迪安诊断技术集团股份有限公司2017年年度报告全文

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1 迪安诊断技术集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人陈海斌 主管会计工作负责人沈立军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 沈立军声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司已在本报告第四节第九项 公司未来发展的展望 部分对公司未来发展战略 2018 年经营计划及可能面对的风险因素进行了详细阐述, 请投资者注意阅读 上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 551,029,453 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 指 迪安诊断技术集团股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司章程 指 迪安诊断技术集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 万元 指 人民币元 人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 独立医学实验室医学诊断体外诊断体外诊断产品 指指指指 Independent Clinical Laboratory, 在法律上是独立的经济实体, 有资格进行独立经济核算并承担相应法律责任, 在管理体制上独立于医疗机构, 能立场公正地提供第三方医学诊断的医学检验中心, 简称 ICL 从医学角度对人们的精神和体质状态作出的判断, 是治疗 预后 预防的前提, 其内容一般包括临床检验 病理诊断 超声波诊断 X 射线诊断 心电图诊断 内窥镜诊断等与体内诊断相对, 在疾病的预防 诊断 治疗监测 预后观察 健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中, 对人体样本 ( 各种体液 细胞 组织样本等 ) 进行体外检测本报告所指体外诊断产品仅指体外诊断行业所生产的产品, 主要分为检验仪器 体外诊断试剂 ( 盒 ) 校准品( 物 ) 质控品( 物 ) 等 检验仪器指在提供体外诊断服务过程中所需使用的仪器 体外诊断试剂检验科病理科生化检验 指指指指 由特定抗原 抗体或有关生物物质制成的, 用于体外诊断的试剂, 即指通过检测取自机体的某一成份 ( 如血清 ) 来判断疾病或机体功能的试剂, 包括免疫学诊断试剂 生化诊断试剂 核酸诊断试剂等 除用于诊断的如旧结核菌素 布氏菌素 锡克氏毒素等皮内用的体内诊断试剂等外, 大部分为体外诊断试剂是大型综合医院必不可少的科室之一, 是临床医学和基础医学之间的桥梁, 包括临床化学 临床微生物学 临床免疫学 血液学 体液学以及输血学等分支学科是大型综合医院必不可少的科室之一, 其主要任务是在医疗过程中承担病理诊断工作, 包括通过活体组织检查 脱落和细针穿刺细胞学检查以及尸体剖检, 为临床提供明确的病理诊断, 确定疾病的性质, 查明死亡原因以人们健康和疾病时的生物化学过程为研究目的, 通过测定组织 体液等的成分, 揭示疾病变化和药物治疗对机体生物化学过程和组织 体液成分的影响, 以提供疾病诊断 病情监测 药物疗效 预后判断和疾病预防有用信息 4

5 健康体检细胞病理司法鉴定质谱 NGS 冷链物流融资租赁 指指指指指指指 通过医学手段和方法对受检者进行身体检查, 了解受检者健康状况 早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为运用采集器采集病变部位脱落的细胞, 或用空针穿刺吸取病变部位的组织 细胞, 或由体腔积液中分离所含病变细胞, 制成细胞学涂片, 作显微镜检查, 了解其病变特征指在诉讼过程中, 对案件中的专门性问题, 由司法机关或当事人委托法定鉴定单位, 运用专业知识和技术, 依照法定程序作出鉴别和判断的一种活动是一种与光谱并列的谱学方法, 通常意义上是指广泛应用于各个学科领域中通过制备 分离 检测气相离子来鉴定化合物的一种专门技术 高通量测序或二代测序技术, 以高输出量和高解析度为主要特色, 能一次并行对几十万到几百万条 DNA 分子进行序列读取, 在提供丰富的遗传学信息的同时, 还可大大降低测序费用 缩短测序时间的测序技术 泛指冷藏冷冻类食品在生产 贮藏运输 销售, 到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下, 以保证食品质量, 减少食品损耗的一项系统工程 它是随着科学技术的进步 制冷技术的发展而建立起来的, 是以冷冻工艺学为基础 以制冷技术为手段的低温物流过程 出租人根据承租人 ( 用户 ) 的请求, 与第三方 ( 供货商 ) 订立供货合同, 根据此合同, 出租人出资购买承租人选定的设备 同时, 出租人与承租人订立一项租赁合同, 将设备出租给承租人, 并向承租人收取一定的租金 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称迪安诊断股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 ( 如有 ) 迪安诊断技术集团股份有限公司 迪安诊断 DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )DIAN DIAGNOSTICS 公司的法定代表人 注册地址 陈海斌 杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 2 幢 5 层 注册地址的邮政编码 办公地址 杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 zqb@dazd.cn 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王彦肖 桑赫 联系地址 杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 电话 传真 电子信箱 zqb@dazd.cn zqb@dazd.cn 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 公司证券事务部 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 6

7 会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 上海市南京东路 61 号 4 楼 蔡畅, 姚丽强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路 8 号卓陈淑绵 罗汇越时代广场 ( 二期 ) 北座上海市浦东南路 528 号上海证周伟 孔林杰券大厦北塔 2206 室 2017 年 1 月 1 日 年 10 月 11 日 2017 年 10 月 12 日 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年营业收入 ( 元 ) 5,004,124, ,823,980, % 1,858,180, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 349,592, ,760, % 174,794, 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) 220,440, ,198, % 161,803, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 38,510, ,247, % 131,286, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.36 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.36 加权平均净资产收益率 15.97% 13.63% 2.34% 21.31% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额 ( 元 ) 7,389,643, ,717,513, % 2,292,182, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,351,954, ,087,743, % 926,884, 六 分季度主要财务指标 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 1,044,190, ,274,887, ,356,455, ,328,590,

8 归属于上市公司股东的净利润 55,995, ,081, ,816, ,699, 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 55,197, ,012, ,363, ,133, 经营活动产生的现金流量净额 -207,779, ,992, ,306, ,605, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 128,376, , , ,576, ,474, ,254, , ,100, ,851, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,357, ,239, ,889,

9 减 : 所得税影响额 49,718, , ,314, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 6,538, ,550, , 合计 129,152, ,562, ,991, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及 把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形 9

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是医疗器械业公司需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 上市公司从事医疗器械业务 的披露要求 ( 一 ) 主要业务及经营模式公司主要面向各类综合医院与专科医院 社区卫生服务中心 ( 站 ) 乡( 镇 ) 卫生院 体检中心 疾病预防控制中心等各级医疗卫生机构, 以提供医学诊断服务外包为核心业务的医学诊断服务整体解决方案, 凭借具有迪安特色的 服务 + 产品 一体化商业模式成为体外诊断行业的领先者 公司依托全国连锁化医学实验室平台和诊断产品销售渠道资源, 致力于先进的医学诊断技术的临床应用及技术创新和商业模式创新, 业务涉及诊断服务 诊断产品销售 技术研发生产 冷链物流 司法鉴定 健康管理 CRO 中心实验室 融资租赁等领域, 以不断完善的整体化解决方案服务体系, 通过纵向与横向的有效资源整合, 形成整合营销竞争优势, 实现医学诊断平台的多服务领域拓展与上下游产业链的整合式发展战略 公司的主要业务除了传统的 1.0 版的诊断产品代理模式和 2.0 版的诊断外包服务模式外, 近年来也在逐步推出 3.0 版的合作共建模式 所谓合作共建模式, 是指在医院实验室人 财 物所有权不变的前提下, 公司和医院达成合作协议, 为医院实验室提供技术与管理方面的咨询建议和管理输出, 对医院实验室的人员 场地 设备 试剂 项目 质量 服务 形象等提供全方位管理建议并协助实施, 包括提供检验外包服务 管理咨询服务 试剂及设备销售或集中采购等各类服务, 有效提升医院实验室诊断技术水平 质量管理水平, 降低运营成本, 提高实验室运营效率 报告期内, 公司三种商业模式互为补充有效满足各级医疗机构客户的服务需求 ( 二 ) 公司所处行业的发展趋势 1 新医改进一步深化促行业发展, 机遇与挑战并存 2017 年是贯彻落实全国卫生与健康大会精神和实施 十三五 深化医药卫生体制改革规划的重要一年, 深化医改一系列政策出台, 分级诊疗 两票制 医联体 家庭医生签约等政策的逐步落地, 第三方医疗诊断行业的市场规模和容量不断扩大, 为行业未来可持续发展提供了优渥的政策环境, 同时也对整个行业市场参与者提出了更高的竞争要求 2017 年 1 月, 国家卫计委发布 印发关于在公立医疗机构药品采购中推行 两票制 的实施意见 ( 试行 ) 的通知, 该 通知 明确, 公立医疗机构药品采购中逐步推行 两票制, 鼓励其他医疗机构药品采购中推行 两票制 综合医改试 10

11 点省 ( 区 市 ) 和公立医院改革试点城市要率先推行 两票制, 鼓励其他地区执行 两票制, 争取到 2018 年在全国全面推开 2017 年 4 月 23 日, 国务院办公厅印发 关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见, 要求三级公立医院 二级公立医院和政府办基层医疗卫生机构全部参与医联体, 使区域内医疗资源有效共享, 基层服务能力进一步提升, 有力推动形成基层首诊 双向转诊 急慢分治 上下联动的分级诊疗模式 2017 年 5 月 4 日, 为贯彻落实国务院医改办等 7 部门 关于推进家庭医生签约服务的指导意见, 国家卫计委印发 关于做实做好 2017 年家庭医生签约服务工作的通知, 通知要求今年以省 ( 区 市 ) 为单位要在 85% 以上的地市开展家庭医生签约服务工作, 签约服务人群覆盖率达到 30% 以上, 重点人群签约服务覆盖率达到 60% 以上, 并加强家庭医生团队服务能力, 完善家庭医生签约的激励机制, 强化签约服务信息化支撑, 强化督导与监测评价 2017 年 5 月 5 日, 国务院办公厅印发 深化医药卫生体制改革 2017 年重点工作任务, 按照 保基本 强基层 建机制 的改革要求, 深化医疗 医保 医药联动改革, 着力推进分级诊疗 现代医院管理 全民医保 药品供应保障 综合监管 5 项制度建设, 工作任务 强调, 今年进一步扩大试点范围, 分级诊疗试点扩大到 85% 以上的地市, 并要求在 200 个公立医院综合改革试点城市所有公立医疗机构全面推行 两票制 2017 年 5 月 23 日, 国务院办公厅印发 关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见, 意见鼓励发展全科医疗服务并打造医联体, 加快发展专业化服务, 有序发展前沿医疗服务, 积极发展个性化就医服务, 推动发展多业态融合服务, 探索发展特色健康服务产业集聚区, 与此同时发展医疗服务领域专业投资机构 并购基金等, 加强各类资源整合, 支持社会办医疗机构强强联合 优势互补, 培育上水平 规模化的医疗集团 2017 年 8 月 8 日, 卫计委出台了 关于深化 放管服 改革激发医疗领域投资活力的通知, 推出了卫生计生领域多项重点改革措施, 在独立医疗机构设置方面在已经批准 制定五类独立设置机构基本标准及管理规范的基础上又设立了五类单独设置的机构 2 医疗服务需求高速成长扩容行业市场空间人口老龄化一直是推动医疗卫生需求增长的最主要动力 根据全国老龄工作委员会统计, 截至 2017 年底, 我国 60 岁及以上老年人口有 2.41 亿人, 占总人口 17.3%, 老年人口占比逐年增大, 老年人口的快速增加龄化带来医疗就诊需求增加 2017 年, 随着人口老龄化 消费升级以及新医改带来的支付能力持续提升, 医疗服务行业持续稳步成长 根据中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会发布的 2017 年 1-11 月全国医疗服务情况 统计 : 2017 年 1-11 月, 全国医疗卫生机构总诊疗人次达 73.0 亿人次, 同比提高 3.0% 医院 30.7 亿人次, 同比提高 5.7%, 其中 : 公立医院 26.5 亿人次, 同比提高 4.2%; 民营医院 4.2 亿人次, 同比提高 17.0% 基层医疗卫生机构 39.7 亿人次, 比上年同期提高 0.8%, 其中 : 社区卫生服务中心 ( 站 )6.5 亿人次, 同比提高 6.3%; 乡镇卫生院 9.3 亿人次, 同比提高 1.1%; 村卫生室诊疗人次 17.0 亿人次 2017 年 1-11 月, 全国医疗卫生机构出院人数达 万人, 同比提高 7.3% 医院 万人, 同比提高 8.3%, 其中 : 11

