中国建筑股份有限公司

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泽扉韩
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1 证券代码 : 股票简称 : 中国建筑编号 : 临关于预计 2015 年日常交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任该事项已经本公司第一届董事会第 79 次会议审议通过, 并同意提交公司 2014 年度股东大会审议, 董事回避了表决一日常交易概述为生产经营的需要, 中国建筑股份有限公司 ( 本公司 ) 与合营联营公司以及控股股东中国建筑工程总公司 ( 中建总公司 ) 下属未进入上市范围的公司在货物销售采购物业租赁以及商标使用许可等方面将发生持续的日常交易二日常交易遵循的原则本公司的日常交易过程中遵循以下基本原则 : ( 一 ) 尽量避免和减少与人之间的交易 ; ( 二 ) 公平公开公允原则 ; ( 三 ) 书面协议原则 ; ( 四 ) 董事和股东回避表决的原则 ; ( 五 ) 公司董事会应根据客观标准判断该交易是否对公司有利, 必要时聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见和报告三日常交易的主要内容 1 销售 : 本公司的控股子公司在工程承包业务中, 从下述方获得 1

2 工程项目的分包 : 中国建筑第一工程局实业公司都匀银河房地产开发有限公司中海宏洋地产集团有限公司金茂投资 ( 长沙 ) 有限公司上海港工美亚钢管制造有限公司武汉港工建筑工程有限公司上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司等 2 采购: 本公司及本公司控股子公司在工程承包业务中, 向下述方采购建筑材料或将部分工程项目分包给下述方 : HKConcreteCoLtd 北京中建润通机电工程有限公司北京中建瑞德防水工程有限责任公司北京中建自胜土石方工程有限责任公司北京市中超混凝土有限责任公司北京企卫企业管理咨询服务有限公司 ConsorcioDeKrueger-CSME LongFaithEngineeringLtd HoiHingBuildingMaterialsCo.Ltd 等 3 物业租赁: 根据本公司和方签订的物业租赁协议, 为生产经营需要, 本公司和方双方同意向下述方出租其自身拥有的物业 : 五矿中建 ( 北京 ) 仓储有限责任公司甘肃中建市政工程勘察设计研究院兰州昌欣物业管理有限公司上海港工美亚钢管制造有限公司新疆怡发热力有限公司中国海外宏洋集团有限公司中建七局实业开发公司本部 4 资金拆借: 根据本公司和方签订的资金拆借协议, 为生产经营需要, 本公司和方双方同意向下述方拆借资金 : 中国建筑工程总公司大利企业有限公司朗光国际有限公司金茂投资 ( 长沙 ) 有限公司新疆怡发热力有限公司 5 商标使用许可: 根据本公司和中建总公司签订的商标用户许可证合约, 在不违反避免同业竞争协议的前提下, 本公司允许中建总公司在中国境内非排他地并不可转让地无偿使用 ( 并可授权其下属企业和单位使用 ) 许可商标 6 金融业务: 本公司控股的中建财务有限公司按市场价格为中建总公司及其子公司提供金融服务本公司与方 2014 年发生的交易的具体金额如下 : 2

3 单位 : 万元本公司或下属企业名称方名称销售采购物业租赁资金拆借商标使用许可金融业务北京中建乐孚装饰工程有限责任公司北京中建润通机电工程有限公司 -- 24, 北京中建瑞德防水工程有限责任公司一局北京中建自胜土石方工程有限责任公司北京市中超混凝土有限责任公司北京企卫企业管理咨询顾服务有限公司 -- 1, 五矿中建 ( 北京 ) 仓储有限责任公司一局中国建筑第一工程局实业公司三局中海宏洋地产集团有限公司都匀银河房地产开发有限公司 5, 四局中海宏洋地产 ( 赣州 ) 有限公司 1, 中海宏洋地产 ( 合肥 ) 有限公司 2, 五局金茂投资 ( 长沙 ) 有限公司 2, 七局中建七局实业开发公司母公司中国建筑工程总公司 , 中建财务中国建筑工程总公司 ,312 3

4 本公司或下属企业名称方名称销售采购物业租赁资金拆借商标使用许可金融业务甘肃中建市政工程勘察设计研究院市政西北院兰州昌欣物业管理有限公司上海中交设计研究有限公司上海港工美亚钢管制造有限公司 -- 2, 港务武汉港工建筑工程有限公司 -- 7, 上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司 51, 新疆建工新疆怡发热力有限公司 ChinaOverseaBuilding--BordonJV ChinaState--LeaderJointVenture 26, ChinaState--ShuiOnJointVenture 46, ConsorcioDeKrueger--CSME -- 6, 中海集团 LongFaithEngineeringLtd -- 1, Maeda--ChinaStateJointVenture 1, NovaTaipa--Urbanizacoes,Limitada 11, Leighton--ChinaState--VanOordJointVenture ChinaState--ATALJointVenture 1, HoiHingBuildingMaterialsCo.,Ltd -- 9,

