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1 股票代號:2353 宏 碁 股 份有限公司 107年 股 東常會議事手冊 開會日期 I 中華民國 107 年 6 月 15 日 公司網址 I 開會地點 I 新北市汐止區新台五路一段99號4樓

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6 ( ) 9 ( 99 4 ) ( ) 106 ( ) ( ) ( ) 106 ( ) 106 ( ) 106 ( ) ( ) ( )

7 6 ( ) ( ) 14 ( ) ( ) 106 ( ) ( ) ,048,749 ( ) 106 4,262,925

8 7 106 ( ) 106 ( )

9 8 106 ( ) 106 ( ) ,815,586, ,558,689 2,534,028, ,815,586,887 (281,558,689) (2,534,028,198) 0

10 9 ( ) 241 2,153,551, ( )

11 10 ( ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) / ( ) 1. ( ) 10%~15% ( ) 28 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

12 11 / ( ) ( ) 50% ( ) /

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14 , PC 39.7%; 28.7%; 31.6%(2017 ) Virtual Reality, VR StarVR BYOC 2018 Global ICT Excellence Award- Private Sector Excellence (TAF) ISO17025 SOC(Security Operation Center) (DJSI Emerging Market) (MSCI Global Sustainability Indexes) 2016 (FTSE4Good Emerging Index) Acer

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16 15 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

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18 17 會計師查核報告 宏碁股份有限公司董事會公鑒 : 查核意見 宏碁股份有限公司及其子公司 ( 以下簡稱 宏碁公司及其子公司 ) 民國一 六年及一 五 年十二月三十一日之合併資產負債表, 暨民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表 合併權益變動表 合併現金流量表, 以及合併財務報告附註 ( 包括重大會計政策彙總 ), 業經本會計師查核竣事 依本會計師之意見, 上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則 國際會計準則 解釋及解釋公告編製, 足以允當表達宏碁公司及其子公司民國一 六年及一 五年十二月三十一日之合併財務狀況, 暨民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量 查核意見之基礎本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作 本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明 本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範與宏碁公司及其子公司保持超然獨立, 並履行該規範之其他責任 本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據, 以作為表示查核意見之基礎 關鍵查核事項關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷, 對宏碁公司及其子公司民國一 六年度合併財務報告之查核最為重要之事項 該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應, 本會計師並不對該等事項單獨表示意見 本會計師判斷應在查核報告上溝通之關鍵查核事項如下 : 一 收入認列有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四 ( 十八 ); 銷貨退回及折讓評估之會計估計及假設不確定性, 請詳合併財務報告附註五 ( 一 )

19 18 關鍵查核事項之說明 : 宏碁公司及其子公司之收入主要來自銷售品牌資訊產品, 收入認列時點因與客戶交易 條件不同而異, 接近資產負債表日之收入可能有未被記錄於正確期間之風險 ; 此外, 依商業慣例估列之銷貨折讓與退回涉及管理階層之主觀判斷及具有高度不確定性 因此, 收入認列於正確時點與否及銷貨折讓與退回之估計為本會計師執行合併財務報告查核重要的評估事項之一 因應之查核程序 : 本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試商品銷售收入認列時點之主要內部控制之設計及執行有效性 ; 選取資產負債表日前後一段期間之商品銷售交易, 測試銷貨是否認列於正確期間 ; 測試有關折讓及退回之估計方法及計算, 包括評估管理階層估計銷貨退回及折讓所使用假設之合理性 ; 檢視實際支付折讓或退回金額之情形, 以評估管理階層估列應計折讓或退回金額之合理性 二 存貨評價有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四 ( 八 ); 存貨評價之會計估計及假設不確定性之說明, 請詳合併財務報告附註五 ( 二 ); 存貨重要會計項目之說明, 請詳合併財務報告附註六 ( 六 ) 關鍵查核事項之說明 : 宏碁公司及其子公司之存貨係依成本與淨變現價值孰低衡量 由於科技快速變遷, 市場競爭激烈致產品價格變動較快, 另產品及所備零組件亦可能過時不符市場需求而產生呆滯情形, 因存貨淨變現價值估計涉及管理階層之主觀判斷且具有高度不確定性, 因此存貨之評價為本會計師執行合併財務報告查核重要評估事項之一 因應之查核程序 : 本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估存貨之評價是否已按宏碁公司及其子公司之會計政策處理 ; 檢視存貨庫齡報表分析各期存貨庫齡變化情形及測試存貨是否分類於適當庫齡區間 ; 執行存貨淨變現價值測試以評估跌價損失認列之合理性 三 商譽減損評估有關非金融資產減損之會計政策請詳合併財務報告附註四 ( 十五 ); 商譽之減損評估之會計估計及假設不確定性之說明, 請詳合併財務報告附註五 ( 三 ); 商譽之減損評估說明, 請詳合併財務報告附註六 ( 十二 ) 關鍵查核事項之說明 : 宏碁公司及其子公司因以前年度收購子公司而產生商譽, 依規定應於每年或有減損跡象時需執行減損測試 由於評估商譽之可回收金額時需仰賴管理階層對未來現金流量及各項關鍵假設之主觀判斷及估計, 其具複雜度及高度不確性, 因此, 商譽減損評估為本會計師執行合併財務報告查核重要評估事項之一