12 公立医院 万人, 同比提高 6.2%; 民营医院 万人, 同比提高 19.9% 基层医疗卫生机构 万人, 同比提高 3.6% 其他机构 万人 我国人口老龄化增速加快, 医疗服务市场仍然处于长期稳定增长的趋势当中, 需求端的持续放量趋势未发生改变 3 新医学诊断技术的涌现是行业快速发展的源动力现代医学已经进入了 预测性 预防性 个体化 参与性 的 4P 医学模式, 其中体外诊断的快速发展已经成为 4P 医学发展的核心推动力 特别是分子诊断 质谱分析 图像识别等新科技在临床诊断领域得到了越来越广泛的应用, 为疾病的早期筛查 确诊 治疗方案制定以及疗效评价提供了灵敏度更高, 特异性更好, 诊断效率更高, 成本更低的解决方案 体外诊断行业将有望成为临床医学本轮快速发展的引领者, 从而实现更加快速的发展 体外诊断行业新的发展趋势为第三方诊断服务行业提供了更强劲的发展动力 1. 高通量化的技术趋势 通过体外诊断设备的高通量化, 体外诊断技术得以实现单位检测成本的大幅下降, 检测效率的显著提升, 而这为以规模效应构筑行业壁垒的第三方诊断服务机构提供了更加坚实的竞争优势 2. 大数据价值的凸显 无论是基因测序 质谱检测还是数字病理, 大数据的分析能力与积累已经成为衡量临床检验机构技术能力和产业价值的核心指标 这为具有标本量优势的大型第三方诊断服务机构带来了极大的先发优势 3. 诊疗一体化的趋势 随着精准医疗的发展, 伴随诊断已成为诊断服务的下一个发展热点, 第三方诊断服务机构通过专业化的技术平台打造和临床推广, 将成为推动体外诊断行业紧跟精准医疗快速商业化步伐的有利抓手 ( 三 ) 主要业绩驱动因素报告期内, 公司实现营业收入 5,004,124, 元, 较上年同期增长 30.86%, 实现净利润 464,091, 元, 较上年同期增长 37.33%, 实现归属于母公司净利润 349,592, 元, 较上年同期增长 33.05% 公司整体业绩继续保持稳健增长的态势, 主要驱动因素为 : 在医疗产业加速变革催生行业生态重构的背景下, 公司领先完成全国省级实验室的网点布局, 并凭借模式创新 技术创新以及整合式营销竞争优势, 打造 IVD 行业的生态圈, 公司战略举措如期推进, 诊断服务与产品代理业务呈现良好增长态势, 健康体检 司法鉴定 融资租赁等细分板块培育业务逐步成长, 由于新建实验室陆续投入运营, 固定支出 财务费用等费用的上升, 扣除非经常性损益后利润的实现受到一定影响, 报告期内, 公司有效落实 医学诊断整体化服务提供商 的平台型企业战略目标 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系 : 报告期内公司新增对浙江大健康产业基金 海鲁股权投资基金和北京定向 点金的投资 追加对卓奇投资基金 全程国际的投资等所致 12

13 固定资产 长期应收款 主要系 : 报告期内杭州检验中心搬迁 新设实验室 ( 如青海 遵义 广西 石家庄等 ) 及拓展检验新项目等增添的检验设备所致 主要系报告期内上海迪智设备租赁有限公司新开展融资租资业务增加的应收融资租赁款所致 ; 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是医疗器械业 ( 一 ) 引领行业的商业模式创新能力公司创立以来不断以小步快跑的方式探索创新性的商业模式, 为医疗机构检验科提供更加完善 更加全面的解决方案 公司长期坚持 服务 + 产品 双轮驱动的商业模式, 并努力向医学诊断整体化服务提供商升级 近年来, 公司在完成省级医学实验室中心的全国性布局的同时, 进一步加速推进向区域检验中心和二级中心的下沉工作, 通过合作共建的方式, 配合医联体的政策, 建立多层次网络布局, 获得良好的社会效益和经济效益, 成为行业内创新商业模式的标杆 报告期内, 公司加大在生物质谱技术 NGS 平台和精准诊断中心等高端平台的建设, 不断向特检领域和产业链上下游延伸, 运用自身的技术优势, 为客户提供包括诊断产品 诊断服务 管理咨询 集中采购 生物样本库 冷链物流 遗传咨询师培训 远程病理等在内的一站式解决方案服务体系 ( 二 ) 优质的诊断渠道资源, 服务 + 产品的独特协同能力公司的诊断服务业务已经基本完成了全国省级布局, 拥有全面精准的检测技术 领先的规模成本优势和运营管理优势 近年来, 公司率先在行业内进行了 IVD 产品代理商的整合和价值重构, 一方面, 公司通过战略投资整合了北京 陕西 云南 内蒙 深圳等地的优质的 IVD 产品代理商, 打通了当地三甲医院的检验科渠道, 实现了省内各级医院的全渠道布局, 公司的渠道优势得到进一步的巩固 另一方面, 公司通过整合自身所在区域内服务及产品渠道的双重优势, 凭借公司第三方医学实验室运营 冷链物流配送系统 IT 信息化系统 供应链管理系统等方式为基层医疗机构客户提供更具成本和效率的解决方案, 实现所覆盖区域 IVD 产品代理商从原有的单纯代理商角色向整体化解决方案提供者升级, 通过渠道优势带动当地检验服务业务协同加速发展, 对基层医疗 IVD 市场更加精耕细作, 进一步巩固公司服务 + 产品的独特优势 ( 三 ) 高效领先的技术转化及质量管理能力公司坚持 技术驱动 的企业升级战略, 通过引进海内外技术领军人才, 建立质谱技术 NGS 精准诊断中心等高端技术平台, 并合资 合作 多层次平台投资等方式, 加强海外先进技术引进和国内产业化注册报证能力, 公司加大对研发人才 13

14 的培育, 设立生命科学研究院与转化医学研究院, 并建成试剂生产基地, 拥有完善的研发 转化与生产流程, 为国内外引进的先进诊断技术与自主研发成果提供落地转化提供产业平台 同时, 公司围绕 公正 精准 及时 责任 创新 的质量方针, 从样本与分析前质量控制 分析中质量控制 分析后质量控制和持续改进四个工作角度入手, 在全公司推行和贯彻 ISO15189 ISO13485 ISO17025 CLIA CAP 等国际质量认证体系与标准, 在技术创新的同时保障服务品质 ( 四 ) 强大的第三方诊断平台运营与管理能力随着公司第三方服务 + 产品的业务版图不断扩张, 公司积累了深厚的关于第三方医学实验室的运营经验, 利用自身信息化平台开发了云检验平台, 实现了检验数据的在线交互 分析解读与实时传递, 并在此基础上已累计的检验大数据, 是进行临床医学研究 流行病学研究的宝贵财富 公司实现了以 24 小时为响应周期的高效冷链物流网络, 获得业内第一张第三方冷链物流资质, 具备了对外拓展冷链物流服务业务能力 公司运用信息化技术的升级换代, 集中力量打造智能化 数字化 集约化和高效率的供应链管理服务平台, 不仅能够凸显规模经济的优势, 降低运营成本, 提高运营效率, 还有利于加速公司和 IVD 代理商之间的协同融合 14

15 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 报告期内, 在 健康中国 建设的大政方针指引下, 国家医疗改革的覆盖面和力度持续加大, 医疗产业变革进入快车道, 驱动行业内外加快生态重构 面对新时期的格局和挑战, 公司定位 医学诊断整体化服务提供商 的平台型企业战略, 坚持 服务 + 产品 一体化发展模式, 集产品渠道和临床诊断的优势和生态, 凭借模式创新 技术创新以及整合式营销竞争策略, 提升全要素服务能力, 为各级医疗机构提供医学诊断整体化解决方案, 进一步打造公司核心竞争力 报告期内, 公司实现营业收入 5,004,124, 元, 较上年同期增长 30.86%, 实现净利润 464,091, 元, 较上年同期增长 37.33%, 实现归属于母公司净利润 349,592, 元, 较上年同期增长 33.05% ( 一 ) 诊断服务完成全国布局, 创新模式缔造发展新引擎报告期内, 公司加快对各地新建实验室的布局和投入, 随着青海迪安 石家庄迪安 广西迪安 海南迪安等最后一批省级实验室顺利开业, 公司提前完成诊断服务全国连锁化布局 同时, 公司有效推进区域中心与二级中心适时下沉, 积极配合当地分级诊疗 医联体等政策落地, 推动实现优质医疗资源有序下沉 截至期末, 公司已建成连锁化独立医学实验室共 38 家, 进一步提升规模化 标准化及成本领先竞争优势 报告期内, 实验室部分原有盘面进行升级改造, 强化现有平台综合服务能力 2017 年 3 月下旬, 公司总部中心实验室杭州迪安医学检验中心正式入驻自建的迪安产业园区, 中心实验室持续打造生化免疫 分子诊断 生物质谱和病理诊断等七大平台, 并配备亚洲规模最大的 技术最前沿的罗氏全自动生化免疫流水线, 运用高效灵活的样本自动传输系统, 可保障超大样本量的检测需求, 公司总部中心实验室的整体业务规模 技术配备 检测项目在国内乃至亚洲都保持了领先水平 报告期内, 南京迪安 武汉迪安 重庆迪安 沈阳迪安也相继完成搬迁计划, 通过场地扩充 设备升级等, 全面提升现有平台综合服务能力 随着实验室业务规模化和精细化水平进一步提高, 成熟盘面的实验室逐步增多且业务发展进入新阶段, 业绩贡献显著加强 报告期内, 公司强势推进 合作共建 创新业务模式, 开拓单科室 区域中心 区域整体 精准诊断平台合作共建以及集采服务多种子模式, 立足于全面赋能医院检验科 / 病理科等诊断平台, 除诊断服务和诊断产品外, 还提供包括质量评估与质量体系建设 绩效持续改善 信息化平台建设 共享专业知识平台与成本控制及流程优化 精益管理理念导入 迪安质控联盟等服务内容, 全方位解决并提升医院检验科运营的整体质量和效能, 同时通过共享专家资源 学科建设 协助建立特色专科门诊, 实现对医院检验科 / 病理科技术能力提升的建设 迪安合作共建服务能力不断提升, 与原有传统业务模式互为补充有效满足各级医疗机构客户的服务需求, 充分发挥整合式营销竞争策略, 进一步增强医学诊断整体服务能力 报告期内, 合作共建业务增长显著, 新增市场收获江西 河南等 10 多个省份, 全国合作共建客户数量已超过 300 家, 业务覆盖达 30 个省 15