5 本公司或下属企业名称方名称销售采购物业租赁资金拆借商标使用许可金融业务 HKConcreteCoLtd -- 10, 大利企业有限公司 ( 上海中海海轩房地产有限公司 ) , 中国海外宏洋集团有限公司 , 朗光国际有限公司 ( 重庆嘉江房地产开发有限公司 ) , 渭南中海兴业置业有限公司金茂投资 ( 长沙 ) 有限公司 , 四预计全年日常交易的基本情况 2015 年本公司与方预计发生日常交易总额为人民币 50 亿元其中销售发生的交易不超过人民币 24 亿元 ; 采购发生的交易不超过人民币 20 亿元 ; 物业租赁不超过人民币 0.5 亿元 ; 资金拆借利息产生的交易不超过人民币 3.0 亿元 ; 商标使用许可产生的交易不超过人民币 2.0 亿元 ; 金融业务产生的交易不超过人民币 0.5 亿元五主要方介绍和方关系 23 方名称方关系 1 北京中建乐孚装饰工程有限责任公司联营公司 2 北京中建润通机电工程有限公司联营公司 3 北京中建瑞德防水工程有限责任公司联营公司 4 北京中建自胜土石方工程有限责任公司联营公司 5

6 23 方名称方关系 5 北京市中超混凝土有限责任公司联营公司 6 北京企卫企业管理咨询顾服务有限公司合营公司 7 五矿中建 ( 北京 ) 仓储有限责任公司联营公司 8 中国建筑第一工程局实业公司总公司非上市范围内公司 9 中建大成实业有限公司总公司非上市范围内公司 10 中海宏洋地产集团有限公司联营公司 11 都匀银河房地产开发有限公司联营公司 12 中海宏洋地产 ( 赣州 ) 有限公司联营公司 13 中海宏洋地产 ( 合肥 ) 有限公司联营公司 14 金茂投资 ( 长沙 ) 有限公司联营公司 15 中建七局实业开发公司总公司非上市范围内公司 16 中国建筑工程总公司总公司非上市范围内公司 17 甘肃中建市政工程勘察设计研究院总公司非上市范围内公司 18 兰州昌欣物业管理有限公司总公司非上市范围内公司 19 上海中交设计研究有限公司联营公司 20 上海港工美亚钢管制造有限公司联营公司 21 上海交通通信有限公司联营公司 22 武汉港工建筑工程有限公司联营公司 23 上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司联营公司 24 新疆怡发热力有限公司联营公司 6

7 23 方名称方关系 25 ChinaOverseaBuilding-BordonJV 合营公司 26 ChinaState-LeaderJointVenture 合营公司 27 ChinaState-ShuiOnJointVenture 合营公司 28 ConsorcioDeKrueger-CSME 合营公司 29 LongFaithEngineeringLtd 合营公司 30 Maeda-ChinaStateJointVenture 合营公司 31 NovaTaipa-Urbanizacoes,Limitada 联营公司 32 Leighton-ChinaState-VanOordJointVenture 合营公司 33 ChinaState-ATALJointVenture 合营公司 34 HoiHingBuildingMaterialsCo.,Ltd 合营公司 35 HKConcreteCoLtd 联营公司 36 大利企业有限公司 ( 上海中海海轩房地产有限公司 ) 合营公司 37 中国海外宏洋集团有限公司联营公司 38 朗光国际有限公司 ( 重庆嘉江房地产开发有限公司 ) 合营公司 39 渭南中海兴业置业有限公司合营公司六日常交易的定价原则本公司与方之间的销售采购物业租赁资金拆借及金融业务产生的交易等均采用市场化的定价原则七日常交易的目的和对公司的影响本公司与方的交易是公司业务特点和业务发展的需要, 部分项目的分包和原材料需向方采购, 公司的办公经营需要与方发生物业租赁, 7

8 并且由于商标用户许可证合约的约定, 需与方产生商标使用许可关系本公司与方的交易是正常生产经营所必需的不可避免的, 对公司发展具有积极意义, 有利于本公司的全体股东的利益八日常交易协议签署情况上述交易在按照公司章程规定的程序批准后, 本公司 ( 或本公司的控股子公司 ) 遵照上述原则分别与方签定的具体合同执行特此公告中国建筑股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日 8

三日常交易的主要内容 1 销售: 本公司的控股子公司在工程承包业务中, 从下述方获得工程项目的分包 : 中国建筑第一工程局实业公司新疆建工集团建设工程有限责任公司中海房屋宝登联营公司中海宏洋地产集团有限公司朗光国际有限公司上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司等 2 采购: 本公司及本

三日常交易的主要内容 1 销售: 本公司的控股子公司在工程承包业务中, 从下述方获得工程项目的分包 : 中国建筑第一工程局实业公司新疆建工集团建设工程有限责任公司中海房屋宝登联营公司中海宏洋地产集团有限公司朗光国际有限公司上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司等 2 采购: 本公司及本证券代码 :601668 股票简称 : 中国建筑编号 : 临 2014-018 关于预计 2014 年日常交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任本议案已经公司第一届董事会第 64 次会议审议通过, 同意提交公司 2013 年度股东大会审议董事回避了表决一日常交易概述中国建筑股份有限公司 ( 以下简称