决议聘任杨震先生 ( 简历附后 ) 为公司总经理, 任期三年 ( 从 2013 年 3 月 25 日起至 2016 年 3 月 24 日 ) 公司独立董事对公司聘任总经理及其他高级管理人员事项发表了独立意见, 具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询 四 会议以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票

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1 证券代码 : 证券简称 : 金螳螂公告编号 : 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于二〇一三年三月十五日以书面形式通知全体董事 监事及高管人员, 并于二〇一三年三月二十五日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开 会议应到会董事九人, 实际到会董事九人, 符合召开董事会会议的法定人数 会议由公司董事长倪林先生主持, 公司监事 高级管理人员以及高级管理人员候选人列席了会议 会议程序符合 公司法 及 公司章程 的规定, 会议合法有效 会议审议并通过了如下决议 : 一 会议以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票审议通过了 关于选举公司第四届董事会董事长的议案 ; 决议选举倪林先生 ( 简历附后 ) 为公司第四届董事会董事长, 任期三年 ( 从 2013 年 3 月 25 日起至 2016 年 3 月 24 日 ) 二 会议以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票审议通过了 关于董事会专门委员会人员组成的议案 ; 审计委员会委员由龚菊明先生 赵增耀先生 罗承云先生担任, 其中, 龚菊明先生担任审计委员会主任 ; 提名委员会委员由夏健先生 赵增耀先生 朱兴良先生担任, 其中, 夏健先生任提名委员会主任 ; 薪酬与考核委员会委员由赵增耀先生 夏健先生 龚菊明先生 倪林先生 杨震先生担任, 其中, 赵增耀先生任薪酬与考核委员会主任 ; 战略委员会委员由倪林先生 朱兴良先生 杨震先生 严多林先生 罗承云先生 庄良宝先生 赵增耀先生担任, 其中, 倪林先生任战略委员会主任 三 会议以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票审议通过了 关于聘任总经理的议案 ; 1

2 决议聘任杨震先生 ( 简历附后 ) 为公司总经理, 任期三年 ( 从 2013 年 3 月 25 日起至 2016 年 3 月 24 日 ) 公司独立董事对公司聘任总经理及其他高级管理人员事项发表了独立意见, 具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询 四 会议以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票审议通过了 关于聘任高级管理人员的议案 ; 决议聘任严多林先生为公司常务副总经理, 决议聘任王琼先生 朱兴泉先生 浦建明先生 白继忠先生 毛国平先生 王泓先生 罗承云先生 庄良宝先生 戴轶钧先生为公司副总经理, 决议聘任严多林先生为公司财务总监, 上述人员任期三年 ( 从 2013 年 3 月 25 日起至 2016 年 3 月 24 日 ) 上述人员简历附后 公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一 五 会议以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票审议通过了 关于聘任董事会秘书的议案 ; 决议聘任罗承云先生为公司董事会秘书, 任期三年 ( 从 2013 年 3 月 25 日起至 2016 年 3 月 24 日 ) 罗承云先生通讯方式如下 : 办公电话 : 传真 : 电子邮箱 :tzglb@goldmantis.com 联系地址 : 苏州市西环路 888 号苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司证券事务部六 会议以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票审议通过了 关于聘任证券事务代表的议案 ; 决议聘任龙瑞女士 ( 简历附后 ) 为公司证券事务代表, 任期三年 ( 从 2013 年 3 月 25 日起至 2016 年 3 月 24 日 ) 七 会议以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票审议通过了 关于变更分公司注册地址的议案 ; 决议将合肥分公司的注册地址变更到合肥市包河区马鞍山路万达广场 6 号楼 2506 室 ; 将西安分公司的注册地址变更到西安市高新区唐兴路 6 号唐兴数码 2

3 328 室 ; 将武汉分公司的注册地址变更到武汉市武昌区公正路 216 号平安国际金融大厦 4 楼 A 区 八 会议以赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票审议通过了 关于全资子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 ; 决议同意公司全资子公司苏州金螳螂幕墙有限公司以总额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金补充其流动资金, 使用期限不超过 12 个月, 即从 2013 年 3 月 25 日起到 2014 年 3 月 24 日止 具体情况请参见公司 号公告 特此公告 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会 二〇一三年三月二十五日 3