20 19 因應之查核程序 : 本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估管理階層辨認現金產生單位, 並考量歸屬於各現金產生單位之資產帳面價值已完整涵蓋 ; 評估管理階層衡量可回收金額所使用之評價方式及其主要假設 ( 主係預計營收成長率及加權平均資金成本 ) 之合理性, 並評估管理階層過去所作預測之合理性及針對前述重要假設進行敏感度分析 ; 此外, 本會計師另委託內部專家評估加權平均資金成本之設算及其假設之合理性及評估宏碁公司及其子公司是否已適當揭露非金融資產 ( 含商譽 ) 減損之政策及其他相關資訊 其他事項宏碁股份有限公司已編製民國一 六年度及一 五年度之個體財務報告, 並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案, 備供參考 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則 國際會計準則 解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告, 且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制, 以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達 於編製合併財務報告時, 管理階層之責任亦包括評估宏碁公司及其子公司繼續經營之能力 相關事項之揭露, 以及繼續經營會計基礎之採用, 除非管理階層意圖清算宏碁公司及其子公司或停止營業, 或除清算或停業外別無實際可行之其他方案 宏碁公司及其子公司之治理單位 ( 含審計委員會 ) 負有監督財務報導流程之責任 會計師查核合併財務報告之責任本會計師查核合併財務報告之目的, 係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信, 並出具查核報告 合理確信係高度確信, 惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達 不實表達可能導因於舞弊或錯誤 如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策, 則被認為具有重大性 本會計師依照一般公認審計準則查核時, 運用專業判斷並保持專業上之懷疑 本會計師亦執行下列工作 : 1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險 ; 對所評估之風險設計及執行適當之因應對策 ; 並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎 因舞弊可能涉及共謀 偽造 故意遺漏 不實聲明或踰越內部控制, 故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者 2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解, 以設計當時情況下適當之查核程序, 惟其目的非對宏碁公司及其子公司內部控制之有效性表示意見 3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性, 及其所作會計估計與相關揭露之合理性

21 20 4. 依據所取得之查核證據, 對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性, 以及使宏碁公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性, 作出結論 本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性, 則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露, 或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見 本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎 惟未來事件或情況可能導致宏碁公司及其子公司不再具有繼續經營之能力 5. 評估合併財務報告 ( 包括相關附註 ) 之整體表達 結構及內容, 以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件 6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據, 以對合併財務報告表示意見 本會計師負責集團查核案件之指導 監督及執行, 並負責形成集團之查核意見 本會計師與治理單位溝通之事項, 包括所規劃之查核範圍及時間, 以及重大查核發現 ( 包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失 ) 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明, 並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項 ( 包括相關防護措施 ) 本會計師從與治理單位溝通之事項中, 決定對宏碁公司及其子公司民國一 六年度合併財務報告查核之關鍵查核事項 本會計師於查核報告中敘明該等事項, 除非法令不允許公開揭露特定事項, 或在極罕見情況下, 本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項, 因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益 安侯建業聯合會計師事務所 會計師 : 張惠貞 唐慈杰 證券主管機關 : (88) 台財證 ( 六 ) 第 號核准簽證文號金管證六字第 號民國一 七年三月二十一日

22 21 宏碁股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國一 六年及一 五年十二月三十一日 單位 : 新台幣千元 資 產 金 額 % 金 額 % 流動資產 : 1100 現金及約當現金 $ 33,970, ,289, 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動 170,803-1,577, 備供出售金融資產 - 流動 118, , 無活絡市場之債務工具投資 - 流動 232,466-32, 應收票據及帳款淨額 46,761, ,230, 應收票據及帳款 - 關係人 126,903-81, 其他應收款 1,023, , 其他應收款 - 關係人 97-6, 當期所得稅資產 570, , X 存貨 40,079, ,095, 待出售非流動資產淨額 161, 其他流動資產 3,078, ,122,630 2 流動資產合計 126,294, ,863, 非流動資產 : 1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動 , 備供出售金融資產 - 非流動 5,252, ,272, 無活絡市場之債務工具投資 - 非流動 308, , 採用權益法之投資 569, , 不動產 廠房及設備 4,106, ,321, 投資性不動產淨額 1,141, ,180, 無形資產 17,184, ,595, 遞延所得稅資產 656, , 其他非流動資產 1,101, ,152, 其他金融資產 - 非流動 998, ,643 - 非流動資產合計 31,318, ,810, 資產總計 $ 157,612, ,674, ( 續次頁 ) 董事長 : 陳俊聖經理人 : 陳俊聖陳怡如會計主管 : 陳玉玲