16 市自治区, 顺利开启驱动未来业务强劲发展的新引擎 报告期内, 公司完成全国市场的跑马圈地, 持续建立多层次的网络布局, 凭借创新商业模式有效实施, 客户覆盖广度和深度进一步加强, 为公司的业绩增长提供了坚实的基础, 公司诊断服务业务实现营业收入 1,906,313, 元, 较上年同期增长 34.23% ( 二 ) 渠道整合协同创新模式有效推进, 深化与重构实现合和共赢报告期内,IVD 行业进入政策密集期, 随着医保控费 两票制等相关政策的推进,IVD 流通领域承受一定压力, 行业格局面临重整 公司近几年基于战略扩张和对市场变化的判断, 率先在全国范围内启动优质渠道资源整合, 目前已基本实现国内主要省区的有效覆盖, 凭借体量和模式优势, 加速提升市场份额并有效构筑行业壁垒 公司各渠道业务通过自身服务网络优势 广泛的医疗资源 专业的技术 市场营销及售后服务团队, 进一步推进所在区域市场的精耕细作运营, 同时依托集团连锁化实验室运营管理能力, 以 服务 + 产品 的一体化模式创新与整合式营销为差异化竞争策略, 专注于整体化服务能力提升以及客户黏性的重塑, 助力推动公司产业链融合发展战略实施 报告期内, 公司通过战略协同 组织与文化融合等, 加快渠道公司全面整合步伐, 以融合创新促渠道价值深化与重构 公司基于 真诚 尊重 包容 进取 的融合文化, 以 新心相印 合和共赢 的战略管理目标, 在各渠道公司积极推广诊断服务整体化营销模式, 力促公司战略升级与发展 报告期内, 公司全面打通服务与产品的资源共享与利益分配机制, 一方面通过组织变革推动各地区组织架构的全面整合, 形成统一集团管控模式下的规范化运营机制, 另一方面尝试与渠道公司所在省份合资成立实验室, 通过股权合作纽带加强各地产品业务与服务业务的协同发展 同时, 公司进一步加大团队建设力度, 通过全面的人才盘点和组织架构调整, 以人才发现和梯队建设为核心要务培养团队, 为公司的业务发展与转型打下夯实的组织基础 渠道公司通过和公司总部及服务业务的结合, 可利用迪安体系已有的第三方医学实验室 冷链物流配送系统 IT 信息化系统 供应链管理系统和高端检测平台等全产业链的生态资源优势, 通过资源整合与模式改进, 为医院客户提供全方位的增值服务, 依托合作共建创新业务模式成功丰富和升级现有客户业务模式, 积极参与医联体 医共体内区域平台建设, 为公司进一步扩容合作共建的项目, 逐步释放出公司战略布局渠道公司后 1+1>2 的业务潜力, 为未来的业绩增长奠定新的支撑点 报告期内, 新疆渠道业务因区域政策及市场环境特殊性影响导致业务增速短期承压, 公司已在积极调整该区域市场策略, 并进一步加强团队力量, 强化新疆区域业务开拓与协同发展能力 报告期内, 公司凭借较强的综合竞争力与积极的竞争策略, 诊断产品销售业务整体上仍保持稳健增长, 诊断产品销售业务实现营业收入 2,996,066, 元, 较上年同期增长 27.22% ( 三 ) 持续加大研发及技术储备, 重点布局高端精准诊断技术平台报告期内, 公司不断加大研发投入, 积极布局精准诊断产业链, 在上游产品产业化 质谱技术和 NGS 等高端平台有了长足进步, 加快海外技术引进渠道和国内注册报证能力, 进一步向产业中上游延伸, 贯彻公司技术创新驱动战略的落实 在上游产品产业化方面, 公司协同已有的病理实验室, 形成了病理技术产品转化平台, 依托浙江省唯一的分子诊断省级高新技术企业研发中心, 形成了分子诊断技术产品转化平台, 联合专业质谱子公司, 形成了质谱技术产品转化平台 报告期 16

17 内, 产品转化平台取得了突破性的进展, 已取得二类注册证 1 项, 备案产品增加到 18 个产品, 产品类别逐渐丰富, 金迪安 品牌的产品日渐成型, 细胞病理产品, 已实现自给自足, 且目前有 2 个三类诊断试剂产品进入注册程序,2 个三类产品进入临床试验阶段 这些项目的推进将日渐丰富迪安自主产品线, 推动公司由 服务 + 代理品牌 向 服务 + 自主品牌 未来一体化宏伟战略目标持续迈进 公司在质谱领域不断加大投入力度, 以专业质谱平台为基础, 围绕临床检验 代谢组学 Pharma CRO 与法医毒理等多个应用方向, 已组建一支由多名具有丰富质谱经验且在北美及欧洲临床诊断 医药开发等领域工作多年的高级专家领衔的专业团队, 并建立了国内技术水平一流的连锁化质谱应用实验室 报告期内, 公司质谱平台建设发展迅速, 已建有包括液相色谱串联质谱 飞行时间质谱 轨道离子阱质谱 气相色谱 - 质谱 电感耦合等离子体质谱等尖端检测平台, 公司自主研发的多个临床质谱体外诊断试剂盒已进入或完成注册备案程序 同时, 公司在已有的专业质谱技术平台上, 有效嫁接国际先进技术, 进一步提升公司质谱技术的研发与转化能力 报告期内, 公司与国际领先的代谢组学服务商 METABOLON 独家合作在中国建立的授权实验室项目进展顺利, 已完成多项准备工作并通过 METABOLON 严格的能力测试 质量管理和认证程序, 成为其在亚洲首个通过完全认证, 并唯一授权的实验室 现联合实验室已正式对外开展服务, 可为国内临床和生物医药领域客户提供可满足国际多中心研究要求的工业级标准化代谢组学科研服务, 为国内大型人群队列的精准医学研究提供代谢组学技术的强大支持 报告期内, 公司与全球仪器巨头丹纳赫旗下 SCIEX 中国子公司签订协议设立公司控股的合资公司, 专注研发生产与其质谱仪器配套使用的相关体外诊断试剂盒, 进一步推动高端质谱技术在国内的产业化与国产化, 提升国内质谱技术的源头创新能力, 奠定公司在国内临床质谱技术领域的行业引领地位 在 NGS 技术领域, 公司以遗传学与肿瘤基因组学为核心, 打造全方位基因测序平台与有效临床推广模式 公司拥有 NGS 高通量基因测序 FISH 数字 PCR 基因芯片等高精尖分子诊断技术平台, 并建有基因组 转录组 宏基因组等生物信息分析流程与本地全外显子频率数据库, 检测报告均遵循美国 ACMG 标准, 可开展包括肿瘤组织突变基因检测 肿瘤 ctdna 液态活检和遗传性基因相关检测的几百种检测项目 报告期内, 公司 NGS 平台先后通过国家卫计委临检中心组织的全国外周血胎儿染色体非整倍体高通量测序检测室间质评 全国肿瘤体细胞突变检测室间质评和全国肿瘤体细胞基因突变高通量测序检测生物信息学分析室间质评, 进一步彰显公司高通量测序技术的实力 公司拥有以海外优秀科学家领衔的技术与遗传咨询师队伍, 持续推动临床遗传咨询师培养计划 报告期内, 公司与浙江省卫计委联合举办多期初 中级遗传师培训班, 并指导协助支持学员在其所在 8 家医院建立遗传咨询门诊, 加大配合监管部门制定符合中国国情的遗传咨询培训相关标准的参与力度 公司积极探索并推进新业务模式实施落地 报告期内, 除浙江省外, 公司相继与江苏 天津 陕西等地多家三级医院合作共建精准诊断中心平台, 加快 质谱 +NGS 两大核心技术开启精准诊断市场步伐, 同时推动与国际知名制药企业的伴随诊断领域合作, 公司布局的精准诊断 + 精准治疗产业链已初见成效, 未来有望分享中国精准医疗市场巨大红利 ( 四 ) 细分板块业务稳步发展, 诊断 + 产业生态圈日益强大报告期内, 迪安健检持续探索发展, 从战略思考到战略布局, 改进提升, 降本增效, 有效依托迪安一体化诊断平台, 以深度体检为入口 持续创新为动力 信息化集成为手段 会员制服务为目标 打造集健康体检 健康管理 医疗服务和健康 17

18 保险于一体的区域性连锁健康服务机构 截至期末, 迪安健检已有韩诺健康 美生健康 苍南健检 3 家特色体检中心正式运营, 另外, 温州健检已于 2018 年 3 月份开业, 杭州健检 ( 即杭师大附院国际健康中心 ) 桐庐健检( 即桐庐体检中心 ) 目前处于筹建期 公司参与的 Medical Mall- 全程国际健康管理中心于 2017 年 9 月正式启动试运营, 作为国内首家 医疗共享平台 的全新综合体模式, 成为行业内乃至社会关注焦点, 截至期末已入住邵逸夫国际医疗中心 方回春堂 张强医生集团 太学眼科等多家医疗机构和专家门诊 报告期内, 迪安健检有效加强内部运营管理, 逐步优化完善健检内部人力 医务 健管 市场 财务等各条线的管理架构, 全方位提升运营管理效率 报告期内, 健康体检业务实现营业收入 72,614, 元, 较上年同期增长 76.13% 报告期内, 迪安鉴定围绕 鉴定服务 与 平台服务 协同发展的双轮驱动战略, 全力推动 司法鉴定 + 互联网 发展融合 鉴定服务方面, 推进直属鉴定机构和共建机构齐驱并重的连锁化经营和标准化发展模式 截至期末, 迪安司法鉴定机构建成已达 5 家 同时加大团队建设 技术发展与质量管理力度, 在三大类内鉴定业务基础上积极拓展鉴定项目, 打造远程会鉴 虚拟解剖中心和法庭科学实验室中心等特色鉴定服务项目, 迪安鉴定品牌建设体系初步建成 平台服务方面, 鉴识专家 正式上线, 汇聚国内资深专家辅助人团队近 200 人, 创建迪安鉴定科学研究院心理评估基地, 搭建品性评估专业标准 技术标准 评估服务和人才培养平台, 与国家人社部合作品性评估师培训项目, 成为国内第一家专业测谎培训基地及品性评估师专业能力培训证书授予机构 未来将建成完善的线上线下相结合的司法鉴定培训 专业考试 行业发展报告发布 人力资源服务等为一体的专业服务平台 此外, 公司通过有效构筑涵盖国内外产业基金 并购基金等形式的多层次投资平台, 聚焦行业细分领域与全球资源整合, 加快外延式扩张速度 实现技术资源储备和创新项目孵化 报告期内, 公司利用多层次投资平台投资的符合公司大健康产业发展战略并能够形成有效协同的项目良性发展, 部分项目公司已启动 IPO 工作, 未来将为公司创造优质的业务资源储备和良好的财务回报 通过在诊断 + 细分领域的全方位有效布局, 公司与各细分龙头公司协同发展的产业生态圈日益强大, 推动行业整合与深度挖掘产业链协同价值, 以资本促产业融聚升级 ( 五 ) 总部集中, 持续强化运营与管理支撑体系报告期内, 公司总部搬至迪安产业园, 迪安产业园区集安全 智能 绿色 环保 现代为一体, 一方面为公司员工的工作和生活提供全面保障, 极大调动了员工工作积极性, 另一方面, 公司面对新形势下的一体化战略转型业务需求, 强化总部职能板块, 集中力量打造大供应链平台, 提升冷链仓配一体化物流服务体系, 落地打造五层 IT 企业架构, 深化 医学诊断产业数字化平台经济 信息化战略, 并以卓越绩效管理推进为契机, 全面提升各职能板块对业务的支撑能力, 在跑马圈地的同时, 培育精细化运营的管理能力, 进一步凸显公司的规模优势 供应链平台建设方面, 报告期内, 公司致力于打造以中央采购平台为核心的大供应链体系, 不断完善全覆盖的供应链生态圈, 聚合国内外最顶尖的 IVD 厂家合作伙伴, 整合优质资源, 提供专业的全程定制化的供应链服务 中央采购平台实施对供应商的集中式管理为主要原则, 通过集团采供的集中式资源配置 商务合作条件的集中谈判以及全集团的使用品牌的有效集中, 达成了资源的高度集聚, 以规模与专业度提升与上游供应商的紧密合作力度, 促使供应商伙伴以更加优惠的合作条件 18

