为保护中小投资者合法权益, 并落实证监会关于上市公司现金分红管理相关制度的最新要求, 公司对原 利润分配管理制度 部分条款做出相应修订, 具体修订内容对照如下 : 原文 修订后的内容 原第五条第五条公司实行连续 稳定的利润分配政策, 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展 具体的利润分配政策为 : ( 一 ) 利润分配原则
等因素的基础上, 充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段 目前及未来的盈利能力和规模 现金流量状况 经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况, 建立对投资者持续 稳定 科学的回报机制, 保证利润分配政策的连续性和稳定性 三 分红规划的具体方案 综合以上因素, 公司拟定的分红规划如下 : 1 利润
北京大豪科技股份有限公司 为进一步增强北京大豪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 利润分配政策的透明度, 完善和健全公司利润分配决策和监督机制, 保证利润分配的连续性和稳定性, 增加利润分配决策透明度 可预见性和可操作性, 给予投资者合理的投资回报, 切实保护中小股东的合法权益, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会
1. 公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报, 制定持续 稳定的利润分配政策, 每年按当年实现的母公司可分配利润的规定比例向股东分配股利 ; 2. 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性 利润分配政策确定后, 不得随意调整而降低对股东的回报水平 3. 公司利润分配政策应兼顾公司的长远利益 全体股
常州千红生化制药股份有限公司 利润分配政策及未来三年股东回报规划 (2015 年 -2017 年 ) 为完善和健全常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 积极回报股东, 引导股东树立长期投资和理性投资理念, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和江苏证监局 关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知
表决结果 : 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 3 发行对象及认购方式本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者, 包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司 证券公司 财务公司 资产管理公司 保险机构投资者 信托投资公司 ( 以其自有资金 ) 合格的境外机构投资者以及其他合
证券代码 :600309 证券简称 : 万华化学公告编号 : 临 2015-42 号 万华化学集团股份有限公司 第六届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 ( 一 ) 本次董事会会议的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定
浙江开山压缩机股份有限公司
证券代码 :603889 证券简称 : 新澳股份公告编号 :2016-060 浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2016 年度非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 浙江新澳纺织股份有限公司 ( 以下简称 新澳股份 或 公司 ) 于 2016 年 6
会议议程 序号 会议内容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一 : 关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 5 议案二 : 关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案 6 议案三 : 关于公司与发行对象签署的
600191 2016 年第二次临时股东大会 会议资料 股权登记日 :2016-06-27 会议召开日 :2016-07-04 会议议程 序号 会议内容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一 : 关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 5 议案二 : 关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案 6 议案三 :
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20
2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5
山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015
总数的 10%, 其他投资者认购其余股份 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息 送股 资本公积金转增股本等除权除息事项的, 本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整 调整后 : 本次非公开发行的股份数量不超过 127,587,859 股 ( 含本数 ), 在上述范围内, 由股东大会授权董事会根
股票代码 :600129 股票简称 : 太极集团编号 :2016-99 重庆太极实业 ( 集团 ) 股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重庆太极实业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 第八届监事会第十四次会议于 2016 年 12
第四条公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金, 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的, 可以不再提取 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损 公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决
东莞劲胜精密组件股份有限公司 利润分配管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范东莞劲胜精密组件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 利润分配管理, 建立科学 持续 稳定的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据 公司法 中国证监会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
6 公司部分董事 监事和高级管理人员出席本次股东大会, 北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会, 同时见证律师对本次会议进行了现场见证, 并出具了法律意见书 7 会议的召集 召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 深圳交易所股票上市规则 及 浙江龙生汽车部件股份有限公司章程 等有关规定 三 会
证券代码 :002625 证券简称 : 龙生股份公告编号 :2015-059 浙江龙生汽车部件股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 公司于 2015 年 4 月 1 日在 上海证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网上刊登 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开
证券代码： 证券简称：棕榈园林