23 22 宏碁股份有限公司及子公司 合併資產負債表 ( 承前頁 ) 民國一 六年及一 五年十二月三十一日 單位 : 新台幣千元 負債及權益 金 額 % 金 額 % 流動負債 : 2100 短期借款 $ 482, , 透過損益按公允價值衡量之金融負債 - 流動 621, , 應付票據及帳款 42,749, ,866, 應付帳款 - 關係人 1,183-3, 其他應付款 37,219, ,104, 負債準備 - 流動 6,656, ,476, 一年內到期長期借款 2,701, ,000, 其他流動負債 2,807, ,754,355 2 流動負債合計 93,239, ,421, 非流動負債 : 2540 長期借款 3,300, 負債準備 - 非流動 45,692-60, 遞延所得稅負債 1,040, , 其他非流動負債 2,010, ,820,676 1 非流動負債合計 6,397, ,573,909 1 負債總計 99,637, ,995, 歸屬母公司業主之權益 : 3110 普通股股本 30,765, ,807, 資本公積 29,852, ,743, 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 , 特別盈餘公積 - - 1,306, 累積盈虧 ( 待彌補虧損 ) 2,815,587 2 (4,900,296) (3) 3400 其他權益 (3,198,500) (2) (1,512,785) (1) 3500 庫藏股票 (2,914,856) (2) (2,914,856) (2) 母公司業主權益合計 57,319, ,674, XX 非控制權益 655, ,083 - 權益總計 57,975, ,678, 負債及權益總計 $ 157,612, ,674, 董事長 : 陳俊聖經理人 : 陳俊聖陳怡如會計主管 : 陳玉玲

24 23 宏碁股份有限公司及子公司 合併綜合損益表 民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日 單位 : 新台幣千元 106 年度 105 年度 金 額 % 金 額 % 4000 營業收入 $ 237,274, ,724, 營業成本 211,913, ,511, 營業毛利 25,361, ,212, 營業費用 : 6100 推銷費用 14,855, ,097, 管理費用 4,547, ,153, 研究發展費用 2,497, ,048,469 1 營業費用合計 21,900, ,299, 其他收益及費損淨額 208, ,594 - 營業淨利 3,669, ,192,513 1 營業外收入及支出 : 7010 其他收入 525, , 其他利益及損失 (574,381) (1) 280, 財務成本 (225,832) - (250,257) 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 (38,629) - (17,970) 不動產 廠房及設備回升利益 82, 無形資產減損損失 - - (6,364,244) (3) 營業外收入及支出合計 (230,602) (1) (5,916,838) (3) 7900 稅前淨利 ( 損 ) 3,439,132 1 (4,724,325) (2) 7950 減 : 所得稅費用 642, ,415 - 本期淨利 ( 淨損 ) 2,796,733 1 (4,900,740) (2) 其他綜合損益 : 8310 後續不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 (35,445) - (42,601) 與不重分類之項目相關之所得稅 11,050-29,720 - (24,395) - (12,881) 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (2,132,038) (1) (2,493,748) (1) 8362 備供出售金融資產未實現評價 ( 損 ) 益 457, , 採用權益法認列關聯企業之其他綜合損益之份額 (2,875) 與可能重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目合計 (1,673,393) (1) (1,739,475) (1) 本期其他綜合損益 (1,697,788) (1) (1,752,356) (1) 本期綜合損益總額 $ 1,098,945 - (6,653,096) (3) 本期淨利 ( 損 ) 歸屬於 : 8610 母公司業主 $ 2,815,587 1 (4,900,296) (2) 8620 非控制權益 (18,854) - (444) - $ 2,796,733 1 (4,900,740) (2) 綜合損益總額歸屬於 : 8710 母公司業主 $ 1,115,222 - (6,654,809) (3) 8720 非控制權益 (16,277) - 1,713 - $ 1,098,945 - (6,653,096) (3) 每股盈餘 ( 虧損 )( 單位 : 新台幣元 )) 9750 基本每股盈餘 ( 虧損 ) $ 0.93 (1.62) 9850 稀釋每股盈餘 ( 虧損 ) $ 0.93 (1.62) 董事長 : 陳俊聖經理人 : 陳俊聖陳怡如會計主管 : 陳玉玲