19 实现资源与服务的有效倾斜 公司建立并重点推进供应商战略联盟机制, 遴选国际 + 国内优质品牌, 与百余家供应商达成全面战略联盟合作和对公司新业务模式的深度支持 同时, 中央采购平台的资源在全集团进行共享, 不同的业务模式均可通过中央平台获取最新最优惠的供应商合作条件 公司通过对供应链进行全方位革新, 以达成整个集团的采购资源集聚效应和成本领先, 形成融合互通的资源共享经济与敏捷高效的协同共赢平台 物流服务体系打造方面, 公司坚持冷链物流的精益体系建设与团队培养, 精心打造 深海冷链 的专业化品牌, 不断积蓄为医疗行业提供优质高效的专业冷链物流服务的能力 报告期内, 深海冷链通过流程梳理与合规化完善, 不断提升服务质量, 顺利通过中物联医药冷链分会审核, 正式从药品冷链物流运作规范国家 试点企业 晋级为 达标企业 ; 建立并推行 60 余项药品质量体系制度流程 冷链运营管理体系制度流程 ; 加强各地运营中心网点建设, 为公司所在区域实验室提供诊断试剂等存储及运输服务, 同时有效满足集中采购模式下的高效供应链平台建设要求, 推动与公司产品渠道资源的高效协同 ; 推进药械第三方代储代配业务, 为客户提供集中式仓配一体化冷链物流服务, 截至期末合作客户已达 400 余家, 并与多家知名药企达成战略合作 信息化战略实施方面, 报告期内, 公司进一步深化 医疗诊断产业数字化平台经济 信息化战略, 打造 IVD 产业链科技创新 成本优化 服务领先的核心竞争力 一方面, 已有六大平台持续研发推广 : 中央采购平台, 云供应链上线客户已达 300 家, 并与罗氏 希森美康 西门子等自有云平台实现深度融合 ; 第三代独立实验室 IrisLIMS 专业检验平台, 已完成架构 产品的设计, 进入持续的迭代版本开发阶段 ; 自营 + 第三方 医疗器械冷链物流平台, 完成 WMS 系统上线, 并启动深海冷链代储代配业务 ; 业务财务一体化 ERP 经营平台, 累计上线公司超过 100 家, 并进行了大幅度优化 ; 产品 服务融合 大数据基础主数据 MDM 平台, 完成了一期开发, 以及百余家合作医院成本测算管理与业务输出 ;IDC 基础架构平台已实现区域之间高速互联 另一方面, 推动创新开发与技术对接 : 与科大讯飞合作开发病理语音录入系统 ; 完成迪安凯莱谱 -METABOLON 联合实验室系统环境的搭建 ; 建设 IVD 行业产品与样本标准化编码体系, 以及基于 HL7/IHE 的医疗信息化异构连接中间件 公司信息化已全面服务并渗透于全集团各种业务模式, 日处理全国实验室测试量 30 余万个, 公司日经营数据产生量超 1TB 等, 面向大健康服务的数据分析和利用, 逐步形成信息化引领公司业务发展的能力 近年来, 随着渠道整合以及新开实验室网点布局速度加快, 公司体量与规模持续增大, 加之行业改革深入推进以及复杂多变的市场环境, 公司运营与管理成本持续上升, 公司在行业内率先导入卓越绩效管理模式, 持续推进卓越绩效管理模式与公司业务经营流程的深度融合 同时, 公司积极参与申报了 2017 年浙江省政府质量奖, 经过多环节层层筛选, 已顺利入围浙江省政府质量奖提名奖公示阶段, 充分展示和体现了公司管理的成熟度与社会的认可度 ( 六 ) 多模式资本运作促可持续发展报告期内, 公司有效利用多种资本运作模式, 扩大产业布局与完善服务网络, 增强公司可持续发展能力 报告期内, 公司参与发起设立卓奇股权投资基金 浙江大健康产业基金 海鲁股权投资合伙基金等平台, 锁定和培育大健康领域新业态的发展潜力, 进一步协同产业布局 ; 启动非公开发行股票再融资项目, 有效提升公司资金实力, 满足开拓新业务领域 提高技术研发与创新能力等需求 ; 实施大股东参与借款并兜底的第二期员工持股计划, 充分调动公司核心管理及骨干员工工作积极 19

20 性与创造性, 以有效促进公司健康 持续 快速发展 ( 七 ) 全面打造行业领先品牌, 践行社会责任报告期内, 公司持续加强品牌建设, 梳理集团品牌战略规划及品牌架构, 并匹配从视觉规范管理到话语体系管理的品牌体系制度, 将品牌建设落到实处 集团现有 迪安诊断 主品牌, 迪安健检 迪安鉴定等业务品牌以及学科 产品等子品牌, 构建成了全集团多品牌体系 在传播推广方面, 公司通过国内外学术推广活动 展会 品牌发布会等线下渠道进行品牌推广 ; 通过建立起由集团级官方媒体 旗下品牌新媒体阵营组成的新媒体矩阵, 与外部第三方大众媒体合作等方式打开传播通路 报告期内, 公司累计在社会公开发行的报纸 杂志 电视新闻中, 首发报道近百篇, 转载量上千次 ; 组织各类品牌推广学术活动及市场活动近万场 公司获得 2017 年度中国服务外包医药健康行业之星 2017 年度中国服务外包成长型企业 TOP100 第十一届中国上市公司价值评选 ( 十强 ) 中华预防医学会成员单位荣誉铜牌 等多项殊荣 公司 迪安基因检测技术临床应用示范中心 项目获得国家发改委 国家服务业发展引导资金 项目立项支持 ; 第三方高性能医学诊疗设备应用示范中心建设项目 完成验收 ; 被浙江省科技厅正式认定为 代谢及慢性疾病精准诊断预防浙江省国际科技合作基地 ; 参与国家重点研发计划精准医学研究重点专项 新生抗原恶性肿瘤个体化治疗靶标的诊治新技术研发 项目的实施 报告期内, 公司践行以 善 为核心的责任观, 结合医学诊断的行业特色和公司服务于 大健康 的业务特色, 形成了以关爱民生健康为主线, 支持专业人才培养 帮扶弱势群体和助力慈善事业等为辅助的多元化公益支持系统, 设立 善 基金, 树立 善 形象, 有部署 有计划 有支撑地履行企业社会责任 公司 迪安诊断志愿同行服务团 组织多起各类公益活动, 总服务人数超过万人 ; 公司内部 善基金 援助人数达百余人, 资助金额约 160 万元 ; 公司司法鉴定中心利用 DNA 技术和博爱寻亲站平台, 帮助 47 对寻亲者找到亲人 ; 公司积极参加社会慈善捐款捐助和社会公益项目, 如两癌筛查 无偿献血等活动百余项, 连续 8 年获得中国癌症基金会 社会公益奖 公司需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 上市公司从事医疗器械业务 的披露要求 : 详情请见本报告第四节 经营情况讨论与分析 中 概述 中的相关内容 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 上市公司从事医疗器械业务 的披露要求 : 是 20

21 不同销售模式下的经营情况销售模式 销售收入 毛利率 产品销售 2,996,066, % 服务销售 2,008,057, % 营业收入整体情况 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 5,004,124, % 3,823,980, % 30.86% 分行业服务业 2,008,057, % 1,469,041, % 36.69% 商业 2,996,066, % 2,354,939, % 27.22% 分产品诊断服务 1,906,313, % 1,420,169, % 34.23% 诊断产品 2,996,066, % 2,354,939, % 27.22% 冷链物流 14,380, % 7,645, % 88.09% 健康体检 72,614, % 41,227, % 76.13% 融资租赁 14,748, % 分地区 华东 2,293,407, % 1,677,744, % 36.70% 华北 906,964, % 968,544, % -6.36% 东北 141,525, % 99,697, % 41.95% 华南 163,805, % 40,841, % % 华中 121,624, % 83,912, % 44.94% 西北 983,244, % 669,211, % 46.93% 西南 393,552, % 284,027, % 38.56% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是医疗器械业 21

22 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业服务业 2,008,057, ,136,922, % 36.69% 35.89% 0.33% 商业 2,996,066, ,195,211, % 27.22% 23.12% 2.44% 分产品诊断服务 1,906,313, ,074,671, % 34.23% 34.90% -0.27% 诊断产品 2,996,066, ,195,211, % 27.22% 23.12% 2.44% 冷链物流 14,380, ,940, % 88.09% 67.02% 12.23% 健康体检 72,614, ,309, % 76.13% 49.38% 11.67% 融资租赁 14,748, ,001, % 分地区华东 2,293,407, ,551,846, % 36.70% 41.33% -2.22% 华北 906,964, ,080, % -6.36% % 10.76% 东北 141,525, ,180, % 41.95% 46.17% -1.57% 华南 163,805, ,253, % % % 1.67% 华中 121,624, ,106, % 44.94% 53.33% -3.65% 西北 983,244, ,809, % 46.93% 50.26% -1.40% 西南 393,552, ,857, % 38.56% 38.97% -0.19% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减 诊断产品 销售量万元 299, , % 库存量万元 54, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 22

23 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 服务业 营业成本 1,136,922, % 836,663, % 35.89% 服务业 其中 : 试剂 706,570, % 540,512, % 30.72% 服务业 实验室直接人工工资 136,328, % 91,990, % 48.20% 服务业 实验室折旧成本 45,670, % 29,108, % 56.89% 服务业 物流费 134,370, % 88,267, % 52.23% 商业营业成本 2,195,211, % 1,782,973, 商业其中 : 库存商品成本 2,195,211, % 1,782,973, % 23.12% % 23.12% 公司需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 -- 上市公司从事医疗器械业务 的披露要求 生产和采购模式分类 生产和采购模式分类 生产或采购金额 代理采购 3,187,277, (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017 年 1 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立衢州迪安医学检验实验室有限公司, 故从 2017 年 1 月起将其纳入合并范围 2017 年 1 月, 子公司杭州德格医疗设备有限公司投资设立武汉德格医疗设备有限公司, 故从 2017 年 1 月起将其纳入合并范围 2017 年 3 月, 公司投资设立浙江迪安健检医疗管理有限公司, 故从 2017 年 3 月起将其纳入合并范围 2017 年 3 月, 公司投资设立上海迪智设备租赁有限公司, 故从 2017 年 3 月起将其纳入合并范围 2017 年 3 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立遵义迪安医学检验实验室有限公司, 故从 2017 年 3 月起将其纳入合并范围 2017 年 3 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立青海迪安医学检验中心有限公司, 故从 2017 年 3 月起将其纳入合并范围 23

24 2017 年 4 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立石家庄迪安医学检验实验室有限公司, 故从 2017 年 4 月起将其纳入合并范围 2017 年 5 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立广州迪安医学检验实验室有限公司, 故从 2017 年 5 月起将其纳入合并范围 2017 年 5 月, 孙公司北京迪安法润鉴定技术有限公司投资设立北京法润鉴识科技服务有限公司, 故从 2017 年 5 月起将其纳入合并范围 2017 年 5 月, 孙公司郑州迪安图医学检验所有限公司投资设立郑州迪安生物科技有限公司, 故从 2017 年 5 月起将其纳入合并范围 2017 年 5 月, 公司投资设立沈阳迪安医疗器械有限公司, 故从 2017 年 5 月起将其纳入合并范围 2017 年 5 月, 子公司陕西凯弘达医疗设备有限公司投资设立陕西迪安弘达医疗器械冷链物流管理有限公司, 故从 2017 年 5 月起将其纳入合并范围 2017 年 6 月, 公司投资设立江苏迪众医疗器械有限公司, 故从 2017 年 6 月起将其纳入合并范围 2017 年 6 月, 子公司浙江迪安证鉴检测技术有限公司投资设立天津迪安法润鉴定技术有限公司, 故从 2017 年 6 月起将其纳入合并范围 2017 年 6 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立宣城迪安医学检验实验室有限公司, 故从 2017 年 6 月起将其纳入合并范围 2017 年 7 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立广西迪安速康医学检验实验室有限公司, 故从 2017 年 7 月起将其纳入合并范围 2017 年 7 月, 孙公司吉林迪安法润鉴定技术有限公司投资设立吉林迪安司法鉴定所, 故从 2017 年 7 月起将其纳入合并范围 2017 年 7 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立嘉兴迪安医学检验实验室有限公司, 故从 2017 年 7 月起将其纳入合并范围 2017 年 9 月, 子公司杭州迪安基因工程有限公司投资设立泰州市迪安医疗器械有限公司, 故从 2017 年 7 月起将其纳入合并范围 2017 年 9 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立杭州迪安西医诊所有限公司, 故从 2017 年 9 月起将其纳入合并范围 2017 年 9 月, 子公司北京联合执信医疗科技有限公司投资设立北京执信深海供应链管理有限公司, 故从 2017 年 9 月起将其纳入合并范围 2017 年 10 月, 公司投资设立宣城迪安医疗器械有限公司, 故从 2017 年 10 月起将其纳入合并范围 2017 年 10 月, 子公司浙江迪安健检医疗管理有限公司投资设立桐庐迪安健检综合门诊部有限公司, 故从 2017 年 10 月起将其纳入合并范围 24