4 附 : 简历倪林 : 男, 中国国籍,1968 年 10 月出生,EMBA 硕士, 高级工程师, 一级建造师 1990 年毕业于苏州城建环保学院建筑学专业,2006 年毕业于中欧商学院 EMBA 历任苏州建筑装饰工程公司设计部经理, 苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计部经理 二分公司经理 总经理助理 总经理 董事长, 现任本公司董事长, 江苏省建筑业协会常务理事, 江苏省装饰装修行业协会常务理事, 苏州市建筑业协会副会长, 苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司董事长, 上海金螳螂环境设计研究有限公司董事长, 苏州金螳螂控股有限公司董事, 苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司董事, 苏州金螳螂幕墙有限公司董事, 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事 倪林先生曾荣获 中国建筑装饰行业优秀企业家 江苏省有突出贡献的建筑业企业家 称号等多项荣誉 倪林先生持有本公司股份 5,141,160 股, 同时通过持有苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司股权而间接持有本公司股份 与本公司实际控制人之间不存在关联关系, 除上述情况外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 杨震 : 男, 中国国籍,1972 年 10 月出生, 本科学历, 高级工程师, 一级建造师, 杰出中青年室内建筑师, 英国皇家特许建造师协会会员 1993 年毕业于南京艺术学院工艺美术系 历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司项目经理 三分公司经理 设计二公司经理 总经理助理 总经理, 苏州金螳螂广告有限公司总经理 董事长 现任本公司董事 总经理, 中国建筑装饰协会常务理事, 中国建筑装饰协会施工委员会副主任, 中国建筑装饰协会专家委员会专家成员, 苏州市装修装饰行业协会副会长, 南京艺术学院客座教授, 苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事长, 苏州金螳螂控股有限公司董事, 苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司董事, 苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司董事, 苏州金螳螂幕墙有限公司董事, 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事, 新加坡金螳螂有限公司董事 杨震先生多次荣获全国建筑工程装饰优秀项目经理称号, 荣获 中国建筑装饰行业优秀企业家 江苏省建筑业 优秀企业家 称号等多项荣誉 杨震先生持有本公司股份 5,225,533 股, 同时通过持有苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司股权而间接持有本公司股份 与本公司实际控制人之间不存在关联关系, 除上述情况外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 与其他董事 监 4

5 事 高级管理人员不存在关联关系 2010 年, 杨震先生曾受深圳证券交易所通报批评, 除上述情况外, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 严多林 : 男, 中国国籍,1968 年 2 月出生,EMBA 硕士, 会计师, 高级经济师 1989 年毕业于苏州大学财经学院会计专业,2010 年毕业于中欧商学院 EMBA 历任苏州物资集团公司财务科长 加拿大五矿公司业务代表 苏州物资集团股份有限公司法律审计处长 苏州金螳螂建筑装饰有限公司财务总监 苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司财务总监 现任本公司董事 常务副总经理 财务总监, 苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司董事 苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事, 苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司董事, 苏州建筑装饰设计研究院有限公司监事 严多林先生曾荣获 全国建筑装饰行业优秀企业家 称号 江苏省装饰装修行业优秀企业家 称号 严多林先生持有本公司股份 2,907,039 股, 同时通过持有苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司股权而间接持有本公司股份 与本公司实际控制人之间不存在关联关系, 除上述情况外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 王琼 : 男, 中国国籍,1961 年 1 月出生, 本科学历, 教授, 高级工艺美术师, 资深室内建筑师 1982 年毕业于西北师范大学美术系 历任天水师范学院美术系教师 苏州城建学院建筑系 环境艺术教研室教师 苏州金螳螂建筑装饰有限公司副总经理 总设计师 现任本公司副总经理, 设计研究总院院长, 苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院教授, 兼任苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院副院长, 中国建筑装饰协会理事 中国建筑装饰协会设计委员会副主任 中国建筑装饰协会专家工作委员会专家成员 中国建筑学会室内设计分会理事 中国美术家协会环境设计艺术委员会委员 中国饭店协会设计装饰专业委员会常务理事 王琼先生曾荣获 全国有成就资深室内建筑师 全国建筑工程装饰奖优秀设计师 中国室内设计成就奖 终身设计艺术成就奖 中国室内空间环境艺术设计大赛杰出成就奖 装饰界凤凰奖之最具影响力设计人物 中国室内设计十大风云人物 等众多奖项荣誉 王琼先生持有本公司股份 2,076,335 股, 同时通过持有苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司股权而间接持有 5

6 本公司股份 与本公司实际控制人之间不存在关联关系, 除上述情况外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 朱兴泉 : 男, 中国国籍,1964 年 5 月出生, 大专学历, 工程师, 高级经济师, 一级建造师 2000 年毕业于徐州师院工程管理专业 历任苏州金达装饰公司经理, 苏州金螳螂建筑装饰有限公司八部经理 五分公司经理 总经理助理 副总经理 现任本公司副总经理 苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事长, 中国建筑装饰协会理事, 苏州装饰装修行业协会副会长 朱兴泉先生曾多次荣获国家级 省级 市级装饰行业优秀企业家 优秀项目经理称号 朱兴泉先生持有本公司股份 2,110,967 股, 同时通过持有苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司股权而间接持有本公司股份 朱兴泉先生为本公司实际控制人朱兴良先生的弟弟, 除上述情况外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 浦建明 : 男, 中国国籍,1965 年 1 月出生, 大专学历, 工程师, 高级经济师, 一级注册建造师, 中国建筑装饰协会专家 2000 年毕业于苏州建工职大工民建专业 历任苏州苏鑫装饰集团车间主任 苏州华丽美登装饰公司副总经理 金螳螂建筑装饰有限公司幕墙公司常务副总 总经理 现任本公司副总经理 苏州金螳螂幕墙有限公司董事长 辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司董事长 浦建明先生曾荣获 江苏省优秀企业家 称号 浦建明先生持有本公司股份 1,889,820 股, 同时通过持有苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司股权而间接持有本公司股份 与本公司实际控制人之间不存在关联关系, 除上述情况外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 白继忠 : 男, 中国国籍,1968 年 9 月出生, 双大专学历, 高级工程师, 一级注册建造师 1991 年毕业于山西师范大学汉语言文学专业,1994 年毕业于苏州工艺美术职大室内设计毕业 历任苏州华丽美登公司设计师, 苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计师 工程二部经理 六分公司经理 总经理助理 现任本公司 6