证券代码 :002431 证券简称 : 棕榈园林公告编号 :2016-004 棕榈园林股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 1 本次股东大会无出现增加 修改 否决议案的情形; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
币 1.00 元 同意该项议案的票数为 3 票 ; 反对票 0 票 ; 弃权票 0 票 2 发行方式和发行时间本次发行采取非公开发行方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准有效期内, 选择适当时机向特定发行对象发行股票 同意该项议案的票数为 3 票 ; 反对票 0 票 ;
证券代码 :002174 证券简称 : 游族网络公告编号 :2016-009 游族网络股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 游族网络股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届监事会第十二次会议于 2016 年 2 月 5 日在公司会议室召开 会议由监事会主席朱伟松召集并主持, 会议通知于
在获得中国证监会核准批复的有效期内择机向不超过十名特定对象发行股票 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 获得通过 2 发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权,
证券代码 :600531 证券简称 : 豫光金铅编号 : 临 2015-059 河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 河南豫光金铅股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 11 月 30 日以电子邮件 传真 当面送达等方式向全体董事发出召开第六届董事会第十次会议通知,
供网络投票方式 公司应在年度报告 半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况 若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的, 董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因 未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划, 独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露 ( 三
股票代码 :601388 股票简称 : 怡球资源编号 :2014-009 号 怡球金属资源再生 ( 中国 ) 股份有限公司关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会颁布的 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金 分红 及 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
证券简称：证通电子 证券代码： 公告编号：
证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,
上海科大智能科技股份有限公司
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况
利润分配管理制度第四条公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后, 按下列顺序分配 : ( 一 ) 提取法定公积金 ; ( 二 ) 提取任意公积金 ; ( 三 ) 支付股东股利 公司董事会应根据国家法律 行政法规及公司的经营状况和发展的需要确定本条第 ( 二 ) ( 三 ) 项所述利润分配的具体比例,
利润分配管理制度 东莞劲胜精密组件股份有限公司 利润分配管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范东莞劲胜精密组件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 利润 分配管理, 建立科学 持续 稳定的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据 公司法 中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 证监发 [2012]37 号 广东证监局 关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知 广东证监 [2012]91
( 二 ) 逐项审议通过了 关于修订公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 公司于 2016 年 4 月 28 日 2016 年 6 月 17 日分别召开第七届董事会第三十一次 ( 临时 ) 会议及 2016 年第五次临时股东大会, 审议 关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案,
证券代码 :000498 证券简称 : 山东路桥公告编号 :2016-76 山东高速路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十八次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况山东高速路桥集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第七届监事会第十八次 ( 临时 ) 会议于 2016 年 6
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
表决情况 : 同意 12 票, 弃权 0 票, 回避 3 票, 反对 0 票 ; 表决结果 : 通过 ( 三 ) 发行对象及认购方式本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东太极集团有限公司在内的符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过 10 名的特定对象 除太极集团有限公司外, 其他发行对象
股票代码 :600129 股票简称 : 太极集团编号 :2016-46 重庆太极实业 ( 集团 ) 股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重庆太极实业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 第八届董事会第十一次会议于 2016 年 5 月
6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次股东大会的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的相关规定 8 会议出席情况: 共 20 名股东或委托代理人参加本次股东大会, 代表有效表决权股份 187,1
证券代码 :002643 证券简称 : 万润股份公告编号 :2015-068 中节能万润股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形 4 为保护中小投资者利益,
2.1 发行股票的种类和面值表决结果 : 同意 71,850,745 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 其中单独持有公司 5% 以下股份的参会股东同意 2.2 发行方式
证券代码 :000546 证券简称 : 金圆股份编号 : 临 2016-064 号 金圆水泥股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2. 本次股东大会以现场方式召开, 并采取现场与网络投票相结合的方式,
表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 (2) 发行方式表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式 公司将在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定