25 2017 年 10 月, 子公司浙江迪安健检医疗管理有限公司投资设立杭州迪安健检医疗门诊部有限公司, 故从 2017 年 10 月起将其纳入合并范围 2017 年 11 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立海南迪安医学检验中心有限公司, 故从 2017 年 11 月起将其纳入合并范围 2017 年 11 月, 子公司北京联合执信医疗科技有限公司投资设立北京迪安诊断科技有限公司, 故从 2017 年 11 月起将其纳入合并范围 2017 年 12 月, 子公司天津迪安法润鉴定技术有限公司投资设立天津迪安司法鉴定中心, 故从 2017 年 12 月起将其纳入合并范围 2017 年 1 月 20 日, 浙江迪安诊断技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 迪安诊断 ) 与德清美臣投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 德清美臣 ) 等签署了 股权转让协议, 约定公司使用自筹资金人民币 8,700 万元受让德清美臣持有的深圳市一通医疗器械有限公司 ( 以下称为 深圳一通 或 目标公司 )43.5% 的股权 本次股权转让完成后, 迪安诊断持有深圳一通股权比例为 43.5%,2017 年 1 月 24 日, 浙江迪安诊断技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 迪安诊断 ) 与杭州迪桂股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 杭州迪桂 ) 签署了 股权转让协议, 约定公司使用自筹资金人民币 3,630 万元受让杭州迪桂持有的深圳市一通医疗器械有限公司 ( 以下简称 深圳一通 或 目标公司 )16.5% 的股权 本次股权转让完成后, 公司持有深圳一通共计 60% 的股权 迪安诊断根据协议的规定在 2017 年 2 月底完成了股权变更登记手续并支付超过 50% 股权款, 故从 2017 年 3 月起将其纳入合并范围 2017 年 3 月 3 日, 浙江迪安诊断技术股份有限公司自筹资金人民币 3700 万元对参股公司杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司 ( 以下简称 凯莱谱 ) 进行增资, 增资后公司持有凯莱谱 55.32% 的股权, 凯莱谱为公司控股子公司 迪安诊断根据协议的规定在 2017 年 3 月底完成了股权变更登记手续并支付超过 50% 股权款, 故从 2017 年 4 月起将其纳入合并范围 2017 年 6 月 1 日, 为进一步加大精准医疗领域的新技术研发, 促进公司基因检测技术的临床应用和产业转化, 公司拟使用自筹资金人民币 50,352, 元受让上海东富龙医疗科技产业发展有限公司持有的重庆精准医疗产业技术研究院有限公司 ( 以下简称 重庆产研院 )100% 的股权, 重庆产研院注册资本为 5,000 万元, 实收资本为 5,000 万元 本次股权转让完成后, 迪安诊断持有重庆产研院的比例为 100%, 重庆产研院为公司全资子公司 迪安诊断根据协议的规定在 2017 年 6 月底完成了股权变更登记手续并支付超过 50% 股权款, 故从 2017 年 6 月起将其纳入合并范围 2017 年 4 月, 孙公司乌鲁木齐市兴亚美科学仪器有限公司完成注销手续, 故从 2017 年 4 月起不再将其纳入合并范围 2017 年 10 月, 子公司杭州名贤堂医疗门诊部有限公司完成 100% 股权出让, 失去控制, 故从 2017 年 10 月起不再将其纳入合并范围 2017 年 12 月, 子公司杭州意峥投资管理有限公司完成 65% 股权出让, 失去控制, 故从 2017 年 12 月起不再将其纳入合并范围 25

26 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 384,848, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.69% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 104,100, % 2 第二名 95,982, % 3 第三名 82,892, % 4 第四名 57,151, % 5 第五名 44,721, % 合计 ,848, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 2,000,748, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 62.77% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 第一名 1,734,378, % 2 第二名 79,170, % 3 第三名 65,670, % 4 第四名 65,172, % 5 第五名 56,357, % 合计 -- 2,000,748, % 主要供应商其他情况说明 26

27 适用 不适用 3 费用 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 主要系 : 报告期新开盘面大量增加使固定费 销售费用 464,184, ,826, % 用额外上升, 同时业务增长亦带来费用相应增加所致 ; 管理费用 638,578, ,312, 主要系 : 公司业务版图扩张额外增加了费 41.49% 用, 总部的基地大楼启用等也带来了各项费用的增加 财务费用 111,608, ,836, 主要系 : 为满足业务增长 拓展版图等需求 % 新增贷款及公司债所增加财务费用所致 ; 4 研发投入 报告期内, 公司坚持 以技术为驱动 战略的实施与落地, 引进高素质专业技术人才团队, 并持续增加研发投入 公司针对肿瘤 感染 病理等临床有急迫需求的领域, 围绕基因组学 转录组学 表观基因组学 蛋白组学 代谢组学等方向, 开展了一系列科学研究与转化医学研究 ; 公司针对整体解决方案产业链各业务单元, 以建设 医疗诊断产业数字化平台经济 为核心, 开发高效的运营和业务信息化支撑系统, 以及搭建融合互通与敏捷高效的供应链平台 报告期内, 主要研发投入技术平台如下 : (1) 病原体微生物快速诊断研发平台 目前感染性疾病临床诊断与治疗的痛点, 在于难以进行及时 准确的鉴定与药敏测试 传统鉴定方法需要数日的培养, 容易导致病人错失最佳治疗时机 公司以病原体微生物快速诊断为重要研发方向, 利用基因测序 核算等温扩增 生物质谱等多个技术平台, 围绕微生物分子序列 蛋白标志物与代谢图谱等特征, 在疑难菌种鉴定 病原体微生物快速鉴定 微生物快速药敏诊断等数个极具特色的研究课题上取得了丰硕的成果 (2) 分子诊断技术研发平台 分子诊断技术是公司的优势学科方向, 公司目前已拥有 Illumina Ion Torrent QIAGEN 等几大基因测序平台, 打造和融 合基因测序 荧光定量 PCR 数字 PCR 等多种分子诊断技术平台, 以实体瘤 血液病 遗传性疾病等为重点应用方向, 通过 合作研究和自主研发, 建立了数十个特色研究课题, 其中部分已经顺利通过临床转化, 开始对外服务 (3) 生物质谱技术平台 生物质谱技术作为蛋白与代谢分子定量检测的金标准方法, 是临床检验技术重要的发展与应用方向 公司在已自主开发 27

28 有维生素群 激素代谢 药物浓度 氨基酸谱 胆汁酸谱 元素谱等上百个检测方法学的基础上, 围绕人群营养评估 妇女更年期激素代谢等重点应用方向, 对检测套餐和方法学进行进一步的优化与融合, 并挑选成熟项目进入临床转化, 开展注册证申报工作 同时建立高端代谢组学科研平台, 围绕糖尿病 肿瘤等对国民健康构成重大威胁的疾病方向, 与国内知名医疗与研究机构合作, 开展大人群队列的代谢组学研究, 寻找可用于早期诊断与干预效果监测的代谢标志物组合 (4)LIMS 三代 (IrisLIMS) 系统采用领域驱动设计, 引入区块链的智能合约应用于报告单管理, 保障患者隐私 ; 系统设计中突出连锁医学实验室平台化运营的需求, 强调在线运营管理能力, 并将成熟的工业管理模型引入到系统设计中 ; 重视标准的引入和融合, 强调数据结构化 标准化, 通过技术创新解决医疗数据碎片化的问题, 为公司大数据战略打下坚实基础 ; 着力解决实验室内各岗位间和各实验室间的协作问题 (5) 大供应链项目 打通供应商 物流 渠道产品和终端用户, 提升整体 购 存 产 销 人 财 物 运营效率 整合 ERP 系统 云供应 链平台 深海冷链系统 MDM 系统 区域医疗相关平台, 通过接口达到系统之间数据交互 共享 通过信息流通带动物资 流通 商业流通 资金流通的供应链网络 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 9.40% 10.26% 11.06% 研发投入金额 ( 元 ) 134,350, ,700, ,182, 研发投入占营业收入比例 2.68% 2.69% 4.21% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 2,385, ,539, 资本化研发支出占研发投入的比例 2.78% 1.50% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.51% 0.59% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 公司需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 -- 上市公司从事医疗器械业务 的披露要求 医疗器械产品相关情况 适用 不适用 截止本报告期末, 公司已取得二类注册证 1 项, 一类备案产品增加到 18 个产品, 产品类别逐渐丰富, 金迪安 品牌的 28

29 产品日渐成型, 细胞病理产品, 已实现自给自足, 另目前有 2 个三类诊断试剂产品进入注册程序,2 个三类产品进入临床试验 阶段 去年同期公司未取得第二类和第三类医疗器械产品注册证, 具体信息如下 : 已取得注册证的医疗器械注册证相关信息 名称注册分类临床用途 注册证有效 期 注册时间 是否变更 注册 是否失效 N 末端 B 型利钠肽前体 (NT-proBNP) 定量检测 试剂盒 ( 化学发光法 ) 第二类 用于定量测定人血清中的 N 末端 B 型利钠肽前体的含 量 2022 年 5 月 26 日 2017 年 5 月 27 日 否 否 5 现金流 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,373,800, ,087,761, % 经营活动现金流出小计 5,335,289, ,955,514, % 经营活动产生的现金流量净额 38,510, ,247, % 投资活动现金流入小计 215,187, ,945, ,249.48% 投资活动现金流出小计 1,332,526, ,869,190, % 投资活动产生的现金流量净额 -1,117,338, ,853,244, % 筹资活动现金流入小计 2,948,727, ,735,715, % 筹资活动现金流出小计 1,659,412, ,707,402, % 筹资活动产生的现金流量净额 1,289,315, ,028,313, % 现金及现金等价物净增加额 210,194, ,971, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额下降 70.88%: 主要系 : 产品销售业务规模增加, 致应收账款及存货余额超额增加所致 ; 投资活动产生的现金流量净额增长 39.71%: 主要系 : 本报告期内并购子公司等投资所支付的现金大幅下降所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额下降 36.43%: 主要系 : 本报告期吸收投资收到的现金大幅下降所致 ; 现金及现金等价物净增加额下降 31.53%: 主要系 : 报告期吸收投资收到的现金大幅下降所致 ; 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内经营活动产生的现金净流量比本年度净利润少 42, 万元, 主要系 : 本报告期诊断产品经营规模扩大, 使 得营运资金占用周期变长 29

30 三 非主营业务情况 适用 不适用 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末 金额 占总资产比例 金额 占总资 产比例 比重 增减 重大变动说明 货币资金 755,380, % 539,386, % 0.79% 主要系 : 本报告期末回款骤增所致 ; 应收账款 1,675,238, % 1,387,088, % -1.59% 存货 679,385, % 464,205, % 主要系 : 本报告期经营规模扩大, 且 1.07% 为加快供应链响应速度, 适度加大春节前的库存备货额所致 长期股权投资 835,797, % 700,411, % -0.94% 主要系 : 报告期内杭州检验中心搬 固定资产 673,668, % 507,357, % 迁 新设实验室 ( 如青海 遵义 广 0.25% 西 石家庄等 ) 及拓展检验新项目增添的检验设备 ; 主要系 : 本报告期产业基地剩余项目 在建工程 2,115, % 14,463, % -0.22% 验收投入使用, 由在建工程转入固定资产所致 ; 短期借款 1,039,250, % 663,596, % 主要系 : 本报告期为满足经营业务需 2.45% 要, 增加短期融资所致 ; 长期借款 726,230, % 281,070, % 主要系 : 本报告期为优化负债结构, 4.91% 增加长期融资所致 ; 主要系 : 本报告期内公司为降低资金 应收票据 12,199, % 19,428, % -0.17% 成本严控了客户以承兑汇票支付货款的方式所致 ; 预付款项 156,671, % 115,786, % 主要系 : 本报告期采购规模增长带来 0.09% 的部分供应商预付货款增加所致 其他应收款 197,673, % 35,595, % 主要系 : 本报告期内出售子公司杭州 2.06% 意峥的部分股权转让款未到付款期所致 ; 一年内到期的非 流动资产 主要系 : 本报告期一年内到期的长期 674, % -0.01% 待摊费用摊销完毕所致 ; 30

31 主要系 : 本报告期库存备货大幅增加其他流动资产 28,977, % 9,741, % 0.22% 导致增值税留抵税额大幅增加所致 可供出售金融资 产 主要系 : 本报告期投资设立浙江大健 306,785, % 159,437, % 1.36% 康产业基金所致 ; 长期应收款 191,691, % 主要系 : 本报告期内迪智公司新开展 2.59% 融资租资业务增加的应收融资租赁款所致 ; 应付利息 19,884, % 8,078, % 主要系 : 报告期应付债券规模扩大引 0.13% 起计提的尚未支付的利息大幅增长所致 ; 应付股利 22,500, % 5, % 主要系 : 报告期内部分公司的股利尚 0.30% 未支付所致 ; 一年内到期的非 流动负债 主要系 : 报告期内一年内到期的长期 174,500, % 6,700, % 2.24% 借款大幅增长所致 ; 应付债券 1,194,137, % 795,287, % 主要系 : 本报告期发行 4 亿中期票据 2.25% 所致 ; 主要系 : 报告期杭州迪安收到需在以 递延收益 19,561, % 5,536, % 0.16% 后年度验收的科技项目政府补助资金大幅增长所致 ; 主要系 : 至本报告期末投资项目股权 其他非流动负债 60,649, % 211,044, % -2.87% 购买款按合同约定超过一年以上的支付金额大幅下降所致 ; 库存股 29,407, 主要系 : 报告期公司已将回购的库存 0.51% -0.51% 股按出售给第二期员工持股计划所致 ; 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 无 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 31