25 24 宏碁股份有限公司及子公司合併權益變動表民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日單位 : 新台幣千元 普通股股本資本公積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 歸屬於母公司業主之權益 其他權益項目 國外營運機 保留盈餘 構財務報表備供出售金 確定福利 歸屬於母 未分配盈餘 ( 待彌補虧損 ) 合 計 換算之兌換差額 融商品未實現 ( 損 ) 益 計畫再衡量數 員工未 賺得酬勞 合 計 庫藏股票 公司業主權益總計 非控制權益權益總計 民國一 五年一月一日餘額 $ 30,854,428 36,232,755 93, , ,235 1,451,899 1,437,412 (1,104,565) (64,376) (39,966) 228,505 (2,914,856) 65,852,731 2,370 65,855,101 盈餘指撥及分配 : 提列法定盈餘公積 ,024 - (52,024) 提列特別盈餘公積 ,211 (468,211) 其他資本公積變動 : 採用權益法認列之關聯企業之變 動數 - (19,743) (19,743) - (19,743) 資本公積配發現金 - (1,517,007) (1,517,007) - (1,517,007) 限制員工權利股票酬勞成本 ,223 13,223-13,223-13,223 限制員工權利股票註銷 (47,100) 47, 本期淨損 (4,900,296) (4,900,296) (4,900,296) (444) (4,900,740) 本期其他綜合損益 (2,498,427) 756,795 (12,881) - (1,754,513) - (1,754,513) 2,157 (1,752,356) 本期綜合損益總額 (4,900,296) (4,900,296) (2,498,427) 756,795 (12,881) - (1,754,513) - (6,654,809) 1,713 (6,653,096) 民國一 五年十二月三十一日餘額 30,807,328 34,743, ,190 1,306,709 (4,900,296) (3,448,397) (1,061,015) (347,770) (77,257) (26,743) (1,512,785) (2,914,856) 57,674,395 4,083 57,678,478 盈餘指撥及分配 : 法定盈餘公積彌補虧損 - - (145,190) - 145, 特別盈餘公積彌補虧損 (1,306,709) 1,306, 資本公積彌補虧損 - (3,448,397) - - 3,448,397 3,448, 其他資本公積變動 : 採用權益法認列之關聯企業之變 動數 - 28, , ,590 資本公積配發現金 - (1,515,071) (1,515,071) - (1,515,071) 對子公司所有權益變動 - 1, ,653 (1,653) - 收購子公司 , ,886 非控制權益股東注資 ,893 19,893 限制員工權利股票酬勞成本 ,650 14,650-14,650-14,650 限制員工權利股票註銷 (42,300) 42, 子公司員工認股權酬勞成本 本期淨利 ,815,587 2,815, ,815,587 (18,854) 2,796,733 本期其他綜合損益 (2,141,146) 459,805 (19,024) - (1,700,365) - (1,700,365) 2,577 (1,697,788) 本期綜合損益總額 ,815,587 2,815,587 (2,141,146) 459,805 (19,024) - (1,700,365) - 1,115,222 (16,277) 1,098,945 民國一 六年十二月三十一日餘額 $ 30,765,028 29,852, ,815,587 2,815,587 (3,202,161) 112,035 (96,281) (12,093) (3,198,500) (2,914,856) 57,319, ,963 57,975,406 董事長 : 陳俊聖經理人 : 陳俊聖陳怡如會計主管 : 陳玉玲

26 25 宏碁股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日 單位 : 新台幣千元 106 年度 105 年度 營業活動之現金流量 : 本期稅前淨利 ( 損 ) $ 3,439,132 (4,724,325) 調整項目 : 折舊費用 508, ,178 攤銷費用 563, ,398 利息費用 225, ,257 利息收入 (304,605) (210,263) 股利收入 (221,155) (224,882) 股份基礎給付酬勞成本 14,685 13,223 無活絡市場之債務工具投資匯率影響數 (7,000) 11,597 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 38,629 17,970 處分不動產 廠房及設備損失 5,817 7,800 處分無形資產利益 (32) - 處分採用權益法之投資利益 (690) - 廉價購買利益 (1,130) - 其他投資損失 36,183 5,861 非金融資產減損損失 - 6,364,244 金融資產減損損失 3,061 - 不動產 廠房及設備回升利益 (82,480) - 無形資產轉列費用數 收益費損項目合計 780,069 7,700,383 與營業活動相關之資產 / 負債變動數 : 與營業活動相關之資產之淨變動 : 衍生金融工具 1,986,320 (936,275) 應收票據及帳款 (2,264,268) 3,942,722 應收票據及帳款 - 關係人 (44,928) (29,226) 存貨 (817,920) (5,072,154) 其他應收款及其他流動資產 (61,070) 498,796 長期應收帳款 33,429 (33,429) 與營業活動相關之資產之淨變動合計 (1,168,437) (1,629,566) 與營業活動相關之負債之淨變動 : 應付票據及帳款 (10,342,558) 10,130,003 應付帳款 - 關係人 (2,331) (7,856) 其他應付款及其他流動負債 (202,344) (2,364,099) 負債準備 125,554 (537,825) 其他非流動負債 127,706 (810) 與營業活動相關之負債之淨變動合計 (10,293,973) 7,219,413 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (11,462,410) 5,589,847 營運產生之現金流入 ( 出 ) (7,243,209) 8,565,905 收取之利息 247, ,954 支付之所得稅 (366,162) (488,234) 營業活動之淨現金流入 ( 出 ) (7,362,126) 8,271,625 ( 續次頁 ) 董事長 : 陳俊聖經理人 : 陳俊聖陳怡如會計主管 : 陳玉玲

27 26 宏碁股份有限公司及子公司合併現金流量表 ( 承前頁 ) 民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日單位 : 新台幣千元 106 年度 105 年度 投資活動之現金流量 : 取得備供出售金融資產 (314,312) (429,439) 處分備供出售金融資產價款 - 16,884 備供出售金融資產減資退回股款 15,691 40,948 取得無活絡市場之債務工具投資 (12,698) (332,094) 無活絡市場之債務工具投資到期還本 10,229 - 應收關係人代墊款 ( 增加 ) 減少 6,640 (6,461) 取得採用權益法之投資 (295,714) (295,056) 處分採權益法之投資價款 取得不動產 廠房及設備 (282,394) (164,670) 處分不動產 廠房及設備價款 24,121 13,111 取得無形資產 (38,846) (5,070) 處分無形資產價款 1,749 - 併購子公司淨現金流入 496,674 - 其他金融資產及其他非流動資產增加 (195,471) (183,818) 收取之股利 242, ,882 投資活動之淨現金流出 (340,705) (1,120,783) 籌資活動之現金流量 : 短期借款減少 (50,828) (2,481,377) 贖回應付公司債 - (6,000,000) 舉借長期借款 3,300,000 6,000,000 償還長期借款 (3,300,334) (1,800,000) 資本公積配發現金 (1,515,071) (1,517,007) 子公司現金增資由非控制權益股東注資 19,893 - 支付之利息 (257,938) (208,722) 籌資活動之淨現金流出 (1,804,278) (6,007,106) 匯率變動對現金及約當現金之影響 (812,233) (1,475,590) 本期現金及約當現金減少數 (10,319,342) (331,854) 期初現金及約當現金餘額 44,289,673 44,621,527 期末現金及約當現金餘額 $ 33,970,331 44,289,673 董事長 : 陳俊聖經理人 : 陳俊聖陳怡如會計主管 : 陳玉玲