7 副总经理兼杭州 青岛等分公司负责人 白继忠先生持有本公司股份 1,221,966 股, 同时通过持有苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司股权而间接持有本公司股份 与本公司实际控制人之间不存在关联关系, 除上述情况外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 毛国平 : 男, 中国国籍,1957 年 8 月出生, 大专学历, 高级工程师, 高级经济师, 一级建造师 1988 年毕业于苏州市建工职大工民建专业,2010 年毕业于上海交通大学 EMBA 班 历任西山煤矿苏州市技术改造工程公司土建队队长 水电队队长, 苏州市技术改造工程公司总经理助理, 香港庆成集团苏州庆成装饰有限公司总经理, 苏州美瑞德建筑装饰有限公司副总经理, 现任本公司副总经理 核算中心总经理 毛国平先生未持有本公司股份, 与本公司实际控制人之间不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 王泓 : 男, 中国国籍,1968 年 8 月出生, 本科学历, 会计师, 审计师 1990 年毕业于安徽农业大学会计统计专业 历任安徽省明光市审计师事务所所长 安徽省明光市女山湖镇党委组织委员 北京中视大地广告公司财务经理 上海复星实业有限公司审计专员 子公司财务总监 太平洋建设集团财务总监 现任本公司副总经理 内审负责人, 苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事 苏州金螳螂幕墙有限公司监事 苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司监事 王泓先生持有本公司股份 322,735 股, 与本公司实际控制人之间不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 罗承云 : 男, 中国国籍,1968 年 12 月出生, 本科学历, 会计师 1990 年毕业于郑州航空工业管理学院财务管理系工业企业财务会计 ( 含审计 ) 专业 历任国营长江动力机械厂财务处材料会计 成本会计 总账会计 国家电力公司苏州热工研究所财务处结算中心主任 财务处副处长, 福和集团财务总监 审计部经理 董事, 苏州金螳螂建筑装饰有限公司财务总监, 苏州金螳螂建筑装饰股份有 7

8 限公司财务总监 现任本公司董事 副总经理 董事会秘书 罗承云先生持有本公司股份 1,421,792 股, 同时通过持有苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司股权而间接持有本公司股份 与本公司实际控制人之间不存在关联关系, 除上述情况外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 罗承云先生已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试 庄良宝 : 男, 中国国籍,1962 年 5 月出生,EMBA 硕士, 会计师, 高级经济师 1987 年毕业于洛阳建筑材料工业专科学校工业会计专业,2002 年毕业于美国国际东西方大学 EMBA 历任中国高岭土公司主办会计, 苏州高新技术产业开发区管委会重点工程部主办会计, 苏州新区经济发展集团总公司会计核算科科长, 苏州高新技术产业股份有限公司财务部经理 财务总监, 浙江华海药业股份有限公司副总经理 财务负责人 董事会秘书 现任本公司董事 副总经理, 苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司监事 庄良宝先生持有本公司股份 1,304,418 股, 同时通过持有苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司股权而间接持有本公司股份 与本公司实际控制人之间不存在关联关系, 除上述情况外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 戴轶钧 : 男, 中国国籍,1969 年 6 月出生, 本科学历, 高级经济师 1991 年毕业于杭州大学经济系 历任苏州轮船运输公司客运分公司旅游部副经理 中信实业银行无锡分行清扬路支行二级客户经理 华泰证券有限责任公司投资银行南京总部项目经理, 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事 董事会秘书 现任本公司副总经理 戴轶钧先生曾荣获新财富杂志评选出的 金牌董秘 优秀董秘 戴轶钧先生持有本公司股份 498,150 股, 同时通过持有苏州金螳螂企业 ( 集团 ) 有限公司股权而间接持有本公司股份 与本公司实际控制人之间不存在关联关系, 除上述情况外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 龙瑞 : 女, 中国国籍,1983 年 11 月出生, 本科学历 2007 年毕业于西安外国语大学金融学专业, 曾任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司证券事务代表助 8

9 理, 现任本公司证券事务代表 龙瑞女士未持有公司股份, 与本公司实际控制人之间不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 9