32 409,147, ,222, % 32

33 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 迪安诊断技术集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 适用 不适用 被投资公司名称 主要 业务 投资方 式 投资金额持股比例资金来源合作方 投资 期限 产品类型 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 宁波梅山保税港 区卓奇股权投资投资新设基金合伙企业 ( 有 58,100, % 自有资金 限合伙 ) 永赢资产管理有限公司 宁波梅山保税港区卓源投资管理有限责任公司 鑫沅资产管理有限公司 5 年 股权投资基金 不适用否 2017 年 11 月 13 日 临 杭州海鲁股权投 资合伙企业 ( 有限投资新设 133,073, % 自有资金 合伙 ) 中诚信托有限责任公司 宁波梅山保税港区卓源投资管理有限责任公司 2 年 股权投资基金 不适用否 2017 年 06 月 26 日 临 招商资管 工银 ( 杭州 ) 股权投资基 金合伙企业 ( 有限企合伙 ) 通策医疗 浙江大健康产业 股权投资基金 ( 有投资新设 150,000, % 自有资金 限合伙 ) 投资股份有限公司 杭州富源实业投资有限公司 创业软件股份有限公司 5 年浙江浙商保险销售有限公司 浙江国 股权投资 基金 不适用否 2017 年 10 月 31 日 临 大集团有限责任公司 杭州灏赢投资 管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 合计 ,173, 不适用

34 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用鉴于公司 2016 年非公开发行股票募集的资金已于 2016 年度使用完毕, 相应非公发募集资金专户已注销, 以下信息仅包含首次公开发行募集资金相关情况 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 年 IPO 27, , , % 合计 -- 27, , , % 募集资金总体使用情况说明 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1034 号文核准, 浙江迪安诊断技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 浙江迪安诊断 ) 首次公开发行人民币普通股 1,280 万股, 发行价格每股 元, 募集资金总额为 300,800, 元, 扣除各项发行费用 30,522, 元, 实际募集资金净额为 270,277, 元, 其中股本 12,800, 元, 资本公积 ( 资本溢价 ) 257,477, 元 以上募集资金业经立信会计师事务所有限公司 ( 现更名为立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )) 审验, 并于 2011 年 7 月 14 日出具信会师报字 2011 第 号 验资报告 ( 二 ) 募集资金使用情况首次公开发行 : 募集资金净额为 275,223, 元 ( 含已变更沈阳募投项目利息 22, 元及注销募集资金账户的余额利息收入转入超募 4,923, 元 ), 报告期内投入募集资金总额 万元, 已累计投入完毕, 所有募集资金账户已注销 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 34

35 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 总部中心实验室迁建项目 2016 年 是 7,425 4, , % 12 月 31 日 是 否 信息化管理平台改进项目 2014 年 否 2,800 2, , % 12 月 31 日 是 否 南京迪安医学诊断实 验室迁址扩建项目 是 5,000 是是 沈阳迪安医学检验所 建设项目 2011 年 否 2,000 1, , % 05 月 31 日 否是 新建迪安医学检验所 建设项目 是 1,760 是否 天津迪安医学检验所建设项目武汉兰青迪安医学检验所建设项目 是 1,700 1, 年 1, % 12 月 31 日 2012 年 是 % 07 月 17 日 是否 是否 迪安诊断产业基地建 设项目 2015 年 是 7, , % 12 月 31 日 是 否 云南昊邦迪安医学检 验所建设项目 2014 年 是 1,020 1, % 12 月 09 日 是否 承诺投资项目小计 -- 20,685 19, , 超募资金投向 其它与主营业务相关 的营运资金项目 是 6, % 是否 武汉兰青迪安医学检 验所建设项目 2012 年 是 1, , % 07 月 17 日 是 否 重庆迪安圣莱宝医学 检验中心有限公司项 目 2012 年 是 1,500 1, % 12 月 14 日 否否 35

36 永久补充流动资金 5,365 5, % 否 否 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 -- 6, , , 合计 -- 27, , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 1 " 沈阳迪安医学检验所建设项目 " 未达到预计收益的原因系 : 沈阳地区诊断外包市场培育低于预期, 省内经济增长放缓 省物价政策调整 目标市场竞争加剧所致 未来随着医改的纵深推进及国家对大健康产业的扶持, 沈阳迪安诊断外包服务业务受益于利好政策, 以新项目新技术为抓手拓展业务渠道, 推行医联体改革推进区域中心建设, 已积累了一定量的有效客户资源, 市场拓展已收到一定成效 ; 报告期营业收入较上年同期增长 43.35%, 实现盈利 万元 2 重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司项目 未达到预计收益的原因系重庆地区市场竞争加剧, 收费单价低于早期规划所致 随着并购项目的投后管理日臻完善, 国家对大健康产业的大力扶持, 产业技术的不断升级, 新经营策略效益显现明显 ; 本报告期完成实验室搬迁, 实验室面积扩容两倍, 实现盈利 万元 1 南京迁建项目 原计划以在南京购置物业的方式实施迁建, 因公司已在杭州通过购置土地及自建的方式实施 产业基地建设项目, 基于公司轻资产的商业模式, 以及避免不动产占公司资产比例过重, 公司计划将南京迪安的扩建, 变更为租赁不动产方式解决, 并以自筹资金形式满足扩建需求 公司将 南京迁建项目 的全部募集资金共计 5,000 万元变更投向, 用于公司 产业基地建设项目 2 新建建设项目 自 2012 年起, 已启动前期渠道建设与资源积累, 但目前仍处于市场培育期 为提升募集资金使用效率与募投项目实施质量, 公司决定暂缓对江西市场进行直接投资建设实验室, 待合适时机选择进入或采用更有效的投资合作方式进入, 以有效缩短培育期, 同时终止 新建建设项目, 变更该项目募集资金投向 其中 1,020 万元投入 云南迪安建设项目 ; 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 适用 年 2 月 21 日, 公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 1,200 万元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经营的需要, 永久性补充流动资金已于 2012 年 3 月从募集资金专户转出 年 4 月 18 日, 公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司 100% 股权的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金 11,275, 元和募投项目 沈阳迪安医学检验所建设项目 节余募集资金 6,224, 元 ( 含利息收入 ) 对武汉迪安超募资金的金额 用途兰青医学检验所有限公司的收购, 收购款已于 2012 年 6 月从募集资金专户转出 及使用进展情况 年 10 月 30 日, 公司召开第一届董事会第二十四会议审议通过 关于使用超募资金收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司 51% 股权的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用募集资金 1, 万元对全资子公司杭州迪安医学检验所中心有限公司进行增资, 并以杭州迪安为投资主体, 收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司 51% 的股权 截止到报告期, 已支付完毕 年 3 月 22 日, 公司召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 1,200 万元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经营的需要 年 12 月 9 日, 公司召开第一次临时股东大会, 审议通过了 关于变更部分募投项目资金投向的议案, 同意将 新建迪安医学检验所建设项目 募集资金 1,760 万元中的 1,020 万元投入 云南昊 36

37 邦迪安医学检验所建设项目, 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 年 3 月 24 日, 公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了 关于部分募投项目变更实施主体 实施方式并调整实施进度 投资总额的议案, 同意变更 天津迪安医学检验所建设项目 的实施主体 实施方式并调整项目实施进度及投资总额, 拟使用其中 1275 万元投入 天津迪安执信医学检验所建设项目, 剩余的募集资金 425 万元转入超募资金进行管理 该部分募集资金已于 2014 年 4 月 21 日转入超募资金账户 年 5 月 12 日, 公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 1,500 万元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经营的需要 此议案已经 2014 年 5 月 23 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过 该 1,500 万元已于 2014 年 7 月 8 日从募集资金专户转出 年 10 月 22 日, 公司召开第二届董事会第十四次会议, 审议通过了 关于注销部分募集专户 的议案, 经全体董事表决, 一致同意将已按计划支出完毕的四个募集资金专户予以注销, 将专户内余额 4,854,279.9 元 ( 均为利息 ) 全部转入超募资金账户进行管理 公司于报告期内将上述四个账户注销完毕, 余额已经全部转入超募资金专户 年 1 月 19 日, 公司召开第二届董事会第十九次会议, 审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 7,500, 元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经营的需要 永久性补充流动资金已于 2015 年 2 月 2 日从募集资金专户转出 年 10 月 8 日, 公司召开第二届董事会第三十八次会议, 审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 7,150, 元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经营的需要 永久性补充流动资金已于 2015 年 11 月 4 日从募集资金专户转出 11 公司于 2015 年 11 月 27 日公司召开第二届董事会第四十三次会议, 审议通过了 关于注销部分募集专户 的议案, 经全体董事表决, 一致同意将已按计划支出完毕的两个募集资金专户予以注销, 将专户内余额 ( 均为利息 ) 全部转入超募资金账户进行管理 截至 2015 年 12 月 31 日, 建行天津空港物流加工区支行专户已注销完毕, 余额 38, 元已经全部转入超募资金专户 ; 建行云南昆明城西支行专户于 2016 年 1 月完成注销手续, 余额 10, 元已经全部转入超募资金专户 12 公司于 2015 年 12 月 28 日召开第二届董事会第四十四次会议, 审议通过了 关于注销部分募集专户 的议案, 经全体董事表决, 一致同意将已按计划支出完毕的两个募集资金专户予以注销, 将专户内余额 30, 元 ( 均为利息 ) 全部转入超募资金专户进行管理 截至 2016 年 3 月 31 日, 上述账户余额已经全部转入超募资金专户 截至 2016 年 12 月 31 日止, 公司超募资金总额增加至 80,000, 元, 其中已使用 79,925, 元, 剩余 74, 元 剩余超募资金全部存放于杭州银行保俶支行募集资金监管户内 13 公司于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八十二次会议, 审议通过了 关于注销部分募集资金专户 的议案, 经全体董事表决, 一致同意将已按计划支出完毕的两个募集资金专户予以注销, 将专户内余额 1,021,257 元 ( 均为利息 ) 全部转入超募资金账户进行管理 截至 2017 年 4 月 26 日, 上述账户余额已经全部转入超募资金专户, 公司超募资金总额增加至 81,022, 元, 其中已使用 79,925, 元, 剩余 1,096,249.5 元 14 公司于 2017 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八十四次会议, 审议通过了 关于使用超募资金永久性补充流动资金 的议案, 全体董事一致同意公司超募资金使用计划事项 截至 2017 年 5 月 25 日, 超募资金余额及利息 4,234, 元已转入公司基本户用于补充流动资金, 同时, 超募账户已注销 募集资金投资项目实 适用 37