28 27 會計師查核報告 宏碁股份有限公司董事會公鑒 : 查核意見 宏碁股份有限公司民國一 六年及一 五年十二月三十一日之資產負債表, 暨民國一 六 年及一 五年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表 權益變動表 現金流量表, 以及個體財務報告附註 ( 包括重大會計政策彙總 ), 業經本會計師查核竣事 依本會計師之意見, 上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製, 足以允當表達宏碁股份有限公司民國一 六年及一 五年十二月三十一日之財務狀況, 暨民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量 查核意見之基礎本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作 本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明 本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範與宏碁股份有限公司保持超然獨立, 並履行該規範之其他責任 本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據, 以作為表示查核意見之基礎 關鍵查核事項關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷, 對宏碁股份有限公司民國一 六年度個體財務報告之查核最為重要之事項 該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應, 本會計師並不對該等事項單獨表示意見 本會計師判斷應在查核報告上溝通之關鍵查核事項如下 : 一 收入認列有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四 ( 十七 ); 銷貨退回及折讓評估之會計估計及假設不確定性, 請詳個體財務報告附註五 ( 一 ) 關鍵查核事項之說明 : 宏碁股份有限公司之收入主要來自銷售品牌資訊產品, 收入認列時點因與客戶交易條件不同而異, 接近資產負債表日之收入可能有未被記錄於正確期間之風險 ; 此外, 依商業慣例估列之銷貨折讓與退貨涉及管理階層之主觀判斷及具有高度不確定性 因此, 收入認列於正確時點與否及銷貨折讓與退回之估計為本會計師執行個體財務報告查核重要的評估事項之一

29 28 因應之查核程序 : 本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試商品銷售收入認列時點之主要 內部控制之設計及執行有效性 ; 選取資產負債表日前後一段期間之商品銷售交易, 測試銷貨是否認列於正確期間 ; 測試有關折讓及退貨之估計方法及計算, 包括評估管理階層估計銷貨退回及折讓所使用假設之合理性 ; 檢視實際支付折讓或退回金額之情形, 以評估管理階層估列應計折讓或退回金額之合理性 二 存貨評價有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四 ( 七 ); 存貨評價之會計估計及假設不確定性之說明, 請詳個體財務報告附註五 ( 二 ); 存貨重要會計項目之說明, 請詳個體財務報告附註六 ( 六 ) 關鍵查核事項之說明 : 宏碁股份有限公司之存貨係依成本與淨變現價值孰低衡量 由於科技快速變遷, 市場競爭激烈致產品價格變動較快, 另產品及所備零組件亦可能過時不符市場需求而產生呆滯情形, 因存貨淨變現價值估計涉及管理階層之主觀判斷且具有高度不確定性, 因此存貨之評價為本會計師執行個體財務報告查核重要評估事項之一 因應之查核程序 : 本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估存貨之評價是否已按宏碁股份有限公司之會計政策處理 ; 檢視存貨庫齡報表分析各期存貨庫齡變化情形及測試存貨是否分類於適當庫齡區間 ; 執行存貨淨變現價值測試以評估跌價損失認列之合理性 三 投資子公司產生之商譽之減損評估有關非金融資產減損之會計政策請詳個體財務報告附註四 ( 十四 ); 商譽之減損評估之會計估計及假設不確定性之說明, 請詳個體財務報告附註五 ( 三 ); 商譽減損損失之認列情形, 請詳個體財務報告附註六 ( 七 ) 關鍵查核事項之說明 : 宏碁股份有限公司因以前年度收購子公司而產生商譽, 於個體財務報告中係包含於採用權益法之投資之帳面金額內 依規定商譽應於每年或有減損跡象時需執行減損測試 由於評估商譽之可回收金額時需仰賴管理階層對未來現金流量及各項關鍵假設之主觀判斷及估計, 其具複雜度及高度不確性, 因此, 商譽之減損為本會計師執行個體財務報告查核重要評估事項之一 因應之查核程序 : 本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估管理階層辨認之現金產生單位, 並考量歸屬於各現金產生單位之資產帳面價值已完整涵蓋 ; 評估管理階層衡量可回收金額所使用之評價方式及其主要假設 ( 主係預計營收成長率及加權平均資金成本 ) 之合理性, 並評估管理階層過去所作預測之合理性及針對前述重要假設進行敏感度分析 ; 此外, 本會計師另委託內部專家評估加權平均資金成本之設算及其假設之合理性及評估宏碁股份有限公司是否已適當揭露非金融資產 ( 含商譽 ) 減損之政策及其他相關資訊

