博敏电子股份有限公司二一八年第二次临时股东大会会议须知为维护全体股东合法权益, 确保博敏电子股份有限公司 ( 以下简称公司或博敏电子 ) 本次股东大会的顺利召开, 依据中国证监会上市公司股东大会规则公司章程和股东大会议事规则等有关规定, 制定大会须知如下 : 一董事会以维护全

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捷俞
5 years ago
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1 公司代码 : 公司简称 : 博敏电子博敏电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料二〇一八年十一月

2 博敏电子股份有限公司二一八年第二次临时股东大会会议须知为维护全体股东合法权益, 确保博敏电子股份有限公司 ( 以下简称公司或博敏电子 ) 本次股东大会的顺利召开, 依据中国证监会上市公司股东大会规则公司章程和股东大会议事规则等有关规定, 制定大会须知如下 : 一董事会以维护全体股东的合法权益维持大会正常秩序和提高议事效率为原则, 认真履行公司章程规定的职责, 做好召集召开股东大会的各项工作二股东参加股东大会依法享有发言权表决权等权利股东参加股东大会, 应认真履行其法定权利和义务, 不得侵犯其他股东的权益, 不得扰乱大会的正常秩序三现场参会股东请于 2018 年 11 月 12 日提前抵达大会指定地点并凭股东账户卡和身份证原件等证件, 待核准股东身份后方可进入会场四股东大会由董事长主持, 董事会办公室具体负责大会会务工作五股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问, 股东要求在股东大会上发言, 应在出席会议登记日向公司提前登记股东的发言应围绕股东大会议案进行, 简明扼要, 每人发言不超过三分钟六本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开, 参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则现场大会表决采用记名方式投票表决, 出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后, 填写表决票进行投票表决股东在现场投票表决时, 表示同意的, 在对应的方格内打个 ; 表示反对的, 在对应的方格内画上一个 ; 弃权的不画任何符号会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司, 上证所信息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总, 统计出最终表决结果, 并回传公司七公司董事会聘请广东信达律师事务所执业律师出席本次股东大会, 并出具法律意见八会议期间请各位股东和来宾保持会场安静, 将手机调至静音状态, 同时请自觉维护公司商业秘密, 未经允许严禁拍照或录音 2

3 博敏电子股份有限公司二一八年第二次临时股东大会议程一会议时间 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2018 年 11 月 12 日下午 1 点 30 分 ( 二 ) 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统 ( 三 ) 网络投票起止时间 : 自 2018 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二现场会议地点广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室三会议召集人博敏电子董事会四会议主持人董事长徐缓先生五会议召开形式本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式六会议议程 ( 一 ) 参会股东资格审查 : 公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册, 对出席会议股东的股东资格进行验证 ( 二 ) 与会人员签到 ( 三 ) 董事长宣布会议开始 ( 四 ) 董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数代表股份数, 介绍出席会议的公司董事监事高级管理人员等 ( 五 ) 董事会秘书宣读股东大会须知 ( 六 ) 董事长提请股东审议以下议案 : 序号议案名称 1.00 关于修订公司规范运作制度的议案 3

4 1.01 关于修订公司章程的议案 1.02 关于修订公司股东大会议事规则的议案 1.03 关于修订公司董事会议事规则的议案 1.04 关于修订公司监事会议事规则的议案 1.05 关于修订公司募集资金管理制度的议案 1.06 关于修订公司信息披露管理制度的议案 1.07 关于修订公司独立董事工作制度的议案 1.08 关于修订公司董事监事及高级管理人员津贴管理制度的议案 1.09 关于修订公司子公司管理制度的议案 1.10 关于修订公司关联交易决策制度的议案 1.11 关于修订公司对外投资决策制度的议案 1.12 关于修订公司对外担保制度的议案 2.00 关于增选公司第三届董事会董事的议案 2.01 关于增选洪芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案 2.02 关于增选袁岚女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 3 关于公司未来三年 ( 年 ) 股东分红回报规划的议案 4 关于公司 2018 年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的议案 ( 七 ) 推选现场表决的计票人一名监票人一名 ( 八 ) 股东对议案进行逐项表决, 填写表决票, 股东发言及回答 ( 九 ) 计票人监票人统计并宣读现场表决结果 ( 十 ) 董事会秘书宣读本次股东大会决议 ( 十一 ) 律师发表见证意见, 宣读法律意见书 ( 十二 ) 与会董事及相关人员在股东大会决议或会议记录等文件上签字 ( 十三 ) 主持人宣布会议结束 4