38 施地点变更情况 以前年度发生 年 10 月 18 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了 关于部分募投项目变更实施地点及调整实施进度的议案, 同意 总部中心实验室迁建项目 和 信息化管理平台改进项目 的实施地点变更为杭政工出 [2012]12 号地块 迪安诊断产业基地 2 南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目 募集资金 5,000 万元变更投向至 迪安诊断产业基地建设项目, 项目实施地点由南京市玄武大道 号徐庄软件产业基地 15 栋变更为杭政工出 [2012]12 号地块 迪安诊断产业基地 3 新建迪安医学检验所建设项目 募集资金中 1,020 万元投入 云南昊邦迪安医学检验所建设项目 ; 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 项目实施地点由南昌市新建县长堎 ( 外商投资工业开发区 ) 华亿路 88 号变更为昆明市高新区医药技术研发基地昊邦医药园内 适用以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 1 南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目 募集资金 5,000 万元变更投向至 迪安诊断产业基地建设项目, 实施方式由在南京购置物业的方式实施迁建变更为通过购置土地自建的方式实施 2 新建迪安医学检验所建设项目 募集资金中 1,020 万元投入 云南昊邦迪安医学检验所建设项目 ; 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 实施方式由杭州迪安设立 新建迪安 具体实施变更为由杭州迪安与云南昊邦医药销售有限公司合资设立 云南昊邦迪安 具体实施 年 3 月 24 日公司召开了第二届董事会第四次会议, 会议审议通过了 关于部分募投项目变更实施主体 实施方式并调整实施进度 投资总额的议案, 同意变更 天津迪安医学检验所建设项目 的实施主体 实施方式并调整项目实施进度及投资总额, 调整项目计划完成时间至 2014 年 12 月 31 日, 原天津建设项目募集资金共计人民币 1700 万元, 公司拟使用其中 1275 万元投入 天津迪安执信医学检验所建设项目 ; 剩余的募集资金 425 万元转入超募资金进行管理 议案已经 2014 年 4 月 8 日的 2014 年第一次临时股东大会审议通过 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2011 年 12 月 31 日, 公司用自有资金垫付沈阳迪安医学检验所建设项目 13,798, 元, 经立信会 计师事务所出具 ( 信会师报字 2011) 第 号 关于浙江迪安诊断技术股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的鉴证报告 鉴证确认, 置换资金已于 2011 年 12 月 14 日从募集资金专户转出 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 年 8 月 10 日公司第一届董事第二十一次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用闲置募集资金 5000 万元临时补充流动资金, 临时流动资金已于 2012 年 9 月从募集资金专户转出 截至 2013 年 2 月 6 日, 公司将上述 5000 万元全部归还至公司募集资金专户 2 公司于 2013 年 11 月 21 日召开第一届董事会第四十次会议, 审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案, 一致同意使用闲置募集资金 8000 万元临时补充流动资金, 使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月, 并经 2013 年 12 月 9 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过 临时补充流动资金 3000 万和 1000 万已经分别在 2013 年 12 月 23 日和 24 日从募集资金专户转出, 临时补充流动资金 400 万元已于 2014 年 2 月 25 日从募集资金专户转出 ; 临时补充流动资金 2400 万元已于 2014 年 2 月 28 日从募集资金专户转出 ; 临时补充流动资金 1200 万元已于 2014 年 8 月 30 日从募集资金专户转出 ; 至 2014 年 11 月 19 日前公司已陆续将上述 8000 万元全部归还至募集资金专户, 同时将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表 适用 38

39 金结余的金额及原因 沈阳迪安医学检验所建设项目 于 2011 年 12 月 31 日前资金已投入 1, 万元, 项目投资已完成, 结余资金 万元 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司 100% 股权的议案 并经公司 2011 年度股东大会决议通过, 同意公司使用募投项目 沈阳迪安医学检验所建设项目 结余募集资金 万元 ( 含利息收入 2.26 万元 ), 变更投资项目为武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至 2017 年 12 月 31 日, 不存在尚未使用的募集资金 不存在违规使用募集资金的情形 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 武汉兰青迪沈阳迪安医安医学检验学检验所建所建设项目设项目 % 2012 年 07 月 17 日 是否 南京迪安医迪安诊断产学诊断实验业基地建设室迁址扩建项目项目 5, , % 2015 年 12 月 31 日 是 否 迪安诊断产总部中心实业基地建设验室迁建项项目目 2, 是否 云南昊邦迪新建迪安医安医学检验学检验所建所建设项目设项目天津迪安医天津迪安医学检验所建学检验所建设项目设项目 1, , % 2014 年 12 月 09 日 1, , % 2014 年 12 月 31 日 是否 是否 合计 -- 10, , 公司的募投项目 沈阳迪安医学检验所建设项目 在 2011 年 12 月 31 日前资金已变更原因 决策程序及信息披露情况投入 1, 万元, 项目投资已完成, 节余资金 万元 公司第一届董事会第说明 ( 分具体项目 ) 十六次会议审议通过了 关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司 100% 股权的议案 并经公司 2011 年度股东大会决议通过, 同意公司使用募投项目 沈阳迪安医学检 39

40 验所建设项目 节余募集资金 万元 ( 含 2.26 万元利息 ) 变更投资项目为武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目 2 公司于 2013 年 12 月 9 日召开第一次临时股东大会, 审议通过了 关于变更南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目募集资金投向的议案, 同意将原 南京迁建项目 的全部募集资金共计 5,000 万元变更投向, 用于公司 迪安诊断产业基地建设项目 3 公司于 2013 年 12 月 9 日召开第一次临时股东大会, 审议通过了 关于变更部分募投项目资金投向的议案, 同意将 新建迪安医学检验所建设项目 募集资金 1,760 万元中的 1,020 万元投入 云南昊邦迪安医学检验所建设项目, 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 年 3 月 24 日公司召开了第二届董事会第四次会议, 会议审议通过了 关于部分募投项目变更实施主体 实施方式并调整实施进度 投资总额的议案, 同意变更 天津迪安医学检验所建设项目 的实施主体 实施方式并调整项目实施进度及投资总额, 调整项目计划完成时间至 2014 年 12 月 31 日, 原天津建设项目募集资金共计人民币 1700 万元, 公司拟使用其中 1275 万元投入 天津迪安执信医学检验所建设项目 ; 剩余的募集资金 425 万元转入超募资金进行管理 议案已经 2014 年 4 月 8 日的 2014 年第一次临时股东大会审议通过 年 1 月 19 日召开了第二届董事会第十九次会议, 审议通过了 关于变更部分募投项目资金投向的议案, 同意将总部迁建项目中部分募集资金共计 2, 万元变更投向, 用以替换产业基地建设项目中相应数额的自筹资金 议案已经 2015 年 1 月 30 日的 2015 年第一次临时股东大会审议通过 变更的募集资金已于 2015 年 2 月 12 日从 总部中心实验室迁建项目 募集资金专户转入 迪安诊断产业基地建设项目 募集资金专户 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 未发生重大变化 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格 ( 万 元 ) 本期初起至出售日该股权为 出售对 公司的 影响 股权出售为上市公司贡献的 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过 是否按计划如期实施, 如 披露日 期 披露索 引 40

41 上市公 净利润 户 未按计 司贡献 占净利 划实 的净利 润总额 施, 应 润 ( 万 的比例 当说明 元 ) 原因及 公司已 采取的 措施 杭州意 上海豪园科技发展有限公司 峥投资管理有限公司 65% 股 2017 年 12 月 27 日 29,250 1,993. 9, 市场价 19.51% 格 否否是是 2017 年临 12 月 日 24 权 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 杭州迪安检验中心有限公司 子公司诊断外包服务 492,200, ,608,524, ,758, ,892,429, ,924,298 88,201, 杭州迪安基因工程有限公司 子公司诊断产品销售 220,000, ,004,302, ,283, ,281, ,397,267 55,214, 北京联合执信医疗科技有限公司 子公司诊断产品销售 50,000, ,671, ,723, ,390, ,834,182 68,174, 新疆元鼎医疗器械有限公司 子公司诊断产品销售 9,375, ,532, ,796, ,093, ,857,74 78,351, 内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司 子公司诊断产品销售 50,000, ,520, ,858, ,620, ,434,078 53,172, 浙江博圣生物技术股份有限公司 参股公司诊断产品销售 360,000, ,249, ,237, ,243, ,949,29 148,831, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 41

42 衢州迪安医学检验实验室有限公司 新设 无重大影响 武汉德格医疗设备有限公司 新设 无重大影响 浙江迪安健检医疗管理有限公司 新设 无重大影响 上海迪智设备租赁有限公司 新设 无重大影响 遵义迪安医学检验实验室有限公司 新设 无重大影响 青海迪安医学检验中心有限公司 新设 无重大影响 石家庄迪安医学检验实验室有限公司 新设 无重大影响 广州迪安医学检验实验室有限公司 新设 无重大影响 北京法润鉴识科技服务有限公司 新设 无重大影响 郑州迪安生物科技有限公司 新设 无重大影响 沈阳迪安医疗器械有限公司 新设 无重大影响 陕西迪安弘达医疗器械冷链物流管理有限公司 新设 无重大影响 江苏迪众医疗器械有限公司 新设 无重大影响 天津迪安法润鉴定技术有限公司 新设 无重大影响 宣城迪安医学检验实验室有限公司 新设 无重大影响 广西迪安速康医学检验实验室有限公司 新设 无重大影响 吉林迪安司法鉴定所 新设 无重大影响 嘉兴迪安医学检验实验室有限公司 新设 无重大影响 泰州市迪安医疗器械有限公司 新设 无重大影响 杭州迪安西医诊所有限公司 新设 无重大影响 北京执信深海供应链管理有限公司 新设 无重大影响 宣城迪安医疗器械有限公司 新设 无重大影响 桐庐迪安健检综合门诊部有限公司 新设 无重大影响 杭州迪安健检医疗门诊部有限公司 新设 无重大影响 海南迪安医学检验中心有限公司 新设 无重大影响 北京迪安诊断科技有限公司 新设 无重大影响 天津迪安司法鉴定中心 新设 无重大影响 杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司 股权交易 无重大影响 上海克里谱华精准医疗检测技术有限公司 股权交易 无重大影响 深圳市一通医疗器械有限公司 股权交易 无重大影响 乌鲁木齐市兴亚美科学仪器有限公司 注销 无重大影响 杭州意峥投资管理有限公司 股权转让 无重大影响 杭州名贤堂医疗门诊部有限公司 股权转让 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 42

43 (1) 杭州迪安医学检验中心有限公司成立日期 :2004 年 7 月 14 日注册资本 :49,220 万元住所 : 浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 1 号楼法定代表人 : 陈海斌经营范围 : 服务 : 医学检验科 ; 临床体液 血液专业 ; 临床微生物学专业 ; 临床生化检验专业 ; 临床免疫 血清学专业 ; 临床细胞分子遗传学专业 ( 不含产前筛查项目 ), 病理科 服务 : 成年人的非证书劳动职业技能培训 ( 涉及前置审批项目除外 ), 医疗检验技术的技术开发 技术服务 技术咨询, 计算机软硬件的技术开发 ; 含下属分支机构的经营范围 ; 其他无需报经审批的一切合法项目 截至 2017 年 12 月 31 日, 杭州迪安合并总资产 1,608,524, 元, 净资产 915,758, 元 报告期内, 杭州迪安实现营业收入 1,892,429, 元, 营业利润 91,924, 元, 归属于母公司净利润 88,201, 元 (2) 杭州迪安基因工程有限公司成立日期 :2004 年 11 月 25 日注册资本 :22,000 万元住所 : 浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 2 幢 室法定代表人 : 陈海斌经营范围 : 批发 零售 : 医疗器械, 电子元器件, 通信设备 ( 除专控 ); 服务 : 医疗技术的技术开发 技术服务 技术咨询 医疗器械租赁 ; 体外诊断试剂 ( 药品 ); 其他无需报经审批的一切合法项目 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 迪安基因合并总资产 1,004,302, 元, 净资产 441,283, 元 报告期内, 迪安基因实现营业收入 867,281, 元, 营业利润 84,397, 元, 归属于母公司净利润 55,214, 元 (3) 北京联合执信医疗科技有限公司成立时间 :2001 年 10 月 29 日注册资本 :5,000 万元住所 : 北京市丰台区南四环西路 188 号六区 16 号楼 10 层 ( 园区 ) 法定代表人 : 朱勇平经营范围 : 技术开发 技术服务 技术培训 技术转让 技术咨询 ; 经济信息咨询 ( 不含中介服务 ); 企业管理咨询 ( 中介除外 ); 其他设备租赁 ; 货物进出口 ; 销售电子计算机及配件 电子计算机软件 ( 电子出版物除外 ) 医疗器械 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 43