30 29 管理階層與治理單位對個體財務報告之責任 管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告, 且維 持與個體財務報告編製有關之必要內部控制, 以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達 於編製個體財務報告時, 管理階層之責任亦包括評估宏碁股份有限公司繼續經營之能力 相關事項之揭露, 以及繼續經營會計基礎之採用, 除非管理階層意圖清算宏碁股份有限公司或停止營業, 或除清算或停業外別無實際可行之其他方案 宏碁股份有限公司之治理單位 ( 含審計委員會 ) 負有監督財務報導流程之責任 會計師查核個體財務報告之責任本會計師查核個體財務報告之目的, 係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信, 並出具查核報告 合理確信係高度確信, 惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達 不實表達可能導因於舞弊或錯誤 如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策, 則被認為具有重大性 本會計師依照一般公認審計準則查核時, 運用專業判斷並保持專業上之懷疑 本會計師亦執行下列工作 : 1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險 ; 對所評估之風險設計及執行適當之因應對策 ; 並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎 因舞弊可能涉及共謀 偽造 故意遺漏 不實聲明或踰越內部控制, 故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者 2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解, 以設計當時情況下適當之查核程序, 惟其目的非對宏碁股份有限公司內部控制之有效性表示意見 3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性, 及其所作會計估計與相關揭露之合理性 4. 依據所取得之查核證據, 對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性, 以及使宏碁股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性, 作出結論 本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性, 則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露, 或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見 本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎 惟未來事件或情況可能導致宏碁股份有限公司不再具有繼續經營之能力 5. 評估個體財務報告 ( 包括相關附註 ) 之整體表達 結構及內容, 以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件 6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據, 以對個體財務報告表示意見 本會計師負責查核案件之指導 監督及執行, 並負責形成宏碁股份有限公司之查核意見 本會計師與治理單位溝通之事項, 包括所規劃之查核範圍及時間, 以及重大查核發現 ( 包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失 )

31 30 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明, 並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項 ( 包括相關防護措施 ) 本會計師從與治理單位溝通之事項中, 決定對宏碁股份有限公司民國一 六年度個體財務報告查核之關鍵查核事項 本會計師於查核報告中敘明該等事項, 除非法令不允許公開揭露特定事項, 或在極罕見情況下, 本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項, 因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益 安侯建業聯合會計師事務所 會計師 : 張惠貞 唐慈杰 證券主管機關 : (88) 台財證 ( 六 ) 第 號核准簽證文號金管證六字第 號民國一 七年三月二十一日

32 31 宏碁股份有限公司 資產負債表 民國一 六年及一 五年十二月三十一日 單位 : 新台幣千元 資 產 金 額 % 金 額 % 流動資產 : 1100 現金及約當現金 $ 13,708, ,176, 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動 58,407-1,036, 備供出售金融資產 - 流動 67,077-59, 無活絡市場之債務工具投資 - 流動 227, 應收票據及帳款淨額 4,246, ,516, 應收票據及帳款 - 關係人 14,186, ,587, 其他應收款 341, , 其他應收款 - 關係人 260, , 當期所得稅資產 1,875-2, X 存貨 13,344, ,406, 其他流動資產 194, ,972 - 流動資產合計 46,638, ,336, 非流動資產 : 1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動 , 備供出售金融資產 - 非流動 3,244, ,757, 無活絡市場之債務工具投資 - 非流動 , 採用權益法之投資 66,001, ,276, 不動產 廠房及設備 1,358, ,396, 投資性不動產淨額 1,288, ,302, 無形資產 261, , 遞延所得稅資產 47,725-39, 其他非流動資產 109, , 其他金融資產 - 非流動 149, ,469 - 非流動資產合計 72,462, ,677, 資產總計 $ 119,100, ,014, ( 續次頁 ) 董事長 : 陳俊聖經理人 : 陳俊聖陳怡如會計主管 : 陳玉玲

33 32 宏碁股份有限公司 資產負債表 ( 承前頁 ) 民國一 六年及一 五年十二月三十一日 單位 : 新台幣千元 負債及權益 金 額 % 金 額 % 流動負債 : 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債 - 流動 $ 326, 應付票據及帳款 34,216, ,215, 應付帳款 - 關係人 94, , 其他應付款 17,226, ,552, 其他應付款項 - 關係人 1,146, , 負債準備 - 流動 728, , 當期所得稅負債 128,512-67, 一年內到期長期借款 2,700, ,000, 其他流動負債 142,911-22,845 - 流動負債合計 56,709, ,814, 非流動負債 : 2540 長期借款 3,300, 遞延所得稅負債 788, , 其他非流動負債 813, , 長期應付款 - 關係人 170, 權益 : 非流動負債合計 5,071, ,526,149 1 負債總計 61,781, ,340, 普通股股本 30,765, ,807, 資本公積 29,852, ,743, 保留盈餘 : 3310 法定盈餘公積 , 特別盈餘公積 - - 1,306, 累積盈餘 ( 待彌補虧損 ) 2,815,587 2 (4,900,296) (4) 3400 其他權益 (3,198,500) (3) (1,512,785) (1) 3500 庫藏股票 (2,914,856) (2) (2,914,856) (2) 權益總計 57,319, ,674, 負債及權益總計 $ 119,100, ,014, 董事長 : 陳俊聖經理人 : 陳俊聖陳怡如會計主管 : 陳玉玲