证券代码 :300505 证券简称 : 川金诺公告编号 :2017-070 昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况昆明川金诺化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第五次会议于 2017 年 12 月 14 日在公司会议室召开 本次会议应到董事 7 人, 实到董事
第三条公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损 公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 为进一步规范公司分红行为, 推动公司建立科学 持续 稳定 积极的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据中国证监会发布的 关于进一步落实上市公司分红事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 [2013]43 号 ) 深圳证监局 关于认真贯彻落实 < 关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知 >
证券代码： 证券简称：亚盛集团 编号：临2011-xxx
证券代码 :002719 证券简称 : 麦趣尔公告编码 :2014-057 麦趣尔集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 麦趣尔集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十四次会议于 2016 年 11 月 20 日上午 10 点在公司会议室召开 会议采用现场表决的方式召开,
行数量和募集资金金额, 各发行对象认购数量和金额相应等比例调减, 公司对 公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 ) 一并进行修订, 具体情况如下 : 公司员工拟认购第一期员工持股计划资金总额由不超过 88,800 万元调整为不超过 746,974,800 元, 其中公司董事
证券代码 :00252 证券简称 : 广电运通公告编号 : 临 205-064 广州广电运通金融电子股份有限公司 关于调减公司第一期员工持股计划计划认购金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次 关于修订公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 ) 的议案 尚须获得公司股东大会的审议批准以及中国证监会的核准
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
证券代码： 证券简称：顺威股份 公告编号：
证券代码 :002676 证券简称 : 顺威股份公告编号 :2016-076 广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开情况 1 会议召集人:
上海华源股份有限公司
证券代码 :600094 900940 证券简称 : 大名城 大名城 B 编号 :2014-008 上海大名城企业股份有限公司 关于修订 公司章程 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 公司章程 部分条款修订背景 根据中国证监会下发的 [2013]43 号文件 上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红
2 审议通过 未来三年股东回报规划 (2012 年 年 )( 修订草案 ) 深圳市铁汉生态环境股份有限公司未来三年股东回报规划 (2012 年 年 )( 修订草案 ) 全文于 2012 年 7 月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决情况 : 表决票 7 票
证券代码 :300197 证券简称 : 铁汉生态公告编号 :2012-031 深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会第二十七次 ( 临时 ) 会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会第二十七次 ( 临时 ) 会议于 2012 年 7 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议表决了以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股,
股票代码 :000599 股票简称 : 青岛双星公告编号 :2016-074 债券代码 :112337 债券简称 :16 双星 01 青岛双星股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会未变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况
本次非公开发行募集资金总额不超过 69, 万元, 公司拟将扣除发行费 用后的募集资金用于以下项目 : 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额 1 低温乳品改扩建及冷链物流建设项目 47, , 偿还银行贷 22, , 合计
证券代码 :002770 证券简称 : 公告编号 :2016-063 号 河南股份有限公司 关于第三次调整 2016 年非公开发行 A 股股票发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 河南股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 1 月 13 日召开了第二届董事会第十一次会议, 并于 2016 年 2 月 29 日召开了
证券代码： 证券简称：中茵股份 公告编号：临
证券代码 :600745 证券简称 : 中茵股份公告编号 : 临 2013-037 中茵股份有限公司八届六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 中茵股份有限公司八届六次董事会会议于 2013 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开, 会议应到董事 5 人, 实到董事 5 人, 符合 中华人民共和国公司法
证券代码： 证券简称：大橡塑 编号：临2009—008
证券代码 :600346 证券简称 : 大橡塑编号 : 临 2013 008 大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2013 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知, 于 2013
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
表决结果 : 同意 6 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 2. 发行方式及发行时间本次发行采用非公开发行方式, 在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内选择适当时机向特定对象发行股票 表决结果 : 同意 6 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 3. 发行对象及认购方式本次非公开发行的发行
证券代码 :600816 股票简称 : 安信信托编号 : 临 2015-047 安信信托股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 安信信托股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2015 年 10 月 30 日在公司会议室召开, 公司八名董事全部参加书面表决,
本次非公开发行股票方案的具体事项如下 : (1) 发行股票的种类和面值本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :4 票同意,0 票反对,0 票弃权 (2) 发行方式本次发行采用向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内选