5 议案一关于修订公司规范运作制度的议案各位股东及股东代表 : 根据公司法上市公司章程指引等相关规定, 为符合上海证券交易所上市公司规范运作要求, 结合公司实际情况, 对公司规范运作制度进行修订如下 : 1.01 关于修订公司章程的议案 ; 1.02 关于修订公司股东大会议事规则的议案 ; 1.03 关于修订公司董事会议事规则的议案 ; 1.04 关于修订公司监事会议事规则的议案 ; 1.05 关于修订公司募集资金管理制度的议案 ; 1.06 关于修订公司信息披露管理制度的议案 ; 1.07 关于修订公司独立董事工作制度的议案 ; 1.08 关于修订公司董事监事及高级管理人员津贴管理制度的议案 ; 1.09 关于修订公司子公司管理制度的议案 ; 1.10 关于修订公司关联交易决策制度的议案 ; 1.11 关于修订公司对外投资决策制度的议案 ; 1.12 关于修订公司对外担保制度的议案其中, 公司章程公司股东大会议事规则公司董事会议事规则公司监事会议事规则公司募集资金管理制度公司信息披露管理制度公司独立董事工作制度公司董事监事及高级管理人员津贴管理制度公司子公司管理制度公司关联交易决策制度公司对外投资决策制度公司对外担保制度的具体内容详见上海证券交易所网站( 以上事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过, 请各位股东及股东代表审议博敏电子股份有限公司董事会 2018 年 11 月 12 日 5

6 议案二关于增选公司第三届董事会董事的议案各位股东及股东代表 : 为促进公司规范治理健康稳定发展, 根据公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程等相关规定, 经董事会的提议及审查, 拟提名洪芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人, 提名袁岚女士为公司第三届董事会非独立董事候选人, 任期为自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止 ( 简历附后 ) 独立董事候选人洪芳女士任职资格已经上海证券交易所审核无异议以上事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过, 请各位股东及股东代表审议博敏电子股份有限公司董事会 2018 年 11 月 12 日附 : 董事候选人简历洪芳, 女, 汉族,1981 年 11 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大学本科学历, 政工师曾任上海印制电路信息杂志社编辑部编辑责任编辑副主编, 中国电子电路行业协会秘书处办公室副主任主任党支部书记秘书长助理现任中国电子电路行业协会 (CPCA) 秘书处副秘书长, 兼任上海印制电路行业协会秘书处秘书长, 上海印制电路信息杂志社副社长袁岚, 女, 汉族,1978 年 7 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 工商管理硕士曾任南京斯威特集团有限公司南京通华芯微电子有限公司市场部经理现任深圳市君天恒讯科技有限公司董事长, 共青城浩翔投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 共青城源翔投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人, 深圳市九龙科技实业有限公司深圳市浩源科技有限公司深圳市鼎泰浩华科技有限公司执行董事总经理 6

7 议案三关于公司未来三年 ( 年 ) 股东分红回报规划的议案各位股东及股东代表 : 为完善和健全公司科学持续稳定的分红回报决策和监督机制, 积极回报股东, 切实保护中小投资者的合法权益, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 根据中国证监会上市公司证券发行管理办法关于修改上市公司现金分红若干规定的决定 ( 证监会令第 57 号 ) 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等相关文件的精神以及公司章程的规定, 公司董事会特制定公司未来三年 ( 年 ) 股东分红回报规划, 具体内容详见上海证券交易所网站 ( 于 2018 年 10 月 27 日披露的相关规划以上事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过, 请各位股东及股东代表审议博敏电子股份有限公司董事会 2018 年 11 月 12 日 7

8 议案四关于公司 2018 年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的议案各位股东及股东代表 : 为进一步满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要, 提高公司决策效率, 拓宽融资渠道, 降低融资成本, 在确保运作规范和风险可控的前提下, 公司及子公司拟在现有 16 亿元的综合授信额度基础上, 新增授信额度不超过 4 亿元, 即 2018 年度综合授信额度增加至 20 亿元 ; 公司拟在 2017 年年度股东大会审议通过的 2018 年度为子公司提供合计不超过 15.7 亿元担保额度的基础上, 新增担保额度不超过 4.3 亿元, 即公司 2018 年度担保总额增加至 20 亿元期限从 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日至 2018 年年度股东大会审议前, 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要, 在授信担保额度内办理具体事宜, 并签署相关协议和文件以上授信额度不等于公司的实际融资金额, 具体融资金额将视公司及其子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定授权期限内, 授信额度可循环使用具体内容详见上海证券交易所网站 ( 于 2018 年 10 月 27 日披露的公司关于 2018 年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的公告 ( 公告编号 : 临 ) 以上事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过, 请各位股东及股东代表审议博敏电子股份有限公司董事会 2018 年 11 月 12 日 8

博敏电子股份有限公司二一七年第二次临时股东大会会议须知为维护全体股东合法权益, 确保博敏电子股份有限公司 ( 以下简称公司或博敏电子 ) 本次股东大会的顺利召开, 依据中国证监会上市公司股东大会规则公司章程和股东大会议事规则等有关规定, 制定大会须知如下 : 一董事会以维护全

博敏电子股份有限公司二一七年第二次临时股东大会会议须知为维护全体股东合法权益, 确保博敏电子股份有限公司 ( 以下简称公司或博敏电子 ) 本次股东大会的顺利召开, 依据中国证监会上市公司股东大会规则公司章程和股东大会议事规则等有关规定, 制定大会须知如下 : 一董事会以维护全公司代码 :603936 公司简称 : 博敏电子博敏电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会资料二〇一七年十一月博敏电子股份有限公司二一七年第二次临时股东大会会议须知为维护全体股东合法权益, 确保博敏电子股份有限公司 ( 以下简称公司或博敏电子 ) 本次股东大会的顺利召开, 依据中国证监会上市公司股东大会规则公司章程和股东大会议事规则等有关规定, 制定大会须知如下