34 33 宏碁股份有限公司 綜合損益表 民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日 單位 : 新台幣千元 106 年度 105 年度 金 額 % 金 額 % 4000 營業收入 $ 174,273, ,496, 營業成本 165,762, ,574, 營業毛利 8,511, ,921, 聯屬公司間已 ( 未 ) 實現銷貨利益 (37,114) - 58,999 - 已實現營業毛利 8,474, ,980,588 4 營業費用 : 6100 推銷費用 2,746, ,598, 管理費用 1,262, , 研究發展費用 1,545, ,565, ,554, ,023, 其他收益及費損淨額 107,859-96,034 - 營業淨利 3,027, ,053,291 1 營業外收入及支出 : 7010 其他收入 290, , 其他利益及損失 260,352-34, 財務成本 (217,933) - (125,305) 採用權益法認列之子公司 關聯企業及合資 ( 損 ) 益之份額 (334,231) - (5,869,390) (4) 7675 無形資產減損損失 - - (149,641) - (1,722) - (5,933,773) (4) 7900 稅前淨利 ( 損 ) 3,026,219 2 (4,880,482) (3) 7950 減 : 所得稅費用 210,632-19,814 - 本期淨利 ( 損 ) 2,815,587 2 (4,900,296) (3) 其他綜合損益 : 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 (48,457) - (136,564) 採用權益法認列之子公司 關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 21, , 與不重分類之項目相關之所得稅 8,238-23,216 - (19,024) - (12,881) 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (2,141,164) (1) (2,498,780) (1) 8362 備供出售金融資產未實現評價利益 494, , 採用權益法認列之子公司 關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 (35,131) - 17, 與可能重分類之項目相關之所得稅 (1,681,341) (1) (1,741,632) (1) 本期其他綜合損益 ( 稅後淨額 ) (1,700,365) (1) (1,754,513) (1) 本期綜合損益總額 $ 1,115,222 1 (6,654,809) (4) 每股盈餘 ( 虧損 )( 單位 : 新台幣元 ) 9750 基本每股盈餘 ( 虧損 ) $ 0.93 (1.62) 9850 稀釋每股盈餘 ( 虧損 ) $ 0.93 (1.62) 董事長 : 陳俊聖經理人 : 陳俊聖陳怡如會計主管 : 陳玉玲

35 34 宏碁股份有限公司權益變動表民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日單位 : 新台幣千元 其他權益項目 國外營運機 股 本 保留盈餘 構財務報表 備供出售金 確定福利 普通股 股本資本公積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 ( 待彌補虧損 ) 合 計 換算之兌換差額 融商品未實現 ( 損 ) 益 計畫再衡量數 員工未 賺得酬勞 合 計 庫藏股票 權益總計 民國一 五年一月一日餘額 $ 30,854,428 36,232,755 93, , ,235 1,451,899 1,437,412 (1,104,565) (64,376) (39,966) 228,505 (2,914,856) 65,852,731 盈餘指撥及分配 : 提列法定盈餘公積 ,024 - (52,024) 提列特別盈餘公積 ,211 (468,211) 其他資本公積變動 : 採用權益法認列之關聯企業之變 動數 - (19,743) (19,743) 資本公積配發現金 - (1,517,007) (1,517,007) 限制員工權利股票註銷 (47,100) 47, 限制員工權利股票酬勞成本 ,223 13,223-13,223 本期淨損 (4,900,296) (4,900,296) (4,900,296) 本期其他綜合損益 (2,498,427) 756,795 (12,881) - (1,754,513) - (1,754,513) 本期綜合損益總額 (4,900,296) (4,900,296) (2,498,427) 756,795 (12,881) - (1,754,513) - (6,654,809) 民國一 五年十二月三十一日餘額 30,807,328 34,743, ,190 1,306,709 (4,900,296) (3,448,397) (1,061,015) (347,770) (77,257) (26,743) (1,512,785) (2,914,856) 57,674,395 盈餘指撥及分配 : 法定盈餘公積彌補虧損 - - (145,190) - 145, 特別盈餘公積彌補虧損 (1,306,709) 1,306, 資本公積彌補虧損 - (3,448,397) - - 3,448,397 3,448, 其他資本公積變動 : 資本公積配發現金 - (1,515,071) (1,515,071) 採用權益法認列之子公司及關聯 企業之變動數 - 30, ,247 限制員工權利股票註銷 (42,300) 42, 限制員工權利股票酬勞成本 ,650 14,650-14,650 本期淨利 ,815,587 2,815, ,815,587 本期其他綜合損益 (2,141,146) 459,805 (19,024) - (1,700,365) - (1,700,365) 本期綜合損益總額 ,815,587 2,815,587 (2,141,146) 459,805 (19,024) - (1,700,365) - 1,115,222 民國一 六年十二月三十一日餘額 $ 30,765,028 29,852, ,815,587 2,815,587 (3,202,161) 112,035 (96,281) (12,093) (3,198,500) (2,914,856) 57,319,443 註 : 本公司民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日董事酬勞分別為 18,363 千元及 12,500 千元 員工酬勞分別為 121,049 千元及 0 千元, 已分別於各該期間之綜合損益表中扣除 董事長 : 陳俊聖經理人 : 陳俊聖陳怡如會計主管 : 陳玉玲