证券代码 :600785 证券简称 : 新华百货编号 :2015-029 银川新华百货商业集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况银川新华百货商业集团股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于 2015 年 5 月 18 日以书面形式发出,
( 九 ) 拟以超过募集资金净额 10% 的闲置募集资金补充流动资金 ; ( 十 ) 对社会公众股东利益有重大影响的其他事项 ; ( 十一 ) 中国证监会 证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项 第七十八条股东 ( 包括股东代理人 ) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票
深圳丹邦科技股份有限公司 章程 修订对照表 原 章程 条款第四十四条公司召开股东大会的地点为 : 公司住所地或召集人确定的其他地点 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开 公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利 股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席 修订后 章程 条款第四十四条公司召开股东大会的地点为 : 公司住所地或召集人确定的其他地点 股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开
证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
葛洲坝股份有限公司
中国葛洲坝集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料 中国葛洲坝集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料之会议须知 中国葛洲坝集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益, 确保本次股东大会的正常秩序, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司股东大会规范意见 以及公司章程 公司股东大会议事规则的有关规定, 特制定本次股东大会的议事规则如下
证券代码 : 证券简称 : 思创医惠公告编号 : 思创医惠科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决提案的情形 2 本次
证券代码 :300078 证券简称 : 思创医惠公告编号 :2018-076 思创医惠科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决提案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形 一 会议召开情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2018
二 制定本规划的原则 ( 一 ) 公司实行持续 稳定的利润分配政策, 重视对投资者的合理回报, 兼顾公司实际经营情况和可持续发展 公司优先采取现金分红的利润分配方式 公司董事会 股东大会在利润分配政策的决策 论证过程中及确定利润分配方案时, 应加强与独立董事和监事的沟通与交流, 充分听取中小股东的意
中国交通建设股份有限公司未来三年 (2017-2019 年度 ) 股东回报规划 根据 中华人民共和国公司法 中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 上海证券交易所上市公司现金分红指引 等相关法律法规 规范性文件及 中国交通建设股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 为进一步健全完善股东回报机制,
总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过
证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2017-001 美盈森集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : ( 一 ) 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案, 未出现否决议案的情形 ; ( 二 ) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 ; (
湖北百科药业股份有限公司
证券代码 :600804 证券简称 : 鹏博士编号 : 临 2017-005 证券代码 :122132 证券简称 :12 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第十届监事会第十二次会议通知于
表决权的股份数额 1,115,578,875 股, 占公司总股份数的 % 2 现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人, 代表有表决权的股份数额 1,115,310,055 股, 占公司总股份数的 % 3 网络投票情况通过网络投票参加本次股东大
股票代码 :002085 股票简称 : 万丰奥威公告编号 :2018-063 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 会议通知情况公司董事会于
关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
<4D F736F F D20B1B1BEA9C0A5C2D8CDF2CEACBFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB5DACBC4B4CEC1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1BEF6D2E9B9ABB8E6>
证券代码 :300418 证券简称 : 昆仑万维公告编号 :2015-101 北京昆仑万维科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票,
第三条公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或者转为增加公司资本 但是, 资本公积金将不用于弥补公司的亏损 法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25% 第四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或
快意电梯股份有限公司 现金分红管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范快意电梯股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的分红 行为, 推动公司建立科学 持续 稳定的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据中国证监会 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中华人民共和国会计法 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发
发行底价为 P 0, 每股送股或转增股本数为 N, 每股派息为 D, 调整后发行底价 为 P 1, 则 : 派息 :P 1 =P 0 -D 送股或转增股本 :P 1 =P 0 (1+N) 两项同时进行 :P 1 =(P 0 -D) (1+N) ( 二 ) 限售期 本次发行完成后, 特定对象所认购的股
证券代码 :300144 证券简称 : 宋城演艺公告编号 :2017-057 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第九次会议于 2017 年 6 月 16 日下午 13:00, 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开 会议通知于 2017 年 6 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事