44 截至 2017 年 12 月 31 日, 北京联合执信医疗科技有限公司合并总资产 426,671, 元, 净资产 300,723, 元 报告期内, 北京联合执信医疗科技有限公司实现营业收入 700,390, 元, 营业利润 98,834, 元, 归属于母公司净利润 68,174, 元. (4) 新疆元鼎医疗器械有限公司成立时间 :2005 年 08 月 12 日注册资本 :937.5 万元住所 : 新疆乌鲁木齐市天山区解放北路 90 号天际大厦 18 楼 1804 室法定代表人 : 刘文经营范围 : 销售 : 医疗器械 ( 二 三类 ) 销售: 机电产品, 办公用品, 农畜产品, 日用百货, 针纺织品, 计算机软硬件及耗材, 机械设备及配件, 仪器仪表 ; 商务信息咨询, 设备租赁仪器仪表维修服务截至 2017 年 12 月 31 日, 新疆元鼎医疗器械有限公司合并总资产 379,532, 元, 净资产 289,796, 元 报告期内, 新疆元鼎医疗器械有限公司实现营业收入 328,093, 元, 营业利润 104,857, 元, 归属于母公司净利润 78,351, 元. (5) 内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司成立时间 :2014 年 06 月 05 日注册资本 :5000 万元住所 : 呼和浩特市如意开发区西蒙奈伦广场 2 幢 A 座 3 层法定代表人 : 杨彪经营范围 :Ⅲ 类 :21-2 有创式电生理仪器及创新电生理仪器 ;21-3 有创医用传感器 ;21-9 无创监护仪器 ;21-16 体外反搏及其辅助循环装置 ;23-1 超声手术及聚焦治疗设备 ;23-2 彩色超声成像设备及超声介入 / 腔内诊断设备,25-1 高频手术和电凝设备,25-3 微波治疗设备,25-4 射频治疗设备,40 临床检验分析仪器 ;66-1 输液 输血器具及管路 ;Ⅱ 类 :22 医用光学器具 仪器及内窥镜设备 ;23 医用超声仪器及有关设备 ;25 医用高频仪器设备 ;26 物理治疗及康复设备 ;40 临床检验分析仪器 ;41 医用化验和基础设备器具 ;56 病房护理设备及器具 ;58 医用冷疗 低温 冷藏设备及器具 ;64 医用卫生材料及敷料 ;66 医用高分子材料及制品 ;70 软件 ;Ⅰ 类医疗器械经营 Ⅲ 类 Ⅱ 类 : 体外诊断试剂 ( 许可证有效期至 2019 年 9 月 25 日 ) 上述设备的租赁, 维修以及残值处理, 并提供相关技术服务 医疗器械技术咨询 技术开发 技术转让 技术服务 ; 进出口业务 ( 法律 法规禁止经营的不得经营, 不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额 许可证经营 专业项规定管理的商品按国家有关规定办理申请 ); 计算机系统集成服务 ; 劳务服务 ( 不含劳务派遣 ); 会议及展览服务 ; 广告业务 ; 企业管理咨询 道路普通货物运输, 货物专用运输 ( 含冷链保鲜运输 ); 仓储服务 ( 不含危险化学品 ); 货运信息代理 截至 2017 年 12 月 31 日, 内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司合并总资产 267,520, 元, 净资产 153,858, 元 报告期内, 内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司实现营业收入 307,620, 元, 营业利润 78,434, 元, 归属 44

45 于母公司净利润 53,172, 元. (6) 浙江博圣生物技术股份有限公司成立时间 :2003 年 01 月 14 日注册资本 :36000 万元住所 : 杭州市西湖区学院路 77 号 1 幢 10 层法定代表人 : 张民经营范围 : 服务 : 计算机软件 生物技术的技术开发 技术服务, 医疗器械租赁, 机械设备租赁 ( 除拆 装 ), 货运 : 普通货运 货物专用运输 ( 冷藏保鲜 ), 装卸服务, 国内货运代理, 仓储服务 ( 除化学危险品及第一类易制毒化学品 ); 批发 零售 : 第 Ⅲ 类 第 Ⅱ 类医疗器械, 化学试剂 ( 除化学危险品及第一类易制毒化学品 ), 仪器设备, 计算机及配件 ; 货物进出口 ( 国家法律 行政法规禁止的项目除外, 法律 行政法规限制的项目取得许可证后方可经营 ); 其他无需报经审批的一切合法项目 截至 2017 年 12 月 31 日, 博圣生物合并总资产 826,249, 元, 净资产 725,237, 元 报告期内, 博圣生物实现营业收入 756,243, 元, 营业利润 195,949, 元, 归属于母公司净利润 148,831, 元 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 公司未来发展的机遇与挑战 1 机遇方面 (1) 国内医疗服务行业市场加速扩容随着人口老龄化进程加快 城镇化水平逐步提高以及居民健康意识不断增强, 我国医疗健康市场需求保持强大内生动力, 加之国家大力推动健康中国战略实施, 政策导向由治病为中心转变到以人民健康为中心, 强调医疗产业为人民群众提供全方位全周期的健康服务, 进一步驱动医疗行业消费向多元化 多层次升级, 未来较长一段时期内将推动我国医疗服务市场的持续上升, 由此第三方医学诊断行业成长逻辑逐步强化 (2) 鼓励社会办医政策红利持续加码我国新医改自 2009 年启动以来, 鼓励社会办医的政策红利不断涌现, 社会办医在内需和政策的双重驱动下以多种模式得以迅速发展 而在今年 两会 上, 李克强总理再次指出将 支持社会力量增加医疗 养老等服务供给 作为 2018 年国家重点医疗工作任务, 在深化公立医院改革使其回归公益本质满足基本医疗需求的同时, 持续引入社会资本补充医疗服务满足多元化的需求 基于我国医疗行业发展对于政策的敏感性, 医疗服务行业将加快产业重构与升级, 第三方医学诊断等创新模 45

46 式将迎来发展新契机 (3) 分级诊疗下基层医疗市场快速放量为有效解决我国医疗资源配置不均衡 不充分的现状, 分级诊疗一直作为国家医改政策工作的重中之重 随着分级诊疗政策体系的逐步完善与推进, 基层医疗市场诊疗量进一步提升, 而作为推动分级诊疗真正落地的第三方医学诊断机构, 可大大提高基层医疗机构检测服务的数量和质量, 快速弥补诊断能力差距, 以解决分级诊疗难以推行的主要瓶颈 同时, 第三方医学诊断机构通过区域中心建设等模式, 实现服务网络快速下沉, 加快提升诊断服务渗透率, 未来将随着基层检验整体市场的壮大而获得长足的发展 (4) 先进诊断技术发展带来增量蓝海市场随着新的医学诊断技术层出不穷, 广泛应用于临床诊断领域, 进一步提高了检验方法的灵敏度 特异性以及诊断结果的准确性, 还可以为临床疾病的早期诊断与治疗提供更加丰富 直接的信息, 拓展了医学诊断的深度和广度, 从而产生新的医学诊断市场需求 第三方医学诊断机构作为提供医学诊断服务的专业化医疗机构, 更加专注于创新诊断技术的开发与临床应用的推广, 特别是在近几年精准医疗相关技术快速发展 实验室自制试剂 (LDT) 制度逐步放开的背景下, 第三方医学诊断机构正通过自身的技术挖掘与合作转化, 从传统普检业务向中高端诊断项目的升级, 打造自身在医疗服务产业的竞争优势, 引领行业技术创新的步伐, 有效构筑行业新的增长点 2 挑战方面 (1) 医改控费压力对市场提出更高要求随着医疗改革的不断深入, 对医疗服务费用总体控制将成为常态 一方面, 总额预付费 临床路径等控制医保支付方式的推行, 影响检验收费项目, 检验价格下行压力较大 另一方面, 两票制 阳光采购等政策的启动执行, 进一步压缩了流通环节, 催化流通环节集中度的提升 医改控费压力下, 行业变革加剧, 一方面检验机构对成本控制更加在意, 与更具成本优势的第三方检验机构合作更趋紧密, 检验外包市场扩容加大, 对中下游市场参与者提出更高要求, 要求参与者不仅应更有成本优势 规模效应和技术领先性, 且能够对政策以及市场环境变化迅速做出反应, 具备与上端供应商的更加紧密的合作力度, 以及为下端医疗机构提供整体化解决方案的综合服务能力, 有效实现对市场空间深度与广度的挖掘 (2) 市场竞争格局进入新阶段新医改对社会办医政策红利持续加码, 未来会有更多的社会资本进入第三方医学诊断行业, 第三方医学诊断市场规模逐渐扩大, 第三方医疗机构之间的竞争也将趋于激烈, 技术创新 模式创新 管理创新等竞争维度无处不在 与此同时, 随着整个 IVD 行业变革加速, 原有上游生产 中游流通 下游面对医院和医院面对病人的结构逐渐瓦解, 上 中 下游业态相互交叉融合, 共同抢占市场资源, 随着业内外公司不断切入 IVD 行业, 存在整个行业模式被颠覆的竞争态势 ( 二 ) 公司未来发展战略 2018 年经营计划及可能面对的风险因素 1 发展战略借助国家大力发展健康服务业新政的东风, 伴随新医改各项政策的不断推动, 未来 3-5 年公司将以打造 医学诊断整体 46

47 化服务提供商 为总体战略目标, 聚焦在技术领先 效率驱动 诊疗一体化, 依托营销力和技术力, 打造集公司产品渠道和临床诊断的优势和生态, 围绕多种疾病学科建立具有专业壁垒的诊疗一体化服务平台, 力争成为诊断行业受人尊敬的领导者 公司将通过有效的资源整合, 重点推进合作共建 / 区域中心分级化布局, 推进诊断服务市场的精耕细作 ; 凭借 医学诊断整体化服务 加快渠道业务升级, 产品与服务有效融合以充分发挥协同效应 ; 加大高端技术平台建设, 积极引进 转化新技术和新产品, 以重点学科建设为依托, 促进成果的临床应用转化和产业化, 加速上游的供给 ; 充分发挥已见雏形的覆盖医疗体外诊断行业上下游产业链的 诊断 + 生态圈的优势, 加强相互之间的协作和赋能, 强化整体化竞争策略, 为客户提供更加丰富和具有市场竞争力的整体化解决方案 同时, 为确保经营战略能有效实施, 公司注重职能战略的建设, 包括供应链管理 信息技术 物流管理 质量管理 人力资源以及财务管理 投融资平台等, 通过建立全面 高效 协同的管理体系, 以形成符合卓越绩效的管理模式, 提升集团化运营管理能力 年经营计划 2018 年, 公司将围绕 医学诊断整体化服务提供商 总体战略目标, 重点依托一条供应链 一张信息网 一套管理系统, 深化合作共建模式, 重点打造质谱 +NGS 两大技术平台, 聚焦重点学科领域建设, 培育健检 司法等协同业务板块, 尝试探索 S2B2C 模式, 将公司打造成为医学诊断行业内创新商业模式的标杆, 也为公司未来发展奠定深厚的基础 第一 合作共建助力市场精深细作, 产品与服务充分协同公司将加速推进 合作共建 模式逐步走向成熟, 尤其是区域中心的建设, 关注区域医疗布局, 积极参与推动分级诊疗 医联体 医共体等相关政策落地, 通过业务网络下沉助推基层医疗机构的转型发展, 带动区域检验外包量的释放, 进一步提升市场渗透率和行业领导力, 以实施新一轮的跑马圈地 同时, 公司将继续完善基于服务与产品业态融合叠加形成的整体化解决方案, 强化在同一战略目标指引下的产品与服务内部协同力的整合, 提升渠道业务实现融合变革与转型的综合实力, 实现以业务促管理, 推动产品与服务充分发挥协同效应 第二 打造两大技术平台, 聚焦重点学科领域公司将质谱与 NGS 作为技术力打造的重要平台和战略核心, 有效布局精准诊断 + 精准治疗的诊疗一体化产业链 一方面, 加快推进质谱应用实验室的连锁化布局, 加大质谱平台的投入与国外先进质谱技术的引进与合作, 推动临床与科研 检测服务与平台搭建相结合, 通过打造工业级标准化代谢组学科研服务, 与不断丰富临床服务项目, 以及研发生产基于临床质谱技术的体外诊断产品, 为用户提供专业领先的科研及临床质谱完整解决方案 ; 另一方面, 持续打造覆盖肿瘤 遗传病等诊断的基因测序平台, 加大 NGS 平台的投入与自主研发力度, 推动与国际基因测序领域先进技术的对接和合作, 持续打造以海外优秀科学家领衔的技术与遗传咨询师队伍, 加大国内遗传咨询培训相关标准制定的参与力度 聚焦发力肿瘤 感染 病理等重点学科领域, 通过引进和储备专家库资源, 建立以 学科带头人 领衔的技术梯队, 搭建与完善各细分领域专业检测中心平台, 专注相关重点项目的有效实施, 加大临床推广力度, 实现专科细分市场的开拓与发展 包括针对常见癌种, 提供覆盖患病前 中 后全病程的多维度服务 ; 通过感染病快速检测与感染相关肿瘤早筛两大平台建设, 47

股份有限公司

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