36 35 宏碁股份有限公司 現金流量表 民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日 單位 : 新台幣千元 106 年度 105 年度 營業活動之現金流量 : 本期稅前淨利 ( 損 ) $ 3,026,219 (4,880,482) 調整項目 : 折舊費用 82, ,426 攤銷費用 67,589 86,641 利息費用 217, ,305 利息收入 (107,821) (58,105) 股利收入 (182,269) (118,057) 股份基礎給付酬勞成本 14,650 13,223 無活絡市場之債券工具投資匯率影響數 (7,000) 11,597 採用權益法認列之子公司 關聯企業及合資損失之份額 334,231 5,869,390 處分不動產 廠房及設備利益 (1,893) (779) 處分無形資產利益 (32) (4) 其他投資利益 - (11,160) 處分採用權益法之投資損失 廉價購買利益 (1,130) - 無形資產轉列費用 非金融資產減損損失 - 149,641 未 ( 已 ) 實現銷貨利益 37,114 (58,999) 收益費損項目合計 454,861 6,130,119 與營業活動相關之資產 / 負債變動數 : 與營業活動相關之資產之淨變動 : 衍生金融工具 1,374,447 (638,664) 應收票據及帳款 269,953 (771,119) 應收票據及帳款 - 關係人 8,400,358 (8,346,186) 存貨 (965,874) (3,348,946) 其他應收款及其他流動資產 165, ,411 與營業活動相關之資產之淨變動合計 9,244,267 (12,874,504) 與營業活動相關之負債之淨變動 : 應付票據及帳款 (9,998,776) 9,931,490 應付款項 - 關係人 (18,909) (35,047) 其他應付款及其他流動負債 (2,200,743) (1,498,671) 負債準備 33,052 70,387 其他非流動負債及其他長期應付關係人款 131 (22,388) 與營業活動相關之負債之淨變動合計 (12,185,245) 8,445,771 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (2,940,978) (4,428,733) 營運產生之現金流入 ( 出 ) 540,102 (3,179,096) 收取之利息 82,054 28,964 退還 ( 支付 ) 之所得稅 71,384 (10,257) 營業活動之淨現金流入 ( 出 ) 693,540 (3,160,389) ( 續次頁 ) 董事長 : 陳俊聖經理人 : 陳俊聖陳怡如會計主管 : 陳玉玲

37 36 宏碁股份有限公司現金流量表 ( 承前頁 ) 民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日單位 : 新台幣千元 106 年度 105 年度 投資活動之現金流量 : 備供出售金融資產減資退回股款 ,751 取得無活絡市場之債券工具投資 - (286,903) 採用權益法之投資增加 (1,279,994) (1,532,000) 處分採用權益法之投資 - 147,718 取得不動產 廠房及設備 (16,004) (18,932) 處分不動產 廠房及設備價款 4,377 1,494 應收關係人代墊款及融資款減少 560, ,323 取得無形資產 (2,137) (561) 處分無形資產價款 2, 其他金融資產及其他非流動資產減少 89,598 42,380 收取之股利 241, ,622 投資活動之淨現金流出 (398,709) (986,795) 籌資活動之現金流量 : 短期借款減少 - (1,800,000) 贖回應付公司債 - (6,000,000) 舉借長期借款 3,300,000 6,000,000 償還長期借款 (3,300,000) (1,800,000) 應付關係人融資款增加 999,000 - 資本公積配發現金 (1,538,379) (1,540,501) 支付之利息 (223,157) (72,280) 籌資活動之淨現金流出 (762,536) (5,212,781) 本期現金及約當現金減少數 (467,705) (9,359,965) 期初現金及約當現金餘額 14,176,410 23,536,375 期末現金及約當現金餘額 $ 13,708,705 14,176,410 董事長 : 陳俊聖經理人 : 陳俊聖陳怡如會計主管 : 陳玉玲

38 37 1. F F F I I G F JA JE CC CC CC CD E F F IZ F F ZZ99999

39 38

40 39 ( ) ( )

41 40 ( ) ( ) ( )

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44 43 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

45 44 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

46 45 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

47

48 47

49 48 ( ) 3,789,529 ( ) 51,024,395 8,767,642 73,629,933 12, , ,754,049 ( ) 100% 1,234,049 (1) ,076,502,828 (2) 73,836,068

50 49

51

南亞科技股份有限公司監察人審查報告書 茲准董事會造送 104 年度營業報告書 盈餘分派之議案及經會計師審核完竣之合併財務報告及個體財務報告, 業經查核完竣, 所有決算表冊尚無不合, 爰依公司法第 219 條規定繕具報告, 敬請鑒察 此上本公司 105 年股東常會 監察人 : 中華民國 1 0 5 年 3 月 1 5 日 南亞科技股份有限公司財務報表會計師查核報告 ( 合併 ) 南亞科技股份有限公司董事會公鑒

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